600616什么时候复牌？-金枫酒业停牌最新消息
≈≈金枫酒业600616≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600616)金枫酒业:金枫酒业业绩预亏公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2022-001
上海金枫酒业股份有限公司
2021 年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计 2021 年度业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润在-1,000 万元至-
1,350 万元之间。
●归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-1,600 万元至-1,950 万元之间。
一、 本期业绩预告情况
（一） 业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二） 业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润在-1,000 万元至-1,350 万元之间。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-1,600 万元至-1,950万元之间。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一） 归属于上市公司股东的净利润：1,223.97 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,455.67 万元
（二）每股收益：0.02 元。
三、 本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、报告期受散点疫情持续性影响，黄酒区域性存量市场竞争愈发激烈，公司收入规模增长不足。
2、受原材料成本上升及产量减少影响，单位生产成本增加。
3、公司总体费用支出同比保持稳定。
（二）非经营性损益的影响
预计公司本期归属于上市公司股东的非经常性损益净额为 590 万元，较上年同期下降 84%。主要原因是上年度包含终止确认预计负债及全资子公司上海石库门酿酒有限公司出售三处地上建筑物相关事项的处置收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-22] (600616)金枫酒业:金枫酒业第十次董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2021-027
上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 21 日以
通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议并全票通过了《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。
2020 年 12 月 17 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了对控股子公司绍
兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过 4,000 万元人民币的委
托贷款，期限均为一年。根据决议，公司于 2021 年 1 月 6 日通过中国光大银行股份
有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币 4,000 万元的委托贷款，现即将到期。
为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究本次对其继续提供不超过4,000 万元人民币的委托贷款，期限为 1 年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担 50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为控股子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
鉴于绍兴白塔为公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过 4,000 万元的委托借款向金枫酒业提供担保。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
本决议有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 31 日。
（详见刊登于 2021 年 12 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告》）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-22] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2021-028
上海金枫酒业股份有限公司
关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：
本公司控股子公司——绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）
●委托贷款金额及期限：
提供绍兴白塔不超过 4,000 万元的委托贷款，委托贷款期限为一年
●贷款利率：商业银行同期同类贷款利率
●担保：
绍兴白塔自然人股东许建林就金枫酒业向绍兴白塔提供的总额不超过4,000 万元的委托借款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2020 年 12 月 17 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了对控股子公
司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过 4,000 万元人民
币的委托贷款，期限均为一年。根据决议，公司于 2021 年 1 月 6 日通过中国光
大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币 4,000 万元的委托贷款，现即将到期。
为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究决定本次对其继续提供不超过 4,000 万元人民币的委托贷款，期限为 1 年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担 50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
本次委托贷款已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。决议有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3月 31 日。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、绍兴白塔是本公司的控股子公司，成立于2005年8月3日，法定代表人：张辉，注册资本为人民币2,200万元，其中本公司持有该公司60%的股权，自然人许建林持有40%股权。该公司经营范围：食品生产、食品经营，货物进出口。
截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴白塔总资产为 8,424.09 万元，总负债为
11,851.25 万元，股东权益为-3,427.16 万元。2020 年度营业收入 10,427.32 万
元，净利润 1,593.93 万元。（上述数据已经审计）
截至 2021 年 9 月 30 日，绍兴白塔总资产为 9,060.16 万元，总负债为
13,035.50万元，股东权益为-3,975.34万元。2021年度1-9月营业收入3,880.34万元，净利润-548.19 万元。（上述数据未经审计）
三、担保方基本情况
鉴于绍兴白塔为本公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过 4,000万元的委托借款向金枫酒业提供担保。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
四、本次委托贷款的目的和对上市公司的影响
1、本次提供委托贷款，是为了支持子公司开展业务，满足主营业务所需流动资金，其持续稳定发展有利于加快区域市场突破，实现黄酒产业规模扩张，提
升企业市场竞争力和整体利益。
2、本次借款利率为商业银行同期同类贷款利率，符合公平交易原则，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不存在重大不利影响。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
为有效控制风险，公司将根据子公司的实际资金需求，分批提供借款。本公司财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范借款的使用，确保资金安全。子公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，金枫酒业对外委托贷款余额为 5,800 万元，过去 12 个月累
计对外提供委托贷款金额 5,800 万元，对象均为绍兴白塔，不存在委托贷款逾期的情况。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-17] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于变更签字会计师的公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2021-026
上海金枫酒业股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司(下称：“公司”或“金枫酒业”)于2021年3月26日召开的第十届董事会第十次会议和于2021年5月14日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：“立信”）为公司2021年度财务报告和内部控制报告审计机构。（具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》披露的《上海金枫酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-012））。
近日，公司收到立信发来的《关于变更公司签字注册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
立信作为公司2021年度财务报吿及内部控制报告的审计机构，原指派郑斌、姜一鸣作为签字会计师。鉴于原签字注册会计师（项目合伙人）郑斌工作内部调整，经立信安排，将公司2021年度财务报告和内部控制报告签字注册会计师由郑斌、姜一鸣变更为吴震东、姜一鸣。
二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
签字注册会计师（项目合伙人）吴震东，2007年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在立信执业。近三年签署或复核过11家上市公司的审计报告。
吴震东不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
三、备查文件：《关于变更公司签字注册会计师的说明函》
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
[2021-10-30] (600616)金枫酒业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.03元
每股净资产: 2.8598元
加权平均净资产收益率: -1.19%
营业总收入: 4.14亿元
归属于母公司的净利润: -0.23亿元
[2021-10-22] (600616)金枫酒业:金枫酒业获得政府补助公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2021-025
上海金枫酒业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自 2021 年 1 月 1 日起至本公告披露日，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称
“公司”或“金枫酒业”）及下属子公司累计收到各类与收益相关的政府补助资金合
计人民币 2,627,847.73 元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的
21.47%。具体情况如下：
序 获得补贴单位 补助项目 补助到账日 补助金额（元） 补助依据 补助类型
号
1 金枫酒业 十三五浦东新 2021 年 10 月 20 日 2,244,000.00 浦东新区“十三五”期 与收益相关
区扶持资金 间安商育商政策
2 上海石库门酿 有机基地补贴 2021 年 4 月 30 日 100,000.00 金农[2020]194 号 与收益相关
酒有限公司
3 上海石库门酿 产学研补贴 2021 年 9 月 6 日 140,000.00 金科[2021]32 号 与收益相关
酒有限公司
4 无锡市振太酒 稳岗补贴 2021 年 4 月 28 日 79,460.00 锡人社发[2020]59 号 与收益相关
业有限公司
5 万元以下的其他政府补助合计 64,387.73 - 与收益相关
合计 2,627,847.73 - -
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定，公司将上述“与收益相关的
各类政府补助”计入其他收益或确认为递延收益，各项政府补助的具体会计处理以会
计师事务所年度审计确认后的结果为准。上述政府补助资金的取得将对公司的经营业
绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年十月二十二日
[2021-08-28] (600616)金枫酒业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.03元
每股净资产: 2.8602元
加权平均净资产收益率: -1.17%
营业总收入: 2.52亿元
归属于母公司的净利润: -0.23亿元
[2021-08-28] (600616)金枫酒业:金枫酒业第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-023
上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 26 日在
本公司召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
二、《上海金枫酒业股份有限公司 2021 年上半年内部控制评价报告》
报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发现确认即采取更正行动，内控体系运行安全有效。
三、《关于注销金枫酒业境外全资子公司的议案》
本公司全资子公司金枫控股（香港）有限公司（以下简称：“金枫香港公司”）于2013 年 3 月在香港设立。鉴于金枫香港公司自成立以来一直无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，同意注销金枫香港公司。
注销该公司不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对本公司合并财务报表产生实质性影响。
公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算后，公司将及时履行信息披露义务。
（详见刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于注销境外全资子公司的公告》）
四、《关于修订《金枫酒业信息披露事务管理制度》的议案》
为进一步完善公司信息披露管理制度，加强公司信息披露工作的内控管理，按照中国证监会于 2021 年 5 月份发布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，同意对《上海金枫酒业股份有限公司信息披露事务管理制度》作全面修订。（该制度全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年八月二十八日
[2021-07-27] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于公司高管辞职的公告
证券代码：600616 证券简 称：金枫酒业 编号：临 2021-022
上海金枫酒业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理邓广寿先生的辞职申请。因个人原因，邓广寿先生请求辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，邓广寿先生将不再担任公司任何职务。公司营销工作将暂时由公司总经理负责。
邓广寿先生在公司任职期间勤勉尽责，规范履职，公司董事会对邓广寿先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年七月二十七日
[2021-06-23] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2021-021
上海金枫酒业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动未导致上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“金枫酒业”）控股股东及实际控制人发生变化。
●本次权益变动后，股东顾鹤富持有金枫酒业的股份数由 5.14%减至 3.145%，不再是公司持股 5%以上的股东。
金枫酒业股东顾鹤富于 2020 年 7 月 17 日，通过上海证券交易所集中竞价交易
系统增持金枫酒业股份至公司总股本的 5.08%，成为公司持股 5%以上股东。后又连
续短线交易，截至 2020 年 7 月 23 日，顾鹤富持有金枫酒业股票 34,411,280 股，占
公司股份总额的 5.14%。根据《证券法》的有关规定，其承诺自 2020 年 7 月 23 日起
6 个月内不减持所持有的公司股票（详见分别披露于 2020 年 7 月 25 日和 7 月 28 日
《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站的公司 2020-017 和 2020-018临时公告）。同时公司就持股 5%以上股东的减持相关规定向其作了提示。截至 2021
年 1 月 22 日，顾鹤富严格遵守承诺，未减持所持有的金枫酒业股份。截至 2021 年 3
月 31 日，顾鹤富持有金枫酒业股票 34,411,280 股，占公司股份总额的 5.14%。（详
见披露于 2021 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站的
《金枫酒业 2021 年第一季度报告》）
近日，公司通过股东名册发现顾鹤富有减持迹象，经向本人核实，其于 2021 年6 月 22 日向公司提交了《关于减持金枫酒业股份的情况说明》及《简式权益变动报
告书》，现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
姓名：顾鹤富
性别：男
国籍：中国
是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否
顾鹤富与本公司不存在任何关联关系，也不参与公司的经营管理。
（二）本次权益变动方式
1、2021 年 4 月 21 日至 4 月 28 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计减持金枫酒业股票 3,143,770 股，截至 4 月 28 日收盘累计持有金枫酒业股票
31,267,510 股，持股比例由 5.14%下降到 4.67%，不再是公司持股 5%以上股东。
2、2021 年 4 月 29 日至 5 月 10 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。
3、2021 年 5 月 11 日至 6 月 7 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计减持金枫酒业股票 11,082,720 股份，占公司股份总数的 1.657%。截至 6 月 7
日收盘累计持有金枫酒业股票 20,184,790 股，持股比例下降到 3.017%。
4、2021 年 6 月 8 日至 6 月 10 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计增持金枫酒业股票 1,281,009 股份，占公司股份总数的 0.191%。截至 6 月 10
日收盘累计持有金枫酒业股票 21,465,799 股，持股比例增加到 3.209%。
5、2021 年 6 月 11 日至 6 月 16 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。
6、2021 年 6 月 17 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计减持
金枫酒业股票 425,200 股份，占公司股份总数的 0.064%。当日收盘累计持有金枫酒业股票 21,040,599 股，持股比例下降到 3.145%。
7、2021 年 6 月 18 日至 6 月 22 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。截至 6 月 22 日收盘累计持有金枫酒业股票 21,040,599 股，持股比例下降到
3.145%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动涉
及相关信息详见信息披露义务人于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》，敬请投资者关注。
三、其它相关事项说明
顾鹤富表示，虽然自己严格遵守 6 个月不减持的承诺，且在所持股份减少至 5%
前未进行短线交易，但由于年事已高，对持股 5%以上股东减持股份的相关规则未能充分掌握，故在本次减持金枫酒业股份过程中，未及时通知公司，并履行信息披露义务，违反了《证券法》第六十三条的有关规定，为此就本次减持行为向公司及广大投资者表示诚挚的歉意。今后将加强相关法律法规和规范性文件的学习，合法合规买卖股票，严格履行信息披露义务。
公司也将进一步加强提醒和督促董事、监事、高级管理人员及相关股东学习并严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，严格履行信息披露义务。
四、备查文件
1、顾鹤富先生出具的《简式权益变动报告书》
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年六月二十三日
[2021-06-23] (600616)金枫酒业:简式权益变动报告书(顾鹤富)
600616:简式权益变动报告书(顾鹤富)
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法>、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15号一一权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书己获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法>和《上市公司
收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益
变动报告书>的规定，本报告书己全面披露信息披露义务人在上海金枫酒业股份有
限公司中拥有权益的股份变动情况。
……
[2021-06-23] (600616)金枫酒业:简式权益变动报告书
上海金枫酒业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海金枫酒业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金枫酒业
股票代码：600616
信息披露义务人
名称：顾鹤富
住所：上海市长宁区仙霞路 700 弄 1 号 301 室
通讯地址：上海市长宁区仙霞路 700 弄 1 号 301 室
股份变动性质：股份减持
签署日期：二〇二一年六月二十二日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海金枫酒业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海金枫酒业股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 持股目的...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况...... 8
第六节 其他重大事项...... 9
第七节 备查文件...... 10
附表 简式权益变动报告书......12
第一节 释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
上市公司、金枫酒业 指 上海金枫酒业股份有限公司，股票代码：600616
信息披露义务人 指 顾鹤富
权益变动报告书 指 《上海金枫酒业股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人通过集中竞价交易的方式减持金枫酒
本次权益变动 指 业 13,370,681 股股份，占公司总股本的 1.995%，持
股比例由 5.14%变为 3.145%。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/证券交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则 15 号》 指
15 号-权益变动报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、 信息披露义务人基本情况
姓名：顾鹤富
性别：男
国籍：中国
是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人无持有或控制境内、境外其他上市公司5%以上的已发行股份的情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动目的
本次权益变动系顾鹤富先生出于个人资金需求而减持所持有公司股份。
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增加或继续减少金枫酒业股份
截至本报告书签署日，信息披露义务人无增持计划；信息披露义务人有减持计划，减持数量不超过金枫酒业总股本的 3.14%。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有公司股份的情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司的权益变动情况如下：
名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
顾鹤富
34,411,280 5.14 21,040,599 3.145
二、本次权益变动方式
1、2021 年 4 月 21 日至 4 月 28 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易
系统合计减持金枫酒业股票 3,143,770 股，截至 4 月 28 日收盘累计持有金枫酒业
股票 31,267,510 股，持股比例由 5.14%下降到 4.67%，不再是公司持股 5%以上股
东。
2、2021 年 4 月 29 日至 5 月 10 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。
3、2021 年 5 月 11 日至 6 月 7 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计减持金枫酒业股票 11,082,720 股份，占公司股份总数的 1.657%。截至 6 月
7 日收盘累计持有金枫酒业股票 20,184,790 股，持股比例下降到 3.017%。
4、2021 年 6 月 8 日至 6 月 10 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计增持金枫酒业股票 1,281,009 股份，占公司股份总数的 0.191%。截至 6 月 10
日收盘累计持有金枫酒业股票 21,465,799 股，持股比例增加到 3.209%。
5、2021 年 6 月 11 日至 6 月 16 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。
6、2021 年 6 月 17 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计减持
金枫酒业股票 425,200 股份，占公司股份总数的 0.064%。当日收盘累计持有金枫酒业股票 21,040,599 股，持股比例下降到 3.145%。
7、2021 年 6 月 18 日至 6 月 22 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。截至 6 月 22 日收盘累计持有金枫酒业股票 21,040,599 股，持股比例下降到
3.145%。
三、信息披露义务人所拥有权益的股份权利受限情况
信息披露义务人所持金枫酒业的股份不存在其他质押、冻结等权利限制的情形。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况
自事实发生之日起前六个月内，信息披露义务人通过上海证券交易所集中交易
买卖金枫酒业股票的情况如下：
交易日期 交易数量 交易比例 平均价格 收盘持股数量 收盘持股 摘要
（股） (%) （元） （股） 比例(%)
2021 年 4 月 21 日 45,770 0.007 8.24 34,365,510 5.137 卖出
2021 年 4 月 23 日 506,000 0.076 7.83 33,859,510 5.061 卖出
2021 年 4 月 28 日 2,592,000 0.387 7.60 31,267,510 4.674 卖出
2021 年 5 月 11 日 52,500 0.008 7.52 31,215,010 4.666 卖出
2021 年 5 月 13 日 190,000 0.028 7.57 31,025,010 4.637 卖出
2021 年 5 月 14 日 21,600 0.003 7.77 31,003,410 4.634 卖出
2021 年 5 月 18 日 33,200 0.005 7.44 30,970,210 4.629 卖出
2021 年 5 月 20 日 4,195,000 0.627 7.48 26,775,210 4.002 卖出
2021 年 5 月 21 日 1,757,100 0.263 7.63 25,018,110 3.740 卖出
2021 年 5 月 24 日 910,000 0.136 7.92 24,108,110 3.604 卖出
2021 年 5 月 25 日 114,000 0.017 8.02 23,994,110 3.587 卖出
2021 年 5 月 26 日 525,300 0.079 8.33 23,468,810 3.508 卖出
2021 年 5 月 27 日 868,100 0.130 8.29 22,600,710 3.378 卖出
2021 年 5 月 28 日 1,019,500 0.152 8.45 21,581,210 3.226 卖出
2021 年 5 月 31 日 36,420 0.005 9.43 21,544,790 3.220 卖出
2021 年 6 月 1 日 697,000 0.104 10.04 20,847,790 3.116 卖出
2021 年 6 月 3 日 15,000 0.002 9.96 20,832,790 3.114 卖出
2021 年 6 月 4 日 249,000 0.037 9.68 20,583,790 3.077 卖出
2021 年 6 月 7 日 399,000 0.060 10.66 20,184,790 3.017 卖出
2021 年 6 月 8 日 269,600 0.040 10.30 20,454,390 3.057 买入
2021 年 6 月 9 日 741,409 0.111 9.52 21,195,799 3.168
[2021-06-10] (600616)金枫酒业:金枫酒业2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6006 16 证券简称：金枫酒业 公告编号：2021-020
上海金枫酒业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.03 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 669,004,950 股为基数，每股派发
现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 20,070,148.50 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、上海瑞泰静安酒店有限公司、中食发（北京）科技发展有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有非限售股份的个人股东（包括证券投资基金）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定，公司不代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.03 元。
如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。
个人及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85 号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即每股派发红利 0.027 元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司委托中
国结算上海分公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民
企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照税后每股人民币 0.027 元派发现金红利，本公司将按照 10%的税率为其代扣代缴企业所得税。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的机构投资者及居民企业股东现金红利亦委托中国结算上海分公司发放，不进行所得税税项扣除，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股现金红利为 0.03 元。
（5）对于香港中央结算有限公司账户股东（包括企业和个人）投资公司 A 股
股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.027 元。
五、 有关咨询办法
咨询地点：上海普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦内）公司董事会办公室
邮政编码：200063
传真：021-58352620
联系人：张黎云、刘启超
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-58352625
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-05] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于完成经营范围变更登记的公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-019
上海金枫酒业股份有限公司
关于完成经营范围变更工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开
的第十届董事会第十次会议及 2021 年 4 月 28 日召开的第四十五次股东大会
（2020 年年会），审议通过了《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关
条款的议案》。（详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 29 日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-005、临 2021-013、临 2021-016 公告）
近日，公司已完成经营范围变更的工商备案登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。经市场监督管理部门核定后的经营范围如下：
许可项目：酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品经营（销售预包装食品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告
上海市金枫酒业股份有限公司
二〇二一年六月五日
[2021-06-02] (600616)金枫酒业:金枫酒业股票交易异常波动公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-018
上海金枫酒业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●经营业绩风险：2020年公司实现归母净利润1,223.97万元，扣非后归母净利润-2,455.67万元；2021年1-3月公司实现归母净利润274.45万元, 扣非后归母净利润204.89万元。敬请广大投资者注意生产经营风险。
●二级市场交易风险：近期公司股价波动较大，2021年5月28日、5月31日、6月1日三个交易日公司股票换手率分别为13.22%、12.31%、13.33%，存在换手率较高的风险。截至2021年6月1日公司静态市盈率为553.01倍，明显高于黄酒行业平均水平。
●公司股票2021年5月28日、5月31日、6月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 5 月 28 日、5 月 31 日、6 月 1 日，公司股票连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司生产经营秩序正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。2020 年公司实现归属于上市公
司股东的净利润 1,223.97 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,455.67 万元；2021 年 1-3 月公司实现归属于上市公司股东的净利润274.45 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204.89 万元。敬请广大投资者注意生产经营风险。
2、公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经公司函证控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“糖酒集团”）及实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”），糖酒集团和光明集团均明确表示：“不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
4、公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
1、二级市场交易的风险。本公司股票于 2021 年 5 月 28 日、5 月 31 日、6
月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。上述三个交易日公司股票换手率分别为 13.22%、12.31%、13.33%，存在换手率较高的风险，截至
2021 年 6 月 1 日公司静态市盈率为 553.01 倍，明显高于黄酒行业平均水平。敬
请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年六月二日
[2021-05-22] (600616)金枫酒业:关于公司高管辞职的公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-017
上海金枫酒业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、总工程师俞剑燊杰先生的辞职申请。因工作变动，俞剑燊先生请求辞去公司副总经理、总工程师职务。辞去上述职务后，俞剑燊先生将不再担任公司任何职务。
俞剑燊先生在公司任职期间勤勉尽责，规范履职，公司董事会对俞剑燊先生在担任公司副总经理、总工程师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年五月二十二日
[2021-04-30] (600616)金枫酒业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.004元
每股净资产: 2.9286元
加权平均净资产收益率: 0.14%
营业总收入: 1.59亿元
归属于母公司的净利润: 274.45万元
[2021-04-29] (600616)金枫酒业:金枫酒业第四十五次股东大会(2020年年会)决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2021-016
上海金枫酒业股份有限公司
第四十五次股东大会（2020 年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城 5 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,690,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.3691
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长唐文杰 先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《金枫酒业 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,655,435 99.9862 730 0.0003 34,700 0.0135
2、 议案名称：《金枫酒业 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,690,535 99.9998 130 0.0001 200 0.0001
3、 议案名称：《金枫酒业 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,690,535 99.9998 130 0.0001 200 0.0001
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司 2020年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 12,239,663.18 元，母公司实现净利润-7,007,868.39 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余
公积。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 841,937,500.51 元。
公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31
日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,070,148.50元（含税）。公司 2020 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为163.98%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。（详见刊登于 2021年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》）
4、 议案名称：《金枫酒业 2020 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,690,535 99.9998 130 0.0001 200 0.0001
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,129,946 99.9967 130 0.0013 200 0.0020
公司在 2020 年度已发生关联交易的基础上，对 2021 年公司拟与关联方发生的日
常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 2.446 亿元。详见下表：
单位:万元
关联交易类别 关联人 2021 年预计发生额
光明米业（集团）有限公司 5,500
上海乐惠米业有限公司 400
向关联人购买原 上海申河米业有限公司 1,100
辅材料及促销品、 上海冠生园蜂制品有限公司 200
接受劳务 浙江汇诚通用印务有限公司 400
上海申鲜物流有限公司 60
光明集团及其其它控股子公司 800
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计 8,460
向关联人销售产 上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心 10,000
品、提供劳务 农工商超市（集团）有限公司 2,500
上海好德便利有限公司 350
上海良友金伴便利连锁有限公司 350
上海富尔网络销售有限公司 800
上海光明随心订电子商务有限公司 300
上海捷强食品销售有限公司 200
光明集团及其其它控股子公司 1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计 16,000
合计 24,460
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司2021 年日常关联交易的公告》）
根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。
6、 议案名称：《关于公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,689,935 99.9996 130 0.0001 800 0.0003
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司决定向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会作出新的决议之日止。
为提高工作效率，公司股东大会授权董事长在上述授信额度内签署相关法律文件。7、 议案
[2021-03-30] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
●会议召开时间：2021年4月9日（星期五）下午14:00～15:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告摘要已刊登在2021年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上，公司2020年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定召开2020年度网上业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项与投资者进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021年4月9日（星期五）下午14:00～15:00
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
3、召开方式：网络互动
三、公司参加人员
董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2021年4月8日16:30之前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至lily@jinfengwine.com或lqc@jinfengwine.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年4月9日下午14:00～15:00通过互联网登陆“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：张黎云 刘启超
联系电话：021-58352625
传真：021-58352620
电子邮箱：lily@jinfengwine.com
lqc@jinfengwine.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
[2021-03-30] (600616)金枫酒业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.02元
每股净资产: 2.92元
加权平均净资产收益率: 0.63%
营业总收入: 6.08亿元
归属于母公司的净利润: 1223.97万元
[2021-03-30] (600616)金枫酒业:金枫酒业第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-005
上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 26 日下午
在上海召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《金枫酒业 2020 年度董事会工作报告》；
二、《金枫酒业 2020 年度报告及摘要》；
三、《金枫酒业 2020 年度财务决算报告》；
四、《公司 2020 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 12,239,663.18 元，母公司实现净利润-7,007,868.39 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年
度不提取法定盈余公积。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币
841,937,500.51 元。
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,070,148.50 元（含税）。公司 2020 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为 163.98%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生亦出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2021）第 5 号］，认为董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020年度利润分配预案，并提请公司 2020 年度股东大会审议。
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》）
五、《金枫酒业 2020 年度内部控制评价报告》；
（该报告全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
六、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于金枫酒业 2020 年度内部控制审计报告》；
（该报告全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
七、《金枫酒业 2020 年度社会责任报告》；
（该报告全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
八、《金枫酒业 2020 年度独立董事述职报告》；
（该报告全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
九、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计
的议案》；
公司在 2020 年度已发生关联交易的基础上，对 2021 年公司拟与关联方发生的
日常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 2.446 亿元。详见下表：
单位:万元
关联交易类别 关联人 2021 年预计发生额
向关联人购买原 光明米业（集团）有限公司 5,500
辅材料及促销 上海乐惠米业有限公司 400
品、接受劳务 上海申河米业有限公司 1,100
上海冠生园蜂制品有限公司 200
浙江汇诚通用印务有限公司 400
上海申鲜物流有限公司 60
光明集团及其其它控股子公司 800
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计 8,460
上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心 10,000
农工商超市（集团）有限公司 2,500
上海好德便利有限公司 350
向关联人销售产 上海良友金伴便利连锁有限公司 350
品、提供劳务 上海富尔网络销售有限公司 800
上海光明随心订电子商务有限公司 300
上海捷强食品销售有限公司 200
光明集团及其其它控股子公司 1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计 16,000
合计 24,460
根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事吴杰先生、罗小洁女士、夏晓平女士回避并未参与本关联交易议案的表决。
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过 3000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本议案需获得股东大会的批准，关联方光明食品（集团）有限公司及其控股企业在股东大会上对本议案审议时不参与投票表决。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2021）第 2 号］，认为上述议案的审议程序及内容，符合国家法律法规和公司章程的规定。本议案所述的日常持续性关联交易是公司业务的一部分，定价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及中小股东的利益。董事会表决本议案时，三名关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。同意提交股东大会审议。
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
司 2021 年日常关联交易的公告》）
十、《关于公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会作出新的决议之日止。
为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内签署相关法律文件。
十一、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排，遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，公司及公司全资子公司拟使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。自本次董事会审议通过之日起 12 个月内委托理财单日最高余额上限不超过 4 亿元，单笔不超过 12 个月。在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2021）第 7 号］，认为公司及公司全资子公司在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，利用闲置自有流动资金开展低风险的投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。同意公司及公司全资子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内用闲置自有流动资金进行委托理财，委托理财单日最高余额上限不超过 4 亿元，且该理财额度在决议有效期内可滚动使用；公司董事会审议该事项的程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于委托理财的公告》）
十二、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕
35 号）的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更
是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2021）4 号］，认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有
[2021-03-30] (600616)金枫酒业:金枫酒业2020年度股东大会通知
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2021-014
上海金枫酒业股份有限公司
关于召开四十五次股东大会（2020 年年会）的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海影城五楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2021 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
3 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
4 《公司 2020 年监事会工作报告》 √
5 《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日 √
常关联交易预计的议案》
6 《关于公司申请银行授信额度的议案》 √
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8 《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第七次会议审
议通过。董事会决议公告和监事会决议公告披露时间为 2021 年 3 月 30 日，披露
媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司及其子公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600616 金枫酒业 2021/4/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票帐户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2021 年 4 月 21 日上午 9:30 至下午 4:00
5、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）
6、现场登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
7、在现场登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记
8、授权委托书（见附件 1）
六、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
3、联系地址：上海市宁夏路 777 号海棠大厦 9 楼，上海金枫酒业股份有限公司
董事会办公室。
4、联系电话：（021）58352625、（021）52415235、（021）50812727*908
5、传真：（021）52383305
6、联系人：张黎云、刘启超
特此公告。
[2021-01-30] (600616)金枫酒业:2020年业绩预减公告
证券代码：
600616 证券简称：金枫酒业 编号： 2021-004
上海金枫酒业股份有限公司
2020年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预计公司
20 20 年度归属于上市公司股东的净利润在 1,2 20 万元至 1 4 90 万元之
间 。
●预计公司
2 020 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在 2 ,200
万元至 2 ,470 万元之间。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润在1,220万元至1,490万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少1,455万元到1,725万元，同比减少49.4%到58.57%。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-2,200万元至-2,470万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少4,498万元到4,768万元，同比减少195.73%到207.48%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,944.72万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,298.11万元
（二）每股收益：0.06元。
2020年7月实施了资本公积金转增股本，按新股本摊薄计算的2019年度每股收益为0.04元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，主要受年初突发新冠疫情影响，公司产品在上海核心市场餐饮、零售等主流渠道的销量大幅下降。面对严峻的形势，公司主动下沉渠道，加强终端网点建设，努力拉动市场动销，但相关主流渠道的消费需求仍未完全恢复，市场销售仍不及预期。故公司全年营业收入、净利润均同比有较大幅度下滑。
（二）非经营性损益的影响
预计公司本期归属于上市公司股东的非经常性损益净额为3,690万元，较去年同期上涨470.67%。主要原因是预计负债转回及第四季度公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司出售三处地上建筑物等。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
2021年1月30日
[2021-01-09] (600616)金枫酒业:第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2021-003
上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第九次会议于2021年1月8日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
推选唐文杰先生任上海金枫酒业股份有限公司董事长，任期至本届董事会届满。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2021）第1号］，本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；唐文杰先生具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意公司董事会选举唐文杰先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
二、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司第十届董事会成员发生变动，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员进行如下调整：
董事会战略委员会委员由唐文杰先生、吴杰先生、赵春光先生、颜延先生、
赵平先生组成，唐文杰先生任主任委员；
董事会审计委员会委员由赵春光先生、颜延先生、赵平先生、夏晓平女士、秦波女士组成，赵春光先生任主任委员；
董事会提名委员会委员由颜延先生、赵春光先生、赵平先生、王晖先生、罗小洁女士组成，颜延先生任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会委员由赵平先生、赵春光先生、颜延先生、唐文杰先生、吴杰先生组成，赵平先生任主任委员。
调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年一月九日
附：唐文杰先生简历
唐文杰，男，1968年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、总经理。
[2021-01-09] (600616)金枫酒业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2021-002
上海金枫酒业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦）5楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
257,113,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
38.4322
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。由于公司新任董事长尚未选举产生，根据《公司章程》的有关规定，特由半数以上董事共同推举董事王晖先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
1.01
选举唐文杰先生为公司第十届董事会董事
256,936,070
99.9311
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1.01
《关于增补公司董事的议案》1、唐文杰
10,375,481
98.3224
0
0.0000
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案5%以下股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜、王双婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海金枫酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、 本所要求的其他文件。
上海金枫酒业股份有限公司
2021年1月9日
附：唐文杰先生简历：
唐文杰，男，1968年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司总经理。
[2021-01-05] (600616)金枫酒业:关于光明食品（集团）有限公司部分国有股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2021-001
上海金枫酒业股份有限公司
关于光明食品（集团）有限公司部分国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
?
近日，本公司收到光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）转发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463号），通知主要内容如下：
为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号）《财政部 人力资源社会保障部 国资委 税务总局 证监会关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资[2019]49号）和《上海市人民政府关于印发〈上海市划转部分国有资本充实社保基金实施方案〉的通知》（沪府发[2020]3号）要求，积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作，经上海市财政局、上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的光明集团0.431%的国有股权（国有资本）一次性划转给上海市财政局持有，并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理。本次国有股权划转以2019年12月31日为基准日，以光明集团2019年年度审计报告为依据。
本次划转不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更，仍分别为上海市糖业烟酒（集团）有限公司和上海市国有资产监督管理委员会。
本次国有股权划转前，公司与实际控制人的股权关系结构图如下：
本次国有股权划转后，公司与实际控制人的股权关系结构图如下：
二、本次国有股权划转所涉及后续事项
公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年一月五日
[2020-12-26] (600616)金枫酒业:获得政府补助公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2020-038
上海金枫酒业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2020年1月1日起至本公告披露日，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“金枫酒业”）及下属子公司累计收到各类与收益相关的政府补助资金合计人民币4,543,910.18元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润的15.43%。具体情况如下：
序号
获得补贴单位
补助项目
补助到账日
补助金额（元）
补助依据
补助类型
1
金枫酒业
稳岗补贴
2020年3月21日
169,257.00
沪人社办〔2020〕44号
与收益相关
2
金枫酒业
企业职工职业培训财政补贴
2020年11月25日、11月26日
301,505.52
沪人社职〔2015〕78号
与收益相关
3
金枫酒业
十三五浦东新区扶持资金
2020年12月24日
2,869,000.00
浦东新区“十三五”期间安商育商政策
与收益相关
4
上海石库门酿酒有限公司
稳岗补贴
2020年4月15日
168,682.00
沪人社办〔2020〕44号
与收益相关
5
上海石库门酿酒有限公司
两化融合
2020年10月23日、11月18日
450,000.00
金科规〔2020〕2号
与收益相关
6
上海石库门酿酒有限公司
酒事馆工业旅游配套项目扶持资金
2020年11月26日
50,000.00
金山区文旅局的复函
与收益相关
7
绍兴白塔酿酒有限公司
展位补贴
2020年3月16日、3月24日
100,000.00
绍市防控〔2020〕11号
与收益相关
8
绍兴白塔酿酒有限公司
稳岗补贴
2020年4月28日
69,521.70
绍市人社发〔2020〕14号
与收益相关
9
无锡市振太酒业有限公司
稳岗补贴
2020年3月6日、
8月24日
239,572.00
锡人社发〔2020〕20号
与收益相关
10
无锡市振太酒业有限公司
水利局节水型补助金
2020年6月29日
50,000.00
锡滨水政〔2020〕11号
与收益相关
5万元以下的其他政府补助合计
76,371.96
-
与收益相关
合计
4,543,910.18
-
-
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，公司将上述“与收益相关的各类政府补助”计入其他收益或确认为递延收益，各项政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。上述政府补助资金的取得将对公司的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二〇年十二月二十六日
[2020-12-23] (600616)金枫酒业:股票异常波动公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2020-037
上海金枫酒业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司股票2020年12月18日、12月21日、12月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
●2020年1-9月公司实现营业收入40,999.27万元，同比下降28.13%；实现利润总额312.47万元，同比下降87.03%；实现归属于上市公司股东的净利润86.87万元，同比下降95.36%。敬请广大投资者注意生产经营风险。
●近期公司股价波动较大，股票换手率较高，截至2020年12月22日公司静态市盈率为271.36倍，明显高于黄酒行业平均水平。
一、股票交易异常波动的具体情况
2020年12月18日、12月21日、12月22日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司生产经营秩序正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。2020年1-9月公司实现营业收入40,999.27万元，同比下降28.13%；实现利润总额312.47万元，同比下降
87.03%；实现归属于上市公司股东的净利润86.87万元，同比下降95.36%。
2、公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经公司函证控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“糖酒集团”）及实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”），糖酒集团和光明集团均明确表示：“不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
4、公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
1、二级市场交易的风险。本公司股票于2020年12月18日、12月21日、12月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。上述三个交易日公司股票换手率分别为16.96%、17.39%、9.18%，存在换手率较高的风险，截至2020年12月22日公司静态市盈率为271.36倍，明显高于黄酒行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二〇年十二月二十三日
[2020-12-18] (600616)金枫酒业:第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2020-034
上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：
一、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任唐文杰先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2020）第15号］，认为本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；唐文杰先生具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意公司董事会聘任唐文杰先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
二、《关于增补公司董事的议案》
公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补唐文杰先生为公司董事，任期至本届董事会届满。议案须提交公司股东大会审议。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2020）第16号］，认为本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；唐文杰先生具备履职所需的
任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意提名唐文杰先生为公司第十届董事候选人，任期至本届董事会届满为止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。
2019年12月19日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了对控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过4,000万元人民币的委托贷款，期限均为一年。根据决议，公司于2020年1月7日通过中国光大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币4,000万元的委托贷款，现即将到期。
为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究本次对其继续提供不超过4,000万元人民币的委托贷款，期限为1年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为控股子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
鉴于绍兴白塔为公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过4,000万元的委托借款向金枫酒业提供担保。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
本决议有效期自董事会审议通过之日起至2021年3月31日。
（详见刊登于2020年12月18日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告》）
四、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
兹定于2021年1月8日（星期五）下午14:30时召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。
（详见刊登于2020年12月18日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二○二〇年十二月十八日
附：唐文杰先生简历
唐文杰，男，1968年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。
[2020-12-18] (600616)金枫酒业:关于向绍兴白塔委托贷款的公告
1
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2020-035
上海金枫酒业股份有限公司
关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：
本公司控股子公司——绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）
●委托贷款金额及期限：
提供绍兴白塔不超过4,000万元的委托贷款，委托贷款期限为一年
●贷款利率：商业银行同期同类贷款利率
●担保：
绍兴白塔自然人股东许建林就金枫酒业向绍兴白塔提供的总额不超过4,000万元的委托借款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2019年12月19日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了对控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过4,000万元人民币的委托贷款，期限均为一年。根据决议，公司于2020年1月7日通过中国光大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币4,000万元的委托贷款，现即将到期。
为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究决定本次对其继续提供不超过4,000万元人民币的委托贷款，期限为1年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。
2
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
本次委托贷款已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。决议有效期自董事会审议通过之日起至2021年3月31日。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、绍兴白塔是本公司的控股子公司，成立于2005年8月3日，法定代表人：朱航明，注册资本为人民币2,200万元，其中本公司持有该公司60%的股权，自然人许建林持有40%股权。该公司经营范围：生产、加工黄酒，白酒，调味料豆制品，货物进出口。
截至2019年12月31日，绍兴白塔总资产为9,597.34万元，总负债为14,618.42万元，股东权益为-5,021.08万元。2019年度营业收入6,458.30万元，净利润-377.73万元。（上述数据已经审计）
截至2020年9月30日，绍兴白塔总资产为7,442.71万元，总负债为10,810.85万元，股东权益为-3,368.14万元。2020年1-9月营业收入8,063.57万元，净利润1,652.94万元。（上述数据未经审计）
三、担保方基本情况
鉴于绍兴白塔为本公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过4,000万元的委托借款向金枫酒业提供担保。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
四、本次委托贷款的目的和对上市公司的影响
1、本次提供委托贷款，是为了支持子公司开展业务，满足主营业务所需流
3
动资金，其持续稳定发展有利于加快区域市场突破，实现黄酒产业规模扩张，提升企业市场竞争力和整体利益。
2、本次借款利率为商业银行同期同类贷款利率，符合公平交易原则，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不存在重大不利影响。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
为有效控制风险，公司将根据子公司的实际资金需求，分批提供借款。本公司财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范借款的使用，确保资金安全。子公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，金枫酒业对外委托贷款余额为5,800万元，过去12个月累计对外提供委托贷款金额5,800万元，对象均为绍兴白塔，不存在委托贷款逾期的情况。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二〇年十二月十八日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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[2022-01-29] (600616)金枫酒业:金枫酒业业绩预亏公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2022-001
上海金枫酒业股份有限公司
2021 年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计 2021 年度业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润在-1,000 万元至-
1,350 万元之间。
●归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-1,600 万元至-1,950 万元之间。
一、 本期业绩预告情况
（一） 业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二） 业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润在-1,000 万元至-1,350 万元之间。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-1,600 万元至-1,950万元之间。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一） 归属于上市公司股东的净利润：1,223.97 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,455.67 万元
（二）每股收益：0.02 元。
三、 本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、报告期受散点疫情持续性影响，黄酒区域性存量市场竞争愈发激烈，公司收入规模增长不足。
2、受原材料成本上升及产量减少影响，单位生产成本增加。
3、公司总体费用支出同比保持稳定。
（二）非经营性损益的影响
预计公司本期归属于上市公司股东的非经常性损益净额为 590 万元，较上年同期下降 84%。主要原因是上年度包含终止确认预计负债及全资子公司上海石库门酿酒有限公司出售三处地上建筑物相关事项的处置收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-22] (600616)金枫酒业:金枫酒业第十次董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2021-027
上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 21 日以
通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议并全票通过了《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。
2020 年 12 月 17 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了对控股子公司绍
兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过 4,000 万元人民币的委
托贷款，期限均为一年。根据决议，公司于 2021 年 1 月 6 日通过中国光大银行股份
有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币 4,000 万元的委托贷款，现即将到期。
为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究本次对其继续提供不超过4,000 万元人民币的委托贷款，期限为 1 年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担 50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为控股子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
鉴于绍兴白塔为公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过 4,000 万元的委托借款向金枫酒业提供担保。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
本决议有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 31 日。
（详见刊登于 2021 年 12 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告》）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-22] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2021-028
上海金枫酒业股份有限公司
关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：
本公司控股子公司——绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）
●委托贷款金额及期限：
提供绍兴白塔不超过 4,000 万元的委托贷款，委托贷款期限为一年
●贷款利率：商业银行同期同类贷款利率
●担保：
绍兴白塔自然人股东许建林就金枫酒业向绍兴白塔提供的总额不超过4,000 万元的委托借款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2020 年 12 月 17 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了对控股子公
司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过 4,000 万元人民
币的委托贷款，期限均为一年。根据决议，公司于 2021 年 1 月 6 日通过中国光
大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币 4,000 万元的委托贷款，现即将到期。
为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究决定本次对其继续提供不超过 4,000 万元人民币的委托贷款，期限为 1 年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担 50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
本次委托贷款已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。决议有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3月 31 日。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、绍兴白塔是本公司的控股子公司，成立于2005年8月3日，法定代表人：张辉，注册资本为人民币2,200万元，其中本公司持有该公司60%的股权，自然人许建林持有40%股权。该公司经营范围：食品生产、食品经营，货物进出口。
截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴白塔总资产为 8,424.09 万元，总负债为
11,851.25 万元，股东权益为-3,427.16 万元。2020 年度营业收入 10,427.32 万
元，净利润 1,593.93 万元。（上述数据已经审计）
截至 2021 年 9 月 30 日，绍兴白塔总资产为 9,060.16 万元，总负债为
13,035.50万元，股东权益为-3,975.34万元。2021年度1-9月营业收入3,880.34万元，净利润-548.19 万元。（上述数据未经审计）
三、担保方基本情况
鉴于绍兴白塔为本公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过 4,000万元的委托借款向金枫酒业提供担保。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
四、本次委托贷款的目的和对上市公司的影响
1、本次提供委托贷款，是为了支持子公司开展业务，满足主营业务所需流动资金，其持续稳定发展有利于加快区域市场突破，实现黄酒产业规模扩张，提
升企业市场竞争力和整体利益。
2、本次借款利率为商业银行同期同类贷款利率，符合公平交易原则，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不存在重大不利影响。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
为有效控制风险，公司将根据子公司的实际资金需求，分批提供借款。本公司财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范借款的使用，确保资金安全。子公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，金枫酒业对外委托贷款余额为 5,800 万元，过去 12 个月累
计对外提供委托贷款金额 5,800 万元，对象均为绍兴白塔，不存在委托贷款逾期的情况。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-17] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于变更签字会计师的公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2021-026
上海金枫酒业股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司(下称：“公司”或“金枫酒业”)于2021年3月26日召开的第十届董事会第十次会议和于2021年5月14日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：“立信”）为公司2021年度财务报告和内部控制报告审计机构。（具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》披露的《上海金枫酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-012））。
近日，公司收到立信发来的《关于变更公司签字注册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
立信作为公司2021年度财务报吿及内部控制报告的审计机构，原指派郑斌、姜一鸣作为签字会计师。鉴于原签字注册会计师（项目合伙人）郑斌工作内部调整，经立信安排，将公司2021年度财务报告和内部控制报告签字注册会计师由郑斌、姜一鸣变更为吴震东、姜一鸣。
二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
签字注册会计师（项目合伙人）吴震东，2007年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在立信执业。近三年签署或复核过11家上市公司的审计报告。
吴震东不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
三、备查文件：《关于变更公司签字注册会计师的说明函》
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
[2021-10-30] (600616)金枫酒业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.03元
每股净资产: 2.8598元
加权平均净资产收益率: -1.19%
营业总收入: 4.14亿元
归属于母公司的净利润: -0.23亿元
[2021-10-22] (600616)金枫酒业:金枫酒业获得政府补助公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2021-025
上海金枫酒业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自 2021 年 1 月 1 日起至本公告披露日，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称
“公司”或“金枫酒业”）及下属子公司累计收到各类与收益相关的政府补助资金合
计人民币 2,627,847.73 元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的
21.47%。具体情况如下：
序 获得补贴单位 补助项目 补助到账日 补助金额（元） 补助依据 补助类型
号
1 金枫酒业 十三五浦东新 2021 年 10 月 20 日 2,244,000.00 浦东新区“十三五”期 与收益相关
区扶持资金 间安商育商政策
2 上海石库门酿 有机基地补贴 2021 年 4 月 30 日 100,000.00 金农[2020]194 号 与收益相关
酒有限公司
3 上海石库门酿 产学研补贴 2021 年 9 月 6 日 140,000.00 金科[2021]32 号 与收益相关
酒有限公司
4 无锡市振太酒 稳岗补贴 2021 年 4 月 28 日 79,460.00 锡人社发[2020]59 号 与收益相关
业有限公司
5 万元以下的其他政府补助合计 64,387.73 - 与收益相关
合计 2,627,847.73 - -
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定，公司将上述“与收益相关的
各类政府补助”计入其他收益或确认为递延收益，各项政府补助的具体会计处理以会
计师事务所年度审计确认后的结果为准。上述政府补助资金的取得将对公司的经营业
绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年十月二十二日
[2021-08-28] (600616)金枫酒业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.03元
每股净资产: 2.8602元
加权平均净资产收益率: -1.17%
营业总收入: 2.52亿元
归属于母公司的净利润: -0.23亿元
[2021-08-28] (600616)金枫酒业:金枫酒业第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-023
上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 26 日在
本公司召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
二、《上海金枫酒业股份有限公司 2021 年上半年内部控制评价报告》
报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发现确认即采取更正行动，内控体系运行安全有效。
三、《关于注销金枫酒业境外全资子公司的议案》
本公司全资子公司金枫控股（香港）有限公司（以下简称：“金枫香港公司”）于2013 年 3 月在香港设立。鉴于金枫香港公司自成立以来一直无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，同意注销金枫香港公司。
注销该公司不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对本公司合并财务报表产生实质性影响。
公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算后，公司将及时履行信息披露义务。
（详见刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于注销境外全资子公司的公告》）
四、《关于修订《金枫酒业信息披露事务管理制度》的议案》
为进一步完善公司信息披露管理制度，加强公司信息披露工作的内控管理，按照中国证监会于 2021 年 5 月份发布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，同意对《上海金枫酒业股份有限公司信息披露事务管理制度》作全面修订。（该制度全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年八月二十八日
[2021-07-27] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于公司高管辞职的公告
证券代码：600616 证券简 称：金枫酒业 编号：临 2021-022
上海金枫酒业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理邓广寿先生的辞职申请。因个人原因，邓广寿先生请求辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，邓广寿先生将不再担任公司任何职务。公司营销工作将暂时由公司总经理负责。
邓广寿先生在公司任职期间勤勉尽责，规范履职，公司董事会对邓广寿先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年七月二十七日
[2021-06-23] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2021-021
上海金枫酒业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动未导致上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“金枫酒业”）控股股东及实际控制人发生变化。
●本次权益变动后，股东顾鹤富持有金枫酒业的股份数由 5.14%减至 3.145%，不再是公司持股 5%以上的股东。
金枫酒业股东顾鹤富于 2020 年 7 月 17 日，通过上海证券交易所集中竞价交易
系统增持金枫酒业股份至公司总股本的 5.08%，成为公司持股 5%以上股东。后又连
续短线交易，截至 2020 年 7 月 23 日，顾鹤富持有金枫酒业股票 34,411,280 股，占
公司股份总额的 5.14%。根据《证券法》的有关规定，其承诺自 2020 年 7 月 23 日起
6 个月内不减持所持有的公司股票（详见分别披露于 2020 年 7 月 25 日和 7 月 28 日
《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站的公司 2020-017 和 2020-018临时公告）。同时公司就持股 5%以上股东的减持相关规定向其作了提示。截至 2021
年 1 月 22 日，顾鹤富严格遵守承诺，未减持所持有的金枫酒业股份。截至 2021 年 3
月 31 日，顾鹤富持有金枫酒业股票 34,411,280 股，占公司股份总额的 5.14%。（详
见披露于 2021 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站的
《金枫酒业 2021 年第一季度报告》）
近日，公司通过股东名册发现顾鹤富有减持迹象，经向本人核实，其于 2021 年6 月 22 日向公司提交了《关于减持金枫酒业股份的情况说明》及《简式权益变动报
告书》，现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
姓名：顾鹤富
性别：男
国籍：中国
是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否
顾鹤富与本公司不存在任何关联关系，也不参与公司的经营管理。
（二）本次权益变动方式
1、2021 年 4 月 21 日至 4 月 28 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计减持金枫酒业股票 3,143,770 股，截至 4 月 28 日收盘累计持有金枫酒业股票
31,267,510 股，持股比例由 5.14%下降到 4.67%，不再是公司持股 5%以上股东。
2、2021 年 4 月 29 日至 5 月 10 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。
3、2021 年 5 月 11 日至 6 月 7 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计减持金枫酒业股票 11,082,720 股份，占公司股份总数的 1.657%。截至 6 月 7
日收盘累计持有金枫酒业股票 20,184,790 股，持股比例下降到 3.017%。
4、2021 年 6 月 8 日至 6 月 10 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计增持金枫酒业股票 1,281,009 股份，占公司股份总数的 0.191%。截至 6 月 10
日收盘累计持有金枫酒业股票 21,465,799 股，持股比例增加到 3.209%。
5、2021 年 6 月 11 日至 6 月 16 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。
6、2021 年 6 月 17 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计减持
金枫酒业股票 425,200 股份，占公司股份总数的 0.064%。当日收盘累计持有金枫酒业股票 21,040,599 股，持股比例下降到 3.145%。
7、2021 年 6 月 18 日至 6 月 22 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。截至 6 月 22 日收盘累计持有金枫酒业股票 21,040,599 股，持股比例下降到
3.145%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动涉
及相关信息详见信息披露义务人于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》，敬请投资者关注。
三、其它相关事项说明
顾鹤富表示，虽然自己严格遵守 6 个月不减持的承诺，且在所持股份减少至 5%
前未进行短线交易，但由于年事已高，对持股 5%以上股东减持股份的相关规则未能充分掌握，故在本次减持金枫酒业股份过程中，未及时通知公司，并履行信息披露义务，违反了《证券法》第六十三条的有关规定，为此就本次减持行为向公司及广大投资者表示诚挚的歉意。今后将加强相关法律法规和规范性文件的学习，合法合规买卖股票，严格履行信息披露义务。
公司也将进一步加强提醒和督促董事、监事、高级管理人员及相关股东学习并严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，严格履行信息披露义务。
四、备查文件
1、顾鹤富先生出具的《简式权益变动报告书》
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年六月二十三日
[2021-06-23] (600616)金枫酒业:简式权益变动报告书(顾鹤富)
600616:简式权益变动报告书(顾鹤富)
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法>、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15号一一权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书己获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法>和《上市公司
收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益
变动报告书>的规定，本报告书己全面披露信息披露义务人在上海金枫酒业股份有
限公司中拥有权益的股份变动情况。
……
[2021-06-23] (600616)金枫酒业:简式权益变动报告书
上海金枫酒业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海金枫酒业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金枫酒业
股票代码：600616
信息披露义务人
名称：顾鹤富
住所：上海市长宁区仙霞路 700 弄 1 号 301 室
通讯地址：上海市长宁区仙霞路 700 弄 1 号 301 室
股份变动性质：股份减持
签署日期：二〇二一年六月二十二日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海金枫酒业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海金枫酒业股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 持股目的...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况...... 8
第六节 其他重大事项...... 9
第七节 备查文件...... 10
附表 简式权益变动报告书......12
第一节 释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
上市公司、金枫酒业 指 上海金枫酒业股份有限公司，股票代码：600616
信息披露义务人 指 顾鹤富
权益变动报告书 指 《上海金枫酒业股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人通过集中竞价交易的方式减持金枫酒
本次权益变动 指 业 13,370,681 股股份，占公司总股本的 1.995%，持
股比例由 5.14%变为 3.145%。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/证券交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则 15 号》 指
15 号-权益变动报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、 信息披露义务人基本情况
姓名：顾鹤富
性别：男
国籍：中国
是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人无持有或控制境内、境外其他上市公司5%以上的已发行股份的情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动目的
本次权益变动系顾鹤富先生出于个人资金需求而减持所持有公司股份。
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增加或继续减少金枫酒业股份
截至本报告书签署日，信息披露义务人无增持计划；信息披露义务人有减持计划，减持数量不超过金枫酒业总股本的 3.14%。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有公司股份的情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司的权益变动情况如下：
名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
顾鹤富
34,411,280 5.14 21,040,599 3.145
二、本次权益变动方式
1、2021 年 4 月 21 日至 4 月 28 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易
系统合计减持金枫酒业股票 3,143,770 股，截至 4 月 28 日收盘累计持有金枫酒业
股票 31,267,510 股，持股比例由 5.14%下降到 4.67%，不再是公司持股 5%以上股
东。
2、2021 年 4 月 29 日至 5 月 10 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。
3、2021 年 5 月 11 日至 6 月 7 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计减持金枫酒业股票 11,082,720 股份，占公司股份总数的 1.657%。截至 6 月
7 日收盘累计持有金枫酒业股票 20,184,790 股，持股比例下降到 3.017%。
4、2021 年 6 月 8 日至 6 月 10 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计增持金枫酒业股票 1,281,009 股份，占公司股份总数的 0.191%。截至 6 月 10
日收盘累计持有金枫酒业股票 21,465,799 股，持股比例增加到 3.209%。
5、2021 年 6 月 11 日至 6 月 16 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。
6、2021 年 6 月 17 日，顾鹤富通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计减持
金枫酒业股票 425,200 股份，占公司股份总数的 0.064%。当日收盘累计持有金枫酒业股票 21,040,599 股，持股比例下降到 3.145%。
7、2021 年 6 月 18 日至 6 月 22 日，顾鹤富未增持或减持所持有的金枫酒业股
份。截至 6 月 22 日收盘累计持有金枫酒业股票 21,040,599 股，持股比例下降到
3.145%。
三、信息披露义务人所拥有权益的股份权利受限情况
信息披露义务人所持金枫酒业的股份不存在其他质押、冻结等权利限制的情形。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况
自事实发生之日起前六个月内，信息披露义务人通过上海证券交易所集中交易
买卖金枫酒业股票的情况如下：
交易日期 交易数量 交易比例 平均价格 收盘持股数量 收盘持股 摘要
（股） (%) （元） （股） 比例(%)
2021 年 4 月 21 日 45,770 0.007 8.24 34,365,510 5.137 卖出
2021 年 4 月 23 日 506,000 0.076 7.83 33,859,510 5.061 卖出
2021 年 4 月 28 日 2,592,000 0.387 7.60 31,267,510 4.674 卖出
2021 年 5 月 11 日 52,500 0.008 7.52 31,215,010 4.666 卖出
2021 年 5 月 13 日 190,000 0.028 7.57 31,025,010 4.637 卖出
2021 年 5 月 14 日 21,600 0.003 7.77 31,003,410 4.634 卖出
2021 年 5 月 18 日 33,200 0.005 7.44 30,970,210 4.629 卖出
2021 年 5 月 20 日 4,195,000 0.627 7.48 26,775,210 4.002 卖出
2021 年 5 月 21 日 1,757,100 0.263 7.63 25,018,110 3.740 卖出
2021 年 5 月 24 日 910,000 0.136 7.92 24,108,110 3.604 卖出
2021 年 5 月 25 日 114,000 0.017 8.02 23,994,110 3.587 卖出
2021 年 5 月 26 日 525,300 0.079 8.33 23,468,810 3.508 卖出
2021 年 5 月 27 日 868,100 0.130 8.29 22,600,710 3.378 卖出
2021 年 5 月 28 日 1,019,500 0.152 8.45 21,581,210 3.226 卖出
2021 年 5 月 31 日 36,420 0.005 9.43 21,544,790 3.220 卖出
2021 年 6 月 1 日 697,000 0.104 10.04 20,847,790 3.116 卖出
2021 年 6 月 3 日 15,000 0.002 9.96 20,832,790 3.114 卖出
2021 年 6 月 4 日 249,000 0.037 9.68 20,583,790 3.077 卖出
2021 年 6 月 7 日 399,000 0.060 10.66 20,184,790 3.017 卖出
2021 年 6 月 8 日 269,600 0.040 10.30 20,454,390 3.057 买入
2021 年 6 月 9 日 741,409 0.111 9.52 21,195,799 3.168
[2021-06-10] (600616)金枫酒业:金枫酒业2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6006 16 证券简称：金枫酒业 公告编号：2021-020
上海金枫酒业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.03 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 669,004,950 股为基数，每股派发
现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 20,070,148.50 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、上海瑞泰静安酒店有限公司、中食发（北京）科技发展有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有非限售股份的个人股东（包括证券投资基金）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定，公司不代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.03 元。
如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。
个人及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85 号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即每股派发红利 0.027 元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司委托中
国结算上海分公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民
企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照税后每股人民币 0.027 元派发现金红利，本公司将按照 10%的税率为其代扣代缴企业所得税。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的机构投资者及居民企业股东现金红利亦委托中国结算上海分公司发放，不进行所得税税项扣除，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股现金红利为 0.03 元。
（5）对于香港中央结算有限公司账户股东（包括企业和个人）投资公司 A 股
股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.027 元。
五、 有关咨询办法
咨询地点：上海普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦内）公司董事会办公室
邮政编码：200063
传真：021-58352620
联系人：张黎云、刘启超
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-58352625
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-05] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于完成经营范围变更登记的公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-019
上海金枫酒业股份有限公司
关于完成经营范围变更工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开
的第十届董事会第十次会议及 2021 年 4 月 28 日召开的第四十五次股东大会
（2020 年年会），审议通过了《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关
条款的议案》。（详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 29 日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-005、临 2021-013、临 2021-016 公告）
近日，公司已完成经营范围变更的工商备案登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。经市场监督管理部门核定后的经营范围如下：
许可项目：酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品经营（销售预包装食品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告
上海市金枫酒业股份有限公司
二〇二一年六月五日
[2021-06-02] (600616)金枫酒业:金枫酒业股票交易异常波动公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-018
上海金枫酒业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●经营业绩风险：2020年公司实现归母净利润1,223.97万元，扣非后归母净利润-2,455.67万元；2021年1-3月公司实现归母净利润274.45万元, 扣非后归母净利润204.89万元。敬请广大投资者注意生产经营风险。
●二级市场交易风险：近期公司股价波动较大，2021年5月28日、5月31日、6月1日三个交易日公司股票换手率分别为13.22%、12.31%、13.33%，存在换手率较高的风险。截至2021年6月1日公司静态市盈率为553.01倍，明显高于黄酒行业平均水平。
●公司股票2021年5月28日、5月31日、6月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 5 月 28 日、5 月 31 日、6 月 1 日，公司股票连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司生产经营秩序正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。2020 年公司实现归属于上市公
司股东的净利润 1,223.97 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,455.67 万元；2021 年 1-3 月公司实现归属于上市公司股东的净利润274.45 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204.89 万元。敬请广大投资者注意生产经营风险。
2、公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经公司函证控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“糖酒集团”）及实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”），糖酒集团和光明集团均明确表示：“不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
4、公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
1、二级市场交易的风险。本公司股票于 2021 年 5 月 28 日、5 月 31 日、6
月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。上述三个交易日公司股票换手率分别为 13.22%、12.31%、13.33%，存在换手率较高的风险，截至
2021 年 6 月 1 日公司静态市盈率为 553.01 倍，明显高于黄酒行业平均水平。敬
请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年六月二日
[2021-05-22] (600616)金枫酒业:关于公司高管辞职的公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-017
上海金枫酒业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、总工程师俞剑燊杰先生的辞职申请。因工作变动，俞剑燊先生请求辞去公司副总经理、总工程师职务。辞去上述职务后，俞剑燊先生将不再担任公司任何职务。
俞剑燊先生在公司任职期间勤勉尽责，规范履职，公司董事会对俞剑燊先生在担任公司副总经理、总工程师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年五月二十二日
[2021-04-30] (600616)金枫酒业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.004元
每股净资产: 2.9286元
加权平均净资产收益率: 0.14%
营业总收入: 1.59亿元
归属于母公司的净利润: 274.45万元
[2021-04-29] (600616)金枫酒业:金枫酒业第四十五次股东大会(2020年年会)决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2021-016
上海金枫酒业股份有限公司
第四十五次股东大会（2020 年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城 5 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,690,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.3691
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长唐文杰 先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《金枫酒业 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,655,435 99.9862 730 0.0003 34,700 0.0135
2、 议案名称：《金枫酒业 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,690,535 99.9998 130 0.0001 200 0.0001
3、 议案名称：《金枫酒业 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,690,535 99.9998 130 0.0001 200 0.0001
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司 2020年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 12,239,663.18 元，母公司实现净利润-7,007,868.39 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余
公积。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 841,937,500.51 元。
公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31
日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,070,148.50元（含税）。公司 2020 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为163.98%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。（详见刊登于 2021年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》）
4、 议案名称：《金枫酒业 2020 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,690,535 99.9998 130 0.0001 200 0.0001
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,129,946 99.9967 130 0.0013 200 0.0020
公司在 2020 年度已发生关联交易的基础上，对 2021 年公司拟与关联方发生的日
常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 2.446 亿元。详见下表：
单位:万元
关联交易类别 关联人 2021 年预计发生额
光明米业（集团）有限公司 5,500
上海乐惠米业有限公司 400
向关联人购买原 上海申河米业有限公司 1,100
辅材料及促销品、 上海冠生园蜂制品有限公司 200
接受劳务 浙江汇诚通用印务有限公司 400
上海申鲜物流有限公司 60
光明集团及其其它控股子公司 800
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计 8,460
向关联人销售产 上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心 10,000
品、提供劳务 农工商超市（集团）有限公司 2,500
上海好德便利有限公司 350
上海良友金伴便利连锁有限公司 350
上海富尔网络销售有限公司 800
上海光明随心订电子商务有限公司 300
上海捷强食品销售有限公司 200
光明集团及其其它控股子公司 1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计 16,000
合计 24,460
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司2021 年日常关联交易的公告》）
根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。
6、 议案名称：《关于公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,689,935 99.9996 130 0.0001 800 0.0003
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司决定向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会作出新的决议之日止。
为提高工作效率，公司股东大会授权董事长在上述授信额度内签署相关法律文件。7、 议案
[2021-03-30] (600616)金枫酒业:金枫酒业关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
●会议召开时间：2021年4月9日（星期五）下午14:00～15:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告摘要已刊登在2021年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上，公司2020年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定召开2020年度网上业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项与投资者进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021年4月9日（星期五）下午14:00～15:00
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
3、召开方式：网络互动
三、公司参加人员
董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2021年4月8日16:30之前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至lily@jinfengwine.com或lqc@jinfengwine.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年4月9日下午14:00～15:00通过互联网登陆“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：张黎云 刘启超
联系电话：021-58352625
传真：021-58352620
电子邮箱：lily@jinfengwine.com
lqc@jinfengwine.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
[2021-03-30] (600616)金枫酒业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.02元
每股净资产: 2.92元
加权平均净资产收益率: 0.63%
营业总收入: 6.08亿元
归属于母公司的净利润: 1223.97万元
[2021-03-30] (600616)金枫酒业:金枫酒业第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-005
上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 26 日下午
在上海召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《金枫酒业 2020 年度董事会工作报告》；
二、《金枫酒业 2020 年度报告及摘要》；
三、《金枫酒业 2020 年度财务决算报告》；
四、《公司 2020 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 12,239,663.18 元，母公司实现净利润-7,007,868.39 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年
度不提取法定盈余公积。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币
841,937,500.51 元。
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,070,148.50 元（含税）。公司 2020 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为 163.98%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生亦出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2021）第 5 号］，认为董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020年度利润分配预案，并提请公司 2020 年度股东大会审议。
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》）
五、《金枫酒业 2020 年度内部控制评价报告》；
（该报告全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
六、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于金枫酒业 2020 年度内部控制审计报告》；
（该报告全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
七、《金枫酒业 2020 年度社会责任报告》；
（该报告全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
八、《金枫酒业 2020 年度独立董事述职报告》；
（该报告全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
九、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计
的议案》；
公司在 2020 年度已发生关联交易的基础上，对 2021 年公司拟与关联方发生的
日常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 2.446 亿元。详见下表：
单位:万元
关联交易类别 关联人 2021 年预计发生额
向关联人购买原 光明米业（集团）有限公司 5,500
辅材料及促销 上海乐惠米业有限公司 400
品、接受劳务 上海申河米业有限公司 1,100
上海冠生园蜂制品有限公司 200
浙江汇诚通用印务有限公司 400
上海申鲜物流有限公司 60
光明集团及其其它控股子公司 800
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计 8,460
上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心 10,000
农工商超市（集团）有限公司 2,500
上海好德便利有限公司 350
向关联人销售产 上海良友金伴便利连锁有限公司 350
品、提供劳务 上海富尔网络销售有限公司 800
上海光明随心订电子商务有限公司 300
上海捷强食品销售有限公司 200
光明集团及其其它控股子公司 1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计 16,000
合计 24,460
根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事吴杰先生、罗小洁女士、夏晓平女士回避并未参与本关联交易议案的表决。
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过 3000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本议案需获得股东大会的批准，关联方光明食品（集团）有限公司及其控股企业在股东大会上对本议案审议时不参与投票表决。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2021）第 2 号］，认为上述议案的审议程序及内容，符合国家法律法规和公司章程的规定。本议案所述的日常持续性关联交易是公司业务的一部分，定价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及中小股东的利益。董事会表决本议案时，三名关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。同意提交股东大会审议。
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
司 2021 年日常关联交易的公告》）
十、《关于公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会作出新的决议之日止。
为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内签署相关法律文件。
十一、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排，遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，公司及公司全资子公司拟使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。自本次董事会审议通过之日起 12 个月内委托理财单日最高余额上限不超过 4 亿元，单笔不超过 12 个月。在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2021）第 7 号］，认为公司及公司全资子公司在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，利用闲置自有流动资金开展低风险的投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。同意公司及公司全资子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内用闲置自有流动资金进行委托理财，委托理财单日最高余额上限不超过 4 亿元，且该理财额度在决议有效期内可滚动使用；公司董事会审议该事项的程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于委托理财的公告》）
十二、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕
35 号）的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更
是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2021）4 号］，认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有
[2021-03-30] (600616)金枫酒业:金枫酒业2020年度股东大会通知
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2021-014
上海金枫酒业股份有限公司
关于召开四十五次股东大会（2020 年年会）的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海影城五楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2021 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
3 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
4 《公司 2020 年监事会工作报告》 √
5 《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日 √
常关联交易预计的议案》
6 《关于公司申请银行授信额度的议案》 √
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8 《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第七次会议审
议通过。董事会决议公告和监事会决议公告披露时间为 2021 年 3 月 30 日，披露
媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司及其子公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600616 金枫酒业 2021/4/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票帐户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2021 年 4 月 21 日上午 9:30 至下午 4:00
5、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）
6、现场登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
7、在现场登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记
8、授权委托书（见附件 1）
六、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
3、联系地址：上海市宁夏路 777 号海棠大厦 9 楼，上海金枫酒业股份有限公司
董事会办公室。
4、联系电话：（021）58352625、（021）52415235、（021）50812727*908
5、传真：（021）52383305
6、联系人：张黎云、刘启超
特此公告。
[2021-01-30] (600616)金枫酒业:2020年业绩预减公告
证券代码：
600616 证券简称：金枫酒业 编号： 2021-004
上海金枫酒业股份有限公司
2020年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预计公司
20 20 年度归属于上市公司股东的净利润在 1,2 20 万元至 1 4 90 万元之
间 。
●预计公司
2 020 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在 2 ,200
万元至 2 ,470 万元之间。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润在1,220万元至1,490万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少1,455万元到1,725万元，同比减少49.4%到58.57%。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-2,200万元至-2,470万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少4,498万元到4,768万元，同比减少195.73%到207.48%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,944.72万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,298.11万元
（二）每股收益：0.06元。
2020年7月实施了资本公积金转增股本，按新股本摊薄计算的2019年度每股收益为0.04元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，主要受年初突发新冠疫情影响，公司产品在上海核心市场餐饮、零售等主流渠道的销量大幅下降。面对严峻的形势，公司主动下沉渠道，加强终端网点建设，努力拉动市场动销，但相关主流渠道的消费需求仍未完全恢复，市场销售仍不及预期。故公司全年营业收入、净利润均同比有较大幅度下滑。
（二）非经营性损益的影响
预计公司本期归属于上市公司股东的非经常性损益净额为3,690万元，较去年同期上涨470.67%。主要原因是预计负债转回及第四季度公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司出售三处地上建筑物等。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
2021年1月30日
[2021-01-09] (600616)金枫酒业:第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2021-003
上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第九次会议于2021年1月8日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
推选唐文杰先生任上海金枫酒业股份有限公司董事长，任期至本届董事会届满。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2021）第1号］，本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；唐文杰先生具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意公司董事会选举唐文杰先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
二、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司第十届董事会成员发生变动，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员进行如下调整：
董事会战略委员会委员由唐文杰先生、吴杰先生、赵春光先生、颜延先生、
赵平先生组成，唐文杰先生任主任委员；
董事会审计委员会委员由赵春光先生、颜延先生、赵平先生、夏晓平女士、秦波女士组成，赵春光先生任主任委员；
董事会提名委员会委员由颜延先生、赵春光先生、赵平先生、王晖先生、罗小洁女士组成，颜延先生任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会委员由赵平先生、赵春光先生、颜延先生、唐文杰先生、吴杰先生组成，赵平先生任主任委员。
调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年一月九日
附：唐文杰先生简历
唐文杰，男，1968年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、总经理。
[2021-01-09] (600616)金枫酒业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2021-002
上海金枫酒业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦）5楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
257,113,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
38.4322
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。由于公司新任董事长尚未选举产生，根据《公司章程》的有关规定，特由半数以上董事共同推举董事王晖先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
1.01
选举唐文杰先生为公司第十届董事会董事
256,936,070
99.9311
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1.01
《关于增补公司董事的议案》1、唐文杰
10,375,481
98.3224
0
0.0000
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案5%以下股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜、王双婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海金枫酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、 本所要求的其他文件。
上海金枫酒业股份有限公司
2021年1月9日
附：唐文杰先生简历：
唐文杰，男，1968年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司总经理。
[2021-01-05] (600616)金枫酒业:关于光明食品（集团）有限公司部分国有股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2021-001
上海金枫酒业股份有限公司
关于光明食品（集团）有限公司部分国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
?
近日，本公司收到光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）转发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463号），通知主要内容如下：
为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号）《财政部 人力资源社会保障部 国资委 税务总局 证监会关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资[2019]49号）和《上海市人民政府关于印发〈上海市划转部分国有资本充实社保基金实施方案〉的通知》（沪府发[2020]3号）要求，积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作，经上海市财政局、上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的光明集团0.431%的国有股权（国有资本）一次性划转给上海市财政局持有，并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理。本次国有股权划转以2019年12月31日为基准日，以光明集团2019年年度审计报告为依据。
本次划转不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更，仍分别为上海市糖业烟酒（集团）有限公司和上海市国有资产监督管理委员会。
本次国有股权划转前，公司与实际控制人的股权关系结构图如下：
本次国有股权划转后，公司与实际控制人的股权关系结构图如下：
二、本次国有股权划转所涉及后续事项
公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年一月五日
[2020-12-26] (600616)金枫酒业:获得政府补助公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2020-038
上海金枫酒业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2020年1月1日起至本公告披露日，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“金枫酒业”）及下属子公司累计收到各类与收益相关的政府补助资金合计人民币4,543,910.18元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润的15.43%。具体情况如下：
序号
获得补贴单位
补助项目
补助到账日
补助金额（元）
补助依据
补助类型
1
金枫酒业
稳岗补贴
2020年3月21日
169,257.00
沪人社办〔2020〕44号
与收益相关
2
金枫酒业
企业职工职业培训财政补贴
2020年11月25日、11月26日
301,505.52
沪人社职〔2015〕78号
与收益相关
3
金枫酒业
十三五浦东新区扶持资金
2020年12月24日
2,869,000.00
浦东新区“十三五”期间安商育商政策
与收益相关
4
上海石库门酿酒有限公司
稳岗补贴
2020年4月15日
168,682.00
沪人社办〔2020〕44号
与收益相关
5
上海石库门酿酒有限公司
两化融合
2020年10月23日、11月18日
450,000.00
金科规〔2020〕2号
与收益相关
6
上海石库门酿酒有限公司
酒事馆工业旅游配套项目扶持资金
2020年11月26日
50,000.00
金山区文旅局的复函
与收益相关
7
绍兴白塔酿酒有限公司
展位补贴
2020年3月16日、3月24日
100,000.00
绍市防控〔2020〕11号
与收益相关
8
绍兴白塔酿酒有限公司
稳岗补贴
2020年4月28日
69,521.70
绍市人社发〔2020〕14号
与收益相关
9
无锡市振太酒业有限公司
稳岗补贴
2020年3月6日、
8月24日
239,572.00
锡人社发〔2020〕20号
与收益相关
10
无锡市振太酒业有限公司
水利局节水型补助金
2020年6月29日
50,000.00
锡滨水政〔2020〕11号
与收益相关
5万元以下的其他政府补助合计
76,371.96
-
与收益相关
合计
4,543,910.18
-
-
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，公司将上述“与收益相关的各类政府补助”计入其他收益或确认为递延收益，各项政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。上述政府补助资金的取得将对公司的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二〇年十二月二十六日
[2020-12-23] (600616)金枫酒业:股票异常波动公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2020-037
上海金枫酒业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司股票2020年12月18日、12月21日、12月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
●2020年1-9月公司实现营业收入40,999.27万元，同比下降28.13%；实现利润总额312.47万元，同比下降87.03%；实现归属于上市公司股东的净利润86.87万元，同比下降95.36%。敬请广大投资者注意生产经营风险。
●近期公司股价波动较大，股票换手率较高，截至2020年12月22日公司静态市盈率为271.36倍，明显高于黄酒行业平均水平。
一、股票交易异常波动的具体情况
2020年12月18日、12月21日、12月22日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司生产经营秩序正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。2020年1-9月公司实现营业收入40,999.27万元，同比下降28.13%；实现利润总额312.47万元，同比下降
87.03%；实现归属于上市公司股东的净利润86.87万元，同比下降95.36%。
2、公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经公司函证控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“糖酒集团”）及实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”），糖酒集团和光明集团均明确表示：“不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
4、公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
1、二级市场交易的风险。本公司股票于2020年12月18日、12月21日、12月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。上述三个交易日公司股票换手率分别为16.96%、17.39%、9.18%，存在换手率较高的风险，截至2020年12月22日公司静态市盈率为271.36倍，明显高于黄酒行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二〇年十二月二十三日
[2020-12-18] (600616)金枫酒业:第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2020-034
上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：
一、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任唐文杰先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2020）第15号］，认为本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；唐文杰先生具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意公司董事会聘任唐文杰先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
二、《关于增补公司董事的议案》
公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补唐文杰先生为公司董事，任期至本届董事会届满。议案须提交公司股东大会审议。
独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2020）第16号］，认为本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；唐文杰先生具备履职所需的
任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意提名唐文杰先生为公司第十届董事候选人，任期至本届董事会届满为止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。
2019年12月19日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了对控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过4,000万元人民币的委托贷款，期限均为一年。根据决议，公司于2020年1月7日通过中国光大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币4,000万元的委托贷款，现即将到期。
为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究本次对其继续提供不超过4,000万元人民币的委托贷款，期限为1年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为控股子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
鉴于绍兴白塔为公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过4,000万元的委托借款向金枫酒业提供担保。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
本决议有效期自董事会审议通过之日起至2021年3月31日。
（详见刊登于2020年12月18日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告》）
四、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
兹定于2021年1月8日（星期五）下午14:30时召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。
（详见刊登于2020年12月18日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二○二〇年十二月十八日
附：唐文杰先生简历
唐文杰，男，1968年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。
[2020-12-18] (600616)金枫酒业:关于向绍兴白塔委托贷款的公告
1
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2020-035
上海金枫酒业股份有限公司
关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：
本公司控股子公司——绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）
●委托贷款金额及期限：
提供绍兴白塔不超过4,000万元的委托贷款，委托贷款期限为一年
●贷款利率：商业银行同期同类贷款利率
●担保：
绍兴白塔自然人股东许建林就金枫酒业向绍兴白塔提供的总额不超过4,000万元的委托借款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2019年12月19日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了对控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过4,000万元人民币的委托贷款，期限均为一年。根据决议，公司于2020年1月7日通过中国光大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币4,000万元的委托贷款，现即将到期。
为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究决定本次对其继续提供不超过4,000万元人民币的委托贷款，期限为1年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。
2
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
本次委托贷款已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。决议有效期自董事会审议通过之日起至2021年3月31日。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、绍兴白塔是本公司的控股子公司，成立于2005年8月3日，法定代表人：朱航明，注册资本为人民币2,200万元，其中本公司持有该公司60%的股权，自然人许建林持有40%股权。该公司经营范围：生产、加工黄酒，白酒，调味料豆制品，货物进出口。
截至2019年12月31日，绍兴白塔总资产为9,597.34万元，总负债为14,618.42万元，股东权益为-5,021.08万元。2019年度营业收入6,458.30万元，净利润-377.73万元。（上述数据已经审计）
截至2020年9月30日，绍兴白塔总资产为7,442.71万元，总负债为10,810.85万元，股东权益为-3,368.14万元。2020年1-9月营业收入8,063.57万元，净利润1,652.94万元。（上述数据未经审计）
三、担保方基本情况
鉴于绍兴白塔为本公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过4,000万元的委托借款向金枫酒业提供担保。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
四、本次委托贷款的目的和对上市公司的影响
1、本次提供委托贷款，是为了支持子公司开展业务，满足主营业务所需流
3
动资金，其持续稳定发展有利于加快区域市场突破，实现黄酒产业规模扩张，提升企业市场竞争力和整体利益。
2、本次借款利率为商业银行同期同类贷款利率，符合公平交易原则，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不存在重大不利影响。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
为有效控制风险，公司将根据子公司的实际资金需求，分批提供借款。本公司财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范借款的使用，确保资金安全。子公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，金枫酒业对外委托贷款余额为5,800万元，过去12个月累计对外提供委托贷款金额5,800万元，对象均为绍兴白塔，不存在委托贷款逾期的情况。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二〇年十二月十八日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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