600517什么时候复牌？-国网英大停牌最新消息
≈≈国网英大600517≈≈(更新:22.01.15)
[2022-01-15] (600517)国网英大:国网英大关于子公司英大信托、英大证券披露2021年年度未经审计财务报表的提示性公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2022-001 号
国网英大股份有限公司
关于子公司英大信托、英大证券披露 2021 年年度未经审计财务报表的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大国际信托有限责任公司 2021 年年度未经审计的母公司资产负债表及利润表、英大证券有限责任公司 2021 年年度未经审
计 的 母 公 司 资 产 负 债 表 、 利 润 表 及 净 资 本 计 算 表 将 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）披露。
《英大国际信托有限责任公司 2021 年年度未经审计母公司财务报表》、《英大证券有限责任公司 2021 年年度未经审计母公司财务报表》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
本公告所载子公司 2021 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准。提示投资者注意投资风险。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-17] (600517)国网英大:国网英大关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-049 号
国网英大股份有限公司
关于向英大集团转让英大保理股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公
司英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）、英大汇通（香
港）有限公司（以下简称“英大汇通”）拟与国网英大国际控股集团有限
公司（以下简称“英大集团”）签订《关于英大汇通商业保理有限公司的
股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司、英大信托、英大汇
通拟将其持有的英大汇通商业保理有限公司（以下简称“英大保理”或
“目标公司”）合计 100%股权（以下简称“交易标的”）全部转让给英大
集团。
历史关联交易：2021 年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国
家电网”）及所属公司、鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及
所属公司销售产品、提供劳务不超过 700,000 万元，采购产品、接受劳
务不超过 60,000 万元；预计在国家电网及所属公司、广发银行股份有限
公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华
夏银行”）存款日均余额不超过 101,000 万元，综合授信不超过 1,110,000
万元；预计在国家电网及所属公司、鲁能集团及所属公司经营租赁收入
不超过 800 万元，经营租赁支出不超过 12,300 万元；预计在国家电网及
所属公司、广发银行、华夏银行利息收入不超过 9,100 万元，利息支出
不超过 29,500 万元，手续费与佣金收入不超过 300,000 万元，手续费与
佣金支出不超过 4,500 万元，认购关联方金融产品不超过 520,000 万元。
一、关联交易概述
根据《企业国有资产交易监督管理办法》的有关规定，同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，可以采取非公开协议转让方式。
目前，英大保理有三家股东，公司持股 56%，英大汇通持股 25%，英大信托持股 19%。公司持有英大信托 73.49%的股权，是英大信托和英大保理的控股股东。英大集团持有公司 65.53%的股权，是公司控股股东。英大集团还持有国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁”）75%的股权，是国网租赁的控股股东，英大汇通是国网租赁全资子公司。
公司及英大信托与英大汇通、英大集团是关联方，按照《股权转让协议》，公司、英大信托和英大汇通将其持有的英大保理合计 100%股权全部转让给英大集团，构成关联交易。转让完成后，公司、英大信托和英大汇通将不再持有英大保理股权，英大保理成为英大集团全资子公司。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
1.英大集团持有公司 65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团 100%的股权；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。
2.公司分别持有英大信托和英大保理 73.49%和 56%的股权，是英大信托和英大保理的控股股东。
3.英大集团是国网租赁控股股东，持有其 75%的股权；国网租赁持有英大汇通 100%的股权。
（二）关联方基本情况
1.国网英大国际控股集团有限公司
法定代表人：杨东伟
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
注册资本：1,990,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网持有英大集团 100%的股权；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年底，英大集
团资产总额 3,312.26 亿元，净资产 1,650.55 亿元，2020 年度实现营业总收入
339.97 亿元，净利润 123.04 亿元。
2.英大汇通（香港）有限公司
法定代表人：李国良
注册地址：香港北角电气道 148 号 31 楼
国网租赁持有英大汇通 100%的股权；英大集团是国网租赁控股股东，持有其75%的股权；国家电网持有英大集团 100%的股权；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年末，英大汇
通资产总额 5,267.54 万元，净资产 5,208.30 万元，2020 年度实现营业总收入
568.40 万元，净利润 66.35 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）目标公司基本情况
名称：英大汇通商业保理有限公司
法定代表人：乔发栋
注册地址：天津市华苑产业区开华道 7 号 312 室
注册资本：20,000 万元人民币
成立时间：2015 年 4 月 30 日
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
股东信息：公司持股 56%，英大汇通持股 25%，英大信托持股 19%。
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其它专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年底，英大保
理资产总额 56,109.60 万元，净资产 20,953.25 万元，2020 年度实现营业收入
1,986.65 万元，净利润 153.18 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，截至 2021 年 9 月 30 日，英大保理资产总额 207,040.36 万元，净资产
21,477.83 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 6,097.56 万元，净利润 524.58
万元（详见致同审字（2021）第 430C024609 号《审计报告》）。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次股权转让价格以第三方资产评估和有权部门评估备案结果为准。2021年 12 月 6 日，中联资产评估集团有限公司对英大保理出具《资产评估报告》（中
联评报字[2021]第 3460 号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，英大保理股东
全部权益账面值 21,477.83 万元，评估值 21,606.93 万元，评估增值 129.10 万
元，增值率 0.60%。
四、股权转让协议的主要内容
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第 3460 号评估报
告，2021 年 9 月 30 日英大保理股东全部权益评估值为 21,606.93 万元。公司以
人民币壹亿贰仟零玖拾玖万捌仟捌佰零捌元整（RMB120,998,808.00）的对价向英大集团转让英大保理 56%的股权，英大汇通以人民币伍仟肆佰零壹万柒仟叁佰贰拾伍元整（RMB54,017,325.00）的对价向英大集团转让英大保理 25%的股权，英大信托以人民币肆仟壹佰零伍万叁仟壹佰陆拾柒元整(RMB41,053,167.00）的
对价向英大集团转让英大保理 19%的股权。
本次交易产生的相应税费，由协议各方按照法律法规要求履行纳税申报及代扣代缴义务。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
截至 2020 年底，英大保理资产总额 56,109.60 万元，净资产 20,953.25 万
元，分别占同期公司合并报表总资产的 1.41%和净资产的 1.05%；2020 年度英大保理营业收入 1,986.65 万元，净利润 153.18 万元，分别占同期公司合并报表营
业总收入的 0.25%和净利润的 0.10%（以上数据均已经审计）。截至 2021 年 9 月
30 日，英大保理资产总额 207,040.36 万元，净资产 21,477.83 万元，分别占同
期公司合并报表总资产的 4.59%和净资产的 1.02%；2021 年 1-9 月英大保理营业
收入 6,097.56 万元，净利润 524.58 万元，分别占同期公司合并报表营业总收入
的 1.08%和净利润的 0.41%（以上数据除公司 2021 年前三季度和 2021 年三季度
末信息外均已经审计）。英大保理加权平均净资产收益率低于公司整体水平，资产运用的综合效率不高，且英大保理业务属性决定其开展业务需要大量融资，公司无法提供超过股权比例的担保为其提供有效的融资渠道，本次交易有利于优化公司金融业务布局。
本次交易完成后，公司、英大信托和英大汇通将不再持有英大保理股权，英大保理不再是公司控股子公司，本次交易将导致公司合并报表范围变更，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响。不存在公司为英大保理提供担保、委托英大保理理财，以及英大保理占用公司资金等方面的情况。
六、关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 16 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向
英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》，董事会 11 名董事中，关联董事
杨东伟、张贱明回避表决，其余 9 名董事表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
公司独立董事进行事前审核并发表独立意见，认为本次关联交易遵循了自愿平等、公开公正的原则，交易价格公允，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董
事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次关联交易事项。
本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、国网英大第七届董事会第三十四次会议决议
2、国网英大独立董事关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的事前认可意见
3、国网英大独立董事关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的独立意见
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-17] (600517)国网英大:国网英大关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-050 号
国网英大股份有限公司
关于子公司英大证券以自有资金
向英大期货增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）
投资金额：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大证券
有限责任公司（以下简称“英大证券”）以自有资金向英大期货增资
30,000 万元，其中，15,799.51 万元计入英大期货实收资本，14,200.49
万元计入英大期货资本公积。
一、对外投资概述
为满足英大期货业务发展需要，英大证券拟以自有资金向英大期货增资30,000 万元。增资后，英大期货注册资本增至 65,799.51 万元，英大证券持股比例提升至 82.52%，英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）持股比例下降至 17.48%。
公司于 2021 年 12 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
英大期货成立于 1996 年 4 月，现为英大证券控股子公司，注册资本 50,000
万元，其中，英大证券持股 77%，英大信托持股 23%。英大期货经营范围包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年底，英大期
货总资产 309,282.98 万元，净资产 75,608.92 万元，2020 年度实现营业总收入
10,184.62 万元，净利润 1,446.73 万元。2021 年 11 月 22 日，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）对英大期货出具“XYZH2021XAAA50353 号”《审计报告》
显示：截至 2021 年 6 月 30 日，英大期货总资产 370,152.88 万元，净资产
77,090.93 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 5,989.86 万元，净利润 1,036.94
万元。
三、对外投资的资金来源及增资前后的股权情况
英大证券以自有资金对其控股子公司英大期货增资 30,000 万元，英大信托不参与此次增资，其中，15,799.51 万元计入英大期货实收资本，14,200.49 万元计入英大期货资本公积。增资完成后，英大期货注册资本由 50,000 万元增至65,799.51 万元，英大证券持股比例由 77%提升至 82.52%，英大信托持股比例由23%下降至 17.48%。
四、对外投资对上市公司的影响
英大证券以自有资金向英大期货增资，有利于英大期货提升资本实力，提高抗风险能力，加快业务创新，支撑公司期货业务未来发展需要，深化产融协同和融融协同，增强公司服务实体经济能力。
本次增资，不涉及公司合并报表范围变化，公司“金融+制造”双主业结构未发生变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次投资是公司控股子公司英大证券以自有资金向其控股子公司英大期货增资，相关风险可控，公司将督促英大证券和英大期货加强内部控制及风险管理工作，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
国网英大第七届董事会第三十四次会议决议
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-17] (600517)国网英大:国网英大第七届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-048 号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议
于 2021 年 12 月 10 日发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其他 9 名非关联董事表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
二、审议并通过了《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15] (600517)国网英大:国网英大关于重大经营合同预中标的提示性公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-047 号
国网英大股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司上海置信电气非晶有限公司等公司在国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）下属公司配网物资集中招标项目中被推荐为中标候选人，现将预中标情况公布如下：
一、预中标事项主要情况
根据国家电网近期在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）陆续公告的配网物资集中招标项目推荐中标候选人公示内容，公司下属公司预中标配电变压器产品金额合计约为 146,487.48 万元，占公司 2020 年经审计营业总收入的18.10%。
二、预中标事项对公司的影响
上述项目中标后，公司下属公司合同的履行将对公司 2022 年度及以后年度的业绩产生积极影响，但不影响公司经营独立性。
三、风险提示
目前，公司下属公司尚未收到上述招标单位发出的正式中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-04] (600517)国网英大:国网英大第七届董事会第三十三次会议决议公告
1
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-046号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议
于 2021 年 11 月 30 日发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》《公司章
程》 的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于英大碳资产向公司划转碳中和服务业务的议案》（表
决结果为 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）。
为积极响应国家“双碳”战略，进一步提升公司服务碳中和的能力和水平，
公司将全资子公司国网英大碳资产管理（上海）有限公司（以下简称“英大碳资
产”）存量碳中和服务业务，包括存量碳资产及相关的负债、人员，整体划转至
公司名下。具体情况如下：
（一）划转各方基本情况
1
．划出方基本情况
公司名称：国网英大碳资产管理（上海）有限公司
企业性质：有限责任公
司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市虹口区汶水东路
937 号 1 幢 4 楼 C 区 416 室
法定代表人：车雪梅
注册资本：
10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：从事碳资产开发经营管理业务、开展节能减排政策信
息咨询服务；合同能源管理；环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询；投资管理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；会议及展览服务；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至）审计，截至20202020年末，英大碳年末，英大碳资产总资产资产总资产31,646.9031,646.90万元，净资产万元，净资产24,944.6724,944.67万元，万元，20202020年度实现营业收入年度实现营业收入132.79132.79万元，净利润万元，净利润440.99440.99万元。万元。
2
2．划入方基本情况．划入方基本情况
划入方为公司。
划入方为公司。
（二）本次划转方案基本情况
（二）本次划转方案基本情况
1
1．资产负债划转．资产负债划转
按照英大碳资产最近一期经审计的资产负债账面价值将相关业务划转至公
按照英大碳资产最近一期经审计的资产负债账面价值将相关业务划转至公司名下，划转基准日为司名下，划转基准日为20212021年年11月月11日。划转资产负债明细如下：日。划转资产负债明细如下：
（
（11）存量碳资产（）存量碳资产（CCERCCER），账面价值为），账面价值为23,943.3623,943.36万元，用于碳中和服务及万元，用于碳中和服务及支持全国碳市场履约。支持全国碳市场履约。
（
（22）固定资产，账面价值为）固定资产，账面价值为5.375.37万万元，属于与划转业务相关的固定资产。元，属于与划转业务相关的固定资产。
（
（33）递延所得税负债，）递延所得税负债，账面价值为账面价值为33,80,8055..4242万元万元，为开展相关业务所产生，为开展相关业务所产生的递延所得税负债。的递延所得税负债。
划转基准日至交割日之间的资产相关损益由划入方承担。
划转基准日至交割日之间的资产相关损益由划入方承担。
2
2．人员划转．人员划转
将英大碳资产从事相关业务的员工转入公司。
将英大碳资产从事相关业务的员工转入公司。
3
3．划转涉及的税务安排．划转涉及的税务安排
本次划转适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
本次划转适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
4
4．其他情况说明．其他情况说明
划转标的权属状况清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
划转标的权属状况清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）本次划转目的及对公司的影响
（三）本次划转目的及对公司的影响
本
本次划转有利于公司服务国家“双碳”战略，拓展电网产业链上下游碳中和次划转有利于公司服务国家“双碳”战略，拓展电网产业链上下游碳中和业务，统筹支持全国碳市场履约建设，有利于英大碳资产拓展碳管理、碳认证等业务，统筹支持全国碳市场履约建设，有利于英大碳资产拓展碳管理、碳认证等新兴碳服务业务。新兴碳服务业务。
本次划转是将全资子公司英大碳资产的部分业务划转至公司，不涉及合并报
本次划转是将全资子公司英大碳资产的部分业务划转至公司，不涉及合并报表范围变化，“金融表范围变化，“金融++制造”双主业未发生变化，没有新增资产及业务，不涉及关制造”双主业未发生变化，没有新增资产及业务，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对
3
公司经营状况无实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司经营状况无实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
国网英大股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月33日日
[2021-10-27] (600517)国网英大:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.172元
每股净资产: 3.1506元
加权平均净资产收益率: 5.54%
营业总收入: 56.43亿元
归属于母公司的净利润: 9.81亿元
[2021-09-28] (600517)国网英大:国网英大关于全资子公司更名为上海置信电气有限公司的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-045 号
国网英大股份有限公司
关于全资子公司更名为上海置信电气有限
公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据业务发展需要,国网英大股份有限公司全资子公司“上海置信智能电气有限公司”已更名为“上海置信电气有限公司”，并于近日取得了上海市长宁区市场监督管理局换发的《营业执照》，除公司名称外其他登记事项无变化。变更后相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310105667827604A
名称：上海置信电气有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋云翔
注册资本：人民币 100000.0000 万元整
成立日期：2007 年 11 月 08 日
营业期限：2007 年 11 月 08 日至不约定期限
住所：上海市长宁区天山西路 588-590 号 2 幢 1 楼东区
经营范围：
许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电气领城、节能环保领城、电子信息科技、能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业项目投资，生产（限分支机构）和销售和租赁电力设备及系统、输配电设备及配件、节能设备、环保设备、仪器仪表，环
保工程，合同能源管理，计算机信息系统集成，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-02] (600517)国网英大:国网英大第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-044 号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议
于 2021 年 8 月 26 日发出会议通知，会议于 2021 年 9 月 1 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
公司 2021 年第二次临时股东大会已选举张凡华先生为公司第七届董事会非独立董事，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选张凡华先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：
1.提名委员会（3 人）
召集人：潘斌
委 员：潘斌、赵春光、杨东伟
2.审计与内控合规管理委员会（3 人）
召集人：赵春光
委 员：赵春光、潘斌、谭真勇
3.战略与 ESG 委员会（6 人）
召集人：杨东伟
委 员：杨东伟、王剑波、郝京春、张贱明、夏清、王遥
4.薪酬与考核委员会（5 人）
召集人：夏清
委 员：夏清、赵春光、王遥、谭真勇、张凡华
新补选委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
张凡华先生的基本情况和简历详见公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-26] (600517)国网英大:国网英大2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2021-043 号
国网英大股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦
1311 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,526,573,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 79.1575
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，部分董事因公务原因以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，部分监事因公务原因以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,526,052,011 99.9885 509,900 0.0113 11,329 0.0002
2、 议案名称：关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 350,403,048 99.8362 563,500 0.1606 11,329 0.0032
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,988,764 99.8766 5,573,147 0.1231 11,329 0.0003
4、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,988,764 99.8766 5,573,147 0.1231 11,329 0.0003
5、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,988,764 99.8766 5,573,147 0.1231 11,329 0.0003
6、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,988,764 99.8766 5,573,147 0.1231 11,329 0.0003
7、 议案名称：关于制订公司《担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,988,764 99.8766 5,573,147 0.1231 11,329 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公司董事的议案 45,469,561 98.8667 509,900 1.1087 11,329 0.0246
2 关于英大信托与关联方签订《房 45,415,961 98.7501 563,500 1.2252 11,329 0.0247
屋租赁合同》暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 2 涉及关联交易事项，控股股东国网英大国际控股集团有
限公司持有公司 3,747,456,382 股份、关联股东国网电力科学研究院有限公司持
有公司 428,138,981 股份，依法回避表决；议案 3 为特别决议事项，经出席会议
股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事
项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈旭、刘川鹏
2、 律师见证结论意见：
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 国网英大股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会的法律意见书。
国网英大股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (600517)国网英大:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.113元
每股净资产: 3.0813元
加权平均净资产收益率: 3.66%
营业总收入: 36.25亿元
归属于母公司的净利润: 6.45亿元
[2021-08-24] (600517)国网英大:国网英大关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-042 号
国网英大股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（周二）下午 3:00-4:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 8 月 27 日（周五）17:30 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600517@sgcc.com.cn。公司将在
说明会上回答投资者普遍关注的问题。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 26 日发布公
司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度
经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 8 月 31 日（周二）下午 3:00-4:00
举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（周二）下午 3:00-4:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事、总经理谭真勇先生，副总经理、总会计师车雪梅女士，副总经理宋云翔先生及董事会秘书牛希红女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 31 日（周二）下午 3:00-4:00，通过互联网
登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 27 日（周五）17:30 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600517@sgcc.com.cn。公司将在发布会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事监事与投资者关系管理部
电话：021-51796818
邮箱：600517@sgcc.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-036 号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议
于 2021 年 7 月 23 日发出会议通知，会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为 10 票同意，0票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会于近日收到董事胡锐先生的辞职报告。因工作原因，胡锐先生申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐张凡华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
张凡华先生的基本情况和简历如下：
张凡华，男，1968 年出生，大学学历，学士学位，正高级工程师。历任山东电力集团公司泰安供电公司总经理，山东电力集团公司办公室主任，山东电力集团公司党委委员兼济南供电公司总经理、党委副书记，山东电力集团公司副总经理、党委委员、工会主席，国网安徽省电力公司党组书记、副总经理，国网安徽省电力有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任国网英大股份有限公司党委副书记（二级单位正职级）。第十三届全国人大代表。
独立董事对此发表独立意见：
1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；
2．经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，我们认为非独立董事候选人张凡华先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；
3．同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司 2021 年第二次临时股东大会选举。
二、审议并通过了《关于变更公司部门名称的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
为强化科技赋能，打好金融数字化转型攻坚战，根据公司经营发展需要，拟将“电 e 金服事业部（数字金融事业部）”更名为“数字金融事业部（电 e 金服事业部）”，部门职责不变。
本次调整后，公司 12 个部门为：办公室（党委办公室）、董事监事与投资者关系管理部、发展策划部、财务管理中心、数字金融事业部（电 e 金服事业部）、资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。
三、审议并通过了《关于英大期货设立风险管理子公司的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
四、审议并通过了《关于英大信托与关联方签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其他
8 名非关联董事表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公
司 2021 年第二次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》（表决结果为
10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东
大会审议。
七、审议并通过了《关于修订公司<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
八、审议并通过了《关于修订公司<董事会审计与内控合规管理委员会议事规则>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
九、审议并通过了《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十、审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》（表决结果
为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股
东大会审议。
十一、审议并通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十二、审议并通过了《关于修订公司<投资管理制度>的议案》（表决结果为10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十三、审议并通过了《关于修订公司<内幕信息及知情人管理登记制度>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十四、审议并通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十五、审议并通过了《关于制订公司<担保管理办法>的议案》（表决结果为
10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东
大会审议。
十六、审议并通过了《关于制订公司<合规管理办法（试行）>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十七、审议并通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大关于董事辞职的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-035 号
国网英大股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事胡锐先生的辞职报告。因工作原因，胡锐先生申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡锐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡锐先生辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，董事会将尽快履行相关选举程序。
胡锐先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对胡锐先生表示衷心感谢！
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-037 号
国网英大股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于
2021 年 7 月 23 日发出会议通知，会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会
议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》（表决结果为 5票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》（表决结果
为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股
东大会审议。
三、审议并通过了《关于制订公司<合规管理办法（试行）>的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司监事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大关于控股子公司英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-039 号
国网英大股份有限公司
关于控股子公司英大信托与关联方
签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司英大
国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）拟与北京鲁能经济技术
交流中心有限公司（以下简称“交流中心”）签订《房屋租赁合同》（以
下简称“租赁合同”）。
历史关联交易：2021 年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国
家电网”）及所属公司、鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及
所属公司销售产品、提供劳务不超过 700,000 万元，采购产品、接受劳
务不超过 60,000 万元；预计在国家电网及所属公司、广发银行股份有限
公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华
夏银行”）存款日均余额不超过 101,000 万元，综合授信不超过 1,110,000
万元；预计在国家电网及所属公司、鲁能集团及所属公司经营租赁收入
不超过 800 万元，经营租赁支出不超过 12,300 万元；预计在国家电网及
所属公司、广发银行、华夏银行利息收入不超过 9,100 万元，利息支出
不超过 29,500 万元，手续费与佣金收入不超过 300,000 万元，手续费与
佣金支出不超过 4,500 万元，认购关联方金融产品不超过 520,000 万元。
一、关联交易概述
为满足日常办公需要，英大信托拟与交流中心签订《房屋租赁合同》，其中交流中心为出租方，英大信托为承租方，租赁房屋位于北京市东城区南竹杆胡同109、111 号，作为办公用房。租赁费用按年支付，日租金为人民币 6.9 元/平方米，年租金为人民币 20,693,255.25 元（含税价）；租赁期限为 19 年。
交流中心与公司归属于同一最终控股股东，英大信托为公司控股子公司，交流中心是公司的关联方，本次签订《房屋租赁合同》事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
1．国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司 65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团 100%的股权，是公司最终控股股东；
2．国家电网持有国网山东省电力公司（以下简称“山东电力”）100%的股权，山东电力持有交流中心 100%的股权，国家电网是交流中心最终控股股东；
3．公司持有英大信托 73.49%的股权，是英大信托的控股股东。
（二）关联方基本情况
名称：北京鲁能经济技术交流中心有限公司
法定代表人：任金梁
注册地址：北京市东城区南竹杆胡同 109、111 号
注册资本：6,600 万人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电力系统及设备的技术开发、技术转让、技术咨询技术服务；销售开发后的产品；购销电力系统所需原材料及辅料、百货、五金交电、办公设备、建筑材料、机械电器设备、电子计算机及外部设备；仓储服务；投资咨询；物业管理（含写字间出租）；承办各种会议；餐饮服务；住宿。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、房屋租赁合同的主要内容
（一）出租房屋情况
英大信托拟租赁交流中心位于北京市东城区南竹杆胡同 109、111 号的房屋，
建筑面积为 8,216.5 平方米（以最终获得的所有权证面积为准，配套辅助用房出租面积另行协商）。
（二）租赁用途
用于英大信托日常办公、会议使用。
（三）租赁期限
房屋租赁期为 19 年，自 2021 年 8 月 1 日起至 2040 年 7 月 31 日止。
（四）租金
日租金为人民币 6.9 元/平方米，年租金为人民币 20,693,255.25 元（含税
价）。租赁费用按年支付，合同生效后的 5 个合同租赁年度内该房屋租金标准不变；自合同生效后第 6 个合同租赁年度起，房屋租金标准调整方式为：根据周边物业租赁价格水平，经双方协商一致另行签订补充协议确定租金标准，每五年议定一次。
四、关联交易定价情况及其公允性
英大信托与关联方交流中心签订房屋租赁合同，所承租房屋的租金定价为周边同类型写字楼平均价格。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次签订房屋租赁合同，是英大信托日常经营正常需要，将解决英大信托现有办公场地紧张的问题，有利于未来更好地开展主营业务。该关联交易条件及定价公允，符合交易公平原则，按照相关规定履行审议程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的情形，关联交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、关联交易履行的审议程序
2021 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于英
大信托与关联方签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》，董事会 10 名董事中，
关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其余 8 名董事表决结果为 8 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
公司独立董事进行事前审核并发表独立意见，认为本次关联交易遵循了自愿平等、公开公正的原则，交易价格公允，不损害公司利益，不影响公司独立性，
对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次关联交易事项。
本次关联交易事项将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
七、备查文件
1．国网英大第七届董事会第二十九次会议决议
2．国网英大独立董事关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的事前认可意见
3．国网英大独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大关于英大期货设立风险管理子公司的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-038 号
国网英大股份有限公司
关于英大期货设立风险管理子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：国网英大风险管理（深圳）有限公司（以下简称“风险
管理公司”，最终公司名称以工商注册登记为准）。
投资金额：英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）以自有资金出资
人民币 1 亿元。
一、对外投资概述
为优化业务布局，拓展业务空间，增强服务实体企业能力及风险管控能力，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）拟通过其控股子公司英大期货设立风险管理子公司开展风险管理业务。
公司于 2021 年 7 月 30 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于英大期货设立风险管理子公司的议案》。本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1．公司名称
国网英大风险管理（深圳）有限公司（最终公司名称以工商注册登记为准）。
2．注册资本及出资方式
风险管理公司注册资本为人民币 1 亿元，英大期货以自有资金出资人民币 1
亿元，持股 100%。
3．注册地
深圳市福田区。
4．功能定位
为电网产业链实体企业提供大宗原材料采购和库存环节的融资和避险服务；为英大期货的经纪业务、资产管理业务和投资咨询业务发展提供支持平台，发挥协同效应，提升英大期货市场竞争力。
5．主营业务范围
仓单服务、合作套保、基差贸易和场外衍生品业务（以工商注册登记为准）。待发展成熟后，再研究开展做市业务。
6．公司治理
风险管理公司不设董事会、监事会，由英大证券通过英大期货委派执行董事和监事各一名，聘任总经理和副总经理各一名。成立初期用工 15 人（含高管），设业务部、运营部、综合部，实行前、中、后台分离，相互协同和制衡。
三、对外投资对上市公司的影响
本次设立风险管理公司是为了优化公司期货业务布局，进一步提升公司综合金融服务能力，同时增强服务产业链能力，提升公司对期货业务风险的管控能力。风险管理公司的设立将增加公司合并报表范围，增加利润增长点，“金融+制造”双主业运行架构未发生变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、对外投资的风险分析
本次设立风险管理公司由英大期货以自有资金出资，风险管理公司主要面向电网产业链上的实体企业开展融资类和避险类业务，为英大期货的经纪业务、资产管理业务和投资咨询业务发展提供支持平台，相关风险可控，公司将督促其加强内部控制及风险管理工作，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
国网英大第七届董事会第二十九次会议决议
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-040 号
国网英大股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第七
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，根据新《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），具体如下：
序 修订前 修订后
号
第三条 公司于 2000 年9 月经上海市 第三条 公司于2000年9月经上海市
人民政府沪府体改审（2000）019 号 人民政府沪府体改审（2000）019 号
文批准，以发起方式设立。在上海市 文批准，以发起方式设立。在上海市
工商行政管理局注册登记，取得营业 工商行政管理局注册登记，取得营业
执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
1 91310000134645920X。2003 年 9 月 91310000134645920X。2003 年 9 月
10 日经中国证券监督管理委员会证 10日经中国证券监督管理委员会（以
监发字[2003]113 号文批准，首次向 下简称“中国证监会”）核准，首次
社会公众发行人民币普通股 2500 万 向社会公众发行人民币普通股2,500
股，于 2003 年 10 月 10 日在上海证 万股，于 2003 年 10 月 10 日在上海
券交易所上市。 证券交易所上市。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 公司全部资本分为等额股
2 份，股东以其所持股份为限对公司承 份，股东以其所持股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的 担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。 债务承担责任。
第十一条 公司根据《党章》的规定， 第十一条 公司根据《党章》的规定，
设立中国共产党的组织，公司党委发 设立中国共产党的组织，公司党委发
3 挥领导核心和政治核心作用，把方 挥领导核心和政治核心作用，把方
向、管大局、保落实，公司建立党的 向、管大局、促落实，公司建立党的
工作机构，配备足够数量的党务工作 工作机构，配备足够数量的党务工作
人员，保障党组织工作经费。 人员，保障党组织工作经费。
4 第十三条 公司的经营宗旨为：以融 第十三条 公司的经营宗旨为：根植
促产、以产兴融、协同发展、提升价 电网、服务实业、产融协同、创造价
值，打造一流的产融结合型公司。 值，依法合规、稳健运营，打造具有
能源特色国际一流的数字型绿色金
融和智能制造服务商。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
571,843.5744 万股，公司的股本结构 571,843.5744 万股，公司的股本结
为普通股 571,843.5744 万股。 构为普通股 571,843.5744 万股。
公司设立时股本总数为 5,483 万股； 公司设立时股本总数为 5,483 万股；
2003 年 9 月，公司经中国证监会核准 2003 年 9 月，公司经中国证监会核
首次向境内会社公众公开发行人民 准首次向境内社会公众公开发行人
币普通股 2,500 万股，公司股本增至 民币普通股 2,500 万股，公司股本增
7,983 万股；2005 年 6 月，公司根据 至 7,983 万股；2005 年 6 月，公司
2004 年度股东大会决议实施利润分 根据 2004 年度股东大会决议实施利
配和资本公积金转增方案，股本增至 润分配和资本公积金转增方案，股本
15,966 万股；2006 年 4 月，公司根 增至 15,966 万股；2006 年 4 月，公
据 2005 年度股东大会决议实施利润 司根据 2005 年度股东大会决议实施
分配和资本公积金转增方案，股本增 利润分配和资本公积金转增方案，股
至 19,957.5 万股；2007 年 8 月，经 本增至 19,957.5 万股；2007 年 8 月，
中国证监会核准，公司公开增发人民 经中国证监会核准，公司公开增发人
币 普 通 股 666 万 股， 股 本 增 至 民币普通股 666 万股，股本增至
20,623.50 万股；2008 年 4 月，公司 20,623.50 万股；2008 年 4 月，公司
根据 2007 年度股东大会决议实施利 根据 2007 年度股东大会决议实施利
润分配和资本公积金转增方案，公司 润分配和资本公积金转增方案，公司
5 总股本增至 41,247 万股；2009 年 6 总股本增至 41,247 万股；2009 年 6
月，公司根据 2008 年度股东大会决 月，公司根据 2008 年度股东大会决
议实施利润分配和资本公积金转增 议实施利润分配和资本公积金转增
方案，总股本增至 61,870.50 万股； 方案，总股本增至 61,870.50 万股；
2013 年 1 月，经中国证监会核准，公 2013 年 1 月，经中国证监会核准，
司向国网电力科学研究院定向发行 公司向国网电力科学研究院定向发
股份 7,269.6272 万股，总股本增至 行股份 7,269.6272 万股，总股本增
69,140.1272 万股；2014 年 6 月，公 至 69,140.1272 万股；2014 年 6 月，
司根据 2013 年度股东大会决议实施 公司根据 2013 年度股东大会决议实
利润分配和资本公积金转增方案，总 施利润分配和资本公积金转增方案，
股本增至 124,452.2290 万股；2015 总股本增至 124,452.2290 万股；
年 12 月，经中国证监会核准，公司 2015 年 12 月，经中国证监会核准，
向国网电力科学研究院定向发行股 公司向国网电力科学研究院定向发
份 11,164.5533 万股，总股本增至 行股份 11,164.5533 万股，总股本增
135,616.7823 万股；2020 年 2 月， 至 135,616.7823 万股；2020 年 2 月，
经中国证监会核准，公司向国网英大 经中国证监会核准，公司向国网英大
国际控股集团有限公司等定向发行 国际控股集团有限公司等定向发行
股份 395,541.7575 万股，总股本增 股份 395,541.7575 万股，总股本增
至 531,158.5398 万股；2020 年 5 月， 至 531,158.5398 万股；2020 年 5 月，
公司非公开发行 40,685.0346 万股， 公司非公开发行 40,685.0346 万股，
总股本增至 571,843.5744 万股。 总股本增至 571,843.5744 万股。
第二十三条 根据本章程的规定，公 第二十三条 公司可以减少注册资
6 司可以减少注册资本。公司减少注册 本。公司减少注册资本，按照《公司
资本，按照《公司法》以及其他有关 法》以及其他有关规定和本章程规定
规定和本章程规定的程序办理。 的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，经 第二十四条 公司在下列情况下，可
本章程规定的程序通过，并报国家有 以依照法律、行政法规、部门规章和
关主管机构批准后，可以购回本公司 本章程的规定，收购本公司的股份：
的股份： （一）为减少公司注册资本而注销股
（一）为减少公司资本而注销股份； 份；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
7 （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收
合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。
东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司
除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份。
司股份的活动。
第二十五条 公司购回股份，可以下 第二十五条 公司收购本公司股份，
列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交易方 法律法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
8 （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项
公司收购本公司股份的，应当依照 规定的情形收购本公司股份的，应当
《证券法》的规定履行信息披露义 通过公开的集中交易方式进行。
务。公司因本章程第二十四条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第三十条 持有公司百分之五以上有 第三十条 持有公司5%以上股份的股
表决权的股份的股东及公司董事、监 东及公司董事、监事、高级管理人员，
事、高级管理人员，将其所持有的公 将其所持有的公司股票或者公司其
9 司股票在买入之日起 6 个月以内卖 他具有股权性质的证券在买入之日
出，或者在卖出之日起 6 个月以内又 起 6 个月以内卖出，或者在卖出之日
买入的，由此获得的收益归公司所 起 6 个月以内又买入的，由此获得的
有,本公司董事会将收回其所得收 收益归公司所有, 本公司董事会将
益。但是，证券公司因包销购入售后 收回其所得收益。但是，证券公司因
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 包销购入售后剩余
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2021-041 号
国网英大股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 25 日 10 点 30 分
召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司董事的议案 √
2 关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案 √
3 关于修订《公司章程》的议案 √
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
6 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 √
7 关于制订公司《担保管理办法》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会
议审议通过，《国网英大第七届董事会第二十九次会议决议公告》《国网英大第七
届监事会第十七次会议决议公告》于 2021 年 7 月 31 日披露在上海证券交易所
网站、《上海证券报》和《中国证券报》。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科
学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600517 国网英大 2021/8/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、 登记时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）9:00-16:00
3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）
4、 联系电话：021-52383315传真：021-52383305联系人：欧阳小姐
六、 其他事项
本次会议会期一天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海市浦东新区国耀路 211 号 C 座 9 层 邮政编码：200126
联系部门：董事监事与投资者关系管理部
电话：021-51796818 公司邮箱：600517@sgcc.com.cn
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件：国网英大第七届董事会第二十九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国网英大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 25 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
2 关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
7 关于制订公司《担保管理办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-07-14] (600517)国网英大:国网英大关于子公司英大信托、英大证券披露2021年半年度未经审计财务报表的提示性公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-034 号
国网英大股份有限公司
关于子公司英大信托、英大证券披露 2021 年半年度未经审计财务报表的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大国际信托有限责任公司 2021 年半年度未经审计的母公司资产负债表及利润表、英大证券有限责任公司 2021 年半年度未经审计的母公司资产负债表、利润表及净资本计算表将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露。
《英大国际信托有限责任公司2021年半年度未经审计母公司财务报表》、《英大证券有限责任公司 2021 年半年度未经审计母公司财务报表》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
本公告所载子公司 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准。提示投资者注意投资风险。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-24] (600517)国网英大:国网英大关于为全资孙公司提供担保的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-033 号
国网英大股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海置信电气非晶有限公司（以下简称“置信非晶”）
本次担保金额：人民币 16,000 万元；累计为置信非晶担保金额人民币
16,000 万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订《最高额保证合同》，为公司全资孙公司置信非晶 13,000 万元人民币综合授信承担不可撤销连带责任保证，担保期限自所担保的每笔债务对应的履行期届满之日起三年。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计
公司 2021 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，
详见 2021 年 5 月 15 日上海证券交易所网站的股东大会决议公告。上述担保在公
司 2021 年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海置信电气非晶有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：青浦工业园区天辰路 1888 号
法定代表人：李力
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）及电气配件、自动化设备、通信设备、仪器仪表和电子产品领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务，生产销售自身开发的产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2021 年 3 月 31 日，置信非晶资产总额 76,460.19 万元，负债总额
47,867.45 万元，净资产 28,592.74 万元（数据未经审计）。
置信非晶为公司全资孙公司。
三、担保合同的主要内容
1、担保类型：公司与民生银行上海分行签订《最高额保证合同》，为置信非晶 13,000 万元人民币综合授信提供担保。
2、担保方式：不可撤销连带责任保证
3、担保期限：自所担保的每笔债务对应的履行期届满之日起三年
4、担保最高债权额：不超过人民币 16,000 万元
5、反担保：无反担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司本年度累计对外担保余额为 36,567.13 万元，其中对全资孙公司提供担保余额为 367.13 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的2.117%、0.021%，公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
2、国网英大股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
3、置信非晶 2021 年第一季度财务报表及营业执照复印件
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-11] (600517)国网英大:国网英大2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-032 号
国网英大股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.062 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年5月14日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,718,435,744 股为基数，每股派发现金红利 0.062 元（含税），共计派发现金红利 354,543,016.13 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司、上海置信(集团)有限公司、上海置信电气工程安装有限公司、国网新源控股有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司非限售股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利
0.062 元。对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每
股派发现金红利 0.062 元。待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利 0.0558 元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，股东在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利 0.0558 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利 0.062 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事监事与投资者关系管理部
联系电话：021-51796818
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-05-29] (600517)国网英大:国网英大第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-031 号
国网英大股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于
2021 年 5 月 21 日发出会议通知，会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会
议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2020 年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司监事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-29] (600517)国网英大:国网英大第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-030 号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议
于 2021 年 5 月 21 日发出会议通知，会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2020 年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
独立董事对此发表独立意见：
经核查，公司管理层编制的《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产
于 2020 年 12 月 31 日减值测试报告》在所有重大方面公允反映了重大资产重组
标的资产减值测试的结论。
中联资产评估集团有限公司进行评估时，评估方法适当，评估结论客观、公正，本次出具的减值测试报告的减值测试方法适当，减值测试报告结论客观、公正，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。同意《国网英大股份有限公司以财务报告为目的涉及的英大国际信托有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 1431 号）和《国网英大股份有限公司以财务报告为目的涉及的英大证券有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 1432 号）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试结果专项审核报告》（致同专字（2021）第 110C011399号），认为公司管理层编制的重大资产重组标的资产减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求、重大资产重组报告书及《上海置信电气股
份有限公司发行股份购买资产补充协议》编制，公允反映了重大资产重组标的资
产于 2020 年 12 月 31 日价值与重大资产重组交易时作价价格的相对变化情况。
同意《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产于 2020 年 12 月 31 日减值
测试报告》。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-15] (600517)国网英大:国网英大2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2021-029 号
国网英大股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦
1311 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,504,827,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 78.7773
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，部分董事因公务原因以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，部分监事因公务原因以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,004,311 99.9817 210,129 0.0047 613,400 0.0136
2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,004,311 99.9817 210,129 0.0047 613,400 0.0136
3、 议案名称：关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,004,311 99.9817 210,129 0.0047 613,400 0.0136
4、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,004,311 99.9817 210,129 0.0047 613,400 0.0136
5、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 328,548,448 99.7922 75,229 0.0228 608,800 0.1850
6、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,148,411 99.9849 70,629 0.0016 608,800 0.0135
7、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,148,411 99.9849 70,629 0.0016 608,800 0.0135
8、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,148,411 99.9849 70,629 0.0016 608,800 0.0135
9、 议案名称：关于预计公司 2021 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办
理有关担保手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,143,811 99.9848 70,629 0.0016 613,400 0.0136
10、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,148,411 99.9849 70,629 0.0016 608,800 0.0135
11、 议案名称：关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》
暨关联交易的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 328,548,448 99.7922 70,629 0.0215 613,400 0.1863
12、 议案名称：关于公司子公司英大证券发行次级债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,143,811 99.9848 75,229 0.0017 608,800 0.0135
13、 议案名称：关于为公司董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,004,311 99.9817 214,729 0.0048 608,800 0.0135
14、 议案名称：关
[2021-04-27] (600517)国网英大:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 3.0572元
加权平均净资产收益率: 1.32%
营业总收入: 14.06亿元
归属于母公司的净利润: 2.30亿元
[2021-04-17] (600517)国网英大:国网英大第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-018 号
国网英大股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于
2021 年 4 月 5 日发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 15 日在北京市东城区建国
门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席孙红旗先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。（表决结果
为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司 2020 年年度报告及其摘要，审核意见如下：
1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。（表决结
果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
三、审议并通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
四、审议并通过了《关于公司 2020 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
五、审议并通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
六、审议并通过了《关于公司 2020 年计提资产减值准备及往来核销的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
监事会认为：本次 2020 年度计提资产减值准备及往来核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本次 2020 年度计提资产减值准备及往来核销事项。
七、审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
八、审议并通过了《关于公司首次执行新租赁准则的议案》。（表决结果为 5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够真实、准确地反映公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
九、审议了《关于为公司董监高购买责任险的议案》（全体监事回避表决）。本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核
方案的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
根据有关要求并结合公司实际情况，监事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪
酬考核方案有关情况如下：
（一）2020 年度薪酬分配
根据 2020 年度公司监事个人绩效评价情况，2020 年度薪酬分配情况如下（均
为税前金额）：
姓名 职务(注) 任期起止时间 年内任期薪酬
（税前，万元）
张彤宇 职工监事 2020 年 9 月至 2022 年 5 月 20.33
邢峻 职工监事 2020 年 9 月至 2022 年 5 月 35.86
曹洋 职工监事（离任） 2019 年 5 月至 2020 年 9 月 22.23
陈黎泉 职工监事（离任） 2019 年 5 月至 2020 年 9 月 17.4
其他监事在公司关联方获取报酬，或因工作调动，从关联方调至公司任职等，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。
（二）2021 年度薪酬考核方案
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
特此公告
国网英大股份有限公司监事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-17] (600517)国网英大:国网英大关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2021-028 号
国网英大股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 14 日 14 点
召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 √
2 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 √
4 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
5 关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案 √
6 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
7 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
8 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 √
9 关于预计公司 2021 年度对子公司担保额度并授权公 √
司管理层办理有关担保手续的议案
10 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
11 关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服 √
务协议》暨关联交易的议案
12 关于公司子公司英大证券发行次级债的议案 √
13 关于为公司董监高购买责任险的议案 √
14 关于公司董事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬考 √
核方案的议案
15 关于公司监事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬考 √
核方案的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，《国网英大第七届董事会第二十六次会议决议公告》《国网英大第七
届监事会第十四次会议决议公告》于 2021 年 4 月 17 日披露在上海证券交易所网
站、《中国证券报》《上海证券报》。
2、 特别决议议案：5、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、11
应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司等
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600517 国网英大 2021/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印
件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件 1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、 登记时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）9:00-16:00
3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）
4、 联系电话：021-52383315传真：021-52383305联系人：欧阳小姐六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：中国（上海）自由贸易试验区国耀路 211 号 C 座 9 层
联系部门：董事监事与投资者关系管理部 邮政编码：200126
电话：021-51796818 传真：021-51796816
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
附件 1：授权委托书
报备文件：国网英大第七届董事会第二十六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国网英大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 14 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
2 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
4 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
5 关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案
6 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
7 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
8 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
9 关于预计公司 2021 年度对子公司担保额度并授权公司
管理层办理有关担保手续的议案
10 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
11 关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务
协议》暨关联交易的议案
12 关于公司子公司英大证券发行次级债的议案
13 关于为公司董监高购买责任险的议案
14 关于公司董事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核
方案的议案
15 关于公司监事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核
方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-17] (600517)国网英大:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 3.02元
加权平均净资产收益率: 7.45%
营业总收入: 80.92亿元
归属于母公司的净利润: 11.76亿元
[2021-04-17] (600517)国网英大:国网英大关于子公司英大证券发行次级债的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-024 号
国网英大股份有限公司
关于子公司英大证券发行次级债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）为满足各项业务规模扩大需求，补充营运资金和偿还到期债务，拟通过发行次级债券募集资金。
一、发行必要性
2021 年，英大证券各项资金需求较为迫切。业务发展需求方面，预计 2021年各业务条线新增需求 10.25 亿元。存续债务到期还本付息需求方面，截至 2020
年 12 月 31 日，英大证券存续次级债 2 笔，本金余额共计 10 亿元。2021 年，英
大证券现存续次级债还本付息需求共计 10.42 亿元。
二、拟发行次级债券方案
（一）发行品种
本次拟发行债券为证券公司次级债券。证券公司次级债券，是指证券公司向机构投资者发行的清偿顺序在普通债之后的有价证券。
（二）募集资金用途
本次拟发行次级债券募集资金主要用于补充营运资金和兑付到期次级债券。
（三）发行规模及方式
本次拟发行次级债券发行最大规模不超过 10 亿元，发行对象为符合规定的机构投资者，拟根据市场利率情况灵活选择发债时间窗口，择优单笔或多笔发行。
（四）发行期限
本次拟发行次级债券发行期限为 1 年期至 3 年期。
三、监管机构后续审批备案情况
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，英大证券需将申请材料
备齐后，向深圳证券交易所提交关于本次债券挂牌转让的申请，在获批深圳证券交易所发出的关于本次债券符合深交所转让条件的无异议函后，向深圳证券交易所正式提交债券发行申请文件；在本次债券发行完成之日起 5 个工作日内，英大证券向中国证券监督管理委员会深圳监管局完成报备。
四、本次子公司英大证券发行次级债履行的审批程序
2021 年 4 月 15 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于公司子公司英大证券发行次级债的议案》，表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次子公司英大证券发行次级债尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-15] (600517)国网英大:国网英大关于子公司英大信托、英大证券披露2021年年度未经审计财务报表的提示性公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2022-001 号
国网英大股份有限公司
关于子公司英大信托、英大证券披露 2021 年年度未经审计财务报表的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大国际信托有限责任公司 2021 年年度未经审计的母公司资产负债表及利润表、英大证券有限责任公司 2021 年年度未经审
计 的 母 公 司 资 产 负 债 表 、 利 润 表 及 净 资 本 计 算 表 将 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）披露。
《英大国际信托有限责任公司 2021 年年度未经审计母公司财务报表》、《英大证券有限责任公司 2021 年年度未经审计母公司财务报表》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
本公告所载子公司 2021 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准。提示投资者注意投资风险。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-17] (600517)国网英大:国网英大关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-049 号
国网英大股份有限公司
关于向英大集团转让英大保理股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公
司英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）、英大汇通（香
港）有限公司（以下简称“英大汇通”）拟与国网英大国际控股集团有限
公司（以下简称“英大集团”）签订《关于英大汇通商业保理有限公司的
股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司、英大信托、英大汇
通拟将其持有的英大汇通商业保理有限公司（以下简称“英大保理”或
“目标公司”）合计 100%股权（以下简称“交易标的”）全部转让给英大
集团。
历史关联交易：2021 年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国
家电网”）及所属公司、鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及
所属公司销售产品、提供劳务不超过 700,000 万元，采购产品、接受劳
务不超过 60,000 万元；预计在国家电网及所属公司、广发银行股份有限
公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华
夏银行”）存款日均余额不超过 101,000 万元，综合授信不超过 1,110,000
万元；预计在国家电网及所属公司、鲁能集团及所属公司经营租赁收入
不超过 800 万元，经营租赁支出不超过 12,300 万元；预计在国家电网及
所属公司、广发银行、华夏银行利息收入不超过 9,100 万元，利息支出
不超过 29,500 万元，手续费与佣金收入不超过 300,000 万元，手续费与
佣金支出不超过 4,500 万元，认购关联方金融产品不超过 520,000 万元。
一、关联交易概述
根据《企业国有资产交易监督管理办法》的有关规定，同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，可以采取非公开协议转让方式。
目前，英大保理有三家股东，公司持股 56%，英大汇通持股 25%，英大信托持股 19%。公司持有英大信托 73.49%的股权，是英大信托和英大保理的控股股东。英大集团持有公司 65.53%的股权，是公司控股股东。英大集团还持有国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁”）75%的股权，是国网租赁的控股股东，英大汇通是国网租赁全资子公司。
公司及英大信托与英大汇通、英大集团是关联方，按照《股权转让协议》，公司、英大信托和英大汇通将其持有的英大保理合计 100%股权全部转让给英大集团，构成关联交易。转让完成后，公司、英大信托和英大汇通将不再持有英大保理股权，英大保理成为英大集团全资子公司。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
1.英大集团持有公司 65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团 100%的股权；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。
2.公司分别持有英大信托和英大保理 73.49%和 56%的股权，是英大信托和英大保理的控股股东。
3.英大集团是国网租赁控股股东，持有其 75%的股权；国网租赁持有英大汇通 100%的股权。
（二）关联方基本情况
1.国网英大国际控股集团有限公司
法定代表人：杨东伟
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
注册资本：1,990,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网持有英大集团 100%的股权；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年底，英大集
团资产总额 3,312.26 亿元，净资产 1,650.55 亿元，2020 年度实现营业总收入
339.97 亿元，净利润 123.04 亿元。
2.英大汇通（香港）有限公司
法定代表人：李国良
注册地址：香港北角电气道 148 号 31 楼
国网租赁持有英大汇通 100%的股权；英大集团是国网租赁控股股东，持有其75%的股权；国家电网持有英大集团 100%的股权；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年末，英大汇
通资产总额 5,267.54 万元，净资产 5,208.30 万元，2020 年度实现营业总收入
568.40 万元，净利润 66.35 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）目标公司基本情况
名称：英大汇通商业保理有限公司
法定代表人：乔发栋
注册地址：天津市华苑产业区开华道 7 号 312 室
注册资本：20,000 万元人民币
成立时间：2015 年 4 月 30 日
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
股东信息：公司持股 56%，英大汇通持股 25%，英大信托持股 19%。
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其它专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年底，英大保
理资产总额 56,109.60 万元，净资产 20,953.25 万元，2020 年度实现营业收入
1,986.65 万元，净利润 153.18 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，截至 2021 年 9 月 30 日，英大保理资产总额 207,040.36 万元，净资产
21,477.83 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 6,097.56 万元，净利润 524.58
万元（详见致同审字（2021）第 430C024609 号《审计报告》）。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次股权转让价格以第三方资产评估和有权部门评估备案结果为准。2021年 12 月 6 日，中联资产评估集团有限公司对英大保理出具《资产评估报告》（中
联评报字[2021]第 3460 号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，英大保理股东
全部权益账面值 21,477.83 万元，评估值 21,606.93 万元，评估增值 129.10 万
元，增值率 0.60%。
四、股权转让协议的主要内容
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第 3460 号评估报
告，2021 年 9 月 30 日英大保理股东全部权益评估值为 21,606.93 万元。公司以
人民币壹亿贰仟零玖拾玖万捌仟捌佰零捌元整（RMB120,998,808.00）的对价向英大集团转让英大保理 56%的股权，英大汇通以人民币伍仟肆佰零壹万柒仟叁佰贰拾伍元整（RMB54,017,325.00）的对价向英大集团转让英大保理 25%的股权，英大信托以人民币肆仟壹佰零伍万叁仟壹佰陆拾柒元整(RMB41,053,167.00）的
对价向英大集团转让英大保理 19%的股权。
本次交易产生的相应税费，由协议各方按照法律法规要求履行纳税申报及代扣代缴义务。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
截至 2020 年底，英大保理资产总额 56,109.60 万元，净资产 20,953.25 万
元，分别占同期公司合并报表总资产的 1.41%和净资产的 1.05%；2020 年度英大保理营业收入 1,986.65 万元，净利润 153.18 万元，分别占同期公司合并报表营
业总收入的 0.25%和净利润的 0.10%（以上数据均已经审计）。截至 2021 年 9 月
30 日，英大保理资产总额 207,040.36 万元，净资产 21,477.83 万元，分别占同
期公司合并报表总资产的 4.59%和净资产的 1.02%；2021 年 1-9 月英大保理营业
收入 6,097.56 万元，净利润 524.58 万元，分别占同期公司合并报表营业总收入
的 1.08%和净利润的 0.41%（以上数据除公司 2021 年前三季度和 2021 年三季度
末信息外均已经审计）。英大保理加权平均净资产收益率低于公司整体水平，资产运用的综合效率不高，且英大保理业务属性决定其开展业务需要大量融资，公司无法提供超过股权比例的担保为其提供有效的融资渠道，本次交易有利于优化公司金融业务布局。
本次交易完成后，公司、英大信托和英大汇通将不再持有英大保理股权，英大保理不再是公司控股子公司，本次交易将导致公司合并报表范围变更，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响。不存在公司为英大保理提供担保、委托英大保理理财，以及英大保理占用公司资金等方面的情况。
六、关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 16 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向
英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》，董事会 11 名董事中，关联董事
杨东伟、张贱明回避表决，其余 9 名董事表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
公司独立董事进行事前审核并发表独立意见，认为本次关联交易遵循了自愿平等、公开公正的原则，交易价格公允，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董
事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次关联交易事项。
本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、国网英大第七届董事会第三十四次会议决议
2、国网英大独立董事关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的事前认可意见
3、国网英大独立董事关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的独立意见
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-17] (600517)国网英大:国网英大关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-050 号
国网英大股份有限公司
关于子公司英大证券以自有资金
向英大期货增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）
投资金额：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大证券
有限责任公司（以下简称“英大证券”）以自有资金向英大期货增资
30,000 万元，其中，15,799.51 万元计入英大期货实收资本，14,200.49
万元计入英大期货资本公积。
一、对外投资概述
为满足英大期货业务发展需要，英大证券拟以自有资金向英大期货增资30,000 万元。增资后，英大期货注册资本增至 65,799.51 万元，英大证券持股比例提升至 82.52%，英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）持股比例下降至 17.48%。
公司于 2021 年 12 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
英大期货成立于 1996 年 4 月，现为英大证券控股子公司，注册资本 50,000
万元，其中，英大证券持股 77%，英大信托持股 23%。英大期货经营范围包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年底，英大期
货总资产 309,282.98 万元，净资产 75,608.92 万元，2020 年度实现营业总收入
10,184.62 万元，净利润 1,446.73 万元。2021 年 11 月 22 日，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）对英大期货出具“XYZH2021XAAA50353 号”《审计报告》
显示：截至 2021 年 6 月 30 日，英大期货总资产 370,152.88 万元，净资产
77,090.93 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 5,989.86 万元，净利润 1,036.94
万元。
三、对外投资的资金来源及增资前后的股权情况
英大证券以自有资金对其控股子公司英大期货增资 30,000 万元，英大信托不参与此次增资，其中，15,799.51 万元计入英大期货实收资本，14,200.49 万元计入英大期货资本公积。增资完成后，英大期货注册资本由 50,000 万元增至65,799.51 万元，英大证券持股比例由 77%提升至 82.52%，英大信托持股比例由23%下降至 17.48%。
四、对外投资对上市公司的影响
英大证券以自有资金向英大期货增资，有利于英大期货提升资本实力，提高抗风险能力，加快业务创新，支撑公司期货业务未来发展需要，深化产融协同和融融协同，增强公司服务实体经济能力。
本次增资，不涉及公司合并报表范围变化，公司“金融+制造”双主业结构未发生变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次投资是公司控股子公司英大证券以自有资金向其控股子公司英大期货增资，相关风险可控，公司将督促英大证券和英大期货加强内部控制及风险管理工作，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
国网英大第七届董事会第三十四次会议决议
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-17] (600517)国网英大:国网英大第七届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-048 号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议
于 2021 年 12 月 10 日发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其他 9 名非关联董事表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
二、审议并通过了《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15] (600517)国网英大:国网英大关于重大经营合同预中标的提示性公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-047 号
国网英大股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司上海置信电气非晶有限公司等公司在国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）下属公司配网物资集中招标项目中被推荐为中标候选人，现将预中标情况公布如下：
一、预中标事项主要情况
根据国家电网近期在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）陆续公告的配网物资集中招标项目推荐中标候选人公示内容，公司下属公司预中标配电变压器产品金额合计约为 146,487.48 万元，占公司 2020 年经审计营业总收入的18.10%。
二、预中标事项对公司的影响
上述项目中标后，公司下属公司合同的履行将对公司 2022 年度及以后年度的业绩产生积极影响，但不影响公司经营独立性。
三、风险提示
目前，公司下属公司尚未收到上述招标单位发出的正式中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-04] (600517)国网英大:国网英大第七届董事会第三十三次会议决议公告
1
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-046号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议
于 2021 年 11 月 30 日发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》《公司章
程》 的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于英大碳资产向公司划转碳中和服务业务的议案》（表
决结果为 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）。
为积极响应国家“双碳”战略，进一步提升公司服务碳中和的能力和水平，
公司将全资子公司国网英大碳资产管理（上海）有限公司（以下简称“英大碳资
产”）存量碳中和服务业务，包括存量碳资产及相关的负债、人员，整体划转至
公司名下。具体情况如下：
（一）划转各方基本情况
1
．划出方基本情况
公司名称：国网英大碳资产管理（上海）有限公司
企业性质：有限责任公
司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市虹口区汶水东路
937 号 1 幢 4 楼 C 区 416 室
法定代表人：车雪梅
注册资本：
10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：从事碳资产开发经营管理业务、开展节能减排政策信
息咨询服务；合同能源管理；环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询；投资管理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；会议及展览服务；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至）审计，截至20202020年末，英大碳年末，英大碳资产总资产资产总资产31,646.9031,646.90万元，净资产万元，净资产24,944.6724,944.67万元，万元，20202020年度实现营业收入年度实现营业收入132.79132.79万元，净利润万元，净利润440.99440.99万元。万元。
2
2．划入方基本情况．划入方基本情况
划入方为公司。
划入方为公司。
（二）本次划转方案基本情况
（二）本次划转方案基本情况
1
1．资产负债划转．资产负债划转
按照英大碳资产最近一期经审计的资产负债账面价值将相关业务划转至公
按照英大碳资产最近一期经审计的资产负债账面价值将相关业务划转至公司名下，划转基准日为司名下，划转基准日为20212021年年11月月11日。划转资产负债明细如下：日。划转资产负债明细如下：
（
（11）存量碳资产（）存量碳资产（CCERCCER），账面价值为），账面价值为23,943.3623,943.36万元，用于碳中和服务及万元，用于碳中和服务及支持全国碳市场履约。支持全国碳市场履约。
（
（22）固定资产，账面价值为）固定资产，账面价值为5.375.37万万元，属于与划转业务相关的固定资产。元，属于与划转业务相关的固定资产。
（
（33）递延所得税负债，）递延所得税负债，账面价值为账面价值为33,80,8055..4242万元万元，为开展相关业务所产生，为开展相关业务所产生的递延所得税负债。的递延所得税负债。
划转基准日至交割日之间的资产相关损益由划入方承担。
划转基准日至交割日之间的资产相关损益由划入方承担。
2
2．人员划转．人员划转
将英大碳资产从事相关业务的员工转入公司。
将英大碳资产从事相关业务的员工转入公司。
3
3．划转涉及的税务安排．划转涉及的税务安排
本次划转适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
本次划转适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
4
4．其他情况说明．其他情况说明
划转标的权属状况清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
划转标的权属状况清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）本次划转目的及对公司的影响
（三）本次划转目的及对公司的影响
本
本次划转有利于公司服务国家“双碳”战略，拓展电网产业链上下游碳中和次划转有利于公司服务国家“双碳”战略，拓展电网产业链上下游碳中和业务，统筹支持全国碳市场履约建设，有利于英大碳资产拓展碳管理、碳认证等业务，统筹支持全国碳市场履约建设，有利于英大碳资产拓展碳管理、碳认证等新兴碳服务业务。新兴碳服务业务。
本次划转是将全资子公司英大碳资产的部分业务划转至公司，不涉及合并报
本次划转是将全资子公司英大碳资产的部分业务划转至公司，不涉及合并报表范围变化，“金融表范围变化，“金融++制造”双主业未发生变化，没有新增资产及业务，不涉及关制造”双主业未发生变化，没有新增资产及业务，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对
3
公司经营状况无实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司经营状况无实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
国网英大股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月33日日
[2021-10-27] (600517)国网英大:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.172元
每股净资产: 3.1506元
加权平均净资产收益率: 5.54%
营业总收入: 56.43亿元
归属于母公司的净利润: 9.81亿元
[2021-09-28] (600517)国网英大:国网英大关于全资子公司更名为上海置信电气有限公司的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-045 号
国网英大股份有限公司
关于全资子公司更名为上海置信电气有限
公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据业务发展需要,国网英大股份有限公司全资子公司“上海置信智能电气有限公司”已更名为“上海置信电气有限公司”，并于近日取得了上海市长宁区市场监督管理局换发的《营业执照》，除公司名称外其他登记事项无变化。变更后相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310105667827604A
名称：上海置信电气有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋云翔
注册资本：人民币 100000.0000 万元整
成立日期：2007 年 11 月 08 日
营业期限：2007 年 11 月 08 日至不约定期限
住所：上海市长宁区天山西路 588-590 号 2 幢 1 楼东区
经营范围：
许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电气领城、节能环保领城、电子信息科技、能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业项目投资，生产（限分支机构）和销售和租赁电力设备及系统、输配电设备及配件、节能设备、环保设备、仪器仪表，环
保工程，合同能源管理，计算机信息系统集成，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-02] (600517)国网英大:国网英大第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-044 号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议
于 2021 年 8 月 26 日发出会议通知，会议于 2021 年 9 月 1 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
公司 2021 年第二次临时股东大会已选举张凡华先生为公司第七届董事会非独立董事，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选张凡华先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：
1.提名委员会（3 人）
召集人：潘斌
委 员：潘斌、赵春光、杨东伟
2.审计与内控合规管理委员会（3 人）
召集人：赵春光
委 员：赵春光、潘斌、谭真勇
3.战略与 ESG 委员会（6 人）
召集人：杨东伟
委 员：杨东伟、王剑波、郝京春、张贱明、夏清、王遥
4.薪酬与考核委员会（5 人）
召集人：夏清
委 员：夏清、赵春光、王遥、谭真勇、张凡华
新补选委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
张凡华先生的基本情况和简历详见公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-26] (600517)国网英大:国网英大2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2021-043 号
国网英大股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦
1311 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,526,573,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 79.1575
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，部分董事因公务原因以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，部分监事因公务原因以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,526,052,011 99.9885 509,900 0.0113 11,329 0.0002
2、 议案名称：关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 350,403,048 99.8362 563,500 0.1606 11,329 0.0032
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,988,764 99.8766 5,573,147 0.1231 11,329 0.0003
4、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,988,764 99.8766 5,573,147 0.1231 11,329 0.0003
5、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,988,764 99.8766 5,573,147 0.1231 11,329 0.0003
6、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,988,764 99.8766 5,573,147 0.1231 11,329 0.0003
7、 议案名称：关于制订公司《担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,520,988,764 99.8766 5,573,147 0.1231 11,329 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公司董事的议案 45,469,561 98.8667 509,900 1.1087 11,329 0.0246
2 关于英大信托与关联方签订《房 45,415,961 98.7501 563,500 1.2252 11,329 0.0247
屋租赁合同》暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 2 涉及关联交易事项，控股股东国网英大国际控股集团有
限公司持有公司 3,747,456,382 股份、关联股东国网电力科学研究院有限公司持
有公司 428,138,981 股份，依法回避表决；议案 3 为特别决议事项，经出席会议
股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事
项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈旭、刘川鹏
2、 律师见证结论意见：
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 国网英大股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会的法律意见书。
国网英大股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (600517)国网英大:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.113元
每股净资产: 3.0813元
加权平均净资产收益率: 3.66%
营业总收入: 36.25亿元
归属于母公司的净利润: 6.45亿元
[2021-08-24] (600517)国网英大:国网英大关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-042 号
国网英大股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（周二）下午 3:00-4:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 8 月 27 日（周五）17:30 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600517@sgcc.com.cn。公司将在
说明会上回答投资者普遍关注的问题。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 26 日发布公
司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度
经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 8 月 31 日（周二）下午 3:00-4:00
举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（周二）下午 3:00-4:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事、总经理谭真勇先生，副总经理、总会计师车雪梅女士，副总经理宋云翔先生及董事会秘书牛希红女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 31 日（周二）下午 3:00-4:00，通过互联网
登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 27 日（周五）17:30 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600517@sgcc.com.cn。公司将在发布会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事监事与投资者关系管理部
电话：021-51796818
邮箱：600517@sgcc.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-036 号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议
于 2021 年 7 月 23 日发出会议通知，会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为 10 票同意，0票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会于近日收到董事胡锐先生的辞职报告。因工作原因，胡锐先生申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐张凡华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
张凡华先生的基本情况和简历如下：
张凡华，男，1968 年出生，大学学历，学士学位，正高级工程师。历任山东电力集团公司泰安供电公司总经理，山东电力集团公司办公室主任，山东电力集团公司党委委员兼济南供电公司总经理、党委副书记，山东电力集团公司副总经理、党委委员、工会主席，国网安徽省电力公司党组书记、副总经理，国网安徽省电力有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任国网英大股份有限公司党委副书记（二级单位正职级）。第十三届全国人大代表。
独立董事对此发表独立意见：
1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；
2．经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，我们认为非独立董事候选人张凡华先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；
3．同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司 2021 年第二次临时股东大会选举。
二、审议并通过了《关于变更公司部门名称的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
为强化科技赋能，打好金融数字化转型攻坚战，根据公司经营发展需要，拟将“电 e 金服事业部（数字金融事业部）”更名为“数字金融事业部（电 e 金服事业部）”，部门职责不变。
本次调整后，公司 12 个部门为：办公室（党委办公室）、董事监事与投资者关系管理部、发展策划部、财务管理中心、数字金融事业部（电 e 金服事业部）、资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。
三、审议并通过了《关于英大期货设立风险管理子公司的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
四、审议并通过了《关于英大信托与关联方签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其他
8 名非关联董事表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公
司 2021 年第二次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》（表决结果为
10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东
大会审议。
七、审议并通过了《关于修订公司<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
八、审议并通过了《关于修订公司<董事会审计与内控合规管理委员会议事规则>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
九、审议并通过了《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十、审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》（表决结果
为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股
东大会审议。
十一、审议并通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十二、审议并通过了《关于修订公司<投资管理制度>的议案》（表决结果为10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十三、审议并通过了《关于修订公司<内幕信息及知情人管理登记制度>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十四、审议并通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十五、审议并通过了《关于制订公司<担保管理办法>的议案》（表决结果为
10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东
大会审议。
十六、审议并通过了《关于制订公司<合规管理办法（试行）>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
十七、审议并通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大关于董事辞职的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-035 号
国网英大股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事胡锐先生的辞职报告。因工作原因，胡锐先生申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡锐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡锐先生辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，董事会将尽快履行相关选举程序。
胡锐先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对胡锐先生表示衷心感谢！
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-037 号
国网英大股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于
2021 年 7 月 23 日发出会议通知，会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会
议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》（表决结果为 5票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》（表决结果
为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股
东大会审议。
三、审议并通过了《关于制订公司<合规管理办法（试行）>的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司监事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大关于控股子公司英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-039 号
国网英大股份有限公司
关于控股子公司英大信托与关联方
签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司英大
国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）拟与北京鲁能经济技术
交流中心有限公司（以下简称“交流中心”）签订《房屋租赁合同》（以
下简称“租赁合同”）。
历史关联交易：2021 年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国
家电网”）及所属公司、鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及
所属公司销售产品、提供劳务不超过 700,000 万元，采购产品、接受劳
务不超过 60,000 万元；预计在国家电网及所属公司、广发银行股份有限
公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华
夏银行”）存款日均余额不超过 101,000 万元，综合授信不超过 1,110,000
万元；预计在国家电网及所属公司、鲁能集团及所属公司经营租赁收入
不超过 800 万元，经营租赁支出不超过 12,300 万元；预计在国家电网及
所属公司、广发银行、华夏银行利息收入不超过 9,100 万元，利息支出
不超过 29,500 万元，手续费与佣金收入不超过 300,000 万元，手续费与
佣金支出不超过 4,500 万元，认购关联方金融产品不超过 520,000 万元。
一、关联交易概述
为满足日常办公需要，英大信托拟与交流中心签订《房屋租赁合同》，其中交流中心为出租方，英大信托为承租方，租赁房屋位于北京市东城区南竹杆胡同109、111 号，作为办公用房。租赁费用按年支付，日租金为人民币 6.9 元/平方米，年租金为人民币 20,693,255.25 元（含税价）；租赁期限为 19 年。
交流中心与公司归属于同一最终控股股东，英大信托为公司控股子公司，交流中心是公司的关联方，本次签订《房屋租赁合同》事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
1．国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司 65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团 100%的股权，是公司最终控股股东；
2．国家电网持有国网山东省电力公司（以下简称“山东电力”）100%的股权，山东电力持有交流中心 100%的股权，国家电网是交流中心最终控股股东；
3．公司持有英大信托 73.49%的股权，是英大信托的控股股东。
（二）关联方基本情况
名称：北京鲁能经济技术交流中心有限公司
法定代表人：任金梁
注册地址：北京市东城区南竹杆胡同 109、111 号
注册资本：6,600 万人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电力系统及设备的技术开发、技术转让、技术咨询技术服务；销售开发后的产品；购销电力系统所需原材料及辅料、百货、五金交电、办公设备、建筑材料、机械电器设备、电子计算机及外部设备；仓储服务；投资咨询；物业管理（含写字间出租）；承办各种会议；餐饮服务；住宿。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、房屋租赁合同的主要内容
（一）出租房屋情况
英大信托拟租赁交流中心位于北京市东城区南竹杆胡同 109、111 号的房屋，
建筑面积为 8,216.5 平方米（以最终获得的所有权证面积为准，配套辅助用房出租面积另行协商）。
（二）租赁用途
用于英大信托日常办公、会议使用。
（三）租赁期限
房屋租赁期为 19 年，自 2021 年 8 月 1 日起至 2040 年 7 月 31 日止。
（四）租金
日租金为人民币 6.9 元/平方米，年租金为人民币 20,693,255.25 元（含税
价）。租赁费用按年支付，合同生效后的 5 个合同租赁年度内该房屋租金标准不变；自合同生效后第 6 个合同租赁年度起，房屋租金标准调整方式为：根据周边物业租赁价格水平，经双方协商一致另行签订补充协议确定租金标准，每五年议定一次。
四、关联交易定价情况及其公允性
英大信托与关联方交流中心签订房屋租赁合同，所承租房屋的租金定价为周边同类型写字楼平均价格。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次签订房屋租赁合同，是英大信托日常经营正常需要，将解决英大信托现有办公场地紧张的问题，有利于未来更好地开展主营业务。该关联交易条件及定价公允，符合交易公平原则，按照相关规定履行审议程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的情形，关联交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、关联交易履行的审议程序
2021 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于英
大信托与关联方签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》，董事会 10 名董事中，
关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其余 8 名董事表决结果为 8 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
公司独立董事进行事前审核并发表独立意见，认为本次关联交易遵循了自愿平等、公开公正的原则，交易价格公允，不损害公司利益，不影响公司独立性，
对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次关联交易事项。
本次关联交易事项将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
七、备查文件
1．国网英大第七届董事会第二十九次会议决议
2．国网英大独立董事关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的事前认可意见
3．国网英大独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大关于英大期货设立风险管理子公司的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-038 号
国网英大股份有限公司
关于英大期货设立风险管理子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：国网英大风险管理（深圳）有限公司（以下简称“风险
管理公司”，最终公司名称以工商注册登记为准）。
投资金额：英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）以自有资金出资
人民币 1 亿元。
一、对外投资概述
为优化业务布局，拓展业务空间，增强服务实体企业能力及风险管控能力，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）拟通过其控股子公司英大期货设立风险管理子公司开展风险管理业务。
公司于 2021 年 7 月 30 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于英大期货设立风险管理子公司的议案》。本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1．公司名称
国网英大风险管理（深圳）有限公司（最终公司名称以工商注册登记为准）。
2．注册资本及出资方式
风险管理公司注册资本为人民币 1 亿元，英大期货以自有资金出资人民币 1
亿元，持股 100%。
3．注册地
深圳市福田区。
4．功能定位
为电网产业链实体企业提供大宗原材料采购和库存环节的融资和避险服务；为英大期货的经纪业务、资产管理业务和投资咨询业务发展提供支持平台，发挥协同效应，提升英大期货市场竞争力。
5．主营业务范围
仓单服务、合作套保、基差贸易和场外衍生品业务（以工商注册登记为准）。待发展成熟后，再研究开展做市业务。
6．公司治理
风险管理公司不设董事会、监事会，由英大证券通过英大期货委派执行董事和监事各一名，聘任总经理和副总经理各一名。成立初期用工 15 人（含高管），设业务部、运营部、综合部，实行前、中、后台分离，相互协同和制衡。
三、对外投资对上市公司的影响
本次设立风险管理公司是为了优化公司期货业务布局，进一步提升公司综合金融服务能力，同时增强服务产业链能力，提升公司对期货业务风险的管控能力。风险管理公司的设立将增加公司合并报表范围，增加利润增长点，“金融+制造”双主业运行架构未发生变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、对外投资的风险分析
本次设立风险管理公司由英大期货以自有资金出资，风险管理公司主要面向电网产业链上的实体企业开展融资类和避险类业务，为英大期货的经纪业务、资产管理业务和投资咨询业务发展提供支持平台，相关风险可控，公司将督促其加强内部控制及风险管理工作，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
国网英大第七届董事会第二十九次会议决议
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-040 号
国网英大股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第七
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，根据新《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），具体如下：
序 修订前 修订后
号
第三条 公司于 2000 年9 月经上海市 第三条 公司于2000年9月经上海市
人民政府沪府体改审（2000）019 号 人民政府沪府体改审（2000）019 号
文批准，以发起方式设立。在上海市 文批准，以发起方式设立。在上海市
工商行政管理局注册登记，取得营业 工商行政管理局注册登记，取得营业
执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
1 91310000134645920X。2003 年 9 月 91310000134645920X。2003 年 9 月
10 日经中国证券监督管理委员会证 10日经中国证券监督管理委员会（以
监发字[2003]113 号文批准，首次向 下简称“中国证监会”）核准，首次
社会公众发行人民币普通股 2500 万 向社会公众发行人民币普通股2,500
股，于 2003 年 10 月 10 日在上海证 万股，于 2003 年 10 月 10 日在上海
券交易所上市。 证券交易所上市。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 公司全部资本分为等额股
2 份，股东以其所持股份为限对公司承 份，股东以其所持股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的 担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。 债务承担责任。
第十一条 公司根据《党章》的规定， 第十一条 公司根据《党章》的规定，
设立中国共产党的组织，公司党委发 设立中国共产党的组织，公司党委发
3 挥领导核心和政治核心作用，把方 挥领导核心和政治核心作用，把方
向、管大局、保落实，公司建立党的 向、管大局、促落实，公司建立党的
工作机构，配备足够数量的党务工作 工作机构，配备足够数量的党务工作
人员，保障党组织工作经费。 人员，保障党组织工作经费。
4 第十三条 公司的经营宗旨为：以融 第十三条 公司的经营宗旨为：根植
促产、以产兴融、协同发展、提升价 电网、服务实业、产融协同、创造价
值，打造一流的产融结合型公司。 值，依法合规、稳健运营，打造具有
能源特色国际一流的数字型绿色金
融和智能制造服务商。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
571,843.5744 万股，公司的股本结构 571,843.5744 万股，公司的股本结
为普通股 571,843.5744 万股。 构为普通股 571,843.5744 万股。
公司设立时股本总数为 5,483 万股； 公司设立时股本总数为 5,483 万股；
2003 年 9 月，公司经中国证监会核准 2003 年 9 月，公司经中国证监会核
首次向境内会社公众公开发行人民 准首次向境内社会公众公开发行人
币普通股 2,500 万股，公司股本增至 民币普通股 2,500 万股，公司股本增
7,983 万股；2005 年 6 月，公司根据 至 7,983 万股；2005 年 6 月，公司
2004 年度股东大会决议实施利润分 根据 2004 年度股东大会决议实施利
配和资本公积金转增方案，股本增至 润分配和资本公积金转增方案，股本
15,966 万股；2006 年 4 月，公司根 增至 15,966 万股；2006 年 4 月，公
据 2005 年度股东大会决议实施利润 司根据 2005 年度股东大会决议实施
分配和资本公积金转增方案，股本增 利润分配和资本公积金转增方案，股
至 19,957.5 万股；2007 年 8 月，经 本增至 19,957.5 万股；2007 年 8 月，
中国证监会核准，公司公开增发人民 经中国证监会核准，公司公开增发人
币 普 通 股 666 万 股， 股 本 增 至 民币普通股 666 万股，股本增至
20,623.50 万股；2008 年 4 月，公司 20,623.50 万股；2008 年 4 月，公司
根据 2007 年度股东大会决议实施利 根据 2007 年度股东大会决议实施利
润分配和资本公积金转增方案，公司 润分配和资本公积金转增方案，公司
5 总股本增至 41,247 万股；2009 年 6 总股本增至 41,247 万股；2009 年 6
月，公司根据 2008 年度股东大会决 月，公司根据 2008 年度股东大会决
议实施利润分配和资本公积金转增 议实施利润分配和资本公积金转增
方案，总股本增至 61,870.50 万股； 方案，总股本增至 61,870.50 万股；
2013 年 1 月，经中国证监会核准，公 2013 年 1 月，经中国证监会核准，
司向国网电力科学研究院定向发行 公司向国网电力科学研究院定向发
股份 7,269.6272 万股，总股本增至 行股份 7,269.6272 万股，总股本增
69,140.1272 万股；2014 年 6 月，公 至 69,140.1272 万股；2014 年 6 月，
司根据 2013 年度股东大会决议实施 公司根据 2013 年度股东大会决议实
利润分配和资本公积金转增方案，总 施利润分配和资本公积金转增方案，
股本增至 124,452.2290 万股；2015 总股本增至 124,452.2290 万股；
年 12 月，经中国证监会核准，公司 2015 年 12 月，经中国证监会核准，
向国网电力科学研究院定向发行股 公司向国网电力科学研究院定向发
份 11,164.5533 万股，总股本增至 行股份 11,164.5533 万股，总股本增
135,616.7823 万股；2020 年 2 月， 至 135,616.7823 万股；2020 年 2 月，
经中国证监会核准，公司向国网英大 经中国证监会核准，公司向国网英大
国际控股集团有限公司等定向发行 国际控股集团有限公司等定向发行
股份 395,541.7575 万股，总股本增 股份 395,541.7575 万股，总股本增
至 531,158.5398 万股；2020 年 5 月， 至 531,158.5398 万股；2020 年 5 月，
公司非公开发行 40,685.0346 万股， 公司非公开发行 40,685.0346 万股，
总股本增至 571,843.5744 万股。 总股本增至 571,843.5744 万股。
第二十三条 根据本章程的规定，公 第二十三条 公司可以减少注册资
6 司可以减少注册资本。公司减少注册 本。公司减少注册资本，按照《公司
资本，按照《公司法》以及其他有关 法》以及其他有关规定和本章程规定
规定和本章程规定的程序办理。 的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，经 第二十四条 公司在下列情况下，可
本章程规定的程序通过，并报国家有 以依照法律、行政法规、部门规章和
关主管机构批准后，可以购回本公司 本章程的规定，收购本公司的股份：
的股份： （一）为减少公司注册资本而注销股
（一）为减少公司资本而注销股份； 份；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
7 （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收
合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。
东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司
除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份。
司股份的活动。
第二十五条 公司购回股份，可以下 第二十五条 公司收购本公司股份，
列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交易方 法律法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
8 （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项
公司收购本公司股份的，应当依照 规定的情形收购本公司股份的，应当
《证券法》的规定履行信息披露义 通过公开的集中交易方式进行。
务。公司因本章程第二十四条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第三十条 持有公司百分之五以上有 第三十条 持有公司5%以上股份的股
表决权的股份的股东及公司董事、监 东及公司董事、监事、高级管理人员，
事、高级管理人员，将其所持有的公 将其所持有的公司股票或者公司其
9 司股票在买入之日起 6 个月以内卖 他具有股权性质的证券在买入之日
出，或者在卖出之日起 6 个月以内又 起 6 个月以内卖出，或者在卖出之日
买入的，由此获得的收益归公司所 起 6 个月以内又买入的，由此获得的
有,本公司董事会将收回其所得收 收益归公司所有, 本公司董事会将
益。但是，证券公司因包销购入售后 收回其所得收益。但是，证券公司因
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 包销购入售后剩余
[2021-07-31] (600517)国网英大:国网英大关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2021-041 号
国网英大股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 25 日 10 点 30 分
召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司董事的议案 √
2 关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案 √
3 关于修订《公司章程》的议案 √
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
6 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 √
7 关于制订公司《担保管理办法》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会
议审议通过，《国网英大第七届董事会第二十九次会议决议公告》《国网英大第七
届监事会第十七次会议决议公告》于 2021 年 7 月 31 日披露在上海证券交易所
网站、《上海证券报》和《中国证券报》。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科
学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600517 国网英大 2021/8/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、 登记时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）9:00-16:00
3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）
4、 联系电话：021-52383315传真：021-52383305联系人：欧阳小姐
六、 其他事项
本次会议会期一天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海市浦东新区国耀路 211 号 C 座 9 层 邮政编码：200126
联系部门：董事监事与投资者关系管理部
电话：021-51796818 公司邮箱：600517@sgcc.com.cn
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件：国网英大第七届董事会第二十九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国网英大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 25 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
2 关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
7 关于制订公司《担保管理办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-07-14] (600517)国网英大:国网英大关于子公司英大信托、英大证券披露2021年半年度未经审计财务报表的提示性公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-034 号
国网英大股份有限公司
关于子公司英大信托、英大证券披露 2021 年半年度未经审计财务报表的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大国际信托有限责任公司 2021 年半年度未经审计的母公司资产负债表及利润表、英大证券有限责任公司 2021 年半年度未经审计的母公司资产负债表、利润表及净资本计算表将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露。
《英大国际信托有限责任公司2021年半年度未经审计母公司财务报表》、《英大证券有限责任公司 2021 年半年度未经审计母公司财务报表》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
本公告所载子公司 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准。提示投资者注意投资风险。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-24] (600517)国网英大:国网英大关于为全资孙公司提供担保的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-033 号
国网英大股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海置信电气非晶有限公司（以下简称“置信非晶”）
本次担保金额：人民币 16,000 万元；累计为置信非晶担保金额人民币
16,000 万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订《最高额保证合同》，为公司全资孙公司置信非晶 13,000 万元人民币综合授信承担不可撤销连带责任保证，担保期限自所担保的每笔债务对应的履行期届满之日起三年。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计
公司 2021 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，
详见 2021 年 5 月 15 日上海证券交易所网站的股东大会决议公告。上述担保在公
司 2021 年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海置信电气非晶有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：青浦工业园区天辰路 1888 号
法定代表人：李力
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）及电气配件、自动化设备、通信设备、仪器仪表和电子产品领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务，生产销售自身开发的产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2021 年 3 月 31 日，置信非晶资产总额 76,460.19 万元，负债总额
47,867.45 万元，净资产 28,592.74 万元（数据未经审计）。
置信非晶为公司全资孙公司。
三、担保合同的主要内容
1、担保类型：公司与民生银行上海分行签订《最高额保证合同》，为置信非晶 13,000 万元人民币综合授信提供担保。
2、担保方式：不可撤销连带责任保证
3、担保期限：自所担保的每笔债务对应的履行期届满之日起三年
4、担保最高债权额：不超过人民币 16,000 万元
5、反担保：无反担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司本年度累计对外担保余额为 36,567.13 万元，其中对全资孙公司提供担保余额为 367.13 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的2.117%、0.021%，公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
2、国网英大股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
3、置信非晶 2021 年第一季度财务报表及营业执照复印件
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-11] (600517)国网英大:国网英大2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-032 号
国网英大股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.062 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年5月14日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,718,435,744 股为基数，每股派发现金红利 0.062 元（含税），共计派发现金红利 354,543,016.13 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司、上海置信(集团)有限公司、上海置信电气工程安装有限公司、国网新源控股有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司非限售股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利
0.062 元。对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每
股派发现金红利 0.062 元。待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利 0.0558 元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，股东在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利 0.0558 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利 0.062 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事监事与投资者关系管理部
联系电话：021-51796818
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-05-29] (600517)国网英大:国网英大第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-031 号
国网英大股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于
2021 年 5 月 21 日发出会议通知，会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会
议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2020 年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司监事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-29] (600517)国网英大:国网英大第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-030 号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议
于 2021 年 5 月 21 日发出会议通知，会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2020 年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
独立董事对此发表独立意见：
经核查，公司管理层编制的《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产
于 2020 年 12 月 31 日减值测试报告》在所有重大方面公允反映了重大资产重组
标的资产减值测试的结论。
中联资产评估集团有限公司进行评估时，评估方法适当，评估结论客观、公正，本次出具的减值测试报告的减值测试方法适当，减值测试报告结论客观、公正，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。同意《国网英大股份有限公司以财务报告为目的涉及的英大国际信托有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 1431 号）和《国网英大股份有限公司以财务报告为目的涉及的英大证券有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 1432 号）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试结果专项审核报告》（致同专字（2021）第 110C011399号），认为公司管理层编制的重大资产重组标的资产减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求、重大资产重组报告书及《上海置信电气股
份有限公司发行股份购买资产补充协议》编制，公允反映了重大资产重组标的资
产于 2020 年 12 月 31 日价值与重大资产重组交易时作价价格的相对变化情况。
同意《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产于 2020 年 12 月 31 日减值
测试报告》。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-15] (600517)国网英大:国网英大2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2021-029 号
国网英大股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦
1311 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,504,827,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 78.7773
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，部分董事因公务原因以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，部分监事因公务原因以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,004,311 99.9817 210,129 0.0047 613,400 0.0136
2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,004,311 99.9817 210,129 0.0047 613,400 0.0136
3、 议案名称：关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,004,311 99.9817 210,129 0.0047 613,400 0.0136
4、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,004,311 99.9817 210,129 0.0047 613,400 0.0136
5、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 328,548,448 99.7922 75,229 0.0228 608,800 0.1850
6、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,148,411 99.9849 70,629 0.0016 608,800 0.0135
7、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,148,411 99.9849 70,629 0.0016 608,800 0.0135
8、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,148,411 99.9849 70,629 0.0016 608,800 0.0135
9、 议案名称：关于预计公司 2021 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办
理有关担保手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,143,811 99.9848 70,629 0.0016 613,400 0.0136
10、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,148,411 99.9849 70,629 0.0016 608,800 0.0135
11、 议案名称：关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》
暨关联交易的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 328,548,448 99.7922 70,629 0.0215 613,400 0.1863
12、 议案名称：关于公司子公司英大证券发行次级债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,143,811 99.9848 75,229 0.0017 608,800 0.0135
13、 议案名称：关于为公司董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,504,004,311 99.9817 214,729 0.0048 608,800 0.0135
14、 议案名称：关
[2021-04-27] (600517)国网英大:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 3.0572元
加权平均净资产收益率: 1.32%
营业总收入: 14.06亿元
归属于母公司的净利润: 2.30亿元
[2021-04-17] (600517)国网英大:国网英大第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-018 号
国网英大股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于
2021 年 4 月 5 日发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 15 日在北京市东城区建国
门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席孙红旗先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。（表决结果
为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司 2020 年年度报告及其摘要，审核意见如下：
1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。（表决结
果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
三、审议并通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
四、审议并通过了《关于公司 2020 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
五、审议并通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
六、审议并通过了《关于公司 2020 年计提资产减值准备及往来核销的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
监事会认为：本次 2020 年度计提资产减值准备及往来核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本次 2020 年度计提资产减值准备及往来核销事项。
七、审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
八、审议并通过了《关于公司首次执行新租赁准则的议案》。（表决结果为 5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够真实、准确地反映公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
九、审议了《关于为公司董监高购买责任险的议案》（全体监事回避表决）。本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核
方案的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
根据有关要求并结合公司实际情况，监事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪
酬考核方案有关情况如下：
（一）2020 年度薪酬分配
根据 2020 年度公司监事个人绩效评价情况，2020 年度薪酬分配情况如下（均
为税前金额）：
姓名 职务(注) 任期起止时间 年内任期薪酬
（税前，万元）
张彤宇 职工监事 2020 年 9 月至 2022 年 5 月 20.33
邢峻 职工监事 2020 年 9 月至 2022 年 5 月 35.86
曹洋 职工监事（离任） 2019 年 5 月至 2020 年 9 月 22.23
陈黎泉 职工监事（离任） 2019 年 5 月至 2020 年 9 月 17.4
其他监事在公司关联方获取报酬，或因工作调动，从关联方调至公司任职等，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。
（二）2021 年度薪酬考核方案
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
特此公告
国网英大股份有限公司监事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-17] (600517)国网英大:国网英大关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2021-028 号
国网英大股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 14 日 14 点
召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 √
2 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 √
4 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
5 关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案 √
6 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
7 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
8 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 √
9 关于预计公司 2021 年度对子公司担保额度并授权公 √
司管理层办理有关担保手续的议案
10 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
11 关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服 √
务协议》暨关联交易的议案
12 关于公司子公司英大证券发行次级债的议案 √
13 关于为公司董监高购买责任险的议案 √
14 关于公司董事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬考 √
核方案的议案
15 关于公司监事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬考 √
核方案的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，《国网英大第七届董事会第二十六次会议决议公告》《国网英大第七
届监事会第十四次会议决议公告》于 2021 年 4 月 17 日披露在上海证券交易所网
站、《中国证券报》《上海证券报》。
2、 特别决议议案：5、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、11
应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司等
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600517 国网英大 2021/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印
件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件 1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、 登记时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）9:00-16:00
3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）
4、 联系电话：021-52383315传真：021-52383305联系人：欧阳小姐六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：中国（上海）自由贸易试验区国耀路 211 号 C 座 9 层
联系部门：董事监事与投资者关系管理部 邮政编码：200126
电话：021-51796818 传真：021-51796816
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
附件 1：授权委托书
报备文件：国网英大第七届董事会第二十六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国网英大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 14 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
2 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
4 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
5 关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案
6 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
7 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
8 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
9 关于预计公司 2021 年度对子公司担保额度并授权公司
管理层办理有关担保手续的议案
10 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
11 关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务
协议》暨关联交易的议案
12 关于公司子公司英大证券发行次级债的议案
13 关于为公司董监高购买责任险的议案
14 关于公司董事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核
方案的议案
15 关于公司监事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核
方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-17] (600517)国网英大:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 3.02元
加权平均净资产收益率: 7.45%
营业总收入: 80.92亿元
归属于母公司的净利润: 11.76亿元
[2021-04-17] (600517)国网英大:国网英大关于子公司英大证券发行次级债的公告
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-024 号
国网英大股份有限公司
关于子公司英大证券发行次级债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）为满足各项业务规模扩大需求，补充营运资金和偿还到期债务，拟通过发行次级债券募集资金。
一、发行必要性
2021 年，英大证券各项资金需求较为迫切。业务发展需求方面，预计 2021年各业务条线新增需求 10.25 亿元。存续债务到期还本付息需求方面，截至 2020
年 12 月 31 日，英大证券存续次级债 2 笔，本金余额共计 10 亿元。2021 年，英
大证券现存续次级债还本付息需求共计 10.42 亿元。
二、拟发行次级债券方案
（一）发行品种
本次拟发行债券为证券公司次级债券。证券公司次级债券，是指证券公司向机构投资者发行的清偿顺序在普通债之后的有价证券。
（二）募集资金用途
本次拟发行次级债券募集资金主要用于补充营运资金和兑付到期次级债券。
（三）发行规模及方式
本次拟发行次级债券发行最大规模不超过 10 亿元，发行对象为符合规定的机构投资者，拟根据市场利率情况灵活选择发债时间窗口，择优单笔或多笔发行。
（四）发行期限
本次拟发行次级债券发行期限为 1 年期至 3 年期。
三、监管机构后续审批备案情况
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，英大证券需将申请材料
备齐后，向深圳证券交易所提交关于本次债券挂牌转让的申请，在获批深圳证券交易所发出的关于本次债券符合深交所转让条件的无异议函后，向深圳证券交易所正式提交债券发行申请文件；在本次债券发行完成之日起 5 个工作日内，英大证券向中国证券监督管理委员会深圳监管局完成报备。
四、本次子公司英大证券发行次级债履行的审批程序
2021 年 4 月 15 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于公司子公司英大证券发行次级债的议案》，表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次子公司英大证券发行次级债尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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