600508什么时候复牌？-上海能源停牌最新消息
≈≈上海能源600508≈≈(更新:22.01.15)
[2022-01-15] (600508)上海能源:上海能源2021年年度业绩预减公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2022-001
上海大屯能源股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3 亿元到 4
亿元，同比减少 40%到 55%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 2.68 亿元到 3.68 亿元，同比减少 44%到 59%。
3.公司本次业绩预减的主要原因为计提资产减值准备所致，公司预计计提资产减值准备约 5 亿元到 6 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 2.68 亿元到 3.68 亿元，同比减少40%到 55%。
2.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 2.89 亿元到3.89 亿元，同比减少 44%到 59%。
（三）本期业绩预告未经注册会计审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6.68 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6.57 亿元。
（二）每股收益：0.92 元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减的主要原因为计提资产减值准备所致。公司所属孔庄煤矿本期因受资源埋藏深、井下地质条件变差、灾害增多、治理难度大、工作面出现多起揭露断层和顶板冒落现象、安全压力大等影响，导致产量低于生产能力和经营计划，煤质下降，经营成果低于预期。公司在 2021 年第四季度识别孔庄煤矿存在减值迹象，拟计提减值准备约 5 亿元到 6 亿元。
四、风险提示
本次业绩预告的资产减值准备计提金额为公司财务部门初步测算结果，截至本公告披露日，公司 2021 年度相关资产组减值测试工作尚未完成，最终金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构进行评估后确定，目前仅为初步测算结果。
五、其他说明事项
本期业绩预告未经注册会计师审计，上述预告数据仅为公司财务部门初步测算结果，最终数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-16] (600508)上海能源:上海能源关于唐召信先生辞职的公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：2021-029
上海大屯能源股份有限公司
关于唐召信先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，董事会收到唐召信先生的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去公司安监局局长职务。
根据《公司章程》的有关规定，唐召信先生辞职申请自送达董事会之日起生效。
董事会向为公司做出积极贡献的唐召信先生表示衷心的感谢！
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (600508)上海能源:上海能源第八届董事会第五次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：2021-030
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第五次会议于
2021 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事
6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师、安监局局长的议案》。
聘任张成斌先生为公司总会计师（张成斌先生简历附后）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
聘任李跃文先生为公司安监局局长（李跃文先生简历附后）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司两名独立董事对上述《关于聘任公司总会计师、安监局局长的议案》发表独立意见如下：
聘任张成斌先生为公司总会计师，聘任李跃文先生为公司安监局局长符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意聘任张成斌先生为公司总会计师，同意聘任李跃文先生为公司安监局局长。
特此公告。
附件：张成斌先生简历
李跃文先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件
张成斌先生简历
张成斌先生，汉族，1971 年 7 月出生，1992 年 7 月参加工
作，1998 年 5 月入党，大学本科，正高级会计师。
1992.07—1993.11中煤一建49处矿建三工区会计；1993.11—1996.06 中煤一建 49 处财务科会计；1996.06—1998.10 中煤一建49 处财务科副科长；1998.10—2003.05 中煤一建 49 处财务科科长；2003.05—2005.01 中煤一建 49 处副总会计师、财务科科长；2005.01—2005.11 中煤第一建设有限公司财务管理部副部长（主持工作）；2005.11—2007.02 中煤第一建设有限公司财务管理部部长；2007.02—2008.09 中煤第一建设有限公司副总会计师、财务管理部部长；2008.09—2012.12 中煤冀州银海煤化工有限责任公司董事、总会计师；2012.12—2013.02 待安排；2013.02—2014.03内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司董事、财务总监；2014.03—2017.09 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司财务总监；2017.09—2020.01 中煤陕西榆林能源化工有限公司总会计师；2020.01—2021.11 中煤陕西榆林能源化工有限公司党委委员、总会计师。
李跃文先生简历
李跃文先生，汉族，1975 年 8 月出生，1999 年 7 月参加工
作，2004 年 4 月入党，工程硕士，正高级工程师。
1999.07—2000.05 大屯公司姚桥煤矿掘进十队技术员；2000.05—2006.01 大屯公司姚桥煤矿掘进八队主管技术员；2006.01—2011.06 上海能源姚桥煤矿生产技术科副科长；2011.06—2015.04 上海能源姚桥煤矿副总工程师；2015.04—2018.10 上海能源徐庄煤矿副矿长、总工程师；2018.10—2020.01上海能源徐庄煤矿副矿长；2020.01—2020.03 上海能源徐庄煤矿副矿长（主持工作）；2020.03—2021.11 上海能源徐庄煤矿矿长、党委副书记。
[2021-10-28] (600508)上海能源:上海能源第八届董事会第四次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-026
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第四次会议于
2021 年 10 月 26 日在公司行政研发中心以视频+现场形式召开。
应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 2 名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司 2021 年第三季度报告的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度
的议案
受煤炭价格持续上涨影响，为积极响应国家能源保供决策部署，保障公司火力发电机组动力煤供应，同时为充分发挥各自资源优势，本着平等自愿、优势互补、互利互惠的原则，公司拟增
加与中煤新集能源股份有限公司、大屯煤电（集团）有限责任公司龙东煤矿、中煤能源南京有限公司的 2021 年度煤炭采购日常关联交易额度。
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 6 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（其中：独立
董事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见公司[临 2021-027]公告《上海大屯能源股份有限公司关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (600508)上海能源:上海能源关于增加2021年度煤炭采购关联交易额度的公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-027
上海大屯能源股份有限公司
关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟新增与中煤新集能源股份有限公司（以下简称：新集能源）、大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称：大屯煤电公司）龙东煤矿、中煤能源南京有限公司（以下简称：中煤南京公司）累计发生不超过 4.81 亿元的煤炭采购关联交易。
本日常关联交易为满足公司及控股企业的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
本日常关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
一、关联交易的基本情况
（一）原煤炭采购关联交易预计情况
2021 年 3 月 23 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审
议通过《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况以及 2021 年日常关联交易安排的议案》，并报公司 2020 年年度股东大会批准实施。2021 年度，预计自大屯煤电公司龙东煤矿、新集能源、中煤南京公司采购生产所需煤炭约 6.5 亿元。
（二）增加煤炭采购关联交易预计金额的情况
根据公司 2021 年度实际经营情况，拟新增与新集能源、大屯煤电公司龙东煤矿、中煤南京公司累计发生不超过 4.81 亿元的煤炭采购关联交易，关联交易预计情况如下表：
单位：亿元
原预计金额 预计新增金额 新增后预计金额合计 预计增加金额的原因
受煤炭价格上涨和采购量
6.5 4.81 11.31
增加影响
本次煤炭采购关联交易预算根据当前煤炭市场价格及需求量测算，鉴于煤炭市场价格变动幅度较大，另随着国家能源保供稳价工作的推进，关联交易预算可能会与实际完成情况存在差异。
（三）关联交易履行的审议程序
2021 年 10 月 26 日召开的公司第八届董事会第四次会议审
议并通过了《关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度的议案》，公司目前共有 6 名董事，3 名关联董事已回避对本议案的表决，3 名非关联董事（包括独立董事）参与表决。表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同意 2 票，反
对 0 票，弃权 0 票）。
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本关联交易表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，上述关联交易议案需经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议批
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）持有公司 62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持有中煤能源 57.36%股权，为公司实际控制人。
中煤集团控制的除公司以及公司下属企业以外的其他企业均为公司的关联方：中煤集团全资子公司大屯煤电公司所属龙东煤矿，为公司关联方；中煤集团控股子公司新集能源为公司关联方；中煤能源全资子公司中国煤炭销售运输有限责任公司所属中煤南京公司为公司关联方。
（二）关联方基本情况
1、大屯煤电公司：1970 年成立，系经国务院批准由上海市开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983 年由上海市属企业划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公司；1997 年改制为大屯煤电公司；1998 年，划归原中国煤炭工业进出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现注册资本为人民币 72109 万元，主要经营范围为：原煤开采、煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，火力发电，发电设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼及延压加工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服务，通信工程安装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息服务等，（以下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输等。
2、中煤新集能源股份有限公司：系中煤集团所属子公司。
由国投煤炭公司、国华能源有限公司和淮南市煤电总公司于1997年以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电（集团）有限公司。新集能源的注册资本为人民币 259,054.18 万元，公司股份总数为 259,054.18 万股，均为普通股。公司主要经营范围有：煤炭开采及洗选加工；火力发电；煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和维修；货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工等。
3、中煤能源南京有限公司：系中煤能源全资子公司中国煤炭销售运输有限责任公司所属子公司，成立于 2018 年，现注册
地址为南京市鼓楼区集庆门大街 272 号 2 幢 2601-2607 室，注册
资本 30,000.00 万元。主要经营范围包括煤炭销售；煤炭企业管理；焦炭、煤炭制品、矿产品、化肥、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专营专控经营产品）、机电设备（不含汽车）、矿用产品销售等。
三、关联交易定价政策
公司与大屯煤电公司、新集能源、中煤南京公司之间的煤炭采购业务按照市场价格进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为充分发挥各自资源优势，保障公司火力发电机组动力煤供应，同时为充分发挥各自资源优势，本着平等自愿、优势互补、互利互惠的原则，公司与大屯煤电公司、新集能源、中煤南京公司之间发生煤炭采购日常关联交易。上述煤炭采购业务符合有关法律、法规及规范性文件的规定，相关业务不存在依赖。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (600508)上海能源:上海能源公司第八届监事会第三次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021-028
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第三次会议，于 2021年 10 月 26 日在公司行政研发中心以现场+视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王文章先生、监事季文博先生通过视频参加会议，监事向开满先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告审核意见的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密和内幕信息知情人登记管理规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度审核意见的议案》
监事会认为：公司根据经营发展的需要，增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度，属于公司正常生产经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (600508)上海能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.86元
每股净资产: 14.8711元
加权平均净资产收益率: 5.93%
营业总收入: 70.09亿元
归属于母公司的净利润: 6.24亿元
[2021-10-28] (600508)上海能源:上海能源公司第八届监事会第三次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021-028
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第三次会议，于 2021年 10 月 26 日在公司行政研发中心以现场+视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王文章先生、监事季文博先生通过视频参加会议，监事向开满先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告审核意见的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密和内幕信息知情人登记管理规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度审核意见的议案》
监事会认为：公司根据经营发展的需要，增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度，属于公司正常生产经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-23] (600508)上海能源:上海能源2021年第三季度经营数据公告
A股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021--025
上海大屯能源股份有限公司
2021 年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将公司 2021 年三季度经营数据公告如下：
项目 2021 年 2020 年 变动比例
1-9 月 1-9 月 （%）
一、原煤产量（万吨） 572.64 657.10 -12.85
二、洗精煤产量（万吨） 331.38 409.54 -19.08
三、商品煤销量（万吨） 414.83 457.78 -9.38
四、商品煤销售收入（万元） 376,396.51 344,681.45 9.20
五、商品煤销售成本（万元） 229,022.58 205,898.36 11.23
六、商品煤销售毛利（万元） 147,373.93 138,783.09 6.19
本公告的经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-08] (600508)上海能源:上海能源第八届董事会第三次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-023
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第三次会议于
2021 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 6
人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2021-024]公告《上海大屯能源股份有限公司关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-10-08] (600508)上海能源:上海能源关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-024
上海大屯能源股份有限公司
关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中煤江苏新能源有限公司（以工商行政管理机关核准的为准）。
投资金额及比例：上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源公司”）全资子公司，注册资本 4 亿元。
一、对外投资概述
为加快推进公司新能源产业发展，进一步抢占新能源市场，促
进地方经济发展及公司转型发展，2021 年 9 月 30 日召开的公司第八
届董事会第三次会议审议并通过了《关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司——中煤江苏新能源有限公司（以下简称“新能源公司”），注册资本 4 亿元。
根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立新能源公司不需要提交公司股东大会审议；公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟投资设立的中煤江苏新能源有限公司的基本情况
（一）公司名称：中煤江苏新能源有限公司（最终以工商行政管理机关核准的为准）。
（二）公司性质：有限责任公司；上海能源公司全资子公司。
（三）经营范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；资源再生利用技术研发；节能管理服务；蓄电池租赁；电池销售；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述经营范围，以工商行政管理机关核准的为准。
（四）注册地址：江苏省徐州市沛县（以工商行政管理机关核准的为准）。
（五）经营期限：长期。
（六）注册资本金：4 亿元。
三、投资设立中煤江苏新能源有限公司对公司的影响
投资设立新能源公司符合国家能源战略发展方向，也有利于公司加快产业结构优化调整，推进公司实现转型发展，有利于强化市场主体地位，抢占地区新能源市场，培育新的利润增长点，增强企业核心竞争力。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-08-26] (600508)上海能源:上海能源第八届监事会第二次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021-022
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第二次会议，于 2021
年 8 月 24 日以现场+视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，
监事会主席王文章先生、监事季文博先生通过视频参加会议，监事向开满先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、企业发展部部长、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告审核意见的议案》
监事会认为：公司 2021 年上半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2021 年上半年董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》
监事会认为：公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范。公司董事、高级管理人员坚持从严管理不放松，正视困难抓生产，强化降本增效和经营管控，积极推进国企改革三年行动和重点工作，较好地完成了进度计划，取得了来之不易的经营业绩。
监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）监事意见的议案》
监事会认为：公司投资建设新能源示范基地，符合国家产业政策和国家能源产业发展方向，能充分利用当地采煤塌陷区和公司自身的优势，有利于保护环境和节能减排，符合绿色、清洁、低碳发展的要求，也是公司转型发展，形成新的经济增长点的需要，符合公司和全体股东的整体利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-26] (600508)上海能源:上海能源第八届董事会第二次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-020
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第二次会议于
2021 年 8 月 24 日在公司行政研发中心以视频+现场形式召开。
应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司 2021 年半年度报告的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司独立董事工作制度的议案，并需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）的议案。
为落实新发展理念，加快新能源产业的研究与推进，
形成新的经济增长点，同意公司投资 121278.69 万元建设装机容量为 261.73472MW 光伏发电项目。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2021-021]公告《关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-26] (600508)上海能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 14.6401元
加权平均净资产收益率: 4.19%
营业总收入: 44.61亿元
归属于母公司的净利润: 4.37亿元
[2021-08-19] (600508)上海能源:上海能源2021年半年度经营数据公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021--018
上海大屯能源股份有限公司
2021 年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤
炭》要求，现将公司 2021 年半年度经营数据公告如下：
项目 2021年 1-6月 2020 年1-6月 变动比例（%）
煤炭产量（万吨） 385.05 436.10 -11.71
煤炭销量（万吨） 283.72 291.51 -2.67
煤炭销售收入（万元） 227,836.43 237,970.83 -4.26
煤炭销售成本（万元） 142,193.80 134,340.66 5.85
煤炭销售毛利（万元） 85,642.63 103,630.17 -17.36
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-19] (600508)上海能源:上海能源关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-019
上海大屯能源股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 e 互 动 平 台 （ 网 址 ：
http://sns.sseinfo.com）
●会议时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）15:00—16:00
●召开方式：网络互动
●问题征集：投资者可在 2021 年 8 月 26 日（星期四）16:00 前
将相关问题通过电子邮件形式发送至 sh600508@263.net，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
公司拟于 2021 年 8 月 26 日（星期四）在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2021 年半年度经营
业绩、生产经营等情况,公司定于 2021 年 8 月 27 日（星期五）
15:00—16:00 通过网络平台的交流方式召开“2021 年半年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、说明会召开的基本情况
1、召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）15:00-16:00
2、召开方式：网络互动
3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长包正明先生、副总会计师潘文生先生，董事会秘书段建军先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在 2021 年 8 月 26 日（星期四）16:00 前将相关问
题通过电子邮件形式发送至 sh600508@263.net，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 8 月 27 日（星期五）15:00—16:00 通过
互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：黄耀盟
联系电话：021-68864621
联系传真：021-68865615
联系邮箱：sh600508@263.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证e互动查看本次说明会的主要交流内容。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-13] (600508)上海能源:上海能源关于马文智先生辞去公司副总经理职务的公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-017
上海大屯能源股份有限公司
关于马文智先生辞去公司副总经理职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，董事会收到马文智先生的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》的有关规定，马文智先生辞职申请自送达董事会之日起生效。
董事会向为公司做出积极贡献的马文智先生表示衷心的感谢！
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-06-17] (600508)上海能源:上海能源2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6005 08 证券简 称：上海能源 公告 编号：临 2021 -016
上海大屯能源股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.278 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本722,718,000 股为基数，每股派发现金红利 0.278
元（含税），共计派发现金红利 200,915,604.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国中煤能源股份有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.278 元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间，下同）计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司与次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务
总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2502 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.2502 元人民币。
（4）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.278 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有任何疑问，请按照以下联系方式咨询
联系部门：公司证券部
联系电话：021-68864621
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-05-19] (600508)上海能源:上海能源公司第八届监事会第一次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021－015
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第一次会议，于 2021
年 5 月 18 日在上海假日酒店召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，
监事会主席王文章先生、监事向开满先生、季文博先生、袁辉先生现场参加会议，监事罗彩云女士通过视频参加会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，会议选举王文章先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：王文章先生简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日
附件：
王文章先生简历
王文章先生，汉族，1964 年 11 月出生，1984 年 7 月参加工作，
中共党员。毕业于安徽财经大学会计学专业，对外经济贸易大学国际商学院 MBA，中共中央党校研究生院经济管理研究生学历。正高级会计师，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。全国先进会计工作者，2014 中国 CFO 年度人物，2015 年中国国际财务卓越人才。现任中国中煤能源集团有限公司审计部总经理，中国中煤能源股份有限公司监事召集人、审计部经理。财政部第二届会计准则咨询委员会副主任委员，第二届管理会计咨询专家，第四届内部控制标准委员会咨询专家，中国施工企业管理协会信用专家暨专家委员会副主任委员，中国煤炭经济研究会理事暨煤炭经济智库专家，中国内部审计协会理事。中央财经大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、中国矿业大学（北京）客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中国中煤能源集团公司资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事；中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长；中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。2017 年 8 月至今，任大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席、上海大屯能源股份有限公司监事会主席。熟悉企业管理、财务、会计、审计等工作，拥有较强的创新意识、丰富的经营管理与财务会计工作从业经验。
[2021-05-19] (600508)上海能源:上海能源2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2021-013
上海大屯能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒店 3 楼
会议厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,091,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5229
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事谢桂英、董事曹丽云因工作原因未
出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事林宏志、刘冬冬、刘元芳因工作原因未
出席；
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
4、 议案名称：关于 2020 年度公司独立董事报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 458,893,468 99.9568 197,600 0.0430 634 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
8、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易安排的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,594,335 96.1263 197,600 2.5011 108,434 1.3726
9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 458,785,668 99.9333 305,400 0.0665 634 0.0002
10、 议案名称：关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理办法的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 458,053,068 99.7737 1,038,000 0.2260 634 0.0003
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 458,893,468 99.9568 197,600 0.0430 634 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
12.01 选举包正明先生为 458,750,173 99.9256 是
第八届董事会董事
12.02 选举毛中华先生为 458,750,274 99.9256 是
第八届董事会董事
12.03 选举张少平先生为 458,750,175 99.9256 是
第八届董事会董事
12.04 选举朱家春先生为 458,750,176 99.9256 是
第八届董事会董事
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
13.01 选举魏臻先生为第 458,750,173 99.9256 是
八届董事会独立董
事
13.02 选举吴娜女士为第 458,750,274 99.9256 是
八届董事会独立董
事
3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
14.01 选举王文章先生为 458,750,175 99.9256 是
第八届监事会监事
14.02 选举向开满先生为 458,750,276 99.9256 是
第八届监事会监事
14.03 选举季文博先生为 458,750,177 99.9256 是
第八届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%）
[2021-05-19] (600508)上海能源:上海能源第八届董事会第一次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-014
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第一次会议于
2021 年 5 月 18 日在上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒
店召开。应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士现场参加会议，副董事长毛中华先生以视频方式参加会议；公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
选举包正明先生为公司第八届董事会董事长（包正明先生简历附后）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；
选举毛中华先生为公司第八届董事会副董事长（毛中华先生简历附后）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于公司第八届董事会专门委员会的议案；
同意第八届董事会各专门委员会由以下成员组成：
1．战略委员会：由 3 名董事组成，包正明先生担任主任委员，张少平先生、魏臻先生任委员。
2．薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，魏臻先生担任主任委员，毛中华先生、吴娜女士任委员。
3．审计委员会：由 3 名董事组成，吴娜女士担任主任委员，魏臻先生和朱家春先生任委员。
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
同意聘任毛中华先生为公司总经理（毛中华先生简历附后）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于聘任公司副总经理、安监局局长、总工程师的议案；
同意聘任马文智先生为公司副总经理；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任徐宏伟先生为公司副总经理；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任唐召信先生为公司安监局局长；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任张沛顶先生为公司总工程师。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
马文智先生、徐宏伟先生、唐召信先生、张沛顶先生简历附后。
六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
同意聘任段建军先生为公司董事会秘书（段建军先生简历附后）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司两名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、安监局局长、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
聘任毛中华先生为公司总经理，聘任马文智先生为公司副总经理，聘任徐宏伟先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任张沛顶先生为公司总工程师，聘任段建军先生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意聘任毛中华先生为公司总经理，聘任马文智先生为公司副总经理，聘任徐宏伟先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任张沛顶先生为公司总工程师，聘任段建军先生为公司董事会秘书。
特此公告。
附件：简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
附件
简 历
1.包正明，男，1963 年 8 月出生，中国共产党党员，矿业
工程硕士，教授级高级工程师，江苏省人大代表，中国煤炭工业协会理事、江苏省煤炭工业协会副会长。1987.07-1993.07，淮南矿务局潘集第二煤矿地测科测量技术员；1993.07-2001.02，淮南市煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-2017.09，大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯公司”或“大屯煤电公司”）副董事长、董事、党委副书记；2017.09-至今大屯公司董事长、党委书记；2017.03-2018.03，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”） 总经理；2017.04-2017.09，上海能源副董事长；2017.09-至今，上海能源董事长。2018.02-至今，上海能源临时党委书记。
2.毛中华，男，1966 年 10 月出生，中国共产党党员，工程
硕士，高级经济师。1988.07-1991.04，大屯公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.04-2000.10，大屯公司办公室副科长、科长、副主任；2000.10-2007.01，大屯公司办公室主任、徐州办事处主任；2007.01-2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04-2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02-2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04-2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.02，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02 至今，大屯公司董事、副董事长；2018.03 至今，大屯公司党委副书记；2018.03 至今，上海能源总经理；2018.04 至今，上海能源副董事长；2018.02-至今，上海能源临时党委副书记。
3．马文智，男，汉族，1963 年 06 月出生，中国共产党党
员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1984.08-1996.01，大屯公司姚桥煤矿机电科技术员；1996.01-1996.05 大屯公司姚桥煤矿机电科副科长；1996.05-2001.06，大屯公司姚桥煤矿机电副总工程师；2001.06-2003.08，上海能源机电管理处主任工
程 师 ； 2003.09-2008.03 ， 上 海 能 源 姚 桥 煤 矿 副 矿 长 ；
2008.03-2008.09，上海能源机电管理部副部长（主持工作）；2008.09-2010.07，上海能源机电管理部部长；2010.07-2011.05，上海能源副总工程师兼任机电管理部部长；2011.05-2013.08，上海能源副总工程师、徐庄煤矿矿长，党委副书记。2013.08 至
今，大屯公司董事、上海能源副总经理;2016.12 至今，大屯公司党委委员；2018.02 至今，上海能源公司临时党委委员。
4．徐宏伟，男，汉族，1965 年 10 月出生，中国共产党党
员，工学硕士，教授级高级工程师。1988.07-1989.05，江苏省煤炭基本建设公司第二处三工区技术员；1989.05-1990.12，江苏省煤炭基本建设公司第二处团委书记；1990.12-1992.08，江苏省煤炭基本建设公司第二处办公室主任；1992.08-1996.03，江苏省煤炭基建公司团委副书记；1996.03-1999.06，中煤第五建设公司五处党委副书记、纪委书记、副处长、多种经营处处长；1999.06-2006.02，中煤第五建设公司五处党委书记、副处长；2006.02-2010.11，中煤第五建设公司四处党委书记、副处长；2010.11-2011.04，中煤第一建设有限公司负责圪柳沟煤矿筹备组织工作；2011.04-2014.02，中煤第一建设有限公司十处党委书记、副处长；2014.02-2016.11，中煤第五建设有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.04，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记；2018.04 至今，上海能源公司临时党委委员；2018.04-2019.12，上海能源公司临时纪委书记；2018.06 至今，大屯公司党委委员；2018.06-2019.12，大屯公司纪委书记；2018.9 至今，大屯公司董事；2020.03 至今，上海能源公司副总经理。
5．唐召信，男，汉族，1963 年 10 月出生，中国共产党党
员，大学学历，高级工程师，1981.10-1987.07，大屯公司姚桥煤矿综采三队副队长；1987.07-1993.05，大屯公司龙东煤矿综采二队队长；1993.05-1995.07，北京煤炭干部管理学院学员；
1995.07-1996.07 ， 大 屯 公 司 龙 东 煤 矿 综 安 队 队 长 ；
1996.07-2001.07 ， 大 屯 公 司 龙 东 煤 矿 运 输 科 科 长 ；
2001.07-2010.05，上海能源龙东煤矿副矿长；2010.05-2013.01，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2014.2 至今，大屯公司董事；2014.03 月至今，上海能源安监局局长；2016.12至今，大屯公司党委委员；2018.02 至今，上海能源公司临时党委委员。
6．张沛顶，男，汉族，1976 年 7 月出生，中国共产党党员，
大学本科，高级工程师。1995.09-1999.06，中国矿业大学采矿工程专业学生；1999.07-2001.06，大屯公司姚桥煤矿采煤一队技术员；2001.07-2005.11，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队主管技术员；2005.12-2006.02，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队队长；2006.03-2010.09，上海能源公司姚桥煤矿生产技术科副科长；2010.10-2012.05，上海能源公司姚桥煤矿采煤副总工程师；2012.06-2015.05，上海能源公司姚桥煤矿总工程师；
2015.06-2017.08 ， 上 海 能 源 公 司 姚 桥 煤 矿 副 矿 长 ；
2017.09-2017.11，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司副总经理主持工作、党委副书记；2017.12-2019.03，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司总经理、党委副书记；2019.04-2019.05，工程咨询公司党委书记、副经理、工会主席；2019.06-2020.02，上海能源公司徐庄煤矿矿长、党委副书记；2020.03 至今，上海能源公司总工程师、临时党委委员。
7．段建军，男，汉族，1969 年 1 月出生，中国共产党党员，
大学学历，高级经济师。1992.07-1992.10，大屯煤电公司干部处专员；1992.11-1999.07，徐沛铁路管理处办公室秘书；1999
[2021-04-23] (600508)上海能源:上海能源关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2021-011
上海大屯能源股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒店 3 楼会议厅。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度董事会报告的议案； √
2 关于公司 2020 年度监事会报告的议案； √
3 关于公司 2020 年年度报告的议案； √
4 关于 2020 年度公司独立董事报告的议案； √
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； √
6 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； √
7 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案； √
8 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 √
2021 年度日常关联交易安排的议案；
9 关于续聘公司 2021 年度审计机构及审计费用 √
的议案；
10 关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理 √
办法的议案；
11 关于修订公司章程的议案。 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
12.01 选举包正明先生为第八届董事会董事 √
12.02 选举毛中华先生为第八届董事会董事 √
12.03 选举张少平先生为第八届董事会董事 √
12.04 选举朱家春先生为第八届董事会董事 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
13.01 选举魏臻先生为第八届董事会独立董事 √
13.02 选举吴娜女士为第八届董事会独立董事 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
14.01 选举王文章先生为第八届监事会监事 √
14.02 选举向开满先生为第八届监事会监事 √
14.03 选举季文博先生为第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见 2021 年 3 月 25 日及 4 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600508 上海能源 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1．现场登记：请于 2021 年 5 月 17 日（9：00~16：00）到上海市长宁区东
诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司办理出席会议登
记手续。
2．传真或信件登记：请将相关资料于 2021 年 5 月 17 日前以传真或信件方
式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、 其他事项
1．登记及联系地址
地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 11 层
联系人：段建军 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
2．其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
以上事项，请各位董事予以审议。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年度董事会报告的议案；
2 关于公司 2020 年度监事会报告的议案；
3 关于公司 2020 年年度报告的议案；
4 关于 2020 年度公司独立董事报告的议案；
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
6 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；
7 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；
8 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情
况及 2021 年度日常关联交易安排的议案；
9 关于续聘公司 2021 年度审计机构及审计
费用的议案；
10 关于公司独立董事、外部董事、监事待遇
管理办法的议案；
11 关于修订公司章程的议案。
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举包正明先生为第八届董事会董事
12.02 选举毛中华先生为第八届董事会董事
12.03 选举张少平先生为第八届董事会董事
12.04 选举朱家春先生为第八届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举魏臻先生为第八届董事会独立董事
13.02 选举吴娜女士为第八届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王文章先生为第八届监事会监事
14.02 选举向开满先生为第八届监事会监事
14.03 选举季文博先生为第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
[2021-04-23] (600508)上海能源:上海能源第七届监事会第十六次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021－012
上海大屯能源股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届监事会第十六次会议，于
2021 年 4 月 21 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频
方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王文章先生、监事林宏志先生通过视频参加会议，监事向开满先生、刘冬冬先生、刘元芳先生现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、法律事务部部长、审计部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告审核意见的议案》。
监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行
为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
由于公司第七届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第八届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。经与有关股东协商，公司监事会建议王文章、向开满、季文博作为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：
1.审议确定王文章先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议确定向开满先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议确定季文博先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后，将与公司民主选举产生的袁辉、罗彩云 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
附件：1.上海大屯能源股份有限公司第八届监事会股东代表监事
候选人简历
2.上海大屯能源股份有限公司第八届监事会职工代表监事
简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会股东代表监事候选人简历
王文章先生，汉族，安徽肥西人，1964 年 11 月出生，1984 年 7
月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司审计部主任，中国中煤能源股份有限公司监事、审计部经理，财政部会计准则咨询委员会咨询委员，财政部管理会计咨询专家。1995 年 6 月获得安徽财贸学院经济学学士学位，2013 年 7 月获得中共中央党校研究生学历，高级会计师，煤炭行业高级职业经理人，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。2015 年度全国先进会计工作者、2014 中国 CFO 年度人物、2015 年中国国际财务卓越人才，中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中煤集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长，中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。2017 年 8 月至今，大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席；2017年 8 月至今，上海大屯能源股份有限公司监事会主席。
向开满先生，汉族，湖南常德人，1966 年 4 月出生，中共党员，
1988 年 7 月参加工作，本科学历，高级经济师。1988.07~1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；1988.11~1991.12，大屯煤电公司矿建工程公司技术员、助理工程师；1992.01~1994.06，大
屯煤电公司干部处干部管理科科员；1994.06~1996.12，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长；1996.12~2001.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科长；2001.06~2003.05，大屯煤电公司干部处副处长；2003.06~2006.06，大屯煤电公司干部处处长；2006.07~2011.08，上海大屯能源股份有限公司物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海大屯能源股份有限公司培训中心主任；2012.04~2014.02，上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼培训中心主任；2014.02~2019.08，任上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长。2015 年 5 月至今，上海大屯能源股份有限公司监事会职工代表监事。2018 年 11 月至今，大屯煤电公司董事；2018年 6 月至今上海大屯能源股份有限公司临时委员会副书记。
季文博先生，汉族，山东东营人，1984 年 3 月出生，2013 年 7
月参加工作，博士研究生，现任煤炭科学技术研究院有限公司市场
营销部副主任。2002 年 09 月~2006 年 07 月，中国矿业大学（北京）
本科；2007 年 09 月~2010 年 07 月，中国矿业大学（北京）硕士研
究生；2010 年 09 月~2013 年 07 月，煤炭科学研究总院与中国矿业
大学（北京）博士研究生；2013 年 08 月~2019 年 10 月，煤炭科学
研究总院、煤炭科学技术研究院有限公司安全分院安全所瓦斯所研究室主任、办公室副主任（主持工作），兼安全生产及经营管理部主
任；2019 年 11 月~2019 年 12 月，煤炭科学技术研究院有限公司经
营管理部副主任；2019 年 12 月至今，煤炭科学技术研究院有限公司市场营销部副主任（主持工作）。
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会职工代表监事简历
袁辉先生，汉族，江苏泰州人，1971 年 6 月出生，中共党员，
1991 年 7 月参加工作，法律硕士，高级经济师，具有律师资格、国有企业一级法律顾问职业资格。1991.07~1993.06，大屯煤电公司徐庄煤矿纪委监察科科员；1993.07~2001.02，大屯煤电公司政策法律处助理经济师、经济师；2001.03~2003.05，大屯煤电（集团）有限责任公司政策法律处副科长；2003.06~2006.06，大屯煤电（集团）有限责任公司政策法律处科长；2006.07~2012.12，上海大屯能源股份有限公司法律事务部主管；2013.01~2020.02，上海大屯能源股份有限公司法律事务部副部长；2020 年 3 月至今，上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长。
罗彩云女士，汉族，湖北天门人，1972 年 5 月出生，中共党员，
1994 年 7 月参加工作，大学学历，高级会计师。1994.07~1999.12，大屯煤电公司财务处科员；2000.01~2001.08，上海大屯能源股份有限公司财务部科员；2001.09~2009.09，上海大屯能源股份有限公司财务部副科长、科长；2009.10~2011.06，江苏金屯房地产开发有限公司财务科科长；2011.07~2011.07，上海大屯能源股份有限公司财务部科长；2011.08~2019.06，上海大屯能源股份有限公司财务部副部长；2019.07~2020.03，上海大屯能源股份有限公司审计中心副主任（主持工作）；2020 年 4 月至今，上海大屯能源股份有限公司审计部
主任。
[2021-04-23] (600508)上海能源:上海能源第七届董事会第十九次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-009
上海大屯能源股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议于
2021 年 4 月 21 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。
应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、独立董事谢桂英女士、独立董事魏臻先生以视频方式参加会议，董事曹丽云女士以通讯方式参加会议并表决；公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，并需提交股东大会审议批准。
鉴于公司第七届董事会董事任期届满，根据《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第八届董事会应由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，董事任期 3 年。
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会现拟提名包正明先生、毛中华先生、张少平先生、朱家春先生、魏臻先生、吴娜女士为公司第八届董事会董事候选人，其中魏臻先生、吴娜女士为独立董事候选人。
本次提名的 6 名董事候选人经本次董事会会议选举确定后，须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。
其中上述 2 名独立董事候选人的有关材料需报上海证券交易所审核无异议后，方可作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会表决。
公司第七届董事会 2 名独立董事谢桂英女士、魏臻先生认为本次董事会会议选举确定董事候选人符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
表决结果：
1．选举确定包正明先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．选举确定毛中华先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．选举确定张少平先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．选举确定朱家春先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．选举确定魏臻先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．选举确定吴娜女士为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
注：上海大屯能源股份有限公司第八届董事会董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件 1、2、3。
三、审议通过了关于修订公司章程的议案，并需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2021-010]公告《上海能源关于修订公司章程的公告》。
四、审议通过了关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理办法的议案，并需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2021 年
5 月 18 日下午 2:30 在上海假日酒店 3 楼会议厅召开公司 2020
年年度股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2021-011]公告《上海能源关于召开公司 2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1
上海能源第八届董事会董事候选人简历
1.包正明，男，1963 年 8 月出生，中国共产党党员，矿业
工程硕士，教授级高级工程师，江苏省人大代表，中国煤炭工业协会理事、江苏省煤炭工业协会副会长。1993.07-2001.02，淮南市煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-2017.09，大屯公司副董事长、董事、党委副书记；2017.09-至今大屯公司董事
长 、 党 委 书 记 ； 2017.03-2018.03 ， 上 海 能 源 总 经 理 ；
2017.04-2017.09，上海能源副董事长；2017.09-至今，上海能源董事长。2018.02-至今，上海能源临时委员会书记。
2.毛中华，男，1966 年 10 月出生，中国共产党党员，工程
硕士，高级经济师。1988.07-1991.04，大屯公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.04-2000.12，大屯公司办公室副科长、科长、
副主任；2000.10-2007.01，大屯公司办公室主任、徐州办事处主任；2007.01-2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04-2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02-2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04-2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.02，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02 至今，大屯公司董事、副董事长；2018.03 至今，上海能源总经理；2018.04 至今，上海能源副董事长；2018.02-至今，上海能源临时委员会副书记。
3.张少平，男，1964 年 6 月出生，中国共产党党员，工学
学士，高级工程师。1982.09-1986.07，河北煤炭建筑工程学院建筑工程专业学生；1986.07~1990.10，北京煤炭规划设计院干部；1990.10-1993.06，中国统配煤矿总公司政策研究室干部、主任科员；1993.06-1996.01，煤炭部政策法规司政策处主任科员；1996.01-1998.12，煤炭部政策法规司政策处助理调研员；1998.12-1999.12，中国煤炭销售运输总公司办公室副主任；1999.12-2002.01，中煤进出口集团公司党委办公室副主任、主任；2002.01-2003.07，中煤进出口集团公司党委工作部主任；2003.07-2004.10，中国中煤能源集团公司党委工作部主任；
2004.10-2006.04 ， 中 国 煤 炭 开 发 公 司 党 委 书 记 ；
2006.04~2006.08，中国煤炭开发有限责任公司党委书记；2006.08-2010.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理；2010.12-2013.02，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、
副总经理、中煤能源股份公司职工监事；2013.02-2017.10，中国煤炭开发有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记、中煤能源股份公司职工监事；2017.10-2019.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、中煤能源股份公司职工监事；2019.12 至今，中国中煤能源集团有限公司专职董事、中煤能源股份公司职工监事。
4.朱家春，男，1977 年 12 月生，大学学历，在职硕士专业，
助理工程师。宝钢资源（国际）有限公司煤炭贸易部总经理。2001年 7 月参加工作，曾任宝钢股份条钢部线材分厂实习生、上海宝钢商贸有限公司业务部信息系统管理员、管理部行政管理员，管
理部教育培训专管、经营分析专管（2003 年 4 月至 2006 年 9 月
兼任团支部书记）；2006 年 10 月任宝钢资源有限公司团委副书记、书记；2011 年 9 月任上海宝钢钢铁资源有限公司副总经理（挂职）；2011 年 12 月任上海宝晟能源有限公司总经理；2014
年 3 月起任煤炭贸易部副总经理（2015 年 12 月不再任）、香港
宝峰国际有限公司总经理；2020 年 7 月起任宝钢资源（国际）有限公司煤炭贸易部副总经理；2020 年 12 月起任宝钢资源（国际）有限公司煤炭贸易部总经理。
5.魏臻，男，1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、
博士生导师，享受国务院特殊津贴，全国人大代表。1985.07-1990.12，安徽省传感器厂工程师、技术科长；
1990.12-1995.12 ， 合 肥 市 煤 气 制 气 厂 副 总 工 程 师 ；
1995.12-1999.12，合肥工业大学电子所副研究员、副所长；1999.12-2006.03，合肥工业大学微机所研究员、所长；
2000.08-2003.07，合肥工业大学计算机与信息学院教授、副院长；2001.07 至今，合肥工业大学计算机与信息学院教授、博士生导师；2001.03 至今，合肥工大高科信息科技股份有限公司董事长；2018.04 至今，上海能源独立董事。
6.吴娜，女，满族，1978 年 2 月 26 日生，中共党员，现任
职于天津财经大学。天津财经大学会计学院教授、博士、博士后、博士生导师、营运资本管理研究所所长，美国加州州立大学、新西兰怀卡托大学访问学者，全国会计领军（后备）人才（学术类）（2016）、国家自然科学基金委同行评议专家（2014）、天津市会计咨询专家（2018）、天津市社科专家（2019）、天津市科委财务专家（2019）。《会计研究》《南开管理评论》《管理评论》匿名审稿人；天津市先进会计工作者（2019）；天津市“131”创新型人才第二层次（2015）；天津财经大学“优秀青年学者”（2015）。
2008 年 7 月-至今，天津财经大学，教师，会计学；2010 年 3 月
-2010 年 9 月，美国加州州立大学，访问学者，会计学；2011 年3 月-2011 年 11 月财政部中国会计学会编辑（兼职），会计学；
2016 年 3 月-2016 年 6 月，新西兰怀卡托大学，访问学者，会计
学。工作期间，长期担任中国海关总署培训教师，为各级海关领导进行培训，并先后为四川省石油管理局、四川省金牛区政府、中国水电十三局、中国物产集团、中石油、中信银行、滨海新区等单位的财务人员进行了新企业会计准则、政府会计制度改革等培训，受到学员一致好评。
附件 2-1
独立董事提名人声明（魏臻）
提名人上海大屯能源股份有限公司第七届董事会，现提名魏臻为上海大屯能
[2021-04-23] (600508)上海能源:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 14.5611元
加权平均净资产收益率: 1.84%
营业总收入: 20.07亿元
归属于母公司的净利润: 1.92亿元
[2021-04-15] (600508)上海能源:上海能源2021年第一季度经营数据公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-008
上海大屯能源股份有限公司
2021 年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号- 煤炭》要求，特此公告公司 2021 年第一季度经营数据。
项目 1-3 月 上期 1-3 月 变动比例
累计数 累计数 （%）
原煤产量（万吨） 202.80 208.94 -2.94%
商品煤销量（万吨） 160.02 141.54 13.06%
商品煤销售收入（万元） 110,356.89 121,139.52 -8.90%
商品煤销售成本（万元） 64,079.66 66,465.17 -3.59%
商品煤销售毛利（万元） 46,277.23 54,674.35 -15.36%
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财 务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司 定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该 等数据。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-03-25] (600508)上海能源:第七届董事会第十八次会议决议公告
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2021年3月23日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事6人，实到6人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生、独立董事谢桂英女士现场参加会议，董事张少平先生、独立董事魏臻先生以视频方式参加会议，董事曹丽云女士以通讯方式参加会议并表决；公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司2名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）提供的公司2020年度财务会计报告，此前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的决议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于公司2020年度总经理工作报告的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于公司2020年度董事会报告的议案此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司2020年年度报告及摘要的议案《公司2020年年度报告》需提交公司股东大会审议；公司2020年年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《公司 2020 年年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
四、审议通过了关于2020年度公司独立董事报告的议案此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《2020年度公司独立董事报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过了关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
六、审议通过了关于公司2020年度履行社会责任报告的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《公司2020年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
七、审议通过了关于公司2020年度财务决算报告的议案此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于公司2020年度利润分配预案的议案此议案需提交公司股东大会审议。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润330,687,480.72元，加上年初未分配利润6,542,574,393.28元，扣除2020年已分配的2019年度普通股股利172,729,602.00元，2020年度母公司可供股东分配的利润为6,700,532,272.00元。
公司以2020年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2.78元（含税），共派发现金红利 200,915,604.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润6,499,616,668.00元用于以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司[临2021-004]公告《关于2020年度利润分配预案的公告》。
九、审议通过了关于公司2021年度财务预算报告的议案此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易安排的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司6名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意1票，反对0票，弃权0票）。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。详见公司[临2021-005]公告《上海能源2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易安排的公告》。
十一、审议通过了关于续聘公司2021年度审计机构及审计费用的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，继续从事公司及所属企业财务报告审计和财务报告内部控制审计工作；经双方协商，拟定2021年审计费用为65万元（含税）（其中：财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用15万元）。
详见公司[临2021-006]公告《上海能源关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、审议通过了关于公司2021年生产经营计划的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了关于公司2021年资本支出计划的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
[2021-03-25] (600508)上海能源:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.92元
每股净资产: 14.2491元
加权平均净资产收益率: 6.63%
营业总收入: 76.54亿元
归属于母公司的净利润: 6.68亿元
[2021-03-18] (600508)上海能源:2020年经营数据公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，将公司2020年经营数据公告如下：
项目 2020 年 2019 年 变动比例（ % ）
煤炭产量（万吨） 846.38（注 ） 813.44 4.05
煤炭销量（万吨） 635.91 510.79 24.50
煤炭销售收入（万元） 471,774.26 509,985.92 -7.49
煤炭销售成本（万元） 303,053.11 299,920.18 1.04
煤炭销售毛利（万元） 168,721.15 210,065.74 -19.68
注：自2020年1月起，控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司所属106煤矿作为生产矿井统计，其2020年煤炭产量94.40万吨。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
[2021-03-18] (600508)上海能源:关于召开2020年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
●召开地点：上海证券交易所 e 互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）
●会议时间：2021年3月26日（星期五）15:00—16:00
●召开方式：网络互动
●问题征集：投资者可在2021年3月25日（星期四）16:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至sh600508@263.net，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
公司拟于2021年3月25日（星期四）在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露2020年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2020年经营业绩、生产经营等情况,公司定于2021年3月26日（星期五）15:00—16:00
通过网络平台的交流方式召开“2020年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、说明会召开的基本情况
1、召开时间：2021年3月26日（星期五）15:00-16:00
2、召开方式：网络互动
3、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长包正明先生、副总会计师潘文生先生，董事会秘书段建军先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2021年3月25日（星期四）16:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至sh600508@263.net，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年3月26日（星期五）15:00—16:00通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：黄耀盟
联系电话：021-68864621
联系传真：021-68865615
联系邮箱：sh600508@263.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证e互动查看本次说明会的主要交流内容。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-15] (600508)上海能源:上海能源2021年年度业绩预减公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2022-001
上海大屯能源股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3 亿元到 4
亿元，同比减少 40%到 55%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 2.68 亿元到 3.68 亿元，同比减少 44%到 59%。
3.公司本次业绩预减的主要原因为计提资产减值准备所致，公司预计计提资产减值准备约 5 亿元到 6 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 2.68 亿元到 3.68 亿元，同比减少40%到 55%。
2.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 2.89 亿元到3.89 亿元，同比减少 44%到 59%。
（三）本期业绩预告未经注册会计审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6.68 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6.57 亿元。
（二）每股收益：0.92 元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减的主要原因为计提资产减值准备所致。公司所属孔庄煤矿本期因受资源埋藏深、井下地质条件变差、灾害增多、治理难度大、工作面出现多起揭露断层和顶板冒落现象、安全压力大等影响，导致产量低于生产能力和经营计划，煤质下降，经营成果低于预期。公司在 2021 年第四季度识别孔庄煤矿存在减值迹象，拟计提减值准备约 5 亿元到 6 亿元。
四、风险提示
本次业绩预告的资产减值准备计提金额为公司财务部门初步测算结果，截至本公告披露日，公司 2021 年度相关资产组减值测试工作尚未完成，最终金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构进行评估后确定，目前仅为初步测算结果。
五、其他说明事项
本期业绩预告未经注册会计师审计，上述预告数据仅为公司财务部门初步测算结果，最终数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-16] (600508)上海能源:上海能源关于唐召信先生辞职的公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：2021-029
上海大屯能源股份有限公司
关于唐召信先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，董事会收到唐召信先生的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去公司安监局局长职务。
根据《公司章程》的有关规定，唐召信先生辞职申请自送达董事会之日起生效。
董事会向为公司做出积极贡献的唐召信先生表示衷心的感谢！
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (600508)上海能源:上海能源第八届董事会第五次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：2021-030
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第五次会议于
2021 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事
6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师、安监局局长的议案》。
聘任张成斌先生为公司总会计师（张成斌先生简历附后）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
聘任李跃文先生为公司安监局局长（李跃文先生简历附后）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司两名独立董事对上述《关于聘任公司总会计师、安监局局长的议案》发表独立意见如下：
聘任张成斌先生为公司总会计师，聘任李跃文先生为公司安监局局长符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意聘任张成斌先生为公司总会计师，同意聘任李跃文先生为公司安监局局长。
特此公告。
附件：张成斌先生简历
李跃文先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件
张成斌先生简历
张成斌先生，汉族，1971 年 7 月出生，1992 年 7 月参加工
作，1998 年 5 月入党，大学本科，正高级会计师。
1992.07—1993.11中煤一建49处矿建三工区会计；1993.11—1996.06 中煤一建 49 处财务科会计；1996.06—1998.10 中煤一建49 处财务科副科长；1998.10—2003.05 中煤一建 49 处财务科科长；2003.05—2005.01 中煤一建 49 处副总会计师、财务科科长；2005.01—2005.11 中煤第一建设有限公司财务管理部副部长（主持工作）；2005.11—2007.02 中煤第一建设有限公司财务管理部部长；2007.02—2008.09 中煤第一建设有限公司副总会计师、财务管理部部长；2008.09—2012.12 中煤冀州银海煤化工有限责任公司董事、总会计师；2012.12—2013.02 待安排；2013.02—2014.03内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司董事、财务总监；2014.03—2017.09 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司财务总监；2017.09—2020.01 中煤陕西榆林能源化工有限公司总会计师；2020.01—2021.11 中煤陕西榆林能源化工有限公司党委委员、总会计师。
李跃文先生简历
李跃文先生，汉族，1975 年 8 月出生，1999 年 7 月参加工
作，2004 年 4 月入党，工程硕士，正高级工程师。
1999.07—2000.05 大屯公司姚桥煤矿掘进十队技术员；2000.05—2006.01 大屯公司姚桥煤矿掘进八队主管技术员；2006.01—2011.06 上海能源姚桥煤矿生产技术科副科长；2011.06—2015.04 上海能源姚桥煤矿副总工程师；2015.04—2018.10 上海能源徐庄煤矿副矿长、总工程师；2018.10—2020.01上海能源徐庄煤矿副矿长；2020.01—2020.03 上海能源徐庄煤矿副矿长（主持工作）；2020.03—2021.11 上海能源徐庄煤矿矿长、党委副书记。
[2021-10-28] (600508)上海能源:上海能源第八届董事会第四次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-026
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第四次会议于
2021 年 10 月 26 日在公司行政研发中心以视频+现场形式召开。
应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 2 名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司 2021 年第三季度报告的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度
的议案
受煤炭价格持续上涨影响，为积极响应国家能源保供决策部署，保障公司火力发电机组动力煤供应，同时为充分发挥各自资源优势，本着平等自愿、优势互补、互利互惠的原则，公司拟增
加与中煤新集能源股份有限公司、大屯煤电（集团）有限责任公司龙东煤矿、中煤能源南京有限公司的 2021 年度煤炭采购日常关联交易额度。
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 6 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（其中：独立
董事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见公司[临 2021-027]公告《上海大屯能源股份有限公司关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (600508)上海能源:上海能源关于增加2021年度煤炭采购关联交易额度的公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-027
上海大屯能源股份有限公司
关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟新增与中煤新集能源股份有限公司（以下简称：新集能源）、大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称：大屯煤电公司）龙东煤矿、中煤能源南京有限公司（以下简称：中煤南京公司）累计发生不超过 4.81 亿元的煤炭采购关联交易。
本日常关联交易为满足公司及控股企业的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
本日常关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
一、关联交易的基本情况
（一）原煤炭采购关联交易预计情况
2021 年 3 月 23 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审
议通过《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况以及 2021 年日常关联交易安排的议案》，并报公司 2020 年年度股东大会批准实施。2021 年度，预计自大屯煤电公司龙东煤矿、新集能源、中煤南京公司采购生产所需煤炭约 6.5 亿元。
（二）增加煤炭采购关联交易预计金额的情况
根据公司 2021 年度实际经营情况，拟新增与新集能源、大屯煤电公司龙东煤矿、中煤南京公司累计发生不超过 4.81 亿元的煤炭采购关联交易，关联交易预计情况如下表：
单位：亿元
原预计金额 预计新增金额 新增后预计金额合计 预计增加金额的原因
受煤炭价格上涨和采购量
6.5 4.81 11.31
增加影响
本次煤炭采购关联交易预算根据当前煤炭市场价格及需求量测算，鉴于煤炭市场价格变动幅度较大，另随着国家能源保供稳价工作的推进，关联交易预算可能会与实际完成情况存在差异。
（三）关联交易履行的审议程序
2021 年 10 月 26 日召开的公司第八届董事会第四次会议审
议并通过了《关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度的议案》，公司目前共有 6 名董事，3 名关联董事已回避对本议案的表决，3 名非关联董事（包括独立董事）参与表决。表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同意 2 票，反
对 0 票，弃权 0 票）。
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本关联交易表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，上述关联交易议案需经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议批
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）持有公司 62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持有中煤能源 57.36%股权，为公司实际控制人。
中煤集团控制的除公司以及公司下属企业以外的其他企业均为公司的关联方：中煤集团全资子公司大屯煤电公司所属龙东煤矿，为公司关联方；中煤集团控股子公司新集能源为公司关联方；中煤能源全资子公司中国煤炭销售运输有限责任公司所属中煤南京公司为公司关联方。
（二）关联方基本情况
1、大屯煤电公司：1970 年成立，系经国务院批准由上海市开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983 年由上海市属企业划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公司；1997 年改制为大屯煤电公司；1998 年，划归原中国煤炭工业进出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现注册资本为人民币 72109 万元，主要经营范围为：原煤开采、煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，火力发电，发电设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼及延压加工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服务，通信工程安装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息服务等，（以下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输等。
2、中煤新集能源股份有限公司：系中煤集团所属子公司。
由国投煤炭公司、国华能源有限公司和淮南市煤电总公司于1997年以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电（集团）有限公司。新集能源的注册资本为人民币 259,054.18 万元，公司股份总数为 259,054.18 万股，均为普通股。公司主要经营范围有：煤炭开采及洗选加工；火力发电；煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和维修；货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工等。
3、中煤能源南京有限公司：系中煤能源全资子公司中国煤炭销售运输有限责任公司所属子公司，成立于 2018 年，现注册
地址为南京市鼓楼区集庆门大街 272 号 2 幢 2601-2607 室，注册
资本 30,000.00 万元。主要经营范围包括煤炭销售；煤炭企业管理；焦炭、煤炭制品、矿产品、化肥、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专营专控经营产品）、机电设备（不含汽车）、矿用产品销售等。
三、关联交易定价政策
公司与大屯煤电公司、新集能源、中煤南京公司之间的煤炭采购业务按照市场价格进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为充分发挥各自资源优势，保障公司火力发电机组动力煤供应，同时为充分发挥各自资源优势，本着平等自愿、优势互补、互利互惠的原则，公司与大屯煤电公司、新集能源、中煤南京公司之间发生煤炭采购日常关联交易。上述煤炭采购业务符合有关法律、法规及规范性文件的规定，相关业务不存在依赖。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (600508)上海能源:上海能源公司第八届监事会第三次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021-028
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第三次会议，于 2021年 10 月 26 日在公司行政研发中心以现场+视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王文章先生、监事季文博先生通过视频参加会议，监事向开满先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告审核意见的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密和内幕信息知情人登记管理规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度审核意见的议案》
监事会认为：公司根据经营发展的需要，增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度，属于公司正常生产经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (600508)上海能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.86元
每股净资产: 14.8711元
加权平均净资产收益率: 5.93%
营业总收入: 70.09亿元
归属于母公司的净利润: 6.24亿元
[2021-10-28] (600508)上海能源:上海能源公司第八届监事会第三次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021-028
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第三次会议，于 2021年 10 月 26 日在公司行政研发中心以现场+视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王文章先生、监事季文博先生通过视频参加会议，监事向开满先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告审核意见的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密和内幕信息知情人登记管理规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于增加 2021 年度煤炭采购关联交易额度审核意见的议案》
监事会认为：公司根据经营发展的需要，增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度，属于公司正常生产经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-23] (600508)上海能源:上海能源2021年第三季度经营数据公告
A股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021--025
上海大屯能源股份有限公司
2021 年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将公司 2021 年三季度经营数据公告如下：
项目 2021 年 2020 年 变动比例
1-9 月 1-9 月 （%）
一、原煤产量（万吨） 572.64 657.10 -12.85
二、洗精煤产量（万吨） 331.38 409.54 -19.08
三、商品煤销量（万吨） 414.83 457.78 -9.38
四、商品煤销售收入（万元） 376,396.51 344,681.45 9.20
五、商品煤销售成本（万元） 229,022.58 205,898.36 11.23
六、商品煤销售毛利（万元） 147,373.93 138,783.09 6.19
本公告的经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-08] (600508)上海能源:上海能源第八届董事会第三次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-023
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第三次会议于
2021 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 6
人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2021-024]公告《上海大屯能源股份有限公司关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-10-08] (600508)上海能源:上海能源关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-024
上海大屯能源股份有限公司
关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中煤江苏新能源有限公司（以工商行政管理机关核准的为准）。
投资金额及比例：上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源公司”）全资子公司，注册资本 4 亿元。
一、对外投资概述
为加快推进公司新能源产业发展，进一步抢占新能源市场，促
进地方经济发展及公司转型发展，2021 年 9 月 30 日召开的公司第八
届董事会第三次会议审议并通过了《关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司——中煤江苏新能源有限公司（以下简称“新能源公司”），注册资本 4 亿元。
根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立新能源公司不需要提交公司股东大会审议；公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟投资设立的中煤江苏新能源有限公司的基本情况
（一）公司名称：中煤江苏新能源有限公司（最终以工商行政管理机关核准的为准）。
（二）公司性质：有限责任公司；上海能源公司全资子公司。
（三）经营范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；资源再生利用技术研发；节能管理服务；蓄电池租赁；电池销售；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述经营范围，以工商行政管理机关核准的为准。
（四）注册地址：江苏省徐州市沛县（以工商行政管理机关核准的为准）。
（五）经营期限：长期。
（六）注册资本金：4 亿元。
三、投资设立中煤江苏新能源有限公司对公司的影响
投资设立新能源公司符合国家能源战略发展方向，也有利于公司加快产业结构优化调整，推进公司实现转型发展，有利于强化市场主体地位，抢占地区新能源市场，培育新的利润增长点，增强企业核心竞争力。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-08-26] (600508)上海能源:上海能源第八届监事会第二次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021-022
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第二次会议，于 2021
年 8 月 24 日以现场+视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，
监事会主席王文章先生、监事季文博先生通过视频参加会议，监事向开满先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、企业发展部部长、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告审核意见的议案》
监事会认为：公司 2021 年上半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2021 年上半年董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》
监事会认为：公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范。公司董事、高级管理人员坚持从严管理不放松，正视困难抓生产，强化降本增效和经营管控，积极推进国企改革三年行动和重点工作，较好地完成了进度计划，取得了来之不易的经营业绩。
监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）监事意见的议案》
监事会认为：公司投资建设新能源示范基地，符合国家产业政策和国家能源产业发展方向，能充分利用当地采煤塌陷区和公司自身的优势，有利于保护环境和节能减排，符合绿色、清洁、低碳发展的要求，也是公司转型发展，形成新的经济增长点的需要，符合公司和全体股东的整体利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-26] (600508)上海能源:上海能源第八届董事会第二次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-020
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第二次会议于
2021 年 8 月 24 日在公司行政研发中心以视频+现场形式召开。
应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司 2021 年半年度报告的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司独立董事工作制度的议案，并需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）的议案。
为落实新发展理念，加快新能源产业的研究与推进，
形成新的经济增长点，同意公司投资 121278.69 万元建设装机容量为 261.73472MW 光伏发电项目。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2021-021]公告《关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-26] (600508)上海能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 14.6401元
加权平均净资产收益率: 4.19%
营业总收入: 44.61亿元
归属于母公司的净利润: 4.37亿元
[2021-08-19] (600508)上海能源:上海能源2021年半年度经营数据公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021--018
上海大屯能源股份有限公司
2021 年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤
炭》要求，现将公司 2021 年半年度经营数据公告如下：
项目 2021年 1-6月 2020 年1-6月 变动比例（%）
煤炭产量（万吨） 385.05 436.10 -11.71
煤炭销量（万吨） 283.72 291.51 -2.67
煤炭销售收入（万元） 227,836.43 237,970.83 -4.26
煤炭销售成本（万元） 142,193.80 134,340.66 5.85
煤炭销售毛利（万元） 85,642.63 103,630.17 -17.36
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-19] (600508)上海能源:上海能源关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-019
上海大屯能源股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 e 互 动 平 台 （ 网 址 ：
http://sns.sseinfo.com）
●会议时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）15:00—16:00
●召开方式：网络互动
●问题征集：投资者可在 2021 年 8 月 26 日（星期四）16:00 前
将相关问题通过电子邮件形式发送至 sh600508@263.net，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
公司拟于 2021 年 8 月 26 日（星期四）在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2021 年半年度经营
业绩、生产经营等情况,公司定于 2021 年 8 月 27 日（星期五）
15:00—16:00 通过网络平台的交流方式召开“2021 年半年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、说明会召开的基本情况
1、召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）15:00-16:00
2、召开方式：网络互动
3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长包正明先生、副总会计师潘文生先生，董事会秘书段建军先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在 2021 年 8 月 26 日（星期四）16:00 前将相关问
题通过电子邮件形式发送至 sh600508@263.net，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 8 月 27 日（星期五）15:00—16:00 通过
互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：黄耀盟
联系电话：021-68864621
联系传真：021-68865615
联系邮箱：sh600508@263.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证e互动查看本次说明会的主要交流内容。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-13] (600508)上海能源:上海能源关于马文智先生辞去公司副总经理职务的公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-017
上海大屯能源股份有限公司
关于马文智先生辞去公司副总经理职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，董事会收到马文智先生的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》的有关规定，马文智先生辞职申请自送达董事会之日起生效。
董事会向为公司做出积极贡献的马文智先生表示衷心的感谢！
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-06-17] (600508)上海能源:上海能源2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6005 08 证券简 称：上海能源 公告 编号：临 2021 -016
上海大屯能源股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.278 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本722,718,000 股为基数，每股派发现金红利 0.278
元（含税），共计派发现金红利 200,915,604.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国中煤能源股份有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.278 元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间，下同）计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司与次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务
总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2502 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.2502 元人民币。
（4）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.278 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有任何疑问，请按照以下联系方式咨询
联系部门：公司证券部
联系电话：021-68864621
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-05-19] (600508)上海能源:上海能源公司第八届监事会第一次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021－015
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第一次会议，于 2021
年 5 月 18 日在上海假日酒店召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，
监事会主席王文章先生、监事向开满先生、季文博先生、袁辉先生现场参加会议，监事罗彩云女士通过视频参加会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，会议选举王文章先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：王文章先生简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日
附件：
王文章先生简历
王文章先生，汉族，1964 年 11 月出生，1984 年 7 月参加工作，
中共党员。毕业于安徽财经大学会计学专业，对外经济贸易大学国际商学院 MBA，中共中央党校研究生院经济管理研究生学历。正高级会计师，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。全国先进会计工作者，2014 中国 CFO 年度人物，2015 年中国国际财务卓越人才。现任中国中煤能源集团有限公司审计部总经理，中国中煤能源股份有限公司监事召集人、审计部经理。财政部第二届会计准则咨询委员会副主任委员，第二届管理会计咨询专家，第四届内部控制标准委员会咨询专家，中国施工企业管理协会信用专家暨专家委员会副主任委员，中国煤炭经济研究会理事暨煤炭经济智库专家，中国内部审计协会理事。中央财经大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、中国矿业大学（北京）客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中国中煤能源集团公司资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事；中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长；中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。2017 年 8 月至今，任大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席、上海大屯能源股份有限公司监事会主席。熟悉企业管理、财务、会计、审计等工作，拥有较强的创新意识、丰富的经营管理与财务会计工作从业经验。
[2021-05-19] (600508)上海能源:上海能源2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2021-013
上海大屯能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒店 3 楼
会议厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,091,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5229
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事谢桂英、董事曹丽云因工作原因未
出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事林宏志、刘冬冬、刘元芳因工作原因未
出席；
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
4、 议案名称：关于 2020 年度公司独立董事报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 458,893,468 99.9568 197,600 0.0430 634 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 458,785,668 99.9333 197,600 0.0430 108,434 0.0237
8、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易安排的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,594,335 96.1263 197,600 2.5011 108,434 1.3726
9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 458,785,668 99.9333 305,400 0.0665 634 0.0002
10、 议案名称：关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理办法的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 458,053,068 99.7737 1,038,000 0.2260 634 0.0003
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A 股 458,893,468 99.9568 197,600 0.0430 634 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
12.01 选举包正明先生为 458,750,173 99.9256 是
第八届董事会董事
12.02 选举毛中华先生为 458,750,274 99.9256 是
第八届董事会董事
12.03 选举张少平先生为 458,750,175 99.9256 是
第八届董事会董事
12.04 选举朱家春先生为 458,750,176 99.9256 是
第八届董事会董事
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
13.01 选举魏臻先生为第 458,750,173 99.9256 是
八届董事会独立董
事
13.02 选举吴娜女士为第 458,750,274 99.9256 是
八届董事会独立董
事
3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
14.01 选举王文章先生为 458,750,175 99.9256 是
第八届监事会监事
14.02 选举向开满先生为 458,750,276 99.9256 是
第八届监事会监事
14.03 选举季文博先生为 458,750,177 99.9256 是
第八届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%）
[2021-05-19] (600508)上海能源:上海能源第八届董事会第一次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-014
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第一次会议于
2021 年 5 月 18 日在上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒
店召开。应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士现场参加会议，副董事长毛中华先生以视频方式参加会议；公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
选举包正明先生为公司第八届董事会董事长（包正明先生简历附后）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；
选举毛中华先生为公司第八届董事会副董事长（毛中华先生简历附后）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于公司第八届董事会专门委员会的议案；
同意第八届董事会各专门委员会由以下成员组成：
1．战略委员会：由 3 名董事组成，包正明先生担任主任委员，张少平先生、魏臻先生任委员。
2．薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，魏臻先生担任主任委员，毛中华先生、吴娜女士任委员。
3．审计委员会：由 3 名董事组成，吴娜女士担任主任委员，魏臻先生和朱家春先生任委员。
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
同意聘任毛中华先生为公司总经理（毛中华先生简历附后）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于聘任公司副总经理、安监局局长、总工程师的议案；
同意聘任马文智先生为公司副总经理；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任徐宏伟先生为公司副总经理；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任唐召信先生为公司安监局局长；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任张沛顶先生为公司总工程师。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
马文智先生、徐宏伟先生、唐召信先生、张沛顶先生简历附后。
六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
同意聘任段建军先生为公司董事会秘书（段建军先生简历附后）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司两名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、安监局局长、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
聘任毛中华先生为公司总经理，聘任马文智先生为公司副总经理，聘任徐宏伟先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任张沛顶先生为公司总工程师，聘任段建军先生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意聘任毛中华先生为公司总经理，聘任马文智先生为公司副总经理，聘任徐宏伟先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任张沛顶先生为公司总工程师，聘任段建军先生为公司董事会秘书。
特此公告。
附件：简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
附件
简 历
1.包正明，男，1963 年 8 月出生，中国共产党党员，矿业
工程硕士，教授级高级工程师，江苏省人大代表，中国煤炭工业协会理事、江苏省煤炭工业协会副会长。1987.07-1993.07，淮南矿务局潘集第二煤矿地测科测量技术员；1993.07-2001.02，淮南市煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-2017.09，大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯公司”或“大屯煤电公司”）副董事长、董事、党委副书记；2017.09-至今大屯公司董事长、党委书记；2017.03-2018.03，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”） 总经理；2017.04-2017.09，上海能源副董事长；2017.09-至今，上海能源董事长。2018.02-至今，上海能源临时党委书记。
2.毛中华，男，1966 年 10 月出生，中国共产党党员，工程
硕士，高级经济师。1988.07-1991.04，大屯公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.04-2000.10，大屯公司办公室副科长、科长、副主任；2000.10-2007.01，大屯公司办公室主任、徐州办事处主任；2007.01-2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04-2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02-2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04-2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.02，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02 至今，大屯公司董事、副董事长；2018.03 至今，大屯公司党委副书记；2018.03 至今，上海能源总经理；2018.04 至今，上海能源副董事长；2018.02-至今，上海能源临时党委副书记。
3．马文智，男，汉族，1963 年 06 月出生，中国共产党党
员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1984.08-1996.01，大屯公司姚桥煤矿机电科技术员；1996.01-1996.05 大屯公司姚桥煤矿机电科副科长；1996.05-2001.06，大屯公司姚桥煤矿机电副总工程师；2001.06-2003.08，上海能源机电管理处主任工
程 师 ； 2003.09-2008.03 ， 上 海 能 源 姚 桥 煤 矿 副 矿 长 ；
2008.03-2008.09，上海能源机电管理部副部长（主持工作）；2008.09-2010.07，上海能源机电管理部部长；2010.07-2011.05，上海能源副总工程师兼任机电管理部部长；2011.05-2013.08，上海能源副总工程师、徐庄煤矿矿长，党委副书记。2013.08 至
今，大屯公司董事、上海能源副总经理;2016.12 至今，大屯公司党委委员；2018.02 至今，上海能源公司临时党委委员。
4．徐宏伟，男，汉族，1965 年 10 月出生，中国共产党党
员，工学硕士，教授级高级工程师。1988.07-1989.05，江苏省煤炭基本建设公司第二处三工区技术员；1989.05-1990.12，江苏省煤炭基本建设公司第二处团委书记；1990.12-1992.08，江苏省煤炭基本建设公司第二处办公室主任；1992.08-1996.03，江苏省煤炭基建公司团委副书记；1996.03-1999.06，中煤第五建设公司五处党委副书记、纪委书记、副处长、多种经营处处长；1999.06-2006.02，中煤第五建设公司五处党委书记、副处长；2006.02-2010.11，中煤第五建设公司四处党委书记、副处长；2010.11-2011.04，中煤第一建设有限公司负责圪柳沟煤矿筹备组织工作；2011.04-2014.02，中煤第一建设有限公司十处党委书记、副处长；2014.02-2016.11，中煤第五建设有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.04，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记；2018.04 至今，上海能源公司临时党委委员；2018.04-2019.12，上海能源公司临时纪委书记；2018.06 至今，大屯公司党委委员；2018.06-2019.12，大屯公司纪委书记；2018.9 至今，大屯公司董事；2020.03 至今，上海能源公司副总经理。
5．唐召信，男，汉族，1963 年 10 月出生，中国共产党党
员，大学学历，高级工程师，1981.10-1987.07，大屯公司姚桥煤矿综采三队副队长；1987.07-1993.05，大屯公司龙东煤矿综采二队队长；1993.05-1995.07，北京煤炭干部管理学院学员；
1995.07-1996.07 ， 大 屯 公 司 龙 东 煤 矿 综 安 队 队 长 ；
1996.07-2001.07 ， 大 屯 公 司 龙 东 煤 矿 运 输 科 科 长 ；
2001.07-2010.05，上海能源龙东煤矿副矿长；2010.05-2013.01，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2014.2 至今，大屯公司董事；2014.03 月至今，上海能源安监局局长；2016.12至今，大屯公司党委委员；2018.02 至今，上海能源公司临时党委委员。
6．张沛顶，男，汉族，1976 年 7 月出生，中国共产党党员，
大学本科，高级工程师。1995.09-1999.06，中国矿业大学采矿工程专业学生；1999.07-2001.06，大屯公司姚桥煤矿采煤一队技术员；2001.07-2005.11，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队主管技术员；2005.12-2006.02，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队队长；2006.03-2010.09，上海能源公司姚桥煤矿生产技术科副科长；2010.10-2012.05，上海能源公司姚桥煤矿采煤副总工程师；2012.06-2015.05，上海能源公司姚桥煤矿总工程师；
2015.06-2017.08 ， 上 海 能 源 公 司 姚 桥 煤 矿 副 矿 长 ；
2017.09-2017.11，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司副总经理主持工作、党委副书记；2017.12-2019.03，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司总经理、党委副书记；2019.04-2019.05，工程咨询公司党委书记、副经理、工会主席；2019.06-2020.02，上海能源公司徐庄煤矿矿长、党委副书记；2020.03 至今，上海能源公司总工程师、临时党委委员。
7．段建军，男，汉族，1969 年 1 月出生，中国共产党党员，
大学学历，高级经济师。1992.07-1992.10，大屯煤电公司干部处专员；1992.11-1999.07，徐沛铁路管理处办公室秘书；1999
[2021-04-23] (600508)上海能源:上海能源关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2021-011
上海大屯能源股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒店 3 楼会议厅。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度董事会报告的议案； √
2 关于公司 2020 年度监事会报告的议案； √
3 关于公司 2020 年年度报告的议案； √
4 关于 2020 年度公司独立董事报告的议案； √
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； √
6 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； √
7 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案； √
8 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 √
2021 年度日常关联交易安排的议案；
9 关于续聘公司 2021 年度审计机构及审计费用 √
的议案；
10 关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理 √
办法的议案；
11 关于修订公司章程的议案。 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
12.01 选举包正明先生为第八届董事会董事 √
12.02 选举毛中华先生为第八届董事会董事 √
12.03 选举张少平先生为第八届董事会董事 √
12.04 选举朱家春先生为第八届董事会董事 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
13.01 选举魏臻先生为第八届董事会独立董事 √
13.02 选举吴娜女士为第八届董事会独立董事 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
14.01 选举王文章先生为第八届监事会监事 √
14.02 选举向开满先生为第八届监事会监事 √
14.03 选举季文博先生为第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见 2021 年 3 月 25 日及 4 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600508 上海能源 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1．现场登记：请于 2021 年 5 月 17 日（9：00~16：00）到上海市长宁区东
诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司办理出席会议登
记手续。
2．传真或信件登记：请将相关资料于 2021 年 5 月 17 日前以传真或信件方
式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、 其他事项
1．登记及联系地址
地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 11 层
联系人：段建军 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
2．其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
以上事项，请各位董事予以审议。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年度董事会报告的议案；
2 关于公司 2020 年度监事会报告的议案；
3 关于公司 2020 年年度报告的议案；
4 关于 2020 年度公司独立董事报告的议案；
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
6 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；
7 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；
8 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情
况及 2021 年度日常关联交易安排的议案；
9 关于续聘公司 2021 年度审计机构及审计
费用的议案；
10 关于公司独立董事、外部董事、监事待遇
管理办法的议案；
11 关于修订公司章程的议案。
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举包正明先生为第八届董事会董事
12.02 选举毛中华先生为第八届董事会董事
12.03 选举张少平先生为第八届董事会董事
12.04 选举朱家春先生为第八届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举魏臻先生为第八届董事会独立董事
13.02 选举吴娜女士为第八届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王文章先生为第八届监事会监事
14.02 选举向开满先生为第八届监事会监事
14.03 选举季文博先生为第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
[2021-04-23] (600508)上海能源:上海能源第七届监事会第十六次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2021－012
上海大屯能源股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届监事会第十六次会议，于
2021 年 4 月 21 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频
方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王文章先生、监事林宏志先生通过视频参加会议，监事向开满先生、刘冬冬先生、刘元芳先生现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、法律事务部部长、审计部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告审核意见的议案》。
监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行
为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
由于公司第七届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第八届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。经与有关股东协商，公司监事会建议王文章、向开满、季文博作为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：
1.审议确定王文章先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议确定向开满先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议确定季文博先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后，将与公司民主选举产生的袁辉、罗彩云 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
附件：1.上海大屯能源股份有限公司第八届监事会股东代表监事
候选人简历
2.上海大屯能源股份有限公司第八届监事会职工代表监事
简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会股东代表监事候选人简历
王文章先生，汉族，安徽肥西人，1964 年 11 月出生，1984 年 7
月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司审计部主任，中国中煤能源股份有限公司监事、审计部经理，财政部会计准则咨询委员会咨询委员，财政部管理会计咨询专家。1995 年 6 月获得安徽财贸学院经济学学士学位，2013 年 7 月获得中共中央党校研究生学历，高级会计师，煤炭行业高级职业经理人，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。2015 年度全国先进会计工作者、2014 中国 CFO 年度人物、2015 年中国国际财务卓越人才，中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中煤集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长，中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。2017 年 8 月至今，大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席；2017年 8 月至今，上海大屯能源股份有限公司监事会主席。
向开满先生，汉族，湖南常德人，1966 年 4 月出生，中共党员，
1988 年 7 月参加工作，本科学历，高级经济师。1988.07~1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；1988.11~1991.12，大屯煤电公司矿建工程公司技术员、助理工程师；1992.01~1994.06，大
屯煤电公司干部处干部管理科科员；1994.06~1996.12，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长；1996.12~2001.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科长；2001.06~2003.05，大屯煤电公司干部处副处长；2003.06~2006.06，大屯煤电公司干部处处长；2006.07~2011.08，上海大屯能源股份有限公司物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海大屯能源股份有限公司培训中心主任；2012.04~2014.02，上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼培训中心主任；2014.02~2019.08，任上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长。2015 年 5 月至今，上海大屯能源股份有限公司监事会职工代表监事。2018 年 11 月至今，大屯煤电公司董事；2018年 6 月至今上海大屯能源股份有限公司临时委员会副书记。
季文博先生，汉族，山东东营人，1984 年 3 月出生，2013 年 7
月参加工作，博士研究生，现任煤炭科学技术研究院有限公司市场
营销部副主任。2002 年 09 月~2006 年 07 月，中国矿业大学（北京）
本科；2007 年 09 月~2010 年 07 月，中国矿业大学（北京）硕士研
究生；2010 年 09 月~2013 年 07 月，煤炭科学研究总院与中国矿业
大学（北京）博士研究生；2013 年 08 月~2019 年 10 月，煤炭科学
研究总院、煤炭科学技术研究院有限公司安全分院安全所瓦斯所研究室主任、办公室副主任（主持工作），兼安全生产及经营管理部主
任；2019 年 11 月~2019 年 12 月，煤炭科学技术研究院有限公司经
营管理部副主任；2019 年 12 月至今，煤炭科学技术研究院有限公司市场营销部副主任（主持工作）。
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会职工代表监事简历
袁辉先生，汉族，江苏泰州人，1971 年 6 月出生，中共党员，
1991 年 7 月参加工作，法律硕士，高级经济师，具有律师资格、国有企业一级法律顾问职业资格。1991.07~1993.06，大屯煤电公司徐庄煤矿纪委监察科科员；1993.07~2001.02，大屯煤电公司政策法律处助理经济师、经济师；2001.03~2003.05，大屯煤电（集团）有限责任公司政策法律处副科长；2003.06~2006.06，大屯煤电（集团）有限责任公司政策法律处科长；2006.07~2012.12，上海大屯能源股份有限公司法律事务部主管；2013.01~2020.02，上海大屯能源股份有限公司法律事务部副部长；2020 年 3 月至今，上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长。
罗彩云女士，汉族，湖北天门人，1972 年 5 月出生，中共党员，
1994 年 7 月参加工作，大学学历，高级会计师。1994.07~1999.12，大屯煤电公司财务处科员；2000.01~2001.08，上海大屯能源股份有限公司财务部科员；2001.09~2009.09，上海大屯能源股份有限公司财务部副科长、科长；2009.10~2011.06，江苏金屯房地产开发有限公司财务科科长；2011.07~2011.07，上海大屯能源股份有限公司财务部科长；2011.08~2019.06，上海大屯能源股份有限公司财务部副部长；2019.07~2020.03，上海大屯能源股份有限公司审计中心副主任（主持工作）；2020 年 4 月至今，上海大屯能源股份有限公司审计部
主任。
[2021-04-23] (600508)上海能源:上海能源第七届董事会第十九次会议决议公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-009
上海大屯能源股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议于
2021 年 4 月 21 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。
应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、独立董事谢桂英女士、独立董事魏臻先生以视频方式参加会议，董事曹丽云女士以通讯方式参加会议并表决；公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，并需提交股东大会审议批准。
鉴于公司第七届董事会董事任期届满，根据《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第八届董事会应由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，董事任期 3 年。
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会现拟提名包正明先生、毛中华先生、张少平先生、朱家春先生、魏臻先生、吴娜女士为公司第八届董事会董事候选人，其中魏臻先生、吴娜女士为独立董事候选人。
本次提名的 6 名董事候选人经本次董事会会议选举确定后，须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。
其中上述 2 名独立董事候选人的有关材料需报上海证券交易所审核无异议后，方可作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会表决。
公司第七届董事会 2 名独立董事谢桂英女士、魏臻先生认为本次董事会会议选举确定董事候选人符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
表决结果：
1．选举确定包正明先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．选举确定毛中华先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．选举确定张少平先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．选举确定朱家春先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．选举确定魏臻先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．选举确定吴娜女士为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
注：上海大屯能源股份有限公司第八届董事会董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件 1、2、3。
三、审议通过了关于修订公司章程的议案，并需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2021-010]公告《上海能源关于修订公司章程的公告》。
四、审议通过了关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理办法的议案，并需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2021 年
5 月 18 日下午 2:30 在上海假日酒店 3 楼会议厅召开公司 2020
年年度股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2021-011]公告《上海能源关于召开公司 2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1
上海能源第八届董事会董事候选人简历
1.包正明，男，1963 年 8 月出生，中国共产党党员，矿业
工程硕士，教授级高级工程师，江苏省人大代表，中国煤炭工业协会理事、江苏省煤炭工业协会副会长。1993.07-2001.02，淮南市煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-2017.09，大屯公司副董事长、董事、党委副书记；2017.09-至今大屯公司董事
长 、 党 委 书 记 ； 2017.03-2018.03 ， 上 海 能 源 总 经 理 ；
2017.04-2017.09，上海能源副董事长；2017.09-至今，上海能源董事长。2018.02-至今，上海能源临时委员会书记。
2.毛中华，男，1966 年 10 月出生，中国共产党党员，工程
硕士，高级经济师。1988.07-1991.04，大屯公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.04-2000.12，大屯公司办公室副科长、科长、
副主任；2000.10-2007.01，大屯公司办公室主任、徐州办事处主任；2007.01-2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04-2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02-2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04-2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.02，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02 至今，大屯公司董事、副董事长；2018.03 至今，上海能源总经理；2018.04 至今，上海能源副董事长；2018.02-至今，上海能源临时委员会副书记。
3.张少平，男，1964 年 6 月出生，中国共产党党员，工学
学士，高级工程师。1982.09-1986.07，河北煤炭建筑工程学院建筑工程专业学生；1986.07~1990.10，北京煤炭规划设计院干部；1990.10-1993.06，中国统配煤矿总公司政策研究室干部、主任科员；1993.06-1996.01，煤炭部政策法规司政策处主任科员；1996.01-1998.12，煤炭部政策法规司政策处助理调研员；1998.12-1999.12，中国煤炭销售运输总公司办公室副主任；1999.12-2002.01，中煤进出口集团公司党委办公室副主任、主任；2002.01-2003.07，中煤进出口集团公司党委工作部主任；2003.07-2004.10，中国中煤能源集团公司党委工作部主任；
2004.10-2006.04 ， 中 国 煤 炭 开 发 公 司 党 委 书 记 ；
2006.04~2006.08，中国煤炭开发有限责任公司党委书记；2006.08-2010.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理；2010.12-2013.02，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、
副总经理、中煤能源股份公司职工监事；2013.02-2017.10，中国煤炭开发有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记、中煤能源股份公司职工监事；2017.10-2019.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、中煤能源股份公司职工监事；2019.12 至今，中国中煤能源集团有限公司专职董事、中煤能源股份公司职工监事。
4.朱家春，男，1977 年 12 月生，大学学历，在职硕士专业，
助理工程师。宝钢资源（国际）有限公司煤炭贸易部总经理。2001年 7 月参加工作，曾任宝钢股份条钢部线材分厂实习生、上海宝钢商贸有限公司业务部信息系统管理员、管理部行政管理员，管
理部教育培训专管、经营分析专管（2003 年 4 月至 2006 年 9 月
兼任团支部书记）；2006 年 10 月任宝钢资源有限公司团委副书记、书记；2011 年 9 月任上海宝钢钢铁资源有限公司副总经理（挂职）；2011 年 12 月任上海宝晟能源有限公司总经理；2014
年 3 月起任煤炭贸易部副总经理（2015 年 12 月不再任）、香港
宝峰国际有限公司总经理；2020 年 7 月起任宝钢资源（国际）有限公司煤炭贸易部副总经理；2020 年 12 月起任宝钢资源（国际）有限公司煤炭贸易部总经理。
5.魏臻，男，1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、
博士生导师，享受国务院特殊津贴，全国人大代表。1985.07-1990.12，安徽省传感器厂工程师、技术科长；
1990.12-1995.12 ， 合 肥 市 煤 气 制 气 厂 副 总 工 程 师 ；
1995.12-1999.12，合肥工业大学电子所副研究员、副所长；1999.12-2006.03，合肥工业大学微机所研究员、所长；
2000.08-2003.07，合肥工业大学计算机与信息学院教授、副院长；2001.07 至今，合肥工业大学计算机与信息学院教授、博士生导师；2001.03 至今，合肥工大高科信息科技股份有限公司董事长；2018.04 至今，上海能源独立董事。
6.吴娜，女，满族，1978 年 2 月 26 日生，中共党员，现任
职于天津财经大学。天津财经大学会计学院教授、博士、博士后、博士生导师、营运资本管理研究所所长，美国加州州立大学、新西兰怀卡托大学访问学者，全国会计领军（后备）人才（学术类）（2016）、国家自然科学基金委同行评议专家（2014）、天津市会计咨询专家（2018）、天津市社科专家（2019）、天津市科委财务专家（2019）。《会计研究》《南开管理评论》《管理评论》匿名审稿人；天津市先进会计工作者（2019）；天津市“131”创新型人才第二层次（2015）；天津财经大学“优秀青年学者”（2015）。
2008 年 7 月-至今，天津财经大学，教师，会计学；2010 年 3 月
-2010 年 9 月，美国加州州立大学，访问学者，会计学；2011 年3 月-2011 年 11 月财政部中国会计学会编辑（兼职），会计学；
2016 年 3 月-2016 年 6 月，新西兰怀卡托大学，访问学者，会计
学。工作期间，长期担任中国海关总署培训教师，为各级海关领导进行培训，并先后为四川省石油管理局、四川省金牛区政府、中国水电十三局、中国物产集团、中石油、中信银行、滨海新区等单位的财务人员进行了新企业会计准则、政府会计制度改革等培训，受到学员一致好评。
附件 2-1
独立董事提名人声明（魏臻）
提名人上海大屯能源股份有限公司第七届董事会，现提名魏臻为上海大屯能
[2021-04-23] (600508)上海能源:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 14.5611元
加权平均净资产收益率: 1.84%
营业总收入: 20.07亿元
归属于母公司的净利润: 1.92亿元
[2021-04-15] (600508)上海能源:上海能源2021年第一季度经营数据公告
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-008
上海大屯能源股份有限公司
2021 年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号- 煤炭》要求，特此公告公司 2021 年第一季度经营数据。
项目 1-3 月 上期 1-3 月 变动比例
累计数 累计数 （%）
原煤产量（万吨） 202.80 208.94 -2.94%
商品煤销量（万吨） 160.02 141.54 13.06%
商品煤销售收入（万元） 110,356.89 121,139.52 -8.90%
商品煤销售成本（万元） 64,079.66 66,465.17 -3.59%
商品煤销售毛利（万元） 46,277.23 54,674.35 -15.36%
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财 务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司 定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该 等数据。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-03-25] (600508)上海能源:第七届董事会第十八次会议决议公告
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2021年3月23日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事6人，实到6人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生、独立董事谢桂英女士现场参加会议，董事张少平先生、独立董事魏臻先生以视频方式参加会议，董事曹丽云女士以通讯方式参加会议并表决；公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司2名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）提供的公司2020年度财务会计报告，此前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的决议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于公司2020年度总经理工作报告的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于公司2020年度董事会报告的议案此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司2020年年度报告及摘要的议案《公司2020年年度报告》需提交公司股东大会审议；公司2020年年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《公司 2020 年年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
四、审议通过了关于2020年度公司独立董事报告的议案此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《2020年度公司独立董事报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过了关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
六、审议通过了关于公司2020年度履行社会责任报告的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《公司2020年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
七、审议通过了关于公司2020年度财务决算报告的议案此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于公司2020年度利润分配预案的议案此议案需提交公司股东大会审议。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润330,687,480.72元，加上年初未分配利润6,542,574,393.28元，扣除2020年已分配的2019年度普通股股利172,729,602.00元，2020年度母公司可供股东分配的利润为6,700,532,272.00元。
公司以2020年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2.78元（含税），共派发现金红利 200,915,604.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润6,499,616,668.00元用于以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司[临2021-004]公告《关于2020年度利润分配预案的公告》。
九、审议通过了关于公司2021年度财务预算报告的议案此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易安排的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司6名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意1票，反对0票，弃权0票）。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。详见公司[临2021-005]公告《上海能源2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易安排的公告》。
十一、审议通过了关于续聘公司2021年度审计机构及审计费用的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，继续从事公司及所属企业财务报告审计和财务报告内部控制审计工作；经双方协商，拟定2021年审计费用为65万元（含税）（其中：财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用15万元）。
详见公司[临2021-006]公告《上海能源关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、审议通过了关于公司2021年生产经营计划的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了关于公司2021年资本支出计划的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
[2021-03-25] (600508)上海能源:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.92元
每股净资产: 14.2491元
加权平均净资产收益率: 6.63%
营业总收入: 76.54亿元
归属于母公司的净利润: 6.68亿元
[2021-03-18] (600508)上海能源:2020年经营数据公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，将公司2020年经营数据公告如下：
项目 2020 年 2019 年 变动比例（ % ）
煤炭产量（万吨） 846.38（注 ） 813.44 4.05
煤炭销量（万吨） 635.91 510.79 24.50
煤炭销售收入（万元） 471,774.26 509,985.92 -7.49
煤炭销售成本（万元） 303,053.11 299,920.18 1.04
煤炭销售毛利（万元） 168,721.15 210,065.74 -19.68
注：自2020年1月起，控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司所属106煤矿作为生产矿井统计，其2020年煤炭产量94.40万吨。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
[2021-03-18] (600508)上海能源:关于召开2020年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
●召开地点：上海证券交易所 e 互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）
●会议时间：2021年3月26日（星期五）15:00—16:00
●召开方式：网络互动
●问题征集：投资者可在2021年3月25日（星期四）16:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至sh600508@263.net，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
公司拟于2021年3月25日（星期四）在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露2020年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2020年经营业绩、生产经营等情况,公司定于2021年3月26日（星期五）15:00—16:00
通过网络平台的交流方式召开“2020年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、说明会召开的基本情况
1、召开时间：2021年3月26日（星期五）15:00-16:00
2、召开方式：网络互动
3、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长包正明先生、副总会计师潘文生先生，董事会秘书段建军先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2021年3月25日（星期四）16:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至sh600508@263.net，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年3月26日（星期五）15:00—16:00通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：黄耀盟
联系电话：021-68864621
联系传真：021-68865615
联系邮箱：sh600508@263.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证e互动查看本次说明会的主要交流内容。
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