600523贵航股份最新消息公告-600523最新公司消息
≈≈贵航股份600523≈≈(更新:22.02.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月15日
2)02月11日(600523)贵航股份:关于对关联方增资暨关联交易完成的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40431万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021-
04-27;除权除息日:2021-04-28;红利发放日:2021-04-28;
●21-09-30 净利润:12896.36万 同比增:27.16% 营业收入:17.49亿 同比增:12.79%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3200│ 0.2100│ 0.0800│ 0.3700│ 0.2500
每股净资产 │ 6.6158│ 6.5105│ 6.5617│ 6.4922│ 6.3473
每股资本公积金 │ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293
每股未分配利润 │ 2.9455│ 2.8397│ 2.9126│ 2.8456│ 2.7197
加权净资产收益率│ 4.8400│ 3.2800│ 1.2600│ 5.8100│ 3.9600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3190│ 0.2132│ 0.0821│ 0.3715│ 0.2508
每股净资产 │ 6.6158│ 6.5105│ 6.5617│ 6.4922│ 6.3473
每股资本公积金 │ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293│ 2.0293
每股未分配利润 │ 2.9455│ 2.8397│ 2.9126│ 2.8456│ 2.7197
摊薄净资产收益率│ 4.8213│ 3.2743│ 1.2519│ 5.7230│ 3.9519
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A 股简称:贵航股份 代码:600523 │总股本(万):40431.13 │法人:唐海滨
上市日期:2001-12-27 发行价:4.93│A 股 (万):40404.46 │总经理:于险峰
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):26.67 │行业:汽车制造业
电话:86-851-83802670 董秘:孙冬云│主营范围:汽车、摩托车零部件的开发、制造
│、销售;橡胶、塑料制品开发、制造、销售等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3200│ 0.2100│ 0.0800
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2020年 │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1300│ 0.0019
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2019年 │ 0.3300│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0100
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2018年 │ 0.2900│ 0.2400│ 0.1900│ 0.0400
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2017年 │ 0.6700│ 0.4000│ 0.3400│ 0.3400
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[2022-02-11](600523)贵航股份:关于对关联方增资暨关联交易完成的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-006
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于对关联方增资暨关联交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开第六届董事会第十四次会议、2021年11月15日召开 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》。具体内容详见披露于《中国证券报》、上海证券交易所网站的《关于对关联方增资暨关联交易的公告》（公告编号2021-019）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-030）。
经报国资有权部门备案的资产评估结果（备案编号：7717ZHGY2021136、
7719ZHGY2021137、7726ZHGY2021139），公司以持有的贵州红阳 100%股权与上海红阳 76.19%股权合计作价54,504.20万元，对关联方瀚德（中国）汽车密封系统有限公司进行增资，公司持有其47.39%的股权。
近日，关联方瀚德（中国）汽车密封系统有限公司已完成工商变更登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
一、瀚德（中国）汽车密封系统有限公司基本情况
公司名称：瀚德（中国）汽车密封系统有限公司
统一社会信用代码：911100006000427738
注册资本：人民币 59659.76 万元
类 型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：邓峰
营业期限：1995 年 12 月 28 日到 2045 年 12 月 27 日
住 所：北京市北京经济技术开发区经海二路 28 号 3 幢和 5 幢
经营范围：生产车辆用密封器件及其配件；自产产品的维修、技术咨询、技术培训；生产车辆用减震器及其配件（仅限分公司经营）；车辆用密封器件、减震器及
其配件的批发；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、技术进出口。
二、备查文件
瀚德（中国）汽车密封系统有限公司《营业执照》。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-19](600523)贵航股份:第六届董事会第二十次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-005
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2022年1 月18 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举雷自力先生为公司第六届董事会董事长。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；
鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整专业委员会委员如下：
1、董事会战略委员会成员名单：雷自力先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、王正红女士、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。
2、董事会预算委员会成员名单：雷自力先生、于险峰先生、王正红女士、赵治纲先生。雷自力先生任主任委员。
三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规、《公司章程》以及公司的内控程序，同意公司对《关联交易决策管理制度》相关条款予以修订。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《重大信息内部报告制度》的相关条款予以修订。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-14](600523)贵航股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2022-002
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,992,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长唐海滨先生委托董事于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事唐海滨先生、李国春先生、严德华先生、
独立董事赵治纲先生、郑元武先生、王翊先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦昆先生、夏景祥先生因工作原因未出
席会议；
3、董事会秘书孙冬云出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举雷自力先生为公司第六届董 212,989,151 99.9985 是
事会董事
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、王艳妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14](600523)贵航股份:关于公司第三大股东签署《股份无偿划转协议》的公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-004
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司第三大股东签署
《股份无偿划转协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司）（以下简称“公司”或“贵航股份”于
2021 年 12 月 14 日披露了《关于公司第三大股东所持公司股份在同一实际控
制人下协议无偿划转以及 5%以上股东权益变动的提示性公告》，公司第三大股贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“市工商投资集团”）将其所持有公司的股份 1600 万股无偿划转至贵阳市青常在资产管理有限公司（以下简称“青
常在公司”）。就该划转事宜，双方已于 2022 年 1 月 12 日签署了《股份无偿划
转协议》，协议主要内容如下：
一、甲、乙双方的基本情况
1.甲方基本情况
名称：贵阳市青常在资产管理有限公司
统一社会信用代码：91520100MA7EDRDMXP
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N2 栋写字楼 12 层
法定代表人：黄进
注册资本：100000 万元人民币
所属行业：商务服务业
2.乙方基本情况
名称：贵阳市工商产业投资集团有限公司
统一社会信用代码：915201006884093482
企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创
业大厦 401 室
法定代表人：毛荣
注册资本：116375.0288 万元人民币
所属行业：商务服务业
二、被划转股份标的企业的基本情况
名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
统一社会信用代码：9152000071430441XX
企业类型：其他股份有限公司（上市）
A 股代码：600523
注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 1 号
法定代表人：唐海滨
注册资本：40431.132 万元人民币
所属行业：汽车制造业
三、无偿划转标的及划转基准日
1.本次无偿划转的标的为乙方持有的标的企业贵航股份 2523.4177 万股股票中的 1600 万股股票，附属于该股份的其他权利随股份的转让而转让。股份无偿划转后，甲方持有贵航股份 1600 万股股份，乙方持有贵航股份 923.4177 万股股份。
2.本次股权无偿划转的基准日为 2021 年 12 月 31 日。
3.划转双方同意因无偿划转产生的税费由划转双方按照有关规定各自依法承担。
四、交割
双方一致同意本协议生效后，依据相关批复文件，并按照规定办理无偿划转所涉及的资产权属变更登记、国有产权变更登记、工商变更登记等手续。
五、协议终止
本协议因以下原因终止：
（1）本协议未能得到主管部门的批准，致使无偿划转无法实施，本协议自动终止；
（2）双方经协商一致，认为有必要终止本协议。
六、违约责任
1.如果任何一方没有履行其在本协议项下的任何一项实质性义务，或本协议下的任何陈述和保证是不真实、有误导性或不准确的；则构成对本协议的违反(下称“违约”)。
2.除本协议另有约定外，如果任何一方违约，守约方可向违约方发出书面通知，要求其在 30 天之内补救该违约(“违约宽限期”)。如果补救未能在上述期间实现，则守约方有权获得与该违约有关的或因该违约产生的所有损害及损失的赔偿。
3.如果本协议任何一方违反本协议项下的任何约定而给对方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有直接损失和费用。
七、争议解决
甲、乙双方在履行本协议的过程中如发生争议，应友好协商解决。协商不成，任何一方皆可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
八、未尽事宜
本协议未尽事宜可由双方签订补充协议予以明确，如有争议双方协商解
决。
九、协议生效
本协议经主管部门批准相关方案后，自双方签署之日起生效。
十、其他
本协议正本一式【捌】份，双方各执【肆】份，均具有同等法律效力。
公司将根据本次股权划转事项相关进展及时进行信息披露。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14](600523)贵航股份:关于公司董事长辞职的公告
股票简称：贵航股份 股票代码：600523 编号： 2022-003
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年1 月 13 日收到董事长唐海滨先生的书面辞职报告。
唐海滨先生因年龄原因提出辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，唐海滨先生的辞职函自送达公司董事会时生效，同时不再担任公司董事会任何职务。唐海滨先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。公司将尽快选举董事长。
公司董事会及公司对唐海滨先生在任职期间对公司的发展所作出的贡献致以诚挚的感谢！
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05](600523)贵航股份:第六届董事会第十九次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2022-001
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 28 日以电子邮
件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间为 2022 年 1 月 4 日 12 时，截止到 2021
年 12 月 31 日，已收到全体董事的表决票。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决
的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：
一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款予以修订。具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意公司对《董事会议事规则》的相关条款予以修订，具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董
事会议事规则》。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《总经理工作细则》的相关条款予以修订。
四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《信息披露事务管理制度》的相关条款予以修订。
五、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
根据公司修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》的规定，同意公司对《董事会专门委员会实施细则》的相关条款予以修订。
六、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《董事会授权管理办法》。
七、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 同意公司制订《董事会向经理层授权管理办法》。
八、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<总经理向董事会
报告工作制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《总经理向董事会报告工作制度》。
九、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<董事会决策事项清单>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《董事会决策事项清单》。
十、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层经营权限清单>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《经理层经营权限清单》。
十一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》；
为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，提高经营效益和经营质量，调动 经理层成员积极性，确保公司经营目标的实现，结合公司实际，同意公司制订《经理层成员经营业绩考核管理办法》。
十二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》；
为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用， 调动其工作积极性和创造性，结合公司实际，同意公司制订《经理层成员薪酬管理办法》。
十三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》；
根据中共中央、国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7号）以及中国航空工业集团有限公司《所属二级企业经理层成员任期制和契约化管理办法》（航空党组〔2020〕73号）、《关于进一步深入推进所属单位经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（航空人〔2021〕 674号）等文件要求，同意公司制订《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-29](600523)贵航股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-033
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 13 日 9 点 30 分
召开地点：贵航股份公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（1）人
1.01 选举雷自力先生为公司第六届董事会董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2021 年 12月 29 日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600523 贵航股份 2022/1/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：贵州省贵阳市小河浦江路 361 号贵航股份公司 电话：（0851）
83802670；传真：（0851）83877503邮编：550009联系人：孙冬云
（四）登记时间： 2022 年 1 月 12 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
1. 与会股东交通、食宿费用自理。
2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 13 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举雷自力先生为公司第六届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-29](600523)贵航股份:第六届董事会第十八次会议决议公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-032
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年 12 月 28 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第十八次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；
持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐雷自力先生为公
司第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意雷自力先生为公司第六届董事会董事候选人。（雷自力先生简历详见附件）
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于对成都万江汽车零部件有限公司进行清理注销的议案》；
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第一项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
附件：董事候选人简历
雷自力，男，汉族，湖北随州人，中共党员，中南财经政法大学工商管理专业硕士，研究员级高级经济师。现任中国航空汽车系统控股有限公司董事长、党委书记。兼任瀚德汽车控股公司董事长；耐世特汽车系统集团有限公司非执行董事。曾任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理、总经理；湖北中航精机科技有限公司执行董事兼总经理；中国航空汽车系统控股有限公司董事、副总经理。
[2021-12-14](600523)贵航股份:关于公司第三大股东所持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转以及5%以上股东权益变动的提示性公告
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-032
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司第三大股东所持公司股份在同一 实际控制人下协议无偿划转以及 5%以上股
东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）股东贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“市工商投资集团”）将其所持有公司的股份 1600 万股无偿划转至贵阳市青常在资产管理有限公司（以下简称“青常在公司”）。
● 市工商投资集团本次股份划转完成后，由持有公司股份2523.4177万股变更为923.4177万股，占公司总股本比例由6.24%变更为2.28%，青常在公司持有公司3.96%股份。市工商投资集团、青常在公司的实际控制人同为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会；本次事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
● 本次股份划转尚未签署股份转让协议，后续将及时披露进展情况。
● 本次股份划转及股东权益变动未触及要约收购义务。
一、股份划转概述
2021 年 12 月 10 日，公司第三大股东市工商投资集团收到贵阳市人民政府
国有资产监督管理委员会《市国资委关于市工商投集团、市农投集团下属企业产（股）权无偿划转有关事宜的通知》（筑国资通[2021]81 号），市工商投资集团拟将其持有的公司 1600 万股股份（占公司总股本的 3.96%）无偿划转给青常在公司持有。本次划转完成后，公司总股本不变、实际控制人持股数量及比例不变；
涉及市工商投资集团在公司的股东权益变动，其持有公司股份将由 2523.4177 万股变更为 923.4177 万股，占公司总股本比例由 6.24%变更为 2.28%，青常在公司持有公司 3.96%股份。
二、交易双方基本情况
（一）股份划出方：贵阳市工商产业投资集团有限公司
名称：贵阳市工商产业投资集团有限公司
注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401 室
法定代表人：毛荣
注册资本：116375.0288 万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：商务服务业
统一社会信用代码：915201006884093482
经营期限：2009 年 05 月 15 日 至 2059 年 05 月 14 日
通讯地址：贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号楼
实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
（二）股份划入方：贵阳市青常在资产管理有限公司
名称： 贵阳市青常在资产管理有限公司
注册地：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2栋写字楼 12 层
法定代表人：黄进
注册资本：100000 万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：商务服务业
统一社会信用代码：91520100MA7EDRDMXP
经营期限：2021-12-08 至无固定期限
通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N2 栋写字楼 12 层
实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
三、股份划转前、后双方持股情况
本次股份划转前 本次股份划转后
股东
持股数 占公司总股份 持股数（股） 占公司总股份的
（股） 的比例（%） 比例（%）
青常在公司 0 0 16,000,000 3.96
市工商投资集团 25,234,177 6.24 9,234,177 2.28
四、本次无偿划转涉及的后续事项
本次股份无偿划转事项的实施以各方最终签署的协议约定为准。公司将认真履行上市公司信息披露义务，按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露本次股份无偿划转事项进展等相关信息。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](600523)贵航股份:市工商投资集团关于贵航股份简式权益变动报告书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司的名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：贵航股份
股票代码：600523
信息披露义务人：贵阳市工商产业投资集团有限公司
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401 室
通讯地址：贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号楼
股份变动性质：减少
签署日期：二 0 二一年十二月一十三日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号一一权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《屮华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书巳全面披露了信息披露义务人在贵州贵航汽车零部件股份有限公司中拥有权益的变动情况。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州贵航汽车零部件股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次股份转让已取得贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会通知。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出的任何解释或者说明。
第一节释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 本次权益变动的目的及后续计划 ...... 7
第四节权益变动方式 ...... 8
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况 ...... 11
第六节其他重大事项 ...... 12
第七节声明 ...... 13
第八节备查文件 ...... 14
附表：简式权益变动报告书 ......15
第一节释义
信息披露义务人、股份划出方、 指 贵阳市工商产业投资集团有限公司
市工商投资集团
股份划入方、青常在公司 指 贵阳市青常在资产管理有限公司
贵航股份、上市公司 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
市国资委 指 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民公共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：贵阳市工商产业投资集团有限公司
注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401
室
法定代表人：毛荣
注册资本：116375.0288 万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：商务服务业
统一社会信用代码：915201006884093482
经营期限：2009 年 05 月 15 日 至 2059 年 05 月 14 日
通讯地址：贵阳市观山湖区通宝路 18 号金融 MIX13 号楼
实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
二、信息披露义务人主要负责人情况
长期居 是否取得其他国家或
序号 姓名 性别 职务 国籍
住地 地区的居留权
1 毛荣 男 董事长 中国 贵阳 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公 司已发行股份 5%的情况。
名称 股票简称 股票代码 持股比例
贵州燃气集团股份有限公司 贵州燃气 600903 35.94%
贵州轮胎股份有限公司 贵州轮胎 000589 27.76%
第三节 本次权益变动的目的及后续计划
一、本次权益变动的目的
市工商投资集团于 2021 年 12 月 10 日收到《市国资委关于市工商投集团、
市农投集团下属企业产(股)权无偿划转有关事宜的通知》（筑国资通[2021]81号），按照通知要求，根据市国资委统筹安排，由青常在公司承接市工商投资集团所持有贵航股份的部分股权，故进行本次股权划转事项。
二、后续计划
截至本报告签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持或减持贵航股份的计划，若信息披露义务人发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量及变动情况
根据市国资委统筹安排，将市工商投资集团所持有公司总股份（总持股数2523.4177 万股）中的 1600 万股无偿划转至青常在公司，本次拟划转股份占公司总股本 3.96%。
本次股份划转前 本次股份划转后
股东 占公司总股 占公司总股份
持股数（股） 份的比例（%） 持股数（股） 的比例（%）
青常在公司 0 0 16,000,000 3.96
市工商投资集团 25,234,177 6.24 9,234,177 2.28
二、股份转让协议的主要内容
市工商投资集团与青常在公司暂未签订转让协议，待转让协议签订后，按规定及时履行披露义务。
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况
自本次权益变动的事实发生之日起前 6 个月，信息披露义务人市工商投资集
团没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署日，除前述已披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、 信息披露义务人营业执照；
二、 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明；
三、 《市国资委关于市工商投集团、市农投集团下属企业产（股）权无偿
划转有关事宜的通知》（筑国资通[2021]81 号）。
第八节 声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
贵阳市工商产业投资集团有限公司
法定代表人：毛荣
2021 年 12 月 13 日
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 贵州贵航汽车零部件股上市公司 贵州省贵阳市
份有限公司 所在地
股票简称 贵航股份 股票代码 600523
信 息 披 露 义 务 贵阳市工商产业投资集 贵州省贵阳市贵阳国家
人名称 团有限公司 信 息 披 露 高新技术产业开发区金
义 务 人 注 阳科技产业园创业大厦
册地 401 室
增加 口
拥有权益的股 减少 √ 有 无 -- 致有 口
份数量变化 不变，但持股人发生 变行动人 无 √
化 口
信 息 披 露 义 务 信 息 披 露
人 是 否 为 上 市是 □ 义 务 人 是是 口
公 司 第 一 大 股否 √ 否 为 上 市否 √
东 公 司 实 际
控制人
通过证券交易所的集中交易口
协议转让 口
国有股行政划转或变更 √
权益变动方式 间接方式转让口
（可多选） 取得上市公司发行的新股 口
执行法院裁定 口
继承 口
赠与 口
其他 口
股票种类： A股无限售流通股
信息披露义务 人披露
前拥有 权益的股份数 无偿划转前持股数量：2523.4177 万股
量及占上市公 司已发
行股份 比例
持股比例：6.24%
股票种类：A股无限售流通股
本次权益变动 后，信
息披露义务人拥有权持股数量：9,235,177 股
益的股份数量及变动
比例 持股比例：2.28%
在上市公司中拥有权时间：转让方和受让方共同至中证登记公司完成标的益的股份变的时间及股份的过户登记手续之日
方式 方式：无偿划转
是否已充分披露资金是口 否口 不适用 √
来源
信息披露义务
人是否拟于未 是 □ 否√
来 12 个月内 继
续增持
信息披露义务
人在此前6个 月
是否在二级 市 是 □ 否√
场买卖该上 市
公司股票
涉及上市公司控股股东或
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-8.92 成交量:2676.15万股 成交金额:59286.24万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司北京中关村南大街证｜764.14 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业｜641.41 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司东莞分公司 ｜597.18 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜556.69 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司珠海景山路证券｜517.86 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜3436.26 ｜
｜东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业｜-- ｜2765.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业｜-- ｜1543.35 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜-- ｜1159.30 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜-- ｜1142.41 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2013-01-14｜10.50 ｜110.00 ｜1155.00 ｜中航证券有限公｜中航证券有限公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司深圳春风路证｜司北京安立路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜44591.15 ｜2073.17 ｜0.00 ｜0.36 ｜44591.15 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================