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[2022-01-22] (600552)凯盛科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600552        证券简称：凯盛科技    公告编号：2022-005
            凯盛科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    26
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          223,925,086
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          29.3140
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈勇先生、周鸣先生因公务未能出席本
  次会议；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司提供续担保的议案
      审议结果：通过
  表决情况：
    股东类          同意                  反对                弃权
      型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                            （%）                （%）              （%）
    A 股    223,544,686  99.8301    380,400    0.1699        0  0.0000
  (二)  累积投票议案表决情况
  2、关于选举董事的议案
    议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
    2.01        夏宁先生      223,529,289      99.8232 是
    2.02        解长青先生    223,529,288      99.8232 是
    2.03        孙蕾女士      223,539,289      99.8277 是
    2.04        王伟先生      223,529,290      99.8232 是
  3、关于选举独立董事的议案
    议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
    3.01        盛明泉先生    223,529,289      99.8232 是
    3.02        安广实先生    223,529,289      99.8232 是
    3.03        张林先生      223,529,292      99.8232 是
  4、关于选举监事的议案
    议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
    4.01        薛冰女士      223,529,291      99.8232 是
    4.02        冯金宝先生    223,529,289      99.8232 是
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意              反对            弃权
 序号                          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                        （%）          （%）          （%）
1    关于为子公司提供续担  1,072,450 73.8169 380,400 26.1831      0  0.0000
    保的议案
    (四)  关于议案表决的有关情况说明
        按《公司章程》规定，夏宁先生、解长青先生、孙蕾女士、王伟先生当选为
    公司第八届董事会董事；盛明泉先生、安广实先生、张林先生当选为公司第八届
    董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
        薛冰女士、冯金宝先生当选为公司第八届监事会监事，将与公司职工代表大
    会选举出的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过
    之日起三年。
    三、  律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
    律师：汪大联  姜利
    2、律师见证结论意见：
        公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
    案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、
    《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
    本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
    四、  备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、本所要求的其他文件。
                                                    凯盛科技股份有限公司
                                                          2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (600552)凯盛科技:第八届董事会第一次会议决议公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552        公告编号：2022-006
            凯盛科技股份有限公司
        第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022
年 1 月 21 日下午 16:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由夏宁先生
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、关于选举夏宁先生为公司第八届董事会董事长的议案。
  公司第八届董事会选举夏宁先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    二、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案。
  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第八届董事会各专门委员会委员如下：
  1、战略委员会
  主任委员：夏宁          委员：孙蕾、盛明泉、安广实、张林
  2、审计委员会
  主任委员：安广实        委员：夏宁、孙蕾、盛明泉、张林
  3、提名委员会
  主任委员：张林        委员：夏宁、孙蕾、安广实、盛明泉
  4、薪酬与考核委员会
  主任委员：盛明泉        委员：安广实、张林
  以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    三、关于聘任公司总经理的议案
  聘任孙蕾女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    四、关于聘任公司副总经理的议案
  聘任王伟先生为公司常务副总经理，聘任张少波先生、欧木兰女士、王永和先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    五、关于聘任章贯为公司财务总监的议案
  聘任章贯先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    六、关于聘任王伟为公司董事会秘书的议案
  聘任王伟先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    七、关于聘任林珊为公司证券事务代表的议案
  聘任林珊女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
  公司独立董事已对聘任高管发表了独立意见。
  上述人员简历如下：
    孙蕾，女，1969 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电材
料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监，本公司财务总监，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会计师、财务部部长。
    王伟，男，1984 年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中建材蚌
埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部长。本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
  张少波，男，1968 年生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任蚌埠华益导
电膜玻璃有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司副总经理。
  欧木兰，女，1971 年生，硕士研究生。曾任深圳市松子电子有限公司总经理，深圳国显科技有限公司董事长、总经理，2016 年 1 月起兼任本公司副总经理。
  王永和，男，1967 年生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任华洋超细粉体新技术有限责任公司副总经理。现任蚌埠中恒新材料科技有限责任公司执行董事、总经理；安徽中创电子信息材料有限公司董事长；本公司副总经理。
    章贯，男，1983 年生，本科，高级会计师，注册税务师。曾任深圳市凯盛科
技工程有限公司财务部长、深圳市国显科技有限公司财务总监、韩国阿旺西斯股份有限公司副总经理。2020 年 12 月起任本公司财务总监。
  林珊，女，1970 年生，中共党员，本科，经济师。先后在本公司信息处、人力资源部、安全部任职，本公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表。本公司工会副主席。
  特此公告。
                                    凯盛科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (600552)凯盛科技:第八届监事会第一次会议决议公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552      公告编号：2022-007
            凯盛科技股份有限公司
        第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2022
年 1 月 21 日下午 16：30 在公司会议室召开，全体监事出席了会议。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
    一、关于选举薛冰女士为监事会主席的议案
  根据《公司法》及《公司章程》的规定，为了保障公司监事会的正常工作，促进公司规范、健康、稳定地发展，现推选薛冰女士为公司第八届监事会主席。监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
  经全体监事投票表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过票数占有效表决票
的 100%。
  特此公告。
                                          凯盛科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 22 日

[2022-01-06] (600552)凯盛科技:七届二十五次董事会决议公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552        公告编号：2022-001
            凯盛科技股份有限公司
      第七届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于
2022 年 1 月 5 日下午 14：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议
由董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、关于选举董事的议案
  公司第七届董事会任期即将届满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。公司第八届董事会应设 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会提名夏宁先生、解长青先生、孙蕾女士、王伟先生为第八届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
  本议案需提交股东大会审议。
    二、关于选举独立董事的议案
  公司董事会提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为第八届董事会独立董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
  本议案需提交股东大会审议。
    三、关于为子公司提供续担保的议案
  公司以前年度为深圳市国显科技有限公司提供的担保中有 67,461.83 万元至
2022 年 1 月到期。公司拟为深圳国显提供 57,809.33 万元续担保，担保有效期为
三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
  本议案需提交股东大会审议。
    四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
  公司定于 2022 年 1 月 21 日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会。
  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
  候选人简历附后。
  特此公告。
                                    凯盛科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 6 日
附：
                      候选人简历
    夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，高级工程师。曾在蚌埠城市投资控
股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司党委委员、副总经理，本公司第七届董事会董事长、党委书记。
    解长青，男，1983 年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投资
发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理。现任凯盛科技集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理，本公司第七届董事
会董事。
    孙蕾，女，1969 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电材
料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监，本公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会计师、财务部部长。
    王伟，男，1984 年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃
工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
  盛明泉，男，1963 年生，中共党员，二级教授，博士生导师（兼），注册会计师、资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构）院长；兼职安徽建工、安凯客车、秦森园林、安徽凤凰及本公司第七届董事会之独立董事。
  安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长；兼职奥福环保、润成科技、昊方机电及本公司第七届董事会之独立董事。
  张林，男，1964 年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第七届董事会独立董事。

[2022-01-06] (600552)凯盛科技:七届监事会第十六次会议决议公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552        公告编号：2022-004
            凯盛科技股份有限公司
      第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2022
年 1 月 5 日下午 15：00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈勇先生
主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
    一、关于公司监事会换届选举的议案
  公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届监事会将由3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司第七届监事会拟提名薛冰女士、冯金宝先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
  候选人个人简历如下：
  薛冰，女，1973 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司财务审计部副部长、部长，蚌埠中光电科技有限公司财务总监，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经济师、审计法务部部长。
  冯金宝，男，1979 年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长城安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党支部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科技股份有限公司党委委员、工会主席。
  经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
  本议案将提交股东大会审议。
  特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会
    2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (600552)凯盛科技:关于为子公司提供续担保的公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552      公告编号：2022-002
            凯盛科技股份有限公司
        关于为子公司提供续担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次续担保金额57,809.33万元。已实际为其提供的担保余额 88,969.29 万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  公司以前年度有为深圳国显提供担保，其中有 67,461.83 万元至 2022 年 1 月
22 日到期。深圳国显近年来业务量大增，故申请公司继续为其提供 57,809.33 万元担保，以满足日常经营需要。本次续担保数额低于原担保数，故不会增加公司对外担保总额。
  公司拟为深圳国显提供 57,809.33 万元续担保，担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
  2022 年 1 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，全体 7 名董事以
7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
    1.深圳市国显科技有限公司
  法定代表人：欧木兰
  注册资本：9,000 万元
  住所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D
  经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
  截止 2020 年 12 月 31 日，深圳国显公司总资产为 318,571 万元，负债总额为
236,334 万元（其中银行贷款总额为 51,435 万元，流动负债总额为 220,600 万元），
净资产为 82,238 万元，资产负债率为 74.19%,营业收入 388,681 万元，实现净利
润 18,091 万元。（以上数据经审计）
  截止 2021 年 9 月 30 日，深圳国显公司资产总额 348,210 万元，  负债总额
263,173 万元（其中银行贷款总额为 92,445 万元，流动负债总额为 233,088 万元），
净资产总额 85,038 万元，资产负债率 75.58%，营业收入 366,010 万元，净利润
17,800 万元。（以上数据未经审计）
  被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等 7 位自然人持有其 24.42％的股份。
    三、担保的主要内容
  本次为深圳国显提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
    四、董事会意见及独立董事意见
  公司董事会认为，公司为子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司深圳国显的担保，将主要用于满足深圳国显日常经营和业务发展的资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，经营业绩良好，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
  公司独立董事发表意见如下：
  本次为深圳国显提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营和业务发展的资金需求，风险是可控的。之前为深圳国显所提供的银行贷款
担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。
  我们认为公司本次为深圳国显提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。
  我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司提供续担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
    五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
  截止 2021 年 11 月底，公司累计对外担保金额为 122,918.40 万元（不含本次
担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 48.50％。目前公司无逾期担保。
    六、备查文件目录
  1、第七届董事会第二十五次会议决议
  2、独立董事意见
  特此公告。
                                      凯盛科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (600552)凯盛科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600552        证券简称：凯盛科技        公告编号：2022-003
            凯盛科技股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
      统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日  14 点 30 分
  召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                      至 2022 年 1 月 21 日
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1      关于为子公司提供续担保的议案                        √
累积投票议案
2.00    关于选举董事的议案                          应选董事（4）人
2.01    夏宁先生                                            √
2.02    解长青先生                                          √
2.03    孙蕾女士                                            √
2.04    王伟先生                                            √
3.00    关于选举独立董事的议案                    应选独立董事（3）人
3.01    盛明泉先生                                          √
3.02    安广实先生                                          √
3.03    张林先生                                            √
4.00    关于选举监事的议案                          应选监事（2）人
4.01    薛冰女士                                            √
4.02    冯金宝先生                                          √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1～4 已于 2022 年 1 月 6 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海
  证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
      票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
      次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
      作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
      票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
      投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
      过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
  人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600552        凯盛科技            2022/1/14
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人
持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2022 年 1 月 20 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。
  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号。
六、  其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
  联系电话：(0552)4968015
  传真：(0552)4077780
  联系人：王伟 林珊
  特此公告。
                                            凯盛科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
                  授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权
1    关于为子公司提供续担保的议案
序号  累积投票议案名称                      投票数
2.00  关于选举董事的议案
2.01  夏宁先生
2.02  解长青先生
2.03  孙蕾女士
2.04  王伟先生
3.00  关于选举独立董事的议案
3.01  盛明泉先生
3.02  安广实先生
3.03  张林先生
4.00  关于选举监事的议案
4.01  薛冰女士
4.02  冯金宝先生
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举
独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
 4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
 4.01  例：陈××              500        100      100
 4.02  例：赵××              0        100     

[2021-12-30] (600552)凯盛科技:关于获得政府补助的公告(2021/12/30)
股票简称：凯盛科技          证券代码：600552        公告编号：2021-047
              凯盛科技股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    经凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）确认，近期本公司及控股子公司累计收到政府各类补助资金人民币 4642.65 万元。具体明细如下：
  收款单位            项目内容          补助金额    获得时间    文件依据    与资产/
                                          （万元）                            收益相关
            岗位技能提升补助                13.35 2021/12/24 蚌政办〔2019〕  收益
                                                                15 号
 蚌埠中恒新材 2021 年度支持制造强市建设等      21.50 2021/12/28 蚌 经 信 技 改  收益
 料科技有限责 政策-节能降耗奖励                                  〔2021〕159 号
  任公司    2021 年度制造强省建设等政策-      161.70 2021/12/28 蚌经信技改      收益
              新材料研制和示范应用                                  〔2021〕160 号
              2021 年度制造强省建设等政策-      132.00 2021/12/28 蚌经信技改      收益
              技术改造项目设备购置补助                              〔2021〕160 号
 安徽中创电子 2021 年度制造强市建设等政策      10.00 2021/12/15                  收益
 信息材料有限 2021 年度制造强市建设等政策        3.00 2021/12/15                  收益
    公司
 凯盛信息显示 科技创新劵兑现奖励              18.00 2021/12/21 洛市科〔2020〕  收益
 材料（洛阳）                                                    74 号
  有限公司  产业发展资金                    700.00 2021/12/24 伊滨财预        收益
                                                                〔2021〕45 号
 凯盛信息显示
 材料（池州） 推进制造业高质量发展奖补        10.00 2021/12/24                收益
  有限公司
 安徽方兴光电 2021 年度支持制造强市建设等                        蚌经信技改
 新材料科技有 政策                            10.00 2021/12/28 〔2021〕159 号  收益
  限公司
凯盛科技股份 2021 年度制造强省建设等政策      120.00 2021/12/27 蚌经信技改      收益
有限公司    -关键技术攻关项目                                  〔2021〕160 号
            产业扶持资金                  2,000.00 2021/12/28                收益
 蚌埠国显科技 产业基础人才住房补助              2.10 2021/12/22                收益
  有限公司  产业基地建设专项资金          1,441.00 2021/12/29 蚌发改工高      收益
                                                                〔2021〕382 号
                  合计                      4,642.65
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，确认与资产相关的政府补助人民币 0 元，确认与收益相关的政府补助人民币 4642.65 万元，以上数据未经审计。
  本次公告的政府补助会对公司 2021 年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      凯盛科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-23] (600552)凯盛科技:关于获得政府补助的公告
股票简称：凯盛科技          证券代码：600552        公告编号：2021-046
              凯盛科技股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    经凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）确认，自 2021 年 12 月 9 日至今，
本公司及控股子公司累计收到政府各类补助资金人民币 1685.59 万元。具体明细如下：
  收款单位            项目内容          补助金额  获得时间    文件依据    与资产/
                                        （万元）                            收益相关
              支持商贸流通业外向型经济发                        蚌财企〔2021〕  收益
凯盛科技股份  展专项资金                        35.80  2021/12/9  420 号
有限公司      2021 年省重大新兴产业工程专                        蚌发改工高      收益
              项资金                          633.72  2021/12/22  〔2021〕370 号
  华益分公司  2021 年新员工岗前培训补贴                              皖人社秘      收益
                                                10.72  2021/12/9    [2019]278 号
              2020 年度蚌埠市人才政策支持                        蚌发〔2015〕9    收益
              项目                              23.00    2021/12/9 号
安徽方兴光电  2021 年蚌埠市“支持创新型城市                        蚌科〔2021〕52
新材料科技有  建设”等政策                      18.00    2021/12/9 号              收益
限公司            年省重大新兴产业工程专                        蚌发改工高
              2021                            249.46  2021/12/22                  收益
              项资金                                              〔2021〕370 号
凯盛信息显示                                                      洛财预〔2021〕
材料（洛阳）有 高新技术企业省级奖补              10.00  2021/12/17  494 号            收益
限公司
              支持商贸流通业外向型经济发                          蚌财企〔2021〕  收益
              展专项资金                      194.80  2021/12/9  420 号
 蚌埠国显科技 第五届市政府质量奖                60.00  2021/12/10                  收益
  有限公司  2020 年度博士后科研工作站补                                          收益
              助                                10.00  2021/12/17
              人才特区等政策支持资金            34.09  2021/12/17                  收益
              2021 蚌埠市“支持创新型城市建      10.00  2021/12/21                  收益
              设”等政策
 深圳市国显科 2021 年企业技术改造扶持计划                                          收益
  技有限公司  技术改造投资项目                  58.00  2021/12/21
              2021 年企业技术改造扶持计划
              技术装备及管理智能化提升项      136.00  2021/12/21                  收益
              目
              2020 年技术改造专项扶持          202.00  2021/12/22                  收益
                  合计                    1685.59
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，确认与资产相关的政府补助人民币 0 元，确认与收益相关的政府补助人民币 1685.59 万元，以上数据未经审计。
  本次公告的政府补助会对公司 2021 年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      凯盛科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 23 日

[2021-12-10] (600552)凯盛科技:关于获得政府补助的公告
股票简称：凯盛科技          证券代码：600552        公告编号：2021-045
              凯盛科技股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    经凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）确认，自 2021 年 8 月至今，本公
司及控股子公司累计收到政府各类补助资金人民币 1562.77 万元。具体明细如下：
  收款单位            项目内容          补助金额  获得时间    文件依据    与资产/
                                        （万元）                            收益相关
              创新型省份建设资金第六批          6.60  2021/11/4                    收益
凯盛科技股份  招商补贴                      17.31  2021/12/7                    收益
有限公司      省智能工厂市配套奖补                                蚌经信技改      收益
                                          120.00  2021/12/9  〔2021〕147 号
华益分公司    失业保险费返还                  10.05  2021/9/27  皖人社发〔2021〕  收益
                                                                  15 号
              稳外贸激励政策资金补助          0.60  2021/9/3  蚌财企〔2021〕  收益
                                                                  295 号
              春节期间稳定生产奖补            15.00            蚌疫情防控      收益
                                                        2021/9/9  〔2021〕2 号
              福利性企业退税                216.38  2021/9/27  财税〔2007〕92  收益
                                                                  号
              能耗在线监测系统补助资金          5.00  2021/10/26                  收益
蚌埠中恒新材  引进人才项目                    8.00  2021/10/28  皖科专秘〔2020〕  收益
料科技有限责                                                      394 号
任公司        第十五届安徽省黄山友谊奖        10.00  2021/10/28                  收益
              2020 年支持优化商品进口结构    36.80            蚌财企〔2021〕  收益
              补助资金                                2021/11/25  420 号
              招商补贴                      103.45  2021/12/7  蚌保〔2021〕009  收益
                                                                  号
              人才团队建设补助                8.00  2021/12/7                    收益
              奖补省认定的专精特新冠军企    30.00            蚌经信技改      收益
              业                                      2021/12/9  〔2021〕147 号
安徽中创电子  外向型经济发展专项资金          28.30 2021/12/7    蚌财企〔2021〕  收益
信息材料有限                                                      420 号
公司
              2020 年科技技术奖励            10.00    2021/6/8 皖财教〔2021〕  收益
                                                                  410 号
                                                                  蚌埠市高新区管
安徽方兴光电  2020 年高新区鼓励科技创新        30.00    2021/8/10 委会办公会议纪  收益
新材料科技有                                                      要（第 13 号）
限公司        外向型经济发展专项资金          0.50            蚌财企〔2021〕  收益
                                                        2021/11/10 420 号
              安徽省专精特新择优奖补项目      60.00            蚌经信技改      收益
                                                      2021/12/9  〔2021〕147 号
              高新技术企业奖励                10.00  2021/8/24  洛财投〔2021〕5  收益
凯盛信息显示                                                      号
材料（洛阳）有 产业发展资金                  300.00  2021/10/9  伊滨财预〔2021〕  收益
限公司                                                            45 号
              高新技术企业奖励                10.00  2021/12/3  洛财投〔2021〕8  收益
                                                                  号
              2020 年第一批科技企业研发投    20.00                              收益
              入激励                                  2021/8/31
深圳市国显科  深圳市 2020 年高新技术企业认      5.00  2021/8/31                    收益
技有限公司    定奖励性资助项目(第二批)
              2021 年稳岗补贴                  4.78  2021/11/22                  收益
              脱贫人口就业补贴                1.50  2021/11/29                  收益
              深圳市民营及中小企业创新          3.67  2021/11/30                  收益
              用人单位养老保险和医疗保险      0.40                              收益
深圳市国显光  补贴                                    2021/8/24
电有限公司    2021 年稳岗补贴                  7.18  2021/11/22                  收益
              脱贫人口就业补贴                9.00  2021/11/29                  收益
              稳产留工新增员工奖补奖金        32.70  2021/8/13                    收益
              2020 年度高新区鼓励科技创新    10.00                              收益
              政策补助                                2021/8/25
              2021 年省级加工贸易项目资金    100.00  2021/11/3                    收益
              2021 年省级外经贸项目资金        16.50  2021/11/3                    收益
蚌埠国显科技  创新型省份建设资金第六批          7.80  2021/11/4                    收益
有限公司      高新区 2019 年度知识产权奖补      1.80  2021/11/26                  收益
              招商补贴                      139.55  2021/12/7                    收益
              2021 年新员工岗前培训补贴        6.88  2021/12/8                    收益
              两化融合市级配套支持            60.00            蚌经信技改      收益
                                                      2021/12/9  〔2021〕147 号
              “互联网+制造”示范奖补市级    100.00            蚌经信技改      收益
              配套支持                                2021/12/9  〔2021〕147 号
                合计                    1562.77
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，确认与资产相关的政府补助人民

[2021-11-16] (600552)凯盛科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600552        证券简称：凯盛科技    公告编号：2021-043
            凯盛科技股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          252,063,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          32.9975
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。因董事长夏宁先生出差未返，经出席会议的全体董事一致推选，由董事/总经理倪植森先生主持会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事夏宁因公务未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                  反对              弃权
                票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股          43,762,670  99.1382  369,600  0.8372  10,800  0.0246
  2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
    2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                  反对              弃权
                票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股          44,095,670  99.8926  36,600  0.0829  10,800  0.0245
    2.02 议案名称：发行方式和发行时间
    审议结果：通过
  表决情况：
股东类型            同意                  反对              弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股          43,755,170  99.1212  377,100  0.8542  10,800  0.0246
    2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
    审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                              （%）
  A 股    43,755,170  99.1212  377,100  0.8542  10,800  0.0246
  2.04 议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    43,755,170  99.1212  377,100  0.8542  10,800  0.0246
  2.05 议案名称：发行数量
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    44,095,670  99.8926  36,600  0.0829  10,800  0.0245
  2.06 议案名称：募集资金用途
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    44,095,670  99.8926  36,600  0.0829  10,800  0.0245
  2.07 议案名称：锁定期安排
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    44,095,670  99.8926  36,600  0.0829  10,800  0.0245
  2.08 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    44,095,670  99.8926  36,600  0.0829  10,800  0.0245
  2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      43,762,670  99.1382  369,600  0.8372  10,800  0.0246
  2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    44,088,170  99.8756  44,100  0.0999  10,800  0.0245
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    43,755,170  99.1212  377,100    0.8542  10,800  0.0246
4、 议案名称：关于《公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的
  可行性分析报告》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    43,845,670  99.3262  286,600  0.6492  10,800  0.0246
5、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    251,765,973  99.8820  286,600  0.1137  10,800  0.0043
6、 议案名称：关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股股
  票认购协议》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    43,755,170  99.1212  377,100  0.8542  10,800  0.0246
7、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    43,755,170  99.1212  377,100  0.8542  10,800  0.0246
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
  体承诺的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对                弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    43,838,170  99.3092  294,100    0.6662  10,800    0.0246
    9、 议案名称：关于《凯盛科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东
        回报规划》的议案
        审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型          同意                反对              弃权
                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
      A 股    251,765,973  99.8820  286,600  0.1137  10,800  0.0043
    10、  议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股
        股票具体事宜的议案
        审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型          同意                反对              弃权

[2021-11-16] (600552)凯盛科技:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告(更新后)
股票简称：凯盛科技      证券代码：600552      公告编号：2021-044
            凯盛科技股份有限公司
 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的情况以及相应整改措施的公告（更新后）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“交易所”)等监管部门的有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
    公司第七届董事会第二十三次会议审议通过公司 2021 年非公开发行股票事
项。根据相关要求，为保障投资者知情权、维护投资者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施更新披露如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
    最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
    1、监管关注
    2017 年 1 月 19 日，上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于对凯盛科技
股份有限公司和董事会秘书黄晓婷予以监管关注的决定》（上证公监函〔2017〕0004 号），就公司未及时披露项目延期信息，且进行选择性信息披露，对项目盈利能力下降、后续 OLED 技术研发存在的风险揭示不充分，信息披露不准确、不完整，做出如下监管措施决定：对公司及董事会秘书黄晓婷予以监管关注，要求
公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
    针对上述监管关注决定，公司及时根据要求进行了规范，严格、认真履行信息披露义务，加强董事、监事、高级管理人员对相关规章制度的培训学习，促使公司规范运作，保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。公司不存在因上述监管关注决定涉及事项受到证券监管部门和交易所处罚的情形。
    2、问询函
    （1）2017 年 2 月 7 日，上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于对凯盛
科技股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》（上证公函[2017] 0150 号），要求公司针对 2017 年 2 月发布的终止重大资产重组相关公告相关问题进行补充披露并以书面形式回复。针对前述问询事项，公司按要求及时提交了书面回复，
并于 2017 年 2 月 11 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于上海证券交易所
问询函的回复暨股票复牌的公告》，公司不存在因上述问询函涉及事项受到证券监管部门和交易所处罚的情形。
    （2）2017 年 3 月 30 日，上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于凯盛
科技股份有限公司年度资本公积金转增股本事项的问询函》（上证公函[2017]0357
号），要求公司针对 2017 年 3 月 30 日提交的《凯盛科技股份有限公司关于 2016
年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，于 2017 年 4 月 6 日之前履行相
应的信息披露义务并以书面形式回复。针对前述问询事项，公司按要求及时提交
了书面回复，并于 2017 年 4 月 6 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于回复
上海证券交易所问询函的公告》，公司不存在因上述问询函涉及事项受到证券监管部门和交易所处罚的情形。
    除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
                                凯盛科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 16 日

[2021-10-30] (600552)凯盛科技:2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：600552      证券简称：凯盛科技      公告编号：2021-042
            凯盛科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日  14 点 30 分
  召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
                      至 2021 年 11 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
二、  议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                          议案名称                        投票股东
                                                                  类型
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案          √
 2.00    关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案              √
 2.01    发行股票的种类和面值                                      √
 2.02    发行方式和发行时间                                        √
 2.03    定价基准日、发行价格及定价原则                            √
 2.04    发行对象及认购方式                                        √
 2.05    发行数量                                                  √
 2.06    募集资金用途                                              √
 2.07    锁定期安排                                                √
 2.08    上市地点                                                  √
 2.09    滚存未分配利润的安排                                      √
 2.10    本次非公开发行 A 股股票的决议有效期                        √
 3      关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案          √
 4      关于《公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的    √
        可行性分析报告》的议案
 5      关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案            √
 6      关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股    √
        股票认购协议》的议案
 7      关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案              √
 8      关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关    √
        主体承诺的议案
 9      关于《凯盛科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东    √
        回报规划》的议案
 10    关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股    √
        票具体事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已于 2021 年 10 月 19 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中
  国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、7、8、10
  应回避表决的关联股东名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材
蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600552      凯盛科技          2021/11/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2021 年 11 月 12 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。
  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 办公楼三楼董秘办。
六、  其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
  联系电话：(0552)4968015
  传真：(0552)4077780
  联系人：王伟  林珊
特此公告。
                                          凯盛科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
                  授权委托书
  凯盛科技股份有限公司：
        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
  日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                                  同意 反对 弃权
1    关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 锁定期安排
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
3    关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
4    关于《公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运
    用的可行性分析报告》的议案
5    关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6    关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A
    股股票认购协议》的议案
7    关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
8    关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及
    相关主体承诺的议案
9    关于《凯盛科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023
    年）股东回报规划》的议案
10  关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A
    股股票具体事宜的议案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：2021 年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
  “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

[2021-10-30] (600552)凯盛科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1882元
    每股净资产: 3.4724元
    加权平均净资产收益率: 5.52%
    营业总收入: 48.45亿元
    归属于母公司的净利润: 1.44亿元

[2021-10-23] (600552)凯盛科技:关于非公开发行A股股票获中国建材集团有限公司批复的公告
证券代码：600552        证券简称：凯盛科技      公告编号：2021-041
            凯盛科技股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票获中国建材集团有限公司
                  批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”“凯盛科技”）于 2021 年 10
月 22 日接到股东凯盛科技集团有限公司（简称“凯盛科技集团”）通知，凯盛科技集团已收到中国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）《关于凯盛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（中国建材发资本〔2021〕402 号），现将批复主要内容公告如下：
  一、原则同意凯盛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案。
  二、原则同意凯盛科技向包括凯盛科技集团在内的不超过 35 名（含 35 名）
投资者非公开发行不超过本次发行前凯盛科技总股本的 30%，即不超过
229,165,200 股（含本数）的 A 股股票，发行价格不低于发行期首日前 20 个交
易日A股股票交易均价的 80%与发行前凯盛科技最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者，募集资金不超过人民币 15 亿元（含本数），专项用于柔性玻璃（UTG）二期项目、深圳国显新型显示研发生产基地项目、偿还有息负债及补充流动资金。
  三、原则同意凯盛科技集团以现金方式认购凯盛科技本次非公开发行的 A股股票，认购股数不低于本次发行股份数的 27.22%（含本数），且本次发行完成后凯盛科技集团及一致行动人对凯盛科技持股比例不超过 30%。
  四、实施过程中，应严格遵照国家相关法律法规，严密组织，规范操作。凯盛科技集团应按照国有股权相关管理规定切实维护国有权益，促进上市公司健康发展。实施完成后，应按照相关要求填报上市公司国有股权管理信息系统。
  本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得公司临时股东大会和中国证监会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
                                    凯盛科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 23 日

[2021-10-19] (600552)凯盛科技:关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552      公告编号：2021-035
            凯盛科技股份有限公司
 关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召开第七
届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。现就本次非公开发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
  公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
  特此公告。
                                    凯盛科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 19 日

[2021-10-19] (600552)凯盛科技:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552      公告编号：2021-039
            凯盛科技股份有限公司
 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
      或处罚的情况以及相应整改措施的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“交易所”)等监管部门的有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
  本次非公开发行股票相关事项已经第七届董事会第二十三次会议审议通过。根据相关要求，为保障投资者知情权、维护投资者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施披露如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
  最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
  最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
  特此公告。
                                    凯盛科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 19 日

[2021-10-19] (600552)凯盛科技:关于公司无需编制前次募集资金使用情况的公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552      公告编号：2021-038
            凯盛科技股份有限公司
  关于公司无需编制前次募集资金使用情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》（证监发行字[2007]500 号）第二条规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
  鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等规定的相关要求，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
  特此公告。
                                    凯盛科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 19 日

[2021-10-19] (600552)凯盛科技:第七届董监事会第十四次会议决议公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552        公告编号：2021-040
            凯盛科技股份有限公司
      第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知
于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2021 年 10 月 18
日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈勇先生主持，采用投票表决方式。
    （一）审议通过《关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》
  根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，监事会认为公司各项条件均满足现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行 A 股股票的有关规定，符合非公开发行 A 股股票的各项条件。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  根据公司实际情况，依据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟进行非公开发行 A 股股票方案，募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含），具体方案如下：
    1、发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、发行方式和发行时间
  本次非公开发行 A 股股票采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、定价基准日、发行价格及定价原则
  本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行 A 股股票的发行期首
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%与
发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
  定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。若在该 20 个交
易日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
  若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则前述每股净资产值将作相应调整。
  在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理。
  最终发行价格将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，根据竞价结果由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）不参与本次发行的市场竞价过程，但承诺接受竞价结果，同意以与其他投资者相同的价格参与认购。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、发行对象及认购方式
  本次非公开发行 A 股股票的对象为包括公司控股股东凯盛科技集团在内的不超过 35 名（含 35 名）投资者。除凯盛科技集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者等不超过 34 名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修正）的规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定除凯盛科技集团外的其他发行对象。届时若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行A 股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定予以调整。
  本次非公开发行 A 股的所有发行对象均以现金方式一次性认购。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、发行数量
  本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不
超过 229,165,200 股（含本数）。本次发行中，凯盛科技集团拟以现金认购股票数量不低于本次发行股数的 27.22%（含本数），且本次发行完成后，凯盛科技集团及其一致行动人持股比例不超过 30.00%。
  若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、募集资金用途
  本次非公开发行募集资金金额为不超过 150,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                                    单位：万元
  序号                项目名称                  总投资额    拟使用募集资金
    1    柔性玻璃（UTG）二期项目                101,940.00        75,800.00
    2    深圳国显新型显示研发生产基地项目          43,924.00        29,200.00
    3    偿还有息负债及补充流动资金                      -        45,000.00
  若本次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额，不足部分由公司自筹解决；同时，在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
  在本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、锁定期安排
  根据相关法律、法规和规范性文件的规定，发行完成后，凯盛科技集团认购的股票自本次非公开发行 A 股股票结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期届满后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、上市地点
  本次发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、滚存未分配利润的安排
  本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照届时的持股比例共享。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
  本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司本次非公开发行 A 股股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
  根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司就 2021 年度非公开发
行 A 股股票事项编制的《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
预案》。具体内容详见公司同日披露的《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
运用的可行性分析报告>的议案》
  为实施本次非公开发行 A 股股票，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司编制的《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日披露的《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
  鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等规定的相关要求，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司与凯盛科技集团签署<附条件生效的非公开发行A 股股票认购协议>的议案》
  监事会同意公司与凯盛科技集团签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议。内容详见公司同日披露的《凯盛科技股份有限公司关于公司与控股股东签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
  本次非公开发行 A 股股票的认购对象为包括控股股东凯盛科技集团在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象，凯盛科技集团认购本次非公开发行 A 股股票构成关联交易。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
  根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进
行了认真、审慎及客观的分析，就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施做出了分析及说明，公司实际控制人、控股股东、董事以及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。具体内容详见公司同日披露的《凯盛科技股份有限公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司填补措施与相关主体承诺的公告》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本

[2021-10-19] (600552)凯盛科技:关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552      公告编号：2021-036
            凯盛科技股份有限公司
      关于公司与控股股东签署附条件生效的
        股票认购协议暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
    ● 凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）控股股东
凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）拟以现金认购股票数量不低于公司本次发行股数的 27.22%（含本数），且本次发行完成后，凯盛科技集团及其一致行动人持股比例不超过 30.00%。公司与凯盛科技集团已签署附条件生效的 2021 年度非公开发行 A 股股票认购协议，凯盛科技集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
    ● 本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易尚需获得有权国有资产监督管
理部门即中国建材集团有限公司批准、公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。本次非公开发行涉及的关联股东将在股东大会上回避表决。
    ● 本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的
时间均存在不确定性。
    一、关联交易概述
  经公司第九届董事会第二十三次会议决议，公司拟向包括控股股东凯盛科技
集团在内的不超过 35 名（含 35 名）投资者非公开发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）。本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过229,165,200 股（含本数）。本次发行中，凯盛科技集团拟以现金认购股票数量不低
于本次发行股数的 27.22%（含本数），本次发行完成后，凯盛科技集团及其一致行动人持股比例不超过 30.00%，本次发行的最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
  2021 年 10 月 18 日，公司与控股股东凯盛科技集团签署了《附条件生效的 2021
年度非公开发行 A 股股票认购协议》（以下简称《股票认购协议》）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，凯盛科技集团认购公司本次发行的股票构成关联交易。
  本次关联交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需获得有权国有资产监督管理部门即中国建材集团有限公司批准、公司股东大会批准，并经中国证监会核准后方可实施。
  本次关联交易不构成重大资产重组。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
  本次发行前，凯盛科技集团为凯盛科技控股股东，直接持有凯盛科技 1%的股份，并通过其全资子公司安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）持有凯盛科技 21.83%的股份，通过其全资子公司中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司持有凯盛科技 4.39%的股份，与关联方直接及间接合计持有凯盛科技 27.22%的股份。本次发行完成后，凯盛科技集团直接及间接持有凯盛科技不低于 27.22%的股份，仍为凯盛科技控股股东。凯盛科技集团与华光集团于 2021 年 8月 25 日签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司 21.83%国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。截至目前，尚未办理前述无偿划转的股份过户手续。
    （二）关联人基本情况
 公司名称            凯盛科技集团有限公司
 法定代表人          彭寿
 注册地址            北京市海淀区紫竹院南路 2 号
 注册资本            502,512.9793 万元人民币
 企业类型            有限责任公司（法人独资）
 成立日期            1988 年 5 月 9 日
 统一社会信用代码      91110000101923517F
 办公地址            北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 B 座 11 层
 邮政编码            100048
                      建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、
                      咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；
                      绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、
                      节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨
                      询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑
                      一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、
 经营范围            销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃
                      产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计
                      算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电
                      力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服
                      务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
                      批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
                      从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （三）关联人最近一年主要财务指标
                                                                      单位：万元
 项目                                    2020 年 12 月 31 日/2020 年度
 资产总额                                                            5,286,797.24
 负债合计                                                            3,662,822.19
 所有者权益合计                                                      1,623,975.05
 营业收入                                                            1,903,837.32
 营业利润                                                              77,348.71
 利润总额                                                              103,494.26
 净利润                                                                89,568.96
 归属母公司股东的净利润                                                24,981.21
 注：以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    三、 交易标的基本情况
    （一）交易标的
  本次关联交易的交易标的为凯盛科技集团拟认购的公司本次非公开发行股票。
    （二）关联交易价格确定的原则
  本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行 A 股股票的发行期首
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%与发
行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
  定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。若在该 20 个交易
日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
  若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则前述每股净资产值将作相应调整。
  在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理。
  最终发行价格将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，根据竞价结果由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。凯盛科技集团不参与本次发行的市场竞价过程，但承诺接受竞价结果，同意以与其他投资者相同的价格参与认购。
    四、关联交易合同的主要内容
  公司与凯盛科技集团于 2021 年 10 月 18 日签订了《附条件生效的 2021 年度
非公开发行 A 股股票认购协议》（本节中简称“本协议”），协议的主要内容如下：
    （一）合同主体
  甲方：凯盛科技股份有限公司
  乙方：凯盛科技集团有限公司
    （二）认购价格、认购金额和认购数量
    1、认购价格
价格不低于定价基准日前20个交易日甲方A股股票均价的80%与发行前甲方最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
  定价基准日前20个交易日甲方A股股票均价=定价基准日前20个交易日甲方
A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日甲方 A 股股票交易总量。若在该 20
个交易日内甲方发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
  若甲方在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则前述每股净资产值将作相应调整。
  在本次发行的定价基准日至发行日期间，甲方如发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理。
  本次发行申请取得中国证监会核准批文后，最终发行价格将根据投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。乙方不参与本次发行的市场竞价过程，同意竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。
    2、认购数量和认购金额
  本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次发行前甲方总股本的 30%，即不超
过 229,165,200 股（含本数）。本次发行中，乙方拟以现金认购股票数量不低于本次发行股数的 27.22%（含本数），且本次发行完成后，乙方及其一致行动人持股比例不超过 30.00%。
  乙方最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定向乙方发行的股份数量。
  若甲方在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量将在甲方取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由甲方董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
    （三）支付方式及滚存未分配利润安排
    1、支付方

[2021-10-19] (600552)凯盛科技:凯盛科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552        公告编号：2021-034
            凯盛科技股份有限公司
      第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于
2021 年 10 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长夏宁先生主持，采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》
  根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，董事会认为公司各项条件均满足现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行 A 股股票的有关规定，符合非公开发行 A 股股票的各项条件。
  公司独立董事对本事项进行了事先审核，同意本次非公开发行 A 股股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等情况发表了独立意见。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王伟
回避表决。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  根据公司实际情况，依据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟进行非公开发行 A 股股票方案，募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含），具体方案如下：
    1、发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王伟
回避表决。
    2、发行方式和发行时间
  本次非公开发行 A 股股票采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王伟
回避表决。
    3、定价基准日、发行价格及定价原则
  本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行 A 股股票的发行期首
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%与
发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
  定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。若在该 20 个交
易日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
  若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则前述每股净资产值将作相应调整。
  在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理。
  最终发行价格将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，根据竞价结果由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）不参与本次发行的市场竞价过程，但承诺接受竞价结果，同意以与其他投资者相同的价格参与认购。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王伟
回避表决。
    4、发行对象及认购方式
  本次非公开发行 A 股股票的对象为包括公司控股股东凯盛科技集团在内的不超过 35 名（含 35 名）投资者。除凯盛科技集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者等不超过 34 名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修正）的规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定除凯盛科技集团外的其他发行对象。届时若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行A 股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定予以调整。
  本次非公开发行 A 股的所有发行对象均以现金方式一次性认购。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王
伟回避表决。
    5、发行数量
  本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不
超过 229,165,200 股（含本数）。本次发行中，凯盛科技集团拟以现金认购股票数量不低于本次发行股数的 27.22%（含本数），且本次发行完成后，凯盛科技集团及其一致行动人持股比例不超过 30.00%。
  若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王
伟回避表决。
    6、募集资金用途
  本次非公开发行募集资金金额为不超过 150,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                                    单位：万元
  序号                项目名称                  总投资额    拟使用募集资金
    1    柔性玻璃（UTG）二期项目                101,940.00        75,800.00
    2    深圳国显新型显示研发生产基地项目          43,924.00        29,200.00
    3    偿还有息负债及补充流动资金                      -        45,000.00
  若本次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额，不足部分由公司自筹解决；同时，在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
  在本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王伟
回避表决。
    7、锁定期安排
  根据相关法律、法规和规范性文件的规定，发行完成后，凯盛科技集团认购的股票自本次非公开发行 A 股股票结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期届满后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王
伟回避表决。
    8、上市地点
  本次发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王
伟回避表决。
    9、滚存未分配利润的安排
  本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照届时的持股比例共享。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王
伟回避表决。
    10、本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
  本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王
伟回避表决。
  公司独立董事对本事项进行了事先审核，同意本次非公开发行 A 股股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等情况发表了独立意见。
  公司本次非公开发行 A 股股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
  根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司就 2021 年度非公开发
行 A 股股票事项编制的《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
预案》。具体内容详见公司同日披露的《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
  公司独立董事对本事项进行了事先审核，同意本次非公开发行 A 股股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等情况发表了独立意见。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王
伟回避表决。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
运用的可行性分析报告>的议案》
  为实施本次非公开发行 A 股股票，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司编制的《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日披露的《凯盛科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》。
  公司独立董事对本事项进行了事先审核，同意本次非公开发行 A 股股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等情况发表了独立意见。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏宁、解长青、王
伟回避表决。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
  鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等规定的相关要求，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
  公司独立董事对本事项进行了事先审核，同意本次非公开发行 A 股股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等情况发表了独立意见。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚须提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司与凯盛科技集团签署<附条件生效的非公开发行A 股股票认购协议>的议案》
  董事会同意公司与凯盛科技集团签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议。内容详见公司同日披露的《凯

[2021-10-19] (600552)凯盛科技:关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552      公告编号：2021-037
            凯盛科技股份有限公司
  关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
              及填补措施的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯盛科技”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。
    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）测算的假设前提
  1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；
  2、假设本次非公开发行预计于 2022 年 3 月实施完毕（该完成时间仅为假设
估计，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；
  3、本次非公开发行 A 股股票数量为 229,165,200 股（该发行数量仅为估计，
最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）；本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 150,000.00 万元（含本数），不考虑扣除发行费用的影响（本次非
公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）；
  4、假设 2021 年及 2022 年除本次发行外，无其他导致公司股本发生变动的情
形；
  5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
  6、公司 2021 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 8,408.70 万元，归属于母
公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,726.60 万元；假设 2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 2021 年
1-6 月的 2 倍；（该假设不代表公司对 2021 年的经营情况及趋势的判断，不构成公
司的盈利预测）；
  7、对于公司 2022 年净利润，假设按以下三种情况进行测算（以下假设不代表公司对 2021 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）：
  情景1：假设公司2022年度归属上市公司股东的净利润较2021年度保持不变；
  情景2：假设公司2022年度归属上市公司股东的净利润较2021年度上升10%；
  情景3：假设公司2022年度归属上市公司股东的净利润较2021年度下降10%；
  9、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，本次测算也不考虑发行费用；
  以上假设及关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算，不代表公司对 2021 年度以及 2022 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    （二）对主要财务指标的影响
  基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
          项目              2021 年/2021 年 12      2022 年/2022 年 12 月 31 日
                                  月 31 日        本次发行前      本次发行后
期末总股数（万股）              76,388.40        76,388.40        99,304.92
本次募集资金总额（万元）                          150,000.00
本次发行股份数量（万股）                          22,916.52
假设一：假设公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润较 2021 年度保持不变
基本每股收益（元/股）              0.2202          0.2202          0.1797
稀释每股收益（元/股）              0.2202          0.2202          0.1797
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股）                      0.1761          0.1761          0.1438
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股）                      0.1761          0.1761          0.1438
加权平均净资产收益率（%）          6.42            6.03            4.30
扣除非经常型损益后加权平均
净资产收益率（%）                  5.14            4.83            3.44
假设二、假设公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润较 2021 年度上升 10%
基本每股收益（元/股）              0.2202          0.2422          0.1977
稀释每股收益（元/股）              0.2202          0.2422          0.1977
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股）                      0.1761          0.1937          0.1581
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股）                      0.1761          0.1937          0.1581
加权平均净资产收益率（%）          6.42            6.62            4.72
扣除非经常型损益后加权平均
净资产收益率（%）                  5.14            5.29            3.77
假设三、假设公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润较 2021 年度下降 10%
基本每股收益（元/股）              0.2202          0.1981          0.1617
稀释每股收益（元/股）              0.2202          0.1981          0.1617
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股）                      0.1761          0.1585          0.1294
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股）                      0.1761          0.1585          0.1294
加权平均净资产收益率（%）          6.42            5.45            3.88
扣除非经常型损益后加权平均
净资产收益率（%）                  5.14            4.36            3.10
注：基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
    二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
    本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况之下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次非公开发行完成当年的公司即期回
报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
  特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行可能摊薄即期回报风险。
    三、本次非公开发行的必要性和合理性
  目前，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。通信技术发展带来 ICT 生态的持续迭代，移动终端作为用户端载体，在 5G 时代仍会持续升级，折叠手机、AR 眼镜等新型形态将是重要方向。超柔性玻璃作为折叠手机屏幕的重要组成部分，存在高难度、高壁垒、高附加值的特点，因此也成为新型显示应用上的重要发展方向，国内外企业均在积极布局。因此，本项目的实施系符合新材料发展方向的必要产业布局。
  同时，随着国内电子信息产业的不断升温，电子消费市场竞争迅速从单纯追求性能的差异性向追求产品外观体验、使用体验的差异性过渡。液晶显示产品日益成为同等功能配置下体现产品档次、客户群定位差异化的重要解决方案，在消费类电子组件中的地位愈发重要。作为国内领先的液晶显示产品制造商，国显科技需要针对当前消费电子行业的市场需求，快速扩大公司生产线制造能力，提高企业研发能力，进一步丰富公司产品线，以适应市场竞争，保持公司市场竞争力。
  综上，本次非公开发行的实施将有利于公司扩大产能，以满足市场需求，并将公司技术优势转化为规模化产业优势，有利于公司进一步完善产业链条，能够有效增强公司服务高端客户能力，提升公司的核心竞争力和行业地位。
  关于本次非公开发行的必要性和合理性分析，详见公司编制的《凯盛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于建设超薄柔性玻璃（UTG）二期项目、深圳国显新型显示研发生产基地项目、补充流动资金及偿还有息负债，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次募集资金投资项目属于公司现有业
  本次非公开发行后，公司的业务范围保持不变。
    五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
  为了保护广大投资者的利益，降低本次非公开发行 A 股股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次非公开发行 A 股股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下：
    （一）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
  公司将不断完善经营模式，夯实优势主业。一方面公司将持续推进技术进步、技术创新，不断优化生产工艺、提高生产效率，提升产品质量、控制成本；另一方面公司将加强项目事后跟踪和风险管理。同时，公司将加强日常经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，加强预算、投资管理，全面提升公司日常经营效率，降低公司运营成

[2021-10-15] (600552)凯盛科技:关于国有股权无偿划转的进展公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552        公告编号：2021-033
            凯盛科技股份有限公司
    关于控股股东国有股份无偿划转的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交
易所网站披露了《关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-029 号）。公司第一大股东安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）与其母公司凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”） 于 2021
年 8 月 25 日签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司 21.83%
国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。本次无偿划转后，华光集团不再持有公司股份；凯盛科技集团直接和间接合计持有本公司的股权比例不变，仍为总股本的 27.22%，从本公司的间接控股股东变为直接控股股东；公司的实际控制人未发生变化，仍为中国建材集团有限公司。
  2021 年 10 月 14 日，公司收到中国建材集团有限公司《关于凯盛科技股份
有限公司 21.83%股权无偿划转有关事项的批复》（中国建材发资本〔2021〕382号），同意华光集团将所持公司 21.83%股份无偿划转至凯盛科技集团。
  华光集团与凯盛科技集团于 2021 年 10 月 14 日分别在上海证券交易所网站
披露了《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。敬请投资者关注相关披露文件。
  本公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        凯盛科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 15 日

[2021-10-15] (600552)凯盛科技:简式权益变动报告书
        凯盛科技股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：凯盛科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：凯盛科技
股票代码：600552
信息披露义务人：安徽华光光电材料科技集团有限公司注册地址：安徽省蚌埠市涂山东路1717号金融中心A座17层通讯地址：安徽省蚌埠市涂山东路1717号金融中心A座17层股份变动性质：减少（国有股权无偿划转）
        签署日期：二〇二一年十月
                  信息披露义务人声明
  一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在凯盛科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在凯盛科技股份中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                        目 录
信息披露义务人声明 ......2
第一节 释 义......1
第二节 信息披露义务人......2
  一、信息披露义务人基本情况 ......2
  二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况......2
  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行
  股份 5%的情况......3
第三节 权益变动目的......4
  一、 本次权益变动的目的 ......4
  二、未来 12个月持股计划。......4
第四节 权益变动方式......5
  一、权益变动方式......5
第五节 前 6个月内买卖上市公司股份的情况......6
第六节 其他重大事项......7
  一、其他应披露的事项......7
  二、信息披露义务人声明 ......7
第七节 备查文件......8
  一、备查文件......8
  二、备查文件置备地点......8
简式权益变动报告书附表 ......9
                    第一节 释  义
    在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
    凯盛科技、上市公司    指  凯盛科技股份有限公司
  信息披露义务人、华光集  指  安徽华光光电材料科技集团有限公司
        团、划出方
    凯盛集团、划入方      指  凯盛科技集团有限公司
          蚌埠院          指  中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
      中国建材集团        指  中国建材集团有限公司
                                凯盛科技集团有限公司拟通过股权无偿划转的方
 本次权益变动/本次无偿划转 指  式取得安徽华光光电材料科技集团有限公司划出
                                的凯盛科技股份有限公司166,755,932股（占凯盛
                                科技股本总额的21.83%）股份的所有权
 《国有股份无偿划转协议》  指  凯盛科技集团有限公司与安徽华光光电材料科技
                                集团有限公司签署的《国有股份无偿划转协议
    报告书/本报告书      指  《凯盛科技股份有限公司简式权益变动报告书》
        《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》
        《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》
      《收购办法》        指  《上市公司收购管理办法》
      《公司章程》        指  《凯盛科技股份有限公司章程》
          国资委          指  国务院国有资产监督管理委员会
      元、万元、亿元      指  人民币元、万元、亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
                第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
    公司名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司
    注册地址：安徽省蚌埠市涂山东路 1717 号金融中心 A 座 17 层
    法定代表人：陈勇
    注册资本：32,318 万元
    统一社会信用代码：913403001498772817
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    营业期限：无固定期限
    经营范围：光电材料研发、生产、销售；玻璃制造及加工、新型建材的制造；建筑材料生产、销售；玻璃原料深加工及销售；机械加工服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；非金属矿物（不含煤炭）、有色金属矿物及相关产品、化工产品（不含危险化学品）的销售；商务信息咨询（不含投资、金融、证券及期货咨询）；饲料、燃料油（不含危险化学品）批发、零售；燃气经营（不含存储、运输)；锂离子电池制造、销售及售后服务；锂电池制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    股东：凯盛科技集团有限公司:100%
    通讯地址：安徽省蚌埠市涂山东路 1717 号金融中心 A 座 17 层
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况
      姓名              职务            国籍        其他国家居留权
      陈勇            董事长            中国              无
      夏宁              董事            中国              无
    解长青            董事            中国              无
      孙蕾              监事            中国              无
      陈勇            总经理            中国              无
      李龙            副总经理          中国              无
    李蓓蓓          副总经理          中国              无
    王泓涛          副总经理          中国              无
      梁炜            副总经理          中国              无
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署之日，华光集团没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                  第三节 权益变动目的
一、 本次权益变动的目的
    信息披露义务人本次权益变动的目的是响应国资委要求压减上市公司的管理层级。华光集团将持有凯盛科技的股权无偿划转给凯盛集团后，有效压缩管理层级，调整优化组织结构，促进企业减短管理链条，提升中央企业发展质量和管理效益，增强企业活力、竞争力和抗风险能力。
二、未来 12 个月持股计划。
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持和减持上市公
司股份的计划。如果根据实际情况和需求在未来 12 个月内需要变动所持上市公司股份，信息披露义务人将严格按照法律法规履行相应的程序并履行信息披露义务。
                  第四节 权益变动方式
一、权益变动方式
  本次权益变动为华光集团将其持有的凯盛科技 166,755,932 股股份（占上市公司股份总额的 21.83%）无偿划转给凯盛集团。
二、权益变动的当事人
  划出方：安徽华光光电材料科技集团有限公司
  划入方：凯盛科技集团有限公司
三、股份无偿划转协议主要内容
  （一）本次无偿划转的标的是华光集团持有的凯盛科技 166,755,932 股股份（占
总股本 21.83%），划转基准日为 2020 年 12 月 31 日。
  （二）划出方就本次划转做好相关债务处置工作，划出方负责取得其主要债权人对本次无偿划转的无异议函。
  （三）本次国有股份无偿划转不涉及职工分流安置情形，本次国有股份无偿划转完成后，凯盛科技与其现有职工劳动关系不变。
  （四）在获得中国建材集团批准同意后，由划转双方按约定共同办理股份过户手续。
        第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
  信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月没有通过证券交易所买卖凯盛科技股票的行为。
                  第六节 其他重大事项
一、其他应披露的事项
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
  信息披露义务人华光集团承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    第七节 备查文件
一、备查文件
  1、华光集团营业执照复印件。
二、备查文件置备地点
  1．安徽省蚌埠市涂山东路 1717 号金融中心 A 座 17 层
  2．联系人：胡婷婷
  3．联系电话：0552-4010256
                      信息披露义务人：安徽华光光电材料科技集团有限公司
                                            2021 年 10 月 14 日
                简式权益变动报告书附表
                                      基本情况
上市公司名称              凯盛科技股份有限公司      上市公司所  安徽省蚌埠市黄山大道
                                                    在地        8009 号
股票简称                  凯盛科技                  股票代码    600552
                                                    信息披露义  安徽省蚌埠市涂山东路
                          安徽华光光电材料科技集团有            1717 号金融中心 A 座
信息披露义务人名称        限公司                    务人住住所  17 层
拥有权益的股份数量变化    增加?    减少?          有无一致行  有?    无?
                          不变，但持股人发生变化?  动人

[2021-10-15] (600552)凯盛科技:详式权益变动报告书
      凯盛科技股份有限公司
      详式权益变动报告书
上市公司名称：凯盛科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：凯盛科技
股票代码：600552
信息披露义务人：凯盛科技集团有限公司
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
通讯地址：北京市海淀区复兴路17号
股份变动性质：增加（国有股权无偿划转）
        签署日期：二〇二一年十月
                信息披露义务人声明
  一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式变动其在凯盛科技股份有限公司拥有的权益。
  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次权益变动并未触发要约收购义务。
  五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
释 义...... 3
第一节 信息披露义务人介绍...... 4
    一、信息披露义务人基本情况......4
    二、信息披露义务人股权结构......5
      （一）股权控制关系......5
      （二）信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况 ......5
      （三） 信息披露义务人控股股东控制的核心企业、关联企业情况 ......6
    三、信息披露义务人最近三年主营业务及财务情况说明 ......9
      （一）凯盛科技集团有限公司的主要业务情况......9
      （二）凯盛科技集团有限公司近三年财务状况......9
    四、信息披露义务人最近五年合规经营情况说明......10
    五、 信息披露义务人之董事、监事及高级管理人员情况......10
    六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达
 到或超过该公司已发行股份 5%的情况......11
    七、 信息披露义务人及其控股股东在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证
 券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股权的情况......11
第二节 权益变动目的和决定...... 13
    一、本次权益变动目的......13
    二、未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划 ......13
    三、本次权益变动的决策及批准情况......13
第三节 权益变动方式...... 14
    一、    信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例......14
    二、本次权益变动方式......14
    三、股份无偿划转协议的主要内容......14
    四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 ......14
第四节 资金来源...... 15
第五节 后续计划...... 16
    一、未来 12 个月内改变或调整上市公司主营业务的计划......16
    三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更安排......16
    四、对公司章程条款修改计划......16
    五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......16
    六、上市公司分红政策的重大变化......17
    七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......17
第六节 对上市公司的影响分析...... 18
    一、对上市公司独立性的影响......18
      （一）保证人员独立......18
      （二）保证资产独立完整......18
      （三）保证财务独立......18
      （四）保证机构独立......19
      （五）保证业务独立......19
    二、信息披露义务人与上市公司的同业竞争情况......19
    三、信息披露义务人与上市公司的关联交易情况......19
      （一）本次无偿划转前信息披露义务人与上市公司关联交易情况 ......19
      （二）本次无偿划转完成后的关联交易情况......20
      （三）规范关联交易的措施......20
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 21
    一、    与上市公司及其子公司之间的交易 ......21
    二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ......28
    三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排 ......28
    四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排 ......28
第八节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况...... 29
    一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况......29
    二、 信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月买卖上市
 公司股份的情况......29
第九节 信息披露义务人的财务资料...... 30
    一、信息披露义务人最近三年的财务报表......30
第十节 其他重大事项...... 31
    一、信息披露义务人应披露的其他信息......31
    二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形 ......31
    三、信息披露义务人声明......31
第十一节 备查文件...... 33
                      释 义
 在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
凯盛科技、上市公司        指  凯盛科技股份有限公司
信息披露义务人、凯盛集团、 指  凯盛科技集团有限公司
划入方、本公司
华光集团、划出方          指  安徽华光光电材料科技集团有限公司
蚌埠院                    指  中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
中国建材集团              指  中国建材集团有限公司
                                凯盛科技集团有限公司拟通过股权无偿划
                                转的方式取得安徽华光光电材料科技集团
本次权益变动/本次无偿划转  指  有限公司划出的凯盛科技股份有限公司
                                166,755,932股（占凯盛科技股本总额的
                                21.83%）股份的所有权
                                凯盛科技集团有限公司与安徽华光光电材
《国有股份无偿划转协议》  指  料科技集团有限公司签署的《国有股份无偿
                                划转协议》
报告书/本报告书            指  《凯盛科技股份有限公司详式权益变动报
                                告书》
《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》              指  《上市公司收购管理办法》
《公司章程》              指  《凯盛科技股份有限公司章程》
国资委                    指  国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元            指  人民币元、万元、亿元
  注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
            第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  公司名称：凯盛科技集团有限公司
  注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
  法定代表人：彭寿
  注册资本：人民币 502,512.9793 万元
  统一社会信用代码：91110000101923517F
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  营业期限：2017 年 10 月 24 日至无固定期限
  经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股东：中国建材集团有限公司
  通讯地址：北京市海淀区国海广场 B 座 11 层
  联系电话：010-68139386
二、信息披露义务人股权结构
    （一）股权控制关系
  截至本报告书签署日，凯盛集团的产权控制关系如下：
    （二）信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况
  凯盛集团的控股股东为中国建材集团，是 1984 年经国务院批准设立的国家级建材行业管理公司，2003 年成为国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业；目前注册资本 1,713,614.628692 万元，法定代表人周育先。中国建材集团为世界五百强企业，实力雄厚，其主要从事材料及制品、仪器和生产装备的研发、生产与销售，开展工程设计与总承包等业务。
  截至 2020 年 12 月 31 日，中国建材集团总资产为 60,012,574.13 万元，净资
产为 18,900,908.55 万元；2020 年度营业收入为 39,409,659.83 万元，净利润为
2,013,452.21 万元。截至 2021 年 6 月末，中国建材集团总资产为 63,978,301.20 万
元，净资产为 20,443,045.16 万元，2021 年 1-6 月营业收入为 18,731,282.04 万元，
净利润为 1,201,326.67 万元。
  截至 2

[2021-09-03] (600552)凯盛科技:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600552          证券简称：凯盛科技        公告编号：2021-032
              凯盛科技股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    会议召开时间：2021 年 9 月 10 日 上午 10:00-11:30
    会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
    会议召开方式： 上证路演中心网络互动方式
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《凯盛科技 2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券
交易所的支持下，公司计划于 2021 年 9 月 10 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年
半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、说明会类型
  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 9 月 10 日上午 10:00-11:30
  （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com）
  （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式
    三、参会人员
  公司参加人员包括：
  董事长：夏宁先生
  董事、总经理：倪植森先生
  董事、副总经理、董事会秘书：王伟先生
  财务总监：章贯先生
  （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
    四、投资者参加方式
  1、欢迎投资者于 2021 年 9 月 10 日（星期五） 上午 10:00-11:30 登陆上海
证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
  2、投资者可于 2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 17：00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（4082660@sina.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0552-4968015
  电子邮箱：4082660@sina.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容 。
  特此公告。
                                      凯盛科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 3 日

[2021-08-26] (600552)凯盛科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600552        证券简称：凯盛科技      公告编号：2021-030
            凯盛科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二)  股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          223,355,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          29.2394
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
 表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股  223,014,986  99.8475  340,500  0.1525          0  0.0000
 2、 议案名称：关于为子公司提供续担保的议案
    审议结果：通过
 表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股  223,014,586  99.8473  340,900  0.1527        0    0.0000
 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意              反对            弃权
 序号                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于为子公司提  832,450 70.9706 340,500 29.0294      0  0.0000
      供续担保的议案
 (三)  关于议案表决的有关情况说明
    本次会议审议的议案 1 是特别决议案，需经出席本次股东大会有表决权的股
 东及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的三分之二以上同
 意方可通过，本议案已获得通过。
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
 律师：汪大联  姜利
 2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                凯盛科技股份有限公司
                                                      2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (600552)凯盛科技:关于国有股权无偿划转的提示性公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552        公告编号：2021-029
            凯盛科技股份有限公司
  关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
    2021年8月25日公司第一大股东安徽华光光电材料科技集团有限公司（以
      下简称“华光集团”）与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）
      签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司 21.83%国
      有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。
    本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复，本次划转能否完成尚存不
      确定性。
  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日收到第一大股
东华光集团告知函，该《告知函》主要内容为：根据凯盛科技集团整体发展战略，为进一步提升管理效率，经凯盛科技集团总经理办公会审议通过，拟将华光集团所持有的凯盛科技股份有限公司 21.83%股份无偿划转给凯盛科技集团。双方已签订了《国有股份无偿划转协议》，本次划转完成后，你司实际控制人未发生变动。本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复后实施。
    一、股权划转概述
  2018 年 1 月，公司披露了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编
号 2018-001 号），华光集团与凯盛科技集团签订协议，拟将华光集团持有的全部国有股权无偿划转给凯盛科技集团。
  2018 年 7 月，公司披露了《关于国有股权无偿划转进展情况及相关股权委托
管理的公告》（公告编号 2018-027 号），华光集团与凯盛科技集团签订《股权托管协议》，将其持有的公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托给凯盛集
团管理。
  2018 年 7 月以来，凯盛科技集团通过托管形式，将本公司管理层级提升为中
国建材集团三级企业；为进一步落实公司法人层级提升，统一管理层级和法人层
级，推动资源整合，促进产业发展，凯盛科技集团与华光集团 2021 年 8 月 25 日
签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司 21.83%国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。
    三、本次划转的基本情况
  1、划转基准日及划转标的
  （1）本次划转的基准日为 2020 年 12 月 31 日。
  （2）本次划转的标的为华光集团持有的本公司 21.83%的股份。
  2、本次划转前后公司与控股股东及实际控制人关系图
  本次划转前，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
  本次划转后，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
  本次划转完成后，凯盛科技集团直接持有公司 174,409,657 股股份（持股比例22.83%），通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有公司 33,510,646股股份（持股比例 4.39%），合计持有公司 207,920,303 股股份（持股比例 27.22%），为公司直接控股股东。华光集团不再持有公司股份，公司的实际控制人未发生变化，仍为中国建材集团有限公司。
    四、本次划转对公司的影响
  1、本次划转将统一公司的管理层级和法人层级，有助于调整优化企业管理链条，提升企业发展质量和管理效益，增强企业活力、竞争力和抗风险能力。
  2、本次无偿划转完成后，凯盛科技集团直接和间接合计持有本公司的股权比例不变，从本公司的间接控股股东变为直接控股股东，中国建材集团仍然维持实际控制人地位。本次划转不会对公司的正常生产经营产生影响。
    五、本次划转的相关事项及风险提示
  本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复，待取得相关批复后，凯盛科技集团和华光集团将根据《上市公司收购管理办法》披露权益变动报告书。本次划转能否完成尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。
  公司将按照相关法律法规的规定，及时就本次划转的进展履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投
资。
  特此公告。
                                        凯盛科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (600552)凯盛科技:股票交易异常波动公告
股票简称：凯盛科技        证券代码：600552      公告编号：2021-031
            凯盛科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   ?凯盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动。??
   ?公司控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司与其母公司凯盛科技集团有限公司签订了《国有股份无偿划转协议》，拟将其持有的本公司21.83%国有股份全部无偿划转给凯盛科技集团有限公司。本次划转尚需取得相关有权主管部门批复，能否最终完成尚存不确定性，敬请广大投资者注意风险。
   ?二级市场交易风险：公司股票存在市盈率高于同行业上市公司平均数，且换手率较高等风险。截至2021年8月25日收盘，公司股票滚动市盈率为54.96倍，静态市盈率为71.78倍，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造行业滚动市盈率加权平均数为39.34倍，中位数约为48.37倍；静态市盈率加权平均数约为53.21倍，中位数约为45.77倍，公司股票市盈率高于同行业上市公司平均数。2021年8月24日、8月25日公司流通盘股票换手率分别为8.17%和10.93%。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    公司主要业务包括新型显示和应用材料，未发生变化，公司内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  因本公司股票于 2021 年 8 月 23 日、8 月 24 日、8 月 25 日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经向管理层核实，目前公司开展的各项经营管理活动正常有序，近年来新建成项目产能有序释放，公司所处的市场环境及行业政策未发生重大调整，公司主要业务包括新型显示和应用材料，主营业务未发生重大变化。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司与其母公司凯盛科技集团有限公司于2021年8月25日签订了《国有股份无偿划转协议》，拟将其持有的本公司21.83%国有股权全部无偿划转给凯盛科技集团有限公司（详见公司2021-029号公告），本次划转能否完成尚存不确定性。若本次划转实施完成，公司控股股东变更为凯盛科技集团有限公司，实际控制人未发生变化，仍为中国建材集团有限公司。
  除此之外公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  公司暂未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻、市场热点概念。
  （四）经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票存在市盈率高于同行业上市公司平均数，且换手率较高等风险。截
至 2021 年 8 月 25 日收盘，公司股票滚动市盈率为 54.96 倍，静态市盈率为 71.78
倍，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造行业滚动市盈率加权平均数为
39.34 倍，中位数约为 48.37 倍；静态市盈率加权平均数约为 53.21 倍，中位数约
为 45.77 倍，公司股票市盈率高于同行业上市公司平均数。2021 年 8 月 24 日、8
月 25 日公司流通盘股票换手率分别为 8.17%和 10.93%。公司提醒广大投资者注
意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）股份无偿划转事项不确定性风险
  华光集团将其持有的本公司21.83%国有股份全部无偿划转给凯盛科技集团事项尚需取得相关有权主管部门批复，能否最终完成尚存不确定性，敬请广大投资者注意风险。
    四、董事会声明
  本公司董事会确认，截至本公告披露日，除上述国有股权无偿划转事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正之处。
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                    凯盛科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 26 日

[2021-08-10] (600552)凯盛科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1101元
    每股净资产: 3.3797元
    加权平均净资产收益率: 3.26%
    营业总收入: 33.85亿元
    归属于母公司的净利润: 8408.70万元

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