≈≈*ST圣亚600593≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600593)*ST圣亚:关于全资子公司为公司提供担保的公告
证券代码：600593            证券简称：*ST 圣亚      公告编号：2022-006
              大连圣亚旅游控股股份有限公司
            关于全资子公司为公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：大连圣亚旅游控股股份有限公司
    担保金额：本次全资子公司为公司提供担保的金额为人民币 2,700 万元
    一、担保情况概述
  为保障大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）持续健康、平稳地运营，满足资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请
流动资金借款展期业务，人民币 2,700 万元，期限 1 年。本次融资额度在公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度融资额度的议案》范围之内。公司全资子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）为公司该笔借款提供连带责任保证。
    二、担保人及被担保人基本情况
    （一）担保人基本情况
  圣亚极地成立于 2004 年 4 月，统一社会信用代码为 91230109756334350M，
注册资本为 10,000.00 万元人民币，法定代表人为田力，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道３号，经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）：
服装服饰零售：动物饲料销售；摄影摄像服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务。组织文化艺术交流活动：营业性演出；文艺创作。
  截至 2020 年 12 月 31 日，圣亚极地经审计总资产 16,295.87 万元，负债总
额 1,580.54 万元，资产负债率为 9.70%，净资产 14,715.33 万元；营业总收入
2,820.62 万元，净利润-1,602.80 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，圣亚极地未经审计总资产 15,210.81 万元，负债总
额 390.80 万元，资产负债率为 2.57%，净资产 148,20.01 万元；营业总收入
2,518.90 万元，净利润 337.30 万元。
  公司持有圣亚极地 100%的股权，圣亚极地系公司全资子公司（一级）。
    （二）被担保人基本情况
  公司成立于 1994 年 1 月，统一社会信用代码：91210200604862592R，注册
资本为 12,880.00 万元人民币，法定代表人为杨子平，注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号，经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，公司（合并层面）经审计总资产 209,970.08 万元，
负债总额 149,803.14 万元，资产负债率为 71.34%， 净资产 47,048.33 万元；
营业总收入 11,421.94 万元， 归属于母公司股东的净利润-6,998.06 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司（合并层面）未经审计总资产 210,761.27 万
元，负债总额 150,354.24 万元，资产负债率为 71.34%，净资产 47,309.21 万元；
营业总收入 19,204.86 万元，归属于母公司股东的净利润 260.88 万元。
    特此公告。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 21 日

[2022-02-16] (600593)*ST圣亚:关于公司及子公司提供担保的进展公告
证券代码：600593            证券简称：*ST 圣亚      公告编号：2022-005
              大连圣亚旅游控股股份有限公司
            关于公司及子公司提供担保的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司
    本次保证担保的金额为人民币 2,200 万元，股权质押数额为 900 万元；
      已实际累计为其提供担保余额为人民币 14,351.15 万元（含本次担保）
    本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
  为保障大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司持续健康、平稳地运营，满足资金需求，近日，公司收到公司及子公司签署的担保协议，具体如下：
  1、公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行（以下简称“交行黑龙江分行”）签署《保证合同》，为子公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”）向交行黑龙江分行申请的固定资产贷款提供保证担保，保证额度为 2,200 万元。
  2、子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）与哈尔滨晟汇投资有限责任公司（以下简称“晟汇投资”）签署《股权质押协议》，将其持有的圣亚旅游 8.613%的股权（出质股权数额为 900 万元）出质给晟汇投资，用于担保晟汇投资与圣亚旅游《投资协议》中的主债务人所负全部义务。
    （二）担保事项履行的内部决策程序
  公司第八届七次董事会会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》，同意公司为子公司、子公司为子公司提供新增对外担保额度为人民币 8,200 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年审议年度担保议案股东大会之日止，详情参见《关于 2021 年度对外担保计划及授权的公告》（公告编号：2021-082）。本次担保协议金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  圣亚旅游成立于2012年6月，统一社会信用代码为91230109591949815B，注册资本为9,450.00万元人民币，法定代表人为田力，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道277号，经营范围为旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。
  截至2020年12月31日，圣亚旅游经审计总资 产 36,053.95 万元，负债总额26,498.89万元，资产负债率为73.50%，净资产9,555.06万元；营业总收入191.29万元，净利润77.04万元。
  截至2021年9月30日，圣亚旅游未经审计总资产36,269.95万元，负债总额26,546.56万元，资产负债率为73.19%，净资产9,723.39万元；营业总收入3,850.99万元，净利润168.33万元。
  公司间接持有圣亚旅游 45%的股权，圣亚旅游系公司控股子公司（二级），圣亚旅游其他股东提供同比例担保。
                                股权穿透图
    三、担保协议的主要内容
    （一）公司与交行黑龙江分行签署的《保证合同》主要内容如下：
  1、合同签署人：
  保证人：大连圣亚旅游控股股份有限公司
  债权人：交通银行股份有限公司黑龙江省分行
  2、担保方式：连带责任保证；
  3、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；
  4、担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
    （二）圣亚极地与晟汇投资签署的《股权质押协议》主要内容如下：
  1、合同签署人：
  出质人：哈尔滨圣亚极地公园有限公司
  质权人：哈尔滨晟汇投资有限责任公司
  2、担保方式：股权质押；
  3、担保范围：《投资协议》中主债务人所负有的全部义务，包括支付回购价款的义务、支付资金管理费的义务及投资协议中约定的其他所有义务；
  4、主债务人履行义务的期限为：2022 年 1 月 17 日至 2029 年 1 月 17 日。
    四、董事会意见
  本次公司及子公司圣亚极地为子公司圣亚旅游提供担保事宜已经公司第八届七次董事会会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，董事会认为：公司及子公司圣亚极地为子公司圣亚旅游提供担保是为了保障子公司持续健康、平稳地运营，满足其资金需求，符合整体发展需要。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 32,451.61 万元人民币，公司对控股子公司提供的担保余额为 32,451.61 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 68.98%，逾期担保累计金额为 0 万元。
    特此公告。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-09] (600593)*ST圣亚:关于回复上海证券交易所问询函的公告
  证券代码：600593            证券简称：*ST 圣亚        公告编号：2022-004
                    大连圣亚旅游控股股份有限公司
                关于回复上海证券交易所问询函的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日收到上
  海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司业绩预告
  事项的问询函》（上证公函【2022】0059 号，以下简称“《问询函》”），公司会同年审会
  计师就问询函所关注事项进行了认真核查，现就问询函中的有关事项回复说明如下：
      一、公告披露，公司预计 2021 年实现营业收入约为 2.04 亿元，扣除与主营业务无
  关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 1.70 亿元。请公司：（1）补
  充披露分产品营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况，以及发生变化的具体原因；
  （2）补充披露收入扣除的具体情况，包括扣除部分收入的形成及扣除原因等；（3）对
  照《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第七号——财务类
  退市指标：营业收入扣除》（以下简称《营业收入扣除》）有关规定，说明公司其他相关
  业务是否为新增贸易业务或类金融业务收入、交易价格是否公允、是否为关联交易、是
  否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。请年审会计师发表意见并出具相关
  情形消除预审计情况的专项说明。
      回复：
      （一）补充披露分产品营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况，以及发生变
  化的具体原因
      2021 年，公司分产品营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况如下：
            营业收入      营业成本    毛利率  营业收入  营业成本  毛利率比上年增减
 分产品      （元）        （元）      （%）  比上年增  比上年增        （%）
                                                    减（%）  减（%）
景区经营  132,110,355.42  120,078,183.82    9.11    101.22    48.12  增加 32.59 个百分点
商业租赁  13,104,697.17    4,933,968.12    62.35    -18.28    -48.02  增加 21.55 个百分点
自营商业    7,826,596.26    3,301,231.02    57.82
会展服务  12,351,929.17  11,838,301.01    4.16    43.48    52.40  减少 5.61 个百分点
动物经营  38,852,742.40    1,610,126.98    95.86    77.55    28.60  增加 1.58 个百分点
其他          221,088.53      213,359.06    3.50    -89.15    -88.92  减少 2.01 个百分点
      注：以上数据未经审计。
      1、景区运营：2021 年，随着新冠疫情的缓解，公司景区门票及年卡收入较 2020 年
  有较大幅度上升；
      2、商业租赁：2021 年，公司商业租赁收入较 2020 年有所下滑，主要是控股子公司
  大连星海湾圣亚旅游发展有限公司租赁收入下滑以及公司部分商业转为自营所致；
      3、自营商业：2021 年，公司将部分景区内商业转换为自营模式，与此同时，随着
  哈尔滨二期项目投入运营，自营商业收入有所增长；
      4、会展服务：2021 年，随着新冠疫情的缓解，控股子公司大连新世界会展服务有
  限公司承接会展增加，会展服务收入相应增加；
      5、动物经营：动物经营主要包括消耗性生物资产的销售以及生物的轻资产输出，
  2021 年，公司对外销售消耗类企鹅 80 只，同时增加了对外的轻资产输出，动物经营收
  入相应增加。
      （二）补充披露收入扣除的具体情况，包括扣除部分收入的形成及扣除原因等
      公司 2021 年收入扣除的具体情况、扣除原因，以及与 2020 年的对比情况如下：
                                  2020 年度        2021 年度
            收入类型          （单位：万元）  （单位：万元，        扣除原因
                                                  未经审计）
    与主营业务无关的业务收入            203.72          22.11  与主营无关的其他收入
    景区门票收入                        941.11              \  2020 年保留意见未确认收
                                                                入
                                                                2020 年作为新增收入被扣
    消耗类生物资产销售收入            1,876.00        3,434.00  除，出于谨慎性考虑，2021
                                                                年仍将其作为营收扣除项
                                                                目
              合计                    3,020.83        3,456.11
        扣除后营业收入                8,401.11      16,990.63
      综上，2020 年，公司营收扣除项目合计 3,020.83 万元，扣除后营业收入为 8,401.11
万元，低于 1 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 13.3.2
条退市风险警示相关规定，上海证券交易所于 2021 年 7 月 22 日起对公司股票实施退市
风险警示。据此，出于审慎性考虑，2021 年，公司将消耗类生物资产销售收入及与主营
业务无关的业务收入予以扣除，扣除后公司营业收入预计为 16,990.63 万元。
    （三）对照《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第七
号——财务类退市指标：营业收入扣除》（以下简称《营业收入扣除》）有关规定，说明
公司其他相关业务是否为新增贸易业务或类金融业务收入、交易价格是否公允、是否为
关联交易、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形
  2021 年，公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业
收入为 16,990.63 万元，具体情况如下：
              营业收入  是否为新增贸易  交易价格是否  是否为关联交  是否存在与主营业
  分产品    （万元）  业务或类金融业      公允          易      务无关或不具备商
                            务收入                                    业实质的情形
 景区经营      13,211.04        否                          否              否
 商业租赁      1,310.47        否                          否              否
 自营商业        782.66        否        按照市场价格      否              否
 会展服务      1,235.19        否        定价，价格公  其中关联交易        否
                                            允      收入 434 万元
 动物经营        451.27        否                          否              否
              （注 1）
    合计    16,990.63
  注：以上数据未经审计。
  注 1:2021 年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的动物
经营收入为 451.27 万元，主要为动物租赁及技术输出收入，为公司轻资产输出项目。
  综上，根据《营业收入扣除》有关规定，2021 年，公司营业收入扣除与主营业务无
关的业务收入和不具备商业实质的收入后，不存在新增贸易业务或类金融业务收入，交
易价格公允，来自关联方收入较少，不存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。
    （四）请年审会计师发表意见并出具相关情形消除预审计情况的专项说明
    会计师回复：
  年审会计师于 2022 年 1 月 4 日进入公司开展年报审计工作，根据截至本专项说明
出具之日止会计师已经实施的审计程序和已获取的审计证据，2021 年度除公司已经扣
    除的消耗类生物资产销售收入、其他业务收入外，会计师没有发现公司存在符合《营业
    收入扣除》相关规定中“与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”定义的
    其他收入。随着审计工作的进行，会计师可能获得新的或者进一步的审计证据，由此可
    能导致本专项说明与会计师对大连圣亚 2021 年度营业收入扣除情况表发表的专项审核
    意见之间存在差异，具体审核意见以会计师完成 2021 年度审计工作后出具的专项审核
    意见报告为准。
        二、根据 2020 年报及问询回复，公司将具有出售目的的企鹅作为消耗性生物资产，
    出售时确认收入。现场检查结果显示，企业内部资产管理以及会计核算流程存在缺陷，
    存在企鹅台账记录不全、前后不一致等问题，请相关方补充披露：（1）结合 2021 年企
    鹅销售情况，请公司分别列示消耗类和生产类企鹅销售和会计处理情况，包括销售数量、
    销售单价、销售金额、销售客户、企鹅来源（自行繁育还是外购）、企鹅归属区域（展
    区还是暂养区）、会计处理（确认收入还是资产处置收益）；（2）根据《营业收入扣除》
    有关规定，请公司具体说明企鹅销售收入是否属于营收扣除项目，如否，请说明公司针
    对前期存在的问题所采取的整改措施并出具相应的整改报告；（3）请年审会计师详细说
    明针对企鹅收入执行或拟执行的审计程序，同时就上述问题发表明确意见。
        回复：
        （一）结合 2021 年企鹅销售情况，请公司分别列示消耗类和生产类企鹅销售和会
    计处理情况，包括销售数量、销售单价、销售金额、销售客户、企鹅来源（自行繁育还
    是外购）、企鹅归属区域（展区还是暂养

[2022-01-28] (600593)*ST圣亚:关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告
证券代码：600593            证券简称：*ST 圣亚        公告编号：2022-003
                  大连圣亚旅游控股股份有限公司
        关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12
月修订）》第 13.3.2 条退市风险警示相关规定，上海证券交易所于 2021 年 7 月 22 日起
对公司股票实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，若公司 2021 年出现《上市规则》第 9.3.11条所列情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市，请广大投资者注意投资风险。
    一、公司股票可能被终止上市的原因
  2020 年度经审计的净利润为-0.70 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入为0.84亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年 12 月修订）》第 13.3.2 条“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于
人民币 1 亿元”的退市风险警示规定，上海证券交易所于 2021 年 7 月 22 日起对公司股
票实施退市风险警示。
  根据《上市规则》第 9.3.11 条规定，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市：“（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；（三）公司未在第9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意”。
  若公司 2021 年出现“净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元”或“经审计的
期末净资产为负值”或“财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”等
上述所列情形之一的，公司股票将被上海证券交易所终止上市。
    二、其他说明
  （一）经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润
-1.6 亿元到-2.4 亿元，预计 2021 年实现营业收入约为 2.04 亿元，扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 1.70 亿元，预计不再触及《上市规则》第 9.3.11 条因“净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元”而被终止上市的
情形。详情参见公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《2021 年年度业绩预亏公告》（公告编
号：2022-001）。
  2021 年 4 月，公司时任年审会计师因无法接触参股子公司三亚鲸世界海洋馆有限
公司的财务信息，对公司 2020 年度审计报告出具保留意见。目前，公司年审会计师正在三亚鲸世界海洋馆有限公司进行现场审计。截至本公告提交之日，审计工作尚未完成。
  鉴于公司年度审计尚在进行中，公司 2021 年度报告的最终结果是否触及《上市规则》第 9.3.11 条被终止上市的情形仍存在一定不确定性。公司将继续推进相关工作，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意相关投资风险。
  （二）公司 2021 年年度报告的预约披露日期为 2022 年 4 月 23 日。若公司触及《上
市规则》第 9.3.11 条被终止上市的情形，上海证券交易所将自公司触及该情形之日后 15个交易日内，根据上市委员会的审核意见，作出是否终止公司股票上市的决定。
  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 1 月 27 日

[2022-01-26] (600593)*ST圣亚:2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600593            证券简称：*ST 圣亚        公告编号：2022-001
                  大连圣亚旅游控股股份有限公司
                    2021 年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     经财务部门初步测算，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）预
      计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-1.6 亿元到-2.4 亿元；
     预计 2021 年实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1 亿元到-
      1.5 亿元；
     公司本次业绩预亏主要是由于业绩预告期间计提信用减值损失、资产减值损失
      以及计提预计负债影响所致。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
  1．经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将继续亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.6 亿元到-2.4 亿元。
  2．预计 2021 年实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1 亿元
到-1.5 亿元。
  3．预计 2021 年实现营业收入约为 2.04 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和
不具备商业实质的收入后的营业收入约为 1.70 亿元。
  4．预计 2021 年末归属于母公司的所有者权益 2.5 亿元到 3.3 亿元。
    （三）年审会计师事务所的专项说明
  根据2022 年1 月 7 日上海证券交易所发布的《自律监管指南第2 号——业务办理》
第六号《定期报告》规定，“因扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元、净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司，如果预计报告期不存在上述情形，需要在披露
业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明”。
  2022 年 1 月 25 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于对大连圣
亚旅游控股股份有限公司 2021 年度业绩预告亏损情况的专项说明》，认为：“根据截至本专项说明出具之日止我们已经实施的审计程序和已获取的审计证据，我们没有注意到大连圣亚公司存在重大事项使我们相信大连圣亚公司所披露的《2021 年年度业绩预亏公告》中 2021 年度业绩预亏的财务数据没有按照企业会计准则的规定编制”。（具体详见同日披露的《关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年度业绩预告亏损情况的专项说明》）
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：-0.70 亿元。
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-0.84 亿元。
  （二）营业收入：1.14 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：0.84 亿元。
  （三）归属于母公司的所有者权益：4.71 亿元。
  （四）每股收益：-0.54 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
  公司本次业绩预亏主要是由于业绩预告期间计提信用减值损失、资产减值损失以及计提预计负债所致，合计影响金额约为 2.07 亿元，具体情况如下：
  1. 公司因诉讼计提预计负债产生营业外支出 1.06 亿元；
  2. 公司对应收账款、其他应收款以及长期应收款计提信用减值损失 0.67 亿元；
  3. 公司因投资亏损计提资产减值损失 0.34 亿元。
    四、风险提示
  （一）本次业绩预告是基于截止资产负债表日已发生的各类事项的初步测算结果。公司诉讼仲裁案件对资产负债表日后事项影响暂不确定，后期可能受资产负债表日后事项影响较大。
  （二）公司 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，于 2021 年
7 月被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年 1 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，若公司经审计的 2021 年年度报告表明公司已同时满足《上市规则》第 9.3.6 条之规定，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；若公司经审计的 2021 年年度报告表明公司出现《上市规则》第
9.3.11 条所列情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市。
  因公司年度审计尚在进行中，公司 2021 年度经审计的最终结果是否满足《上市规则》关于撤销“退市风险警示”的要求，以及上海证券交易所是否同意公司申请撤销“退市风险警示”仍存在一定不确定性，公司将继续推进相关工作，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意相关投资风险。
  （三）本次业绩预告数据仅为公司财务部门的初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (600593)*ST圣亚:关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600593            证券简称：*ST 圣亚        公告编号：2022-002
                  大连圣亚旅游控股股份有限公司
              关于收到上海证券交易所问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 25 日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到上
海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0059 号，以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：
“大连圣亚旅游控股股份有限公司：
  你公司于 2022 年 1 月 25 日提交公告称，预计 2021 年实现营业收入约为 2.04 亿
元，归母净利润预计亏损 1.6 亿元到 2.4 亿元。鉴于该事项影响重大，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项：
  一、公告披露，公司预计 2021 年实现营业收入约为 2.04 亿元，扣除与主营业务无
关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 1.70 亿元。请公司：（1）补充披露分产品营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况，以及发生变化的具体原因；（2）补充披露收入扣除的具体情况，包括扣除部分收入的形成及扣除原因等；（3）对照《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第七号——财务类退市指标：营业收入扣除》（以下简称《营业收入扣除》）有关规定，说明公司其他相关业务是否为新增贸易业务或类金融业务收入、交易价格是否公允、是否为关联交易、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。请年审会计师发表意见并出具相关情形消除预审计情况的专项说明。
  二、根据 2020 年报及问询回复，公司将具有出售目的的企鹅作为消耗性生物资产，出售时确认收入。现场检查结果显示，企业内部资产管理以及会计核算流程存在缺陷，存在企鹅台账记录不全、前后不一致等问题，请相关方补充披露：（1）结合 2021 年企鹅销售情况，请公司分别列示消耗类和生产类企鹅销售和会计处理情况，包括销售数量、
销售单价、销售金额、销售客户、企鹅来源（自行繁育还是外购）、企鹅归属区域（展区还是暂养区）、会计处理（确认收入还是资产处置收益）；（2）根据《营业收入扣除》有关规定，请公司具体说明企鹅销售收入是否属于营收扣除项目，如否，请说明公司针对前期存在的问题所采取的整改措施并出具相应的整改报告；（3）请年审会计师详细说明针对企鹅收入执行或拟执行的审计程序，同时就上述问题发表明确意见。
  三、公司因无法获取三亚鲸世界海洋馆有限公司的财务数据，2020 年度报告被会计师事务所出具保留意见。目前，公司股票因触及《股票上市规则》第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示。根据本所《股票上市规则》，如触及第 9.3.11 条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。请公司：（1）补充披露前述保留意见相关事项的解决进展情况，是否存在无法按期解决的风险及应对措施；（2）补充披露年审会计师针对 2020年度报告保留意见所涉事项在本期消除或变化的具体判断过程，根据获取的审计证据发表明确结论，并评价相关事项对当期审计结论及核查意见的影响；（3）结合前述情况做好 2021 年定期报告相关工作，充分提示可能存在的终止上市风险。
  请你公司收到本函后立即将本函对外披露并于 5 个交易日内书面回复我部并履行信息披露义务。你公司董事会应当勤勉尽责，按时落实本函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。”
  特此公告。
                                              大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (600593)*ST圣亚:关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年度业绩预告亏损情况的专项说明
600593:关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年度业绩预告亏损情况的专项说明

[2021-12-28] (600593)*ST圣亚:关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
证券代码：600593        证券简称：*ST 圣亚        公告编号：2021-089
              大连圣亚旅游控股股份有限公司
          关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年12月27日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司控制权相关事项的监管工作函》（上证公函【2021】3024号，以下简称“《工作函》”），现将《工作函》内容公告如下：
大连圣亚旅游控股股份有限公司：
  2021年12月23日及25日，你公司披露关于股东所持股份被司法轮候冻结的公告及其补充公告，根据临时公告格式指引《第四十六号 上市公司股份质押（冻结、解质、解冻）公告》，控股股东存在被冻结股份数量占其持股数量比例达到50%以上等情形的，还应当披露债务逾期、重大诉讼等情况，你公司公告中未明确股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称星海湾投资）是否为公司控股股东。公司控股股东及实际控制人认定事项对公司影响重大，可能导致投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》第16.1条，现就相关事宜明确要求如下。
  1.请公司、股东星海湾投资、股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司（以下简称磐京基金）等相关方结合公司的股权架构、董事会决策审议机制以及管理运作情况，核实公司目前控制权的归属情况以及相关认定是否符合法律法规对控股股东和实控人的认定标准。若公司控股股东及实际控制人认定情况较前期发生变化，请及时履行信息披露义务。
  2.公司前期公告公司董事兼总经理毛崴收到行政处罚决定书，决定书显示毛崴前期控制使用包括“杨某平”在内的55个证券账户交易公司股票。相关方前期问询函回复公告显示毛崴与公司董事长杨子平不存在未披露的一致行动关系或
其他应当披露的协议及利益安排。请公司：（1）向相关方核实毛崴及其前期控制的相关账户主体目前持股情况以及相关账户目前是否仍受毛崴控制，并据此明确相关账户持有人与毛崴是否存在一致行动关系，前期相关信息披露是否存在需要补充或更正之处；（2）结合相关账户合计持股比例以及董事会席位等论述公司目前控制权的归属情况，公司控制权是否已发生变更。请就核实情况及时履行信息披露义务。
  3.公司控股股东及实际控制人认定对公司影响重大。认定不准确将使得投资者难以判断公司前景，投资者权益可能受到损害，公司股票可能触及其他风险警示情形。公司应当根据股权结构、董事和高级管理人员的提名任免以及其他内部治理情况，客观、审慎地认定控制权归属，消除重大风险，明确投资者预期。
  你公司收到本监管工作函后应立即对外披露。公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护全体股东和上市公司的利益，切实保证公司内部治理规范运作和经营稳定。公司股东应当按照法律法规和公司章程的有关规定，依法合规地行使股东权利，履行相关义务。相关方应当认真落实本工作函的要求，并依规履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 27 日

[2021-12-25] (600593)*ST圣亚:关于股东所持股份被司法轮候冻结的补充公告
证券代码：600593        证券简称：*ST 圣亚      公告编号：2021-088
                大连圣亚旅游控股股份有限公司
          关于股东所持股份被司法轮候冻结的补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年12月23日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）根据大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）出具的《通知函》对股东星海湾投资所持有的公司无限售流通股30,945,600股司法轮候冻结事项进行了披露，详情参见《关于股东所持股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2021-087）。关于控股股东需要补充披露的最近一年的债务及相关诉讼的事项，公司再次发函与星海湾投资沟通，星海湾投资未对上述补充披露事项进行书面回复。星海湾投资认为其是大连圣亚重要股东之一，在资产、业务、财务、日常管理等方面均与大连圣亚保持独立，本次星海湾投资所持大连圣亚股份被冻结不会对大连圣亚的生产经营产生重大不利影响，也不会影响到星海湾投资对大连圣亚的持股稳定性。
  特此公告。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-23] (600593)*ST圣亚:关于股东所持股份被司法轮候冻结的公告
      证券代码：600593        证券简称：*ST 圣亚      公告编号：2021-087
                      大连圣亚旅游控股股份有限公司
                  关于股东所持股份被司法轮候冻结的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
          ●大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大连星海湾金
      融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）持有公司无限售流
      通股30,945,600股，占公司总股本的24.03%。截至本公告披露日，星海湾投资处
      于司法冻结（轮候冻结）状态的股份数量为30,945,600股，占公司总股本的24.03%，
      占其所直接持有公司股份总数的100%。星海湾投资被执行司法轮候冻结状态的
      股份数超过其实际持有公司股份数。
          公司于2021年12月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股
      权司法冻结及司法划转通知》（2021司冻1221-2号）和河南省郑州市中级人民法
      院《协助执行通知书》（（2021）豫01执1571号之一），获悉河南省郑州市中级人
      民法院对公司股东星海湾投资所持有的公司无限售流通股30,945,600股予以司法
      轮候冻结。现将本次司法轮候冻结的具体情况公告如下：
          一、股东股份冻结的基本情况
          （一）本次司法轮候冻结基本情况
          是否                                  轮候冻                          轮候
                              占其所  占公司                                          轮候
          为控  轮候冻结股                      结股份                          冻结
股东名称                      持股份  总股本            冻结起始日  冻结到期日        冻结
          股股  份数量                          是否为                          申请
                              比例    比例                                            原因
          东                                    限售股                          人
大连星海                                                              冻结期限为  百瑞
湾金融商                                                              36个月，自  信托  强制
务区投资    是  30,945,600股  100%  24.03%    否    2021-12-21  转为正式冻  有限  执行
管理股份                                                              结之日起计  责任  需要
有限公司                                                              算          公司
      （二）股东股份累计被冻结情况
          截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：
                                                                        占其所持  占公司总股
      股东名称        持股数量（股）  持股比例  累计被冻结数量（股）
                                                                        股份比例    本比例
 大连星海湾金融商务区
 投资管理股份有限公司    30,945,600    24.03%        30,945,600          100%      24.03%
        合计            30,945,600    24.03%        30,945,600          100%      24.03%
          截至本次司法轮候冻结前，星海湾投资直接持有公司股份 30,945,600 股，占
      公司总股本的 24.03%；处于司法冻结（轮候冻结）状态的股份数量为 30,945,600
      股，占其所直接持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 24.03%（具体内容
      详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告，公告编号：2019-050、2019-051、
      2019-053、 2020-089、2021-030、2021-070）。本次司法轮候冻结股份数量为
      30,945,600 股，占其所直接持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 24.03%。
      星海湾投资被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有公司股份数。
          二、股东股份被冻结的原因
          经征询股东星海湾投资，本次股份被轮候冻结事项系由于星海湾投资融资业
      务引发，星海湾投资正在与百瑞信托有限责任公司积极协商解决纠纷事项。
          三、股东股份被冻结的影响及风险提示
          截至目前，星海湾投资在资产、业务、财务、日常管理等方面均与公司保持
      独立，不存在非经营性资金占用、违规担保的情况，本次星海湾投资所持公司股
      份被司法轮候冻结暂不会对公司的生产经营、公司治理产生重大不利影响，不会
影响到星海湾投资对公司的持股稳定性。
  公司正在与星海湾投资沟通其存续的债务及对其信用等级的影响，以及相关债务涉及的重大诉讼或仲裁情况，并不迟于 12 月 24 日补充提交相关公告。公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-16] (600593)*ST圣亚:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600593          证券简称：*ST 圣亚      公告编号：2021-086
        大连圣亚旅游控股股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            72,470,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            56.27
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长毛崴先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事张胜久因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                反对              弃权
 股东类型
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    72,470,720      100        0        0      0        0
2、 议案名称：关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                反对              弃权
 股东类型
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    72,470,720      100        0        0      0        0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意          反对            弃权
 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数  比例（%）
                            （%）          （%）
      关于变更公司
  1    2021 年度年审  6,096,  100    0      0      0      0
      会计师事务所  416
          的议案
      关于 2021 年度  6,096,
  2    对外担保计划  416    100    0      0      0      0
      及授权的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
议案 2 为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所
  律师：王迟、田智玉
2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-09] (600593)*ST圣亚:关于公司董事兼总经理收到行政处罚决定书的公告
证券代码：600593        证券简称：*ST 圣亚      公告编号：2021-085
              大连圣亚旅游控股股份有限公司
      关于公司董事兼总经理收到行政处罚决定书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到董事兼总经理毛崴通知，中国证券监督管理委员会对其超比例增持、减持未报告、披露及在限制期内交易行为出具了《行政处罚决定书》（[2021]115 号），具体如下：
  一、依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，对其超比例增持、减持未报告、披露的行为给予警告，并处以 30 万元罚款。
  二、依据 2005 年《证券法》第二百零四条的规定，对其限制期内交易行为给予警告，并处以 1,500 万元罚款。
  本次行政处罚系对公司董事兼总经理毛崴个人的行政处罚，不会对公司日常生产经营活动造成影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-07] (600593)*ST圣亚:关于公司报案后收到立案告知书的公告
证券代码：600593        证券简称：*ST 圣亚      公告编号：2021-084
              大连圣亚旅游控股股份有限公司
            关于公司报案后收到立案告知书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日
以公司营口“大白鲸项目”存在违法行为向营口市经济技术开发区公安局报案，
2021 年 12 月 6 日，公司收到营口市经济技术开发区公安局的《立案告知书》（营
公开（经）立告字[2021]1354 号），该案符合合同诈骗案立案条件，依法立案侦查。
  公司将积极配合公安机关的侦查工作，维护公司和全体股东利益，并将根据案件的进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 6 日

[2021-12-04] (600593)*ST圣亚:第八届七次董事会会议决议公告
    1
    股票代码：
    600593 股票简称： ST 圣亚 公告编 号： 2021 0 81
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    第
    八 届 七 次董事会会议决议 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第
    八 届 七 次董事会 会
    议 于 2021年 12月 1日发出会议通知，于 2021年 12月 3日以通讯 表决 方式召
    开。本次会议应出席董事 9人， 实际出席董事 9人。 本次 会议由公司董事 长杨子
    平 召集并 主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议 《 关于豁免董事会会议通知时限的议案 》
    本次董事会
    系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限
    的议案 。
    表决结果：
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2. 审议 《 关于 2021年度对外担保计划及授权的议案 》
    2021年度 公司及控股子公司 预计新增 对外担保额度合计 8,200万 元人民币
    包括公司为子公司担保、子公司为子公司担保 担保资金主要用于场馆日常运营 、
    维修改造 、 动物资产购置等 。 具体内容详见同日刊登 于公司指定信息披露媒体 的
    《 关于 2021 年度对外担保计划及授权 的公告》（公告编号： 2021 082
    该
    议案尚需提交公司 股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独
    立意见。
    表决结果：
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2
    特此公告。
    特此公告。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    董事会
    董事会
    2021年年12月月4日日

[2021-12-04] (600593)*ST圣亚:关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
    证券代码：
    600593 证券简称： ：*ST 圣亚 公告编号： 2021 08 3
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    关于 2021 年第 三 次临时股东大会 增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次： 2021 年第 三 次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期： 2021 年 12 月 15 日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600593
    *ST圣亚
    2021/12/7
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人： 杨子平
    2. 提案程序说明
    公司已于
    2021 年 11 月 30 日 公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
    8.08 股份的股东 杨子平 ，在 2021 年 12 月 3 日 提出临时提案并书面提交股东大
    会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
    告。
    3. 临时提案的具体内容
    提案股东在充分考虑公司利益的前提下，将已经第八届七次董事会会议审议
    提案股东在充分考虑公司利益的前提下，将已经第八届七次董事会会议审议通过的《关于通过的《关于20212021年度对外担保计划及授权的议案》提交公司年度对外担保计划及授权的议案》提交公司20212021年第三次临年第三次临时股东大会审议，议案内容详见同日披露的《关于提请增加大连圣亚旅游控股股时股东大会审议，议案内容详见同日披露的《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司份有限公司20212021年第三次临时股东大会提案的函》。年第三次临时股东大会提案的函》。
    三、 除了上述增加临时提案外，于2021年11月30日公告的原股东大会通知事项不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：
    召开日期时间：20212021年年1212月月1515日日 1414点点 3030分分
    召开地点：
    召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自
    网络投票起止时间：自20212021年年1212月月1414日日
    至至20212021年年1212月月1515日日
    投票时间为：
    投票时间为：2021年12月14日15:00至2021年12月15日15:00止
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    《关于变更公司
    《关于变更公司20212021年度年审会计师事务所的议案》年度年审会计师事务所的议案》
    √
    √
    2
    2
    《关于2021年度对外担保计划及授权的议案》
    √
    √
    1. 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    议案
    议案11已经公司第八届六次董事会会议审议通过已经公司第八届六次董事会会议审议通过，，具体内容详见具体内容详见22021021年年1111月月3300日日于于指定信息披露媒体披露的相关公告指定信息披露媒体披露的相关公告。。
    议案
    议案22已经公司第八届已经公司第八届七七次董事会会议审议通过次董事会会议审议通过，，具体内容详见具体内容详见22021021年年1212月月44日日于于指定信息披露媒体披露的相关公告指定信息披露媒体披露的相关公告。。
    2. 特别决议议案：特别决议议案：22
    3. 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、22
    4. 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5. 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    特此公告。
    特此公告。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1212月月44日日
    ? 报备文件报备文件
    （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    大连圣亚旅游控股股份有限公司：：
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案》
    2
    《关于2021年度对外担保计划及授权的议案》
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-04] (600593)*ST圣亚:关于2021年度对外担保计划及授权的公告
    1
    股票代码：
    600593 股票简称： ST 圣亚 公告编 号： 2021 0 8 2
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    关于
    2021 年度对外担保计划及授权 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 被担保人名称 ：哈尔滨圣亚极地公园有限公司、哈尔滨圣亚旅游产业发
    展有限公司 。
    ? 本次担保 金额 2021 年度 公司及控股子公司 预计新增 对外担保额度合计
    8,200 万 元人民币 。
    ? 本次 担保 是否 有反担保 无 。
    ? 对外担保逾期的累计数量 无。
    一、担保情况概述
    根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司
    对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》
    及《公司章程》等有关规定，结合 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公
    司”） 实际经营情况，为保障公司持续健康、平稳地运营，满足公司资金需求，
    拟就公司 2021 年度对外担保作如下计划安排：
    2021
    年度 公司及控股子公司 预计新增 对外担保额度合计 8,200 万 元人民币
    包括公司为子公司担保、子公司为子公司担 保 担保资金主要用于场馆日常运营 、
    维修改造 、 动物资产购置等，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证
    担保等 ，本次担保无反担保。
    公司于
    2 021 年 1 2 月 3 日召开第八届七次董事会会议审议通过了《关于 2021
    年度对外担保计划及授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2
    二、
    二、担保人及担保人及被担保人基本情况被担保人基本情况
    1
    1.. 大连圣亚旅游控股股份有限公司大连圣亚旅游控股股份有限公司
    公司成立于
    公司成立于19941994年年11月，统一社会信用代码：月，统一社会信用代码：91210200604862592R91210200604862592R，注册，注册资本为资本为12,880.0012,880.00万元人民币，法定代表人为杨子平，万元人民币，法定代表人为杨子平，注册地址注册地址为辽宁省大连市为辽宁省大连市沙河口区中沙河口区中山路山路608608--66--88号，经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、号，经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。（依法须经批准的项目，科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至
    截至20202020年年1212月月3131日，公司（合并层面）日，公司（合并层面） 经审计总资产经审计总资产209,970.0209,970.088万万元，元，负债总额负债总额149,803.1149,803.144万万元，资产负债率为元，资产负债率为71.34%71.34%，，净资产净资产47,048.3347,048.33万万元元；营业；营业总收入总收入1111,421.9,421.944万万元，元， 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润--6,998.06,998.066万万元。元。
    截至
    截至20220211年年99月月3300日，公司（合并层面）日，公司（合并层面）未未经审计总资产经审计总资产210210,,761.2761.277万万元，负元，负债总额债总额150150,,354.2354.244万万元，资产负债率为元，资产负债率为771.34%1.34%，净资产，净资产4747,,309.2309.211万万元；营业总收元；营业总收入入1919,,204.8204.866万万元，归属于母公司股东的净利润元，归属于母公司股东的净利润260.88260.88万万元。元。
    2
    2.. 哈尔滨圣亚极地公园有限公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司
    哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）成立于
    哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）成立于20042004年年44月，月，统一社会信用代码为统一社会信用代码为91230109756334350M91230109756334350M，注册资本为，注册资本为10,000.0010,000.00万元人民币，万元人民币，法定代表人为田力，法定代表人为田力，注册地址注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道３号，经营范围为极地为哈尔滨市松北区太阳大道３号，经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。信息技术服务；列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。销售：旅游纪念广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）：服装服饰零售：动物饲料销售；摄影摄品、工艺美术品（象牙及其制品除外）：服装服饰零售：动物饲料销售；摄影摄像服务像服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务。组织文；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务。组织文化艺术交流活动：营业性演出；文艺创作。化艺术交流活动：营业性演出；文艺创作。
    3
    截至
    截至20202020年年1212月月3131日，圣亚极地经审计总资产日，圣亚极地经审计总资产16,295.8716,295.87万元，负债总额万元，负债总额1,580.541,580.54万元，资产负债率为万元，资产负债率为9.70%9.70%，净资产，净资产14,715.3314,715.33万元；营业总收入万元；营业总收入2,820.622,820.62万元，净利润万元，净利润--1,602.801,602.80万元。万元。
    截至
    截至20202121年年99月月3300日，圣亚极地未经审计总资产日，圣亚极地未经审计总资产1515,,210.81210.81万万元，负债总额元，负债总额390.80390.80万万元，资产负债率为元，资产负债率为22.57%.57%，净资产，净资产148148,,20.020.011万万元；营业总收入元；营业总收入22,,518.90518.90万万元，净利润元，净利润337.30337.30万万元。元。
    公司持有圣亚极地
    公司持有圣亚极地100%100%的股权，圣亚极地系的股权，圣亚极地系公司全资子公司（一级）。公司全资子公司（一级）。
    3
    3.. 哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司
    哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”）成立于
    哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”）成立于20122012年年66月，统一社会信用代码为月，统一社会信用代码为91230109591949815B91230109591949815B，注册资本为，注册资本为9,450.009,450.00万元人民币，万元人民币，法定代表人为田力，法定代表人为田力，注册地址注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道为哈尔滨市松北区太阳大道277277号，经营范围为号，经营范围为旅旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的经营游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。。
    截至
    截至20202020年年1212月月3131日，圣亚旅游经审计总资日，圣亚旅游经审计总资产产36,053.9536,053.95万元，负债总额万元，负债总额26,498.8926,498.89万元，资产负债率为万元，资产负债率为73.50%73.50%，净资产，净资产9,555.069,555.06万元；营业总收入万元；营业总收入191.29191.29万元，净利润万元，净利润77.0477.04万元。万元。
    截至
    截至20220211年年99月月3300日，圣亚旅游日，圣亚旅游未未经审计总资产经审计总资产3636,,269269..9955万万元，负债总额元，负债总额2626,,546546..5656万万元，资产负债率为元，资产负债率为73.19%73.19%，净资产，净资产99,,723723..3939万万元；营业总收入元；营业总收入33,,850850..9999万万元，净利润元，净利润168168..3333万万元。元。
    公司间接持有圣亚旅游
    公司间接持有圣亚旅游4545%%的股权，圣亚旅游系的股权，圣亚旅游系公司控股子公司（二级）。公司控股子公司（二级）。
    4
    股权穿透图
    股权穿透图
    三、担保的主要内容
    三、担保的主要内容
    1
    1.. 20212021年度年度公司及控公司及控股子公司股子公司预计新增预计新增对外担保额度合计对外担保额度合计8,2008,200万元万元人民人民币币，，具体如下：具体如下：
    序号
    序号
    担保
    担保企业名称企业名称
    被担保企业名称
    被担保企业名称
    预计担保金额
    预计担保金额（单位：（单位：万万元）元）
    1
    1注注11
    大连圣亚旅游控股股份有
    大连圣亚旅游控股股份有限公司限公司
    哈尔滨圣亚极地公园有限公司
    哈尔滨圣亚极地公园有限公司
    500
    500
    2
    2注注22
    大连圣亚旅游控股股份有
    大连圣亚旅游控股股份有限公司限公司
    哈尔滨圣亚旅游产业发展有限
    哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司公司
    2,200
    2,200
    3
    3注注33
    哈尔滨圣亚极地公园有限
    哈尔滨圣亚极地公园有限公司公司
    哈尔滨圣亚旅游产业发展有限
    哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司公司
    5
    5,500,500
    合计
    合计
    8,200
    8,200
    注
    注11：公司为全资子公司圣亚极地提供担保；：公司为全资子公司圣亚极地提供担保；
    注
    注22：公司：公司为为控股子公司圣亚旅游提供担保，圣亚旅游其他股东提供连带责任担保或同控股子公司圣亚旅游提供担保，圣亚旅游其他股东提供连带责任担保或同比例担保；比例担保；
    注
    注33：圣亚极地对圣亚旅游提供担保，圣亚旅游其他股东提供连带责任担保或同比例担：圣亚极地对圣亚旅游提供担保，圣亚旅游其他股东提供连带责任担保或同比例担保。保。
    2
    2.. 上述上述担保额度范围内可根据公司及控股子公司经营情况进行内部调剂使担保额度范围内可根据公司及控股子公司经营情况进行内部调剂使用用，，公司将在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况对担保对象和担公司将在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况对担保对象和担
    5
    保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
    保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
    3
    3.. 上述担保上述担保额度有效期额度有效期自公司股东大会审议通过之日自公司股东大会审议通过之日起至下一年审议年度起至下一年审议年度担保议案股东大会之日止；担保议案股东大会之日止；
    4
    4.. 上述对外担保额度经股东大会审议通过后，由公司董事会授权管理层在上述对外担保额度经股东大会审议通过后，由公司董事会授权管理层在该额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行。授权该额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行。授权期限内如期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人，并将另行履行相应董事会、有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人，并将另行履行相应董事会、股东大会审批程序，确保运作规范和风险可控，并授权公司管理层代表签署有关股东大会审批程序，确保运作规范和风险可控，并授权公司管理层代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜，无须另行召开董事会或股东大会审议。法律文件。具体实施担保事宜，无须另行召开董事会或股东大会审议。
    四、
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外
    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额担保余额为为2929,,978978..9898万万元人民元人民币，公司对控股子公司提供的币，公司对控股子公司提供的担保余额担保余额为为2929,,978978..9898万万元人民币元人民币，，占公司最近一占公司最近一期经审计净资产的期经审计净资产的63.7263.72%%，逾期担保累计，逾期担保累计金额金额为为00万万元。元。
    特此公告。
    特此公告。
    大连圣亚旅游控股
    大连圣亚旅游控股股份有限公司股份有限公司
    董事会
    董事会
    20212021年年1212月月44日日

[2021-11-30] (600593)*ST圣亚:第八届六次董事会会议决议公告
    1
    股票代码：
    600593 股票简称： ST 圣亚 公告编 号： 2021 078
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    第
    八 届 六 次董事会会议决议 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第
    八 届 六 次董事会 会议 于 2021年 11月 24日发出会议通知，于 2021年 11月 29日以通讯 表决 方式召开。本次会议应
    出席董事 9人， 实际出席董事 9人。 本次 会议由公司董事 长杨子平 召集并 主持，本次董
    事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议 《关于变更公司 2021年度年审会计师事务所的议案》
    鉴于
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计聘期已满， 公司 根据实际情况
    及需要 ，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘 中兴财光华会计师事务所（特殊普
    通合伙） 为公司审计机构， 拟 聘任 立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙 为公司 202 1
    年度 财务 审计机构和内控审计机构 。 具体内容详见同日刊登 于公司指定信息披露媒体 的
    《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的 公告 》 （公告编号 2 021 079 。
    该
    议案 尚需提交公司 股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和
    同意的独立意见。
    表决结果：
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2. 审议 《关于公司拟对三亚鲸世界股权投资进行减值测试的议案》
    2020年年初，中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙 在 2020年年度审计过程
    中，因三亚鲸世界海洋馆有限公司（以下简称“三亚鲸世界”）不配合年报审计导致审
    计范围受限，对公司财务报表出具了保留意见的审计报告。
    2
    为了解决上述审计受限问题，公司采取了以下措施：（
    为了解决上述审计受限问题，公司采取了以下措施：（1）向三亚鲸世界发函，要求）向三亚鲸世界发函，要求提供资料并进行审计，但未得到回应；（提供资料并进行审计，但未得到回应；（2）向大连公安部门报案，要求对三亚鲸世界的）向大连公安部门报案，要求对三亚鲸世界的问题进行立案调查，但大连经侦不予立案；（问题进行立案调查，但大连经侦不予立案；（3）向三亚经侦报案，要求对三亚鲸世界的）向三亚经侦报案，要求对三亚鲸世界的问题立案调查，但至今仍未予立案；（问题立案调查，但至今仍未予立案；（4）向三亚市当地法院起诉，请求行使股东知情权，）向三亚市当地法院起诉，请求行使股东知情权，但至今一审仍未判决。公司目前己穷尽各种手段试图解决三亚鲸世界年报审计受限的问但至今一审仍未判决。公司目前己穷尽各种手段试图解决三亚鲸世界年报审计受限的问题，但截至目前无进展。题，但截至目前无进展。
    据此，三亚鲸世界
    据此，三亚鲸世界2021年度审计是否能够顺利进行仍存在较大的不确定性。年度审计是否能够顺利进行仍存在较大的不确定性。为保为保障投资者利益，保障公司董事、监事、高级管理人员的权利，尽可能避免人为因素对三障投资者利益，保障公司董事、监事、高级管理人员的权利，尽可能避免人为因素对三亚鲸世界审计造成的障碍，根据《企业会计准则》的相关规定及谨慎原则的考虑，公司亚鲸世界审计造成的障碍，根据《企业会计准则》的相关规定及谨慎原则的考虑，公司拟对三亚鲸世界计提资产减值准备，拟聘请审计机构对三亚鲸世界股权投资进行减值测拟对三亚鲸世界计提资产减值准备，拟聘请审计机构对三亚鲸世界股权投资进行减值测试确认资产减值准备计提金额。试确认资产减值准备计提金额。
    表决结果：
    表决结果：同意同意99票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    3.
    3. 审议审议《关于召开《关于召开20212021年第三次临时股东大会的议案》年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟
    公司拟定定于于20212021年年1212月月1155日下午日下午1414时时3300分召分召开开20212021年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会审审议议相关议案相关议案，，具体内容详见同日刊登具体内容详见同日刊登于于公司指定信息披露媒体公司指定信息披露媒体的《的《关于召开关于召开20212021年第年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：三次临时股东大会的通知》（公告编号：20212021--080800）。）。
    表决结果：
    表决结果：同意同意99票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票。票。
    特此公告。
    特此公告。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    董事会
    董事会
    2021年年11月月30日日

[2021-11-30] (600593)*ST圣亚:关于变更公司2021年度年审会计师事务所的公告
    股票代码：
    600593 股票简称： ST 圣亚 公告编 号： 2021 079
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    关于变更公司
    2021 年度年审会计师事务所 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 拟聘任的会计师事务所名称 立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙
    ? 原聘任的会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
    ? 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 鉴于 中兴财光
    华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计聘期已满， 公司 根据实际情况及需要 ，综
    合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
    伙） 为公司审计机构， 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 对 此 无异议。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.
    基本信息
    （
    1 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
    （
    2 成立日期： 2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限
    公司转制设立）
    （
    3 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
    （
    4 注册地址：天津自贸试验区 东疆保税港区 亚洲路 6865 号金融贸易
    中心北区 1 1 2205 1
    （
    5 首席合伙人：李金才
    （
    6 2020 年末合伙人 40 人，注册会计师 327 人，其中：签署过证券服务
    业务审计报告的注册会计师
    业务审计报告的注册会计师112112人。人。
    （
    （77）） 20202020年度经审计的收入总额年度经审计的收入总额30,013.0130,013.01万元，审计业务收入万元，审计业务收入22,773.9522,773.95万元，证券业务收入万元，证券业务收入12,270.6212,270.62万元。万元。
    （
    （88）） 20202020年度上市公司审计客户年度上市公司审计客户2020家，审计收费总额家，审计收费总额2,324.602,324.60万元；万元；主要行业涉及制造业，电力主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。
    2.
    2.投资者保护能力投资者保护能力
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至20202020年末计提职业风险基金年末计提职业风险基金余额余额2,019.272,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,0006,000万元；万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。中承担民事责任的情况。
    3.
    3.诚信记录诚信记录
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚00次、行政处罚次、行政处罚00次、监督管次、监督管理措施理措施77次、自律监管措施次、自律监管措施00次、纪律处分次、纪律处分00次。次。
    从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施
    从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施77次，涉及人员次，涉及人员1212人，不存人，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。
    （二）项目信息
    （二）项目信息
    1.
    1. 合伙人、项目质量控制复核人合伙人、项目质量控制复核人信息信息
    杨铭姝，
    杨铭姝，20062006年成为注册会计师，年成为注册会计师，20082008年开始从事上市公司审计和复核，年开始从事上市公司审计和复核，20182018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。
    2.
    2. 拟签字人员信息拟签字人员信息
    拟签字注册会计师
    拟签字注册会计师11：俞德昌：俞德昌
    俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计
    俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于19991999年起从事审计业务，至今年起从事审计业务，至今
    负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，
    负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
    拟签字注册会计师
    拟签字注册会计师22：陈凌燕：陈凌燕
    陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，
    陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，中级会计师。于中级会计师。于20132013年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具无兼职，具备相应专业胜任能力。备相应专业胜任能力。
    3
    3..诚信记录诚信记录
    项目合伙人、项目质量控制复核人、两位拟签字注册会计师近三年不存在因
    项目合伙人、项目质量控制复核人、两位拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。分的情形。
    4
    4..独立性独立性
    本次
    本次拟聘任的拟聘任的立信中联立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
    5
    5..审计收费审计收费
    202
    20211年度审计费用年度审计费用根据根据立信中联立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。工作时间协商确定。
    202
    20211年度审计费年度审计费用为人民币用为人民币9955万元，万元，较较20202020年度审计费用增加年度审计费用增加1515万元。万元。其中其中，，内控审计（含子公司）内控审计（含子公司）费用为人民币费用为人民币2255万元、万元、财务财务审计（含子公司）审计（含子公司）费费用为人民币用为人民币7700万元（含年审、关联方资金占用等）。万元（含年审、关联方资金占用等）。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    中兴财光华
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于成立于19991999年年11月，月，20132013年年11 11
    月转制为特殊普通合伙。注册地址为北京市西城区阜成门外大街
    月转制为特殊普通合伙。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号万通金融中号万通金融中心心AA座座2424层，首席合伙人为姚庚春。中兴财光华层，首席合伙人为姚庚春。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格具有证券、期货相关业务资格，，为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务，为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，估咨询等综合服务，为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等，究等，20202020年全国百强会计师事务所排名第年全国百强会计师事务所排名第1515位。位。
    中兴财光华
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度为公司出具了保留意见的会计师事务所（特殊普通合伙）上年度为公司出具了保留意见的审计报告。公司不审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况计师事务所的情况。。
    （二）拟变更会计师事务所的原因
    （二）拟变更会计师事务所的原因
    鉴于
    鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计聘期已满，审计聘期已满，公司公司根据实根据实际情况及需要际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘中兴财光华会计师事中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）务所（特殊普通合伙）为公司审计机构为公司审计机构。。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就变更会计师事务所事宜，与前任
    公司已就变更会计师事务所事宜，与前任中兴财光华会计师事务所（特殊普中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）通合伙）进行了充分沟通，双方对本次变更事项无异议，公司同意前后任会计师进行了充分沟通，双方对本次变更事项无异议，公司同意前后任会计师事务所对公司年度审计工作进行沟通。事务所对公司年度审计工作进行沟通。
    三、拟
    三、拟变更会计事务所履行的程序变更会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    （一）审计委员会的履职情况
    公司
    公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于变更公司关于变更公司20212021年度年审会计师事务所年度年审会计师事务所的议案》。的议案》。公司公司董事会审计委员会董事会审计委员会通过了解和审查，认为通过了解和审查，认为立信中联会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经验备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司公司变更会计师事务所的变更会计师事务所的理由合理由合理、恰当。理、恰当。
    公司
    公司董事会审计委员会董事会审计委员会同意聘任同意聘任立信中联会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为为公司公司20220211年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会
    审议。
    审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1
    1..独立董事独立董事的的事前认可意见事前认可意见
    立信中联
    立信中联会计师事务所会计师事务所（（特殊普通合伙特殊普通合伙））具备从事证券、期货相关业务审计具备从事证券、期货相关业务审计资格资格，，具备为上市公司提供审计服务的经验具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，和能力，能够为公司提供公正、公允、能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司独立的审计服务，能够满足公司20212021年度财务审计和内部控制年度财务审计和内部控制审计工作的要求审计工作的要求，，我们同意公司聘任立信中联我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所（特殊普通合伙) ) 为为20212021年度财务审年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
    2
    2. . 独立董事的独立董事的独立独立意见意见
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙) 为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司第
    公司第八八届届六次六次董事会会议审议通过了《关于变更公司董事会会议审议通过了《关于变更公司20220211年度年审会计年度年审会计师事务所的议案》，师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，表决结果为表决结果为99票同意票同意，，00票反对，票反对，00票票弃权弃权。。
    （四）生效日期
    （四）生效日期
    本次
    本次变更变更22021021年度年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。司股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。
    特此公告。
    大连圣亚旅游控股股份大连圣亚旅游控股股份有限公司有限公司
    董事会
    董事会
    2
    2021021年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (600593)*ST圣亚:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600593 证券简称： ：*ST 圣亚 公告编号： 2021 080
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
    ? 为进一步做好当前疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守辽宁省大连市有关疫情防控规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次：2021 年第 三 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    召开的日期时间：20212021年年1212月月1515日日 1414 点点3300 分分
    召开地点：
    召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统系统
    网络投票起止时间：自2021年12月14日
    至2021年12月15日
    投票时间为：2021年12月14日15:00至2021年12月15日15:00止
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    《关于变更公司
    《关于变更公司22021021年度年审会计师事务所的议案年度年审会计师事务所的议案》》
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案
    以上议案已经公司第八届六次董事会会议审议通过已经公司第八届六次董事会会议审议通过，，具体内容详见具体内容详见22021021年年1111月月3300日日于于指定信息披露媒体披露的相关公告指定信息披露媒体披露的相关公告。。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，，流通股股东可通过中流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算” ）持有人大会网络投票）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1
    1、本次持有人大会网络投票起止时间为、本次持有人大会网络投票起止时间为20212021年年1212月月1414日日15:0015:00至至20212021年年1212月月1515日日15:0015:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cninv.chinaclear.cn）或）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    2
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinacleainv.chinaclear.cnr.cn）或中国结算）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
    网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：
    网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cnwww.chinaclear.cn））““投投资者服务专区资者服务专区--持有人大会网络投票持有人大会网络投票--如何办理如何办理--投资者业务办理”相关说明，或投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话拨打热线电话 4008058058 4008058058 了解更多内容。了解更多内容。
    3
    3、、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600593
    *ST圣亚
    2021/12/7
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1
    1、现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企、现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、股东账业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或邮件方户卡、持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或邮件方式登记。式登记。
    2
    2、登记时间：、登记时间：
    2021
    2021年年1212月月1313日，上午日，上午 9:009:00--11:3011:30，下午，下午 1:301:30--4:304:30；；
    2021
    2021年年1212月月1414日，上午日，上午 9:009:00--11:3011:30，下午，下午 1:301:30--4:304:30。。
    3
    3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。
    4
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份、受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。
    六、 其他事项
    1
    1、会议联系方式：、会议联系方式：
    联系地址：大连市沙河口区中山路联系地址：大连市沙河口区中山路 608608--66--8 8 号号
    邮政编码：邮政编码： 116023116023
    联系电话：联系电话： 04110411--8468522584685225
    电子信箱：电子信箱： dshbgs@sunasia.comdshbgs@sunasia.com
    2
    2、会议费用：参会股东会费自理。、会议费用：参会股东会费自理。
    3
    3、、为进一步做好当前疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守辽宁省大连市有关疫情防控规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。
    特此公告。
    特此公告。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1111月月3030日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    大连圣亚旅游控股股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案》
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (600593)*ST圣亚:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0203元
    每股净资产: 3.6731元
    加权平均净资产收益率: 0.55%
    营业总收入: 1.92亿元
    归属于母公司的净利润: 260.88万元

[2021-09-07] (600593)*ST圣亚:第八届四次董事会会议决议公告
股票代码：600593                股票简称：*ST 圣亚          公告编号：2021-077
                    大连圣亚旅游控股股份有限公司
                    第八届四次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大连圣亚”）第八届四次董事会
会议于 2021 年 9 月 2 日发出会议通知，于 2021 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
    本次董事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议《关于在景区内设立“斑海豹湾”的议案》
    大连圣亚作为“中国少年儿童生态文明宣传教育示范基地”，建立“斑海豹湾”对国家提倡的青少年综合素质教育培养有着积极的示范作用；未来“斑海豹湾”不仅对大连市民免费开放，还对来大连的全世界游客免费开放。“斑海豹湾”让斑海豹这种国家一级保护动物与大连市民生活区进一步融为一体，展现大连多年来实施海洋环境保护的成果及大连的水质环境。“斑海豹湾”的建设将为大连海洋生物多样性保护、大连市生态文明建设、“海洋中心城市”发展战略带来深远影响，亦将成为构建人与自然生命共同体的实践性举措。
    公司拟在大连圣亚海洋世界景区内（即：极地世界、银河星海对面海湾局部位置）申请设立“斑海豹湾”，为大连市打造出全世界独一无二的“去成都看大熊猫，来大连看斑海豹”城市旅游新名片。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
                                                大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2021 年 9 月 6 日

[2021-09-02] (600593)*ST圣亚:关于公司诉讼、仲裁进展的公告
证券代码：600593            证券简称：*ST 圣亚          公告编号：2021-076
                  大连圣亚旅游控股股份有限公司
                  关于公司诉讼、仲裁进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大连圣亚”）于 2021 年 9
月 1 日收到大连市沙河口区人民法院（2020）辽 0204 民初 6245 号民事判决书，对大连
星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）与公司、第三人杨子平《关于同意公司重新获取印章证照的议案》决议效力确认纠纷作出一审判决。现将具体情况公告如下：
  一、本次诉讼案件
  1、基本情况
  公司于 2020 年 9 月 4 日披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-076），
星海湾投资起诉公司请求撤销公司于 2020 年 8 月 18 日作出的第七届二十一次董事
会决议中《关于同意公司重新获取印章证照的议案》的决议。
  2021 年 3 月，大连市沙河口区人民法院追加杨子平为本案第三人。
  2021 年 4 月，星海湾投资提交变更诉讼请求申请书，本案诉讼请求变更为：请求
确认公司于 2020 年 8 月 18 日作出的第七届二十一次董事会决议中《关于同意公司
重新获取印章证照的议案》的决议无效。
  2、本次诉讼判决情况
  公司于 2021 年 9 月 1 日收到大连市沙河口区人民法院（2020）辽 0204 民初 6245
号民事判决书，法院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款规定，公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。本案原告主张被告第七届二十一次董事会《关于同意公司重新获取印章证照的议案》无效，其提出的主要理由为：（1）《公司法》第十三条规定，公司法定代表人的变更，应当办理变更登记。被告第七届二十一次董事会召开并审议通过争议议案时，杨子平虽为董事长，但并未进行工商变更登记，故违反了该项法律规定；（2）《关于同意公司重新获取印章证照的议
案》直接逾越了董事会可以制定和修改公司内部管理制度的流程而直接授权杨子平签字具有代替公司印章的对外效力，不仅违反了公司章程，也违反了《公司法》第四十六条关于董事会职权的相关规定。
  关于原告主张的第一点意见，第三人杨子平在 2020 年 6 月 29 日被告召开的第七届
十四次董事会上已被选举为董事长，被告公司章程第八条规定，董事长为公司的法定代表人。因此，杨子平在第七届二十一次董事会召开之前实际上已成为被告的法定代表人，而法定代表人的变更登记，主要目的是为了进行对外公示，未进行工商变更登记，对外不能对抗善意第三人，但对内仍具有法律效力，故并不能因此导致董事会决议的无效。
并且，2020 年 9 月 27 日，被告的法定代表人也已由案外人王双宏变更为杨子平。因此，
对于原告的该项主张，本院不予采纳。
  关于原告主张的第二点意见，杨子平作为被告的法定代表人，依照法律或者公司章程的规定，代表公司从事民事活动，其在履行职务的过程中对外签字，依法与公司盖章具有同等的对外效力。因此，案涉董事会决议内容并不违反法律或行政法规的规定。故
对于原告的该项主张，本院亦不予采纳。此外，关于 2020 年 8 月 18 日中国证监会大连
监管局针对被告第七届二十一次董事会会议通过相关议案发出关注函的问题，因案涉董
事会决议对于授权杨子平签字替代公章的情况作出了限定，即在 2020 年 8 月 18 日董事
会未重新获取公司印章、证照的情况下，在公司重新取得公司印章、证照之前，才适用该授权，该董事会决议内容具有临时性。被告认可公司印章、证照等已于 2020 年 9 月21 日收回，公司已恢复正常治理状态，而上述关注函亦未提出案涉董事会决议存在违反法律或行政法规的情况，不能据此认定该董事会决议无效。
  综上所述，法院判决驳回原告大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司的诉讼请求。
    二、其他诉讼、仲裁案件的进展
  公司于 2021 年 8 月 25 日披露《关于公司涉及诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：
2021-073），截至本公告提交之日，公司已披露的涉案金额低于 1,000 万元的诉讼仲裁案件进展情况及新增诉讼仲裁案件情况如下：
    1、已披露诉讼仲裁案件的进展
序号    原告/申请人      被告/被申请人    案由            案件标的额（元） 案件阶段
1      大连圣亚        卢金东            不当得利纠纷        1,119,672.00  一审已开庭
2      辽宁迈克集团股  大连圣亚          盈余分配纠纷        4,070,000.00  执行
        份有限公司
3      恒嘉岩土工程有  大白鲸世界（淳安） 建设工程施工合    9,369,815.42  已上诉，二审未
        限公司          文化旅游发展有限  同纠纷                          开庭
序号    原告/申请人      被告/被申请人    案由            案件标的额（元） 案件阶段
                        公司
4      沈阳伟力达工程  大白鲸海岸城（营  分期付款买卖合    4,416,408.90  一审已开庭
        配套设备有限公  口）旅游发展公司  同纠纷
        司
    2、新增的诉讼仲裁案件
序号    原告/申请人      被告/被申请人    案由            案件标的额（元） 案件阶段
1      金涛            大连圣亚          劳动争议              140,473.00  劳动仲裁已受
                                                                            理
2      付彬            大连圣亚          劳动争议              161,699.50  劳动仲裁已受
                                                                            理
                        被告：中国三冶集
                        团有限公司、大白
        于家志          鲸海岸城（营口）  建筑工程合同纠                  一审未开庭
3                        旅游发展有限公司  纷                    290,866.41
                        第三人：大连晟方
                        建筑劳务有限公司
    三、上述案件对公司本期利润或期后利润等的影响
  辽宁迈克集团股份有限公司诉大连圣亚盈余分配纠纷案因进入执行阶段，后续可能会对公司本期利润或期后利润产生一定影响，除此之外，公司及控股子公司的上述诉讼、仲裁案件均未结案或未开庭审理，对公司本期利润或期后利润等的实际影响将以法院最终判决及年度审计结果为准。公司将根据诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                              大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021 年 9 月 1 日

[2021-09-01] (600593)*ST圣亚:关于向公安机关报案的公告(2021/09/01)
证券代码：600593        证券简称：*ST 圣亚      公告编号：2021-075
              大连圣亚旅游控股股份有限公司
                关于向公安机关报案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2021 年 1 月 30
日公告公司向大连市公安局星海湾分局刑侦大队于 2021 年 1 月 19 日受理公司
原董事长王双宏、原总经理肖峰、原副总经理薛景然涉嫌背信损害上市公司利益犯罪的情况（公告编号：2021-005）。
  截至 2021 年 4 月，本案涉案金额已超过 2000 余万元（含欠付租金、违约金
和装修资产收购款），涉及相关责任人员至今未进行离任审计，公司至今无法查明事实，鉴于涉案金额对公司利润的影响较大，为挽回公司损失，公司于 2021
年 8 月 26 日至 30 日再次向大连市公安局经济犯罪案件侦查支队报案，具体如
下：
    一、本次报案的基本情况
  2016 年 2 月 26 日，公司与鲸天下商业管理（大连）有限公司（以下简称“鲸
天下”）签订了《大连圣亚极地世界闲置区域租赁合同》，约定由鲸天下承租公司
位于大连市沙河口区中山路 608-8 号的鲸 MALL 场地，租赁面积为 8,823.1 ㎡，
租赁期限为 2015 年 11 月 1 日至 2031 年 6 月 30 日，租金合计 7,500 万元，年租
金平均约 469 万元。同时，合同约定由鲸天下负责该租赁房屋的装修改造，鲸天下承担对租赁房屋装修改造的全部费用。
  2016 年 7 月 8 日，公司与鲸天下签署补充协议，约定租赁期限变更为 2016
年 2 月 1 日至 2031 年 9 月 30 日，并再次确认鲸天下承担对租赁房屋装修改造
的全部费用。
  截至 2020 年第一季度，鲸天下欠付公司租金合计为 310 万元、违约金约
377.32 万元。
  根据《民法典》322 条规定，“因加工、附合、混合而产生的物的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律规定；法律没有规定的，
按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的，应当给予赔偿或者补偿”。此时，租赁合同仍在履行中，公司在受新冠疫情影响闭馆经营困难之时，公司时任管理层拟进行收购鲸天下的装修资产（添附物）的操作。
  经公司委托，辽宁元正资产评估有限公司于 2020 年 4 月 20 日出具《资产评
估报告》（元正评报字[2020]第 85 号），其依据公司出具的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司回购鲸 MALL 经营权的议案》（草案）对鲸天下承租公司房屋所附建筑装修资产进行评估，该等装修资产账面价值为 12,441,163.43 元，评估结果为 13,010,200 元，增值率为 4.57%。经查询，公司未发现《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司回购鲸 MALL 经营权的议案》或相关草案，以及该评估报告仅采用一种评估方法成本法进行评估。
  2020 年 4 月 28 日，公司召开总经理办公会，同意以评估价格 1,301.02 万元
（含税）收购鲸天下的装修资产。根据本次总经理办公会议决议档案，本次会议与会人为时任高管肖峰、丁霞、孙彤、刘明、孙湘、张宝华、薛景然。
  2020 年 5 月 18 日，公司与鲸天下签署《鲸 MALL 项目资产收购协议书》，
以 1301.02 万元溢价收购鲸 MALL 已被使用 5 年的装修资产。
  2020 年 8 月 7 日，公司与鲸天下签订《债务抵消协议书》，用收购款抵销 200
万元已拖欠租金。
  公司律师于 2021 年 8 月 24 日持有法院调查令前往辽宁元正资产评估有限
公司调取评估报告的原件及评估档案，评估机构回复评估档案不在公司。2021 年8 月 31 日，公司律师再次到评估机构现场调档，评估机构拒绝公司调档律师查阅评估报告及评估档案原件，以及评估机构提供的评估报告及档案资料均未发现本次评估的依据《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司回购鲸 MALL 经营权的议案》（草案）。
  综上所述，截至《鲸 MALL 项目资产收购协议书》签署当月，鲸天下欠付公司租金为 310 万元、违约金约 377.32 万元。在新冠疫情严重影响公司经营且租赁合同未解除的前提下，公司未对鲸天下主张租金债权，而选择与鲸天下公司
签署《鲸 MALL 项目资产收购协议书》，溢价收购鲸 MALL 已使用 5 年的装修
资产，形成公司欠鲸天下 1,301.02 万元债务的局面。
  基于上述情况，公司于 2021 年 8 月 26 日至 8 月 30 日期间以肖峰、丁霞、
孙湘、薛景然、张宝华涉嫌背信损害上市公司利益罪向大连市公安局经济犯罪案件侦查支队报案。
    二、本次报案对公司的影响
  因本次报案案件尚未被公安机关立案，公司目前无法判断本次案件对本期利润或期后利润等的影响。后续公司将将积极配合公安机关的调查工作，维护公司和全体股东利益，并将根据案件的进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-28] (600593)*ST圣亚:关于向公安机关报案的公告
证券代码：600593        证券简称：*ST 圣亚        公告编号：2021-074
              大连圣亚旅游控股股份有限公司
                关于向公安机关报案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）就公司原董事、
高管涉嫌违法犯罪情况向大连市公安机关报案，公司于 2021 年 8 月 26 日收到大
连市公安局经济犯罪案件侦查支队出具的《受案回执》，具体如下：
    一、本次报案的基本情况
    公司在内部清查时发现，2016 年 12 月 12 日公司召开第六届二十次董事会
及 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于开展三亚
圣亚海洋科技馆 鲸世界项目及签署合作协议的议案》，公司拟与三亚中改院教育文化产业发展投资有限公司（以下简称“三亚中改院”）合作共同投资建设“圣亚海洋科技馆·鲸世界项目”，公司拟与三亚中改院按 7:3 的投资比例出资成立
项目公司，共同开发建设并经营圣亚海洋科技馆 鲸世界项目。2017 年 3 月 2 日，
公司与三亚中改院签订《圣亚海洋科技馆 鲸世界项目战略合作意向书》，公司以货币、海洋动物等资源出资入股，占项目公司 70%的股权；三亚中改院以项目用地所分割的国有土地使用权及附属的建筑物进行作价出资入股，占项目公司 30%的股权。
    意向书签订后公司签订三方垫付项目资金的协议共计 42 份，自 2017 年 10
月 1 日至 2021 年 2 月 28 日公司已经垫付项目资金 55,063,342.15 元。
    2019 年 12 月 27 日，公司与三亚中改院签署《圣亚科技海洋馆鲸世界合作
投资协议》，约定公司前期垫付资金中 4900 万元以债转股的方式出资，占项目公司 35%股权，三亚中改院以项目公司所占用的土地房产出资，占项目公司 65%的
股权，出资时间为 2021 年 8 月 8 日前。但截至目前，公司前期垫付的资金以项
目公司工程施工于三亚中改院拟出资的土地房产，但三亚中改院至今未按约定履行土地房产的出资义务。
    根据公司前期公告，公司时任管理层均应知晓三亚中改院出资土地被抵押的
事实，以及公司在三亚中改院土地房产出资存在巨大风险的前提下，签署《圣亚科技海洋馆鲸世界合作投资协议》放弃对项目公司控制权，并继续履行工程垫资的代付义务。
    根据项目公司提供的 2020 年度《审计报告》，项目公司 2020 年向三亚中改
院支付租金 1410 万元，综合管理费 435 万元。
    2020 年 6 月 3 日，项目公司与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《固
定资产暨项目融资借款合同》变更协议，项目公司为股东三亚中改院与光大银行提供主债权为 2.9 亿元的连带责任担保。
    基于上述情况，公司于 2021 年 8 月 9 日以王双宏、肖峰、薛景然涉嫌背信
损害上市公司利益罪向大连市公安局经济犯罪案件侦查支队报案。2021 年 8 月26 日，公司收到大连市公安局经济犯罪案件侦查支队出具的《受案回执》，受案登记表文号为大公（经）受案字[2021]80 号。
    二、本次报案对公司的影响
    因本次报案案件尚未正式立案，公司目前无法判断本次案件对本期利润或期后利润等的影响。后续公司将积极配合公安机关的调查工作，维护公司和全体股东利益，并将根据案件的进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-13] (600593)*ST圣亚:关于网络传闻的澄清公告
证券代码：600593        证券简称：*ST 圣亚          公告编号：2021-072
              大连圣亚旅游控股股份有限公司
                  关于网络传闻的澄清公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     近日，网络传闻辽宁百诚物联科技有限公司欲对大连星海湾金融商务区
      投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）持有的大连圣亚旅游
      控股股份有限公司（以下简称“公司”）24.03%的股权进行重组。
     经核实，上述传闻并不属实，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    一、传闻简述
    公司近日在网络平台关注到辽宁百诚物联科技有限公司向星海湾投资最终控制人中国大连国资委发出的《公函》，提及“针对中国大连国资委旗下大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持有的大连圣亚上市公司 24.03%的股权债权发函要求进行股权置换，购并公司债权股权相关事宜”。
    为保证信息披露的及时性、公平性，维护广大投资者的利益，公司董事会已向星海湾投资致函核实相关事实。
    二、澄清声明
    经公司书面函证星海湾投资，星海湾投资回复并严正声明如下：
    “一、截至本公告日，我司及我司实际控制人大连市国资委不存在《公函》所述事宜。对于利用大连圣亚国资股东、大连市国资委名义恶意炒作，发布及转载不实报道、欺骗误导投资者的行为，我司给予强烈谴责，并对上述行为保留追究法律责任的权利。
    二、我司一直严格遵守国家法律法规、规章及监管部门要求，按照真实、准确、完整的信息披露原则开展相关信息披露工作。若我司存在应披露的事项，将第一时间向上市公司进行披露。”
    三、相关风险提示
    公司提醒投资者注意，公司信息指定披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。公司所有相关信息应当以指定披露媒体公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 12 日

[2021-07-31] (600593)*ST圣亚:股票交易异常波动公告
证券代码：600593        证券简称：*ST 圣亚          公告编号：2021-071
              大连圣亚旅游控股股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易
      日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 15%。根据《上海证券交易所交易规
      则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属
      于股票交易异常波动情形。
    公司于 2021 年 7 月 20 日收到上海证券交易所下发的《关于对大连圣亚
      旅游控股股份有限公司股票实施退市风险警示的决定》，决定自 2021 年
      7 月 22 日期对公司的股票实施退市风险警示。
    公司已书面征询公司大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公
      司（以下简称“星海湾投资”）及其实际控制人，其回复称：没有在公司
      股票异动期间买卖股票，也不存在有可能对公司股价产生重大影响的应
      披露未披露事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票交易自 2021 年 7 月 28 日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 7 月 30 日
连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 15%。根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前日常经营情况正常，市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  公司已于2021年7月30日向公司大股东星海湾投资及其实际控制人书面征询核实，公司大股东星海湾投资回复称：没有在公司股票异动期间买卖股票，也不存在有可能对公司股价产生重大影响的应披露未披露事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  公司未发现需要澄清或回应的可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，未发现涉及热点概念事项。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，未出现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
  （五）公司于 2021 年 7 月 20 日收到上海证券交易所下发的《关于对大连圣
亚旅游控股股份有限公司股票实施退市风险警示的决定》，决定自 2021 年 7 月22 日期对公司的股票实施退市风险警示。
    三、相关风险提示
  公司股票交易自 2021 年 7 月 28 日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 7 月 30 日
连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 15%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    四、董事会声明承诺
  公司董事会确认，自 2021 年 6 月 28 日新一届董事会组成后公司没有任何根
据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生
较大影响的信息。公司 2021 年 6 月 28 日新一届董事会组成前披露的信息是否存
在需要更正、补充之处，需待进一步核实。
  特此公告。
      大连圣亚旅游控股股份有限公司
                            董事会
                  2021 年 7 月 30 日

[2021-07-28] (600593)*ST圣亚:关于股东所持股份被司法轮候冻结的公告
      证券代码：600593        证券简称：*ST 圣亚        公告编号：2021-070
                      大连圣亚旅游控股股份有限公司
                  关于股东所持股份被司法轮候冻结的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
          ●大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大连星海湾金
      融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）持有公司的无限售
      流通股30,945,600股，占公司总股本的24.03%。截至本公告披露日，星海湾投资
      处于司法冻结（轮候冻结）状态的股份数量为30,945,600股，占公司总股本的
      24.03%，占其所直接持有公司股份总数的100%。星海湾投资被执行司法轮候冻
      结状态的股份数超过其实际持有公司股份数。
          公司于2021年7月26日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股
      权司法冻结及司法划转通知》（2021司冻0726-1号），获悉上海金融法院对公司股
      东星海湾投资所持有的公司无限售流通股30,945,600股予以司法轮候冻结。现将
      本次司法轮候冻结的具体情况公告如下：
          一、股东股份冻结的基本情况
          （一）本次司法轮候冻结基本情况
                                          轮候冻
股东名  是否为控  轮候冻  占其所  占公司  结股份  轮候冻结  轮候冻  轮候冻  轮候
                  结股份  持股份  总股本                    结到期  结申请  冻结
称      股股东    数量    比例    比例    是否为  起始日    日      人      原因
                                          限售股
大连星    是    30,945,  100%  24.03%    否    2021-07-  冻结期  中航国  强制
海湾金            600股                          26        限为36  际租赁  执行
融商务                                                        个月，  有限公  需要
区投资                                                        自转为  司
管理股                                                        正式冻
份有限                                                        结之日
公司                                                          起计算
          根据上海金融法院《协助执行通知书》（（2020）沪74执203号），本次中航国
      际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）向上海金融法院申请对星海湾投资持
      有的公司无限售流通股30,945,600股进行轮候冻结。
      （二）股东股份累计被冻结情况
          截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：
                                                                    单位：股
                                                      占其所持股份  占公司总
    股东名称    持股数量  持股比例  累计被冻结数量      比例      股本比例
    大连星海湾
    金融商务区
                30,945,600  24.03%    30,945,600        100%      24.03%
    投资管理股
    份有限公司
      合计      30,945,600  24.03%    30,945,600        100%      24.03%
          截至本次司法轮候冻结前，星海湾投资直接持有公司股份 30,945,600 股，占
      公司总股本的 24.03%；处于司法冻结（轮候冻结）状态的股份数量为 30,945,600
      股，占其所直接持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 24.03%（具体内容
      详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告，公告编号：2019-050、2019-051、
      2019-053、2020-089、2021-030）。本次司法轮候冻结股份数量为 30,945,600 股，
      占其所直接持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 24.03%。星海湾投资被
      执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有公司股份数。
          二、股东股份被冻结的原因
    根据上海金融法院《协助执行通知书》（（2020）沪 74 执 203 号），对于
中航国际与星海湾投资等执行一案，上海金融法院作出的（2020）沪 74 执 203号之一执行裁定书已经发生法律效力，中航国际向上海金融法院申请对星海湾投资持有的公司股份 30,945,600 股进行轮候冻结。
    三、股东股份被冻结的影响及风险提示
    公司股东星海湾投资在资产、业务、财务、日常管理等方面均与公司保持独立，本次星海湾投资所持公司股份被司法轮候冻结暂不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
    公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 27 日

[2021-07-20] (600593)大连圣亚:关于大连圣亚旅游控股股份有限公司股票实施退市风险警示的公告
关于大连圣亚旅游控股股份有限公司股票实施退市风险警示的公告
   2021-07-20
上证公告（公司股票退警）【2021】001号
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚或公司）年度报告显示，2020年度营业收入为11422万元，扣除非经常性损益后的净利润为-8405万元。经审核，大连圣亚2020年度部分销售收入应属于与主营业务无关的业务收入。经上海证券交易所（以下简称本所）多次问询并实施现场检查，公司均未能提供充分证据证实相关收入的会计核算符合《企业会计准则》的规定，未能证实相关收入属于与公司主营业务有关的业务收入。同时，大连圣亚年审会计师中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》（中兴财光华审专字﹝2021﹞第318064号）认定，公司2020年度营业收入中应当扣除当年新增销售收入1876万元和其他收入共3021万元，扣除后的营业收入为8401万元。
　　鉴于上述情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第13.3.2条规定，大连圣亚2020年度相关新增销售收入1876万元属于与主营业务无关的业务收入，在判断公司股票是否触及退市风险警示情形时应当予以扣除，扣除后公司2020年度营业收入低于1亿元。
　　根据《股票上市规则》第13.3.2条、第13.3.5条等规定，本所决定自2021年7月22日起对大连圣亚股票实施退市风险警示。大连圣亚应当按照《股票上市规则》要求，在股票被实施退市风险警示之前一个交易日做出公告。公司股票自实施退市风险警示之日起复牌，并转入本所风险警示板交易。
　　在公司股票退市风险警示期间，大连圣亚以及公司全体董事、监事和高级管理人员应当遵守法律法规、部门规章以及《股票上市规则》等相关规定的要求，严格履行信息披露义务。
　　上海证券交易所
　　二○二一年七月二十日

[2021-07-16] (600593)大连圣亚:关于回复上海证券交易所问询函的公告
股票代码：600593        股票简称：大连圣亚        公告编号：2021-067
                大连圣亚旅游控股股份有限公司
            关于回复上海证券交易所问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司信息披露有关事项的问询函》（上证公函【2021】0682号，以下简称“《问询函》”），公司对《问询函》所列问题进行了认真核实，现回复如下：
  一、关于现场检查未提供的材料清单
    1、针对企鹅交易的真实性问题。根据检查报告，销售合同中客户均要求公司提供企鹅饲养记录、繁育记录、治疗记录等，客户山东坤河、海底世界（湖南）同时要求公司提供企鹅编码信息。此外，海底世界（湖南）的合同约定了企鹅种类、数量、性别、年龄、体表要求、行为要求等，山东坤河的合同约定了企鹅种类、数量、性别及品相，鄂尔多斯隆胜和重庆融创的合同约定了企鹅种类、数量和性别，但公司未向检查组提供上述具体资料。请公司补充提供：（1）2020年向重庆融创、山东坤河所销售企鹅的生物档案；（2）2017年和2021年销售企鹅的合同（淮安龙宫大白鲸嬉水世界有限公司20只、新西兰商会10只）；（3）关于鄂尔多斯销售企鹅的交易，配套动物运输至鄂尔多斯场馆的技术人员的差旅申请及报销单；（4）出售申请流程的合同审批单，包括每只企鹅的编码、品种等具体信息；（5）提供具体资产出门单和资产交接确认单，包括销售企鹅的编码、品种等具体信息。
    回复：
    （一）2020年向重庆融创、山东坤河所销售企鹅的生物档案
  在检查组现场检查期间，公司已向检查组提供了销售企鹅的合同、发票、银行回单、流水、检疫检验证明以及资产接收单等，用于证明企鹅销售的真实性。同时，企鹅生物档案内容包括企鹅族谱（血统）、繁育等信息，而这些信息又涉及公司多年的繁育研究成果，属于商业敏感信息，出于生物信息保密的考虑，公司未向检查
组提供企鹅生物档案。
  为保护企鹅，保障其生存环境，通常公司不向中间商销售企鹅，公司销售的企鹅主要用于客户展示，因此，除个别特殊情况外，历年来客户具备企鹅生存和展示条件是公司销售企鹅默认的前提，即公司的客户也是公司潜在的竞争对手。2020年度，购买公司企鹅的客户均为行业内规模较大或知名度较高的旅游服务企业，具体详见本题回复“（六）关于企鹅销售真实性的说明”之“1、关于客户真实性的说明”。因此，虽然公司与客户签署的企鹅销售合同中包括提供饲养记录、繁育记录以及治疗记录等条款，但在实际执行过程中并非所有客户均要求公司提供。
  为规范企鹅管理，公司已建立生物资产管理制度、企鹅饲养展示管理办法、南极企鹅饲养规范，但尚未建立生物档案的日常管理制度，生物档案主要由海洋生物部自行管理。公司交付重庆融创、山东坤河的企鹅相关生物信息仅系完成合同交割义务。截至本回复出具之日，公司未收到任何关于动物质量问题的投诉，亦未收到任何退货请求。
  鉴于2020年度企鹅运输由交易对方负责，所以公司已向检查组提供了除运输资料外的企鹅销售合同、发票、银行回单、银行流水、检疫检验证明以及资产接收单等用于证明企鹅交易真实性的相关文件。公司认为，前述提供的资料已能证明企鹅交易的真实性，而公司内部的企鹅生物档案存在商业敏感信息，公司请求豁免提供。
    （二）2017年和2021年销售企鹅的合同
  公司已于现场检查过程中提供了一份2021年确认收入的销售协议，详见检查资料192页至196页。公司认为2017年签署的企鹅销售合同不会对2020年企鹅销售收入的真实性产生重大影响。
    （三）关于鄂尔多斯销售企鹅的交易，配套动物运输至鄂尔多斯场馆的技术人员的差旅申请及报销单
  在现场检查过程中，公司已向检查组老师说明该技术人员的差旅费由鄂尔多斯场馆负责，公司无报销单或出差申请留存，以及该员工已从第三方航空服务APP“航旅纵横”中提取相关行程记录提供给现场检查组。虽然公司无法提供相关技术人员的差旅申请单及报销单，但已提供来自第三方航空服务APP的证明记录。
    （四）出售申请流程的合同审批单，包括每只企鹅的编码、品种等具体信息
  公司已将“合同审批单”提供给现场检查组，具体详见检查资料18页至23页。公司合同审批单中不包含企鹅编码和品种。
    （五）提供具体资产出门单和资产交接确认单，包括销售企鹅的编码、品种等具体信息
  公司已将“出门单和资产交接确认单”提供给现场检查组，具体详见检查资料123页、125页、191页等。公司出门单和资产交接确认单不包含企鹅编码和品种。
    （六）关于企鹅销售真实性的说明
    1、关于客户真实性的说明
  2020年，公司向鄂尔多斯市隆胜野生动物园有限责任公司、重庆融创嘉晟文化旅游发展有限公司、山东省坤河旅游发展有限公司和海底世界（湖南）有限公司四家客户合计销售52只企鹅，上述四家客户的基本情况如下：
  客户名称  成立日  注册资本    主要股东                主营业务
                期
                                                动物园园林景点的开发、经营；动物
                                                研究保护；动物饲养、繁殖、驯化、
                                鄂尔多斯市文  表演；动物科普教育宣传展示、机动
 鄂尔多斯市                    化旅游投资集  车停车服务；动物观赏、动物比赛表
 隆胜野生动  2016年  26800 万  团有限公司、鄂  演；自有物业租赁；旅游纪念品、工
 物园有限责  1月    元        尔多斯市文化  艺美术品、日用百货、食品、饮料、
 任公司                        旅游发展集团  雪糕、水果、动物饲料的销售；中西
                                有限公司      餐制作销售；照相冲印服务；海洋生
                                                物饲养、繁殖、驯化、表演；潜水体
                                                验；动物娱乐项目；农牧业开发
                                                许可项目：演出场所经营（依法须经
 重庆融创嘉                    哈尔滨铭晟商  批准的项目，经相关部门批准后方可
 晟文化旅游  2019年  15000 万  业管理有限公  开展经营活动，具体经营项目以相关
 发展有限公  11月    元        司            部门批准文件或许可证件为准） 一
 司                                            般项目：旅游管理服务；旅游项目开
                                                发等
                                                提供游览场所；旅游项目开发；旅游
 山东省坤河                    蓬莱八仙过海  景区管理；艺术表演服务；旅游接待
 旅游开发有  2009年  22700 万  旅游有限公司、 服务；会议承办；房屋建筑工程施工；
 限公司      9月    元        李海锋        旅游纪念品销售；进出口业务；野生
                                                动物保护、经营利用；动物园、水族
                                                馆、植物园管理服务等
 海底世界（湖  1995年            新加坡长沙海  中型餐馆：不含凉菜，不含裱花蛋糕，
 南）有限公司  3月    4150万元  底世界私人有  不含生食海产品；预包装食品零售；
                                限公司、湖南广  海底世界博览馆的建设与经营，含：
  客户名称  成立日  注册资本    主要股东                主营业务
                期
                                播电视产业中  海洋生物展览、淡水鱼展览、海上活
                                心、湖南金世界  动中心、纪念品屋；自营和代理各类
                                房地产开发有  商品及技术的进出口，但国家限定公
                                限公司        司经营或禁止进出口的商品和技术
                                                除外
  如上表所示，上述客户均是行业内规模较大或知名度较高的旅游服务企业，与公司均不存在关联关系。鉴于公司不负责企鹅运输，因此公司已向检查组提供了2020年度与上述客户签订的销售合同、发票、银行回单、银行流水、检疫检验证明以及资产接收单等，据此，公司认为，公司向上述公司销售企鹅的行为真实且具备商业实质。
    2、关于企鹅销售的必要性的说明
  自2008年取得国内唯一的“国家级南极企鹅种源繁育基地”牌照后，通过不断的研发尝试，公司每年企鹅繁育数量从起初的零星繁育提升至50只/年左右，繁育数量已趋于稳定，最近三年公司每年的繁育数量分别为49只、57只和49只。截至2020年末，公司的企鹅总数近400只。根据辽宁省海洋水产科学研究院的专家建议，企鹅生存空间为1平米/只，若不对外出售，公司的场馆将无法满足企鹅的生存需要。
    3、关于是否存在突击销售的说明
  企鹅销售业务并非大宗商品买卖业务，客户场馆具备极地生物饲养条件系企鹅销售的前提。2020年，公司向上述客户销售的企鹅均经过了前期反复沟通、客户场馆的筹备等必要阶段，公司2020年最后一笔企鹅销售业务于2020年12月完成交割，符合公司正常的极地生物交易流程，不存在因规避相关财务类强制退市指标而突击销售的情形。
    4、关于企鹅销售价格的合理性说明
  2020年度，公司对外销售的巴布亚企鹅价格为42万元/只或43万元/只，较公司历年的企鹅销售价格均有所上升，主要原因系受近年来海外禽流感疫情和全球新冠疫情的影响，全球动物进口业务受较大限制，导致国内白鲸、北极熊、企鹅等海洋和极地生物价格不断上升。因此，公司2020年度的企鹅销售价格符合市场规律，不存在异常情形。
  2021年，公司已与儋州某旅游开发有限公司签订了510万元的企鹅销售合同，与东营某公司签订了1,290万元的企鹅销售合同。从2021年企鹅输出业务的实际情况来看，也相应验证了公司消耗类企鹅的销售业务具备持续性，已经形成稳定的业务模式。
  综上所述，公司认为，2020年度企鹅销售是基于市场需求的真实交易行为：企鹅销售对应的客户真实，企鹅销售价格合理，企鹅已完成实际交付，整个交易流程符合极地生物交易流程，不存在突击销售，且从公司企鹅繁育技术、企鹅储备数量来看，企鹅销售业务具备持续性。
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[2021-07-16] (600593)大连圣亚:关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
证券代码：600593        证券简称：大连圣亚        公告编号：2021-069
              大连圣亚旅游控股股份有限公司
          关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年7月14日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于要求大连圣亚旅游控股股份有限公司规范退市风险警示相关营业收入核算的监管工作函》（上证公函【2021】0722号，以下简称“《工作函》”），现将《工作函》内容公告如下：
“大连圣亚旅游控股股份有限公司：
  2021年7月6日，我部向公司及年审会计师发出问询函，要求于5个交易日内提供充分证据，证实相关营业收入与主营业务有关。截至2021年7月13日，公司未按要求提交相关回复及证据材料。
  2021年7月13日，公司年审会计师中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提交“关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年营业收入扣除事项的专项核查意见（中兴财光华审专字（2021）第318064号）”，明确在判断公司2020年相关财务指标是否触及退市风险警示情形时，应当扣除相关销售收入1876万元。扣除后，公司营业收入金额应为8401万元。
  鉴于上述情况，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》第16.1条、第13.3.2条、第13.3.5条的规定，现就有关事项要求如下。
  一、公司在计算股票是否触及退市风险警示情形时，应当充分考虑年审会计师出具的收入扣除专项意见，扣除相关销售收入1876万元。扣除后，公司2020年营业收入为8401万元。此外，公司年报显示，2020年扣除非经常损益后的净利润为负值。根据上交所《股票上市规则》第13.3.2条的规定，公司触及退市风险警示情形，股票将被实施退市风险警示。
  二、根据上交所《股票上市规则》第13.3.5条的规定，公司应当在收到通知的下一交易日披露本工作函有关内容，公司股票于公告披露日起停牌。停牌后5
个交易日内，公司股票将被实施退市风险警示。公司应当按照要求在股票被实施退市风险警示的前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的下一个交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票将被实施退市风险警示。
  公司收到本工作函后，应当立即对外披露。公司和全体董事、监事和高级管理人员，应当按照上交所《股票上市规则》的相关规定，认真落实本工作函的各项要求，及时履行信息披露义务。”
  特此公告。
                                          大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 14 日

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