600638什么时候复牌？-新黄浦停牌最新消息
≈≈新黄浦600638≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (600638)新黄浦:新黄浦2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2022-009
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,397,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.7563
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长赵峥嵘先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，其余 7 位董事因疫情、工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 位监事因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书徐俊先生出席了会议；总经理杨司贵先生、副总经理兼财务总监
苏刚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,987,481 99.8981 409,734 0.1019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举姜明生先生为 401,949,783 99.8888 是
公司第八届董事会
独立董事
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举应国光先生为 401,949,783 99.8888 是
公司第八届监事会
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
2.01 选举姜明生先生为 32,841,750 98.6559
公司第八届董事会
独立董事
3.01 选举应国光先生为 32,841,750 98.6559
公司第八届监事会
监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：邵兴、陶礼童
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果和所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29] (600638)新黄浦:新黄浦2021年年度业绩预减公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-008
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 11,315.13 万元，与上年
同期相比预计减少 15,563.49 万元，同比减少 57.90%。
2.公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为7,862.47 万元，与上年同期相比预计增加 560.65 万元，同比增加 7.68%。
3.公司本次业绩预减主要影响因素为非经常性损益，公司上年转回以前年度计提的预付款信用减值损失，该事项影响公司本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 20,080.59 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 15,563.49 万元，同比减少 57.90%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 560.65 万元，同比增加 7.68%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：26,878.62 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,301.82 万元
（二）每股收益：0.3991 元。
三、本期业绩预减的主要原因
上年度公司通过债务重组，转回以前年度计提的预付款信用减值损失，增加归属于上市公司股东的净利润 23,740 万元。本年度公司完成该债务重组，转回该预付款事项剩余已计提的信用减值损失 6,659.41 万元，增加归属于上市公司股东的净利润 3,659.41 万元。该信用减值转回事项影响公司本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 20,080.59 万元。
四、风险提示
本次业绩预告数据未经注册会计师审计，系基于公司财务部门根据自身专业判断并与年审会计师初步沟通后的结果。公司 2021 年度相关资产减值测试工作仅为初步测算结果，最终金额将由公司聘请专业评估机构进行评估后确定。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-007
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议以通讯表决
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
1、公司 2021 年年度业绩预减说明
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
详细内容见公司临 2022-008 公告《公司 2021 年年度业绩预减公告》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-003
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 25 日，公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议在上海以现
场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事陆雄文先生因工作原因未能出席，书面授权委托独立董事吕红兵先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于增补第八届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
由公司董事会提名委员会审核，符合上市公司董事任职资格，拟增补姜明生先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
姜明生先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，此议案还需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
附简历：
姜明生，男，1960 年生，中共党员，本科。曾先后任招商银行广州分行副行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行党委委员、副行长、执行董事，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副董事长，上海张江银行工作组副组长。
二、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为了促进公司业务发展，保持公司经营管理秩序稳定，现经公司董事长兼总经理赵峥嵘先生提名，拟聘任杨司贵先生为公司总经理，赵峥嵘先生不再兼任公司总经理之职。
附简历：
杨司贵，男，1972年生，中共党员，硕士研究生。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理，实地地产集团投资副总裁，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。
三、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
详细内容见公司临 2022-004 公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。
四、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详细内容见
公司临 2022-005 公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27] (600638)新黄浦:新黄浦第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-006
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 25 日，公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议在上海以现
场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下事项：
一、增补第八届监事会监事的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会拟增补应国光先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。
应国光先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形。
附简历：
应国光，男，1952 年生，中共党员，本科。曾先后任温州五马街道团委书
记，中国人民银行(后中国工商银行)瓯海县(区)支行副行长、行长，中国工商银行丽水分行，温州分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行高级专家，工银平湖村镇银行监事长，温州银行第六届监事会外部监事。
此议案还需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
详细内容见公司临 2022-004 公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27] (600638)新黄浦:新黄浦关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-004
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审
议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》，具体情况如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
具体投保方案如下：
投保人：上海新黄浦实业集团股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币 100,000,000 元（含 100,000,000 元）；
每年保费限额：不超过人民币 500,000 元；
每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27] (600638)新黄浦:新黄浦关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2022-005
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日下午 13 点 30 分
召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议 √
案
累积投票议案
2.00 关于增补独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 选举姜明生先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于增补监事的议案 应选监事（1）人
3.01 选举应国光先生为公司第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2022 年 1 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露
的公司公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600638 新黄浦 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）9:00-16:00
（二） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件
有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一） 预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二） 会议召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅，公交车
15，19，21，64 路，地铁 2、10 号线南京东路站下均可到达。
（三） 公司联系地址：上海市北京东路 668 号东楼 32 层董监事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、蒋舟铭
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦实业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董监事及高级管理
人员责任保险的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于增补独立董事的议案 —
2.01 选举姜明生先生为公司第八届
董事会独立董事
3.00 关于增补监事的议案 —
3.01 选举应国光先生为公司第八届
监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋××
[2022-01-27] (600638)新黄浦:新黄浦关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-004
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审
议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》，具体情况如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
具体投保方案如下：
投保人：上海新黄浦实业集团股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币 100,000,000 元（含 100,000,000 元）；
每年保费限额：不超过人民币 500,000 元；
每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-11] (600638)新黄浦:上海新黄浦实业集团股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号： 临 2022-002
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2022年1月7日收到监事谢开元先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。
鉴于谢开元先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谢开元先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效，在此之前仍将继续履行监事职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选工作。
谢开元先生在公司监事会任职期间认真履职、勤勉尽责，公司对谢开元先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-05] (600638)新黄浦:新黄浦关于摘牌杭州市萧山区蜀山西单元地块及杭州市临平开发区地块的公告
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2022-001
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于摘牌杭州市萧山区蜀山西单元地块及杭州市临平开发区
地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次摘牌简要内容：
公司参与杭州市萧山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块挂牌出让，并成功
摘牌，该地块土地成交总价为 69497 万元。
公司参与杭州市临平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块挂牌出让，
并成功摘牌，该地块土地成交总价为 75812 万元。
一、本次摘牌情况概述
1、杭州市规划和自然资源局萧山分局于近期以挂牌方式，出让杭州市萧
山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块，于 2022 年 1 月 4 日出具《成交确认书》，
确认公司竞得该地块的国有建设用地使用权，该地块土地成交总价为人民币
69497 万元。
2、杭州市规划和自然资源局临平分局于近期以挂牌方式，出让杭州市临
平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块，于 2022 年 1 月 4 日出具《成交通
知书》，确认公司竞得该地块的国有建设用地使用权，该地块土地成交总价为
人民币 75812 万元。
3、本次土地摘牌不构成关联交易，不存在重大法律障碍。
二、摘牌地块的基本情况
1、杭州市萧山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块，东至:规划崇化路,西至:
规划小白线，北至:规划公园绿地，出让面积 20616 平方米，土地用途：居住用地，容积率 2.2,可建筑面积 45355 平方米。
项目户型以中小刚需、刚改户型为主，地处萧山区南部卧城核心地段，
地铁、教育、医疗、商业等配套完善。
2、杭州市临平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块，东至:禾丰港绿化带,南至: 振兴路绿化带,西至:风荷路,北至:北沙东园用地，出让面积34656 平方米，土地用途：居住用地，容积率 2.0,可建筑面积 69312 平方米。
项目户型以中小刚需户型为主，地处临平山北核心地段，地铁、教育、医疗、商业等配套完善。
三、参与地块摘牌经审议的程序
经 2021 年 12 月 16 日召开的公司第八届董事会 2021 年第十二次临时会
议审议通过，同意公司参与杭州市萧山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块挂牌出让，同意公司参与杭州市临平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块挂牌出让。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、本次摘牌结果对公司的影响
公司具有多年、多品类房地产开发建设经验，在住房业务相关领域（房地产开发，高科技园区、酒店式公寓、高星级酒店经营、管理等领域），亦具有较丰富的操作经验与人才储备。此次进军杭州商品住房开发市场，符合公司战略发展需要，是在现有业务模式基础上慎重选取的主营业务拓展，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，为公司的长远发展奠定基础。
五、备查文件
杭州市规划和自然资源局出具的《成交确认书》、《成交通知书》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-08] (600638)新黄浦:新黄浦2021-030股票交易异常波动公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-030
上海新黄浦实业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2021年12月3日、12月6日、12月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人询问确认，截至本公告披露日，不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年12月3月、12月6日、12月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营活动正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策等未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人询问确认，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-10-30] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2021年第十次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-029
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 28 日，公司第八届董事会 2021 年第十次临时会议以通讯表决
的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、关于公司下属上海新黄浦投资管理有限公司增资的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权
独立董事陆雄文对此议案投弃权票，弃权理由：对后续该项业务发展无法判断。
公司和公司全资子公司上海恒立房地产有限公司分别持有上海新黄浦投资管理有限公司（简称“新黄浦投资”）90%和 10%的股权，为解决新黄浦投资业务发展瓶颈，拟向新黄浦投资增资 2.2 亿元，增资后新黄浦投资注册资本达到 3.2亿元。
三、关于公司下属上海浦浩投资有限公司增资的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权
独立董事陆雄文对此议案投弃权票，弃权理由：对后续该项业务发展无法判断。
公司全资子公司上海欣龙企业发展有限公司（简称“欣龙公司”）持有上海浦浩投资有限公司（简称“浦浩投资”）100%股权，为浦浩投资能够真正充分发挥“私募证券管理人”的专业化作用，欣龙公司拟向浦浩投资增资 1.5 亿元，增资后浦浩投资注册资本为 2.5 亿元。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600638)新黄浦:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1155元
每股净资产: 6.431元
加权平均净资产收益率: 1.795%
营业总收入: 16.80亿元
归属于母公司的净利润: 7778.42万元
[2021-10-12] (600638)新黄浦:新黄浦关于公司中期票据到期兑付的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号： 临 2021-028
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于公司中期票据到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 10
日完成了 2016 年度第一期中期票据的发行。2016 年度第一期中期票据发行金
额为人民币 5 亿元，期限为 5 年，票面利率为 4.50%，面值为人民币 100 元，
由招商银行股份有限公司承销。
公司已于 2021 年 10 月 8 日支付 5 亿元本金和 2250 万元利息至应收固定收
益产品付息兑付资金户。
鉴于 2016 年度第一期中期票据将于 2021 年 10 月 12 日（如遇法定节假
日，顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）到期兑付，为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期中期票据基本情况
1.发行人：上海新黄浦实业集团股份有限公司（曾用名：上海新黄浦置业股份有限公司）
2.债券名称：上海新黄浦置业股份有限公司 2016 年度第一期中期票据
3.债券简称：16 黄浦置业 MTN001
4.债券代码：101658058
5.发行金额：人民币 5 亿元
6.发行时间：2016 年 10 月 10 日
7.发行期限：5年
8.债券余额：人民币5亿元
9.本计息期债券利率：4.5%
10.到期兑付日：2021 年 10 月 12 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个工作日）
11.本期应偿付本息金额:人民币 522,500,000 元
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：上海新黄浦实业集团股份有限公司
联系人：阮翔
联系方式：021-63238888*208
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：胡蕊
联系方式：021-20777498
3.存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：胡蕊
联系方式：021-20777498
4.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-10] (600638)新黄浦:新黄浦关于独立董事辞职的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号： 临 2021-027
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于今日收到独立董事陆雄文先生提交的书面辞职申请：因个人原因，辞去所担任独立董事职务及在董事会相关委员会的任职。辞职后，陆雄文先生将不再担任公司任何职务。
因陆雄文先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，陆雄文先生仍应当按照有关法律法规的规定，履行公司独立董事职责。
陆雄文先生在履行公司独立董事职务期间勤勉敬业、恪尽职守，为公司的健康发展发挥了积极重要作用，公司对陆雄文先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-31] (600638)新黄浦:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1138元
每股净资产: 6.5496元
加权平均净资产收益率: 1.7613%
营业总收入: 10.24亿元
归属于母公司的净利润: 7663.88万元
[2021-08-04] (600638)新黄浦:新黄浦关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-026
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年8月3日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的行政
监管措施决定书，分别为《关于对上海新黄浦实业集团有限公司采取出具警
示函措施的决定》、《关于对仇瑜峰采取出具警示函措施的决定》、《关于对陆
却非采取出具警示函措施的决定》、《关于对徐俊采取出具警示函措施的决定》，现将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的内容
经查，你公司存在以下问题：
1.未及时披露重大合同
2019 年 10 月 19 日，你公司控股子公司欣龙新干线供应链（上海）有限
公司（以下简称“欣龙新干线”）和江苏西商钢铁贸易有限公司（以下简称“西商钢贸”，曾用名西本新干线电子商务有限公司，2019 年 7 月更名为西商钢
贸）签订《购销合同之补充协议》，对 2019 年 3 月 11 日至 4 月 3 日期间已签
订尚未履行完毕的 17 份购销合同进行变更，涉及合同金额为 5.14 亿元，超
过你公司最近一期（2018 年）经审计的归属于上市公司股东净资产的 10%。
但你公司未及时履行信息披露义务，直到 2019 年 10 月 31 日才在《关于上
海证券交易所〈对新黄浦 2019 年半年度报告的事后审核问询函〉的补充回复
公告》中披露了你公司控股子公司订立重大合同事项，违反了《上市公司信
息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第一款及第
二款第三项、第三十三条第一款的相关规定。
2.未及时披露重大事项的变化情况
2019 年 10 月 31 日，你公司发布《关于上海证券交易所〈对新黄浦 2019
年半年度报告的事后审核问询函〉的补充回复公告》, 就你公司控股子公司
欣龙新干线与西商钢贸开展贸易业务所形成的 5.14 亿元预付款事项，披露相关信息称“2019 年 10 月，欣龙新干线与西商钢贸签订补充协议。双方约定，
解除价值为 1.5 亿元的购销订单，西商钢贸于 2019 年 10 月 28 日前，向欣龙
新干线返还预付款 5000 万元，2019 年 12 月 15 日前，向欣龙新干线返还预
付款 1 亿元。此外，双方还约定，西商钢贸于 2020 年 1 月 31 日前，向欣龙
新干线交付货物价值 1 亿元的螺纹钢标准仓单，2020 年 3 月 30 日前，向欣
龙新干线交付货物价值 2.64 亿元的螺纹钢标准仓单。”
2019 年 10 月 28 日，你公司控股子公司欣龙新干线收到西商钢贸返还的
预付款 5000 万元；但西商钢贸未于 2019 年 12 月 15 日前如约返还第二笔 1
亿元的预付款。关于上述违约情形，2019 年 12 月 19 日，欣龙新干线、西商
钢贸以及上海态一商贸有限公司（以下简称“态一商贸”）等三方签署房产转让协议，约定态一商贸将其持有的位于上海市万源路 2289 弄的 27 套动迁安置房相关权益转让给欣龙新干线，房屋价款用于抵减西商钢贸对欣龙新干线的负债。针对上述预付款事项的重大变化，你公司未及时履行信息披露义务，
直到 2020 年 1 月 21 日才在《关于公司预付款事项情况进展的公告》中披露
了因相关预付款未能如约收回，重新签订协议以 27 套安置房进行抵债的重大变化，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十二条、第三十三条第一款的相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条第
三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
仇瑜峰作为新黄浦时任董事长，在履职过程中未勤勉尽责，对新黄浦上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40 号）第三条、第三十八条、第四十条的规定；陆却非作为新黄浦时任董事、总经理，在履职过程中未勤勉尽责，对新黄浦上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条、第三十八条、第四十条和第四十四条的规定；徐俊作为新黄浦董事会秘书，在履职过程中未勤勉尽责，对新黄浦上述行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条、第三十八条、第四十条和第四十四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条第二款和第五十九条第三项的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向
中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起
6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理
措施不停止执行。
二、相关说明
1、公司及相关人员收到上述警示函后，高度重视警示函中指出的问题，公司及相关人员将充分吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，切实提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
2、本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-07] (600638)新黄浦:新黄浦2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2021-025
上海新黄浦实业集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.12 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/12 － 2021/7/13 2021/7/13
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 673,396,786 股为基数，每股派发现金红利 0.12
元（含税），共计派发现金红利 80,807,614.32 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/12 － 2021/7/13 2021/7/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
上海新华闻投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）、对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101 号）》有关规定，对持股 1 年以内（含 1 年）的，本公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.12 元，待个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企
业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为0.108元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）、对于通过香港联交所（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”）的投
资者，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据财政部、国家税务总局、证监会于 2014 年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）规定执行，由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.108 元。
（4）、属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司股票的法人股东和机构投资者，其红利所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.12 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
联系部门：公司董监事会办公室
联系电话：021-63238888
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-06] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2021年第八次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-024
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 5 日，公司第八届董事会 2021 年第八次临时会议以通讯表决的
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于聘任杨司贵先生为公司副总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
为保持公司经营管理秩序稳定，更好促进业务发展，现经公司董事长兼总经理赵峥嵘先生提名，董事会同意聘任杨司贵先生为公司副总经理。
附简历：
杨司贵，男，1972年9月出生，硕士研究生学历。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理，实地地产集团投资副总裁，在房地产投资和项目开发综合管理等领域经验丰富。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-06-29] (600638)新黄浦:新黄浦2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2021-023
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,058,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.7060
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长赵峥嵘先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络
投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，其余董事因疫情、工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 位监事因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书徐俊先生出席了会议；副总经理兼财务总监苏刚先生列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担
保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,039,522 99.7466 1,018,530 0.2533 460 0.0001
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,039,982 99.7467 1,018,530 0.2533 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
4 公司 2020 年 32,701,145 99.2433 249,334 0.7567 0 0.0000
度利润分配
预案
7 关 于 修 订 31,931,949 96.9089 1,018,530 3.0911 0 0.0000
《 公 司 章
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：游广、李建
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-08] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-019
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 7 日，公司第八届董事会 2021 年第六次临时会议以通讯表决的
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
具体内容请详见公司临 2021-020《关于修订<公司章程>的公告》
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
二、关于聘任公司 2021 年度财务审计及内控审计机构的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
具体内容请详见公司临 2021-021《关于变更会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
鉴于公司当前有部分闲置流动资金，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。
购买理财产品的范围：以保本型的低风险理财型产品为主。购买额度不超过5 亿元人民币，在额度内资金可以滚动使用，且在任意时点进行购买理财的累计总金额不超过 5 亿元。
购买理财产品的资金来源于公司的自有闲置资金，在购买时会对公司资金的
收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
授权公司经营层在上述范围及额度内购买理财产品，此次授权自本议案通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
四、关于为上海科技京城管理发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行申请授信提供担保的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
公司全资子公司上海科技京城管理发展有限公司拟向浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行申请人民币 13400 万元授信额度，授信期限为 60 个月。
公司对上海科技京城管理发展有限公司上述授信提供连带责任担保。
五、关于公司总经理人员调整的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
公司总经理陆却非先生已过退休年龄，其本人提出申请退休并辞去公司一切职务。
陆却非先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陆却非先生为公司所做出的贡献深表感谢。
由公司董事长赵峥嵘先生兼任公司总经理之职。
六、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
具体内容请详见公司临 2021-022《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-08] (600638)新黄浦:新黄浦关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-021
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司拟新聘会计师事务所的主要原因是原聘任的会计师事务所已连续多年担任公司年审单位，服务期限过长。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）源自 1985 年
10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年
11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师
行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大
华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整
体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华
会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有
限公司” 。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关
于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特
殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普
通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012年 2 月9 日，
经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
2、人员信息
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人。
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：821 人。
3、业务规模
2019 年度业务总收入： 199,035.34 万元
2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元
2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元
2019 年度上市公司审计客户家数：319
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等
2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家
4、投资者保护能力
职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
5、独立性和诚信记录
大华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 22 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。44 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 22 次和自律监管措
施 3 次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
是否从事过证
姓名 执业资质 在其他单位兼职情况
券服务业务
项目合伙人 刘涛 中国注册会计师 是 无
签字注册会计师 张海龙 中国注册会计师 是 无
质量控制复核人 熊亚菊 中国注册会计师 是 无
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：刘涛
时间 工作单位 职务
1999 年 7 月-2001 年 4 月 中铁第十八工程局第四工程处有限公司 科员
天健正信会计师事务所有限公司（前身天健华证中洲会
2001 年 5 月-2011 年 10 月 授薪合伙人
计师事务所有限公司、华证会计师事务所有限公司）
2011 年 11 月-至今 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：张海龙
时间 工作单位 职务
2004 年 7 月-2013 年 10 月 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 经理
2013 年 11 月-至今 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：熊亚菊
时间 工作单位 职务
1997 年 1 月-2006 年 10 月 中洲会计师事务所有限公司 项目经理
2006年11月-2011年10月 天健正信会计师事务所有限公司（前身天健华证
授薪合伙人
中洲会计师事务所有限公司）
2011.11-至今 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
收费金额（万元） 2020 2021 增减%
财务报表审计 110 110
内部控制审计 40 40
合计 150 150
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会
计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立
信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》
实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众
公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
立信自 1999 年开始为公司提供审计服务，已连续为公司服务 21 年，
相关签字会计师连续服务年限如下：
姓名 服务期限
朱建弟 1999 年
刘桢 1999 年-2002 年、2006 年、2009 年-2013 年、
2018 年-2020 年
郑先弘 2000 年、2003 年
钱志昂 2001 年-2005 年、2007 年-2008 年
葛勤 2004 年-2008 年、2014 年-2016 年
施云飞 2009 年-2013 年
黄海 2014 年-2018 年
陈勇 2017 年
张斌卿 2019 年-2020 年
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于立信已连续多年担任公司年审单位，服务期限过长，同时考虑公
司新的《公司章程》中关于审计师事务所轮换制的修订内容，即“最多连
续聘用不超过三年”，立信已不宜续聘为公司 2021 年度财务审计及审计机
构。经公司董事会审计委员会及董事会认真审核综合考虑，拟聘任大华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机
构。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会对变更会计师事务所的审查意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内同行中领先的会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务审计资格，聘请其为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，能够保障公司2021年度审计工作的顺利完成；公司聘任会计师事
务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备较强的专业能力和丰富的从业经验，能够依据监管规则履行审计职责，保障公司 2021年度审计工作的顺利完成。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构与内部控制审计机构。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2021年6月7日召开第八届董事会2021年第六次临时会议，审议并通过了《关于聘任公司2021年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度
[2021-06-08] (600638)新黄浦:新黄浦关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-020
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 7 日，公司召开第八届董事会 2021 年第六次临时会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案还将提交公司 2020 年年度
股 东 大 会 审 议 ， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn ）上披露。
根据新修订的《证券法》、《中国共产党章程》等的相关规定，并结合公司的
实际情况，拟修订《公司章程》部分条款如下：
序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
原章程中“执行董事” 全部修订为“副董事长”
目录 共十二章 共十三章
新增“第八章 党、纪、工、团组织”，
原第八章至第十二章顺延至第九章
至第十三章
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司法定代表人，如工作需要
也可由总经理担任，并依法登记。
第九条 无 公司根据《党章》规定，设立中国共产
党的组织，建立党组织工作机构，配备
党务工作人员。党组织机构设置、人员
编制纳入公司管理机构和编制，公司为
党组织开展工作提供经费保障。
第十三条 公司的经营宗旨： 公司的经营宗旨：
（原第十二 充分发挥地域、行业和品牌优势， 充分发挥地域、行业和品牌优势，
条） 立足上海，面向全国，不断营建和拓展 立足上海，面向全国，充分发挥地域、
以房地产主业为核心的产业链，使公司 资源、品牌、专业综合优势，不断推进
发展成为集房地产开发、经营和服务三 房地产与金融互动互补一体发展；加速
位一体的房地产运营商； 加速优化资源 优化资源配置，加快实现产业经营与资
配置，加快实现产业经营与资本经营相 本经营相结合以提升核心竞争力，创新
结合以提升核心竞争力，创新推进稳健 推进稳健持续的发展步伐，致力于实现
持续的发展步伐，从而以经营发展的高 股东长期利益最大化，更多更好服务社
成长性和收益的稳定性使全体股东获得 会。
满意的投资回报，并全力跻身中国最受
信赖的房地产运营商和中国房地产行业
中有影响力的重要企业。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、
（原第二十 行政法规、部门规章和本章程的规定,收 行政法规、部门规章和本章程的规定,
三条） 购回本公司的股票： 收购回本公司的股票：
…… ……
（三）、将股份奖励给本公司职工； （三）、将股份用于员工持股计划
…… 或者股权激励；
……
（五）、将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）、为维护公司价值及股东权
益所必需。
……
第二十六条 公司因本章程第二十三条第(一)项 公司因本章程第二十四条第(一)
（原第二十 至第(三)项的原因收购本公司股份的, 项、第（二）项、第(三)项、第（五）
五条） 应当经股东大会决议。公司依照第二十 项、第（六）项的原因收购本公司股份
三条规定收购本公司股份后,属于第 的,应当经股东大会决议。公司依照第
(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日 二十四条规定收购本公司股份后,属于
内注销；属于第(二)项、第(四)项情形 第一款第(一)项情形的,应当自收购之
的,应当在 6 个月内转让或者注销。 日起 10 日内注销；属于第一款第(二)
公司依照第二十三条第(三)项规定 项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内
收购的本公司股份,将不超过本公司已 转让或者注销。
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应 公司依照第二十四条第一款第(三)
当从公司的税后利润中支出；所收购的 项、第（五）项、第（六）项规定收购
股份应当 1 年内转让给职工。 的本公司股份,将不超过本公司已发行
股份总额的 5%；用于收购的资金应当从
公司的税后利润中支出；所收购的股份
应当 3 年内转让或者注销。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
（原第四十 使下列职权： 使下列职权：
二条） …… ……
（十七）、审议法律、行政法规、部门规 （十七）、审议法律、行政法规、部门
章或本章程规定应当由股东大会决定的 规章、证券交易所及其他监管部门的各
其他事项。 项规则和本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东 公司下列对外担保行为,须经股东
（原第四十 大会审议通过。 大会审议通过。
三条） (一)本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额,达到或超过最近一期经 对外担保总额或其他或有负债,达到或
审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 超过最近一期经审计净资产的 30%以后
(二)公司的对外担保总额,达到或 提供的任何担保；
超过最近一期经审计总资产的 30%以后 (二)公司的对外担保总额,达到
提供的任何担保； 或超过最近一期经审计总资产的 20%以
…… 后提供的任何担保；
……
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生 有下列情形之一的，公司在事实发
（原第四十 之日起两个月以内召开临时股东大会： 生之日起30天以内召开临时股东大会：
五条） …… ……
（三）、单独或者合并持有公司总数 （三）、单独或者合并持有公司总
百分之十以上的股东书面请求时； 数百分之十以上的股东书面要求时；
…… ……
第五十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份 单独或者合计持有公司 10%以上股
（原第五十 的股东有权向董事会请求召开临时股东 份的股东有权向董事会请求召开临时
条） 大会,并应当以书面形式向董事会提出。 股东大会,并应当以书面形式向董事会
董事会应当根据法律、行政法规和本章 提出。董事会应当根据法律、行政法规
程的规定,在收到请求后 10 日内提出同 和本章程的规定,在收到请求后10日内
意或不同意召开临时股东大会的书面反 提出同意或不同意召开临时股东大会
馈意见。 的书面反馈意见。
…… ……
10%以上的股东要求召开的，董事
会应在 10 日内提议召开，10 日内不提
议召开，监事会提议召开，但累计提议
[2021-06-08] (600638)新黄浦:新黄浦关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2021-022
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配预案 √
5 公司 2020 年年度报告及年报摘要 √
6 关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请 √
综合授信额度及担保事项的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 √
8 关于聘任公司 2021 年度财务审计及内控审计 √
机构的议案
注：本次股东大会还需听取“公司独立董事 2020 年度述职报告”
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见 2021 年 4 月 28 日、6 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站上披露的公司公告、公司 2020 年年度报告及年报摘要。2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600638 新黄浦 2021/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 23 日（星期三）9:00-16:00
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件
有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二）会议召开地点： 上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅，公交车
15，19，21，64 路，地铁 2、10 号线南京东路站下均可到达。
（三）公司联系地址：上海市北京东路 668 号东楼 32 层董监事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、蒋舟铭
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦实业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日召开的
贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配预案
5 公司 2020 年年度报告及年报摘
要
6 关于 2021 年度公司及子公司向
金融机构申请综合授信额度及担
保事项的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于聘任公司 2021 年度财务审
计及内控审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600638)新黄浦:新黄浦第八届四次监事会决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-018
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届四次监事会于 2021 年 4 月 26 日在上海召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下事项：
一、公司 2020 年度监事会工作报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过。
二、公司 2020 年度报告及年报摘要；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营 管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没 有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过。
三、公司 2020 年度利润分配预案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过
详细内容见公司 2021-015 《公司关于 2020 年度利润分配方案公告》。
四、公司 2020 年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、公司财务会计政策变更的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2021-016《关于公司财务会计政策变更的公告》。
六、公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2021-017《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。
七、公司 2021 年第一季度报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (600638)新黄浦:新黄浦第八届五次董事会决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-014
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届五次董事会于 2021 年 4 月 26 日在上海以现场表决的方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘洪光先生因个人原因未能出席，书面授权委托董事仇瑜峰先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下事项：
一、公司 2020 年年度报告及 2020 年报摘要；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
二、公司 2020 年年度董事会工作报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
三、公司 2020 年度财务决算报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
四、公司 2020 年度利润分配预案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2020 年实现归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 268,786,203.05 元 ， 母 公 司 实 现 2020 年 净 利 润
87,500,864.93 元，提取法定盈余公积金 2,187,358.35 元，加上年初未分配利润1,970,550,005.81 元，归属于母公司实际可供分配利润 2,236,575,870.64 元。
按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本673,396,786股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共分配现金红利计80,807,614.32元。公司2020年度不
送红股，不实施资本公积转增股本。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
详细内容见公司 2021-015 《公司关于 2020 年度利润分配方案公告》
五、公司 2020 年度内部控制的自我评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
七、关于支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2020 年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
八、公司财务会计政策变更的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2021-016《关于公司财务会计政策变更的公告》
九、公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2021-017 《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及
预计负债的公告》。
十、独立董事 2020 年度述职报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
十一、公司 2021 年第一季度报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
十二、关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年度，公司及其下属全资及控股公司拟向各类金融机构申请办理总额不
超过 30 亿元的融资业务（含固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保理等）。
公司将根据 2021 年经营资金、投资资金需求，综合各金融机构授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。
上述融资业务总额不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在具体办理上述额度内的融资及担保业务时，授权公司法定代表人在30亿元融资及担保业务范围内签署相关融资法律文件。此次授权自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
十三、公司 2021 年度预算计划的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (600638)新黄浦:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0453元
每股净资产: 6.3759元
加权平均净资产收益率: 0.705%
营业总收入: 2.23亿元
归属于母公司的净利润: 3051.31万元
[2021-04-28] (600638)新黄浦:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3991元
每股净资产: 6.4049元
加权平均净资产收益率: 6.39%
营业总收入: 13.32亿元
归属于母公司的净利润: 2.69亿元
[2021-04-10] (600638)新黄浦:新黄浦关于公司预付款事项履行完结的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-013
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于公司预付款事项履行完结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、根据 2020 年 9 月签署之《债务结清协议书》约定，公司已于 2020 年 9
月 15 日收到江苏钢贸支付的 5000 万元现金；汇锦置业已于 2020 年 12 月 11 日
将其持有的 44 套办公房产中的 36 套过户至公司。
2、根据 2021 年 3 月签署之《债务结清协议书》补充协议约定，公司已再次
收到江苏钢贸支付的 8000 万元现金；汇锦置业已将尚余 8 套办公房产及总价不低于 8000 万元的商业房产过户至公司；《债务结清协议书》约定之 700 万元补偿已履行完毕；西本新干线股份有限公司所持欣龙新干线 25%股权已过户至公司。
3、截止本公告披露日，公司 5.14 亿元预付款事项所涉债权债务已全部结清。
公司控股子公司欣龙新干线供应链（上海）有限公司（以下简称欣龙新干线）
与江苏西商钢铁贸易有限公司（以下简称江苏钢贸） 于 2020 年 9 月签署《债务
结清协议书》（详细内容请见公司临 2020-033 公告），后又于 2021 年 3 月签署《债
务结清协议书》之补充协议（详细内容请见公司临 2021-007 公告）。
补充协议约定：（一）江苏钢贸向欣龙新干线支付 8000 万元现金；（二）上
海汇锦置业有限公司（以下简称汇锦置业）将其持有的总价不低于 8000 万元的商业房产网签给欣龙新干线；（三）汇锦置业办理完成《债务结清协议书》第一条第 2 项中尚余的 8 套办公房产网签、过户手续；（四）江苏钢贸与欣龙新干线完成《债务结清协议书》第一条第 3 项关于 700 万元补偿方式的协议签署；（五）
前述四项事项全部履行完毕后，欣龙新干线将 27 套动迁安置房权益（对应 1.6亿元权益）返还上海西商企业管理（集团）有限公司（以下简称西商管理）或其指定方；（六）江苏钢贸承诺，在西商管理或其指定方取得 27 套动迁安置房权益后 15 个工作日内，办理完成前述商业房产产权过户至欣龙新干线（或其指定方）的手续。
目前该补充协议已全部履行完毕：《债务结清协议书》约定之尚余 8 套办公
房产已于 4 月 1 日过户完成，欣龙新干线已于 4 月 2 日收到江苏钢贸 8000 万元
现金，补充协议约定之商业房产已于 4 月 7 月过户完成，《债务结清协议书》约定之 700 万元补偿已履行完毕，欣龙新干线已将 27 套动迁安置房权益返还西商管理。
此外，《债务结清协议书》约定西本新干线股份有限公司将其持有的欣龙新干线25%股权按照实缴出资 3000万元价格过户给公司，用于抵销江苏钢贸债务，目前该项股权过户亦已完成。
根据《债务结清协议书》及其补充协议约定，欣龙新干线 5.14 亿元预付款
事项所涉债权债务已全部结清。该事项的全部解决，对公司经营具有正面影响。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 4 月 9 日
[2021-04-06] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-011
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 2 日，公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议以通讯表决的
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于出让公司所持上海上国投资产管理有限公司股权的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
具体内容请详见公司临 2021-012《关于出让公司所持上海上国投资产管理有限公司股权的公告》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-17] (600638)新黄浦:新黄浦2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2022-009
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,397,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.7563
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长赵峥嵘先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，其余 7 位董事因疫情、工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 位监事因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书徐俊先生出席了会议；总经理杨司贵先生、副总经理兼财务总监
苏刚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,987,481 99.8981 409,734 0.1019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举姜明生先生为 401,949,783 99.8888 是
公司第八届董事会
独立董事
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举应国光先生为 401,949,783 99.8888 是
公司第八届监事会
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
2.01 选举姜明生先生为 32,841,750 98.6559
公司第八届董事会
独立董事
3.01 选举应国光先生为 32,841,750 98.6559
公司第八届监事会
监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：邵兴、陶礼童
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果和所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29] (600638)新黄浦:新黄浦2021年年度业绩预减公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-008
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 11,315.13 万元，与上年
同期相比预计减少 15,563.49 万元，同比减少 57.90%。
2.公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为7,862.47 万元，与上年同期相比预计增加 560.65 万元，同比增加 7.68%。
3.公司本次业绩预减主要影响因素为非经常性损益，公司上年转回以前年度计提的预付款信用减值损失，该事项影响公司本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 20,080.59 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 15,563.49 万元，同比减少 57.90%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 560.65 万元，同比增加 7.68%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：26,878.62 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,301.82 万元
（二）每股收益：0.3991 元。
三、本期业绩预减的主要原因
上年度公司通过债务重组，转回以前年度计提的预付款信用减值损失，增加归属于上市公司股东的净利润 23,740 万元。本年度公司完成该债务重组，转回该预付款事项剩余已计提的信用减值损失 6,659.41 万元，增加归属于上市公司股东的净利润 3,659.41 万元。该信用减值转回事项影响公司本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 20,080.59 万元。
四、风险提示
本次业绩预告数据未经注册会计师审计，系基于公司财务部门根据自身专业判断并与年审会计师初步沟通后的结果。公司 2021 年度相关资产减值测试工作仅为初步测算结果，最终金额将由公司聘请专业评估机构进行评估后确定。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-007
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议以通讯表决
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
1、公司 2021 年年度业绩预减说明
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
详细内容见公司临 2022-008 公告《公司 2021 年年度业绩预减公告》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-003
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 25 日，公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议在上海以现
场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事陆雄文先生因工作原因未能出席，书面授权委托独立董事吕红兵先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于增补第八届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
由公司董事会提名委员会审核，符合上市公司董事任职资格，拟增补姜明生先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
姜明生先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，此议案还需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
附简历：
姜明生，男，1960 年生，中共党员，本科。曾先后任招商银行广州分行副行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行党委委员、副行长、执行董事，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副董事长，上海张江银行工作组副组长。
二、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为了促进公司业务发展，保持公司经营管理秩序稳定，现经公司董事长兼总经理赵峥嵘先生提名，拟聘任杨司贵先生为公司总经理，赵峥嵘先生不再兼任公司总经理之职。
附简历：
杨司贵，男，1972年生，中共党员，硕士研究生。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理，实地地产集团投资副总裁，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。
三、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
详细内容见公司临 2022-004 公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。
四、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详细内容见
公司临 2022-005 公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27] (600638)新黄浦:新黄浦第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-006
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 25 日，公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议在上海以现
场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下事项：
一、增补第八届监事会监事的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会拟增补应国光先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。
应国光先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形。
附简历：
应国光，男，1952 年生，中共党员，本科。曾先后任温州五马街道团委书
记，中国人民银行(后中国工商银行)瓯海县(区)支行副行长、行长，中国工商银行丽水分行，温州分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行高级专家，工银平湖村镇银行监事长，温州银行第六届监事会外部监事。
此议案还需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
详细内容见公司临 2022-004 公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27] (600638)新黄浦:新黄浦关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-004
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审
议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》，具体情况如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
具体投保方案如下：
投保人：上海新黄浦实业集团股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币 100,000,000 元（含 100,000,000 元）；
每年保费限额：不超过人民币 500,000 元；
每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27] (600638)新黄浦:新黄浦关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2022-005
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日下午 13 点 30 分
召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议 √
案
累积投票议案
2.00 关于增补独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 选举姜明生先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于增补监事的议案 应选监事（1）人
3.01 选举应国光先生为公司第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2022 年 1 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露
的公司公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600638 新黄浦 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）9:00-16:00
（二） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件
有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一） 预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二） 会议召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅，公交车
15，19，21，64 路，地铁 2、10 号线南京东路站下均可到达。
（三） 公司联系地址：上海市北京东路 668 号东楼 32 层董监事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、蒋舟铭
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦实业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董监事及高级管理
人员责任保险的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于增补独立董事的议案 —
2.01 选举姜明生先生为公司第八届
董事会独立董事
3.00 关于增补监事的议案 —
3.01 选举应国光先生为公司第八届
监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋××
[2022-01-27] (600638)新黄浦:新黄浦关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-004
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审
议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》，具体情况如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
具体投保方案如下：
投保人：上海新黄浦实业集团股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币 100,000,000 元（含 100,000,000 元）；
每年保费限额：不超过人民币 500,000 元；
每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-11] (600638)新黄浦:上海新黄浦实业集团股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号： 临 2022-002
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2022年1月7日收到监事谢开元先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。
鉴于谢开元先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谢开元先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效，在此之前仍将继续履行监事职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选工作。
谢开元先生在公司监事会任职期间认真履职、勤勉尽责，公司对谢开元先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-05] (600638)新黄浦:新黄浦关于摘牌杭州市萧山区蜀山西单元地块及杭州市临平开发区地块的公告
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2022-001
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于摘牌杭州市萧山区蜀山西单元地块及杭州市临平开发区
地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次摘牌简要内容：
公司参与杭州市萧山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块挂牌出让，并成功
摘牌，该地块土地成交总价为 69497 万元。
公司参与杭州市临平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块挂牌出让，
并成功摘牌，该地块土地成交总价为 75812 万元。
一、本次摘牌情况概述
1、杭州市规划和自然资源局萧山分局于近期以挂牌方式，出让杭州市萧
山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块，于 2022 年 1 月 4 日出具《成交确认书》，
确认公司竞得该地块的国有建设用地使用权，该地块土地成交总价为人民币
69497 万元。
2、杭州市规划和自然资源局临平分局于近期以挂牌方式，出让杭州市临
平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块，于 2022 年 1 月 4 日出具《成交通
知书》，确认公司竞得该地块的国有建设用地使用权，该地块土地成交总价为
人民币 75812 万元。
3、本次土地摘牌不构成关联交易，不存在重大法律障碍。
二、摘牌地块的基本情况
1、杭州市萧山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块，东至:规划崇化路,西至:
规划小白线，北至:规划公园绿地，出让面积 20616 平方米，土地用途：居住用地，容积率 2.2,可建筑面积 45355 平方米。
项目户型以中小刚需、刚改户型为主，地处萧山区南部卧城核心地段，
地铁、教育、医疗、商业等配套完善。
2、杭州市临平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块，东至:禾丰港绿化带,南至: 振兴路绿化带,西至:风荷路,北至:北沙东园用地，出让面积34656 平方米，土地用途：居住用地，容积率 2.0,可建筑面积 69312 平方米。
项目户型以中小刚需户型为主，地处临平山北核心地段，地铁、教育、医疗、商业等配套完善。
三、参与地块摘牌经审议的程序
经 2021 年 12 月 16 日召开的公司第八届董事会 2021 年第十二次临时会
议审议通过，同意公司参与杭州市萧山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块挂牌出让，同意公司参与杭州市临平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块挂牌出让。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、本次摘牌结果对公司的影响
公司具有多年、多品类房地产开发建设经验，在住房业务相关领域（房地产开发，高科技园区、酒店式公寓、高星级酒店经营、管理等领域），亦具有较丰富的操作经验与人才储备。此次进军杭州商品住房开发市场，符合公司战略发展需要，是在现有业务模式基础上慎重选取的主营业务拓展，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，为公司的长远发展奠定基础。
五、备查文件
杭州市规划和自然资源局出具的《成交确认书》、《成交通知书》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-08] (600638)新黄浦:新黄浦2021-030股票交易异常波动公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-030
上海新黄浦实业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2021年12月3日、12月6日、12月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人询问确认，截至本公告披露日，不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年12月3月、12月6日、12月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营活动正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策等未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人询问确认，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
[2021-10-30] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2021年第十次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-029
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 28 日，公司第八届董事会 2021 年第十次临时会议以通讯表决
的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、关于公司下属上海新黄浦投资管理有限公司增资的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权
独立董事陆雄文对此议案投弃权票，弃权理由：对后续该项业务发展无法判断。
公司和公司全资子公司上海恒立房地产有限公司分别持有上海新黄浦投资管理有限公司（简称“新黄浦投资”）90%和 10%的股权，为解决新黄浦投资业务发展瓶颈，拟向新黄浦投资增资 2.2 亿元，增资后新黄浦投资注册资本达到 3.2亿元。
三、关于公司下属上海浦浩投资有限公司增资的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权
独立董事陆雄文对此议案投弃权票，弃权理由：对后续该项业务发展无法判断。
公司全资子公司上海欣龙企业发展有限公司（简称“欣龙公司”）持有上海浦浩投资有限公司（简称“浦浩投资”）100%股权，为浦浩投资能够真正充分发挥“私募证券管理人”的专业化作用，欣龙公司拟向浦浩投资增资 1.5 亿元，增资后浦浩投资注册资本为 2.5 亿元。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600638)新黄浦:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1155元
每股净资产: 6.431元
加权平均净资产收益率: 1.795%
营业总收入: 16.80亿元
归属于母公司的净利润: 7778.42万元
[2021-10-12] (600638)新黄浦:新黄浦关于公司中期票据到期兑付的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号： 临 2021-028
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于公司中期票据到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 10
日完成了 2016 年度第一期中期票据的发行。2016 年度第一期中期票据发行金
额为人民币 5 亿元，期限为 5 年，票面利率为 4.50%，面值为人民币 100 元，
由招商银行股份有限公司承销。
公司已于 2021 年 10 月 8 日支付 5 亿元本金和 2250 万元利息至应收固定收
益产品付息兑付资金户。
鉴于 2016 年度第一期中期票据将于 2021 年 10 月 12 日（如遇法定节假
日，顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）到期兑付，为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期中期票据基本情况
1.发行人：上海新黄浦实业集团股份有限公司（曾用名：上海新黄浦置业股份有限公司）
2.债券名称：上海新黄浦置业股份有限公司 2016 年度第一期中期票据
3.债券简称：16 黄浦置业 MTN001
4.债券代码：101658058
5.发行金额：人民币 5 亿元
6.发行时间：2016 年 10 月 10 日
7.发行期限：5年
8.债券余额：人民币5亿元
9.本计息期债券利率：4.5%
10.到期兑付日：2021 年 10 月 12 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个工作日）
11.本期应偿付本息金额:人民币 522,500,000 元
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：上海新黄浦实业集团股份有限公司
联系人：阮翔
联系方式：021-63238888*208
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：胡蕊
联系方式：021-20777498
3.存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：胡蕊
联系方式：021-20777498
4.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-10] (600638)新黄浦:新黄浦关于独立董事辞职的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号： 临 2021-027
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于今日收到独立董事陆雄文先生提交的书面辞职申请：因个人原因，辞去所担任独立董事职务及在董事会相关委员会的任职。辞职后，陆雄文先生将不再担任公司任何职务。
因陆雄文先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，陆雄文先生仍应当按照有关法律法规的规定，履行公司独立董事职责。
陆雄文先生在履行公司独立董事职务期间勤勉敬业、恪尽职守，为公司的健康发展发挥了积极重要作用，公司对陆雄文先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-31] (600638)新黄浦:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1138元
每股净资产: 6.5496元
加权平均净资产收益率: 1.7613%
营业总收入: 10.24亿元
归属于母公司的净利润: 7663.88万元
[2021-08-04] (600638)新黄浦:新黄浦关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-026
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年8月3日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的行政
监管措施决定书，分别为《关于对上海新黄浦实业集团有限公司采取出具警
示函措施的决定》、《关于对仇瑜峰采取出具警示函措施的决定》、《关于对陆
却非采取出具警示函措施的决定》、《关于对徐俊采取出具警示函措施的决定》，现将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的内容
经查，你公司存在以下问题：
1.未及时披露重大合同
2019 年 10 月 19 日，你公司控股子公司欣龙新干线供应链（上海）有限
公司（以下简称“欣龙新干线”）和江苏西商钢铁贸易有限公司（以下简称“西商钢贸”，曾用名西本新干线电子商务有限公司，2019 年 7 月更名为西商钢
贸）签订《购销合同之补充协议》，对 2019 年 3 月 11 日至 4 月 3 日期间已签
订尚未履行完毕的 17 份购销合同进行变更，涉及合同金额为 5.14 亿元，超
过你公司最近一期（2018 年）经审计的归属于上市公司股东净资产的 10%。
但你公司未及时履行信息披露义务，直到 2019 年 10 月 31 日才在《关于上
海证券交易所〈对新黄浦 2019 年半年度报告的事后审核问询函〉的补充回复
公告》中披露了你公司控股子公司订立重大合同事项，违反了《上市公司信
息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第一款及第
二款第三项、第三十三条第一款的相关规定。
2.未及时披露重大事项的变化情况
2019 年 10 月 31 日，你公司发布《关于上海证券交易所〈对新黄浦 2019
年半年度报告的事后审核问询函〉的补充回复公告》, 就你公司控股子公司
欣龙新干线与西商钢贸开展贸易业务所形成的 5.14 亿元预付款事项，披露相关信息称“2019 年 10 月，欣龙新干线与西商钢贸签订补充协议。双方约定，
解除价值为 1.5 亿元的购销订单，西商钢贸于 2019 年 10 月 28 日前，向欣龙
新干线返还预付款 5000 万元，2019 年 12 月 15 日前，向欣龙新干线返还预
付款 1 亿元。此外，双方还约定，西商钢贸于 2020 年 1 月 31 日前，向欣龙
新干线交付货物价值 1 亿元的螺纹钢标准仓单，2020 年 3 月 30 日前，向欣
龙新干线交付货物价值 2.64 亿元的螺纹钢标准仓单。”
2019 年 10 月 28 日，你公司控股子公司欣龙新干线收到西商钢贸返还的
预付款 5000 万元；但西商钢贸未于 2019 年 12 月 15 日前如约返还第二笔 1
亿元的预付款。关于上述违约情形，2019 年 12 月 19 日，欣龙新干线、西商
钢贸以及上海态一商贸有限公司（以下简称“态一商贸”）等三方签署房产转让协议，约定态一商贸将其持有的位于上海市万源路 2289 弄的 27 套动迁安置房相关权益转让给欣龙新干线，房屋价款用于抵减西商钢贸对欣龙新干线的负债。针对上述预付款事项的重大变化，你公司未及时履行信息披露义务，
直到 2020 年 1 月 21 日才在《关于公司预付款事项情况进展的公告》中披露
了因相关预付款未能如约收回，重新签订协议以 27 套安置房进行抵债的重大变化，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十二条、第三十三条第一款的相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条第
三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
仇瑜峰作为新黄浦时任董事长，在履职过程中未勤勉尽责，对新黄浦上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40 号）第三条、第三十八条、第四十条的规定；陆却非作为新黄浦时任董事、总经理，在履职过程中未勤勉尽责，对新黄浦上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条、第三十八条、第四十条和第四十四条的规定；徐俊作为新黄浦董事会秘书，在履职过程中未勤勉尽责，对新黄浦上述行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条、第三十八条、第四十条和第四十四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条第二款和第五十九条第三项的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向
中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起
6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理
措施不停止执行。
二、相关说明
1、公司及相关人员收到上述警示函后，高度重视警示函中指出的问题，公司及相关人员将充分吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，切实提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
2、本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-07] (600638)新黄浦:新黄浦2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2021-025
上海新黄浦实业集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.12 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/12 － 2021/7/13 2021/7/13
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 673,396,786 股为基数，每股派发现金红利 0.12
元（含税），共计派发现金红利 80,807,614.32 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/12 － 2021/7/13 2021/7/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
上海新华闻投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）、对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101 号）》有关规定，对持股 1 年以内（含 1 年）的，本公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.12 元，待个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企
业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为0.108元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）、对于通过香港联交所（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”）的投
资者，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据财政部、国家税务总局、证监会于 2014 年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）规定执行，由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.108 元。
（4）、属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司股票的法人股东和机构投资者，其红利所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.12 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
联系部门：公司董监事会办公室
联系电话：021-63238888
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-06] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2021年第八次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-024
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 5 日，公司第八届董事会 2021 年第八次临时会议以通讯表决的
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于聘任杨司贵先生为公司副总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
为保持公司经营管理秩序稳定，更好促进业务发展，现经公司董事长兼总经理赵峥嵘先生提名，董事会同意聘任杨司贵先生为公司副总经理。
附简历：
杨司贵，男，1972年9月出生，硕士研究生学历。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理，实地地产集团投资副总裁，在房地产投资和项目开发综合管理等领域经验丰富。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-06-29] (600638)新黄浦:新黄浦2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2021-023
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,058,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.7060
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长赵峥嵘先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络
投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，其余董事因疫情、工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 位监事因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书徐俊先生出席了会议；副总经理兼财务总监苏刚先生列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担
保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,039,522 99.7466 1,018,530 0.2533 460 0.0001
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,039,982 99.7467 1,018,530 0.2533 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,809,178 99.9380 249,334 0.0620 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
4 公司 2020 年 32,701,145 99.2433 249,334 0.7567 0 0.0000
度利润分配
预案
7 关 于 修 订 31,931,949 96.9089 1,018,530 3.0911 0 0.0000
《 公 司 章
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：游广、李建
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-08] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-019
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 7 日，公司第八届董事会 2021 年第六次临时会议以通讯表决的
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
具体内容请详见公司临 2021-020《关于修订<公司章程>的公告》
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
二、关于聘任公司 2021 年度财务审计及内控审计机构的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
具体内容请详见公司临 2021-021《关于变更会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
鉴于公司当前有部分闲置流动资金，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。
购买理财产品的范围：以保本型的低风险理财型产品为主。购买额度不超过5 亿元人民币，在额度内资金可以滚动使用，且在任意时点进行购买理财的累计总金额不超过 5 亿元。
购买理财产品的资金来源于公司的自有闲置资金，在购买时会对公司资金的
收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
授权公司经营层在上述范围及额度内购买理财产品，此次授权自本议案通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
四、关于为上海科技京城管理发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行申请授信提供担保的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
公司全资子公司上海科技京城管理发展有限公司拟向浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行申请人民币 13400 万元授信额度，授信期限为 60 个月。
公司对上海科技京城管理发展有限公司上述授信提供连带责任担保。
五、关于公司总经理人员调整的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
公司总经理陆却非先生已过退休年龄，其本人提出申请退休并辞去公司一切职务。
陆却非先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陆却非先生为公司所做出的贡献深表感谢。
由公司董事长赵峥嵘先生兼任公司总经理之职。
六、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
具体内容请详见公司临 2021-022《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-08] (600638)新黄浦:新黄浦关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-021
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司拟新聘会计师事务所的主要原因是原聘任的会计师事务所已连续多年担任公司年审单位，服务期限过长。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）源自 1985 年
10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年
11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师
行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大
华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整
体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华
会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有
限公司” 。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关
于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特
殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普
通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012年 2 月9 日，
经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
2、人员信息
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人。
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：821 人。
3、业务规模
2019 年度业务总收入： 199,035.34 万元
2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元
2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元
2019 年度上市公司审计客户家数：319
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等
2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家
4、投资者保护能力
职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
5、独立性和诚信记录
大华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 22 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。44 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 22 次和自律监管措
施 3 次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
是否从事过证
姓名 执业资质 在其他单位兼职情况
券服务业务
项目合伙人 刘涛 中国注册会计师 是 无
签字注册会计师 张海龙 中国注册会计师 是 无
质量控制复核人 熊亚菊 中国注册会计师 是 无
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：刘涛
时间 工作单位 职务
1999 年 7 月-2001 年 4 月 中铁第十八工程局第四工程处有限公司 科员
天健正信会计师事务所有限公司（前身天健华证中洲会
2001 年 5 月-2011 年 10 月 授薪合伙人
计师事务所有限公司、华证会计师事务所有限公司）
2011 年 11 月-至今 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：张海龙
时间 工作单位 职务
2004 年 7 月-2013 年 10 月 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 经理
2013 年 11 月-至今 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：熊亚菊
时间 工作单位 职务
1997 年 1 月-2006 年 10 月 中洲会计师事务所有限公司 项目经理
2006年11月-2011年10月 天健正信会计师事务所有限公司（前身天健华证
授薪合伙人
中洲会计师事务所有限公司）
2011.11-至今 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
收费金额（万元） 2020 2021 增减%
财务报表审计 110 110
内部控制审计 40 40
合计 150 150
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会
计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立
信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》
实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众
公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
立信自 1999 年开始为公司提供审计服务，已连续为公司服务 21 年，
相关签字会计师连续服务年限如下：
姓名 服务期限
朱建弟 1999 年
刘桢 1999 年-2002 年、2006 年、2009 年-2013 年、
2018 年-2020 年
郑先弘 2000 年、2003 年
钱志昂 2001 年-2005 年、2007 年-2008 年
葛勤 2004 年-2008 年、2014 年-2016 年
施云飞 2009 年-2013 年
黄海 2014 年-2018 年
陈勇 2017 年
张斌卿 2019 年-2020 年
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于立信已连续多年担任公司年审单位，服务期限过长，同时考虑公
司新的《公司章程》中关于审计师事务所轮换制的修订内容，即“最多连
续聘用不超过三年”，立信已不宜续聘为公司 2021 年度财务审计及审计机
构。经公司董事会审计委员会及董事会认真审核综合考虑，拟聘任大华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机
构。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会对变更会计师事务所的审查意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内同行中领先的会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务审计资格，聘请其为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，能够保障公司2021年度审计工作的顺利完成；公司聘任会计师事
务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备较强的专业能力和丰富的从业经验，能够依据监管规则履行审计职责，保障公司 2021年度审计工作的顺利完成。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构与内部控制审计机构。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2021年6月7日召开第八届董事会2021年第六次临时会议，审议并通过了《关于聘任公司2021年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度
[2021-06-08] (600638)新黄浦:新黄浦关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-020
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 7 日，公司召开第八届董事会 2021 年第六次临时会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案还将提交公司 2020 年年度
股 东 大 会 审 议 ， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn ）上披露。
根据新修订的《证券法》、《中国共产党章程》等的相关规定，并结合公司的
实际情况，拟修订《公司章程》部分条款如下：
序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
原章程中“执行董事” 全部修订为“副董事长”
目录 共十二章 共十三章
新增“第八章 党、纪、工、团组织”，
原第八章至第十二章顺延至第九章
至第十三章
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司法定代表人，如工作需要
也可由总经理担任，并依法登记。
第九条 无 公司根据《党章》规定，设立中国共产
党的组织，建立党组织工作机构，配备
党务工作人员。党组织机构设置、人员
编制纳入公司管理机构和编制，公司为
党组织开展工作提供经费保障。
第十三条 公司的经营宗旨： 公司的经营宗旨：
（原第十二 充分发挥地域、行业和品牌优势， 充分发挥地域、行业和品牌优势，
条） 立足上海，面向全国，不断营建和拓展 立足上海，面向全国，充分发挥地域、
以房地产主业为核心的产业链，使公司 资源、品牌、专业综合优势，不断推进
发展成为集房地产开发、经营和服务三 房地产与金融互动互补一体发展；加速
位一体的房地产运营商； 加速优化资源 优化资源配置，加快实现产业经营与资
配置，加快实现产业经营与资本经营相 本经营相结合以提升核心竞争力，创新
结合以提升核心竞争力，创新推进稳健 推进稳健持续的发展步伐，致力于实现
持续的发展步伐，从而以经营发展的高 股东长期利益最大化，更多更好服务社
成长性和收益的稳定性使全体股东获得 会。
满意的投资回报，并全力跻身中国最受
信赖的房地产运营商和中国房地产行业
中有影响力的重要企业。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、
（原第二十 行政法规、部门规章和本章程的规定,收 行政法规、部门规章和本章程的规定,
三条） 购回本公司的股票： 收购回本公司的股票：
…… ……
（三）、将股份奖励给本公司职工； （三）、将股份用于员工持股计划
…… 或者股权激励；
……
（五）、将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）、为维护公司价值及股东权
益所必需。
……
第二十六条 公司因本章程第二十三条第(一)项 公司因本章程第二十四条第(一)
（原第二十 至第(三)项的原因收购本公司股份的, 项、第（二）项、第(三)项、第（五）
五条） 应当经股东大会决议。公司依照第二十 项、第（六）项的原因收购本公司股份
三条规定收购本公司股份后,属于第 的,应当经股东大会决议。公司依照第
(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日 二十四条规定收购本公司股份后,属于
内注销；属于第(二)项、第(四)项情形 第一款第(一)项情形的,应当自收购之
的,应当在 6 个月内转让或者注销。 日起 10 日内注销；属于第一款第(二)
公司依照第二十三条第(三)项规定 项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内
收购的本公司股份,将不超过本公司已 转让或者注销。
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应 公司依照第二十四条第一款第(三)
当从公司的税后利润中支出；所收购的 项、第（五）项、第（六）项规定收购
股份应当 1 年内转让给职工。 的本公司股份,将不超过本公司已发行
股份总额的 5%；用于收购的资金应当从
公司的税后利润中支出；所收购的股份
应当 3 年内转让或者注销。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
（原第四十 使下列职权： 使下列职权：
二条） …… ……
（十七）、审议法律、行政法规、部门规 （十七）、审议法律、行政法规、部门
章或本章程规定应当由股东大会决定的 规章、证券交易所及其他监管部门的各
其他事项。 项规则和本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东 公司下列对外担保行为,须经股东
（原第四十 大会审议通过。 大会审议通过。
三条） (一)本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额,达到或超过最近一期经 对外担保总额或其他或有负债,达到或
审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 超过最近一期经审计净资产的 30%以后
(二)公司的对外担保总额,达到或 提供的任何担保；
超过最近一期经审计总资产的 30%以后 (二)公司的对外担保总额,达到
提供的任何担保； 或超过最近一期经审计总资产的 20%以
…… 后提供的任何担保；
……
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生 有下列情形之一的，公司在事实发
（原第四十 之日起两个月以内召开临时股东大会： 生之日起30天以内召开临时股东大会：
五条） …… ……
（三）、单独或者合并持有公司总数 （三）、单独或者合并持有公司总
百分之十以上的股东书面请求时； 数百分之十以上的股东书面要求时；
…… ……
第五十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份 单独或者合计持有公司 10%以上股
（原第五十 的股东有权向董事会请求召开临时股东 份的股东有权向董事会请求召开临时
条） 大会,并应当以书面形式向董事会提出。 股东大会,并应当以书面形式向董事会
董事会应当根据法律、行政法规和本章 提出。董事会应当根据法律、行政法规
程的规定,在收到请求后 10 日内提出同 和本章程的规定,在收到请求后10日内
意或不同意召开临时股东大会的书面反 提出同意或不同意召开临时股东大会
馈意见。 的书面反馈意见。
…… ……
10%以上的股东要求召开的，董事
会应在 10 日内提议召开，10 日内不提
议召开，监事会提议召开，但累计提议
[2021-06-08] (600638)新黄浦:新黄浦关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2021-022
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配预案 √
5 公司 2020 年年度报告及年报摘要 √
6 关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请 √
综合授信额度及担保事项的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 √
8 关于聘任公司 2021 年度财务审计及内控审计 √
机构的议案
注：本次股东大会还需听取“公司独立董事 2020 年度述职报告”
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见 2021 年 4 月 28 日、6 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站上披露的公司公告、公司 2020 年年度报告及年报摘要。2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600638 新黄浦 2021/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 23 日（星期三）9:00-16:00
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件
有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二）会议召开地点： 上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅，公交车
15，19，21，64 路，地铁 2、10 号线南京东路站下均可到达。
（三）公司联系地址：上海市北京东路 668 号东楼 32 层董监事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、蒋舟铭
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦实业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日召开的
贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配预案
5 公司 2020 年年度报告及年报摘
要
6 关于 2021 年度公司及子公司向
金融机构申请综合授信额度及担
保事项的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于聘任公司 2021 年度财务审
计及内控审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600638)新黄浦:新黄浦第八届四次监事会决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-018
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届四次监事会于 2021 年 4 月 26 日在上海召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下事项：
一、公司 2020 年度监事会工作报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过。
二、公司 2020 年度报告及年报摘要；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营 管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没 有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过。
三、公司 2020 年度利润分配预案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过
详细内容见公司 2021-015 《公司关于 2020 年度利润分配方案公告》。
四、公司 2020 年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、公司财务会计政策变更的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2021-016《关于公司财务会计政策变更的公告》。
六、公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2021-017《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。
七、公司 2021 年第一季度报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (600638)新黄浦:新黄浦第八届五次董事会决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-014
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届五次董事会于 2021 年 4 月 26 日在上海以现场表决的方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘洪光先生因个人原因未能出席，书面授权委托董事仇瑜峰先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下事项：
一、公司 2020 年年度报告及 2020 年报摘要；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
二、公司 2020 年年度董事会工作报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
三、公司 2020 年度财务决算报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过
四、公司 2020 年度利润分配预案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2020 年实现归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 268,786,203.05 元 ， 母 公 司 实 现 2020 年 净 利 润
87,500,864.93 元，提取法定盈余公积金 2,187,358.35 元，加上年初未分配利润1,970,550,005.81 元，归属于母公司实际可供分配利润 2,236,575,870.64 元。
按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本673,396,786股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共分配现金红利计80,807,614.32元。公司2020年度不
送红股，不实施资本公积转增股本。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
详细内容见公司 2021-015 《公司关于 2020 年度利润分配方案公告》
五、公司 2020 年度内部控制的自我评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
七、关于支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2020 年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
八、公司财务会计政策变更的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2021-016《关于公司财务会计政策变更的公告》
九、公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2021-017 《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及
预计负债的公告》。
十、独立董事 2020 年度述职报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
十一、公司 2021 年第一季度报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
十二、关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2021 年度，公司及其下属全资及控股公司拟向各类金融机构申请办理总额不
超过 30 亿元的融资业务（含固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保理等）。
公司将根据 2021 年经营资金、投资资金需求，综合各金融机构授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。
上述融资业务总额不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在具体办理上述额度内的融资及担保业务时，授权公司法定代表人在30亿元融资及担保业务范围内签署相关融资法律文件。此次授权自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
十三、公司 2021 年度预算计划的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (600638)新黄浦:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0453元
每股净资产: 6.3759元
加权平均净资产收益率: 0.705%
营业总收入: 2.23亿元
归属于母公司的净利润: 3051.31万元
[2021-04-28] (600638)新黄浦:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3991元
每股净资产: 6.4049元
加权平均净资产收益率: 6.39%
营业总收入: 13.32亿元
归属于母公司的净利润: 2.69亿元
[2021-04-10] (600638)新黄浦:新黄浦关于公司预付款事项履行完结的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-013
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于公司预付款事项履行完结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、根据 2020 年 9 月签署之《债务结清协议书》约定，公司已于 2020 年 9
月 15 日收到江苏钢贸支付的 5000 万元现金；汇锦置业已于 2020 年 12 月 11 日
将其持有的 44 套办公房产中的 36 套过户至公司。
2、根据 2021 年 3 月签署之《债务结清协议书》补充协议约定，公司已再次
收到江苏钢贸支付的 8000 万元现金；汇锦置业已将尚余 8 套办公房产及总价不低于 8000 万元的商业房产过户至公司；《债务结清协议书》约定之 700 万元补偿已履行完毕；西本新干线股份有限公司所持欣龙新干线 25%股权已过户至公司。
3、截止本公告披露日，公司 5.14 亿元预付款事项所涉债权债务已全部结清。
公司控股子公司欣龙新干线供应链（上海）有限公司（以下简称欣龙新干线）
与江苏西商钢铁贸易有限公司（以下简称江苏钢贸） 于 2020 年 9 月签署《债务
结清协议书》（详细内容请见公司临 2020-033 公告），后又于 2021 年 3 月签署《债
务结清协议书》之补充协议（详细内容请见公司临 2021-007 公告）。
补充协议约定：（一）江苏钢贸向欣龙新干线支付 8000 万元现金；（二）上
海汇锦置业有限公司（以下简称汇锦置业）将其持有的总价不低于 8000 万元的商业房产网签给欣龙新干线；（三）汇锦置业办理完成《债务结清协议书》第一条第 2 项中尚余的 8 套办公房产网签、过户手续；（四）江苏钢贸与欣龙新干线完成《债务结清协议书》第一条第 3 项关于 700 万元补偿方式的协议签署；（五）
前述四项事项全部履行完毕后，欣龙新干线将 27 套动迁安置房权益（对应 1.6亿元权益）返还上海西商企业管理（集团）有限公司（以下简称西商管理）或其指定方；（六）江苏钢贸承诺，在西商管理或其指定方取得 27 套动迁安置房权益后 15 个工作日内，办理完成前述商业房产产权过户至欣龙新干线（或其指定方）的手续。
目前该补充协议已全部履行完毕：《债务结清协议书》约定之尚余 8 套办公
房产已于 4 月 1 日过户完成，欣龙新干线已于 4 月 2 日收到江苏钢贸 8000 万元
现金，补充协议约定之商业房产已于 4 月 7 月过户完成，《债务结清协议书》约定之 700 万元补偿已履行完毕，欣龙新干线已将 27 套动迁安置房权益返还西商管理。
此外，《债务结清协议书》约定西本新干线股份有限公司将其持有的欣龙新干线25%股权按照实缴出资 3000万元价格过户给公司，用于抵销江苏钢贸债务，目前该项股权过户亦已完成。
根据《债务结清协议书》及其补充协议约定，欣龙新干线 5.14 亿元预付款
事项所涉债权债务已全部结清。该事项的全部解决，对公司经营具有正面影响。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 4 月 9 日
[2021-04-06] (600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-011
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 2 日，公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议以通讯表决的
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于出让公司所持上海上国投资产管理有限公司股权的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权
具体内容请详见公司临 2021-012《关于出让公司所持上海上国投资产管理有限公司股权的公告》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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