600638新黄浦最新消息公告-600638最新公司消息
≈≈新黄浦600638≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润11315.13万元左右,下降幅度为57.9%左右 (公
告日期：2022-01-29)
3)02月17日(600638)新黄浦:新黄浦2022年第一次临时股东大会决议公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本67340万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:202
1-07-12;除权除息日:2021-07-13;红利发放日:2021-07-13;
●21-09-30 净利润:7778.42万 同比增:-7.02% 营业收入:16.80亿 同比增:134.86%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1155│ 0.1138│ 0.0453│ 0.3991│ 0.1242
每股净资产 │ 6.4310│ 6.5496│ 6.3759│ 6.4049│ 6.1431
每股资本公积金 │ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404
每股未分配利润 │ 3.5479│ 3.6662│ 3.3666│ 3.3213│ 3.0505
加权净资产收益率│ 1.7950│ 1.7613│ 0.7050│ 6.3900│ 2.0350
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1155│ 0.1138│ 0.0453│ 0.3991│ 0.1242
每股净资产 │ 6.4310│ 6.5496│ 6.3759│ 6.4049│ 6.1431
每股资本公积金 │ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404│ 1.3404
每股未分配利润 │ 3.5479│ 3.6662│ 3.3666│ 3.3213│ 3.0505
摊薄净资产收益率│ 1.7961│ 1.7377│ 0.7107│ 6.2319│ 2.0224
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A 股简称:新黄浦 代码:600638 │总股本(万):67339.68 │法人:赵峥嵘
上市日期:1993-03-26 发行价:6.08│A 股 (万):67339.68 │总经理:杨司贵
主承销商:上海万国证券公司 │ │行业:房地产业
电话:86-21-63238888 董秘:徐俊 │主营范围:房地产开发经营及危旧房改造,物
│业管理等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1155│ 0.1138│ 0.0453
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2020年 │ 0.3991│ 0.1242│ 0.1108│ 0.0415
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2019年 │ -0.8216│ 0.0551│ 0.1075│ 0.0417
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2018年 │ 0.8494│ 0.1826│ 0.1641│ 0.0510
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2017年 │ 1.1490│ 1.1678│ 1.1024│ 1.1024
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[2022-02-17](600638)新黄浦:新黄浦2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2022-009
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,397,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.7563
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长赵峥嵘先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，其余 7 位董事因疫情、工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 位监事因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书徐俊先生出席了会议；总经理杨司贵先生、副总经理兼财务总监
苏刚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 401,987,481 99.8981 409,734 0.1019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举姜明生先生为 401,949,783 99.8888 是
公司第八届董事会
独立董事
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举应国光先生为 401,949,783 99.8888 是
公司第八届监事会
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
2.01 选举姜明生先生为 32,841,750 98.6559
公司第八届董事会
独立董事
3.01 选举应国光先生为 32,841,750 98.6559
公司第八届监事会
监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：邵兴、陶礼童
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果和所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29](600638)新黄浦:新黄浦2021年年度业绩预减公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-008
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 11,315.13 万元，与上年
同期相比预计减少 15,563.49 万元，同比减少 57.90%。
2.公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为7,862.47 万元，与上年同期相比预计增加 560.65 万元，同比增加 7.68%。
3.公司本次业绩预减主要影响因素为非经常性损益，公司上年转回以前年度计提的预付款信用减值损失，该事项影响公司本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 20,080.59 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 15,563.49 万元，同比减少 57.90%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 560.65 万元，同比增加 7.68%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：26,878.62 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,301.82 万元
（二）每股收益：0.3991 元。
三、本期业绩预减的主要原因
上年度公司通过债务重组，转回以前年度计提的预付款信用减值损失，增加归属于上市公司股东的净利润 23,740 万元。本年度公司完成该债务重组，转回该预付款事项剩余已计提的信用减值损失 6,659.41 万元，增加归属于上市公司股东的净利润 3,659.41 万元。该信用减值转回事项影响公司本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 20,080.59 万元。
四、风险提示
本次业绩预告数据未经注册会计师审计，系基于公司财务部门根据自身专业判断并与年审会计师初步沟通后的结果。公司 2021 年度相关资产减值测试工作仅为初步测算结果，最终金额将由公司聘请专业评估机构进行评估后确定。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-007
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议以通讯表决
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
1、公司 2021 年年度业绩预减说明
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
详细内容见公司临 2022-008 公告《公司 2021 年年度业绩预减公告》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27](600638)新黄浦:新黄浦第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-003
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 25 日，公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议在上海以现
场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事陆雄文先生因工作原因未能出席，书面授权委托独立董事吕红兵先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于增补第八届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
由公司董事会提名委员会审核，符合上市公司董事任职资格，拟增补姜明生先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
姜明生先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，此议案还需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
附简历：
姜明生，男，1960 年生，中共党员，本科。曾先后任招商银行广州分行副行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行党委委员、副行长、执行董事，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副董事长，上海张江银行工作组副组长。
二、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为了促进公司业务发展，保持公司经营管理秩序稳定，现经公司董事长兼总经理赵峥嵘先生提名，拟聘任杨司贵先生为公司总经理，赵峥嵘先生不再兼任公司总经理之职。
附简历：
杨司贵，男，1972年生，中共党员，硕士研究生。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理，实地地产集团投资副总裁，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。
三、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
详细内容见公司临 2022-004 公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。
四、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详细内容见
公司临 2022-005 公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27](600638)新黄浦:新黄浦第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-006
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 25 日，公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议在上海以现
场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下事项：
一、增补第八届监事会监事的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会拟增补应国光先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。
应国光先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形。
附简历：
应国光，男，1952 年生，中共党员，本科。曾先后任温州五马街道团委书
记，中国人民银行(后中国工商银行)瓯海县(区)支行副行长、行长，中国工商银行丽水分行，温州分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行高级专家，工银平湖村镇银行监事长，温州银行第六届监事会外部监事。
此议案还需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
详细内容见公司临 2022-004 公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27](600638)新黄浦:新黄浦关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-004
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审
议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》，具体情况如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
具体投保方案如下：
投保人：上海新黄浦实业集团股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币 100,000,000 元（含 100,000,000 元）；
每年保费限额：不超过人民币 500,000 元；
每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27](600638)新黄浦:新黄浦关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2022-005
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日下午 13 点 30 分
召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议 √
案
累积投票议案
2.00 关于增补独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 选举姜明生先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于增补监事的议案 应选监事（1）人
3.01 选举应国光先生为公司第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2022 年 1 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露
的公司公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600638 新黄浦 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）9:00-16:00
（二） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件
有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一） 预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二） 会议召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅，公交车
15，19，21，64 路，地铁 2、10 号线南京东路站下均可到达。
（三） 公司联系地址：上海市北京东路 668 号东楼 32 层董监事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、蒋舟铭
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦实业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董监事及高级管理
人员责任保险的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于增补独立董事的议案 —
2.01 选举姜明生先生为公司第八届
董事会独立董事
3.00 关于增补监事的议案 —
3.01 选举应国光先生为公司第八届
监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋××
[2022-01-11](600638)新黄浦:上海新黄浦实业集团股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号： 临 2022-002
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2022年1月7日收到监事谢开元先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。
鉴于谢开元先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谢开元先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效，在此之前仍将继续履行监事职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选工作。
谢开元先生在公司监事会任职期间认真履职、勤勉尽责，公司对谢开元先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-05](600638)新黄浦:新黄浦关于摘牌杭州市萧山区蜀山西单元地块及杭州市临平开发区地块的公告
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2022-001
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于摘牌杭州市萧山区蜀山西单元地块及杭州市临平开发区
地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次摘牌简要内容：
公司参与杭州市萧山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块挂牌出让，并成功
摘牌，该地块土地成交总价为 69497 万元。
公司参与杭州市临平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块挂牌出让，
并成功摘牌，该地块土地成交总价为 75812 万元。
一、本次摘牌情况概述
1、杭州市规划和自然资源局萧山分局于近期以挂牌方式，出让杭州市萧
山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块，于 2022 年 1 月 4 日出具《成交确认书》，
确认公司竞得该地块的国有建设用地使用权，该地块土地成交总价为人民币
69497 万元。
2、杭州市规划和自然资源局临平分局于近期以挂牌方式，出让杭州市临
平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块，于 2022 年 1 月 4 日出具《成交通
知书》，确认公司竞得该地块的国有建设用地使用权，该地块土地成交总价为
人民币 75812 万元。
3、本次土地摘牌不构成关联交易，不存在重大法律障碍。
二、摘牌地块的基本情况
1、杭州市萧山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块，东至:规划崇化路,西至:
规划小白线，北至:规划公园绿地，出让面积 20616 平方米，土地用途：居住用地，容积率 2.2,可建筑面积 45355 平方米。
项目户型以中小刚需、刚改户型为主，地处萧山区南部卧城核心地段，
地铁、教育、医疗、商业等配套完善。
2、杭州市临平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块，东至:禾丰港绿化带,南至: 振兴路绿化带,西至:风荷路,北至:北沙东园用地，出让面积34656 平方米，土地用途：居住用地，容积率 2.0,可建筑面积 69312 平方米。
项目户型以中小刚需户型为主，地处临平山北核心地段，地铁、教育、医疗、商业等配套完善。
三、参与地块摘牌经审议的程序
经 2021 年 12 月 16 日召开的公司第八届董事会 2021 年第十二次临时会
议审议通过，同意公司参与杭州市萧山区蜀山西单元 XSCQ2305-06 地块挂牌出让，同意公司参与杭州市临平开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块挂牌出让。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、本次摘牌结果对公司的影响
公司具有多年、多品类房地产开发建设经验，在住房业务相关领域（房地产开发，高科技园区、酒店式公寓、高星级酒店经营、管理等领域），亦具有较丰富的操作经验与人才储备。此次进军杭州商品住房开发市场，符合公司战略发展需要，是在现有业务模式基础上慎重选取的主营业务拓展，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，为公司的长远发展奠定基础。
五、备查文件
杭州市规划和自然资源局出具的《成交确认书》、《成交通知书》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-08](600638)新黄浦:新黄浦2021-030股票交易异常波动公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-030
上海新黄浦实业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2021年12月3日、12月6日、12月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人询问确认，截至本公告披露日，不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年12月3月、12月6日、12月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营活动正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策等未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人询问确认，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.25 成交量:2608.22万股 成交金额:15190.39万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜689.61 ｜-- ｜
｜国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营｜566.61 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证｜510.70 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小｜326.46 ｜-- ｜
｜镇证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜298.94 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业｜-- ｜2673.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营｜-- ｜527.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜-- ｜290.19 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营｜-- ｜281.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司广东南海分公司 ｜-- ｜196.50 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-24｜8.32 ｜29.40 ｜244.61 ｜东北证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司东北证券｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜股份有限公司长｜望京中环南路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜春同志街第三证｜券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部\t\t ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2013-01-30｜27969.92 ｜890.61 ｜41.13 ｜1.30 ｜28011.04 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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