≈≈山煤国际600546≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (600546)山煤国际:山煤国际关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际    公告编号：临 2022-003 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关规定，结合山
煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订。
  2022 年 2 月 11 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，并提交公司股东大会审议。
  现将具体修订内容公告如下：
 序            原章程条款                      修订后条款
 号
    第一条 为维护山煤国际能源集团 第一条 为维护山煤国际能源集团
    股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、
    股东和债权人的合法权益，规范公司 股东和债权人的合法权益，规范公司
    的组织和行为，充分发挥中国共产党 的组织和行为，充分发挥中国共产党
    山煤国际能源集团股份有限公司委 山煤国际能源集团股份有限公司委
    员会（以下简称“公司党委”）的政 员会（以下简称“公司党委”）的政
    治核心作用，根据《中华人民共和国 治核心作用，根据《中华人民共和国
 1  公司法》（以下简称《公司法》）、《中 公司法》（以下简称《公司法》）《中
    华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证
    券法》）、《中国共产党章程》（以下简 券法》）《中国共产党章程》（以下简
    称《党章》）、《中华人民共和国企业 称《党章》）《中华人民共和国企业国
    国有资产法》、《企业国有资产监督管 有资产法》《企业国有资产监督管理
    理暂行条例》、《中共中央国务院关于 暂行条例》《中共中央国务院关于深
    深化国有企业改革的指导意见》、《中 化国有企业改革的指导意见》《中共
    共中央办公厅关于在深化国有企业 中央办公厅关于在深化国有企业改
序            原章程条款                      修订后条款
号
    改革中坚持党的领导加强党的建设 革中坚持党的领导加强党的建设的
    的若干意见》等规定制定本章程。  若干意见》《上市公司章程指引》等
                                    规定制定本章程。
    第四十九条 股东大会是公司的权 第四十九条 股东大会是公司的权
 2  力机构，依法行使下列职权：      力机构，依法行使下列职权：
    （十五）审议股权激励计划；      （十五）审议股权激励计划和员工持
                                    股计划；
    第五十条 公司下列对外担保行为， 第五十条 公司下列对外担保行为，
    须在股东大会审议通过：          须在股东大会审议通过：
    （一）单笔担保金额超过公司最近一 （一）单笔担保金额超过公司最近一
    期经审计净资产 10%的担保；      期经审计净资产 10%的担保；
    （二）本公司及其控股子公司的对外 （二）本公司及其控股子公司的对外
    担保总额，达到或超过公司最近一期 担保总额，超过公司最近一期经审计
    经审计净资产 50%以后提供的任何 净资产 50%以后提供的任何担保；
    担保；                          （三）本公司及其控股子公司的对
    （三）为资产负债率超过 70%的担 外担保总额，超过公司最近一期经
    保对象提供的担保；              审计总资产 30%以后提供的任何担
 3  （四）按照担保金额连续 12 个月内 保；
    累计计算原则，超过公司最近一期经 （四）按照担保金额连续 12 个月内
    审计总资产 30%的担保；          累计计算原则，超过公司最近一期经
    （五）按照担保金额连续 12 个月内 审计总资产 30%的担保；
    累计计算原则，超过公司最近一期 （五）为资产负债率超过 70%的担
    经审计净资产的 50%，且绝对金额 保对象提供的担保；
    超过 5000 万元以上；            （六）对股东、实际控制人及其关
    （六）为关联人或公司股东提供担 联人提供的担保；
    保；                            （七）上海证券交易所或者公司章
    （七）上海证券交易所或者本章程规 程规定的其他担保。
    定的其他担保。
    第九十条 股东（包括股东代理人） 第九十条 股东（包括股东代理人）
    以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额
    行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
 4  权。公司持有的本公司股份没有表决 权。公司持有的本公司股份没有表决
    权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
    会有表决权的股份总数。          会有表决权的股份总数。
                                        股东买入公司有表决权的股份
序            原章程条款                      修订后条款
号
                                    违反《证券法》第六十三条第一款、
                                    第二款规定的，该超过规定比例部
                                    分的股份在买入后的三十六个月内
                                    不得行使表决权，且不计入出席股
                                    东大会有表决权的股份总数。
    第九十一条  公司董事会、独立董 第九十一条  公司董事会、独立董
    事和符合相关规定条件的股东可以 事、持有百分之一以上有表决权股
    公开征集股东投票权。征集股东投票 份的股东或者依照法律、行政法规
    权应当向被征集人充分披露具体投 或者中国证监会的规定设立的投资
 5  票意向等信息。禁止以有偿或者变相 者保护机构可以公开征集股东投票
    有偿的方式征集股东投票权。公司不 权。征集股东投票权应当向被征集人
    得对征集投票权提出最低持股比例 充分披露具体投票意向等信息。禁止
    限制。                          以有偿或者变相有偿的方式征集股
                                    东投票权。公司不得对征集投票权提
                                    出最低持股比例限制。
    第一百一十九条 担任独立董事需 第一百一十九条 担任独立董事需
    符合下列基本条件：              符合下列基本条件：
    （一）根据法律、行政法规及其他有 （一）根据法律、行政法规及其他有
    关规定，具备担任公司董事的资格； 关规定，具备担任公司董事的资格；
    （二）具有本章程第一百二十条所述 （二）具有本章程第一百二十条所述
    的独立性；                      的独立性；
    （三）具备公司运作的基本知识，熟 （三）具备公司运作的基本知识，熟
    悉相关法律、行政法规、规章及规则； 悉相关法律、行政法规、规章及规则；
    （四）具有五年以上法律、经济或者 （四）具有五年以上法律、经济或者
    其他履行独立董事职责所必需的工 其他履行独立董事职责所必需的工
 6  作经验；                        作经验；
    （五）符合《中华人民共和国公务员 （五）符合《中华人民共和国公务员
    法》关于公务员兼任职务的规定；  法》关于公务员兼任职务的规定；
    （六）符合中央纪委、中央组织部《关 （六）符合中央纪委、中央组织部《关
    于规范中管干部辞去公职或者退 于规范中管干部辞去公职或者退
    （离）休后担任上市公司、基金管理 （离）休后担任上市公司、基金管理
    公司独立董事、独立监事的通知》的 公司独立董事、独立监事的通知》的
    规定；                          规定；
    （七）符合中央纪委、教育部、监察 （七）中共中央组织部《关于进一
    部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 步规范党政领导干部在企业兼职
    的意见》关于高校领导班子成员兼任 （任职）问题的意见》的规定；
序            原章程条款                      修订后条款
号
    职务的规定；                    （八）符合中央纪委、教育部、监察
    （八）具备足够的时间和精力有效地 部《关于加强高等学校反腐倡廉建设
    履行独立董事职责；              的意见》关于高校领导班子成员兼任
    （九）上海证券交易所或者公司章程 职务的规定；
    规定的其它条件。                （九）具备足够的时间和精力有效地
                                    履行独立董事职责；
                                    （十）上海证券交易所或者公司章程
                                    规定的其他条件。
    第一百二十一条 （二）独立董事的 第一百二十一条 （二）独立董事的
    提名人在提名前需征得被提名人的 提名人在提名前需征得被提名人的
    同意。提名人需充分了解被提名人职 同意。提名人需充分了解被提名人职
    业、学历、职称、详细的工作经历、 业、学历、职称、详细的工作经历、
    全部兼职等情况，并对其担任独立董 全部兼职等情况，并对其担任独立董
    事的资格和独立性发表意见，被提名 事的资格和独立性发表意见，被提名
    人需就其本人与公司之间不存在任 人需就其本人与公司之间不存在任
    何影响其独立客观判断的关系发表 何影响其独立客观判断的关系发表
    公开声明。                      公开声明。在选举独立董事的股东大
    在选举独立董事的股东大会召开前， 会召开前，公司董事会按照规定公布
    公司董事会按照规定公布上述内容。 上述内容。已在五家境内外上市公司
    已在五家境内上市公司担任独立董 担任独立董事的，不得再被提名为公
    事的，不得再被提名为公司独立董事 司独立董事候选人。
 7  候选人。                        （三）在选举独立董事的股东大会召
    （三）在选举独立董事的股东大会召 开前，公司应将所有被提名人的有关
    开前，公司应将所有被提名人的有关 材料（包括但不限于提名人声明、
    材料同时报送中国证监会、公司所在 候选人声明、独立董事履历表）报
    地中国证监会派出机构和上海证券 送上海证券交易所。公司董事会对被
    交易所。

[2022-02-12] (600546)山煤国际:山煤国际第七届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际    公告编号：临 2022-004 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
      第七届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 30 日以送达、传真和邮件
形式向公司全体监事发出，本次会议于 2022 年 2 月 11 日在太原市长风街 115 号
世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7
人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
  审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
  鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第八届监事会由七人组成，包括四名股东监事和三名职工监事。其中，四名股东监事由控股股东推荐，公司监事会审查，提名钟晓强先生、焦宇强先生、原蓉军先生、李俊先生为公司第八届监事会监事候选人。
  上述四名监事候选人简历见附件。
  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍旧依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  特此公告。
      山煤国际能源集团股份有限公司
                监事会
            2022 年 2 月 11 日
附件：
                          监事候选人简历
    钟晓强，男，汉族，1978 年 5 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会
计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司非职工代表监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。
    焦宇强，男，汉族，1978 年 11 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任
山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室副主任、主任，效能监察室主任、纪检监察二室主任，人力资源部部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。
  原蓉军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山
西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。
  李  俊，男，汉族，1972 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会
计师。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。

[2022-02-12] (600546)山煤国际:山煤国际第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际      公告编号：临 2022-002 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
    第七届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月30日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年2月11日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第八届董事会由十一名董事组成，其中包括七名非独立董事和四名独立董事。经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名王为民先生、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、吴艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。同时，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，提名李玉敏先生、辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
    上述七名非独立董事候选人和四名独立董事候选人简历见附件。
    公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，认为：公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
定，合法、有效；经了解第八届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；同意王为民先生、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、吴艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意李玉敏先生、辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关规定，结合公
司实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订。
    具体修订内容如下：
 序            原章程条款                      修订后条款
 号
    第一条 为维护山煤国际能源集团 第一条 为维护山煤国际能源集团
    股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、
    股东和债权人的合法权益，规范公司 股东和债权人的合法权益，规范公司
    的组织和行为，充分发挥中国共产党 的组织和行为，充分发挥中国共产党
    山煤国际能源集团股份有限公司委 山煤国际能源集团股份有限公司委
    员会（以下简称“公司党委”）的政 员会（以下简称“公司党委”）的政
 1  治核心作用，根据《中华人民共和国 治核心作用，根据《中华人民共和国
    公司法》（以下简称《公司法》）、《中 公司法》（以下简称《公司法》）《中
    华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证
    券法》）、《中国共产党章程》（以下简 券法》）《中国共产党章程》（以下简
    称《党章》）、《中华人民共和国企业 称《党章》）《中华人民共和国企业国
    国有资产法》、《企业国有资产监督管 有资产法》《企业国有资产监督管理
    理暂行条例》、《中共中央国务院关于 暂行条例》《中共中央国务院关于深
    深化国有企业改革的指导意见》、《中 化国有企业改革的指导意见》《中共
序            原章程条款                      修订后条款
号
    共中央办公厅关于在深化国有企业 中央办公厅关于在深化国有企业改
    改革中坚持党的领导加强党的建设 革中坚持党的领导加强党的建设的
    的若干意见》等规定制定本章程。  若干意见》《上市公司章程指引》等
                                    规定制定本章程。
    第四十九条 股东大会是公司的权 第四十九条 股东大会是公司的权
 2  力机构，依法行使下列职权：      力机构，依法行使下列职权：
    （十五）审议股权激励计划；      （十五）审议股权激励计划和员工持
                                    股计划；
    第五十条 公司下列对外担保行为， 第五十条 公司下列对外担保行为，
    须在股东大会审议通过：          须在股东大会审议通过：
    （一）单笔担保金额超过公司最近一 （一）单笔担保金额超过公司最近一
    期经审计净资产 10%的担保；      期经审计净资产 10%的担保；
    （二）本公司及其控股子公司的对外 （二）本公司及其控股子公司的对外
    担保总额，达到或超过公司最近一期 担保总额，超过公司最近一期经审计
    经审计净资产 50%以后提供的任何 净资产 50%以后提供的任何担保；
    担保；                          （三）本公司及其控股子公司的对
    （三）为资产负债率超过 70%的担 外担保总额，超过公司最近一期经
    保对象提供的担保；              审计总资产 30%以后提供的任何担
 3  （四）按照担保金额连续 12 个月内 保；
    累计计算原则，超过公司最近一期经 （四）按照担保金额连续 12 个月内
    审计总资产 30%的担保；          累计计算原则，超过公司最近一期经
    （五）按照担保金额连续 12 个月内 审计总资产 30%的担保；
    累计计算原则，超过公司最近一期 （五）为资产负债率超过 70%的担
    经审计净资产的 50%，且绝对金额 保对象提供的担保；
    超过 5000 万元以上；            （六）对股东、实际控制人及其关
    （六）为关联人或公司股东提供担 联人提供的担保；
    保；                            （七）上海证券交易所或者公司章
    （七）上海证券交易所或者本章程规 程规定的其他担保。
    定的其他担保。
    第九十条 股东（包括股东代理人） 第九十条 股东（包括股东代理人）
    以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额
    行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
 4  权。公司持有的本公司股份没有表决 权。公司持有的本公司股份没有表决
    权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
    会有表决权的股份总数。          会有表决权的股份总数。
                                        股东买入公司有表决权的股份
序            原章程条款                      修订后条款
号
                                    违反《证券法》第六十三条第一款、
                                    第二款规定的，该超过规定比例部
                                    分的股份在买入后的三十六个月内
                                    不得行使表决权，且不计入出席股
                                    东大会有表决权的股份总数。
    第九十一条  公司董事会、独立董 第九十一条  公司董事会、独立董
    事和符合相关规定条件的股东可以 事、持有百分之一以上有表决权股
    公开征集股东投票权。征集股东投票 份的股东或者依照法律、行政法规
    权应当向被征集人充分披露具体投 或者中国证监会的规定设立的投资
 5  票意向等信息。禁止以有偿或者变相 者保护机构可以公开征集股东投票
    有偿的方式征集股东投票权。公司不 权。征集股东投票权应当向被征集人
    得对征集投票权提出最低持股比例 充分披露具体投票意向等信息。禁止
    限制。                          以有偿或者变相有偿的方式征集股
                                    东投票权。公司不得对征集投票权提
                                    出最低持股比例限制。
    第一百一十九条 担任独立董事需 第一百一十九条 担任独立董事需
    符合下列基本条件：              符合下列基本条件：
    （一）根据法律、行政法规及其他有 （一）根据法律、行政法规及其他有
    关规定，具备担任公司董事的资格； 关规定，具备担任公司董事的资格；
    （二）具有本章程第一百二十条所述 （二）具有本章程第一百二十条所述
    的独立性；                      的独立性；
    （三）具备公司运作的基本知识，熟 （三）具备公司运作的基本知识，熟
    悉相关法律、行政法规、规章及规则； 悉相关法律、行政法规、规章及规则；
    （四）具有五年以上法律、经济或者 （四）具有五年以上法律、经济或者
    其他履行独立董事职责所必需的工 其他履行独立董事职责所必需的工
 6  作经验；                        作经验；
    （五）符合《中华人民共和国公务员 （五）符合《中华人民共和国公务员
    法》关于公务员兼任职务的规定；  法》关于公务员兼任职务的规定；
    （六）符合中央纪委、中央组织部《关 （六）符合中央纪委、中央组织部《关
    于规范中管干部辞去公职或者退 于规范中管干部辞去公职或者退
    （离）休后担任上市公司、基金管理 （离）休后担任上市公司、基金管理
    公司独立董事、独立监事的通知》的 公司独立董事、独立监事的通知》的
    规定；                          规定；
    （七）符合中央纪委、教育部、监察 （七）中共中央组织部《关于进一
    部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 步规范党政领导干部在企业兼职
    的意见》关于高校领导班子成员兼任 （任职）问题的意见》的规定；
序            原章程条款                      修订后条款
号
    职务的规定；                    （八）符合中央纪委、教育部、监察
    （八）具备足够的时间和精力有效地 部《关于加强高等学校反腐倡

[2022-02-12] (600546)山煤国际:山煤国际关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600546    证券简称：山煤国际    公告编号：临 2022-005 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月1日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 1 日  15 点 00 分
  召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 1 日
                      至 2022 年 3 月 1 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1    《关于修订<公司章程>的议案》                      √
2    《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会          √
      议事规则><独立董事工作制度>的议案》
累积投票议案
3.00  《关于选举董事的议案》                      应选董事（7）人
3.01  选举王为民先生为公司第八届董事会董事              √
3.02  选举武海军先生为公司第八届董事会董事              √
3.03  选举翟茂林先生为公司第八届董事会董事              √
3.04  选举王慧玲先生为公司第八届董事会董事              √
3.05  选举王莎莎女士为公司第八届董事会董事              √
3.06  选举刘奇先生为公司第八届董事会董事                √
3.07  选举吴艳女士为公司第八届董事会董事                √
4.00  《关于选举独立董事的议案》                应选独立董事（4）人
4.01  选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事          √
4.02  选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事          √
4.03  选举吴秋生先生为公司第八届董事会独立董事          √
4.04  选举薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事          √
5.00  《关于选举监事的议案》                      应选监事（4）人
5.01  选举钟晓强先生为公司第八届监事会监事              √
5.02  选举焦宇强先生为公司第八届监事会监事              √
5.03  选举原蓉军先生为公司第八届监事会监事              √
5.04  选举李俊先生为公司第八届监事会监事                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1、2、3、4 已经 2022 年 2 月 11 日公司第七届董事会第三十二次
会议审议通过，议案 5 已经 2022 年 2 月 11 日公司第七届监事会第二十次会议审
议通过，相关内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日刊载在《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600546        山煤国际          2022/2/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记时间：2022 年 2 月 28 日（星期一）上午 8:00-12：00，下午 14：
30-18：00
  2、登记地址：山西省太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 16 层证券事务部
  3、登记手续：
  （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、
委托人股东帐户卡。
  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
  （3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到
达邮箱时间应不迟于 2022 年 2 月 28 日下午 6 点）。
六、  其他事项
  1、与会股东的交通、食宿费自理。
  2、联系方式：
  联系人：韩鹏
  电话：0351-4645546
  邮箱：smzqb@shanxicoal.cn
特此公告。
                                  山煤国际能源集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月
1 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
 1  《关于修订<公司章程>的议案》
 2  《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会
      议事规则><独立董事工作制度>的议案》
 序号                累积投票议案名称                    投票数
 3.00  《关于选举董事的议案》
 3.01  选举王为民先生为公司第八届董事会董事
 3.02  选举武海军先生为公司第八届董事会董事
 3.03  选举翟茂林先生为公司第八届董事会董事
 3.04  选举王慧玲先生为公司第八届董事会董事
 3.05  选举王莎莎女士为公司第八届董事会董事
 3.06  选举刘奇先生为公司第八届董事会董事
 3.07  选举吴艳女士为公司第八届董事会董事
 4.00  《关于选举独立董事的议案》
 4.01  选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事
 4.02  选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事
 4.03  选举吴秋生先生为公司第八届董事会独立董事
 4.04  选举薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事
 5.00  《关于选举监事的议案》
 5.01  选举钟晓强先生为公司第八届监事会监事
 5.02  选举焦宇强先生为公司第八届监事会监事
 5.03  选举原蓉军先生为公司第八届监事会监事
 5.04  选举李俊先生为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：        年  月  日
备注：
非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；累积投票议案投票方式参见附件 2，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示

[2022-01-21] (600546)山煤国际:山煤国际2021年年度业绩预增公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际      公告编号：临 2022-001 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”或“公司”）
      预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为45.00亿元至
      50.00亿元，与上年同期（追溯调整后）相比，将增加36.73亿元至41.73
      亿元，同比（追溯调整后）增长444.14%至504.59%。
      公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
      净利润为45.80亿元至50.80亿元，与上年同期（追溯调整后）相比，将
      增加37.27亿元至42.27亿元，同比（追溯调整后）增长436.93%至
      495.55%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 45.00 亿元至 50.00 亿元，与上年同期（追溯调整后）相比，将增加
36.73 亿元至 41.73 亿元，同比（追溯调整后）增长 444.14%至 504.59%。
  2、公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 45.80 亿元至 50.80 亿元，与上年同期（追溯调整后）相比，将增加 37.27
亿元至 42.27 亿元，同比（追溯调整后）增长 436.93%至 495.55%。
  3、2020 年 8 月，山煤国际下属子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤
业有限公司（简称“河曲露天煤业”）以现金方式购买了中机国能电力集团有限公司持有的山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（简称“河曲能源”）50%的股权；2021 年 9 月，又以现金方式购买了山西焦煤集团新能源有限公司（原名山西山煤新能源开发有限公司，简称“新能源公司”）持有的河曲能源 40%的股权。
  此次交易完成后，河曲露天煤业持有河曲能源 90%的股权，成为河曲能源的控股股东。河曲能源原为新能源公司的控股子公司，新能源公司为山西焦煤集团有限责任公司的控股子公司，此次交易为同一控制下企业合并，并按同一控制下企业合并对比较会计报表进行了调整。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润（追溯调整后）：82,651.07 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（追溯调整后）：85,274.99 万元。
  （二）每股收益：0.42 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）受煤炭行业景气度不断向好，煤炭市场价格持续上涨影响，公司盈利水平实现较大幅度增长；
  （二）公司全面推行精益化管理，科学管控成本，适度释放先进产能保障能源供给，资产质量得到较大幅度优化。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                  山煤国际能源集团股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二二年一月二十日

[2021-12-08] (600546)山煤国际:山煤国际2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600546      证券简称：山煤国际    公告编号：临 2021-060 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 7 日
(二)  股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,191,288,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          60.0915
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事翟茂林先生、董事王慧玲先生、独立董
  事孙水泉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、
  原蓉军先生、李俊先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席本次会议；公司部分高级管理人员
  列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,191,255,882 99.9973  32,600  0.0027      0      0
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,191,255,882 99.9973  32,600  0.0027      0      0
3、 议案名称：《关于变更公司营业期限的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,191,255,882 99.9973  32,600  0.0027      0      0
(二)  关于议案表决的有关情况说明
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案二《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其余两项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王悦律师、刘宁律师
2、律师见证结论意见：
  山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-11-26] (600546)山煤国际:山煤国际第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际      公告编号：临 2021-057 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
    第七届董事会第三十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月24日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年11月25日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    一、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》
    根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照
中营业期限由“2000 年 11 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日”变更为“长期”。
  本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    关于本次变更营业期限的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于变更营业期限的公告》（临 2021-058 号）。
    二、审议通过《关于公司 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本次股东大会增加临时提案的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2021年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2021-059 号）。
  特此公告。
                                      山煤国际能源集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 25 日

[2021-11-26] (600546)山煤国际:山煤国际关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
 证券代码：600546      证券简称：山煤国际    公告编号：临 2021-059 号
          山煤国际能源集团股份有限公司
  关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 7 日
3. 股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股          600546      山煤国际          2021/11/30
二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：山西煤炭进出口集团有限公司
2. 提案程序说明
  公司已于 2021 年 11 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.98%股
份的股东山西煤炭进出口集团有限公司，在 2021 年 11 月 24 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
  《关于变更公司营业期限的议案》
  根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照
中营业期限由“2000 年 11 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日”变更为“长期”。
    本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、  除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 18 日公告的原股东大会通
  知事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 7 日15 点 00 分
召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 7 日
                  至 2021 年 12 月 7 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
  1  《关于变更公司经营范围的议案》                    √
  2  《关于修订<公司章程>的议案》                      √
  3  《关于变更公司营业期限的议案》                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1、议案 2 已经 2021 年 11 月 17 日公司第七届董事会第三十次会议
  审议通过，议案 3 已经 2021 年 11 月 25 日公司第七届董事会第三十一次会议
  审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 26 日刊
  载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  的公告。
2、 特别决议议案：议案 2
特此公告。
                                  山煤国际能源集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 25 日
    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
7 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    《关于变更公司经营范围的议案》
  2    《关于修订<公司章程>的议案》
  3    《关于变更公司营业期限的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-26] (600546)山煤国际:山煤国际关于变更营业期限的公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际    公告编号：临 2021-058 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
            关于变更营业期限的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25
日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司营业期限的议案》，同意公司变更营业期限。具体情况如下：
    根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照
中营业期限由“2000 年 11 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日”变更为“长期”。
    本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    本次变更营业期限事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 25 日

[2021-11-18] (600546)山煤国际:山煤国际关于会计估计变更的公告
证券代码：600546      证券简称：山煤国际  公告编号：临 2021-054 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
          关于会计估计变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更
      采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，
      不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
    一、会计估计变更概述
    为进一步健全公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，根据公司安全生产实际需要，公司对煤炭生产安全费用提取标准进行调整。公司自2021年10月1日起，将煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤30元提高为吨煤50元；将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤15元提高为吨煤30元（可根据矿井自身安全生产实际需求适当提高标准至吨煤50元）。
    2021年11月17日，公司召开第七届董事会第三十次会议和公司第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司部分会计估计的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。
    二、本次会计估计变更对公司的影响
    根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
    本次会计估计变更预计减少公司2021年归属于母公司的净利润约0.6亿元
-1.1亿元（具体影响金额以经会计师审计后的2021年财务报表为准）。
    三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
    董事会认为：本次会计估计变更是根据公司安全生产实际需要所作的合理变更，符合相关法律法规和公司的实际情况，不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。
    独立董事认为：公司本次会计估计变更符合相关法律法规规定和公司的实际情况，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，不涉及过往年度的追溯调整，本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
    监事会认为：公司本次会计估计的变更是根据公司安全生产实际需要所作出的合理变更，有利于进一步加强安全生产工作，保障企业安全生产资金投入，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
    四、备查文件
    1、公司第七届董事会第三十次会议决议
    2、公司第七届监事会第十九次会议决议
    3、独立董事的独立意见
    特此公告。
                                      山煤国际能源集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (600546)山煤国际:山煤国际关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际    公告编号：临 2021-053 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17
日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，决定对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体情况如下：
  一、变更公司经营范围情况
  根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发[2021]7 号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更。具体内容如下：
  原经营范围：
  煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、
租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  变更后的经营范围：
  许可事项：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  一般事项：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售；电器辅件销售；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；国际船舶管理业务；船舶修理；润滑油销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；国内船舶代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
  二、修订《公司章程》部分条款情况
  鉴于公司经营范围发生变更，公司对《公司章程》第十三条进行修订，具体修订内容如下：
            原章程条款                      修订后条款
  第十三条 公司的经营范围是：煤炭 第十三条 公司的经营范围是：
  开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源 许可事项：煤炭开采；水路普通货
  开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及 物运输；船舶检验服务；国内船舶管
  其副产品的仓储出口；物流信息咨询 理业务；国营贸易管理货物的进出
  服务；金属及非金属矿产品（稀贵金 口。（依法须经批准的项目，经相关
  属除外）、钢材、生铁、合金、冶金 部门批准后方可开展经营活动，具体
  炉料、建筑材料（不含木材）、五金、 经营项目以相关部门批准文件或许
          原章程条款                      修订后条款
液压设备、电气设备、机械设备、化 可证件为准）
工产品（不含危险品）、塑料橡胶制 一般事项：煤炭洗选；煤炭及制品品的批发及零售；企业管理咨询，商 销售；以自有资金从事投资活动；物务咨询，资产管理（1.未经有关部门 料搬运装备销售；信息咨询服务（不批准，不得以公开方式募集资金；2、 含许可类信息咨询服务）；金属材料不得公开开展证券类产品和金融衍 销售；非金属矿及制品销售；矿山机生品交易活动；3、不得发放贷款； 械销售；超导材料销售；有色金属合4、不得对所投资企业以外的其他企 金销售；电器辅件销售；五金产品批业提供担保；5、不得向投资者承诺 发；建筑用钢筋产品销售；金属工具投资本金不受损失或者承诺最低收 销售；金属制品销售；化工产品销售益；6、不得从事产业政策禁止和限 （不含许可类化工产品）；塑料制品制类项目的经营活动；7、仅限企业 销售；橡胶制品销售；企业管理咨询；自有资产）；远洋货物运输（国际远 自有资金投资的资产管理服务；从事洋船舶运输）；国内水路运输（长江 国际集装箱船、普通货船运输；运输中下游及珠江三角洲普通货船运 设备租赁服务；船舶拖带服务；船舶输）；船舶维修及检验（船舶维修）； 租赁；船舶销售；国际船舶管理业务；润滑油（危化品除外）；物料备件批 船舶修理；润滑油销售；光伏设备及发及供应（润滑油、备件的代理）； 元器件制造；光伏设备及元器件销船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管 售；太阳能发电技术服务；国内船舶理服务；国际、国内船舶管理业务； 代理；货物进出口；普通货物仓储服信息咨询（船舶维修、船舶运输业务 务（不含危险化学品等需许可审批的的咨询服务）。（依法须经批准的项 项目）。（除依法须经批准的项目外，目，经相关部门批准后方可开展经营 凭营业执照依法自主开展经营活动）活动）
 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
 本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
          董事会
      2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (600546)山煤国际:山煤国际第七届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际    公告编号：临 2021-056 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
      第七届监事会第十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 5 日以送达、传真和邮件
形式向公司全体监事发出，本次会议于 2021 年 11 月 17 日在太原市长风街 115
号世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监
事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
  一、审议通过《关于变更公司部分会计估计的议案》
  监事会认为：公司本次会计估计的变更是根据公司安全生产实际需要所作出的合理变更，有利于进一步加强安全生产工作，保障企业安全生产资金投入，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  特此公告。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (600546)山煤国际:山煤国际第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际      公告编号：临 2021-052 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
      第七届董事会第三十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月5日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年11月17日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
    根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发[2021]7 号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更。
  变更后的公司经营范围为：
  许可事项：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  一般事项：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售；电器辅件销售；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；企业管理
咨询；自有资金投资的资产管理服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；国际船舶管理业务；船舶修理；润滑油销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；国内船舶代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。
    具体修订内容如下：
            原章程条款                        修订后条款
第十三条 公司的经营范围是：煤炭开 第十三条 公司的经营范围是：
采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发； 许可事项：煤炭开采；水路普通货物煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品 运输；船舶检验服务；国内船舶管理的仓储出口；物流信息咨询服务；金属 业务；国营贸易管理货物的进出口。及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢 （依法须经批准的项目，经相关部门材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料 批准后方可开展经营活动，具体经营（不含木材）、五金、液压设备、电气 项目以相关部门批准文件或许可证件设备、机械设备、化工产品（不含危险 为准）
品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企 一般事项：煤炭洗选；煤炭及制品销业管理咨询，商务咨询，资产管理（1. 售；以自有资金从事投资活动；物料未经有关部门批准，不得以公开方式募 搬运装备销售；信息咨询服务（不含集资金；2、不得公开开展证券类产品 许可类信息咨询服务）；金属材料销和金融衍生品交易活动；3、不得发放 售；非金属矿及制品销售；矿山机械贷款；4、不得对所投资企业以外的其 销售；超导材料销售；有色金属合金他企业提供担保；5、不得向投资者承 销售；电器辅件销售；五金产品批发；
            原章程条款                        修订后条款
诺投资本金不受损失或者承诺最低收 建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；益；6、不得从事产业政策禁止和限制 金属制品销售；化工产品销售（不含类项目的经营活动；7、仅限企业自有 许可类化工产品）；塑料制品销售；橡资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶 胶制品销售；企业管理咨询；自有资运输）；国内水路运输（长江中下游及 金投资的资产管理服务；从事国际集珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修 装箱船、普通货船运输；运输设备租及检验（船舶维修）；润滑油（危化品 赁服务；船舶拖带服务；船舶租赁；除外）；物料备件批发及供应（润滑油、 船舶销售；国际船舶管理业务；船舶备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营； 修理；润滑油销售；光伏设备及元器其他船舶管理服务；国际、国内船舶管 件制造；光伏设备及元器件销售；太理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运 阳能发电技术服务；国内船舶代理；输业务的咨询服务）。（依法须经批准的 货物进出口；普通货物仓储服务（不项目，经相关部门批准后方可开展经营 含危险化学品等需许可审批的项目）。
活动）                            （除依法须经批准的项目外，凭营业
                                    执照依法自主开展经营活动）
    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    关于本次变更经营范围及修订章程的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（临 2021-053 号）。
    三、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
  同意《山煤国际能源集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。该制度的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于变更公司部分会计估计的议案》
    关于本次变更会计估计的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临 2021-054 号）。
    公司独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 12 月 7 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》（临 2021-055 号）。
  特此公告。
                                      山煤国际能源集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (600546)山煤国际:山煤国际关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600546    证券简称：山煤国际    公告编号：临 2021-055 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 7 日  15 点 00 分
  召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 7 日
                      至 2021 年 12 月 7 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1        《关于变更公司经营范围的议案》              √
  2        《关于修订<公司章程>的议案》                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经 2021 年 11 月 17 日公司第七届董事会第三十次会议审议通过，
  相关内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》
  和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案 2
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600546        山煤国际          2021/11/30
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记时间：2021 年 12 月 6 日（星期一）上午 8:00-12：00，下午 14：
30-18：00
  2、登记地址：山西省太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 16 层证券事务部
  3、登记手续：
  （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
  （3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到
达邮箱时间应不迟于 2021 年 12 月 6 日（星期一）下午 6 点）。
六、  其他事项
  1、与会股东的交通费、食宿费自理。
  2、联系方式：
  联系人：韩鹏
  电话：0351-4645546
  邮箱：smzqb@shanxicoal.cn
  特此公告。
                                  山煤国际能源集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 17 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
7 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
 1      《关于变更公司经营范围的议案》
 2        《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (600546)山煤国际:山煤国际第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际      公告编号：临 2021-050 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
    第七届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月18日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年10月28日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
  表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
  根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会安全生产与环保委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
  调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：
  （一）董事会战略委员会组成人员
  战略委员会由非独立董事王为民、武海军、刘奇组成，其中王为民担任主任委员。
  （二）董事会提名委员会组成人员
  提名委员会由独立董事辛茂荀、孙水泉、李端生，非独立董事王为民、王莎
莎组成，其中辛茂荀担任主任委员。
  （三）董事会审计委员会组成人员
  审计委员会由独立董事李玉敏、李端生，非独立董事刘奇组成，其中李玉敏担任主任委员。
  （四）董事会薪酬与考核委员会组成人员
  薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、李玉敏，非独立董事王莎莎组成，其中孙水泉担任主任委员。
  （五）董事会安全生产与环保委员会组成人员
  安全生产与环保委员会由非独立董事武海军、刘奇，独立董事辛茂荀组成，其中武海军担任主任委员。
    表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  特此公告。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-30] (600546)山煤国际:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.88元
    每股净资产: 4.4375元
    加权平均净资产收益率: 17.61%
    营业总收入: 305.17亿元
    归属于母公司的净利润: 17.54亿元

[2021-10-20] (600546)山煤国际:山煤国际2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600546      证券简称：山煤国际    公告编号：临 2021-049 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 19 日
(二)  股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,191,113,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          60.0827
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律
  法规和《公司章程》的有关规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事孙水泉先生因工作原因未能出席本
      次会议；
  2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事原蓉军先生因工作原因未能出席本次会
      议；
  3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席会议；公司部分高级管理人员列席
      会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  累积投票议案表决情况
  1、 关于增补公司董事的议案
 议案序号        议案名称            得票数      得票数占出席会议有  是否当
                                                  效表决权的比例（%）    选
  1.01    关于增补翟茂林先生    1,191,101,506        99.9990          是
          为公司董事的议案
  1.02    关于增补王慧玲先生    1,191,102,485        99.9991          是
          为公司董事的议案
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称                  同意                反对        弃权
 序号                          票数      比例（%）  票数  比例 票数 比例
                                                              （%）      （%）
1.01  关于增补翟茂林先生      2,095,324    99.4458
      为公司董事的议案
1.02  关于增补王慧玲先生      2,096,303    99.4923
      为公司董事的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案采用累积投票制，所有候选人均当选。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王悦律师、刘宁律师
2、律师见证结论意见：
  山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 19 日
附件：
                            董事简历
    翟茂林，男，汉族，1978 年 2 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任
山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
    王慧玲，男，汉族，1975 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级政
工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

[2021-09-30] (600546)山煤国际:山煤国际关于部分董事、高级管理人员辞职及增补(聘任)的公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际    公告编号：临 2021-047 号
山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、高级
      管理人员辞职及增补（聘任）的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 公司董事辞职及增补董事情况
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事梁建光先生、王彦东先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司第七届董事会董事及相应专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
  公司董事会对梁建光先生、王彦东先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
  公司决定增补第七届董事会非独立董事两名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲先生担任第七届董事
会董事候选人，上述增补董事事项已经公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董
事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历见附件一。
    二、 公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况
  公司总经理梁建光先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司总经理职务。公司副总经理武海军先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
  公司董事会对梁建光先生、武海军先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
  经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任武海军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
  本次聘任公司总经理事项已经公司于2021年9月29日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过。武海军先生简历见附件二。
  特此公告。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 29 日
附件一：
                      公司董事候选人简历
    翟茂林，男，汉族，1978 年 2 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任
山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事。
    王慧玲，男，汉族，1975 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级政
工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任。
附件二：
                        武海军先生简历
    武海军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工
程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全生产监督管理局局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

[2021-09-30] (600546)山煤国际:山煤国际第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际      公告编号：临 2021-046 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
    第七届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年9月28日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年9月29日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
  鉴于公司董事梁建光先生、王彦东先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司决定增补第七届董事会非独立董事两名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲先生担任第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。
  翟茂林先生、王慧玲先生简历见附件一。
  公司独立董事发表了如下独立意见：经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲先生为公司第七届董事会董事候选人，该候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅翟茂林先生、王慧玲先生的个人履历等相关资料，认为翟茂林先生、王慧玲先生符合公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应
的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名翟茂林先生、王慧玲先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  公司董事会同意聘任武海军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
  武海军先生简历见附件二。
  公司独立董事发表了如下独立意见：经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任武海军先生为公司总经理。经我们审阅武海军先生的个人履历等相关资料，认为武海军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对武海军先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任武海军先生为公司总经理。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于本次增补董事、聘任总经理的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临 2021-047 号）。
    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 10 月 19 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方
式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》（临 2021-048 号）。
  特此公告。
                                      山煤国际能源集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 9 月 29 日
附件一：
                        董事候选人简历
    翟茂林，男，汉族，1978 年 2 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任
山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事。
    王慧玲，男，汉族，1975 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级政
工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任。
附件二：
                        武海军先生简历
    武海军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工
程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全生产监督管理局局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

[2021-09-30] (600546)山煤国际:山煤国际关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600546    证券简称：山煤国际    公告编号：临 2021-048 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月19日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 19 日  15 点 00 分
  召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 19 日
                      至 2021 年 10 月 19 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
累积投票议案
 1.00        《关于增补公司董事的议案》          应选董事（2）人
 1.01    关于增补翟茂林先生为公司董事的议案            √
 1.02    关于增补王慧玲先生为公司董事的议案            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经2021年9月29日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，
  相关内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》
  和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600546        山煤国际          2021/10/12
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）上午 8:00-12：00，下午 14：
30-18：00
  2、登记地址：山西省太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 16 层证券事务部
  3、登记手续：
  （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出会 议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东帐户卡。
  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
  （3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到
达邮箱时间应不迟于 2021 年 10 月 18 日（星期一）下午 6 点）。
六、  其他事项
  1、与会股东的交通费、食宿费自理。
  2、联系方式：
  联系人：韩鹏
  电话：0351-4645546
  邮箱：smzqb@shanxicoal.cn
特此公告。
                                  山煤国际能源集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10
月 19 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号            累积投票议案名称                    投票数
 1.00  《关于增补公司董事的议案》                应选董事（2）人
 1.01  关于增补翟茂林先生为公司董事的议案
 1.02  关于增补王慧玲先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
本委托书的投票制度为累积投票制，委托人拥有的表决权总数为其所持有股数的两倍；委托人可将投票表决权数集中投向一位董事候选人，也可以分散或平均投给多位董事候选人。且这部分投票表决权数只能投向本次股东大会的董事候选人。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-09-30] (600546)山煤国际:山煤国际关于子公司涉及诉讼公告
证券代码：600546    证券简称：山煤国际  公告编号：临 2021-045 号
    山煤国际能源集团股份有限公司关于子公司
                涉及诉讼公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      案件所处的诉讼阶段：已立案受理；
      上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司山西煤炭进出口集团河曲
旧县露天煤业有限公司为被告方；
      涉案的金额：24,470.41 万元人民币（不含利息及诉讼费等费用）；
      是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，诉讼结果存
在不确定性，目前暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响。
    近日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属控股子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“河曲露天煤业”）涉及中机国能电力工程有限公司（以下简称“原告”）诉河曲露天煤业的相关材料。
    现将本案基本情况公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
    审理机构：山西省忻州市中级人民法院
    诉讼各方当事人、代理人及其单位的姓名或名称：
    原告：中机国能电力工程有限公司，住所地：浦东新区老港镇南港公路
1765 号 153 室；
    被告一：山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司，住所地：山西省忻州市河曲县文笔镇黄河大街 146 号；
    被告二：山西山煤新能源开发有限公司，住所地：山西省太原市小店区长风街 115 号 9 层；
    被告三：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司，住所地：山西省忻州市河曲县旧县乡范家梁村；
    第三人：中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司，住所地：太原市迎泽区迎泽大街 255 号；
    第三人：东方电气股份有限公司，住所地：成都市高新西区西芯大道 18
号。
    二、诉讼的案件事实、请求及其理由
    诉讼的案件事实及理由：
    原告诉称，中机国能电力工程有限公司、第三人中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司、东方电气股份有限公司共同组成投标联合体参与河曲 2×350MW 低热值煤发电工程 EPC 总承包项目并中标，中机国能电力工程有限公司作为联合体牵头人。2018 年 12 月，联合体与被告一签订《山西煤炭进出口集团河曲2×350MW低热值煤发电工程EPC总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），原告已就《总承包合同》履行相应义务。截至起诉时，被告一仍未向原告支付工程结算款。
    诉讼请求：
    1、判令解除《总承包合同》；
    2、判令被告一向原告支付工程结算款 243,904,128 元；
    3、判令被告一向原告返还投标保证金 800,000 元；
    4、判令被告一向原告支付利息损失（以 107,448,367.31 元为基数，按照全
国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，自 2021 年 4 月 1 日起计
至全部款项付清之日止；以 111,187,126.9 元为基数，按照同期贷款市场报价利率，自起诉时起计至全部款项付清之日止；以 800,000 元为基数，按照同期贷款市场报价利率，自起诉时起计至全部款项付清之日止）；
    5、判令被告二、被告三对被告一上述全部债务承担连带清偿责任；
    6、判令确认原告对河曲 2×350MW 低热值煤发电工程 EPC 总承包工程折价或
者拍卖的价款在被告一欠付的工程款范围内优先受偿；
    7、本案的全部诉讼费用由三被告共同承担。
    三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
    目前，本案尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，公司尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二一年九月二十九日

[2021-09-16] (600546)山煤国际:山煤国际2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600546      证券简称：山煤国际    公告编号：临 2021-044 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,200,235,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          60.5429
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长王为民先生因工作原因未能出席本次股东大会，经公司董事会过半数以上董事共同推举，会议由公司董事吴艳女士主持。
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事长王为民先生、董事梁建光先生、独立
  董事李玉敏先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、
  任全祥先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席会议；公司部分高级管理人员列席
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,200,226,182 99.9992  9,500  0.0008    0      0
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）          （%）
        A 股    1,200,226,182 99.9992  9,500  0.0008    0      0
    3、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》
      审议结果：通过
    表决情况：
      股东类型            同意                反对            弃权
                      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）          （%）
        A 股    1,200,226,182 99.9992  9,500  0.0008    0      0
    (二)  累积投票议案表决情况
    1、 关于增补监事的议案
    议 案 序 议案名称            得票数          得票数占出席 是 否 当
    号                                            会议有效表决 选
                                                  权的比例（%）
    4.01    关于增补原蓉军先生  1,199,960,683    99.9771      是
              为公司监事的议案
    4.02    关于增补李俊先生为  1,199,960,683    99.9771      是
              公司监事的议案
    (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                同意              反对          弃权
序号                            票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                            （%）        （%）
 3  《关于增补公司董事的  2,220,000  99.5739  9,500  0.4261  0    0
    议案》
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案二《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其余三项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王悦律师、刘宁律师
2、律师见证结论意见：
  山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 15 日
                            董事简历
    刘奇，男，汉族，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山
西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山煤物产环保能源（浙江）有限公司董事长。
                            监事简历
  原蓉军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山
西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。
  李俊，男，汉族，1972 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任西山
德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。

[2021-09-11] (600546)山煤国际:山煤国际关于收到山西证监局行政监管措施决定书的公告
证券代码：600546      证券简称：山煤国际    公告编号：临 2021-043 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
 关于收到山西证监局行政监管措施决定书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）出具的《中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书》（[2021]8 号）（以下简称“决定书”），现将主要内容公告如下：
  “山煤国际能源集团股份有限公司：
  经查，发现你公司存在以下违规事项：
    一、内部控制方面
  你公司在规范运作方面存在内部控制不完善，部分制度执行不到位、对子公司管理不规范等问题，不符合《企业内部控制基本规范》第四条、《企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构》第十条的规定。
    二、信息披露方面
    （一）关联方资金往来披露不准确
  2019 年，你公司子公司山煤国际能源集团临汾有限公司向关联方山西煤炭
进出口集团蒲县能源有限公司预付账款 5.55 亿元，2019 年 6 月末该预付款余额
为 4.85 亿元，前述关联方资金往来你公司未在 2019 年半年报中披露。
  以上行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第二十一条第十项，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）（证监会公告[2017]18 号）第三十八条第四项的规定。
    （二）未按规定披露关联方非经营性资金占用
  你公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司分别于 2020 年 1 月—2020 年
5 月、2021 年 1 月—2021 年 4 月期间占用上市公司资金 1.6 亿元、0.51 亿元，上
述款项已于 2021 年 4 月 30 日前偿还完毕。前述事项你公司未在 2020 年年度报
告、非经营性资金占用及其他关联方占用资金往来情况的专项报告中进行披露。
  以上行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第二十一条第十项，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）（证监会公告[2017]17 号）第三十一条，《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》（2006）第九条的规定。
  根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号） 第五十九条、《上
市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12 号）第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
  公司高度重视上述《决定书》所提出的相关问题，并将严格按照山西证监局的要求，采取有效措施，积极整改。公司及相关人员将加强相关证券法律法规学习，严格遵守相关规定，强化规范运作意识，切实提高规范运作水平，严格履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 10 日

[2021-09-04] (600546)山煤国际:山煤国际关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600546    证券简称：山煤国际    公告编号：临 2021-042 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    会议召开时间：2021 年 9 月 9 日 15:00-16:00。
    会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com）。
    会议召开方式：网络互动方式。
    投资者可通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、说明会类型
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定以网络方式召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、说明会召开的时间和地点
  召开时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）15:00-16:00。
  召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目(网
址：http://sns.sseinfo.com)。
  召开方式：网络互动方式。
  三、参加人员
  公司董事长王为民先生、财务总监兼董事会秘书吴艳女士将参加本次说明会，
回答投资者问题。
    四、投资者参加方式
  （一）投资者可通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  （二）投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：韩鹏
  电话：0351-4645546
  电子邮箱：smzqb@shanxicoal.cn
  特此公告。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇二一年九月三日

[2021-08-28] (600546)山煤国际:山煤国际关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600546  证券简称：山煤国际  公告编号：临 2021-041 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年9月15日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日  15 点 00 分
  召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
                      至 2021 年 9 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于变更公司经营范围的议案》                    √
  2    《关于修订<公司章程>的议案》                      √
  3    《关于增补公司董事的议案》                        √
累积投票议案
 4.00  《关于增补公司监事的议案》                应选监事（2）人
 4.01  关于增补原蓉军先生为公司监事的议案                √
 4.02  关于增补李俊先生为公司监事的议案                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经 2021 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十七次会议和第七届
  监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊载
  在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  的公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600546        山煤国际          2021/9/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）上午 8:00-12：00，下午 14：
30-18：00
    2、登记地址：山西省太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 16 层证券事务部
    3、登记手续：
    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
    （3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到
达邮箱时间应不迟于 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 6 点）。
六、  其他事项
    1、与会股东的交通费、食宿费自理。
    2、联系方式：
    联系人：韩鹏
    电话：0351-4645546
    邮箱：smzqb@shanxicoal.cn
特此公告。
                                  山煤国际能源集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
 1  《关于变更公司经营范围的议案》
 2  《关于修订<公司章程>的议案》
 3  《关于增补公司董事的议案》
 序号            累积投票议案名称                  投票数
 4.00  《关于增补公司监事的议案》              应选监事（2）人
 4.01  关于增补原蓉军先生为公司监事的议案
 4.02  关于增补李俊先生为公司监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …… ……
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …   

[2021-08-28] (600546)山煤国际:山煤国际第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际      公告编号：临 2021-035 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
    第七届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月16日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年8月26日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于增补公司董事的议案》
  鉴于公司董事赵强先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司决定增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘奇先生担任第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。
  刘奇先生简历见附件一。
  公司独立董事发表了如下独立意见：经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘奇先生为公司第七届董事会董事候选人，该候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
经我们审阅刘奇先生的个人履历等相关资料，认为刘奇先生符合公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名刘奇先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  根据公司总经理提名，董事会聘任付中华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
  付中华先生简历见附件二。
  公司独立董事发表了如下独立意见：经公司总经理提名，公司拟聘任付中华先生为公司副总经理。经我们审阅付中华先生的个人履历等相关资料，认为付中华先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对付中华先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任付中华先生为公司副总经理。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于本次增补董事、聘任副总经理的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临 2021-037号）。
    四、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
  修订后的《山煤国际能源集团股份有限公司信息披露管理制度》、《山煤国际能源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
    根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围“煤炭开采，煤炭洗选。”
    变更后的公司经营范围为“煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。
    具体修订内容如下：
原章程第十三条：                  修订后章程第十三条：
公司的经营范围是：煤炭销售；新能源 公司的经营范围是：煤炭开采，煤炭洗开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其 选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦副产品的仓储出口；物流信息咨询服 炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出务；金属及非金属矿产品(稀贵金属除 口；物流信息咨询服务；金属及非金属外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、 矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、 合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、电气设备、机械设备、化工产品(不含 五金、液压设备、电气设备、机械设备、危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售； 化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品企业管理咨询，商务咨询，企业资产的 的批发及零售；企业管理咨询，商务咨重组、并购服务，受托或委托资产管理 询，资产管理（1.未经有关部门批准，业务及相关咨询业务，与国家法律法规 不得以公开方式募集资金；2、不得公开允许的其他资产管理业务(非金融)；国 开展证券类产品和金融衍生品交易活际、国内船舶管理业务；船舶信息咨询； 动；3、不得发放贷款；4、不得对所投国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普 资企业以外的其他企业提供担保；5、不通货船运输；国际船舶普通货物运输； 得向投资者承诺投资本金不受损失或者船舶物料供应和船舶燃料油、船舶配件 承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁批发零售。（依法须经批准的项目，经 止和限制类项目的经营活动；7、仅限企相关部门批准后方可开展经营活动）  业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋
                                  船舶运输）；国内水路运输（长江中下游
                                  及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修
                                  及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除
                                  外）；物料备件批发及供应（润滑油、备
                                  件的代理）；船舶买卖、租赁、运营；其
                                  他船舶管理服务；国际、国内船舶管理
                                  业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输
                                  业务的咨询服务）。（依法须经批准的项
                                  目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                  动）
    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
    关于本次修订章程的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2021-039 号）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司申请授权领用公司在光大银行授信额度的议案》
  因业务需要，公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司拟申请授权领用公司在光大银行授信额度不超过 4 亿元，用于支持其进口煤业务的开展，期限自
授权签署日起至 2021 年 12 月 30 日止。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 9 月 15 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-041 号）。
  特此公告。
                                      山煤国际能源集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 8 月 26 日
附件一：
                          刘奇先生简历
    刘奇，男，汉族，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山
西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山煤物产环保能源（浙江）有限公司董事长。
附件二：
                        付中华先生简历
    付中华，男，汉族，1975 年 10 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工
程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、常务副经理、党委副书记、副董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理，山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长。

[2021-08-28] (600546)山煤国际:山煤国际第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600546      证券简称:山煤国际    公告编号：临 2021-036 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
      第七届监事会第十七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 16 日以送达、传真和邮件
形式向公司全体监事发出，本次会议于 2021 年 8 月 26 日在太原市长风街 115 号
世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5
人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
  一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
  公司监事会已按规定认真审核了公司《2021 年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：
  1、《2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
  2、《2021 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本半年度的经营管理和财务状况等事项；
  3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    二、审议通过《关于增补公司监事的议案》
  鉴于公司股东监事耿红女士、沈晓蓉女士因工作变动原因向监事会申请辞去
公司第七届监事会股东监事职务，公司决定增补监事会股东监事两名。经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名原蓉军先生、李俊先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满。
  原蓉军先生、李俊先生简历见附件。
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  本议案尚需公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举。
  特此公告。
                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 8 月 26 日
附件：
                        股东监事候选人简历
  原蓉军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山
西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任。
  李俊，男，汉族，1972 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任西山
德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。

[2021-08-28] (600546)山煤国际:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.43元
    每股净资产: 4.0344元
    加权平均净资产收益率: 8.92%
    营业总收入: 175.42亿元
    归属于母公司的净利润: 8.46亿元

[2021-07-16] (600546)山煤国际:山煤国际2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600546          证券简称：山煤国际        公告编号：临 2021-034 号
  山煤国际能源集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.066 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/22        －              2021/7/23      2021/7/23
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,982,456,140 股为基数，每股派发现金红利0.066 元（含税），共计派发现金红利 130,842,105.24 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/22        －              2021/7/23      2021/7/23
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
  公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.066 元；持股期限在 1年以内（含 1 年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.066 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
  （2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问 题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股人民币 0.0594元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规
定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于投资公司 A 股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.0594 元。
  对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
  （4）对于持有公司股票的其他法人股东和机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.066 元。
五、  有关咨询办法
对于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下方式咨询：
联系部门：山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部
联系电话：0351-4645546
特此公告。
                                              山煤国际能源集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 15 日

[2021-06-19] (600546)山煤国际:山煤国际2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600546      证券简称：山煤国际  公告编号：临 2021-033 号
        山煤国际能源集团股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,211,082,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          61.0900
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事武海军先生因工作原因未能出席本次
  会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、
  耿红女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席会议；公司部分高级管理人员列席
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,209,781,410 99.8926 1,289,300  0.1065  11,900  0.0009
2、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告的>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,209,781,410 99.8926 1,289,300  0.1065  11,900  0.0009
3、 议案名称：《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,209,781,410 99.8926 1,289,300  0.1065  11,900  0.0009
4、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,209,781,410 99.8926 1,289,300  0.1065  11,900  0.0009
5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,210,903,610 99.9852  157,100  0.0130  21,900  0.0018
6、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    1,209,781,410 99.8926 1,289,300  0.1065  11,900  0.0009
7、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交
  易预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      11,765,228 89.9728 1,289,300  9.8597  21,900  0.1675
        8、 议案名称：《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
            审议结果：通过
        表决情况：
          股东类型          同意                反对              弃权
                        票数      比例（%）  票数      比例    票数    比例
                                                        （%）          （%）
            A 股    1,209,766,610 99.8913 1,294,100  0.1069  21,900  0.0018
        (二)  现金分红分段表决情况
                            同意                反对            弃权
                        票数      比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                                      （%）
    持股 5%以上普
    通股股东      1,198,006,182 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    持股 1%-5%普
    通股股东                  0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
    持股 1%以下普
    通股股东        12,897,428  98.6311 157,100  1.2014  21,900  0.1675
    其中:市值 50
    万以下普通股
    股东                57,200  69.6711  3,000  3.6541  21,900  26.6748
    市值50万以上
    普通股股东      12,840,228  98.8141 154,100  1.1859      0  0.0000
        (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                同意                  反对              弃权
序号                            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                                                  （%）
5    《关于2020年度利润分  12,897,428  98.6311    157,100  1.2014  21,900  0.1675
    配方案的议案》
7    《关于2020年度日常关  11,765,228  89.9728  1,289,300  9.8597  21,900  0.1675
    联交易执行情况和 2021
    年度日常关联交易预计
    的议案》
8    《关于计提资产减值损  11,760,428  89.9361  1,294,100  9.8964  21,900  0.1675
    失和信用减值损失的议
    案》
        (四)  关于议案表决的有关情况说明
            根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
        《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案均为普通议案。议
        案七《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议
        案》涉及关联交易，关联股东回避表决，上述议案已经参加表决的非关联股东所
        持表决权的二分之一以上赞成票通过。其余七项议案已经参加表决的全体股东所
        持表决权的二分之一以上赞成票通过。
        三、  律师见证情况
        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
        律师：王悦律师、刘宁律师
        2、律师见证结论意见：

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