≈≈泰豪科技600590≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2022-003
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
            泰豪科技股份有限公司关于
          全资子公司为公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     被担保人名称：泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公
      司”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司泰豪电源
      技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）本次拟为公司提供的担保金额
      不超过 3.00 亿元。除上述担保外，泰豪电源未向公司提供过其他担保。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的情况：无
    一、担保情况概述
    为满足公司经营发展需要，在公司第七届董事会第三十次会议及 2020 年年
度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度银行授信额度授权的议案》相关授信额度范围内，公司拟向上海浦发银行南昌分行申请银行贷款不超过 2.00 亿元，期限不超过 3 年；拟向北京银行南昌分行申请银行贷款不超过 1.00 亿元，期限不超过 1 年。公司全资子公司泰豪电源拟为公司以上合计 3.00 亿元银行贷款提供连带责任担保，泰豪电源对此次担保履行了内部决策审议程序，相关担保协议将根据银行最终审批情况，在本次担保额度内按照银行要求进行签署。
    二、被担保人基本情况
    1.基本信息
      名称      泰豪科技股份有限公司
    企业性质    股份有限公司
    注册地址    江西省南昌市高新开发区清华泰豪大厦
  法定代表人    李自强
    注册资本    85,286.975 万元
                  电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机
    经营范围    及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、
                  生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务，等。
    2.财务情况
    目前泰豪科技经营情况和资信状况良好，最近一年一期的财务数据如下：
                                                          单位：万元
        项目              2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
 资产总额                          1,310,135.74                  1,387,009.15
 负债总额                            829,841.11                    991,798.58
    其中：银行贷款                  348,134.59                    361,805.38
    其中：流动负债                  695,568.19                    838,472.44
 资产净额                            480,294.63                    395,210.57
        项目              2021 年 1-9 月              2020 年 1-12 月
 营业收入                            326,625.10                    604,458.94
 净利润                              49,226.20                    -21,647.15
  注：以上 2020 年度财务数据经审计，2021 年三季度财务数据未经审计。
    三、担保协议
  为保证公司正常生产经营的融资需求，本次担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司及泰豪电源将根据银行最终审批情况，在本次担保额度内按照银行要求签署担保协议。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司累计对外担保金额 149,747.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 41.84%。其中，对控股子公司的担保总额为 133,747 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.37%；为其他公司担保的金额为 16,000 万元（其中为关联公司担保金额为 0 万元），占公司最近一期经审计净资产的 4.47%。公司不存在逾期担保和违规担保情形。
    特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
  董 事 会
2022 年 2 月 24 日

[2022-02-23] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份被继续司法冻结的公告

 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2022-002 
债券代码：163427债券简称：20泰豪01
泰豪科技股份有限公司关于公司
持股5%以上股东股份被继续司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 截至本公告披露日，本次被司法冻结股份的股东中国海外控股集团有限公司（以下简称"中国海外"）持有公司51,996,672股股份，占公司总股本的6.10%，为公司第三大股东，非公司控股股东、实际控制人。
? 中国海外本次被继续司法冻结的股份为51,996,672股，占其所持公司股份的100%。

2022年2月22日，公司收到北京市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（（2022）京02执170号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2022司冻0222-3号），获悉公司持股5%以上的股东中国海外持有的公司51,996,672股无限售流通股被继续司法冻结。


[2022-01-29] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司2021年度业绩预盈公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2022-001
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
    泰豪科技股份有限公司 2021 年度业绩预盈公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2021 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润 8,000.00 万元至 12,000.00 万元，将扭亏为盈，主要受益于本期商誉减值计提较去年同期大幅降低及公司军工装备产业业绩持续提升影响。
  2.公司本期出售子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）股权、收回上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）业绩补偿款等事项预计增加本期非经常性损益 42,600.00 万元，2021 年度预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-45,000.00 万元至-35,000.00 万元。
  3.本次业绩预告未经审计仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,000.00 万元至 12,000.00 万元，与上年同期相比，将扭亏为盈。
  2.预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-45,000.00万元至-35,000.00 万元。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：-26,320.04 万元，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润：-35,745.15 万元。
  （二）每股收益：-0.30 元。
  三、本期业绩预盈的主要原因
  1.主营业务影响
  报告期内，公司围绕“聚焦军工”的发展战略，持续加大对军工装备产业的投入，产品盈利能力不断提升，军工装备产业 2021 年度预计盈利 21,000.00 万元，同比增长约 3,400.00 万元，增幅 19.36%。
  公司应急装备产业为满足市场对新能源、数据中心专用电源等新产品的需求，加大了相关产品研发投入导致研发费用快速增加，预计亏损 8,600.00 万元，同比减少约 12,350.00 万元。同时，公司智能配电及其他业务受大宗原材料价格上涨等因素影响毛利率降低，应收账款回款周期延长、信用减值损失有所加大，预计亏损 14,800.00 万元，同比减少约 22,800.00 万元。
  2.非经常性损益影响
  公司本期出售子公司泰豪软件 85.32%股权增加利润约 33,000.00 万元，收
回博辕信息业绩补偿款增加利润约 6,000.00 万元，收到深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）分红款增加利润约 3,600.00 万元。以上因素合计增加本期净利润约 42,600.00 万元。
  3.其他影响
  上年同期由于计提商誉减值准备 32,668.00 万元导致公司亏损，本期商誉减值计提大幅降低。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2021-12-29] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于业绩承诺补偿所涉及诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-062
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼进展暨收到《民事判决书》
                      的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 案件所处的诉讼阶段：法院一审判决。
    ● 上市公司所处的当事人地位：原告。
    ● 涉案总金额：补偿责任人胡健（以下简称“被告”）应向泰豪科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“原告”）支付业绩补偿款 161,965,079.04 元。现金支付不足部分应折算为胡健持有的公司最高合计不超过 15,748,287 股股份由公司以总价 1 元进行回购并注销；同时胡健应根据回购股份数量，以最高不超过3,339,848.19 元向公司返还相应的分红款。
    ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼为一审判决，目前处于
上诉期、判决尚未生效。胡健目前现金补偿能力不佳、所持公司股份由于其它事项处于质押及司法冻结状态，公司收回相应补偿款或回购股份的时间尚存在一定不确定性，暂无法判断对公司本期利润的影响；如期后收回相关补偿款或完成股份回购注销的，将增加公司当期损益。敬请广大投资者注意投资风险。
  公司近日收到了江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）送达的《民事判决书》（（2021）赣 01 民初 761 号），南昌中院就公司与业绩补偿责任人胡健的诉讼已作出一审判决，现将有关情况公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
  1、起诉时间：2021 年 6 月 16 日
  2、受理时间：2021 年 7 月 20 日
  3、诉讼各方当事人信息：
  原告：泰豪科技股份有限公司
  被告：胡健
  4、管辖法院：江西省南昌市中级人民法院
  5、案件所处的诉讼阶段：法院作出一审判决。
  该诉讼的其他情况详见公司于 2021 年 5 月 22 日披露的《泰豪科技股份有限
公司关于暂未收到2020 年度利润承诺补偿款的提示性公告》（公告编号：临 2021-
028），于 2021 年 7 月 24 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于业绩承诺补偿所
涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2021-040）。
    二、诉讼案件的进展情况
  根据《民事判决书》，南昌中院一审判决如下：
  1、被告胡健于本判决生效之日起十日内一次性向公司支付利润补偿款人民币 161,965,079.04 元。
  2、若胡健未按照本判决第一项履行付款义务的，应当将未支付利润补偿款部分按照其与公司签订的《利润承诺补偿协议书》规定的计算方式折算成相应数量的公司股份（证券简称“泰豪科技”，证券代码“600590”），并协助公司以总价人民币 1 元回购胡健持有的最高不超过 15,748,287 股股票交付给公司；同时胡健应根据回购的股份数量，以 3,339,848.19 元为限向公司返还相应的分红款。
  3、驳回公司的其他诉讼请求。
  如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
  本案案件受理费 868,325 元，由公司负担 17,544 元，由胡健负担 850,781
元。
  如不服判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时交纳上述案件受理费上诉于江西省高级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上述案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
    三、本次诉讼对公司的影响
  1、本次诉讼为一审判决，目前处于上诉期（判决书送达之日起十五日内）、判决尚未生效，胡健目前现金补偿能力不佳、所持公司股份因其它事项处于质押
及司法冻结状态，公司收回相应补偿款或回购股份的时间尚存在一定不确定性，暂无法判断对公司本期利润的影响；如期后收回相关补偿款或完成股份回购注销的，将增加公司当期损益。
  2、公司与胡健及其股份质押质权人的诉讼仍在持续推进中，如有实际进展公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  1、《江西省南昌市中级人民法院民事判决书》（（2021）赣 01 民初 761 号）。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      董事  会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-22] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告(2021/12/22)
股票代码：600590      股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2021-061
债券代码：163427      债券简称：20 泰豪 01
            泰豪科技股份有限公司
 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000股，占本公司总股本的 14.95%。
  2021 年 12 月 21 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押
及股份再质押的通知，具体情况如下：
    一、本次股份解质押基本情况
  2021 年 12 月 20 日，泰豪集团将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司
南昌分行的共计 3,050,000 股无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下：
 股东名称                                                    泰豪集团
 本次解质股份（股）                                                3,050,000
 占其所持股份比例                                                      2.37%
 占公司总股本比例                                                      0.36%
 解质时间                                                          2021/12/20
 持股数量（股）                                                  128,569,272
 持股比例                                                            15.07%
 剩余被质押股份数量（股）                                          124,450,000
  剩余被质押股份数量占其所持股份比例                                  96.80%
  剩余被质押股份数量占公司总股本比例                                  14.59%
    注：本次解质的股份于 2021 年 12 月 20 日用于后续质押，具体情况见本公告“二、本
 次股份质押基本情况”。
    二、本次股份质押基本情况
    2021 年 12 月 20 日，泰豪集团将其持有的公司 3,050,000 股无限售流通股
 质押给上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行，该股份质押登记手续已于
 2021 年 12 月 21 日办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
      是否 本次质押 是否 是否                            占其所 占公司 质押
  股东 为控  股数  为限 补充 质押起  质押到    质权人    持股份 总股本 融资
  名称 股股  （股）  售股 质押  始日    期日                比例  比例  资金
        东                                                                用途
                                                上海浦东发
  泰豪  否  3,050,000  否  否  2021/12/ 2024/12/ 展银行股份  2.37%  0.36% 日常
  集团                            13      12    有限公司南                经营
                                                  昌分行
    合计    3,050,000                                        2.37%  0.36%
    上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。
    三、股东累计质押股份情况
                                                            已质押股份 未质押股份
                                                                情况      情况
                      本次质押前 本次质押后                已质 已质 未质 未质
股东  持股数量 持股比例 累计质押数 累计质押数 占其所持占公司总 押股 押股 押股 押股
名称                      量        量    股份比例 股本比例 份中 份中 份中 份中
                                                            限售 冻结 限售 冻结
                                                            股份 股份 股份 股份
                                                            数量 数量 数量 数量
泰豪 128,569,272 15.07% 124,450,000 127,500,000 99.17% 14.95%  0    0    0    0
集团
黄代  2,625,699  0.31%      0        0      0.00%  0.00%  0    0    0    0
 放
合计 131,194,971 15.38% 124,450,000 127,500,000 97.18% 14.95%  0    0    0    0
    特此公告。
                                                  泰豪科技股份有限公司
                                                      董事  会
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-16] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于收到业绩承诺补偿股份返还分红款的进展公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-060
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
            泰豪科技股份有限公司关于
    收到业绩承诺补偿股份返还分红款的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易的基本情况
  经泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议和2015 年第四次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】105 号），公司向胡健、余弓卜、成海林、等 16 名股东合计发行 4,771.5512万股股份购买其持有上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）
95.22%的股权（以下简称“本次交易”）。公司于 2016 年 2 月 18 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。
    二、业绩承诺补偿情况
  公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会三十次会议、第七届监事会第
二十三次会议审议通过了《关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》，因博辕信息 2019年度、2020 年度未达到承诺利润，及博辕信息 2020 年度发生期末资产减值且期末减值额＞补偿期限内补偿责任人已补偿金额，补偿责任人胡健、余弓卜、成海林需优先以现金方式向公司补偿 240,958,683.18 元，现金补偿不足部分应以其持有的公司股份向公司最高合计补偿 23,346,762 股，该等应补偿的股份由公司
以 1 元的价格进行回购并予以注销。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露
的《泰豪科技股份有限公司关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩
承诺实现情况和补偿情况说明及致歉公告》（公告编号：临 2021-019）。
  公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第
二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的的议案》，同意博辕信息业绩补偿责任人余弓卜、成海林
先行分别将持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458 股）
向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元（合计 0.25元）的价格进行回购注销（以下简称“本次股份补偿”）。具体内容详见公司于
2021 年 8 月 28 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补
偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临
2021-045）。经公司申请，上述合计 5,877,458 股业绩补偿股份已于 2021 年 11
月 8 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成注销。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 6 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股
份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2021-053）。
    三、业绩补偿进展情况
  根据本次交易所签署的《利润承诺补偿协议书》约定：“业绩补偿责任人以股份形式补偿的，补偿责任人应补偿股份在补偿实施前各年度累计获得的公司分红收益，应随之由公司享有”。
  公司于 2021 年 12 月 15 日分别收到余弓卜、成海林返还的已补偿股份在此
前年度累计获得的公司分红款合计 1,246,473.17 元（其中余弓卜返还811,383.38 元、成海林返还 435,089.79 元）。至此，博辕信息业绩补偿责任人本次股份补偿应尽义务已履行完毕。
    四、其他说明
  补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续优先以现金方式向公司分别补偿12,072,540.56 元、6,473,668.61 元（合计 18,546,209.17 元）。现金补偿不足部分，应当以持有的公司股份分别向公司最高补偿 1,091,565 股、 629,452 股
股份（合计 1,721,017 股），该部分股份应由公司分别以 0.05 元、0.03 元（合
计 0.08 元）的价格进行回购并予以注销。
  目前补偿责任人胡健持有的公司股份仍处于质押及司法冻结状态，公司与胡健业绩补偿事宜的诉讼、以及公司与胡健所持公司股份质押的质权人的相关诉讼正在持续推进中，如有进展公司将及时公告。公司将持续督促博辕信息业绩补偿责任人胡健、余弓卜、成海林继续向公司履行补偿责任，争取早日完成本次交易业绩补偿事项。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告
股票代码：600590      股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2021-059
债券代码：163427      债券简称：20 泰豪 01
            泰豪科技股份有限公司
 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000股，占本公司总股本的 14.95%。
  2021 年 12 月 15 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押
及股份再质押的通知，具体情况如下：
    一、本次股份解质押基本情况
  2021 年 12 月 13 日，泰豪集团将其质押给中国工商银行股份有限公司南昌
北京西路支行的共计 9,200,000 股无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下：
 股东名称                                                    泰豪集团
 本次解质股份（股）                                                9,200,000
 占其所持股份比例                                                    7.16%
 占公司总股本比例                                                    1.08%
 解质时间                                                      2021/12/13
 持股数量（股）                                                128,569,272
 持股比例                                                          15.07%
 剩余被质押股份数量（股）                                      118,300,000
  剩余被质押股份数量占其所持股份比例                                  92.01%
  剩余被质押股份数量占公司总股本比例                                  13.87%
    注：本次解质的股份于 2021 年 12 月 13 日用于后续质押，具体情况见本公告“二、本
 次股份质押基本情况”。
    二、本次股份质押基本情况
    2021 年 12 月 13 日，泰豪集团将其持有的公司 9,200,000 股无限售流通股
 质押给中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行，该股份质押登记手续已于
 2021 年 12 月 14 日办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
        是否 本次质押 是否 是否                              占其所 占公司 质押
  股东 为控  股数  为限 补充 质押起始 质押到期  质权人  持股份 总股本 融资
  名称 股股  （股）  售股 质押    日      日                比例  比例  资金
        东                                                                    用途
                                                  中国工商
  泰豪                                            银行股份                日常
  集团  否  9,200,000  否  否  2021/12/8 2022/12/7 有限公司  7.16% 1.08% 经营
                                                  南昌北京
                                                  西路支行
    合计    9,200,000                                        7.16%  1.08%
    上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。
    三、股东累计质押股份情况
                                                                已质押股份 未质押股份
                                                                    情况      情况
                        本次质押前 本次质押后                  已质 已质 未质 未质
股东  持股数量 持股比例 累计质押数 累计质押数 占其所持 占公司总 押股 押股 押股 押股
名称                        量        量    股份比例 股本比例 份中 份中 份中 份中
                                                                限售 冻结 限售 冻结
                                                                股份 股份 股份 股份
                                                                数量 数量 数量 数量
泰豪 128,569,272 15.07% 118,300,000127,500,000 99.17% 14.95%  0    0    0    0
集团
黄代 2,625,699  0.31%    0        0    0.00%  0.00%  0    0    0    0
 放
合计 131,194,971 15.38% 118,300,000127,500,000 97.18% 14.95%  0    0    0    0
    特此公告。
                                                  泰豪科技股份有限公司
                                                      董事  会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-11] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司设立军工产业孵化平台暨关联交易的公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-056
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
 关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司设立军工产业
            孵化平台暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）拟与公司军工装备产业核心员工持股平台共青城科发共创合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“科发共创”或“持股平台”）共同出资 5,000.00 万元新设上海泰豪科创发展有限公司（暂定名，以下简称“科创发展”或“孵化平台”），注册资本为 5,000.00 万元。其中，泰豪
军工出资 3,500.00 万元，持有合资公司 70%股权，合伙企业出资 1,500.00 万元，
持有合资公司 30%股权。
    本次交易构成关联交易
  过去 12 个月内，公司与持股平台未发生其它关联交易。
    本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，无需公司股东大会审议。
    风险提示
  截至本公告披露日，持股平台及孵化平台相关合资协议尚未正式签订，亦未完成注册登记，尚需有关工商登记机关的核准。孵化平台未来孵化项目及相关经营状况、投资收益尚存在一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。
  公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会
第四次会议审议通过了《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工
产业孵化平台暨关联交易的议案》，该事项具体内容如下：
    一、关联交易概述
  为提升公司军工装备产业对创新业务的孵化能力，探索培育和孵化创新业务的新机制与新模式，保障公司军工装备产业持续发展，公司全资子公司泰豪军工拟与公司军工装备产业核心员工持股平台共同出资 5,000.00 万元孵化平台作为军工装备产业创新项目孵化平台。该平台主要围绕军工行业新技术、新方向为公司培育新兴业务。其中，泰豪军工出资 3,500.00 万元持股 70%，持股平台出资1,500.00 万元持股 30%。
  公司副总裁潘红生先生拟任持股平台执行事务合伙人，持股平台为公司关联方，本次交易构成关联交易。
  目前持股平台尚未设立，公司与持股平台在过去 12 个月未发生其它关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易无需提请公司股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况
  企业名称（拟）    共青城科发共创合伙企业（有限合伙）
      企业类型      有限合伙企业
      注册地址      江西省九江市共青城市私募基金创新园内
  执行事务合伙人    潘红生
      注册资本      1,500.00 万元
    普通合伙人      潘红生
  主营业务（拟）    项目投资，投资管理，实业投资等。
  主要合伙人（拟）  潘红生，持股 70%；黎昌浩，持股 30%。
  科发共创作为军工装备产业核心员工持股平台仅用于投资孵化平台，无其他主营业务，目前持股平台尚未设立暂无财务数据，企业名称、经营范围等尚需工商登记机关核准，后续将向公司军工装备产业内部核心员工分配份额。
  潘红生先生现任公司副总裁、全资子公司江西泰豪军工集团有限公司董事、全资子公司上海红生系统工程有限公司董事兼总经理，其拥有较为丰富的军工产业项目资源及企业管理经验，潘红生先生拟任持股平台执行事务合伙人；黎昌浩现任公司投资总监，拟任孵化平台总经理，拟为员工持股平台主要合伙人。除此之外，公司与持股平台之间在产权、业务、人员等方面不存在其他关联关系，合伙人均由现金出资，不存在向上市公司及上市公司主要股东、其他董监高及关联
方进行融资、资金拆借、股份代持或类似安排。
    三、关联交易的基本情况
  1.交易标的基本信息
  企业名称（拟）    上海泰豪科创发展有限公司
      企业类型      有限责任公司
  注册地址（拟）    上海市
      注册资本      5,000.00 万元
  主营业务（拟）    项目投资，投资管理，实业投资；机械设备研发，新材料技术研
                      发；特种设备制造等。
      主要股东      泰豪军工，持股 70%；科发共创，持股 30%。
  2.关联交易价格的确定
  本次设立孵化平台，泰豪军工出资 3,500.00 万元持股 70%，持股平台出资
1,500.00 万元持股 30%。
  本次交易为新设公司，相关合资协议暂未签署，公司后续将推动相关合资协议签署及合资公司的工商注册登记事宜。
    四、本次交易的目的及对公司的影响
  通过设立军工产业孵化平台，有利于公司通过多种方式孵化、培育军工产业创新业务，丰富产业布局，保障公司军工装备产业持续发展。
  科创发展注册成立后将成为公司控股公司并纳入公司合并财务报表范围。
    五、本次关联交易履行的审议程序
  本次交易无需要回避的关联董事，交易事项经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该关联交易予以事前认可并发表同意的独立意见如下：
  经审核，公司独立董事认为本次交易有利于公司通过多种方式孵化、培育军工产业创新业务，丰富产业布局，保障公司军工装备产业持续发展，促进公司战略目标的实现。本次关联交易事项表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    六、上网公告附件
  1.独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
  2.独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                            泰豪科技股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
  股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-057
  债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
                  泰豪科技股份有限公司
        关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
        本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计
  净资产绝对值的 5%，无需公司股东大会审议。
        本次调整日常关联交易预计，是基于公司正常生产经营需要发生的，公
  司主营业务不会对关联方产生依赖，交易公平、定价公允，未损害公司及投资
  者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
      泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第
  七届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以
  及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易进行预
  计。现根据实际执行情况及可能产生的日常关联业务，公司拟对 2021 年度日常
  关联交易预计金额进行调整，本次调整预计增加日常关联交易金额 6,650.00 万
  元（占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.10%），本事项无需提请公司股东大
  会审议。具体情况如下：
      一、2021 年度日常关联交易预计及调整情况
                                                              单位：万元
交易                    调整前 2021  调整金  调整后 2021  2021 年
类别      关联方        预计金额    额    预计金额  1-11 月已        说明
                                                          发生金额
购买  同方股份有限公
商品  司及其控股子公  100-1,000            100-1,000      -
及接  司
受劳  泰豪集团有限公    3,000-              3,000-      3,580
 务  司及其控股子公    15,000              15,000
      司
      江西国科军工集    50-500              50-500        -
      团有限公司
      3  Tech  Power
      Solution          500-1,000            500-1,000      189
      Limited 及其控股
      子公司
                                                                    为提升采购效率、降
                                                                    低成本，子公司泰豪
                                                                    电源技术有限公司将
      其他关联方        100-1,000  1,000  1,100-2,000    1,348  中内动力科技（上
                                                                    海）有限公司作为应
                                                                    急电源产品辅件供应
                                                                    链采购平台，增加日
                                                                    常交易金额
      同方股份有限公
      司及其控股子公    50-100              50-100        42
      司
                                                                    子公司泰豪（沈阳）
      泰豪集团有限公                                              能源科技有限公司扩
房租  司及其控股子公    50-100      150    200-250      161    大租赁泰豪沈阳电机
物业  司                                                            有限公司租赁面积，
及水                                                                房租水电费用增加
电支                                                                子公司天津七六四通
 出                                                                  信导航技术有限公司
                                                                    完成混改后经营场地
      其他关联方          50-100      850    900-950        -    按约定归还原股东，
                                                                    需向其原股东天津广
                                                                    播器材有限公司租用
                                                                    房租，增加费用约
                                                                    900 万元
      同方股份有限公
      司及其控股子公  500-3,000            500-3,000      210
      司
      泰豪集团有限公
      司及其控股子公  1500-5,000          1500-5,000    4,200
      司
      上海中泰城市建  500-3,000            500-3,000      -
销售  设发展有限公司
商品  江西国科军工集    50-500              50-500        -
及提  团有限公司
供劳  3TechPowerSolut
 务  ionLimited 及其  1,500-5,000          1,500-5,000    332
      控股子公司
                                                                    应急装备业务调整原
                                                                    单机业务销售模式，
      其他关联方        100-1,000  4,500  4,600-5,500    4,204  统一通过中内动力科
                                                                    技（上海）有限公司
                                                                    销售电源类产品，增
                                                                    加日常交易金额
      泰豪集团有限公
      司及其控股子公    100-500              100-500      26
      司
房屋  南昌小蓝创新创
出租  业基地管理有限    300-800              300-800      279
及水  公司
电收  江西国科军工集    50-100              50-100        6
 入  团有限公司
                                                                    泰豪软件股份有限公
      其他关联方          50-100      150    200-250      178    司剥离后其向公司租
                                                                    用房屋，增加关联房
                                                                    租水电收入
      二、关联方介绍和关联关系
      （一）关联方介绍
      1、同方股份有限公司
      成立于 1997 年 6 月，注册资本 335,029.77 万元人民币，企业性质为其他
  股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座
  30 层，法定代表人黄敏刚，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产
  品的生产和销售等。
      2、泰豪集团有限公司
      成立于 1993 年 4 月，注册资本 70,000.00 万元人民币，企业性质为其他有
  限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888
  号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：数字创意及园区开发、股权投资
  等。
      3、中内动力科技（上海）有限公司
      成立于 2015 年 8 月 12 日，注册资本 2,000.00 万元人民币，企业性质为有
  限责任公司，注册地为上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 层，法定代
  表人顾凯文，主要经营范围包括各类货物进出口、技术进出口、供应链管理服
  务等。
      4、上海中泰城市建设发展有限公司
      成立于 2018 年 7 月，注册资本 50,000.00 万元，企业性质为其他有限责任
  公司，注册地上海市松江区九亭镇坊东路 100 号 2 幢 305 室，法定代表人顾雪
  平

[2021-12-11] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-058
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
          第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于
2021 年 12 月 10 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于
2021 年 12 月 7 日以邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人，会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业
    孵化平台暨关联交易的议案》；
  公司监事会认为：通过设立军工产业孵化平台，有利于公司通过多种方式孵化、培育军工产业创新业务，丰富产业布局，保障公司军工装备产业持续发展，未损害公司利益。
  因此，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司与公司军工装备产业核心员工持股平台共青城科发共创合伙企业（有限合伙）（暂定名）共同出资5,000.00 万元新设上海泰豪科创发展有限公司（暂定名）作为军工装备产业创新项目孵化平台。
  具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司设立军工产业孵化平台暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-056）。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
  公司监事会认为：增加公司 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万
元，占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.10%，是根据公司实际经营需要做出
的，属正常购销行为和生产经营行为，公司与关联企业发生的关联交易是在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-057）。
  本议案涉及关联交易，关联监事饶琛敏回避表决。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-055
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
          第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2021
年 12 月 10 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2021
年 12 月 7 日以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》；
  为提升公司军工装备产业对创新业务的孵化能力，探索培育和孵化创新业务的新机制与新模式，保障公司军工装备产业持续发展，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司与公司军工装备产业核心员工持股平台共青城科发共创合伙企业（有限合伙）（暂定名）共同出资 5,000.00 万元新设上海泰豪科创发展有限公司（暂定名）作为军工装备产业创新项目孵化平台。
  具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司设立军工产业孵化平台暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-056）。
  独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于回购控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 40%
股权的议案》；
  根据公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于全资孙公司泰豪科
技（深圳）电力技术有限公司引入员工持股平台进行增资的议案》及《泰豪科技（深圳）电力技术有限公司激励计划管理办法》的规定，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司员工持股计划完成约定考核并满足回购条件，同意公司全资子公司江西泰豪智能电力科技有限公司以 8,000.04 万元回购员工持股平台共青城豪德投资管理合伙企业（有限合伙）持有的泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 40%股权。本次股权回购便于公司整合智能电气业务与相关资产，有助于加快推进聚集军工的战略实施。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于控股子公司转让成都芯通科技股份有限公司 7.78%股权
的议案》；
  为收回投资成本、提高资金运营效率，同意公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司以 3,400.00 万的价格将持有的成都芯通科技股份有限公司 7.78%股权转让于成都芯通科技股份有限公司现控股股东成都芯睿投资有限公司。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
  根据公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况及可能产生的日常关联业务，同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万元。
  具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-057）。
  关联董事杨剑先生回避表决；独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-11-09] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-054
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
 泰豪科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划
          部分限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      回购注销原因：因泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年
度净利润增长率未达到《公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求，公司需对激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；由于激励对象余弓卜、郭兆滨 2 人合计持有的 35,100 股限制性股票此前处于司法冻结状态导致无法办理回购注销手续，目前该部分股票已经解除司法冻结，公司需对以上 35,100 股股票进行回购注销。
      本次注销股份的有关情况
  回购股份数量（股）      注销股份数量（股）          预计注销日期
        35,100                  35,100              2021 年 11 月 11 日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
    公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会
第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意公司以 5.14 元/股的价格将激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 7,574,976 股进行回购
注销。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露的《泰豪科技股份有限公司关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：临 2020-030）。
    公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》，因激励对象胡健、余弓卜、郭兆滨 3 人持有的合计58,500 股限制性股票被司法冻结，导致该部分股票暂无法办理回购注销手续，同意公司采取分批次办理的方式先行将其余激励对象合计持有的 7,516,476 股
股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日披露的《泰豪科技
股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》（公告编号：临 2020-078）。
    公司于2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，因激励对象余弓卜、郭兆滨持有的公司合计 35,100 股限制性股票已经解除司法冻结，同意将其 2 人持有的已授予但尚未解除限售的限制性股
票合计 35,100 股以 5.14 元/股的价格进行回购注销。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 28 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-046）。
    公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体
内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销
部分业绩补偿股份及限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：临 2021-051）。在债权申报公示期内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供担保的情况。
    二、本次限制性股票回购注销情况
    （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
    因公司 2019 年度净利润增长率未达到激励计划规定的第三个解锁期公司层
面业绩考核要求，公司需对激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；由于激励对象余弓卜、郭兆滨 2 人合计持有的 35,100 股限制性股票此前处于司法冻结状态导致无法办理回购注销手续，目前该部分股票已经解除司法冻结，公司需对以上 35,100 股股票进行回购注销。
    （二）本次回购注销的相关人员、数量
    本次回购注销限制性股票涉及余弓卜、郭兆滨共 2 人，合计拟回购注销限制
性股票 35,100 股；本次回购注销完成后，剩余未回购注销的股权激励限制性股票 23,400 股。
    （三）回购注销安排
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B881677265），并向中登公司申请办理对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的35,100股限制性股票的回购过户手续。
    预计本次限制性股票于 2021 年 11 月 11 日完成注销。
    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
    公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                          本次变动前        本次变动        本次变动后
      类别        股份数量（股） 占总股本  股份数量  股 份 数 量 占 总 股 本
                                  比例（%）  （股）    （股）      比例（%）
一、有限售条件股份      9,335,327      1.09  -35,100    9,300,227      1.09
二、无限售条件股份    843,569,523      98.91        0  843,569,523      98.91
三、股份总数          852,904,850        100  -35,100  852,869,750    100.00
    注：因公司已对 5,877,458 股业绩补偿股份进行回购注销，导致本次变动前公司总
股本从858,782,308 减少至852,904,850 股，截至本公告披露日，该事项尚未完成工商机关变更登记。
    四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
    北京市天元律师事务所认为：本次回购注销第三个解锁期内的部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规及《激励计划》的相关规定，合法、有效；本次回购注销尚需履行信息披露义务并办理相关手续。
    六、上网公告附件
    北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 11 月 9 日

[2021-11-06] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-053
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
        泰豪科技股份有限公司关于回购注销
      业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次回购注销的业绩补偿股份涉及 2 名股东，回购注销的股份数量共计
为 5,877,458 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.68%。
      本次业绩补偿股份由公司以人民币 0.25 元的总价定向回购并予以注销，
公司已取得中国证券登记结算有限公司上海分公司于 2021 年 11 月 3 日出具的
《过户登记确认书》，预计将于 2021 年 11 月 8 日进行注销。
      本次回购注销完成后，公司总股本由 858,782,308 股变更为 852,904,850
股。
    一、回购注销股份审批情况及内容
    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第
七届董事会三十次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》，因上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）2019 年度、2020 年度未达到承诺利润，及博辕信息 2020 年度发生期末资产减值且期末减值额＞补偿期限内补偿责任人已补偿金额，补偿责任人胡健、余弓卜、成海林需优先以现金方式向公司补偿 240,958,683.18 元，现金补偿不足部分应以其持有的公司股份向公司最高合计补偿 23,346,762 股，该等应补偿的
股份由公司以 1 元的价格进行回购并予以注销。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 24 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于上海博辕信息技术服务有限公司2020 年度业绩承诺实现情况和补偿情况说明及致歉公告》（公告编号：临2021-019）。
    公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第
二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的的议案》，同意博辕信息业绩补偿责任人余弓卜、成海林先行以目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元（合计 0.25
元）的价格进行回购注销。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《泰豪
科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临 2021-045）。
    二、回购实施情况
    本次回购注销股份数量为业绩补偿责任人余弓卜、成海林合计持有的公司5,877,458 股股份，占本次回购注销前公司总股本的 0.68%，回购总价为 0.25元。具体如下：
 序号    回购    回购注销股份数            类别          回购价格
        对象        （股）      限售股（股） 流通股（股） （元）
  1    余弓卜        3,825,892    2,942,993      882,899      0.16
  2    成海林        2,051,566    1,578,128      473,438      0.09
      合计            5,877,458  4,521,121  1,356,337    0.25
    公司已于近期在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕上述股份
的过户手续，并取得中国证券登记结算有限公司上海分公司于 2021 年 11 月 3
日出具的《过户登记确认书》，余弓卜、成海林合计持有公司的 5,877,458 股股份已过户至公司回购专用证券账户（B881677265）。本次业绩补偿股份回购前，该账户持有公司股份 0 股，回购后持有公司无限售流通股 1,356,337 股、限售流通股 4,521,121，合计 5,877,458 股，全部为本次业绩补偿所回购股份，本次将全部注销。
  三、减资公告相关情况
    公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体
内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销
部分业绩补偿股份及限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：临 2021-051）。在债权申报公示期内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供担保的情况。
    四、回购股份期间相关主体买卖股票情况
    公司董事、监事、高级管理人员、主要股东及其一致行动人在 2021 年 8 月
27 日公司第八届董事会第二次会议审议通过本次回购注销业绩补偿股份之日起至本公告披露前一日，均未发生买卖公司股票的情况。
    五、注销股份安排
    经公司申请，公司将于 2021 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司注销本次业绩补偿所回购股份 5,877,458 股，并及时办理相应的工商变更登记手续等事宜。
    六、公司股本结构变动情况
  本次回购注销业绩补偿股份前后，公司股本结构变动情况如下：
                            本次变动前          本次变动          本次变动后
        类别        股 份 数 量  占 总股 本  股 份 数 量  股 份 数 量  占总股本
                    （股）      比例（%）  （股）        （股）        比例（%）
 一、有限售条件股份    13,856,448        1.61  -4,521,121    9,335,327      1.09
 二、无限售条件股份  844,925,860      98.39  -1,356,337  843,569,523    98.91
 三、股份总数        858,782,308      100.00  -5,877,458  852,904,850    100.00
    七、其他说明
    本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续优先以现金方式
向公司分别补偿 12,072,540.56 元、6,473,668.61 元（合计 18,546,209.17 元），
现金补偿不足部分，应当以持有的公司股份分别向公司最高补偿 1,091,565 股、
629,452 股股份（合计 1,721,017 股），该部分股份应由公司分别以 0.05 元、
0.03 元（合计 0.08 元）的价格进行回购并予以注销。
    公司将持续督促博辕信息补偿责任人胡健、余弓卜、成海林继续向公司履行补偿责任，争取早日完成本次交易补偿事项。
    特此公告。
              泰豪科技股份有限公司
                    董 事 会
                2021 年 11 月 6 日

[2021-10-23] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-052
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得补助的基本情况
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，泰豪科技股份有限公司（以下简称
“公司”）及下属子公司获得的各项政府补助如下：
 序号                      项目                        金额（元）      补助种类
  1    流转税返还                                      6,339,901.11
  2    产业发展扶持资金补助                            6,197,412.00
  3    新产品研发及创新补助                            5,561,798.00
  4    财政扶持项目补助                                4,297,600.00
  5    “专精特新”小巨人企业高质量发展专项资金补助    4,145,500.00  与收益相关
  6    江西省井冈质量奖奖励                            1,200,000.00
  7    人才专项补助                                      650,000.00
  8    稳岗补贴                                          944,054.30
  9    疫情保障补贴                                      300,000.00
  10  其它补贴款                                        135,507.60
                        小计                          29,771,773.01
  11  用于分布式功能的**研究项目                      6,347,400.00
  12  背负式**项目                                    1,183,000.00  与资产相关
  13  大型复杂多功能**技术研究及应用                  1,000,000.00
  14  智能制造**集成应用项目                            760,000.00
                        小计                          9,290,400.00
                        合计                          39,062,173.01
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型，公司及子公司获得的上述政府补助资金中，与收益相关的政府补助为
29,771,773.01 元，全部计入当期损益；与资产相关的政府补助为 9,290,400.00元，全部计入递延收益。上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极影响，最终将以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      董事  会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600590)泰豪科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5185元
    每股净资产: 4.8272元
    加权平均净资产收益率: 11.55%
    营业总收入: 32.66亿元
    归属于母公司的净利润: 4.45亿元

[2021-09-14] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600590        证券简称：泰豪科技      公告编号：2021-050
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
            泰豪科技股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二)  股东大会召开的地点：江西南昌高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          363,020,057
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            42.2714
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由公司董事长杨剑先生主持。会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其余董事因公务无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因公务无法出席会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回
  购并注销股份的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                                              比例            比例
                  票数    比例（%）  票数            票数
                                              （%）            （%）
    A 股      363,005,857 99.9960  14,200  0.0040        0  0.0000
2、 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                                    比例            比例
                  票数    比例（%）  票数            票数
                                              （%）            （%）
    A 股      363,005,857 99.9960  14,200  0.0040        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意              反对          弃权
 序号  议案名称      票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）
      关于发行股
      份购买资产
      业绩补偿承
 1  诺人对公司  8,724,339  99.8375  14,200  0.1625  0  0.0000
      进行部分补
      偿暨回购并
      注销股份的
      议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王振强先生、刘智红女士
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 14 日

[2021-09-14] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分业绩补偿股份及限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-051
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
 关于回购注销部分业绩补偿股份及限制性股票减少注册资
                本暨通知债权人公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人的原由
  泰豪科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开的
第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》，同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持
有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458 股）向公司进行部
分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元的价格进行回购注销，具体
内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份
购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临 2021-045）；并审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意将公司 2017 年限制性股票激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 35,100 股进行回购注销，具
体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2021-046）。
  公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于
减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司在将上述合计5,912,558 股股份回购注销后，将公司注册资本减少 5,912,558 元，由
858,782,308 元减少至 852,869,750 元，总股本减少 5,912,558 股，由
858,782,308 股减少至 852,869,750 股，并修改《公司章程》相应条款。具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资
本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-047）。
  以上回购注销部分业绩补偿股份、减少注册资本及修订《公司章程》部分条
款事项已经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通
过，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露的《泰豪科技股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-050）。
    二、需债权人知晓的相关信息
  由于公司本次回购注销业绩补偿股份及限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特通知债权人：
  公司债权人自接到公司通知之日（本通知公告之日）起三十（30）日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五（45）日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
  1、债权申报登记地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 19-01；
  2、申报时间：2021 年 9 月 14 日-2021 年 10 月 28 日，工作日的 9：00-
11:00、13:30-16:30；
  3、联系人：刘博；
  4、联系电话：021-68790276；
  5、传真：021-68790300。
  以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到传真文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
                                            泰豪科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021 年 9 月 14 日

[2021-08-28] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600590        证券简称：泰豪科技        公告编号：2021-048
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
            泰豪科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日14 点 00 分
  召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
                      至 2021 年 9 月 13 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公          √
      司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案
  2    关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条          √
      款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1-2 已经 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，
议案 1 已经公司同日召开的第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600590        泰豪科技          2021/9/6
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2021 年 9 月 7 日上午
8:30-12:00、下午 13:30-17:30 到本公司登记。
  公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼
  邮编：330096
  联系人：罗丝丝
  电话:（0791）88105057 传真：（0791）88106688
  （二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、  其他事项
  会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
  特此公告。
                                          泰豪科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
      关于发行股份购买资产业绩补偿承诺
 1  人对公司进行部分补偿暨回购并注销
      股份的议案
 2  关于减少注册资本及修订《公司章程》
      部分条款的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-28] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2021-044
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
          第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2021
年 8 月 23 日以邮件方式发出，公司全体监事全部参加了会议。本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；
  根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对 2021年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
  1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
  3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（全文及摘要）。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿
暨回购并注销股份的议案》；
  同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目
前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458 股）向公
司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元（合计 0.25 元）
的价格进行回购注销。本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司补偿直至履行完毕全部补偿责任。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临 2021-045）。
  本议案尚需公司股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；
  公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的 35,100 股限制性股票是根据实际情况对公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过的《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》的继续执行，不会对公司经营业绩产生重大影响。同意公司本次回购注销上述已授予但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-046）。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      监事  会
                                                    2021年8月28日

[2021-08-28] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2021-043
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
          第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于
2021 年 8 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2021
年 8 月 23 日以邮件方式发出，公司全体董事全部参加了会议。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（全文及摘要）。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》；
  同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目
前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458 股）向公
司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元（合计 0.25 元）
的价格进行回购注销。本次股份补偿完毕后，补偿责任人余弓卜、成海林仍需继续向公司补偿直至履行完毕全部补偿责任。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临 2021-045）。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需公司股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；
  根据《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》相关规定，由于公司 2019 年度净利润增长率未达到 2017 年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求，同意将公司尚未完成股份回购注销的激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 35,100 股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-046）。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，聘请的律师事务所出具了法律意见书。根据公司 2017 年第四次临时股东大会对董事会就办理限制性股票相关事宜的授权，本议案无需公司股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》；
  同意公司在办理完毕议案二、议案三所述的合计 5,912,558 股股份回购注销手续后，将公司注册资本减少 5,912,558 元，由 858,782,308 元减少至
852,869,750 元，总股本减少 5,912,558 股，由 858,782,308 股减少至
852,869,750 股。
  同时，对《公司章程》部分条款作如下修订：
 序号          修改前条款                    修改后条款
  1  第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
      858,782,308 元。              852,869,750 元。
  2  第二十条  公 司 股 份 总 数 为 第二十条  公 司 股 份 总 数 为
      858,782,308 股，全部为普通股。 852,869,750 股，全部为普通股。
  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
  具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-047）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
  同意公司于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2021-048）。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      董事  会
                                                  2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (600590)泰豪科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4998元
    每股净资产: 4.7511元
    加权平均净资产收益率: 11.21%
    营业总收入: 21.73亿元
    归属于母公司的净利润: 4.29亿元

[2021-08-27] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告
股票代码：600590      股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2021-042
债券代码：163427      债券简称：20 泰豪 01
            泰豪科技股份有限公司
 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 14.97%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.28%。本次股份解除质押及再质押后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本公司总股本的 14.85%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000股，占本公司总股本的 14.85%。
  2021 年 8 月 26 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押及
股份再质押的通知，具体情况如下：
    一、本次股份解质押基本情况
  2021 年 8 月 17 日，泰豪集团将其质押给北京银行股份有限公司南昌西湖支
行的共计 32,500,000 股无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下：
 股东名称                                                      泰豪集团
 本次解质股份（股）                                                32,500,000
 占其所持股份比例                                                    25.28%
 占公司总股本比例                                                      3.78%
 解质时间                                                          2020/8/17
 持股数量（股）                                                  128,569,272
 持股比例                                                            14.97%
 剩余被质押股份数量（股）                                          95,000,000
  剩余被质押股份数量占其所持股份比例                                  73.89%
  剩余被质押股份数量占公司总股本比例                                  11.06%
    注：本次解质的股份于 2021 年 8 月 23 日用于后续质押，具体情况见本公告“二、本次
 股份质押基本情况”。
    二、本次股份质押基本情况
    2021 年 8 月 23 日，泰豪集团将其持有的公司 32,500,000 股无限售流通股
 质押给北京银行股份有限公司南昌分行，该股份质押登记手续已于 2021 年 8 月
 24 日办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
 股东 是否为 本次质押 是否 是否 质押起始 质押到期            占其所 占公司 质押融
 名称 控股股  股数  为限 补充    日      日      质权人  持股份 总股本 资资金
      东    （股）  售股 质押                                比例  比例  用途
          19,000,000          2021/8/23 2023/8/12 北京银行 14.78%  2.21%
 泰豪  否            否  否                    股份有限              生产
 集团      13,500,000          2021/8/23 2023/8/4  公司南昌 10.50%  1.57% 经营
                                                    分行
    合计    32,500,000                                      25.28% 3.78%
    上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。
    三、股东累计质押股份情况
                                                                  已质押股 未质押股
                                                                  份情况  份情况
                          本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
 股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
                      例      量        量      比例  比例  份中 份中 份中 份中
                                                                限售 冻结 限售 冻结
                                                                股份 股份 股份 股份
                                                                数量 数量 数量 数量
泰豪集团128,569,272 14.97% 95,000,000 127,500,000 99.17% 14.85%  0  0  0  0
 黄代放  2,625,699 0.31%    0        0      0.00%  0.00%  0  0  0  0
  合计  131,194,971 15.28% 95,000,000 127,500,000 97.18% 14.85%  0  0  0  0
    特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                    董事  会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-18] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告
      股票代码：600590          股票简称：泰豪科技  公告编号：临 2021-041
      债券代码：163427          债券简称：20 泰豪 01
            泰豪科技股份有限公司关于公司
      持股 5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示:
            中国海外控股集团有限公司（以下简称“中国海外”）为泰豪科技股份有
      限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东，非公司控股股东、实际控制人。
      截至本公告日，中国海外持有公司股份 51,996,672 股，全部为无限售流通股，
      占公司总股本的 6.05%。
            2021 年 8 月 16 日，中国海外所持公司 51,996,672 股股份被司法轮候冻
      结，本次被轮候冻结股份占其所持公司股份的 100%，占公司总股本的 6.05%。
          2021 年 8 月 17 日，公司收到中共山西省纪律检查委员会山西省监察委员会
      向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助冻结财产通知书》（晋
      监冻通〔2021〕九-46 号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
      《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 0816-1 号），获悉公司持股 5%以上
      的股东中国海外持有的公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下：
          一、本次股权被冻结的具体情况
股 东 名  是 否 为 冻结股份数  占 其 所  占 公 司  冻结股份 冻结起              冻 结 申  冻 结
称      控 股 股 量（股）    持 股 份  总 股 本  是否为限 始日    冻结到期日  请人    原因
        东                  比例    比例    售股
                                                                                中 共 山
中 国 海                                                            冻结期限为  西 省 纪
外 控 股                                                        2021年  三年，自转  律 检 查  办 案
集 团 有  否        51,996,672    100%    6.05%      否    8 月 16  为正式冻结  委 员 会  需要
限公司                                                          日      之日起计算  山 西 省
                                                                                监 察 委
                                                                                员会
          注：本次冻结包括孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）。
          二、股东股份累计被冻结情况
          截至本公告披露日，上述股东累计被冻结股份情况如下：
          股东名称      持股数量    持股比例  累计被冻结数量  占其所持  占公司总
                          （股）                                股份比例  股本比例
        中 国 海外 控 股  51,996,672    6.05%      51,996,672      100%      6.05%
        集团有限公司
          三、对公司的影响及风险提示
          中国海外系公司持股 5%以上股东，不属于公司控股股东、实际控制人，在
      公司无董事席位，上述股份冻结事项不会影响公司正常的生产经营。收到上述通
      知后，公司已就本次股权冻结事项向中国海外询问，目前公司尚未收到中国海外
      关于此事的具体反馈，公司将密切关注该事项的后续进展。
          公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
      券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体披露信息为
      准，敬请广大投资者注意投资风险。
          四、备查文件
          1、股权司法冻结及司法划转通知（2021 司冻 0816-1 号）；
          2、中共山西省纪律检查委员会山西省监察委员会协助冻结财产通知书（晋
      监冻通〔2021〕九-46 号）。
          特此公告。
                                                        泰豪科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2021 年 8 月 18 日

[2021-07-24] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-040
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
      关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 案件所处的诉讼阶段：法院已出具受理通知书。
    ● 上市公司所处的当事人地位：原告
    ● 涉案总金额：补偿责任人胡健（以下简称“被告”）应合计向泰豪科技
股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司 ”或 “ 原告 ”）支付补偿款 人民币
161,965,079.04 元，如无法足额向原告支付上述补偿款的情况下，则应将支付不足部分的现金按照《利润承诺补偿协议书》规定的计算方式折算成相应数量的原告股份数（最高合计不超过 15,748,287 股）交付给原告，由原告以总价 1 元进行回购并予以注销；并且判令被告将上述最高不超过 15,748,287 股对应的分红款最高不超过人民币 3,339,848.19 元返回至原告。
    ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：如公司顺利收回补偿款或完成补
偿股份回购注销，则将计入公司当期营业外收入并增加公司当期利润。
  公司于 2021 年 5 月 22 日就补偿责任人胡健等人利润承诺补偿相关事项在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《泰豪科技股份有限公司关于暂未收到 2020 年度利润承诺补偿款的提示性公告》（公告编号：临 2021-028）。
  因业绩承诺补偿责任人胡健未按时向公司支付应付补偿款项，公司就与胡健之间关于上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）业绩承诺及补偿事项，向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼，并于近日收到江西省南昌市中级人民法院出具的《江西省南昌市中级人民法院受理通知书》（（2021）赣 01
民初 761 号）。现将本次诉讼事项公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
  1、诉讼各方当事人信息：
  原告：泰豪科技股份有限公司
  被告：胡健
  2、管辖法院：江西省南昌市中级人民法院
  3、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭
    二、诉讼的案件事实、请求的内容及理由
    （一）案件事实与理由
  2015 年 11 月，原告同时与被告等主体签订了《利润承诺补偿协议书》，其
中约定：
    1.利润承诺补偿
  被告等人承诺上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）2019年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 10,689.25 万元、12,292.64 万元。若未达到上述利润数，则被告等人应依据该协议的约定向原告做出补偿。
  补偿方式为应当优先以现金进行补偿，现金补偿不足部分以被告等人通过本次发行股份购买资产取得的尚未出售的原告股份进行补偿，该等补偿股份由原告以 1 元的价格进行回购并予以注销。当年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=（当年应补偿金额-当年已支付的现金补偿金额）/本次发行股份购买资产的发行价格。若原告在利润承诺期内有现金分红的，补偿责任人应补偿股份在补偿实施前各年度累计获得的分红收益，应随之由原告享有。
    2.资产减值补偿
  在利润补偿期限届满时，应对博辕信息进行减值测试并出具《减值测试报告》。如果博辕信息期末减值额大于补偿期限内补偿责任人已补偿金额，则被告等人应对原告进行补偿。
  补偿方式为应当优先以现金进行补偿，补偿金额为：应补偿金额=期末减值额-补偿责任人已支付的补偿额。现金补偿不足部分应以被告等人通过发行股份
购买资产取得的尚未出售的原告股份进行补偿，该等应补偿的股份由原告以 1 元的价格进行回购并予以注销。若原告在利润承诺期内有现金分红的，补偿责任人应补偿股份在补偿实施前各年度累计获得的分红收益，应随之由原告享有。
    3.承诺补偿金额
  根据大信会计事务所（特殊普通合伙）分别于 2020 年 4 月 24 日、2021 年 4
月 23 日出具的《业绩承诺完成情况审核报告》，博辕信息在 2019 年度、2020 年
度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数均低于承诺净利润数，被告应承担利润承诺补偿。同时根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的博辕信息《资产评估报告》，在利润补偿期限届满时，博辕信息期末全部股东权益资产评估价值为 41,680.00 万元，资产减值补偿之期末减值额为24,107.96 万元。其中被告胡健合计应承担补偿额 162,085,953.86 元，大于补偿期限内被告已补偿金额 120,874.82 元，故被告最终应向原告支付补偿款161,965,079.04 元。
  如被告胡健无法履行现金补偿义务的，现金补偿不足部分经折算后应当将通过股份发行取得原告股份中尚未出售的最高不超过 15,748,287 股补偿给原告，并由原告以总价 1 元的方式进行回购并注销。同时，并向原告返还上述应补偿股份在 2015 年度至 2017 年度累计获得的现金分红款合计不超过人民币3,339,848.19 元。
    （二）公司与胡健的具体诉讼请求
  1、请依法判令被告向原告支付《利润承诺补偿协议书》项下的利润承诺补偿款共计人民币 161,965,079.04 元；
  2、请依法判令被告若无法足额向原告支付上述利润承诺补偿款，则原告有权以 1 元的价格回购现金补偿不足部分按照《利润承诺补偿协议书》规定的计算方式折算成相应的泰豪科技（证券代码“600590”）股份数，最高不超过15,748,287 股；
  3、请依法判令被告在 2015 年度 —2017 年度累计获得的分红款人民币
3,339,848.19 元返还至原告；
  4、请依法判令被告承担本次诉讼费用。
    三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  如公司后期顺利收回补偿款或完成补偿股份回购注销，则将计入公司当期营
业外收入并增加公司当期利润。公司将持续关注并全力配合法院推进本次案件，争取公司的权益最大化。
    四、风险提示
  鉴于胡健目前的财务状况，其现金支付能力有限，且其持有公司的股份因其他事项处于质押及司法冻结状态，公司能否全额顺利收回补偿款或回购注销补偿股份尚存在较大不确定性。后期如有进展公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资！
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      董事  会
                                                    2021 年 7 月 24 日

[2021-07-14] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司2021年半年度业绩预告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-039
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
              2021 年半年度业绩预告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年半年度（以下简称“报告期”或“本期”）实现归属于上市公司股东的净利润 42,000 万元至44,000 万元，同比增长 418.37%-443.05%。主要由于转让泰豪软件股份有限公司股权非经常性损益事项所致，预计影响金额为 33,000 万元。
  2.公司本期实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为7,500 万元至 9,000 万元，同比增长 231.18%-297.41%。主要由于公司军工装备业务规模的增长，预计影响金额为 5,500 万元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现营业收入 20 亿元至 22
亿元,上年同期营业收入为 17.38 亿元,同比增长 15.06%-26.57%。
  2.预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 42,000 万元至
44,000 万元，同比增长 418.37%-443.05%。
  3.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 7,500 万元至 9,000
万元，同比增长 231.18%-297.41%。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：8,102.32 万元，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：2,264.64 万元。
  （二）每股收益：0.09 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  1.报告期内，受益于公司军工装备业务规模的增长，预计合计增加净利润约 5,500 万元。
  2.本期由于取得转让泰豪软件股份有限公司 85.32%股权收益，预计增加净利润 33,000 万元。
  3.2020 年由于新冠疫情公司生产经营受到一定影响，公司同期业绩对比基数相对较低。
  四、风险提示
  本次业绩预告未经审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 7 月 14 日

[2021-07-03] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司引入核心员工持股计划暨转让部分股权的公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-037
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
  关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司
    引入核心员工持股计划暨转让部分股权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    ●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日召开的第
八届董事会第一次会审议通过了《关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司引入核心员工持股计划暨转让部分股权的议案》，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）通过转让持有的天津七六四通信导航技术有限公司（以下简称“七六四”）38.91%股权的方式引入七六四核心员工持股平台共青城亿嘉诚创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台”），转让价格 8,171.25 万元。本次交易完成后，七六四仍为公司控股子公司。
    ●本次交易未构成关联交易
    ●本次交易未构成重大资产重组
    ●交易实施不存在重大法律障碍
    ●本次交易无需提交公司股东大会审议
    一、交易概述
    1、本次交易的基本情况
    七六四原为国有独资企业，泰豪军工于 2020 年通过股权收购方式完成了对
七六四的混合所有制改革，其成为公司控股子公司。为充分发挥混改后的体制机制优势，有效调动核心员工积极性，泰豪军工拟通过转让持有七六四 38.91%股
权的方式引入七六四核心员工持股平台，以建立和完善七六四公司核心员工利益共享机制，激发混改后的企业活力。
    截至 2020 年 12 月 31 日，七六四经审计总资产为 51,057.56 万元，净资产
为 20,632.67 万元。本次交易由北京中企华资产评估有限责任公司出具了《资产
评估报告》（中企华评报字（2021）第 6202 号），截至评估基准日 2020 年 12 月
31 日，七六四全部股东权益的评估值为 20,997.93 万元。本次交易以七六四评估值为基础，经协商确定本次交易七六四公司估值 21,000.00 万元，转让 38.91%股权的交易价格为 8,171.25 万元。
    泰豪军工已与持股平台签订了《股权转让协议》及《一致行动协议》，以上协议需经泰豪军工及公司董事会审议通过后方可生效。
  本次交易经公司2021年7月1日召开的第八届董事会第一次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，无需公司股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
    1.持股平台简介
 名称              共青城亿嘉诚创投资合伙企业（有限合伙）
 企业性质          有限合伙企业
 注册地址          江西省九江市共青城市基金小镇内
 成立日期          2021-06-02
 办公地点          天津市河西区大沽南路七六四公司
 执行事务合伙人    姜楠
 注册资本          1,500.00 万元
 主营业务          项目投资，实业投资
                  普通合伙人：姜楠，持股 66.2%；
 合伙人            有限合伙人：刘辉，持股 8.45%；由嵬，持股 8.45%；
                  韩亚洲，持股 8.45%；翟文广，持股 8.45%
    以上持股平台合伙人中，姜楠现任七六四总经理，刘辉现任七六四副总经理、综合部部长，由嵬现任七六四副总经理、发展部部长、韩亚洲现任七六四副总经理、科技市场部部长，翟文广现任七六四副总经理、生产部部长。
    该持股平台为本次交易新设立，暂无财务数据，仅用于七六四核心管理团队持有七六四股权，与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不
存在关联关系，本次交易不构成关联交易。持股平台资金来源为合伙人自有资金及金融机构借款等自筹资金，不存在公司为持股平台融资提供担保的情形。
    三、交易标的基本情况
    1.基本情况
 名称              天津七六四通信导航技术有限公司
 注册地址          天津市华苑产业区二纬路 6 号 F 座 1 门-401 室
 成立日期          2002-12-27
 法定代表人        姜楠
 注册资本          16,996.57 万元
 主营业务          军用陆基导航、民航导航、卫星导航，等
 股权结构          江西泰豪军工集团有限公司，持股 79.41%；
                  天津广播器材有限公司，20.59%
    七六四目前经营良好、产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制本次交易的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    2020 年 12 月，七六四股东天津广播器材有限公司将七六四公司国拨固定资
产改造项目中的 2,000.00 万元国拨资金转增为其实缴注册资本，对应增加七六四注册资本 2,000.00 万元。本次增资后，七六四公司注册资本由 14,996.57 万元增加至 16,996.57 万元。
    2.财务情况
                                                          单位：万元
    项目        2020 年 12 月 31 日（经审计）    2021 年 3 月 31 日（未经审计）
 资产总额                            51,057.56                      50,728.42
 负债总额                            30,424.89                      29,367.01
 所有者权益                          20,632.67                      21,361.41
    项目        2020 年 1-12 月（经审计）        2021 年 1-3 月（未经审计）
 营业收入                            24,945.53                      9,593.97
 净利润                                896.32                        728.75
    注：七六四公司 2020 年度财务数据经具有从事证券期货业务资格的大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第一季度财务数据未经审计。
    3.评估情况
    本次交易由具有证券期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对
七六四截至 2020 年 12 月 31 日的全部股东权益进行评估，并出具了《资产评估
报告》（中企华评报字（2021）第 6202 号）。
    （1）评估方法的选择
    根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件，因适合市场法的可比交易案例和市场参数较少，市场法不适用本项目，本次评估选用的评估方法为：资产基础法和收益法。
    （2）评估结论
    截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，七六四总资产账面价值为 51,057.56
万元；总负债账面价值为 30,424.89 万元；净资产账面价值为 20,632.67 万元。
    资产基础法评估结果：
                                                          单位：万元
      项      目          账面净值      评估价值    增减值    增值率%
                                A            B          C=B-A    D =C/A×100
      资产总计      1      51,057.56    51,401.00      343.44        0.67
      负债总计      2      30,424.89    30,430.60        5.71        0.02
      净资产        3      20, 632.67    20, 970.40      33 7 .73      1.64
    收益法评估结果：
                                                          单位：万元
      项      目          账面净值      评估价值    增减值    增值率%
                                A            B          C=B-A    D =C/A×100
      资产总计      1      51,057.56
      负债总计      2      30,424.89
      净资产        3      20, 632.67  20, 997.93    36 5 .26      1.77
    收益法评估后的股东全部权益价值为 20,997.93 万元，资产基础法评估后的
股东全部权益价值为 20,970.40 万元，两者相差 27.53 万元，差异率为 0.13%。
由于目标公司为陆基导航和卫星导航的专业生产企业，有稳定的客户需求，收益法评估企业价值相比资产基础法评估更能全面地体现委估企业商誉、团队等不可确指无形资产。采用折现现金流量对目标公司进行价值评估，更便于准确地反映其企业价值。故本资产评估报告评估结论采用收益法评估结果，即：天津七六四通信导航技术有限公司的股东全部权益价值评估结果为 20,997.93 万元。
    4. 交易标的定价
    公司 2020 年摘牌收购七六四公司股权时七六四公司经评估净资产总额为
17,483.72 万元，公司摘牌收购七六四 90%股权交易价格为 15,735.36 万元。
    本次交易以七六四资产评估值为基础，经协商确定本次交易七六四公司估值21,000.00 万元，转让 38.91%股权的交易价格为 8,171.25 万元。本次交易旨在发挥七六四公司混改后的体制机制优势，以使公司与七六四核心员工利益绑定、建立长期共同发展机制，故未设置业绩对赌以及回购条款等约定。本次交易估值基于七六四资产评估值且高于公司摘牌收购七六四股权时交易估值，交易定价合理、公允。
    四、协议的主要内容
    （一）股权转让协议
    1.合同主体
    转让方：江西泰豪军工集团有限公司
    受让方：共青城亿嘉诚创投资合伙企业（有限合伙）
    2.交易标的
    泰豪军工持有的七六四 38.91%股权。
    3.股权转让价格及付款方式
    持股平台应向泰豪军工支付的转让价款为 8,171.25 万元。其中，持股平台
应当于协议签署之日起 5 个工作日内向泰豪军工支付转让价款 1,500.00 万元；并于协议经泰豪军工及公司董事会审议通过后 45 个工作日内完成剩余全部6,671.25 万元转让

[2021-07-03] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司第八届监事会第一会议决议公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2021-038
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
          第八届监事会第一会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2021 年 7 月 1 日以现场会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2021
年 6 月 25 日以邮件方式发出，公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的股东
代表监事王鹏先生、饶琛敏女士，及公司职工代表大会 2021 年第一次会议选举产生的职工代表监事黄天诚先生参加了会议。经半数以上监事推选，本次会议由饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
  选举饶琛敏女士为公司第八届监事会主席（简历见附件），任期与第八届监事会一致。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      监事  会
                                                    2021年7月3日
附件：饶琛敏女士简历
  饶琛敏女士，1976 年生，毕业于江西财经大学，本科学历。1998 年 7 月至
2014 年 11 月，历任泰豪科技财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心
负责人。2014 年 12 月至今任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监。2020 年 5 月
至今任公司监事会主席。

[2021-07-03] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2021-036
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
          第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2021 年 7 月 1 日以现场会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2021
年 6 月 25 日以邮件方式发出，公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的第八
届董事会七位董事全部参加了会议。经半数以上董事推选，本次会议由杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》；
    选举杨剑先生为公司第八届董事会董事长，选举张兴虎先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；
    选举公司第八届董事会专门委员会成员如下：
    战略委员会由杨剑先生、张兴虎先生、李自强先生、王军先生、眭珺钦先生（独立董事）五人组成，杨剑先生为召集人。
    审计委员会由李世刚先生（独立董事）、李自强先生、王晋勇先生（独立董事）三人组成，李世刚先生为召集人。
    薪酬与考核委员会由眭珺钦先生（独立董事）、杨剑先生、李世刚先生（独立董事）三人组成，眭珺钦先生为召集人。
    提名委员会由王晋勇先生（独立董事）、李自强先生、眭珺钦先生（独立董事）三人组成，王晋勇先生为召集人。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
    同意聘任李自强先生为公司总裁（简历见附件一），任期与公司第八届董事会一致。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
    同意聘任王军先生、潘红生先生、刘挺先生、朱宇华先生、罗新杰先生为公司副总裁（简历见附件一），任期与公司第八届董事会一致。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    同意聘任朱宇华先生为公司财务总监（财务负责人）（简历见附件一），任期与公司第八届董事会一致。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    同意聘任罗新杰先生为公司董事会秘书（简历见附件一），任期与公司第八届董事会一致。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    同意聘任刘博先生为公司证券事务代表（简历见附件二），任期与公司第八届董事会一致。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    八、审议通过《关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司引入核心员工持股计划暨转让部分股权的议案》；
    同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司通过转让持有天津七六四通信导航技术有限公司 38.91%股权的方式引入七六四核心员工持股平台共青城亿嘉诚创投资合伙企业（有限合伙），股权转让价格 8,171.25 万元。具体内容
详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司引入核心员工持股计划暨转让部分股权的公告》（公告编号：临2021-037）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                    2021 年 7 月 3 日
附件一：高级管理人员简历
    李自强先生，1971 年生，毕业于江西财经大学，硕士研究生学历。1994 年
7 月至 2010 年 9 月，历任江西清华科技有限公司财务主办，泰豪科技股份有限
公司财务总监、副总裁，2010 年 10 月至 2020 年 5 月任泰豪集团有限公司副总
裁，2015 年 8 月至 2020 年 5 月任公司第七届监事会主席，2020 年 6 月至今任公
司总裁。
    王军先生，1964 年生，毕业于山东省经管干部学院，大专学历。1981 年-1985
年在部队服役。退役后曾在山东电影机械厂工作，1996 年至 2020 年，历任公司电源技术事业部书记、总经理，军工装备产业群副总裁、总裁，2021 年至今，任公司军工科技集团总裁。
    潘红生先生，1971 年生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1990 年至 2005
年，在部队服役，1997 年 9 月-2000 年 7 月就读于中国人民解放军海军指挥学
院。2006 年 9 月至 2009 年 11 月，任上海红宙通讯科技有限公司总经理，2009
年 11 月至今，任上海红生系统工程有限公司总经理，现任泰豪科技股份有限公司军工信息集团总裁。
    刘挺先生，1982 年生，毕业于南昌大学，本科学历。2009 年任泰豪电源技
术公司技术支持部经理，2011 年任泰豪电源技术有限公司商务部经理，2014 年
至 2020 年 9 月任泰豪电源技术有限公司总经理，2018 年 7 月至今任公司董事兼
副总裁。
    朱宇华先生，1980 年生，毕业于安徽理工大学，本科学历。2002 年至 2017
年 4 月，历任公司财务部主办会计、公司财务部副经理、经理、总裁助理，2017
年 4 月至 2018 年 7 月任公司财务总监，2018 年 7 月至今任公司副总裁兼财务总
监。
    罗新杰先生，1989 年生，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。2015 年
7 月至 2017 年 6 月，任中国船舶重工集团公司第七〇一研究所副主任设计师。
2017 年 6 月至 2020 年 5 月，历任公司战略投资部投资经理、经理、公司总裁助
理，2020 年 5 月至今，任公司董事会秘书。
    罗新杰先生联系方式如下：
    电话：021-68790276
    传真：021-68790276
    邮箱：stock@tellhow.com
    通讯地址：上海市浦东新区张东路 1387 号 19-01
附件二：证券事务代表简历
    刘博先生，1990 年生，毕业于上海理工大学，硕士研究生学历。2018 年 5
月至 2020 年 7 月，任公司战略发展部投资经理职务，2020 年 7 月至今任公司证
券部负责人、证券事务代表。
    刘博先生联系方式如下：
    电话：021-68790276
    传真：021-68790276
    邮箱：stock@tellhow.com
    通讯地址：上海市浦东新区张东路 1387 号 19-01

[2021-07-02] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600590        证券简称：泰豪科技        公告编号：2021-034
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
            泰豪科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 7 月 1 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 19 幢 1 号一楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          396,632,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          46.1854
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生、副董事长张兴虎先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，本次会议由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，其余董事因公务无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其余监事因公务无法出席会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股    392,433,090 98.9412 4,190,275  1.0564    9,000  0.0024
(二)  累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
2.01            张兴虎      392,131,504      98.8652 是
2.02              杨剑      392,131,499      98.8652 是
2.03            李自强      392,131,501      98.8652 是
2.04              王军      392,131,501      98.8652 是
3、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
3.01            王晋勇      392,132,903      98.8655 是
3.02            眭珺钦      392,132,900      98.8655 是
3.03            李世刚      392,128,901      98.8645 是
4、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
4.01              王鹏      392,128,901      98.8645 是
4.02            饶琛敏      392,128,900      98.8645 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意            反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于开展固定  37,83 90.0094  4,190  9.9691  9,000    0.0215
      资产融资租赁  3,072            ,275
      业务暨对子公
      司担保的议案
2.01      张兴虎    37,53 89.2919
                      1,486
2.02      杨剑      37,53 89.2918
                      1,481
2.03      李自强    37,53 89.2919
                      1,483
2.04      王军      37,53 89.2919
                      1,483
3.01      王晋勇    37,53 89.2952
                      2,885
3.02      眭珺钦    37,53 89.2952
                      2,882
3.03      李世刚    37,52 89.2857
                      8,883
(四)  关于议案表决的有关情况说明
    议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王振强先生、刘智虹女士
2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      2021 年 7 月 2 日

[2021-07-02] (600590)泰豪科技:泰豪科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告
股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2021-035
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01
              泰豪科技股份有限公司
          关于职工代表监事换届选举的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 7 月 1 日，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到
公司工会转来的《泰豪科技股份有限公司职工代表大会 2021 年第一次会议决议》，现将相关情况公告如下：
  鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 1 日在泰豪信息大厦会议室召
开。经本次大会无记名投票选举通过，黄天诚先生当选为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与公司第八届监事会任期一致。黄天诚先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
  特此公告。
                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      监事  会
                                                    2021年7月2日
附件：黄天诚简历
  黄天诚先生，1965 年生，南昌大学毕业，本科学历。1986 年 10 月-1998 年
6 月，历任江西三波电机总厂技术员、助理工程师、工程师；1998 年 7 月至今，历任江西清华泰豪三波电机有限公司电站室主任、研究所所长、总工程师。

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