600543什么时候复牌？-莫高股份停牌最新消息
≈≈莫高股份600543≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600543)莫高股份:莫高股份关于2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2022-01
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计约-9000 万元，与上年同期相比减少约 9186 万元，同比下降约 4939%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计约-4000 万元，与上年同期相比增加亏损约 3605 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约-9000 万元，与上年同期相比减少约 9186 万元，同比下降约 4939%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-4000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加亏损约 3605 万元。
（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：185.96 万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-394.81 万元。
3、每股收益：0.01 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、主营业务影响。受新冠肺炎疫情等因素影响，消费市场低迷，流通环节受限、下游需求收缩，公司葡萄酒业务、药品业务营业收入大幅下滑。2021 年公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司主要原料 1，4 丁二醇（BDO）价格大幅上涨并持续在高位运行，导致全资子公司不能连续生产，影响了全年收入。
2、非经营性损益的影响。因调整种植结构，优化品种，2021 年度公司对葡萄品种混杂老化、产量低、不便集中种植管理的部分葡萄园更新改造做报损处理约 835万元。受经营业绩下滑等影响，部分资产运营未达到预期，出现减值迹象，2021 年公司对房屋建筑物计提资产减值准备约 4000 万元。
四、风险提示
本次业绩预告的资产减值准备计提金额为公司财务部门初步测算结果，并与年审会计师进行了沟通。截至本公告披露日，公司 2021 年度资产减值测试等工作尚未完成，最终金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
除上述事项外，不存在其他可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
1、以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》关于退市与风险警示最新规定，本次业绩预告公司2021年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值，经公司财务部门测算，公司 2021 年度营业收入约1.4 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约1.3 亿元，但最终以年审会计师出具的专项报告为准，如最终审计的主营业务收入低于 1 亿元，公司将在年报披露后存在被实施退市风险警示的风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十九日
[2021-12-10] (600543)莫高股份:莫高股份第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-30
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 11 月 28 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十四
次会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 8 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号
财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事郭守斌因
公未出席会议，委托董事牛彬彬代为出席并行使表决权，独立董事王兴学因私未出席会议，委托独立董事王秋红代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。会议由公司董事长赵国柱先生主持。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司信息披露管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《关于成立甘肃莫高实业发展股份有限公司新材料管理总部的议案》，为加强公司新材料产业人财物、产供销管理，同意成立甘肃莫高实业发展股份有限公司新材料管理总部。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十日
[2021-12-09] (600543)莫高股份:莫高股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2021-29
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23
层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,364,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
33.7457
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事姚革显、郭守斌因公未出席会议，独立
董事王兴学因私未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书朱晓宇出席会议；副总经理司晓红、金宝山、赵彦红列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于更换公司董事的议案》
1.01 议案名称：选举周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 108,255,617 99.8997 108,700 0.1003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
选举周玉斌先生
1.01 为公司第九届董 19,500 15.2106 108,700 84.7894 0 0.0000
事会非独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1.01 为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所
律师：张天晶、杨建飞
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2021 年 12 月 9 日
[2021-10-30] (600543)莫高股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.09元
每股净资产: 3.565元
加权平均净资产收益率: -2.38%
营业总收入: 1.03亿元
归属于母公司的净利润: -0.28亿元
[2021-10-30] (600543)莫高股份:莫高股份第九届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-27
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先
生提议，公司于 2021 年 10 月 22 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会
第十一次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2021 年第三季度报告
的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2021 年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2021 年第三季度报告前及审议过程中，参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600543)莫高股份:莫高股份第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-24
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 10 月 22 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十三
次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《关于更换公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，推荐周玉斌先生为公司第九届董事会董事，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。公司董事会提名委员会审查通过董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见公司《关于更换公司董事的公告》，公告编号：临 2021-26）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对更换公司董事发表了独立意见：公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会董事候选人，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。经审查，更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；周玉斌先生符合董事任职资格，不
存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。
（三）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2021 年 12
月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 30 日。（具
体内容详见公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2021-28 号）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议
（二）公司独立董事关于更换董事的独立意见
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600543)莫高股份:莫高股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2021-28
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日 15 点 00 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于更换公司董事的议案》 √
1.01 选举周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 10 月 28 日召开的公司第九届董事会第十三次会议审
议通过，相关内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600543 莫高股份 2021/11/30
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件 1
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部
联 系 人：朱晓宇 杨敏超
联系电话：0931-87762198776209 传 真：0931-4890543
邮政编码：730000
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
《甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃莫高实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于更换公司董事的议案》 -- -- --
1.01 选举周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-08] (600543)莫高股份:莫高股份关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-23
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度业绩说明会
于 2021 年 9 月 7 日上午 11:00—12:00 在公司会议室通过上证所信息网络有限公司
“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络文字互动方式召开，现将召开情况公告如下：
一、说明会类型
本次说明会为公司 2021 年半年度业绩投资者说明会。
二、说明会召开的时间和方式
本次投资者说明会的网上交流时间为 2021 年 9 月 7 日上午 11:00—12:00，交流
形式为网络文字互动形式。
三、公司参加人员
公司董事长赵国柱、总经理杜广真、副总经理、财务总监金宝山、董事会秘书朱晓宇参加了本次说明会。
四、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况
1、在上述时间内，没有投资者通过“上证e访谈”提出问题。
2、以下三个问题为投资者通过电子邮件提问：
提问一：公司新建的环保材料项目是不是已经投产了销售了多少
回 复：公司新建的年产2万吨生物降解聚酯新材料项目主车间已完工，设备已
投入生产运营。2021年上半年实现营业收入623.68万元。预计受研发技术、市场环境等因素影响，该项目收益存在不确定性，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
提问二：公司环保材料项目产品是什么主要用途是什么
回 复：公司年产2万吨生物降解聚酯新材料项目产品以聚对苯二甲酸己二酸丁
二醇酯（PBAT）和聚丁二酸丁二酯（PBS）为主，主要应用于生产包装薄膜、农用地膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具等。
提问三：公司葡萄酒上半年的销售情况，药品是什么，销售情况怎么样
回 复：公司葡萄酒 2021 年上半年实现营业收入 3,330.85 万元，比上年同期
的 1,954.32 万元，增长 70.43%。公司药品业务主要是复方甘草片，2021 年上半年实现营业收入352.69万元，比上年同期的530.64万元，下降33.54%（。详见公司《2021年半年度报告》，第三节 管理层讨论与分析，三、经营情况的讨论与分析）
感谢投资者参加本次说明会，公司希望未来发展能得到投资者一如既往的支持，在此向一直以来关心支持公司的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年九月八日
[2021-09-01] (600543)莫高股份:莫高股份控股股东的一致行动人之间大宗交易转让股份的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-22
甘肃莫高实业发展股份有限公司
控股股东的一致行动人之间大宗交易转让股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次转让为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东的一致行动人之间通过大宗交易进行的股份转让。
●甘肃兴陇资本管理有限公司（以下简称“兴陇资本”）为公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦”）一致行动人甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）的全资子公司，兴陇资本于 2021 年 8 月30 日通过上海证券交易所大宗交易平台受让了中信证券兴陇 1 号单一资产管理计划（以下简称“兴陇资管”）持有的公司无限售流通股 3,273,400 股。兴陇资管系兴陇资本委托中信证券股份有限公司设立的专项资产管理计划，份额由兴陇资本全额认购。兴陇资本和兴陇资管为一致行动人。
●本次转让不触及要约收购，未导致公司控股股东及一致行动人持股总数发生变化，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、股份转让的基本情况
2021 年 8 月 30 日，公司收到控股股东甘肃农垦一致行动人甘肃国投的全资子公
司兴陇资本发来的《关于大宗交易的告知函》，兴陇资本于 2021 年 8 月 30 日通过
上海证券交易所大宗交易平台受让了兴陇资管持有的公司无限售流通股 3,273,400股，转让价格为当日收盘价（6.82 元/股），占公司总股本的 1.02%。兴陇资管系兴陇资本委托中信证券股份有限公司设立的专项资产管理计划，份额由兴陇资本全额认购。兴陇资本和兴陇资管为一致行动人。
本次股份转让前，甘肃农垦及一致行动人合计持有公司股份 111,544,017 股，占公司总股本的 34.74%。其中：甘肃农垦直接和间接持有 108,236,117 股，占公司总股本的 33.71%；甘肃国投直接和间接持有 3,307,900 股，占公司总股本的 1.03%
（其中甘肃国投直接持有 34,500 股，占公司总股本的 0.01%；通过兴陇资管间接持有 3,273,400 股，占公司总股本的 1.02%）。
本次股份转让后，兴陇资管不再持有公司股份，甘肃农垦直接和间接持股数量不变，甘肃国投直接持股数量不变，兴陇资本持有公司股份 3,273,400 股，占公司总股本的 1.02%。甘肃农垦及一致行动人合计持有公司股份仍为 111,544,017 股，占公司总股本的 34.74%，转让前后公司控股股东及一致行动人合计持有的公司股份未发生变化，列表如下：
本次股份转让前 本次股份转让后
持股 持股数量 持股
股东名称 持股数量（股） 比例 股东名称 （股） 比例
（%） （%）
甘肃省农垦集团有限 45,819,636 14.27 甘肃省农垦集团有限 45,819,636 14.27
责任公司 责任公司
甘肃黄羊河农工商（集 42,729,215 13.31 甘肃黄羊河农工商（集 42,729,215 13.31
团）有限责任公司 团）有限责任公司
甘肃省农垦资产经营 19,687,266 6.13 甘肃省农垦资产经营 19,687,266 6.13
有限公司 有限公司
甘肃省国有资产投资 34,500 0.01 甘肃省国有资产投资 34,500 0.01
集团有限公司 集团有限公司
中信证券兴陇 1 号单 3,273,400 1.02 甘肃兴陇资本管理有 3,273,400 1.02
一资产管理计划 限公司
合计 111,544,017 34.74 合计 111,544,017 34.74
二、所涉及后续事项
1、本次大宗交易转让股份行为符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定。
2、本次股份转让不触及要约收购，未导致公司控股股东及一致行动人持股总数发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等后续工作。
三、备查文件
1、兴陇资本《关于大宗交易的告知函》。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年九月一日
[2021-08-28] (600543)莫高股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.05元
每股净资产: 3.6019元
加权平均净资产收益率: -1.35%
营业总收入: 6310.45万元
归属于母公司的净利润: -0.16亿元
[2021-08-28] (600543)莫高股份:莫高股份第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-18
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先
生提议，公司于 2021 年 8 月 20 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第
十次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开，会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司 2021 年半年度报
告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2021 年半年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2021 年半年度报告前及审议过程中，参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《关于公司对全资子公司增资的议案》。同意公司以自有资金对全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司增资人民币 5000 万元。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监事会
二○二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600543)莫高股份:莫高股份第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-17
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 8 月 20 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十二
次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开，会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《关于公司对全资子公司增资的议案》。公司全资子公司甘肃莫高聚和环
保新材料科技有限公司（以下简称“莫高聚和”）成立于 2018 年 9 月 30 日，注册资
本 15000 万元，注册地：甘肃省金昌市永昌县东部开发区。该公司成立后，负责建设年产 2 万吨生物降解聚酯新材料项目，项目总预算 16,686.80 万元，其中固定资产投资 15,570.80 万元。目前项目已投入生产运营。同意公司以自有资金对莫高聚和增资人民币 5000 万元，用于补充流动资金。本次增资完成后，莫高聚和注册资本由 15000 万元增加到 20000 万元。授权管理层办理增资相关事宜。（具体内容详见公司《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：临 2021-20）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司生物降解聚酯新材料项目已投入生产运营，公司以自有资金对其增资人民币 5000 万元，用于补充流动资金。本次增资符合公司整体发展战略和股
东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，增资对象为全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金对全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司增资人民币 5000 万元。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议
（二）公司独立董事关于对全资子公司增资的独立意见
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年八月二十八日
[2021-06-19] (600543)莫高股份:莫高股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2021-16
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,433,817
3、出席会议的股东所持有表 决权股份数占 公司有表决权股份总数的
33.7674
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事魏国斌、姚革显因公未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书朱晓宇出席会议；总经理杜广真、副总经理司晓红、金宝山列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,917 99.9226 83,900 0.0774 0 0.0000
3、议案名称：《独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,917 99.9226 83,900 0.0774 0 0.0000
4、议案名称：《2020 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
5、议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,363,717 99.9354 70,100 0.0646 0 0.0000
6、议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,375,017 99.9458 58,800 0.0542 0 0.0000
7、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
8、议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
9、议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
10、议案名称：《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
11、议案名称：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,379,917 99.9503 53,900 0.0497 0 0.0000
12、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,363,017 99.9347 67,500 0.0622 3,300 0.0031
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 108,236,117 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 138,900 70.2580 58,800 29.7420 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万 43,900 42.7459 58,800 57.2541 0 0.0000
以下普通股股东
市值50万以上普 95,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
[2021-06-09] (600543)莫高股份:莫高股份第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-15
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 6 月 1 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次
会议通知。本次会议于 2021 年 6 月 8 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理杜广真提名，聘任朱晓宇先生、赵彦红先生为公司副总经理。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
2、《关于聘任公司技术总监的议案》，经公司总经理杜广真提名，聘任牛育林先生、毕志良先生为公司技术总监。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（朱晓宇先生、赵彦红先生、牛育林先生、毕志良先生简历附后）
公司独立董事对上述聘任高级管理人员发表如下独立意见：经审查本次董事会聘任的高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为具备担任相应职务的资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情况。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十一次会议决议。
（二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年六月九日
附：高级管理人员简历
朱晓宇：男，汉族，现年 46 岁，中共党员，本科学历。曾任本公司总经理助理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
赵彦红：男，汉族，现年 47 岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任本公司生态园区副经理、经理。现任本公司副总工程师、本公司生态园区党支部书记、经理。
牛育林：男，汉族，现年 48 岁，中共预备党员，本科学历，高级工程师、高级酿酒师、高级品酒师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师。现任本公司总工程师，葡萄酒厂厂长兼总工程师。
毕志良：男，回族，现年 47 岁，中共党员，大专学历。曾任本公司金昌麦芽厂副厂长。现任本公司金昌麦芽厂党支部书记、厂长，本公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司总经理。
[2021-05-13] (600543)莫高股份:莫高股份关于2020年度业绩及分红说明会召开情况的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-14
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2020 年度业绩及分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度业绩及分红说明
会于 2021 年 5 月 12 日上午 10:00—11:00 在公司会议室通过上证所信息网络有限公
司“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开，现将召开情况公告如下：
一、说明会类型
本次说明会为公司 2020 年度业绩及分红投资者说明会。
二、说明会召开的时间和方式
本次投资者说明会的网上交流时间为 2021 年 5 月 12 日上午 10:00—11:00，交
流形式为网络互动形式。
三、公司参加人员
公司董事长赵国柱、总经理杜广真、副总经理、财务总监金宝山、董事会秘书朱晓宇参加了本次说明会。
四、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况
1、在上述时间内，没有投资者通过“上证e访谈”提出问题。
2、以下两个问题为投资者通过电子邮件提问：
提问一：问董事长赵国柱先生，公司生物降解聚酯新材料项目产能是多少
回 复：公司生物降解聚酯新材料项目设计年生产能力 2 万吨，产品以聚对苯
二甲酸己二酸丁二醇酯（PBAT）和聚丁二酸丁二酯（PBS）为主。该项目由公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司负责建设运营。
提问二：问董事长赵国柱先生，新材料项目现在的进展如何什么时候能投产
回 复：公司生物降解聚酯新材料项目建设进展顺利，已完成投料试车，目前
正在完善配套设施，办理环保、生产安全等手续，待相关手续办理完毕，公司将根据原料市场价格情况择机生产。预计受研发技术、市场环境等因素影响，该项目收益存在不确定性，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
感谢投资者参加本次说明会，公司希望未来发展能得到投资者一如既往的支持，在此向一直以来关心支持公司的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年五月十三日
[2021-04-28] (600543)莫高股份:莫高股份2021年第一季度经营数据公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-13
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2021 年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第 13 号——酒制造（2020 年
修订）》的相关规定，现将公司 2021 年第一季度主要经营数据（未经审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下：
一、2021 年第一季度主要经营情况
1、葡萄酒产品按产品档次分类情况：
单位：万元 币种：人民币
产品名称 2021 年 1-3 月营业收入 2020 年 1-3 月营业收入 增减变动幅度（%）
中高档 1,039.08 610.26 70.27
普通 640.32 259.67 146.59
合计 1,679.40 869.93 93.05
2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 2021 年 1-3 月营业收入 2020 年 1-3 月营业收入 增减变动幅度（%）
直销 547.41 271.82 101.39
批发代理 1,131.99 598.11 89.26
合计 1,679.40 869.93 93.05
3、葡萄酒产品按地区分部分类情况：
单位：万元 币种：人民币
区域名称 2021 年 1-3 月营业收入 2020 年 1-3 月营业收入 增减变动幅度（%）
省内 943.49 356.19 164.88
省外 735.91 513.74 43.25
合计 1,679.40 869.93 93.05
二、2021 年第一季度经销商变动情况：
单位:个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
省内 92 8 2
省外 109 5 23
合计 201 13 25
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600543)莫高股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 3.6508元
加权平均净资产收益率: 0.16%
营业总收入: 1.33亿元
归属于母公司的净利润: 185.96万元
[2021-04-28] (600543)莫高股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.02元
每股净资产: 3.6326元
加权平均净资产收益率: -0.5%
营业总收入: 3278.34万元
归属于母公司的净利润: -583.40万元
[2021-04-28] (600543)莫高股份:莫高股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2021-12
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 18 日 15 点 00 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日
至 2021 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《独立董事 2020 年度述职报告》 √
4 《2020 年度报告及摘要》 √
5 《2020 年度财务决算报告》 √
6 《2020 年度利润分配方案》 √
7 《关于修改<公司章程>的议案》 √
8 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 √
9 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 √
10 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 √
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
12 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
本次会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次
会议审议通过，相关内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600543 莫高股份 2021/6/10
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 6 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00
2、登记地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部
联 系 人：朱晓宇 杨敏超
联系电话：0931-87762198776209 传 真：0931-4890543
邮政编码：730000
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
《甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃莫高实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 18
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《独立董事 2020 年度述职报告》
4 《2020 年度报告及摘要》
5 《2020 年度财务决算报告》
6 《2020 年度利润分配方案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600543)莫高股份:莫高股份第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-05
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先
生提议，公司于 2021 年 4 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第
九次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 26 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638
号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司管
理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李国忠先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《2020 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（二）《2020 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2020 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2020 年度报告及摘要》前及审议过程中，参与《2020 年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（三）《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（四）《2020 年度利润分配方案》。监事会认为：鉴于公司（母公司）2020 年度净利润为-7,634.40 万元，且公司当前市场建设和项目投资资金需求较大，为保证正
常经营和长远发展，2020 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。符合中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》规定，决策程序合法合规，监事会同意《公司 2020 年度利润分配方案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（五）《2021 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2021 年第一季度报告》前及审议过程中，参与《2021 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（六）《公司 2020 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。董事会编制的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（七）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（八）《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》，同意将其提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（九）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 2.5亿元的自有闲置资金购买理财产品，同意授权公司管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（十）《关于对控股子公司借款续展的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（十一）《关于公司 2021 年度日常关联交易预案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（十二）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用50 万元。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监事会
二○二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600543)莫高股份:莫高股份关于召开2020年度业绩及分红说明会的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-11
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩及分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开内容：2020年度业绩及分红说明会
●会议召开时间：2021年5月12日（星期三）上午10:00—11:00
●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2020年度经营业绩和利润分配与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行答复。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021年5月12日（星期三）上午10:00—11:00
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将在线与投资者进行互动交流。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间内登陆“上证e互动”网络平台，与公司进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
2、公司欢迎投资者在2021年5月11日下午18:00前通过传真、电话、邮件等形式
将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行答复。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱晓宇 杨敏超
电话：0931-8776219 8776209
传真：0931-4890543
邮箱：552358496@qq.com
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600543)莫高股份:莫高股份第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-04
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
公司于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十次会
议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 26 日下午 15:00 在甘肃省兰州市东岗西路 638 号
财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事长赵国柱
因私未出席会议，委托董事杜广真代为出席并行使表决权，董事郭守斌因公未出席会议，委托董事牛彬彬代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。参加会议的董事推举公司董事、总经理杜广真先生主持会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（三）《独立董事 2020 年度述职报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（四）《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（五）《2020 年度报告及摘要》。（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（六）《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（七）《2020 年度利润分配方案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 185.96 万元。公司（母公司）2020年度净利润为-7,634.40 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不计提法定盈余公积金和任意盈余公积金。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》约定的利润分配政策，鉴于 2020 年度母公司净利润亏损，以及公司当前市场建设、品牌提升和项目投资等资金需求较大，为保证正常经营和长远发展，2020 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本，公司合并报表结余25,193.14 万元未分配利润结转以后年度分配。（具体内容详见公司《关于 2020 年度利润分配专项说明的公告》，公告编号：临 2021-06 号）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
独立董事对 2020 年度利润分配方案发表如下独立意见：鉴于公司 2020 年度母公
司净利润为-7,634.40 万元，公司现阶段的项目建设、市场拓展和未来发展等资金需求因素，根据《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》规定，公司董事会未制定 2020 年度现金分红方案，符合公司实际，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。我们同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
（八 ）《 公司 2021 年第一季度报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（九）《公司 2020 年度内部控制评价报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十）《公司 2020 年度社会责任报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十一）《关于修改<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司《关于修改公司章程的公告》，公告编号：临 2021-09 号）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：本次修改《公司章程》是根据《证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2019 修订）等法律法规和规范性文件的相关规定，对《公司章程》部分条款作了修改，符合法律法规、规范性文件规定，符合公司实际，我们同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司 2020年度股东大会审议。
（十二）《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。（修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十三）《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。（修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十四）《关于修改<公司关联交易制度>的议案》。（修改后的《公司关联交易制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十五）《关于修改<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。（修改后的《公司内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十六）《公司防范关联方占用公司资金管理制度》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十七）《公司舆情管理制度》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十八）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 2.5亿元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。投资期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。（具体内容详见公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：临 2021-07 号）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：本次公司使用自有闲置资金购买理财产品是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提升资金使用效率，收益高于同期银行存款利率，风险可控，是提高自有闲置资金使用效率的理财手段，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金购买理财产品，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十九）《关于对控股子公司借款续展的议案》。甘肃莫高阳光环保科技有限公
司为公司控股子公司，2018 年 2 月 6 日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，
公司向该公司提供借款 3000 万元，借款期限不超过三年。鉴于该公司生产经营处于起步阶段，为支持该公司发展，同意对上述借款续展，期限不超过三年，资金占用费不低于同期银行贷款利率。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：为支持公司控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司的发展，公司对该公司提供的 3000 万元借款续展，期限不超过三年，资金占用费不低于同期银行贷款利率。上述事项符合公司及全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，董事会审议、表决程序合法合规，同意公司对该公司提供的 3000 万元借款续展。
（二十）《关于公司 2021 年度日常关联交易预案》。（具体内容详见公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》，公告编号：临 2021-08 号）
表决结果：同意票 4 票（5 名关联董事回避表决），反对票 0 票，弃权票 0 票，该
议案通过。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司与各关联方的关联交易属日常经营性关联交易，符合市场经济原则和有关规定，制定日常关联交易预案，有利于规范公司的关联交易，有利于提高规范运作水平。上述关联交易预案
审议程序合法合规，关联董事进行了回避。不存在损害本公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力产生影响，不会影响公司未来财务状况和经营成果，上述关联交易不会对公司独立性产生影响。同意公司 2021 年度日常关联交易预案。
（二十一）《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内控报告审计机构，聘期一年，审计费用50 万元；并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2021-10）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表如下独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，能够独立对公司财务和内控进行审计。公司董事会审计委员会及董事会就续聘会计师事务所进行了认真审议，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内控审计机构，聘期一年，审计费用 50 万元；并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（二十二）《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。同意 2021 年 6 月 18 日
召开公司 2020 年度股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 10 日。（具体内容详见公司
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2021-12 号）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
以上第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（十一）、（十二）、（十三）、（十八）、（二十一）项议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
（二）公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见
[2021-04-22] (600543)莫高股份:莫高股份关于2020年年度业绩预告更正公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-03
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2020 年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于上市公司股东的净利润预计约 186 万元，与上年同期相比减少约 2557 万元，同比下降约93%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润预计约-395 万元，与上年同期相比减少约 2302 万元，同比下降约 121%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《2020 年年度业绩预减公告》（公告编号：临
2021-01），预计 2020 年年度业绩为：
1、预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润约 200 万元，与上年同期
（法定披露数据）相比将减少约 2540 万元，同比下降 92%左右。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比将减少约 1810 万元，同比下降 95%左右。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，2020 年年度业绩预告更正为：
1、2020 年度归属于上市公司股东的净利润预计约 186 万元，与上年同期相比减
少约 2557 万元，同比下降约 93%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润预计约-395 万元，与上年同期相比减少约 2302 万元，同比下降约 121%。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：2742.74 万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1907.20 万元。
3、每股收益：0.09 元。
三、业绩预告更正的主要原因
公司财务部门将公司 2020 年度经营性债务清理取得的收益共 450 万元列入营业
收入，作经常性损益处理，在审计时，年审会计师将此项收益调整为营业外收入，作非经常性损益处理，导致业绩预告“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”时出现较大偏差，比预告值减少了 495 万元。
四、风险提示
1、公司 2020 年度审计工作尚未最终完成，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、经公司财务部门与年审会计师沟通确认，公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
1、本次更正后的业绩预告数据已经公司财务部门与年审会计师进行了沟通和确认，双方就业绩预告更正不存在分歧。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）关于退市与风
险警示的最新规定，本次业绩预告更正，扣除非经常性损益事项后，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经公司财务部门测算，公司 2020 年年度营业收入约 13304 万元，其中主营业务收入约 12543 万元（扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入），但最终以年审会计师出具的专项报告为准，如最终审计的主营业务收入低于 1 亿元，公司将在年报披露后存在被实施退市风险警示的风险，敬请投资者注意投资风险。
六、董事会致歉说明
公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意，公司后续将进一步加强财务核算，以确保业绩预测的科学性、准确性和谨慎性，避免此类事项再次发生。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十二日
[2021-01-30] (600543)莫高股份:关于收回理财产品本金和收益的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2021-02
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第
九 届董事会第 五 次会 议和 201 9 年度股东大会审议通过的《关于使用
自有闲置资金购买理财产品的议案》， ，2020年9月23日，公司使用自有资金4,000万元在 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营 业部 申购 了 “广发多添富4号X类127天期产品”理财产品，预计年化收益率 4 5 %%，产品期限自 20 20 年9月23日至2021年1月28日（公告编号：临2020-26）；2020年10月21日，公司使用自有资金6,000万元在 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 申购了 “广发多添富4号X类99天期产品”理财产品，预计年化收益率 4 5%5%，产品期限自 20 20 年10月21日至2021年1月28日（公告编号：临2020-28）。
20
2 1 年 1 月 29 日，公司赎回上述 两笔 理财产品，收回本金 4 ,000 万元 和 6,000
万元 ，取得收益 分别为 626 301 .3 6 元 、 732,328.76 元， 实际年化收益率 均为 4 5
上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董
事 会
二
○ 二一 年 一 月 三 十 日
[2021-01-30] (600543)莫高股份:关于2020年年度业绩预减公告
1
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2021-01
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于2020年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： 1、甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于上市公司股东的净利润预计约200万元，与上年同期相比减少约2540万元，同比下降92%左右。 2、扣除非经常性损益事项后，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润预计约100万元，与上年同期相比减少约1810万元，同比下降95%左右。
一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2020年1月1日至2020年12月31日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润约200万元，与上年同期（法定披露数据）相比将减少约2540万元，同比下降92%左右。 2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约100万元，与上年同期（法定披露数据）相比将减少约1810万元，同比下降95%左右。 （三）本次业绩预计未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 1、归属于上市公司股东的净利润：2742.74万元。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1907.20万元。 3、每股收益：0.09元。 三、本期业绩预减的主要原因
2
（一）主营业务影响。受新冠肺炎疫情等因素影响，消费市场低迷，流通环节受限、下游需求不振，公司葡萄酒业务、药品业务营业收入大幅下滑。 （二）非经营性损益的影响。本年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额约100万元，比上年同期减少约730万元，同比下降87%左右，主要是2019年度公司出售房产增加非流动资产处置损益760.41万元，2020年度无此类收益。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董
董 事事 会会
二○
二○二二一年一月一年一月三三十日十日
[2020-12-29] (600543)莫高股份:第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2020-42
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2020年12月18日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知。本次会议于2020年12月28日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事魏国斌因公未出席会议，委托董事牛彬彬代为出席并行使表决权。公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》，同意调整公司董事会战略委员会组成人员，董事会战略委员会由赵国柱、魏国斌、杜广真、王秋红、王牮等五名董事组成，设召集人一名，由董事长赵国柱担任。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月二十九日
[2020-12-29] (600543)莫高股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
1
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2020-41
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
108,256,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
33.7122
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事张金虎因个人原因未出席会议，董事魏国斌因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱晓宇出席会议；副总经理司晓红、金宝山列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于更换公司董事的议案》
1.01 议案名称：选举郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
108,256,917
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
2、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
108,256,917
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
108,256,917
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1.01
选举郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事
20,800
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
2
《关于修改<公司章程>的议案》
20,800
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
3
《关于续聘会计师事务所的议案》
20,800
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第2项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、第1、2、3项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所
律师：王栋、张天晶
2、 律师见证结论意见：
公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决
4
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2020年12月29日
[2020-12-26] (600543)莫高股份:股票交易异常波动公告
1
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2020-40
甘肃莫高实业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2020年12月23日、2020年12月24日、2020年12月25日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）及实际控制人甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2020年12月23日、2020年12月24日、2020年12月25日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经本公司向控股股东甘肃农垦集团及实际控制人甘肃省国资委问询得知，截至目前，公司控股股东甘肃农垦集团及实际控制人甘肃省国资委不存在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2
3、经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。
4、经公司核实，公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
5、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、相关风险提示
1、公司股票于2020年12月23日、2020年12月24日、2020年12月25日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。近期受酒类板块股价波动影响，公司股票价格波动较大，2020年12月25日公司股票单日换手率18.85%，存在换手率较高风险，请投资者注意二级市场投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、董事会声明
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月二十六日
[2020-12-26] (600543)莫高股份:关于收回理财产品本金和收益的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2020-39
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第九届董事会第五次会议和2019年度股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，2020年8月10日，公司使用自有资金5,000万元在广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部申购了广发多添富4号X类136天期理财产品（产品代码：8760NK），预计年化收益率4.4%，产品期限自2020年8月10日至2020年12月24日（公告编号：临2020-21）。
2020年12月25日，公司赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，取得收益819,726.02元，实际年化收益率4.4%，上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月二十六日
[2020-12-12] (600543)莫高股份:第九届董事会第八次会议决议公告
1
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2020-34
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2020年12月6日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于2020年12月11日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张金虎因个人原因未参加会议，也未委托其他董事代为行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于更换公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，推荐郭守斌先生为公司第九届董事会董事，张金虎不再担任公司第九届董事会董事。公司董事会提名委员会审查通过董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见公司《关于更换公司董事的公告》，公告编号：临2020-35）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
公司独立董事对更换公司董事发表了独立意见：公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名郭守斌先生为公司第九届董事会董事候选人，张金虎不再担任公司第九届董事会董事。经审查，更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；郭守斌先生符合董事任职资格，不存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会选举。
2
（二）《关于注销“甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司”的议案》。鉴于分公司甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司成立后没有开展经营业务，无资产、无业务，同意注销甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司，授权公司管理层办理注销手续。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经审查，甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司成立后未开展任何经营业务，无资产、无负债，注销甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司不存在损害公司及中小股东权益的情况。同意注销甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司。
（三）《关于修改<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见公司《关于修改公司章程的公告》，公告编号：临2020-36号）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：本次修改《公司章程》符合法律法规、中国证监会规范性文件的规定，符合公司治理需要和实际情况，符合全体股东的利益，同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（四）《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意2020年12月28日召开公司2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年12月18日。（具体内容详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2020-37号）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
三、上网公告附件
（一）《公司章程（2020年12月修订）》
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第八次会议决议
（二）公司独立董事关于更换董事的独立意见
（三）公司独立董事关于注销分公司的独立意见
（四）公司独立董事关于修改公司章程的独立意见
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月十二日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600543)莫高股份:莫高股份关于2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2022-01
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计约-9000 万元，与上年同期相比减少约 9186 万元，同比下降约 4939%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计约-4000 万元，与上年同期相比增加亏损约 3605 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约-9000 万元，与上年同期相比减少约 9186 万元，同比下降约 4939%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-4000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加亏损约 3605 万元。
（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：185.96 万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-394.81 万元。
3、每股收益：0.01 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、主营业务影响。受新冠肺炎疫情等因素影响，消费市场低迷，流通环节受限、下游需求收缩，公司葡萄酒业务、药品业务营业收入大幅下滑。2021 年公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司主要原料 1，4 丁二醇（BDO）价格大幅上涨并持续在高位运行，导致全资子公司不能连续生产，影响了全年收入。
2、非经营性损益的影响。因调整种植结构，优化品种，2021 年度公司对葡萄品种混杂老化、产量低、不便集中种植管理的部分葡萄园更新改造做报损处理约 835万元。受经营业绩下滑等影响，部分资产运营未达到预期，出现减值迹象，2021 年公司对房屋建筑物计提资产减值准备约 4000 万元。
四、风险提示
本次业绩预告的资产减值准备计提金额为公司财务部门初步测算结果，并与年审会计师进行了沟通。截至本公告披露日，公司 2021 年度资产减值测试等工作尚未完成，最终金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
除上述事项外，不存在其他可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
1、以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》关于退市与风险警示最新规定，本次业绩预告公司2021年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值，经公司财务部门测算，公司 2021 年度营业收入约1.4 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约1.3 亿元，但最终以年审会计师出具的专项报告为准，如最终审计的主营业务收入低于 1 亿元，公司将在年报披露后存在被实施退市风险警示的风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十九日
[2021-12-10] (600543)莫高股份:莫高股份第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-30
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 11 月 28 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十四
次会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 8 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号
财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事郭守斌因
公未出席会议，委托董事牛彬彬代为出席并行使表决权，独立董事王兴学因私未出席会议，委托独立董事王秋红代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。会议由公司董事长赵国柱先生主持。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司信息披露管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《关于成立甘肃莫高实业发展股份有限公司新材料管理总部的议案》，为加强公司新材料产业人财物、产供销管理，同意成立甘肃莫高实业发展股份有限公司新材料管理总部。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十日
[2021-12-09] (600543)莫高股份:莫高股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2021-29
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23
层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,364,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
33.7457
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事姚革显、郭守斌因公未出席会议，独立
董事王兴学因私未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书朱晓宇出席会议；副总经理司晓红、金宝山、赵彦红列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于更换公司董事的议案》
1.01 议案名称：选举周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 108,255,617 99.8997 108,700 0.1003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
选举周玉斌先生
1.01 为公司第九届董 19,500 15.2106 108,700 84.7894 0 0.0000
事会非独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1.01 为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所
律师：张天晶、杨建飞
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2021 年 12 月 9 日
[2021-10-30] (600543)莫高股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.09元
每股净资产: 3.565元
加权平均净资产收益率: -2.38%
营业总收入: 1.03亿元
归属于母公司的净利润: -0.28亿元
[2021-10-30] (600543)莫高股份:莫高股份第九届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-27
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先
生提议，公司于 2021 年 10 月 22 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会
第十一次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2021 年第三季度报告
的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2021 年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2021 年第三季度报告前及审议过程中，参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600543)莫高股份:莫高股份第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-24
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 10 月 22 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十三
次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《关于更换公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，推荐周玉斌先生为公司第九届董事会董事，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。公司董事会提名委员会审查通过董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见公司《关于更换公司董事的公告》，公告编号：临 2021-26）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对更换公司董事发表了独立意见：公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会董事候选人，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。经审查，更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；周玉斌先生符合董事任职资格，不
存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。
（三）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2021 年 12
月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 30 日。（具
体内容详见公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2021-28 号）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议
（二）公司独立董事关于更换董事的独立意见
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600543)莫高股份:莫高股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2021-28
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日 15 点 00 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于更换公司董事的议案》 √
1.01 选举周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 10 月 28 日召开的公司第九届董事会第十三次会议审
议通过，相关内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600543 莫高股份 2021/11/30
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件 1
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部
联 系 人：朱晓宇 杨敏超
联系电话：0931-87762198776209 传 真：0931-4890543
邮政编码：730000
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
《甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃莫高实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于更换公司董事的议案》 -- -- --
1.01 选举周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-08] (600543)莫高股份:莫高股份关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-23
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度业绩说明会
于 2021 年 9 月 7 日上午 11:00—12:00 在公司会议室通过上证所信息网络有限公司
“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络文字互动方式召开，现将召开情况公告如下：
一、说明会类型
本次说明会为公司 2021 年半年度业绩投资者说明会。
二、说明会召开的时间和方式
本次投资者说明会的网上交流时间为 2021 年 9 月 7 日上午 11:00—12:00，交流
形式为网络文字互动形式。
三、公司参加人员
公司董事长赵国柱、总经理杜广真、副总经理、财务总监金宝山、董事会秘书朱晓宇参加了本次说明会。
四、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况
1、在上述时间内，没有投资者通过“上证e访谈”提出问题。
2、以下三个问题为投资者通过电子邮件提问：
提问一：公司新建的环保材料项目是不是已经投产了销售了多少
回 复：公司新建的年产2万吨生物降解聚酯新材料项目主车间已完工，设备已
投入生产运营。2021年上半年实现营业收入623.68万元。预计受研发技术、市场环境等因素影响，该项目收益存在不确定性，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
提问二：公司环保材料项目产品是什么主要用途是什么
回 复：公司年产2万吨生物降解聚酯新材料项目产品以聚对苯二甲酸己二酸丁
二醇酯（PBAT）和聚丁二酸丁二酯（PBS）为主，主要应用于生产包装薄膜、农用地膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具等。
提问三：公司葡萄酒上半年的销售情况，药品是什么，销售情况怎么样
回 复：公司葡萄酒 2021 年上半年实现营业收入 3,330.85 万元，比上年同期
的 1,954.32 万元，增长 70.43%。公司药品业务主要是复方甘草片，2021 年上半年实现营业收入352.69万元，比上年同期的530.64万元，下降33.54%（。详见公司《2021年半年度报告》，第三节 管理层讨论与分析，三、经营情况的讨论与分析）
感谢投资者参加本次说明会，公司希望未来发展能得到投资者一如既往的支持，在此向一直以来关心支持公司的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年九月八日
[2021-09-01] (600543)莫高股份:莫高股份控股股东的一致行动人之间大宗交易转让股份的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-22
甘肃莫高实业发展股份有限公司
控股股东的一致行动人之间大宗交易转让股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次转让为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东的一致行动人之间通过大宗交易进行的股份转让。
●甘肃兴陇资本管理有限公司（以下简称“兴陇资本”）为公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦”）一致行动人甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）的全资子公司，兴陇资本于 2021 年 8 月30 日通过上海证券交易所大宗交易平台受让了中信证券兴陇 1 号单一资产管理计划（以下简称“兴陇资管”）持有的公司无限售流通股 3,273,400 股。兴陇资管系兴陇资本委托中信证券股份有限公司设立的专项资产管理计划，份额由兴陇资本全额认购。兴陇资本和兴陇资管为一致行动人。
●本次转让不触及要约收购，未导致公司控股股东及一致行动人持股总数发生变化，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、股份转让的基本情况
2021 年 8 月 30 日，公司收到控股股东甘肃农垦一致行动人甘肃国投的全资子公
司兴陇资本发来的《关于大宗交易的告知函》，兴陇资本于 2021 年 8 月 30 日通过
上海证券交易所大宗交易平台受让了兴陇资管持有的公司无限售流通股 3,273,400股，转让价格为当日收盘价（6.82 元/股），占公司总股本的 1.02%。兴陇资管系兴陇资本委托中信证券股份有限公司设立的专项资产管理计划，份额由兴陇资本全额认购。兴陇资本和兴陇资管为一致行动人。
本次股份转让前，甘肃农垦及一致行动人合计持有公司股份 111,544,017 股，占公司总股本的 34.74%。其中：甘肃农垦直接和间接持有 108,236,117 股，占公司总股本的 33.71%；甘肃国投直接和间接持有 3,307,900 股，占公司总股本的 1.03%
（其中甘肃国投直接持有 34,500 股，占公司总股本的 0.01%；通过兴陇资管间接持有 3,273,400 股，占公司总股本的 1.02%）。
本次股份转让后，兴陇资管不再持有公司股份，甘肃农垦直接和间接持股数量不变，甘肃国投直接持股数量不变，兴陇资本持有公司股份 3,273,400 股，占公司总股本的 1.02%。甘肃农垦及一致行动人合计持有公司股份仍为 111,544,017 股，占公司总股本的 34.74%，转让前后公司控股股东及一致行动人合计持有的公司股份未发生变化，列表如下：
本次股份转让前 本次股份转让后
持股 持股数量 持股
股东名称 持股数量（股） 比例 股东名称 （股） 比例
（%） （%）
甘肃省农垦集团有限 45,819,636 14.27 甘肃省农垦集团有限 45,819,636 14.27
责任公司 责任公司
甘肃黄羊河农工商（集 42,729,215 13.31 甘肃黄羊河农工商（集 42,729,215 13.31
团）有限责任公司 团）有限责任公司
甘肃省农垦资产经营 19,687,266 6.13 甘肃省农垦资产经营 19,687,266 6.13
有限公司 有限公司
甘肃省国有资产投资 34,500 0.01 甘肃省国有资产投资 34,500 0.01
集团有限公司 集团有限公司
中信证券兴陇 1 号单 3,273,400 1.02 甘肃兴陇资本管理有 3,273,400 1.02
一资产管理计划 限公司
合计 111,544,017 34.74 合计 111,544,017 34.74
二、所涉及后续事项
1、本次大宗交易转让股份行为符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定。
2、本次股份转让不触及要约收购，未导致公司控股股东及一致行动人持股总数发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等后续工作。
三、备查文件
1、兴陇资本《关于大宗交易的告知函》。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年九月一日
[2021-08-28] (600543)莫高股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.05元
每股净资产: 3.6019元
加权平均净资产收益率: -1.35%
营业总收入: 6310.45万元
归属于母公司的净利润: -0.16亿元
[2021-08-28] (600543)莫高股份:莫高股份第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-18
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先
生提议，公司于 2021 年 8 月 20 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第
十次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开，会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司 2021 年半年度报
告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2021 年半年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2021 年半年度报告前及审议过程中，参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《关于公司对全资子公司增资的议案》。同意公司以自有资金对全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司增资人民币 5000 万元。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监事会
二○二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600543)莫高股份:莫高股份第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-17
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 8 月 20 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十二
次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开，会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《关于公司对全资子公司增资的议案》。公司全资子公司甘肃莫高聚和环
保新材料科技有限公司（以下简称“莫高聚和”）成立于 2018 年 9 月 30 日，注册资
本 15000 万元，注册地：甘肃省金昌市永昌县东部开发区。该公司成立后，负责建设年产 2 万吨生物降解聚酯新材料项目，项目总预算 16,686.80 万元，其中固定资产投资 15,570.80 万元。目前项目已投入生产运营。同意公司以自有资金对莫高聚和增资人民币 5000 万元，用于补充流动资金。本次增资完成后，莫高聚和注册资本由 15000 万元增加到 20000 万元。授权管理层办理增资相关事宜。（具体内容详见公司《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：临 2021-20）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司生物降解聚酯新材料项目已投入生产运营，公司以自有资金对其增资人民币 5000 万元，用于补充流动资金。本次增资符合公司整体发展战略和股
东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，增资对象为全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以自有资金对全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司增资人民币 5000 万元。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议
（二）公司独立董事关于对全资子公司增资的独立意见
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年八月二十八日
[2021-06-19] (600543)莫高股份:莫高股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2021-16
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,433,817
3、出席会议的股东所持有表 决权股份数占 公司有表决权股份总数的
33.7674
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事魏国斌、姚革显因公未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书朱晓宇出席会议；总经理杜广真、副总经理司晓红、金宝山列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,917 99.9226 83,900 0.0774 0 0.0000
3、议案名称：《独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,917 99.9226 83,900 0.0774 0 0.0000
4、议案名称：《2020 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
5、议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,363,717 99.9354 70,100 0.0646 0 0.0000
6、议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,375,017 99.9458 58,800 0.0542 0 0.0000
7、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
8、议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
9、议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
10、议案名称：《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,349,817 99.9225 84,000 0.0775 0 0.0000
11、议案名称：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,379,917 99.9503 53,900 0.0497 0 0.0000
12、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,363,017 99.9347 67,500 0.0622 3,300 0.0031
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 108,236,117 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 138,900 70.2580 58,800 29.7420 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万 43,900 42.7459 58,800 57.2541 0 0.0000
以下普通股股东
市值50万以上普 95,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
[2021-06-09] (600543)莫高股份:莫高股份第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-15
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提
议，公司于 2021 年 6 月 1 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次
会议通知。本次会议于 2021 年 6 月 8 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理杜广真提名，聘任朱晓宇先生、赵彦红先生为公司副总经理。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
2、《关于聘任公司技术总监的议案》，经公司总经理杜广真提名，聘任牛育林先生、毕志良先生为公司技术总监。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（朱晓宇先生、赵彦红先生、牛育林先生、毕志良先生简历附后）
公司独立董事对上述聘任高级管理人员发表如下独立意见：经审查本次董事会聘任的高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为具备担任相应职务的资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情况。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十一次会议决议。
（二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年六月九日
附：高级管理人员简历
朱晓宇：男，汉族，现年 46 岁，中共党员，本科学历。曾任本公司总经理助理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
赵彦红：男，汉族，现年 47 岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任本公司生态园区副经理、经理。现任本公司副总工程师、本公司生态园区党支部书记、经理。
牛育林：男，汉族，现年 48 岁，中共预备党员，本科学历，高级工程师、高级酿酒师、高级品酒师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师。现任本公司总工程师，葡萄酒厂厂长兼总工程师。
毕志良：男，回族，现年 47 岁，中共党员，大专学历。曾任本公司金昌麦芽厂副厂长。现任本公司金昌麦芽厂党支部书记、厂长，本公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司总经理。
[2021-05-13] (600543)莫高股份:莫高股份关于2020年度业绩及分红说明会召开情况的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-14
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2020 年度业绩及分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度业绩及分红说明
会于 2021 年 5 月 12 日上午 10:00—11:00 在公司会议室通过上证所信息网络有限公
司“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开，现将召开情况公告如下：
一、说明会类型
本次说明会为公司 2020 年度业绩及分红投资者说明会。
二、说明会召开的时间和方式
本次投资者说明会的网上交流时间为 2021 年 5 月 12 日上午 10:00—11:00，交
流形式为网络互动形式。
三、公司参加人员
公司董事长赵国柱、总经理杜广真、副总经理、财务总监金宝山、董事会秘书朱晓宇参加了本次说明会。
四、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况
1、在上述时间内，没有投资者通过“上证e访谈”提出问题。
2、以下两个问题为投资者通过电子邮件提问：
提问一：问董事长赵国柱先生，公司生物降解聚酯新材料项目产能是多少
回 复：公司生物降解聚酯新材料项目设计年生产能力 2 万吨，产品以聚对苯
二甲酸己二酸丁二醇酯（PBAT）和聚丁二酸丁二酯（PBS）为主。该项目由公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司负责建设运营。
提问二：问董事长赵国柱先生，新材料项目现在的进展如何什么时候能投产
回 复：公司生物降解聚酯新材料项目建设进展顺利，已完成投料试车，目前
正在完善配套设施，办理环保、生产安全等手续，待相关手续办理完毕，公司将根据原料市场价格情况择机生产。预计受研发技术、市场环境等因素影响，该项目收益存在不确定性，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
感谢投资者参加本次说明会，公司希望未来发展能得到投资者一如既往的支持，在此向一直以来关心支持公司的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年五月十三日
[2021-04-28] (600543)莫高股份:莫高股份2021年第一季度经营数据公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-13
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2021 年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第 13 号——酒制造（2020 年
修订）》的相关规定，现将公司 2021 年第一季度主要经营数据（未经审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下：
一、2021 年第一季度主要经营情况
1、葡萄酒产品按产品档次分类情况：
单位：万元 币种：人民币
产品名称 2021 年 1-3 月营业收入 2020 年 1-3 月营业收入 增减变动幅度（%）
中高档 1,039.08 610.26 70.27
普通 640.32 259.67 146.59
合计 1,679.40 869.93 93.05
2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 2021 年 1-3 月营业收入 2020 年 1-3 月营业收入 增减变动幅度（%）
直销 547.41 271.82 101.39
批发代理 1,131.99 598.11 89.26
合计 1,679.40 869.93 93.05
3、葡萄酒产品按地区分部分类情况：
单位：万元 币种：人民币
区域名称 2021 年 1-3 月营业收入 2020 年 1-3 月营业收入 增减变动幅度（%）
省内 943.49 356.19 164.88
省外 735.91 513.74 43.25
合计 1,679.40 869.93 93.05
二、2021 年第一季度经销商变动情况：
单位:个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
省内 92 8 2
省外 109 5 23
合计 201 13 25
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600543)莫高股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 3.6508元
加权平均净资产收益率: 0.16%
营业总收入: 1.33亿元
归属于母公司的净利润: 185.96万元
[2021-04-28] (600543)莫高股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.02元
每股净资产: 3.6326元
加权平均净资产收益率: -0.5%
营业总收入: 3278.34万元
归属于母公司的净利润: -583.40万元
[2021-04-28] (600543)莫高股份:莫高股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2021-12
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 18 日 15 点 00 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日
至 2021 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《独立董事 2020 年度述职报告》 √
4 《2020 年度报告及摘要》 √
5 《2020 年度财务决算报告》 √
6 《2020 年度利润分配方案》 √
7 《关于修改<公司章程>的议案》 √
8 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 √
9 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 √
10 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 √
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
12 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
本次会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次
会议审议通过，相关内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600543 莫高股份 2021/6/10
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 6 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00
2、登记地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部
联 系 人：朱晓宇 杨敏超
联系电话：0931-87762198776209 传 真：0931-4890543
邮政编码：730000
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
《甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃莫高实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 18
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《独立董事 2020 年度述职报告》
4 《2020 年度报告及摘要》
5 《2020 年度财务决算报告》
6 《2020 年度利润分配方案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600543)莫高股份:莫高股份第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-05
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先
生提议，公司于 2021 年 4 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第
九次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 26 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638
号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司管
理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李国忠先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《2020 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（二）《2020 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2020 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2020 年度报告及摘要》前及审议过程中，参与《2020 年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（三）《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（四）《2020 年度利润分配方案》。监事会认为：鉴于公司（母公司）2020 年度净利润为-7,634.40 万元，且公司当前市场建设和项目投资资金需求较大，为保证正
常经营和长远发展，2020 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。符合中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》规定，决策程序合法合规，监事会同意《公司 2020 年度利润分配方案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（五）《2021 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2021 年第一季度报告》前及审议过程中，参与《2021 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（六）《公司 2020 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。董事会编制的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（七）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（八）《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》，同意将其提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（九）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 2.5亿元的自有闲置资金购买理财产品，同意授权公司管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（十）《关于对控股子公司借款续展的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（十一）《关于公司 2021 年度日常关联交易预案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
（十二）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用50 万元。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监事会
二○二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600543)莫高股份:莫高股份关于召开2020年度业绩及分红说明会的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-11
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩及分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开内容：2020年度业绩及分红说明会
●会议召开时间：2021年5月12日（星期三）上午10:00—11:00
●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2020年度经营业绩和利润分配与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行答复。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021年5月12日（星期三）上午10:00—11:00
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将在线与投资者进行互动交流。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间内登陆“上证e互动”网络平台，与公司进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
2、公司欢迎投资者在2021年5月11日下午18:00前通过传真、电话、邮件等形式
将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行答复。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱晓宇 杨敏超
电话：0931-8776219 8776209
传真：0931-4890543
邮箱：552358496@qq.com
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600543)莫高股份:莫高股份第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-04
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
公司于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十次会
议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 26 日下午 15:00 在甘肃省兰州市东岗西路 638 号
财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事长赵国柱
因私未出席会议，委托董事杜广真代为出席并行使表决权，董事郭守斌因公未出席会议，委托董事牛彬彬代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。参加会议的董事推举公司董事、总经理杜广真先生主持会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（三）《独立董事 2020 年度述职报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（四）《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（五）《2020 年度报告及摘要》。（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（六）《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（七）《2020 年度利润分配方案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 185.96 万元。公司（母公司）2020年度净利润为-7,634.40 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不计提法定盈余公积金和任意盈余公积金。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》约定的利润分配政策，鉴于 2020 年度母公司净利润亏损，以及公司当前市场建设、品牌提升和项目投资等资金需求较大，为保证正常经营和长远发展，2020 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本，公司合并报表结余25,193.14 万元未分配利润结转以后年度分配。（具体内容详见公司《关于 2020 年度利润分配专项说明的公告》，公告编号：临 2021-06 号）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
独立董事对 2020 年度利润分配方案发表如下独立意见：鉴于公司 2020 年度母公
司净利润为-7,634.40 万元，公司现阶段的项目建设、市场拓展和未来发展等资金需求因素，根据《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》规定，公司董事会未制定 2020 年度现金分红方案，符合公司实际，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。我们同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
（八 ）《 公司 2021 年第一季度报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（九）《公司 2020 年度内部控制评价报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十）《公司 2020 年度社会责任报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十一）《关于修改<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司《关于修改公司章程的公告》，公告编号：临 2021-09 号）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：本次修改《公司章程》是根据《证券法》（2019 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2019 修订）等法律法规和规范性文件的相关规定，对《公司章程》部分条款作了修改，符合法律法规、规范性文件规定，符合公司实际，我们同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司 2020年度股东大会审议。
（十二）《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。（修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十三）《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。（修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十四）《关于修改<公司关联交易制度>的议案》。（修改后的《公司关联交易制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十五）《关于修改<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。（修改后的《公司内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十六）《公司防范关联方占用公司资金管理制度》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十七）《公司舆情管理制度》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（十八）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 2.5亿元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。投资期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。（具体内容详见公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：临 2021-07 号）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：本次公司使用自有闲置资金购买理财产品是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提升资金使用效率，收益高于同期银行存款利率，风险可控，是提高自有闲置资金使用效率的理财手段，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金购买理财产品，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十九）《关于对控股子公司借款续展的议案》。甘肃莫高阳光环保科技有限公
司为公司控股子公司，2018 年 2 月 6 日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，
公司向该公司提供借款 3000 万元，借款期限不超过三年。鉴于该公司生产经营处于起步阶段，为支持该公司发展，同意对上述借款续展，期限不超过三年，资金占用费不低于同期银行贷款利率。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：为支持公司控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司的发展，公司对该公司提供的 3000 万元借款续展，期限不超过三年，资金占用费不低于同期银行贷款利率。上述事项符合公司及全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，董事会审议、表决程序合法合规，同意公司对该公司提供的 3000 万元借款续展。
（二十）《关于公司 2021 年度日常关联交易预案》。（具体内容详见公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》，公告编号：临 2021-08 号）
表决结果：同意票 4 票（5 名关联董事回避表决），反对票 0 票，弃权票 0 票，该
议案通过。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司与各关联方的关联交易属日常经营性关联交易，符合市场经济原则和有关规定，制定日常关联交易预案，有利于规范公司的关联交易，有利于提高规范运作水平。上述关联交易预案
审议程序合法合规，关联董事进行了回避。不存在损害本公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力产生影响，不会影响公司未来财务状况和经营成果，上述关联交易不会对公司独立性产生影响。同意公司 2021 年度日常关联交易预案。
（二十一）《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内控报告审计机构，聘期一年，审计费用50 万元；并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2021-10）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表如下独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，能够独立对公司财务和内控进行审计。公司董事会审计委员会及董事会就续聘会计师事务所进行了认真审议，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内控审计机构，聘期一年，审计费用 50 万元；并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（二十二）《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。同意 2021 年 6 月 18 日
召开公司 2020 年度股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 10 日。（具体内容详见公司
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2021-12 号）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
以上第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（十一）、（十二）、（十三）、（十八）、（二十一）项议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
（二）公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见
[2021-04-22] (600543)莫高股份:莫高股份关于2020年年度业绩预告更正公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2021-03
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2020 年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于上市公司股东的净利润预计约 186 万元，与上年同期相比减少约 2557 万元，同比下降约93%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润预计约-395 万元，与上年同期相比减少约 2302 万元，同比下降约 121%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《2020 年年度业绩预减公告》（公告编号：临
2021-01），预计 2020 年年度业绩为：
1、预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润约 200 万元，与上年同期
（法定披露数据）相比将减少约 2540 万元，同比下降 92%左右。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比将减少约 1810 万元，同比下降 95%左右。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，2020 年年度业绩预告更正为：
1、2020 年度归属于上市公司股东的净利润预计约 186 万元，与上年同期相比减
少约 2557 万元，同比下降约 93%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润预计约-395 万元，与上年同期相比减少约 2302 万元，同比下降约 121%。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：2742.74 万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1907.20 万元。
3、每股收益：0.09 元。
三、业绩预告更正的主要原因
公司财务部门将公司 2020 年度经营性债务清理取得的收益共 450 万元列入营业
收入，作经常性损益处理，在审计时，年审会计师将此项收益调整为营业外收入，作非经常性损益处理，导致业绩预告“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”时出现较大偏差，比预告值减少了 495 万元。
四、风险提示
1、公司 2020 年度审计工作尚未最终完成，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、经公司财务部门与年审会计师沟通确认，公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
1、本次更正后的业绩预告数据已经公司财务部门与年审会计师进行了沟通和确认，双方就业绩预告更正不存在分歧。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）关于退市与风
险警示的最新规定，本次业绩预告更正，扣除非经常性损益事项后，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经公司财务部门测算，公司 2020 年年度营业收入约 13304 万元，其中主营业务收入约 12543 万元（扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入），但最终以年审会计师出具的专项报告为准，如最终审计的主营业务收入低于 1 亿元，公司将在年报披露后存在被实施退市风险警示的风险，敬请投资者注意投资风险。
六、董事会致歉说明
公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意，公司后续将进一步加强财务核算，以确保业绩预测的科学性、准确性和谨慎性，避免此类事项再次发生。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十二日
[2021-01-30] (600543)莫高股份:关于收回理财产品本金和收益的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2021-02
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第
九 届董事会第 五 次会 议和 201 9 年度股东大会审议通过的《关于使用
自有闲置资金购买理财产品的议案》， ，2020年9月23日，公司使用自有资金4,000万元在 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营 业部 申购 了 “广发多添富4号X类127天期产品”理财产品，预计年化收益率 4 5 %%，产品期限自 20 20 年9月23日至2021年1月28日（公告编号：临2020-26）；2020年10月21日，公司使用自有资金6,000万元在 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 申购了 “广发多添富4号X类99天期产品”理财产品，预计年化收益率 4 5%5%，产品期限自 20 20 年10月21日至2021年1月28日（公告编号：临2020-28）。
20
2 1 年 1 月 29 日，公司赎回上述 两笔 理财产品，收回本金 4 ,000 万元 和 6,000
万元 ，取得收益 分别为 626 301 .3 6 元 、 732,328.76 元， 实际年化收益率 均为 4 5
上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董
事 会
二
○ 二一 年 一 月 三 十 日
[2021-01-30] (600543)莫高股份:关于2020年年度业绩预减公告
1
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2021-01
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于2020年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： 1、甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于上市公司股东的净利润预计约200万元，与上年同期相比减少约2540万元，同比下降92%左右。 2、扣除非经常性损益事项后，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润预计约100万元，与上年同期相比减少约1810万元，同比下降95%左右。
一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2020年1月1日至2020年12月31日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润约200万元，与上年同期（法定披露数据）相比将减少约2540万元，同比下降92%左右。 2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约100万元，与上年同期（法定披露数据）相比将减少约1810万元，同比下降95%左右。 （三）本次业绩预计未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 1、归属于上市公司股东的净利润：2742.74万元。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1907.20万元。 3、每股收益：0.09元。 三、本期业绩预减的主要原因
2
（一）主营业务影响。受新冠肺炎疫情等因素影响，消费市场低迷，流通环节受限、下游需求不振，公司葡萄酒业务、药品业务营业收入大幅下滑。 （二）非经营性损益的影响。本年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额约100万元，比上年同期减少约730万元，同比下降87%左右，主要是2019年度公司出售房产增加非流动资产处置损益760.41万元，2020年度无此类收益。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董
董 事事 会会
二○
二○二二一年一月一年一月三三十日十日
[2020-12-29] (600543)莫高股份:第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2020-42
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2020年12月18日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知。本次会议于2020年12月28日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事魏国斌因公未出席会议，委托董事牛彬彬代为出席并行使表决权。公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》，同意调整公司董事会战略委员会组成人员，董事会战略委员会由赵国柱、魏国斌、杜广真、王秋红、王牮等五名董事组成，设召集人一名，由董事长赵国柱担任。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月二十九日
[2020-12-29] (600543)莫高股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
1
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2020-41
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
108,256,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
33.7122
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事张金虎因个人原因未出席会议，董事魏国斌因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱晓宇出席会议；副总经理司晓红、金宝山列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于更换公司董事的议案》
1.01 议案名称：选举郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
108,256,917
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
2、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
108,256,917
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
108,256,917
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1.01
选举郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事
20,800
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
2
《关于修改<公司章程>的议案》
20,800
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
3
《关于续聘会计师事务所的议案》
20,800
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第2项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、第1、2、3项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所
律师：王栋、张天晶
2、 律师见证结论意见：
公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决
4
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2020年12月29日
[2020-12-26] (600543)莫高股份:股票交易异常波动公告
1
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2020-40
甘肃莫高实业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2020年12月23日、2020年12月24日、2020年12月25日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）及实际控制人甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2020年12月23日、2020年12月24日、2020年12月25日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经本公司向控股股东甘肃农垦集团及实际控制人甘肃省国资委问询得知，截至目前，公司控股股东甘肃农垦集团及实际控制人甘肃省国资委不存在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2
3、经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。
4、经公司核实，公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
5、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、相关风险提示
1、公司股票于2020年12月23日、2020年12月24日、2020年12月25日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。近期受酒类板块股价波动影响，公司股票价格波动较大，2020年12月25日公司股票单日换手率18.85%，存在换手率较高风险，请投资者注意二级市场投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、董事会声明
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月二十六日
[2020-12-26] (600543)莫高股份:关于收回理财产品本金和收益的公告
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2020-39
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第九届董事会第五次会议和2019年度股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，2020年8月10日，公司使用自有资金5,000万元在广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部申购了广发多添富4号X类136天期理财产品（产品代码：8760NK），预计年化收益率4.4%，产品期限自2020年8月10日至2020年12月24日（公告编号：临2020-21）。
2020年12月25日，公司赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，取得收益819,726.02元，实际年化收益率4.4%，上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月二十六日
[2020-12-12] (600543)莫高股份:第九届董事会第八次会议决议公告
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证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2020-34
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2020年12月6日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于2020年12月11日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张金虎因个人原因未参加会议，也未委托其他董事代为行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于更换公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，推荐郭守斌先生为公司第九届董事会董事，张金虎不再担任公司第九届董事会董事。公司董事会提名委员会审查通过董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见公司《关于更换公司董事的公告》，公告编号：临2020-35）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
公司独立董事对更换公司董事发表了独立意见：公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名郭守斌先生为公司第九届董事会董事候选人，张金虎不再担任公司第九届董事会董事。经审查，更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；郭守斌先生符合董事任职资格，不存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会选举。
2
（二）《关于注销“甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司”的议案》。鉴于分公司甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司成立后没有开展经营业务，无资产、无业务，同意注销甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司，授权公司管理层办理注销手续。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经审查，甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司成立后未开展任何经营业务，无资产、无负债，注销甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司不存在损害公司及中小股东权益的情况。同意注销甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司。
（三）《关于修改<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见公司《关于修改公司章程的公告》，公告编号：临2020-36号）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：本次修改《公司章程》符合法律法规、中国证监会规范性文件的规定，符合公司治理需要和实际情况，符合全体股东的利益，同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（四）《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意2020年12月28日召开公司2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年12月18日。（具体内容详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2020-37号）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
三、上网公告附件
（一）《公司章程（2020年12月修订）》
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第八次会议决议
（二）公司独立董事关于更换董事的独立意见
（三）公司独立董事关于注销分公司的独立意见
（四）公司独立董事关于修改公司章程的独立意见
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月十二日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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