600623什么时候复牌？-华谊集团停牌最新消息
≈≈华谊集团600623≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600623)华谊集团:关于全资子公司公有非居住房屋被征收的进展公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-006
上海华谊集团股份有限公司
关于全资子公司公有非居住房屋被征收的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造工作，上海华谊集团股份
有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 31 日召开第十届董事会第十
二次会议和 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》，同意全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）将承租的永安路 1-3 弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产由黄浦区房管局征收，被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资
产价值补偿款及其他各类补贴合计 25,213 万元。具体内容详见公司于 2021 年 9
月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的公告》（公告编号：2021-026）。
二、交易进展情况
双钱公司按征收交地约定，分批将被征收公有非居住房屋及拥有的相关资产
移交给黄浦区房管局，并陆续收到征收补偿款。截止 2022 年 1 月 27 日，双钱公
司累计收到款项 25,213 万元，本次被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款及其他各类补贴已全部收到。
三、对公司财务指标的影响
公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-25] (600623)华谊集团:第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-004
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会
议，于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》。
内容详见公司关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告（临时公告编号：2022-005）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》。
内容详见公司关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告（临时公告编号：2022-005）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
内容详见公司关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告（临时公告编号：2022-005）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25] (600623)华谊集团:关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-005
上海华谊集团股份有限公司
关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》、《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司副总裁魏建华先生因到龄退休不再担任公司副总裁职务。公司副总裁马晓宾先生因工作变动不再担任公司副总裁职务。魏建华先生和马晓宾先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对魏建华先生和马晓宾先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
经董事长刘训峰先生提名，聘任徐力珩先生为公司董事会秘书。
公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，对于上海华谊集团股份有限公司十届十六次董事会聘任徐力珩先生为公司董事会秘书的程序符合法律、法规的有关规定，任职人员符合任职条件，无异议。公司副总裁魏建华先生因到龄退休、马晓宾先生因工作变动不再担任副总裁职务符合相关法律法规和《公司章程》。
徐力珩先生的联系方式如下：
联系地址：上海市常德路 809 号
电话：021-23530152
传真：021-64456042-880152
电子信箱：IR@shhuayi.com
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
附简历：
徐力珩，男，1976 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任
上海华谊（集团）公司监察审计部总经理助理、副总经理、财务部副总经理（主持工作），上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
[2022-01-21] (600623)华谊集团:关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2022-003
上海华谊集团股份有限公司
关于 A 股限制性股票激励计划预留授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● A 股限制性股票登记日：2022 年 1 月 19 日
● A 股限制性股票登记数量：106.8235 万股
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华谊集团”）2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议决议等相关要求，公司完成了 A 股限制性股票的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2021 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授
予预留限制性股票的议案》，确定 2021 年 12 月 6 日为预留股份授予日，向符合
条件的 16 名激励对象授予 106.8235 万股 A 股限制性股票，授予价格为 5.80 元/
股。
公司实际向 16 名激励对象进行本次股权激励计划预留授予，实际认购数量为 106.8235 万股，合计应缴纳金额 6,195,763.00 元。
公司本次预留 A 股限制性股票的实际授予情况如下：
1、授予日：2021 年 12 月 6 日
2、授予价格：5.80 元/股
3、授予人数：16 人
4、授予数量：106.8235 万股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票
6、预留授予对象：
限制性股票 占预留股份 占授予总数比 占总股本比
姓名 职位 数量 授予总数比 例 例
（股） 例
徐力珩 财务总监 37,206 3.48% 0.14% 0.0017%
集团中层 中层正职 310,344 29.05% 1.19% 0.0146%
管理人员 中层副职 524,134 49.07% 2.00% 0.0246%
15 人 中层助理职 196,551 18.40% 0.75% 0.0092%
合计 - 1,068,235 100.00% 4.08% 0.0501%
（16 人）
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况
本计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。
本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日后的 36 个月为限售期，限售期满后的 36 个月为解除限售期，公司在解除限售期内分三批解除限售。本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
自限制性股票授予登记完成之日起 36
预留部分限制性股票 个月后的首个交易日起至限制性股票 1/3
第一个解除限售期 授予登记完成之日起48个月内的最后
一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日起 48
预留部分限制性股票 个月后的首个交易日起至限制性股票 1/3
第二个解除限售期 授予登记完成之日起60个月内的最后
一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日起 60
预留部分限制性股票 个月后的首个交易日起至限制性股票 1/3
第三个解除限售期 授予登记完成之日起72个月内的最后
一个交易日当日止
三、限制性股票认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 21 日出具了《上海华
谊集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15969 号），审验了公
司截至 2021 年 12 月 17 日止预留 A 股限制性股票激励计划认购资金实收情况。
截至 2021 年 12 月 17 日止，公司已收到 16 名激励对象实际认购款合计人民币
6,195,763.00 元。由于本次授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行人
民币 A 股普通股股票，因此本次限制性股票激励计划预留授予增加公司注册资
本人民币 1,068,235.00 元。
四、限制性股票的登记情况
本次股权激励计划的预留授予登记的限制性股票共计 106.8235 万股，公司
已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并于 2022
年 1 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》。股权登记日为 2022 年 1 月 19 日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
公司本次 A 股限制性股票激励计划所涉股票来源为公司向激励对象定向发
行人民币 A 股普通股股票，因此本次授予完成后，公司股本增加，会导致公司
控股股东及实际控制人持股比例减少。本次限制性股票授予不会导致公司控股股
东控制权发生变化。
六、股本结构变动情况
本次 A 股限制性股票激励计划预留授予前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次变更前 增减变动 本次变更后
股份类型
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件A股流通股 25,084,600.00 1.18% +1,068,235.00 26,152,835.00 1.23%
股东
无限售条件A股流通股 1,862,196,763.00 87.41% - 1,862,196,763.00 87.37%
股东
无限售条件B股流通股 243,100,000.00 11.41% - 243,100,000.00 11.40%
股东
合计 2,130,381,363.00 100.00% +1,068,235.00 2,131,449,598.00 100.00%
七、本次募集资金使用计划
本激励计划下预留授予总计收到认购款人民币 6,195,763.00 元，将用于补充本公司营运资金。
八、预留授予对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第 11 号－股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票预留授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司以预留授予日 A 股股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以预留授予日 A 股股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认股份支付费用。
经测算，预留授予的 A 股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
总成本 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年
412.73 8.98 107.77 107.77 103.95 59.04 25.22
注：以上仅为本激励计划预留授予激励成本的初步测算，最终结果将以会计师事务所出具的审计报告为准。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-13] (600623)华谊集团:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2022-002
上海华谊集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加 237,656 万元到 277,656 万元，同比增加 561 %到
656%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 237,656 万元到 277,656 万元，同比增加 561%到 656%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披
露数据）相比，将增加 244,315 万元到 284,315 万元，同比增加 4297%到 5001%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期法定披露数据：
（1）归属于上市公司股东的净利润：42,344 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,685 万元。
（2）每股收益：0.20 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要由于 2021 年公司化工产品下游需求较好，主要产品市场价格同比涨幅较大，公司近年来不断优化精益生产、推行降本增效等措施，使生产装置持续稳定运行，公司管控水平及运营效率不断提升所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06] (600623)华谊集团:关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2022-001
上海华谊集团股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开
第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 15,000 万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过 12 个月。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时将暂时补充流动资金归还
至募集资金专户，以确保项目进度。具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日披露
于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于募集资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：2020-054）。
截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 15,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过自董事会审议通过之日起 12 个月。同时公司将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问海通证券股份有限公司及财务顾问主办人。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-23] (600623)华谊集团:第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-043
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议，于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：
1）董事会战略委员会由董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先生和独立董事管一民先生、段祺华先生、李垣先生七人组成，刘训峰先生任召集人。
2）董事会审计委员会由独立董事管一民先生、李垣先生和董事王霞女士三人组成，管一民先生任召集人。
3）董事会提名委员会由董事刘训峰先生、王霞女士和独立董事管一民先生、段祺华先生、李垣先生五人组成，李垣先生任召集人。
4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事段祺华先生、李垣先生和董事陈琦先生三人组成，段祺华先生任召集人。
张逸民先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司对张逸民先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十三日
[2021-12-23] (600623)华谊集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-042
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：真北路 401 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,356,132,106
其中：A 股股东持有股份总数 1,336,929,972
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,202,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.6567
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 62.7554
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9013
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事管一民先生、外部董事陈琦先生因
疫情防控原因未出席，独立董事段祺华先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、财务总监、董事会秘书（代）徐力珩先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,336,919,367 99.9992 105 0.0000 10,500 0.0008
B 股 19,202,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,356,121,501 99.9992 105 0.0000 10,500 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 独立董事候选 1,355,662,201 99.9653 是
人李垣先生
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例（%）
数 （%）
2.01 独立董事候选 20,427,211 97.7513 0 0.0000 0 0.0000
人李垣先生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上审议通过。其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过及当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-22] (600623)华谊集团:关于股东集中竞价减持股份结果的公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-041
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于股东集中竞价减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）持有上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份430,778,196 股，占公司总股本的 20.22%；国盛集团全资子公司上海国盛集团投资有限公司（以下简称“国盛投资”）持有公司股份 29,230,769 股，占公司总股本的 1.37%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2021年9月11日披露了《关于股东集中竞价减持股份计划的公告》，国盛集团和国盛投资拟减持公司股份不超过 21,303,813 股，即不超过上市公司总股本的 1%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占上市公司总股本的比例将相应进行调整）。
2021 年 10 月 13 日至 2021 年 12 月 21 日，国盛集团通过集中竞价方式减持
股份 21,303,800 股，减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
上海国盛（集团） 5%以上非第一 460,008,965 21.59% 行政划转取得：
有限公司、上海国 大股东 430,778,196 股
盛集团投资有限 非公开发行取得：
公司 29,230,769 股
本次减持前，国盛集团持有公司股份 430,778,196 股，占公司总股本的
20.22%；国盛集团全资子公司国盛投资持有公司股份 29,230,769 股，占公司总
股本的 1.37%。
上述减持主体存在一致行动人：
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 上海国盛（集团）有限公司、 460,008,965 21.59% 上海国盛（集团）
上海国盛集团投资有限公司 有限公司系上海
国盛集团投资有
限公司控股股东
合计 460,008,965 21.59% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价
减持数量 减持比 减持方 格区间 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 减持总金额（元）
（股） 例 式 （元/ 情况 量（股） 比例
股）
上海国盛（集 21,303,800 1.00% 2021/10/13～ 集中竞 8.94－ 201,706,207.00 已完成 438,705,165 20.59%
团）有限公司、 2021/12/21 价交易 11.05
上海国盛集团
投资有限公司
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021/12/22
[2021-12-07] (600623)华谊集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-039
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 9 点 00 分
召开地点：上海市真北路 401 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √ √
累积投票议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 独立董事候选人李垣先生 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相 关 公 告 于 2021 年 12 月 7 日披 露于 上 海 证 券交 易 所网 站
www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600623 华谊集团 2021/12/13 －
Ｂ股 900909 华谊 B 股 2021/12/16 2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过
传真或信函方式进行登记（以 2021 年 12 月 17 日 17：00 前公司收到的传真或信
件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）
六、 其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市常德路 809 号
邮编：200040
电话：021-23530152
传真：021-64456042*880152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海华谊集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 独立董事候选人李垣先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-07] (600623)华谊集团:第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-035
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会
议，于 2021 年 11 月 30 日发出通知，2021 年 12 月 6 日在华园会议中心召开，
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2021-037）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》
内容详见公司关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的公告（临时公告编号：2021-038）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、审议通过了《关于公司独立董事候选人提名的议案》
上海华谊集团股份有限公司独立董事张逸民先生连续任职时间已届满，依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李垣先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人还须提交股东大会选举。
在股东大会选举产生新独立董事前，张逸民先生仍将履行独立董事职责。张逸民先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司对张逸民先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、审议通过了《关于召集召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
具体事宜详见关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（临时公告编号：2021-039）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、审议通过了《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》
具体事宜详见关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告（临时公告编号：2021-040）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月七日
附件一：上海华谊集团股份有限公司独立董事候选人简历
李垣，男，1961 年 10 月出生，研究生学历，博士学位。曾任西
安交通大学教授、管理学院院长，上海交通大学教授、安泰经济与管理学院执行院长等职。教育部“长江学者”特聘教授，国家自然科学基金杰出青年项目获得者。现任同济大学经济与管理学院院长、特聘教授，上海交通大学讲席教授。
附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为上海华谊集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议《关于公司独立董事候选人提名的议案》发表如下独立意见：
根据对独立董事候选人的被推荐资料及个人履历情况的认真审核，我们认为李垣先生作为公司第十届董事会独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
[2021-12-07] (600623)华谊集团:第十届监事会第十四会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-036
上海华谊集团股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公
司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议。
一、审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予预
留限制性股票的议案》。
公司 A 股限制性股票激励计划规定的预留股份授予条件已经成就，公司董
事会确定以 2021 年 12 月 6 日为预留股份授予日，向激励对象授予限制性股票。
公司监事会对预留部分授予激励对象的资格进行核实后，认为：
本次预留股份授予的激励对象范围与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象范围相符。
本次预留股份授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，本次授予预留部分限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
监事会同意以 2021 年 12 月 6 日为激励计划预留股份授予日，向 16 名激励
对象授予 1,068,235 股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 5.80 元/股。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
监事会
二○二一年十二月七日
[2021-12-07] (600623)华谊集团:关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-040
上海华谊集团股份有限公司
关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召
开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》。
公司董事会秘书王锦淮先生因到龄退休不再担任公司董事会秘书职务。王锦淮先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对王锦淮先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，指定徐力珩先生代行公司董事会秘书职责，期限最长不超过 3 个月。
徐力珩先生的联系方式如下：
联系地址：上海市常德路 809 号
电话：021-23530152
传真：021-64456042-880152
电子信箱：xuliheng@shhuayi.com
公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，公司董事会秘书王锦淮先生因到龄退休不再担任董事会秘书职务符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司指定徐力珩先生代行公司董事会秘书职责的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月七日
附简历：
徐力珩，男，1976 年 10 月出生，大学学历，审计师，中共党员。曾任上海
华谊（集团）公司监察审计部总经理助理、副总经理、财务部副总经理（主持工作），上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监。
[2021-12-07] (600623)华谊集团:关于向激励对象授予预留A股限制性股票的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B股 编号:2021-038
上海华谊集团股份有限公司
关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预留 A 股限制性股票授予日：2021 年 12 月 6 日
●预留 A 股限制性股票授予数量：1,068,235 股
●预留 A 股限制性股票授予价格：5.80 元/股
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 6 日召开第十届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”、“本激
励计划”）的预留股份授予条件已经满足，现确定 2021 年 12 月 6 日
为预留股份授予日，向 16 名激励对象授予本激励计划预留的
1,068,235 股 A 股限制性股票，授予价格为 5.80 元/股。现对有关事
项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2020 年 11 月 24 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审
议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2020 年 11 月 24 日，公司召开第十届监事会第六次会议，审
议通过了关于《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》。
3、2020 年 12 月 8 日，公司披露了《关于 A 股限制性股票激励
计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意华谊集团实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配【2020】405 号），原则同意公司实施本激励计划。
4、2020 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 5 日期间对激励对象的名
单在公司内部进行了公示，在公示期内，除 4 名激励对象因个人原因不再参与本次激励计划外，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
5、2020 年 12 月 10 日，公司披露了《监事会关于 A 股限制性股
票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A 股限制性股票激励计划激励对象名单》。
6、2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜
的议案》，并于 2020 年 12 月 17 日披露了《2020 年第三次临时股东
大会决议公告》、《A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
7、2020 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会第七次会议和
第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
8、2021 年 1 月 28 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成了本激励计划首次授予股票的登记。
9、2021 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 28 日期间公司对预留股
份激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到与激励计划预留股份拟激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 30日，公司披露了《关于公司 A 股限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A 股限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》。
10、2021 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第十四次会议和
第十届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见，监事会出具了《关于公司向激励对象授予预留 A 股限制性股票相关事项的核查意见》。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
二、董事会对本次授予满足相关授予条件的说明
依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称“《规范通知》”）和本激励计划的有关规定，公司董事会经过认真核查，认为本激励计划规定的预留股份授予条件已满足，满足授予条件的具体情况如下：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司具备以下条件：
（1）公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事，下同）占董事会成员半数以上；
（2）薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；
（3）内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；
（4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和不良记录；
（5）证券监管部门规定的其他条件。
3、符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
5、股权激励计划草案公告前一个财务年度，公司业绩达到以下条件：
（1）本计划公告前一会计年度公司归属于上市公司股东的净利润不低于 5.88 亿元；
（2）本计划公告前一会计年度公司净资产收益率（ROE）不低于3.2%；
（3）本计划公告前一会计年度公司研发费用占制造业收入比例不低于 2.2%；
（4）本计划公告前一会计年度公司安全环保投入占制造业收入比例不低于 1.8%；其中：
上述指标不低于市国资委对法定代表人任期考核及职业经理人绩效考核目标值。
其中，净资产收益率（ROE）为归属于上市公司股东的平均净资产收益率；制造业收入是指能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工板块营业收入剔除贸易收入后的金额；研发费用是指国资决算报表中“在当年成本费用中列支的企业自筹研究与开发费”科目。
综上所述，董事会认为公司本次激励计划的预留股份授予条件已经满足。
三、预留授予的具体情况
1、授予日：2021 年 12 月 6 日
2、授予数量：1,068,235 股
3、授予人数：16 人
4、授予价格：5.80 元/股
5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
（1）本计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。
（2）本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日后的 36 个月为限售期，限售期满后的 36 个月为解除限售期，公司在解除限售期内分三批解除限售。本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
预留部分限制性股票 自限制性股票授予登记完成之日 1/3
第一个解除限售期 起 36 个月后的首个交易日起至限
制性股票授予登记完成之日起 48
个月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日
预留部分限制性股票 起 48 个月后的首个交易日起至限 1/3
第二个解除限售期 制性股票授予登记完成之日起 60
个月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日
预留部分限制性股票 起 60 个月后的首个交易日起至限 1/3
第三个解除限售期 制性股票授予登记完成之日起 72
个月内的最后一个交易日当日止
7、激励对象名单及授予情况：
限制性股票 占预留股份 占授予总数 占总股本
姓名 职位 数量 授予总数比 比例 比例
（股） 例
徐力珩 财务总监 37,206 3.48% 0.14% 0.0017%
集团中层 中层正职 310,344 29.05% 1.19% 0.0146%
管理人员 中层副职 524,134 49.07% 2.00% 0.0246%
15 人 中层助理职 196,551 18.40% 0.75% 0.0092%
合计
（16 - 1,068,235 100.00% 4.08% 0.0501%
人）
四、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司不存在
[2021-12-07] (600623)华谊集团:关于修订公司章程的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-037
上海华谊集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
为适应公司战略发展，进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中的相关内容作如下修订：
一、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币 2,105,296,763 元。
现修改为：公司的注册资本为人民币 2,130,381,363 元。
二、章程第二十条原为：公司股份总数为 2,105,296,763 股，公司的股本结构为：普通股 2,105,296,763 股。
现修改为：公司股份总数为 2,130,381,363 股，公司的股本结构为：普通股2,130,381,363 股。
三、章程第二十四条原为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
现修改为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
四、章程第二十五条原为：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
现修改为：公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
五、章程第二十六条原为：公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的
原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
现修改为：公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。
六、章程第九十四条原为：出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
现修改为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
七、章程第二百二十三条原为：股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
现修改为：股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月七日
[2021-12-02] (600623)华谊集团:关于股东集中竞价减持股份进展的公告
1
证券代码：
600623 证券简称： 华谊集团 公告编号： 2021 034
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于股
东 集中竞价 减持股份进展 的 公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 股东 持股的基本情况
本次减持计划实施前，
上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）
持有上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份
430,778,196 股，占公司总股本的 20.22%20.22%；国盛集团全资子公司上海国盛集团投
资有限公司（以下简称“国盛投资”）持有公司股份 29,230,769 股 ，占公司总股
本的 1.37% 。
? 集中竞价 减持计划的进展情况
公司于
2021 年 9 月 11 日 披露了《 关于股东集中竞价减持股份计划的公告 》，
国盛集团和国盛投资拟减持公司股份不超过 21,303,813 股，即不超过上市公司
总股本的 1%1%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股
等除权事项，减持股份数量及占上市公司总股本的比例将相应进行调整）。
2021
年 10 月 13 日至 2021 年 12 月 1 日， 国盛集团 通过 集中竞价方式减持
股份 11,653,600 股，本次减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
上海国盛（集团）有限
5%以上非第
460,008,965
21.59%
行政划转取得：
2
公司、上海国盛集团投资有限公司
一大股东
430,778,196股
非公开发行取得：29,230,769股
本次减持前，
本次减持前，国盛集团持有公司股份国盛集团持有公司股份 430,778,196 430,778,196 股，占公司总股本的股，占公司总股本的20.22%20.22%；国盛集团全资子公司国盛投资持有公司股份；国盛集团全资子公司国盛投资持有公司股份 29,230,76929,230,769，占公司总股，占公司总股本的本的 1.37%1.37%。。
上述减持主体存在一致行动人:
股东名称
持股数量（股）
持股比例
一致行动关系形成原因
第一组
上海国盛（集团）有限公司、上海国盛集团投资有限公司
460,008,965
21.59%
上海国盛（集团）有限公司系上海国盛集团投资有限公司控股股东
合计
460,008,965
21.59%
—
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）股东股东因以下原因披露因以下原因披露集中竞价集中竞价减持计划实施进展：减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
股东名称
减持数量（股）
减持比例
减持期间
减持方式
减持价格区间（元/股）
减持总金额（元）
当前持股数量（股）
当前持股比例
上海国盛（集团）有限公司、上海国盛集团投资有限公司
11,653,600
0.55%
2021/10/13 ～2021/12/1
集中竞价交易
9.01 -11.05
110,257,303.00
448,355,365
21.05%
3
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系上海国盛（集团）有限公司和上海国盛集团投资有限公司根据自身需求自主决定，根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
（三）其他风险其他风险
本次减持计划尚未实施完毕，股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持。在减持期间，公司及相关股东将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-10-29] (600623)华谊集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.18元
每股净资产: 9.8384元
加权平均净资产收益率: 12.61%
营业总收入: 321.41亿元
归属于母公司的净利润: 25.01亿元
[2021-10-29] (600623)华谊集团:2021年三季度主要经营数据公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-032
上海华谊集团股份有限公司
2021 年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2021 年三季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
生产量 销售量 销售金额（元）
甲醇（吨） 1,164,484.00 658,633.49 1,493,872,178.72
醋酸（吨） 950,063.00 904,716.64 4,788,297,288.05
工业气体（千立方米） 798,959.61 798,959.61 1,013,321,386.19
丙烯酸及酯（吨） 594,475.76 372,883.76 4,888,519,852.40
涂料及树脂（吨） 35,047.43 36,085.81 772,374,220.30
轮胎（条） 10,896,533.00 10,797,144.00 6,632,396,813.89
二、主要产品的价格情况
主要产品 单位 2021 年 1-9 月
平均售价
甲醇 元/吨 2,268.14
醋酸 元/吨 5,292.59
工业气体 元/千立方米 1,268.30
丙烯酸及酯 元/吨 13,110.04
涂料及树脂 元/吨 21,403.82
轮胎 元/条 614.27
三、主要原材料的价格变动情况
主要原料 单位 2021 年 1-9 月
价格变动情况
化工煤 元/吨 786-1502
动力煤 元/吨 575-1106
邻苯 元/吨 4367-6078
乙醇 元/吨 5793-6521
天然胶 元/吨 10321-13150
合成胶 元/吨 9994-12920
丙烯 元/吨 6412-7560
丁醇 元/吨 7613-13739
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
[2021-09-30] (600623)华谊集团:关于收到政府补助的公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2021-031
上海华谊集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司双钱集团（重
庆）轮胎有限公司于 2021 年 9 月 29 日收到重庆市双桥经济技术开发区财务局拨
付的与收益相关的政府补助 500 万元，为重庆市双桥经济技术开发区发放的绿色制造中央补助金。
2021年1月1日至2021年9月29日公司收到政府各项补助累计金额5038.01万元（未经审计），其中，与资产相关的政府补助金额为 642.00 万元，与收益相关的政府补助金额为 4396.01 万元。与收益相关的政府补助情况如下：
收款单位 发放主体 补助原因/内容 补助金额（万元） 发放时间
重庆市双桥经济技 绿色制造中央补助 500.00 2021 年 9 月
术开发区财务局
发展和改革委员会 2020 年如皋市经济工作 185.17 2021 年 6 月
双钱轮胎集团有限公 奖励(技改补贴)
司及其子公司 乌鲁木齐市米东区
人力资源和社会保 社保补贴 112.52 2021 年 6 月
障局
其他补助汇总（单笔<100 万） 372.35
上海华谊能源化工有 芜湖市鸠江区 2020 年度税收返还 953.61 2021 年 8 月
限公司及其子公司 其他补助汇总（单笔<100 万） 247.80
福建宁德三都澳经 年产 50 万套汽车内外饰
上海天原（集团）有限 济开发区管理委员 零部件固定资产补贴 106.80 2021 年 5 月
公司及其子公司 会
其他补助汇总（单笔<100 万） 40.70
上海华谊集团投资有 杨浦财政 中小企业发展专项资金 320.00 2021 年 6 月
限公司及其子公司 其他补助汇总（单笔<100 万） 110.78
上海市浦东新区世博 开发扶持金 754.80 2021 年 4 月
上海华谊集团财务有 地区开发管理委员会
限责任公司 其他补助汇总（单笔<100 万） 5.55
含山县国库集中支 开发区付企业扶持奖励 223.20 2021 年 9 月
上海制皂（集团）有限 付中心
公司及其子公司 其他补助汇总（单笔<100 万） 102.74
上海华谊信息技术有 其他补助汇总（单笔<100 万） 14.05
限公司及其子公司
上海华谊新材料有限 其他补助汇总（单笔<100 万） 114.25
公司及其子公司
上海华谊精细化工有 其他补助汇总（单笔<100 万） 132.00
限公司及其子公司
广西华谊新材料有限 其他补助汇总（单笔<100 万） 99.69
公司及其子公司
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定划分各类政府补助类型并进行会计处理。上述补助的取得会对公司 2021 年业绩产生一定影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-18] (600623)华谊集团:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-030
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：真北路 401 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,395,143,149
其中：A 股股东持有股份总数 1,390,767,450
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4,375,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.4880
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.2826
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事顾立立先生因工作原因，外部董事陈琦
先生因疫情防控原因,独立董事张逸民先生因个人原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事参加了本次会议；
3、公司财务总监徐力珩先生，董事会秘书王锦淮先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,356,296,366 97.5214 34,471,084 2.4786 0 0.0000
B 股 4,373,599 99.9520 2,100 0.0480 0 0.0000
普通股合计： 1,360,669,965 97.5291 34,473,184 2.4709 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (600623)华谊集团:A股股票交易异常波动公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-029
上海华谊集团股份有限公司
A 股股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票于 2021 年
9 月 13 日、2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并征询公司控股股东上海华谊（集团）公司，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A 股股票于 2021 年 9 月 13 日、2021 年 9 月 14 日和 2021 年 9 月 15 日
连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股股东上海华谊（集团）公司，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司市场环境或行业政策未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，无应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司书面征询控股股东上海华谊（集团）公司，控股股东及实际控制人目前均没有涉及华谊集团的发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大决策事项，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的相关事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、董事、监事、高管在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司股票于 2021 年 9 月 13 日、2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 15 日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
有关公司信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-11] (600623)华谊集团:关于股东集中竞价减持股份计划的公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-027
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于股东集中竞价减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至公告日，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）持有上
海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 430,778,196
股，占公司总股本的 20.22%；国盛集团全资子公司上海国盛集团投资有限公司
（以下简称“国盛投资”）持有公司股份 29,230,769，占公司总股本的 1.37%。
集中竞价减持计划的主要内容
国盛集团和国盛投资拟在减持公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以
集中竞价方式合计减持公司股份不超过 21,303,813 股，即不超过上市公司总股
本的 1%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除
权事项，减持股份数量及占上市公司总股本的比例将相应进行调整）。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
上海国盛（集团） 5%以上非第 行 政 划 转 取 得 ：
460,008,965 21.59%
有限公司、上海国 一大股东 430,778,196 股
盛集团投资有限 非 公 开 发 行 取 得 ：
公司 29,230,769 股
截至公告日，国盛集团持有公司股份 430,778,196 股，占公司总股本的
20.22%；国盛集团全资子公司国盛投资持有公司股份 29,230,769，占公司总股
本的 1.37%。
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 上海国盛（集团）有限 460,008,965 21.59% 上海国盛（集团）有限
公司、上海国盛集团投 公司系上海国盛集团投
资有限公司 资有限公司控股股东
合计 460,008,965 21.59% —
股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况：
2021 年 6 月 2 日，持股 5%以上的股东国盛集团通过大宗交易方式减持公司
股份 42,607,600 股，减持比例为公司总股本的 2%。权益变动后，国盛集团及其
全资子公司国盛投资持有本公司股份比例从 23.59%减少至 21.59%。详见临时公
告《关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告》，公告编号 2021-019。
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合
计划减持数量 计划减 竞价交易减持 拟减持股份
股东名称 减持方式 理价格 拟减持原因
（股） 持比例 期间 来源
区间
上海国盛（集 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2021/10/13～ 按 市 场 行政划转和 进一步优化
团）有限公司、 21,303,813 股 1% 2022/4/12 价格 非公开发行 国有股权结
上海国盛集团 持，不超过： 构
投资有限公司 21,303,813
股
注：
1、国盛集团和国盛投资拟在减持公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 21,303,813 股，即不超过上市公司总股本的 1%。
2、若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占上市公司总股本的比例将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划系上海国盛（集团）有限公司和上海国盛集团投资有限公司根据自身需求自主决定，根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定；股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持。在减持期间，公司及相关股东将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-02] (600623)华谊集团:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-027
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日9 点 00 分
召开地点：上海市真北路 401 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告于2021年9月2日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、
《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600623 华谊集团 2021/9/8 －
Ｂ股 900909 华谊 B 股 2021/9/13 2021/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过
传真或信函方式进行登记（以 2021 年 9 月 14 日 17：00 前公司收到的传真或信
件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）
六、 其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市常德路 809 号
邮编：200040
电话：021-23530152
传真：021-64456042*880152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
附件 1：授权委托书
报备文件
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海华谊集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-02] (600623)华谊集团:关于全资子公司公有非居住房屋被征收的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-026
上海华谊集团股份有限公司
关于全资子公司公有非居住房屋被征收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
为配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造工作，根据《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》[黄府征〔2020〕10 号]，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）承租的上海市黄浦区永安路1-3弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产被列入征收范围。
根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（市政府令第 71 号）相关规定，依据上海房地产估价师事务所有限公司的评估结果，双钱公司与黄浦第二房屋征收公司经协商约定，被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴合计 25,213 万元。经初步测算，预计该事项对公司税前利润的影响为 24,651 万元。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
2021 年 8 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资
子公司公有非居住房屋被征收的议案》。本次事项系政府征收行为，其征收补偿不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次征收产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、交易简介
根据上海市黄浦区人民政府的工作安排及于 2020 年 10 月 19 日出具的《上
海市黄浦区人民政府房屋征收决定》[黄府征〔2020〕10 号]文件要求，为配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造相关工作，黄浦区房管局委托黄浦第二房屋征收公司作为此次房屋征收实施单位，对双钱公司承租的永安路 1-3 弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产进行征收补偿工作。经黄浦区房管局所属上海市黄浦区房屋征收事物中心委托，上海房地产估价师事务所有限公司对上述标的资产进行评估，出具了评估报告（编号：沪房地师估（2020）房子第0457号D-063～
071)，价值评估时点为 2020 年 10 月 19 日。以资产评估值为依据，经双方协商
确定交易价格，被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴 25,213 万元。
2、交易事项表决情况
2021 年 8 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资
子公司公有非居住房屋被征收的议案》。本次事项还需提请公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局
住所：上海市延安东路 300 号
（二）征收实施单位：黄浦第二房屋征收公司
住所：上海市黄浦区南苏州路 333 号 1205 室
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、 标的名称：双钱公司承租的上海市黄浦区永安路 1-3 弄九处公有非居住
房屋及拥有的相关资产。
2、公有非居住房屋使用权人：双钱轮胎集团有限公司。
3、位置：上海市黄浦区永安路 1-3 弄
4、建筑面积：3497.57 平方米
5、房屋用途：非居营业
（二）权属情况说明
交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制交易的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
黄浦区房管局所属上海市黄浦区房屋征收事物中心委托上海房地产估价师事务所有限公司出具了评估报告（编号：沪房地师估（2020）房字第 0457 号
D-063～071)， 以 2020 年 10 月 19 日为价值时点，经评估，上述标的资产的评
估值为 25,170 万元。根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（市政府令第 71 号）的规定，双钱公司系上述公有非居住房屋承租人，获得房屋价值补偿价格为人民币 20,136 万元，即评估标的评估值的 80%。
四、交易的定价政策及定价依据
以资产评估值为依据，经双方协商确定交易价格。被征收房屋价值补偿款为20,136 万元，非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴 5,077 万元，合计 25,213 万元。
五、征收补偿协议和黄浦区旧城区改建项目结算单的主要内容
（一）补偿金额
被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款、非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴合计 25,213 万元。
（二）款项支付
协议生效后，双钱公司搬离原址 90 日内，黄浦区房管局应支付非居住房屋
价值补偿款、非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改建工作，系政
府征收行为，同时符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。经初步测算，预计本次交易对公司税前利润的影响为 24,651万元。本次征收对公司日常生产经营不存在重大影响，所收到的征收补偿款项将用于双钱公司的日常生产经营活动。根据本次征收交地条件，预计于 2021 年内完成交房。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月二日
[2021-09-02] (600623)华谊集团:第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-025
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议，于 2021 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》。
内容详见公司关于全资子公司公有非居住房屋被征收的公告（临时公告编号：2021-026）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（临时公告编号：2021-027）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月二日
[2021-08-24] (600623)华谊集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.73元
每股净资产: 9.3946元
加权平均净资产收益率: 7.99%
营业总收入: 202.25亿元
归属于母公司的净利润: 15.47亿元
[2021-08-24] (600623)华谊集团:第十届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-022
上海华谊集团股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公
司法》、公司《章程》的规定。经审议表决，通过了如下决议。
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
监事 会
二○二一年八月二十四日
[2021-08-24] (600623)华谊集团:第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-021
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议，于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于常达光先生不再担任公司财务总监的议案》
内容详见公司关于高管人员变动及聘任高管的公告（临时公告编号：2021-023）
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司关于高管人员变动及聘任高管的公告（临时公告编号：2021-023）
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十四日
[2021-07-01] (600623)华谊集团:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-020
900909 |华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.06 元，B 股每股现金红利 0.009403 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/7 － 2021/7/8 2021/7/8
Ｂ股 2021/7/12 2021/7/7 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 2 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,130,381,363股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利 127,822,881.78 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/7 － 2021/7/8 2021/7/8
Ｂ股 2021/7/12 2021/7/7 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。2. 自行发放对象
上海华谊（集团）公司
3. 扣税说明
A 股股东的现金红利发放
（1）对于持有公司无限售条件流通 A 股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》有关规定， 持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为
20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负
为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得额。按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利人民币 0.06 元。待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通 A 股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照相关规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利，按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利 0.054 元。
（3）对于持有 A 股的合格境外机构投资者（QFII）、RQFII，按国家税务总局 2009 年 1
月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 0.054 元。公司按税后金额委托中国结算上海分公司发放。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.054 元。
（5)对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.06 元。
B 股股东的现金红利发放
持有 B 股的股东，按 2020 年年度股东大会决议日后的第一个工作日即 2021 年 6 月 3 日
中国人民银行公布的美元人民币中间价（1：6.3811）计算。持有 B 股的股东，公司均委托中国结算上海分公司发放。
（1）对于 B 股非居民企业股东（即账户号码介于 C990000000-C999999999 之间的股东），
根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函〔2009〕394 号）的有关规定，公司在发放 2020 年年度现金红利时，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股按税后金额发放现金红利 0.008462 美元。
（2）对于 B 股居民个人股东（即账户号码介于 C100000000-C199999999 之间的股东），
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》有关规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得额。按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利 0.009403 美元。待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于 B 股非居民个人股东（即账户号码介于 C900000000-C909999999 之间的股东），
按财政部、国家税务总局发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字〔1994〕20号）有关规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征个人所得税，每股按税前金额发放现金红利 0.009403 美元。
五、 有关咨询办法
上海华谊集团股份有限公司
联系部门：董秘室
联系电话：021-23530152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-03] (600623)华谊集团:关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：临 2021-019
上海华谊集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于持股 5%以上的股东上海国盛（集团）有限公司减持超过 1%，不触及要约收购。
● 本次权益变动后，上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团投资有限公司持有本公司股份比例从 23.59%减少至 21.59%。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日收到
持股 5% 以上股东上海国盛（集团）有限公司出具的《关于股东减持股份情况的告知函》，现将其本次权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务 名称 上海国盛（集团）有限公司
人基本信息 注册地址 上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
权益变动时间 2021 年 6 月 2 日
减持方式 减持时间 减持数量 减持 减持价格
（股） 比例 （元/股）
权益变动明细 大宗交易 2021 年 6 月 2 日 42,607,600 2.00% 8.06
二、本次权益变动前后，信息披露义务人在公司拥有权益情况如下：
本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
股东名称 持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
上海国盛（集团）有限公司 473,385,796 22.22% 430,778,196 20.22%
上海国盛集团投资有限公司 29,230,769 1.37% 29,230,769 1.37%
合计 502,616,565 23.59% 460,008,965 21.59%
三、所涉及后续事项
1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会
二○二一年六月三日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600623)华谊集团:关于全资子公司公有非居住房屋被征收的进展公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-006
上海华谊集团股份有限公司
关于全资子公司公有非居住房屋被征收的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造工作，上海华谊集团股份
有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 31 日召开第十届董事会第十
二次会议和 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》，同意全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）将承租的永安路 1-3 弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产由黄浦区房管局征收，被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资
产价值补偿款及其他各类补贴合计 25,213 万元。具体内容详见公司于 2021 年 9
月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的公告》（公告编号：2021-026）。
二、交易进展情况
双钱公司按征收交地约定，分批将被征收公有非居住房屋及拥有的相关资产
移交给黄浦区房管局，并陆续收到征收补偿款。截止 2022 年 1 月 27 日，双钱公
司累计收到款项 25,213 万元，本次被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款及其他各类补贴已全部收到。
三、对公司财务指标的影响
公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-25] (600623)华谊集团:第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-004
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会
议，于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》。
内容详见公司关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告（临时公告编号：2022-005）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》。
内容详见公司关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告（临时公告编号：2022-005）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
内容详见公司关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告（临时公告编号：2022-005）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25] (600623)华谊集团:关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-005
上海华谊集团股份有限公司
关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》、《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司副总裁魏建华先生因到龄退休不再担任公司副总裁职务。公司副总裁马晓宾先生因工作变动不再担任公司副总裁职务。魏建华先生和马晓宾先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对魏建华先生和马晓宾先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
经董事长刘训峰先生提名，聘任徐力珩先生为公司董事会秘书。
公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，对于上海华谊集团股份有限公司十届十六次董事会聘任徐力珩先生为公司董事会秘书的程序符合法律、法规的有关规定，任职人员符合任职条件，无异议。公司副总裁魏建华先生因到龄退休、马晓宾先生因工作变动不再担任副总裁职务符合相关法律法规和《公司章程》。
徐力珩先生的联系方式如下：
联系地址：上海市常德路 809 号
电话：021-23530152
传真：021-64456042-880152
电子信箱：IR@shhuayi.com
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
附简历：
徐力珩，男，1976 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任
上海华谊（集团）公司监察审计部总经理助理、副总经理、财务部副总经理（主持工作），上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
[2022-01-21] (600623)华谊集团:关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2022-003
上海华谊集团股份有限公司
关于 A 股限制性股票激励计划预留授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● A 股限制性股票登记日：2022 年 1 月 19 日
● A 股限制性股票登记数量：106.8235 万股
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华谊集团”）2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议决议等相关要求，公司完成了 A 股限制性股票的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2021 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授
予预留限制性股票的议案》，确定 2021 年 12 月 6 日为预留股份授予日，向符合
条件的 16 名激励对象授予 106.8235 万股 A 股限制性股票，授予价格为 5.80 元/
股。
公司实际向 16 名激励对象进行本次股权激励计划预留授予，实际认购数量为 106.8235 万股，合计应缴纳金额 6,195,763.00 元。
公司本次预留 A 股限制性股票的实际授予情况如下：
1、授予日：2021 年 12 月 6 日
2、授予价格：5.80 元/股
3、授予人数：16 人
4、授予数量：106.8235 万股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票
6、预留授予对象：
限制性股票 占预留股份 占授予总数比 占总股本比
姓名 职位 数量 授予总数比 例 例
（股） 例
徐力珩 财务总监 37,206 3.48% 0.14% 0.0017%
集团中层 中层正职 310,344 29.05% 1.19% 0.0146%
管理人员 中层副职 524,134 49.07% 2.00% 0.0246%
15 人 中层助理职 196,551 18.40% 0.75% 0.0092%
合计 - 1,068,235 100.00% 4.08% 0.0501%
（16 人）
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况
本计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。
本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日后的 36 个月为限售期，限售期满后的 36 个月为解除限售期，公司在解除限售期内分三批解除限售。本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
自限制性股票授予登记完成之日起 36
预留部分限制性股票 个月后的首个交易日起至限制性股票 1/3
第一个解除限售期 授予登记完成之日起48个月内的最后
一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日起 48
预留部分限制性股票 个月后的首个交易日起至限制性股票 1/3
第二个解除限售期 授予登记完成之日起60个月内的最后
一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日起 60
预留部分限制性股票 个月后的首个交易日起至限制性股票 1/3
第三个解除限售期 授予登记完成之日起72个月内的最后
一个交易日当日止
三、限制性股票认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 21 日出具了《上海华
谊集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15969 号），审验了公
司截至 2021 年 12 月 17 日止预留 A 股限制性股票激励计划认购资金实收情况。
截至 2021 年 12 月 17 日止，公司已收到 16 名激励对象实际认购款合计人民币
6,195,763.00 元。由于本次授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行人
民币 A 股普通股股票，因此本次限制性股票激励计划预留授予增加公司注册资
本人民币 1,068,235.00 元。
四、限制性股票的登记情况
本次股权激励计划的预留授予登记的限制性股票共计 106.8235 万股，公司
已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并于 2022
年 1 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》。股权登记日为 2022 年 1 月 19 日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
公司本次 A 股限制性股票激励计划所涉股票来源为公司向激励对象定向发
行人民币 A 股普通股股票，因此本次授予完成后，公司股本增加，会导致公司
控股股东及实际控制人持股比例减少。本次限制性股票授予不会导致公司控股股
东控制权发生变化。
六、股本结构变动情况
本次 A 股限制性股票激励计划预留授予前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次变更前 增减变动 本次变更后
股份类型
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件A股流通股 25,084,600.00 1.18% +1,068,235.00 26,152,835.00 1.23%
股东
无限售条件A股流通股 1,862,196,763.00 87.41% - 1,862,196,763.00 87.37%
股东
无限售条件B股流通股 243,100,000.00 11.41% - 243,100,000.00 11.40%
股东
合计 2,130,381,363.00 100.00% +1,068,235.00 2,131,449,598.00 100.00%
七、本次募集资金使用计划
本激励计划下预留授予总计收到认购款人民币 6,195,763.00 元，将用于补充本公司营运资金。
八、预留授予对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第 11 号－股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票预留授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司以预留授予日 A 股股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以预留授予日 A 股股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认股份支付费用。
经测算，预留授予的 A 股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
总成本 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年
412.73 8.98 107.77 107.77 103.95 59.04 25.22
注：以上仅为本激励计划预留授予激励成本的初步测算，最终结果将以会计师事务所出具的审计报告为准。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-13] (600623)华谊集团:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2022-002
上海华谊集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加 237,656 万元到 277,656 万元，同比增加 561 %到
656%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 237,656 万元到 277,656 万元，同比增加 561%到 656%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披
露数据）相比，将增加 244,315 万元到 284,315 万元，同比增加 4297%到 5001%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期法定披露数据：
（1）归属于上市公司股东的净利润：42,344 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,685 万元。
（2）每股收益：0.20 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要由于 2021 年公司化工产品下游需求较好，主要产品市场价格同比涨幅较大，公司近年来不断优化精益生产、推行降本增效等措施，使生产装置持续稳定运行，公司管控水平及运营效率不断提升所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06] (600623)华谊集团:关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2022-001
上海华谊集团股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开
第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 15,000 万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过 12 个月。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时将暂时补充流动资金归还
至募集资金专户，以确保项目进度。具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日披露
于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于募集资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：2020-054）。
截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 15,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过自董事会审议通过之日起 12 个月。同时公司将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问海通证券股份有限公司及财务顾问主办人。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-23] (600623)华谊集团:第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-043
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议，于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：
1）董事会战略委员会由董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先生和独立董事管一民先生、段祺华先生、李垣先生七人组成，刘训峰先生任召集人。
2）董事会审计委员会由独立董事管一民先生、李垣先生和董事王霞女士三人组成，管一民先生任召集人。
3）董事会提名委员会由董事刘训峰先生、王霞女士和独立董事管一民先生、段祺华先生、李垣先生五人组成，李垣先生任召集人。
4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事段祺华先生、李垣先生和董事陈琦先生三人组成，段祺华先生任召集人。
张逸民先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司对张逸民先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十三日
[2021-12-23] (600623)华谊集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-042
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：真北路 401 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,356,132,106
其中：A 股股东持有股份总数 1,336,929,972
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,202,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.6567
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 62.7554
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9013
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事管一民先生、外部董事陈琦先生因
疫情防控原因未出席，独立董事段祺华先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、财务总监、董事会秘书（代）徐力珩先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,336,919,367 99.9992 105 0.0000 10,500 0.0008
B 股 19,202,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,356,121,501 99.9992 105 0.0000 10,500 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 独立董事候选 1,355,662,201 99.9653 是
人李垣先生
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例（%）
数 （%）
2.01 独立董事候选 20,427,211 97.7513 0 0.0000 0 0.0000
人李垣先生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上审议通过。其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过及当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-22] (600623)华谊集团:关于股东集中竞价减持股份结果的公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-041
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于股东集中竞价减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）持有上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份430,778,196 股，占公司总股本的 20.22%；国盛集团全资子公司上海国盛集团投资有限公司（以下简称“国盛投资”）持有公司股份 29,230,769 股，占公司总股本的 1.37%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2021年9月11日披露了《关于股东集中竞价减持股份计划的公告》，国盛集团和国盛投资拟减持公司股份不超过 21,303,813 股，即不超过上市公司总股本的 1%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占上市公司总股本的比例将相应进行调整）。
2021 年 10 月 13 日至 2021 年 12 月 21 日，国盛集团通过集中竞价方式减持
股份 21,303,800 股，减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
上海国盛（集团） 5%以上非第一 460,008,965 21.59% 行政划转取得：
有限公司、上海国 大股东 430,778,196 股
盛集团投资有限 非公开发行取得：
公司 29,230,769 股
本次减持前，国盛集团持有公司股份 430,778,196 股，占公司总股本的
20.22%；国盛集团全资子公司国盛投资持有公司股份 29,230,769 股，占公司总
股本的 1.37%。
上述减持主体存在一致行动人：
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
第一组 上海国盛（集团）有限公司、 460,008,965 21.59% 上海国盛（集团）
上海国盛集团投资有限公司 有限公司系上海
国盛集团投资有
限公司控股股东
合计 460,008,965 21.59% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价
减持数量 减持比 减持方 格区间 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 减持总金额（元）
（股） 例 式 （元/ 情况 量（股） 比例
股）
上海国盛（集 21,303,800 1.00% 2021/10/13～ 集中竞 8.94－ 201,706,207.00 已完成 438,705,165 20.59%
团）有限公司、 2021/12/21 价交易 11.05
上海国盛集团
投资有限公司
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021/12/22
[2021-12-07] (600623)华谊集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-039
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 9 点 00 分
召开地点：上海市真北路 401 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √ √
累积投票议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 独立董事候选人李垣先生 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相 关 公 告 于 2021 年 12 月 7 日披 露于 上 海 证 券交 易 所网 站
www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600623 华谊集团 2021/12/13 －
Ｂ股 900909 华谊 B 股 2021/12/16 2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过
传真或信函方式进行登记（以 2021 年 12 月 17 日 17：00 前公司收到的传真或信
件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）
六、 其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市常德路 809 号
邮编：200040
电话：021-23530152
传真：021-64456042*880152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海华谊集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 独立董事候选人李垣先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-07] (600623)华谊集团:第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-035
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会
议，于 2021 年 11 月 30 日发出通知，2021 年 12 月 6 日在华园会议中心召开，
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2021-037）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》
内容详见公司关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的公告（临时公告编号：2021-038）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、审议通过了《关于公司独立董事候选人提名的议案》
上海华谊集团股份有限公司独立董事张逸民先生连续任职时间已届满，依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李垣先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人还须提交股东大会选举。
在股东大会选举产生新独立董事前，张逸民先生仍将履行独立董事职责。张逸民先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司对张逸民先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、审议通过了《关于召集召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
具体事宜详见关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（临时公告编号：2021-039）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、审议通过了《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》
具体事宜详见关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告（临时公告编号：2021-040）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月七日
附件一：上海华谊集团股份有限公司独立董事候选人简历
李垣，男，1961 年 10 月出生，研究生学历，博士学位。曾任西
安交通大学教授、管理学院院长，上海交通大学教授、安泰经济与管理学院执行院长等职。教育部“长江学者”特聘教授，国家自然科学基金杰出青年项目获得者。现任同济大学经济与管理学院院长、特聘教授，上海交通大学讲席教授。
附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为上海华谊集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议《关于公司独立董事候选人提名的议案》发表如下独立意见：
根据对独立董事候选人的被推荐资料及个人履历情况的认真审核，我们认为李垣先生作为公司第十届董事会独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
[2021-12-07] (600623)华谊集团:第十届监事会第十四会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-036
上海华谊集团股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公
司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议。
一、审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予预
留限制性股票的议案》。
公司 A 股限制性股票激励计划规定的预留股份授予条件已经成就，公司董
事会确定以 2021 年 12 月 6 日为预留股份授予日，向激励对象授予限制性股票。
公司监事会对预留部分授予激励对象的资格进行核实后，认为：
本次预留股份授予的激励对象范围与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象范围相符。
本次预留股份授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，本次授予预留部分限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
监事会同意以 2021 年 12 月 6 日为激励计划预留股份授予日，向 16 名激励
对象授予 1,068,235 股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 5.80 元/股。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
监事会
二○二一年十二月七日
[2021-12-07] (600623)华谊集团:关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-040
上海华谊集团股份有限公司
关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召
开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》。
公司董事会秘书王锦淮先生因到龄退休不再担任公司董事会秘书职务。王锦淮先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对王锦淮先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，指定徐力珩先生代行公司董事会秘书职责，期限最长不超过 3 个月。
徐力珩先生的联系方式如下：
联系地址：上海市常德路 809 号
电话：021-23530152
传真：021-64456042-880152
电子信箱：xuliheng@shhuayi.com
公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，公司董事会秘书王锦淮先生因到龄退休不再担任董事会秘书职务符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司指定徐力珩先生代行公司董事会秘书职责的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月七日
附简历：
徐力珩，男，1976 年 10 月出生，大学学历，审计师，中共党员。曾任上海
华谊（集团）公司监察审计部总经理助理、副总经理、财务部副总经理（主持工作），上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监。
[2021-12-07] (600623)华谊集团:关于向激励对象授予预留A股限制性股票的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B股 编号:2021-038
上海华谊集团股份有限公司
关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预留 A 股限制性股票授予日：2021 年 12 月 6 日
●预留 A 股限制性股票授予数量：1,068,235 股
●预留 A 股限制性股票授予价格：5.80 元/股
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 6 日召开第十届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”、“本激
励计划”）的预留股份授予条件已经满足，现确定 2021 年 12 月 6 日
为预留股份授予日，向 16 名激励对象授予本激励计划预留的
1,068,235 股 A 股限制性股票，授予价格为 5.80 元/股。现对有关事
项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2020 年 11 月 24 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审
议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2020 年 11 月 24 日，公司召开第十届监事会第六次会议，审
议通过了关于《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》。
3、2020 年 12 月 8 日，公司披露了《关于 A 股限制性股票激励
计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意华谊集团实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配【2020】405 号），原则同意公司实施本激励计划。
4、2020 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 5 日期间对激励对象的名
单在公司内部进行了公示，在公示期内，除 4 名激励对象因个人原因不再参与本次激励计划外，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
5、2020 年 12 月 10 日，公司披露了《监事会关于 A 股限制性股
票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A 股限制性股票激励计划激励对象名单》。
6、2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜
的议案》，并于 2020 年 12 月 17 日披露了《2020 年第三次临时股东
大会决议公告》、《A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
7、2020 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会第七次会议和
第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
8、2021 年 1 月 28 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成了本激励计划首次授予股票的登记。
9、2021 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 28 日期间公司对预留股
份激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到与激励计划预留股份拟激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 30日，公司披露了《关于公司 A 股限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A 股限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》。
10、2021 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第十四次会议和
第十届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见，监事会出具了《关于公司向激励对象授予预留 A 股限制性股票相关事项的核查意见》。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
二、董事会对本次授予满足相关授予条件的说明
依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称“《规范通知》”）和本激励计划的有关规定，公司董事会经过认真核查，认为本激励计划规定的预留股份授予条件已满足，满足授予条件的具体情况如下：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司具备以下条件：
（1）公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事，下同）占董事会成员半数以上；
（2）薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；
（3）内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；
（4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和不良记录；
（5）证券监管部门规定的其他条件。
3、符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
5、股权激励计划草案公告前一个财务年度，公司业绩达到以下条件：
（1）本计划公告前一会计年度公司归属于上市公司股东的净利润不低于 5.88 亿元；
（2）本计划公告前一会计年度公司净资产收益率（ROE）不低于3.2%；
（3）本计划公告前一会计年度公司研发费用占制造业收入比例不低于 2.2%；
（4）本计划公告前一会计年度公司安全环保投入占制造业收入比例不低于 1.8%；其中：
上述指标不低于市国资委对法定代表人任期考核及职业经理人绩效考核目标值。
其中，净资产收益率（ROE）为归属于上市公司股东的平均净资产收益率；制造业收入是指能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工板块营业收入剔除贸易收入后的金额；研发费用是指国资决算报表中“在当年成本费用中列支的企业自筹研究与开发费”科目。
综上所述，董事会认为公司本次激励计划的预留股份授予条件已经满足。
三、预留授予的具体情况
1、授予日：2021 年 12 月 6 日
2、授予数量：1,068,235 股
3、授予人数：16 人
4、授予价格：5.80 元/股
5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
（1）本计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。
（2）本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日后的 36 个月为限售期，限售期满后的 36 个月为解除限售期，公司在解除限售期内分三批解除限售。本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
预留部分限制性股票 自限制性股票授予登记完成之日 1/3
第一个解除限售期 起 36 个月后的首个交易日起至限
制性股票授予登记完成之日起 48
个月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日
预留部分限制性股票 起 48 个月后的首个交易日起至限 1/3
第二个解除限售期 制性股票授予登记完成之日起 60
个月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日
预留部分限制性股票 起 60 个月后的首个交易日起至限 1/3
第三个解除限售期 制性股票授予登记完成之日起 72
个月内的最后一个交易日当日止
7、激励对象名单及授予情况：
限制性股票 占预留股份 占授予总数 占总股本
姓名 职位 数量 授予总数比 比例 比例
（股） 例
徐力珩 财务总监 37,206 3.48% 0.14% 0.0017%
集团中层 中层正职 310,344 29.05% 1.19% 0.0146%
管理人员 中层副职 524,134 49.07% 2.00% 0.0246%
15 人 中层助理职 196,551 18.40% 0.75% 0.0092%
合计
（16 - 1,068,235 100.00% 4.08% 0.0501%
人）
四、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司不存在
[2021-12-07] (600623)华谊集团:关于修订公司章程的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-037
上海华谊集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
为适应公司战略发展，进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中的相关内容作如下修订：
一、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币 2,105,296,763 元。
现修改为：公司的注册资本为人民币 2,130,381,363 元。
二、章程第二十条原为：公司股份总数为 2,105,296,763 股，公司的股本结构为：普通股 2,105,296,763 股。
现修改为：公司股份总数为 2,130,381,363 股，公司的股本结构为：普通股2,130,381,363 股。
三、章程第二十四条原为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
现修改为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
四、章程第二十五条原为：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
现修改为：公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
五、章程第二十六条原为：公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的
原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
现修改为：公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。
六、章程第九十四条原为：出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
现修改为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
七、章程第二百二十三条原为：股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
现修改为：股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月七日
[2021-12-02] (600623)华谊集团:关于股东集中竞价减持股份进展的公告
1
证券代码：
600623 证券简称： 华谊集团 公告编号： 2021 034
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于股
东 集中竞价 减持股份进展 的 公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 股东 持股的基本情况
本次减持计划实施前，
上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）
持有上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份
430,778,196 股，占公司总股本的 20.22%20.22%；国盛集团全资子公司上海国盛集团投
资有限公司（以下简称“国盛投资”）持有公司股份 29,230,769 股 ，占公司总股
本的 1.37% 。
? 集中竞价 减持计划的进展情况
公司于
2021 年 9 月 11 日 披露了《 关于股东集中竞价减持股份计划的公告 》，
国盛集团和国盛投资拟减持公司股份不超过 21,303,813 股，即不超过上市公司
总股本的 1%1%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股
等除权事项，减持股份数量及占上市公司总股本的比例将相应进行调整）。
2021
年 10 月 13 日至 2021 年 12 月 1 日， 国盛集团 通过 集中竞价方式减持
股份 11,653,600 股，本次减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
上海国盛（集团）有限
5%以上非第
460,008,965
21.59%
行政划转取得：
2
公司、上海国盛集团投资有限公司
一大股东
430,778,196股
非公开发行取得：29,230,769股
本次减持前，
本次减持前，国盛集团持有公司股份国盛集团持有公司股份 430,778,196 430,778,196 股，占公司总股本的股，占公司总股本的20.22%20.22%；国盛集团全资子公司国盛投资持有公司股份；国盛集团全资子公司国盛投资持有公司股份 29,230,76929,230,769，占公司总股，占公司总股本的本的 1.37%1.37%。。
上述减持主体存在一致行动人:
股东名称
持股数量（股）
持股比例
一致行动关系形成原因
第一组
上海国盛（集团）有限公司、上海国盛集团投资有限公司
460,008,965
21.59%
上海国盛（集团）有限公司系上海国盛集团投资有限公司控股股东
合计
460,008,965
21.59%
—
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）股东股东因以下原因披露因以下原因披露集中竞价集中竞价减持计划实施进展：减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
股东名称
减持数量（股）
减持比例
减持期间
减持方式
减持价格区间（元/股）
减持总金额（元）
当前持股数量（股）
当前持股比例
上海国盛（集团）有限公司、上海国盛集团投资有限公司
11,653,600
0.55%
2021/10/13 ～2021/12/1
集中竞价交易
9.01 -11.05
110,257,303.00
448,355,365
21.05%
3
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系上海国盛（集团）有限公司和上海国盛集团投资有限公司根据自身需求自主决定，根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
（三）其他风险其他风险
本次减持计划尚未实施完毕，股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持。在减持期间，公司及相关股东将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-10-29] (600623)华谊集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.18元
每股净资产: 9.8384元
加权平均净资产收益率: 12.61%
营业总收入: 321.41亿元
归属于母公司的净利润: 25.01亿元
[2021-10-29] (600623)华谊集团:2021年三季度主要经营数据公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-032
上海华谊集团股份有限公司
2021 年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2021 年三季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
生产量 销售量 销售金额（元）
甲醇（吨） 1,164,484.00 658,633.49 1,493,872,178.72
醋酸（吨） 950,063.00 904,716.64 4,788,297,288.05
工业气体（千立方米） 798,959.61 798,959.61 1,013,321,386.19
丙烯酸及酯（吨） 594,475.76 372,883.76 4,888,519,852.40
涂料及树脂（吨） 35,047.43 36,085.81 772,374,220.30
轮胎（条） 10,896,533.00 10,797,144.00 6,632,396,813.89
二、主要产品的价格情况
主要产品 单位 2021 年 1-9 月
平均售价
甲醇 元/吨 2,268.14
醋酸 元/吨 5,292.59
工业气体 元/千立方米 1,268.30
丙烯酸及酯 元/吨 13,110.04
涂料及树脂 元/吨 21,403.82
轮胎 元/条 614.27
三、主要原材料的价格变动情况
主要原料 单位 2021 年 1-9 月
价格变动情况
化工煤 元/吨 786-1502
动力煤 元/吨 575-1106
邻苯 元/吨 4367-6078
乙醇 元/吨 5793-6521
天然胶 元/吨 10321-13150
合成胶 元/吨 9994-12920
丙烯 元/吨 6412-7560
丁醇 元/吨 7613-13739
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
[2021-09-30] (600623)华谊集团:关于收到政府补助的公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2021-031
上海华谊集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司双钱集团（重
庆）轮胎有限公司于 2021 年 9 月 29 日收到重庆市双桥经济技术开发区财务局拨
付的与收益相关的政府补助 500 万元，为重庆市双桥经济技术开发区发放的绿色制造中央补助金。
2021年1月1日至2021年9月29日公司收到政府各项补助累计金额5038.01万元（未经审计），其中，与资产相关的政府补助金额为 642.00 万元，与收益相关的政府补助金额为 4396.01 万元。与收益相关的政府补助情况如下：
收款单位 发放主体 补助原因/内容 补助金额（万元） 发放时间
重庆市双桥经济技 绿色制造中央补助 500.00 2021 年 9 月
术开发区财务局
发展和改革委员会 2020 年如皋市经济工作 185.17 2021 年 6 月
双钱轮胎集团有限公 奖励(技改补贴)
司及其子公司 乌鲁木齐市米东区
人力资源和社会保 社保补贴 112.52 2021 年 6 月
障局
其他补助汇总（单笔<100 万） 372.35
上海华谊能源化工有 芜湖市鸠江区 2020 年度税收返还 953.61 2021 年 8 月
限公司及其子公司 其他补助汇总（单笔<100 万） 247.80
福建宁德三都澳经 年产 50 万套汽车内外饰
上海天原（集团）有限 济开发区管理委员 零部件固定资产补贴 106.80 2021 年 5 月
公司及其子公司 会
其他补助汇总（单笔<100 万） 40.70
上海华谊集团投资有 杨浦财政 中小企业发展专项资金 320.00 2021 年 6 月
限公司及其子公司 其他补助汇总（单笔<100 万） 110.78
上海市浦东新区世博 开发扶持金 754.80 2021 年 4 月
上海华谊集团财务有 地区开发管理委员会
限责任公司 其他补助汇总（单笔<100 万） 5.55
含山县国库集中支 开发区付企业扶持奖励 223.20 2021 年 9 月
上海制皂（集团）有限 付中心
公司及其子公司 其他补助汇总（单笔<100 万） 102.74
上海华谊信息技术有 其他补助汇总（单笔<100 万） 14.05
限公司及其子公司
上海华谊新材料有限 其他补助汇总（单笔<100 万） 114.25
公司及其子公司
上海华谊精细化工有 其他补助汇总（单笔<100 万） 132.00
限公司及其子公司
广西华谊新材料有限 其他补助汇总（单笔<100 万） 99.69
公司及其子公司
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定划分各类政府补助类型并进行会计处理。上述补助的取得会对公司 2021 年业绩产生一定影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-18] (600623)华谊集团:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-030
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：真北路 401 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,395,143,149
其中：A 股股东持有股份总数 1,390,767,450
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4,375,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.4880
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.2826
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事顾立立先生因工作原因，外部董事陈琦
先生因疫情防控原因,独立董事张逸民先生因个人原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事参加了本次会议；
3、公司财务总监徐力珩先生，董事会秘书王锦淮先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,356,296,366 97.5214 34,471,084 2.4786 0 0.0000
B 股 4,373,599 99.9520 2,100 0.0480 0 0.0000
普通股合计： 1,360,669,965 97.5291 34,473,184 2.4709 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (600623)华谊集团:A股股票交易异常波动公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-029
上海华谊集团股份有限公司
A 股股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票于 2021 年
9 月 13 日、2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并征询公司控股股东上海华谊（集团）公司，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A 股股票于 2021 年 9 月 13 日、2021 年 9 月 14 日和 2021 年 9 月 15 日
连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股股东上海华谊（集团）公司，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司市场环境或行业政策未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，无应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司书面征询控股股东上海华谊（集团）公司，控股股东及实际控制人目前均没有涉及华谊集团的发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大决策事项，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的相关事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、董事、监事、高管在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司股票于 2021 年 9 月 13 日、2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 15 日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
有关公司信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-11] (600623)华谊集团:关于股东集中竞价减持股份计划的公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-027
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于股东集中竞价减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至公告日，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）持有上
海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 430,778,196
股，占公司总股本的 20.22%；国盛集团全资子公司上海国盛集团投资有限公司
（以下简称“国盛投资”）持有公司股份 29,230,769，占公司总股本的 1.37%。
集中竞价减持计划的主要内容
国盛集团和国盛投资拟在减持公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以
集中竞价方式合计减持公司股份不超过 21,303,813 股，即不超过上市公司总股
本的 1%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除
权事项，减持股份数量及占上市公司总股本的比例将相应进行调整）。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
上海国盛（集团） 5%以上非第 行 政 划 转 取 得 ：
460,008,965 21.59%
有限公司、上海国 一大股东 430,778,196 股
盛集团投资有限 非 公 开 发 行 取 得 ：
公司 29,230,769 股
截至公告日，国盛集团持有公司股份 430,778,196 股，占公司总股本的
20.22%；国盛集团全资子公司国盛投资持有公司股份 29,230,769，占公司总股
本的 1.37%。
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 上海国盛（集团）有限 460,008,965 21.59% 上海国盛（集团）有限
公司、上海国盛集团投 公司系上海国盛集团投
资有限公司 资有限公司控股股东
合计 460,008,965 21.59% —
股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况：
2021 年 6 月 2 日，持股 5%以上的股东国盛集团通过大宗交易方式减持公司
股份 42,607,600 股，减持比例为公司总股本的 2%。权益变动后，国盛集团及其
全资子公司国盛投资持有本公司股份比例从 23.59%减少至 21.59%。详见临时公
告《关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告》，公告编号 2021-019。
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合
计划减持数量 计划减 竞价交易减持 拟减持股份
股东名称 减持方式 理价格 拟减持原因
（股） 持比例 期间 来源
区间
上海国盛（集 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2021/10/13～ 按 市 场 行政划转和 进一步优化
团）有限公司、 21,303,813 股 1% 2022/4/12 价格 非公开发行 国有股权结
上海国盛集团 持，不超过： 构
投资有限公司 21,303,813
股
注：
1、国盛集团和国盛投资拟在减持公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 21,303,813 股，即不超过上市公司总股本的 1%。
2、若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占上市公司总股本的比例将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划系上海国盛（集团）有限公司和上海国盛集团投资有限公司根据自身需求自主决定，根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定；股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持。在减持期间，公司及相关股东将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-02] (600623)华谊集团:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-027
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日9 点 00 分
召开地点：上海市真北路 401 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告于2021年9月2日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、
《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600623 华谊集团 2021/9/8 －
Ｂ股 900909 华谊 B 股 2021/9/13 2021/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过
传真或信函方式进行登记（以 2021 年 9 月 14 日 17：00 前公司收到的传真或信
件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）
六、 其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市常德路 809 号
邮编：200040
电话：021-23530152
传真：021-64456042*880152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
附件 1：授权委托书
报备文件
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海华谊集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-02] (600623)华谊集团:关于全资子公司公有非居住房屋被征收的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-026
上海华谊集团股份有限公司
关于全资子公司公有非居住房屋被征收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
为配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造工作，根据《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》[黄府征〔2020〕10 号]，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）承租的上海市黄浦区永安路1-3弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产被列入征收范围。
根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（市政府令第 71 号）相关规定，依据上海房地产估价师事务所有限公司的评估结果，双钱公司与黄浦第二房屋征收公司经协商约定，被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴合计 25,213 万元。经初步测算，预计该事项对公司税前利润的影响为 24,651 万元。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
2021 年 8 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资
子公司公有非居住房屋被征收的议案》。本次事项系政府征收行为，其征收补偿不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次征收产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、交易简介
根据上海市黄浦区人民政府的工作安排及于 2020 年 10 月 19 日出具的《上
海市黄浦区人民政府房屋征收决定》[黄府征〔2020〕10 号]文件要求，为配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造相关工作，黄浦区房管局委托黄浦第二房屋征收公司作为此次房屋征收实施单位，对双钱公司承租的永安路 1-3 弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产进行征收补偿工作。经黄浦区房管局所属上海市黄浦区房屋征收事物中心委托，上海房地产估价师事务所有限公司对上述标的资产进行评估，出具了评估报告（编号：沪房地师估（2020）房子第0457号D-063～
071)，价值评估时点为 2020 年 10 月 19 日。以资产评估值为依据，经双方协商
确定交易价格，被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴 25,213 万元。
2、交易事项表决情况
2021 年 8 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资
子公司公有非居住房屋被征收的议案》。本次事项还需提请公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局
住所：上海市延安东路 300 号
（二）征收实施单位：黄浦第二房屋征收公司
住所：上海市黄浦区南苏州路 333 号 1205 室
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、 标的名称：双钱公司承租的上海市黄浦区永安路 1-3 弄九处公有非居住
房屋及拥有的相关资产。
2、公有非居住房屋使用权人：双钱轮胎集团有限公司。
3、位置：上海市黄浦区永安路 1-3 弄
4、建筑面积：3497.57 平方米
5、房屋用途：非居营业
（二）权属情况说明
交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制交易的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
黄浦区房管局所属上海市黄浦区房屋征收事物中心委托上海房地产估价师事务所有限公司出具了评估报告（编号：沪房地师估（2020）房字第 0457 号
D-063～071)， 以 2020 年 10 月 19 日为价值时点，经评估，上述标的资产的评
估值为 25,170 万元。根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（市政府令第 71 号）的规定，双钱公司系上述公有非居住房屋承租人，获得房屋价值补偿价格为人民币 20,136 万元，即评估标的评估值的 80%。
四、交易的定价政策及定价依据
以资产评估值为依据，经双方协商确定交易价格。被征收房屋价值补偿款为20,136 万元，非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴 5,077 万元，合计 25,213 万元。
五、征收补偿协议和黄浦区旧城区改建项目结算单的主要内容
（一）补偿金额
被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款、非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴合计 25,213 万元。
（二）款项支付
协议生效后，双钱公司搬离原址 90 日内，黄浦区房管局应支付非居住房屋
价值补偿款、非居停产停业补偿、非居住装潢补贴及其他各类补贴。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改建工作，系政
府征收行为，同时符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。经初步测算，预计本次交易对公司税前利润的影响为 24,651万元。本次征收对公司日常生产经营不存在重大影响，所收到的征收补偿款项将用于双钱公司的日常生产经营活动。根据本次征收交地条件，预计于 2021 年内完成交房。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月二日
[2021-09-02] (600623)华谊集团:第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-025
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议，于 2021 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》。
内容详见公司关于全资子公司公有非居住房屋被征收的公告（临时公告编号：2021-026）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（临时公告编号：2021-027）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月二日
[2021-08-24] (600623)华谊集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.73元
每股净资产: 9.3946元
加权平均净资产收益率: 7.99%
营业总收入: 202.25亿元
归属于母公司的净利润: 15.47亿元
[2021-08-24] (600623)华谊集团:第十届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-022
上海华谊集团股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公
司法》、公司《章程》的规定。经审议表决，通过了如下决议。
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
监事 会
二○二一年八月二十四日
[2021-08-24] (600623)华谊集团:第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-021
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议，于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于常达光先生不再担任公司财务总监的议案》
内容详见公司关于高管人员变动及聘任高管的公告（临时公告编号：2021-023）
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司关于高管人员变动及聘任高管的公告（临时公告编号：2021-023）
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十四日
[2021-07-01] (600623)华谊集团:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-020
900909 |华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.06 元，B 股每股现金红利 0.009403 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/7 － 2021/7/8 2021/7/8
Ｂ股 2021/7/12 2021/7/7 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 2 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,130,381,363股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利 127,822,881.78 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/7 － 2021/7/8 2021/7/8
Ｂ股 2021/7/12 2021/7/7 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。2. 自行发放对象
上海华谊（集团）公司
3. 扣税说明
A 股股东的现金红利发放
（1）对于持有公司无限售条件流通 A 股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》有关规定， 持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为
20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负
为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得额。按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利人民币 0.06 元。待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通 A 股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照相关规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利，按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利 0.054 元。
（3）对于持有 A 股的合格境外机构投资者（QFII）、RQFII，按国家税务总局 2009 年 1
月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 0.054 元。公司按税后金额委托中国结算上海分公司发放。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.054 元。
（5)对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.06 元。
B 股股东的现金红利发放
持有 B 股的股东，按 2020 年年度股东大会决议日后的第一个工作日即 2021 年 6 月 3 日
中国人民银行公布的美元人民币中间价（1：6.3811）计算。持有 B 股的股东，公司均委托中国结算上海分公司发放。
（1）对于 B 股非居民企业股东（即账户号码介于 C990000000-C999999999 之间的股东），
根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函〔2009〕394 号）的有关规定，公司在发放 2020 年年度现金红利时，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股按税后金额发放现金红利 0.008462 美元。
（2）对于 B 股居民个人股东（即账户号码介于 C100000000-C199999999 之间的股东），
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》有关规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得额。按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利 0.009403 美元。待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于 B 股非居民个人股东（即账户号码介于 C900000000-C909999999 之间的股东），
按财政部、国家税务总局发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字〔1994〕20号）有关规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征个人所得税，每股按税前金额发放现金红利 0.009403 美元。
五、 有关咨询办法
上海华谊集团股份有限公司
联系部门：董秘室
联系电话：021-23530152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-03] (600623)华谊集团:关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：临 2021-019
上海华谊集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于持股 5%以上的股东上海国盛（集团）有限公司减持超过 1%，不触及要约收购。
● 本次权益变动后，上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团投资有限公司持有本公司股份比例从 23.59%减少至 21.59%。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日收到
持股 5% 以上股东上海国盛（集团）有限公司出具的《关于股东减持股份情况的告知函》，现将其本次权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务 名称 上海国盛（集团）有限公司
人基本信息 注册地址 上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
权益变动时间 2021 年 6 月 2 日
减持方式 减持时间 减持数量 减持 减持价格
（股） 比例 （元/股）
权益变动明细 大宗交易 2021 年 6 月 2 日 42,607,600 2.00% 8.06
二、本次权益变动前后，信息披露义务人在公司拥有权益情况如下：
本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
股东名称 持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
上海国盛（集团）有限公司 473,385,796 22.22% 430,778,196 20.22%
上海国盛集团投资有限公司 29,230,769 1.37% 29,230,769 1.37%
合计 502,616,565 23.59% 460,008,965 21.59%
三、所涉及后续事项
1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会
二○二一年六月三日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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