600519什么时候复牌？-贵州茅台停牌最新消息
≈≈贵州茅台600519≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2022年度第一次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2022－002
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2022 年度第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022 年 1 月 19 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接
送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022 年度第一
次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 1 月 25 日，会议以通讯表决方式
召开，会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任董事会秘书的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，聘任公司副总经理、财务总监蒋焰女士为公司董事会秘书。
蒋焰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。
蒋焰女士简历及联系方式详见公司《第三届董事会 2021 年度第十一次
会议决议公告》（公告编号：临 2021－029）。
（二）《关于投资实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司投资 41.1 亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目，所需资金由公司自筹解决。
本项目建设地点位于贵州省习水县同民镇，项目建成后可形成系列酒
制酒产能约 1.2 万吨、制曲产能约 2.94 万吨、贮酒能力约 3.6 万吨，建设
周期为 24 个月。
（三）《关于制定<经营管理层向董事会报告工作办法>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（四）《关于制定<董事会向总经理授权管理办法>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-01] (600519)贵州茅台:贵州茅台2021年度生产经营情况公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2022－001
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年度生产经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2021 年度生产经营情况
经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称本公司）初步核算，2021 年度，本公司生产茅台酒基酒 5.65 万吨左右，系列酒基酒 2.82 万吨左右；预计实现营业总收入 1,090 亿元左右（其中茅台酒营业收入 932 亿元左右，系列酒营业收入 126 亿元左右），同比增长 11.2%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润 520 亿元左右，同比增长 11.3%左右。
二、说明事项
（一）上述生产经营数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，存在不确定性因素，敬请投资者予以关注。
（二）《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露报刊和网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-10] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第十二次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－030
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 12 月 3 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接
送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第十
二次会议（以下简称会议）的通知。2021 年 12 月 9 日，会议以通讯表决方
式召开，会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：《关于投资实施包装物流园项目一期工程的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，为满足公司产品包装、仓储、物流需要，公司投资 78.33 亿元实施包装物流园项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。本项目建设地点位于仁怀市坛厂街道，建设周期为 24 个月。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-16] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第十一次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－029
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 2021 年度第十一次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限
的情况下，于 2021 年 11 月 12 日以直接送达或电子邮件的方式发出以通讯
表决方式召开会议的通知，并于 2021 年 11 月 15 日表决通过会议决议。会
议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名董事候选人的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，提名刘世仲先生为公司第三届董事会董事候选人。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。选举董事事项需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。
（二）《关于聘任高级管理人员的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，聘任蒋焰女士为公司副总经理、财务总监，并指定蒋焰女士代行董事会秘书职责，李静仁先生不再代行董事会秘书职责；推荐蒋焰女士为董事会秘书候选人，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后，公司将根据有关规定尽快完成董事会秘书聘任程序并及时履行信息披露义务。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。
特此公告。
附件：1.刘世仲先生简历
2.蒋焰女士简历及联系方式
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件 1
刘世仲先生简历
刘世仲，男，1975 年 5 月出生，研究生学历，法学博士，公司律师，
高级经济师。主要工作经历：2001 年 7 月至 2005 年 5 月历任中国贵州茅台
酒厂（集团）有限责任公司工会干事、生产劳动保障部部长见习助理；2005
年 5 月至 2006 年 5 月任贵州茅台酒销售有限公司打假办副主任；2006 年 5
月至 2018 年 3 月历任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司法律事务处打假办副主任、知识产权保护处主任助理、知识产权保护处副处长、法律事务处主任、法律知保处处长，贵州茅台酒股份有限公司法律事务部打假办副主任、知识产权保护部主任助理、知识产权保护部副主任、法律事务
部主任、法律知保部主任；2018 年 3 月至 2020 年 5 月历任贵州茅台酒厂（集
团）循环经济产业投资开发有限公司党委书记、董事长、总经理；2020 年5 月至今任贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司党委书记、董事长，贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司董事长。
附件 2
蒋焰女士简历及联系方式
一、简历
蒋焰，女，1977 年 6 月出生，大学本科学历，法学学士、工商管理硕
士。主要工作经历：2001 年 7 月至 2012 年 4 月在中国银行贵州省分行先后
从事银行会计、公司信贷、法律合规、风险内控等工作；2012 年 4 月至 2012年 10 月兴业银行贵州省分行筹建工作、任业务拓展部副总经理；2012 年10月至2014年8月贵州茅台集团财务有限公司筹建工作、任风险总监；2014
年 8 月至 2017 年 12 月茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司筹建工作、
任总经理，茅台建银（上海）融资租赁有限公司（后更名为茅台（上海）融资租赁有限公司）筹建工作、任董事长；2017 年 12 月起历任茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司董事长、总经理，茅台（上海）融资租赁有限公司董事长、党支部书记；2021 年 3 月起任贵阳贵银金融租赁有限责任公司副董事长；2021 年 11 月起任贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监、代行董事会秘书职责。
二、联系方式
联系电话：0851-22386002
传 真：0851-22386193
电子信箱：mtdm@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼
[2021-10-23] (600519)贵州茅台:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 29.67元
每股净资产: 138.7906元
加权平均净资产收益率: 21.68%
营业总收入: 770.53亿元
归属于母公司的净利润: 372.66亿元
[2021-09-25] (600519)贵州茅台:贵州茅台2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-026
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 3,808
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 963,615,074
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 76.7089
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，经半数以上公司董事共同推举，会议由董事李静仁先生主持；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 958,490,813 99.4682 4,918,410 0.5104 205,851 0.0214
会议选举丁雄军先生为公司第三届董事会董事；高卫东先生不再担任公司第三届董事会董事长、董事职务。
2.议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 895,961,231 92.9792 44,338,200 4.6012 23,315,643 2.4196
3.议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 953,216,158 98.9208 4,217,304 0.4377 6,181,612 0.6415
4.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 945,928,745 98.1646 11,506,177 1.1941 6,180,152 0.6413
5.议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 958,624,178 99.4821 4,261,172 0.4422 729,724 0.0757
6.议案名称：《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 255,632,896 99.2707 1,069,945 0.4155 808,190 0.3138
7.议案名称：《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 193,489,728 75.1384 61,815,920 24.0052 2,205,383 0.8564
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案 比例 比例 比例
序 名称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《 关
于 选
1 举 董 252,386,770 98.0101 4,918,410 1.9100 205,851 0.0799
事 的
议案》
《 关
于 与
关 联
方 签
6 订<商 255,632,896 99.2707 1,069,945 0.4155 808,190 0.3138
标 许
可 协
议>的
议案》
《关
于贵
州茅
台集
团财
务有
7 限公 193,489,728 75.1384 61,815,920 24.0052 2,205,383 0.8564
司日
常关
联交
易的
议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，由出席会议的股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.议案 6、议案 7 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒
厂（集团）有限责任公司和贵州茅台酒厂集团技术开发公司回避了表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：龚牧龙、张莹
（二）律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州茅台酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第八次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－027
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2021 年第一次临时股东大会决议形成后，公司第三届董事会 2021 年度第八次会议（以下简称会议）
在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2021 年 9 月 24
日下午以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点在茅台会议中心会议室。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，出席现场会议的 5 人，以通讯表决方式出席会议的 1 人（独立董事许定波先生因工作原因，以通讯表决方式出席会议）。经公司半数以上董事共同推举，会议由丁雄军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：《关于选举董事长的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议选举丁雄军先生为公司第三届董事会董事长。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第七次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－018
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 8 月 31 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第七次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 9 月 7 日，会议以通讯表决方式召
开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名董事候选人的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
根据贵州省人民政府相关文件，公司董事会决定提名丁雄军先生为公司第三届董事会董事候选人，建议高卫东先生不再担任公司董事长、董事职务。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。
丁雄军先生简历详见公司《关于收到推荐董事长人选文件的公告》（公告编号：临 2021－017）。
（二）《关于修订公司<章程>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
修订内容详见公司《关于修订公司<章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：临 2021－019）。
（三）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
修订内容详见公司《关于修订公司<章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：临 2021－019）。
（四）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
修订内容详见公司《关于修订公司<章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：临 2021－019）。
（五）《关于授予总经理部分权限的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
为进一步完善公司授权管理体系，根据公司经营管理需要，董事会决定将部分权限授予总经理，总经理在决定相关授权事项前应召开公司总经理办公会议审议。授权自本次公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订草案经股东大会审议通过之日起生效。
（六）《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
根据公司经营发展需要，公司拟与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团公司）继续签订《商标许可协议》，茅台集团公司拟将注册的 82 件商标许可给公司使用，许可商标包含“茅台”“贵州茅台”“MOUTAI 及图”“飞天”“茅台王子”“茅台迎宾酒”等茅台系列品牌商标和酱香系列品牌商标。
根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。
交易内容详见公司《关于与关联方签订<商标许可协议>的公告》（公告编号：临 2021－020）。
（七）《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
为扩大公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称茅台财务公司）资金管理规模，提升整体资金运营效率，提高盈利能力，茅台财务公司拟向茅台集团公司及其子公司（不含公司及公司合并报表范围内的下属企业）提供存款、授信（含贷款、贴现、票据承兑、保函等）以及结算、委托贷款、承销企业债券、财务和融资顾问等其他金融服务。
根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。
交易内容详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021－021）。
（八）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
股东大会安排详见公司《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021－022）。
上述第（一）（二）（三）（四）（六）（七）项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届监事会2021年度第四次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－023
贵州茅台酒股份有限公司
第三届监事会 2021 年度第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 8 月 31 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达的方式，向全体监事发出召开第三届监事会2021年度第四次会议（以
下简称会议）的通知。2021 年 9 月 7 日，会议以通讯表决方式召开，本次
应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
修订内容详见公司《关于修订公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021－024）。
（二）《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
交易内容详见公司《关于与关联方签订<商标许可协议>的公告》（公
告编号：临 2021－020）。
（三）《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
交易内容详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021－021）。
上述第（一）（二）（三）项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易预计情况的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－021
贵州茅台酒股份有限公司
关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本交易相关议案需提交公司股东大会审议
一、日常关联交易概述
为扩大公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称茅台财务公司）资金管理规模，提升整体资金运营效率，提高盈利能力，茅台财务公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团公司）及其子公司（不含公司及合并报表范围内的下属企业，
下同）提供金融服务，交易有效期为 2021 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30
日。
本交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本项议案时，关联股东将回避表决。
二、前次公司股东大会决议通过的日常关联交易的预计和执行情况（单位：亿元）
时间 2018 年 10 月 2019 年 10 月 2020 年 10 月至
名称 至2019年9月 至2020年9 月 2021 年 9 月 7 日
关联方在茅 预计金额 320 420 550
台财务公司 实际单日
存款 最高额 235.26 249 294.55
关联方在茅 预计金额 30 35 40
台财务公司 实际单日
贷款 最高额 0.44 30.43 35.20
三、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，茅台集团公司及其子公司为公司关联方，本交易构成关联交易。
（二）主要关联人基本情况
公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷 4 号
注册资本：100 亿元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇
主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。
四、关联交易的主要内容
（一）交易内容
茅台财务公司拟向茅台集团公司及其子公司提供存款、授信（含贷款、贴现、票据承兑、保函等）以及结算、委托贷款、承销企业债券、财务和融资顾问等其他金融服务。
（二）交易期限
2021 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。
（三）交易金额
茅台财务公司 2021 年 10 月至 2024 年 9 月向关联方提供金融服务预计
金额（单位：亿元）
时间 2021 年 10 月至 2022 年 10 月至 2023 年 10 月至
名称 2022 年 9 月 2023 年 9 月 2024 年 9 月
关联方在茅台财务公 320 360 400
司存款(预计金额)
关联方在茅台财务公 40 45 50
司贷款(预计金额)
（四）定价原则和依据
本次交易价格的确定及执行严格遵守上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》有关规定。
1.存款业务
利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，在国家规定允许的范围内浮动，存款利率不高于对公司执行的存款利率。
2.授信业务
相关利率主要参考贷款市场报价利率定价，相关费率按照中国人民银行颁布的现行费率执行，在国家规定允许的范围内浮动，利（费）率不低于对公司执行的利（费）率。
3.其他金融服务
除存款和授信外的其他各项金融服务，收费标准参照国内金融机构同等业务费用水平。
（五）风险管控措施
一是茅台财务公司严格在预计授信额度范围内对关联方开展业务，授信额度不超过关联方存款总额，不占用公司资金；二是严格遵守国家法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，严格履行信息披露义务。同时，茅台财务公司依法接受中国人民银行和中国银行保险业监督管理委员会的监督管理；三是茅台财务公司严格保持自身业务的独立性，按照公开、公平、公正的交易原则，依法依规履行关联交易批准程序，审慎提供金融服务；四是公司定期对茅台财务公司的财务状况进行审查，确保资金使用规范，保证资金安全；五是严守茅台财务公司风险控制的三条防线并通过强化内控管理向关联方提供公平、公正的金融服务。
五、关联交易的目的及对公司的影响
一是有利于提升公司资金使用效率。茅台财务公司对关联方提供贷款等金融业务，充分整合关联方原属商业银行的优质信贷资源，实现利息收入，提高资产收益；二是有利于提升公司盈利能力。茅台财务公司通过吸收关联方存款，扩大资金规模，充分发挥资金统筹功能和规模管理效应，提高资金议价能力；三是有利于提升公司持续发展能力。茅台财务公司发
挥金融平台优势，积极实现财务公司功能定位，持续加强金融服务水平，促进公司持续发展。
六、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议通过了《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。
（二）独立董事事前认可
公司独立董事事前认可《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》并同意提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》发表独立意见如下：
茅台财务公司拟向茅台集团公司及其子公司提供金融服务，有利于充分利用财务公司的职能，提高公司资金使用效率和盈利能力。公司董事会对该议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、行政法规及公司《章程》的规定，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，与议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。
（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
同意《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》，并同意
将该议案提交公司董事会会议审议。
七、备查文件目录
（一）公司第三届董事会 2021 年度第七次会议决议；
（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议的独立意见；
（三）独立董事关于公司第三届董事会 2021 年度第七次会议有关议案的独立意见；
（四）公司第三届董事会审计委员会 2021 年度第四次会议决议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于修订公司《监事会议事规则》的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－024
贵州茅台酒股份有限公司
关于修订公司《监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会 2021 年度第四次会议决议，拟修订公司《监事会议事规则》，具体修订内容如下：
拟修订的公司《监事会议事规则》共包括七大章节的内容，分别为总则、议事方式、议事程序、信息披露、执行反馈、档案保存和附则。
一、总则
调整修订依据的法律、行政法规、部门规章和规范性文件，新增《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等。
二、议事方式
明确监事会的议事方式、定期会议审议的主要内容、临时会议召开的主要情形、参会人员等。
（一）定期会议审议的主要内容
1.对公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告的独立意见；
2.对公司财务预算、决算方案的独立意见；
3.对公司利润分配方案、弥补亏损方案的独立意见；
4.对公司内部控制评价报告的独立意见；
5.对公司年度日常关联交易的监督意见；
6.对公司董事会、高级管理层及其成员履行职责情况的监督意见；
7.监事会年度工作报告；
8.监事会年度工作计划；
9.国家法律、行政法规、部门规章及公司章程规定需要监事会会议审议的其他事项。
（二）临时会议召开的主要情形
1.监事会主席认为必要时；
2.监事提议时；
3.股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、股东大会决议和其他有关规定的决议时；
4.董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或在市场中造成恶劣影响时；
5.公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
6.公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易所公开谴责时；
7.证券监管部门要求召开时；
8.国家法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他情形。
三、议事程序
明确监事会的议事程序包括：议案的征集、会议的通知、会议的出席、会议的召开、会议的表决和会议的记录等环节。
四、信息披露
明确监事会决议披露的程序、监事对决议披露应负的责任、决议公告的内容、相关的保密规定等。
五、执行反馈
明确监事会决议执行的监督、反馈、追责、通报等。
六、档案保存
明确监事会会议档案、保存机构和保存期限。
本次修订公司《监事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议，
公 司 《 监 事 会 议 事 规 则 》 修 订 草 案 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－019
贵州茅台酒股份有限公司
关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会 2021 年度第七次会议决议，拟修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，其他条款保持不变，具体情况如下：
一、修订背景
近年来，《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等一系列法律法规和监管规则陆续进行了修订，对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则新修订内容，并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。
二、修订具体内容
修订具体内容详见本公告附件。
三、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。
四、本次修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议。
五、公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：1. 公司《章程》修订文本对照表
2. 公司《股东大会议事规则》修订文本对照表
3. 公司《董事会议事规则》修订文本对照表
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
附件 1
公司《章程》修订文本对照表
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 参照相关指引进行修订。
规范公司的组织和行为，充分发挥党组织对国有企 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，
业的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》
01 章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 （以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革
法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加 中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他
强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本 有关规定，制订本章程。
章程。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 公司《章程》第一百三十七条 公司设总经理一
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干
02 名，总工程师一名，财务总监一名，由董事会聘
任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、
财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
第十二条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的 第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规， 根据公司实际情况进行修订。
要求，以股份公司的企业组织形式和完善的法人治 聚焦主业，强化治理，坚守传统工艺，坚持质量第
理结构，实施公司的管理与经营，不断采用新技术、 一，以品质赢市场，以品牌创未来，不断提高经济
03 新工艺、新设备，在扩大现有系列茅台酒生产规模 效益和社会效益，为公司、股东、员工和社会创造
的基础上，努力开发新产品，改善产品结构，增强 价值。
市场竞争力；实施资本经营，吸纳各种资金，加速
企业的技术改造，实行低成本扩张，使企业成为以
茅台酒生产为主，同时涉足相关产业，特别是高科
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
技产业，使其成为具有国际竞争力的大型控股集团
公司，为国家的经济建设服务，为全体股东和职工
的利益服务，带动贵州及西南地区的经济发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台 为满足公司自用客货车辆使用和维修需求，根
酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料 酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料 据相关规定拟增加相应经营范围。
04 的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品 的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品
的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、 的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、
洗浴及停车场管理服务（具体内容以工商核定登记 洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修保养（具
为准）。 体内容以工商核定登记为准）。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 中国证监会《上市公司章程指引》（以下简称《章
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 程指引》）第二十三条 公司在下列情况下，可以
的股份： 的股份： 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； 与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份
05 （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
决议持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份； 求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公
动。 的公司债券； 司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 《章程指引》第二十四条 公司收购本公司股
方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法
06 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 《章程指引》第二十五条 公司因本章程第二十
至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
起十日内注销；属于第（二
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于与关联方签订《商标许可协议》的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－020
贵州茅台酒股份有限公司
关于与关联方签订《商标许可协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本交易相关议案需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2016 年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司贵州茅台酒销售有限公司（以下简称茅台销售公司）、国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（已注销）与公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团公司）共同签订了《商标许可协议》。鉴于上述协议已经到期，根据公司经营发展需要，公司拟与茅台集团公司继续签订《商标许可协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本项议案时，关联股东将回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，茅台集团公司为公司关联方，本交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷 4 号
注册资本：100 亿元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇
主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。
三、关联交易的基本情况
（一）交易的主要内容
经公司与茅台集团公司协商后拟继续签订《商标许可协议》，茅台集团公司拟将注册的相关商标许可给公司使用。从规范和简化许可程序的角度考虑，《商标许可协议》签订主体由前述四方调整为公司与茅台集团公司。《商标许可协议》的内容总体维持不变，维持了原有的支付标准和许可年限，扩大了许可商标范围，调整了支付时间。
（二）交易标的
本次关联交易标的为商标许可使用，许可商标范围在原许可商标基础上扩大至 82 件，包含“茅台”“贵州茅台”“MOUTAI 及图”“飞天”“茅台王
子”“茅台迎宾酒”等茅台系列品牌商标和酱香系列品牌商标。
（三）交易类别
签订许可使用协议。
（四）许可模式
茅台集团公司将上述82件商标许可给公司使用，包括但不限于在产品、包装和广告宣传中使用，公司可按协议约定自行决策许可商标的再许可事项。
（五）许可使用费支付标准
商标许可使用费的收费基数和收费比例仍按原标准执行。
1.商标许可使用费的收费基数
（1）当年公司本部使用许可商标酒类产品年销售额；
（2）当年茅台销售公司使用许可商标酒类产品年销售额与其从公司购买同等数量同类产品购买价年度总额的差额。
2.商标许可使用费的收费比例
在本协议约定的商标许可使用期间，商标许可使用费的收费比例为1.5%。
（六）许可期限
2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（七）许可使用费支付方式
商标许可使用费的支付方式为每半年支付一次，时间分别为每年的 7月 20 日前和公司年度报告披露后的 15 个工作日内，由公司按照协议约定，付款给茅台集团公司账户。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次签订《商标许可协议》，系公司日常经营活动所需。该交易事项有利于公司对商标的统筹使用，有利于品牌的规划发展，有利于保证经营环境的稳定性，有利于实现公司生产经营目的和长远发展。
五、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议通过了《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。
（二）独立董事事前认可
公司独立董事事前认可《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》并同意提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》发表独立意见如下：
公司与关联方签订《商标许可协议》为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，交易定价合理，有利于公司对商标的统筹使用，有利于实现公司生产经营目的和长远发展。公司董事会对该议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、行政法规及公司《章程》的规定，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，与议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联
董事表决并一致同意。
（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
同意《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
六、备查文件目录
（一）公司第三届董事会 2021 年度第七次会议决议；
（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议的独立意见；
（三）独立董事关于公司第三届董事会 2021 年度第七次会议有关议案的独立意见；
（四）公司第三届董事会审计委员会 2021 年度第四次会议决议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-022
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日
至 2021 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东
议案名称 类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举董事的议案》 √
2 《关于修订公司<章程>的议案》 √
3 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
5 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
6 《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》 √
7 《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经本公司第三届董事会2021 年度第七次会议或第三届监
事会 2021 年度第四次会议审议通过，相关公告请详见 2021 年 9 月 9 日本
公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。
（二）特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6、议案 7
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7
应回避表决的关联股东名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600519 贵州茅台 2021/9/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。
（二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。
（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人上海股票帐户卡（如有）进行登记。
（四）出席现场会议报名登记时间：2021 年 9 月 14 日 10:00--17:00。
拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名。股东可通过访问网址（http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign）或扫描下方二维码登录报名系统，
并可在 2021 年 9 月 13 日 10:00 后登录报名系统提前了解具体使用方法。
（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 300 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股
东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内
（2021 年 9 月 14 日 10:00—17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺
序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
（六）现场会议入场审核时间：2021 年 9 月 24 日 9:30—14:25。出席
本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料原件，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。
（二）本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
（三）本次会议联系方式如下：
联系电话：0851-22386002，22389796，22389797
电子邮箱：mtdm@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
附件：授权委托书
附件
授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月
24 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举董事的议案》
2 《关于修订公司<章程>的议案》
3 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6 《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交
7 易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人电话： 受托人电话：
委托日期：2021 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于与关联方签订《商标许可协议》的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－020
贵州茅台酒股份有限公司
关于与关联方签订《商标许可协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本交易相关议案需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2016 年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司贵州茅台酒销售有限公司（以下简称茅台销售公司）、国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（已注销）与公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团公司）共同签订了《商标许可协议》。鉴于上述协议已经到期，根据公司经营发展需要，公司拟与茅台集团公司继续签订《商标许可协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本项议案时，关联股东将回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，茅台集团公司为公司关联方，本交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷 4 号
注册资本：100 亿元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇
主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。
三、关联交易的基本情况
（一）交易的主要内容
经公司与茅台集团公司协商后拟继续签订《商标许可协议》，茅台集团公司拟将注册的相关商标许可给公司使用。从规范和简化许可程序的角度考虑，《商标许可协议》签订主体由前述四方调整为公司与茅台集团公司。《商标许可协议》的内容总体维持不变，维持了原有的支付标准和许可年限，扩大了许可商标范围，调整了支付时间。
（二）交易标的
本次关联交易标的为商标许可使用，许可商标范围在原许可商标基础上扩大至 82 件，包含“茅台”“贵州茅台”“MOUTAI 及图”“飞天”“茅台王
子”“茅台迎宾酒”等茅台系列品牌商标和酱香系列品牌商标。
（三）交易类别
签订许可使用协议。
（四）许可模式
茅台集团公司将上述82件商标许可给公司使用，包括但不限于在产品、包装和广告宣传中使用，公司可按协议约定自行决策许可商标的再许可事项。
（五）许可使用费支付标准
商标许可使用费的收费基数和收费比例仍按原标准执行。
1.商标许可使用费的收费基数
（1）当年公司本部使用许可商标酒类产品年销售额；
（2）当年茅台销售公司使用许可商标酒类产品年销售额与其从公司购买同等数量同类产品购买价年度总额的差额。
2.商标许可使用费的收费比例
在本协议约定的商标许可使用期间，商标许可使用费的收费比例为1.5%。
（六）许可期限
2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（七）许可使用费支付方式
商标许可使用费的支付方式为每半年支付一次，时间分别为每年的 7月 20 日前和公司年度报告披露后的 15 个工作日内，由公司按照协议约定，付款给茅台集团公司账户。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次签订《商标许可协议》，系公司日常经营活动所需。该交易事项有利于公司对商标的统筹使用，有利于品牌的规划发展，有利于保证经营环境的稳定性，有利于实现公司生产经营目的和长远发展。
五、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议通过了《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。
（二）独立董事事前认可
公司独立董事事前认可《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》并同意提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》发表独立意见如下：
公司与关联方签订《商标许可协议》为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，交易定价合理，有利于公司对商标的统筹使用，有利于实现公司生产经营目的和长远发展。公司董事会对该议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、行政法规及公司《章程》的规定，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，与议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联
董事表决并一致同意。
（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
同意《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
六、备查文件目录
（一）公司第三届董事会 2021 年度第七次会议决议；
（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议的独立意见；
（三）独立董事关于公司第三届董事会 2021 年度第七次会议有关议案的独立意见；
（四）公司第三届董事会审计委员会 2021 年度第四次会议决议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－019
贵州茅台酒股份有限公司
关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会 2021 年度第七次会议决议，拟修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，其他条款保持不变，具体情况如下：
一、修订背景
近年来，《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等一系列法律法规和监管规则陆续进行了修订，对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则新修订内容，并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。
二、修订具体内容
修订具体内容详见本公告附件。
三、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。
四、本次修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议。
五、公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：1. 公司《章程》修订文本对照表
2. 公司《股东大会议事规则》修订文本对照表
3. 公司《董事会议事规则》修订文本对照表
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
附件 1
公司《章程》修订文本对照表
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 参照相关指引进行修订。
规范公司的组织和行为，充分发挥党组织对国有企 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，
业的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》
01 章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 （以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革
法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加 中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他
强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本 有关规定，制订本章程。
章程。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 公司《章程》第一百三十七条 公司设总经理一
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干
02 名，总工程师一名，财务总监一名，由董事会聘
任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、
财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
第十二条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的 第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规， 根据公司实际情况进行修订。
要求，以股份公司的企业组织形式和完善的法人治 聚焦主业，强化治理，坚守传统工艺，坚持质量第
理结构，实施公司的管理与经营，不断采用新技术、 一，以品质赢市场，以品牌创未来，不断提高经济
03 新工艺、新设备，在扩大现有系列茅台酒生产规模 效益和社会效益，为公司、股东、员工和社会创造
的基础上，努力开发新产品，改善产品结构，增强 价值。
市场竞争力；实施资本经营，吸纳各种资金，加速
企业的技术改造，实行低成本扩张，使企业成为以
茅台酒生产为主，同时涉足相关产业，特别是高科
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
技产业，使其成为具有国际竞争力的大型控股集团
公司，为国家的经济建设服务，为全体股东和职工
的利益服务，带动贵州及西南地区的经济发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台 为满足公司自用客货车辆使用和维修需求，根
酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料 酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料 据相关规定拟增加相应经营范围。
04 的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品 的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品
的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、 的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、
洗浴及停车场管理服务（具体内容以工商核定登记 洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修保养（具
为准）。 体内容以工商核定登记为准）。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 中国证监会《上市公司章程指引》（以下简称《章
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 程指引》）第二十三条 公司在下列情况下，可以
的股份： 的股份： 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； 与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份
05 （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
决议持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份； 求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公
动。 的公司债券； 司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 《章程指引》第二十四条 公司收购本公司股
方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法
06 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 《章程指引》第二十五条 公司因本章程第二十
至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
起十日内注销；属于第（二
[2021-08-31] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于收到推荐董事长人选文件的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－017
贵州茅台酒股份有限公司
关于收到推荐董事长人选文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州省人民政府相关文件，推荐丁雄军为贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）董事、董事长人选，建议高卫东不再担任公司董事长、董事职务。
公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议、股东大会对上述职务调整进行审议，待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。
特此公告。
附件：丁雄军简历
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件
丁雄军简历
丁雄军，男，汉族，籍贯湖北崇阳，1974 年 8 月出生，1995 年 7 月参
加工作，1994 年 6 月加入中国共产党，研究生学历，理学博士，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、书记、董事、董事长。
简历如下：
1991.09——1995.07 武汉大学化学系高分子专业学习；
1995.07——1996.09 武汉大学化学系教师；
1996.09——2001.07 武汉大学高分子化学与物理专业攻读硕士、博士研究生；
2001.07——2002.02 贵州省贵阳市小河区科技局副局长；
2002.02——2002.12 贵州省贵阳市小河区经贸局（招商局、乡企局、科技局）局长，投资服务中心主任（兼）；
2002.12——2004.05 贵州省贵阳市小河区经贸局（乡企局、科技局）局长、党组书记；
2004.05——2004.08 贵州省贵阳经济技术开发区管委会主任助理，小河区经贸局（乡企局、科技局）局长、党组书记；
2004.08——2004.12 贵州省贵阳经济技术开发区管委会主任助理，小河区经贸局（乡企局、科技局）党组书记、局长，区科协主席（兼）；
2004.12——2006.09 贵州省贵阳市小河区政府副区长、贵阳经济技术开发区管委会副主任，小河区经贸局（乡企局、科技局）局长、党组书记,区科协主席（兼）；
2006.09——2007.11 贵州省贵阳市清镇市委常委、副市长（其间：2007.03——2007.05 在贵州省委党校县长任职培训班学习）；
2007.11——2009.11 贵州省贵阳市两湖一库管理局党委书记、局长，
贵阳市清镇市委常委；
2009.11——2012.09 贵州省贵阳市人民政府秘书长、党组成员，市政府办公厅党组书记，市突发公共事件应急委员会办公室主任（兼）；
2012.09——2013.11 贵阳国家高新技术产业开发区党委书记，白云区委书记；
2013.11——2014.02 贵州省政府副秘书长、办公厅党组成员；
2014.02——2016.10 贵州省政府副秘书长、办公厅党组成员,省委全面深化改革领导小组办公室副主任（兼）；
2016.10——2016.11 贵州省毕节市委常委；
2016.11——2018.10 贵州省毕节市委常委、副市长（分管市政府常务工作）；
2018.10——2021.08 贵州省能源局党组书记、局长；
2021.08—— 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委
委员、书记、董事、董事长
[2021-07-31] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第六次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－016
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 6 月 30 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第六次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 7 月 29 日，会议以通讯表决方式召
开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2021 年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（二）《关于投资实施和义兴酒业分公司 201 厂生产运输车辆停车场建设项目一期工程的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司投资约 2,467 万元实施和义兴酒业分公司 201 厂生产
运输车辆停车场建设项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。
（三）《关于投资实施和义兴酒业分公司二合污水处理厂工艺提升改造项目的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司投资约 4,586.29 万元实施和义兴酒业分公司二合污水处理厂工艺提升改造项目，所需资金由公司自筹解决。
（四）《关于投资实施公司配电房相关设施维修改造的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司投资约 3,000 万元实施公司配电房相关设施维修改造，所需资金由公司自筹解决。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (600519)贵州茅台:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 19.63元
每股净资产: 128.7518元
加权平均净资产收益率: 14.2%
营业总收入: 507.22亿元
归属于母公司的净利润: 246.54亿元
[2021-07-29] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第五次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－015
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 2021 年度第五次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的
情况下，于 2021 年 7 月 28 日以派专人送达或传真的方式发出以通讯表决
方式召开会议的通知,并于 2021 年 7 月 28 日表决通过会议决议。本次应出
席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：《关于向河南省慈善总会捐赠 3000 万元用于防汛救灾工作的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司向河南省慈善总会捐赠 3000 万元用于河南省防汛救灾工作。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-06-21] (600519)贵州茅台:贵州茅台2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-014
贵州茅台酒股份有限公司 2020 年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 19.293 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 9 日的 2020 年年度股东大会审
议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2020 年年度
（二）分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公
司全体股东。
（三）分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,256,197,800 股为基数，每股派发现金红利19.293元（含税），共计派发现金红利24,235,824,155.40元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、分配实施办法
（一）实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）自行发放对象
股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司的现金红利由本公司自行发放。
（三）扣税说明
1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，
持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股派发现金
红利人民币 19.293 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所
得税，每股派发现金红利人民币 19.293 元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负
为 10%。
2.对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 17.3637 元；如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币 17.3637 元。
4.对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币 19.293 元。
五、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0851－22386002
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-10] (600519)贵州茅台:贵州茅台2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-013
贵州茅台酒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 2,706
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 911,926,932
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 72.5942
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长高卫东先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席5人，独立董事陆金海先生因工作原因未能出席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,588,371 99.6339 3,002,649 0.3293 335,912 0.0368
2.议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,656,495 99.6414 2,934,525 0.3218 335,912 0.0368
3.议案名称：《2020 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,865,193 99.6643 2,723,327 0.2986 338,412 0.0371
4.议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,878,947 99.6658 2,713,863 0.2976 334,122 0.0366
5.议案名称：《2021 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,432,058 99.6168 2,718,230 0.2981 776,644 0.0851
6.议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,260,132 99.7076 2,499,942 0.2741 166,858 0.0183
会议同意，以公司 2020 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体
股东每 10 股派发现金红利 192.93 元（含税）。
7.议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,622,779 99.6377 2,964,241 0.3251 339,912 0.0372
8.议案名称：《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 905,602,078 99.3064 4,469,775 0.4901 1,855,079 0.2035
会议同意，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，2021年度财务审计费用为97万元，内部控制审计费用为 41 万元。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 称 （%） （%）
号
《 2020
6 年度利 203,156,089 98.7043 2,499,942 1.2146 166,858 0.0811
润分配
方案》
《关于
聘 请
2021 年
度财务
8 审计机 199,498,035 96.9270 4,469,775 2.1717 1,855,079 0.9013
构和内
控审计
机构的
议案》
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：龚牧龙、龙若熙
（二）律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州茅台酒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年 6 月 10 日
[2021-05-19] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-012
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 本次股东大会将通过“全景 路演天下”平台图文直播现场会议情况，
公 司 股 东 可 在 本 次 股 东 大 会 召 开 期 间 访 问 网 址
（https://rs.p5w.net/html/127864.shtml）或扫描下方二维码登录平台了解会议情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 9 日
至 2021 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年年度报告（全文及摘要）》 √
4 《2020 年度财务决算报告》 √
5 《2021 年度财务预算方案》 √
6 《2020 年度利润分配方案》 √
7 《2020 年度独立董事述职报告》 √
《关于聘请2021年度财务审计机构和内控
8 审计机构的议案》 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经本公司第三届董事会2021 年度第二次会议或第三届监
事会 2021 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见 2021 年 3 月 31 日本
公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600519 贵州茅台 2021/5/31
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。
（二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。
（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人上海股票帐户卡（如有）进行登记。
（四）出席现场会议报名登记时间：2021 年 6 月 1 日 10:00--17:00。拟
出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股
东 大 会 报 名 系 统提 交 登 记 资 料 进行 报 名 。 股 东 可通 过 访 问 网 址
（http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign）或扫描下方二维码登录报名系统，
并可在 2021 年 5 月 31 日 10:00 后登录报名系统提前了解具体使用方法。
（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为600人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2021年6月1日10:00--17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
（六）现场会议入场审核时间：2021 年 6 月 9 日 9:00-13:25。出席本次
现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料原件，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。
（二）本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
（三）本次会议联系方式如下：
联系电话：0851-22386002，22389796，22389797
电子邮箱：mtdm@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
附件：授权委托书
附件
授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 6 月 9 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年年度报告（全文及摘要）》
4 《2020 年度财务决算报告》
5 《2021 年度财务预算方案》
6 《2020 年度利润分配方案》
7 《2020 年度独立董事述职报告》
8 《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内
控审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人电话： 受托人电话：
委托日期：2021 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-11] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于召开2020年度及2021年第一季度业绩说明会的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－011
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2020 年度及 2021 年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年5月19日（星期三）15:00-16:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络文字互动
●投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）12:00 前将相关问题发送至
公司投资者关系邮箱 mtdm@moutaichina.com。
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）已披露了《2020 年年度报告》及《2021 年第一季度报告》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司
的生产经营情况，公司将于 2021 年 5 月 19 日（星期三）15:00-16:00 召开
2020 年度及 2021 年第一季度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会通过网络文字互动的方式召开，公司将针对 2020 年度及 2021 年第一季度生产经营情况与投资者进行在线交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2021 年 5 月 19 日（星期三）15:00-16:00 在上证
路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。
三、参加人员
公司董事长高卫东；董事、代行总经理职责李静仁；部分高级管理人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 5 月 19 日（星期三）15:00-16:00 通过上证
路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）12:00 前将相关问题发
送至公司投资者关系邮箱 mtdm@moutaichina.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
五、联系方式及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0851-22386002
联系邮箱：mtdm@moutaichina.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届监事会2021年度第二次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－009
贵州茅台酒股份有限公司
第三届监事会 2021 年度第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 3 月 25 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体监事发出召开第三届监事会 2021 年度第二次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 4 月 26 日，会议以通讯表决方式召
开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《2021 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
监事会对公司《2021 年第一季度报告》进行了审核，认为：公司《2021年第一季度报告》公允的反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。我们保证公司《2021 年第一季度报告》内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
（二）《关于会计政策变更的议案》(详见《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2021－010)
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第三次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－008
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 3 月 25 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第三次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 4 月 26 日，会议以通讯表决方式召
开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2021 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（二）《关于会计政策变更的议案》(详见《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2021－010)
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600519)贵州茅台:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 11.11元
每股净资产: 139.5276元
加权平均净资产收益率: 8.29%
营业总收入: 280.65亿元
归属于母公司的净利润: 139.54亿元
[2021-03-31] (600519)贵州茅台:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 37.17元
每股净资产: 128.4214元
加权平均净资产收益率: 31.41%
营业总收入: 979.93亿元
归属于母公司的净利润: 466.97亿元
[2021-03-31] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第二次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－004
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 3 月 5 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第二次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 3 月 29 日，会议在公司会议中心召
开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，亲自出席会议的 5 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事陆金海先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事章靖忠先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长高卫东先生主持，公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2020 年度董事会工作报告》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《2020 年度总经理工作报告》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（三）《2020 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《2020 年度财务决算报告》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《2021 年度财务预算方案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《2020 年度利润分配方案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 46,697,285,429.81 元。根据公司《章程》及相关规定，提取法定盈余公积金 3,579,223,571.91 元、提取一般风险准备29,227,885.90 元以及根据公司 2019 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 21,386,767,571.40 元，加上年初未分配利润 115,892,337,407.39元，本次实际可供股东分配的利润为 137,594,403,807.99 元。
会议拟订了以下利润分配方案：以 2020 年年末总股本 125,619.78 万股
为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 192.93 元（含税），共分配利润 24,235,824,155.40 元，剩余 113,358,579,652.59 元留待以后年度分配。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）《2020 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（八）《2020 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（九）《2020 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2021－006）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2021 年度财务审计费用拟为 97 万元，内部控制审计费用拟为 41 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于日常关联交易的议案》（详见公司《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临 2021－007）
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司、分公司等关联方继续发生日常关联交易，2021 年度交易金额合计不超过公司 2020 年末经审计净资产 5%，其中销售茅台酒、系列酒交易金额不超过 2020 年度实际发生交易金额。
董事会授权公司经营管理层在2021 年度日常关联交易金额合计不超过公司 2020 年末经审计净资产 5%的前提下，根据公司生产经营所需，对各项日常关联交易（不包括销售茅台酒、系列酒）发生额度进行合理调节。
根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（高卫东、李静仁、付志刚）回避了表决。
（十二）《关于实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过 2.04 亿元实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造项目，所需资金由公司自筹解决。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-02-10] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第一次会议决议公告
1
证券
简称：贵州茅台 证券 代码： 600519 编号：临 202 1 0 03
贵州茅台酒股份有限公司
第
三 届董事会 202 1 年度第 一 次会议
决议公告
本
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021年1月26日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2021年度第一次会议（以下简称会议）的通知。2021年2月8日，会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于投资实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过4.6亿元实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目，所需资金由公司自筹解决。本项目规划建设酒库15栋，设计总储酒能力1.84万吨。
（二）《关于投资实施和义兴酒业分公司201厂大地片区清污分流管网升级改造工程的议案》
2
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过3,342万元实施和义兴酒业分公司201厂大地片区清污分流管网升级改造工程，所需资金由公司自筹解决。
（三）《关于投资实施和义兴酒业分公司301厂清污分流管网升级改造、河道清淤及河床修复工程的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过2,620万元实施和义兴酒业分公司301厂清污分流管网升级改造、河道清淤及河床修复工程，所需资金由公司自筹解决。
（四）《关于投资实施“智慧茅台”建设一期一批项目的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过22,370万元实施“智慧茅台”建设一期一批项目，所需资金由公司自筹解决。本批项目具体包括：茅台云项目投资12,619万元，大数据服务平台项目投资2,193万元，智慧营销（一期）项目投资3,250万元，酒库安消一体化示范项目投资4,308万元。
（五）《关于子公司投资购买商铺的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司的全资子公司仁怀市华赤酒业销售有限公司（以下简称华赤酒业）投资购买商铺(含写字间)，作为华赤酒业经营和办公场所，总预算不超过5,000万元，所需资金由华赤酒业自筹解决。
（六）《关于控股子公司新设自营公司的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司在重庆市、深圳
3
市分别投资设立一家全资子公司（自营公司），注册资金分别为5000万元，所需资金由贵州茅台酒销售有限公司自筹解决。
（七）《关于聘任证券事务代表的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，聘任蔡聪应先生为公司证券事务代表，蔡聪应先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书；陈华先生不再担任公司证券事务代表。
（八）《关于终止有关捐赠事项的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司终止以下四个捐赠事项：一是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省见义勇为基金会捐资200万元；二是公司向仁怀市人民政府捐资1200万元专项建设酒类火灾处置专业队；三是公司向仁怀市人民政府捐资2.6亿元专项建设茅台镇骑龙1万吨生活污水处理厂；四是公司向习水县人民政府捐资不超过5.46亿元专项建设习水县习新大道建设工程。截至目前，公司未支付上述捐赠款项。
特此公告。
附件：蔡聪应先生简历及联系方式
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021年2月10日
4
附件
蔡聪应先生简历及联系方式
一、简历
蔡聪应，男，汉族，籍贯贵州仁怀，1971年9月出生，1995年7月参加工作，中共党员，大专学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司财务部基建财务管理科副科长、科长，财务部资金与投资管理科科长，财务部副主任；现任贵州茅台酒股份有限公司财务部主任、证券事务代表。
二、联系方式
联系电话：0851-22386002
传真：0851-22386193
电子信箱：mtdm@moutaichina.commtdm@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2022年度第一次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2022－002
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2022 年度第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022 年 1 月 19 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接
送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022 年度第一
次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 1 月 25 日，会议以通讯表决方式
召开，会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任董事会秘书的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，聘任公司副总经理、财务总监蒋焰女士为公司董事会秘书。
蒋焰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。
蒋焰女士简历及联系方式详见公司《第三届董事会 2021 年度第十一次
会议决议公告》（公告编号：临 2021－029）。
（二）《关于投资实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司投资 41.1 亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目，所需资金由公司自筹解决。
本项目建设地点位于贵州省习水县同民镇，项目建成后可形成系列酒
制酒产能约 1.2 万吨、制曲产能约 2.94 万吨、贮酒能力约 3.6 万吨，建设
周期为 24 个月。
（三）《关于制定<经营管理层向董事会报告工作办法>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（四）《关于制定<董事会向总经理授权管理办法>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-01] (600519)贵州茅台:贵州茅台2021年度生产经营情况公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2022－001
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年度生产经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2021 年度生产经营情况
经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称本公司）初步核算，2021 年度，本公司生产茅台酒基酒 5.65 万吨左右，系列酒基酒 2.82 万吨左右；预计实现营业总收入 1,090 亿元左右（其中茅台酒营业收入 932 亿元左右，系列酒营业收入 126 亿元左右），同比增长 11.2%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润 520 亿元左右，同比增长 11.3%左右。
二、说明事项
（一）上述生产经营数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，存在不确定性因素，敬请投资者予以关注。
（二）《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露报刊和网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-10] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第十二次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－030
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 12 月 3 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接
送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第十
二次会议（以下简称会议）的通知。2021 年 12 月 9 日，会议以通讯表决方
式召开，会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：《关于投资实施包装物流园项目一期工程的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，为满足公司产品包装、仓储、物流需要，公司投资 78.33 亿元实施包装物流园项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。本项目建设地点位于仁怀市坛厂街道，建设周期为 24 个月。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-16] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第十一次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－029
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 2021 年度第十一次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限
的情况下，于 2021 年 11 月 12 日以直接送达或电子邮件的方式发出以通讯
表决方式召开会议的通知，并于 2021 年 11 月 15 日表决通过会议决议。会
议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名董事候选人的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，提名刘世仲先生为公司第三届董事会董事候选人。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。选举董事事项需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。
（二）《关于聘任高级管理人员的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，聘任蒋焰女士为公司副总经理、财务总监，并指定蒋焰女士代行董事会秘书职责，李静仁先生不再代行董事会秘书职责；推荐蒋焰女士为董事会秘书候选人，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后，公司将根据有关规定尽快完成董事会秘书聘任程序并及时履行信息披露义务。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。
特此公告。
附件：1.刘世仲先生简历
2.蒋焰女士简历及联系方式
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件 1
刘世仲先生简历
刘世仲，男，1975 年 5 月出生，研究生学历，法学博士，公司律师，
高级经济师。主要工作经历：2001 年 7 月至 2005 年 5 月历任中国贵州茅台
酒厂（集团）有限责任公司工会干事、生产劳动保障部部长见习助理；2005
年 5 月至 2006 年 5 月任贵州茅台酒销售有限公司打假办副主任；2006 年 5
月至 2018 年 3 月历任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司法律事务处打假办副主任、知识产权保护处主任助理、知识产权保护处副处长、法律事务处主任、法律知保处处长，贵州茅台酒股份有限公司法律事务部打假办副主任、知识产权保护部主任助理、知识产权保护部副主任、法律事务
部主任、法律知保部主任；2018 年 3 月至 2020 年 5 月历任贵州茅台酒厂（集
团）循环经济产业投资开发有限公司党委书记、董事长、总经理；2020 年5 月至今任贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司党委书记、董事长，贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司董事长。
附件 2
蒋焰女士简历及联系方式
一、简历
蒋焰，女，1977 年 6 月出生，大学本科学历，法学学士、工商管理硕
士。主要工作经历：2001 年 7 月至 2012 年 4 月在中国银行贵州省分行先后
从事银行会计、公司信贷、法律合规、风险内控等工作；2012 年 4 月至 2012年 10 月兴业银行贵州省分行筹建工作、任业务拓展部副总经理；2012 年10月至2014年8月贵州茅台集团财务有限公司筹建工作、任风险总监；2014
年 8 月至 2017 年 12 月茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司筹建工作、
任总经理，茅台建银（上海）融资租赁有限公司（后更名为茅台（上海）融资租赁有限公司）筹建工作、任董事长；2017 年 12 月起历任茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司董事长、总经理，茅台（上海）融资租赁有限公司董事长、党支部书记；2021 年 3 月起任贵阳贵银金融租赁有限责任公司副董事长；2021 年 11 月起任贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监、代行董事会秘书职责。
二、联系方式
联系电话：0851-22386002
传 真：0851-22386193
电子信箱：mtdm@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼
[2021-10-23] (600519)贵州茅台:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 29.67元
每股净资产: 138.7906元
加权平均净资产收益率: 21.68%
营业总收入: 770.53亿元
归属于母公司的净利润: 372.66亿元
[2021-09-25] (600519)贵州茅台:贵州茅台2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-026
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 3,808
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 963,615,074
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 76.7089
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，经半数以上公司董事共同推举，会议由董事李静仁先生主持；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 958,490,813 99.4682 4,918,410 0.5104 205,851 0.0214
会议选举丁雄军先生为公司第三届董事会董事；高卫东先生不再担任公司第三届董事会董事长、董事职务。
2.议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 895,961,231 92.9792 44,338,200 4.6012 23,315,643 2.4196
3.议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 953,216,158 98.9208 4,217,304 0.4377 6,181,612 0.6415
4.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 945,928,745 98.1646 11,506,177 1.1941 6,180,152 0.6413
5.议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 958,624,178 99.4821 4,261,172 0.4422 729,724 0.0757
6.议案名称：《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 255,632,896 99.2707 1,069,945 0.4155 808,190 0.3138
7.议案名称：《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 193,489,728 75.1384 61,815,920 24.0052 2,205,383 0.8564
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案 比例 比例 比例
序 名称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《 关
于 选
1 举 董 252,386,770 98.0101 4,918,410 1.9100 205,851 0.0799
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议案》
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关 联
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6 订<商 255,632,896 99.2707 1,069,945 0.4155 808,190 0.3138
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7 限公 193,489,728 75.1384 61,815,920 24.0052 2,205,383 0.8564
司日
常关
联交
易的
议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，由出席会议的股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.议案 6、议案 7 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒
厂（集团）有限责任公司和贵州茅台酒厂集团技术开发公司回避了表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：龚牧龙、张莹
（二）律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州茅台酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第八次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－027
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2021 年第一次临时股东大会决议形成后，公司第三届董事会 2021 年度第八次会议（以下简称会议）
在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2021 年 9 月 24
日下午以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点在茅台会议中心会议室。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，出席现场会议的 5 人，以通讯表决方式出席会议的 1 人（独立董事许定波先生因工作原因，以通讯表决方式出席会议）。经公司半数以上董事共同推举，会议由丁雄军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：《关于选举董事长的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议选举丁雄军先生为公司第三届董事会董事长。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第七次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－018
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 8 月 31 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第七次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 9 月 7 日，会议以通讯表决方式召
开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名董事候选人的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
根据贵州省人民政府相关文件，公司董事会决定提名丁雄军先生为公司第三届董事会董事候选人，建议高卫东先生不再担任公司董事长、董事职务。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。
丁雄军先生简历详见公司《关于收到推荐董事长人选文件的公告》（公告编号：临 2021－017）。
（二）《关于修订公司<章程>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
修订内容详见公司《关于修订公司<章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：临 2021－019）。
（三）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
修订内容详见公司《关于修订公司<章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：临 2021－019）。
（四）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
修订内容详见公司《关于修订公司<章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：临 2021－019）。
（五）《关于授予总经理部分权限的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
为进一步完善公司授权管理体系，根据公司经营管理需要，董事会决定将部分权限授予总经理，总经理在决定相关授权事项前应召开公司总经理办公会议审议。授权自本次公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订草案经股东大会审议通过之日起生效。
（六）《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
根据公司经营发展需要，公司拟与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团公司）继续签订《商标许可协议》，茅台集团公司拟将注册的 82 件商标许可给公司使用，许可商标包含“茅台”“贵州茅台”“MOUTAI 及图”“飞天”“茅台王子”“茅台迎宾酒”等茅台系列品牌商标和酱香系列品牌商标。
根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。
交易内容详见公司《关于与关联方签订<商标许可协议>的公告》（公告编号：临 2021－020）。
（七）《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
为扩大公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称茅台财务公司）资金管理规模，提升整体资金运营效率，提高盈利能力，茅台财务公司拟向茅台集团公司及其子公司（不含公司及公司合并报表范围内的下属企业）提供存款、授信（含贷款、贴现、票据承兑、保函等）以及结算、委托贷款、承销企业债券、财务和融资顾问等其他金融服务。
根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。
交易内容详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021－021）。
（八）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
股东大会安排详见公司《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021－022）。
上述第（一）（二）（三）（四）（六）（七）项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届监事会2021年度第四次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－023
贵州茅台酒股份有限公司
第三届监事会 2021 年度第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 8 月 31 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达的方式，向全体监事发出召开第三届监事会2021年度第四次会议（以
下简称会议）的通知。2021 年 9 月 7 日，会议以通讯表决方式召开，本次
应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
修订内容详见公司《关于修订公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021－024）。
（二）《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
交易内容详见公司《关于与关联方签订<商标许可协议>的公告》（公
告编号：临 2021－020）。
（三）《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
交易内容详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021－021）。
上述第（一）（二）（三）项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易预计情况的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－021
贵州茅台酒股份有限公司
关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本交易相关议案需提交公司股东大会审议
一、日常关联交易概述
为扩大公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称茅台财务公司）资金管理规模，提升整体资金运营效率，提高盈利能力，茅台财务公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团公司）及其子公司（不含公司及合并报表范围内的下属企业，
下同）提供金融服务，交易有效期为 2021 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30
日。
本交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本项议案时，关联股东将回避表决。
二、前次公司股东大会决议通过的日常关联交易的预计和执行情况（单位：亿元）
时间 2018 年 10 月 2019 年 10 月 2020 年 10 月至
名称 至2019年9月 至2020年9 月 2021 年 9 月 7 日
关联方在茅 预计金额 320 420 550
台财务公司 实际单日
存款 最高额 235.26 249 294.55
关联方在茅 预计金额 30 35 40
台财务公司 实际单日
贷款 最高额 0.44 30.43 35.20
三、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，茅台集团公司及其子公司为公司关联方，本交易构成关联交易。
（二）主要关联人基本情况
公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷 4 号
注册资本：100 亿元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇
主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。
四、关联交易的主要内容
（一）交易内容
茅台财务公司拟向茅台集团公司及其子公司提供存款、授信（含贷款、贴现、票据承兑、保函等）以及结算、委托贷款、承销企业债券、财务和融资顾问等其他金融服务。
（二）交易期限
2021 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。
（三）交易金额
茅台财务公司 2021 年 10 月至 2024 年 9 月向关联方提供金融服务预计
金额（单位：亿元）
时间 2021 年 10 月至 2022 年 10 月至 2023 年 10 月至
名称 2022 年 9 月 2023 年 9 月 2024 年 9 月
关联方在茅台财务公 320 360 400
司存款(预计金额)
关联方在茅台财务公 40 45 50
司贷款(预计金额)
（四）定价原则和依据
本次交易价格的确定及执行严格遵守上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》有关规定。
1.存款业务
利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，在国家规定允许的范围内浮动，存款利率不高于对公司执行的存款利率。
2.授信业务
相关利率主要参考贷款市场报价利率定价，相关费率按照中国人民银行颁布的现行费率执行，在国家规定允许的范围内浮动，利（费）率不低于对公司执行的利（费）率。
3.其他金融服务
除存款和授信外的其他各项金融服务，收费标准参照国内金融机构同等业务费用水平。
（五）风险管控措施
一是茅台财务公司严格在预计授信额度范围内对关联方开展业务，授信额度不超过关联方存款总额，不占用公司资金；二是严格遵守国家法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，严格履行信息披露义务。同时，茅台财务公司依法接受中国人民银行和中国银行保险业监督管理委员会的监督管理；三是茅台财务公司严格保持自身业务的独立性，按照公开、公平、公正的交易原则，依法依规履行关联交易批准程序，审慎提供金融服务；四是公司定期对茅台财务公司的财务状况进行审查，确保资金使用规范，保证资金安全；五是严守茅台财务公司风险控制的三条防线并通过强化内控管理向关联方提供公平、公正的金融服务。
五、关联交易的目的及对公司的影响
一是有利于提升公司资金使用效率。茅台财务公司对关联方提供贷款等金融业务，充分整合关联方原属商业银行的优质信贷资源，实现利息收入，提高资产收益；二是有利于提升公司盈利能力。茅台财务公司通过吸收关联方存款，扩大资金规模，充分发挥资金统筹功能和规模管理效应，提高资金议价能力；三是有利于提升公司持续发展能力。茅台财务公司发
挥金融平台优势，积极实现财务公司功能定位，持续加强金融服务水平，促进公司持续发展。
六、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议通过了《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。
（二）独立董事事前认可
公司独立董事事前认可《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》并同意提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》发表独立意见如下：
茅台财务公司拟向茅台集团公司及其子公司提供金融服务，有利于充分利用财务公司的职能，提高公司资金使用效率和盈利能力。公司董事会对该议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、行政法规及公司《章程》的规定，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，与议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。
（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
同意《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》，并同意
将该议案提交公司董事会会议审议。
七、备查文件目录
（一）公司第三届董事会 2021 年度第七次会议决议；
（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议的独立意见；
（三）独立董事关于公司第三届董事会 2021 年度第七次会议有关议案的独立意见；
（四）公司第三届董事会审计委员会 2021 年度第四次会议决议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于修订公司《监事会议事规则》的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－024
贵州茅台酒股份有限公司
关于修订公司《监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会 2021 年度第四次会议决议，拟修订公司《监事会议事规则》，具体修订内容如下：
拟修订的公司《监事会议事规则》共包括七大章节的内容，分别为总则、议事方式、议事程序、信息披露、执行反馈、档案保存和附则。
一、总则
调整修订依据的法律、行政法规、部门规章和规范性文件，新增《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等。
二、议事方式
明确监事会的议事方式、定期会议审议的主要内容、临时会议召开的主要情形、参会人员等。
（一）定期会议审议的主要内容
1.对公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告的独立意见；
2.对公司财务预算、决算方案的独立意见；
3.对公司利润分配方案、弥补亏损方案的独立意见；
4.对公司内部控制评价报告的独立意见；
5.对公司年度日常关联交易的监督意见；
6.对公司董事会、高级管理层及其成员履行职责情况的监督意见；
7.监事会年度工作报告；
8.监事会年度工作计划；
9.国家法律、行政法规、部门规章及公司章程规定需要监事会会议审议的其他事项。
（二）临时会议召开的主要情形
1.监事会主席认为必要时；
2.监事提议时；
3.股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、股东大会决议和其他有关规定的决议时；
4.董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或在市场中造成恶劣影响时；
5.公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
6.公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易所公开谴责时；
7.证券监管部门要求召开时；
8.国家法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他情形。
三、议事程序
明确监事会的议事程序包括：议案的征集、会议的通知、会议的出席、会议的召开、会议的表决和会议的记录等环节。
四、信息披露
明确监事会决议披露的程序、监事对决议披露应负的责任、决议公告的内容、相关的保密规定等。
五、执行反馈
明确监事会决议执行的监督、反馈、追责、通报等。
六、档案保存
明确监事会会议档案、保存机构和保存期限。
本次修订公司《监事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议，
公 司 《 监 事 会 议 事 规 则 》 修 订 草 案 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－019
贵州茅台酒股份有限公司
关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会 2021 年度第七次会议决议，拟修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，其他条款保持不变，具体情况如下：
一、修订背景
近年来，《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等一系列法律法规和监管规则陆续进行了修订，对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则新修订内容，并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。
二、修订具体内容
修订具体内容详见本公告附件。
三、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。
四、本次修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议。
五、公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：1. 公司《章程》修订文本对照表
2. 公司《股东大会议事规则》修订文本对照表
3. 公司《董事会议事规则》修订文本对照表
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
附件 1
公司《章程》修订文本对照表
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 参照相关指引进行修订。
规范公司的组织和行为，充分发挥党组织对国有企 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，
业的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》
01 章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 （以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革
法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加 中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他
强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本 有关规定，制订本章程。
章程。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 公司《章程》第一百三十七条 公司设总经理一
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干
02 名，总工程师一名，财务总监一名，由董事会聘
任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、
财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
第十二条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的 第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规， 根据公司实际情况进行修订。
要求，以股份公司的企业组织形式和完善的法人治 聚焦主业，强化治理，坚守传统工艺，坚持质量第
理结构，实施公司的管理与经营，不断采用新技术、 一，以品质赢市场，以品牌创未来，不断提高经济
03 新工艺、新设备，在扩大现有系列茅台酒生产规模 效益和社会效益，为公司、股东、员工和社会创造
的基础上，努力开发新产品，改善产品结构，增强 价值。
市场竞争力；实施资本经营，吸纳各种资金，加速
企业的技术改造，实行低成本扩张，使企业成为以
茅台酒生产为主，同时涉足相关产业，特别是高科
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
技产业，使其成为具有国际竞争力的大型控股集团
公司，为国家的经济建设服务，为全体股东和职工
的利益服务，带动贵州及西南地区的经济发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台 为满足公司自用客货车辆使用和维修需求，根
酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料 酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料 据相关规定拟增加相应经营范围。
04 的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品 的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品
的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、 的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、
洗浴及停车场管理服务（具体内容以工商核定登记 洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修保养（具
为准）。 体内容以工商核定登记为准）。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 中国证监会《上市公司章程指引》（以下简称《章
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 程指引》）第二十三条 公司在下列情况下，可以
的股份： 的股份： 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； 与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份
05 （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
决议持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份； 求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公
动。 的公司债券； 司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 《章程指引》第二十四条 公司收购本公司股
方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法
06 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 《章程指引》第二十五条 公司因本章程第二十
至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
起十日内注销；属于第（二
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于与关联方签订《商标许可协议》的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－020
贵州茅台酒股份有限公司
关于与关联方签订《商标许可协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本交易相关议案需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2016 年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司贵州茅台酒销售有限公司（以下简称茅台销售公司）、国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（已注销）与公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团公司）共同签订了《商标许可协议》。鉴于上述协议已经到期，根据公司经营发展需要，公司拟与茅台集团公司继续签订《商标许可协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本项议案时，关联股东将回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，茅台集团公司为公司关联方，本交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷 4 号
注册资本：100 亿元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇
主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。
三、关联交易的基本情况
（一）交易的主要内容
经公司与茅台集团公司协商后拟继续签订《商标许可协议》，茅台集团公司拟将注册的相关商标许可给公司使用。从规范和简化许可程序的角度考虑，《商标许可协议》签订主体由前述四方调整为公司与茅台集团公司。《商标许可协议》的内容总体维持不变，维持了原有的支付标准和许可年限，扩大了许可商标范围，调整了支付时间。
（二）交易标的
本次关联交易标的为商标许可使用，许可商标范围在原许可商标基础上扩大至 82 件，包含“茅台”“贵州茅台”“MOUTAI 及图”“飞天”“茅台王
子”“茅台迎宾酒”等茅台系列品牌商标和酱香系列品牌商标。
（三）交易类别
签订许可使用协议。
（四）许可模式
茅台集团公司将上述82件商标许可给公司使用，包括但不限于在产品、包装和广告宣传中使用，公司可按协议约定自行决策许可商标的再许可事项。
（五）许可使用费支付标准
商标许可使用费的收费基数和收费比例仍按原标准执行。
1.商标许可使用费的收费基数
（1）当年公司本部使用许可商标酒类产品年销售额；
（2）当年茅台销售公司使用许可商标酒类产品年销售额与其从公司购买同等数量同类产品购买价年度总额的差额。
2.商标许可使用费的收费比例
在本协议约定的商标许可使用期间，商标许可使用费的收费比例为1.5%。
（六）许可期限
2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（七）许可使用费支付方式
商标许可使用费的支付方式为每半年支付一次，时间分别为每年的 7月 20 日前和公司年度报告披露后的 15 个工作日内，由公司按照协议约定，付款给茅台集团公司账户。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次签订《商标许可协议》，系公司日常经营活动所需。该交易事项有利于公司对商标的统筹使用，有利于品牌的规划发展，有利于保证经营环境的稳定性，有利于实现公司生产经营目的和长远发展。
五、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议通过了《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。
（二）独立董事事前认可
公司独立董事事前认可《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》并同意提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》发表独立意见如下：
公司与关联方签订《商标许可协议》为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，交易定价合理，有利于公司对商标的统筹使用，有利于实现公司生产经营目的和长远发展。公司董事会对该议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、行政法规及公司《章程》的规定，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，与议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联
董事表决并一致同意。
（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
同意《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
六、备查文件目录
（一）公司第三届董事会 2021 年度第七次会议决议；
（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议的独立意见；
（三）独立董事关于公司第三届董事会 2021 年度第七次会议有关议案的独立意见；
（四）公司第三届董事会审计委员会 2021 年度第四次会议决议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-022
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日
至 2021 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东
议案名称 类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举董事的议案》 √
2 《关于修订公司<章程>的议案》 √
3 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
5 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
6 《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》 √
7 《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经本公司第三届董事会2021 年度第七次会议或第三届监
事会 2021 年度第四次会议审议通过，相关公告请详见 2021 年 9 月 9 日本
公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。
（二）特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6、议案 7
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7
应回避表决的关联股东名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600519 贵州茅台 2021/9/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。
（二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。
（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人上海股票帐户卡（如有）进行登记。
（四）出席现场会议报名登记时间：2021 年 9 月 14 日 10:00--17:00。
拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名。股东可通过访问网址（http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign）或扫描下方二维码登录报名系统，
并可在 2021 年 9 月 13 日 10:00 后登录报名系统提前了解具体使用方法。
（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 300 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股
东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内
（2021 年 9 月 14 日 10:00—17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺
序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
（六）现场会议入场审核时间：2021 年 9 月 24 日 9:30—14:25。出席
本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料原件，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。
（二）本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
（三）本次会议联系方式如下：
联系电话：0851-22386002，22389796，22389797
电子邮箱：mtdm@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
附件：授权委托书
附件
授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月
24 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举董事的议案》
2 《关于修订公司<章程>的议案》
3 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6 《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交
7 易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人电话： 受托人电话：
委托日期：2021 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于与关联方签订《商标许可协议》的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－020
贵州茅台酒股份有限公司
关于与关联方签订《商标许可协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本交易相关议案需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2016 年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司贵州茅台酒销售有限公司（以下简称茅台销售公司）、国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（已注销）与公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团公司）共同签订了《商标许可协议》。鉴于上述协议已经到期，根据公司经营发展需要，公司拟与茅台集团公司继续签订《商标许可协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本项议案时，关联股东将回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，茅台集团公司为公司关联方，本交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷 4 号
注册资本：100 亿元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇
主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。
三、关联交易的基本情况
（一）交易的主要内容
经公司与茅台集团公司协商后拟继续签订《商标许可协议》，茅台集团公司拟将注册的相关商标许可给公司使用。从规范和简化许可程序的角度考虑，《商标许可协议》签订主体由前述四方调整为公司与茅台集团公司。《商标许可协议》的内容总体维持不变，维持了原有的支付标准和许可年限，扩大了许可商标范围，调整了支付时间。
（二）交易标的
本次关联交易标的为商标许可使用，许可商标范围在原许可商标基础上扩大至 82 件，包含“茅台”“贵州茅台”“MOUTAI 及图”“飞天”“茅台王
子”“茅台迎宾酒”等茅台系列品牌商标和酱香系列品牌商标。
（三）交易类别
签订许可使用协议。
（四）许可模式
茅台集团公司将上述82件商标许可给公司使用，包括但不限于在产品、包装和广告宣传中使用，公司可按协议约定自行决策许可商标的再许可事项。
（五）许可使用费支付标准
商标许可使用费的收费基数和收费比例仍按原标准执行。
1.商标许可使用费的收费基数
（1）当年公司本部使用许可商标酒类产品年销售额；
（2）当年茅台销售公司使用许可商标酒类产品年销售额与其从公司购买同等数量同类产品购买价年度总额的差额。
2.商标许可使用费的收费比例
在本协议约定的商标许可使用期间，商标许可使用费的收费比例为1.5%。
（六）许可期限
2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（七）许可使用费支付方式
商标许可使用费的支付方式为每半年支付一次，时间分别为每年的 7月 20 日前和公司年度报告披露后的 15 个工作日内，由公司按照协议约定，付款给茅台集团公司账户。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次签订《商标许可协议》，系公司日常经营活动所需。该交易事项有利于公司对商标的统筹使用，有利于品牌的规划发展，有利于保证经营环境的稳定性，有利于实现公司生产经营目的和长远发展。
五、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议通过了《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，由其余三名非关联董事（即独立董事）表决并获一致同意通过。
（二）独立董事事前认可
公司独立董事事前认可《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》并同意提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》发表独立意见如下：
公司与关联方签订《商标许可协议》为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，交易定价合理，有利于公司对商标的统筹使用，有利于实现公司生产经营目的和长远发展。公司董事会对该议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、行政法规及公司《章程》的规定，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，与议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联
董事表决并一致同意。
（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
同意《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
六、备查文件目录
（一）公司第三届董事会 2021 年度第七次会议决议；
（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第三届董事会 2021 年度第七次会议审议的独立意见；
（三）独立董事关于公司第三届董事会 2021 年度第七次会议有关议案的独立意见；
（四）公司第三届董事会审计委员会 2021 年度第四次会议决议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－019
贵州茅台酒股份有限公司
关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会 2021 年度第七次会议决议，拟修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，其他条款保持不变，具体情况如下：
一、修订背景
近年来，《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等一系列法律法规和监管规则陆续进行了修订，对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则新修订内容，并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。
二、修订具体内容
修订具体内容详见本公告附件。
三、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。
四、本次修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议。
五、公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：1. 公司《章程》修订文本对照表
2. 公司《股东大会议事规则》修订文本对照表
3. 公司《董事会议事规则》修订文本对照表
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
附件 1
公司《章程》修订文本对照表
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 参照相关指引进行修订。
规范公司的组织和行为，充分发挥党组织对国有企 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，
业的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》
01 章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 （以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革
法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加 中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他
强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本 有关规定，制订本章程。
章程。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 公司《章程》第一百三十七条 公司设总经理一
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干
02 名，总工程师一名，财务总监一名，由董事会聘
任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、
财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
第十二条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的 第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规， 根据公司实际情况进行修订。
要求，以股份公司的企业组织形式和完善的法人治 聚焦主业，强化治理，坚守传统工艺，坚持质量第
理结构，实施公司的管理与经营，不断采用新技术、 一，以品质赢市场，以品牌创未来，不断提高经济
03 新工艺、新设备，在扩大现有系列茅台酒生产规模 效益和社会效益，为公司、股东、员工和社会创造
的基础上，努力开发新产品，改善产品结构，增强 价值。
市场竞争力；实施资本经营，吸纳各种资金，加速
企业的技术改造，实行低成本扩张，使企业成为以
茅台酒生产为主，同时涉足相关产业，特别是高科
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
技产业，使其成为具有国际竞争力的大型控股集团
公司，为国家的经济建设服务，为全体股东和职工
的利益服务，带动贵州及西南地区的经济发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台 为满足公司自用客货车辆使用和维修需求，根
酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料 酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料 据相关规定拟增加相应经营范围。
04 的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品 的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品
的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、 的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、
洗浴及停车场管理服务（具体内容以工商核定登记 洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修保养（具
为准）。 体内容以工商核定登记为准）。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 中国证监会《上市公司章程指引》（以下简称《章
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 程指引》）第二十三条 公司在下列情况下，可以
的股份： 的股份： 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； 与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份
05 （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
决议持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份； 求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公
动。 的公司债券； 司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 《章程指引》第二十四条 公司收购本公司股
方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法
06 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
序号 现行公司《章程》条款 拟修订后的公司《章程》条款 修订说明
的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 《章程指引》第二十五条 公司因本章程第二十
至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
起十日内注销；属于第（二
[2021-08-31] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于收到推荐董事长人选文件的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－017
贵州茅台酒股份有限公司
关于收到推荐董事长人选文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州省人民政府相关文件，推荐丁雄军为贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）董事、董事长人选，建议高卫东不再担任公司董事长、董事职务。
公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议、股东大会对上述职务调整进行审议，待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。
特此公告。
附件：丁雄军简历
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件
丁雄军简历
丁雄军，男，汉族，籍贯湖北崇阳，1974 年 8 月出生，1995 年 7 月参
加工作，1994 年 6 月加入中国共产党，研究生学历，理学博士，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、书记、董事、董事长。
简历如下：
1991.09——1995.07 武汉大学化学系高分子专业学习；
1995.07——1996.09 武汉大学化学系教师；
1996.09——2001.07 武汉大学高分子化学与物理专业攻读硕士、博士研究生；
2001.07——2002.02 贵州省贵阳市小河区科技局副局长；
2002.02——2002.12 贵州省贵阳市小河区经贸局（招商局、乡企局、科技局）局长，投资服务中心主任（兼）；
2002.12——2004.05 贵州省贵阳市小河区经贸局（乡企局、科技局）局长、党组书记；
2004.05——2004.08 贵州省贵阳经济技术开发区管委会主任助理，小河区经贸局（乡企局、科技局）局长、党组书记；
2004.08——2004.12 贵州省贵阳经济技术开发区管委会主任助理，小河区经贸局（乡企局、科技局）党组书记、局长，区科协主席（兼）；
2004.12——2006.09 贵州省贵阳市小河区政府副区长、贵阳经济技术开发区管委会副主任，小河区经贸局（乡企局、科技局）局长、党组书记,区科协主席（兼）；
2006.09——2007.11 贵州省贵阳市清镇市委常委、副市长（其间：2007.03——2007.05 在贵州省委党校县长任职培训班学习）；
2007.11——2009.11 贵州省贵阳市两湖一库管理局党委书记、局长，
贵阳市清镇市委常委；
2009.11——2012.09 贵州省贵阳市人民政府秘书长、党组成员，市政府办公厅党组书记，市突发公共事件应急委员会办公室主任（兼）；
2012.09——2013.11 贵阳国家高新技术产业开发区党委书记，白云区委书记；
2013.11——2014.02 贵州省政府副秘书长、办公厅党组成员；
2014.02——2016.10 贵州省政府副秘书长、办公厅党组成员,省委全面深化改革领导小组办公室副主任（兼）；
2016.10——2016.11 贵州省毕节市委常委；
2016.11——2018.10 贵州省毕节市委常委、副市长（分管市政府常务工作）；
2018.10——2021.08 贵州省能源局党组书记、局长；
2021.08—— 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委
委员、书记、董事、董事长
[2021-07-31] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第六次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－016
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 6 月 30 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第六次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 7 月 29 日，会议以通讯表决方式召
开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2021 年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（二）《关于投资实施和义兴酒业分公司 201 厂生产运输车辆停车场建设项目一期工程的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司投资约 2,467 万元实施和义兴酒业分公司 201 厂生产
运输车辆停车场建设项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。
（三）《关于投资实施和义兴酒业分公司二合污水处理厂工艺提升改造项目的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司投资约 4,586.29 万元实施和义兴酒业分公司二合污水处理厂工艺提升改造项目，所需资金由公司自筹解决。
（四）《关于投资实施公司配电房相关设施维修改造的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司投资约 3,000 万元实施公司配电房相关设施维修改造，所需资金由公司自筹解决。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (600519)贵州茅台:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 19.63元
每股净资产: 128.7518元
加权平均净资产收益率: 14.2%
营业总收入: 507.22亿元
归属于母公司的净利润: 246.54亿元
[2021-07-29] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第五次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－015
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 2021 年度第五次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的
情况下，于 2021 年 7 月 28 日以派专人送达或传真的方式发出以通讯表决
方式召开会议的通知,并于 2021 年 7 月 28 日表决通过会议决议。本次应出
席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：《关于向河南省慈善总会捐赠 3000 万元用于防汛救灾工作的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司向河南省慈善总会捐赠 3000 万元用于河南省防汛救灾工作。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-06-21] (600519)贵州茅台:贵州茅台2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-014
贵州茅台酒股份有限公司 2020 年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 19.293 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 9 日的 2020 年年度股东大会审
议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2020 年年度
（二）分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公
司全体股东。
（三）分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,256,197,800 股为基数，每股派发现金红利19.293元（含税），共计派发现金红利24,235,824,155.40元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、分配实施办法
（一）实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）自行发放对象
股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司的现金红利由本公司自行发放。
（三）扣税说明
1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，
持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股派发现金
红利人民币 19.293 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所
得税，每股派发现金红利人民币 19.293 元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负
为 10%。
2.对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 17.3637 元；如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币 17.3637 元。
4.对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币 19.293 元。
五、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0851－22386002
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-10] (600519)贵州茅台:贵州茅台2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-013
贵州茅台酒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 2,706
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 911,926,932
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 72.5942
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长高卫东先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席5人，独立董事陆金海先生因工作原因未能出席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,588,371 99.6339 3,002,649 0.3293 335,912 0.0368
2.议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,656,495 99.6414 2,934,525 0.3218 335,912 0.0368
3.议案名称：《2020 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,865,193 99.6643 2,723,327 0.2986 338,412 0.0371
4.议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,878,947 99.6658 2,713,863 0.2976 334,122 0.0366
5.议案名称：《2021 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,432,058 99.6168 2,718,230 0.2981 776,644 0.0851
6.议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,260,132 99.7076 2,499,942 0.2741 166,858 0.0183
会议同意，以公司 2020 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体
股东每 10 股派发现金红利 192.93 元（含税）。
7.议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,622,779 99.6377 2,964,241 0.3251 339,912 0.0372
8.议案名称：《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 905,602,078 99.3064 4,469,775 0.4901 1,855,079 0.2035
会议同意，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，2021年度财务审计费用为97万元，内部控制审计费用为 41 万元。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 称 （%） （%）
号
《 2020
6 年度利 203,156,089 98.7043 2,499,942 1.2146 166,858 0.0811
润分配
方案》
《关于
聘 请
2021 年
度财务
8 审计机 199,498,035 96.9270 4,469,775 2.1717 1,855,079 0.9013
构和内
控审计
机构的
议案》
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：龚牧龙、龙若熙
（二）律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州茅台酒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年 6 月 10 日
[2021-05-19] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-012
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 本次股东大会将通过“全景 路演天下”平台图文直播现场会议情况，
公 司 股 东 可 在 本 次 股 东 大 会 召 开 期 间 访 问 网 址
（https://rs.p5w.net/html/127864.shtml）或扫描下方二维码登录平台了解会议情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 9 日
至 2021 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年年度报告（全文及摘要）》 √
4 《2020 年度财务决算报告》 √
5 《2021 年度财务预算方案》 √
6 《2020 年度利润分配方案》 √
7 《2020 年度独立董事述职报告》 √
《关于聘请2021年度财务审计机构和内控
8 审计机构的议案》 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经本公司第三届董事会2021 年度第二次会议或第三届监
事会 2021 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见 2021 年 3 月 31 日本
公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600519 贵州茅台 2021/5/31
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。
（二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。
（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人上海股票帐户卡（如有）进行登记。
（四）出席现场会议报名登记时间：2021 年 6 月 1 日 10:00--17:00。拟
出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股
东 大 会 报 名 系 统提 交 登 记 资 料 进行 报 名 。 股 东 可通 过 访 问 网 址
（http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign）或扫描下方二维码登录报名系统，
并可在 2021 年 5 月 31 日 10:00 后登录报名系统提前了解具体使用方法。
（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为600人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2021年6月1日10:00--17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
（六）现场会议入场审核时间：2021 年 6 月 9 日 9:00-13:25。出席本次
现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料原件，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。
（二）本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
（三）本次会议联系方式如下：
联系电话：0851-22386002，22389796，22389797
电子邮箱：mtdm@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
附件：授权委托书
附件
授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 6 月 9 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年年度报告（全文及摘要）》
4 《2020 年度财务决算报告》
5 《2021 年度财务预算方案》
6 《2020 年度利润分配方案》
7 《2020 年度独立董事述职报告》
8 《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内
控审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人电话： 受托人电话：
委托日期：2021 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-11] (600519)贵州茅台:贵州茅台关于召开2020年度及2021年第一季度业绩说明会的公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－011
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2020 年度及 2021 年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年5月19日（星期三）15:00-16:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络文字互动
●投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）12:00 前将相关问题发送至
公司投资者关系邮箱 mtdm@moutaichina.com。
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）已披露了《2020 年年度报告》及《2021 年第一季度报告》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司
的生产经营情况，公司将于 2021 年 5 月 19 日（星期三）15:00-16:00 召开
2020 年度及 2021 年第一季度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会通过网络文字互动的方式召开，公司将针对 2020 年度及 2021 年第一季度生产经营情况与投资者进行在线交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2021 年 5 月 19 日（星期三）15:00-16:00 在上证
路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。
三、参加人员
公司董事长高卫东；董事、代行总经理职责李静仁；部分高级管理人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 5 月 19 日（星期三）15:00-16:00 通过上证
路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）12:00 前将相关问题发
送至公司投资者关系邮箱 mtdm@moutaichina.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
五、联系方式及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0851-22386002
联系邮箱：mtdm@moutaichina.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届监事会2021年度第二次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－009
贵州茅台酒股份有限公司
第三届监事会 2021 年度第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 3 月 25 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体监事发出召开第三届监事会 2021 年度第二次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 4 月 26 日，会议以通讯表决方式召
开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《2021 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
监事会对公司《2021 年第一季度报告》进行了审核，认为：公司《2021年第一季度报告》公允的反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。我们保证公司《2021 年第一季度报告》内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
（二）《关于会计政策变更的议案》(详见《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2021－010)
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第三次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－008
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 3 月 25 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第三次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 4 月 26 日，会议以通讯表决方式召
开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2021 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（二）《关于会计政策变更的议案》(详见《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2021－010)
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600519)贵州茅台:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 11.11元
每股净资产: 139.5276元
加权平均净资产收益率: 8.29%
营业总收入: 280.65亿元
归属于母公司的净利润: 139.54亿元
[2021-03-31] (600519)贵州茅台:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 37.17元
每股净资产: 128.4214元
加权平均净资产收益率: 31.41%
营业总收入: 979.93亿元
归属于母公司的净利润: 466.97亿元
[2021-03-31] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第二次会议决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2021－004
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2021 年度第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 3 月 5 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第二次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 3 月 29 日，会议在公司会议中心召
开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，亲自出席会议的 5 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事陆金海先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事章靖忠先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长高卫东先生主持，公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2020 年度董事会工作报告》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《2020 年度总经理工作报告》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（三）《2020 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《2020 年度财务决算报告》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《2021 年度财务预算方案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《2020 年度利润分配方案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 46,697,285,429.81 元。根据公司《章程》及相关规定，提取法定盈余公积金 3,579,223,571.91 元、提取一般风险准备29,227,885.90 元以及根据公司 2019 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 21,386,767,571.40 元，加上年初未分配利润 115,892,337,407.39元，本次实际可供股东分配的利润为 137,594,403,807.99 元。
会议拟订了以下利润分配方案：以 2020 年年末总股本 125,619.78 万股
为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 192.93 元（含税），共分配利润 24,235,824,155.40 元，剩余 113,358,579,652.59 元留待以后年度分配。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）《2020 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（八）《2020 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（九）《2020 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2021－006）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2021 年度财务审计费用拟为 97 万元，内部控制审计费用拟为 41 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于日常关联交易的议案》（详见公司《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临 2021－007）
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司、分公司等关联方继续发生日常关联交易，2021 年度交易金额合计不超过公司 2020 年末经审计净资产 5%，其中销售茅台酒、系列酒交易金额不超过 2020 年度实际发生交易金额。
董事会授权公司经营管理层在2021 年度日常关联交易金额合计不超过公司 2020 年末经审计净资产 5%的前提下，根据公司生产经营所需，对各项日常关联交易（不包括销售茅台酒、系列酒）发生额度进行合理调节。
根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（高卫东、李静仁、付志刚）回避了表决。
（十二）《关于实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过 2.04 亿元实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造项目，所需资金由公司自筹解决。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-02-10] (600519)贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第一次会议决议公告
1
证券
简称：贵州茅台 证券 代码： 600519 编号：临 202 1 0 03
贵州茅台酒股份有限公司
第
三 届董事会 202 1 年度第 一 次会议
决议公告
本
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021年1月26日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2021年度第一次会议（以下简称会议）的通知。2021年2月8日，会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于投资实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过4.6亿元实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目，所需资金由公司自筹解决。本项目规划建设酒库15栋，设计总储酒能力1.84万吨。
（二）《关于投资实施和义兴酒业分公司201厂大地片区清污分流管网升级改造工程的议案》
2
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过3,342万元实施和义兴酒业分公司201厂大地片区清污分流管网升级改造工程，所需资金由公司自筹解决。
（三）《关于投资实施和义兴酒业分公司301厂清污分流管网升级改造、河道清淤及河床修复工程的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过2,620万元实施和义兴酒业分公司301厂清污分流管网升级改造、河道清淤及河床修复工程，所需资金由公司自筹解决。
（四）《关于投资实施“智慧茅台”建设一期一批项目的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司投资不超过22,370万元实施“智慧茅台”建设一期一批项目，所需资金由公司自筹解决。本批项目具体包括：茅台云项目投资12,619万元，大数据服务平台项目投资2,193万元，智慧营销（一期）项目投资3,250万元，酒库安消一体化示范项目投资4,308万元。
（五）《关于子公司投资购买商铺的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司的全资子公司仁怀市华赤酒业销售有限公司（以下简称华赤酒业）投资购买商铺(含写字间)，作为华赤酒业经营和办公场所，总预算不超过5,000万元，所需资金由华赤酒业自筹解决。
（六）《关于控股子公司新设自营公司的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司在重庆市、深圳
3
市分别投资设立一家全资子公司（自营公司），注册资金分别为5000万元，所需资金由贵州茅台酒销售有限公司自筹解决。
（七）《关于聘任证券事务代表的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，聘任蔡聪应先生为公司证券事务代表，蔡聪应先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书；陈华先生不再担任公司证券事务代表。
（八）《关于终止有关捐赠事项的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司终止以下四个捐赠事项：一是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省见义勇为基金会捐资200万元；二是公司向仁怀市人民政府捐资1200万元专项建设酒类火灾处置专业队；三是公司向仁怀市人民政府捐资2.6亿元专项建设茅台镇骑龙1万吨生活污水处理厂；四是公司向习水县人民政府捐资不超过5.46亿元专项建设习水县习新大道建设工程。截至目前，公司未支付上述捐赠款项。
特此公告。
附件：蔡聪应先生简历及联系方式
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2021年2月10日
4
附件
蔡聪应先生简历及联系方式
一、简历
蔡聪应，男，汉族，籍贯贵州仁怀，1971年9月出生，1995年7月参加工作，中共党员，大专学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司财务部基建财务管理科副科长、科长，财务部资金与投资管理科科长，财务部副主任；现任贵州茅台酒股份有限公司财务部主任、证券事务代表。
二、联系方式
联系电话：0851-22386002
传真：0851-22386193
电子信箱：mtdm@moutaichina.commtdm@moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼
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