600523什么时候复牌？-贵航股份停牌最新消息
≈≈贵航股份600523≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (600523)贵航股份:关于对关联方增资暨关联交易完成的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-006
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于对关联方增资暨关联交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开第六届董事会第十四次会议、2021年11月15日召开 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》。具体内容详见披露于《中国证券报》、上海证券交易所网站的《关于对关联方增资暨关联交易的公告》（公告编号2021-019）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-030）。
经报国资有权部门备案的资产评估结果（备案编号：7717ZHGY2021136、
7719ZHGY2021137、7726ZHGY2021139），公司以持有的贵州红阳 100%股权与上海红阳 76.19%股权合计作价54,504.20万元，对关联方瀚德（中国）汽车密封系统有限公司进行增资，公司持有其47.39%的股权。
近日，关联方瀚德（中国）汽车密封系统有限公司已完成工商变更登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
一、瀚德（中国）汽车密封系统有限公司基本情况
公司名称：瀚德（中国）汽车密封系统有限公司
统一社会信用代码：911100006000427738
注册资本：人民币 59659.76 万元
类 型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：邓峰
营业期限：1995 年 12 月 28 日到 2045 年 12 月 27 日
住 所：北京市北京经济技术开发区经海二路 28 号 3 幢和 5 幢
经营范围：生产车辆用密封器件及其配件；自产产品的维修、技术咨询、技术培训；生产车辆用减震器及其配件（仅限分公司经营）；车辆用密封器件、减震器及
其配件的批发；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、技术进出口。
二、备查文件
瀚德（中国）汽车密封系统有限公司《营业执照》。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-19] (600523)贵航股份:第六届董事会第二十次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-005
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2022年1 月18 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举雷自力先生为公司第六届董事会董事长。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；
鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整专业委员会委员如下：
1、董事会战略委员会成员名单：雷自力先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、王正红女士、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。
2、董事会预算委员会成员名单：雷自力先生、于险峰先生、王正红女士、赵治纲先生。雷自力先生任主任委员。
三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规、《公司章程》以及公司的内控程序，同意公司对《关联交易决策管理制度》相关条款予以修订。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《重大信息内部报告制度》的相关条款予以修订。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-14] (600523)贵航股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2022-002
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,992,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长唐海滨先生委托董事于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事唐海滨先生、李国春先生、严德华先生、
独立董事赵治纲先生、郑元武先生、王翊先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦昆先生、夏景祥先生因工作原因未出
席会议；
3、董事会秘书孙冬云出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举雷自力先生为公司第六届董 212,989,151 99.9985 是
事会董事
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、王艳妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600523)贵航股份:关于公司第三大股东签署《股份无偿划转协议》的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-004
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司第三大股东签署
《股份无偿划转协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司）（以下简称“公司”或“贵航股份”于
2021 年 12 月 14 日披露了《关于公司第三大股东所持公司股份在同一实际控
制人下协议无偿划转以及 5%以上股东权益变动的提示性公告》，公司第三大股贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“市工商投资集团”）将其所持有公司的股份 1600 万股无偿划转至贵阳市青常在资产管理有限公司（以下简称“青
常在公司”）。就该划转事宜，双方已于 2022 年 1 月 12 日签署了《股份无偿划
转协议》，协议主要内容如下：
一、甲、乙双方的基本情况
1.甲方基本情况
名称：贵阳市青常在资产管理有限公司
统一社会信用代码：91520100MA7EDRDMXP
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N2 栋写字楼 12 层
法定代表人：黄进
注册资本：100000 万元人民币
所属行业：商务服务业
2.乙方基本情况
名称：贵阳市工商产业投资集团有限公司
统一社会信用代码：915201006884093482
企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创
业大厦 401 室
法定代表人：毛荣
注册资本：116375.0288 万元人民币
所属行业：商务服务业
二、被划转股份标的企业的基本情况
名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
统一社会信用代码：9152000071430441XX
企业类型：其他股份有限公司（上市）
A 股代码：600523
注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 1 号
法定代表人：唐海滨
注册资本：40431.132 万元人民币
所属行业：汽车制造业
三、无偿划转标的及划转基准日
1.本次无偿划转的标的为乙方持有的标的企业贵航股份 2523.4177 万股股票中的 1600 万股股票，附属于该股份的其他权利随股份的转让而转让。股份无偿划转后，甲方持有贵航股份 1600 万股股份，乙方持有贵航股份 923.4177 万股股份。
2.本次股权无偿划转的基准日为 2021 年 12 月 31 日。
3.划转双方同意因无偿划转产生的税费由划转双方按照有关规定各自依法承担。
四、交割
双方一致同意本协议生效后，依据相关批复文件，并按照规定办理无偿划转所涉及的资产权属变更登记、国有产权变更登记、工商变更登记等手续。
五、协议终止
本协议因以下原因终止：
（1）本协议未能得到主管部门的批准，致使无偿划转无法实施，本协议自动终止；
（2）双方经协商一致，认为有必要终止本协议。
六、违约责任
1.如果任何一方没有履行其在本协议项下的任何一项实质性义务，或本协议下的任何陈述和保证是不真实、有误导性或不准确的；则构成对本协议的违反(下称“违约”)。
2.除本协议另有约定外，如果任何一方违约，守约方可向违约方发出书面通知，要求其在 30 天之内补救该违约(“违约宽限期”)。如果补救未能在上述期间实现，则守约方有权获得与该违约有关的或因该违约产生的所有损害及损失的赔偿。
3.如果本协议任何一方违反本协议项下的任何约定而给对方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有直接损失和费用。
七、争议解决
甲、乙双方在履行本协议的过程中如发生争议，应友好协商解决。协商不成，任何一方皆可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
八、未尽事宜
本协议未尽事宜可由双方签订补充协议予以明确，如有争议双方协商解
决。
九、协议生效
本协议经主管部门批准相关方案后，自双方签署之日起生效。
十、其他
本协议正本一式【捌】份，双方各执【肆】份，均具有同等法律效力。
公司将根据本次股权划转事项相关进展及时进行信息披露。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600523)贵航股份:关于公司董事长辞职的公告
股票简称：贵航股份 股票代码：600523 编号： 2022-003
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年1 月 13 日收到董事长唐海滨先生的书面辞职报告。
唐海滨先生因年龄原因提出辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，唐海滨先生的辞职函自送达公司董事会时生效，同时不再担任公司董事会任何职务。唐海滨先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。公司将尽快选举董事长。
公司董事会及公司对唐海滨先生在任职期间对公司的发展所作出的贡献致以诚挚的感谢！
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (600523)贵航股份:第六届董事会第十九次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-001
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 28 日以电子邮
件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间为 2022 年 1 月 4 日 12 时，截止到 2021
年 12 月 31 日，已收到全体董事的表决票。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决
的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：
一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款予以修订。具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意公司对《董事会议事规则》的相关条款予以修订，具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董
事会议事规则》。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《总经理工作细则》的相关条款予以修订。
四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《信息披露事务管理制度》的相关条款予以修订。
五、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
根据公司修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》的规定，同意公司对《董事会专门委员会实施细则》的相关条款予以修订。
六、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《董事会授权管理办法》。
七、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 同意公司制订《董事会向经理层授权管理办法》。
八、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<总经理向董事会
报告工作制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《总经理向董事会报告工作制度》。
九、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<董事会决策事项清单>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《董事会决策事项清单》。
十、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层经营权限清单>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《经理层经营权限清单》。
十一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》；
为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，提高经营效益和经营质量，调动 经理层成员积极性，确保公司经营目标的实现，结合公司实际，同意公司制订《经理层成员经营业绩考核管理办法》。
十二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》；
为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用， 调动其工作积极性和创造性，结合公司实际，同意公司制订《经理层成员薪酬管理办法》。
十三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》；
根据中共中央、国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7号）以及中国航空工业集团有限公司《所属二级企业经理层成员任期制和契约化管理办法》（航空党组〔2020〕73号）、《关于进一步深入推进所属单位经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（航空人〔2021〕 674号）等文件要求，同意公司制订《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-29] (600523)贵航股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-033
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 13 日 9 点 30 分
召开地点：贵航股份公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（1）人
1.01 选举雷自力先生为公司第六届董事会董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2021 年 12月 29 日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600523 贵航股份 2022/1/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：贵州省贵阳市小河浦江路 361 号贵航股份公司 电话：（0851）
83802670；传真：（0851）83877503邮编：550009联系人：孙冬云
（四）登记时间： 2022 年 1 月 12 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
1. 与会股东交通、食宿费用自理。
2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 13 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举雷自力先生为公司第六届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-29] (600523)贵航股份:第六届董事会第十八次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-032
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年 12 月 28 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第十八次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；
持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐雷自力先生为公
司第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意雷自力先生为公司第六届董事会董事候选人。（雷自力先生简历详见附件）
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于对成都万江汽车零部件有限公司进行清理注销的议案》；
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第一项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
附件：董事候选人简历
雷自力，男，汉族，湖北随州人，中共党员，中南财经政法大学工商管理专业硕士，研究员级高级经济师。现任中国航空汽车系统控股有限公司董事长、党委书记。兼任瀚德汽车控股公司董事长；耐世特汽车系统集团有限公司非执行董事。曾任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理、总经理；湖北中航精机科技有限公司执行董事兼总经理；中国航空汽车系统控股有限公司董事、副总经理。
[2021-12-14] (600523)贵航股份:关于公司第三大股东所持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转以及5%以上股东权益变动的提示性公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-032
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司第三大股东所持公司股份在同一 实际控制人下协议无偿划转以及 5%以上股
东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）股东贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“市工商投资集团”）将其所持有公司的股份 1600 万股无偿划转至贵阳市青常在资产管理有限公司（以下简称“青常在公司”）。
● 市工商投资集团本次股份划转完成后，由持有公司股份2523.4177万股变更为923.4177万股，占公司总股本比例由6.24%变更为2.28%，青常在公司持有公司3.96%股份。市工商投资集团、青常在公司的实际控制人同为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会；本次事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
● 本次股份划转尚未签署股份转让协议，后续将及时披露进展情况。
● 本次股份划转及股东权益变动未触及要约收购义务。
一、股份划转概述
2021 年 12 月 10 日，公司第三大股东市工商投资集团收到贵阳市人民政府
国有资产监督管理委员会《市国资委关于市工商投集团、市农投集团下属企业产（股）权无偿划转有关事宜的通知》（筑国资通[2021]81 号），市工商投资集团拟将其持有的公司 1600 万股股份（占公司总股本的 3.96%）无偿划转给青常在公司持有。本次划转完成后，公司总股本不变、实际控制人持股数量及比例不变；
涉及市工商投资集团在公司的股东权益变动，其持有公司股份将由 2523.4177 万股变更为 923.4177 万股，占公司总股本比例由 6.24%变更为 2.28%，青常在公司持有公司 3.96%股份。
二、交易双方基本情况
（一）股份划出方：贵阳市工商产业投资集团有限公司
名称：贵阳市工商产业投资集团有限公司
注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401 室
法定代表人：毛荣
注册资本：116375.0288 万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：商务服务业
统一社会信用代码：915201006884093482
经营期限：2009 年 05 月 15 日 至 2059 年 05 月 14 日
通讯地址：贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号楼
实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
（二）股份划入方：贵阳市青常在资产管理有限公司
名称： 贵阳市青常在资产管理有限公司
注册地：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2栋写字楼 12 层
法定代表人：黄进
注册资本：100000 万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：商务服务业
统一社会信用代码：91520100MA7EDRDMXP
经营期限：2021-12-08 至无固定期限
通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N2 栋写字楼 12 层
实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
三、股份划转前、后双方持股情况
本次股份划转前 本次股份划转后
股东
持股数 占公司总股份 持股数（股） 占公司总股份的
（股） 的比例（%） 比例（%）
青常在公司 0 0 16,000,000 3.96
市工商投资集团 25,234,177 6.24 9,234,177 2.28
四、本次无偿划转涉及的后续事项
本次股份无偿划转事项的实施以各方最终签署的协议约定为准。公司将认真履行上市公司信息披露义务，按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露本次股份无偿划转事项进展等相关信息。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600523)贵航股份:市工商投资集团关于贵航股份简式权益变动报告书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司的名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：贵航股份
股票代码：600523
信息披露义务人：贵阳市工商产业投资集团有限公司
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401 室
通讯地址：贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号楼
股份变动性质：减少
签署日期：二 0 二一年十二月一十三日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号一一权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《屮华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书巳全面披露了信息披露义务人在贵州贵航汽车零部件股份有限公司中拥有权益的变动情况。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州贵航汽车零部件股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次股份转让已取得贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会通知。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出的任何解释或者说明。
第一节释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 本次权益变动的目的及后续计划 ...... 7
第四节权益变动方式 ...... 8
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况 ...... 11
第六节其他重大事项 ...... 12
第七节声明 ...... 13
第八节备查文件 ...... 14
附表：简式权益变动报告书 ......15
第一节释义
信息披露义务人、股份划出方、 指 贵阳市工商产业投资集团有限公司
市工商投资集团
股份划入方、青常在公司 指 贵阳市青常在资产管理有限公司
贵航股份、上市公司 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
市国资委 指 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民公共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：贵阳市工商产业投资集团有限公司
注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401
室
法定代表人：毛荣
注册资本：116375.0288 万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：商务服务业
统一社会信用代码：915201006884093482
经营期限：2009 年 05 月 15 日 至 2059 年 05 月 14 日
通讯地址：贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号楼
实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
二、信息披露义务人主要负责人情况
长期居 是否取得其他国家或
序号 姓名 性别 职务 国籍
住地 地区的居留权
1 毛荣 男 董事长 中国 贵阳 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公 司已发行股份 5%的情况。
名称 股票简称 股票代码 持股比例
贵州燃气集团股份有限公司 贵州燃气 600903 35.94%
贵州轮胎股份有限公司 贵州轮胎 000589 27.76%
第三节 本次权益变动的目的及后续计划
一、本次权益变动的目的
市工商投资集团于 2021 年 12 月 10 日收到《市国资委关于市工商投集团、
市农投集团下属企业产(股)权无偿划转有关事宜的通知》（筑国资通[2021]81号），按照通知要求，根据市国资委统筹安排，由青常在公司承接市工商投资集团所持有贵航股份的部分股权，故进行本次股权划转事项。
二、后续计划
截至本报告签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持或减持贵航股份的计划，若信息披露义务人发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量及变动情况
根据市国资委统筹安排，将市工商投资集团所持有公司总股份（总持股数2523.4177 万股）中的 1600 万股无偿划转至青常在公司，本次拟划转股份占公司总股本 3.96%。
本次股份划转前 本次股份划转后
股东 占公司总股 占公司总股份
持股数（股） 份的比例（%） 持股数（股） 的比例（%）
青常在公司 0 0 16,000,000 3.96
市工商投资集团 25,234,177 6.24 9,234,177 2.28
二、股份转让协议的主要内容
市工商投资集团与青常在公司暂未签订转让协议，待转让协议签订后，按规定及时履行披露义务。
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况
自本次权益变动的事实发生之日起前 6 个月，信息披露义务人市工商投资集
团没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署日，除前述已披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、 信息披露义务人营业执照；
二、 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明；
三、 《市国资委关于市工商投集团、市农投集团下属企业产（股）权无偿
划转有关事宜的通知》（筑国资通[2021]81 号）。
第八节 声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
贵阳市工商产业投资集团有限公司
法定代表人：毛荣
2021 年 12 月 13 日
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 贵州贵航汽车零部件股上市公司 贵州省贵阳市
份有限公司 所在地
股票简称 贵航股份 股票代码 600523
信 息 披 露 义 务 贵阳市工商产业投资集 贵州省贵阳市贵阳国家
人名称 团有限公司 信 息 披 露 高新技术产业开发区金
义 务 人 注 阳科技产业园创业大厦
册地 401 室
增加 口
拥有权益的股 减少 √ 有 无 -- 致有 口
份数量变化 不变，但持股人发生 变行动人 无 √
化 口
信 息 披 露 义 务 信 息 披 露
人 是 否 为 上 市是 □ 义 务 人 是是 口
公 司 第 一 大 股否 √ 否 为 上 市否 √
东 公 司 实 际
控制人
通过证券交易所的集中交易口
协议转让 口
国有股行政划转或变更 √
权益变动方式 间接方式转让口
（可多选） 取得上市公司发行的新股 口
执行法院裁定 口
继承 口
赠与 口
其他 口
股票种类： A股无限售流通股
信息披露义务 人披露
前拥有 权益的股份数 无偿划转前持股数量：2523.4177 万股
量及占上市公 司已发
行股份 比例
持股比例：6.24%
股票种类：A股无限售流通股
本次权益变动 后，信
息披露义务人拥有权持股数量：9,235,177 股
益的股份数量及变动
比例 持股比例：2.28%
在上市公司中拥有权时间：转让方和受让方共同至中证登记公司完成标的益的股份变的时间及股份的过户登记手续之日
方式 方式：无偿划转
是否已充分披露资金是口 否口 不适用 √
来源
信息披露义务
人是否拟于未 是 □ 否√
来 12 个月内 继
续增持
信息披露义务
人在此前6个 月
是否在二级 市 是 □ 否√
场买卖该上 市
公司股票
涉及上市公司控股股东或
[2021-11-16] (600523)贵航股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-030
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 213,524,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.8118
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长唐海滨先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事李国春先生、严德华先生、独立董事赵
治纲先生、郑元武先生、王翊先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事秦昆先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书孙冬云出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计
机构及费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 213,524,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件
有限公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 26,377,099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 213,309,158 99.8991 215,284 0.1009 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1 关于续聘天健会计师 1,142,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计
机构及费用的议案
2 关于贵州贵航汽车零 1,142,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部件股份有限公司以
持有的贵州红阳密封
件有限公司、上海红阳
密封件有限公司股权
对关联方增资的议案
3 关于修订《贵州贵航汽 927,638 81.1637 215,284 18.8363 0 0.0000
车零部件股份有限公
司章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有
限公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》，应回避表决的关
联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责
任公司，其中：中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为
149,623,188 股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为 37,524,155 股，表决时两名股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、王艳妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (600523)贵航股份:第六届董事会第十七次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-031
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年 11 月 15 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第十七次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
审议通过了《关于公司2020年度高管年薪发放方案的议案》。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-02] (600523)贵航股份:第六届董事会第十六次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-027
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年11月1日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十六次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
审议通过了《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》；
关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。详见《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》（公告编号： 2021-029）。
表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-02] (600523)贵航股份:第六届监事会第十三次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2021-028
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三
次会议通知于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发
出。本次会议于 2021 年 11 月 1 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦
江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
审议通过《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事认为此次关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-02] (600523)贵航股份:关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-029
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于放弃对关联方中航工业集团财务有限
责任公司增资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的参股企业中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟增资人民币 40 亿元。公司为了进一步聚焦主业发展，结合公司经营规划和发展愿景，决定放弃本次对财务公司增资的优先认缴权。
本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
关联方财务公司是公司的参股公司，其中：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）持股 47.12%、中航投资控股有限公司持股 44.5%、中航西安飞机工业集团股份有限公司持股 5.76%，公司持股 2.62%。
此次财务公司拟增资人民币 40 亿元，将改善资本结构，满足业务发展对流
动资金的需求，降低融资成本。由于财务公司所从事业务非公司主业，为了进一步聚焦主业发展，结合公司经营规划和发展愿景，公司决定放弃本次对财务公司增资的优先认缴权。
本次放弃增资事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次关联交易需履行董事会审批并对外披露程序，无需履行股东大会审议程序。
二、增资方介绍
1.基本情况
公司名称：中国航空工业集团有限公司
住所：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：谭瑞松
注册资本：640 亿元人民币
统一社会信用代码：91110000710934756T
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、 制
导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、 试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
航空工业股权由国务院国有资产监督管理委员会 100%持有。
2. 财务公司及公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。
三、关联交易标的基本情况
1．基本情况
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住 所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：董元
注册资本：25 亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务。
2、最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：亿元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 1343.42 1256.82
净资产 71.13 74.20
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1 月-9 月（未审计）
营业收入 22.62 8.40
净利润 5.69 5.35
3.股权结构（增资前）
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
中国航空工业集团有限公司 117,800 47.12
中航投资控股有限公司 111,250 44.5
中航西安飞机工业集团股份有限公司 14,400 5.76
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 6,550 2.62
本次增资完成后，公司持有财务公司的股权比例将由 2.62%下降至 1.68%。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，以经评估的净资产为基础进行定价，
若公司不放弃增资，按照持股比例同比例增资计算，预计需现金出资 10,480 万元。
五、关联交易的主要内容和履约安排
截至本公告日，公司尚未签署相关协议。
六、该关联交易对公司的影响
本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状
况和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
七、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会批准情况
公司于 2021 年 11 月 1 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》，在对该项议案进行表决时，关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华已回避表决，议案获得其他 4 名董事（包括 3 名独立董事）的一致通过。详情可参阅本公司日期
为 2021 年 11 月 2 日的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
2、独立董事事前认可及发表独立意见
独立董事已在董事会召开前认可将有关议案提交董事会讨论，并在董事会 会议上就本次交易的合规性及公平性发表了独立意见：公司本次放弃对关联方 中航工业集团财务有限责任公司增资，遵循了公开、公平、公正的原则，符合 公司业务经营和发展的实际需要、符合公司和全体股东的共同利益，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定。
3、审计委员会意见
（1） 本次放弃同比例增资事项符合法律、法规及规范性文件的规定；
（2） 本次放弃同比例增资事项符合公司经营发展需要，符合公司及其股东
的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600523)贵航股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-026
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 9 点 30 分
召开地点：贵航股份公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2021 年度审计机构及费用的议案
2 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持 √
有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳
密封件有限公司股权对关联方增资的议案
3 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司 √
章程》议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第十五次会议、第六届监事
会第十一次会议审议。详见公司于 2021 年 8 月 13 日、10 月 23 日刊登在《中国
证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600523 贵航股份 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：贵州省贵阳市小河浦江路 361 号贵航股份公司
电话：（0851）83802670；传真：（0851）83877503邮编：550009
联系人：孙冬云
（四）登记时间： 2021 年 11 月 12 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
1. 与会股东交通、食宿费用自理。
2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度审计机构及费用的议案
2 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有
的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密
封件有限公司股权对关联方增资的议案
3 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司
章程》议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-23] (600523)贵航股份:第六届董事会第十五次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-023
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年 10 月 22 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第十五次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《2021年三季度报告及摘要》；
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以修订。此议案已经董事会战略委员会审议通过。
详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号： 2021-024）。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任于险峰先生担任公司总经理（于险峰先生简历见附件）。
详见《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 23 日
附件:于险峰简历
于险峰，男，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊
接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989 年 8 月至 2000 年 12 月历
任永红机械厂 23 车间技术员、营销部销售员、设计所产品设计员；2000 年 12 月 2013
年 11 月历任永红散热器公司营销部副部长、营销部部长、总经理助理、副总经理；2013 年 11 月至今任贵航股份副总经理，期间兼任永红散热器公司总经理、天津大起董事长和总经理等职务；2019 年 9 月至今任贵航股份董事会董事、董事会战略委员会委员。
[2021-10-23] (600523)贵航股份:关于修订公司章程的公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-024
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体如下：
修订内容对照表
序 修 改 前 修 改 后
号
第一条 为维护贵州贵航汽车零 第一条 为确定贵州贵航汽车零部件股份有限公
部件股份有限公司（下称“公 司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，
司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，
规范公司的组织和行为，根据《中 坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公
华人民共和国公司法》（下称《公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色
1 司法》）、《中国共产党章程》(下 现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法
称《党章》)等有关规定，制订本 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
章程。 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下
简称“《企业国有资产法》”）、《上市公司章程指引》、
《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等有关法律、
法规、规章及规范性文件，制订本章程。
增加：
2 第七条 公司及各级子企业接受国家技改项目投
资和国拨资金投资，作为国有股权、国有债权或国有
独享资本公积，由国有控股股东或指定的下属公司作
为国有资产出资人代表单独享有。在依法履行审批、
决策程序后，国有控股股东或指定的下属公司依据法
律、法规及规范性文件允许的方式单独享有该等权
益。
增加：
第十一条 公司依法自主经营、独立核算、自负
3 盈亏、独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十五条 本章程所称高级管理 第十七条 本章程所称高级管理人员是指公司
4 人员是指公司的总经理、副总经 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
理、董事会秘书、财务负责人。 法律顾问。
增加：
第十八条 根据公司据国家关于国有资产监督管
5 理有关规定，接受国家机关和有权机构的监督管理，
强化国有企业财务刚性约束。公司积极参与市场竞
争，在市场竞争中优胜劣汰，夯实市场主体地位。
增加：
第十九条 公司遵守国家法律法规，遵守社会公
德和商业道德，维护国家安全，优先完成国家科研生
产任务，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政
6 府部门和社会公众的监督。公司开展依法治企工作，
落实法治建设职责，将公司建设成为治理完善、经营
合规、管理规范、守法诚信的法治企业。公司依照国
家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾问制度和
职工民主监督等制度，加强内部监督和风险控制。
第二十七条 公司在下列情 第三十一条 公司在下列情况下，可以依照法
况下，可以依照法律、行政法规、 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
部门规章和本章程的规定，收购 司的股份：
7 本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的 （三）将股份奖励给本公司职工；
其他公司合并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（三）将股份奖励给本公司 决议持异议，要求公司收购其股份的。
职工； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（四）股东因对股东大会作
出的公司合并、分立决议持异议， 股票的公司债券；
要求公司收购其股份的。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
第二十九条 公司因本章程 第三十三条 公司因本章程第三十一条第（一）
第二十七条第（一）项至第（三） 项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股8 项的原因收购本公司股份的，应 东大会决议。公司依照第三十一条规定收购本公司股
当经股东大会决议。公司依照第 份后，...。
二十七条规定收购本公司股份 公司依照第三十一条第（三）项规定...。
后...。
公司依照第二十七条第（三）
项规定...。
第四十三条 股东大会是公 第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法
司的权力机构，依法行使下列职 行使下列职权：
权： ...
.... （十二）审议批准第四十九条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十五条 （十三）审议以下交易事项：
规定的担保事项； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估
（十三）审议应由股东大 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的
会批准的交易事项； 10%以上；
... 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占
9 公司最近一期经审计净资产的 10%以上；
3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上，且绝对金额 500 万元以上；
4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上，且绝对金额 5000 万元以上；
5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额 500 万元以上；
6.公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受
赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金
额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，
且绝对金额 3000 万元以上。
本条所指的交易行为包括：购买或出售资产，对
外投资（含委托贷款），提供财务资助、提供担保，
租入或者租出资产，委托或者受托管理资产和业务，
赠与或者受赠资产，债权、债务重组，签订许可使用
协议，转让或者受让研究与开发项目，上交所认定的
其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营
相关的资产购买或者出售行为。
上述相关行为如出现下述情况，亦需提交股东大
会审议：
[2021-10-23] (600523)贵航股份:关于聘任总经理的公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-025
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开第六届董事会第十五次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
经董事长提名，公司董事会同意聘任于险峰先生为公司总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告日，于险峰先生持有公司股票3920股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，关于聘任于险峰先生为公司总经理的提名、审议及表决程序符合《公司章程》等有关规定。经审核于险峰先生的个人简历、教育背景、工作情况等，认为于险峰先生不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；于险峰先生具备担任所聘岗位的资格和条件，其自身条件能够胜任所聘岗位的职责要求。同意聘任于险峰先生为公司总经理。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
附件：于险峰简历
于险峰，男，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，西北工业大学材料科学
系焊接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989 年 8 月至 2000 年
12 月历任永红机械厂 23 车间技术员、营销部销售员、设计所产品设计员；2000
年 12 月 2013 年 11 月历任永红散热器公司营销部副部长、营销部部长、总经理
助理、副总经理； 2013 年 11 月至今任贵航股份副总经理，期间兼任永红散热器公司总经理、天津大起董事长和总经理等职务；2019 年 9 月至今任贵航股份董事会董事、董事会战略委员会委员。
[2021-10-23] (600523)贵航股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 6.6158元
加权平均净资产收益率: 4.84%
营业总收入: 17.49亿元
归属于母公司的净利润: 1.29亿元
[2021-09-01] (600523)贵航股份:关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权完成工商登记的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-022
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件
有限公司股权完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
16 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购香港普罗发有限
公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案》，具体内容详见披露于《中国证
券报》、上海证券交易所网站的《第六届董事会第十二次会议决议公告》
（2021-002）。近日，上海红阳密封件有限公司已完成工商登记手续，并取得上
海市嘉定区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
一、工商变更情况
公司名称：上海红阳密封件有限公司
统一社会信用代码：91310000607240676B
注册资本：7,700 万元人民币
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：陈智
营业期限：1992 年 8 月 4 日至 2052 年 8 月 3 日
注册地址：上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2990 号
经营范围：生产各种型号的汽车门窗密封条及其他密封件，销售本公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次工商变更完成后，公司持有上海红阳密封件有限公司 76.19 %股权，上海马路资产经营有限公司持有 23.81%。上海红阳密封件有限公司类型由“有限责任公司（台港澳与境内合资）”变为“其他有限责任公司”。
二、对关联方增资及关联交易进展情况
公司于2021年8月12日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》（详见《关于对关联方增资暨关联交易的公告》公告编号： 2021-019），目前，公司已完成收购香港普罗发有限公司持上海红阳密封件有限公司28.19%的股权工商变更登记，至此公司持有上海红阳密封件有限公司76.19%的股权；整个项目正按照法定程序开展相关工作，公司将按照规定及时披露进展情况。
三、备查文件
1.上海红阳密封件有限公司《营业执照》。
2.准予条线变更登记通知书
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-16] (600523)贵航股份:关于收到贵州证监局行政监管措施决定书公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-021
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于收到贵州证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到贵州证监
局出具的【2021】7 号《中国证券监督管理委员会贵州监管局行政监管措施决定书》（以下简称“《决定书》”）：“关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司及唐海滨采取出具警示函措施的决定”，现将该具体情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的内容
“贵州贵航汽车零部件股份有限公司、唐海滨：
经查，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：
一是 2020 年 2 月 26 日，公司子公司贵州华阳电工有限公司向其关联方中国航
空工业标准件制造有限责任公司委托贷款 4000 万元，构成关联方非经营性资金占用。
二是 2020 年 1 月至 12 月，贵州贵航股份有限公司红阳密封件公司累计购买关联方
中航信托股份有限公司 2.3 亿元理财产品，构成关联交易。前述两项关联交易公司
未履行审议程序，且迟至 2021 年 3 月 18 日才披露。
公司上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告【2017】16 号）第一条第二款规定和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，以下简称《办法》）第二条、第四十八条规定，公司董事长唐海滨对上述行为负有主要责任，违反了《办法》第三条、第五十八条规定。根据《办法》第五十九条规定，我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督
管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司在收到《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的问题，积极整改，并将以此为鉴，积极加强证券法律法规的学习与培训，切实履行信息披露义务，坚决杜绝上述事项再次发生，维护上市公司及全体股东的利益，促进上市公司高质量、健康、稳定和持续发展。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-13] (600523)贵航股份:关于修订公司章程的公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-020
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体如下:：
修订内容对照表
修订前内容 修订后内容
第 二 条 ： …… 营 业 执 照 号 ： 第二条：……统一社会信用代码：
5200001205831。 9152000071430441XX。
第八十二条： 第八十二条：
董事会、独立董事和符合相关规定条件 “董事会、独立董事、符合相关规定条的股东可以公开征集股东投票权。 件的股东和投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。”
第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权： 权：
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司中长期发展规划、经营
案； 计划和投资方案；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的提名，聘任 会秘书；根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 高级管理人员，并决定其经营业绩考核
惩事项； 和薪酬；
增加：（十七）管理公司职工工资分配；
（十八）管理公司重大财务事
项。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600523)贵航股份:关于对关联方增资暨关联交易的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-019
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于对关联方增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司拟以持有的贵州红阳密封件有限责任公司（以下简称“贵州红阳”）
100%股权与上海红阳密封件有限公司（以下简称“上海红阳”）76.19%股权对关联方瀚德（中国）汽车密封有限公司（以下简称“瀚德中国”）增资。
2、截至本公告出具日，贵州红阳、上海红阳、瀚德中国的审计、评估工作已完成，正提交国资有权部门备案。最终交易价格将按照具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具且经国资有权部门备案的资产评估报告所载评估结果为依据确定。
3、本次交易不设置业绩承诺，业绩预期受市场、客户等因素影响，具有不确定性。
4、本次交易不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。
5、本次交易最终是否能够完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵航股份”或“公司”）拟以持有的贵州红阳 100%股权与上海红阳 76.19%股权合计作价 53774.0056 万元对关联方瀚德中国增资。依据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”）出具并经中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）备案的《资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 030801 号），贵州红阳 100%股权作价40,618.1941 万元；依据中同华评估出具并经航空工业集团备案的《资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 030670 号），上海红阳 76.19%股权（以最终持有的股权为准）作价 13,155.8116 万元；依据中同华评估出具并经航空工业集团备案的《资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 030825 号），瀚德中国 100%股权价值
60,100.0000 万元。交易完成后，公司不再持有贵州红阳及上海红阳的股权，公司将直接持有瀚德中国的少数股东股权。最终交易价格将按照具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具且经国资有权部门备案的资产评估报告所载评估结果为依据确定。
因瀚德中国是 HeningesAutomotive Sealing Systems NorthAmerica, Inc（. 以下简
称“瀚德北美”）的全资子公司，公司与瀚德北美的实际控制人均为航空工业集团，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
二、交易关联各方基本情况
1、瀚德（中国）汽车密封有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区经海二路 28 号 3 幢和 5 幢
注册资本：1 亿元人民币
成立日期：1995 年 12 月 28 日
法定代表人： 邓峰
经营范围：为生产车辆用密封器件及其配件；自产产品的维修、技术咨询、技术培训；生产车辆用减震器及其配件；车辆用密封器件、减震器及其配件的批发；佣金代理；货物进出口、技术进出口。
瀚德中国（原名：北京万源瀚德汽车密封系统有限公司）是由德国瀚德汽车有
限公司和北京万源工业有限公司共同投资，于 1995 年 12 月 28 日在北京注册成立
的中外合资经营企业。2009 年 2 月 12 日，德国瀚德汽车有限公司将所持有的 60%
权益全部以协议方式转让给瀚德北美；2013 年 12 月 27 日，北京万源工业有限公
司将所持有的 40%权益转让给瀚德北美；公司于 2014 年 2 月更名为瀚德（中国）
汽车密封系统有限公司，现为外国法人独资企业，批准的经营期限为 50 年，注册资本为人民币 1 亿元。
当前股权结构：瀚德北美（Henniges Automotive Sealing Systems North America,
Inc.）持有 100%，实际控制人为中国航空工业集团有限公司，股权结构穿透见下表。
层级 公司名称 持股比例
1 中国航空工业集团有限公司
2 中国航空汽车系统控股有限公司 70.11%
3 中航瀚德（北京）投资控股有限公司 51%
4 Xileh Holding, Inc. 100%
5 LJ/HAH Holdings Corporation 100%
6 Henniges Automotive Holdings, Inc. 100%
7 Henniges Automotive Sealing Systems Holdings, Inc. 100%
8 Henniges Automotive Sealing Systems North America, Inc. 100%
9 瀚德（中国）汽车密封系统有限公司 100%
近几年主要财务数据（单位：万元）：
2017年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2020年12月31日
/2017 年度 /2018 年度 /2019 年度 /2020 年度
总资产 91,911 89,687 109,933 130,294
净资产 37,027 41,095 39,557 40,006
营业收入 115,160 115,784 94,855 102,224
利润 6,434 4,227 -1,520 449
净利润 5,725 4,068 -1,538 449
以上数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计。
2、贵州红阳密封件有限责任公司
住所：贵州省贵阳市花溪区阳光街道办事处清溪路 6 号
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2021 年 3 月 19 日
法定代表人： 于险峰
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；摩托车及零配件批发；塑料制品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；橡胶制品制造；再生资源销售；模具销售；模具制造；塑料制品制造；汽车零部件研发；摩托车零部件研发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
贵州红阳成立于 2021 年 3 月 19 日，系 2000 年 3 月 2 日红阳机械厂（原中国
贵航集团红阳机械厂），将汽车零部件业务剥离出来成立的贵州贵航汽车零部件股
份有限公司红阳密封件公司，注入贵航股份，是贵航股份的分公司。贵航股份于
2021 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于贵州贵航汽
车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》，决定以自有资金 1000 万元人民币投资设立全资子公司贵州红阳密封件有限责任公司，将贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司的资产全部转入贵州红阳，生产经营保持不变。
当前股权结构：贵航股份持有 100%，中航汽车持有贵航股份 37.01%股权，实际控制人为中国航空工业集团有限公司。
近几年主要财务数据：
单位：万元
2017年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2020年12月31日
/2017 年度 /2018 年度 /2019 年度 /2020 年度
总资产 50,816 44,265 41,396 42,188
净资产 37,956 38,207 36,783 39,557
营业收入 58,580 36,308 29,277 30,050
利润 3,276 90 -1,178 35
净利润 3,276 305 -1,393 35
以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、上海红阳密封件有限公司
法定住所：上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2990 号
法定代表人：翁志江
注册资本：1,000 万美元
经营范围：生产各种型号的汽车门窗密封条及其他密封件，销售本公司自产产品。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海红阳成立于 1992 年 8 月，由红阳机械厂（原中国贵航集团红阳机械厂）、
上海马陆工业总公司和丹佛德有限公司共同出资设立，注册资本 1000 万美元。各股东出资及出资比例情况如下：
序号 股东名称 出资额(万美元) 出资比例(%)
1 红阳机械厂 480.00 48.00
序号 股东名称 出资额(万美元) 出资比例(%)
2 上海马陆工业总公司 150.00 15.00
3 丹佛德有限公司 370.00 37.00
合计 1
[2021-08-13] (600523)贵航股份:第六届监事会第十一次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2021-017
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。
本次会议于 2021 年 8 月 12 日以现场方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号
公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的 2021 年半年度
报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、因关联监事秦昆、谭波回避表决，一名非关联监事进行表决，无法对《关
于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》形成决议，直接由股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600523)贵航股份:续聘会计师事务所公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-018
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过《 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及费用的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2011 年 7 月 18 日
注册地址： 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
执业资质： 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军
工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
是否曾从事证券服务业务：是
2.人员信息
首席合伙人： 胡少先
目前合伙人数量：203 人
截至 2020 年末注册会计师人数：1859 人，较 2019 年末注册会计师人数增加
253 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数 737 人。
3. 业务规模
2020 年度业务收入：30.6 亿元
2020 年度上市公司年报审计情况：511 家上市公司年报审计客户；收费总额5.8 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
4. 投资者保护能力
职业风险基金 2020 年年末金额：1 亿元以上
职业责任保险累计赔偿限额：1 亿元以上
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
5. 独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，天健会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 13 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：钱仲先
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务： 是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2001 年 7 月从事审计工作至今，先后为康恩贝(600572)、福斯特
(603806)、公牛集团(603195)、永新光学(603297)、正川股份（603976）等上市公司提供审计服务工作
拟签字注册会计师： 曹毅
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务： 是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2006 年 7 月加入天健从事审计工作至今，先后为中亚股份(300512)、
福斯特(603806)、道明光学(002632)、永新光学(603297)等上市公司提供审计服务工作。
拟执行项目质量控制负责人： 田业阳
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：1994 年 7 月至 1998 年 12 月，南京会计师事务所，审计相关工作；
1999 年 1 月至 2006 年 12 月，立信会计师事务所，审计相关工作；2007 年 1 月至
2017 年 11 月，天衡会计师事务所，审计相关工作；2017 年 12 月至今，天健会计
师事务所，审计相关工作。曾主持江海股份(002484)、星宇股份(601799)、丽岛新材（603937）等企业首发上市融资咨询与审计业务。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年，上述人员未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施，但钱仲先受到证券监管部门行政监管措施 1 次，已按要求进行整改。
（三）审计收费
本期财务审计费用 80 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税），合计人
民币万 100 万元（含税），系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服
务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
本期审计费用与上一期审计费用持平。
（四）本所认定应予以披露的其他信息。
无
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度公司财务审计和内控审计要求，因而同意将拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的相关议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于 2021 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《 关于
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构及
内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600523)贵航股份:第六届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-016
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年8月12日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十四次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》；
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构及费用的议案》；
详见《续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2021-018）。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》：
关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。
详见《关于对关联方增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-019）。
表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以
修订。此议案已经董事会战略委员会审议通过。
详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号： 2021-020）。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会议案》。
公司董事会另行发布召开股东大会通知，审议上述需提交股东大会审议事项。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600523)贵航股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 6.5105元
加权平均净资产收益率: 3.28%
营业总收入: 12.00亿元
归属于母公司的净利润: 8618.86万元
[2021-04-20] (600523)贵航股份:关于全资子公司完成工商登记的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-015
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日
召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份
有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》，决定以自有资金1,000万
元人民币投资设立全资子公司贵州红阳密封件有限责任公司。具体内容详见披
露于《中国证券报》、上海证券交易所网站的《关于红阳密封件公司改制为全
资子公司的公告》（2021-008）。近日，全资子公司贵州红阳密封件有限责任
公司已完成工商设立登记手续，并取得贵阳市花溪区市场监督管理局颁发的营
业执照，相关信息如下：
一、全资子公司基本情况
公司名称：贵州红阳密封件有限责任公司
统一社会信用代码：91520111MAAKD5U17B
注册资本：1,000 万元人民币
类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：于险峰
营业期限：长期
注册地址：贵州省贵阳市花溪区阳光街道办事处清溪路 6 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；高品质合成橡
胶销售；摩托车及零配件批发；塑料制品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；橡胶制品制造；再生资源销售；模具销售；模具制造；塑料制品制造；汽车零部件研发；摩托车零部件研发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
贵州红阳密封件有限责任公司《营业执照》。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-20] (600523)贵航股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 6.5617元
加权平均净资产收益率: 1.26%
营业总收入: 5.67亿元
归属于母公司的净利润: 3321.14万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (600523)贵航股份:关于对关联方增资暨关联交易完成的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-006
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于对关联方增资暨关联交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开第六届董事会第十四次会议、2021年11月15日召开 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》。具体内容详见披露于《中国证券报》、上海证券交易所网站的《关于对关联方增资暨关联交易的公告》（公告编号2021-019）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-030）。
经报国资有权部门备案的资产评估结果（备案编号：7717ZHGY2021136、
7719ZHGY2021137、7726ZHGY2021139），公司以持有的贵州红阳 100%股权与上海红阳 76.19%股权合计作价54,504.20万元，对关联方瀚德（中国）汽车密封系统有限公司进行增资，公司持有其47.39%的股权。
近日，关联方瀚德（中国）汽车密封系统有限公司已完成工商变更登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
一、瀚德（中国）汽车密封系统有限公司基本情况
公司名称：瀚德（中国）汽车密封系统有限公司
统一社会信用代码：911100006000427738
注册资本：人民币 59659.76 万元
类 型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：邓峰
营业期限：1995 年 12 月 28 日到 2045 年 12 月 27 日
住 所：北京市北京经济技术开发区经海二路 28 号 3 幢和 5 幢
经营范围：生产车辆用密封器件及其配件；自产产品的维修、技术咨询、技术培训；生产车辆用减震器及其配件（仅限分公司经营）；车辆用密封器件、减震器及
其配件的批发；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、技术进出口。
二、备查文件
瀚德（中国）汽车密封系统有限公司《营业执照》。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-19] (600523)贵航股份:第六届董事会第二十次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-005
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2022年1 月18 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举雷自力先生为公司第六届董事会董事长。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；
鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整专业委员会委员如下：
1、董事会战略委员会成员名单：雷自力先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、王正红女士、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。
2、董事会预算委员会成员名单：雷自力先生、于险峰先生、王正红女士、赵治纲先生。雷自力先生任主任委员。
三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规、《公司章程》以及公司的内控程序，同意公司对《关联交易决策管理制度》相关条款予以修订。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《重大信息内部报告制度》的相关条款予以修订。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-14] (600523)贵航股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2022-002
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,992,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长唐海滨先生委托董事于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事唐海滨先生、李国春先生、严德华先生、
独立董事赵治纲先生、郑元武先生、王翊先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦昆先生、夏景祥先生因工作原因未出
席会议；
3、董事会秘书孙冬云出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举雷自力先生为公司第六届董 212,989,151 99.9985 是
事会董事
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、王艳妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600523)贵航股份:关于公司第三大股东签署《股份无偿划转协议》的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-004
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司第三大股东签署
《股份无偿划转协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司）（以下简称“公司”或“贵航股份”于
2021 年 12 月 14 日披露了《关于公司第三大股东所持公司股份在同一实际控
制人下协议无偿划转以及 5%以上股东权益变动的提示性公告》，公司第三大股贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“市工商投资集团”）将其所持有公司的股份 1600 万股无偿划转至贵阳市青常在资产管理有限公司（以下简称“青
常在公司”）。就该划转事宜，双方已于 2022 年 1 月 12 日签署了《股份无偿划
转协议》，协议主要内容如下：
一、甲、乙双方的基本情况
1.甲方基本情况
名称：贵阳市青常在资产管理有限公司
统一社会信用代码：91520100MA7EDRDMXP
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N2 栋写字楼 12 层
法定代表人：黄进
注册资本：100000 万元人民币
所属行业：商务服务业
2.乙方基本情况
名称：贵阳市工商产业投资集团有限公司
统一社会信用代码：915201006884093482
企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创
业大厦 401 室
法定代表人：毛荣
注册资本：116375.0288 万元人民币
所属行业：商务服务业
二、被划转股份标的企业的基本情况
名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
统一社会信用代码：9152000071430441XX
企业类型：其他股份有限公司（上市）
A 股代码：600523
注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 1 号
法定代表人：唐海滨
注册资本：40431.132 万元人民币
所属行业：汽车制造业
三、无偿划转标的及划转基准日
1.本次无偿划转的标的为乙方持有的标的企业贵航股份 2523.4177 万股股票中的 1600 万股股票，附属于该股份的其他权利随股份的转让而转让。股份无偿划转后，甲方持有贵航股份 1600 万股股份，乙方持有贵航股份 923.4177 万股股份。
2.本次股权无偿划转的基准日为 2021 年 12 月 31 日。
3.划转双方同意因无偿划转产生的税费由划转双方按照有关规定各自依法承担。
四、交割
双方一致同意本协议生效后，依据相关批复文件，并按照规定办理无偿划转所涉及的资产权属变更登记、国有产权变更登记、工商变更登记等手续。
五、协议终止
本协议因以下原因终止：
（1）本协议未能得到主管部门的批准，致使无偿划转无法实施，本协议自动终止；
（2）双方经协商一致，认为有必要终止本协议。
六、违约责任
1.如果任何一方没有履行其在本协议项下的任何一项实质性义务，或本协议下的任何陈述和保证是不真实、有误导性或不准确的；则构成对本协议的违反(下称“违约”)。
2.除本协议另有约定外，如果任何一方违约，守约方可向违约方发出书面通知，要求其在 30 天之内补救该违约(“违约宽限期”)。如果补救未能在上述期间实现，则守约方有权获得与该违约有关的或因该违约产生的所有损害及损失的赔偿。
3.如果本协议任何一方违反本协议项下的任何约定而给对方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有直接损失和费用。
七、争议解决
甲、乙双方在履行本协议的过程中如发生争议，应友好协商解决。协商不成，任何一方皆可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
八、未尽事宜
本协议未尽事宜可由双方签订补充协议予以明确，如有争议双方协商解
决。
九、协议生效
本协议经主管部门批准相关方案后，自双方签署之日起生效。
十、其他
本协议正本一式【捌】份，双方各执【肆】份，均具有同等法律效力。
公司将根据本次股权划转事项相关进展及时进行信息披露。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (600523)贵航股份:关于公司董事长辞职的公告
股票简称：贵航股份 股票代码：600523 编号： 2022-003
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年1 月 13 日收到董事长唐海滨先生的书面辞职报告。
唐海滨先生因年龄原因提出辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，唐海滨先生的辞职函自送达公司董事会时生效，同时不再担任公司董事会任何职务。唐海滨先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。公司将尽快选举董事长。
公司董事会及公司对唐海滨先生在任职期间对公司的发展所作出的贡献致以诚挚的感谢！
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (600523)贵航股份:第六届董事会第十九次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-001
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 28 日以电子邮
件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间为 2022 年 1 月 4 日 12 时，截止到 2021
年 12 月 31 日，已收到全体董事的表决票。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决
的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：
一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款予以修订。具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意公司对《董事会议事规则》的相关条款予以修订，具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董
事会议事规则》。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《总经理工作细则》的相关条款予以修订。
四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《信息披露事务管理制度》的相关条款予以修订。
五、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
根据公司修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》的规定，同意公司对《董事会专门委员会实施细则》的相关条款予以修订。
六、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《董事会授权管理办法》。
七、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 同意公司制订《董事会向经理层授权管理办法》。
八、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<总经理向董事会
报告工作制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《总经理向董事会报告工作制度》。
九、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<董事会决策事项清单>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《董事会决策事项清单》。
十、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层经营权限清单>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《经理层经营权限清单》。
十一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》；
为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，提高经营效益和经营质量，调动 经理层成员积极性，确保公司经营目标的实现，结合公司实际，同意公司制订《经理层成员经营业绩考核管理办法》。
十二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》；
为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用， 调动其工作积极性和创造性，结合公司实际，同意公司制订《经理层成员薪酬管理办法》。
十三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》；
根据中共中央、国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7号）以及中国航空工业集团有限公司《所属二级企业经理层成员任期制和契约化管理办法》（航空党组〔2020〕73号）、《关于进一步深入推进所属单位经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（航空人〔2021〕 674号）等文件要求，同意公司制订《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-29] (600523)贵航股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-033
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 13 日 9 点 30 分
召开地点：贵航股份公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（1）人
1.01 选举雷自力先生为公司第六届董事会董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2021 年 12月 29 日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600523 贵航股份 2022/1/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：贵州省贵阳市小河浦江路 361 号贵航股份公司 电话：（0851）
83802670；传真：（0851）83877503邮编：550009联系人：孙冬云
（四）登记时间： 2022 年 1 月 12 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
1. 与会股东交通、食宿费用自理。
2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 13 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举雷自力先生为公司第六届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-29] (600523)贵航股份:第六届董事会第十八次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-032
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年 12 月 28 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第十八次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；
持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐雷自力先生为公
司第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意雷自力先生为公司第六届董事会董事候选人。（雷自力先生简历详见附件）
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于对成都万江汽车零部件有限公司进行清理注销的议案》；
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第一项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
附件：董事候选人简历
雷自力，男，汉族，湖北随州人，中共党员，中南财经政法大学工商管理专业硕士，研究员级高级经济师。现任中国航空汽车系统控股有限公司董事长、党委书记。兼任瀚德汽车控股公司董事长；耐世特汽车系统集团有限公司非执行董事。曾任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理、总经理；湖北中航精机科技有限公司执行董事兼总经理；中国航空汽车系统控股有限公司董事、副总经理。
[2021-12-14] (600523)贵航股份:关于公司第三大股东所持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转以及5%以上股东权益变动的提示性公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-032
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司第三大股东所持公司股份在同一 实际控制人下协议无偿划转以及 5%以上股
东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）股东贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“市工商投资集团”）将其所持有公司的股份 1600 万股无偿划转至贵阳市青常在资产管理有限公司（以下简称“青常在公司”）。
● 市工商投资集团本次股份划转完成后，由持有公司股份2523.4177万股变更为923.4177万股，占公司总股本比例由6.24%变更为2.28%，青常在公司持有公司3.96%股份。市工商投资集团、青常在公司的实际控制人同为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会；本次事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
● 本次股份划转尚未签署股份转让协议，后续将及时披露进展情况。
● 本次股份划转及股东权益变动未触及要约收购义务。
一、股份划转概述
2021 年 12 月 10 日，公司第三大股东市工商投资集团收到贵阳市人民政府
国有资产监督管理委员会《市国资委关于市工商投集团、市农投集团下属企业产（股）权无偿划转有关事宜的通知》（筑国资通[2021]81 号），市工商投资集团拟将其持有的公司 1600 万股股份（占公司总股本的 3.96%）无偿划转给青常在公司持有。本次划转完成后，公司总股本不变、实际控制人持股数量及比例不变；
涉及市工商投资集团在公司的股东权益变动，其持有公司股份将由 2523.4177 万股变更为 923.4177 万股，占公司总股本比例由 6.24%变更为 2.28%，青常在公司持有公司 3.96%股份。
二、交易双方基本情况
（一）股份划出方：贵阳市工商产业投资集团有限公司
名称：贵阳市工商产业投资集团有限公司
注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401 室
法定代表人：毛荣
注册资本：116375.0288 万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：商务服务业
统一社会信用代码：915201006884093482
经营期限：2009 年 05 月 15 日 至 2059 年 05 月 14 日
通讯地址：贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号楼
实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
（二）股份划入方：贵阳市青常在资产管理有限公司
名称： 贵阳市青常在资产管理有限公司
注册地：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2栋写字楼 12 层
法定代表人：黄进
注册资本：100000 万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：商务服务业
统一社会信用代码：91520100MA7EDRDMXP
经营期限：2021-12-08 至无固定期限
通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N2 栋写字楼 12 层
实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
三、股份划转前、后双方持股情况
本次股份划转前 本次股份划转后
股东
持股数 占公司总股份 持股数（股） 占公司总股份的
（股） 的比例（%） 比例（%）
青常在公司 0 0 16,000,000 3.96
市工商投资集团 25,234,177 6.24 9,234,177 2.28
四、本次无偿划转涉及的后续事项
本次股份无偿划转事项的实施以各方最终签署的协议约定为准。公司将认真履行上市公司信息披露义务，按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露本次股份无偿划转事项进展等相关信息。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600523)贵航股份:市工商投资集团关于贵航股份简式权益变动报告书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司的名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：贵航股份
股票代码：600523
信息披露义务人：贵阳市工商产业投资集团有限公司
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401 室
通讯地址：贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号楼
股份变动性质：减少
签署日期：二 0 二一年十二月一十三日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号一一权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《屮华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书巳全面披露了信息披露义务人在贵州贵航汽车零部件股份有限公司中拥有权益的变动情况。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州贵航汽车零部件股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次股份转让已取得贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会通知。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出的任何解释或者说明。
第一节释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 本次权益变动的目的及后续计划 ...... 7
第四节权益变动方式 ...... 8
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况 ...... 11
第六节其他重大事项 ...... 12
第七节声明 ...... 13
第八节备查文件 ...... 14
附表：简式权益变动报告书 ......15
第一节释义
信息披露义务人、股份划出方、 指 贵阳市工商产业投资集团有限公司
市工商投资集团
股份划入方、青常在公司 指 贵阳市青常在资产管理有限公司
贵航股份、上市公司 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
市国资委 指 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民公共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：贵阳市工商产业投资集团有限公司
注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401
室
法定代表人：毛荣
注册资本：116375.0288 万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：商务服务业
统一社会信用代码：915201006884093482
经营期限：2009 年 05 月 15 日 至 2059 年 05 月 14 日
通讯地址：贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号楼
实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
二、信息披露义务人主要负责人情况
长期居 是否取得其他国家或
序号 姓名 性别 职务 国籍
住地 地区的居留权
1 毛荣 男 董事长 中国 贵阳 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公 司已发行股份 5%的情况。
名称 股票简称 股票代码 持股比例
贵州燃气集团股份有限公司 贵州燃气 600903 35.94%
贵州轮胎股份有限公司 贵州轮胎 000589 27.76%
第三节 本次权益变动的目的及后续计划
一、本次权益变动的目的
市工商投资集团于 2021 年 12 月 10 日收到《市国资委关于市工商投集团、
市农投集团下属企业产(股)权无偿划转有关事宜的通知》（筑国资通[2021]81号），按照通知要求，根据市国资委统筹安排，由青常在公司承接市工商投资集团所持有贵航股份的部分股权，故进行本次股权划转事项。
二、后续计划
截至本报告签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持或减持贵航股份的计划，若信息披露义务人发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量及变动情况
根据市国资委统筹安排，将市工商投资集团所持有公司总股份（总持股数2523.4177 万股）中的 1600 万股无偿划转至青常在公司，本次拟划转股份占公司总股本 3.96%。
本次股份划转前 本次股份划转后
股东 占公司总股 占公司总股份
持股数（股） 份的比例（%） 持股数（股） 的比例（%）
青常在公司 0 0 16,000,000 3.96
市工商投资集团 25,234,177 6.24 9,234,177 2.28
二、股份转让协议的主要内容
市工商投资集团与青常在公司暂未签订转让协议，待转让协议签订后，按规定及时履行披露义务。
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况
自本次权益变动的事实发生之日起前 6 个月，信息披露义务人市工商投资集
团没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署日，除前述已披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、 信息披露义务人营业执照；
二、 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明；
三、 《市国资委关于市工商投集团、市农投集团下属企业产（股）权无偿
划转有关事宜的通知》（筑国资通[2021]81 号）。
第八节 声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
贵阳市工商产业投资集团有限公司
法定代表人：毛荣
2021 年 12 月 13 日
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 贵州贵航汽车零部件股上市公司 贵州省贵阳市
份有限公司 所在地
股票简称 贵航股份 股票代码 600523
信 息 披 露 义 务 贵阳市工商产业投资集 贵州省贵阳市贵阳国家
人名称 团有限公司 信 息 披 露 高新技术产业开发区金
义 务 人 注 阳科技产业园创业大厦
册地 401 室
增加 口
拥有权益的股 减少 √ 有 无 -- 致有 口
份数量变化 不变，但持股人发生 变行动人 无 √
化 口
信 息 披 露 义 务 信 息 披 露
人 是 否 为 上 市是 □ 义 务 人 是是 口
公 司 第 一 大 股否 √ 否 为 上 市否 √
东 公 司 实 际
控制人
通过证券交易所的集中交易口
协议转让 口
国有股行政划转或变更 √
权益变动方式 间接方式转让口
（可多选） 取得上市公司发行的新股 口
执行法院裁定 口
继承 口
赠与 口
其他 口
股票种类： A股无限售流通股
信息披露义务 人披露
前拥有 权益的股份数 无偿划转前持股数量：2523.4177 万股
量及占上市公 司已发
行股份 比例
持股比例：6.24%
股票种类：A股无限售流通股
本次权益变动 后，信
息披露义务人拥有权持股数量：9,235,177 股
益的股份数量及变动
比例 持股比例：2.28%
在上市公司中拥有权时间：转让方和受让方共同至中证登记公司完成标的益的股份变的时间及股份的过户登记手续之日
方式 方式：无偿划转
是否已充分披露资金是口 否口 不适用 √
来源
信息披露义务
人是否拟于未 是 □ 否√
来 12 个月内 继
续增持
信息披露义务
人在此前6个 月
是否在二级 市 是 □ 否√
场买卖该上 市
公司股票
涉及上市公司控股股东或
[2021-11-16] (600523)贵航股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-030
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 213,524,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.8118
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长唐海滨先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事李国春先生、严德华先生、独立董事赵
治纲先生、郑元武先生、王翊先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事秦昆先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书孙冬云出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计
机构及费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 213,524,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件
有限公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 26,377,099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 213,309,158 99.8991 215,284 0.1009 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1 关于续聘天健会计师 1,142,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计
机构及费用的议案
2 关于贵州贵航汽车零 1,142,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部件股份有限公司以
持有的贵州红阳密封
件有限公司、上海红阳
密封件有限公司股权
对关联方增资的议案
3 关于修订《贵州贵航汽 927,638 81.1637 215,284 18.8363 0 0.0000
车零部件股份有限公
司章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有
限公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》，应回避表决的关
联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责
任公司，其中：中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为
149,623,188 股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为 37,524,155 股，表决时两名股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、王艳妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (600523)贵航股份:第六届董事会第十七次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-031
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年 11 月 15 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第十七次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
审议通过了《关于公司2020年度高管年薪发放方案的议案》。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-02] (600523)贵航股份:第六届董事会第十六次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-027
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年11月1日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十六次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
审议通过了《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》；
关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。详见《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》（公告编号： 2021-029）。
表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-02] (600523)贵航股份:第六届监事会第十三次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2021-028
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三
次会议通知于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发
出。本次会议于 2021 年 11 月 1 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦
江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
审议通过《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事认为此次关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-02] (600523)贵航股份:关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-029
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于放弃对关联方中航工业集团财务有限
责任公司增资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的参股企业中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟增资人民币 40 亿元。公司为了进一步聚焦主业发展，结合公司经营规划和发展愿景，决定放弃本次对财务公司增资的优先认缴权。
本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
关联方财务公司是公司的参股公司，其中：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）持股 47.12%、中航投资控股有限公司持股 44.5%、中航西安飞机工业集团股份有限公司持股 5.76%，公司持股 2.62%。
此次财务公司拟增资人民币 40 亿元，将改善资本结构，满足业务发展对流
动资金的需求，降低融资成本。由于财务公司所从事业务非公司主业，为了进一步聚焦主业发展，结合公司经营规划和发展愿景，公司决定放弃本次对财务公司增资的优先认缴权。
本次放弃增资事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次关联交易需履行董事会审批并对外披露程序，无需履行股东大会审议程序。
二、增资方介绍
1.基本情况
公司名称：中国航空工业集团有限公司
住所：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：谭瑞松
注册资本：640 亿元人民币
统一社会信用代码：91110000710934756T
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、 制
导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、 试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
航空工业股权由国务院国有资产监督管理委员会 100%持有。
2. 财务公司及公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。
三、关联交易标的基本情况
1．基本情况
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住 所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：董元
注册资本：25 亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务。
2、最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：亿元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 1343.42 1256.82
净资产 71.13 74.20
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1 月-9 月（未审计）
营业收入 22.62 8.40
净利润 5.69 5.35
3.股权结构（增资前）
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
中国航空工业集团有限公司 117,800 47.12
中航投资控股有限公司 111,250 44.5
中航西安飞机工业集团股份有限公司 14,400 5.76
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 6,550 2.62
本次增资完成后，公司持有财务公司的股权比例将由 2.62%下降至 1.68%。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，以经评估的净资产为基础进行定价，
若公司不放弃增资，按照持股比例同比例增资计算，预计需现金出资 10,480 万元。
五、关联交易的主要内容和履约安排
截至本公告日，公司尚未签署相关协议。
六、该关联交易对公司的影响
本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状
况和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
七、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会批准情况
公司于 2021 年 11 月 1 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》，在对该项议案进行表决时，关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华已回避表决，议案获得其他 4 名董事（包括 3 名独立董事）的一致通过。详情可参阅本公司日期
为 2021 年 11 月 2 日的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
2、独立董事事前认可及发表独立意见
独立董事已在董事会召开前认可将有关议案提交董事会讨论，并在董事会 会议上就本次交易的合规性及公平性发表了独立意见：公司本次放弃对关联方 中航工业集团财务有限责任公司增资，遵循了公开、公平、公正的原则，符合 公司业务经营和发展的实际需要、符合公司和全体股东的共同利益，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定。
3、审计委员会意见
（1） 本次放弃同比例增资事项符合法律、法规及规范性文件的规定；
（2） 本次放弃同比例增资事项符合公司经营发展需要，符合公司及其股东
的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600523)贵航股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-026
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 9 点 30 分
召开地点：贵航股份公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2021 年度审计机构及费用的议案
2 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持 √
有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳
密封件有限公司股权对关联方增资的议案
3 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司 √
章程》议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第十五次会议、第六届监事
会第十一次会议审议。详见公司于 2021 年 8 月 13 日、10 月 23 日刊登在《中国
证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600523 贵航股份 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：贵州省贵阳市小河浦江路 361 号贵航股份公司
电话：（0851）83802670；传真：（0851）83877503邮编：550009
联系人：孙冬云
（四）登记时间： 2021 年 11 月 12 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
1. 与会股东交通、食宿费用自理。
2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度审计机构及费用的议案
2 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有
的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密
封件有限公司股权对关联方增资的议案
3 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司
章程》议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-23] (600523)贵航股份:第六届董事会第十五次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-023
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年 10 月 22 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第十五次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《2021年三季度报告及摘要》；
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以修订。此议案已经董事会战略委员会审议通过。
详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号： 2021-024）。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任于险峰先生担任公司总经理（于险峰先生简历见附件）。
详见《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 23 日
附件:于险峰简历
于险峰，男，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊
接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989 年 8 月至 2000 年 12 月历
任永红机械厂 23 车间技术员、营销部销售员、设计所产品设计员；2000 年 12 月 2013
年 11 月历任永红散热器公司营销部副部长、营销部部长、总经理助理、副总经理；2013 年 11 月至今任贵航股份副总经理，期间兼任永红散热器公司总经理、天津大起董事长和总经理等职务；2019 年 9 月至今任贵航股份董事会董事、董事会战略委员会委员。
[2021-10-23] (600523)贵航股份:关于修订公司章程的公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-024
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体如下：
修订内容对照表
序 修 改 前 修 改 后
号
第一条 为维护贵州贵航汽车零 第一条 为确定贵州贵航汽车零部件股份有限公
部件股份有限公司（下称“公 司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，
司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，
规范公司的组织和行为，根据《中 坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公
华人民共和国公司法》（下称《公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色
1 司法》）、《中国共产党章程》(下 现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法
称《党章》)等有关规定，制订本 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
章程。 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下
简称“《企业国有资产法》”）、《上市公司章程指引》、
《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等有关法律、
法规、规章及规范性文件，制订本章程。
增加：
2 第七条 公司及各级子企业接受国家技改项目投
资和国拨资金投资，作为国有股权、国有债权或国有
独享资本公积，由国有控股股东或指定的下属公司作
为国有资产出资人代表单独享有。在依法履行审批、
决策程序后，国有控股股东或指定的下属公司依据法
律、法规及规范性文件允许的方式单独享有该等权
益。
增加：
第十一条 公司依法自主经营、独立核算、自负
3 盈亏、独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十五条 本章程所称高级管理 第十七条 本章程所称高级管理人员是指公司
4 人员是指公司的总经理、副总经 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
理、董事会秘书、财务负责人。 法律顾问。
增加：
第十八条 根据公司据国家关于国有资产监督管
5 理有关规定，接受国家机关和有权机构的监督管理，
强化国有企业财务刚性约束。公司积极参与市场竞
争，在市场竞争中优胜劣汰，夯实市场主体地位。
增加：
第十九条 公司遵守国家法律法规，遵守社会公
德和商业道德，维护国家安全，优先完成国家科研生
产任务，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政
6 府部门和社会公众的监督。公司开展依法治企工作，
落实法治建设职责，将公司建设成为治理完善、经营
合规、管理规范、守法诚信的法治企业。公司依照国
家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾问制度和
职工民主监督等制度，加强内部监督和风险控制。
第二十七条 公司在下列情 第三十一条 公司在下列情况下，可以依照法
况下，可以依照法律、行政法规、 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
部门规章和本章程的规定，收购 司的股份：
7 本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的 （三）将股份奖励给本公司职工；
其他公司合并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（三）将股份奖励给本公司 决议持异议，要求公司收购其股份的。
职工； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（四）股东因对股东大会作
出的公司合并、分立决议持异议， 股票的公司债券；
要求公司收购其股份的。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
第二十九条 公司因本章程 第三十三条 公司因本章程第三十一条第（一）
第二十七条第（一）项至第（三） 项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股8 项的原因收购本公司股份的，应 东大会决议。公司依照第三十一条规定收购本公司股
当经股东大会决议。公司依照第 份后，...。
二十七条规定收购本公司股份 公司依照第三十一条第（三）项规定...。
后...。
公司依照第二十七条第（三）
项规定...。
第四十三条 股东大会是公 第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法
司的权力机构，依法行使下列职 行使下列职权：
权： ...
.... （十二）审议批准第四十九条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十五条 （十三）审议以下交易事项：
规定的担保事项； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估
（十三）审议应由股东大 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的
会批准的交易事项； 10%以上；
... 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占
9 公司最近一期经审计净资产的 10%以上；
3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上，且绝对金额 500 万元以上；
4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上，且绝对金额 5000 万元以上；
5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额 500 万元以上；
6.公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受
赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金
额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，
且绝对金额 3000 万元以上。
本条所指的交易行为包括：购买或出售资产，对
外投资（含委托贷款），提供财务资助、提供担保，
租入或者租出资产，委托或者受托管理资产和业务，
赠与或者受赠资产，债权、债务重组，签订许可使用
协议，转让或者受让研究与开发项目，上交所认定的
其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营
相关的资产购买或者出售行为。
上述相关行为如出现下述情况，亦需提交股东大
会审议：
[2021-10-23] (600523)贵航股份:关于聘任总经理的公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-025
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
22 日召开第六届董事会第十五次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
经董事长提名，公司董事会同意聘任于险峰先生为公司总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告日，于险峰先生持有公司股票3920股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，关于聘任于险峰先生为公司总经理的提名、审议及表决程序符合《公司章程》等有关规定。经审核于险峰先生的个人简历、教育背景、工作情况等，认为于险峰先生不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；于险峰先生具备担任所聘岗位的资格和条件，其自身条件能够胜任所聘岗位的职责要求。同意聘任于险峰先生为公司总经理。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
附件：于险峰简历
于险峰，男，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，西北工业大学材料科学
系焊接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989 年 8 月至 2000 年
12 月历任永红机械厂 23 车间技术员、营销部销售员、设计所产品设计员；2000
年 12 月 2013 年 11 月历任永红散热器公司营销部副部长、营销部部长、总经理
助理、副总经理； 2013 年 11 月至今任贵航股份副总经理，期间兼任永红散热器公司总经理、天津大起董事长和总经理等职务；2019 年 9 月至今任贵航股份董事会董事、董事会战略委员会委员。
[2021-10-23] (600523)贵航股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 6.6158元
加权平均净资产收益率: 4.84%
营业总收入: 17.49亿元
归属于母公司的净利润: 1.29亿元
[2021-09-01] (600523)贵航股份:关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权完成工商登记的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-022
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件
有限公司股权完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
16 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购香港普罗发有限
公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案》，具体内容详见披露于《中国证
券报》、上海证券交易所网站的《第六届董事会第十二次会议决议公告》
（2021-002）。近日，上海红阳密封件有限公司已完成工商登记手续，并取得上
海市嘉定区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
一、工商变更情况
公司名称：上海红阳密封件有限公司
统一社会信用代码：91310000607240676B
注册资本：7,700 万元人民币
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：陈智
营业期限：1992 年 8 月 4 日至 2052 年 8 月 3 日
注册地址：上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2990 号
经营范围：生产各种型号的汽车门窗密封条及其他密封件，销售本公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次工商变更完成后，公司持有上海红阳密封件有限公司 76.19 %股权，上海马路资产经营有限公司持有 23.81%。上海红阳密封件有限公司类型由“有限责任公司（台港澳与境内合资）”变为“其他有限责任公司”。
二、对关联方增资及关联交易进展情况
公司于2021年8月12日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》（详见《关于对关联方增资暨关联交易的公告》公告编号： 2021-019），目前，公司已完成收购香港普罗发有限公司持上海红阳密封件有限公司28.19%的股权工商变更登记，至此公司持有上海红阳密封件有限公司76.19%的股权；整个项目正按照法定程序开展相关工作，公司将按照规定及时披露进展情况。
三、备查文件
1.上海红阳密封件有限公司《营业执照》。
2.准予条线变更登记通知书
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-16] (600523)贵航股份:关于收到贵州证监局行政监管措施决定书公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-021
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于收到贵州证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到贵州证监
局出具的【2021】7 号《中国证券监督管理委员会贵州监管局行政监管措施决定书》（以下简称“《决定书》”）：“关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司及唐海滨采取出具警示函措施的决定”，现将该具体情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的内容
“贵州贵航汽车零部件股份有限公司、唐海滨：
经查，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：
一是 2020 年 2 月 26 日，公司子公司贵州华阳电工有限公司向其关联方中国航
空工业标准件制造有限责任公司委托贷款 4000 万元，构成关联方非经营性资金占用。
二是 2020 年 1 月至 12 月，贵州贵航股份有限公司红阳密封件公司累计购买关联方
中航信托股份有限公司 2.3 亿元理财产品，构成关联交易。前述两项关联交易公司
未履行审议程序，且迟至 2021 年 3 月 18 日才披露。
公司上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告【2017】16 号）第一条第二款规定和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，以下简称《办法》）第二条、第四十八条规定，公司董事长唐海滨对上述行为负有主要责任，违反了《办法》第三条、第五十八条规定。根据《办法》第五十九条规定，我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督
管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司在收到《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的问题，积极整改，并将以此为鉴，积极加强证券法律法规的学习与培训，切实履行信息披露义务，坚决杜绝上述事项再次发生，维护上市公司及全体股东的利益，促进上市公司高质量、健康、稳定和持续发展。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-13] (600523)贵航股份:关于修订公司章程的公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-020
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体如下:：
修订内容对照表
修订前内容 修订后内容
第 二 条 ： …… 营 业 执 照 号 ： 第二条：……统一社会信用代码：
5200001205831。 9152000071430441XX。
第八十二条： 第八十二条：
董事会、独立董事和符合相关规定条件 “董事会、独立董事、符合相关规定条的股东可以公开征集股东投票权。 件的股东和投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。”
第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权： 权：
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司中长期发展规划、经营
案； 计划和投资方案；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的提名，聘任 会秘书；根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 高级管理人员，并决定其经营业绩考核
惩事项； 和薪酬；
增加：（十七）管理公司职工工资分配；
（十八）管理公司重大财务事
项。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600523)贵航股份:关于对关联方增资暨关联交易的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-019
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于对关联方增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司拟以持有的贵州红阳密封件有限责任公司（以下简称“贵州红阳”）
100%股权与上海红阳密封件有限公司（以下简称“上海红阳”）76.19%股权对关联方瀚德（中国）汽车密封有限公司（以下简称“瀚德中国”）增资。
2、截至本公告出具日，贵州红阳、上海红阳、瀚德中国的审计、评估工作已完成，正提交国资有权部门备案。最终交易价格将按照具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具且经国资有权部门备案的资产评估报告所载评估结果为依据确定。
3、本次交易不设置业绩承诺，业绩预期受市场、客户等因素影响，具有不确定性。
4、本次交易不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。
5、本次交易最终是否能够完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵航股份”或“公司”）拟以持有的贵州红阳 100%股权与上海红阳 76.19%股权合计作价 53774.0056 万元对关联方瀚德中国增资。依据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”）出具并经中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）备案的《资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 030801 号），贵州红阳 100%股权作价40,618.1941 万元；依据中同华评估出具并经航空工业集团备案的《资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 030670 号），上海红阳 76.19%股权（以最终持有的股权为准）作价 13,155.8116 万元；依据中同华评估出具并经航空工业集团备案的《资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 030825 号），瀚德中国 100%股权价值
60,100.0000 万元。交易完成后，公司不再持有贵州红阳及上海红阳的股权，公司将直接持有瀚德中国的少数股东股权。最终交易价格将按照具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具且经国资有权部门备案的资产评估报告所载评估结果为依据确定。
因瀚德中国是 HeningesAutomotive Sealing Systems NorthAmerica, Inc（. 以下简
称“瀚德北美”）的全资子公司，公司与瀚德北美的实际控制人均为航空工业集团，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
二、交易关联各方基本情况
1、瀚德（中国）汽车密封有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区经海二路 28 号 3 幢和 5 幢
注册资本：1 亿元人民币
成立日期：1995 年 12 月 28 日
法定代表人： 邓峰
经营范围：为生产车辆用密封器件及其配件；自产产品的维修、技术咨询、技术培训；生产车辆用减震器及其配件；车辆用密封器件、减震器及其配件的批发；佣金代理；货物进出口、技术进出口。
瀚德中国（原名：北京万源瀚德汽车密封系统有限公司）是由德国瀚德汽车有
限公司和北京万源工业有限公司共同投资，于 1995 年 12 月 28 日在北京注册成立
的中外合资经营企业。2009 年 2 月 12 日，德国瀚德汽车有限公司将所持有的 60%
权益全部以协议方式转让给瀚德北美；2013 年 12 月 27 日，北京万源工业有限公
司将所持有的 40%权益转让给瀚德北美；公司于 2014 年 2 月更名为瀚德（中国）
汽车密封系统有限公司，现为外国法人独资企业，批准的经营期限为 50 年，注册资本为人民币 1 亿元。
当前股权结构：瀚德北美（Henniges Automotive Sealing Systems North America,
Inc.）持有 100%，实际控制人为中国航空工业集团有限公司，股权结构穿透见下表。
层级 公司名称 持股比例
1 中国航空工业集团有限公司
2 中国航空汽车系统控股有限公司 70.11%
3 中航瀚德（北京）投资控股有限公司 51%
4 Xileh Holding, Inc. 100%
5 LJ/HAH Holdings Corporation 100%
6 Henniges Automotive Holdings, Inc. 100%
7 Henniges Automotive Sealing Systems Holdings, Inc. 100%
8 Henniges Automotive Sealing Systems North America, Inc. 100%
9 瀚德（中国）汽车密封系统有限公司 100%
近几年主要财务数据（单位：万元）：
2017年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2020年12月31日
/2017 年度 /2018 年度 /2019 年度 /2020 年度
总资产 91,911 89,687 109,933 130,294
净资产 37,027 41,095 39,557 40,006
营业收入 115,160 115,784 94,855 102,224
利润 6,434 4,227 -1,520 449
净利润 5,725 4,068 -1,538 449
以上数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计。
2、贵州红阳密封件有限责任公司
住所：贵州省贵阳市花溪区阳光街道办事处清溪路 6 号
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2021 年 3 月 19 日
法定代表人： 于险峰
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；摩托车及零配件批发；塑料制品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；橡胶制品制造；再生资源销售；模具销售；模具制造；塑料制品制造；汽车零部件研发；摩托车零部件研发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
贵州红阳成立于 2021 年 3 月 19 日，系 2000 年 3 月 2 日红阳机械厂（原中国
贵航集团红阳机械厂），将汽车零部件业务剥离出来成立的贵州贵航汽车零部件股
份有限公司红阳密封件公司，注入贵航股份，是贵航股份的分公司。贵航股份于
2021 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于贵州贵航汽
车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》，决定以自有资金 1000 万元人民币投资设立全资子公司贵州红阳密封件有限责任公司，将贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司的资产全部转入贵州红阳，生产经营保持不变。
当前股权结构：贵航股份持有 100%，中航汽车持有贵航股份 37.01%股权，实际控制人为中国航空工业集团有限公司。
近几年主要财务数据：
单位：万元
2017年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2020年12月31日
/2017 年度 /2018 年度 /2019 年度 /2020 年度
总资产 50,816 44,265 41,396 42,188
净资产 37,956 38,207 36,783 39,557
营业收入 58,580 36,308 29,277 30,050
利润 3,276 90 -1,178 35
净利润 3,276 305 -1,393 35
以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、上海红阳密封件有限公司
法定住所：上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2990 号
法定代表人：翁志江
注册资本：1,000 万美元
经营范围：生产各种型号的汽车门窗密封条及其他密封件，销售本公司自产产品。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海红阳成立于 1992 年 8 月，由红阳机械厂（原中国贵航集团红阳机械厂）、
上海马陆工业总公司和丹佛德有限公司共同出资设立，注册资本 1000 万美元。各股东出资及出资比例情况如下：
序号 股东名称 出资额(万美元) 出资比例(%)
1 红阳机械厂 480.00 48.00
序号 股东名称 出资额(万美元) 出资比例(%)
2 上海马陆工业总公司 150.00 15.00
3 丹佛德有限公司 370.00 37.00
合计 1
[2021-08-13] (600523)贵航股份:第六届监事会第十一次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2021-017
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。
本次会议于 2021 年 8 月 12 日以现场方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号
公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的 2021 年半年度
报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、因关联监事秦昆、谭波回避表决，一名非关联监事进行表决，无法对《关
于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》形成决议，直接由股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600523)贵航股份:续聘会计师事务所公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-018
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过《 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及费用的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2011 年 7 月 18 日
注册地址： 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
执业资质： 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军
工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
是否曾从事证券服务业务：是
2.人员信息
首席合伙人： 胡少先
目前合伙人数量：203 人
截至 2020 年末注册会计师人数：1859 人，较 2019 年末注册会计师人数增加
253 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数 737 人。
3. 业务规模
2020 年度业务收入：30.6 亿元
2020 年度上市公司年报审计情况：511 家上市公司年报审计客户；收费总额5.8 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
4. 投资者保护能力
职业风险基金 2020 年年末金额：1 亿元以上
职业责任保险累计赔偿限额：1 亿元以上
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
5. 独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，天健会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 13 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：钱仲先
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务： 是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2001 年 7 月从事审计工作至今，先后为康恩贝(600572)、福斯特
(603806)、公牛集团(603195)、永新光学(603297)、正川股份（603976）等上市公司提供审计服务工作
拟签字注册会计师： 曹毅
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务： 是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2006 年 7 月加入天健从事审计工作至今，先后为中亚股份(300512)、
福斯特(603806)、道明光学(002632)、永新光学(603297)等上市公司提供审计服务工作。
拟执行项目质量控制负责人： 田业阳
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：1994 年 7 月至 1998 年 12 月，南京会计师事务所，审计相关工作；
1999 年 1 月至 2006 年 12 月，立信会计师事务所，审计相关工作；2007 年 1 月至
2017 年 11 月，天衡会计师事务所，审计相关工作；2017 年 12 月至今，天健会计
师事务所，审计相关工作。曾主持江海股份(002484)、星宇股份(601799)、丽岛新材（603937）等企业首发上市融资咨询与审计业务。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年，上述人员未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施，但钱仲先受到证券监管部门行政监管措施 1 次，已按要求进行整改。
（三）审计收费
本期财务审计费用 80 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税），合计人
民币万 100 万元（含税），系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服
务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
本期审计费用与上一期审计费用持平。
（四）本所认定应予以披露的其他信息。
无
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度公司财务审计和内控审计要求，因而同意将拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的相关议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于 2021 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《 关于
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构及
内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600523)贵航股份:第六届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-016
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年8月12日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十四次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》；
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构及费用的议案》；
详见《续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2021-018）。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》：
关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。
详见《关于对关联方增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-019）。
表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以
修订。此议案已经董事会战略委员会审议通过。
详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号： 2021-020）。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会议案》。
公司董事会另行发布召开股东大会通知，审议上述需提交股东大会审议事项。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600523)贵航股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 6.5105元
加权平均净资产收益率: 3.28%
营业总收入: 12.00亿元
归属于母公司的净利润: 8618.86万元
[2021-04-20] (600523)贵航股份:关于全资子公司完成工商登记的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-015
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日
召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份
有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》，决定以自有资金1,000万
元人民币投资设立全资子公司贵州红阳密封件有限责任公司。具体内容详见披
露于《中国证券报》、上海证券交易所网站的《关于红阳密封件公司改制为全
资子公司的公告》（2021-008）。近日，全资子公司贵州红阳密封件有限责任
公司已完成工商设立登记手续，并取得贵阳市花溪区市场监督管理局颁发的营
业执照，相关信息如下：
一、全资子公司基本情况
公司名称：贵州红阳密封件有限责任公司
统一社会信用代码：91520111MAAKD5U17B
注册资本：1,000 万元人民币
类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：于险峰
营业期限：长期
注册地址：贵州省贵阳市花溪区阳光街道办事处清溪路 6 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；高品质合成橡
胶销售；摩托车及零配件批发；塑料制品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；橡胶制品制造；再生资源销售；模具销售；模具制造；塑料制品制造；汽车零部件研发；摩托车零部件研发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
贵州红阳密封件有限责任公司《营业执照》。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-20] (600523)贵航股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 6.5617元
加权平均净资产收益率: 1.26%
营业总收入: 5.67亿元
归属于母公司的净利润: 3321.14万元
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