≈≈京能电力600578≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600578)京能电力:第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-05
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2022 年 2 月 18 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第十次会议通知。
    2022 年 2 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十
次会议。会议实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
  一、经审议，通过《关于审议调整公司本部部室及部室职责的议案》
  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、经审议，通过《关于公司投资建设京能电力丹江口市蒿坪镇100MW 林光互补光伏电站项目的议案》
  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、经审议，通过《关于审议公司 2021 年度工资总额的议案》
  同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。
  董事王晓辉对本议案发表反对意见，反对理由：无。
  四、经审议，通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
  董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告及其相关业务进行审计。
  公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                      北京京能电力股份有限公司董事会
                              二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (600578)京能电力:关于关于投资建设京能电力丹江口市蒿坪镇100MW林光互补光伏电站项目的公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-07
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
 关于投资建设京能电力丹江口市蒿坪镇 100MW 林光互补光伏
                    电站项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为积极响应国家大力开发可再生能源政策，推进北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）实现新能源业务的战略转型升级，京能电力全资子公司湖北京能京堰新能源有限公司（以下简称：“京堰新能源”）投资建设丹江口市蒿坪镇 100MW 林光互补光伏电站项目（以下简称：“丹江口光伏项目”或“本项目”）。具体投资情况如下：
  一、对外投资概述
  北京市已与十堰市已建立起对口协作关系，本次公司通过丹江口光伏项目建设，进一步优化当地电源结构，随着湖北省以及丹江口地区电力负荷增长，下一步公司将依托丹江口光伏项目，推动十堰百万千瓦新能源基地建设前期工作。
    本次投资建设的丹江口光伏项目总投资为 51,623 万元，项目资
本金为总投资的 20%，即 10,325 万元，项目资本金将根据本项目进度分批拨付，资本金以外的其余资金将通过银行贷款形式解决。
    本项目已通过湖北省 2021 年新能源项目评审，取得建设配额指
标、并完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，已具备投资条件。项目开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。
    本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、本次对外投资的基本情况
    （一）项目基本情况
  项目名称：丹江口市蒿坪镇 100MW 林光互补光伏电站项目
  项目总投资：51,623 万元，资本金为总投资的 20%，即 10,325
万元。
  资金来源：资本金以外的资金将通过银行贷款形式解决。
  建设地址：丹江口光伏项目拟建场址位于丹江口市蒿坪镇卢嘴村，属于可建设利用山地。
  项目经济效益评价:根据中国电子工程设计院编制的可研报告，本项目建成后，预计项目资本金内部收益率 8.17%，投资回收期（税后）为 12.37 年，具有较好的盈利能力。
  （二）项目建设主体基本情况
  丹江口光伏项目由公司全资子公司京堰新能源负责建设管理。京堰新能源公司注册地址为湖北省十堰市丹江口市，法定代表人为果泽泉。
  项目公司经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；工程和技术研究和试验发展。
  三、投资丹江口光伏项目对公司的影响
  公司本次投资建设丹江口光伏项目是为了响应“30.60”双碳目标，推动公司向新能源转型，本项目将进一步优化当地电源结构，打造十堰地区绿色能源示范工程，推动十堰地区碳减排。同时，本项目将为下一步推动十堰百万千瓦新能源基地建设奠定基础。符合公司转型发展战略及全体股东利益。
四、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
                      北京京能电力股份有限公司董事会
                              二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (600578)京能电力:关于调整公司本部部室及部室职责的公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-06
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
        关于调整公司本部部室及部室职责的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为推动北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）绿色转型升级的规划目标，适应向新能源转型发展。 同时，建立健全安全生产责任体系和监督管理体系，现结合公司经营发展实际需要，对公司本部 3 个业务部室名称和职责相应进行调整，调整后公司本部部室数量保持不变。
  一、部室调整情况
  1、将原投资建设部调整为战略发展部。
  新设置战略发展部作为公司发展战略和投资管理的职能部门。
  2、将原环保科技部调整为安全环保监察部。
  安全环保监察部是公司安全环保监督监察的职能部门。
  3、将原安全生产部调整为生产技术部
  生产技术部是公司生产管理的职能部门。
  二、调整后各部室职责情况
  （一）职能部室职责
  1、党委办公室（公司办公室）：负责组织召开公司党委会、总经理办公会；负责公司公文、档案管理、公司公务用车、差旅、业务招待、固定资产管理、外事管理及公司本部后勤管理等工作。
  2、党委组织部（人力资源部）：负责公司干部选拔、任用和日常员工监管管理、参控股企业董监事推荐管理、公司工资总额管理、人员编制、本部员工薪酬、福利及绩效管理、负责公司培训开发与员工职业发展等工作。
  3、党群工作部：负责党的思想政治建设工作、指导基层党组织建设党员教育管理、公司党建工作监督检查、公司工会组织建设、团组织建设等工作。
  4、纪检室：协助公司党委开展党检查、问题监督、党员干部履职、党风廉政建设监督检查等工作。
  5、法律合规部：负责公司法治体系建设、合同管理、诉讼纠纷管理、日常法律咨询、投资项目法律尽调分析与论证、合规体系建设等工作。
  6、证券与资本运营部（董事会办公室）：负责组织召开公司三会、公司专职董监事及外派干部的监督考核管理、上市公司信息披露、投资者关系管理、公司资本运作、市值维护、资本市场股权及债券融资、控参股股权管理等工作。
  （二）业务部室职责
  1、经营计划部：负责公司经营计划管理、投资计划管理、运营监控、成本管控、经营指标统计分析、编制所属企业和本部部室绩效考核责任书、投资项目成立公司、本部招标和非招标采购管理等工作。
  2、财务管理部：负责公司财务标准化体系建设、预算决算管理、财务报告管理与分析、本部会计核算、本部筹融资、委贷、担保、税务管理等工作。
  3、生产技术部：负责生产运行、生产成本和预算管理、检修技改、技术管理和监督、基建企业生产准备、科技和信息管理等工作。
  4、战略发展部：负责战略规划、火电和新能源项目前期和投资管理等工作。
  5、安全环保监察部：负责安全环保监督体系建设、安全环保监督监察、碳排放及碳资产管理、特种设备和重大危险源安全管理、事故调查、消防和应急管理、职业健康等工作。
  6、售电业务管理部：负责制定公司营销计划、数据分析、指导售电公司业务拓展、组织开展电力市场各类交易、市场用户开发维护等工作。
  三、本次调整公司本部部室对公司的影响
  公司通过不断优化本部组织架构设置和职责调整，有利于明确细化部门职责分工，加强责任制的落实，加快公司向新能源业务转型发展，提高公司未来可持续发展和抗风险能力。
  附件：京能电力本部部室架构图
  特此公告。
                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                  二〇二二年二月二十六日
附件：京能电力本部部室架构图
                              京能电力本部部室
 党    党  党  纪    经  财    法    生  战    安    证    售
 委    委  群  检    营  务    律    产  略    全    券    电
 办    组  工  室    计  管    合    技  发    环    与    业
 公    织  作          划  理    规    术  展    保    资    务
 室    部  部          部  部    部    部  部    监    本    管
 （    （                                              察    运    理
 公                                                                    营
      人                                              部    部    部
 司    力                                                              （
 办    资                                                              董
 公    源                                                              事
 室    部                                                              会
 ）    ）                                                              办
                                                                        公
                                                                        室
                                                                        ）

[2022-01-29] (600578)京能电力:2021年年度业绩预亏公告
证券代码:600578      证券简称:京能电力    公告编号:2022-04
证券代码:155452      证券简称:19京电01
证券代码:175249      证券简称:20京电01
          北京京能电力股份有限公司
          2021年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   公司 2021年年度预计归属于上市公司股东的净利润为-28.08亿元到
    -32.10亿元。
   公司 2021年年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的
    净利润为-32.92亿元到-36.94亿元。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二） 业绩预告情况
    1、经公司财务部门初步测算，2021年年度预计实现归属于上市 公司股东的净利润为-28.08亿元到-32.10亿元，与上年同期（法定 披露数据）相比，将减少42.04亿元到46.06亿元，同比减少301.15% 到329.94%。
    2、2021年年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的 净利润为-32.92亿元到-36.94亿元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将减少46.50亿元到50.52亿元，同比减少342.42%到372.02%。
  （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
    公司 2020年度年报披露业绩情况为：
    1、归属于上市公司股东的净利润：13.96亿元。归属于上市公司
 股东的扣除非经常性损益的净利润：13.58亿元。
    2、每股收益：0.20 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
  报告期内，市场煤炭价格持续上涨，尤其是在公司四季度承担“应发尽发”的保供任务时，煤炭价格大幅攀升且达到历史高位。
  报告期内，公司销售电价虽上调，但其涨幅远低于原材料煤炭价格涨幅，影响公司2021年度净利润同比大幅下降并出现亏损。
    四、风险提示
    公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正 式披露的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                              北京京能电力股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600578)京能电力:2021年度发电量完成情况公告
  证券代码:600578        证券简称:京能电力          公告编号:2022-03
  证券代码:155452        证券简称:19 京电 01
  证券代码:175249        证券简称:20 京电 01
            北京京能电力股份有限公司
          2021 年年度发电量完成情况公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2021年第四季度（10月-12月份）完成发电量184.07亿千瓦时，同比降幅7.16%；2021年全年累计完成发电量721.38亿千瓦时，同比降幅2.48%。
    公司下属控股各运行发电企业 2021 年第四季度（10 月-12 月份）完
成上网电量 169.59 亿千瓦时，同比降幅为 7.48%；2021 年全年累计完成上网电量 665.01 亿千瓦时，同比降幅 2.67%。
                      持有    全年累计发电量      全年累计上网电量
    地网  电厂名称  比例    （亿千瓦时）          (亿千瓦时)
    分类              (%)  本期  去年  增幅  本期  去年  增幅
                                    同期  (%)          同期  (%)
          内蒙古岱海
          发电有限责  51  109.06  116.54  -6.42  100.84  108.29  -6.88
          任公司
          内蒙古京隆
          发电有限责  100  40.49  54.47  -25.66  37.18  50.06  -25.73
          任公司
    京津 河北涿州京
    唐  源热电有限  60  30.64  31.21  -1.83  28.56  29.13  -1.96
    电网 责任公司
          京能（锡林
          郭勒）发电  70  61.51  66.26  -7.17  57.40  61.85  -7.20
          有限公司
          京能秦皇岛
          热电有限公  100  29.56  24.32  21.55  27.63  22.70  21.72
          司
京津
 唐                  -    271.2  292.8  -7.36  251.6  272.03  -7.51
电网                        6      0              1
合计
    内蒙古京泰
    发电有限责  51  33.72  32.44  3.95  31.00  29.86  -3.84
    任公司
    内蒙古华宁
    热电有限公  96.4  7.77  7.89  -1.52  6.61    6.75  -2.13
    司
    内蒙古京能
    康巴什热电  51  37.36  40.08  -6.79  35.22  37.86  -6.99
    有限公司
    内蒙古京能
蒙西 盛乐热电有  100  38.87  41.96  -7.36  35.77  39.07  -8.45
电网 限公司
    内蒙古京能                          -
    双欣发电有  88.5  18.96  32.13  40.99  17.50  29.78  -41.22
    限公司
    内蒙古京宁                          -
    热电有限责  100  33.78  42.36  20.25  31.28  39.33  -20.47
    任公司
    内蒙古京海
    煤矸石发电  51  35.30  36.27  -2.67  31.86  32.62  -2.31
    有限责任公
    司
蒙西                      205.7  233.1    -    189.2            -
电网                -      6      4    11.74    4    215.27  12.09
合计
东北 京能(赤峰)                          -
电网 能源发展有  94.7  12.08  15.04  19.69  10.59  13.34  -20.58
    限公司
东北                                      -                      -
电网                -    12.08  15.04  19.69  10.59  13.34  20.58
合计
    山西漳山发                          -
    电有限责任  100  65.02  78.53  17.20  57.43  69.95  -17.89
    公司
山西 山西京玉发
电网 电有限责任  51  25.97  27.92  -6.98  23.67  25.61  -7.57
    公司
    山西京能吕                        1079.                  1071.9
    临发电有限  66  34.25  2.90    56    31.62  2.70    5
    公司
山西                      125.2  109.3          112.7
电网                -      4      5    14.53    2    98.25  14.72
合计
湖北 京能十堰热  60  30.64  26.72  14.67  29.32  25.57  14.61
电网 电有限公司
湖北
电网                -    30.64  26.72  14.67  29.32  25.57  14.61
合计
河南 河南京能滑                        741.6
电网 州热电有限  100  18.57  2.21    5    17.30  2.04  746.92
      责任公司
河南                                    741.6                  746.9
电网                -    18.57  2.21    5    17.30  2.04    2
合计
江西 江西宜春京                        738.5
电网 能热电有限  100  0.62  0.07    4    0.48    0.05  945.66
    责任公司
江西                                    738.5                  945.6
电网                -    0.62  0.07    4    0.48    0.05    6
合计
山东 宁夏京能宁
 点  东发电有限  65  57.21  60.40  -5.28  53.75  56.68  -5.17
对网 责任公司
山东
点对                -    57.21  60.40  -5.28  53.75  56.68  -5.17
网合
 计
总计                -    721.3  739.7  -2.48  665.0  683.22  -2.67
                            8      3              1
 特此公告。
                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月二十九日

[2022-01-13] (600578)京能电力:关于首期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-02
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
  关于首期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合北京京能电力股份有限公司（以下简称：“本公司”）2021 年度业绩预告披露计划，现对本公司首期股票期权激励计划第一个行权期限制行权时间的公告如下：
  一、本公司首期股票期权激励计划（期权代码：0000000418）第
一个行权期实际行权起始日期为 2021 年 12 月 20 日，行权终止日期
为 2022 年 12 月 8 日，目前正处于行权阶段。
  二、本公司股票期权激励计划本次限制行权期为 2022 年 1 月 18
日至 2022 年 1 月 27 日。在此期间，全部激励对象将限制行权。2022
年 1 月 28 日将恢复行权。
  本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
  特此公告。
                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月十三日

[2022-01-13] (600578)京能电力:关于第一期股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-01
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
      关于第一期股票期权激励计划自主行权结果
                  暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
        本次行权股票数量：公司首期股票期权激励计划第一个行
  权期自 2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日期间，73 名激励
  对象通过自主行权方式行权，完成股份登记数量为 6,129,533 股，
  占第一期可行权数量总数的 34.75%。
        本次行权股票上市流通时间：激励对象行权日（T 日）后
  的第二个交易日（T+2）日上市交易。
  一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
  2021 年 11 月 30 日经公司第七届八次董事会暨第七届四次监事
会审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司首期股票期权激励计划第一个行权期等待期于
2021 年 12 月 9 日届满，按照《北京京能电力股份有限公司股票期权
激励计划（草案）》的有关规定，公司首期第一个行权期行权条件已成就。公司首期符合条件的 154 名激励对象，在第一个行权期可行权
数量为 17,640,263 股，行权起始日期为 2021 年 12 月 20 日至 2022
年 12 月 8 日。 本次公司采用自主行权方式行权，行权日（T 日）后
的第二个交易日（T+2 日）上市流通。
  公司分别于 2021 年 12 月 1 日、2021 年 12 月 15 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》披露了《京能电力：关于首期股票期权激励计划
第一个行权期符合行权条件的公告》、《京能电力：关于首期股票期权激励计划第一个行权期开始行权的提示性公告》。
  二、本次股权激励计划行权的基本情况
  （一）用列表方式说明激励对象行权的股份数量
              职务            本次行权数量  本次行权占已授予期
                                （万股）      权总量的百分比
    董事、监事、高级管理人员          0                0
    小计
        其他激励对象小计        612.9533          34.75%
        合    计              612.9533          34.75%
  （二）本次行权股票来源情况
  本次行权新增股份为人民币 A 股普通股股票。
  （三）行权人数
  截止 2021 年 12 月 31 日，共 73 名激励对象行权。
  三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
  （一）公司首期激励对象行权所得股票将于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市流通。
  （二）截止 2021 年 12 月 31 日，公司 73 名激励对象自主行权
数量为 6,129,533 股，上述股份均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
  （三）本次股本结构变动情况
      类别            本次变动前        本次变动数        本次变动后
 有限售条件股份            0                  0                  0
 无限售条件股份      6,677,617,856        6,129,533        6,683,747,389
 总计                6,677,617,856        6,129,533        6,683,747,389
  注：本次股份变动后实际控制人未发生变化。
  特此公告。
                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月十三日

[2021-12-29] (600578)京能电力:关于取消2021年第一次临时股东大会的公告
证券代码：600578      证券简称：京能电力      公告编号：2021- 72
          北京京能电力股份有限公司
  关于取消 2021 年第一次临时股东大会的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 12 月 30 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股        600578      京能电力          2021/11/16
二、  取消原因
  现因统筹工作安排需要，公司无法按时召开本次股东大会。公司将取消拟定
于 2021 年 12 月 30 日下午 15 点召开 2021 年第一次临时股东大会。
三、  所涉及议案的后续处理
  公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关
于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次董事会同意取消原定于
2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。
  本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关法律法规的规定。后续事项公司将按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      北京京能电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-15] (600578)京能电力:关于首期股票期权激励计划第一个行权期开始行权的提示性公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力      公告编号:2021-71
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
          北京京能电力股份有限公司
          关于首期股票期权激励计划
      第一个行权期开始行权的提示性公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     股票期权拟行权数量：1,764.0263万股。
     行权股票来源：A股普通股。
     本次行权起始日期：2021年12月20日。
     本次行权方式：自主行权。
  公司于 2021 年 11 月 30 日召开的第七届董事会第八次会议审议
通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 154 名激励对象在第一个行权期可行权1,764.0263 万股股票期权，行权价格为 2.93 元/股。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，有关期权将
于 2021 年 12 月 20 日开始可以行权。本次可以行权的期权代码：
0000000418。现将有关事项说明如下：
  1、授予日：2019 年 12 月 9 日。
  2、行权数量：1,764.0263 万股。
  3、行权人数：154 人。
  4、行权价格：2.93 元/股。
  5、行权方式：公司自主行权，公司已聘请中信证券股份有限公
司作为公司自主行权主办券商。
  6、股票来源：A 股普通股。
  7、行权安排：2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 8 日期间的交
易日，除下列期间不得行权：
  （1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
  （2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
  （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
  （4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
  8、激励对象名单及行权情况
                                                    占股权激励  占授予时总
  序号      姓名          职务        行权数量    计划总量的  股本的比例
                                                    比例（%）    （%）
  1      金生祥          董事        280,928        0.48        0.0042
                        党委委员、纪
  2      肖德财                        253,333      0.43        0.0038
                          委书记
                        党委委员、副
  3      王金鑫                      253,333        0.43        0.0038
                          总经理
                        党委委员、副
  4      赵剑波                      253,333        0.43        0.0038
                          总经理
  5      张  奇        副总经理      253,333        0.43        0.0038
                        副总经理、董
  6      樊俊杰                      253,333        0.43        0.0038
                          事会秘书
                小计                    1,547,593      2.63        0.0229
        其他激励对象（148 人）          16,092,670      27.60        0.2385
                总计                  17,640,263      30.25        0.2615
  9、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
  特此公告。
                            北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月十五日

[2021-12-11] (600578)京能电力:关于2021年第一次临时股东大会再次延期的公告
证券代码：600578    证券简称：京能电力    公告编号：2021- 70
          北京京能电力股份有限公司
 关于 2021 年第一次临时股东大会再次延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2021 年 12 月 30 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 17 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股        600578      京能电力          2021/11/16
二、  股东大会延期原因
  2021 年 11 月 5 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过了《北京京能
电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知》，提交本次股东大会共审议 2 项议案，分别为《关于公司制定<北京京电力股份有限公司担保管理办法>的议案》及《关于选举公司董事的议案》。
  2021 年 11 月 19 日，公司披露了《关于 2021 年第一次临时股东大会延期的
公告》（公告编号：2021-62），将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 12
月 17 日召开。
  现因工作需要，公司将原定于 2021 年 12 月 17 日下午 14 点 00 分召开 2021
年第一次临时股东大会再次延期至 2021 年 12 月 30 日下午 15 点 00 分召开。股
权登记日不变。
三、  延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
  召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日  15 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                        至 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 11 月
  9 日刊登的公告（公告编号:2021-60）。
四、  其他事项
  （一）会议登记日期
  个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
    登记地点：北京京能电力股份有限公司董事会办公室
    联系人：  李溯
    联系电话：010-65566807
    联系传真：010-65567196
  （二）本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
五、  上网公告附件
                                      北京京能电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-01] (600578)京能电力:第七届董事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-63
    证券代码
    :155058 证券简称 :18 京能 01
    证券代码
    :155 452 证券简称 :1 9 京电 01
    证券代码
    175249 证券简称 20 京电 01
    北京京能电力股份有限公司
    第
    七 届董事会第 八 次会议决议 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021
    年 1 1 月 2 6 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司
    全体董事送达了第七届董事会第 八 次会议通知。
    2021
    年 1 1 月 30 日，公司以 通讯表决方式 召开第七届董事会第
    八 次会议。会议实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合法律法规、
    规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以
    通讯 表决 方式形成以下决议：
    一、经审议，通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行
    调整的议案》 具体内容，请详见公司同日公告 。
    公司董事金生祥先生系首次股票期权激励计划的激励对象，作为
    关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意
    7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应
    额度的议案》
    具体内容，请详见公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意
    8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、经审议，通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行
    权条件成就的议案》
    2
    具体内容，请详见公司同日公告。
    具体内容，请详见公司同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意
    同意8票，反对票，反对0票，弃权票，弃权0票。票。
    四、经审议，通过《关于公司下属全资及控股子公司向实际控制
    四、经审议，通过《关于公司下属全资及控股子公司向实际控制人北京能源集团有限责任公司申请借款的议案》人北京能源集团有限责任公司申请借款的议案》
    具体内容，请详见公司同日公告。
    具体内容，请详见公司同日公告。
    本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
    本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意
    同意6票，反对票，反对0票，弃权票，弃权0票。票。
    五、经审议，通过《关于协助京能集团财务有限公司签署
    五、经审议，通过《关于协助京能集团财务有限公司签署<财务财务公司股东声明书及承诺书公司股东声明书及承诺书>的议案》的议案》
    董事会同意公司作为京能集团财务有限公司股东方，按照北京银
    董事会同意公司作为京能集团财务有限公司股东方，按照北京银保监局通知要求签署《京能集团财务有限公司股东声明书》及《京能保监局通知要求签署《京能集团财务有限公司股东声明书》及《京能集团财务有限公集团财务有限公司股东声明书》。司股东声明书》。
    同意
    同意8票，反对票，反对0票，弃权票，弃权0票。票。
    六、经审议，通过《关于审议
    六、经审议，通过《关于审议<北京京能电力股份有限公司合规北京京能电力股份有限公司合规管理办法管理办法>的议案》的议案》
    董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理办
    董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理办法》。法》。
    同意
    同意8票，反对票，反对0票，弃权票，弃权0票。票。
    特此公告
    特此公告。。
    北京京能
    北京京能电力电力股份有限公司股份有限公司董事会董事会
    二〇
    二〇二二一年一年十十二月一二月一日日

[2021-12-01] (600578)京能电力:第七届监事会第四次会议决议公告
    1
    证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-64
    证券代码
    :155058 证券简称 :18 京能 01
    证券代码
    :155 452 证券简称 :1 9 京电 01
    证券代码
    175249 证券简称 20 京电 01
    北京京能电力股份有限公司
    第
    七 届 监 事会第 四 次会议决议 公告
    本公司监
    事会及全体 监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021
    年 11 月 26 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
    事送达了第七届监事会第四次会议通知。
    2021
    年 11 月 30 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第四
    次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会
    议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
    一
    、 经 审议 通过《 关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调
    整的议案 》
    因
    2021年 6月 23日公司召开了 2020年年度股东大会，审议通
    过了《关于公司 2020年度利润分配方案的议案》， ，2020年度公司向
    全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税）。截至目前，上述利润
    分配已实施完毕。 按照公司股权激励《管理办法》和 《激励计划（草
    稿）》 的有关规定，董事会对公司股票期权激励计划首次授予股票期
    权的行权价格进行相应的调整， 首期股票期权的行权价格由原来的
    3.05元 /股相应调整至 2.93元 /股。 预留部分股票期权的行权价格由原
    来的 3.12元 /股相应调整至 3.00元 /股。
    经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划行权价格的
    调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的
    相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，
    监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划行权价格。
    2
    同意
    同意55 票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    二、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及
    二、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》相应额度的议案》
    北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）
    北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）《关于公司股《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案已经过公已经过公司司第第六六届董事会第届董事会第二十六二十六次会议次会议、第六届董事会第三十五次会议及公、第六届董事会第三十五次会议及公司司20192019年第四次临时股东大会审议通过。年第四次临时股东大会审议通过。
    鉴于公司股权激励计划首期股票期权
    鉴于公司股权激励计划首期股票期权115858名激励对象中名激励对象中44名激名激励对象励对象因工作原因调离激励岗位；预留部分授予登记人数因工作原因调离激励岗位；预留部分授予登记人数2200名激励名激励对象中对象中，，11名激励对象名激励对象因工作原因调离激励岗位。因工作原因调离激励岗位。本次调整后，首次本次调整后，首次授予的激励对象人数由授予的激励对象人数由158158名调整为名调整为154154名，首次授予的股票期权数名，首次授予的股票期权数量由量由55,023,57055,023,570股股调整为调整为5252,9,92020,7,78585股股；预留授予的激励对象人数；预留授予的激励对象人数由由2200名调整为名调整为1919名，预留授予股票期权数量由名，预留授予股票期权数量由5,750,9785,750,978股调整为股调整为5,394,5475,394,547股。股。
    经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划激励人员名
    经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划激励人员名单及额度的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权单及额度的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划激励人员利益的情况。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划激励人员名单及额度。名单及额度。
    同意同意55 票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    三、经审议，通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权
    三、经审议，通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》期行权条件成就的议案》
    鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期等待期将于
    鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期等待期将于22021021年年1122月月99日届满，按照日届满，按照《北京京能电力股份有限公司股票期权激励《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的计划（草案）》的有关有关规定，规定，公司首期第一个行权期行权条件已成就。公司首期第一个行权期行权条件已成就。公司监事会对首期股票期权激励计划第一个行权期拟行权激励对象公司监事会对首期股票期权激励计划第一个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，同意公司为符合行权条件名单及本次可行权数量等事项进行核实后，同意公司为符合行权条件的的154154名激励对象办理相关行权事宜。名激励对象办理相关行权事宜。
    同意
    同意55票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    3
    四、经审议，通过《关于审议
    四、经审议，通过《关于审议<<北京京能电力股份有限公司合规北京京能电力股份有限公司合规管理办法管理办法>>的议案》的议案》
    监
    监事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理办法》。办法》。
    同意
    同意55票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    特此公告
    特此公告。。
    北京京能
    北京京能电力电力股份有限公司股份有限公司监监事会事会
    二〇
    二〇二二一年一年十二月一十二月一日日

[2021-12-01] (600578)京能电力:关于公司下属全资及控股子公司向实际控制人申请借款的关联交易公告
    1
    证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-68
    证券代码
    :155058 证券简称 :18 京能 01
    证券代码
    :155 452 证券简称 :1 9 京电 01
    证券代码
    175249 证券简称 20 京电 01
    北京京能电力股份有限公司
    关于
    公司下属全资及控股子公司向实际控制人
    申请借款的关联交易
    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 交易内容：公司 下属全资及控股子公司向实际控制人北京 能源集
    团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）申请总额不超过 人民
    币 1 0 亿元的借款。
    ? 本议案已经 20 21 年 11 月 30 日 公司 召开的 第七 届 董事会第八 次
    会议 审议通过，关联董事 任启贵、孙永兴 回避表决。
    一、 关联交易概述
    为保障
    公司 下属企业保供所需资金需求，确保资金链安全，公司
    下属全资及控股子公司 向 实际控制人 京能集团 申请总额不超过 人民
    币 10 亿元借款，其中，京能秦皇岛热电有限公司 申请 人民币 2 亿元
    借款，山西漳山发电有限责任公司申请 人民币 3 亿元借款，河北涿州
    京源热电有限责任公司申请 人民币 3 亿元借款，内蒙古京隆发电有限
    责任公司申请 人民币 2 亿元借款。借款期限 均 不超过 5 年，借款利率
    均 不高于 4% 。
    二、 关联方介绍
    1、 京能集团基本情况
    公司名称
    北京能源集团有限责任公司
    法定代表人
    姜帆
    注册资本
    2,133,806万人民币
    2
    注册地址
    注册地址
    北京市西城区复兴门南大街
    北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦号甲天银大厦A西西9层层
    成立日期
    成立日期
    2004年年12月月08日日
    经营期限
    经营期限
    2004年年12月月08日至日至2054年年12月月07日日
    经营范围
    经营范围
    能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息
    能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2
    2、与公司的关联关系、与公司的关联关系
    京能集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市
    京能集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次规则》的规定，公司本次事项事项构成关联交易，但本次交易不构成《上构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3
    3、、关联方关联方主要财务指标主要财务指标
    2020
    2020年度，京能集团经审计资产总额年度，京能集团经审计资产总额3285.693285.69亿元、亿元、所有者权益所有者权益总计总计1170.821170.82亿元、营业收入亿元、营业收入670.54670.54亿元、净利润亿元、净利润38.8838.88亿元。亿元。
    2021
    2021年年三三季度，京能集团未经审计资产总额季度，京能集团未经审计资产总额33762762..8585亿元、亿元、所有所有者权益总计者权益总计13137676..6060亿元、营业收入亿元、营业收入526.74526.74亿元、净利润亿元、净利润30.9830.98亿亿元。元。
    三、 关联交易目的及关联交易目的及对公司的影响对公司的影响
    公司下属全资子公司及控股子公司向实际控制人借款是为了满
    公司下属全资子公司及控股子公司向实际控制人借款是为了满足公司日常经营资金所需，不存在损害公司及股东利益的情形。足公司日常经营资金所需，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四
    四、本次关联交易履行的审议程序、本次关联交易履行的审议程序
    1
    1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
    公司第七届董事会第
    公司第七届董事会第八八次会议审议通过了《次会议审议通过了《关于公司下属全资及关于公司下属全资及控股子公司向实际控制人北京能源集团有限责任公司申请借款的议控股子公司向实际控制人北京能源集团有限责任公司申请借款的议案案》，关联董事任启贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表》，关联董事任启贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：决结果：66票同意，票同意，00票反对，票反对，0 0 票弃权。票弃权。
    2
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    本次关联交易已经公司独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明事先认可，
    本次关联交易已经公司独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明事先认可，同意该议案提交第七届董事会第同意该议案提交第七届董事会第八八次会议审议。独立董事赵洁、刘洪次会议审议。独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明发表独立董事意见如下：跃、崔洪明发表独立董事意见如下：
    公司下属全资及控股子公司向实际控制人北京能源集团有限责
    公司下属全资及控股子公司向实际控制人北京能源集团有限责
    3
    任公司申请借款是为了保障下属企业保供所需资金需
    任公司申请借款是为了保障下属企业保供所需资金需求，借款利率合求，借款利率合理、公允，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及理、公允，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    公司董事会在审议《关于公司下属全资及控股子公司向实际控制
    公司董事会在审议《关于公司下属全资及控股子公司向实际控制人北京能源集团有限责任公司申请借款的议案》时，关联董事回避表人北京能源集团有限责任公司申请借款的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。决，表决程序合法，同意实施。
    五
    五、、上网公告附件上网公告附件
    1
    1、公司第七届董事会第、公司第七届董事会第八八次会议独立董事事前认可意见次会议独立董事事前认可意见
    2
    2、公司第七届董事会第、公司第七届董事会第八八次会议决议次会议决议
    3
    3、公司第七届董事会第、公司第七届董事会第八八次会议独立董事意见次会议独立董事意见
    特此公告
    特此公告。。
    北京京能
    北京京能电力电力股份有限公司股份有限公司董事会董事会
    二〇
    二〇二二一年一年十十二二月月一一日日

[2021-12-01] (600578)京能电力:关于首期股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权方式行权的提示性公告
    1
    证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-69
    证券代码
    :155058 证券简称 :18 京能 01
    证券代码
    :155 452 证券简称 :1 9 京电 01
    证券代码
    175249 证券简称 20 京电 01
    北京京能电力股份有限公司
    关于首期股票期权激励计划
    第一个行权期采用
    自主行权模式的提示性 的 公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）2019年第四次临时股东大会的授权，公司于2021年11月30日召开了第七届董事会第八次会议暨第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见公司同日公告。
    一、公司首期股票期权第一个行权期采用
    自主模式行权的具体
    安排
    （一）授予日：
    2019 年 12 月 9 日。
    （二）行权数量：
    1,764.0263 万股。
    （三）行权人数：
    154 人。
    （四）行权价格：
    2.93 元 股。
    （五）行权方式：自主行权
    公司已聘请中信证券股份有限公司
    作为公司自主行权主办券商 。
    （六）股票来源：
    A 股普通股。
    （七）行权安排：
    2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日期间
    的交易日，除下列期间不得行权：
    （
    1 ）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告
    公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
    2
    （
    （22）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
    （
    （33）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；内；
    （
    （44）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
    （八）激励对象名单及行权情况
    （八）激励对象名单及行权情况
    序号
    序号
    姓名
    姓名
    职务
    职务
    行权数量
    行权数量
    占股权激励
    占股权激励计划总量的计划总量的比例比例（（%））
    占授予时总
    占授予时总股本的比例股本的比例（（%））
    1
    金生祥
    董事
    280,928
    0.48
    0.0042
    2
    肖德财
    党委委员、纪委书记
    253,333
    0.43
    0.0038
    3
    王金鑫
    党委委员、副总经理
    253,333
    0.43
    0.0038
    4
    赵剑波
    党委委员、副总经理
    253,333
    0.43
    0.0038
    5
    张 奇
    副总经理
    253,333
    0.43
    0.0038
    6
    樊俊杰
    副总经理、董事会秘书
    253,333
    0.43
    0.0038
    小计
    小计
    1,547,593
    2.63
    0.0229
    其他激励对象（
    其他激励对象（148人）人）
    16,092,670
    27.60
    0.2385
    总计
    总计
    17,640,263
    30.25
    0.2615
    二
    二、、本次行权对公司的影响本次行权对公司的影响
    1
    1、对公司股权结构的影响、对公司股权结构的影响
    本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际
    本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生改变。控制人不会发生改变。
    2
    2、股权激励股票期权费用的核算及说明、股权激励股票期权费用的核算及说明
    公司采用国际通行的
    公司采用国际通行的BB--SS（布莱克（布莱克--舒尔斯）期权定价模型确定股舒尔斯）期权定价模型确定股
    3
    票期权在授予日的公允价值，根据股票期权相关会计准则规定，在授
    票期权在授予日的公允价值，根据股票期权相关会计准则规定，在授予日后，不需要对股票期权的公允价值进行调整，即行权模式的选择予日后，不需要对股票期权的公允价值进行调整，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。不会对股票期权的定价造成影响。
    公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务
    公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。行权模行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。式的选择不会对上述会计处理造成影响。
    三、后期信息披露安排
    三、后期信息披露安排
    公司将在定期报告或临时中披露股权激励对象变化、
    公司将在定期报告或临时中披露股权激励对象变化、股票期权股票期权重要重要参数调整情况、激励对象自主行权以及公司股份变动等信息参数调整情况、激励对象自主行权以及公司股份变动等信息 。。
    特此公告。
    特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会北京京能电力股份有限公司董事会
    二〇二
    二〇二一一年年十二十二月月一一日日

[2021-12-01] (600578)京能电力:关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告
    1
    证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-67
    证券代码
    :155058 证券简称 :18 京能 01
    证券代码
    :155 452 证券简称 :1 9 京电 01
    证券代码
    175249 证券简称 20 京电 01
    北京京能电力股份有限公司
    关于首期股票期权激励计划
    第一个行权期符合行权条件的
    公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股票期权拟行权数量：1,764.0263万股。
    ? 行权股票来源：A股普通股。
    一
    、 股权激励计划批准及实施情况
    （一）激励计划批准及实施的决策程序
    1
    、 2019 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，
    审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关
    于公司股票期权激励计划授予方案的议案》《关于公司股票期权激励
    计划管理办法的议案》 等议案 ，公司独立董事对本次股票期权激励计
    划有关事项发表了同意的独立意见。
    2
    、 2019 年 9 月 12 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，
    审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关
    于公司股票期权激励计划授予方案的议案》《关于公司股票期权激励
    计划管理办法的议案》《公司股票期权激励计划（草案）激励对 象名
    单的议案》，监事会出具了关于激励对象人员名单的核查意见。
    3
    、 2019 年 11 月 22 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得
    北京市国资委批复的公告》，公司股票期权激励计划已获得北京市国
    资委出具的《关于北京京能电力股份有限公司实施股票期权激励计划
    2
    的批复》（京国资〔
    的批复》（京国资〔20192019〕〕146 146 号）。号）。
    4
    4、、20192019年年1111月月44日至日至1111月月1515日，公司在内部办公系统公示日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。
    5
    5、、20192019年年1111月月2222日，公司监事会发表了《关于日，公司监事会发表了《关于股票期权激励股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。同日，公司根据内幕知计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。同日，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于股票期权激励计划情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    6
    6、、20192019年年1212月月99日，公司召开日，公司召开20192019年第四次临时股东大会，年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》《关于公司股票期权激励于公司股票期权激励计划授予方案的议案》《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》计划管理办法的议案》等议案等议案。。
    7
    7、、20192019年年1212月月99日，公司召开第六届董事会第二十九次会议日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整股及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、、《关于向公司首期股《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司20192019年年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为 20192019年年1212月日。同日，公司独立董事出具了同意的独立意见，监事会发月日。同日，公司独立董事出具了同意的独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。表了关于股票期权授予事项的核查意见。
    8
    8、、20202020年年11月月1414日日，，公司完成了《激励计划（草案）》首次股公司完成了《激励计划（草案）》首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，并在中国证监会指票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，并在中国证监会指定媒体披露了《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予登记定媒体披露了《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予登记完成的公告》。完成的公告》。
    9
    9、、20202020年年99月月2929日，公司召开第六届董事会第三十五次会议日，公司召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向20192019年股票年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于公司对期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》。股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》。
    10
    10、、20212021年年44月月2626日召开了第六届董事会第四十次会议和第六日召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计
    3
    划人员名单的议案》
    划人员名单的议案》，调整后，首次授予的激励对象人数由，调整后，首次授予的激励对象人数由170170名调名调整为整为158158名，首次授予的股票期权数量由名，首次授予的股票期权数量由59,624,57059,624,570份调整为份调整为55,023,57055,023,570份；预留授予的激励对象人数由份；预留授予的激励对象人数由2121名调整为名调整为2020名预留名预留授予股票期权数量由授予股票期权数量由6,107,4096,107,409股调整为股调整为5,750,9785,750,978股。股。
    11
    11、、20212021年年1111月月3030日，公司召开第七届董事会第八次会议，日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》、、《关《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司因同意公司因20202020年度利润分配对行权价格进行调整，同意激励对象年度利润分配对行权价格进行调整，同意激励对象因工作原因调离激励岗位对激励对象及行权数量进行相应调整，并同因工作原因调离激励岗位对激励对象及行权数量进行相应调整，并同意本次行权的相关事宜。公司独意本次行权的相关事宜。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立立董事就上述事项出具了同意的独立意见。调整后，本次调整后，首次授予的激励对象人数由意见。调整后，本次调整后，首次授予的激励对象人数由158158名调整名调整为为154154名，首次授予的股票期权数量由名，首次授予的股票期权数量由55,023,57055,023,570股相应调整为股相应调整为52,920,752,920,78585股。预留授予的激励对象人数由股。预留授予的激励对象人数由2020名调整为名调整为1919名，预名，预留授予的股票期权数量由留授予的股票期权数量由5,750,9785,750,978股相应调整为股相应调整为5,394,5475,394,547股。股。
    同日，
    同日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》、、《关于调整公司《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》《关于公司首期股票股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司因条件成就的议案》，同意公司因20202020年度利润分配对行权价格进行调整，同意激励对象因工作原因调离激年度利润分配对行权价格进行调整，同意激励对象因工作原因调离激励岗位对激励对象及行权数量进行相应调整，并同意本次行权的相关励岗位对激励对象及行权数量进行相应调整，并同意本次行权的相关事宜。事宜。
    （二）历次股票期权授予情况历次股票期权授予情况
    授予日期
    授予日期
    授予价格
    授予价格
    （元
    （元//股）股）
    授予数量
    授予数量（份）（份）
    授予人数
    授予人数（人）（人）
    授予后股票期
    授予后股票期权剩余数量权剩余数量
    2019.12.09
    2019.12.09
    3
    3.17.17
    6
    600,1,17272,5,57070
    1
    17272
    6,746,721
    6,746,721
    2020.09.29
    2020.09.29
    3.12
    3.12
    6,746,721
    6,746,721
    23
    23
    0
    0
    （三）历次股票期权行权情况历次股票期权行权情况
    本次为公司
    本次为公司20192019年股票期权激励计划授予的股票期权首次行权。年股票期权激励计划授予的股票期权首次行权。
    4
    二
    二、、股权激励计划激励对象行权条件说明股权激励计划激励对象行权条件说明
    序号
    序号
    公司股票期权激励计划规定的行权条件
    公司股票期权激励计划规定的行权条件
    行权条件成就的说明
    行权条件成就的说明
    1
    公司未发生以下任一情形：（
    公司未发生以下任一情形：（11）最近一个会计）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（见或者无法表示意见的审计报告；（22）最近一）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（（33）最近）最近3636个月内出现过未按法律法规、公个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（44））法律法规规定不得实行股权激励的；（法律法规规定不得实行股权激励的；（55）证监）证监会认定的其他情形。会认定的其他情形。
    公司未发生左述情形，满足
    公司未发生左述情形，满足行权条件。行权条件。
    2
    激励对象未发生以下任一情形：
    激励对象未发生以下任一情形：
    1
    1）最近）最近1212个月内被证券交易所认定为不适当个月内被证券交易所认定为不适当人选；人选；
    2
    2）最近）最近1212个月内被中国证监会及其派出机构个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；认定为不适当人选；
    3
    3）最近）最近1212个月内因重大违法违规行为被中国个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；禁入措施；
    4
    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；高级管理人员情形的；
    5
    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；的；
    6
    6）中国证监会认定的其他情形。）中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生
    激励对象未发生左述左述情形，情形，满足行权条件。满足行权条件。
    3
    公司的业绩考核指标为：
    公司的业绩考核指标为：
    （1）以以 2018 2018 年扣非后的净资产收益率为基年扣非后的净资产收益率为基数，数，2020 2020 年扣非后的净资产收益率年复合增年扣非后的净资产收益率年复合增长不低于长不低于 111%1%，即，即 2020 2020 年实现扣非年实现扣非ROE4.52%ROE4.52%，且不低于对标企业，且不低于对标企业 75 75 分位值水平分位值水平或行业平均水平或行业平均水平；；
    （2）以以 2018 2018 年扣非后的归母净利润为基年扣非后的归母净利润为基
    （1）公司公司20202020年实现扣非年实现扣非后后ROE5.51%ROE5.51%，行业平均值为，行业平均值为2.88%2.88%；；
    （2）20202020年实现扣非后的年实现扣非后的归母净利润复合增长率为归母净利润复合增长率为27.66%27.66%，行业平均值为，行业平均值为19.71%19.71%；；
    5
    数，
    数，2020 2020 年扣非后的归母净利润复合增长率年扣非后的归母净利润复合增长率不低于不低于 13.5%13.5%，且不低于标杆企业，且不低于标杆企业 75 75 分位值分位值水平或行业平均水平水平或行业平均水平；；
    （3）2020 2020 年京能电力全员人均劳动生产率年京能电力全员人均劳动生产率不低于不低于 96 96 万元万元//人人；；
    （4）以以 2018 2018 年京能电力科研投入占营业收年京能电力科研投入占营业收入的比例为基数，入的比例为基数，20202020年京能电力科研投入占年京能电力科研投入占营业收入的复合增长率不低于营业收入的复合增长率不低于 13.5%13.5%，即，即2020 2020 年该比例不低于年该比例不低于 1.16%1.16%；；
    （5）截至截至 2020 2020 年年底，年年底，京能电力至少完成京能电力至少完成 2 2 家控股子公司的高新技术企业认证。家控股子公司的高新技术企业认证。
    （3）2020 2020 年京能电力全员年京能电力全员人均劳动生产率人均劳动生产率为为121.86 121.86 万元万元//人人；；
    （4）公司公司20202020年年科研投入科研投入占营业收入占营业收入3.29%3.29%；；
    （5）公司公司完成完成66家企业获家企业获得高新认证得高新认证。。
    4
    激励对象个人层面的绩效考核要求：
    激励对象个人层面的绩效考核要求：
    董事会薪酬与考核委员会根据公司《绩效管理
    董事会薪酬与考核委员会根据公司《绩效管理规定》对激励对象进行业绩考核并确定考核结规定》对激励对象进行业绩考核并确定考核结果，行权期内，若激励对象上一年度获得绩效果，行权期内，若激励对象上一年度获得绩效考核等级为考核等级为 AA，则可以行权当期全部份额；若，则可以行权当期全部份额；若激励对象上一年度获得绩效考核等级为激励对象上一年度获得绩效考核等级为 BB，则，则当期股票期权行权比例为当期股票期权行权比例为50%50%，不能行权部分，不能行权部分由公司统一注销；若激励对象上一年度获得绩由公司统一注销；若激励对象上一年度获得绩效考核等级为效考核等级为CC，则取消当期份额，当期全部，则取消当期份额，当期全部份额由公司统一回购注销。份额由公司统一回购注销。
    2020
    2020年度个人业绩考核结果年度个人业绩考核结果均为均为8080分以上，其可行权比分以上，其可行权比例为已获授予股票期权的例为已获授予股票期权的100%100%
    公司首期股票期权激励计划在向中国证券登记结算有限责任公
    公司首期股票期权激励计划在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理授予登记时，原激励对象为司上海分公司办理授予登记时，原激励对象为170170名，授予数量为名，授予数量为59,624,57059,624,570股。首期股票期权等待期间，共计股。首期股票期权等待期间，共计1616名激励对象因工作名激励对象因工作调动、离职等原因按照公司股权激励计划草案的相关规定，不再适合调动、离职等原因按照公司股权激励计划草案的相关规定，不再适合成为激励对象，其已或授权但尚未行权的成为激励对象，其已或授权但尚未行权的股票期权股票期权将予以注销。将予以注销。
    三
    三、、本次行权的具体情况本次行权的具体情况
    （一）授予日：
    （一）授予日：20192019年年1212月月99日。日。
    （二）行权数量：
    （二）行权数量：1,764.02631,764.0263万股。万股。
    6
    （三）行权人数：
    （三）行权人数：154154人。人。
    （四）行权价格：
    （四）行权价格：2.932.93元元//股。股。
    （五）行权方式：自主行权
    （五）行权方式：自主行权，，公司已聘请中信证券股份有限公司公司已聘请中信证券股份有限公司作为公司自主行权主办券商作为公司自主行权主办券商。。
    （六）股票来源：
    （六）股票来源：AA股普通股。股普通股。
    （七）行权安排：
    （七）行权安排：20212021年年1212月月1010日至日至20222022年年1212月月99日期间日期间的交易日，除下列期间不得行权：的交易日，除下列期间不得行权：
    （
    （11）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
    （
    （22）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
    （
    （33）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；内；
    （
    （44）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
    （八）激励对象名单及行权情况
    （八）激励对象名单及行权情况
    序号
    序号
    姓名
    姓名
    职务
    职务
    行权数量
    行权数量
    占股权激励
    占股权激励计划总量的计划总量的比例比例（（%））
    占授予时总
    占授予时总股本的比例股本的比例（（%））
    1
    金生祥
    董事
    280,928
    0.48
    0.0042
    2
    肖德财
    党委委员、纪委书记
    253,333
    0.43
    0.0038
    3
    王金鑫
    党委委员、副总经理
    253,333
    0.43
    0.0038
    4
    赵剑波
    党委委员、副总经理
    253,333
    0.43
    0.0038
    5
    张 奇
    副总经理
    253,333
    0.43
    0.0038
    7
    序号
    序号
    姓名
    姓名
    职务
    职务
    行权数量
    行权数量
    占股权激励
    占股权激励计划总量的计划总量的比例比例（（%））
    占授予时总
    占授予时总股本的比例股本的比例（（%））
    6
    樊俊杰
    副总经理、董事会秘书
    253,333
    0.43
    0.0038
    小计
    小计
    1,547,593
    2.63
    0.0229
    其他激励对象（
    其他激励对象（148人）人）
    16,092,670
    27.60
    0.2385
    总计
    总计
    17,640,263
    30.25
    0.2615
    四
    四、、监事会对激励对象名单的核实情况监事会对激励对象名单的核实情况
    公司监事会对
    公司监事会对首期首期股票期权激励计划第一个行权期拟行权激励股票期权激励计划第一个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，同意公司为符合行权对象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，同意公司为符合行权条件的条件的154154名激励对象办理相关行权事宜。名激励对象办理相关行权事宜。
    五
    五、、股权激励股票期权费用的核算及说明股权激励股票期权费用的核算及说明
    公司采用国际通行的
    公司采用国际通行的BB--SS（布莱克（布莱克--舒尔斯）期权定价模型确定股舒尔斯）期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权相关会计准则规定，在授票期权在授予日的公允价值，根据股票期权相关会计准则规定，在授予日后，不需要对股票期权的公允价值进行调整，即行权模式的选择予日后，不需要对股票期权的公允价值进行调整，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。不会对股票期权的定价造成影响。
    公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务
    公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。
    六、法律意见书的结论性意见法律意见书的结论性意见
    北京市嘉源律师
    北京市嘉源律师事务所对事务所对20192019年股票期权激励计划行权价格、年股票期权激励计划行权价格、激励对象、行权数量调整以及行权相关事项出具法律意见书，经核查激励对象、行权数量调整以及行权相关事项出具法律意见书，经核查认为，公司本次调整、本次行权已取得现阶段必要的授权与批准；公认为，公司本次调整、本次行权已取得现阶段必要的授权与批准；公司本次调整、本次行权符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股司本次调整、本次行权符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司股法》等法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司股票期票期 权激励计划（草案）》的相关规定。权激励计划（草案）》的相关规定。
    8
    七
    七、备查文件、备查文件
    1
    1、《第七届董事会第八次会议决议》；、《第七届董事会第八次会议决议》；
    2
    2、《第七届监事会第四次会议决议》；、《第七届监事会第四次会议决议》；
    3
    3、《独立董事关于第七届董事会第八次会议决议的独立意见》；、《独立董事关于第七届董事会第八次会议决议的独立意见》；
    4
    4、《北京市嘉源律师事务所关于北京京能电力股份有限公司、《北京市嘉源律师事务所关于北京京能电力股份有限公司20192019年股票期权激励计划行权价格、激励对象、行权数量调整以及行权相年股票期权激励计划行权价格、激励对象、行权数量调整以及行权相关事项的法律意见书》。关事项的法律意见书》。
    特此公告。
    特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会北京京能电力股份有限公司董事会
    二〇二
    二〇二一一年年十二十二月月一一日日

[2021-12-01] (600578)京能电力:关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的公告
    1
    证券代码
    :600578 证券简称 京能电力 公告编号 :2021 66
    证券代码
    :155058 证券简称 :18 京能 01
    证券代码
    :155452 证券简称 :19 京电 01
    证券代码
    175249 证券简称 20 京电 01
    北京京能电力股份有限公司
    关于
    调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及
    股 票 期权授予数量的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）
    于 2021 年 11 月 30 日召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事
    会第四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划人员名
    单及相应额度的议案》，鉴于首期股权激励计划确定 158 名激励对象
    中 4 名激励对象因工作原因调离激励岗位，预留部分 20 名激励对象
    中 1 名激励对象因工作原因调离激励岗位根据《上市公司股权激励管
    理办法》等规范性文件及《北京京能电力股份有限公司股票期权激励
    计划（草案）》的规定，上述 5 人不再作为本次股权激励计划授予对
    象。
    根据公司
    201 9 年第四次临时股东大会的授权，公司召开第 七 届
    董事会第 八 次 会议 暨 第 七 届监事会第 四 次会议， 对本次股票期权激励
    计划首次授予 和预留部分 的激励对象名单和授予权益数量进行了调
    整。现将有关事项说明如下：
    一、2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
    1
    、 2019 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，
    审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、
    《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权
    2
    激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票
    激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开临时股东大会的议案》，期权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开临时股东大会的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。
    同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公
    同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权激励计划管理办法的《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》、《公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》，监事会出议案》、《公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》，监事会出具了关于激励对象人员名单的核查意见。具了关于激励对象人员名单的核查意见。
    2
    2、、20192019年年1111月月44日至日至1111月月1515日，公司在内部办公系统公示日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。
    3
    3、、20192019年年1111月月2222日，公司监事会发表了《关于股票期权激励日，公司监事会发表了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
    同日，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况，披露了《关于股
    同日，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况，披露了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。况的自查报告》。
    同日，公司发布《关于股票期权激励计划获得北京市国资委批复
    同日，公司发布《关于股票期权激励计划获得北京市国资委批复的公告》，公司股票期权激励计划已获得北京市国资委出具的《关于的公告》，公司股票期权激励计划已获得北京市国资委出具的《关于北京京能电力股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资北京京能电力股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资〔〔20192019〕〕146146号）。号）。
    4
    4、、20192019年年1212月月99日，公司召开日，公司召开20192019年第四次临时股东大会，年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。期权激励计划相关事宜的议案》。
    同日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第
    同日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及十五次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向公司首期股票期权激励计划激励股票期权授予数量的议案》、《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司对象授予股票期权的议案》。根据公司20192019年第四次临时股东大会的年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为授权，董事会确定股票期权的授予日为20192019年年1212月月99日。同日，公日。同日，公司独立董事出具了独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的司独立董事出具了独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。核查意见。
    3
    5
    5、公司于、公司于20202020年年11月月1414日完成了《激励计划（草案）》首次股日完成了《激励计划（草案）》首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，并在中国证监会指票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，并在中国证监会指定媒体披露了定媒体披露了《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予登记《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予登记完成的公告》（完成的公告》（20202020--0101）。）。
    6
    6、、20202020年年99月月2929日，公司召开第六届董事会第三十五次会议日，公司召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向20192019年股票年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》根据《上市公期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计司股权激励管理办法》、《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》的有关划（草案）》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》的有关规定，以及公司规定，以及公司20192019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经满足，同司股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经满足，同意意向向2323名激励对象授予名激励对象授予6,746,7216,746,721份股票期权，并确定份股票期权，并确定20202020年年99月月2929日为预留部分股票期权的授予日，日为预留部分股票期权的授予日，行权价格为行权价格为3.123.12元元//股。股。
    同日，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调
    同日，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》。因整的议案》。因20202020年年66月月2929日召开了日召开了20192019年年度股东大会，审议年年度股东大会，审议通过了《关于公司通过了《关于公司20192019年度利润分配方案的议案》，年度利润分配方案的议案》，20192019年度公司年度公司向全体股东每向全体股东每1010股派发现金红利股派发现金红利1.201.20元（含税）。截至目前，上述元（含税）。截至目前，上述利润分配业已实施完毕。董事会同意根据《北京京能电力股份有限公利润分配业已实施完毕。董事会同意根据《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。同意将公司首期股票期权的行权价格由对行权价格进行相应的调整。同意将公司首期股票期权的行权价格由原来的原来的3.173.17元元//股相应调整至股相应调整至3.053.05元元//股。股。
    7
    7、、20202020年年1111月月1212日，公司完成预留部分股票期权激励计划授日，公司完成预留部分股票期权激励计划授予登记工作，实际向予登记工作，实际向2121名激励对象授予名激励对象授予6,107,4096,107,409股。股。
    8
    8、、20212021年年44月月2626日日，，召开了第六届董事会第四十次会议和第召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》，鉴于首期股权激励计划确定计划人员名单的议案》，鉴于首期股权激励计划确定170170名激励对象名激励对象中中1212名激励对象因工作原因调离激励岗位，预留部名激励对象因工作原因调离激励岗位，预留部分分2121名激励对象名激励对象中中11名激励对象因工作原因调离激励岗位，根据《激励计划（草案）》名激励对象因工作原因调离激励岗位，根据《激励计划（草案）》的规定上述的规定上述1313人不再作为本次股权激励计划授予对象。调整后，首人不再作为本次股权激励计划授予对象。调整后，首次授予的激励对象人数由次授予的激励对象人数由170170名调整为名调整为158158名，首次授予的股票期权名，首次授予的股票期权
    4
    数量由
    数量由59,624,57059,624,570份调整为份调整为55,023,57055,023,570份；预留授予的激励对象人份；预留授予的激励对象人数由数由2121名调整为名调整为2020名预留授予股票期权数量由名预留授予股票期权数量由6,107,4096,107,409股调整股调整为为5,750,9785,750,978股。股。
    9
    9、、20212021年年1111月月3030日，公司召开第七届董事会第八次会议暨第日，公司召开第七届董事会第八次会议暨第七届监事会第四次会议，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行七届监事会第四次会议，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的权价格进行调整的议案》《关于调整公司股票期权激励计划人员名单议案》《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期及相应额度的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司因行权条件成就的议案》，同意公司因20202020年度利润分配对行权价格进年度利润分配对行权价格进行调整，调整后首期股票期权的行权价格由原来的行调整，调整后首期股票期权的行权价格由原来的3.053.05元元//股相应调股相应调整至整至2.932.93元元//股。预留部分股票期权的行权价格由原来的股。预留部分股票期权的行权价格由原来的3.123.12元元//股股相应调整至相应调整至3.003.00元元//股。同意激励对象因工作原因调离激励岗位对激股。同意激励对象因工作原因调离激励岗位对激励对象及行权数量进行相应调整，本次调整后，首次授予的激励对象励对象及行权数量进行相应调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由人数由158158名调整为名调整为154154名，首次授予的股票期权数量由名，首次授予的股票期权数量由55,023,57055,023,570股相应调整为股相应调整为52,920,78552,920,785股。预留授予的激励对象人数由股。预留授予的激励对象人数由2020名调整名调整为为1919名，预留授予的股票期权数量由名，预留授予的股票期权数量由5,750,9785,750,978股相应调整为股相应调整为5,394,5475,394,547股。并同意本次行权的相关事宜。公司独立董事就上述事股。并同意本次行权的相关事宜。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。项出具了同意的独立意见。
    二、授予激励对象调整情况及原因
    鉴于公司股票期权激励计划中确定的
    鉴于公司股票期权激励计划中确定的55名激励对象名激励对象因工作原因因工作原因调离激励岗位调离激励岗位，根据公司，根据公司20120199年第四次临时股东大会的授权，公司年第四次临时股东大会的授权，公司召开第召开第七七届届董事会第董事会第八八次次会议会议暨第七届监事会第四次会议暨第七届监事会第四次会议对本次股对本次股票期权激励计划首次授予票期权激励计划首次授予和预留部分和预留部分的激励对象名单和授予权益数的激励对象名单和授予权益数量进行了调整。量进行了调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由本次调整后，首次授予的激励对象人数由158158名调整名调整为为154154名，首次授予的股票期权数量由名，首次授予的股票期权数量由55,023,57055,023,570股相应调整为股相应调整为52,920,752,920,78585股。预留授予的激励对象人数由股。预留授予的激励对象人数由2020名调整为名调整为1919名，预名，预留授予的股票期权数量由留授予的股票期权数量由5,750,9785,750,978股相应调整为股相应调整为5,394,5475,394,547股。股。调调整后，授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：整后，授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
    姓名
    职务
    获授权益（股）
    占授予总量比例 （%）
    占股本总额比例 （%）
    金生祥
    董事
    842,785.00
    1.45
    0.01
    肖德财
    党委委员、纪委书记
    760,000.00
    1.30
    0.01
    5
    王金鑫
    党委委员、副总经理
    760,000.00
    1.30
    0.01
    赵剑波
    党委委员、副总经理
    760,000.00
    1.30
    0.01
    张 奇
    副总经理
    760,000.00
    1.30
    0.01
    樊俊杰
    副总经理、董事会秘书
    760,000.00
    1.30
    0.01
    其他核心骨干员工（148人）
    48,278,000
    82.79
    0.72
    预留（19）
    5,394,547
    9.25
    0.10
    合计(173)
    58,315,332
    100.00
    0.87
    三、本次调整对公司的影响
    公司本次对
    公司本次对20192019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、、预留部分授予激励对象名单预留部分授予激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    四、独立董事意见
    经核查，公司调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关
    经核查，公司调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、事项，符合《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，本次调整内容《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，同意首次授予的激励对象人数由的程序，同意首次授予的激励对象人数由158158名调整为名调整为154154名，首次名，首次授予的股票期权数量由授予的股票期权数量由55,023,57055,023,570股调整为股调整为52,920,752,920,78585股；预留授股；预留授予的激励对象人数由予的激励对象人数由2020名调整为名调整为1919名，预留授予股票期权数量由名，预留授予股票期权数量由5,750,9785,750,978股调整为股调整为5,394,5475,394,547股。股。
    五、监事会意见
    五、监事会意见
    经
    经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划激励人员名核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划激励人员名单及额度的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权单及额度的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划激励人员利益的情况。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划激励人员名单及额度。名单及额度。
    六、法律意见书结论性意见
    六、法律意见书结论性意见
    北京市嘉源律师事务所经核查认为，公司本次调整已取得现阶段
    北京市嘉源律师事务所经核查认为，公司本次调整已取得现阶段必要的授权与批准；公司本次调整符合《中华人民共和国公司法》《上必要的授权与批准；公司本次调整符合《中华人民共和国公司法》《上
    6
    市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激
    市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有励试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定。限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
    七、备查文件
    七、备查文件
    1
    1、第、第七七届届董事会第董事会第八八次次会议决议会议决议
    2
    2、第、第七七届监事会第届监事会第四四次会议决议次会议决议
    3
    3、独立董事关于第、独立董事关于第七七届届董事会第董事会第八八次次会议的独立意见会议的独立意见
    4
    4、、北京市嘉源律师事务所关于北京京能电力股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于北京京能电力股份有限公司20192019年股票期权激励计划行权价格、激励对象、行权数量调整以及行权相年股票期权激励计划行权价格、激励对象、行权数量调整以及行权相关事项的法律意见书关事项的法律意见书
    特此公告。
    特此公告。
    北京京能电力股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月一
    二〇二一年十二月一日日

[2021-12-01] (600578)京能电力:关于调整首期及预留授权股票期权行权价格的公告
    1
    证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2021-65
    证券代码
    :155058 证券简称 :18 京能 01
    证券代码
    :155 452 证券简称 :1 9 京电 01
    证券代码
    175249 证券简称 20 京电 01
    北京京能电力股份有限公司
    关于调整首次及预留授予股票期权行权价格的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京京能电力股份有限公司（以下简称
    ：：“公司”）于 202 1 年 11
    月 30 日召开了第七届董事会第八次会议暨第七届监事会第四次会议，
    审议通过了《 关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案 》。
    因公司 20 20 年年度权益分派方案已实施完毕，每股派发红利 0.12 元。
    现 根据《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以
    下简称：“《激励计划（草案）》”）的相关规定，对公司首期股票期权
    的行权价格由原来的 3.05元 /股相应调整至 2.93元 /股。预留部分股票
    期权的行权价格由原来的 3.12元 /股相应调整至 3.00元 /股。
    一、股票期权激励计划的决策和批准程序
    1
    、 2019 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，
    审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、
    《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权
    激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票
    期权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开临时股东大会的议案》，
    公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。
    同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公
    司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权
    激励计划授予方案的议案》、 《关于公司股票期权激励计划管理办法的
    议案》、《公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》，监事会出
    具了关于激励对象人员名单的核查意见。
    2
    、 2019 年 11 月 4 日至 11 月 15 日，公司在内部办公系统公示
    了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监
    2
    事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。
    事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。
    3
    3、、20192019年年1111月月2222日，公司监事会发表了《关于股票期权激励日，公司监事会发表了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
    同日，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况，披露了《关于股
    同日，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况，披露了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。况的自查报告》。
    同日，公司发布《关于股票期权激励计划获得北京市国资委批复
    同日，公司发布《关于股票期权激励计划获得北京市国资委批复的公告》，公司股票期权激励计划已获得北京市国资委出具的《关于的公告》，公司股票期权激励计划已获得北京市国资委出具的《关于北京京能电力股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资北京京能电力股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资〔〔20192019〕〕146146号）。号）。
    4
    4、、20192019年年1212月月99日，公司召开日，公司召开20192019年第四次临时股东大会，年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》、《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。期权激励计划相关事宜的议案》。
    同日，公司召
    同日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及十五次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向公司首期股票期权激励计划激励股票期权授予数量的议案》、《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司对象授予股票期权的议案》。根据公司20192019年第四次临时股东大会的年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为授权，董事会确定股票期权的授予日为20192019年年1212月月99日。同日，公日。同日，公司独立董事出具了独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的司独立董事出具了独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。核查意见。
    5
    5、、公司于公司于22002020年年11月月1414日日完成了《激励计划（草案）》首次股完成了《激励计划（草案）》首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，并在中国证监会指票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，并在中国证监会指定媒体披露了《关于向公司定媒体披露了《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予登记首期股票期权激励计划激励对象授予登记完成的公告》（完成的公告》（20202020--0101）。）。
    6
    6、、20202020年年99月月2929日，公司召开第六届董事会第三十五次会议日，公司召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向20192019年股票年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》根据《上市公期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计司股权激励管理办法》、《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》的有关划（草案）》、《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》的有关规定，以及公司规定，以及公司20192019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公
    3
    司股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经满足，同
    司股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经满足，同意向意向2323名激励名激励对象授予对象授予6,746,7216,746,721份股票期权，并确定份股票期权，并确定20202020年年99月月2929日为预留部分股票期权的授予日，行权价格为日为预留部分股票期权的授予日，行权价格为3.123.12元元//股。股。
    同日，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调
    同日，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》。因整的议案》。因20202020年年66月月2929日召开了日召开了20192019年年度股东大会，审议年年度股东大会，审议通过了《关于公司通过了《关于公司20192019年度利润分配方案的议案》，年度利润分配方案的议案》，20192019年度公司年度公司向全体股东每向全体股东每1010股派发现金红利股派发现金红利1.201.20元（含税）。截至目前，上述元（含税）。截至目前，上述利润分配业已实施完毕。董事会同意根据《北京京能电力股份有限公利润分配业已实施完毕。董事会同意根据《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。同意将公司首期股票期权的行权价格由对行权价格进行相应的调整。同意将公司首期股票期权的行权价格由原来的原来的3.173.17元元//股相应调整至股相应调整至3.053.05元元//股。股。
    7
    7、、20202020年年1111月月1212日，公司完成预留部分股票期权激励计划授日，公司完成预留部分股票期权激励计划授予登记工作，实际向予登记工作，实际向2121名激励对象授予名激励对象授予6,107,4096,107,409股。股。
    8
    8、、20212021年年44月月2626日日，，召开了第六届董事会第四十次会议和第召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》，鉴于首期股权激励计划确定计划人员名单的议案》，鉴于首期股权激励计划确定170170名激励对象名激励对象中中1212名激励对象因工作原因调离激励岗位，预留部分名激励对象因工作原因调离激励岗位，预留部分2121名激励名激励对象对象中中11名激励对象因工作原因调离激励岗位，根据《激励计划（草案）》名激励对象因工作原因调离激励岗位，根据《激励计划（草案）》的规定上述的规定上述1313人不再作为本次股权激励计划授予对象。调整后，首人不再作为本次股权激励计划授予对象。调整后，首次授予的激励对象人数由次授予的激励对象人数由170170名调整为名调整为158158名，首次授予的股票期权名，首次授予的股票期权数量由数量由59,624,57059,624,570份调整为份调整为55,023,57055,023,570份；预留授予的激励对象人份；预留授予的激励对象人数由数由2121名调整为名调整为2020名预留授予股票期权数量由名预留授予股票期权数量由6,107,4096,107,409股调整股调整为为5,750,9785,750,978股。股。
    9
    9、、20212021年年1111月月3030日，公司召开第七届董事会第八次会议日，公司召开第七届董事会第八次会议暨第暨第七届监事会第四次会议七届监事会第四次会议，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行，审议通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》《关于权价格进行调整的议案》《关于调整公司股票期权激励计划人员名单调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期及相应额度的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司因行权条件成就的议案》，同意公司因20202020年度利润分配对行权价格进年度利润分配对行权价格进行调整，行调整，调整后调整后首期股票期权的行权价格由原来的首期股票期权的行权价格由原来的3.053.05元元//股股调整至调整至2.932.93元元//股。预留部分股票期权的行权价格由原来的股。预留部分股票期权的行权价格由原来的3.123.12元元//股股调整调整
    4
    至
    至3.003.00元元//股。同意激励对象因工作原因调离激励岗位对激励对象及股。同意激励对象因工作原因调离激励岗位对激励对象及行权数量进行相应调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由行权数量进行相应调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由158158名调整为名调整为154154名，首次授予的股票期权数量由名，首次授予的股票期权数量由55,023,57055,023,570股相应调股相应调整为整为52,920,78552,920,785股。预留授予的激励对象人数由股。预留授予的激励对象人数由2020名调整为名调整为1919名，名，预留授予的股票期权数量由预留授予的股票期权数量由5,750,9785,750,978股相应调整为股相应调整为5,394,5475,394,547股。股。并同意本次行权的相关事宜。公司独立董事就上述并同意本次行权的相关事宜。公司独立董事就上述事项出具了同意的事项出具了同意的独立意见。独立意见。
    综上，公司为实施
    综上，公司为实施《激励计划（草案）》《激励计划（草案）》已取得了相关批准和授已取得了相关批准和授权。权。
    二、关于调整首次授予股票期权行权价格的情况
    二、关于调整首次授予股票期权行权价格的情况
    1
    1、、调整事由调整事由
    2021年年6月月23日，公司召开了日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通年年度股东大会，审议通过《关于公司过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，年度利润分配方案的议案》，2020年度公司向全年度公司向全体股东每体股东每10股派发现金红利股派发现金红利1.20元（含税）。截至目前，上述利润分元（含税）。截至目前，上述利润分配业已实施完毕。因此，根据配业已实施完毕。因此，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下（以下简称“《管理办法》”）简称“《管理办法》”）及公司《及公司《激励计划（草案）激励计划（草案）》》的有关规定及相关的有关规定及相关授权，公司将授权，公司将2020年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。格进行调整。
    2、行权价格的调整、行权价格的调整
    根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《激励计划（草
    根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《激励计划（草案）》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红案）》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
    其中，派息时股票期权行权价格的调整方法如下：
    其中，派息时股票期权行权价格的调整方法如下：
    P＝＝P0-V
    其中：
    其中：P0为调整前的行权价格；为调整前的行权价格；V为每股的派息额；为每股的派息额；P为调整后为调整后的行权价格。经派息调整后，的行权价格。经派息调整后，P仍须大于仍须大于1。。
    根据公式计算得出：本次激励计划首次授予的股票期权调整后的
    根据公式计算得出：本次激励计划首次授予的股票期权调整后的行权价格行权价格=3.05-0.12=2.93元元/股。本次激励计划预留部分授予的股票股。本次激励计划预留部分授予的股票期权调整后的行权价格期权调整后的行权价格=3.12-0.12=3.00元元/股。股。
    3
    3、行权价格调整的审批程序、行权价格调整的审批程序
    202
    20211年年1111月月3030日召开了第七届第八次董事会暨第七届第四次日召开了第七届第八次董事会暨第七届第四次
    5
    监事会，审议通过了《
    监事会，审议通过了《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案的议案》。》。
    4
    4、本次调整事项对公司的影响、本次调整事项对公司的影响
    本次价格调整事项不会影响公司股权激励计划的实施，也不会对
    本次价格调整事项不会影响公司股权激励计划的实施，也不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
    三、独立董事意见
    三、独立董事意见
    公司因实施
    公司因实施20202020年年度权益分派调整首期股票期权的行权价格，年年度权益分派调整首期股票期权的行权价格，符合《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划管理办法》及《北符合《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划管理办法》及《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于股票期京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定。权行权价格调整的相关规定。
    公司
    公司董事会董事会审议程序合法合规，不会损害公司及全体股东的权益。审议程序合法合规，不会损害公司及全体股东的权益。公司董事金生祥先生系首次股票期权激励计划的激励对象，作为关联公司董事金生祥先生系首次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。我们同意公司调整本次股票期权的行权价董事，对本议案回避表决。我们同意公司调整本次股票期权的行权价格。格。
    四、监事会意见
    四、监事会意见
    经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划行权价格的
    经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划行权价格。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划行权价格。
    五、法律意见书的结论性意见
    五、法律意见书的结论性意见
    北京市嘉源律师事务所经核查认为，公司本次调整已取得现阶段
    北京市嘉源律师事务所经核查认为，公司本次调整已取得现阶段必要的授权与批准；公司本次调整符合《中华人民共和国公司法》《管必要的授权与批准；公司本次调整符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。
    六、备查文件
    六、备查文件
    1
    1、第七届董事会第八次会议决议、第七届董事会第八次会议决议
    2
    2、第七届监事会第四次会议决议、第七届监事会第四次会议决议
    3
    3、独立董事关于第七届董事会第八次会议的独立意见、独立董事关于第七届董事会第八次会议的独立意见
    6
    4
    4、北京市嘉源律师事务所关于北京京能电力股份有限公司、北京市嘉源律师事务所关于北京京能电力股份有限公司20192019年股票期权激励计划行权价格、激励对象、行权数量调整以及行权相年股票期权激励计划行权价格、激励对象、行权数量调整以及行权相关事项的法律意见书。关事项的法律意见书。
    特此公告。
    特此公告。
    北京京能电力股份有限公司董事会
    北京京能电力股份有限公司董事会
    二〇二
    二〇二一一年年十二十二月月一一日日

[2021-11-19] (600578)京能电力:关于2021年第一次临时股东大会的延期公告
证券代码：600578    证券简称：京能电力    公告编号：2021- 62
          北京京能电力股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2021 年 12 月 17 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 11 月 24 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股        600578      京能电力          2021/11/16
二、  股东大会延期原因
  2021 年 11 月 5 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过了《北京京能
电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知》，提交本次股东大会共审议 2 项议案，分别为《关于公司制定<北京京电力股份有限公司担保管理办法>的议案》及《关于选举公司董事的议案》。
  现因统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公司将拟定于 2021 年 11 月
24 日下午 14 点 00 分召开 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 12 月 17
日下午 14 点 00 分召开。股权登记日不变。
三、  延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
  召开的日期时间：2021 年 12 月 17 日  14 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2021 年 12 月 17 日
                        至 2021 年 12 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 11 月
  9 日刊登的公告（公告编号:2021-60）。
四、  其他事项
  （一）会议登记日期
  个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    登记时间：2021 年 12 月 14 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
    登记地点：北京京能电力股份有限公司董事会办公室
    联系人：  李溯
    联系电话：010-65566807
    联系传真：010-65567196
  （二）本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
五、  上网公告附件
                                      北京京能电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-11] (600578)京能电力:关于公司董事长、第七届董事会董事候选人因非本公司事项收到处罚决定的公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-61
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
 关于公司董事长、第七届董事会董事候选人因非本公司事
                项收到处罚决定的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事长耿养谋先生今日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称：北京证监局）《行政处罚决定书》（[2021]12 号）、《市场禁入决定书》（[2021]2 号）。
  公司第七届董事会董事候选人张伟先生今日收到北京证监局《行政处罚决定书》（[2021]12 号）。
  根据上述处罚决定，北京证监局因非本公司事项对时任北京昊华能源股份有限公司（以下简称：“昊华能源”）董事长耿养谋先生，时任昊华能源董事总经理张伟先生做出如下处罚：
  1、对耿养谋先生予以警告，处以 30 万元罚款并采取 3 年证券市
场禁入措施；
  2、对张伟先生予以警告，处以 10 万元罚款。
  鉴于上述市场禁入决定，耿养谋先生自北京证监局宣布决定之日起不再从事公司董事长职务。
  根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司过半数董事推举，同意公司董事任启贵先生临时履行京能电力第七届董事会董事长职务至公司第七届董事会选举出新的董事长为止。
    本事项不会对本公司的日常经营活动产生影响。
  本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十一月十一日

[2021-11-09] (600578)京能电力:关于公司董事变更的公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-59
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
                关于公司董事变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 11
月 5 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于审议北京京能电力股份有限公司变更公司董事的议案》。
  由于工作调整，耿养谋先生不再担任公司董事长、董事职务，金生祥先生不再担任公司董事、总经理职务，并将继续履行董事职责至公司股东大会选举出新的董事。
  经实际控制人北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名张伟先生、李染生先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。
  公司董事会对耿养谋先生、金生祥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十一月九日

[2021-11-09] (600578)京能电力:第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-58
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
          第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 11 月 2 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第七次会议通知。
  2021 年 11 月 5 日，公司以现场结合视频通讯表决方式召开第七
届董事会第七次会议。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
  会议由过半数董事同意推举董事任启贵先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
  会议以举手表决方式形成以下决议：
  一、经审议，通过《北京京能电力股份有限公司变更公司董事的议案》
  具体内容，请详见公司同日公告。
  独立董事发表了同意的独立董事意见。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、经审议，通过《北京京能电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知》
  具体内容，请详见公司同日公告。
  同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
                      北京京能电力股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月九日

[2021-11-09] (600578)京能电力:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600578    证券简称：京能电力    公告编号：2021-60
          北京京能电力股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年11月24日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2021 年 11 月 24 日  14 点 00 分
      召开地点：北京京能电力股份有限公司
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 24 日
                        至 2021 年 11 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于公司制定<北京京电力股份有限公司担保          √
        管理办法>的议案
 累积投票议案
 2.00    关于选举公司董事的议案                        应选董事（2）人
 2.01    关于选举张伟为公司第七届董事会董事人选的            √
        议案
 2.02    关于选举李染生为公司第七届董事会董事人选            √
        的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案为公司第七届董事会第三次会议及第七届董事会七次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日
      Ａ股          600578      京能电力          2021/11/16
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
    个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2021 年 11 月 17 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人：李溯
联系电话：010-65566807
联系传真：010-65567196
六、  其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
                                      北京京能电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
公司第七届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 24
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
 1    关于公司制定<北京京电力股份有限公
      司担保管理办法>的议案
 序号  累积投票议案名称                  投票数
 2.00  关于选举公司董事的议案
 2.01  关于选举张伟为公司第七届董事会董
        事人选的议案
 2.02  关于选举李染生为公司第七届董事会
        董事人选的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …… ……
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-11-06] (600578)京能电力:第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-56
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
          第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 29 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司
全体董事送达了第七届董事会第六次会议通知。
  2021 年 11 月 4 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第六
次会议。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
  会议以通讯表决方式形成以下决议：
  一、经审议，通过《关于与关联方共同向控股子公司增资的议案》
  具体内容，请详见公司同日公告。
  本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
  独立董事发表了同意的独立董事意见。
  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、经审议，通过《关于审议公司所属企业年度（任期）综合绩效考核责任书的议案》
  董事会同意授权公司董事长与控股子公司的董事长（执行董事）直接签署综合绩效考核责任书。董事会同意授权董事长与分公司经理层成员、董事会与经理层高度重合的控股子公司经理层成员直接签署年度（任期）业绩考核责任书。
  独立董事发表了同意的独立董事意见。
  同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
                      北京京能电力股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月六日

[2021-11-06] (600578)京能电力:关于与实际控制人共同向控股子公司增资的公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-57
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19京电01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
      关于与关联方共同向控股子公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
  交易内容：公司与北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能
  集团”）按照 60%和 40%的持股比例向京能十堰热电有限公司（以
  下简称“十堰热电”）增资，用于建设十堰热电二期 1×35 万千
  瓦热电联产项目（以下简称：“十堰二期项目”）。
  京能电力按 60%持股比例向十堰热电增资 1.404 亿元。
  本议案为关联交易议案。公司与京能集团（除日常关联交易外），
  未发生与本次交易类别相关的交易。公司与京能集团在过去 12 个
  月内（除日常关联交易外），经第七届董事会第二次会议审议通过
  同意公司向京能集团申请委托贷款 2,868 万元。经第六届董事会
  第三十八次会议审核通过同意公司向京能集团申请委托贷款 116
  万元。
  本议案已经 2021 年 11 月 4 日公司召开的第七届董事会第六次会
  议审议通过，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
    一、 关联交易概述
  经公司第四届董事会第二十八次会议与 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司与实际控制人京能集团按 60%和 40%的持股比例共同投资设立十堰热电，主要负责湖北十堰市 2×350MW 热电联产项目建设和运营。
  根据项目规划发展需要，公司与京能集团将按照 60%和 40%的持
股比例共同向十堰热电增资，用于规划建设十堰二期项目。本次二期项目规划建设 1 台 35 万千瓦超临界燃煤供热机组，同步建设湿法脱硫、脱硝装置。
  （一）项目进展情况
  2021 年 6 月 28 日，湖北省发展和改革委员会下发《省发改委关
于京能十堰热电联产二期工程 3 号机组项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2021〕145 号），同意建设京能十堰热电联产二期工程 3 号机组项目。
  （二）项目出资情况
  十堰二期项目总投资约人民币 11.7 亿元，项目资本金为总投资的 20%。本次公司与京能集团同比例向十堰热电增资 2.34 亿元，其中，公司按 60%持股比例向十堰热电增资 1.404 亿元，京能集团按 40%持股比例向十堰热电增资 0.936 亿元。资本金以外的建设资金由十堰热电通过融资方式解决。
  根据项目前期工作进展和工程进度计划，2021 年度向十堰热电首期增资人民币 1亿元，其中公司按照 60%持股比例增资人民币 6000万元，京能集团按照 40%持股比例增资人民币 4000 万元，其余资本金将根据项目进展分批注入。
  增资整体完成后十堰热电注册资本金将由人民币 8.29 亿元增加至人民币 10.63 亿元。公司与京能集团的持股比例保持不变。
  因京能集团为公司实际控制人，并且持有十堰热电 40%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与京能集团按持股比例共同向十堰热电增资事项构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、 关联方介绍
  1、京能集团基本情况
      公司名称                      北京能源集团有限责任公司
    法定代表人                                姜帆
      注册资本                          2,133,806 万人民币
      注册地址            北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
      成立日期                          2004 年 12 月 08 日
      经营期限                2004 年 12 月 08 日至 2054 年 12 月 07 日
                    能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息
                    咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、
      经营范围      技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
                    经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
                    得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  2、与公司的关联关系
  京能集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与京能集团按持股比例共同向十堰热电增资事项构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3、关联方主要财务指标
  2020 年度，京能集团经审计资产总额 3285.69 亿元、所有者权益
总计 1170.82 亿元、营业收入 670.54 亿元、净利润 38.88 亿元。
  2021 年三季度，京能集团未经审计资产总额 3762.85 亿元、所有
者权益总计 1376.60 亿元、营业收入 526.74 亿元、净利润 30.98 亿
元。
    三、 关联交易标的情况
  1、基本情况
      1、 基本情况
      公司名称                          京能十堰热电有限公司
    法定代表人                                苏永健
      注册资本                            82900 万元人民币
      注册地址                    湖北省十堰市张湾区红卫街办石桥村
      成立日期                            2013 年 9 月 12 日
      经营期限                  2013 年 09 月 12 日至 2043 年 09 月 11 日
                    燃煤热电站的建设、运营和管理；电力、蒸汽、热水及其附属产
                    品的生产、销售和综合利用；粉煤灰、渣及石膏产品的生产、销
                    售及综合利用；电力设备、热力设备运行、检修和维护；保温材
      经营范围      料、电力设备物资的销售；煤炭销售；电力、热力技术咨询和服
                    务；电力、粉煤灰综合利用的技术开发和服务；仓储服务（不得
                    从事危险化学品、成品油的储存活动，并且不包括港口仓储服
                    务）；普通货运；对能源、水务项目的投资。（涉及许可经营项
                    目，应取得相关部门许可后方可经营）
    2、 财务状况
  2020 年度，十堰热电经审计资产总额 42.39 亿元、所有者权益总
计 9.58 亿元、营业收入 11.54 亿元、净利润 0.85 亿元。
  2021 年三季度，十堰热电未经审计资产总额 40.91 亿元、所有者
权益总计 8.78 亿元、营业收入 9.81 亿元、净利润-0.05 亿元。
    四、 关联交易目的及对公司的影响
  十堰二期项目是为了进一步满足湖北电力负荷增长需求的同时，保障地区民生供热项目，并满足十堰市民生供暖以及工商业能源需求，优化电源结构。同时十堰二期项目可实现光火打捆发展，推进十堰百万千瓦新能源基地建设，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。
    五、本次关联交易履行的审议程序
  1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
  公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与实际控制人共同向控股子公司增资的议案议案》，关联董事任启贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
  2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  本次关联交易已经公司独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明事先认可，同意该议案提交第七届董事会第六次会议审议。独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明发表独立董事意见如下：
  公司与实际控制人北京能源集团有限责任公司共同投资建设京能十堰热电二期 1×35 万千瓦热电联产项目是为了保障地区民生供热项目，满足湖北电力负荷增长需求，优化电源结构，同时可实现光火打捆发展，推进十堰百万千瓦新能源基地建设，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。
  公司在审议《关于与关联方共同向控股子公司增资的议案》时，
关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
    六、上网公告附件
    1、公司第七届董事会第六次会议独立董事事前认可意见
    2、公司第七届董事会第六次会议决议
    3、公司第七届董事会第六次会议独立董事意见
    4、审计与法律风险管理委员会对第七届六次董事会议案的书面
    审核意见
    特此公告。
                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十一月六日

[2021-11-03] (600578)京能电力:关于召开2021年三季度业绩说明会的公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-55
证券代码:155058          证券简称:18京能01
证券代码:155452          证券简称:19 京电 01
证券代码:175249          证券简称:20京电01
          北京京能电力股份有限公司
    关于召开 2021 年三季度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      会议召开时间：2021 年 11 月 5 日 09:00-10:00
      会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访
      谈栏目”（http://sns.sseinfo.com）
      会议召开方式：网络文字互动方式
    一、说明会类型
    北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”或“京能电力”）
已于 2021 年 10 月 26 日披露公司 2021 年第三季度报告。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司于
2021 年 11 月 5 日上午 09:00-10:00，将通过上海证券交易所上证 e
访谈召开京能电力 2021 年第三季度业绩说明会。
    届时公司参会人员将与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，并在信息披露相关规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、 说明会召开的时间、地点
    1、会议召开时间：2021 年 11 月 5 日 09:00-10:00
    2、会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访
 谈栏目”（http://sns.sseinfo.com）
    3、会议召开方式：网络文字互动方式
    三、公司出席业绩说明会的人员
    副总经理兼总会计师李心福先生、副总经理兼董事会秘书樊俊杰先生将出席本次业绩说明会。
    四、投资者参加方式
    1、投资者可在 2021 年 11 月 5 日 09:00-10:00 上海证券交易所
上证 e 互动平台“上证 e 访谈栏目”（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
    2、投资者可以在 2021 年 11 月 4 日 17:00 前将相关问题通过电
子邮件的方式发送至公司公共邮箱。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
    联系人：李溯
    电话：010-65567196
    六、其他事项
    本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证 e
互动平台“上证 e 访谈栏目”（http://sns.sseinfo.com）  查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
    特此公告。
                      北京京能电力股份有限公司董事会
                              二〇二一年十一月三日

[2021-10-26] (600578)京能电力:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.25元
    每股净资产: 3.229元
    加权平均净资产收益率: -7.49%
    营业总收入: 152.92亿元
    归属于母公司的净利润: -16.08亿元

[2021-09-28] (600578)京能电力:第七届董事会第四次会议决议公告
 证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-53
 证券代码:155058          证券简称:18京能01
 证券代码:155452          证券简称:19京电01
 证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 23 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第四次会议通知。
  2021年9月27日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会 议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开 符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
    经审议，通过《关于审议北京京能电力股份有限公司本部经理层 成员任期制和契约化“三书一办法”的议案》
    董事会同意公司本部制定的《北京京能电力股份有限公司本部经 理层成员任期制和契约化“三书一办法”》（以下简称：“三书一办法”）。 同意公司本部按照“三书一办法”中本部经理层成员岗位聘任协议书、 岗位说明书、个人年度（任期）业绩考核责任书和业绩考核实施办法 执行。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                            北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月二十八日

[2021-09-23] (600578)京能电力:关于公司聘任首席合规官的公告
证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021- 52
证券代码:155058          证券简称:18 京能 01
证券代码:155452          证券简称:19 京电 01
证券代码:175249          证券简称:20 京电 01
            北京京能电力股份有限公司
        关于公司聘任首席合规官的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 22 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任首席合规官的议案》
  因公司开展合规管理体系建设工作需要，董事会同意根据《北京京能电力股份有限公司合规管理方案》的规定，由公司现任总法律顾问孙昕女士担任公司首席合规官，任期自公司董事会审议通过之日起执行。
  公司独立董事对聘任孙昕女士为公司首席合规官发表了同意的独立意见。
  孙昕女士简历详见附件。
  特此公告。
                              北京京能电力股份有限公司董事会
                                      二〇二一年九月二十三日
 附件：孙昕女士简历
  孙昕，女，1980 年出生，企业法律顾问执业资格，法学硕士。历任北京奥运会组委会法律事务部综合协调处项目员、合同监管处项目助理、合同监管处项目主管；北京能源集团有限责任公司法律事务部员工、法律事务处处长、法律事务部高级经理；现任北京京能电力股份有限公司总法律顾问。

[2021-09-23] (600578)京能电力:第七届董事会第三次会议决议公告
 证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2021-51
 证券代码:155058          证券简称:18京能01
 证券代码:155452          证券简称:19京电01
 证券代码:175249          证券简称:20京电01
              北京京能电力股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 14 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第三次会议通知。
  2021年9月22日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会 议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开 符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
  会议以通讯表决方式形成以下决议：
    一、经审议，通过《关于公司拟推行经理层成员任期制和契约 化管理实施方案的议案》
    为贯彻落实国企改革三年行动方案重要决策部署，建立健全市场 化经营机制、激活企业活力，推进以市场化为导向的选人用人机制， 结合公司实际情况，董事会同意公司制定并实施《北京京能电力股份 有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》。
    董事会同意授权公司董事长与经理层成员依据岗位说明书，签订 岗位聘任协议书、个人业绩考核责任书。同意下属企业董事会授权所 属企业董事长或执行董事与经理层成员签订岗位聘任协议书、个人业 绩考核责任书。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、经审议，通过《关于公司聘任首席合规官的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
  独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、经审议，通过关于公司制定《北京京电力股份有限公司担保管理办法》的议案
  董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司担保管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                  二〇二一年九月二十三日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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