600531什么时候复牌？-豫光金铅停牌最新消息
≈≈豫光金铅600531≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东部分股份质押的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2022-003
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司第二大股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司第二大股东济源投资集团有限公司持有公司股份 75,152,132 股，占
公司总股本的 6.89%。本次 27,256,000 股公司股份质押后，济源投资集团有限
公司累计质押公司股份 37,575,200 股，占其持股总数的 50.00%，占公司总股本
的 3.45%。
2022 年 1 月 26 日，公司接到第二大股东济源投资集团有限公司（以下简称
“投资集团”）通知，获悉投资集团所持有的公司部分股份已办理了股份质押手
续。
一、本次股份质押情况
2022 年 1 月 24 日，公司第二大股东投资集团办理了证券质押登记业务，将
其持有的公司 27,256,000 股无限售条件流通股质押给中原银行股份有限公司济
源分行。本次股份质押情况具体如下：
是否 是否 是否 占其所 占公司 质押
股东 为控 本次质押股 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 融资
名称 股股 数 售股 质押 比例 比例 资金
东 用途
中原银
投资 行股份 自 身
集团 否 27,256,000 否 否 2022.1.24 2027.1.13 有限公 36.27% 2.50% 经营
司济源
分行
合计 27,256,000 36.27% 2.50%
二、该股东股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
三、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，该股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 持股数量 例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
量 量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
投资 75,152,132 6.89% 10,319,200 37,575,200 50.00% 3.45% 0 0 0 0
集团
合计 75,152,132 6.89% 10,319,200 37,575,200 50.00% 3.45% 0 0 0 0
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2022-002
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到
政府补助资金共计人民币 50,996,506.95 元。具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序 收到补助
号 公司名称 项目 时间 补助金额 补助类型
1 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年10月28日 7,372,698.36 与收益相关
有限公司
2 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年10月29日 861,783.00 与收益相关
有限公司
3 河南豫光金铅股份 2021年企业研 2021年11月17日 10,000.00 与收益相关
有限公司 发补助金
4 河南豫光冶金机械 2021年企业研 2021年11月17日 110,000.00 与收益相关
制造有限公司 发补助金
5 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年11月23日 8,096,314.42 与收益相关
有限公司
6 上海豫光金铅国际 产业发展专项 2021年12月2日 1,680,000.00 与收益相关
贸易有限公司 资金
7 上海豫光金铅国际 产业发展专项 2021年12月10日 1,600,000.00 与收益相关
贸易有限公司 资金
8 江西源丰有色金属 贷款贴息奖励 2021年12月24日 50,000.00 与收益相关
有限公司
9 河南豫光金铅股份 增值税退税 2022年1月6日 8,316,771.26 与收益相关
有限公司
10 江西源丰有色金属 企业产业发展 2022年1月14日 5,982,652.00 与收益相关
有限公司 引导资金
11 河南豫光金铅股份 增值税退税 2022年1月24日 6,131,520.00 与收益相关
有限公司
12 河南豫光金铅股份 增值税退税 2022年1月24日 381,493.91 与收益相关
有限公司
13 江西源丰有色金属 企业产业发展 2022年1月24日 10,403,274.00 与收益相关
有限公司 引导资金
合计 50,996,506.95
公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事
项并划分补助的类型。上述获得的补助资金与收益相关，全部计入当期损益。最
终数据以会计师事务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2022年1月25日
[2022-01-19] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2022-001
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司第二大股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司第二大股东济源投资集团有限公司持有公司股份 75,152,132 股，占
公司总股本的 6.89%。本次 27,256,000 股公司股份解除质押后，济源投资集团有限公司剩余质押公司股份 10,319,200 股，占其持股总数的 13.73%，占公司总股本的 0.95%。
2022 年 1 月 18 日，公司收到第二大股东济源投资集团有限公司（以下简称
“投资集团”）通知，获悉投资集团将原质押给中原银行股份有限公司济源分行的 27,256,000 股公司股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
股东名称 济源投资集团有限公司
本次解质股份 27,256,000 股
占其所持股份比例 36.27%
占公司总股本比例 2.50%
解质时间 2022 年 1 月 17 日
持股数量 75,152,132 股
持股比例 6.89%
剩余被质押股份数量 10,319,200 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 13.73%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0.95%
经投资集团确认，本次解除质押股份存在后续质押的计划。公司将持续关注
投资集团后续质押情况，根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-28] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于控股股东混合所有制改革的进展公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-040
河南豫光金铅股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日收到控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）通知，豫光集团计划于2021年12月28日在河南中原产权交易有限公司正式披露豫光集团增资
信息公告，拟引入投资者对豫光集团进行增资。增资完成后，济源国有资本运营有限公司（以下简称“国资运营公司”）持有豫光集团的股权比例将由100%变更为43.5%，引入的投资者将持有豫光集团56.5%的股权。现将相关事项公告如下：
一、通知主要内容
根据豫光集团《关于在河南中原产权交易有限公司正式披露增资信息公告的函告》，豫光集团于2021年12月27日收到《济源产城融合示范区国有资产监督管理局关于河南豫光金铅集团有限责任公司增资扩股方案的批复》（济管国资【2021】43号）、《济源国有资本运营有限公司关于河南豫光金铅集团有限责任公司增资扩股方案的批复》（济资运【2021】46号），豫光集团计划于2021年12月28日在河南中原产权交易有限公司正式披露豫光集团增资信息公告，拟引入投资者对豫光集团进行增资。本次增资完成后，国资运营公司将持有豫光集团43.5%的股权，引入的投资者将持有豫光集团56.5%的股权。具体内容详见河南中原产权交易有限公司网站（http://www.zycqjy.com）披露的《河南豫光金铅集团有限责任公司增资项目》公告。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司控股股东豫光集团开展国有企业混合所有制改革拟通过增资的形式引入投资者，导致其股权结构发生重大变化，可能将会导致公司的实际控制人发生变更。
2、本次混合所有制改革将在河南中原产权交易有限公司以公开挂牌方式进
行，是否有投资者成功摘牌存在不确定性。
3、公司将密切关注公司控股股东豫光集团混改事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-17] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-039
河南豫光金铅股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增加2021年度日常关联交易预计金额，未达到公司最近一期经审计
净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
本次调整日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要发生的，
公司对关联方不会产生依赖；交易公平，定价公允，未损害公司及股东的利益，
不会对公司独立性构成影响。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日、2021
年5月13日分别召开的第七届董事会第二十四次会议及2020年度股东大会审议
通过了《关于公司2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》，
对公司 2021 年度日常关联交易进行了预计。现根据实际执行情况及公司生产经
营需要，公司拟对采购河南豫光锌业有限公司铅渣、铜渣、银浮选渣 2021 年度
日常关联交易预计金额进行调整。本次调整，预计增加日常关联交易金额 11,000
万元（占公司 2020 年度经审计净资产的 2.93%）。该事项已经公司于 2021 年 12
月 16 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，
关联董事回避表决，公司独立董事就该事项予以事前认可并发表了同意的独立意
见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次日常关联交易的预计及调整情况
单位：万元
调整后 2021 2021 年
关联交易 关联交易 调整前 2021
关联人 调整金额 年预计 1-11 月已
类别 内容 年预计金额
金额 发生金额
河南豫光 铅渣、铜
锌业有限 采购商品 渣、银浮 29,200 11,000 40,200 39,442.89
公司 选渣
调整原因：
公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）投产后，生产系
统对低品位物料的适应性更强，本年度公司加大了对铅渣的采购数量；本年度铜
价持续上涨，公司采购铜渣的交易金额也有所增加。故全年公司与河南豫光锌业
有限公司的上述交易金额有所增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、河南豫光锌业有限公司
法定代表人：任文艺
注册资本：10,000 万元
主营业务：锌冶炼及副产品硫酸、海锦镉、锌合金综合利用；稀贵金属综合
回收；以及与上述产品相关的进出口业务（不含分销业务）
住所：济源市莲东村北
财务状况：2020 年 12 月 31 日总资产 444,467.71 万元，净资产 125,217.14
万元，2020 年度营业收入 519,840.34 万元，净利润 29,308.26 万元（经审计）
（二）与上市公司的关联关系
河南豫光锌业有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司持有其
40%的股权，与公司属于同一母公司。
（三）履约能力分析
上述关联方目前依法存续，资信状况及生产经营情况正常，能够履行与公司
达成的各项协议，不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正原
则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何
一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
公司与关联方交易标的物中铅、银、铜等有色金属及贵金属价格严格参照上
海有色网、上海华通铂银交易所发布的铅价、银价、铜价为计价依据，具体价格根据交易标的中含铅、银、铜的品位由双方协商确定。以上计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易事项公平、公允，没有损害公司利益和股东的利益，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的事前意见；
4、公司独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的独立意见；
5、公司监事会关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的审核意见。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-10-29] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-037
河南豫光金铅股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日
以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，审议通过了以下事项：
1、公司 2021 年第三季度报告
董事、监事、高管人员对 2021 年第三季度报告签署了书面确认意见。2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2、关于全资子公司资产抵押的议案
为了满足正常生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司江西源丰有色金属有限公司向中国银行股份有限公司永丰支行申请贷款，贷款额度为 3,000万元，贷款期限为一年，江西源丰有色金属有限公司以其持有的土地及地上建筑物进行抵押，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿还完毕止。内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于全资子公司资产抵押的公告》（临 2021-038）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于全资子公司资产抵押事项的独立意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于全资子公司资产抵押的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-038
河南豫光金铅股份有限公司
关于全资子公司资产抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司资产抵押的议案》。现将相关事项公告如下：
一、抵押情况概述
为了满足正常生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）向中国银行股份有限公司永丰支行申请贷款，贷款额度为 3,000 万元，贷款期限为一年，江西源丰以其持有的土地及地上建筑物进行抵押，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿还完毕止。
本事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，并授权江西源丰管理层办理具体资产抵押事宜。本次抵押额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次抵押的资产明细如下：
抵押物名称 江西源丰的土地及地上建筑物
产权证号 永国用（2012）第 1116 号
土地面积 167,499.56 平方米
产权所有人 江西源丰
截至 2021 年 9 月 30 日，以上土地及地上建筑物的账面值为人民币 7,325.89
万元，账面值占公司最近一期经审计净资产的 1.95%。上述抵押物不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
二、抵押人基本情况
名称：江西源丰有色金属有限公司
住所：江西省吉安市永丰县工业西区
法定代表人：李新战
成立日期：2010 年 8 月 27 日
注册资本：16,185.86 万元
经营范围：一般项目：有色金属合金制造，有色金属合金销售，废旧蓄电池、矿灯、银、锌、铝、铅、铜、废渣的处理及经营；合金、铅膏、塑料本企业自产产品的销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、履行的审批程序
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于全资子公司资产抵押的议案》，该议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表
决结果获得全票通过。独立董事发表了同意的独立意见。
四、对公司的影响
本次资产抵押事项有利于促进公司子公司生产经营工作的持续、稳健发展，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600531)豫光金铅:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2713元
每股净资产: 3.6367元
加权平均净资产收益率: 7.66%
营业总收入: 178.25亿元
归属于母公司的净利润: 2.96亿元
[2021-10-08] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码： 600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-036
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到
政府补助资金共计人民币 52,487,519.17 元。 具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序 号
公司名称 项目 收到补助 时间 补助金额 补助类型
1 江西源丰有色金属
有限公司
2018、 2019年
度用电补贴款 2021年7月7日 125,918.00
与收益相关
2 江西源丰有色金属
有限公司
“查、报、促”
资金 2021年7月12日 3,000.00
3 江西源丰有色金属
有限公司 增值税退税 2021年7月19日 1,801,866.00
4 上海豫光金铅国际
贸易有限公司
产业发展专项
资金 2021年7月21日 1,950,000.00
5 河南豫光金铅股份
有限公司 增值税退税 2021年7月23日 8,087,032.12
6 河南豫光金铅股份
有限公司
废气减排项目
补助资金 2021年8月11日 1,150,000.00
7 上海豫光金铅国际
贸易有限公司
产业发展专项
资金 2021年8月11日 3,620,000.00
8 河南豫光金铅股份
有限公司
省级绿色引领
企业补助资金 2021年8月25日 100,000.00
9 江西源丰有色金属
有限公司 增值税退税 2021年8月31日 2,050,934.00
10 河南豫光金铅股份
有限公司 增值税退税 2021年9月3日 6,251,137.45
11 河南豫光冶金机械
制造有限公司
2021年省先进
制造业发展专
项资金
2021年9月26日 280,000.00
12 江西源丰有色金属
有限公司 增值税退税 2021年9月27日 1,621,077.00
13 河南豫光金铅股份
有限公司 增值税退税 2021年9月29日 5,446,554.60
小计 32,487,519.17
14 河南豫光金铅股份
有限公司
再生铅资源循
环利用及高效
清洁生产技改
项目资金
2021年7月28日 20,000,000.00 与资产相关
小计 20,000,000.00
合计 52,487,519.17
公司按照《 企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事
项并划分补助的类型。 上述获得的补助资金中， 32,487,519.17 元与收益相关，
计入当期损益； 20,000,000.00 元与资产相关， 计入递延收益。 最终数据以会计
师事务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年10月8日
[2021-09-18] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-035
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司第二大股东部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司第二大股东济源投资集团有限公司持有公司股份 75,152,132 股，占
公司总股本的 6.89%。本次解除质押及再质押后，济源投资集团有限公司累计质押公司股份 37,575,200 股，占其持股总数的 50.00%，占公司总股本的 3.45%。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第二大股东济源投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）通知，获悉投资集团所持有的公司部分股份已办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的具体情况
公司第二大股东投资集团于2021年9月15日将原质押给国泰君安证券股份有限公司的 10,319,200 股公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下：
股东名称 投资集团
本次解质股份 10,319,200
占其所持股份比例 13.73%
占公司总股本比例 0.95%
解质时间 2021.9.15
持股数量 75,152,132
持股比例 6.89%
剩余被质押股份数量 27,256,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 36.27%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 2.50%
本次解除质押的股份用于后续质押，具体情况见“二、股份质押的具体情
况”。
二、股份质押的具体情况
1、本次股份质押情况
2021 年 9 月 16 日，公司第二大股东投资集团办理了证券质押登记业务，将
其持有的公司 10,319,200 股无限售条件流通股再次质押给国泰君安证券股份有
限公司。本次股份质押情况具体如下：
是否 是否 是否 占其所 占公司 质押
股东 为控 本次质押股 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 融资
名称 股股 数 售股 质押 比例 比例 资金
东 用途
国泰君
投资 否 10,319,200 否 否 2021.9.16 2022.9.16 安证券 13.73% 0.95% 自 身
集团 股份有 经营
限公司
合计 10,319,200 13.73% 0.95%
2、该股东股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，该股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 持股数量 例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
量 量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
投资 75,152,132 6.89% 27,256,000 37,575,200 50.00% 3.45% 0 0 0 0
集团
合计 75,152,132 6.89% 27,256,000 37,575,200 50.00% 3.45% 0 0 0 0
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2021-034
河南豫光金铅股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 406,630,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2972
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈荣良先生因事未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 401,339,140 98.6987 5,291,203 1.3013 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 406,093,043 99.8678 537,300 0.1322 0 0.0000
3、 议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 83,293,306 99.3591 537,300 0.6409 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 调 整
2021 年度日
常关联交易 83,293,306 99.3591 537,300 0.6409 0 0.0000
预计金额的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、议案 3 涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南豫光金铅股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-31] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-028
河南豫光金铅股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日发出
召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2021年8月30日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，审议通过了以下事项：
1、关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
公司董事、监事、高管人员对 2021 年半年度报告签署了书面确认意见。2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
2、关于审议《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临2021-030）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
3、关于修改《公司章程》的议案
根据新证券法中征集投票权的相关规定及公司履行企业社会责任需要，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>的公告》（临 2021-031）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
根据新证券法中征集投票权的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》中的相应条款。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%
该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
5、关于公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司供货合同（氧化锌）的议案
甘肃宝徽实业集团有限公司（以下简称“甘肃宝徽”）为公司的控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，甘肃宝徽为公司的关联方。公司生产过程中产出的氧化锌，是甘肃宝徽再生锌系统的生产原料。根据生产经营需要，甘肃宝徽拟向公司采购氧化锌，公司拟与其签订《供货合同（氧化锌）》。公司向甘肃宝徽销售氧化锌的价格，严格按市场价，并参考公司同期向其他与甘肃宝徽相同规模的第三方销售同样产品的价格确定；结算货款以现金或承兑汇票支付。该《供货合同》经公司董事会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易的交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）
6、关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
公司第七届董事会第二十四次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于
公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》，预计了 2021
年度公司及控股子公司拟与关联方发生的日常关联交易金额。由于市场形势变化及公司生产经营需要，公司拟对原预计的日常关联交易金额进行调整。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》（临 2021-032）
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）
该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
7、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
公司拟于 2021 年 9 月 15 日 14 点 30 分在公司 310 会议室（河南省济源市荆
梁南街 1 号）召开 2021 年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-033）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的事前意见；
4、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-029
河南豫光金铅股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全 体监事保证本公 告内容 不存在任何虚假 记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别 及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日发出召
开第八届监事会第二次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开，
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经书面投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案
在公司 2021 年半年度报告的编制过程中，监事会对其进行了监督，各位监事
对 2021 年半年度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确认。对公司 2021年半年度报告，监事会认为：
（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及公司内部管理制度的各项规定；
（2）2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在出具本书面意见前，监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2、关于审议《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临2021-030）。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
3、关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
监事会认为：公司调整 2021 年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行
为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该事项尚需公司股东大会审议。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录
1、公司第八届监事会第二次会议决议
2、公司监事会关于第八届董事会第三次会议有关事项的意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2021-033
河南豫光金铅股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省济源市荆梁南街
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
至 2021 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
2 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第三次会议审
议通过。相关内容详见 2021 年 8 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
应回避表决的关联股东名称：河南豫光金铅集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600531 豫光金铅 2021/9/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：河南省济源市荆梁南街 1 号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处
联系人：李慧玲 联系电话：0391-6665836
邮编：459000 传真：0391-6688986
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南豫光金铅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改公司《股东大会议事规则》
的议案
3 关于调整2021 年度日常关联交易预计
金额的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600531)豫光金铅:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.22元
每股净资产: 3.5829元
加权平均净资产收益率: 6.26%
营业总收入: 117.93亿元
归属于母公司的净利润: 2.40亿元
[2021-08-05] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司第一大股东股份质押延期的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-027
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司第一大股东股份质押延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，公司第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司持有本公司股份 322,799,737 股，占公司总股本的 29.61%，累计质押公司股份为100,000,000 股，占其持有公司股份的 30.98%，占公司总股本的 9.17%。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日接到公
司第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）函告，获悉其办理了股份质押延期手续，现将有关情况公告如下：
一、股份质押延期基本情况
占其所 占公司
质押股数 质押 质押 延期
出质人 质权人 持股份 总股本
（股） 起始日 到期日 到期日
比例 比例
国泰君安
2020-11 2021-08 2022-05
豫光集团 证券股份 100,000,000 30.98% 9.17%
-03 -03 -03
有限公司
合计 100,000,000
二、该股东股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
三、该股东累计质押股份情况
截至公告披露日，该股东累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
本次质押延 本次质押延 占其所 占公司 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 期前累计质 期后累计质 持股份 总股本 已质押 押股 押股 押股
名称 比例 押数量 押数量 比例 比例 股份中 份中 份中 份中
限售股 冻结 限售 冻结
份数量 股份 股份 股份
数量 数量 数量
豫光
322,799,737 29.61% 100,000,000 100,000,000 30.98% 9.17% 0 0 0 0
集团
合计 322,799,737 29.61% 100,000,000 100,000,000 30.98% 9.17% 0 0 0 0
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-06-30] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-026
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到
政府补助资金共计人民币 39,931,831.14 元，具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序 收到补助
号 公司名称 项目 时间 补助金额 补助类型
1 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年6月10日 1,000.00 与收益相关
有限公司 引导资金
2 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年6月11日 1,225,740.00 与收益相关
有限公司 引导资金
3 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年6月11日 9,174,600.00 与收益相关
有限公司 引导资金
4 河南豫光金铅股份 科技创新奖补 2021年6月18日 31,000.00 与收益相关
有限公司 资金
5 河南豫光冶金机械 科技创新奖补 2021年6月18日 100,000.00 与收益相关
制造有限公司 资金
6 河南豫光金铅股份 企业扶持资金 2021年6月23日 11,400,000.00 与收益相关
有限公司
7 河南豫光冶金机械 科技创新奖补 2021年6月24日 80,000.00 与收益相关
制造有限公司 资金
8 河南豫光金铅股份 企业扶持资金 2021年6月24日 7,900,000.00 与收益相关
有限公司
9 河南豫光金铅股份 科技创新奖补 2021年6月24日 305,000.00 与收益相关
有限公司 资金
10 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年6月28日 773,609.00 与收益相关
有限公司 引导资金
11 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年6月28日 982,532.00 与收益相关
有限公司
12 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年6月29日 7,958,350.14 与收益相关
有限公司
合计 39,931,831.14
公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事
项并划分补助的类型。上述获得的补助资金全部与收益相关，计入当期损益。最
终数据以会计师事务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年6月30日
[2021-06-10] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于2021年投资者网上集体接待日活动召开情况的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-025
河南豫光金铅股份有限公司
关于 2021 年投资者网上集体接待日活动
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）特参加由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动。该活
动于 2021 年 6 月 8 日 16:00--17:20 在投资者互动平台“全景 路演天下”
（http://rs.p5w.net），以网络文字互动方式召开。针对公司的经营情况、战略发展规划等事项，公司与投资者进行了充分交流。现将本次投资者网上集体接待日活动召开情况公告如下：
一、本次投资者网上集体接待日活动召开情况
公司于 2021 年 6 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司关于参加河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动的公告》（公告
编号：临 2021-022）。2021 年 6 月 8 日 16:00--17:20 在投资者互动平台“全景
路演天下”（http://rs.p5w.net），以网络文字互动方式召开了 2021 年投资者网上集体接待日活动。公司总经理李新战先生、董事会秘书、财务总监苗红强先生出席本次活动，就投资者普遍关注的问题进行了充分交流。
二、本次投资者网上集体接待日活动投资者提出的主要问题及公司的回复情况
问题1：请问公司未来的主要发展战略规划有哪些，有没有布局新材料，新能源电池的计划
回复：公司的发展战略是以铅铜为主体的有色金属冶炼产业，打造以有色金
属冶炼、循环经济、有色金属深加工、贸易、机械加工、技术服务等板块，向上下游延伸，打造完整产业链，加快各个产业发展步伐，充分发挥板块的协同效应，积极探索战略性新兴产业的发展，全力提升公司成长能力、盈利能力，打造企业核心竞争力，实现企业健康快速发展。同时，公司积极谋划实施铜箔、高端铅锌合金、银基材料等新材料、新产业建设，优化产业结构。目前，公司尚无布局新能源电池的计划。谢谢您的关注！
问题2：公司产品销售价格走势如何
回复：公司主要产品为有色金属及贵金属，产品价格受国内外宏观经济及局势影响较大，2020年黄金、白银、铜价格受疫情及全球贸易冲突等影响有所上涨，铅价有所下跌。谢谢！
问题3：与同行业其他企业相比，公司最大的劣势在哪里
回复：公司与同行业其他企业相比最大的劣势：公司属冶炼加工企业，自有原料供给很少，导致市场运营和抗风险能力较弱。公司将积极寻求建立原料基地，通过不同形式向上游拓展，稳定原料货源，尽力降低采购成本，降低加工成本，提高有价金属回收率，提升公司整体竞争力。谢谢！
问题4：公司目前库存周转率是多少是否有存在压货的问题
回复：公司2020年库存周转率为3.42，库存周转率偏低的原因为贵金属及小金属生产周期较长，中间占用较多。公司产销正常，不存在成品压货问题。谢谢您的关注。
问题5：当前对公司业绩最大的因素有哪些
回复：公司属有色冶炼加工行业，对公司业绩影响最大的因素是市场价格因素，谢谢！
问题6：公司有信心完成今年的经营目标吗
回复：2021年度生产经营目标为：完成铅产品45.96万吨、黄金10,120千克、白银1,366 吨、阴极铜13.02万吨，硫酸71.62万吨，销售收入248.54亿元，费用成本支出246.04亿元。公司将通过以下措施以确保完成2021年经营目标：1、加强存货管理和风险控制，减少价格波动对公司的不利影响，公司将会采取对主要产品增加套保比例，锁定风险，降低中间产品占用，盘活现有资产，提高存货周转率，降低财务费用。2、公司将积极寻求建立原料基地，通过不同形式向上游
拓展，稳定原料货源，尽力降低采购成本，降低加工成本，提高有价金属回收率，提升公司整体竞争力。3、继续加大铅蓄电池回收工作的力度，充分利用国家对废旧回收产业的优惠政策，提升公司核心竞争力。4、认真研究外汇市场，通过不同方式锁定汇率风险，降低财务费用。谢谢关注。
问题7：公司主攻产品的目前毛利率状况如何
回复：2020年，公司主要产品毛利率为铜产品4.87%，铅产品1.01%，黄金4.48%，白银5.72%，硫酸-62.36%，氧化锌54.96%，谢谢关注。
问题8：公司目前的行业竞争相对激烈，请问公司有何优势
回复：公司属铅冶炼加工行业，在发展过程中，逐步形成如下竞争优势：一是公司拥有国内丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术装备水平，拥有国家级技术中心，博士后工作站，拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势。二是公司拥有一批经验丰富的市场营销队伍。在产品质量管理方面优势突出。三是随着公司冶炼渣处理技术改造项目的建成投产，公司将经营铅，铜，黄金，白银等主要产品，优势得到进一步的互补，综合回收能力和盈利水平得到进一步提高。四是豫光电解铅以及白银产品质量稳定，在市场有一定的知名度，豫光是国内率先取得国内境外期货交易资格的厂家，在国内国外原料市场具有一定的知名度。谢谢！
问题9：铅锌涨价对公司业绩有影响吗
回复：公司属冶炼加工企业，公司的利润主要来源于加工费及综合回收产品。在生产过程中，公司需先购买原料，然后进行生产和销售，因此，当铅锌价格处于上升通道时，会对公司的业绩产生较大影响；同理，当铅锌价格处于下跌通道时，则会对公司业绩产生较大的不利影响。谢谢您的关注。
问题10：除金银铅外，贵司经营还涉及哪些品种比如铂钯之类
回复：公司主要从事有色金属、贵金属产品的冶炼以及进出口贸易，产品主要有电解铅、黄金、白银、阴极铜、硫酸、锑、铋、镉、碲、硫酸、氧化锌等。2020年电解铅、黄金、白银、阴极铜的营业收入占公司主营业务收入的96.33%，为公司的主要产品。谢谢您的关注。
问题11：你好，请问贵公司混改前的审计评估工作完成了吗
回复：尊敬的投资者，您好！豫光集团混改事宜正在推进，审计评估工作尚
未完成，若有进展，我公司会根据上交所披露要求及时进行公告，请您持续关注公司公告，感谢您的关注。
问题12：公司未来的利润增长点是什么
回复：公司目前及将来一段时间内的利润主要来源于资源综合利用回收小金属、铅银铜产品深加工及循环经济。谢谢您的关注！
问题13：请问总经理！贵司核心治炼技术在行业内，全球比较来看是什么地位。白银生产增长率多少有没有自有银矿山。谢谢！
回复：公司拥有国内丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术装备水平，拥有国家级技术中心，博士后工作站，拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势。2020年公司白银产量较上年度增加16.49%。公司属冶炼加工企业，自有矿山很少。谢谢您的关注。
问题14：公司2021年业绩可期，但二级市场股价偏低，难以体现公司价值，有否考虑进行市值管理
回复：公司股价不仅取决于公司的盈利水平，也受到公司所在行业状况、市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，股价是二级市场交易的结果，公司十分关注公司股价走势。公司目前生产经营正常，管理层始终坚持做好主营业务，继续努力提升公司的盈利水平，感谢！
问题15：如果混改成功，对公司造成的生产经营影响大吗
回复：本次混改仅为公司控股股东豫光集团层面的股权变动，对本公司的日常生产经营没有直接影响。谢谢您的关注。
问题16：国内铅酸电池巨头特也开始布局锂电，公司怎么看
回复：锂电池对铅酸电池有一定的影响，短期内锂电池大规模替代铅酸电池有限，不会有大的冲突。公司认为，在未来一段时期内，将存在两种产品持续共存的局面。谢谢您的关注。
问题17：公司负债率高，是因为存货高吗
回复：公司资产结构中，存货占较大比重，生产周期较长；且公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）去年下半年投产，生产中间占用存货增加，造成公司资产负债率较高。谢谢您的关注。
问题18：请问总经理，贵公司电解铅、白银、黄金，资源主要来自什么地
区
回复：公司原料采购国内主要来源于甘肃、云南、四川、内蒙、湖南、河南等地，国外主要来源于南美、澳大利亚、智利、美国等地，谢谢您的关注。
感谢各位投资者积极参与公司本次投资者网上集体接待日活动，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年6月10日
[2021-06-04] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：6 00531 证券简称 ：豫光金铅 公告 编号：2021-024
河南豫光金铅股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.086 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/11
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 13 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,090,242,634 股为基数，每股派发现金红利
0.086 元（含税），共计派发现金红利 93,760,866.52 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/11
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东河南豫光金铅集团有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。
3. 扣税说明
（1）自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.086元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.086元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司
于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据2009年1月
23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企
业所得税后，实际发放现金红利为每股0.0774元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税
收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），
其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0774元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.086元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0391-6665836
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-03] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-022
河南豫光金铅股份有限公司
关于参加河南辖区上市公司 2021 年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）16:00--17:20
会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流
一、说明会情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年4月16日披露。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司特参加由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）16:00--17:20
2、会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流
三、参加人员
公司总经理 李新战先生
公司董事会秘书、财务总监 苗红强先生
公司董事会秘书处副处长 苗雨先生
公司财务处副处长 尹冬林女士
四、投资者参加方式
投资者互动平台 “全景 路演天下”（ http://rs.p5w.net）
五、联系人及咨询办法
联系人：李慧玲
联系电话：0391-6665836
传真：0391-6688986
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年6月3日
[2021-06-03] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-023
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到
政府补助资金共计人民币 38,983,154.41 元，具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序 收到补助
号 公司名称 项目 时间 补助金额 补助类型
1 河南豫光金铅股份 以工代训补贴 2020年12月28日 640,000.00 与收益相关
有限公司
2 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年1月27日 2,209,241.00 与收益相关
有限公司
3 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年1月28日 4,024,743.98 与收益相关
有限公司
4 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年1月29日 1,824,876.00 与收益相关
有限公司 引导资金
5 上海豫光金铅国际 扶持资金 2021年2月4日 95,987.00 与收益相关
贸易有限公司
6 上海豫光金铅国际 扶持资金 2021年2月4日 116,830.00 与收益相关
贸易有限公司
7 河南豫光金铅股份 以工带训补贴 2021年2月19日 638,600.00 与收益相关
有限公司
8 河南豫光金铅股份 以工带训补贴 2021年2月19日 632,000.00 与收益相关
有限公司
9 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年2月25日 429,771.00 与收益相关
有限公司
10 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年2月26日 4,854,507.13 与收益相关
有限公司
11 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年3月4日 358,840.00 与收益相关
有限公司 引导资金
12 江西源丰有色金属 收科技局高 企 2021年3月15日 28,600.00 与收益相关
有限公司 奖励
13 上海豫光金铅国际 扶持资金 2021年3月19日 1,030,000.00 与收益相关
贸易有限公司
14 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年3月23日 282,975.00 与收益相关
有限公司
15 江西源丰有色金属 收财政国库 专 2021年3月24日 84,500.00 与收益相关
有限公司 利贷款利息奖
16 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年3月31日 215,655.00 与收益相关
有限公司 引导资金
江西源丰有色金属 工业企业结构
17 有限公司 调整专项奖补 2021年4月1日 2,000,000.00 与收益相关
资金
18 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年4月2日 1,697,845.95 与收益相关
有限公司
19 河南冶金机械制造 2020年企业研 2021年4月14日 79,000.00 与收益相关
有限公司 发补助资金
20 河南豫光金铅股份 2020年企业研 2021年4月14日 140,000.00 与收益相关
有限公司 发补助资金
21 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年4月27日 5,956,717.30 与收益相关
有限公司
22 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年4月27日 742,723.00 与收益相关
有限公司 引导资金
23 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年4月28日 622,742.00 与收益相关
有限公司
24 河南豫光金铅股份 以工代训补贴 2021年4月30日 1,267,200.00 与收益相关
有限公司
25 河南豫光金铅股份 废气自动监 控 2021年5月19日 70,000.00 与资产相关
有限公司 建设补助资金
26 河南豫光金铅股份 自动监控基 站 2021年5月27日 418,250.00 与资产相关
有限公司 补助资金
27 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年5月28日 1,581,520.00 与收益相关
有限公司
28 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年5月31日 6,940,030.05 与收益相关
有限公司
合计 38,983,154.41
公司将按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述
事项并划分补助的类型。上述获得的补助资金中，38,494,904.41 元与收益相关，
计入当期损益；488,250.00 元与资产相关，计入递延收益。最终数据以会计师事
务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年6月3日
[2021-05-15] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司职工监事换届选举的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-019
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司职工代表大会于 2021 年 4 月 30 日在公司召开。
与会职工代表以记名投票方式选举李向前先生、姜彦林先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会将由 5 名监事
组成，其中 2 名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李向前
先生、姜彦林先生与 2021 年 5 月 13 日公司 2020 年年度股东大会选举产生的 3
名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会
2021 年 5 月 14 日
附：简历
李向前：男，1972 年，本科，会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司
监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事。
姜彦林：男，1971 年，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司动力
设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。
[2021-05-15] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告(2021/05/15)
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-021
河南豫光金铅股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2021 年 5 月 13 日以现场方式在公司 313 会议室召开，应参加会议的监事 5 人，
出席现场会议的监事 5 人。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经记名投票表决，会议审议通过了关于选举李文利女士为公司第八届监事会主席的议案。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0 %；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录
1、公司第八届监事会第一次会议决议
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会
2021 年 5 月 14 日
附件：简历
李文利：女，1968 年，本科，经济师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司
政工部部长、工会主席、监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。
[2021-05-15] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告(2021/05/15)
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-020
河南豫光金铅股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2021 年 5 月 13 日在公司 310 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，其中：董事任文艺先生、独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议，以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，审议通过了以下事项：
1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案
（1）选举郑远民先生、吕文栋先生、李新战先生为提名委员会委员，郑远民先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
（2）选举郑登津先生、吕文栋先生、任文艺先生为审计委员会委员，郑登津先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
（3）选举杨安国先生、吕文栋先生、郑远民先生为战略及投资委员会委员， 杨安国先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
（4）选举吕文栋先生、郑登津先生、李新战先生为薪酬与考核委员会委员， 吕文栋先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
6、关于聘任王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理的议案
（1）聘任王拥军先生为公司副总经理
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
（2）聘任翟居付先生为公司副总经理
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
7、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
8、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
10、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
11、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
公司独立董事吕文栋、郑远民、郑登津已就上述聘任高级管理人员事项发表 了独立意见如下：
1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要 求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法 规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意上述公司高级管理人员聘任事项。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
附件：简历
1、杨安国：男，1954 年，本科，高级工程师。现任豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。
2、任文艺：男，1967 年，本科，高级会计师。现任河南豫光金铅集团有限
责任公司党委副书记、董事、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。
3、李新战：男，1971 年，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司
总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事、总经理，江西源丰有色金属有限公司执行董事，河南豫光合金有限公司执行董事、总经理，湖南省圣恒再生资源有限公司董事、济源豫金靶材科技有限公司执行董事。
4、吕文栋：男，1967 年生，博士后，专业工商管理。历任对外贸易大学保险学院教授、天安财产保险股份有限公司独立董事，现任对外贸易大学商学院教授、方正证券股份有限公司独立董事、河南平高电气股份有限公司独立董事、华夏银行股份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
5、郑远民：男，1966 年生，博士，专业法学。历任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南胜景干黄酒业股份有限公司董事。现任湖南师范大学担任教授、博士生导师,湖南省“百人工程”学者，兼任中国法学会民法学研究会理事，中国国际私法研究会常务理事，中国证券法研究会理事，湖南民商法研究会副会长，长沙市委法律专家库成员，上海仲裁委员会仲裁员，湖南金厚律师事务所荣誉主任；长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理；湖南一二三智能科技有限公司株洲分公司负责人；爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事；湖南天济草堂制药股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
6、郑登津：男，1990 年生，博士，专业会计学。历任中央财经大学会计学院讲师、财务管理系副主任，现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副
数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
7、苗红强：男，1966 年，本科，正高级会计师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监、银泰盛鸿供应链管理有限公司董事。
8、王拥军：男，1969 年，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事、济源豫光有色冶金设计研究院有限公司执行董事兼总经理。
9、翟居付：男，1969 年，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
10、商保中：男，1963 年。历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监。
11、李晓东：男，1974 年，专科，中级推销员。历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监、上海豫光金铅国际贸易有限公司董事长。
12、李卫锋：男，1965 年，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、总工程师、监事、河南豫光金铅集团有限责任公司设计院院长，现任河南豫光金铅股份有限公司总工程师。
13、李慧玲：女，1974 年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表。
14、李向前：男，1972 年生，本科，会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。
[2021-05-15] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2020年年度股东大会决议公告(2021/05/15)
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2021-018
河南豫光金铅股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,712,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张
茂先生、吕文栋先生因事未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
4、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,442,643 99.9332 208,000 0.0513 62,000 0.0155
7、 议案名称：关于《公司未来三年（2021-2023 年度）分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,492,643 99.9456 158,000 0.0390 62,000 0.0154
8、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计机构报酬事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,503,440 99.9483 103,100 0.0254 106,103 0.0263
9、 议案名称：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
10、 议案名称：关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年董
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,571,843 99.9652 140,800 0.0348 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,611,406 99.6319 239,500 0.2924 62,000 0.0757
12、 议案名称：关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合
同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,692,906 99.7314 158,000 0.1929 62,000 0.0757
13、 议案名称：关于《公司与关联方豫光（天津）科技有限公司供货合同（电
解铅、阴极铜）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,692,906 99.7314 220,000 0.2686 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
[2021-05-14] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2021-018
河南豫光金铅股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,712,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张
茂先生、吕文栋先生因事未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
4、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,442,643 99.9332 208,000 0.0513 62,000 0.0155
7、 议案名称：关于《公司未来三年（2021-2023 年度）分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,492,643 99.9456 158,000 0.0390 62,000 0.0154
8、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计机构报酬事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,503,440 99.9483 103,100 0.0254 106,103 0.0263
9、 议案名称：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
10、 议案名称：关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年董
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,571,843 99.9652 140,800 0.0348 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,611,406 99.6319 239,500 0.2924 62,000 0.0757
12、 议案名称：关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合
同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,692,906 99.7314 158,000 0.1929 62,000 0.0757
13、 议案名称：关于《公司与关联方豫光（天津）科技有限公司供货合同（电
解铅、阴极铜）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,692,906 99.7314 220,000 0.2686 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,716,906 99.7607 196,000 0.2393 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数
[2021-04-30] (600531)豫光金铅:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0732元
每股净资产: 3.5122元
加权平均净资产收益率: 2.13%
营业总收入: 56.75亿元
归属于母公司的净利润: 7983.27万元
[2021-04-17] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于《2020年度利润分配预案的公告》的更正公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-017
河南豫光金铅股份有限公司
关于《2020 年度利润分配预案的公告》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露了《河南豫光金铅股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-007）。公司复核发现，其中“重要内容提示”的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.86（含税）
更正后：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.086 元（含税）
除上述更正内容外，原公告其它内容不变。公司就上述更正向投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
[2021-04-16] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-006
河南豫光金铅股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议
于 2021 年 4 月 2 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体监
事发出关于召开第七届监事会第十六次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 15 日在
公司 313 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席李
文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经记名投票表决，审议通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、2020 年度监事会工作报告
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和
公司相关管理制度的各项规定；
（2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、关于公司 2020 年度利润分配的预案
公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年末总股本 1,090,242,634 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计派发红利 9,376.09
万元，占公司 2020 年归属于母公司的净利润的比例为 30%，剩余未分配利润结转为以后年度分配。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
监事会认为，公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、关于《公司未来三年（2021-2023 年度）分红回报规划》的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案
（1）选举李文利女士为公司第八届监事会监事候选人
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
（2）选举张中州先生为公司第八届监事会监事候选人
票，占投票总数的 0%。
（3）选举孙兴雷先生为公司第八届监事会监事候选人
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、关于聘任公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计机构报酬事宜的议案
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东利益，公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。2020 年度，公司拟支付中勤万信的报酬总额为 95 万元，其中，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。
监事会认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。因此同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临2021-009）。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营
更。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
10、关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
公司拟与公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）互为提供担保（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《公司关于与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的公告》（临 2021-013））。监事会在对公司与豫光集团互为提供担保情况进行了认真核查的基础上，认为公司与豫光集团互为提供担保属于正常生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益；同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。鉴于上述情况，同同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、关于 2020 年度计提固定资产减值准备的议案
本次固定资产减值主要系再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目已完
工，公司拟淘汰原有厂区 2 条 8 万吨/年富氧底吹-鼓风炉还原铅冶炼生产线及 16
万吨/年电解铅精炼系统。为了客观、真实地反映公司的资产状况，公司对部分生产设备固定资产计提减值准备。本次闲置固定资产原值为 211,658,095.36 元，已
计提累计折旧 163,535,100.38 元，已提减值 54,384.33 元，净值为 48,068,610.65 元，
符合企业会计制度规定的计提减值准备的条件，按其可收回金额与账面净值的差额计提固定资产减值准备 37,487,872.57 元。本次固定资产计提减值后，将减少公司 2020 年度利润总额 3,748.79 万元。
监事会认为：公司本次固定资产计提资产减值准备，符合《企业会计准则第8 号-资产减值》的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产计提资产减值准备。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
12、关于为全资子公司贷款提供担保的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（临 2021-012）。
对以上担保事项，监事会认为，江西源丰有色金属有限公司、上海豫光金铅国际贸易有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保有利于子公司降低融资成本，保障其盈利能力，符合公司和股东的整体利益；且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
13、关于审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。报告期内，公司内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
14、关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案
公司拟与关联方河南豫光物流有限公司签订《运输合同》、与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司签订《购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉）》、与关联方豫光（天津）科技有限公司签订《供货合同（电解铅、阴极铜）》、与关联方江西省豫光矿业有限责任公司签订《购货合同（铅精矿）》。根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司上述交易构成关联交易。监事会认为：
（1）上述关联交易是基于公司正常经营、充分利用公司有色金属营销网络优势，实现公司综合经营效益的最大化而发生的，交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；
（2）上述关联交易事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符
合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
同意：5 票
[2021-04-16] (600531)豫光金铅:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 3.4364元
加权平均净资产收益率: 8.73%
营业总收入: 202.38亿元
归属于母公司的净利润: 3.12亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东部分股份质押的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2022-003
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司第二大股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司第二大股东济源投资集团有限公司持有公司股份 75,152,132 股，占
公司总股本的 6.89%。本次 27,256,000 股公司股份质押后，济源投资集团有限
公司累计质押公司股份 37,575,200 股，占其持股总数的 50.00%，占公司总股本
的 3.45%。
2022 年 1 月 26 日，公司接到第二大股东济源投资集团有限公司（以下简称
“投资集团”）通知，获悉投资集团所持有的公司部分股份已办理了股份质押手
续。
一、本次股份质押情况
2022 年 1 月 24 日，公司第二大股东投资集团办理了证券质押登记业务，将
其持有的公司 27,256,000 股无限售条件流通股质押给中原银行股份有限公司济
源分行。本次股份质押情况具体如下：
是否 是否 是否 占其所 占公司 质押
股东 为控 本次质押股 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 融资
名称 股股 数 售股 质押 比例 比例 资金
东 用途
中原银
投资 行股份 自 身
集团 否 27,256,000 否 否 2022.1.24 2027.1.13 有限公 36.27% 2.50% 经营
司济源
分行
合计 27,256,000 36.27% 2.50%
二、该股东股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
三、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，该股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 持股数量 例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
量 量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
投资 75,152,132 6.89% 10,319,200 37,575,200 50.00% 3.45% 0 0 0 0
集团
合计 75,152,132 6.89% 10,319,200 37,575,200 50.00% 3.45% 0 0 0 0
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2022-002
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到
政府补助资金共计人民币 50,996,506.95 元。具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序 收到补助
号 公司名称 项目 时间 补助金额 补助类型
1 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年10月28日 7,372,698.36 与收益相关
有限公司
2 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年10月29日 861,783.00 与收益相关
有限公司
3 河南豫光金铅股份 2021年企业研 2021年11月17日 10,000.00 与收益相关
有限公司 发补助金
4 河南豫光冶金机械 2021年企业研 2021年11月17日 110,000.00 与收益相关
制造有限公司 发补助金
5 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年11月23日 8,096,314.42 与收益相关
有限公司
6 上海豫光金铅国际 产业发展专项 2021年12月2日 1,680,000.00 与收益相关
贸易有限公司 资金
7 上海豫光金铅国际 产业发展专项 2021年12月10日 1,600,000.00 与收益相关
贸易有限公司 资金
8 江西源丰有色金属 贷款贴息奖励 2021年12月24日 50,000.00 与收益相关
有限公司
9 河南豫光金铅股份 增值税退税 2022年1月6日 8,316,771.26 与收益相关
有限公司
10 江西源丰有色金属 企业产业发展 2022年1月14日 5,982,652.00 与收益相关
有限公司 引导资金
11 河南豫光金铅股份 增值税退税 2022年1月24日 6,131,520.00 与收益相关
有限公司
12 河南豫光金铅股份 增值税退税 2022年1月24日 381,493.91 与收益相关
有限公司
13 江西源丰有色金属 企业产业发展 2022年1月24日 10,403,274.00 与收益相关
有限公司 引导资金
合计 50,996,506.95
公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事
项并划分补助的类型。上述获得的补助资金与收益相关，全部计入当期损益。最
终数据以会计师事务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2022年1月25日
[2022-01-19] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2022-001
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司第二大股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司第二大股东济源投资集团有限公司持有公司股份 75,152,132 股，占
公司总股本的 6.89%。本次 27,256,000 股公司股份解除质押后，济源投资集团有限公司剩余质押公司股份 10,319,200 股，占其持股总数的 13.73%，占公司总股本的 0.95%。
2022 年 1 月 18 日，公司收到第二大股东济源投资集团有限公司（以下简称
“投资集团”）通知，获悉投资集团将原质押给中原银行股份有限公司济源分行的 27,256,000 股公司股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
股东名称 济源投资集团有限公司
本次解质股份 27,256,000 股
占其所持股份比例 36.27%
占公司总股本比例 2.50%
解质时间 2022 年 1 月 17 日
持股数量 75,152,132 股
持股比例 6.89%
剩余被质押股份数量 10,319,200 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 13.73%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0.95%
经投资集团确认，本次解除质押股份存在后续质押的计划。公司将持续关注
投资集团后续质押情况，根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-28] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于控股股东混合所有制改革的进展公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-040
河南豫光金铅股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日收到控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）通知，豫光集团计划于2021年12月28日在河南中原产权交易有限公司正式披露豫光集团增资
信息公告，拟引入投资者对豫光集团进行增资。增资完成后，济源国有资本运营有限公司（以下简称“国资运营公司”）持有豫光集团的股权比例将由100%变更为43.5%，引入的投资者将持有豫光集团56.5%的股权。现将相关事项公告如下：
一、通知主要内容
根据豫光集团《关于在河南中原产权交易有限公司正式披露增资信息公告的函告》，豫光集团于2021年12月27日收到《济源产城融合示范区国有资产监督管理局关于河南豫光金铅集团有限责任公司增资扩股方案的批复》（济管国资【2021】43号）、《济源国有资本运营有限公司关于河南豫光金铅集团有限责任公司增资扩股方案的批复》（济资运【2021】46号），豫光集团计划于2021年12月28日在河南中原产权交易有限公司正式披露豫光集团增资信息公告，拟引入投资者对豫光集团进行增资。本次增资完成后，国资运营公司将持有豫光集团43.5%的股权，引入的投资者将持有豫光集团56.5%的股权。具体内容详见河南中原产权交易有限公司网站（http://www.zycqjy.com）披露的《河南豫光金铅集团有限责任公司增资项目》公告。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司控股股东豫光集团开展国有企业混合所有制改革拟通过增资的形式引入投资者，导致其股权结构发生重大变化，可能将会导致公司的实际控制人发生变更。
2、本次混合所有制改革将在河南中原产权交易有限公司以公开挂牌方式进
行，是否有投资者成功摘牌存在不确定性。
3、公司将密切关注公司控股股东豫光集团混改事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-17] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-039
河南豫光金铅股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增加2021年度日常关联交易预计金额，未达到公司最近一期经审计
净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
本次调整日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要发生的，
公司对关联方不会产生依赖；交易公平，定价公允，未损害公司及股东的利益，
不会对公司独立性构成影响。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日、2021
年5月13日分别召开的第七届董事会第二十四次会议及2020年度股东大会审议
通过了《关于公司2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》，
对公司 2021 年度日常关联交易进行了预计。现根据实际执行情况及公司生产经
营需要，公司拟对采购河南豫光锌业有限公司铅渣、铜渣、银浮选渣 2021 年度
日常关联交易预计金额进行调整。本次调整，预计增加日常关联交易金额 11,000
万元（占公司 2020 年度经审计净资产的 2.93%）。该事项已经公司于 2021 年 12
月 16 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，
关联董事回避表决，公司独立董事就该事项予以事前认可并发表了同意的独立意
见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次日常关联交易的预计及调整情况
单位：万元
调整后 2021 2021 年
关联交易 关联交易 调整前 2021
关联人 调整金额 年预计 1-11 月已
类别 内容 年预计金额
金额 发生金额
河南豫光 铅渣、铜
锌业有限 采购商品 渣、银浮 29,200 11,000 40,200 39,442.89
公司 选渣
调整原因：
公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）投产后，生产系
统对低品位物料的适应性更强，本年度公司加大了对铅渣的采购数量；本年度铜
价持续上涨，公司采购铜渣的交易金额也有所增加。故全年公司与河南豫光锌业
有限公司的上述交易金额有所增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、河南豫光锌业有限公司
法定代表人：任文艺
注册资本：10,000 万元
主营业务：锌冶炼及副产品硫酸、海锦镉、锌合金综合利用；稀贵金属综合
回收；以及与上述产品相关的进出口业务（不含分销业务）
住所：济源市莲东村北
财务状况：2020 年 12 月 31 日总资产 444,467.71 万元，净资产 125,217.14
万元，2020 年度营业收入 519,840.34 万元，净利润 29,308.26 万元（经审计）
（二）与上市公司的关联关系
河南豫光锌业有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司持有其
40%的股权，与公司属于同一母公司。
（三）履约能力分析
上述关联方目前依法存续，资信状况及生产经营情况正常，能够履行与公司
达成的各项协议，不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正原
则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何
一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
公司与关联方交易标的物中铅、银、铜等有色金属及贵金属价格严格参照上
海有色网、上海华通铂银交易所发布的铅价、银价、铜价为计价依据，具体价格根据交易标的中含铅、银、铜的品位由双方协商确定。以上计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易事项公平、公允，没有损害公司利益和股东的利益，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的事前意见；
4、公司独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的独立意见；
5、公司监事会关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的审核意见。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-10-29] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-037
河南豫光金铅股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日
以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，审议通过了以下事项：
1、公司 2021 年第三季度报告
董事、监事、高管人员对 2021 年第三季度报告签署了书面确认意见。2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2、关于全资子公司资产抵押的议案
为了满足正常生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司江西源丰有色金属有限公司向中国银行股份有限公司永丰支行申请贷款，贷款额度为 3,000万元，贷款期限为一年，江西源丰有色金属有限公司以其持有的土地及地上建筑物进行抵押，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿还完毕止。内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于全资子公司资产抵押的公告》（临 2021-038）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于全资子公司资产抵押事项的独立意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于全资子公司资产抵押的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-038
河南豫光金铅股份有限公司
关于全资子公司资产抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司资产抵押的议案》。现将相关事项公告如下：
一、抵押情况概述
为了满足正常生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）向中国银行股份有限公司永丰支行申请贷款，贷款额度为 3,000 万元，贷款期限为一年，江西源丰以其持有的土地及地上建筑物进行抵押，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿还完毕止。
本事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，并授权江西源丰管理层办理具体资产抵押事宜。本次抵押额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次抵押的资产明细如下：
抵押物名称 江西源丰的土地及地上建筑物
产权证号 永国用（2012）第 1116 号
土地面积 167,499.56 平方米
产权所有人 江西源丰
截至 2021 年 9 月 30 日，以上土地及地上建筑物的账面值为人民币 7,325.89
万元，账面值占公司最近一期经审计净资产的 1.95%。上述抵押物不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
二、抵押人基本情况
名称：江西源丰有色金属有限公司
住所：江西省吉安市永丰县工业西区
法定代表人：李新战
成立日期：2010 年 8 月 27 日
注册资本：16,185.86 万元
经营范围：一般项目：有色金属合金制造，有色金属合金销售，废旧蓄电池、矿灯、银、锌、铝、铅、铜、废渣的处理及经营；合金、铅膏、塑料本企业自产产品的销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、履行的审批程序
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于全资子公司资产抵押的议案》，该议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表
决结果获得全票通过。独立董事发表了同意的独立意见。
四、对公司的影响
本次资产抵押事项有利于促进公司子公司生产经营工作的持续、稳健发展，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600531)豫光金铅:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2713元
每股净资产: 3.6367元
加权平均净资产收益率: 7.66%
营业总收入: 178.25亿元
归属于母公司的净利润: 2.96亿元
[2021-10-08] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码： 600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-036
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到
政府补助资金共计人民币 52,487,519.17 元。 具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序 号
公司名称 项目 收到补助 时间 补助金额 补助类型
1 江西源丰有色金属
有限公司
2018、 2019年
度用电补贴款 2021年7月7日 125,918.00
与收益相关
2 江西源丰有色金属
有限公司
“查、报、促”
资金 2021年7月12日 3,000.00
3 江西源丰有色金属
有限公司 增值税退税 2021年7月19日 1,801,866.00
4 上海豫光金铅国际
贸易有限公司
产业发展专项
资金 2021年7月21日 1,950,000.00
5 河南豫光金铅股份
有限公司 增值税退税 2021年7月23日 8,087,032.12
6 河南豫光金铅股份
有限公司
废气减排项目
补助资金 2021年8月11日 1,150,000.00
7 上海豫光金铅国际
贸易有限公司
产业发展专项
资金 2021年8月11日 3,620,000.00
8 河南豫光金铅股份
有限公司
省级绿色引领
企业补助资金 2021年8月25日 100,000.00
9 江西源丰有色金属
有限公司 增值税退税 2021年8月31日 2,050,934.00
10 河南豫光金铅股份
有限公司 增值税退税 2021年9月3日 6,251,137.45
11 河南豫光冶金机械
制造有限公司
2021年省先进
制造业发展专
项资金
2021年9月26日 280,000.00
12 江西源丰有色金属
有限公司 增值税退税 2021年9月27日 1,621,077.00
13 河南豫光金铅股份
有限公司 增值税退税 2021年9月29日 5,446,554.60
小计 32,487,519.17
14 河南豫光金铅股份
有限公司
再生铅资源循
环利用及高效
清洁生产技改
项目资金
2021年7月28日 20,000,000.00 与资产相关
小计 20,000,000.00
合计 52,487,519.17
公司按照《 企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事
项并划分补助的类型。 上述获得的补助资金中， 32,487,519.17 元与收益相关，
计入当期损益； 20,000,000.00 元与资产相关， 计入递延收益。 最终数据以会计
师事务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年10月8日
[2021-09-18] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-035
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司第二大股东部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司第二大股东济源投资集团有限公司持有公司股份 75,152,132 股，占
公司总股本的 6.89%。本次解除质押及再质押后，济源投资集团有限公司累计质押公司股份 37,575,200 股，占其持股总数的 50.00%，占公司总股本的 3.45%。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第二大股东济源投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）通知，获悉投资集团所持有的公司部分股份已办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的具体情况
公司第二大股东投资集团于2021年9月15日将原质押给国泰君安证券股份有限公司的 10,319,200 股公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下：
股东名称 投资集团
本次解质股份 10,319,200
占其所持股份比例 13.73%
占公司总股本比例 0.95%
解质时间 2021.9.15
持股数量 75,152,132
持股比例 6.89%
剩余被质押股份数量 27,256,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 36.27%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 2.50%
本次解除质押的股份用于后续质押，具体情况见“二、股份质押的具体情
况”。
二、股份质押的具体情况
1、本次股份质押情况
2021 年 9 月 16 日，公司第二大股东投资集团办理了证券质押登记业务，将
其持有的公司 10,319,200 股无限售条件流通股再次质押给国泰君安证券股份有
限公司。本次股份质押情况具体如下：
是否 是否 是否 占其所 占公司 质押
股东 为控 本次质押股 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 融资
名称 股股 数 售股 质押 比例 比例 资金
东 用途
国泰君
投资 否 10,319,200 否 否 2021.9.16 2022.9.16 安证券 13.73% 0.95% 自 身
集团 股份有 经营
限公司
合计 10,319,200 13.73% 0.95%
2、该股东股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，该股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 持股数量 例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
量 量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
投资 75,152,132 6.89% 27,256,000 37,575,200 50.00% 3.45% 0 0 0 0
集团
合计 75,152,132 6.89% 27,256,000 37,575,200 50.00% 3.45% 0 0 0 0
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2021-034
河南豫光金铅股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 406,630,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2972
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈荣良先生因事未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 401,339,140 98.6987 5,291,203 1.3013 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 406,093,043 99.8678 537,300 0.1322 0 0.0000
3、 议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 83,293,306 99.3591 537,300 0.6409 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 调 整
2021 年度日
常关联交易 83,293,306 99.3591 537,300 0.6409 0 0.0000
预计金额的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、议案 3 涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南豫光金铅股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-31] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-028
河南豫光金铅股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日发出
召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2021年8月30日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，审议通过了以下事项：
1、关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
公司董事、监事、高管人员对 2021 年半年度报告签署了书面确认意见。2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
2、关于审议《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临2021-030）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
3、关于修改《公司章程》的议案
根据新证券法中征集投票权的相关规定及公司履行企业社会责任需要，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>的公告》（临 2021-031）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
根据新证券法中征集投票权的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》中的相应条款。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%
该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
5、关于公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司供货合同（氧化锌）的议案
甘肃宝徽实业集团有限公司（以下简称“甘肃宝徽”）为公司的控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，甘肃宝徽为公司的关联方。公司生产过程中产出的氧化锌，是甘肃宝徽再生锌系统的生产原料。根据生产经营需要，甘肃宝徽拟向公司采购氧化锌，公司拟与其签订《供货合同（氧化锌）》。公司向甘肃宝徽销售氧化锌的价格，严格按市场价，并参考公司同期向其他与甘肃宝徽相同规模的第三方销售同样产品的价格确定；结算货款以现金或承兑汇票支付。该《供货合同》经公司董事会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易的交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）
6、关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
公司第七届董事会第二十四次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于
公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》，预计了 2021
年度公司及控股子公司拟与关联方发生的日常关联交易金额。由于市场形势变化及公司生产经营需要，公司拟对原预计的日常关联交易金额进行调整。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》（临 2021-032）
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）
该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
7、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
公司拟于 2021 年 9 月 15 日 14 点 30 分在公司 310 会议室（河南省济源市荆
梁南街 1 号）召开 2021 年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-033）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的事前意见；
4、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-029
河南豫光金铅股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全 体监事保证本公 告内容 不存在任何虚假 记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别 及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日发出召
开第八届监事会第二次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开，
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经书面投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案
在公司 2021 年半年度报告的编制过程中，监事会对其进行了监督，各位监事
对 2021 年半年度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确认。对公司 2021年半年度报告，监事会认为：
（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及公司内部管理制度的各项规定；
（2）2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在出具本书面意见前，监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
2、关于审议《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临2021-030）。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
3、关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
监事会认为：公司调整 2021 年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行
为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该事项尚需公司股东大会审议。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录
1、公司第八届监事会第二次会议决议
2、公司监事会关于第八届董事会第三次会议有关事项的意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2021-033
河南豫光金铅股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省济源市荆梁南街
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
至 2021 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
2 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第三次会议审
议通过。相关内容详见 2021 年 8 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
应回避表决的关联股东名称：河南豫光金铅集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600531 豫光金铅 2021/9/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：河南省济源市荆梁南街 1 号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处
联系人：李慧玲 联系电话：0391-6665836
邮编：459000 传真：0391-6688986
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南豫光金铅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改公司《股东大会议事规则》
的议案
3 关于调整2021 年度日常关联交易预计
金额的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600531)豫光金铅:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.22元
每股净资产: 3.5829元
加权平均净资产收益率: 6.26%
营业总收入: 117.93亿元
归属于母公司的净利润: 2.40亿元
[2021-08-05] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司第一大股东股份质押延期的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-027
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司第一大股东股份质押延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，公司第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司持有本公司股份 322,799,737 股，占公司总股本的 29.61%，累计质押公司股份为100,000,000 股，占其持有公司股份的 30.98%，占公司总股本的 9.17%。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日接到公
司第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）函告，获悉其办理了股份质押延期手续，现将有关情况公告如下：
一、股份质押延期基本情况
占其所 占公司
质押股数 质押 质押 延期
出质人 质权人 持股份 总股本
（股） 起始日 到期日 到期日
比例 比例
国泰君安
2020-11 2021-08 2022-05
豫光集团 证券股份 100,000,000 30.98% 9.17%
-03 -03 -03
有限公司
合计 100,000,000
二、该股东股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
三、该股东累计质押股份情况
截至公告披露日，该股东累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
本次质押延 本次质押延 占其所 占公司 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 期前累计质 期后累计质 持股份 总股本 已质押 押股 押股 押股
名称 比例 押数量 押数量 比例 比例 股份中 份中 份中 份中
限售股 冻结 限售 冻结
份数量 股份 股份 股份
数量 数量 数量
豫光
322,799,737 29.61% 100,000,000 100,000,000 30.98% 9.17% 0 0 0 0
集团
合计 322,799,737 29.61% 100,000,000 100,000,000 30.98% 9.17% 0 0 0 0
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-06-30] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-026
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到
政府补助资金共计人民币 39,931,831.14 元，具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序 收到补助
号 公司名称 项目 时间 补助金额 补助类型
1 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年6月10日 1,000.00 与收益相关
有限公司 引导资金
2 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年6月11日 1,225,740.00 与收益相关
有限公司 引导资金
3 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年6月11日 9,174,600.00 与收益相关
有限公司 引导资金
4 河南豫光金铅股份 科技创新奖补 2021年6月18日 31,000.00 与收益相关
有限公司 资金
5 河南豫光冶金机械 科技创新奖补 2021年6月18日 100,000.00 与收益相关
制造有限公司 资金
6 河南豫光金铅股份 企业扶持资金 2021年6月23日 11,400,000.00 与收益相关
有限公司
7 河南豫光冶金机械 科技创新奖补 2021年6月24日 80,000.00 与收益相关
制造有限公司 资金
8 河南豫光金铅股份 企业扶持资金 2021年6月24日 7,900,000.00 与收益相关
有限公司
9 河南豫光金铅股份 科技创新奖补 2021年6月24日 305,000.00 与收益相关
有限公司 资金
10 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年6月28日 773,609.00 与收益相关
有限公司 引导资金
11 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年6月28日 982,532.00 与收益相关
有限公司
12 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年6月29日 7,958,350.14 与收益相关
有限公司
合计 39,931,831.14
公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事
项并划分补助的类型。上述获得的补助资金全部与收益相关，计入当期损益。最
终数据以会计师事务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年6月30日
[2021-06-10] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于2021年投资者网上集体接待日活动召开情况的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-025
河南豫光金铅股份有限公司
关于 2021 年投资者网上集体接待日活动
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）特参加由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动。该活
动于 2021 年 6 月 8 日 16:00--17:20 在投资者互动平台“全景 路演天下”
（http://rs.p5w.net），以网络文字互动方式召开。针对公司的经营情况、战略发展规划等事项，公司与投资者进行了充分交流。现将本次投资者网上集体接待日活动召开情况公告如下：
一、本次投资者网上集体接待日活动召开情况
公司于 2021 年 6 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司关于参加河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动的公告》（公告
编号：临 2021-022）。2021 年 6 月 8 日 16:00--17:20 在投资者互动平台“全景
路演天下”（http://rs.p5w.net），以网络文字互动方式召开了 2021 年投资者网上集体接待日活动。公司总经理李新战先生、董事会秘书、财务总监苗红强先生出席本次活动，就投资者普遍关注的问题进行了充分交流。
二、本次投资者网上集体接待日活动投资者提出的主要问题及公司的回复情况
问题1：请问公司未来的主要发展战略规划有哪些，有没有布局新材料，新能源电池的计划
回复：公司的发展战略是以铅铜为主体的有色金属冶炼产业，打造以有色金
属冶炼、循环经济、有色金属深加工、贸易、机械加工、技术服务等板块，向上下游延伸，打造完整产业链，加快各个产业发展步伐，充分发挥板块的协同效应，积极探索战略性新兴产业的发展，全力提升公司成长能力、盈利能力，打造企业核心竞争力，实现企业健康快速发展。同时，公司积极谋划实施铜箔、高端铅锌合金、银基材料等新材料、新产业建设，优化产业结构。目前，公司尚无布局新能源电池的计划。谢谢您的关注！
问题2：公司产品销售价格走势如何
回复：公司主要产品为有色金属及贵金属，产品价格受国内外宏观经济及局势影响较大，2020年黄金、白银、铜价格受疫情及全球贸易冲突等影响有所上涨，铅价有所下跌。谢谢！
问题3：与同行业其他企业相比，公司最大的劣势在哪里
回复：公司与同行业其他企业相比最大的劣势：公司属冶炼加工企业，自有原料供给很少，导致市场运营和抗风险能力较弱。公司将积极寻求建立原料基地，通过不同形式向上游拓展，稳定原料货源，尽力降低采购成本，降低加工成本，提高有价金属回收率，提升公司整体竞争力。谢谢！
问题4：公司目前库存周转率是多少是否有存在压货的问题
回复：公司2020年库存周转率为3.42，库存周转率偏低的原因为贵金属及小金属生产周期较长，中间占用较多。公司产销正常，不存在成品压货问题。谢谢您的关注。
问题5：当前对公司业绩最大的因素有哪些
回复：公司属有色冶炼加工行业，对公司业绩影响最大的因素是市场价格因素，谢谢！
问题6：公司有信心完成今年的经营目标吗
回复：2021年度生产经营目标为：完成铅产品45.96万吨、黄金10,120千克、白银1,366 吨、阴极铜13.02万吨，硫酸71.62万吨，销售收入248.54亿元，费用成本支出246.04亿元。公司将通过以下措施以确保完成2021年经营目标：1、加强存货管理和风险控制，减少价格波动对公司的不利影响，公司将会采取对主要产品增加套保比例，锁定风险，降低中间产品占用，盘活现有资产，提高存货周转率，降低财务费用。2、公司将积极寻求建立原料基地，通过不同形式向上游
拓展，稳定原料货源，尽力降低采购成本，降低加工成本，提高有价金属回收率，提升公司整体竞争力。3、继续加大铅蓄电池回收工作的力度，充分利用国家对废旧回收产业的优惠政策，提升公司核心竞争力。4、认真研究外汇市场，通过不同方式锁定汇率风险，降低财务费用。谢谢关注。
问题7：公司主攻产品的目前毛利率状况如何
回复：2020年，公司主要产品毛利率为铜产品4.87%，铅产品1.01%，黄金4.48%，白银5.72%，硫酸-62.36%，氧化锌54.96%，谢谢关注。
问题8：公司目前的行业竞争相对激烈，请问公司有何优势
回复：公司属铅冶炼加工行业，在发展过程中，逐步形成如下竞争优势：一是公司拥有国内丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术装备水平，拥有国家级技术中心，博士后工作站，拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势。二是公司拥有一批经验丰富的市场营销队伍。在产品质量管理方面优势突出。三是随着公司冶炼渣处理技术改造项目的建成投产，公司将经营铅，铜，黄金，白银等主要产品，优势得到进一步的互补，综合回收能力和盈利水平得到进一步提高。四是豫光电解铅以及白银产品质量稳定，在市场有一定的知名度，豫光是国内率先取得国内境外期货交易资格的厂家，在国内国外原料市场具有一定的知名度。谢谢！
问题9：铅锌涨价对公司业绩有影响吗
回复：公司属冶炼加工企业，公司的利润主要来源于加工费及综合回收产品。在生产过程中，公司需先购买原料，然后进行生产和销售，因此，当铅锌价格处于上升通道时，会对公司的业绩产生较大影响；同理，当铅锌价格处于下跌通道时，则会对公司业绩产生较大的不利影响。谢谢您的关注。
问题10：除金银铅外，贵司经营还涉及哪些品种比如铂钯之类
回复：公司主要从事有色金属、贵金属产品的冶炼以及进出口贸易，产品主要有电解铅、黄金、白银、阴极铜、硫酸、锑、铋、镉、碲、硫酸、氧化锌等。2020年电解铅、黄金、白银、阴极铜的营业收入占公司主营业务收入的96.33%，为公司的主要产品。谢谢您的关注。
问题11：你好，请问贵公司混改前的审计评估工作完成了吗
回复：尊敬的投资者，您好！豫光集团混改事宜正在推进，审计评估工作尚
未完成，若有进展，我公司会根据上交所披露要求及时进行公告，请您持续关注公司公告，感谢您的关注。
问题12：公司未来的利润增长点是什么
回复：公司目前及将来一段时间内的利润主要来源于资源综合利用回收小金属、铅银铜产品深加工及循环经济。谢谢您的关注！
问题13：请问总经理！贵司核心治炼技术在行业内，全球比较来看是什么地位。白银生产增长率多少有没有自有银矿山。谢谢！
回复：公司拥有国内丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术装备水平，拥有国家级技术中心，博士后工作站，拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势。2020年公司白银产量较上年度增加16.49%。公司属冶炼加工企业，自有矿山很少。谢谢您的关注。
问题14：公司2021年业绩可期，但二级市场股价偏低，难以体现公司价值，有否考虑进行市值管理
回复：公司股价不仅取决于公司的盈利水平，也受到公司所在行业状况、市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，股价是二级市场交易的结果，公司十分关注公司股价走势。公司目前生产经营正常，管理层始终坚持做好主营业务，继续努力提升公司的盈利水平，感谢！
问题15：如果混改成功，对公司造成的生产经营影响大吗
回复：本次混改仅为公司控股股东豫光集团层面的股权变动，对本公司的日常生产经营没有直接影响。谢谢您的关注。
问题16：国内铅酸电池巨头特也开始布局锂电，公司怎么看
回复：锂电池对铅酸电池有一定的影响，短期内锂电池大规模替代铅酸电池有限，不会有大的冲突。公司认为，在未来一段时期内，将存在两种产品持续共存的局面。谢谢您的关注。
问题17：公司负债率高，是因为存货高吗
回复：公司资产结构中，存货占较大比重，生产周期较长；且公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）去年下半年投产，生产中间占用存货增加，造成公司资产负债率较高。谢谢您的关注。
问题18：请问总经理，贵公司电解铅、白银、黄金，资源主要来自什么地
区
回复：公司原料采购国内主要来源于甘肃、云南、四川、内蒙、湖南、河南等地，国外主要来源于南美、澳大利亚、智利、美国等地，谢谢您的关注。
感谢各位投资者积极参与公司本次投资者网上集体接待日活动，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年6月10日
[2021-06-04] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：6 00531 证券简称 ：豫光金铅 公告 编号：2021-024
河南豫光金铅股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.086 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/11
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 13 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,090,242,634 股为基数，每股派发现金红利
0.086 元（含税），共计派发现金红利 93,760,866.52 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/11
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东河南豫光金铅集团有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。
3. 扣税说明
（1）自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.086元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.086元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司
于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据2009年1月
23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企
业所得税后，实际发放现金红利为每股0.0774元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税
收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），
其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0774元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.086元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0391-6665836
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-03] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-022
河南豫光金铅股份有限公司
关于参加河南辖区上市公司 2021 年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）16:00--17:20
会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流
一、说明会情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年4月16日披露。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司特参加由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）16:00--17:20
2、会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流
三、参加人员
公司总经理 李新战先生
公司董事会秘书、财务总监 苗红强先生
公司董事会秘书处副处长 苗雨先生
公司财务处副处长 尹冬林女士
四、投资者参加方式
投资者互动平台 “全景 路演天下”（ http://rs.p5w.net）
五、联系人及咨询办法
联系人：李慧玲
联系电话：0391-6665836
传真：0391-6688986
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年6月3日
[2021-06-03] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-023
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到
政府补助资金共计人民币 38,983,154.41 元，具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序 收到补助
号 公司名称 项目 时间 补助金额 补助类型
1 河南豫光金铅股份 以工代训补贴 2020年12月28日 640,000.00 与收益相关
有限公司
2 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年1月27日 2,209,241.00 与收益相关
有限公司
3 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年1月28日 4,024,743.98 与收益相关
有限公司
4 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年1月29日 1,824,876.00 与收益相关
有限公司 引导资金
5 上海豫光金铅国际 扶持资金 2021年2月4日 95,987.00 与收益相关
贸易有限公司
6 上海豫光金铅国际 扶持资金 2021年2月4日 116,830.00 与收益相关
贸易有限公司
7 河南豫光金铅股份 以工带训补贴 2021年2月19日 638,600.00 与收益相关
有限公司
8 河南豫光金铅股份 以工带训补贴 2021年2月19日 632,000.00 与收益相关
有限公司
9 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年2月25日 429,771.00 与收益相关
有限公司
10 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年2月26日 4,854,507.13 与收益相关
有限公司
11 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年3月4日 358,840.00 与收益相关
有限公司 引导资金
12 江西源丰有色金属 收科技局高 企 2021年3月15日 28,600.00 与收益相关
有限公司 奖励
13 上海豫光金铅国际 扶持资金 2021年3月19日 1,030,000.00 与收益相关
贸易有限公司
14 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年3月23日 282,975.00 与收益相关
有限公司
15 江西源丰有色金属 收财政国库 专 2021年3月24日 84,500.00 与收益相关
有限公司 利贷款利息奖
16 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年3月31日 215,655.00 与收益相关
有限公司 引导资金
江西源丰有色金属 工业企业结构
17 有限公司 调整专项奖补 2021年4月1日 2,000,000.00 与收益相关
资金
18 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年4月2日 1,697,845.95 与收益相关
有限公司
19 河南冶金机械制造 2020年企业研 2021年4月14日 79,000.00 与收益相关
有限公司 发补助资金
20 河南豫光金铅股份 2020年企业研 2021年4月14日 140,000.00 与收益相关
有限公司 发补助资金
21 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年4月27日 5,956,717.30 与收益相关
有限公司
22 江西源丰有色金属 企业产业发展 2021年4月27日 742,723.00 与收益相关
有限公司 引导资金
23 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年4月28日 622,742.00 与收益相关
有限公司
24 河南豫光金铅股份 以工代训补贴 2021年4月30日 1,267,200.00 与收益相关
有限公司
25 河南豫光金铅股份 废气自动监 控 2021年5月19日 70,000.00 与资产相关
有限公司 建设补助资金
26 河南豫光金铅股份 自动监控基 站 2021年5月27日 418,250.00 与资产相关
有限公司 补助资金
27 江西源丰有色金属 增值税退税 2021年5月28日 1,581,520.00 与收益相关
有限公司
28 河南豫光金铅股份 增值税退税 2021年5月31日 6,940,030.05 与收益相关
有限公司
合计 38,983,154.41
公司将按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述
事项并划分补助的类型。上述获得的补助资金中，38,494,904.41 元与收益相关，
计入当期损益；488,250.00 元与资产相关，计入递延收益。最终数据以会计师事
务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年6月3日
[2021-05-15] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于公司职工监事换届选举的公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-019
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司职工代表大会于 2021 年 4 月 30 日在公司召开。
与会职工代表以记名投票方式选举李向前先生、姜彦林先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会将由 5 名监事
组成，其中 2 名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李向前
先生、姜彦林先生与 2021 年 5 月 13 日公司 2020 年年度股东大会选举产生的 3
名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会
2021 年 5 月 14 日
附：简历
李向前：男，1972 年，本科，会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司
监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事。
姜彦林：男，1971 年，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司动力
设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。
[2021-05-15] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告(2021/05/15)
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-021
河南豫光金铅股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2021 年 5 月 13 日以现场方式在公司 313 会议室召开，应参加会议的监事 5 人，
出席现场会议的监事 5 人。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经记名投票表决，会议审议通过了关于选举李文利女士为公司第八届监事会主席的议案。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0 %；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录
1、公司第八届监事会第一次会议决议
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会
2021 年 5 月 14 日
附件：简历
李文利：女，1968 年，本科，经济师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司
政工部部长、工会主席、监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。
[2021-05-15] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告(2021/05/15)
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-020
河南豫光金铅股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2021 年 5 月 13 日在公司 310 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，其中：董事任文艺先生、独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议，以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，审议通过了以下事项：
1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案
（1）选举郑远民先生、吕文栋先生、李新战先生为提名委员会委员，郑远民先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
（2）选举郑登津先生、吕文栋先生、任文艺先生为审计委员会委员，郑登津先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
（3）选举杨安国先生、吕文栋先生、郑远民先生为战略及投资委员会委员， 杨安国先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
（4）选举吕文栋先生、郑登津先生、李新战先生为薪酬与考核委员会委员， 吕文栋先生为该委员会主任委员
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
6、关于聘任王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理的议案
（1）聘任王拥军先生为公司副总经理
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
（2）聘任翟居付先生为公司副总经理
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
7、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
8、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
10、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
11、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
公司独立董事吕文栋、郑远民、郑登津已就上述聘任高级管理人员事项发表 了独立意见如下：
1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要 求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法 规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意上述公司高级管理人员聘任事项。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
附件：简历
1、杨安国：男，1954 年，本科，高级工程师。现任豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。
2、任文艺：男，1967 年，本科，高级会计师。现任河南豫光金铅集团有限
责任公司党委副书记、董事、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。
3、李新战：男，1971 年，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司
总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事、总经理，江西源丰有色金属有限公司执行董事，河南豫光合金有限公司执行董事、总经理，湖南省圣恒再生资源有限公司董事、济源豫金靶材科技有限公司执行董事。
4、吕文栋：男，1967 年生，博士后，专业工商管理。历任对外贸易大学保险学院教授、天安财产保险股份有限公司独立董事，现任对外贸易大学商学院教授、方正证券股份有限公司独立董事、河南平高电气股份有限公司独立董事、华夏银行股份有限公司独立董事、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
5、郑远民：男，1966 年生，博士，专业法学。历任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南胜景干黄酒业股份有限公司董事。现任湖南师范大学担任教授、博士生导师,湖南省“百人工程”学者，兼任中国法学会民法学研究会理事，中国国际私法研究会常务理事，中国证券法研究会理事，湖南民商法研究会副会长，长沙市委法律专家库成员，上海仲裁委员会仲裁员，湖南金厚律师事务所荣誉主任；长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理；湖南一二三智能科技有限公司株洲分公司负责人；爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事；湖南天济草堂制药股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
6、郑登津：男，1990 年生，博士，专业会计学。历任中央财经大学会计学院讲师、财务管理系副主任，现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副
数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
7、苗红强：男，1966 年，本科，正高级会计师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监、银泰盛鸿供应链管理有限公司董事。
8、王拥军：男，1969 年，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事、济源豫光有色冶金设计研究院有限公司执行董事兼总经理。
9、翟居付：男，1969 年，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
10、商保中：男，1963 年。历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监。
11、李晓东：男，1974 年，专科，中级推销员。历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监、上海豫光金铅国际贸易有限公司董事长。
12、李卫锋：男，1965 年，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、总工程师、监事、河南豫光金铅集团有限责任公司设计院院长，现任河南豫光金铅股份有限公司总工程师。
13、李慧玲：女，1974 年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表。
14、李向前：男，1972 年生，本科，会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。
[2021-05-15] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2020年年度股东大会决议公告(2021/05/15)
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2021-018
河南豫光金铅股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,712,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张
茂先生、吕文栋先生因事未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
4、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,442,643 99.9332 208,000 0.0513 62,000 0.0155
7、 议案名称：关于《公司未来三年（2021-2023 年度）分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,492,643 99.9456 158,000 0.0390 62,000 0.0154
8、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计机构报酬事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,503,440 99.9483 103,100 0.0254 106,103 0.0263
9、 议案名称：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
10、 议案名称：关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年董
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,571,843 99.9652 140,800 0.0348 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,611,406 99.6319 239,500 0.2924 62,000 0.0757
12、 议案名称：关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合
同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,692,906 99.7314 158,000 0.1929 62,000 0.0757
13、 议案名称：关于《公司与关联方豫光（天津）科技有限公司供货合同（电
解铅、阴极铜）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,692,906 99.7314 220,000 0.2686 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
[2021-05-14] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2021-018
河南豫光金铅股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,712,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张
茂先生、吕文栋先生因事未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
4、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,442,643 99.9332 208,000 0.0513 62,000 0.0155
7、 议案名称：关于《公司未来三年（2021-2023 年度）分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,492,643 99.9456 158,000 0.0390 62,000 0.0154
8、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计机构报酬事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,503,440 99.9483 103,100 0.0254 106,103 0.0263
9、 议案名称：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
10、 议案名称：关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年董
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,571,843 99.9652 140,800 0.0348 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,611,406 99.6319 239,500 0.2924 62,000 0.0757
12、 议案名称：关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合
同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,692,906 99.7314 158,000 0.1929 62,000 0.0757
13、 议案名称：关于《公司与关联方豫光（天津）科技有限公司供货合同（电
解铅、阴极铜）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,692,906 99.7314 220,000 0.2686 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,716,906 99.7607 196,000 0.2393 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数
[2021-04-30] (600531)豫光金铅:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0732元
每股净资产: 3.5122元
加权平均净资产收益率: 2.13%
营业总收入: 56.75亿元
归属于母公司的净利润: 7983.27万元
[2021-04-17] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于《2020年度利润分配预案的公告》的更正公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-017
河南豫光金铅股份有限公司
关于《2020 年度利润分配预案的公告》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露了《河南豫光金铅股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-007）。公司复核发现，其中“重要内容提示”的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.86（含税）
更正后：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.086 元（含税）
除上述更正内容外，原公告其它内容不变。公司就上述更正向投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
[2021-04-16] (600531)豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-006
河南豫光金铅股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议
于 2021 年 4 月 2 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体监
事发出关于召开第七届监事会第十六次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 15 日在
公司 313 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席李
文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经记名投票表决，审议通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、2020 年度监事会工作报告
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和
公司相关管理制度的各项规定；
（2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、关于公司 2020 年度利润分配的预案
公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年末总股本 1,090,242,634 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计派发红利 9,376.09
万元，占公司 2020 年归属于母公司的净利润的比例为 30%，剩余未分配利润结转为以后年度分配。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
监事会认为，公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、关于《公司未来三年（2021-2023 年度）分红回报规划》的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案
（1）选举李文利女士为公司第八届监事会监事候选人
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
（2）选举张中州先生为公司第八届监事会监事候选人
票，占投票总数的 0%。
（3）选举孙兴雷先生为公司第八届监事会监事候选人
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、关于聘任公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计机构报酬事宜的议案
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东利益，公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。2020 年度，公司拟支付中勤万信的报酬总额为 95 万元，其中，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。
监事会认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。因此同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临2021-009）。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营
更。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
10、关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
公司拟与公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）互为提供担保（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《公司关于与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的公告》（临 2021-013））。监事会在对公司与豫光集团互为提供担保情况进行了认真核查的基础上，认为公司与豫光集团互为提供担保属于正常生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益；同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。鉴于上述情况，同同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、关于 2020 年度计提固定资产减值准备的议案
本次固定资产减值主要系再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目已完
工，公司拟淘汰原有厂区 2 条 8 万吨/年富氧底吹-鼓风炉还原铅冶炼生产线及 16
万吨/年电解铅精炼系统。为了客观、真实地反映公司的资产状况，公司对部分生产设备固定资产计提减值准备。本次闲置固定资产原值为 211,658,095.36 元，已
计提累计折旧 163,535,100.38 元，已提减值 54,384.33 元，净值为 48,068,610.65 元，
符合企业会计制度规定的计提减值准备的条件，按其可收回金额与账面净值的差额计提固定资产减值准备 37,487,872.57 元。本次固定资产计提减值后，将减少公司 2020 年度利润总额 3,748.79 万元。
监事会认为：公司本次固定资产计提资产减值准备，符合《企业会计准则第8 号-资产减值》的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产计提资产减值准备。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
12、关于为全资子公司贷款提供担保的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（临 2021-012）。
对以上担保事项，监事会认为，江西源丰有色金属有限公司、上海豫光金铅国际贸易有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保有利于子公司降低融资成本，保障其盈利能力，符合公司和股东的整体利益；且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
13、关于审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。报告期内，公司内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
14、关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案
公司拟与关联方河南豫光物流有限公司签订《运输合同》、与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司签订《购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉）》、与关联方豫光（天津）科技有限公司签订《供货合同（电解铅、阴极铜）》、与关联方江西省豫光矿业有限责任公司签订《购货合同（铅精矿）》。根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司上述交易构成关联交易。监事会认为：
（1）上述关联交易是基于公司正常经营、充分利用公司有色金属营销网络优势，实现公司综合经营效益的最大化而发生的，交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；
（2）上述关联交易事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符
合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
同意：5 票
[2021-04-16] (600531)豫光金铅:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 3.4364元
加权平均净资产收益率: 8.73%
营业总收入: 202.38亿元
归属于母公司的净利润: 3.12亿元
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