600511什么时候复牌？-国药股份停牌最新消息
≈≈国药股份600511≈≈(更新:22.01.07)
[2022-01-07] (600511)国药股份:临2022-001国药股份第七届董事会第三十六次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2022-001
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第 七 届董事会第 三十 六 次会议通知
于 2021 年 12 月 26 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年
1 月 6 日以现场和通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关
于指定董事会秘书职责代行人的议案》。
公司董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书朱霖女士提交的书面辞职报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定总法律顾问罗丽春女士代行公司董事会秘书职责。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (600511)国药股份:临2022-002国药股份关于副总经理兼董秘辞任的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2022-002
国药集团药业股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于副总经理、董秘朱霖女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书及公司副总经理等相关职务。
朱霖女士在国药股份工作十六年期间，历任公司办公室主任、证券部主任、董事会秘书、副总经理及子公司董事长、董事、监事等职务，一直勤勉尽责、恪尽职守、专业敬业、锐意担当，忠实地履行了作为公司相关领导应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献。在此谨代表国药股份公司董事会，对朱霖女士在任期间为公司发展的辛勤付出和重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定总法律顾问罗丽春女士代行董事会秘书职责。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-30] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-040
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第 七 届董事会第 三十 五 次会议通知
于 2021 年 12 月 17 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年
12 月 29 日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于制
定经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》。
为贯彻落实国务院国资委关于国有企业改革的精神，积极推进职业经理人队伍建设，有效激发企业活力和效率，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定经理层成员任期制与契约化管理相关制度，主要包括《经营层契约化绩效管理办法》、《经营层契约化薪酬管理办法》等。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-10-21] (600511)国药股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.7251元
每股净资产: 16.3349元
加权平均净资产收益率: 10.97%
营业总收入: 342.92亿元
归属于母公司的净利润: 13.02亿元
[2021-09-14] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司关于参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-039
国药集团药业股份有限公司关于参加 2021 年
北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活
动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长、副总经理（主持经营工作）、财务总监及董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-10] (600511)国药股份:国药股份第七届董事会第三十三次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-038
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第 七 届董事会第 三十三 次会议通知
于 2021 年 8 月 30 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年
9 月 9 日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任魏平孝先生为公司财务总监的议案》，聘期自董事会通过之日起至2022年12月31日止。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为魏平孝先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。
2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过国药股份
关于续聘田国涛先生为公司副总经理（主持经营工作），邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士、金仁力先生、肖卓远女士、唐磊先生、朱霖女
士为公司副总经理，以上聘期至 2022 年 12 月 31 日止。
司管理层成员在原领导岗位上勤勉尽责、稳健务实、专业过硬，同意上述聘任。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 9 月 10 日
议案 1 附件：
魏平孝先生：工商管理硕士，会计师。1985 年 8 月起先后在国营北京电子管厂、现代电子（深圳）实业有限公司、中国电子工业总公司等单位财务部门任职；1993 年 4 月起历任中国电子信息产业集团公司财务部副处长以及夏新电子有限公司财务董事、中国电子金融租赁有限公司计划财务处处长、夏新电子股份有限公司北京分公司任副总经理、夏新电子股份有限公司财务负责人及其下属企业董事；2004
年 12 月至 2020 年 5 月任国药集团一致药业股份有限公司财务总监。
2020 年 6 月至 2021 年 9 月任国药控股股份有限公司财务部部长。
田国涛先生简历
田国涛先生：出生于 1970 年 10 月，中共党员，大专，药师。1989
年 8 月至 2008 年 6 月在卫生部北京医院药学部任职，历任药剂师、
药品供应室副主任、党支部副书记；2008 年 7 月至 2009 年 6 月任国
药控股北京华鸿有限公司政府事务部部长，2009 年 6 月至 2015 年 6
月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理，2015 年 7 月至 2015 年 12
月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理、党支部书记，2016 年 1月至今任国药控股北京华鸿有限公司总经理、党支部书记。2021 年 8月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理(主持经营工作)。
邵伟先生简历：
邵伟先生：出生于 1963 年 8 月，中共党员，北京交通大学 EMBA，副
主任药师。2002 年 3 月至 2009 年 2 月历任国药集团药业股份有限公
司医院部兼采购部副经理、医院部总监；2009 年 3 月至 2010 年 5 月
担任国药物流有限责任公司总经理；2010 年 5 月至 2012 年 1 月担任
国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012 年 1 月至今担任国药
集团药业股份有限公司副总经理。2018 年 5 月至 2020 年 8 月担任国
药股份总法律顾问。目前兼任国药物流有限责任公司董事长、国药控股北京有限公司董事、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事长、北京天星普信生物医药有限公司董事
叶彤女士简历：
叶彤女士：出生于 1970 年 5 月，大学本科学历，医师。2002 年 2 月
至 2010 年 10 月历任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理、零
售业务部副总监、零售业务部总监；2010 年 10 月至 2012 年 1 月担
任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012 年 1 月至今担任国
药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药前景口腔科技（北京）有限公司董事长、总经理，国药健坤（北京）医药有限责任公司董事长、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事、霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司董事。吴杰女士简历：
吴杰女士：出生于 1967 年 6 月，中共党员，大学本科学历。2001 年
2 月至 2007 年 5 月，国药集团药业股份有限公司业务拓展部经理；
2007 年 5 月至 2007 年 12 月担任国药控股北京华鸿有限公司副总经
理；2008 年 1 月至 2014 年 6 月历任国药控股股份有限公司市场与公
共关系部、国际合作与公共事务部部长、副部长；2014 年 7 月至今
担任国药集团药业股份有限公司副总经理。2017 年 3 月至 2019 年 3
月任国药控股股份有限公司公共关系部部长，2019 年 3 月至今任国药控股股份有限公司公共事务部副部长（兼）。目前兼任国药控股北京华鸿有限公司董事、国药前景口腔科技（北京）有限公司董事、国药健坤（北京）医药有限责任公司董事、国药集团北京医疗科技有限公司董事、国药物流有限责任公司董事、国药新特药房北京有限公司总经理。
金仁力先生简历：
金仁力先生：出生于 1967 年 8 月，中共党员，本科，高级工程师、
执业药师。1989 年 7 月至 1998 年 12 月历任淮南市第六制药厂调度
员兼水针车间技术员、劳动人事科副科长、政工科科长、汽修中心党
支部书记、生产技术科科长、总工程师。1998 年 12 月至 2010 年 9
月任国药集团国瑞药业有限公司董事、副总经理、总工程师；2010
年 9 月至 2018 年 3 月任国药集团国瑞药业有限公司董事、总经理；
2011 年 3 月至 2018 年 3 月任国药集团国瑞药业有限公司党委书记、
董事。2013 年 1 月至 2018 年 3 月任国药集团药业股份有限公司总经
理助理；2018 年 3 月至 2019 年 1 月任国药集团药业股份有限公司党
委副书记、党委委员；2019 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理、党委委员。目前兼任国药集团国瑞药业有限公司董事长、国药控股北京有限公司董事、国药特医食品（安徽）有限公司董事长、江苏联环药业股份有限公司董事、宜昌人福药业有限责任公司副董事长、青海制药（集团）有限责任公司副董事长。
肖卓远女士简历：
肖卓远女士：出生于 1977 年 11 月，中共党员，硕士研究生，中级经
济师。2002 年 7 月至 2011 年 6 月历任国药集团药业股份有限公司进
出口部业务员、采购部主管、采购部副总监；2011 年 6 月至 2013 年
11 月国药集团药业股份有限公司国际业务部总监兼任国药空港总经
理；2013 年 11 月至 2014 年 7 月国药集团药业股份有限公司采购部
总监兼任国药空港总经理；2014 年 7 月 2018 年 3 月国药集团药业股
份有限公司总经理助理兼任采购中心总经理。2018 年 3 月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药空港（北京）国际贸易有限公司执行董事、国药健坤（北京）医药有限责任公司董事、国药特医食品（安徽）有限公司董事。
唐磊先生简历：
唐磊先生：出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历、上海交
通大学 MBA 核心课程研修班，执业药师。1993 年 8 月至 1998 年 8 月
北京第三制药厂业务员；1998 年 8 月至 2003 年 7 月国药集团药业股
份有限公司商务部主管；2003 年 7 月至 2004 年 7 月任国药集团国瑞
药业有限公司销售总监、副总经理；2005 年 4 月至 2006 年 11 月国
药集团药业股份有限公司商务部副经理；2003 年 7 月至 2004 年 7 月
任国药集团药业股份有限公司市场部经理。2004 年 7 月至 2006 年 12
月任国药集团药业股份有限公司商务部副经理。2006 年 12 月至 2014年6 月国药集团药业股份有限公司麻特药品部总监；2014年7 月2018年 3 月任国药集团药业股份有限公司总经理助理。2018 年三月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药物流有限责任公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事长、国药新特药房北京有限公司执行董事、宜昌人福药业有限责任公司董事、青海制药（集团）有限责任公司董事。
朱霖女士简历
朱霖女士：出生于 1981 年 3 月，中共党员，硕士研究生学历，高级
经济师。2003 年 7 月起在青岛市物价局工作；2004 年 7 月借调到国
家发展和改革委员会工作；2006 年 7 月至 2008 年 8 月，在国药集团
药业股份有限公司证券部工作；2008 年 9 月至 2010 年 12 月历任国
药集团药业股份有限公司办公室副主任、主任；2011 年 2 月至 2020年 4 月担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、董事会办公室主
任；2011 年 3 月至 2016 年 2 月担任证券事务代表；2016 年 2 月至今
担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书；2019 年 3 月列入公司高级管理人员序列；2020 年 4 月至今分管董事会办公室、产品发展部并兼任董事会办公室主任；2020 年 9 月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药集团北京医疗科技有限公司董事长、国药控股北京华鸿有限公司董事、国药控股北京天星普信生物医药有限公司董事、国药集团国瑞药业有限公司董事。
[2021-09-07] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司关于财务总监辞职的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-037
国药集团药业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公 司 董事 会 及全 体 董事 保 证本 公 告内 容 不存 在 任 何虚 假 记载 、误导 性 陈述
或者重大遗漏，并 对 其内 容 的真 实 性、 准 确性 和 完 整性 承 担个 别 及连 带 责任 。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监沈黎新先生因工作安排，不再担任公司财务总监。
沈黎新先生在国药股份工作期间，一直勤勉尽责、恪尽职守、专业敬业、勇于担当，忠实地履行了作为公司财务总监应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献。在此谨代表国药股份公司董事会，对沈黎新先生在任期间为公司发展的辛勤付出和重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-19] (600511)国药股份:国药股份第七届董事会第三十二次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-034
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第 三十二 次会议通知
于 2021 年 8 月 2 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月
18 日以现场和通讯方式在北京、上海召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股
份 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股
份关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (600511)国药股份:国药股份第七届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-035
国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议通知
于 2021 年 8 月 2 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2020 年 8
月 18 日以现场和通讯方式在北京、上海召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股
份 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
2、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股
份关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
对于以上事项，监事会发表了如下意见：
1、监事会对公司 2021 年半年度报告全文和摘要的审核意见
监事会对公司 2021 年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，
认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (600511)国药股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.015元
每股净资产: 15.6276元
加权平均净资产收益率: 6.55%
营业总收入: 220.76亿元
归属于母公司的净利润: 7.66亿元
[2021-08-05] (600511)国药股份:说明公告
近日，有媒体报道《国药集团发现对抗德尔塔新药物国药股份、国药一致尾盘拉升》称，“8月4日，国药集团中国生物官微发文称，近期，国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体，中和活性IC50高达5ng/ml。”
公司特提示如下：
公司所从事的主要业务为医药批发，不涉及疫苗、药物的研发和生产，疫苗、药物的研发和生产属于公司实际控制人中国医药集团有限公司，公司主营业务未发生重大变化。
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021年8月5日
[2021-08-03] (600511)国药股份:国药股份第七届董事会第三十一次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-032
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第 七 届董事会第 三十一 次会议通知
于 2021 年 7 月 23 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年
8 月 2 日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任田国涛先生为公司副总经理（主持经营工作）的议案》，聘期自董事会通过之日起至2022年12月31日止。董事长姜修昌先生不再履行总经理职责。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为田国涛先生具备担任公司副总经理（主持经营工作）的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 8 月 3 日
附件：
田国涛先生：出生于 1970 年 10 月，中共党员，大专，药师。1989
年 8 月至 2008 年 6 月在卫生部北京医院药学部任职，历任药剂师、
药品供应室副主任、党支部副书记；2008 年 7 月至 2009 年 6 月任国
药控股北京华鸿有限公司政府事务部部长，2009 年 6 月至 2015 年 6
月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理，2015 年 7 月至 2015 年 12
月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理、党支部书记， 2016 年 1月至今任国药控股北京华鸿有限公司总经理、党支部书记。
[2021-07-17] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-031
国药集团药业股份有限公司关于投资认购
国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本基金尚未宣告成立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；
2、该股权投资基金存续期较长，所投资产缺乏流动性。同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，将可能面临投资效益不达预期甚至亏损的情形；
3、投资基金投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或押后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，带来投资基金经营期限延长的风险。
一、关联交易概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董
事会第三十次会议于 2021 年 7 月 16 日召开，审议通过公司《关于投资认
购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易》的议案。该议案为关联交易议案，姜修昌、刘勇、连万勇、周旭东、文德镛等 5 名关联董事回避表决。表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。
公司作为国药中金医疗产业创新投资基金（以下简称“产业创新基金”）的有限合伙人拟出资人民币 6,000 万元投资认购产业创新基金，该基金目标募集规模 30 亿元，国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司（以下简称“GP 公司”、“基金管理公司”）作为产业基金的普通合伙人和管理人。
本公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”，股票代码：01099.hk）及其下属国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”，股票代码：000028/200028.sz）和中国医疗器械有限公司（以下简称“国药器械”）亦拟分别出资投资认购产业创新基金。
鉴于国药控股为公司的控股股东，国药控股持有基金管理公司 49%的
股权，并作为有限合伙人拟出资投资认购产业创新基金，同时，公司董事刘勇先生、连万勇先生担任基金管理公司董事会的董事，因此基金管理公司为公司的关联法人，故本次投资认购国药中金医疗产业创新投资基金 为关联交易。
依据《上海证券交易所股票上市规则 》和《公司章程》的相关规定，
本次关联交易不构成重大资产重组，本次关联交易涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方、关联方股东及其他关联方介绍
（一）关联方介绍
1、共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）
(1) 注册资本：1,800 万人民币
(2) 企业性质：有限合伙企业
(3) 住所：江西省九江市共青城市基金小镇内
(4) 执行事务合伙人：国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司（委
派代表：李可）
(5) 经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金
融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 2 月 10 日注册
成立，系产业创新基金基金实体。产业创新基金募集完成并宣告成立后尚需提交中国证券投资基金业协会完成备案登记。共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）为新设企业。
(6) 关联关系：国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司系本公司
关联人，同时作为共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和管理人，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
2、国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司
(1) 注册资本：600 万人民币
(2) 企业类型：有限责任公司（国有控股）
(3) 住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号(双)26J-2 室
(4) 法定代表人：李可
(5) 经营范围：一般项目：股权投资管理，投资管理，管理咨询，投资
咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司于 2016 年 10 月 14 日注册
成立，已在中国证券投资基金业协会取得私募基金管理人登记，会员编号：PT2600031544，股东分别为中金资本运营有限公司和国药控股股份有限公司，持股比例分别为 51%和 49%。
截止 2021 年 3 月 31 日，国药中金（上海）私募股权投资管理有限公
司资产总额为 7,443.62 万元、负债总额为 2,226.32 万元、所有者权益为
5,217.30 万元；2021 年一季度营业收入为 350.22 万元、净利润为 82.13 万
元（以上数据未经审计）。
国药中金(上海 )私募股权投资管理有限公司系共青城 祺信股权投资合
伙企业（有限合伙）的普通合伙人和管理人。
(6) 关联关系：公司董事刘勇先生、连万勇先生担任基金管理公司董事
会的董事，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（二）关联方股东介绍
1、中金资本运营有限公司
(1) 注册资本：200,000 万人民币
(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）
(3) 住 所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号(二期)9 层 09-11 单元
(4) 法定代表人：黄朝晖
(5) 经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）于 2017 年 3 月 6 日注
册成立，股东为中国国际金融股份有限公司，持股比例 100%。中金资本运营有限公司持有国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司 51%的股权。中金资本运营有限公司与本公司无关联关系。
2、国药控股股份有限公司
(1) 注册资本：312,065.6191 万人民币
(2) 企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
(3) 住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号一层
(4) 法定代表人：于清明
(5) 经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重
组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
截 止 2021 年 3 月 31 日 ， 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 资 产 总 额 为
33,091,424.33 万元、负债总额为 23,853,799.65 万元、归属于母公司所有者
权益为 5,772,760.98 万元；2021 年一季度营业收入为 12,000,030.04 万元、
归属于母公司所有者净利润为 121,615.00 万元（以上数据未经审计）。
国药控股股份有限公司持有 国药中金(上海)私募股权投资管理有限公
司 49%的股权，同时作为有限合伙人拟出资人民币 10,000 万元投资认购产业创新基金。
(6) 关联关系：国药控股股份有限公司为公司的控股股东，截止本公告
披露之日持有本公司股票为 412,841,745 股（占公司总股份的 54.72% ），上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（三）其他关联方介绍
1、国药集团一致药业股份有限公司
(1) 注册资本：42,812.6983 万人民币
(2) 企业性质：股份有限公司(上市)
(3) 住所：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
(4) 法定代表人：林兆雄
(5) 经营范围：药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域批发性企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；经营二类、三类医疗器械。
截止 2021 年 3 月 31 日，国药集团一致药业股份有限公司资产总额为
4,302,075.34 万元、负债总额为 2,569,535.08 万元、归属于母公司所有者权
益为 1,427,716.24 万元；2021 年一季度营业收入为 1,604,996.63 万元、归
属于母公司所有者净利润为 32,880.06 万元（以上数据未经审计）。
国药一致作为有限合伙人拟出资人民币 6,000 万元投资认购产业基金。
(6) 关联关系：公司的控股股东国药控股为国药一致的控股股东，持有
国药一致的比例为 56.06%，因此公司与国药一致亦为关联关系。
2、中国医疗器械有限公司
(1) 注册资本：280,000 万人民币
(2) 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(3) 住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 CRO 办公区 B 栋
(4) 法定代表人：李杨
(5) 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗器械的销售及网上销售（以医疗器械经营企业许可证为准）（有效期至 2023 年 3 月 5 日）道路货物运输；物业管理；卫生用品、纺织品、机械电子产品、五金交电、日用品、防护用品、劳保用品、消毒用品、化工原料及产品（危险品除外）、计算机、软件及辅助设备、汽车销售及网上销售；进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；医疗设备维修；商务咨询服务、信息咨询服务；国内贸易代理；非居住房屋租赁；会议服务；酒店管理；仓储服务（限分支经营）；道路运输；货物打包服务；货物运输中转站的管理；医疗器械租赁；承办展览展示；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务.
[2021-07-17] (600511)国药股份:国药股份第七届监事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-030
国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十四次会议通知
于 2021 年 7 月 6 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月
16 日以现场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1.以 3 票同意、0 票反对和和 0 票弃权的结果审议通过关于投资
认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告》【临 2021-031】）。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-17] (600511)国药股份:国药股份第七届董事会第三十次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-029
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有 限公司第七届董 事会第三十次 会议通知于
2021年7月6日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年7月16日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 4 票同意、0 票反对和和 0 票弃权的结果审议通过公司
关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的议案。独立董事已对此议案发表了事前认可声明和独立意见，审计委员会也发表了事前审核意见，关联董事回避表决。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于投资认
购 国 药 中 金 医 疗 产 业 创 新 投 资 基 金 暨 关 联 交 易 的 公 告 》【 临
2021-031】）
国药集团药业股份有限公司
2021年7月17日
[2021-06-11] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6005 11 证券简 称：国药股份 公告编号：2021-028
国药集团药业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.55 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/21 － 2021/6/22 2021/6/22
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 23 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 754,502,998 股为基数，每股派发现金红利 0.55
元（含税），共计派发现金红利 414,976,648.90 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/21 － 2021/6/22 2021/6/22
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东国药控股股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实
际派发现金红利人民币 0.55 元；对个人及证券投资基金持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂
不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.55 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应 纳税额，由 证券公司等股份托管机构 从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.495 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇 的，可按照规定在取得股 息、红利后自 行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现
金红 利将由公 司通过 中国 结算上海 分公司 按股票名 义持有 人账户以 人民币派 发，扣 税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪 港股票市场交易互联互通 机制试点有关 税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.495 元。
（4）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.55 元。
五、 有关咨询办法
联系人：朱霖
联系部门：国药集团药业股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-67271828
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-05-13] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2021-027
国药集团药业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地
产广场西塔 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,813,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.7735
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,803,298 99.9976 10,000 0.0024 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 修 订 《 公 司 章 7,961,553 99.8745 10,000 0.1255 0 0.0000
程 》部 分 条 款 的 议 案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：冯晓奕、徐静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 5 月 13 日
[2021-04-24] (600511)国药股份:第七届董事会第二十八次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-022
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第 七 届董事会第 二十八 次会议通知
于2021年4月13日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2020年4月23日以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药
股份 2021 年第一季度报告全文和正文》；
（二）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药
股份关于公司住所变更的议案》。
（三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药
股份关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
（三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于召
开公司 2021 年第一次临时股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》）特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2021-026
国药集团药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地
产广场西塔 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,126,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6706
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140
2、 议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140
3、 议案名称：审议公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140
4、 议案名称：审议公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140
5、 议案名称：审议公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,079,332 99.9891 47,100 0.0109 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计 2021 年日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 22,266,787 99.9196 17,900 0.0804 0 0.0000
7、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公
司申请委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 21,675,572 97.2666 609,115 2.7334 0 0.0000
8、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 429,038,288 98.6008 5,336,289 1.2263 751,855 0.1729
9、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,087,900 98.3824 7,038,532 1.6176 0 0.0000
10、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信
生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,247,755 68.4225 7,036,932 31.5775 0 0.0000
11、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技
有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,246,155 68.4153 7,038,532 31.5847 0 0.0000
12、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟为全资子公司国药空港（北京）国际
贸易有限公司提供综合授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 434,518,917 99.8603 607,515 0.1397 0 0.0000
13、 议案名称：审议公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限公司为公司提供
金融服务的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 22,266,787 99.9196 17,900 0.0804 0 0.0000
14、 议案名称：审议公司《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
[2021-04-24] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-023
国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第 二十三次会议通知
于 2021 年 4 月 13 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年
4 月 23 日以现场与通讯方式召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1.以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份
2021 年第一季度报告全文和正文》；
2.以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份
关于公司住所变更的议案》。
3. 以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股
份关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
对于以上事项，监事会发表了如下意见：
监事会对公司 2021 年第一季度报告全文和正文的独立意见：
监事会对公司 2021 年 第一季度报告全文和正文进行了认真审
核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2021-025
国药集团药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日 10 点 00 分
召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次
会议审议通过，相关公告于 2021 年 4 月 24 日分别在《中国证券报》、《上
海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 上予以披露
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600511 国药股份 2021/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 9
层 917，公司董事会办公室。
（三）登记日期：2021 年 5 月 7 日至 11 日（非工作日除外）
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人： 朱霖 王渴 邮编：100077 电话传真：010-67271828
（二）出席会议的股东食宿和交通费自理
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国药集团药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-24] (600511)国药股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3947元
每股净资产: 15.555元
加权平均净资产收益率: 2.57%
营业总收入: 103.47亿元
归属于母公司的净利润: 2.98亿元
[2021-04-01] (600511)国药股份:国药股份关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-021
国药集团药业股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度业绩
说明会
会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 15:00——16:00
会议召开地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：本次业绩说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证
e 互动”平台中“上证 e 访谈”栏目与本公司互动。
投资者可于 2021 年 4 月 12 日 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送
至邮箱：Wangke20@sinopharm.com。公司将在 2020 年度业绩说明会上就投
资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
公司已于2021年3月19日披露《2020年年度报告》，相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司拟于2021年4月13日通过网络方式召开2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），届时将就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 15:00——16:00
2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 平 台
（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目
3.召开方式：网络在线交流
三、参加人员
参加业绩说明会的人员有：公司董事长姜修昌先生，财务总监沈黎新先生，副总经理、董事会秘书朱霖女士及相关部门工作人员。四、投资者参与方式
1.投资者可于2021年4月13日15:00——16:00访问上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。
2.投资者可于 2021年4月12日 15:00前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至邮箱：Wangke20@sinopharm.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
1.部门：公司董事会办公室
2.邮箱：Wangke20@sinopharm.com
3.电话：010-67271828
六、其他事项
本次业绩说明会召开之后，投资者可以通过“上证 e 访谈”栏
目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021年4月1日
[2021-03-27] (600511)国药股份:第七届董事会第二十七次会议决议公告
股票简称：国药股份股票代码：600511编号：临2021-020
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知
以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年3月26日以现场和通讯
方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董
事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司部分高管列席
会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关
于放弃控股子公司国药物流有限责任公司优先受让权的议案》。
华北制药股份有限公司拟将其持有国药物流有限责任公司5.3%
股权公开挂牌转让，拟挂牌价为1961万元，此次进场挂牌交易，公
司放弃优先受让权。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021年3月27日
[2021-03-24] (600511)国药股份:关于变更办公地址的公告
因经营发展需要，公司总部办公地址已搬迁至新地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔6-9层。除办公地址变更外，公司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等信息均保持不变。
公司总部新办公地址及联系方式如下：
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔6-9层
邮政编码：100077
投资者咨询电话：010-67271828
传真：010-67271828
[2021-03-19] (600511)国药股份:关于召开2020年年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月23日 9点30分
召开地点：东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月23日
至2021年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 审议公司 2020 年度报告全文及摘要的议案 √
4 审议公司 2020 年度财务决算报告 √
5 审议公司 2020 年度利润分配预案 √
6 审议公司关于 2020 年日常关联交易情况和预 计 2021 年日常关联交易的议案 √
7 审议公司关于 2021 年拟向控股子公司国药集 团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交 易的议案 √
8 审议公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合 √
授信等业务的议案
9 审议公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司 发放内部借款的议案 √
10 审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药控 股北京天星普信生物医药有限公司发放内部 借款暨关联交易的议案 √
11 审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集 团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关 联交易的议案 √
12 审议公司关于 2021 年拟为全资子公司国药空 港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担 保的议案 √
13 审议公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限 公司为公司提供金融服务的关联交易的议案 √
14 审议公司《关于 2020 年募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 √
15 审议安永华明会计师事务所出具的公司 2020 年度内控审计报告和公司 2020 年度《内部控 制自我评价报告》的议案 √
16 审议关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2020年3月19日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、10、11、13
应回避表决的关联股东名称：国药控股股份有限公司（回避表决为议案6、7、10、11、13）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-19] (600511)国药股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2021年3月7日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年3月17日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。
（三）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度报告全文及摘要的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度财务决算报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度利润分配预案》。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份 2020年实现归属于母公司所有者的净利润 1,382,688,436.72 元人民币（截至2020年12月31日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50％以上，故不再计提），本年度实现归属于母公司可分配利润1,382,688,436.72元，根据公司经营发展需要,按公司章程规定，公司拟定的分配预案为：以2020年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利5.50元人民币（含税），共计派发现金股利 414,976,648.90元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司 2020年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》）。
（六）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年企业社会责任报告》。
（七）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《独立董事2020年述职报告》。
（八）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
（九）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2020年日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2020年日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的公告》）
（十）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
（十一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021年拟为全资及控股子公司发放内部借款的公告》）。
（十三）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的公告》）。
（十四）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的公告》）。
（十五）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的公告》）。
（十六）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的公告》）。
（十七）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
（十八）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事就该议案发表独立意见表示认可。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
（十九）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年内控审计报告和公司2020年<内部控制自我评价报告>的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二十）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于续聘2021年度会计师事务所的公告》）
（二十一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于召开公司 2020年年度股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于召开 2020年年度股东大会的通知》）
[2021-03-19] (600511)国药股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.8326元
每股净资产: 15.17元
加权平均净资产收益率: 12.67%
营业总收入: 403.79亿元
归属于母公司的净利润: 13.83亿元
[2021-03-16] (600511)国药股份:关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-004
国药集团药业股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2020 年 3 月 26 日 召 开的 七 届 十 九 次 董事
会审 议 通过 了《 公 司关 于 拟使 用 部分 闲置 募 集资 金 暂时 补充 流 动资 金 的议
案 》， 同 意 公 司 在 确 保 募 集 资 金 项 目 建 设 资 金 需 求 的 前 提 下 ， 将闲置募集资
金不超过 8.54 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会相关会议批准之日
起不超过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还至募集资金专项账户。内容 详
见上 海 证券 交 易所 网站 www.sse.com.cn 及 刊 登在 2020 年 3 月 28 日《 中
国证 券 报》、《 上海 证券 报》、《 证 券时 报》和《证 券 日报 》上 的《国 药 集团
药业股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》【临 2020-012】）。 公司 实 际使 用 闲 置募 集 资金 暂 时补 充流 动 资金 的 金
额 为 7.75 亿元 。
2021 年 3 月 15 日 ，公 司 将上 述 用于 暂时 补 充流 动 资金 的募 集 资金 的
7.75 亿 元 提前 归 还 至募 集 资金 专 户 ，并 及时 将 上述 募 集资 金的 归 还情 况 告
知了 保 荐机 构 中国 国际 金 融股 份 有限 公司 及 保荐 代 表人 。
特此 公 告。
国药 集 团药 业 股份 有限 公 司
2021 年 3 月 16 日
[2021-02-10] (600511)国药股份:国药股份关于董事会和监事会延期换届的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2021-003
国药集团药业股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司
（以下简称“公司 第 七 届董事会、监事会于 2021
年 1 月任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人 的 提名工作尚未完
成，为保证公司董 事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会
换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第
七 届董事会、监事会、
董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相
关规定继续履行相应的职责和义务。
公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履
行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影
响 。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021年2月10日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-07] (600511)国药股份:临2022-001国药股份第七届董事会第三十六次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2022-001
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第 七 届董事会第 三十 六 次会议通知
于 2021 年 12 月 26 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年
1 月 6 日以现场和通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关
于指定董事会秘书职责代行人的议案》。
公司董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书朱霖女士提交的书面辞职报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定总法律顾问罗丽春女士代行公司董事会秘书职责。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (600511)国药股份:临2022-002国药股份关于副总经理兼董秘辞任的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2022-002
国药集团药业股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于副总经理、董秘朱霖女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书及公司副总经理等相关职务。
朱霖女士在国药股份工作十六年期间，历任公司办公室主任、证券部主任、董事会秘书、副总经理及子公司董事长、董事、监事等职务，一直勤勉尽责、恪尽职守、专业敬业、锐意担当，忠实地履行了作为公司相关领导应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献。在此谨代表国药股份公司董事会，对朱霖女士在任期间为公司发展的辛勤付出和重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定总法律顾问罗丽春女士代行董事会秘书职责。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-30] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-040
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第 七 届董事会第 三十 五 次会议通知
于 2021 年 12 月 17 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年
12 月 29 日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于制
定经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》。
为贯彻落实国务院国资委关于国有企业改革的精神，积极推进职业经理人队伍建设，有效激发企业活力和效率，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定经理层成员任期制与契约化管理相关制度，主要包括《经营层契约化绩效管理办法》、《经营层契约化薪酬管理办法》等。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-10-21] (600511)国药股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.7251元
每股净资产: 16.3349元
加权平均净资产收益率: 10.97%
营业总收入: 342.92亿元
归属于母公司的净利润: 13.02亿元
[2021-09-14] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司关于参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-039
国药集团药业股份有限公司关于参加 2021 年
北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活
动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长、副总经理（主持经营工作）、财务总监及董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-10] (600511)国药股份:国药股份第七届董事会第三十三次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-038
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第 七 届董事会第 三十三 次会议通知
于 2021 年 8 月 30 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年
9 月 9 日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任魏平孝先生为公司财务总监的议案》，聘期自董事会通过之日起至2022年12月31日止。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为魏平孝先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。
2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过国药股份
关于续聘田国涛先生为公司副总经理（主持经营工作），邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士、金仁力先生、肖卓远女士、唐磊先生、朱霖女
士为公司副总经理，以上聘期至 2022 年 12 月 31 日止。
司管理层成员在原领导岗位上勤勉尽责、稳健务实、专业过硬，同意上述聘任。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 9 月 10 日
议案 1 附件：
魏平孝先生：工商管理硕士，会计师。1985 年 8 月起先后在国营北京电子管厂、现代电子（深圳）实业有限公司、中国电子工业总公司等单位财务部门任职；1993 年 4 月起历任中国电子信息产业集团公司财务部副处长以及夏新电子有限公司财务董事、中国电子金融租赁有限公司计划财务处处长、夏新电子股份有限公司北京分公司任副总经理、夏新电子股份有限公司财务负责人及其下属企业董事；2004
年 12 月至 2020 年 5 月任国药集团一致药业股份有限公司财务总监。
2020 年 6 月至 2021 年 9 月任国药控股股份有限公司财务部部长。
田国涛先生简历
田国涛先生：出生于 1970 年 10 月，中共党员，大专，药师。1989
年 8 月至 2008 年 6 月在卫生部北京医院药学部任职，历任药剂师、
药品供应室副主任、党支部副书记；2008 年 7 月至 2009 年 6 月任国
药控股北京华鸿有限公司政府事务部部长，2009 年 6 月至 2015 年 6
月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理，2015 年 7 月至 2015 年 12
月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理、党支部书记，2016 年 1月至今任国药控股北京华鸿有限公司总经理、党支部书记。2021 年 8月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理(主持经营工作)。
邵伟先生简历：
邵伟先生：出生于 1963 年 8 月，中共党员，北京交通大学 EMBA，副
主任药师。2002 年 3 月至 2009 年 2 月历任国药集团药业股份有限公
司医院部兼采购部副经理、医院部总监；2009 年 3 月至 2010 年 5 月
担任国药物流有限责任公司总经理；2010 年 5 月至 2012 年 1 月担任
国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012 年 1 月至今担任国药
集团药业股份有限公司副总经理。2018 年 5 月至 2020 年 8 月担任国
药股份总法律顾问。目前兼任国药物流有限责任公司董事长、国药控股北京有限公司董事、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事长、北京天星普信生物医药有限公司董事
叶彤女士简历：
叶彤女士：出生于 1970 年 5 月，大学本科学历，医师。2002 年 2 月
至 2010 年 10 月历任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理、零
售业务部副总监、零售业务部总监；2010 年 10 月至 2012 年 1 月担
任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012 年 1 月至今担任国
药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药前景口腔科技（北京）有限公司董事长、总经理，国药健坤（北京）医药有限责任公司董事长、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事、霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司董事。吴杰女士简历：
吴杰女士：出生于 1967 年 6 月，中共党员，大学本科学历。2001 年
2 月至 2007 年 5 月，国药集团药业股份有限公司业务拓展部经理；
2007 年 5 月至 2007 年 12 月担任国药控股北京华鸿有限公司副总经
理；2008 年 1 月至 2014 年 6 月历任国药控股股份有限公司市场与公
共关系部、国际合作与公共事务部部长、副部长；2014 年 7 月至今
担任国药集团药业股份有限公司副总经理。2017 年 3 月至 2019 年 3
月任国药控股股份有限公司公共关系部部长，2019 年 3 月至今任国药控股股份有限公司公共事务部副部长（兼）。目前兼任国药控股北京华鸿有限公司董事、国药前景口腔科技（北京）有限公司董事、国药健坤（北京）医药有限责任公司董事、国药集团北京医疗科技有限公司董事、国药物流有限责任公司董事、国药新特药房北京有限公司总经理。
金仁力先生简历：
金仁力先生：出生于 1967 年 8 月，中共党员，本科，高级工程师、
执业药师。1989 年 7 月至 1998 年 12 月历任淮南市第六制药厂调度
员兼水针车间技术员、劳动人事科副科长、政工科科长、汽修中心党
支部书记、生产技术科科长、总工程师。1998 年 12 月至 2010 年 9
月任国药集团国瑞药业有限公司董事、副总经理、总工程师；2010
年 9 月至 2018 年 3 月任国药集团国瑞药业有限公司董事、总经理；
2011 年 3 月至 2018 年 3 月任国药集团国瑞药业有限公司党委书记、
董事。2013 年 1 月至 2018 年 3 月任国药集团药业股份有限公司总经
理助理；2018 年 3 月至 2019 年 1 月任国药集团药业股份有限公司党
委副书记、党委委员；2019 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理、党委委员。目前兼任国药集团国瑞药业有限公司董事长、国药控股北京有限公司董事、国药特医食品（安徽）有限公司董事长、江苏联环药业股份有限公司董事、宜昌人福药业有限责任公司副董事长、青海制药（集团）有限责任公司副董事长。
肖卓远女士简历：
肖卓远女士：出生于 1977 年 11 月，中共党员，硕士研究生，中级经
济师。2002 年 7 月至 2011 年 6 月历任国药集团药业股份有限公司进
出口部业务员、采购部主管、采购部副总监；2011 年 6 月至 2013 年
11 月国药集团药业股份有限公司国际业务部总监兼任国药空港总经
理；2013 年 11 月至 2014 年 7 月国药集团药业股份有限公司采购部
总监兼任国药空港总经理；2014 年 7 月 2018 年 3 月国药集团药业股
份有限公司总经理助理兼任采购中心总经理。2018 年 3 月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药空港（北京）国际贸易有限公司执行董事、国药健坤（北京）医药有限责任公司董事、国药特医食品（安徽）有限公司董事。
唐磊先生简历：
唐磊先生：出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历、上海交
通大学 MBA 核心课程研修班，执业药师。1993 年 8 月至 1998 年 8 月
北京第三制药厂业务员；1998 年 8 月至 2003 年 7 月国药集团药业股
份有限公司商务部主管；2003 年 7 月至 2004 年 7 月任国药集团国瑞
药业有限公司销售总监、副总经理；2005 年 4 月至 2006 年 11 月国
药集团药业股份有限公司商务部副经理；2003 年 7 月至 2004 年 7 月
任国药集团药业股份有限公司市场部经理。2004 年 7 月至 2006 年 12
月任国药集团药业股份有限公司商务部副经理。2006 年 12 月至 2014年6 月国药集团药业股份有限公司麻特药品部总监；2014年7 月2018年 3 月任国药集团药业股份有限公司总经理助理。2018 年三月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药物流有限责任公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事长、国药新特药房北京有限公司执行董事、宜昌人福药业有限责任公司董事、青海制药（集团）有限责任公司董事。
朱霖女士简历
朱霖女士：出生于 1981 年 3 月，中共党员，硕士研究生学历，高级
经济师。2003 年 7 月起在青岛市物价局工作；2004 年 7 月借调到国
家发展和改革委员会工作；2006 年 7 月至 2008 年 8 月，在国药集团
药业股份有限公司证券部工作；2008 年 9 月至 2010 年 12 月历任国
药集团药业股份有限公司办公室副主任、主任；2011 年 2 月至 2020年 4 月担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、董事会办公室主
任；2011 年 3 月至 2016 年 2 月担任证券事务代表；2016 年 2 月至今
担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书；2019 年 3 月列入公司高级管理人员序列；2020 年 4 月至今分管董事会办公室、产品发展部并兼任董事会办公室主任；2020 年 9 月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药集团北京医疗科技有限公司董事长、国药控股北京华鸿有限公司董事、国药控股北京天星普信生物医药有限公司董事、国药集团国瑞药业有限公司董事。
[2021-09-07] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司关于财务总监辞职的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-037
国药集团药业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公 司 董事 会 及全 体 董事 保 证本 公 告内 容 不存 在 任 何虚 假 记载 、误导 性 陈述
或者重大遗漏，并 对 其内 容 的真 实 性、 准 确性 和 完 整性 承 担个 别 及连 带 责任 。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监沈黎新先生因工作安排，不再担任公司财务总监。
沈黎新先生在国药股份工作期间，一直勤勉尽责、恪尽职守、专业敬业、勇于担当，忠实地履行了作为公司财务总监应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献。在此谨代表国药股份公司董事会，对沈黎新先生在任期间为公司发展的辛勤付出和重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-19] (600511)国药股份:国药股份第七届董事会第三十二次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-034
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第 三十二 次会议通知
于 2021 年 8 月 2 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月
18 日以现场和通讯方式在北京、上海召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股
份 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股
份关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (600511)国药股份:国药股份第七届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-035
国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议通知
于 2021 年 8 月 2 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2020 年 8
月 18 日以现场和通讯方式在北京、上海召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股
份 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
2、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股
份关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
对于以上事项，监事会发表了如下意见：
1、监事会对公司 2021 年半年度报告全文和摘要的审核意见
监事会对公司 2021 年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，
认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (600511)国药股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.015元
每股净资产: 15.6276元
加权平均净资产收益率: 6.55%
营业总收入: 220.76亿元
归属于母公司的净利润: 7.66亿元
[2021-08-05] (600511)国药股份:说明公告
近日，有媒体报道《国药集团发现对抗德尔塔新药物国药股份、国药一致尾盘拉升》称，“8月4日，国药集团中国生物官微发文称，近期，国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体，中和活性IC50高达5ng/ml。”
公司特提示如下：
公司所从事的主要业务为医药批发，不涉及疫苗、药物的研发和生产，疫苗、药物的研发和生产属于公司实际控制人中国医药集团有限公司，公司主营业务未发生重大变化。
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021年8月5日
[2021-08-03] (600511)国药股份:国药股份第七届董事会第三十一次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-032
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第 七 届董事会第 三十一 次会议通知
于 2021 年 7 月 23 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年
8 月 2 日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任田国涛先生为公司副总经理（主持经营工作）的议案》，聘期自董事会通过之日起至2022年12月31日止。董事长姜修昌先生不再履行总经理职责。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为田国涛先生具备担任公司副总经理（主持经营工作）的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 8 月 3 日
附件：
田国涛先生：出生于 1970 年 10 月，中共党员，大专，药师。1989
年 8 月至 2008 年 6 月在卫生部北京医院药学部任职，历任药剂师、
药品供应室副主任、党支部副书记；2008 年 7 月至 2009 年 6 月任国
药控股北京华鸿有限公司政府事务部部长，2009 年 6 月至 2015 年 6
月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理，2015 年 7 月至 2015 年 12
月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理、党支部书记， 2016 年 1月至今任国药控股北京华鸿有限公司总经理、党支部书记。
[2021-07-17] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-031
国药集团药业股份有限公司关于投资认购
国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本基金尚未宣告成立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；
2、该股权投资基金存续期较长，所投资产缺乏流动性。同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，将可能面临投资效益不达预期甚至亏损的情形；
3、投资基金投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或押后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，带来投资基金经营期限延长的风险。
一、关联交易概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董
事会第三十次会议于 2021 年 7 月 16 日召开，审议通过公司《关于投资认
购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易》的议案。该议案为关联交易议案，姜修昌、刘勇、连万勇、周旭东、文德镛等 5 名关联董事回避表决。表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。
公司作为国药中金医疗产业创新投资基金（以下简称“产业创新基金”）的有限合伙人拟出资人民币 6,000 万元投资认购产业创新基金，该基金目标募集规模 30 亿元，国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司（以下简称“GP 公司”、“基金管理公司”）作为产业基金的普通合伙人和管理人。
本公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”，股票代码：01099.hk）及其下属国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”，股票代码：000028/200028.sz）和中国医疗器械有限公司（以下简称“国药器械”）亦拟分别出资投资认购产业创新基金。
鉴于国药控股为公司的控股股东，国药控股持有基金管理公司 49%的
股权，并作为有限合伙人拟出资投资认购产业创新基金，同时，公司董事刘勇先生、连万勇先生担任基金管理公司董事会的董事，因此基金管理公司为公司的关联法人，故本次投资认购国药中金医疗产业创新投资基金 为关联交易。
依据《上海证券交易所股票上市规则 》和《公司章程》的相关规定，
本次关联交易不构成重大资产重组，本次关联交易涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方、关联方股东及其他关联方介绍
（一）关联方介绍
1、共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）
(1) 注册资本：1,800 万人民币
(2) 企业性质：有限合伙企业
(3) 住所：江西省九江市共青城市基金小镇内
(4) 执行事务合伙人：国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司（委
派代表：李可）
(5) 经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金
融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 2 月 10 日注册
成立，系产业创新基金基金实体。产业创新基金募集完成并宣告成立后尚需提交中国证券投资基金业协会完成备案登记。共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）为新设企业。
(6) 关联关系：国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司系本公司
关联人，同时作为共青城祺信股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和管理人，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
2、国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司
(1) 注册资本：600 万人民币
(2) 企业类型：有限责任公司（国有控股）
(3) 住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号(双)26J-2 室
(4) 法定代表人：李可
(5) 经营范围：一般项目：股权投资管理，投资管理，管理咨询，投资
咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司于 2016 年 10 月 14 日注册
成立，已在中国证券投资基金业协会取得私募基金管理人登记，会员编号：PT2600031544，股东分别为中金资本运营有限公司和国药控股股份有限公司，持股比例分别为 51%和 49%。
截止 2021 年 3 月 31 日，国药中金（上海）私募股权投资管理有限公
司资产总额为 7,443.62 万元、负债总额为 2,226.32 万元、所有者权益为
5,217.30 万元；2021 年一季度营业收入为 350.22 万元、净利润为 82.13 万
元（以上数据未经审计）。
国药中金(上海 )私募股权投资管理有限公司系共青城 祺信股权投资合
伙企业（有限合伙）的普通合伙人和管理人。
(6) 关联关系：公司董事刘勇先生、连万勇先生担任基金管理公司董事
会的董事，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（二）关联方股东介绍
1、中金资本运营有限公司
(1) 注册资本：200,000 万人民币
(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）
(3) 住 所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号(二期)9 层 09-11 单元
(4) 法定代表人：黄朝晖
(5) 经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）于 2017 年 3 月 6 日注
册成立，股东为中国国际金融股份有限公司，持股比例 100%。中金资本运营有限公司持有国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司 51%的股权。中金资本运营有限公司与本公司无关联关系。
2、国药控股股份有限公司
(1) 注册资本：312,065.6191 万人民币
(2) 企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
(3) 住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号一层
(4) 法定代表人：于清明
(5) 经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重
组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
截 止 2021 年 3 月 31 日 ， 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 资 产 总 额 为
33,091,424.33 万元、负债总额为 23,853,799.65 万元、归属于母公司所有者
权益为 5,772,760.98 万元；2021 年一季度营业收入为 12,000,030.04 万元、
归属于母公司所有者净利润为 121,615.00 万元（以上数据未经审计）。
国药控股股份有限公司持有 国药中金(上海)私募股权投资管理有限公
司 49%的股权，同时作为有限合伙人拟出资人民币 10,000 万元投资认购产业创新基金。
(6) 关联关系：国药控股股份有限公司为公司的控股股东，截止本公告
披露之日持有本公司股票为 412,841,745 股（占公司总股份的 54.72% ），上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（三）其他关联方介绍
1、国药集团一致药业股份有限公司
(1) 注册资本：42,812.6983 万人民币
(2) 企业性质：股份有限公司(上市)
(3) 住所：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
(4) 法定代表人：林兆雄
(5) 经营范围：药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域批发性企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；经营二类、三类医疗器械。
截止 2021 年 3 月 31 日，国药集团一致药业股份有限公司资产总额为
4,302,075.34 万元、负债总额为 2,569,535.08 万元、归属于母公司所有者权
益为 1,427,716.24 万元；2021 年一季度营业收入为 1,604,996.63 万元、归
属于母公司所有者净利润为 32,880.06 万元（以上数据未经审计）。
国药一致作为有限合伙人拟出资人民币 6,000 万元投资认购产业基金。
(6) 关联关系：公司的控股股东国药控股为国药一致的控股股东，持有
国药一致的比例为 56.06%，因此公司与国药一致亦为关联关系。
2、中国医疗器械有限公司
(1) 注册资本：280,000 万人民币
(2) 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(3) 住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 CRO 办公区 B 栋
(4) 法定代表人：李杨
(5) 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗器械的销售及网上销售（以医疗器械经营企业许可证为准）（有效期至 2023 年 3 月 5 日）道路货物运输；物业管理；卫生用品、纺织品、机械电子产品、五金交电、日用品、防护用品、劳保用品、消毒用品、化工原料及产品（危险品除外）、计算机、软件及辅助设备、汽车销售及网上销售；进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；医疗设备维修；商务咨询服务、信息咨询服务；国内贸易代理；非居住房屋租赁；会议服务；酒店管理；仓储服务（限分支经营）；道路运输；货物打包服务；货物运输中转站的管理；医疗器械租赁；承办展览展示；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务.
[2021-07-17] (600511)国药股份:国药股份第七届监事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-030
国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十四次会议通知
于 2021 年 7 月 6 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月
16 日以现场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1.以 3 票同意、0 票反对和和 0 票弃权的结果审议通过关于投资
认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告》【临 2021-031】）。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-17] (600511)国药股份:国药股份第七届董事会第三十次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-029
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有 限公司第七届董 事会第三十次 会议通知于
2021年7月6日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年7月16日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 4 票同意、0 票反对和和 0 票弃权的结果审议通过公司
关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的议案。独立董事已对此议案发表了事前认可声明和独立意见，审计委员会也发表了事前审核意见，关联董事回避表决。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于投资认
购 国 药 中 金 医 疗 产 业 创 新 投 资 基 金 暨 关 联 交 易 的 公 告 》【 临
2021-031】）
国药集团药业股份有限公司
2021年7月17日
[2021-06-11] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6005 11 证券简 称：国药股份 公告编号：2021-028
国药集团药业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.55 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/21 － 2021/6/22 2021/6/22
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 23 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 754,502,998 股为基数，每股派发现金红利 0.55
元（含税），共计派发现金红利 414,976,648.90 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/21 － 2021/6/22 2021/6/22
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东国药控股股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实
际派发现金红利人民币 0.55 元；对个人及证券投资基金持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂
不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.55 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应 纳税额，由 证券公司等股份托管机构 从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.495 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇 的，可按照规定在取得股 息、红利后自 行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现
金红 利将由公 司通过 中国 结算上海 分公司 按股票名 义持有 人账户以 人民币派 发，扣 税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪 港股票市场交易互联互通 机制试点有关 税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.495 元。
（4）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.55 元。
五、 有关咨询办法
联系人：朱霖
联系部门：国药集团药业股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-67271828
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-05-13] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2021-027
国药集团药业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地
产广场西塔 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,813,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.7735
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,803,298 99.9976 10,000 0.0024 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 修 订 《 公 司 章 7,961,553 99.8745 10,000 0.1255 0 0.0000
程 》部 分 条 款 的 议 案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：冯晓奕、徐静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 5 月 13 日
[2021-04-24] (600511)国药股份:第七届董事会第二十八次会议决议公告
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021-022
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第 七 届董事会第 二十八 次会议通知
于2021年4月13日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2020年4月23日以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药
股份 2021 年第一季度报告全文和正文》；
（二）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药
股份关于公司住所变更的议案》。
（三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药
股份关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
（三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于召
开公司 2021 年第一次临时股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》）特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2021-026
国药集团药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地
产广场西塔 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,126,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6706
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140
2、 议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140
3、 议案名称：审议公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140
4、 议案名称：审议公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140
5、 议案名称：审议公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,079,332 99.9891 47,100 0.0109 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计 2021 年日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 22,266,787 99.9196 17,900 0.0804 0 0.0000
7、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公
司申请委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 21,675,572 97.2666 609,115 2.7334 0 0.0000
8、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 429,038,288 98.6008 5,336,289 1.2263 751,855 0.1729
9、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,087,900 98.3824 7,038,532 1.6176 0 0.0000
10、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信
生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,247,755 68.4225 7,036,932 31.5775 0 0.0000
11、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技
有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,246,155 68.4153 7,038,532 31.5847 0 0.0000
12、 议案名称：审议公司关于 2021 年拟为全资子公司国药空港（北京）国际
贸易有限公司提供综合授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 434,518,917 99.8603 607,515 0.1397 0 0.0000
13、 议案名称：审议公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限公司为公司提供
金融服务的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 22,266,787 99.9196 17,900 0.0804 0 0.0000
14、 议案名称：审议公司《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
[2021-04-24] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-023
国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第 二十三次会议通知
于 2021 年 4 月 13 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年
4 月 23 日以现场与通讯方式召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1.以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份
2021 年第一季度报告全文和正文》；
2.以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份
关于公司住所变更的议案》。
3. 以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股
份关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
对于以上事项，监事会发表了如下意见：
监事会对公司 2021 年第一季度报告全文和正文的独立意见：
监事会对公司 2021 年 第一季度报告全文和正文进行了认真审
核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600511)国药股份:国药集团药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2021-025
国药集团药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日 10 点 00 分
召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次
会议审议通过，相关公告于 2021 年 4 月 24 日分别在《中国证券报》、《上
海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 上予以披露
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600511 国药股份 2021/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 9
层 917，公司董事会办公室。
（三）登记日期：2021 年 5 月 7 日至 11 日（非工作日除外）
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人： 朱霖 王渴 邮编：100077 电话传真：010-67271828
（二）出席会议的股东食宿和交通费自理
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国药集团药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-24] (600511)国药股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3947元
每股净资产: 15.555元
加权平均净资产收益率: 2.57%
营业总收入: 103.47亿元
归属于母公司的净利润: 2.98亿元
[2021-04-01] (600511)国药股份:国药股份关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-021
国药集团药业股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度业绩
说明会
会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 15:00——16:00
会议召开地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：本次业绩说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证
e 互动”平台中“上证 e 访谈”栏目与本公司互动。
投资者可于 2021 年 4 月 12 日 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送
至邮箱：Wangke20@sinopharm.com。公司将在 2020 年度业绩说明会上就投
资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
公司已于2021年3月19日披露《2020年年度报告》，相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司拟于2021年4月13日通过网络方式召开2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），届时将就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 15:00——16:00
2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 平 台
（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目
3.召开方式：网络在线交流
三、参加人员
参加业绩说明会的人员有：公司董事长姜修昌先生，财务总监沈黎新先生，副总经理、董事会秘书朱霖女士及相关部门工作人员。四、投资者参与方式
1.投资者可于2021年4月13日15:00——16:00访问上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。
2.投资者可于 2021年4月12日 15:00前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至邮箱：Wangke20@sinopharm.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
1.部门：公司董事会办公室
2.邮箱：Wangke20@sinopharm.com
3.电话：010-67271828
六、其他事项
本次业绩说明会召开之后，投资者可以通过“上证 e 访谈”栏
目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021年4月1日
[2021-03-27] (600511)国药股份:第七届董事会第二十七次会议决议公告
股票简称：国药股份股票代码：600511编号：临2021-020
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知
以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年3月26日以现场和通讯
方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董
事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司部分高管列席
会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关
于放弃控股子公司国药物流有限责任公司优先受让权的议案》。
华北制药股份有限公司拟将其持有国药物流有限责任公司5.3%
股权公开挂牌转让，拟挂牌价为1961万元，此次进场挂牌交易，公
司放弃优先受让权。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021年3月27日
[2021-03-24] (600511)国药股份:关于变更办公地址的公告
因经营发展需要，公司总部办公地址已搬迁至新地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔6-9层。除办公地址变更外，公司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等信息均保持不变。
公司总部新办公地址及联系方式如下：
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔6-9层
邮政编码：100077
投资者咨询电话：010-67271828
传真：010-67271828
[2021-03-19] (600511)国药股份:关于召开2020年年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月23日 9点30分
召开地点：东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月23日
至2021年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 审议公司 2020 年度报告全文及摘要的议案 √
4 审议公司 2020 年度财务决算报告 √
5 审议公司 2020 年度利润分配预案 √
6 审议公司关于 2020 年日常关联交易情况和预 计 2021 年日常关联交易的议案 √
7 审议公司关于 2021 年拟向控股子公司国药集 团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交 易的议案 √
8 审议公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合 √
授信等业务的议案
9 审议公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司 发放内部借款的议案 √
10 审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药控 股北京天星普信生物医药有限公司发放内部 借款暨关联交易的议案 √
11 审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集 团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关 联交易的议案 √
12 审议公司关于 2021 年拟为全资子公司国药空 港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担 保的议案 √
13 审议公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限 公司为公司提供金融服务的关联交易的议案 √
14 审议公司《关于 2020 年募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 √
15 审议安永华明会计师事务所出具的公司 2020 年度内控审计报告和公司 2020 年度《内部控 制自我评价报告》的议案 √
16 审议关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2020年3月19日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、10、11、13
应回避表决的关联股东名称：国药控股股份有限公司（回避表决为议案6、7、10、11、13）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-19] (600511)国药股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2021年3月7日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年3月17日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。
（三）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度报告全文及摘要的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度财务决算报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度利润分配预案》。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份 2020年实现归属于母公司所有者的净利润 1,382,688,436.72 元人民币（截至2020年12月31日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50％以上，故不再计提），本年度实现归属于母公司可分配利润1,382,688,436.72元，根据公司经营发展需要,按公司章程规定，公司拟定的分配预案为：以2020年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利5.50元人民币（含税），共计派发现金股利 414,976,648.90元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司 2020年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》）。
（六）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年企业社会责任报告》。
（七）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《独立董事2020年述职报告》。
（八）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
（九）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2020年日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2020年日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的公告》）
（十）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
（十一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021年拟为全资及控股子公司发放内部借款的公告》）。
（十三）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的公告》）。
（十四）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的公告》）。
（十五）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的公告》）。
（十六）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2021年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的公告》）。
（十七）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
（十八）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于 2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事就该议案发表独立意见表示认可。本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
（十九）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年内控审计报告和公司2020年<内部控制自我评价报告>的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二十）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于续聘2021年度会计师事务所的公告》）
（二十一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于召开公司 2020年年度股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于召开 2020年年度股东大会的通知》）
[2021-03-19] (600511)国药股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.8326元
每股净资产: 15.17元
加权平均净资产收益率: 12.67%
营业总收入: 403.79亿元
归属于母公司的净利润: 13.83亿元
[2021-03-16] (600511)国药股份:关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2021-004
国药集团药业股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2020 年 3 月 26 日 召 开的 七 届 十 九 次 董事
会审 议 通过 了《 公 司关 于 拟使 用 部分 闲置 募 集资 金 暂时 补充 流 动资 金 的议
案 》， 同 意 公 司 在 确 保 募 集 资 金 项 目 建 设 资 金 需 求 的 前 提 下 ， 将闲置募集资
金不超过 8.54 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会相关会议批准之日
起不超过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还至募集资金专项账户。内容 详
见上 海 证券 交 易所 网站 www.sse.com.cn 及 刊 登在 2020 年 3 月 28 日《 中
国证 券 报》、《 上海 证券 报》、《 证 券时 报》和《证 券 日报 》上 的《国 药 集团
药业股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》【临 2020-012】）。 公司 实 际使 用 闲 置募 集 资金 暂 时补 充流 动 资金 的 金
额 为 7.75 亿元 。
2021 年 3 月 15 日 ，公 司 将上 述 用于 暂时 补 充流 动 资金 的募 集 资金 的
7.75 亿 元 提前 归 还 至募 集 资金 专 户 ，并 及时 将 上述 募 集资 金的 归 还情 况 告
知了 保 荐机 构 中国 国际 金 融股 份 有限 公司 及 保荐 代 表人 。
特此 公 告。
国药 集 团药 业 股份 有限 公 司
2021 年 3 月 16 日
[2021-02-10] (600511)国药股份:国药股份关于董事会和监事会延期换届的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2021-003
国药集团药业股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司
（以下简称“公司 第 七 届董事会、监事会于 2021
年 1 月任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人 的 提名工作尚未完
成，为保证公司董 事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会
换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第
七 届董事会、监事会、
董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相
关规定继续履行相应的职责和义务。
公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履
行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影
响 。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2021年2月10日
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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