600552凯盛科技最新消息公告-600552最新公司消息
≈≈凯盛科技600552≈≈(更新:22.01.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月10日
2)01月22日(600552)凯盛科技:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本76388万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-06-16;除权除息日:2021-06-17;红利发放日:2021-06-17;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:22916.52万股;预计募集资金：150000.0
0万元; 方案进度:2021年11月15日股东大会通过 发行对象:包括凯盛科
技集团有限公司在内的不超过35名(含35名)投资者
●21-09-30 净利润:14379.59万 同比增:84.44% 营业收入:48.45亿 同比增:33.53%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1882│ 0.1101│ 0.0211│ 0.1581│ 0.1021
每股净资产 │ 3.4724│ 3.3797│ 3.3407│ 3.3180│ 3.2620
每股资本公积金 │ 1.2705│ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562
每股未分配利润 │ 1.1552│ 1.0770│ 1.0380│ 1.0170│ 0.9664
加权净资产收益率│ 5.5200│ 3.2600│ 0.6300│ 4.8000│ 3.0800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1882│ 0.1101│ 0.0211│ 0.1581│ 0.1021
每股净资产 │ 3.4724│ 3.3797│ 3.3407│ 3.3180│ 3.2620
每股资本公积金 │ 1.2705│ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562│ 1.2562
每股未分配利润 │ 1.1552│ 1.0770│ 1.0380│ 1.0170│ 0.9664
摊薄净资产收益率│ 5.4212│ 3.2571│ 0.6308│ 4.7652│ 3.1289
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A 股简称:凯盛科技 代码:600552 │总股本(万):76388.4 │法人:夏宁
上市日期:2002-11-08 发行价:5.6│A 股 (万):76388.4 │总经理:孙蕾
主承销商:平安证券有限责任公司 │ │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0552-4077780 董秘:王伟 │主营范围:浮法玻璃、在线镀膜玻璃、ITO导
│电膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料的开
│发、研究、生产、销售和信息咨询
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1882│ 0.1101│ 0.0211
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2020年 │ 0.1581│ 0.1021│ 0.0617│ 0.0115
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2019年 │ 0.1263│ 0.1002│ 0.0674│ 0.0217
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2018年 │ 0.0564│ 0.0949│ 0.0619│ 0.0180
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2017年 │ 0.1009│ 0.1179│ 0.0459│ 0.0459
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[2022-01-22](600552)凯盛科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2022-005
凯盛科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,925,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.3140
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈勇先生、周鸣先生因公务未能出席本
次会议；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司提供续担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 223,544,686 99.8301 380,400 0.1699 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 夏宁先生 223,529,289 99.8232 是
2.02 解长青先生 223,529,288 99.8232 是
2.03 孙蕾女士 223,539,289 99.8277 是
2.04 王伟先生 223,529,290 99.8232 是
3、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 盛明泉先生 223,529,289 99.8232 是
3.02 安广实先生 223,529,289 99.8232 是
3.03 张林先生 223,529,292 99.8232 是
4、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 薛冰女士 223,529,291 99.8232 是
4.02 冯金宝先生 223,529,289 99.8232 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为子公司提供续担 1,072,450 73.8169 380,400 26.1831 0 0.0000
保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
按《公司章程》规定，夏宁先生、解长青先生、孙蕾女士、王伟先生当选为
公司第八届董事会董事；盛明泉先生、安广实先生、张林先生当选为公司第八届
董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
薛冰女士、冯金宝先生当选为公司第八届监事会监事，将与公司职工代表大
会选举出的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过
之日起三年。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联 姜利
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凯盛科技股份有限公司
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](600552)凯盛科技:第八届董事会第一次会议决议公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-006
凯盛科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022
年 1 月 21 日下午 16:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由夏宁先生
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于选举夏宁先生为公司第八届董事会董事长的议案。
公司第八届董事会选举夏宁先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
二、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第八届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会
主任委员：夏宁 委员：孙蕾、盛明泉、安广实、张林
2、审计委员会
主任委员：安广实 委员：夏宁、孙蕾、盛明泉、张林
3、提名委员会
主任委员：张林 委员：夏宁、孙蕾、安广实、盛明泉
4、薪酬与考核委员会
主任委员：盛明泉 委员：安广实、张林
以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
三、关于聘任公司总经理的议案
聘任孙蕾女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
四、关于聘任公司副总经理的议案
聘任王伟先生为公司常务副总经理，聘任张少波先生、欧木兰女士、王永和先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
五、关于聘任章贯为公司财务总监的议案
聘任章贯先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
六、关于聘任王伟为公司董事会秘书的议案
聘任王伟先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
七、关于聘任林珊为公司证券事务代表的议案
聘任林珊女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
公司独立董事已对聘任高管发表了独立意见。
上述人员简历如下：
孙蕾，女，1969 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电材
料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监，本公司财务总监，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会计师、财务部部长。
王伟，男，1984 年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中建材蚌
埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部长。本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
张少波，男，1968 年生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任蚌埠华益导
电膜玻璃有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司副总经理。
欧木兰，女，1971 年生，硕士研究生。曾任深圳市松子电子有限公司总经理，深圳国显科技有限公司董事长、总经理，2016 年 1 月起兼任本公司副总经理。
王永和，男，1967 年生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任华洋超细粉体新技术有限责任公司副总经理。现任蚌埠中恒新材料科技有限责任公司执行董事、总经理；安徽中创电子信息材料有限公司董事长；本公司副总经理。
章贯，男，1983 年生，本科，高级会计师，注册税务师。曾任深圳市凯盛科
技工程有限公司财务部长、深圳市国显科技有限公司财务总监、韩国阿旺西斯股份有限公司副总经理。2020 年 12 月起任本公司财务总监。
林珊，女，1970 年生，中共党员，本科，经济师。先后在本公司信息处、人力资源部、安全部任职，本公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表。本公司工会副主席。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](600552)凯盛科技:第八届监事会第一次会议决议公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-007
凯盛科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2022
年 1 月 21 日下午 16：30 在公司会议室召开，全体监事出席了会议。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、关于选举薛冰女士为监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的规定，为了保障公司监事会的正常工作，促进公司规范、健康、稳定地发展，现推选薛冰女士为公司第八届监事会主席。监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
经全体监事投票表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-06](600552)凯盛科技:七届二十五次董事会决议公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-001
凯盛科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于
2022 年 1 月 5 日下午 14：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议
由董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于选举董事的议案
公司第七届董事会任期即将届满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。公司第八届董事会应设 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会提名夏宁先生、解长青先生、孙蕾女士、王伟先生为第八届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、关于选举独立董事的议案
公司董事会提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为第八届董事会独立董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、关于为子公司提供续担保的议案
公司以前年度为深圳市国显科技有限公司提供的担保中有 67,461.83 万元至
2022 年 1 月到期。公司拟为深圳国显提供 57,809.33 万元续担保，担保有效期为
三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2022 年 1 月 21 日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
候选人简历附后。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
附：
候选人简历
夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，高级工程师。曾在蚌埠城市投资控
股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司党委委员、副总经理，本公司第七届董事会董事长、党委书记。
解长青，男，1983 年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投资
发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理。现任凯盛科技集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理，本公司第七届董事
会董事。
孙蕾，女，1969 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电材
料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监，本公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会计师、财务部部长。
王伟，男，1984 年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃
工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
盛明泉，男，1963 年生，中共党员，二级教授，博士生导师（兼），注册会计师、资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构）院长；兼职安徽建工、安凯客车、秦森园林、安徽凤凰及本公司第七届董事会之独立董事。
安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长；兼职奥福环保、润成科技、昊方机电及本公司第七届董事会之独立董事。
张林，男，1964 年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第七届董事会独立董事。
[2022-01-06](600552)凯盛科技:七届监事会第十六次会议决议公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-004
凯盛科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2022
年 1 月 5 日下午 15：00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈勇先生
主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、关于公司监事会换届选举的议案
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届监事会将由3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司第七届监事会拟提名薛冰女士、冯金宝先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
候选人个人简历如下：
薛冰，女，1973 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司财务审计部副部长、部长，蚌埠中光电科技有限公司财务总监，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经济师、审计法务部部长。
冯金宝，男，1979 年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长城安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党支部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科技股份有限公司党委委员、工会主席。
经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](600552)凯盛科技:关于为子公司提供续担保的公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-002
凯盛科技股份有限公司
关于为子公司提供续担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次续担保金额57,809.33万元。已实际为其提供的担保余额 88,969.29 万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司以前年度有为深圳国显提供担保，其中有 67,461.83 万元至 2022 年 1 月
22 日到期。深圳国显近年来业务量大增，故申请公司继续为其提供 57,809.33 万元担保，以满足日常经营需要。本次续担保数额低于原担保数，故不会增加公司对外担保总额。
公司拟为深圳国显提供 57,809.33 万元续担保，担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
2022 年 1 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，全体 7 名董事以
7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：9,000 万元
住所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
截止 2020 年 12 月 31 日，深圳国显公司总资产为 318,571 万元，负债总额为
236,334 万元（其中银行贷款总额为 51,435 万元，流动负债总额为 220,600 万元），
净资产为 82,238 万元，资产负债率为 74.19%,营业收入 388,681 万元，实现净利
润 18,091 万元。（以上数据经审计）
截止 2021 年 9 月 30 日，深圳国显公司资产总额 348,210 万元， 负债总额
263,173 万元（其中银行贷款总额为 92,445 万元，流动负债总额为 233,088 万元），
净资产总额 85,038 万元，资产负债率 75.58%，营业收入 366,010 万元，净利润
17,800 万元。（以上数据未经审计）
被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等 7 位自然人持有其 24.42％的股份。
三、担保的主要内容
本次为深圳国显提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为，公司为子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司深圳国显的担保，将主要用于满足深圳国显日常经营和业务发展的资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，经营业绩良好，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表意见如下：
本次为深圳国显提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营和业务发展的资金需求，风险是可控的。之前为深圳国显所提供的银行贷款
担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。
我们认为公司本次为深圳国显提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。
我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司提供续担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止 2021 年 11 月底，公司累计对外担保金额为 122,918.40 万元（不含本次
担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 48.50％。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](600552)凯盛科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2022-003
凯盛科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
至 2022 年 1 月 21 日
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于为子公司提供续担保的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 夏宁先生 √
2.02 解长青先生 √
2.03 孙蕾女士 √
2.04 王伟先生 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 盛明泉先生 √
3.02 安广实先生 √
3.03 张林先生 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 薛冰女士 √
4.02 冯金宝先生 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1～4 已于 2022 年 1 月 6 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600552 凯盛科技 2022/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人
持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2022 年 1 月 20 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：王伟 林珊
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为子公司提供续担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 夏宁先生
2.02 解长青先生
2.03 孙蕾女士
2.04 王伟先生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 盛明泉先生
3.02 安广实先生
3.03 张林先生
4.00 关于选举监事的议案
4.01 薛冰女士
4.02 冯金宝先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举
独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100
[2021-12-30](600552)凯盛科技:关于获得政府补助的公告(2021/12/30)
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2021-047
凯盛科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）确认，近期本公司及控股子公司累计收到政府各类补助资金人民币 4642.65 万元。具体明细如下：
收款单位 项目内容 补助金额 获得时间 文件依据 与资产/
（万元） 收益相关
岗位技能提升补助 13.35 2021/12/24 蚌政办〔2019〕 收益
15 号
蚌埠中恒新材 2021 年度支持制造强市建设等 21.50 2021/12/28 蚌 经 信 技 改 收益
料科技有限责 政策-节能降耗奖励 〔2021〕159 号
任公司 2021 年度制造强省建设等政策- 161.70 2021/12/28 蚌经信技改 收益
新材料研制和示范应用 〔2021〕160 号
2021 年度制造强省建设等政策- 132.00 2021/12/28 蚌经信技改 收益
技术改造项目设备购置补助 〔2021〕160 号
安徽中创电子 2021 年度制造强市建设等政策 10.00 2021/12/15 收益
信息材料有限 2021 年度制造强市建设等政策 3.00 2021/12/15 收益
公司
凯盛信息显示 科技创新劵兑现奖励 18.00 2021/12/21 洛市科〔2020〕 收益
材料（洛阳） 74 号
有限公司 产业发展资金 700.00 2021/12/24 伊滨财预 收益
〔2021〕45 号
凯盛信息显示
材料（池州） 推进制造业高质量发展奖补 10.00 2021/12/24 收益
有限公司
安徽方兴光电 2021 年度支持制造强市建设等 蚌经信技改
新材料科技有 政策 10.00 2021/12/28 〔2021〕159 号 收益
限公司
凯盛科技股份 2021 年度制造强省建设等政策 120.00 2021/12/27 蚌经信技改 收益
有限公司 -关键技术攻关项目 〔2021〕160 号
产业扶持资金 2,000.00 2021/12/28 收益
蚌埠国显科技 产业基础人才住房补助 2.10 2021/12/22 收益
有限公司 产业基地建设专项资金 1,441.00 2021/12/29 蚌发改工高 收益
〔2021〕382 号
合计 4,642.65
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，确认与资产相关的政府补助人民币 0 元，确认与收益相关的政府补助人民币 4642.65 万元，以上数据未经审计。
本次公告的政府补助会对公司 2021 年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-23](600552)凯盛科技:关于获得政府补助的公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2021-046
凯盛科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）确认，自 2021 年 12 月 9 日至今，
本公司及控股子公司累计收到政府各类补助资金人民币 1685.59 万元。具体明细如下：
收款单位 项目内容 补助金额 获得时间 文件依据 与资产/
（万元） 收益相关
支持商贸流通业外向型经济发 蚌财企〔2021〕 收益
凯盛科技股份 展专项资金 35.80 2021/12/9 420 号
有限公司 2021 年省重大新兴产业工程专 蚌发改工高 收益
项资金 633.72 2021/12/22 〔2021〕370 号
华益分公司 2021 年新员工岗前培训补贴 皖人社秘 收益
10.72 2021/12/9 [2019]278 号
2020 年度蚌埠市人才政策支持 蚌发〔2015〕9 收益
项目 23.00 2021/12/9 号
安徽方兴光电 2021 年蚌埠市“支持创新型城市 蚌科〔2021〕52
新材料科技有 建设”等政策 18.00 2021/12/9 号 收益
限公司 年省重大新兴产业工程专 蚌发改工高
2021 249.46 2021/12/22 收益
项资金 〔2021〕370 号
凯盛信息显示 洛财预〔2021〕
材料（洛阳）有 高新技术企业省级奖补 10.00 2021/12/17 494 号 收益
限公司
支持商贸流通业外向型经济发 蚌财企〔2021〕 收益
展专项资金 194.80 2021/12/9 420 号
蚌埠国显科技 第五届市政府质量奖 60.00 2021/12/10 收益
有限公司 2020 年度博士后科研工作站补 收益
助 10.00 2021/12/17
人才特区等政策支持资金 34.09 2021/12/17 收益
2021 蚌埠市“支持创新型城市建 10.00 2021/12/21 收益
设”等政策
深圳市国显科 2021 年企业技术改造扶持计划 收益
技有限公司 技术改造投资项目 58.00 2021/12/21
2021 年企业技术改造扶持计划
技术装备及管理智能化提升项 136.00 2021/12/21 收益
目
2020 年技术改造专项扶持 202.00 2021/12/22 收益
合计 1685.59
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，确认与资产相关的政府补助人民币 0 元，确认与收益相关的政府补助人民币 1685.59 万元，以上数据未经审计。
本次公告的政府补助会对公司 2021 年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-10](600552)凯盛科技:关于获得政府补助的公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2021-045
凯盛科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）确认，自 2021 年 8 月至今，本公
司及控股子公司累计收到政府各类补助资金人民币 1562.77 万元。具体明细如下：
收款单位 项目内容 补助金额 获得时间 文件依据 与资产/
（万元） 收益相关
创新型省份建设资金第六批 6.60 2021/11/4 收益
凯盛科技股份 招商补贴 17.31 2021/12/7 收益
有限公司 省智能工厂市配套奖补 蚌经信技改 收益
120.00 2021/12/9 〔2021〕147 号
华益分公司 失业保险费返还 10.05 2021/9/27 皖人社发〔2021〕 收益
15 号
稳外贸激励政策资金补助 0.60 2021/9/3 蚌财企〔2021〕 收益
295 号
春节期间稳定生产奖补 15.00 蚌疫情防控 收益
2021/9/9 〔2021〕2 号
福利性企业退税 216.38 2021/9/27 财税〔2007〕92 收益
号
能耗在线监测系统补助资金 5.00 2021/10/26 收益
蚌埠中恒新材 引进人才项目 8.00 2021/10/28 皖科专秘〔2020〕 收益
料科技有限责 394 号
任公司 第十五届安徽省黄山友谊奖 10.00 2021/10/28 收益
2020 年支持优化商品进口结构 36.80 蚌财企〔2021〕 收益
补助资金 2021/11/25 420 号
招商补贴 103.45 2021/12/7 蚌保〔2021〕009 收益
号
人才团队建设补助 8.00 2021/12/7 收益
奖补省认定的专精特新冠军企 30.00 蚌经信技改 收益
业 2021/12/9 〔2021〕147 号
安徽中创电子 外向型经济发展专项资金 28.30 2021/12/7 蚌财企〔2021〕 收益
信息材料有限 420 号
公司
2020 年科技技术奖励 10.00 2021/6/8 皖财教〔2021〕 收益
410 号
蚌埠市高新区管
安徽方兴光电 2020 年高新区鼓励科技创新 30.00 2021/8/10 委会办公会议纪 收益
新材料科技有 要（第 13 号）
限公司 外向型经济发展专项资金 0.50 蚌财企〔2021〕 收益
2021/11/10 420 号
安徽省专精特新择优奖补项目 60.00 蚌经信技改 收益
2021/12/9 〔2021〕147 号
高新技术企业奖励 10.00 2021/8/24 洛财投〔2021〕5 收益
凯盛信息显示 号
材料（洛阳）有 产业发展资金 300.00 2021/10/9 伊滨财预〔2021〕 收益
限公司 45 号
高新技术企业奖励 10.00 2021/12/3 洛财投〔2021〕8 收益
号
2020 年第一批科技企业研发投 20.00 收益
入激励 2021/8/31
深圳市国显科 深圳市 2020 年高新技术企业认 5.00 2021/8/31 收益
技有限公司 定奖励性资助项目(第二批)
2021 年稳岗补贴 4.78 2021/11/22 收益
脱贫人口就业补贴 1.50 2021/11/29 收益
深圳市民营及中小企业创新 3.67 2021/11/30 收益
用人单位养老保险和医疗保险 0.40 收益
深圳市国显光 补贴 2021/8/24
电有限公司 2021 年稳岗补贴 7.18 2021/11/22 收益
脱贫人口就业补贴 9.00 2021/11/29 收益
稳产留工新增员工奖补奖金 32.70 2021/8/13 收益
2020 年度高新区鼓励科技创新 10.00 收益
政策补助 2021/8/25
2021 年省级加工贸易项目资金 100.00 2021/11/3 收益
2021 年省级外经贸项目资金 16.50 2021/11/3 收益
蚌埠国显科技 创新型省份建设资金第六批 7.80 2021/11/4 收益
有限公司 高新区 2019 年度知识产权奖补 1.80 2021/11/26 收益
招商补贴 139.55 2021/12/7 收益
2021 年新员工岗前培训补贴 6.88 2021/12/8 收益
两化融合市级配套支持 60.00 蚌经信技改 收益
2021/12/9 〔2021〕147 号
“互联网+制造”示范奖补市级 100.00 蚌经信技改 收益
配套支持 2021/12/9 〔2021〕147 号
合计 1562.77
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，确认与资产相关的政府补助人民
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:24.54 成交量:17712.40万股 成交金额:184270.87万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜6759.07 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜5967.99 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司平安证券总部 ｜4552.73 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜4084.96 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司西安南广济街证券营｜3790.02 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业｜-- ｜4939.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证｜-- ｜4800.62 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜3365.85 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证｜-- ｜2326.31 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1915.55 ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2017-11-16｜8.55 ｜600.00 ｜5130.00 ｜光大证券股份有｜国金证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京月坛｜限公司沈阳北陵｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北街证券营业部｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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