600533什么时候复牌？-栖霞建设停牌最新消息
≈≈栖霞建设600533≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于向全资子公司增资的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2022-003
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 增资事项概述
1、基本情况
2021 年 11 月，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，分
别以 129,000 万元人民币和 154,000 万元人民币竞得 NO.2021G112 号地块（建邺
区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块，以下简称“ G112 号地块 ”）和NO.2021G118 号地块（建邺区江心洲街道文泰街以北、汇德路以东地块，以下简称“G118 号地块”）的国有建设用地使用权。
2022 年 1 月 7 日，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司以现金
20,000 万元人民币投资设立全资子公司南京星邺房地产开发有限公司（以下简称“南京星邺”），作为 G112 号地块和 G118 号地块的开发主体，承担对上述地块的项目开发、建设。具体内容详见《栖霞建设关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告（临 2022-001）》。
目前，南京星邺的注册资本为 20,000 万元。为了加快项目开发进度，公司拟以现金 30,000 万元人民币向南京星邺增资。增资完成后，南京星邺的注册资本为 50,000 万元，南京星邺仍为公司的全资子公司。
2、董事会审议情况
2022 年 2 月 18 日，公司第八届董事会第四次会议审议并通过了“关于向南
京星邺房地产开发有限公司增资的议案”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司此次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：南京星邺房地产开发有限公司
2、注册地址：江苏省南京市建邺区贤坤路 1 号科创中心 2 楼 220-921 号
3、注册资本：20,000 万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：
住房租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
6、法定代表人：范广忠
7、成立时间：2022 年 1 月 12 日
8、股东及股东出资情况：本公司出资 20,000 万元，持股比例为 100%。
三、增资的主要内容
依照宁规划资源办[2022]6 号文和 7 号文，G112 号地块和 G118 号地块土地
使用权受让人已变更为南京星邺，原出让合同所约定的权利和义务转由南京星邺履行。目前，南京星邺的注册资本为 20,000 万元，公司拟以现金 30,000 万元人民币向南京星邺增资。增资完成后，南京星邺的注册资本为 50,000 万元。
四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
G112 地块位于南京河西南板块，G118 号地块位于江心洲板块，均为南京主城区内交通便利、居住氛围和生活配套日趋成熟的区域。增资完成后，南京星邺将可加快推进项目的开发建设进度，以期促进项目尽快销售和资金回笼，符合公司进一步夯实房地产主业的发展思路。
本次投资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。南京星邺仍为公司的全资子公司。
房地产项目受国家宏观政策调控、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-21] (600533)栖霞建设:栖霞建设2021年第四季度房地产经营情况简报
1
证券代码： 600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2022-002
债券简称： 19 栖建 01 债券代码： 155143
债券简称： 20 栖建 01 债券代码： 175430
债券简称： 21 栖建 01 债券代码： 175681
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年第四季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》 等要
求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2021
年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2021 年 1-12 月，公司新增房地产储备 2 个， 具体情况如下：
序号 城市 地块名称 出让面积
（平方米） 容积率 权益 比例 竞得时间
1 南京 NO.2021G118 号地块 18457.18 1.0＜Far≤2.8 100% 11 月 25 日
2 南京 NO.2021G112 号地块 18443.72 1.0＜Far≤2.0 100% 11 月 26 日
合计 36900.90 -- -- --
二、房地产项目开、竣工情况
2021 年 10-12 月：公司无新开工面积， 上年同期亦无新开工面积；无竣工
面积，上年同期竣工面积 7.71 万平方米。
2021 年 1-12 月：公司新开工面积 11.47 万平方米，上年同期新开工面积
16.84 万平方米；竣工面积 8.73 万平方米，上年同期竣工面积 25.57 万平方米。
三、房地产项目销售情况
2021 年 10-12 月： 公司商品房合同销售面积 7.91 万平方米，较上年同期减
少 2.94%； 其中权益合同销售面积 7.61 万平方米，较上年同期增加 32.35%。 商
品房合同销售金额 26.14 亿元，较上年同期减少 3.68%； 其中权益合同销售金额
2
25.20 亿元，较上年同期增加 38.69%。
2021 年 1-12 月： 公司商品房合同销售面积 29.00 万平方米，较上年同期增
加 98.49%； 其中权益合同销售面积 22.25 万平方米，较上年同期增加 82.38%。
商品房合同销售金额 90.51 亿元，较上年同期增加 117.00%； 其中权益合同销售
金额 66.95 亿元，较上年同期增加 104.49%。
四、出租物业情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司出租物业总面积为 9.53 万平方米。 2021 年
10-12 月，公司确认的出租物业收入为 2006.96 万元, 上年同期为 1395.27 万元；
2021 年 1-12 月，公司确认的出租物业收入为 7518.77 万元, 上年同期为 6711.81
万元。
目前披露的权益口径数据，供投资者了解公司阶段性经营情况，项目后期推
进过程中可能会发生变化。鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述
经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异，相关数据以公司定期报告为
准。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-11] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2022-001
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 对外投资概述
1、基本情况
2021 年 11 月，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上
挂牌公开出让活动中，以 129,000 万元人民币通过摇号竞得南京市 NO.2021G112号地块（建邺区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块）的国有建设用地使用权，以 154,000 万元人民币竞得南京市 NO.2021G118 号地块（建邺区江心洲街道文泰街以北、汇德路以东地块）的国有建设用地使用权。
为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略，公司拟以现金 20,000 万元
出资设立南京星邺房地产开发有限公司（以下简称“南京星邺”），作为NO.2021G112 号地块和 NO.2021G118 号地块的开发主体，承担项目的开发、建设。南京星邺为本公司的全资子公司。
2、董事会审议情况
2022 年 1 月 7 日，公司第八届董事会第三次会议审议并通过了“关于投资
设立南京星邺房地产开发有限公司的议案”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司投资设立南京星邺的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：南京星邺房地产开发有限公司
2、拟设立公司注册地址：江苏省南京市建邺区贤坤路 1 号科创中心 2 楼
220-921 号
3、拟设立公司注册资本：20,000 万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及股东出资情况：本公司出资 20,000 万元，持股比例为 100%。
6、出资方式：现金
7、拟设立公司经营范围：房地产开发经营；房屋租赁（以最后核准为准）。
以上事项具体以市场监督管理局最终核准的资料为准。
三、对外投资的主要内容
公司以自有资金 20,000 万元出资设立全资子公司南京星邺。南京星邺设立后，公司将把 NO.2021G112 号地块和 NO.2021G118 号地块土地使用权的不动产权证办理至其名下。作为上述两地块的项目开发主体，南京星邺将承接上述两地块《国有建设用地使用权出让合同》项下的全部权利和义务，承担对项目的开发、建设。
四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
公司始终坚持以房地产为主业，在风险可控的前提下参与土地竞拍，本次投资行为符合公司进一步夯实房地产主业、深耕长三角区域的发展战略。G112 地块位于南京河西南板块， G118 号地块位于江心洲板块，均为南京主城区内交通便利、居住氛围和生活配套日趋成熟的区域。
本次投资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。设立完成后，南京星邺将被纳入上市公司合并报表范围。
本次对外投资事项尚需市场监督管理部门审批。房地产项目受国家宏观政策调控、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-12-18] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于2021年度第三期中期票据发行情况的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-038
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于2021年度第三期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召
开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册发行中期票据。2021 年 8 月 11 日，公司接到交易商协会的《接受注册
通知书》（中市协注【2021】MTN655 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 8.60 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日
（2021 年 8 月 11 日）起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。
近日，公司发行了 2021 年度第三期中期票据（简称：21 栖霞建设 MTN003，
代码：102103247），发行金额 4.40 亿元，期限 3 年，票面利率为 4.30%，计息
方式为按年付息，起息日为 2021 年 12 月 14 日。
宁波银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信证券股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-27] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于新增土地储备的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-037
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于新增土地储备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 26 日，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用
权网上挂牌公开出让活动中（集中供地第三批），以 129,000 万元人民币通过摇号竞得南京市 NO.2021G112 号地块（建邺区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块）的国有建设用地使用权。
NO.2021G112 号地块位于建邺区双闸街道，东至天保东河，南至高庙路，
西至青莲街，北至太清路。该地块出让面积为 18443.72 平方米，容积率为：1.0≤2.0，规划用地性质为 R2 二类居住用地 ，35 米≤建筑高度≤50 米，建筑密度
≤20%，绿地率≥35%，出让年限为 70 年。该地块挂牌出让起始价 113,000 万元人民币。该地块按“限房价、定品质、竞地价”方式出让，所建普通商品住宅（毛坯）销售均价不得超过 46,350 元/平方米（装修价格另行核定），最高销售单价不得超过销售均价的 110%（装修价格另行核定）；所建商品住宅项目须按照《关于提升全市新建商品住宅规划品质要求的通知》（宁规划资源规[2021]6 号）执行。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-26] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于新增土地储备的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-036
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于新增土地储备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 25 日，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用
权网上挂牌公开出让活动中（集中供地第三批），以 154,000 万元人民币竞得南京市 NO.2021G118 号地块（建邺区江心洲街道文泰街以北、汇德路以东地块）的国有建设用地使用权。
NO.2021G118 号地块位于建邺区江心洲街道，东至现状，南至文泰街，西至汇德路，北至文萃街。该地块出让面积为 18457.18 平方米，容积率为：1.0 特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-20] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于2021年度第二期中期票据发行情况的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-035
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于2021年度第二期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召
开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册发行中期票据。2021 年 8 月 11 日，公司接到交易商协会的《接受注册
通知书》（中市协注【2021】MTN655 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 8.60 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日
（2021 年 8 月 11 日）起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。
近日，公司发行了 2021 年度第二期中期票据（简称：21 栖霞建设 MTN002，
代码：102103005），发行金额 4.20 亿元，期限 3 年，票面利率为 4.60%，计息
方式为按年付息，起息日为 2021 年 11 月 18 日。
宁波银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信证券股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-30] (600533)栖霞建设:栖霞建设第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-034
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2021 年 10 月 19
日以电子传递方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广
场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2021 年第三季度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于授权董事长签署单笔金额不超过 5 亿元人民币借款合同的议案
为提高公司资金运作效率，授权董事长因经营需要，向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过 5 亿元人民币的借款合同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于授权董事长参加土地竞买的议案
根据《南京栖霞建设股份有限公司重大投融资决策规则》第二章第四条的相关规定，董事会有权决定项目投资总额不超过公司最近经审计的合并会计报表总资产的 50%的房地产投资，但通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获得土地并开发房地产项目可不受此金额限制。
为更好地把握土地市场机遇、提高决策效率，董事会授权董事长依据市场实际情况择机参加土地竞买，依据有关经济测算确定竞买报价，根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式，并办理相关竞买手续。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600533)栖霞建设:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3363元
每股净资产: 4.2393元
加权平均净资产收益率: 8.16%
营业总收入: 29.18亿元
归属于母公司的净利润: 3.53亿元
[2021-10-19] (600533)栖霞建设:栖霞建设2021年第三季度房地产经营情况简报
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-033
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
2021年第三季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2021 年 1-9 月，公司无新增房地产储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2021 年 7-9 月：公司无新开工面积，上年同期新开工面积 4.29 万平方米；
无竣工面积，上年同期竣工面积 17.86 万平方米。
2021 年 1-9 月：公司新开工面积 11.47 万平方米，上年同期新开工面积
16.84 万平方米；竣工面积 8.73 万平方米，上年同期竣工面积 17.86 万平方米。
三、房地产项目销售情况
2021 年 7-9 月，公司商品房权益合同销售面积 2.55 万平方米，上年同期商
品房合同销售面积 3.72 万平方米；商品房权益合同销售金额 5.76 亿元，上年同期商品房合同销售金额 8.01 亿元。
2021 年 1-9 月，公司商品房权益合同销售面积 14.64 万平方米，上年同期
商品房合同销售面积 6.45 万平方米；商品房权益合同销售金额 41.75 亿元，上年同期商品房合同销售金额 14.57 亿元。
四、出租物业情况
截止 2021 年 9 月 30 日，公司出租物业总面积为 9.20 万平方米。2021 年 7-9
月，公司确认的出租物业收入为1,963.44万元, 上年同期为1,912.87万元；2021
年 1-9 月，公司确认的出租物业收入为 5,511.81 万元, 上年同期为 5,316.54
万元。
目前披露的权益口径数据，供投资者了解公司阶段性经营情况，项目后期推进过程中可能会发生变化。鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-09] (600533)栖霞建设:栖霞建设2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-030
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 495,733,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2127
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁范广忠先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,518,380 99.7547 1,215,600 0.2453 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 江劲松 494,508,881 99.7528 是
2.02 徐益民 495,708,880 99.9949 是
2.03 范业铭 495,708,880 99.9949 是
2.04 徐水炎 495,708,880 99.9949 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 柳世平 495,708,880 99.9949 是
3.02 沈坤荣 495,708,880 99.9949 是
3.03 杨东涛 495,708,880 99.9949 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 陆阳俊 495,708,880 99.9949 是
4.02 孔繁喜 494,508,880 99.7528 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 江劲松 5,514,481 81.8223
2.02 徐益民 6,714,480 99.6275
2.03 范业铭 6,714,480 99.6275
2.04 徐水炎 6,714,480 99.6275
3.01 柳世平 6,714,480 99.6275
3.02 沈坤荣 6,714,480 99.6275
3.03 杨东涛 6,714,480 99.6275
4.01 陆阳俊 6,714,480 99.6275
4.02 孔繁喜 5,514,480 81.8223
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王和悦、王敏敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-09] (600533)栖霞建设:栖霞建设第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-031
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2021 年 10月 8日
以电子传递方式发出，会议于 2021 年 10 月 8 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场
召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、选举董事长的议案
选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、组建董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会组建四个专门委员会：
投资决策委员会由沈坤荣先生、杨东涛女士、江劲松先生、徐水炎先生、徐益民先生组成，独立董事沈坤荣先生任主席。
审计委员会由柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士、范业铭先生、徐水炎先生组成，独立董事柳世平女士任主席。
提名和薪酬委员会由杨东涛女士、沈坤荣先生、柳世平女士、江劲松先生、范业铭先生组成，独立董事杨东涛女士任主席。
投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲松先生任主席。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、聘任高级管理人员的议案
聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁兼总会计师，吕俊先生为副总裁，汤群先生为副总裁，范广忠先生为副总裁，王海刚先生为副总裁兼董事会秘书。
附：高级管理人员简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、聘任证券事务代表的议案
聘任曹鑫女士为证券事务代表。
附：证券事务代表简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
附件 1：高级管理人员简历
江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士研究生。现任南
京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房地产业协会第八届理事会理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，高级工
程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、总工程师；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。
徐水炎先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，注册会
计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、总会计师；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。
吕俊先生，中国国籍，中共党员，1967 年 11 月出生，硕士，高级工程师。现
任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委委员；南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长；南京星客公寓管理有限公司董事长；江苏星连家电子商务有限公司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司营销部经理、总裁助理；苏州栖霞建设有限责任公司总经理。
汤群先生，中国国籍，中共党员，1970 年 11 月出生，硕士研究生，高级工程
师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委委员；无锡卓辰置业有限公司董事长；无锡新硕置业有限公司董事长；苏州星州置业有限公司董事长；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；无锡锡山栖霞建设有限公司董事；海南卓辰置业有限公司总经理。曾任南京栖霞建设股份有限公司监事会主席。
范广忠先生，中国国籍，中共党员，1970 年 7 月出生，硕士，高级经济师。
现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委副书记；南京星汇房地产开发有限公司董事长；南京星悦房地产开发有限公司董事长；南京星发房地产开发有限公司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司监事。曾任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理兼前期总监。
王海刚先生，中国国籍，中共党员，1978 年 7 月出生，法学学士，律师。现
任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘书；南京栖霞建设集团党委委员；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京东方房地产开发有限公司监事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司监事会主席。曾任南京栖霞建设股份有限公司审计法务部、证券投资部总经理，总裁助理兼董事会秘书。
附件 2：证券事务代表简历
曹鑫女士，管理学硕士，经济师。2004 年至今供职于公司证券投资部。2012年 3 月起，任公司证券事务代表。
[2021-10-09] (600533)栖霞建设:栖霞建设第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-032
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2021年10月8
日发出，会议于 2021 年 10 月 8 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，全部
3 名监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《选举监事会主席的议案》：
选举余宝林先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
余宝林先生简历详见附件
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会
2021 年 10 月 9 日
附件：余宝林先生简历
余宝林先生，中国国籍，中共党员，1966 年 11 月出生。现任南京栖霞建设
股份有限公司监事会主席；南京栖霞建设集团党委委员；无锡锡山栖霞建设有限公司总经理；无锡栖霞建设有限公司总经理；无锡卓辰置业有限公司总经理；南京万辰创业投资有限责任公司监事会主席。曾任南京栖霞建设集团有限公司工程部副经理、经理；南京栖霞建设股份有限公司园林装饰部总经理；南京栖霞建设股份有限公司监事。
[2021-08-31] (600533)栖霞建设:栖霞建设第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-026
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 8 月
20 日以电子传递方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在南京市仙林大道 99 号星叶
广场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2021 年半年度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、董事会换届选举的议案
公司第七届董事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第
八届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第八届董事会董事候选人；公司董事会提名柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
附：董事候选人简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制方式选举；独立董事候选人将在上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积投票制方式选举。
三、关于修订《关联交易决策制度》的议案
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，拟对《关联交易决策制度》进行修订。具体如下：
原第四章“附则”增加两条
第二十二条 公司关联人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司关联人违反本制度的，公司视情节轻重按规定对相关责任人给予相应的惩戒和处罚，直至上报监管机构处理。
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律法规及《公司章程》相抵触时，应按上述法律、法规和《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修订，经股东大会审议通过。
新增条款之后的条款序号顺延。
本次修订《关联交易决策制度》的事项尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、召开临时股东大会的议案
公司将于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第二项和
第三项议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次股东大会的具体事项详见《栖霞建设关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附：董事候选人简历
江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士研究生。现任南
京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房地产业协会第八届理事会理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南
京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962 年 8 月出生，研究生学历，高级会
计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、党委书记。1981 年 7 月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司计划财务部经理，董事长兼总裁、党委书记，董事长等职。
范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，高级工
程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、总工程师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。
徐水炎先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，注册会
计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、总会计师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。
柳世平女士，中国国籍，1968 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，
现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任苏宁易购集团股份有限公司（002024）、康平科技股份有限公司（300907）、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。
沈坤荣先生，中国国籍，中共党员，1963 年 8 月出生，现任南京大学商学院
教授；教育部长江学者特聘教授、博士生导师，享受国务院专家特殊津贴。担任国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员、教育部经济学科教学指导委员会委员、南京大学长江产经研究院宏观经济首席专家。兼任江苏省“十四五”规划专家组成员，中国工业经济学会常务副理事长，江苏省人民政府参事，上海市决策咨询委委员，长三角生态一体化发展示范区理事会理事，南京市人民政府咨询委员等。
杨东涛女士，中国国籍，中共党员，1957 年出生，博士研究生学历，教授。
1982 年 2 月至 1983 年 5 月任华东理工大学化工机械系助教；1983 年 6 月至今历任
南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授；2004 年 10 月至 2005 年 10 月任南京
伍自田企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至 2020 年 11
月任昊华融资租赁（江苏）有限公司监事；2016 年 06 月至 2021 年 06 月任江苏省
人力资源学会副会长；2016 年 10 月至今任倍加洁集团股份有限公司独立董事；2017年5月至2021年2月任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事；2017年7月至2020
年 7 月任无锡意到健康科技有限公司监事；2018 年 3 月至今任江苏沭阳农村商业
银行股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任翰森制药集团有限公司独立董事；
2020 年 11 月至今任苏州爱得科技发展股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今
任苏州速迈医学科技股份有限公司独立董事。
[2021-08-31] (600533)栖霞建设:栖霞建设第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-027
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2021 年8月
20 日发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，全
部 3 名监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、对公司 2021 年半年度报告的书面审核意见
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、监事会换届选举的议案
公司第七届监事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，
第八届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司职工代表选举余宝林先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名孔繁喜先生、南京高
科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。
附件：监事候选人简历
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
附件：
监事候选人简历
陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971 年 10 月出生，研究生学历，注册
会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有限公司董事、总裁。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。
孔繁喜先生，中国国籍，中共党员，1971 年 1 月出生，大学学历，高级经
济师。现任南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设物业服务股份有限公司监事。
[2021-08-31] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-029
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 8 日 9 点 30 分
召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 8 日
至 2021 年 10 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 江劲松 √
2.02 徐益民 √
2.03 范业铭 √
2.04 徐水炎 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 柳世平 √
3.02 沈坤荣 √
3.03 杨东涛 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 陆阳俊 √
4.02 孔繁喜 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议
通过。相关公告于 2021 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600533 栖霞建设 2021/9/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人
身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证
办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执
照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 30 日（上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：00）
3、登记地点：公司证券投资部
4、授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部
2、联系电话：025-85600533
3、联 系 人： 徐向峰 陆龙飞
4、邮箱：invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《关联交易决策制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 江劲松
2.02 徐益民
2.03 范业铭
2.04 徐水炎
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 柳世平
3.02 沈坤荣
3.03 杨东涛
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陆阳俊
4.02 孔繁喜
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他
[2021-08-31] (600533)栖霞建设:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3163元
每股净资产: 4.2102元
加权平均净资产收益率: 8.11%
营业总收入: 24.98亿元
归属于母公司的净利润: 3.32亿元
[2021-08-27] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于2021年度第一期中期票据发行情况的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-025
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于2021年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召
开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册发行中期票据。2021 年 8 月 11 日，公司接到交易商协会的《接受注册
通知书》（中市协注【2021】MTN656 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 13.30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日
（2021 年 8 月 11 日）起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。
近日，公司发行了 2021 年度第一期中期票据（简称：21 栖霞 MTN001，代
码：102101667），发行金额 8.9 亿元，期限 3 年，票面利率为 4.90%，计息方
式为按年付息，起息日为 2021 年 8 月 25 日。
江苏银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信证券股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-17] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于中期票据获准注册的公告(2021/08/17)
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-024
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日、2020
年 12 月 21 日分别召开第七届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大
会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（临 2020-050）、《栖霞建设 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2020-054）。
公司于近日接到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2021】MTN655号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了说明，主要内容如下：
公司本次中期票据注册金额为人民币 8.6 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由宁波银行股份有限公司、中信证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-13] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于中期票据获准注册的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-023
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日、2020
年 12 月 21 日分别召开第七届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大
会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（临 2020-050）、《栖霞建设 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2020-054）。
公司于 2021 年 8 月 11 日接到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注
【2021】MTN656 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了说明，主要内容如下：
公司本次中期票据注册金额为人民币 13.30 亿元，注册额度自《接受注册
通知书》落款之日起 2 年内有效，由江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-07-17] (600533)栖霞建设:栖霞建设2021年第二季度房地产经营情况简报
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-022
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年第二季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2021 年 1-6 月，公司无新增房地产储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2021 年 4-6 月：公司新开工面积 5.64 万平方米，上年同期无新开工面积；
无竣工面积，上年同期亦无竣工面积。
2021年1-6月：公司新开工面积11.47万平方米，上年同期新开工面积12.55万平方米；竣工面积 8.73 万平方米，上年同期无竣工面积。
三、房地产项目销售情况
2021 年 4-6 月：公司商品房权益合同销售面积 6.70 万平方米，上年同期商
品房合同销售面积 2.41 万平方米；商品房权益合同销售金额 17.84 亿元，上年同期商品房合同销售金额 5.90 亿元。
2021 年 1-6 月：公司商品房权益合同销售面积 12.09 万平方米，上年同期
商品房合同销售面积 2.73 万平方米；商品房权益合同销售金额 35.99 亿元，上年同期商品房合同销售金额 6.57 亿元。
四、出租物业情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司出租物业总面积为 8.76 万平方米。2021 年 4-6
月，公司确认的租赁收入为 1768.64 万元，上年同期为 1797.73 万元；2021 年
1-6 月，公司确认的租赁收入为 3548.37 万元，上年同期为 3403.67 万元。
目前披露的权益口径数据，供投资者了解公司阶段性经营情况，项目后期推进过程中可能会发生变化。鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-06-26] (600533)栖霞建设:栖霞建设第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-021
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 6 月
23 日以电子传递方式发出，会议于 2021 年 6 月 25 日在南京市以通讯方式召开，
董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《南京栖霞建设股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》：
为规范南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护市场参与者合法权益，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及相关法律法规，并结合公司实际情况，制订《南京栖霞建设股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
[2021-06-18] (600533)栖霞建设:栖霞建设2021年度第三期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-020
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月29日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注[2020]
SCP292 号”的《接受注册通知书》：决定接受公司超短期融资券注册；公司超
短期融资券注册金额为 5 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效；公
司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
根据《接受注册通知书》要求及公司资金需求状况，公司于近日发行了 2021
年度第三期超短期融资券。现将发行情况公告如下：
发行要素
名称 南京栖霞建设股份有限公司 简称 21 栖霞建设 SCP003
2021 年度第三期超短期融资券
代码 012102171 期限 270 天
起息日 2021 年 6 月 15 日 兑付日 2022 年 3 月 12 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 5.80% 发行价格 面值 100 元
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网
(www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-08] (600533)栖霞建设:栖霞建设2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-019
南京栖霞建设股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/11 － 2021/6/15 2021/6/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 31 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,050,000,000 股为基数，每股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金红利 105,000,000.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/11 － 2021/6/15 2021/6/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东南京栖霞建设集团有限公司、南京高科股份有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，本公司在派发股息红利时，暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币 0.10 元。个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，
暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2) 对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴
企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过“沪股通”投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09 元。
（4）对于其他法人股东及机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.10 元。
五、 有关咨询办法
对公司的权益分派方案如有疑问，可以通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：025-85600533
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-01] (600533)栖霞建设:栖霞建设2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-018
南京栖霞建设股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 494,670,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1115
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁范广忠先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
5、 议案名称：支付 2020 年度会计师事务所报酬及 2021 年度续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,583,980 99.9824 87,000 0.0176 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,244,000 99.9517 61,900 0.0483 0 0.0000
8、 议案名称：在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,568,880 99.9793 102,100 0.0207 0 0.0000
9、 议案名称：继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,203,800 99.9204 102,100 0.0796 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
11、 议案名称：在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,568,880 99.9793 102,100 0.0207 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 2020 年度利润 分配预 5,614,680 98.9095 61,900 1.0905 0 0.0000
案
5 支付 2020 年度会计师 5,589,580 98.4673 87,000 1.5327 0 0.0000
事务所报酬及 2021 年
度续聘的议案
7 关于 2021 年日常关联 100,200 61.8136 61,900 38.1864 0 0.0000
交易的议案
9 继续为控股股东及其 60,000 37.0141 102,100 62.9859 0 0.0000
全资子公司提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、《关于 2021 年日常关联交易的议案》、《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》审议情况：南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司、南京栖霞建设集 团科技发展 有限公司均 受南京栖霞 建设集团有限公司（ 以下简称“栖霞集团”）控制。栖霞集团为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易，回避表决的关联股东为栖霞集团、南京栖霞国有资产经营有限公司和南京栖霞建设集团物资供销有限公
司，分别持有公司表决权股份数量为 360,850,600 股、3,996,000 股和 1,518,480 股。
2、以特别决
[2021-05-19] (600533)栖霞建设:栖霞建设2020年度网上业绩说明会预告公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-017
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
2020 年度网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 15：00-16：30
会议内容：南京栖霞建设股份有限公司“2020 年度业绩说明会”
会议召开方式：网络远程的方式
一、说明会类型
公司已于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2020 年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定采用网络远程的方式举行“2020 年度业绩说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）15:00-16:30
召开形式：网络远程的方式
三、公司出席说明会的人员
公司董事长兼总裁江劲松先生、副总裁兼总会计师徐水炎先生、副总裁兼董事会秘书王海刚先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2021 年 5 月 26 日 15:00 前通过电子邮件的形式将问题提前
发送至公司邮箱：invest@chixia.com。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者于 2021 年 5 月 26 日 15:00-16:30 在微信中搜索“约调研”小程
序，点击“网上说明会”，搜索“栖霞建设”即可参与交流。
3、使用微信扫一扫以下二维码:
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
五、联系方式
联 系 人： 陆龙飞陈析微
联系电话：025-85600533
电子邮件：invest@chixia.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“约调研”小程序，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-15] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于转让全资子公司100%股权的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-016
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于转让全资子公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
1、基本情况
2020 年 12 月 17 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议并通过了《关
于受让南京杰贵信息科技有限公司 100%股权的议案》，受让完成后，南京杰贵信息科技有限公司（以下简称“杰贵信息”）成为本公司的全资子公司。相关内容
详见公司于 2020 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《栖霞建设关于受让南京杰贵信息科技有限公司 100%股权的公告（临 2020-053）》。
目前，杰贵信息的注册资本为 5000 万元人民币，实缴资本 4900 万元人民币。
为聚焦房地产主业、整合资源，提高资金使用效率，公司拟向南京新苑实业投资集团有限公司（以下简称“新苑实业”）转让公司所持的杰贵信息 100%的股权，转让价格不低于人民币 5050 万元。转让完成后，本公司将不再持有杰贵信息的股权。
2、董事会审议情况
2021 年 5 月 13 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议并通过了“关于
向南京新苑实业投资集团有限公司转让南京杰贵信息技术有限公司 100%股权的议案”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会授权董事长根据合作双方协商确定的最终方案，办理上述股权转让的相关事宜。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，上述股权转让事项在
董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：南京新苑实业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91320000748708615P
注册资本：20000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱林楠
住所：南京市建邺区扬子江大道 208 号 3 幢 1703-1705 室
成立日期：2003 年 4 月 25 日
营业期限：2003 年 4 月 25 日至无固定期限
经营范围：实业投资；养老产业投资；工程机械技术服务；室内外装饰；创业投资；苗木种植销售；国内贸易；物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东/实际控制人：朱林楠
新苑实业不存在与公司在产权业务、资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
2、最近一年的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，新苑实业的资产总额为 1,010,286,928.01 元，净
资产为 734,161,802.56 元；2020 年 1 月至 12 月，新苑实业实现营业收入
21,181,133.49 元，净利润为 6,666,388.25 元（上述 2020 年度相关数据经江苏
国侨会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。
三、交易标的情况介绍
1、基本情况
公司名称：南京杰贵信息科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：唐冰
住所：南京市玄武区红山南路 51 号
注册资本：5000 万元人民币
成立日期：2020 年 10 月 26 日
营业期限：2020 年 10 月 26 日至无固定期限
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及股东出资情况：本公司持有杰贵信息 100%的股权，出资额为 4900 万
元人民币。
杰贵信息不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封、冻结等司法措施。公司不存在为杰贵信息提供担保、委托该公司理财，以及其他该标的公司占用公司资金的情况；交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
2、最近一年又一期的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，杰贵信息的资产总额为 48,891,304.63 元，净资
产为 48,881,304.63 元；2020 年 1 月至 12 月，杰贵信息未实现营业收入，净利
润为-118,695.37 元（上述 2020 年度相关数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。
截至 2021 年 3 月 31 日，杰贵信息的资产总额为 48,387,940.50 元，净资产
为 48,364,940.50 元；2021 年 1 月至 3 月，杰贵信息未实现营业收入，净利润
为-516,364.13 元（上述数据未经审计）。
3、股权转让前后的股权比例
股权转让前，本公司持有杰贵信息的股权比例为 100%；转让完成后，本公司将不再持有杰贵信息的股权。
4、交易标的定价情况
鉴于杰贵信息尚未实际开展业务，此次股权转让价格的定价依据为：根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中汇苏会审[2021]0151 号”的
审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，杰贵信息的资产总额为 48,891,304.63 元，
净资产为 48,881,304.63 元。经交易双方协商确定，公司拟向新苑实业转让杰贵信息 100%股权的对价不低于人民币 5050 万元。
四、交易协议的主要内容
（一）转让价款
1、标的股权的交易价款不低于人民币 5050 万元（依照双方协商确定的最终
方案而定）；
2、乙方（新苑实业）应将转让价款一次性支付至甲方（本公司）指定银行账户。
（二）标的的交接事项
1、甲、乙双方应当共同配合于合同价款支付后 5 个工作日内办理目标公司（杰贵信息）的工商变更登记，包括但不限于签署办理工商变更登记所需文件。
2、转让涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
3、办理工商变更登记所需费用由双方各自承担。
（三）转让的税赋和费用
1、转让中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳。
2、本合同项下转让标的在转让过程中所产生的转让费用，由甲乙双方各自承担。
（四）转让方、受让方的承诺和保证
1、转让方为签署本协议所需的外部批准和内部授权程序都已完成，签署本协议的是转让方的有权签字人，并且本协议一经签署即对转让方具有法律约束力；
2、如果本协议的签署或本协议所载交易的履行需要由转让方获得相关政府机构授权、批准或同意的，转让方保证已获得此等授权、批准或同意，且此等授权、批准或同意持续具有完全的效力；
3、转让方保证其向受让方转让的股权不存在任何抵押、质押或其他担保，也无任何第三人对其转让的股权主张任何权利；
4、转让方应协助受让方办理有关股权转让的工商变更登记手续，并履行国家法律法规及本协议规定的其他义务；
5、受让方为签署本合同所需的外部批准和内部授权程序都已完成，签署本合同的是受让方的有权签字人，并且本合同一经签署即对受让方具有法律约束力；
6、如果本协议的签署或本协议所载交易的履行需要由受让方获得相关政府机构授权、批准或同意的，受让方保证已获得此等授权、批准或同意，且此等授权、批准或同意持续具有完全的效力；
7、受让方保证本协议的签署或本协议所载交易的履行不会违反现行有效的法律和其他相关规定,也不会与其已签署的其它有约束力的法律文件或已订立的其它交易相冲突。
（五）违约责任
1、乙方若逾期支付价款，甲方有权要求乙方限期支付，逾期超过十日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失（包括但不限于为了促成交易而产生的费用）。
2、甲方若逾期不配合乙方完成标的股权持有主体的权利交接，乙方有权要求甲方限期改正，逾期超过十日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失（包括但不限于为了促成交易而产生的费用）。
3、甲方未完整、全面披露目标公司债权债务情况，或者所转让的股权存在出资不实、抽逃出资等瑕疵的，乙方有权要求甲方限期采取补救措施，逾期超过十日未采取补救措施或者未能解决问题的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失（包括但不限于为了促成交易而产生的费用）。
4、本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给守约方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对转让标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
（六）争议的解决方式
甲、乙双方之间发生争议的，可以协商解决；协商不成的，应当向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、交易的目的及对公司的影响
本次股权转让事项有利于公司整合资源、提高资金使用效率，符合公司聚焦房地产主业的发展战略。此次交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响。
本次股权转让完成后，杰贵信息将不再纳入公司报表合并范围，鉴于杰贵信息尚未开展实际经营活动，对公司当期利润不构成影响。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
[2021-05-07] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于向关联人采购建筑材料的关联交易公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-015
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于向关联人采购建筑材料的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行
为，交易价格公平合理，不会影响上市公司的独立性，不会损害公司及非关
联股东利益，尤其是中小股东的利益，公司不会因此而对关联方产生依赖。一、 关联交易概述
2021 年 1 月 1 日至 4 月 28 日，公司向控股股东南京栖霞建设集团有限公
司（以下简称“栖霞集团”）的全资子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司（以下简称“建材实业公司”）采购涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料，累计已发生的采购总金额为 34,996,373.80 元，其中：1 月份采购金额为 14,565,652.81
元，2 月份采购金额为 16,673,080.39 元，1-2 月份采购金额合计为 31,238,733.20
元。
栖霞集团为本公司的控股股东，持有公司股份 360,850,600 股，占公司总股本的 34.37％；建材实业公司是栖霞集团的全资子公司；该采购事项构成关联交易。二、 关联方介绍
1、基本情况
公司名称：南京栖霞建设集团建材实业有限公司
注册资本：5,000 万元人民币
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市栖霞区马群街道马群科技园内
法定代表人：何勇智
成立日期：2006 年 11 月 22 日
营业期限：2006 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
经营范围：建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
栖霞集团持有建材实业公司 100%的股权。
2、最近一年又一期的主要财务指标
项目 2021 年 3 月 30 日 2020年12月31日
资产总额 389,082,228.15 370,272,019.64
净资产 31,250,052.10 44,898,824.86
2021 年一季度 2020 年度
营业收入 37,016,770.76 82,684,602.93
净利润 3,930,951.20 53,615,067.63
（注：上述 2020 年度相关数据和 2021 年第一季度相关数据均未经审计。）
3、关联关系
本公司的控股股东为栖霞集团，持有公司股份 360,850,600 股，占公司总股
本的 34.37％，建材实业公司是栖霞集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、 交易标的：建筑材料包括但不限于涂料、保温材料、墙地砖、装修等材
料。
2、定价政策
关联交易的定价原则为成本加成法，同时参照行业同类、市场同档次产品的
价格，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，交易价格公允合理，
不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及股东
的整体利益。
四、关联交易的主要内容
2021 年 1 月 1 日至 4 月 28 日，公司向建材实业公司采购涂料、保温材料、
墙地砖、装修等建筑材料，累计已发生的采购总金额为 34,996,373.80 元，其中：
1 月份采购金额为 14,565,652.81 元，2 月份采购金额为 16,673,080.39 元，3 月
份采购金额为 2,589,863.00 元，4 月份采购金额为 1,167,777.60 元。
公司根据房地产项目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议；结算方式为根据购货协议约定预付部分价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司向建材实业公司采购建筑材料为日常经营所需。建材实业公司能够保证所供应的涂料、保温材料、墙地砖、装修等材料等建筑材料的质量，供货及时，售后服务便捷。公司按项目开发进度及建设需要向其采购，可有效控制成本，提高资金使用效率，发挥栖霞集团内部关联公司间的协同效应。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
建材实业公司财务状况良好，能够及时履行与公司达成的各项协议，因此，公司认为不存在履约风险。
六、本次交易前 12 个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2020 年，经公司第七届董事会第十四次会议和 2019 年度股东大会审议通过，
预计 2020 年度公司向南京住宅产业产品展销中心和建材实业公司合计采购建筑材料的金额为 4500 万元。具体内容详见《南京栖霞建设股份有限公司 2020 年日常关联交易公告（编号：临 2020-019）》。
2020 年度，公司与建材实业公司发生日常关联交易事项的金额为 3,365.52 万
元，与南京星叶建材有限公司（更名前为南京住宅产业产品展销中心）发生日常关联交易事项的金额为 298.91 万元，合计人民币 3,664.43 万元，占同类交易的
比例为 15.09%。2021 年 1 月 1 日至 4 月 28 日，公司向南京星叶建材有限公司采
购建筑材料的金额为 3,058,608.80 元。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-30] (600533)栖霞建设:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2541元
每股净资产: 4.2486元
加权平均净资产收益率: 6.21%
营业总收入: 20.02亿元
归属于母公司的净利润: 2.67亿元
[2021-04-30] (600533)栖霞建设:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3109元
每股净资产: 3.9645元
加权平均净资产收益率: 8.09%
营业总收入: 33.05亿元
归属于母公司的净利润: 3.26亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-22] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于向全资子公司增资的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2022-003
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 增资事项概述
1、基本情况
2021 年 11 月，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，分
别以 129,000 万元人民币和 154,000 万元人民币竞得 NO.2021G112 号地块（建邺
区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块，以下简称“ G112 号地块 ”）和NO.2021G118 号地块（建邺区江心洲街道文泰街以北、汇德路以东地块，以下简称“G118 号地块”）的国有建设用地使用权。
2022 年 1 月 7 日，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司以现金
20,000 万元人民币投资设立全资子公司南京星邺房地产开发有限公司（以下简称“南京星邺”），作为 G112 号地块和 G118 号地块的开发主体，承担对上述地块的项目开发、建设。具体内容详见《栖霞建设关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告（临 2022-001）》。
目前，南京星邺的注册资本为 20,000 万元。为了加快项目开发进度，公司拟以现金 30,000 万元人民币向南京星邺增资。增资完成后，南京星邺的注册资本为 50,000 万元，南京星邺仍为公司的全资子公司。
2、董事会审议情况
2022 年 2 月 18 日，公司第八届董事会第四次会议审议并通过了“关于向南
京星邺房地产开发有限公司增资的议案”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司此次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：南京星邺房地产开发有限公司
2、注册地址：江苏省南京市建邺区贤坤路 1 号科创中心 2 楼 220-921 号
3、注册资本：20,000 万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：
住房租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
6、法定代表人：范广忠
7、成立时间：2022 年 1 月 12 日
8、股东及股东出资情况：本公司出资 20,000 万元，持股比例为 100%。
三、增资的主要内容
依照宁规划资源办[2022]6 号文和 7 号文，G112 号地块和 G118 号地块土地
使用权受让人已变更为南京星邺，原出让合同所约定的权利和义务转由南京星邺履行。目前，南京星邺的注册资本为 20,000 万元，公司拟以现金 30,000 万元人民币向南京星邺增资。增资完成后，南京星邺的注册资本为 50,000 万元。
四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
G112 地块位于南京河西南板块，G118 号地块位于江心洲板块，均为南京主城区内交通便利、居住氛围和生活配套日趋成熟的区域。增资完成后，南京星邺将可加快推进项目的开发建设进度，以期促进项目尽快销售和资金回笼，符合公司进一步夯实房地产主业的发展思路。
本次投资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。南京星邺仍为公司的全资子公司。
房地产项目受国家宏观政策调控、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-21] (600533)栖霞建设:栖霞建设2021年第四季度房地产经营情况简报
1
证券代码： 600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2022-002
债券简称： 19 栖建 01 债券代码： 155143
债券简称： 20 栖建 01 债券代码： 175430
债券简称： 21 栖建 01 债券代码： 175681
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年第四季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》 等要
求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2021
年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2021 年 1-12 月，公司新增房地产储备 2 个， 具体情况如下：
序号 城市 地块名称 出让面积
（平方米） 容积率 权益 比例 竞得时间
1 南京 NO.2021G118 号地块 18457.18 1.0＜Far≤2.8 100% 11 月 25 日
2 南京 NO.2021G112 号地块 18443.72 1.0＜Far≤2.0 100% 11 月 26 日
合计 36900.90 -- -- --
二、房地产项目开、竣工情况
2021 年 10-12 月：公司无新开工面积， 上年同期亦无新开工面积；无竣工
面积，上年同期竣工面积 7.71 万平方米。
2021 年 1-12 月：公司新开工面积 11.47 万平方米，上年同期新开工面积
16.84 万平方米；竣工面积 8.73 万平方米，上年同期竣工面积 25.57 万平方米。
三、房地产项目销售情况
2021 年 10-12 月： 公司商品房合同销售面积 7.91 万平方米，较上年同期减
少 2.94%； 其中权益合同销售面积 7.61 万平方米，较上年同期增加 32.35%。 商
品房合同销售金额 26.14 亿元，较上年同期减少 3.68%； 其中权益合同销售金额
2
25.20 亿元，较上年同期增加 38.69%。
2021 年 1-12 月： 公司商品房合同销售面积 29.00 万平方米，较上年同期增
加 98.49%； 其中权益合同销售面积 22.25 万平方米，较上年同期增加 82.38%。
商品房合同销售金额 90.51 亿元，较上年同期增加 117.00%； 其中权益合同销售
金额 66.95 亿元，较上年同期增加 104.49%。
四、出租物业情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司出租物业总面积为 9.53 万平方米。 2021 年
10-12 月，公司确认的出租物业收入为 2006.96 万元, 上年同期为 1395.27 万元；
2021 年 1-12 月，公司确认的出租物业收入为 7518.77 万元, 上年同期为 6711.81
万元。
目前披露的权益口径数据，供投资者了解公司阶段性经营情况，项目后期推
进过程中可能会发生变化。鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述
经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异，相关数据以公司定期报告为
准。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-11] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2022-001
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 对外投资概述
1、基本情况
2021 年 11 月，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上
挂牌公开出让活动中，以 129,000 万元人民币通过摇号竞得南京市 NO.2021G112号地块（建邺区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块）的国有建设用地使用权，以 154,000 万元人民币竞得南京市 NO.2021G118 号地块（建邺区江心洲街道文泰街以北、汇德路以东地块）的国有建设用地使用权。
为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略，公司拟以现金 20,000 万元
出资设立南京星邺房地产开发有限公司（以下简称“南京星邺”），作为NO.2021G112 号地块和 NO.2021G118 号地块的开发主体，承担项目的开发、建设。南京星邺为本公司的全资子公司。
2、董事会审议情况
2022 年 1 月 7 日，公司第八届董事会第三次会议审议并通过了“关于投资
设立南京星邺房地产开发有限公司的议案”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司投资设立南京星邺的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：南京星邺房地产开发有限公司
2、拟设立公司注册地址：江苏省南京市建邺区贤坤路 1 号科创中心 2 楼
220-921 号
3、拟设立公司注册资本：20,000 万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及股东出资情况：本公司出资 20,000 万元，持股比例为 100%。
6、出资方式：现金
7、拟设立公司经营范围：房地产开发经营；房屋租赁（以最后核准为准）。
以上事项具体以市场监督管理局最终核准的资料为准。
三、对外投资的主要内容
公司以自有资金 20,000 万元出资设立全资子公司南京星邺。南京星邺设立后，公司将把 NO.2021G112 号地块和 NO.2021G118 号地块土地使用权的不动产权证办理至其名下。作为上述两地块的项目开发主体，南京星邺将承接上述两地块《国有建设用地使用权出让合同》项下的全部权利和义务，承担对项目的开发、建设。
四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
公司始终坚持以房地产为主业，在风险可控的前提下参与土地竞拍，本次投资行为符合公司进一步夯实房地产主业、深耕长三角区域的发展战略。G112 地块位于南京河西南板块， G118 号地块位于江心洲板块，均为南京主城区内交通便利、居住氛围和生活配套日趋成熟的区域。
本次投资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。设立完成后，南京星邺将被纳入上市公司合并报表范围。
本次对外投资事项尚需市场监督管理部门审批。房地产项目受国家宏观政策调控、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-12-18] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于2021年度第三期中期票据发行情况的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-038
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于2021年度第三期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召
开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册发行中期票据。2021 年 8 月 11 日，公司接到交易商协会的《接受注册
通知书》（中市协注【2021】MTN655 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 8.60 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日
（2021 年 8 月 11 日）起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。
近日，公司发行了 2021 年度第三期中期票据（简称：21 栖霞建设 MTN003，
代码：102103247），发行金额 4.40 亿元，期限 3 年，票面利率为 4.30%，计息
方式为按年付息，起息日为 2021 年 12 月 14 日。
宁波银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信证券股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-27] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于新增土地储备的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-037
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于新增土地储备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 26 日，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用
权网上挂牌公开出让活动中（集中供地第三批），以 129,000 万元人民币通过摇号竞得南京市 NO.2021G112 号地块（建邺区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块）的国有建设用地使用权。
NO.2021G112 号地块位于建邺区双闸街道，东至天保东河，南至高庙路，
西至青莲街，北至太清路。该地块出让面积为 18443.72 平方米，容积率为：1.0
≤20%，绿地率≥35%，出让年限为 70 年。该地块挂牌出让起始价 113,000 万元人民币。该地块按“限房价、定品质、竞地价”方式出让，所建普通商品住宅（毛坯）销售均价不得超过 46,350 元/平方米（装修价格另行核定），最高销售单价不得超过销售均价的 110%（装修价格另行核定）；所建商品住宅项目须按照《关于提升全市新建商品住宅规划品质要求的通知》（宁规划资源规[2021]6 号）执行。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-26] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于新增土地储备的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-036
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于新增土地储备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 25 日，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用
权网上挂牌公开出让活动中（集中供地第三批），以 154,000 万元人民币竞得南京市 NO.2021G118 号地块（建邺区江心洲街道文泰街以北、汇德路以东地块）的国有建设用地使用权。
NO.2021G118 号地块位于建邺区江心洲街道，东至现状，南至文泰街，西至汇德路，北至文萃街。该地块出让面积为 18457.18 平方米，容积率为：1.0
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-20] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于2021年度第二期中期票据发行情况的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-035
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于2021年度第二期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召
开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册发行中期票据。2021 年 8 月 11 日，公司接到交易商协会的《接受注册
通知书》（中市协注【2021】MTN655 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 8.60 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日
（2021 年 8 月 11 日）起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。
近日，公司发行了 2021 年度第二期中期票据（简称：21 栖霞建设 MTN002，
代码：102103005），发行金额 4.20 亿元，期限 3 年，票面利率为 4.60%，计息
方式为按年付息，起息日为 2021 年 11 月 18 日。
宁波银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信证券股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-30] (600533)栖霞建设:栖霞建设第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-034
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2021 年 10 月 19
日以电子传递方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广
场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2021 年第三季度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于授权董事长签署单笔金额不超过 5 亿元人民币借款合同的议案
为提高公司资金运作效率，授权董事长因经营需要，向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过 5 亿元人民币的借款合同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于授权董事长参加土地竞买的议案
根据《南京栖霞建设股份有限公司重大投融资决策规则》第二章第四条的相关规定，董事会有权决定项目投资总额不超过公司最近经审计的合并会计报表总资产的 50%的房地产投资，但通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获得土地并开发房地产项目可不受此金额限制。
为更好地把握土地市场机遇、提高决策效率，董事会授权董事长依据市场实际情况择机参加土地竞买，依据有关经济测算确定竞买报价，根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式，并办理相关竞买手续。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600533)栖霞建设:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3363元
每股净资产: 4.2393元
加权平均净资产收益率: 8.16%
营业总收入: 29.18亿元
归属于母公司的净利润: 3.53亿元
[2021-10-19] (600533)栖霞建设:栖霞建设2021年第三季度房地产经营情况简报
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-033
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
2021年第三季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2021 年 1-9 月，公司无新增房地产储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2021 年 7-9 月：公司无新开工面积，上年同期新开工面积 4.29 万平方米；
无竣工面积，上年同期竣工面积 17.86 万平方米。
2021 年 1-9 月：公司新开工面积 11.47 万平方米，上年同期新开工面积
16.84 万平方米；竣工面积 8.73 万平方米，上年同期竣工面积 17.86 万平方米。
三、房地产项目销售情况
2021 年 7-9 月，公司商品房权益合同销售面积 2.55 万平方米，上年同期商
品房合同销售面积 3.72 万平方米；商品房权益合同销售金额 5.76 亿元，上年同期商品房合同销售金额 8.01 亿元。
2021 年 1-9 月，公司商品房权益合同销售面积 14.64 万平方米，上年同期
商品房合同销售面积 6.45 万平方米；商品房权益合同销售金额 41.75 亿元，上年同期商品房合同销售金额 14.57 亿元。
四、出租物业情况
截止 2021 年 9 月 30 日，公司出租物业总面积为 9.20 万平方米。2021 年 7-9
月，公司确认的出租物业收入为1,963.44万元, 上年同期为1,912.87万元；2021
年 1-9 月，公司确认的出租物业收入为 5,511.81 万元, 上年同期为 5,316.54
万元。
目前披露的权益口径数据，供投资者了解公司阶段性经营情况，项目后期推进过程中可能会发生变化。鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-09] (600533)栖霞建设:栖霞建设2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-030
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 495,733,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2127
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁范广忠先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,518,380 99.7547 1,215,600 0.2453 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 江劲松 494,508,881 99.7528 是
2.02 徐益民 495,708,880 99.9949 是
2.03 范业铭 495,708,880 99.9949 是
2.04 徐水炎 495,708,880 99.9949 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 柳世平 495,708,880 99.9949 是
3.02 沈坤荣 495,708,880 99.9949 是
3.03 杨东涛 495,708,880 99.9949 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 陆阳俊 495,708,880 99.9949 是
4.02 孔繁喜 494,508,880 99.7528 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 江劲松 5,514,481 81.8223
2.02 徐益民 6,714,480 99.6275
2.03 范业铭 6,714,480 99.6275
2.04 徐水炎 6,714,480 99.6275
3.01 柳世平 6,714,480 99.6275
3.02 沈坤荣 6,714,480 99.6275
3.03 杨东涛 6,714,480 99.6275
4.01 陆阳俊 6,714,480 99.6275
4.02 孔繁喜 5,514,480 81.8223
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王和悦、王敏敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-09] (600533)栖霞建设:栖霞建设第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-031
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2021 年 10月 8日
以电子传递方式发出，会议于 2021 年 10 月 8 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场
召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、选举董事长的议案
选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、组建董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会组建四个专门委员会：
投资决策委员会由沈坤荣先生、杨东涛女士、江劲松先生、徐水炎先生、徐益民先生组成，独立董事沈坤荣先生任主席。
审计委员会由柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士、范业铭先生、徐水炎先生组成，独立董事柳世平女士任主席。
提名和薪酬委员会由杨东涛女士、沈坤荣先生、柳世平女士、江劲松先生、范业铭先生组成，独立董事杨东涛女士任主席。
投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲松先生任主席。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、聘任高级管理人员的议案
聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁兼总会计师，吕俊先生为副总裁，汤群先生为副总裁，范广忠先生为副总裁，王海刚先生为副总裁兼董事会秘书。
附：高级管理人员简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、聘任证券事务代表的议案
聘任曹鑫女士为证券事务代表。
附：证券事务代表简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
附件 1：高级管理人员简历
江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士研究生。现任南
京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房地产业协会第八届理事会理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，高级工
程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、总工程师；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。
徐水炎先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，注册会
计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、总会计师；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。
吕俊先生，中国国籍，中共党员，1967 年 11 月出生，硕士，高级工程师。现
任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委委员；南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长；南京星客公寓管理有限公司董事长；江苏星连家电子商务有限公司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司营销部经理、总裁助理；苏州栖霞建设有限责任公司总经理。
汤群先生，中国国籍，中共党员，1970 年 11 月出生，硕士研究生，高级工程
师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委委员；无锡卓辰置业有限公司董事长；无锡新硕置业有限公司董事长；苏州星州置业有限公司董事长；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；无锡锡山栖霞建设有限公司董事；海南卓辰置业有限公司总经理。曾任南京栖霞建设股份有限公司监事会主席。
范广忠先生，中国国籍，中共党员，1970 年 7 月出生，硕士，高级经济师。
现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委副书记；南京星汇房地产开发有限公司董事长；南京星悦房地产开发有限公司董事长；南京星发房地产开发有限公司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司监事。曾任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理兼前期总监。
王海刚先生，中国国籍，中共党员，1978 年 7 月出生，法学学士，律师。现
任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘书；南京栖霞建设集团党委委员；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京东方房地产开发有限公司监事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司监事会主席。曾任南京栖霞建设股份有限公司审计法务部、证券投资部总经理，总裁助理兼董事会秘书。
附件 2：证券事务代表简历
曹鑫女士，管理学硕士，经济师。2004 年至今供职于公司证券投资部。2012年 3 月起，任公司证券事务代表。
[2021-10-09] (600533)栖霞建设:栖霞建设第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-032
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2021年10月8
日发出，会议于 2021 年 10 月 8 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，全部
3 名监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《选举监事会主席的议案》：
选举余宝林先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
余宝林先生简历详见附件
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会
2021 年 10 月 9 日
附件：余宝林先生简历
余宝林先生，中国国籍，中共党员，1966 年 11 月出生。现任南京栖霞建设
股份有限公司监事会主席；南京栖霞建设集团党委委员；无锡锡山栖霞建设有限公司总经理；无锡栖霞建设有限公司总经理；无锡卓辰置业有限公司总经理；南京万辰创业投资有限责任公司监事会主席。曾任南京栖霞建设集团有限公司工程部副经理、经理；南京栖霞建设股份有限公司园林装饰部总经理；南京栖霞建设股份有限公司监事。
[2021-08-31] (600533)栖霞建设:栖霞建设第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-026
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 8 月
20 日以电子传递方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在南京市仙林大道 99 号星叶
广场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2021 年半年度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、董事会换届选举的议案
公司第七届董事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第
八届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第八届董事会董事候选人；公司董事会提名柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
附：董事候选人简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制方式选举；独立董事候选人将在上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积投票制方式选举。
三、关于修订《关联交易决策制度》的议案
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，拟对《关联交易决策制度》进行修订。具体如下：
原第四章“附则”增加两条
第二十二条 公司关联人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司关联人违反本制度的，公司视情节轻重按规定对相关责任人给予相应的惩戒和处罚，直至上报监管机构处理。
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律法规及《公司章程》相抵触时，应按上述法律、法规和《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修订，经股东大会审议通过。
新增条款之后的条款序号顺延。
本次修订《关联交易决策制度》的事项尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、召开临时股东大会的议案
公司将于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第二项和
第三项议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次股东大会的具体事项详见《栖霞建设关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附：董事候选人简历
江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士研究生。现任南
京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房地产业协会第八届理事会理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南
京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962 年 8 月出生，研究生学历，高级会
计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、党委书记。1981 年 7 月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司计划财务部经理，董事长兼总裁、党委书记，董事长等职。
范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，高级工
程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、总工程师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。
徐水炎先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，注册会
计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、总会计师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。
柳世平女士，中国国籍，1968 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，
现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任苏宁易购集团股份有限公司（002024）、康平科技股份有限公司（300907）、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。
沈坤荣先生，中国国籍，中共党员，1963 年 8 月出生，现任南京大学商学院
教授；教育部长江学者特聘教授、博士生导师，享受国务院专家特殊津贴。担任国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员、教育部经济学科教学指导委员会委员、南京大学长江产经研究院宏观经济首席专家。兼任江苏省“十四五”规划专家组成员，中国工业经济学会常务副理事长，江苏省人民政府参事，上海市决策咨询委委员，长三角生态一体化发展示范区理事会理事，南京市人民政府咨询委员等。
杨东涛女士，中国国籍，中共党员，1957 年出生，博士研究生学历，教授。
1982 年 2 月至 1983 年 5 月任华东理工大学化工机械系助教；1983 年 6 月至今历任
南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授；2004 年 10 月至 2005 年 10 月任南京
伍自田企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至 2020 年 11
月任昊华融资租赁（江苏）有限公司监事；2016 年 06 月至 2021 年 06 月任江苏省
人力资源学会副会长；2016 年 10 月至今任倍加洁集团股份有限公司独立董事；2017年5月至2021年2月任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事；2017年7月至2020
年 7 月任无锡意到健康科技有限公司监事；2018 年 3 月至今任江苏沭阳农村商业
银行股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任翰森制药集团有限公司独立董事；
2020 年 11 月至今任苏州爱得科技发展股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今
任苏州速迈医学科技股份有限公司独立董事。
[2021-08-31] (600533)栖霞建设:栖霞建设第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-027
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2021 年8月
20 日发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，全
部 3 名监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、对公司 2021 年半年度报告的书面审核意见
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、监事会换届选举的议案
公司第七届监事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，
第八届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司职工代表选举余宝林先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名孔繁喜先生、南京高
科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。
附件：监事候选人简历
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
附件：
监事候选人简历
陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971 年 10 月出生，研究生学历，注册
会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有限公司董事、总裁。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。
孔繁喜先生，中国国籍，中共党员，1971 年 1 月出生，大学学历，高级经
济师。现任南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设物业服务股份有限公司监事。
[2021-08-31] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-029
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 8 日 9 点 30 分
召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 8 日
至 2021 年 10 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 江劲松 √
2.02 徐益民 √
2.03 范业铭 √
2.04 徐水炎 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 柳世平 √
3.02 沈坤荣 √
3.03 杨东涛 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 陆阳俊 √
4.02 孔繁喜 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议
通过。相关公告于 2021 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600533 栖霞建设 2021/9/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人
身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证
办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执
照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 30 日（上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：00）
3、登记地点：公司证券投资部
4、授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部
2、联系电话：025-85600533
3、联 系 人： 徐向峰 陆龙飞
4、邮箱：invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《关联交易决策制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 江劲松
2.02 徐益民
2.03 范业铭
2.04 徐水炎
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 柳世平
3.02 沈坤荣
3.03 杨东涛
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陆阳俊
4.02 孔繁喜
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他
[2021-08-31] (600533)栖霞建设:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3163元
每股净资产: 4.2102元
加权平均净资产收益率: 8.11%
营业总收入: 24.98亿元
归属于母公司的净利润: 3.32亿元
[2021-08-27] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于2021年度第一期中期票据发行情况的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-025
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于2021年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召
开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册发行中期票据。2021 年 8 月 11 日，公司接到交易商协会的《接受注册
通知书》（中市协注【2021】MTN656 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 13.30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日
（2021 年 8 月 11 日）起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。
近日，公司发行了 2021 年度第一期中期票据（简称：21 栖霞 MTN001，代
码：102101667），发行金额 8.9 亿元，期限 3 年，票面利率为 4.90%，计息方
式为按年付息，起息日为 2021 年 8 月 25 日。
江苏银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信证券股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-17] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于中期票据获准注册的公告(2021/08/17)
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-024
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日、2020
年 12 月 21 日分别召开第七届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大
会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（临 2020-050）、《栖霞建设 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2020-054）。
公司于近日接到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2021】MTN655号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了说明，主要内容如下：
公司本次中期票据注册金额为人民币 8.6 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由宁波银行股份有限公司、中信证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-13] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于中期票据获准注册的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-023
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日、2020
年 12 月 21 日分别召开第七届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大
会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（临 2020-050）、《栖霞建设 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2020-054）。
公司于 2021 年 8 月 11 日接到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注
【2021】MTN656 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了说明，主要内容如下：
公司本次中期票据注册金额为人民币 13.30 亿元，注册额度自《接受注册
通知书》落款之日起 2 年内有效，由江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-07-17] (600533)栖霞建设:栖霞建设2021年第二季度房地产经营情况简报
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-022
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年第二季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2021 年 1-6 月，公司无新增房地产储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2021 年 4-6 月：公司新开工面积 5.64 万平方米，上年同期无新开工面积；
无竣工面积，上年同期亦无竣工面积。
2021年1-6月：公司新开工面积11.47万平方米，上年同期新开工面积12.55万平方米；竣工面积 8.73 万平方米，上年同期无竣工面积。
三、房地产项目销售情况
2021 年 4-6 月：公司商品房权益合同销售面积 6.70 万平方米，上年同期商
品房合同销售面积 2.41 万平方米；商品房权益合同销售金额 17.84 亿元，上年同期商品房合同销售金额 5.90 亿元。
2021 年 1-6 月：公司商品房权益合同销售面积 12.09 万平方米，上年同期
商品房合同销售面积 2.73 万平方米；商品房权益合同销售金额 35.99 亿元，上年同期商品房合同销售金额 6.57 亿元。
四、出租物业情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司出租物业总面积为 8.76 万平方米。2021 年 4-6
月，公司确认的租赁收入为 1768.64 万元，上年同期为 1797.73 万元；2021 年
1-6 月，公司确认的租赁收入为 3548.37 万元，上年同期为 3403.67 万元。
目前披露的权益口径数据，供投资者了解公司阶段性经营情况，项目后期推进过程中可能会发生变化。鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-06-26] (600533)栖霞建设:栖霞建设第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-021
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 6 月
23 日以电子传递方式发出，会议于 2021 年 6 月 25 日在南京市以通讯方式召开，
董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《南京栖霞建设股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》：
为规范南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护市场参与者合法权益，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及相关法律法规，并结合公司实际情况，制订《南京栖霞建设股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
[2021-06-18] (600533)栖霞建设:栖霞建设2021年度第三期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-020
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月29日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注[2020]
SCP292 号”的《接受注册通知书》：决定接受公司超短期融资券注册；公司超
短期融资券注册金额为 5 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效；公
司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
根据《接受注册通知书》要求及公司资金需求状况，公司于近日发行了 2021
年度第三期超短期融资券。现将发行情况公告如下：
发行要素
名称 南京栖霞建设股份有限公司 简称 21 栖霞建设 SCP003
2021 年度第三期超短期融资券
代码 012102171 期限 270 天
起息日 2021 年 6 月 15 日 兑付日 2022 年 3 月 12 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 5.80% 发行价格 面值 100 元
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网
(www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-08] (600533)栖霞建设:栖霞建设2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-019
南京栖霞建设股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/11 － 2021/6/15 2021/6/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 31 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,050,000,000 股为基数，每股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金红利 105,000,000.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/11 － 2021/6/15 2021/6/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东南京栖霞建设集团有限公司、南京高科股份有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，本公司在派发股息红利时，暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币 0.10 元。个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，
暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2) 对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴
企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过“沪股通”投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09 元。
（4）对于其他法人股东及机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.10 元。
五、 有关咨询办法
对公司的权益分派方案如有疑问，可以通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：025-85600533
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-01] (600533)栖霞建设:栖霞建设2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-018
南京栖霞建设股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 494,670,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1115
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁范广忠先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
5、 议案名称：支付 2020 年度会计师事务所报酬及 2021 年度续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,583,980 99.9824 87,000 0.0176 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,244,000 99.9517 61,900 0.0483 0 0.0000
8、 议案名称：在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,568,880 99.9793 102,100 0.0207 0 0.0000
9、 议案名称：继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,203,800 99.9204 102,100 0.0796 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,609,080 99.9874 61,900 0.0126 0 0.0000
11、 议案名称：在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 494,568,880 99.9793 102,100 0.0207 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 2020 年度利润 分配预 5,614,680 98.9095 61,900 1.0905 0 0.0000
案
5 支付 2020 年度会计师 5,589,580 98.4673 87,000 1.5327 0 0.0000
事务所报酬及 2021 年
度续聘的议案
7 关于 2021 年日常关联 100,200 61.8136 61,900 38.1864 0 0.0000
交易的议案
9 继续为控股股东及其 60,000 37.0141 102,100 62.9859 0 0.0000
全资子公司提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、《关于 2021 年日常关联交易的议案》、《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》审议情况：南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司、南京栖霞建设集 团科技发展 有限公司均 受南京栖霞 建设集团有限公司（ 以下简称“栖霞集团”）控制。栖霞集团为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易，回避表决的关联股东为栖霞集团、南京栖霞国有资产经营有限公司和南京栖霞建设集团物资供销有限公
司，分别持有公司表决权股份数量为 360,850,600 股、3,996,000 股和 1,518,480 股。
2、以特别决
[2021-05-19] (600533)栖霞建设:栖霞建设2020年度网上业绩说明会预告公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-017
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
2020 年度网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 15：00-16：30
会议内容：南京栖霞建设股份有限公司“2020 年度业绩说明会”
会议召开方式：网络远程的方式
一、说明会类型
公司已于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2020 年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定采用网络远程的方式举行“2020 年度业绩说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）15:00-16:30
召开形式：网络远程的方式
三、公司出席说明会的人员
公司董事长兼总裁江劲松先生、副总裁兼总会计师徐水炎先生、副总裁兼董事会秘书王海刚先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2021 年 5 月 26 日 15:00 前通过电子邮件的形式将问题提前
发送至公司邮箱：invest@chixia.com。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者于 2021 年 5 月 26 日 15:00-16:30 在微信中搜索“约调研”小程
序，点击“网上说明会”，搜索“栖霞建设”即可参与交流。
3、使用微信扫一扫以下二维码:
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
五、联系方式
联 系 人： 陆龙飞陈析微
联系电话：025-85600533
电子邮件：invest@chixia.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“约调研”小程序，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-15] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于转让全资子公司100%股权的公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-016
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于转让全资子公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
1、基本情况
2020 年 12 月 17 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议并通过了《关
于受让南京杰贵信息科技有限公司 100%股权的议案》，受让完成后，南京杰贵信息科技有限公司（以下简称“杰贵信息”）成为本公司的全资子公司。相关内容
详见公司于 2020 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《栖霞建设关于受让南京杰贵信息科技有限公司 100%股权的公告（临 2020-053）》。
目前，杰贵信息的注册资本为 5000 万元人民币，实缴资本 4900 万元人民币。
为聚焦房地产主业、整合资源，提高资金使用效率，公司拟向南京新苑实业投资集团有限公司（以下简称“新苑实业”）转让公司所持的杰贵信息 100%的股权，转让价格不低于人民币 5050 万元。转让完成后，本公司将不再持有杰贵信息的股权。
2、董事会审议情况
2021 年 5 月 13 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议并通过了“关于
向南京新苑实业投资集团有限公司转让南京杰贵信息技术有限公司 100%股权的议案”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会授权董事长根据合作双方协商确定的最终方案，办理上述股权转让的相关事宜。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，上述股权转让事项在
董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：南京新苑实业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91320000748708615P
注册资本：20000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱林楠
住所：南京市建邺区扬子江大道 208 号 3 幢 1703-1705 室
成立日期：2003 年 4 月 25 日
营业期限：2003 年 4 月 25 日至无固定期限
经营范围：实业投资；养老产业投资；工程机械技术服务；室内外装饰；创业投资；苗木种植销售；国内贸易；物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东/实际控制人：朱林楠
新苑实业不存在与公司在产权业务、资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
2、最近一年的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，新苑实业的资产总额为 1,010,286,928.01 元，净
资产为 734,161,802.56 元；2020 年 1 月至 12 月，新苑实业实现营业收入
21,181,133.49 元，净利润为 6,666,388.25 元（上述 2020 年度相关数据经江苏
国侨会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。
三、交易标的情况介绍
1、基本情况
公司名称：南京杰贵信息科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：唐冰
住所：南京市玄武区红山南路 51 号
注册资本：5000 万元人民币
成立日期：2020 年 10 月 26 日
营业期限：2020 年 10 月 26 日至无固定期限
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及股东出资情况：本公司持有杰贵信息 100%的股权，出资额为 4900 万
元人民币。
杰贵信息不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封、冻结等司法措施。公司不存在为杰贵信息提供担保、委托该公司理财，以及其他该标的公司占用公司资金的情况；交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
2、最近一年又一期的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，杰贵信息的资产总额为 48,891,304.63 元，净资
产为 48,881,304.63 元；2020 年 1 月至 12 月，杰贵信息未实现营业收入，净利
润为-118,695.37 元（上述 2020 年度相关数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。
截至 2021 年 3 月 31 日，杰贵信息的资产总额为 48,387,940.50 元，净资产
为 48,364,940.50 元；2021 年 1 月至 3 月，杰贵信息未实现营业收入，净利润
为-516,364.13 元（上述数据未经审计）。
3、股权转让前后的股权比例
股权转让前，本公司持有杰贵信息的股权比例为 100%；转让完成后，本公司将不再持有杰贵信息的股权。
4、交易标的定价情况
鉴于杰贵信息尚未实际开展业务，此次股权转让价格的定价依据为：根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中汇苏会审[2021]0151 号”的
审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，杰贵信息的资产总额为 48,891,304.63 元，
净资产为 48,881,304.63 元。经交易双方协商确定，公司拟向新苑实业转让杰贵信息 100%股权的对价不低于人民币 5050 万元。
四、交易协议的主要内容
（一）转让价款
1、标的股权的交易价款不低于人民币 5050 万元（依照双方协商确定的最终
方案而定）；
2、乙方（新苑实业）应将转让价款一次性支付至甲方（本公司）指定银行账户。
（二）标的的交接事项
1、甲、乙双方应当共同配合于合同价款支付后 5 个工作日内办理目标公司（杰贵信息）的工商变更登记，包括但不限于签署办理工商变更登记所需文件。
2、转让涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
3、办理工商变更登记所需费用由双方各自承担。
（三）转让的税赋和费用
1、转让中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳。
2、本合同项下转让标的在转让过程中所产生的转让费用，由甲乙双方各自承担。
（四）转让方、受让方的承诺和保证
1、转让方为签署本协议所需的外部批准和内部授权程序都已完成，签署本协议的是转让方的有权签字人，并且本协议一经签署即对转让方具有法律约束力；
2、如果本协议的签署或本协议所载交易的履行需要由转让方获得相关政府机构授权、批准或同意的，转让方保证已获得此等授权、批准或同意，且此等授权、批准或同意持续具有完全的效力；
3、转让方保证其向受让方转让的股权不存在任何抵押、质押或其他担保，也无任何第三人对其转让的股权主张任何权利；
4、转让方应协助受让方办理有关股权转让的工商变更登记手续，并履行国家法律法规及本协议规定的其他义务；
5、受让方为签署本合同所需的外部批准和内部授权程序都已完成，签署本合同的是受让方的有权签字人，并且本合同一经签署即对受让方具有法律约束力；
6、如果本协议的签署或本协议所载交易的履行需要由受让方获得相关政府机构授权、批准或同意的，受让方保证已获得此等授权、批准或同意，且此等授权、批准或同意持续具有完全的效力；
7、受让方保证本协议的签署或本协议所载交易的履行不会违反现行有效的法律和其他相关规定,也不会与其已签署的其它有约束力的法律文件或已订立的其它交易相冲突。
（五）违约责任
1、乙方若逾期支付价款，甲方有权要求乙方限期支付，逾期超过十日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失（包括但不限于为了促成交易而产生的费用）。
2、甲方若逾期不配合乙方完成标的股权持有主体的权利交接，乙方有权要求甲方限期改正，逾期超过十日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失（包括但不限于为了促成交易而产生的费用）。
3、甲方未完整、全面披露目标公司债权债务情况，或者所转让的股权存在出资不实、抽逃出资等瑕疵的，乙方有权要求甲方限期采取补救措施，逾期超过十日未采取补救措施或者未能解决问题的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失（包括但不限于为了促成交易而产生的费用）。
4、本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给守约方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对转让标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
（六）争议的解决方式
甲、乙双方之间发生争议的，可以协商解决；协商不成的，应当向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、交易的目的及对公司的影响
本次股权转让事项有利于公司整合资源、提高资金使用效率，符合公司聚焦房地产主业的发展战略。此次交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响。
本次股权转让完成后，杰贵信息将不再纳入公司报表合并范围，鉴于杰贵信息尚未开展实际经营活动，对公司当期利润不构成影响。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
[2021-05-07] (600533)栖霞建设:栖霞建设关于向关联人采购建筑材料的关联交易公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2021-015
债券简称：19 栖建 01 债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
南京栖霞建设股份有限公司
关于向关联人采购建筑材料的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行
为，交易价格公平合理，不会影响上市公司的独立性，不会损害公司及非关
联股东利益，尤其是中小股东的利益，公司不会因此而对关联方产生依赖。一、 关联交易概述
2021 年 1 月 1 日至 4 月 28 日，公司向控股股东南京栖霞建设集团有限公
司（以下简称“栖霞集团”）的全资子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司（以下简称“建材实业公司”）采购涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料，累计已发生的采购总金额为 34,996,373.80 元，其中：1 月份采购金额为 14,565,652.81
元，2 月份采购金额为 16,673,080.39 元，1-2 月份采购金额合计为 31,238,733.20
元。
栖霞集团为本公司的控股股东，持有公司股份 360,850,600 股，占公司总股本的 34.37％；建材实业公司是栖霞集团的全资子公司；该采购事项构成关联交易。二、 关联方介绍
1、基本情况
公司名称：南京栖霞建设集团建材实业有限公司
注册资本：5,000 万元人民币
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市栖霞区马群街道马群科技园内
法定代表人：何勇智
成立日期：2006 年 11 月 22 日
营业期限：2006 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
经营范围：建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
栖霞集团持有建材实业公司 100%的股权。
2、最近一年又一期的主要财务指标
项目 2021 年 3 月 30 日 2020年12月31日
资产总额 389,082,228.15 370,272,019.64
净资产 31,250,052.10 44,898,824.86
2021 年一季度 2020 年度
营业收入 37,016,770.76 82,684,602.93
净利润 3,930,951.20 53,615,067.63
（注：上述 2020 年度相关数据和 2021 年第一季度相关数据均未经审计。）
3、关联关系
本公司的控股股东为栖霞集团，持有公司股份 360,850,600 股，占公司总股
本的 34.37％，建材实业公司是栖霞集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、 交易标的：建筑材料包括但不限于涂料、保温材料、墙地砖、装修等材
料。
2、定价政策
关联交易的定价原则为成本加成法，同时参照行业同类、市场同档次产品的
价格，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，交易价格公允合理，
不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及股东
的整体利益。
四、关联交易的主要内容
2021 年 1 月 1 日至 4 月 28 日，公司向建材实业公司采购涂料、保温材料、
墙地砖、装修等建筑材料，累计已发生的采购总金额为 34,996,373.80 元，其中：
1 月份采购金额为 14,565,652.81 元，2 月份采购金额为 16,673,080.39 元，3 月
份采购金额为 2,589,863.00 元，4 月份采购金额为 1,167,777.60 元。
公司根据房地产项目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议；结算方式为根据购货协议约定预付部分价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司向建材实业公司采购建筑材料为日常经营所需。建材实业公司能够保证所供应的涂料、保温材料、墙地砖、装修等材料等建筑材料的质量，供货及时，售后服务便捷。公司按项目开发进度及建设需要向其采购，可有效控制成本，提高资金使用效率，发挥栖霞集团内部关联公司间的协同效应。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
建材实业公司财务状况良好，能够及时履行与公司达成的各项协议，因此，公司认为不存在履约风险。
六、本次交易前 12 个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2020 年，经公司第七届董事会第十四次会议和 2019 年度股东大会审议通过，
预计 2020 年度公司向南京住宅产业产品展销中心和建材实业公司合计采购建筑材料的金额为 4500 万元。具体内容详见《南京栖霞建设股份有限公司 2020 年日常关联交易公告（编号：临 2020-019）》。
2020 年度，公司与建材实业公司发生日常关联交易事项的金额为 3,365.52 万
元，与南京星叶建材有限公司（更名前为南京住宅产业产品展销中心）发生日常关联交易事项的金额为 298.91 万元，合计人民币 3,664.43 万元，占同类交易的
比例为 15.09%。2021 年 1 月 1 日至 4 月 28 日，公司向南京星叶建材有限公司采
购建筑材料的金额为 3,058,608.80 元。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-30] (600533)栖霞建设:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2541元
每股净资产: 4.2486元
加权平均净资产收益率: 6.21%
营业总收入: 20.02亿元
归属于母公司的净利润: 2.67亿元
[2021-04-30] (600533)栖霞建设:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3109元
每股净资产: 3.9645元
加权平均净资产收益率: 8.09%
营业总收入: 33.05亿元
归属于母公司的净利润: 3.26亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================