600551时代出版最新消息公告-600551最新公司消息
≈≈时代出版600551≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)02月23日(600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于注销回购
股份的实施公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本48433万股为基数,每10股派1.25元 ;股权登记日:2
021-12-06;除权除息日:2021-12-07;红利发放日:2021-12-07;
2)2020年末期以总股本48433万股为基数,每10股派1.67元 ;股权登记日:20
21-06-01;除权除息日:2021-06-02;红利发放日:2021-06-02;
机构调研:1)2015年11月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:28799.27万 同比增:76.08% 营业收入:57.26亿 同比增:33.15%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5946│ 0.4751│ 0.1572│ 0.5544│ 0.3377
每股净资产 │ 9.8473│ 9.7328│ 9.6050│ 9.4544│ 9.3380
每股资本公积金 │ 2.6433│ 2.6433│ 2.6600│ 2.6600│ 2.6742
每股未分配利润 │ 6.1295│ 6.0151│ 5.8706│ 5.7201│ 5.6212
加权净资产收益率│ 5.9200│ 4.7000│ 1.5800│ 5.7400│ 3.5200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5946│ 0.4751│ 0.1572│ 0.5544│ 0.3377
每股净资产 │ 10.2844│ 10.1649│ 10.0313│ 9.8741│ 9.7525
每股资本公积金 │ 2.7607│ 2.7607│ 2.7780│ 2.7780│ 2.7929
每股未分配利润 │ 6.4016│ 6.2821│ 6.1312│ 5.9740│ 5.8707
摊薄净资产收益率│ 5.7818│ 4.6741│ 1.5672│ 5.6144│ 3.4627
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A 股简称:时代出版 代码:600551 │总股本(万):48432.52 │法人:王民
上市日期:2002-09-05 发行价:4 │A 股 (万):48432.52 │总经理:郑可
主承销商:广东证券股份有限公司 │ │行业:新闻和出版业
电话:0551-63533679 董秘:李仕兵│主营范围:出版传媒、印刷复制以及与其密切
│相关的高新科技研发与成果转化.公司主要从
│事教材教辅、图书、期刊以及数字出版、新
│媒体业务等的开发、策划、出版、印刷复制
│、发行等业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5946│ 0.4751│ 0.1572
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2020年 │ 0.5544│ 0.3377│ 0.2201│ 0.1313
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2019年 │ 0.4777│ 0.4413│ 0.3037│ 0.2331
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2018年 │ 0.6516│ 0.4715│ 0.3379│ 0.2325
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2017年 │ 0.5900│ 0.4535│ 0.3000│ 0.3000
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[2022-02-23](600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于注销回购股份的实施公告
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2022-004
时代出版传媒股份有限公司
关于注销回购股份的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司将注销已回购股份 21,500,125 股，占注销前公司总股本的 4.25%。注
销完成后，公司总股本将由 505,825,296 股变更为 484,325,171 股。
●回购股份注销日期：2022 年 2 月 23 日
公司分别于 2021 年 12 月 21 日和 2022 年 1 月 7 日召开了公司第六届董事会
第六十九次会议和公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中回购股份 21,500,125 股。
2022 年 1 月 8 日，公司披露了《关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人
的公告（临 2022-002）》，自公告之日起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。公司本次回购股份注销将于 2022 年2 月 23 日完成。后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作，具体情况如下：
一、回购实施情况
公司于 2018 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三十三次会议，2018 年 11 月
26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的议案》等相关议案，于 2018 年 12 月 24 日召开第六届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）
的议案》，并于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 22 日披露了《关于以集中竞价
时代出版传媒股份有限公司
交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。
根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币 2 亿元，不超过人民币4 亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格拟为不超过 11.00元/股，回购股份拟在公司回购事项完成 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后 3 年内注销。回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。具体请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2018 年 12 月 27 日至 2019 年 3 月 22 日期间，公司完成回购股份事项，实
际回购公司股份 21,500,125 股，占公司总股本的 4.25%，回购最高价格 10.99
元/股，回购最低价格 8.56 元/股，回购均价 9.37 元/股，使用资金总额 20,151.60
万元（含印花税、佣金等交易费用）。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司于 2019 年
3 月 23 日、3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》《关于股份回购实施结果暨股份变动的更正公告》。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司分别于 2021 年 12 月 21 日和 2022 年 1 月 7 日召开了公司第六届董事会
第六十九次会议和公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》和《关于修订公司<章程>的议案》，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定拟注销存放于公司回购专用证券账户的 21,500,125 股回购股份，占公司目前总股本的4.25%。本次注销完成后，公司注册资本由 505,825,296 元变更为 484,325,171元，公司将对公司《章程》相关条款进行相应修订，并在相应股票回购注销完成后就前述事项办理相应的工商变更登记等手续。具体内容详见公司于 2021 年 12
月 22 日、2022 年 1 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
时代出版传媒股份有限公司
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》《关于修订公司<章程>的公告》《时代出版传媒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告》。
三、回购股份注销的办理情况
因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、
法规的规定，公司于 2022 年 1 月 8 日披露了《关于注销回购股份暨减少注册资
本通知债权人的公告（临 2022-002）》，自公告之日起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。
目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，本次回购股
份注销将于 2022 年 2 月 23 日完成，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工
作。
四、回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次注销完成后，公司股份总数将由 505,825,296 股变更为 484,325,171
股，公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的持股比例将由 59.45%提高至62.09%。具体股权结构变动如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
无限售条件流通股份 505,825,296 -21,500,125 484,325,171
有限售条件流通股份 0 0 0
合计 505,825,296 -21,500,125 484,325,171
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-25](600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于董事、总编辑辞职的公告
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2022-003
时代出版传媒股份有限公司
关于董事、总编辑辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总编辑朱寒冬提交的书面辞职报告，因工作调动原因，朱寒冬先生申请辞去公司董事、总编辑职务，同时一并辞去公司董事会编辑委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，朱寒冬先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司生产经营管理的有效运行。朱寒冬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对朱寒冬先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-08](600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2022-001
时代出版传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 01 月 07 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,270,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.8979
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董磊董
事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事赵惠芳、汪莉、樊宏因工作原因未
能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王晓光因个人原因未能出席，监事夏屹
因工作原因未能出席；
3、董事会秘书李仕兵出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟注销回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 328,082,663 99.9428 40,000 0.0121 147,600 0.0451
2、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 328,082,663 99.9428 40,000 0.0121 147,600 0.0451
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于拟注销回购股份的 458,000 70.9417 40,000 6.1957 147,600 22.8626
议案
2 关于修订公司《章程》 458,000 70.9417 40,000 6.1957 147,600 22.8626
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会全部议案获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、张鑫
2、律师见证结论意见：
时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》
的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
时代出版传媒股份有限公司
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2022-002
时代出版传媒股份有限公司
关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
公司于 2018 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三十三次会议，2018 年 11 月
26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的议案》等相关议案，于 2018 年 12 月 24 日召开第六届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）
的议案》，并于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 22 日披露了《关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币 2亿元，不超过人民币 4 亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格拟为不超过 11.00 元/股，回购股份拟在公司回购股份事项完成 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后 3 年内注销。
2018 年 12 月 27 日至 2019 年 3 月 22 日期间，公司完成回购股份事项，实
际回购公司股份 21,500,125 股，占公司总股本的 4.25%，回购最高价格 10.99
元/股，回购最低价格 8.56 元/股，回购均价 9.37 元/股，使用资金总额 20,151.60
万元（含印花税、佣金等交易费用）。
公司分别于 2021 年 12 月 21 日和 2022 年 1 月 7 日召开了公司第六届董事会
第六十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》和《关于修订公司<章程>的议案》。
公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，拟注销存放于公司回购专用证券账户的 21,500,125 股回购股份，占公
时代出版传媒股份有限公司
司目前总股本的 4.25%。本次注销完成后，公司注册资本由 505,825,296 元变更为 484,325,171 元，公司将对公司《章程》相关条款进行相应修订，并在相应股票回购注销完成后就前述事项办理相应的工商变更登记等手续。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于拟注销已回购股份的提示性公告（临 2021-052）》《关于修订公司<章程>的公告（临 2021-053）》《2022 年第一次临时股东大会决议公告（临 2022-001）》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、公司通讯地址：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司 1509 办公室
2、申报日期：2022 年 1 月 8 日至 2022 年 2 月 21 日
3、现场申报登记时间：工作日的 9:00-17:00
4、联系人：卢逸林、方蓉蓉
5、联系电话：0551-63533050、63533053
时代出版传媒股份有限公司
6、邮箱：gongsixinxiang@press-mart.com
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-22](600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于修订公司《章程》的公告
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-053
时代出版传媒股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 21 日召开第六届董事会第六十九次会议，审议通过《关
于修订公司<章程>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准
则》等相关规定,结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内
容如下：
条款 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第八条 公司注册资本为人民币 505,825,296 元。 公司注册资本为人民币 484,325,171 元。
公司股份总数为 505,825,296 股，公司的股本 公司股份总数为 484,325,171 股，公司的股
第二十一条 结构为：普通股 505,825,296 股，其他种类股 本结构为：普通股 484,325,171 股，其他种
0 股。 类股 0 股。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 包销售后剩余股票而持有百分之五以上股
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 份，以及有国务院证券监督管理机构规定的
第三十一条 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 质的证券。
责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
时代出版传媒股份有限公司
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保；
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最
过： 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 担保；
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
50%以后提供的任何担保； 供的担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
第四十三条 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 产 10%的担保；
保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 的担保；
的担保； （六）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 原则，超过最近一期经审计总资产 30%的担
10%的担保； 保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （七）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
担保。 原则，超过最近一期经审计净资产的 50%，
且绝对金额超过 5000 万元以上。
股东大会审议前款第（六）项担保事项时，
应当经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
表决权。 一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
第八十条 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
数。 总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 （以下简称投资者保护机构），可以作为征集
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公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
制。 公开请求公司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。公开征集股东权利违反法律、行
政法规或者中国证监会有关规定，导致公司
或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔
[2021-12-22](600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于拟注销已回购股份的提示性公告
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-052
时代出版传媒股份有限公司
关于拟注销已回购股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开
公司第六届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，公司存放于公司回购专用证券账户的 21,500,125 股股份拟按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定进行注销。
本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购实施情况
公司于 2018 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三十三次会议，2018 年 11 月
26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的议案》等相关议案，于 2018 年 12 月 24 日召开第六届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）
的议案》，并于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 22 日披露了《关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。
根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币 2 亿元，不超过人民币4 亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格拟为不超过 11.00
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元/股，回购股份拟在公司回购股份事项完成 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后 3年内注销。回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6个月。具体请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2018 年 12 月 27 日至 2019 年 3 月 22 日期间，公司完成回购股份事项，实
际回购公司股份 21,500,125 股，占公司总股本的 4.25%，回购最高价格 10.99
元/股，回购最低价格 8.56 元/股，回购均价 9.37 元/股，使用资金总额 20,151.60
万元（含印花税、佣金等交易费用）。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司于 2019 年
3 月 23 日、3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》《关于股份回购实施结果暨股份变动的更正公告》。
二、本次注销股份的原因、数量
根据公司回购方案，本次回购股份拟在公司回购股份事项完成 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后 3 年内注销。
2020 年 7 月 7 日，公司披露《关于回购股份减持计划公告》，计划自减持计
划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式，减持不超过1,011.65 万股的公司股份（总计不超过公司总股本的 2%，任意 90 日内通过集
中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%）。2021 年 1 月 28 日，公司披露《回
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购股份减持计划结果公告》，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，结合公司资金使用需求情况，公司未实施本次减持股份计划。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 21,500,125 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续。
三、本次注销对公司的影响
（一）公司股权结构变动
本次注销完成后，公司股份总数将由 505,825,296 股变更为 484,325,171
股。公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的持股比例将由 59.45%提高至62.09%。具体股权结构预计变动如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
无限售条件流通股份 505825296 -21500125 484325171
合计 505825296 -21500125 484325171
注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
（二）对公司财务报表项目影响
本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露的每股收益计算时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：
单位：元
财务报表 2021 年三季度报表 库存股注销影响 注销后财报数据
实收资本 505,825,296.00 -21,500,125.00 484,325,171.00
资本公积 1,337,060,569.61 -180,010,637.33 1,157,049,932.28
库存股 201,510,762.33 -201,510,762.33 0.00
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（三）对公司财务状况和经营成果等的影响
本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形, 也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
四、独立董事意见
公司本次回购股份注销符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及公司《章程》的相关规定。本次回购股份注销符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将回购股份进行注销，并将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22](600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议公告
时代出版会议文件 编号：JSH-06-44
日期：2021-12-21
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2021-051
时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十四次会议于 2021 年 12 月
21 日上午 11：00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2021 年 12 月 11 日
起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3人，实到监事 2 人，监事王晓光因个人原因未能出席，委托监事夏屹代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于拟注销回购股份的议案
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 21,500,125 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续（请
详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》）。
与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、关于修订公司《章程》的议案
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见
时代出版会议文件 编号：JSH-06-44
日期：2021-12-21
公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站的《关于修订公司<章程>的公告》）。
与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22](600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议公告
时代出版会议文件 编号：DSH-06-69
日期：2021-12-21
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2021－050
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于 2021 年 12 月 21
日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2021 年 12 月 11 日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于拟注销回购股份的议案
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 21,500,125 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续（请
详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》）。
与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订公司《章程》的议案
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见
时代出版会议文件 编号：DSH-06-69
日期：2021-12-21
公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站的《关于修订公司<章程>的公告》）。
与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22](600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2021-054
时代出版传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日15 点 00 分
召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
至 2022 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于拟注销回购股份的议案 √
2 关于修订公司《章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，详见 2021
年 12 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600551 时代出版 2021/12/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 31 日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会
议文件编号：DSH-06-69，日期：2021-12-21。
（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。
（五）拟出席会议的股东请于 2021 年 12 月 31 日（或之前）将上述资料传真至
本公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、 其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话：0551-63533050、63533053
地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部
邮编：230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于拟注销回购股份的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-11](600551)时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-049
时代出版传媒股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易金额为 3,170.40 万元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易系控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）为支持公司业务发展而提供的委托贷款，风险可控。
●过去十二个月内，公司未与本次交易关联方发生相关关联交易。
过去十二个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1.公司于2020年10月13日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，向公司控股股东安徽出版集团申请3,170.40万元委托贷款，用于公司相关重大项目建设（请详见公司于2020年10月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向安徽出版集团申请3,170.40万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率4.35%）。
2.安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。
3.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理
办法》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第六届董事会第六十八次会
议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本次关联
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交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：安徽出版集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号
法定代表人：马占文
注册资本：103170.40 万元人民币
主营业务：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。
最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽出版集团经审计总
资产 1,047,851.10 万元，净资产 623,028.15 万元，营业收入 262.15 万元，净
利润 18,639.38 万元。
安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收益。
三、关联交易标的基本情况
1.交易标的
本次关联交易标的为公司向安徽出版集团申请委托贷款 3,170.40 万元。
2.委托贷款的具体方案
公司向控股股东安徽出版集团申请委托贷款 3,170.40 万元。该笔委托贷款期限一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%），委托贷款资金将用于公司以下三个重大项目：
序号 具体项目名称 金额（万元）
1 时代出版“丝绸之路”国际文化推广平台 1,300.00
2 新媒体融合发展 1,300.00
3 安徽新华时代云印刷 570.40
四、交易目的以及对公司的影响
公司此次向控股股东申请委托贷款，是公司在生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和公司整体发展战略，有助于公
时代出版传媒股份有限公司
司提升业务发展水平，加快重大项目建设，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制
度》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第六届董事会第六十八次会议，
审议了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可、朱寒冬回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
六、历史关联交易情况
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与本次交易关联方发生相关关联交易。
过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
此次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事的意见
公司全体独立董事一致认为：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；此次委托贷款暨关联交易事项，有助于增加公司资金实力，加快推进重大项目建设，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
八、备查文件
1．第六届董事会第六十八次会议决议；
2. 第六届监事会第四十三次会议决议；
3．经独立董事签字确认的事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
就公司时代教育在线、时代漫游、时光流影以及组建组建时代少儿文化发展有限公司等情况进行了深入沟通交流。
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-11-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.85 成交量:1031.67万股 成交金额:8423.08万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华安证券股份有限公司合肥桐城南路证券营｜450.92 ｜ ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证｜416.28 ｜ ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜377.16 ｜ ｜
｜第一证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司广东分公司 ｜243.48 ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业｜212.78 ｜ ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营｜ ｜453.61 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证｜ ｜320.49 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业｜ ｜276.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜ ｜256.32 ｜
｜华泰证券股份有限公司铜陵淮河大道证券营｜ ｜213.75 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2013-12-24｜43.30 ｜599.00 ｜25936.70｜招商证券股份有｜东兴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京金融｜限公司北京北四｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜环中路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-28｜21444.79 ｜362.67 ｜0.00 ｜0.00 ｜21444.79 ｜
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