≈≈时代出版600551≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于注销回购股份的实施公告
        时代出版传媒股份有限公司
 证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2022-004
                  时代出版传媒股份有限公司
                  关于注销回购股份的实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●公司将注销已回购股份 21,500,125 股，占注销前公司总股本的 4.25%。注
  销完成后，公司总股本将由 505,825,296 股变更为 484,325,171 股。
  ●回购股份注销日期：2022 年 2 月 23 日
  公司分别于 2021 年 12 月 21 日和 2022 年 1 月 7 日召开了公司第六届董事会
第六十九次会议和公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中回购股份 21,500,125 股。
2022 年 1 月 8 日，公司披露了《关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人
的公告（临 2022-002）》，自公告之日起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。公司本次回购股份注销将于 2022 年2 月 23 日完成。后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作，具体情况如下：
    一、回购实施情况
  公司于 2018 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三十三次会议，2018 年 11 月
26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的议案》等相关议案，于 2018 年 12 月 24 日召开第六届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）
的议案》，并于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 22 日披露了《关于以集中竞价
        时代出版传媒股份有限公司
交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。
  根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币 2 亿元，不超过人民币4 亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格拟为不超过 11.00元/股，回购股份拟在公司回购事项完成 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后 3 年内注销。回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。具体请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
  2018 年 12 月 27 日至 2019 年 3 月 22 日期间，公司完成回购股份事项，实
际回购公司股份 21,500,125 股，占公司总股本的 4.25%，回购最高价格 10.99
元/股，回购最低价格 8.56 元/股，回购均价 9.37 元/股，使用资金总额 20,151.60
万元（含印花税、佣金等交易费用）。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司于 2019 年
3 月 23 日、3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》《关于股份回购实施结果暨股份变动的更正公告》。
    二、回购股份注销履行的审批程序
  公司分别于 2021 年 12 月 21 日和 2022 年 1 月 7 日召开了公司第六届董事会
第六十九次会议和公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》和《关于修订公司<章程>的议案》，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定拟注销存放于公司回购专用证券账户的 21,500,125 股回购股份，占公司目前总股本的4.25%。本次注销完成后，公司注册资本由 505,825,296 元变更为 484,325,171元，公司将对公司《章程》相关条款进行相应修订，并在相应股票回购注销完成后就前述事项办理相应的工商变更登记等手续。具体内容详见公司于 2021 年 12
月 22 日、2022 年 1 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
        时代出版传媒股份有限公司
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》《关于修订公司<章程>的公告》《时代出版传媒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告》。
    三、回购股份注销的办理情况
  因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、
法规的规定，公司于 2022 年 1 月 8 日披露了《关于注销回购股份暨减少注册资
本通知债权人的公告（临 2022-002）》，自公告之日起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。
  目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，本次回购股
份注销将于 2022 年 2 月 23 日完成，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工
作。
    四、回购股份注销后公司股本结构变动情况
  本次注销完成后，公司股份总数将由 505,825,296 股变更为 484,325,171
股，公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的持股比例将由 59.45%提高至62.09%。具体股权结构变动如下：
                                                            单位：股
          类别              变动前        本次变动        变动后
  无限售条件流通股份      505,825,296    -21,500,125    484,325,171
  有限售条件流通股份          0              0              0
          合计            505,825,296    -21,500,125    484,325,171
  特此公告。
                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 23 日

[2022-01-25] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于董事、总编辑辞职的公告
        时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2022-003
              时代出版传媒股份有限公司
              关于董事、总编辑辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总编辑朱寒冬提交的书面辞职报告，因工作调动原因，朱寒冬先生申请辞去公司董事、总编辑职务，同时一并辞去公司董事会编辑委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
  根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，朱寒冬先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司生产经营管理的有效运行。朱寒冬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  公司董事会对朱寒冬先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                  时代出版传媒股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 25 日

[2022-01-08] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600551        证券简称：时代出版    公告编号：临 2022-001
          时代出版传媒股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 01 月 07 日
(二)  股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
  二会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          328,270,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          64.8979
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董磊董
事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事赵惠芳、汪莉、樊宏因工作原因未
  能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王晓光因个人原因未能出席，监事夏屹
  因工作原因未能出席；
3、董事会秘书李仕兵出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟注销回购股份的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      328,082,663 99.9428  40,000  0.0121  147,600  0.0451
2、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                    （%）            （%）
          A 股      328,082,663 99.9428  40,000  0.0121  147,600  0.0451
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称              同意              反对              弃权
序号                          票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                                          （%）
1    关于拟注销回购股份的    458,000  70.9417  40,000  6.1957  147,600  22.8626
    议案
2    关于修订公司《章程》    458,000  70.9417  40,000  6.1957  147,600  22.8626
    的议案
      (三)  关于议案表决的有关情况说明
      公司本次股东大会全部议案获得表决通过。
      三、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
      律师：鲍金桥、张鑫
      2、律师见证结论意见：
          时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
      格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》
      的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
      四、  备查文件目录
      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            时代出版传媒股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告
        时代出版传媒股份有限公司
 证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2022-002
                  时代出版传媒股份有限公司
        关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人的原由
  公司于 2018 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三十三次会议，2018 年 11 月
26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的议案》等相关议案，于 2018 年 12 月 24 日召开第六届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）
的议案》，并于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 22 日披露了《关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币 2亿元，不超过人民币 4 亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格拟为不超过 11.00 元/股，回购股份拟在公司回购股份事项完成 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后 3 年内注销。
  2018 年 12 月 27 日至 2019 年 3 月 22 日期间，公司完成回购股份事项，实
际回购公司股份 21,500,125 股，占公司总股本的 4.25%，回购最高价格 10.99
元/股，回购最低价格 8.56 元/股，回购均价 9.37 元/股，使用资金总额 20,151.60
万元（含印花税、佣金等交易费用）。
  公司分别于 2021 年 12 月 21 日和 2022 年 1 月 7 日召开了公司第六届董事会
第六十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》和《关于修订公司<章程>的议案》。
  公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，拟注销存放于公司回购专用证券账户的 21,500,125 股回购股份，占公
        时代出版传媒股份有限公司
司目前总股本的 4.25%。本次注销完成后，公司注册资本由 505,825,296 元变更为 484,325,171 元，公司将对公司《章程》相关条款进行相应修订，并在相应股票回购注销完成后就前述事项办理相应的工商变更登记等手续。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于拟注销已回购股份的提示性公告（临 2021-052）》《关于修订公司<章程>的公告（临 2021-053）》《2022 年第一次临时股东大会决议公告（临 2022-001）》。
    二、需债权人知晓的相关信息
  根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
  （1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  （2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
  1、公司通讯地址：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司 1509 办公室
  2、申报日期：2022 年 1 月 8 日至 2022 年 2 月 21 日
  3、现场申报登记时间：工作日的 9:00-17:00
  4、联系人：卢逸林、方蓉蓉
  5、联系电话：0551-63533050、63533053
        时代出版传媒股份有限公司
  6、邮箱：gongsixinxiang@press-mart.com
  7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
  特此公告。
                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 8 日

[2021-12-22] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于修订公司《章程》的公告
          时代出版传媒股份有限公司
    证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2021-053
                      时代出版传媒股份有限公司
                      关于修订公司《章程》的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        公司于 2021 年 12 月 21 日召开第六届董事会第六十九次会议，审议通过《关
    于修订公司<章程>的议案》。
        根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
    券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准
    则》等相关规定,结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内
    容如下：
  条款                原《公司章程》条款                    修改后《公司章程》条款
 第八条      公司注册资本为人民币 505,825,296 元。    公司注册资本为人民币 484,325,171 元。
              公司股份总数为 505,825,296 股，公司的股本  公司股份总数为 484,325,171 股，公司的股
第二十一条    结构为：普通股 505,825,296 股，其他种类股  本结构为：普通股 484,325,171 股，其他种
              0 股。                                  类股 0 股。
                                                      公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
                                                      司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
              公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司  票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
              股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票  个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
              在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月  由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
              内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公  将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
              司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司  包销售后剩余股票而持有百分之五以上股
              因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份  份，以及有国务院证券监督管理机构规定的
第三十一条    的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。      其他情形的除外。
              公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
              要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在  人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
              上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益  证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
              以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。    用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
              公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有  质的证券。
              责任的董事依法承担连带责任。            公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
                                                      权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
                                                      在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
          时代出版传媒股份有限公司
                                                      利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
                                                      讼。
                                                      公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
                                                      有责任的董事依法承担连带责任。
                                                      公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
                                                      通过：
                                                      （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
                                                      保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
                                                      的 50%以后提供的任何担保；
              公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通  （二）公司的对外担保总额，达到或超过最
              过：                                    近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
              （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保  担保；
              总额,达到或超过最近一期经审计净资产的  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
              50%以后提供的任何担保；                  供的担保；
              （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近  （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
第四十三条    一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担  产 10%的担保；
              保；                                    （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
              （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供  的担保；
              的担保；                                （六）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
              （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产  原则，超过最近一期经审计总资产 30%的担
              10%的担保；                              保；
              （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的  （七）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
              担保。                                  原则，超过最近一期经审计净资产的 50%，
                                                      且绝对金额超过 5000 万元以上。
                                                      股东大会审议前款第（六）项担保事项时，
                                                      应当经出席会议的股东所持表决权的三分之
                                                      二以上通过。
              股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决  股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
              权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票  决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
              表决权。                                一票表决权。
              股东大会审议影响中小投资者利益的重大事  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
              项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独  项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
              计票结果应当及时公开披露。              独计票结果应当及时公开披露。
 第八十条    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
              股份不计入出席股东大会有表决权的股份总  分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
              数。                                    总数。
              董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东  董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
              可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向  决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
              被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止  者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
              以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 （以下简称投资者保护机构），可以作为征集
            时代出版传媒股份有限公司
                公司不得对征集投票权提出最低持股比例限  人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
                制。                                    公开请求公司股东委托其代为出席股东大
                                                        会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
                                                        禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
                                                        票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
                                                        比例限制。公开征集股东权利违反法律、行
                                                        政法规或者中国证监会有关规定，导致公司
                                                        或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔

[2021-12-22] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于拟注销已回购股份的提示性公告
        时代出版传媒股份有限公司
 证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2021-052
                  时代出版传媒股份有限公司
              关于拟注销已回购股份的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开
公司第六届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，公司存放于公司回购专用证券账户的 21,500,125 股股份拟按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定进行注销。
  本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、回购实施情况
  公司于 2018 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三十三次会议，2018 年 11 月
26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的议案》等相关议案，于 2018 年 12 月 24 日召开第六届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）
的议案》，并于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 22 日披露了《关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。
  根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币 2 亿元，不超过人民币4 亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格拟为不超过 11.00
        时代出版传媒股份有限公司
元/股，回购股份拟在公司回购股份事项完成 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后 3年内注销。回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6个月。具体请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
  2018 年 12 月 27 日至 2019 年 3 月 22 日期间，公司完成回购股份事项，实
际回购公司股份 21,500,125 股，占公司总股本的 4.25%，回购最高价格 10.99
元/股，回购最低价格 8.56 元/股，回购均价 9.37 元/股，使用资金总额 20,151.60
万元（含印花税、佣金等交易费用）。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司于 2019 年
3 月 23 日、3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》《关于股份回购实施结果暨股份变动的更正公告》。
    二、本次注销股份的原因、数量
  根据公司回购方案，本次回购股份拟在公司回购股份事项完成 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后 3 年内注销。
  2020 年 7 月 7 日，公司披露《关于回购股份减持计划公告》，计划自减持计
划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式，减持不超过1,011.65 万股的公司股份（总计不超过公司总股本的 2%，任意 90 日内通过集
中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%）。2021 年 1 月 28 日，公司披露《回
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购股份减持计划结果公告》，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，结合公司资金使用需求情况，公司未实施本次减持股份计划。
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 21,500,125 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续。
    三、本次注销对公司的影响
  （一）公司股权结构变动
  本次注销完成后，公司股份总数将由 505,825,296 股变更为 484,325,171
股。公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的持股比例将由 59.45%提高至62.09%。具体股权结构预计变动如下：
                                                            单位：股
      类别              变动前          本次变动            变动后
 无限售条件流通股份      505825296        -21500125          484325171
      合计            505825296        -21500125          484325171
  注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
  （二）对公司财务报表项目影响
  本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露的每股收益计算时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：
                                                            单位：元
    财务报表    2021 年三季度报表    库存股注销影响    注销后财报数据
    实收资本      505,825,296.00    -21,500,125.00    484,325,171.00
    资本公积    1,337,060,569.61  -180,010,637.33  1,157,049,932.28
    库存股        201,510,762.33  -201,510,762.33              0.00
        时代出版传媒股份有限公司
  （三）对公司财务状况和经营成果等的影响
  本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形, 也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
    四、独立董事意见
  公司本次回购股份注销符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及公司《章程》的相关规定。本次回购股份注销符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将回购股份进行注销，并将该议案提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议公告
        时代出版会议文件  编号：JSH-06-44
                                                              日期：2021-12-21
证券代码：600551          证券简称：时代出版    公告编号：临 2021-051
                时代出版传媒股份有限公司
            第六届监事会第四十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十四次会议于 2021 年 12 月
21 日上午 11：00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2021 年 12 月 11 日
起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3人，实到监事 2 人，监事王晓光因个人原因未能出席，委托监事夏屹代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于拟注销回购股份的议案
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 21,500,125 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续（请
详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》）。
  与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  本议案须提交公司股东大会审议。
    二、关于修订公司《章程》的议案
  根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见
        时代出版会议文件  编号：JSH-06-44
                                                              日期：2021-12-21
公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站的《关于修订公司<章程>的公告》）。
  与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                  时代出版传媒股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议公告
        时代出版会议文件  编号：DSH-06-69
                                                              日期：2021-12-21
证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临 2021－050
                时代出版传媒股份有限公司
            第六届董事会第六十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于 2021 年 12 月 21
日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2021 年 12 月 11 日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于拟注销回购股份的议案
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 21,500,125 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续（请
详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》）。
  与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于修订公司《章程》的议案
  根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见
        时代出版会议文件  编号：DSH-06-69
                                                              日期：2021-12-21
公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站的《关于修订公司<章程>的公告》）。
  与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
  公司拟定于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  特此公告。
                                    时代出版传媒股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600551    证券简称：时代出版    公告编号：临 2021-054
          时代出版传媒股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日15 点 00 分
  召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
                      至 2022 年 1 月 7 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于拟注销回购股份的议案                              √
2      关于修订公司《章程》的议案                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，详见 2021
  年 12 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
  所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600551        时代出版          2021/12/31
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 31 日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会
议文件编号：DSH-06-69，日期：2021-12-21。
（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。
（五）拟出席会议的股东请于 2021 年 12 月 31 日（或之前）将上述资料传真至
本公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、  其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话：0551-63533050、63533053
地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部
邮编：230071
特此公告。
                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 22 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权
1    关于拟注销回购股份的议案
2    关于修订公司《章程》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-11] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告
        时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2021-049
              时代出版传媒股份有限公司
      关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次关联交易金额为 3,170.40 万元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易系控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）为支持公司业务发展而提供的委托贷款，风险可控。
  ●过去十二个月内，公司未与本次交易关联方发生相关关联交易。
  过去十二个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
  ●本次交易无需提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
  1.公司于2020年10月13日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，向公司控股股东安徽出版集团申请3,170.40万元委托贷款，用于公司相关重大项目建设（请详见公司于2020年10月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
  为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向安徽出版集团申请3,170.40万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率4.35%）。
  2.安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。
  3.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理
办法》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第六届董事会第六十八次会
议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本次关联
        时代出版传媒股份有限公司
交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
  名称：安徽出版集团有限责任公司
  企业类型：有限责任公司（国有独资）
  住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号
  法定代表人：马占文
  注册资本：103170.40 万元人民币
  主营业务：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。
  最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽出版集团经审计总
资产 1,047,851.10 万元，净资产 623,028.15 万元，营业收入 262.15 万元，净
利润 18,639.38 万元。
  安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收益。
    三、关联交易标的基本情况
  1.交易标的
  本次关联交易标的为公司向安徽出版集团申请委托贷款 3,170.40 万元。
  2.委托贷款的具体方案
  公司向控股股东安徽出版集团申请委托贷款 3,170.40 万元。该笔委托贷款期限一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%），委托贷款资金将用于公司以下三个重大项目：
序号    具体项目名称                          金额（万元）
1        时代出版“丝绸之路”国际文化推广平台  1,300.00
2        新媒体融合发展                        1,300.00
3        安徽新华时代云印刷                    570.40
  四、交易目的以及对公司的影响
  公司此次向控股股东申请委托贷款，是公司在生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和公司整体发展战略，有助于公
        时代出版传媒股份有限公司
司提升业务发展水平，加快重大项目建设，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制
度》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第六届董事会第六十八次会议，
审议了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可、朱寒冬回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
    六、历史关联交易情况
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与本次交易关联方发生相关关联交易。
  过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
  此次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东大会审议。
    七、独立董事的意见
  公司全体独立董事一致认为：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；此次委托贷款暨关联交易事项，有助于增加公司资金实力，加快推进重大项目建设，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
  八、备查文件
  1．第六届董事会第六十八次会议决议；
  2. 第六届监事会第四十三次会议决议；
  3．经独立董事签字确认的事前认可意见和独立董事意见。
  特此公告。
                                  时代出版传媒股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 11 日

[2021-12-07] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600551        证券简称：时代出版    公告编号：临 2021-047
          时代出版传媒股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
(二)  股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
  二会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          327,921,163
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          64.8289
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由郑可副
        董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出
        席了本次会议。
        (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事王兵，独立董事樊宏因工作原因未能出
          席；
        2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王晓光因个人原因未能出席，监事夏屹
          因工作原因未能出席；
        3、董事会秘书李仕兵出席会议。
        二、  议案审议情况
        (一)  累积投票议案表决情况
        1、 关于增补董事的议案
议案              议案名称                  得票数      得票数占出席会议有  是否
序号                                                      效表决权的比例（%）  当选
1.01 选举董磊为公司第六届董事会非独立董事    327,916,164              99.9984 是
        (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                  同意              反对          弃权
序号                                票数    比例（%）  票数  比例  票数  比例
                                                                  （%）          （%）
1.01 选举董磊为公司第六届董事会      291,501  98.3139
    非独立董事
        (三)  关于议案表决的有关情况说明
        公司本次股东大会全部议案获得表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、张鑫
2、律师见证结论意见：
  时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            时代出版传媒股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议公告
        时代出版会议文件  编号：DSH-06-67
                                                              日期：2021-12-06
证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临 2021－048
              时代出版传媒股份有限公司
        第六届董事会第六十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十七次会议于 2021 年 12 月 6
日 16:30 以通讯表决形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会
议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由郑可副董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于选举公司董事长的议案
  根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会选举董事董磊为公司董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。
  与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    二、关于选举董磊担任董事会战略委员会主任委员的议案
  选举董磊担任公司董事会战略委员会主任委员。
  与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  特此公告。
                                    时代出版传媒股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 7 日
        时代出版会议文件  编号：DSH-06-67
                                                              日期：2021-12-06
附件：
    董磊先生简历
  董磊，男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，法学博士。现任安徽出版集
团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，公司党委书记、董事长，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。

[2021-11-30] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告
    证券代码：
    600551 证券简称： 时代出版 公告编号： 临 2021 046
    时代出版传媒股份有限公司
    2021 年 半年度 权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 每股分配比例
    A
    股每股现金红利 0.125 元
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权（息）日
    现金红利发放日
    Ａ股
    2021/12/6
    －
    2021/12/7
    2021/12/7
    ? 差异化 分红送转 是
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2021 年 11 月 5 日 的 2021 年 第 三 次临时 股东大会审
    议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度： 2021 年 半年度
    2. 分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
    公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东
    （公司回购专用账户除外 。
    3. 差异化 分红送转方案：
    （
    1 ）差异化分红送转方案
    以公司
    2021 年半 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞
    价回购专户的股份） 484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25
    元（含税），共计分配现金股利
    元（含税），共计分配现金股利60,540,646.3860,540,646.38元（含税）。公司本次利润分配不元（含税）。公司本次利润分配不实施资本公积金转增股本。实施资本公积金转增股本。
    （
    （22）根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》）根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司存放于回购专用账户的股份不参与等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司存放于回购专用账户的股份不参与利润分配。利润分配。
    （
    （33）本次差异化分红除权除息的计算依据）本次差异化分红除权除息的计算依据
    除权（息）参考价格
    除权（息）参考价格=[=[（前收盘价格（前收盘价格--现金红利）现金红利）++配（新）股价格×流通股配（新）股价格×流通股份变动比例份变动比例]]÷（÷（1+1+流通股份变动比例）。流通股份变动比例）。
    流通股份变动比例
    流通股份变动比例=[=[参与分配的股本总数×转增比例参与分配的股本总数×转增比例]]÷总股本÷总股本
    根据
    根据20212021年第三次临时股东大会决议通过的分配方案，公司按照扣除回购股年第三次临时股东大会决议通过的分配方案，公司按照扣除回购股份后的股份数份后的股份数484,325,171484,325,171股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红，上，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，计算公式如下：述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，计算公式如下：
    每股现金红利
    每股现金红利==本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本，即：股权登记日的总股本，即：
    484,325,171
    484,325,171××0.1250.125÷÷505,825,296505,825,296≈≈0.1200.120元元//股股
    根据公司
    根据公司20212021年半年度利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送年半年度利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配。股和转增分配。
    因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为
    因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为00。。
    因此，除权（息）参考价格
    因此，除权（息）参考价格==（前收盘价格（前收盘价格--0.120+00.120+0）÷（）÷（1+01+0））==前收盘价格前收盘价格--0.1200.120
    三、 相关日期
    股份类别
    股份类别
    股权登记日
    股权登记日
    最后交易日
    最后交易日
    除权（息）日
    除权（息）日
    现金红利发放
    现金红利发放日日
    Ａ股
    Ａ股
    2021/12/6
    2021/12/6
    －
    －
    2021/12/7
    2021/12/7
    2021/12/7
    2021/12/7
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法实施办法
    （
    （11）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
    向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了
    向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。待办理指定交易后再进行派发。
    （
    （22）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象自行发放对象
    （
    （11）安徽出版集团有限责任公司、中科大资产经营有限责任公司）安徽出版集团有限责任公司、中科大资产经营有限责任公司22位股东的位股东的现金红利由公司直接发放；现金红利由公司直接发放；
    （
    （22）存放在公司回购专用证券账户（账户号码：）存放在公司回购专用证券账户（账户号码：B882345162B882345162，股份数：，股份数：21,500,12521,500,125股）的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份，不参与此次利润股）的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份，不参与此次利润分配。分配。
    3. 扣税说明扣税说明
    （
    （11）对于持有公司无限售条件）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101[2015]101号）号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 [2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过限超过 1 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币币 0.125 0.125 元（含税）；对个人持股元（含税）；对个人持股11年以内（含年以内（含11年）的，公司暂不扣缴个人所年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币得税，每股实际派发现金红利人民币0.1250.125元（含税），待个人转让股票时，中登元（含税），待个人转让股票时，中登上海分公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月55个工作日内划付个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在税负为：股东的持股期限在11个月以内（含个月以内（含11个月）的，其股息红利所得全额计个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为入应纳税所得额，实际税负为20%20%；持股期限在；持股期限在11个月以上至个月以上至11年（含年（含11年）的，年）的，暂减按暂减按50%50%计入应纳税所得额，实际税负为计入应纳税所得额，实际税负为10%10%；持股期限超过；持股期限超过11年的，股息红利年的，股息红利所得暂免征个人所得税。所得暂免征个人所得税。
    （
    （22）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFIIQFII”）股东，公”）股东，公司将根司将根据《关于中国居民企业向据《关于中国居民企业向QFIIQFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函题的通知》（国税函[2009]47[2009]47号）的规定，按照号）的规定，按照10%10%的税率统一代扣代缴企业所得的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息税，税后每股实际派发现金股息0.11250.1125元人民币。如相关股东认为其取得的股息、元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。向主管税务机关提出申请。
    （
    （33）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A A 股股票（沪港股股票（沪港通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81[2014]81号）执行，按照号）执行，按照10%10%的税率代扣所的税率代扣所得税，即按照每股得税，即按照每股0.11250.1125元人民币进行派发。元人民币进行派发。
    （
    （44）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股股0.1250.125元。元。
    五、 有关咨询办法
    关于本次权益分派有关问题，请通过以下联系方式咨询：
    关于本次权益分派有关问题，请通过以下联系方式咨询：
    联系部门：时代出版传媒股份有限公司证券投资部
    联系部门：时代出版传媒股份有限公司证券投资部
    联系电话：
    联系电话：05510551--6353305063533050、、6353305363533053
    特此公告。
    特此公告。
    时代出版传媒股份有限公司
    时代出版传媒股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1111月月3030日日

[2021-11-20] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于董事长辞职的公告
        时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2021-043
              时代出版传媒股份有限公司
                关于董事长辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王民提交的书面辞职报告，因工作调动原因，王民先生申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。
  根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，王民先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司生产经营管理的有效运行。王民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事长的补选工作。
  王民先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对王民先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                  时代出版传媒股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 20 日

[2021-11-20] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议公告
        时代出版会议文件  编号：DSH-06-66
                                                              日期：2021-11-19
证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临 2021－044
              时代出版传媒股份有限公司
        第六届董事会第六十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十六次会议于 2021 年 11 月 19
日下午 15:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2021 年 11 月 9 日起以传真、电
子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由郑可副董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
  经股东单位推荐，现提名董磊先生（简历附后）为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人。公司董事会对董磊先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事也发表了独立意见。
  与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  上述增补的董事候选人尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生。公司将根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对第六届董事会董事候选人采取累积投票制进行表决。
    二、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案
  公司拟定于 2021 年 12 月 6 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
  与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  特此公告。
                                    时代出版传媒股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 20 日
        时代出版会议文件  编号：DSH-06-66
                                                              日期：2021-11-19
附件：
    董磊先生简历
  董磊，男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，法学博士。现任安徽出版集
团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。

[2021-11-20] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600551    证券简称：时代出版    公告编号：临 2021-045
          时代出版传媒股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月6日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 6 日15 点 00 分
  召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日
                      至 2021 年 12 月 6 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                            应选董事（1）人
1.01    选举董磊为公司第六届董事会非独立董事                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第六届董事会第六十六次会议审议通过，详见 2020 年 11
月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600551        时代出版          2021/11/29
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 29 日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会
议文件编号：DSH-06-66，日期：2021-11-19。
（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。
（五）拟出席会议的股东请于 2021 年 11 月 29 日（或之前）将上述资料传真至
本公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、  其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话：0551-63533050、63533053
地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部
邮编：230071
特此公告。
                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
6 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称                        投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举董磊为公司第六届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-11-06] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600551        证券简称：时代出版    公告编号：临 2021-042
          时代出版传媒股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日
(二)  股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
  二会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          328,370,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          64.9177
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由郑可副董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出
      席了本次会议。
      (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长王民、董事朱寒冬、王兵，独立董事
        汪莉、樊宏因工作原因未能出席；
      2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王晓光因个人原因未能出席；
      3、董事会秘书李仕兵出席会议。
      二、  议案审议情况
      (一)  非累积投票议案
      1、 议案名称：关于 2021 年半年度利润分配方案的议案
        审议结果：通过
      表决情况：
        股东类型            同意              反对            弃权
                        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                    （%）            （%）
          A 股      327,919,063 99.8625  451,200  0.1375        0  0.0000
      (二)  现金分红分段表决情况
                                同意                反对            弃权
                            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
持股 5%以上普通股股东    327,624,663 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
持股 1%-5%普通股股东              0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
持股 1%以下普通股股东        294,400  39.4849 451,200  60.5151      0  0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东                      81,900  50.0000  81,900  50.0000      0  0.0000
市值 50 万以上普通股股东    212,500  36.5245 369,300  63.4755      0  0.0000
            (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                  同意              反对              弃权
序号                                  票数  比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                                                      （%）
1    关于 2021 年半年度利润分配方案  294,400  39.4849  451,200  60.5151        0  0.0000
    的议案
            (四)  关于议案表决的有关情况说明
            公司本次股东大会《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》获得表决通过。
            三、  律师见证情况
            1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
            律师：鲍金桥、张鑫
            2、律师见证结论意见：
                时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
            格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》
            的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
            四、  备查文件目录
            1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
            2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
            3、本所要求的其他文件。
                                                        时代出版传媒股份有限公司
                                                                2021 年 11 月 6 日

[2021-10-30] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司2021年前三季度主要经营数据公告
                时代出版传媒股份有限公司
              证券代码：600551              证券简称：时代出版          公告编号：临2021-041
                          时代出版传媒股份有限公司
                      2021年前三季度主要经营数据公告
                  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
              漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，
              现将公司2021年前三季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：
                                                                                                单位：万元
                    销售码洋                        营业收入                      营业成本                  毛利率（%）
                                增长率                        增长率                        增长                    增长率
          去年        本期      （%）    去年      本期    （%）    去年      本期      率    去年    本期    （%）
                                                                                                （%）
出版
业务
自编
教材    64,945.16    72,599.01  11.79    31,926.81  35,643.85  11.64    20,449.35  23,695.70  15.88  35.95    33.52    -2.43
教辅
租型
教材    53,956.45    56,634.22    4.96    34,068.77  35,706.75    4.81    22,193.02  23,631.36  6.48    34.86    33.82    -1.04
教辅
一般
图书    118,254.36  145,355.00  22.92    35,814.86  43,989.53  22.82    24,215.47  31,046.27  28.21  32.39    29.42    -2.96
期刊
杂志      5,188.30    6,211.21  19.72    1,018.54  1,215.42  19.33      804.31    968.86  20.46  21.03    20.29    -0.75
发行
业务
一般
图书    19,381.58    33,802.39  74.40    8,741.35  15,216.81  74.08    7,842.50  13,825.58  76.29  10.28    9.14      -1.14
                  特此公告。
                                                                时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                                          2021年10月30日

[2021-10-30] (600551)时代出版:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5946元
    每股净资产: 9.8473元
    加权平均净资产收益率: 5.92%
    营业总收入: 57.26亿元
    归属于母公司的净利润: 2.88亿元

[2021-10-20] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司2021年半年度利润分配方案公告
        时代出版传媒股份有限公司
 证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2021-039
                  时代出版传媒股份有限公司
                2021年半年度利润分配方案公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.125 元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
  ●本次利润分配以 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
  ●本次利润分配尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
    一、利润分配方案内容
  根据公司 2021 年半年度财务报表（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，
公司实现归属于上市公司股东的净利润为 230,109,742.18 元，合并报表可供股东分配的利润为 3,042,579,483.58 元，母公司可供股东分配的利润为870,505,233.19 元。
        时代出版传媒股份有限公司
  为更好地回报公司全体股东，维护股东权益并兼顾公司发展要求，根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司所处行业特点和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：
  公司拟以 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股
利人民币 1.25 元（含税）,共计分派现金红利 60,540,646.38 元(含税)，占 2021
年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 26.31%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2021 年 10 月 19 日召开第六届董事会第六十四次会议，与会全体董
事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021 年半年度
利润分配方案的议案》。
  （二）独立董事意见
  公司独立董事认为：公司 2021 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，不存在损害股东特别是中小股东
        时代出版传媒股份有限公司
利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。综上所述，我们同意公司 2021年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （三）监事会意见
  公司第六届监事会第四十一次会议审议通过《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司《章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司2021 年半年度利润分配方案。
    三、相关风险提示
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。2021 年半年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 20 日

[2021-10-20] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十四次会议决议公告
        时代出版会议文件  编号：DSH-06-64
                                                              日期：2021-10-19
证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临 2021－037
              时代出版传媒股份有限公司
          第六届董事会第六十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于 2021 年 10 月 19 日
上午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2021 年 10 月 9 日起以传真、电子邮件
和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。董事长王民因工作原因未能出席。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长郑可主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于 2021 年半年度利润分配方案的议案
  根据公司 2021 年半年度财务报表（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 230,109,742.18 元，合并报表可供股东分配的利润为 3,042,579,483.58 元，母公司可供股东分配的利润为 870,505,233.19 元。拟以公司 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专
户的股份）484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），
共计分配现金股利 60,540,646.38 元（含税），占 2021 年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 26.31%。
  本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本（请详见公司于 2021 年 10 月
20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2021年半年度利润分配方案公告》）。
  与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
        时代出版会议文件  编号：DSH-06-64
                                                              日期：2021-10-19
  本议案须提交公司股东大会审议。
    二、关于制定公司《投资管理办法》的议案
  为规范公司对外投资行为，建立科学的投资管理机制，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，特制定公司《投资管理办法》，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。该办法经公司董事会审议通过后生效并实施。
  与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    三、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
  公司拟定于 2021 年 11 月 5 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
  与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  特此公告。
                                    时代出版传媒股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 20 日

[2021-10-20] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十一次会议决议公告
        时代出版会议文件  编号：JSH-06-41
                                                              日期：2021-10-19
证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临 2021-038
              时代出版传媒股份有限公司
          第六届监事会第四十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十一次会议于 2021 年 10 月 19 日
上午 10：00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2021 年 10 月 9 日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 2人，监事王晓光因个人原因未能出席，委托监事夏屹代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经
过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审
议通过了《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》。
  根据公司 2021 年半年度财务报表（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 230,109,742.18 元，合并报表可供股东分配的利润为 3,042,579,483.58 元，母公司可供股东分配的利润为 870,505,233.19 元。拟以公司 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专
户的股份）484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），
共计分配现金股利 60,540,646.38 元（含税），占 2021 年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 26.31%。
  本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本（请详见公司于 2021 年 10 月
20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2021
        时代出版会议文件  编号：JSH-06-41
                                                              日期：2021-10-19
年半年度利润分配方案公告》）。
  我们认为：公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司《章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司 2021 年半年度利润分配方案。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                    时代出版传媒股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 20 日

[2021-10-20] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600551    证券简称：时代出版    公告编号：临 2021-040
          时代出版传媒股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月5日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 5 日  15 点 00 分
  召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 5 日
                      至 2021 年 11 月 5 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于 2021 年半年度利润分配方案的议案                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第六届董事会第六十四次会议和第六届监事会第四十一
次会议审议通过，详见 2021 年 10 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：关于 2021 年半年度利润分配方案的议案4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600551        时代出版          2021/11/1
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 1 日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会
议文件编号：DSH-06-64，日期：2021-10-19。
（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。
（五）拟出席会议的股东请于 2021 年 11 月 1 日（或之前）将上述资料传真至本
公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、  其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话：0551-63533050、63533053
地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部
邮编：230071
特此公告。
                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 20 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
  附件 1：授权委托书
                          授权委托书
  时代出版传媒股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
  5 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权
1    关于 2021 年半年度利润分配方案的议案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：    年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。

[2021-09-11] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600551        证券简称：时代出版    公告编号：临 2021-036
          时代出版传媒股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
(二)  股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
  二会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          328,210,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          64.8862
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由郑可副
        董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出
        席了本次会议。
        (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长王民、董事王兵，独立董事赵惠芳、
          汪莉、樊宏因工作原因未能出席；
        2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王晓光因个人原因未能出席，监事夏屹
          因工作原因未能出席；
        3、公司董事会秘书李仕兵出席会议。
        二、  议案审议情况
        (一)  非累积投票议案
        1、 议案名称：关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
          审议结果：通过
        表决情况：
          股东类型            同意              反对            弃权
                          票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                      （%）            （%）
            A 股      328,130,971 99.9756  80,000  0.0244        0      0
        (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称                同意                反对              弃权
 序号                            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                                                （%）
1      关于为子公司银行综合  506,308  86.3552    80,000  13.6448      0  0.0000
      授信提供担保的议案
        (三)  关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》获得表决通过。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、张鑫
2、律师见证结论意见：
  时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            时代出版传媒股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 11 日

[2021-08-27] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于对外投资的公告
        时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2021-035
                时代出版传媒股份有限公司
                  关于对外投资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    ●投资标的名称：安徽乐行城市建设集团有限公司（以下简称“乐行城建”）2021 年非公开发行可转换公司债券
    ●投资金额：人民币 5000 万元
    ●特别风险提示：本项目的风险在于融资方不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。
  一、对外投资概述
  1.为盘活公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司拟以自有资金人民币5000万元参与认购乐行城建非公开发行可转换公司债券事项，债券期限24个月，票面年利率 7.2%，半年付息，由安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
  2.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理
办法》等相关规定，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第六十三次会议，
与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对外
投资的议案》，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
    3.本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、投资标的的基本情况
    1.投资标的名称：安徽乐行城市建设集团有限公司
    2.公司类型：有限责任公司（国有独资）
    3.法定代表人：李阳
        时代出版传媒股份有限公司
    4.公司住所：涡阳县团结路 19 号
    5.注册资本：100,000 万元人民币
    6.经营范围：新型城镇化及美好乡村建设及运营，产权投资及资产运营，房地产开发，投资咨询服务，建设设备、材料销售，土地整理，新农村建设，保障性住房建设,标准化厂房建设及园区配套设施建设；资源与产权交易服务，房屋租赁，汽车租赁，计算机和辅助设备修理，群众文体活动，艺术表演场馆，休闲观光活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7.乐行城建最近年又一期主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，乐行城建经审计总资产 3,126,724.08 万元，净资
产 1,263,471.11 万元；2020 年度实现营业收入 118,693.23 万元，净利润
8,963.24 万元。
    截至 2021 年 6 月 30 日，乐行城建未经审计总资产 3,354,585.19 万元，净
资产 1,345,638.52 万元；2021 年上半年实现营业收入 54,430.49 万元，净利润
3205.36 万元。
    8.股东及实际控制人：涡阳县国有资产监督管理委员会，持股比例 100%
    本次投资之前，公司与乐行城建之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    三、非公开发行可转换公司债券项目基本情况
    1.债券名称：安徽乐行城市建设集团有限公司2021年非公开发行可转换公司债券
    2.发行规模：不超过10000万元（含10000万元）
    3.债券期限：24个月
    4.债券年利率：票面年利率7.2%
    5.票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按票面价格发行。
    6.付息方式：半年付息，最后一期利息随本金一起一次性支付
    7.担保方式：本次可转债由皖投担保提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
        时代出版传媒股份有限公司
    8.备案机构：安徽省股权托管交易中心有限责任公司
    9.承销商：安徽省股权服务有限责任公司
    四、担保方基本情况
    1.担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司
    2.统一社会信用代码：913400007568359562
    3.法定代表人：徐静
    4.企业类型：其他有限责任公司
    5.注册资本：100,000 万元整
    6.住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 1703 室
    7.经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。
    8.股权结构：安徽国控资本有限公司持股 35%，安徽省投资集团控股有限公
司持股 32.5%。
    9.最近一年又一期主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，皖投担保经审
计总资产 139,846 万元、净资产 115,252 万元；2020 年度实现营业收入 10,989
万元、净利润 618 万元。
    截至 2021 年 6 月 30 日，皖投担保未经审计总资产 145,557 万元，净资产
119,314 万元；2021 年上半年实现营业收入 8,618 万元、净利润 4,062 万元。
    乐行城建项目由皖投担保提供连带责任担保，已出具担保函。皖投担保注册资本 10 亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。
    五、对外投资对上市公司的影响
    本次公司使用闲置自有资金参与认购乐行城建非公开发行可转换公司债券有利于提高资金使用效率，且皖投担保对本次认购提供连带责任保证担保，风险可控。本次认购不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批
        时代出版传媒股份有限公司
程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。
    六、对外投资的风险分析
    本次对外投资风险在于乐行城建不能按期、足额偿付债券本金及利息的风险。
    公司将通过跟踪项目进度、完善担保手续等措施积极做好风险控制。敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    公司第六届董事会第六十三次会议决议。
    特此公告。
                                  时代出版传媒股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 27 日

[2021-08-20] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600551    证券简称：时代出版    公告编号：临 2021-034
          时代出版传媒股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 10 日15 点 00 分
  召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日
                      至 2021 年 9 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于为子公司银行综合授信提供担保的议案            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第四十
  次会议审议通过，详见 2021 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证
  券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600551        时代出版          2021/9/3
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 9 月 3 日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会议
文件编号：DSH-06-62，日期：2021-8-19。
（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。
（五）拟出席会议的股东请于 2021 年 9 月 3 日（或之前）将上述资料传真至本
公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、  其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话：0551-63533050、63533053
传真：0551-63533185
地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部
邮编：230071
特此公告。
                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 20 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书
                            授权委托书
    时代出版传媒股份有限公司：
          兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 10 日
    召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                            同意    反对    弃权
1      关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
    委托人签名（盖章）：                受托人签名：
    委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：    年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。

[2021-08-20] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十次会议决议公告
        时代出版会议文件  编号：JSH-06-40
                                                              日期：2021-08-19
证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临 2021-030
              时代出版传媒股份有限公司
          第六届监事会第四十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十次会议于2021年8月19日上午
11：00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2021 年 8 月 9 日起以传真、电子邮件和
送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的议案
  根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
  (一)公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。
  (二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。
  (三)参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
  (四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    二、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
  为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽
        时代出版会议文件  编号：JSH-06-40
                                                              日期：2021-08-19
出版印刷物资有限公司及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供 18 亿元、4亿元、6 亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保
总额为 28 亿元，担保期限为 1 年（请详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。
  与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  特此公告。
                                    时代出版传媒股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 20 日

[2021-08-20] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议公告
        时代出版会议文件  编号：DSH-06-62
                                                              日期：2021-08-19
证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临 2021－029
              时代出版传媒股份有限公司
          第六届董事会第六十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十二次会议于2021年8月19日上
午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2021 年 8 月 9 日起以传真、电子邮件和送
达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的议案
  与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    二、关于向和县和畅交通建设投资有限公司提供委托贷款的议案
  公司拟以自有资金人民币 5,000 万元委托华夏银行合肥政务区支行贷款给和县和畅交通建设投资有限公司，委托贷款期 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为上述委托贷款项目提供连带责任担保（请详见公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。
  与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    三、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
  为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供 18 亿元、4亿元、6 亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保
总额为 28 亿元，担保期限为 1 年（请详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。
      时代出版会议文件  编号：DSH-06-62
                                                          日期：2021-08-19
与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
                                时代出版传媒股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 20 日

[2021-08-20] (600551)时代出版:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4751元
    每股净资产: 9.7328元
    加权平均净资产收益率: 4.7%
    营业总收入: 36.28亿元
    归属于母公司的净利润: 2.30亿元

[2021-06-22] (600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于副董事长辞职的公告
        时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2021-028
              时代出版传媒股份有限公司
                关于副董事长辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事程春雷提交的书面辞职报告，因工作调动原因，程春雷先生申请辞去公司副董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。
  根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，程春雷先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司生产经营管理的有效运行。程春雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  程春雷先生在担任公司副董事长、董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对程春雷先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                  时代出版传媒股份有限公司董事会
                                          2021 年 6 月 22 日

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