600623华谊集团最新消息公告-600623最新公司消息
≈≈华谊集团600623≈≈(更新:22.02.07)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)预计2021年年度净利润280000万元至320000万元,增长幅度为561%至656
% (公告日期：2022-01-13)
3)01月29日(600623)华谊集团:关于全资子公司公有非居住房屋被征收的
进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本213038万股为基数,每10股派0.6元 ;B股:以总股本2
13038万股为基数,每10股派0.6元,股权登记日:2021-07-07;除权除息日:
2021-07-08;红利发放日:2021-07-08;B股:最后交易日:2021-07-07;B股:
股权登记日:2021-07-12;B股:除息日:2021-07-08;B股:红利发放日:2021
-07-23;
●21-09-30 净利润:250141.91万 同比增:4959.65% 营业收入:321.41亿 同比增:58.23%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1800│ 0.7300│ 0.2900│ 0.2000│ 0.0200
每股净资产 │ 9.8384│ 9.3946│ 9.0160│ 8.8311│ 8.6267
每股资本公积金 │ 4.2768│ 4.2755│ 4.2718│ 4.2888│ 4.2863
每股未分配利润 │ 4.4121│ 3.9641│ 3.5840│ 3.3373│ 3.2211
加权净资产收益率│ 12.6100│ 7.9900│ 3.2200│ 2.2900│ 0.2708
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1736│ 0.7258│ 0.2859│ 0.1987│ 0.0232
每股净资产 │ 9.8334│ 9.3899│ 9.0115│ 8.7227│ 8.5208
每股资本公积金 │ 4.2746│ 4.2734│ 4.2697│ 4.2362│ 4.2337
每股未分配利润 │ 4.4099│ 3.9621│ 3.5822│ 3.2963│ 3.1815
摊薄净资产收益率│ 11.9346│ 7.7294│ 3.1730│ 2.2775│ 0.2722
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A 股简称:华谊集团 代码:600623 │总股本(万):213144.96 │法人:刘训峰
B 股简称:华谊B股 代码:900909 │A 股 (万):186219.68 │总经理:王霞
上市日期:1992-12-04 发行价:68 │B 股 (万):24310 │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:上海申银证券公司 │限售流通A股(万):2615.28
电话:021-23530152 董秘:徐力珩 │主营范围:轮胎、力车胎、胶鞋、橡胶制品及
│其配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、
│轮胎橡胶制品钢丝的生产经营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.1800│ 0.7300│ 0.2900
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2020年 │ 0.2000│ 0.0200│ -0.0400│ -0.1000
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2019年 │ 0.3000│ 0.2564│ 0.2400│ 0.1500
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2018年 │ 0.8500│ 0.7300│ 0.4700│ 0.2100
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2017年 │ 0.2900│ 0.1800│ 0.1520│ 0.1520
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[2022-01-29](600623)华谊集团:关于全资子公司公有非居住房屋被征收的进展公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-006
上海华谊集团股份有限公司
关于全资子公司公有非居住房屋被征收的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为配合上海市黄浦区金陵东路 203 街坊旧城区改造工作，上海华谊集团股份
有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 31 日召开第十届董事会第十
二次会议和 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》，同意全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）将承租的永安路 1-3 弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产由黄浦区房管局征收，被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资
产价值补偿款及其他各类补贴合计 25,213 万元。具体内容详见公司于 2021 年 9
月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的公告》（公告编号：2021-026）。
二、交易进展情况
双钱公司按征收交地约定，分批将被征收公有非居住房屋及拥有的相关资产
移交给黄浦区房管局，并陆续收到征收补偿款。截止 2022 年 1 月 27 日，双钱公
司累计收到款项 25,213 万元，本次被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款及其他各类补贴已全部收到。
三、对公司财务指标的影响
公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-27]华谊集团(600623):华谊集团国家发改委产业司司长卢卫生赴华谊集团总部、中央研究院及钦州基地调研
▇证券时报
华谊集团消息，近日，国家发展改革委产业发展司司长卢卫生一行先后赴华谊钦州一体化基地、华谊集团总部及中央研究院开展现场调研。卢卫生表示，希望华谊集团下一步继续在国家发改委、上海市以及广西自治区等相关部门的规划指导下，对标最高标准、最好水平，抓好方案优化和细节落实，增强自主创新能力和突破关键核心技术，提升规划项目的整体竞争力，打造国内一流和具有国际影响力的化工新材料企业。
[2022-01-25](600623)华谊集团:关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-005
上海华谊集团股份有限公司
关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》、《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司副总裁魏建华先生因到龄退休不再担任公司副总裁职务。公司副总裁马晓宾先生因工作变动不再担任公司副总裁职务。魏建华先生和马晓宾先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对魏建华先生和马晓宾先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
经董事长刘训峰先生提名，聘任徐力珩先生为公司董事会秘书。
公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，对于上海华谊集团股份有限公司十届十六次董事会聘任徐力珩先生为公司董事会秘书的程序符合法律、法规的有关规定，任职人员符合任职条件，无异议。公司副总裁魏建华先生因到龄退休、马晓宾先生因工作变动不再担任副总裁职务符合相关法律法规和《公司章程》。
徐力珩先生的联系方式如下：
联系地址：上海市常德路 809 号
电话：021-23530152
传真：021-64456042-880152
电子信箱：IR@shhuayi.com
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
附简历：
徐力珩，男，1976 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任
上海华谊（集团）公司监察审计部总经理助理、副总经理、财务部副总经理（主持工作），上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
[2022-01-25](600623)华谊集团:第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2022-004
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会
议，于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》。
内容详见公司关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告（临时公告编号：2022-005）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》。
内容详见公司关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告（临时公告编号：2022-005）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
内容详见公司关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告（临时公告编号：2022-005）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-21](600623)华谊集团:关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2022-003
上海华谊集团股份有限公司
关于 A 股限制性股票激励计划预留授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● A 股限制性股票登记日：2022 年 1 月 19 日
● A 股限制性股票登记数量：106.8235 万股
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华谊集团”）2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议决议等相关要求，公司完成了 A 股限制性股票的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2021 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授
予预留限制性股票的议案》，确定 2021 年 12 月 6 日为预留股份授予日，向符合
条件的 16 名激励对象授予 106.8235 万股 A 股限制性股票，授予价格为 5.80 元/
股。
公司实际向 16 名激励对象进行本次股权激励计划预留授予，实际认购数量为 106.8235 万股，合计应缴纳金额 6,195,763.00 元。
公司本次预留 A 股限制性股票的实际授予情况如下：
1、授予日：2021 年 12 月 6 日
2、授予价格：5.80 元/股
3、授予人数：16 人
4、授予数量：106.8235 万股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票
6、预留授予对象：
限制性股票 占预留股份 占授予总数比 占总股本比
姓名 职位 数量 授予总数比 例 例
（股） 例
徐力珩 财务总监 37,206 3.48% 0.14% 0.0017%
集团中层 中层正职 310,344 29.05% 1.19% 0.0146%
管理人员 中层副职 524,134 49.07% 2.00% 0.0246%
15 人 中层助理职 196,551 18.40% 0.75% 0.0092%
合计 - 1,068,235 100.00% 4.08% 0.0501%
（16 人）
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况
本计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。
本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日后的 36 个月为限售期，限售期满后的 36 个月为解除限售期，公司在解除限售期内分三批解除限售。本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
自限制性股票授予登记完成之日起 36
预留部分限制性股票 个月后的首个交易日起至限制性股票 1/3
第一个解除限售期 授予登记完成之日起48个月内的最后
一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日起 48
预留部分限制性股票 个月后的首个交易日起至限制性股票 1/3
第二个解除限售期 授予登记完成之日起60个月内的最后
一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日起 60
预留部分限制性股票 个月后的首个交易日起至限制性股票 1/3
第三个解除限售期 授予登记完成之日起72个月内的最后
一个交易日当日止
三、限制性股票认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 21 日出具了《上海华
谊集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15969 号），审验了公
司截至 2021 年 12 月 17 日止预留 A 股限制性股票激励计划认购资金实收情况。
截至 2021 年 12 月 17 日止，公司已收到 16 名激励对象实际认购款合计人民币
6,195,763.00 元。由于本次授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行人
民币 A 股普通股股票，因此本次限制性股票激励计划预留授予增加公司注册资
本人民币 1,068,235.00 元。
四、限制性股票的登记情况
本次股权激励计划的预留授予登记的限制性股票共计 106.8235 万股，公司
已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并于 2022
年 1 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》。股权登记日为 2022 年 1 月 19 日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
公司本次 A 股限制性股票激励计划所涉股票来源为公司向激励对象定向发
行人民币 A 股普通股股票，因此本次授予完成后，公司股本增加，会导致公司
控股股东及实际控制人持股比例减少。本次限制性股票授予不会导致公司控股股
东控制权发生变化。
六、股本结构变动情况
本次 A 股限制性股票激励计划预留授予前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次变更前 增减变动 本次变更后
股份类型
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件A股流通股 25,084,600.00 1.18% +1,068,235.00 26,152,835.00 1.23%
股东
无限售条件A股流通股 1,862,196,763.00 87.41% - 1,862,196,763.00 87.37%
股东
无限售条件B股流通股 243,100,000.00 11.41% - 243,100,000.00 11.40%
股东
合计 2,130,381,363.00 100.00% +1,068,235.00 2,131,449,598.00 100.00%
七、本次募集资金使用计划
本激励计划下预留授予总计收到认购款人民币 6,195,763.00 元，将用于补充本公司营运资金。
八、预留授予对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第 11 号－股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票预留授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司以预留授予日 A 股股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以预留授予日 A 股股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认股份支付费用。
经测算，预留授予的 A 股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
总成本 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年
412.73 8.98 107.77 107.77 103.95 59.04 25.22
注：以上仅为本激励计划预留授予激励成本的初步测算，最终结果将以会计师事务所出具的审计报告为准。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-13](600623)华谊集团:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2022-002
上海华谊集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加 237,656 万元到 277,656 万元，同比增加 561 %到
656%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 237,656 万元到 277,656 万元，同比增加 561%到 656%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披
露数据）相比，将增加 244,315 万元到 284,315 万元，同比增加 4297%到 5001%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期法定披露数据：
（1）归属于上市公司股东的净利润：42,344 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,685 万元。
（2）每股收益：0.20 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要由于 2021 年公司化工产品下游需求较好，主要产品市场价格同比涨幅较大，公司近年来不断优化精益生产、推行降本增效等措施，使生产装置持续稳定运行，公司管控水平及运营效率不断提升所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-12]华谊集团(600623):华谊集团2021年净利同比预增561%-656%
▇证券时报
华谊集团(600623)1月12日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润同比将增加23.77亿元到27.77亿元，同比增加561%到656%。主要由于2021年公司化工产品下游需求较好，主要产品市场价格同比涨幅较大。
[2022-01-06](600623)华谊集团:关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2022-001
上海华谊集团股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开
第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 15,000 万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过 12 个月。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时将暂时补充流动资金归还
至募集资金专户，以确保项目进度。具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日披露
于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于募集资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：2020-054）。
截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 15,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过自董事会审议通过之日起 12 个月。同时公司将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问海通证券股份有限公司及财务顾问主办人。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-23](600623)华谊集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2021-042
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：真北路 401 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,356,132,106
其中：A 股股东持有股份总数 1,336,929,972
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,202,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.6567
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 62.7554
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9013
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事管一民先生、外部董事陈琦先生因
疫情防控原因未出席，独立董事段祺华先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、财务总监、董事会秘书（代）徐力珩先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,336,919,367 99.9992 105 0.0000 10,500 0.0008
B 股 19,202,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,356,121,501 99.9992 105 0.0000 10,500 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 独立董事候选 1,355,662,201 99.9653 是
人李垣先生
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例（%）
数 （%）
2.01 独立董事候选 20,427,211 97.7513 0 0.0000 0 0.0000
人李垣先生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上审议通过。其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过及当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23](600623)华谊集团:第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2021-043
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议，于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：
1）董事会战略委员会由董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先生和独立董事管一民先生、段祺华先生、李垣先生七人组成，刘训峰先生任召集人。
2）董事会审计委员会由独立董事管一民先生、李垣先生和董事王霞女士三人组成，管一民先生任召集人。
3）董事会提名委员会由董事刘训峰先生、王霞女士和独立董事管一民先生、段祺华先生、李垣先生五人组成，李垣先生任召集人。
4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事段祺华先生、李垣先生和董事陈琦先生三人组成，段祺华先生任召集人。
张逸民先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司对张逸民先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十三日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.19 成交量:14172.21万股 成交金额:202862.67万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业｜4354.14 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜4268.18 ｜-- ｜
｜浙商证券股份有限公司江西分公司 ｜3537.18 ｜-- ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券｜3531.47 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司客户资产管理部｜3046.08 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜浙商证券股份有限公司江西分公司 ｜-- ｜2971.03 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜2718.12 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜2169.69 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜2019.99 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜2009.83 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-09-05｜10.37 ｜121.00 ｜1254.77 ｜广发证券股份有｜申万宏源西部证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司宜兴解放｜券有限公司宜兴｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜人民中路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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