≈≈安徽建工600502≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600502)安徽建工:安徽建工关于项目中标的公告
证券简称：安徽建工            证券代码：600502            编号：2022-006
                安徽建工集团股份有限公司
                  关于项目中标的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，本公司及本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司和安徽水利开发有限公司收到中标通知书。具体情况如下：
    一、徐州至淮北至阜阳高速公路淮北段特许经营项目
  中标人: 本公司（牵头人）及本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司和安徽省路桥工程集团有限责任公司联合体
  项目概况：徐州至淮北至阜阳高速公路淮北段起于淮北市相山区渠沟镇西北侧，顺接徐淮阜高速宿州段，终于 G1516 盐洛高速既有濉溪互通以西 3.6km 处，线路里程为 32.184km。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 120km/h，路基宽 27m。估算总投资额为 44.14 亿元。徐州至淮北至阜阳高速公路淮北段特许经营项目内容主要包括本项目的投资、建设、运营管理、养护维修、移交等。合作模式：本项目采用特许经营模式，项目回报机制为使用者付费。
  中标报价：收费期 360 个月
  建设期：36 个月
    二、蚌埠临港产业园基础设施建设（一期）项目
  中标人: 本公司控股子公司安徽水利开发有限公司
  项目概况：项目位于蚌埠经济开发区临港产业园。本项目包含四个子项工程：1）淮光新型城镇化项目一期（南区），总建筑面积约 136460 平米；2）新城实验学校临港分校项目，总建筑面积约 44265 平米；3）九条市政道路项目，具体内容包括：①凤阳东路工程、 ②司马庄路工程、③治淮东路工程、④高铁东路工程、⑤纬一路工程、⑥临港北环工程、⑦纬五路工程、⑧黄泥山西路工程、⑨锥子山路工程；4）蚌埠经济开发区长淮卫临港产业园地下管廊工程：包含三条道路的综合管廊建设，即治淮东路(高铁东路-中环线段)、凤阳东路(高铁东路--司马庄路段)、司马庄路(治
淮东路-纬 3 路段)。
  中标价：约 21.40 亿元
  工期：1080 天
  特此公告。
                                          安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 23 日

[2022-02-21] (600502)安徽建工:安徽建工2021年第四季度新签合同情况公告
        证券简称：安徽建工        证券代码：600502          编号：2022-005
                  安徽建工集团股份有限公司
                2021 年第四季度新签合同情况公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、公司 2021 年第四季度新签合同情况如下：
                                                                单位：亿元
                      2021 年第四季度                2021 年全年累计
                新签合同    同比增长（%）    新签合同      同比增长（%）
              数量  金额    数量    金额  数量  金额    数量    金额
基建工程          72    95.19  16.13%  -12.74%    224  448.58    25.14%    17.10%
其中：公路桥梁    15    9.53  -16.67%  -74.31%      68  138.45    -4.23%  -31.16%
    市政工程    28    63.22  16.67%  17.25%      87  238.10    40.32%    82.35%
    水利工程    26    21.32  44.44%  87.02%      60    67.10    42.86%    52.09%
    港航工程      3    1.12  50.00%  -83.21%      9    4.93  125.00%  -32.28%
房建工程          57  101.36  90.00%  50.77%    155  309.44    10.71%    26.87%
其他工程          4    0.33  300.00% 153.85%      6    1.02  100.00%  209.09%
  合  计        133  196.88  43.01%  11.58%    385  759.04    19.57%    21.00%
      二、公司 2021 年第四季度新签合同金额较大工程情况如下：
  序            公司名称                      项目名称              金额
  号                                                                （亿元）
      安徽三建工程有限公司          严店乡引江济淮安置点项目（二期）  17.91
  1                                工程施工
      中铁四局集团有限公司与安徽省  合肥新桥机场 S1 线合肥西站枢纽    14.11
  2  公路桥梁工程有限公司联合体    先行段工程土建施工总承包项目
    本公司与安徽省路港工程有限责  安徽省安庆市岳西县城区基础设施    8.74
3  任公司联合体                  建设工程项目 PPP 项目
                                  安徽省公共卫生临床中心芜湖皖南
4  安徽三建工程有限公司          医学院第一附属医院（弋矶山医院）  7.71
                                  北区项目
5  安徽三建工程有限公司          萧县凤城医院建设项目              7.31
6  安徽水利开发有限公司          龙河口引水工程施工 1 标段          7.21
    安徽三建工程有限公司          萧县东部新区乡村振兴（一期）项    6.84
7                                目
8  安徽三建工程有限公司          萧县魏楼棚户区B及周边棚户区建    5.07
                                  设项目
    特此公告。
                                          安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 21 日

[2022-02-18] (600502)安徽建工:安徽建工关于安徽水利2016年度员工持股计划即将届满的提示性公告
证券简称：安徽建工            证券代码：600502          编号：2022-004
                安徽建工集团股份有限公司
  关于安徽水利 2016 年度员工持股计划即将届满的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安徽水利 2016 年度员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的存续期为 60
个月，存续期将于 2022 年 8 月 1 日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
    一、员工持股计划的基本情况
  安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于<安徽水利 2016 年度员工持股计划(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理安徽水利 2016 年度员工持股计划相关事宜的议案》等议题，具体内容详见公司分
别于 2016 年 3 月 31 日、2016 年 8 月 17 日公告的《安徽水利第六届董事会第三十
一次会议决议公告》（公告编号：2016-040）、《安徽水利 2016 年度员工持股计划（草案）》、《安徽水利 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-101）。
  2017 年 8 月 1 日，本员工持股计划在中国证券登记结算公司完成非公开发行购
买股票的股份登记。本员工持股计划认购股票金额为 50,520 万元，认购股份为77,247,706 股（2017 年度权益分派实施后股份增加至 92,697,247 股），占公司发行后总股本的 5.39%。具体内容详见《安徽水利吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2017-047）。
  本员工持股计划的存续期原为 48 个月，锁定期为 36 个月，自公司公告本次非
公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。根据方案，本员工持股计划所
持有的公司股票于 2020 年 8 月 3 日解禁，原定于 2021 年 8 月 1 日存续期满。
  2021 年 1 月 21 日，公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十六
次会议分别审议通过了《关于安徽水利 2016 年度员工持股计划延期并修订方案及其摘要的议案》， 具体内容详见《关于安徽水利 2016 年度员工持股计划延期并修订方案及其摘要的公告》（2021-004）。本员工持股计划的存续期由 48 个月延期为
60 个月，即由 2021 年 8 月 1 日延期至 2022 年 8 月 1 日。
  2021 年 6 月 10 日，本员工持股计划部分股份非交易过户登记完成，涉及 1524
名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计 64,770,281 股。非交易过户完成后，本员工持股计划持有公司股票 27,926,966 股，持股比例 1.62%。
    二、员工持股计划的存续、终止、延长和变更
    （一）本员工持股计划的存续期为 60 个月，自本公司公告非公开发行的股票登
记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 24 个月为减持期。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应顺延。
  员工持股计划标的股票因上市公司分配股利、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
    （二）本员工持股计划的锁定期满后，如届时本员工持股计划所持资产均为货币资金，本员工持股计划可提前终止。
    （三）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所
持 2/3 以上份额同意并经董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
    （四）存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3 以
上份额同意，并提交董事会审议通过。
    三、截至本公告日的员工持股计划持有数量
  截至本公告披露日，员工持股计划专用证券账户持有公司股票 27,926,966 股，占公司总股本的比例为 1.62%。
    四、其他说明
  公司将持续关注员工持股计划实施进展情况，严格遵守市场交易规则，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 18 日

[2022-02-07] (600502)安徽建工:安徽建工第八届董事会第六次会议决议公告
证券简称：安徽建工          证券代码：600502          编号：2022-003
          安徽建工集团股份有限公司
        第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2022年1月29日上午在合肥市安建国际大厦 29 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于投资设立安徽三建合瀚工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的 100%）在合肥市瑶海区设立“安徽三建合瀚工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （二）审议通过了《关于投资设立安徽三建庐州工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的 100%）在合肥市庐阳区设立“安徽三建庐州工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （三）审议通过了《关于投资设立安徽交航三河工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽交通航务工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的
100%）在合肥市肥西县设立“安徽交航三河工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （四）审议通过了《关于投资设立安徽路桥瑶海工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的100%）在合肥市瑶海区设立“安徽路桥瑶海工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工等业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （五）审议通过了《关于投资设立安徽建工徽航建设发展有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 5,100 万元（占注册资本的 51％）与黄山市徽州国有投资集团有限公司（出资 4,900 万元，占注册资本的 49％）在黄山市徽州区合资设立“安徽建工徽航建设发展有限公司”（暂定名），开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （六）审议通过了《关于投资设立淅川县安建市政建设管理有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽交航出资 5,972.14 万元（占注册资本的 90％）与淅川县城乡建设投资有限公司（出资 663.57 万元，占注册资本的 10％）在河南省淅川县合资设立 “淅川县安建市政建设管理有限公司”（暂定名），负责淅川县西湾西路、丹江大道、灌河路东段提升改造 PPP 项目投资、融资、建设、运营等事项。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （七）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团岳西建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资 25,785 万元（占注册资本的 90％）与岳西县城市建设投资有限（出资 2,865 万元，占注册资本的 10％）在安徽省岳西县合资设立 “安徽建工集团岳西建设投资有限公司”（暂定名），负责岳西县“岳西中学、岳西县委党校”PPP 项目投资、融资、建设、运营等事项。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （八）审议通过了《关于进行永续债权融资的议案》，同意本公司与中原信托有限公司签署《永续债权投资合同》，金额不超过 10 亿元，用途为偿还债务或补充营运资金及周转，托管银行为平安银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，与中原信托有限公司、平安银行等相关机构签署协议，办理有关手续。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （九）审议通过了《关于申请可续期信托贷款的议案》，同意向云南国际信托有限公司申请可续期信托贷款，金额不超过人民币 3 亿元，用于补充流动资金
或归还金融机构合规融资，期限为 2+N 年（初始期限 2 年，满 2 年以上可选择是
否续期），信托计划托管人为兴业银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与云南国际信托有限公司、兴业银行等相关机构签署协议，办理有关手续。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 7 日

[2022-01-22] (600502)安徽建工:安徽建工关于工程中标的公告
证券简称：安徽建工            证券代码：600502            编号：2022-002
                安徽建工集团股份有限公司
                  关于工程中标的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司和安徽省公路桥梁工程有限公司收到工程中标通知书。具体情况如下：
    一、项目名称：S224 皖苏界至杨疃段改建工程 2 标段
  中标人:本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司
  项目概况：项目位于宿州市灵璧县，采用双向四车道一级公路标准，一般路段设计时速 80km/h，集镇段设计时速 60km/h，公路荷载采用公路-Ⅰ级；一般路段路基宽度 27m，集镇段路基宽度 36.5m，桥梁与路基同宽，设计洪水频率：路基、桥涵均为 1/100，路面采用沥青混凝土。本项目新建里程 33.484km、改建里程 13.74km，全线包含桥梁 18 座及涵洞等，其中安徽省交通航务工程有限公司中标的 2 标段建设里程 24.224km。
  中标价：8.00 亿元
  工期:730 日历天
    二、项目名称：西二环（北二环-樊洼路）快速化改造工程-2 标段
  中标人：本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司
  项目概况：项目位于合肥市蜀山区、庐阳区，南起长江西路（不含该交叉口），北至清源路以北海亮兰郡西门，主要对现状西二环进行快速化改造，规划红线宽70m，改造全长约 5.1km，包含清溪路立交、北二环-北二环立交节点。其中安徽省公路桥梁工程有限公司中标的 2 标段位于庐阳区，项目建设长度约 2.328km；高架桥建设长度约 2.1km，包含西二环（北二环至南淝河）、合淮路（北二环至海亮兰郡西门）及西二环-北二环立交。
  中标价：7.97 亿元
  工期：550 日历天
    三、项目名称：合肥至周口高速公路颍上至临泉段路基工程 YL-LJ04 标段
  中标人：本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司
  项目概况：项目起于阜阳市颍上县南照镇洪庄附近，接合肥至周口高速公路寿县（保义）至颍上（南照）段及 G35 济广高速公路，向西经阜南县黄岗镇、王化镇，于公桥镇西南跨越京九铁路及在建阜阳至淮滨高速公路，后路线折向西北，经临泉县滑集镇、宋集镇、老集镇，跨越现状滁新高速，经韦寨镇、临泉县城西，止于临泉县城关街道武沟皖豫省界，接河南濮阳至湖北阳新高速公路沈丘至皖豫省界段，路线全长约 119.2 公里。其中安徽省公路桥梁工程有限公司中标的 YL-LJ04 标段全长 13.450 公里，含土石方工程（主线、匝道、收费站）、防排水工程、边坡绿化、隔离栅、防落物网等；桥涵工程：含桥梁基础、下部、上部及附属结构，通道、涵洞工程等；控制性工程：阜南南互通。
  中标价：5.03 亿元
  工期：20 个月
    四、项目名称：G237 六安马头至舒城万佛湖（金舒大道）工程（一期工程）
  中标人：本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司与六安市交通公路实业有限公司联合体
  项目概况：项目起于六安市金安区 G40（沪陕高速）东桥互通北侧李三路，路线沿高压走廊带向南接寿春路与一元大道交口，再沿现状一元大道（寿春路-合武铁路段），终点位于合武铁路桥南侧。路线全长 14.868 公里（含利用一元大道 5.691公里)，新建路段长 9.177 公里沥青混凝土路面，按一级公路标准建设。全线设置上
跨 G40（沪陕高速）立交桥一座，桥长 645 米，主跨采用 65 米钢箱梁结构，采用顶
推法施工工艺；跨淠河总干渠桥一座，桥长 550 米，主跨采用 130 米钢箱梁结构，互通式立交 1 处，分离式立交 1 处及相关配套工程。
  中标价：8.50 亿元
  工期：450 日历天
    五、项目名称：甬台温高速至沿海高速三门联络线（上三高速公路东延段）土建施工第 TJ02 标段
  中标人：本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司
  项目概况：项目起于台州市三门县珠岙镇上胡村，设珠岙枢纽与甬台温髙速公路相接，路线经珠岙镇、亭旁镇、海游街道、海润街道和健跳镇，终于健跳镇南新村北侧，设健跳枢纽与沿海高速公路相接，主线全长约 28.831 公里，同步建设连接线长约 4.845 公里。其中安徽省公路桥梁工程有限公司中标的第 TJ02 标段路线长度6.393km，主要工程内容为：路基、桥涵、隧道、互通等的施工完成、缺陷责任期缺
陷修复及保修期保修责任，主要结构物包括大桥 1799 米/6 座、中小桥 97 米/1 座，
长隧道 1363.506 米/0.5 座、中隧道 524 米/1 座、短隧道 495 米/1 座，亭旁互通、
亭旁互通连接线等。
  中标价：5.98 亿元
  工期：852 日历天
  特此公告。
                                          安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (600502)安徽建工:安徽建工股东及董监高集中竞价减持股份计划公告
  证券代码：600502        证券简称：安徽建工      公告编号：  2022-001
  安徽建工集团股份有限公司股东及董监高集中竞价
                减持股份计划公告
      本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
  带责任。
  重要内容提示：
        公司董监高持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事牛曙东先生
  和杨广亮先生分别持有本公司股份 415,378 股和 446,578 股，占公司总股本比例
  为 0.0241%0.0259%。
        集中竞价减持计划的主要内容：董监高在任职期间每年转让的股份不得
  超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。公司董事牛曙东先生和杨广亮先生
  计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式分别减持
  不超过 103,844 股和 111,644 股，占公司总股本比例为 0.0060%和 0.0065%,减持
  价格按照减持实施时的市场价格确定，并遵守窗口期相关规定。
  一、集中竞价减持主体的基本情况
                              持股数量
股东名称      股东身份                    持股比例      当前持股股份来源
                                （股）
                                                      集 中 竞 价 交 易 取 得 ：
          董事、监事、高级管
 牛曙东                          415,378    0.0241% 121,800 股
          理人员
                                                      其他方式取得：293,578股
                                                      集 中 竞 价 交 易 取 得 ：
          董事、监事、高级管
 杨广亮                          446,578    0.0259% 153,000 股
          理人员
                                                      其他方式取得：293,578股
      上述减持主体存在一致行动人：
            股东名称      持股数量（股）    持股比例  一致行动关系形成原因
第一组  安徽建工集团控股                                控股股东与其董监高人
                            556,265,118    32.3192%
        有限公司                                        员构成一致行动人
                                                        控股股东与其董监高人
        赵时运                  597,474      0.0347%
                                                        员构成一致行动人
                                                        控股股东与其董监高人
        刘家静                  330,275      0.0192%
                                                        员构成一致行动人
              合计          557,192,867    32.3731% —
      大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
            减持数量                            减持价格区间 前期减持计划
 股东名称              减持比例    减持期间
            （股）                                （元/股）    披露日期
                                  2021/7/20～
申玉恩        293,578      0.017%                  3.79-3.92 2021-06-23
                                  2021/7/21
    二、集中竞价减持计划的主要内容
          计划减                                        减持合  拟减持  拟减
                    计划减持比                竞价交易
 股东名称  持数量                减持方式              理价格  股份来  持原
                        例                    减持期间
          （股）                                        区间    源    因
                                                                          员工持股
            不超过：                竞价交易减持， 2022/2/21                      个 人
                      不 超 过 ：                              按 市 场  计划非交
  牛曙东    103,844                  不 超 过 ：  ～                              资 金
                      0.0060%                                  价格    易过户取
            股                                      2022/8/20                      需要
                                      103,844 股                          得
                                                                  员 工 持
            不超过：                竞价交易减持， 2022/2/21          股 计 划 个人
                      不 超 过 ：                              按 市 场
  杨广亮    111,644                  不 超 过 ：  ～                非 交 易 资金
                      0.0065%                                  价格
            股                                      2022/8/20          过 户 取 需要
                                      111,644 股
                                                                  得
(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
  数量、减持价格等是否作出承诺    □是 √否
(三)本所要求的其他事项：无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划系公司董事牛曙东先生、杨广亮先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  公司董监高将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 22 日

[2021-12-25] (600502)安徽建工:安徽建工2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600502        证券简称：安徽建工    公告编号：2021-095
          安徽建工集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦 29 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    20
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          627,857,299
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          36.4787
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事戴良军先生因工作原因未能出席；
  2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
  3、 公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，副总经理孙学军先生、首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、副总经理张键先生、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司申请发行债务融资工具的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
  A 股    626,474,839 99.7798 1,232,460  0.1962  150,000  0.0240
2、 议案名称：关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市
  场化债转股暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    627,207,419 99.8964  499,880  0.0796  150,000  0.0240
3、 议案名称：关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案
  （新）
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
    A 股      70,025,171 97.8111 1,567,010  2.1889      0  0.0000
  关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的 556,265,118 股股份，回避了本议案的表决。
4、 议案名称：关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合
  伙）的议案
      审议结果：通过
  表决情况：
      股东类型          同意              反对            弃权
                    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）          （%）
        A 股      71,340,321 99.6482  251,860  0.3518      0  0.0000
      关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的 556,265,118 股股份，回
  避了本议案的表决。
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称              同意              反对            弃权
序号                            票数    比例    票数    比例    票数    比例
                                        （%）            （%）          （%）
 1  关于控股子公司申请发行 70,209,721  98.0689 1,232,460  1.7215 150,000  0.2096
    债务融资工具的议案
 2  关于引进投资者对安徽省 70,942,301  99.0922  499,880  0.6982 150,000  0.2096
    路桥工程集团有限责任公
    司增资实施市场化债转股
    暨关联交易的议案
 3  关于吸收合并交易业绩承 70,025,171  97.8111 1,567,010  2.1889      0  0.0000
    诺实现情况暨调整业绩承
    诺期的议案（新）
 4  关于设立安徽建工肥西私 71,340,321  99.6482  251,860  0.3518      0  0.0000
    募股权投资基金 1 号合伙
    企业（有限合伙）的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
  无
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
  本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
四、  备查文件目录
  1、 安徽建工 2021 年第四次临时股东大会决议；
  2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2021 年第四次临时股东大会的法律
意见书；
                                            安徽建工集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (600502)安徽建工:安徽建工第八届董事会第五次会议决议公告
证券简称：安徽建工          证券代码：600502          编号：2021-096
          安徽建工集团股份有限公司
        第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 24 日
下午在合肥市安建国际大厦 29 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事戴良军先生以通讯方式出席。公司全体监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于投资设立安徽路桥庐江工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的 100％）在合肥市庐江县设立“安徽路桥庐江工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （二）审议通过了《关于投资设立安徽三建萧城工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的100％）在宿州市萧县设立“安徽三建萧城工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （三）审议通过了《关于收购安徽亿炯建筑工程有限公司的议案》，同意公司和涡阳国有资本投资运营集团有限公司分别对安徽亿炯建筑工程有限公司增
资 15,000 万元和 4,934 万元，增资完成后该公司注册资本将由 10,066 万元增至
30,000 万元，本公司和涡阳国有资本投资运营集团有限公司各持有其 50%股权。增资完成后，该公司更名为“安徽建工涡河建设投资有限公司（暂定名）”。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （四）审议通过了《关于安徽建工集团蚌埠建材有限公司派生分立的议案》，同意本公司控股子公司安徽建工建筑材料有限公司所属全资子公司安徽建工集团蚌埠建材有限公司（注册资本 7000 万元）派生分立为安徽建工集团蚌埠建材有限公司和安徽建工材料科技（蚌埠）有限公司（暂定名），注册资本分别为 4000万元和 3000 万元。两公司均为安徽建工建筑材料有限公司全资子公司，开展建筑材料的生产、销售等业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 25 日

[2021-12-18] (600502)安徽建工:安徽建工关于工程中标的公告
证券简称：安徽建工            证券代码：600502            编号：2021-094
                安徽建工集团股份有限公司
                  关于工程中标的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，本公司控股子公司安徽三建工程有限公司收到工程中标通知书。具体情况公告如下：
    项目名称：严店乡引江济淮安置点项目（二期）工程施工
  中标人:安徽三建工程有限公司
  项目概况:项目位于肥西县严店乡，具体为紫蓬山环山路与规划二路交口东北侧、夏罗李路西侧、罗祝路东侧、冲南路南侧、高速连接线北侧，现状为植被、空
地。项目总用地面积 21.6 万平方米，总建筑面积约 58.2 万平方米，共 6 个地块。
主要建设内容包括 65 栋住宅楼、5 栋配套用房、1 栋幼儿园、8 栋配电房和地下室
等主体工程及室外道路、广场、给排水、电气和绿化等工程。
  中标价：17.91 亿元
  工期: 570 日历天
  特此公告。
                                          安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 18 日

[2021-12-11] (600502)安徽建工:安徽建工关于2021年第四次临时股东大会取消议案并增加提案的公告
证券代码：600502        证券简称：安徽建工        公告编号：2021-093
          安徽建工集团股份有限公司
 关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案并增加提
                  案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021 年第四次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 24 日
3. 原股东大会股权登记日：
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股        600502      安徽建工          2021/12/17
二、  取消议案并新增提案的情况说明
  （一）  取消议案的说明
  1、 取消议案名称：关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案
  2、 取消议案原因
  公司于 2021 年 12 月 8 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》，公司董事会已将此议案提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。鉴于该议案尚需进一步完善，基于审慎考虑，公司决定取消该议案。
（二）增加临时提案的说明
1. 提案人：安徽建工集团控股有限公司
2. 提案程序说明
  公司已于公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.32%股份的股东
安徽建工集团控股有限公司，在 2021 年 12 月 9 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
  安徽建工集团控股有限公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》（新）在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、  除了上述取消议案并新增提案事项外，于 2021 年 12 月 9 日公告的原股
  东大会通知事项不变。
四、  更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 12 月 24 日14 点 30 分
  召开地点：合肥市安建国际大厦 29 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
                    至 2021 年 12 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
  1  关于控股子公司注册并发行债务融资工具的议案            √
  2  关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司      √
        增资实施市场化债转股暨关联交易的议案
  3  关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺      √
        期的议案（新）
  4  关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业      √
        （有限合伙）的议案
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
      本次股东大会的议案第 1、2、4 项议案经公司第八届董事会第三次会议
  和第八届监事会第三次会议审议通过，第 3 项议案经公司第八届董事会第四
  次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，并分别于 2021 年 12 月 9 日和
  2021 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券
  日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、
  本次股东大会召开之前发布。
（2）特别决议议案：无
（3）对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
（4）涉及关联股东回避表决的议案：3、4
  应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
安徽建工集团股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
24 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号  非累积投票议案名称                    同意  反对 弃权
        关于控股子公司注册并发行债务融资工具
  1
        的议案
        关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有
  2    限责任公司增资实施市场化债转股暨关联
        交易的议案
        关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调
  3
        整业绩承诺期的议案（新）
        关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金
  4
        1 号合伙企业（有限合伙）的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-11] (600502)安徽建工:安徽建工关于调整吸收合并交易相关资产业绩承诺期的公告(新)
证券简称：安徽建工              证券代码：600502      编号：2021-092
          安徽建工集团股份有限公司
关于调整吸收合并交易相关资产业绩承诺期的公告（新）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安徽建工集团股份有限公司（以下简称“安徽建工”、“上市公司”或“本公司”，原名“安徽水利开发股份有限公司”，原简称“安徽水利”）于 2017 年完成了吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）并募集配套资金交易，其中本公司与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”，原名称“安徽省水利建筑工程总公司”，原简称“水建总公司”）签署了《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》，建工控股对采取假设开发法进行评估并作为定价依据的建工集团下属房地产企业的房地产开发项目进行业绩承诺。受 2020 年度新冠肺炎疫情全球爆发及持续蔓延的影响，相关项目所处市场环境及其日常经营活动均受到显著冲击。为促进公司稳健经营和可持续发展，维护股东利益，本公司及建工控股拟签订《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》，对相关资产的业绩承诺期作出调整。具体情况如下：
    一、原业绩承诺情况
    （一）交易基本情况
  本公司于 2016 年 8 月 12 日召开第六届董事会第三十九次会议、于 2016 年
8 月 29 日召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份
吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。
  根据本公司与水建总公司签订的《吸收合并协议》及其补充协议、《股份认购协议》、《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》，安徽水利向建工集团的股东水建总公司发行股份吸收合并建工集团，安徽水利为吸收合并方和吸收合并
  完成后的存续方，建工集团为被吸收合并方。吸收合并完成后，建工集团全部资
  产、负债并入本公司，建工集团予以注销，建工集团持有的安徽水利股份也相应
  注销。
      （二）业绩承诺及补偿安排
      上述交易中，本公司与水建总公司签署了《使用假设开发法和市场法评估之
  补偿协议》，约定对房地产项目采用假设开发法的利润补偿主要内容如下：
      本次重组中，采取假设开发法进行评估并作为定价依据的资产为建工集团下
  属房地产企业的房地产开发项目，具体为建工地产-阜阳明珠花园项目、九华房
  产-宿松龙溪山庄项目、同兴置业-肥东锦绣花园项目和天长兴邺-天长丽阳兰庭
  项目（以下简称“房地产项目”）。
      1、采用假设开发法评估的各房地产开发项目 2016 年至 2020 年的净利润预
  测情况
      采用假设开发法评估的各房地产开发项目的净利润预测数（扣除非经常性损
  益后的累积净利润数）系企业结合各房地产项目未来的销售计划、交房计划、费
  用预算编制而成，具体如下：
                                                            单位：万元
  项目      2016 年    2017 年    2018 年  2019 年  2020 年    小计
阜阳明珠花    -246.48    -207.62    941.14        0        0    487.04
园项目
宿松龙溪山  2,092.56  4,412.52  1,081.96    284.83    197.48  8,069.34
庄项目
肥东锦绣花    750.00  1,837.50  3,240.00  2,589.75  4,002.75  12,420.00
园项目
天长丽阳兰  1,519.60    208.60  2,788.65        0        0  4,516.85
庭项目
                                                            合计  25,493.23
      2、业绩承诺方
      水建总公司作为业绩承诺方，承担上述房地产项目对应的合计净利润预测补
  偿义务。
      3、利润补偿期间
      本次利润补偿期间为 2016 年至 2020 年。
  4、利润补偿数额
  水建总公司承诺，上述房地产项目2016年至2020年实现的净利润预测数（各项目扣除非经常性损益后的累积净利润数之和）不低于 25,493.23 万元。
  上述房地产项目在利润补偿期间的实际净利润数，以经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中上述房地产项目 2016 年至2020 年实现的净利润数（各项目扣除非经常性损益后的累积净利润数之和）确定。
  5、利润补偿方式
  利润补偿方式包括股份补偿和现金补偿。
  安徽水利应当在其 2020 年度审计报告披露后的 10 个交易日内，对上述房地
产项目的实际净利润数与净利润预测数之间的差异进行审查，并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。净利润差额将按照净利润预测数减去实际净利润数计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。
  如上述房地产项目在利润补偿期间的实际净利润数低于净利润预测数，则水建总公司应履行利润补偿义务。对于股份补偿，水建总公司同意由安徽水利以总价人民币 1.00 元直接定向回购应补偿的股份并予以注销；对于现金补偿，水建总公司同意将需补偿金额划转至安徽水利指定账户。
  6、业绩承诺的股份补偿数量及现金补偿金额
  水建总公司应当优先以通过本次交易获得的上市公司股份补偿安徽水利，不足部分以现金方式补偿。
  应补偿股份数量=（截至利润补偿期末累积净利润预测数－截至利润补偿期末累积实际净利润数）÷6.54 元/股。
  如果水建总公司所持上市公司股份不足以补偿的，则以现金予以补偿。现金补偿金额按照以下公式计算确定：现金补偿金额=（应补偿股份数量－在补偿时点水建总公司持有的可用于补偿的上市公司股份数量）×6.54 元/股。
  如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述股份补偿数量进行相应调整。
  7、期末减值测试
  利润补偿期间届满时，上市公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对本次拟注入的房地产项目进行减值测试，并出具专项审核意见。
  若上述房地产项目期末减值额>水建总公司已补偿金额（已补偿金额=已补偿股份数×6.54 元/股+已补偿现金金额），则水建总公司将另行补偿。水建总公司应当优先以通过本次交易获得的上市公司股份补偿安徽水利，不足部分以现金方式补偿。
  另需补偿的股份数量为：（房地产项目期末减值额-水建总公司已补偿金额）/6.54 元/股；如果水建总公司所持上市公司股份不足以补偿的，则以现金予以补偿。现金补偿金额按照以下公式计算确定：现金补偿金额=（应补偿股份数量－在补偿时点水建总公司持有的可用于补偿的上市公司股份数量）×6.54元/股。
  如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述股份补偿数量进行相应调整。
  8、股份补偿及现金补偿的时间安排
  如水建总公司根据本协议约定须向上市公司进行股份补偿的，在上市公司《盈利差异情况专项审核报告》或《减值测试报告》出具之日后十个工作日内，上市公司应召开董事会会议，按照协议确定水建总公司需补偿的股份数量或现金补偿金额发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如上市公司股东大会审议通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，上市公司应在股东大会结束后 30 日内向水建总公司发出书面通知。水建总公司在收到上市公司发出的书面通知且获得国有资产监督管理部门批准后 30 日内，配合上市公司完成以总价 1.00 元的价格定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续；属于需补偿现金的，水建总公司应在十个工作日内将需补偿金额划转至上市公司指定账户。
    二、业绩承诺实现情况
  根据 2016-2020 年度财务审计结果，上述房地产项目 2016-2020 年度实现的
净利润为 20,790.22 万元，低于建工控股承诺的 25,493.23 万元，差额 4,703.01
  万元。具体情况如下：
                                                              单位：万元
                                                        完成额合 差额（实际
  项目    2016 年  2017 年  2018 年  2019 年  2020 年    计    完成值-预
                                                                  测值）
阜阳明珠  -111.18 2,293.05  195.46  459.38 -1,798.06 1,038.65    551.61
花园项目
宿松龙溪 2,554.42 2,014.89  314.73 -317.28  -150.60 4,416.16 -3,653.18
山庄项目
肥东锦绣  981.89 1,887.76  368.92 5,344.95 2,321.43 10,904.95 -1,515.05
花园项目
天长丽阳 2,906.59 1,937.26  173.28 -389.94  -196.73 4,430.46    -86.39
兰庭项目
  合计  6,331.72 8,132.96 1,052.39 5,097.11  176.04 20,790.22 -4,703.01
      三、上述房地产项目 2020 年度业绩承诺未实现的原因
      受新冠疫情影响，公司上述房地产项目 2020 年度工程进度和销售进度滞后，
  导致项目净利润没有达到盈利预测金额，详情如下：
      1、受新冠疫情影响，房屋建筑工程施工进度放缓，导致房地产项目开竣工
  节点发生迟延，从而影响了项目销售进度。公司 2020 年度实现签约销售面积
  89.57万平米，同比下降34.07%，实现签约销售金额58.38亿元，同比下降18.58%。
      2、房地产开发产品销售处于相对人群聚居区，2020 年初，因疫情防控需要，
  房地产项目销售一度停摆，影响了销售金额。同时，受疫情影响，售楼部接触客
  户和深入沟通机会有所减少，成交周期拉长，导致销售周期延长。
      3、居民收入一定程度受到疫情影响，置业观望情绪变浓，以致客户成交周
  期变长，成交难度加大。2020 年，安徽全省房地产销售金额累计 6,713.17 亿元，
  同比减少 2.48%，业绩承诺所涉的四个项目，均处于安徽省内城市及县城内，2020
  年度销售金额同比发生较大降幅。
      4、疫情对线下消费影响较大，商业用房等非住宅产品销售难度有所增加。
  公司锦绣花园项目所在的肥东县，2020 年商业用房备案 11.05 万平方米，同比
  减少 17.35%。项目所在区域商业

[2021-12-11] (600502)安徽建工:安徽建工第八届监事会第四次会议决议公告
证券简称：安徽建工          证券代码：600502          编号：2021-091
          安徽建工集团股份有限公司
        第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 10 日
以通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第十八条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2021 年 12 月 9 日以电
话方式发出会议通知，召集人于本次会议上做出了相应说明。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：
    审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》（新）。同意本公司与安徽建工集团控股有限公司签署《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》，对安徽建工集团控股有限公司采取假设开发法进行评估并作为定价依据注入上市公司的原安徽建工集团有限公司下属房地产企业的房地产开发项目所进行的业绩承诺期限进行调整。本次调整业绩承诺期是根据客观情况作出的调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事龚志酬先生、徐文联
先生和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600502)安徽建工:安徽建工第八届董事会第四次会议决议公告
证券简称：安徽建工          证券代码：600502          编号：2021-090
          安徽建工集团股份有限公司
        第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 10 日
以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》第二十一条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2021 年 12 月 9 日以
电话方式发出会议通知，召集人于本次会议上做出了相应说明。会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》(新)。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意本公司与安徽建工集团控股有限公司签署《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》，对安徽建工集团控股有限公司采取假设开发法进行评估并作为定价依据注入上市公司的原安徽建工集团有限公司下属房地产企业的房地产开发项目所进行的业绩承诺期限进行调整，并同意将本议案提交股东大会审议。
  具体内容详见《安徽建工关于关于调整吸收合并交易相关资产业绩承诺期的公告（新）》（编号 2021-092）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静
先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
    （二）审议通过了《关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案并增加临时
提案的议案》。
  因公司第八届董事会第三次会议审议通过并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议的《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》尚需进一步完善，经公司控股股东安徽建工集团控股有限公司提请，同意取消原提交 2021 年第四次临时股东大会审议的《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》，并将完善后的《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》（新）以临时提案的方式提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 11 日

[2021-12-09] (600502)安徽建工:安徽建工关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的公告
证券简称：安徽建工        证券代码：600502          编号：2021-086
          安徽建工集团股份有限公司
 关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公
  司增资实施市场化债转股暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安徽建工”）所属子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”或“目标公司”）拟引进投资者工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）进行增资并实施市场化债转股，增资金额 80,000 万元，全部由工银投资出资，具体以各方签订协议为准。
  ●本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
  ●本次增资完成后，公司作为路桥集团控股股东，仍然拥有对路桥集团的实际控制权。
  ●本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ●工银投资目前分别持有本公司控股子公司安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）和安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）16.75%和 39.25%的股权，为本公司关联方。本次交易构成关联交易。
  ●本次增资尚需提交公司股东大会审议。
    一、交易概述
    （一）本次交易的主要内容
  为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，本公司所属子公司路桥集团拟引进投资者工银投资进行增资并实施市场化债转股。
  本公司及本公司子公司路桥集团、安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）与工银投资拟签署增资协议，对路桥集团进行增资
80,000 万元，用于偿还路桥集团及本公司存量金融机构债务。本次增资全部由工银投资出资，本公司和中安资产放弃本次增资。
  根据路桥集团以 2020 年 12 月 31 日为基准日的净资产市场价值评估结果，
每股折价为 1.877，工银投资拟增资 80,000 万元，其中 42,618.20 万元计入注
册资本，37,381.80 万元计入资本公积。本次增资完成后，路桥集团注册资本由100,200 万元增至 142,818.20 万元。其中，工银投资持有路桥集团 29.84%的股权，本公司持有 54.34%的股权，中安资产持有 15.82%的股权。本公司作为路桥集团控股股东，仍然拥有对路桥集团的实际控制权。
  本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易。
  工银投资对本公司控股子公司安徽水利和安徽交航分别进行增资 100,000万元和 50，000 万元实施市场化转股。工银投资目前分别持有安徽水利和安徽交航 16.75%和 39.25%的股权，为本公司关联方。本次交易构成关联交易。
    （二）履行决策程序的情况
  2021 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于引进投
资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案》。
  由于本次关联交易金额超过本公司 2020 年度经审计净资产的 5%，本次增资
事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方情况介绍
  1、基本情况
  公司名称：工银金融资产投资有限公司
  成立日期：2017 年 09 月 26 日
  法定代表人：冯军伏
  注册资本：2,700,000 万元
  注册地址：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
  经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2.股东情况介绍
  工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司，其持有工银投资 100%股权。
  3.主要业务情况
  工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
  4.与上市公司之间的关联关系
  工银投资目前持有本公司控股子公司安徽水利开发有限公司16.75%的股权，持有本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司 39.25%的股权，为本公司关联方。
    三、目标公司及本次增资的基本情况
    （一）公司概况
  1.公司名称：安徽省路桥工程集团有限责任公司
  2.法定代表人：盛明宏
  3.注册资本：100,200 万元，其中本公司认缴出资 77,601.09 万元，出资比
例 77.45%，安徽省中安金融资产管理股份有限公司认缴出资 22,598.91 万元，出资比例 22.55%。
  4.住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区井岗路 68 号自主创新产业
基地 7 栋 3 层 309 室
  5.经营范围：公路工程施工总承包（特级）；市政公用工程施工总承包（特级）；工程设计公路行业（甲级）；工程设计市政行业（甲级）；机电工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；公路路基工程专业承包；公路路面工程专业承包；隧道工程专业承包；桥梁工程专业承包；环保工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；地基基础工程专业承包；园林绿化工程；设备租赁、维修与销售；交通投资；交通科技开发、咨询；公路、市政工程试验、检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）财务情况
  财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，路桥集团合并口径资产总额 556,570.72
万元，负债总额 447,898.54 万元，所有者权益 108,672.18 万元；2020 年实现
营业收入 364,493.54 万元，净利润 10,187.65 万元。
    （三）主营业务情况
  路桥集团是一家集交通基础设施设计、投资、施工、运营于一体的交通建设
企业。公司各类资质等级齐全，拥有市政公用工程施工总承包特级资质，公路工程施工总承包特级资质，路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程专业承包一级资质、公路养护从业资质等施工类资质，同时拥有市政行业设计甲级资质。公司拥有省级技术中心、设计中心、信息中心，旗下有多家子分公司，市场业务遍及安徽、广东、广西、江西、浙江、湖北、湖南、福建、内蒙古、西藏、新疆等全国各地。
    （四）评估及增资方案
  中水致远资产评估有限公司出具了《安徽省路桥工程集团有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字(2021)第 020675 号）。根据资
产评估结果，于基准日 2020 年 12 月 31 日，路桥集团总资产评估值为 521,664.02
万元，增值额为 6,563.35 万元，增值率为 1.27%；总负债评估价值为 404,932.62万元，评估无增减值；所有者权益（股东权益）评估价值为 116,731.40 万元，
增值额为 6,563.35 万元，增值率 5.96%，折合每股净资产为 1.877 元/股。
  本次对路桥集团增资 80,000 万元，全部由工银投资增资，本公司及中安资产放弃本次增资。全部增资到位后，路桥集团股东的出资比例情况具体如下：
                                                          单位：万元
 序号        股东名称                认缴出资额          出资比例
  1            本公司                          77,601.13    54.34%
  2          中安资产                        22,598.87    15.82%
  3          工银投资                        42,618.20    29.84%
            合计                              142,818.20    100.00%
    四、协议主要内容及相关履约安排
  本次债转股过程中，本公司、路桥集团、中安资产和工银投资签署《增资协议》，本公司、路桥集团、中安资产与工银投资签署《股东协议》，本公司、路桥集团和工银投资、工商银行签署《账户监管协议》。协议主要内容如下：
  1、协议各方
  甲方（目标公司）：安徽省路桥工程集团有限责任公司
  乙方（新股东）：工银金融资产投资有限公司
  丙方（原股东）：安徽建工集团股份有限公司
  丁方（原股东）：安徽省中安金融资产管理股份有限公司
  2、本次增资的基本情况
  （1）增资金额及持股比例：甲方拟增资总规模为人民币 80,000 万元，全部
由乙方增资。增资后乙方持股比例为 29.84%，丙方持股比例为 54.34%，丁方持股比例为 15.82%。在 80,000 万元的增资款中，42,618.20 万元计入甲方实收资本， 37,381.80 万元计入甲方资本公积。
  （2）交割前滚存的未分配利润：甲方在本次增资交割前的所有滚存未分配利润由交割后全体股东共同享有并按照本协议的约定进行分配。
  3、交割
  本协议生效后，乙方对甲方进行认缴及实缴出资的前提，为约定的先决条件全部得以满足，或者先决条件被乙方所全部或部分放弃。
  乙方根据甲方发出的缴款通知书完成认缴及实缴出资。实缴资金到账后（不含当日）2 个工作日内，甲方根据乙方实缴出资后的持股情况向乙方出具出资证明书。甲方需在出资证明书出具后（不含当日）5 个工作日内根据修改后的公司章程、本次增资后的股权结构、出资证明书更新公司股东名册。
  4、增资款的用途
  乙方对甲方的增资款项将主要用于偿还银行对甲方、丙方发放贷款形成的债权，适当考虑其他类型的非银行金融机构债权。
  5、本次增资交割后的公司治理
  股东会：自交割日起（含当日），甲方股东会会议由全体股东按照持股比例行使表决权。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。除特别决议事项外，甲方股东会其他决议事项均为普通决议事项，普通决议事项须经全部有效表决权过半数通过。
  以下决议事项均为特别决议事项，须经全体股东一致同意方可通过。股东会特别决议事项包括：
  （1）制定、修改公司章程；
  （2）股东结构发生变化，乙方、丁方按照股东间约定向其他股东转让股权或对外转让所持股权的除外；
  （3）甲方以任何形式增加或减少注册资本；
  （4）发行公司债券；
  （5）甲方上市、合并、重组、分立、变更公司形式、解散和清算以及公司的控制权的改变；
  （6）经营范围转变、变更主营业务、参与任何与现有业务不同的行业领域、终止公司任何核心业务或进入任何投机性、套利性业务领域；
  （7）选举和罢免公司董事、监事；
  （8）对外担保，单笔金额超过最近一期经审计净资产的 10%或累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的 50%的当笔及当年度内后续各笔；
  （9）对

[2021-12-09] (600502)安徽建工:安徽建工关于控股子公司申请发行债务融资工具的公告
证券简称：安徽建工          证券代码：600502          编号：2021-085
          安徽建工集团股份有限公司
    关于控股子公司申请发行债务融资工具的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为满足公司生产经营需要，改善公司投资能力与负债结构，降低融资成本，公司控股子公司安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下：
    一、发行种类及发行主要条款
  （一）发行种类
  发发行种类为债务融资工具，主要为非公开定向债务融资工具（PPN）。
  （二）发行主体、规模及发行方式
  本公司控股子公司安徽水利为债务融资工具的发行主体。本次债务融资工具的发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体规模将以在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为根据资金需求分期、非公开发行。
  （三）发行对象
  债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。
  （四）发行期限
  不超过 5 年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
  （五）发行利率
  参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
  （六）募集资金用途
  根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。
    二、本次发行授权事项
  提请股东大会授权安徽水利经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及
其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
  （一）确定本次发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜）；
  （二）与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
  （三）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
  （四）其他一切与本次发行有关的必要行动。
  上述授权事项经公司董事会和股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。
    三、应当履行的审议程序
  本次发行债务融资工具事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (600502)安徽建工:安徽建工关于设立安建私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告
  证券代码：600502            证券简称：安徽建工          公告编号：2021-088
              安徽建工集团股份有限公司
关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限
                合伙）暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    至本次关联交易公告日为止，过去12个月内公司与同一关联人安徽建工集团控股有限公司发生同类关联交易金额9.995亿元。本公司与安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）、光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”，代表产品）发起设立“安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴99,950万元（占比49.975%），光大兴陇作为有限合伙人（LP2）认缴99,950万元（占比49.975%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.05%），具体内容详见《安徽建工关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（2021-067）。该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议批准。
    本次交易金额超过3,000万元，且超过公司2020年度经审计净资产的5%，因此本次交易尚须提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
  为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与安建资本、安徽省属企业改革发展基金（有限合伙）（以下简称“国改基金”）发起设立“安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴99,950 万元（占比 49.975%），国改基金作为有限合伙人（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%）。
  因安建资本是安建商业保理有限公司的全资子公司，同时安建商业保理有限公司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司，故根据《上海证
券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，安建资本为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
  本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
    二、关联方基本情况
    1、安徽建工集团控股有限公司
  统一社会信用代码： 91340300149861466W；
  类型：有限责任公司(国有独资)；
  住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦；
  法定代表人：赵时运；
  成立日期： 1989 年 06 月 30 日；
  注册资本：391,063.25 万元；
  股东及出资比例：安徽省国资委 100%出资；
  经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  最近一年经审计主要财务数据：截至 2020 年末，建工控股合并报表资产总额11,335,765.25 万元，净资产 1,879,519.39 万元；2020 年度实现营业收入6,220,400.94 万元，净利润 139,830.85 万元。
    2、安建商业保理有限公司
  统一社会信用代码：91440300359965490C；
  成立日期：2016 年 01 月 29 日；
  企业类型：有限责任公司；
  注册资本：2 亿元；
  股东及出资比例：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；
  经营范围:保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，
依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
  最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，安建保理资产总额296,486.18万元，净资产35,759.99万元；2020 年度实现营业收入 23,119.93万元，净利润11,234.31万元。
    3、安徽建工资本管理有限公司
  统一社会信用代码：91340100MA2N2MYA0H；
  成立日期：2016 年 11 月 07 日；
  注册资本：2000 万元；
  股东及出资比例：安建商业保理有限公司 100%出资；
  住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 836；
  经营范围：股权投资管理，股权投资，项目投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，安建资本资产总额3,151.75万元，净资产2,096.89万元；2020年度实现营业收入122.36万元，净利润5.68万元。
    三、其他投资人基本情况
  公司名称：安徽省属企业改革发展基金（有限合伙）
  统一社会信用代码：91340111MA2REEBE46
  成立日期：2017年12月26日
  注册资本：20亿元
  合伙人及份额：有限合伙人安徽省国有资本运营控股集团有限公司认缴出资额为人民币5.742923亿元，占28.71%；有限合伙人建信（北京）投资基金管理有限公司原认缴出资额为人民币3.657077亿元，占18.29%；国元创新投资有限公司认缴出资额为人民币2亿元，占10%；有限合伙人安徽交控资本投资管理有限公司认缴出资额为人民币1.5亿元，占7.5%；有限合伙人安徽海螺投资有限责任公司认缴出资额为人民币1.5亿元，占7.5%；有限合伙人安徽省能源集团有限公司认缴出资额为人民币1.5亿元，占7.5%；有限合伙人安徽合力股份有限公司认缴出资额为人民币1亿元，占5%；有限合伙人安徽建工集团股份有限公司认缴出资额为人民币1亿元，占5%；有限合伙人中煤矿山建设集团有限责任公司认缴出资额为人民币1亿元，占5%；有限合伙人安徽省引江济淮集团有限公司认缴出资额为人民币1亿元，占5%；普通合伙人安
徽省属企业改革发展基金管理有限公司认缴出资额为人民币0.1亿元，占0.5%。
  住所：合肥市包河区常青街道东流路868号琥珀新天地东苑1号楼901
  经营范围：企业投资、股权投资、可转换类权益资产投资、其他投资经营、投
资管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    四、关联交易标的概况
  名称：安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙）(名称暂定)
  主要经营场所：肥西县
  经营范围：非证券类股权投资；投资咨询
  出资情况：
                                                        认缴额
          名称                    合伙人类型                        比例
                                                        （万元）
 安徽建工资本管理有限公司  普通合伙人（执行事务合伙人）    100      0.05%
 安徽建工集团股份有限公司          有限合伙人            99,950    49.975%
 安徽省属企业改革发展基金
                                  有限合伙人            99,950    49.975%
      （有限合伙）
    五、关联交易主要内容
  本次设立安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙）相关协议
的主要内容：
  1. 类型：有限合伙企业
  2. 基金规模：人民币 20 亿元
  3. 基金管理人：安徽建工资本管理有限公司
  4. 基金出资情况：以实缴款通知书为准。
  5. 投资目标：公司重点基础设施建设项目公司
  6. 合伙期限：本合伙企业的经营期限为自合伙企业成立之日起 35 年。经营期
限届满时，由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议，如全体合伙人未能一
致同意决定合伙企业继续存续的，则合伙企业解散、清算。
  7. 基金管理费：根据基金实缴规模的 1%/年收取管理费。
  8. 管理模式：全体合伙人一致同意，委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。
  9. 决策机制：安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙），成
立投资决策委员会，不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投资决策机构，各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委员会由各方合伙人派出代表，行使投资、重大事项决策。其中国改基金派出 1名，安建资本派出 1 名，本公司派出 1 名，如后期基金增加合伙人，以变更后的合伙协议为准。
  10. 收益分配：合伙企业未分配利润按照实缴出资比例按半年度向各合伙人分配。只认缴但未实缴出资的合伙人对合伙企业的投资收益不享有分配的权利。
  11. 退出机制：被投企业收益分配退出等方式退出。
    六、关联交易的目的以及对公司的影响
  本次发起设立“安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙），系为了保障公司重点基础设施项目建设。 本次投资符合公司主业做大做强的战略发展方向，有助于整合利用各方优势资源，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。
  本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
    七、本次关联交易的风险分析
  本次发起设立“安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙），系为了保障公司重点基础设施项目建设，属于公司主营业务，风险较小。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关
注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
    八、该关联交易应当履行的审议程序
  本次关联交易经公司第八届董事会第三次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项交易获得表决通过。
  本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第三次会议审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易系为了保障公司重点基础设施项目建设，不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
  本次关联交易尚须提交公司股东

[2021-12-09] (600502)安徽建工:安徽建工关于调整吸收合并交易相关资产业绩承诺期的公告
证券简称：安徽建工              证券代码：600502      编号：2021-087
          安徽建工集团股份有限公司
 关于调整吸收合并交易相关资产业绩承诺期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安徽建工集团股份有限公司（以下简称“安徽建工”、“上市公司”或“本公司”，原名“安徽水利开发股份有限公司”，原简称“安徽水利”）于 2017 年完成了吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）并募集配套资金交易，其中本公司与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”，原名称“安徽省水利建筑工程总公司”，原简称“水建总公司”）签署了《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》，建工控股对采取假设开发法进行评估并作为定价依据的建工集团下属房地产企业的房地产开发项目进行业绩承诺。受 2020 年度新冠肺炎疫情全球爆发及持续蔓延的影响，相关项目所处市场环境及其日常经营活动均受到显著冲击。为促进公司稳健经营和可持续发展，维护股东利益，本公司及建工控股拟签订《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》，对相关资产的业绩承诺期作出调整。具体情况如下：
    一、原业绩承诺情况
    （一）交易基本情况
  本公司于 2016 年 8 月 12 日召开第六届董事会第三十九次会议、于 2016 年
8 月 29 日召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份
吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。
  根据本公司与水建总公司签订的《吸收合并协议》及其补充协议、《股份认购协议》、《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》，安徽水利向建工集团的股东水建总公司发行股份吸收合并建工集团，安徽水利为吸收合并方和吸收合并
  完成后的存续方，建工集团为被吸收合并方。吸收合并完成后，建工集团全部资
  产、负债并入本公司，建工集团予以注销，建工集团持有的安徽水利股份也相应
  注销。
      （二）业绩承诺及补偿安排
      上述交易中，本公司与水建总公司签署了《使用假设开发法和市场法评估之
  补偿协议》，约定对房地产项目采用假设开发法的利润补偿主要内容如下：
      本次重组中，采取假设开发法进行评估并作为定价依据的资产为建工集团下
  属房地产企业的房地产开发项目，具体为建工地产-阜阳明珠花园项目、九华房
  产-宿松龙溪山庄项目、同兴置业-肥东锦绣花园项目和天长兴邺-天长丽阳兰庭
  项目（以下简称“房地产项目”）。
      1、采用假设开发法评估的各房地产开发项目 2016 年至 2020 年的净利润预
  测情况
      采用假设开发法评估的各房地产开发项目的净利润预测数（扣除非经常性损
  益后的累积净利润数）系企业结合各房地产项目未来的销售计划、交房计划、费
  用预算编制而成，具体如下：
                                                            单位：万元
  项目      2016 年    2017 年    2018 年  2019 年  2020 年    小计
阜阳明珠花    -246.48    -207.62    941.14        0        0    487.04
园项目
宿松龙溪山  2,092.56  4,412.52  1,081.96    284.83    197.48  8,069.34
庄项目
肥东锦绣花    750.00  1,837.50  3,240.00  2,589.75  4,002.75  12,420.00
园项目
天长丽阳兰  1,519.60    208.60  2,788.65        0        0  4,516.85
庭项目
                                                            合计  25,493.23
      2、业绩承诺方
      水建总公司作为业绩承诺方，承担上述房地产项目对应的合计净利润预测补
  偿义务。
      3、利润补偿期间
      本次利润补偿期间为 2016 年至 2020 年。
  4、利润补偿数额
  水建总公司承诺，上述房地产项目2016年至2020年实现的净利润预测数（各项目扣除非经常性损益后的累积净利润数之和）不低于 25,493.23 万元。
  上述房地产项目在利润补偿期间的实际净利润数，以经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中上述房地产项目 2016 年至2020 年实现的净利润数（各项目扣除非经常性损益后的累积净利润数之和）确定。
  5、利润补偿方式
  利润补偿方式包括股份补偿和现金补偿。
  安徽水利应当在其 2020 年度审计报告披露后的 10 个交易日内，对上述房地
产项目的实际净利润数与净利润预测数之间的差异进行审查，并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。净利润差额将按照净利润预测数减去实际净利润数计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。
  如上述房地产项目在利润补偿期间的实际净利润数低于净利润预测数，则水建总公司应履行利润补偿义务。对于股份补偿，水建总公司同意由安徽水利以总价人民币 1.00 元直接定向回购应补偿的股份并予以注销；对于现金补偿，水建总公司同意将需补偿金额划转至安徽水利指定账户。
  6、业绩承诺的股份补偿数量及现金补偿金额
  水建总公司应当优先以通过本次交易获得的上市公司股份补偿安徽水利，不足部分以现金方式补偿。
  应补偿股份数量=（截至利润补偿期末累积净利润预测数－截至利润补偿期末累积实际净利润数）÷6.54 元/股。
  如果水建总公司所持上市公司股份不足以补偿的，则以现金予以补偿。现金补偿金额按照以下公式计算确定：现金补偿金额=（应补偿股份数量－在补偿时点水建总公司持有的可用于补偿的上市公司股份数量）×6.54 元/股。
  如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述股份补偿数量进行相应调整。
  7、期末减值测试
  利润补偿期间届满时，上市公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对本次拟注入的房地产项目进行减值测试，并出具专项审核意见。
  若上述房地产项目期末减值额>水建总公司已补偿金额（已补偿金额=已补偿股份数×6.54 元/股+已补偿现金金额），则水建总公司将另行补偿。水建总公司应当优先以通过本次交易获得的上市公司股份补偿安徽水利，不足部分以现金方式补偿。
  另需补偿的股份数量为：（房地产项目期末减值额-水建总公司已补偿金额）/6.54 元/股；如果水建总公司所持上市公司股份不足以补偿的，则以现金予以补偿。现金补偿金额按照以下公式计算确定：现金补偿金额=（应补偿股份数量－在补偿时点水建总公司持有的可用于补偿的上市公司股份数量）×6.54元/股。
  如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述股份补偿数量进行相应调整。
  8、股份补偿及现金补偿的时间安排
  如水建总公司根据本协议约定须向上市公司进行股份补偿的，在上市公司《盈利差异情况专项审核报告》或《减值测试报告》出具之日后十个工作日内，上市公司应召开董事会会议，按照协议确定水建总公司需补偿的股份数量或现金补偿金额发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如上市公司股东大会审议通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，上市公司应在股东大会结束后 30 日内向水建总公司发出书面通知。水建总公司在收到上市公司发出的书面通知且获得国有资产监督管理部门批准后 30 日内，配合上市公司完成以总价 1.00 元的价格定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续；属于需补偿现金的，水建总公司应在十个工作日内将需补偿金额划转至上市公司指定账户。
    二、业绩承诺实现情况
  根据 2016-2020 年度财务审计结果，上述房地产项目 2016-2020 年度实现的
净利润为 20,790.22 万元，低于建工控股承诺的 25,493.23 万元，差额 4,703.01
  万元。具体情况如下：
                                                              单位：万元
                                                        完成额合 差额（实际
  项目    2016 年  2017 年  2018 年  2019 年  2020 年    计    完成值-预
                                                                  测值）
阜阳明珠  -111.18 2,293.05  195.46  459.38 -1,798.06 1,038.65    551.61
花园项目
宿松龙溪 2,554.42 2,014.89  314.73 -317.28  -150.60 4,416.16 -3,653.18
山庄项目
肥东锦绣  981.89 1,887.76  368.92 5,344.95 2,321.43 10,904.95 -1,515.05
花园项目
天长丽阳 2,906.59 1,937.26  173.28 -389.94  -196.73 4,430.46    -86.39
兰庭项目
  合计  6,331.72 8,132.96 1,052.39 5,097.11  176.04 20,790.22 -4,703.01
      三、上述房地产项目 2020 年度业绩承诺未实现的原因
      受新冠疫情影响，公司上述房地产项目 2020 年度工程进度和销售进度滞后，
  导致项目净利润没有达到盈利预测金额，详情如下：
      1、受新冠疫情影响，房屋建筑工程施工进度放缓，导致房地产项目开竣工
  节点发生迟延，从而影响了项目销售进度。公司 2020 年度实现签约销售面积
  89.57万平米，同比下降34.07%，实现签约销售金额58.38亿元，同比下降18.58%。
      2、房地产开发产品销售处于相对人群聚居区，2020 年初，因疫情防控需要，
  房地产项目销售一度停摆，影响了销售金额。同时，受疫情影响，售楼部接触客
  户和深入沟通机会有所减少，成交周期拉长，导致销售周期延长。
      3、居民收入一定程度受到疫情影响，置业观望情绪变浓，以致客户成交周
  期变长，成交难度加大。2020 年，安徽全省房地产销售金额累计 6,713.17 亿元，
  同比减少 2.48%，业绩承诺所涉的四个项目，均处于安徽省内城市及县城内，2020
  年度销售金额同比发生较大降幅。
      4、疫情对线下消费影响较大，商业用房等非住宅产品销售难度有所增加。
  公司锦绣花园项目所在的肥东县，2020 年商业用房备案 11.05 万平方米，同比
  减少 17.35%。项目所在区域商业用房销售

[2021-12-09] (600502)安徽建工:安徽建工第八届监事会第三次会议决议公告
证券简称：安徽建工          证券代码：600502          编号：2021-084
          安徽建工集团股份有限公司
        第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会召开情况
    安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2021 年 12 月 8 日
上午在合肥市安建国际大厦 29 楼会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席5 人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：
    审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》，同意本公司与安徽建工集团控股有限公司签署《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》，对安徽建工集团控股有限公司采取假设开发法进行评估并作为定价依据注入上市公司的原安徽建工集团有限公司下属房地产企业的房地产开发项目所进行的业绩承诺期限进行调整。本次调整业绩承诺期是根据目前客观情况作出的调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事龚志酬先生、徐文联
先生和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (600502)安徽建工:安徽建工第八届董事会第三次会议决议公告
证券简称：安徽建工          证券代码：600502          编号：2021-083
          安徽建工集团股份有限公司
        第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2021年12月8日上午在合肥市安建国际大厦 29 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生以通讯方式出席。公司全体监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于投资设立安徽建工无为建设投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资 5,100 万元（占注册资本的 51％）与无为市城乡建设发展有限公司（出资 4,900 万元，占注册资本的 49％）在无为市合资设立“安徽建工无为建设投资有限公司”（暂定名），开展项目开发、投资、建设和相关工程施工业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （二）审议通过了《关于投资设立安徽建工六安建设投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资 5,500 万元（占注册资本的55％）与六安东城经济建设有限公司（出资2,500万元、占注册资本的25％）、六安市交通公路实业有限公司（出资 2,000 万元、占注册资本的 20％）在六安经济技术开发区合资设立“安徽建工六安建设投资有限公司”（暂定名），开展项目开发、投资、建设和相关工程施工业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （三）审议通过了《关于投资设立安徽建工临泉建设投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资 10,200 万元（占注册资本的51％）与临泉县城市建设投资有限公司（出资 9,800 万元，占注册资本的 49％）在阜阳临泉县合资设立“安徽建工临泉建设投资有限公司”（暂定名），开展基础设施及环保项目投资、运营和相关工程施工业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （四）审议通过了《关于投资设立安徽建工灵璧建设投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 5,100 万元（占注册资本的 51％）与灵璧县交通投资有限责任公司（出资 4,900 万元，占注册资本的49％）在宿州灵璧县合资设立“安徽建工灵璧建设投资有限公司”（暂定名），开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （五）审议通过了《关于开展权益类融资的议案》，同意本公司与渤海信托有限公司签署《永续债权投资合同》，金额不超过 5 亿元，用途为补充营运资金及周转，托管银行为农业银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与渤海国际信托有限公司、农业银行等相关机构签署协议，办理有关手续。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （六）审议通过了《关于控股子公司注册并发行债务融资工具的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）债务融资工具；同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权安徽水利经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
  具体内容详见《安徽建工关于控股子公司申请发行债务融资工具的公告》（编号 2021-085）。
    （七）审议通过了《关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）与安徽省中安金融资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司签署增资协议，由工银金融资产投资有限公司对路桥集团增资 80,000 万元，用于偿还路桥集团及本公司存量金融机构债务，并同意将本议案提交股东大会审议。本公司和中安资产放弃本次增资。本次增资完成后，路桥集团注册资本将由 100,200.00 万元增至 142,818.20万元。
  具体内容详见《安徽建工关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的公告》（编号 2021-086）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （八）审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意本公司与安徽建工集团控股有限公司签署《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》，对安徽建工集团控股有限公司采取假设开发法进行评估并作为定价依据注入上市公司的原安徽建工集团有限公司下属房地产企业的房地产开发项目所进行的业绩承诺期限进行调整，并同意将本议案提交股东大会审议。
  具体内容详见《安徽建工关于关于调整吸收合并交易相关资产业绩承诺期的公告》（编号 2021-087）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静
先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
    （九）审议通过了《关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企
业（有限合伙）的议案》，为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、安徽省属企业改革发展基金（有限合伙）发起设立“安
徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安徽省属企业改革发展基金（有限合伙）作为有限合伙人（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%），并同意将本议案提交股东大会审议。
  具体内容详见《安徽建工关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号 2021-088）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静
先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
    （十）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，
决定于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，并将本次董
事会审议通过的第六、七、八、九项议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
  具体内容详见《安徽建工关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（编号 2021-089）。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (600502)安徽建工:安徽建工关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600502      证券简称：安徽建工      公告编号：2021-089
          安徽建工集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日  14 点 30 分
  召开地点：合肥市安建国际大厦 29 楼会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
                      至 2021 年 12 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于控股子公司注册并发行债务融资工具的议          √
        案
  2    关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责          √
        任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议
        案
  3    关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业          √
        绩承诺期的议案
  4    关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号          √
        合伙企业（有限合伙）的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    本次股东大会的议案经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第
  三次会议审议通过，并于 2021 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所外部网站
  和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料
  本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4
  应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600502      安徽建工          2021/12/17
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
  （二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
  （三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，
异地股东也可以于 2021 年 12 月 23 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响
在股权登记日在册的股东出席股东大会。
  （四）登记时间：2021 年 12 月 23 日上午 9:00-下午 5:00 。
  （五）登记地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司证券事务部。
六、  其他事项
（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：许丽、储诚焰
电话：0551-62865300
传真：0551-62865010
特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
安徽建工集团股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
24 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对  弃权
  1  关于控股子公司注册并发行债务融资工
      具的议案
      关于引进投资者对安徽省路桥工程集团
  2  有限责任公司增资实施市场化债转股暨
      关联交易的议案
  3  关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨
      调整业绩承诺期的议案
  4  关于设立安徽建工肥西私募股权投资基
      金 1 号合伙企业（有限合伙）的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-27] (600502)安徽建工:安徽建工关于工程中标的公告
证券简称：安徽建工            证券代码：600502            编号：2021-082
                安徽建工集团股份有限公司
                  关于工程中标的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，本公司控股子公司安徽三建工程有限公司收到工程中标通知书。具体情况如下：
    肥西县产城融合示范区片区开发项目（一期）
  中标人: 本公司控股子公司安徽三建工程有限公司与本公司全资子公司安徽省建筑科学研究设计院联合体（安徽三建工程有限公司为牵头人）
  项目概况: 肥西县产城融合示范区片区开发项目位于合肥市肥西县，项目总用地面积约 50 平方公里，其中起步区用地面积为 10 平方公里，包括基础设施工程、公共服务工程和文化中心工程。招标范围主要包括项目投资、勘察设计咨询、基础及公共服务设施的建设、运营、维护、管理及移交等服务工作。其中一期项目建设内容主要包括：1、产城融合示范区污水泵站配套管网；2、舒茶路（金寨南路-孔雀台路）；3、梅城路；4、舒王台路（孔雀台路）；5、晓天路；6、薛家岗路；7、桃溪路；8、雷阳路；9、董岗路；10、肥西县产城融合示范区综合管廊监控中心附属用房；11、别山湖路；12、毛坦河路；13、舒茶路（孔雀台路-铁板洲路）；14、三公山路；15、喜鹊河路；16、多云尖路；17、泊湖路；18、龙井峡西路（产城区路网建设）；19、丰乐河大道（产城区路网建设）；20、铁板洲路；21、肥西县文化中心。
  中标价：约 32.53 亿元
  合作期限：合作期 8 年，其中建设期 3 年
  特此公告。
                                          安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 26 日

[2021-11-09] (600502)安徽建工:安徽建工关于工程中标的公告
证券 简 称： 安徽 建 工            证 券 代码 ：600502            编 号：2021-081
                安徽建工集团股份有限公司
                  关于工程中标的公告
    本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，本公司控股子公司安徽三建工程有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司和安徽水利开发有限公司收到工程中标通知书。具体情况如下：
    一、项目名称：萧县凤城医院建设项目
    中标人:安徽三建工程有限公司
    项目概况:项目位于宿州市萧县，占地 11.04 万平方米，总建筑面积 16.56 万平
方米，含门诊楼、医技楼、住院楼、传染控制中心、体检中心、急救中心等，本项目包含装配式施工内容。
    中标价：7.31 亿元
    工期: 1096 日历天
    二、项目名称：合肥新桥机场 S1 线合肥西站枢纽先行段工程土建施工总承包
项目
    中标人: 中铁四局集团有限公司与本公司控股子安徽省公路桥梁工程有限公司
联合体
    项目概况:项目位于合肥市蜀山区和庐阳区，先行段总长 5.5km，共 3 座地下站
（固镇路站、史河路站、五里墩站）、合肥西站（仅二次结构）及相关区间。本项目含两个工区，其中 1 工区含固镇路站、固镇路站～合肥西站预留盾构井（不含合
肥西站预留盾构井），共 1 站 1 区间；2 工区含史河路站、五里墩路站（含暗挖区
间）、合肥西站站内二次结构、合肥西站～史河路站、史河路站～五里墩站，共 2站 2 区间。
    中标价：14.11 亿元
    工期: 1528 天
    二、项目名称：龙河口引水工程施工 1 标段
    中标人:安徽水利开发有限公司
    项目概况: 项目位于合肥市肥西县和六安市舒城县境内，引水起点舒城县龙河
口水库，终点肥西县磨墩水库，设计输水总规模 60 万 m?/d，输水管道总长 52.66km。
施工项目分 2 个标段实施，其中 1 标段（桩号 0+000-33+924.555）主要建设内容包
括：（1）取水口工程（2）隧洞工程（3）输水管道工程。
    中标价：7.21 亿元
    工期: 670 天
    特此公告。
                                          安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 8 日

[2021-10-28] (600502)安徽建工:安徽建工2021年第三季度新签合同情况公告
      证券简称：安徽建工        证券代码：600502          编号：2021-080
                  安徽建工集团股份有限公司
              2021 年第三季度新签合同情况公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、公司 2021 年第三季度新签合同情况如下：
                                                              单位：亿元
                      2021 年第三季度                2021 年 1-3 季度累计
                新签合同    同比增长（%）    新签合同      同比增长（%）
              数量  金额    数量    金额  数量  金额    数量    金额
基建工程          56  128.39    27.27    42.51    152  353.39      29.91      28.97
其中：公路桥梁    19    39.16    0.00    -25.86      53  128.92      0.00    -21.40
    市政工程    24    76.09    33.33  235.49      59  174.88      55.26    128.18
    水利工程    11    11.57    83.33    -19.54      34    45.78      41.67      39.91
    港航工程      2    1.57  100.00  647.62      6    3.81    200.00    524.59
房建工程          40    63.37    21.21    15.32      98  208.08    -10.91      17.77
其他工程          1    0.41    -50.00  105.00      2    0.69      0.00    245.00
  合  计        97  192.17    22.78    32.31    252  562.16      10.04      24.68
      二、公司 2021 年第三季度新签合同金额较大工程情况如下：
 序            公司名称                      项目名称                金额
 号                                                                  （亿元）
      本公司和本公司子公司安徽建工  枞阳经济开发区整体投资建设运营一体
 1  长江建设投资有限公司、安徽省  化项目                                  25.99
      建筑科学研究设计院联合体
    安徽省公路桥梁工程有限公司      金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改    12.04
 2                                  造工程-1 标段
    安徽省路桥工程集团有限责任公司  包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及    11.94
 3                                  管廊工程
    安徽三建工程有限公司          姑山路和平路-淮南路、合肥一中东校区    10.55
 4                                  及周边空地环境提升工
    安徽省路港工程有限责任公司      合肥至周口高速公路寿县（保义）至颍上    8.34
 5                                  （南照）段路基工程 SY-LJ03
 6  安徽水利开发有限公司          蚌埠高新区秦集安置房一期 EPC 项目      7.70
 7  安徽省交通航务工程有限公司      尉氏县国家储备林基地建设 PPP 项目        6.84
 8  安徽水利开发有限公司          合肥至周口高速公路寿县（保义）至颍上    6.48
                                  （南照）段工程路基工程 SY-LJ05
    本公司                        祥源界首路 LY202006 号地块施工总承包    5.00
 9                                  工程
                                  来安至六合高速公路安徽段路面工程、施
10  安徽省路桥工程集团有限责任公司  官互通至终点段路基工程施工路面工程      4.28
                                  LLLM 一 4 4
    特此公告。
                                          安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (600502)安徽建工:安徽建工第八届董事会第二次会议决议公告
证券简称：安徽建工          证券代码：600502          编号：2021-079
          安徽建工集团股份有限公司
        第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 26 日
上午在安建国际大厦 29 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中董事长赵时运先生和独立董事汪金兰女士以通讯方式出席。公司全体监事和高管列席了会议。会议由副董事长刘家静先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （二）审议通过了《关于对所属房地产企业及相关企业实施重组整合的议案》，同意本公司对所属房地产企业及相关企业实施重组整合，由本公司控股子公司安徽水利开发有限公司将所属全资子公司安徽清越和顺地产有限公司及安徽水利和盛物业管理有限公司全部股权对应的全部净资产评估值 214,632.26 万元作为增资对价对本公司全资子公司安建房地产开发有限公司实施增资，增资价格为 1 元/股。增资完成后，安建房地产开发有限公司注册资本将从 102,520 万元增至 317,152.26 万元，并将安徽清越和顺地产有限公司所属各公司划转至安建房地产开发有限公司直接持股。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （三）审议通过了《关于开展权益类融资的议案》，同意本公司与中原信托有限公司签署《永续债权投资合同》，金额不超过 5 亿元，用途为补充营运资金
及周转，托管银行为农业银行；同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与云南国际信托有限公司签署《 可续期债权投资协议》，金额不超过 3 亿元，用途为偿还存量债务，托管银行为中信银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额、期限及时间，与中原信托有限公司、农业银行股份有限公司等相关机构签署协议，办理有关手续；授权安徽水利开发有限公司根据资金需求决定是否提取、提取金额、期限及时间，与云南国际信托有限公司、中信银行股份有限公司、信银理财有限责任公司等相关机构签署协议，办理有关手续。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （四）审议通过了《关于设立安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司的议案》，同意本公司和本公司控股子公司安徽省路港工程有限责任公司分别出资
11,933.124 万元（占注册资本的 60％）和 5,966.562 万元（占注册资本的 30％）
与安徽皖岳投资集团有限公司（出资 1,988.854 万元，占项目公司注册资本的10％）在岳西县合资设立项目公司“安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司”（暂定名），负责 PPP 项目投资、融资、建设、运营等事项。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （五）审议通过了《关于投资设立安徽建工三山建设有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资 6,500 万元（占注册资本的 65％）与芜湖市三山建设投资有限公司（出资 3,500 万元，占项目公司注册资本的 35％）在芜湖三山经济开发区合资设立“安徽建工三山建设有限公司”（暂定名），开展项目开发、投资、建设及服务和相关工程施工业务。
    （六）审议通过了《关于投资设立安徽建工滁州实业发展有限公司的议案》，同意本公司出资 800 万元（占注册资本的 100%）在滁州市琅琊区投资设立安徽建工集团滁州实业发展有限公司（暂定名），负责开发滁土公告字〔2021〕7 号”地块（菱溪花园二期棚改安置房项目）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (600502)安徽建工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5元
    每股净资产: 4.5715元
    加权平均净资产收益率: 8.11%
    营业总收入: 497.20亿元
    归属于母公司的净利润: 8.68亿元

[2021-10-21] (600502)安徽建工:安徽建工关于控股子公司涉及诉讼的公告
证券简称：安徽建工            证券代码：600502          编号：2021-078
                      安徽建工集团股份有限公司
                    关于控股子公司涉及诉讼的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●案件所处诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理
  ●公司所处的当事人地位：安徽三建工程有限公司（下称“安徽三建”）为原告，系安徽建工集团股份有限公司（下称“本公司”）的控股子公司。
  ●涉案金额：原告诉请被告支付工程款和索赔款 90,603.33 万元及逾期付款利息，并承担案件相关诉讼费用。
  ●是否会对公司损益产生负面影响：由于案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。
  安徽三建与天长市粤恒置业有限公司及恒大地产集团合肥有限公司（以下统称“被告”）存在工程款纠纷，为维护公司及全体股东的合法权益，安徽三建于
2021 年 9 月 29 日向广东省广州市中级人民法院提起民事诉讼，并于近日收到案
件受理通知书（受理案号：（2021）粤 01 民初 1801 号）。案件具体情况如下：
    一、本次诉讼基本情况
    （一）诉讼当事人
    原告：安徽三建工程有限公司
  住所地：安徽省合肥市包河区芜湖路 329 号
  统一社会信用代码：91340000743076866A
  法定代表人：左登宏，董事长
    被告一：天长市粤恒置业有限公司
  住所地：天长市广陵路南侧东二凤南路西侧嘉福国际商务大厦 1907 号
  统一社会信用代码：91341181MA2RX77Y7K
  法定代表人：王庆建，执行董事兼总经理
    被告二：恒大地产集团合肥有限公司
  住所地：安徽省合肥市瑶海区明光路与银屏路交口恒大广场 2 号地块商务写字楼 51 层 5101
  统一社会信用代码：91340100667938558U
  法定代表人：姜昆，董事长兼总经理
    （二）诉讼请求
  1．判令解除原告与被告一之间签订的天长恒大湖山半岛首期一标段、二标段、三标段Ⅰ主体及配套建设工程、代建公园标志塔工程的施工合同及补充协议；
  2．判令被告一向原告支付工程款 82,319.50 万元及逾期付款利息；
  3．判令被告一向原告支付因怠于支付工程款造成停工索赔款 8,283.82 万元；
  4．判令原告与被告一之间签订的各建设工程施工合同项下分别欠付的建设工程价款，以相对应的工程折价或者拍卖后所得价款由原告优先受偿；
  5．判令被告二对上述被告一欠付原告工程款、逾期付款利息及索赔款承担连带清偿责任；
  6．本案全部诉讼费用由被告承担。
    （三）诉讼事由
  2019 年 3 月-4 月，被告一先后将天长恒大湖山半岛首期一标段、二标段、
三标段Ⅰ主体及配套建设工程、湖山半岛代建公园标志塔工程项目发包给原告施工，合同约定工程进度款的支付方法为按月支付进度款。
  原告在施工过程中按照与被告一签订的建设工程施工合同全面履行合同，按时完成工程进度，被告一未按合同约定支付工程进度款，以致双方之间所签订施工合同无法继续履行。截至起诉日，以上工程项目共完成工程量 115,034.52 万元，收到工程款 32,715.02 万元，尚欠工程款 82,319.50 万元。同时，以上项目因被告一拖欠工程款致使原告多付出人工费、机械费、外加超期租赁费、折旧费、水电费等合计 8283.83 万元，该费用应由被告一向原告承担赔偿责任。
  被告一天长市粤恒置业有限公司系被告二恒大地产集团合肥有限公司独资
设立的一人有限公司，根据《公司法》第六十三条的规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。在被告二不能证明其财产独立于被告一时，应当对被告一欠付原告的工程款及逾期付款利息、违约金和停工损失承担连带清偿责任。
    二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  由于上述诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。本公司将会积极做好诉讼相关工作，努力维护公司和全体股东的合法权益。公司将按照分阶段原则持续披露上述诉讼的进展情况。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 20 日

[2021-10-18] (600502)安徽建工:安徽建工关于工程中标的公告
证券简称：安徽建工            证券代码：600502          编号：2021-077
                安徽建工集团股份有限公司
                  关于工程中标的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，本公司及子公司安徽三建工程有限公司、安徽省路港工程有限责任公司收到工程中标通知书。具体情况如下：
    一、萧县东部新区乡村振兴（一期）项目
  中标人：本公司子公司安徽三建工程有限公司
  项目概况：项目位于萧县龙城镇，萧县 018 县道西侧，毛郢馨苑安置小区南侧。项目建设用地面积约 176.52 亩，总建筑面积 22.97 万平方米，项目内容为龙城镇部分村庄拆除及土地复垦整理，建设住宅、地下车库以及公共服务配套设施。
  中标价：5.91 亿元
  工期：730 日历天
    二、安徽省公共卫生临床中心芜湖皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区项目
  中标人：本公司子公司安徽三建工程有限公司
  项目概况：项目位于芜湖市江北新兴产业集中区大龙湾区，通江大道以南、江北东路以东、站北路以北、经五号路以西围合的地块。项目总用地面积 18.75 万平方米，总建筑面积 17.03 万平方米，其中地上建筑面积 11.16 万平方米，地下建筑面积 5.87 万平方米。项目内容包含感染病区及其支撑病区、门急诊医技住院综合楼、行政科研综合楼等。
  中标价：7.71 亿元
  工期：600 日历天
    三、安徽省安庆市岳西县城区基础设施建设工程 PPP 项目
  中标人：本公司与本公司子公司安徽省路港工程有限责任公司联合体
  项目概况：项目位于安庆市岳西县。项目主要包含：建设路综合改造工程、映山红大道立交至新党校道路工程、天馨大道道路改造工程、天仙河路改造工程、明堂山路和南园路改造工程、南环路工程、纬一路贯通工程。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、综合管线、交通标志工程、绿化工程、照明工程、附
属工程等。
  中标价：总投资额约 8.74 亿元
  合作期限：18 年，其中建设期 3 年，运营期 15 年
  特此公告。
                                          安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 17 日

[2021-09-23] (600502)安徽建工:安徽建工关于选举职工代表监事的公告
证券简称：安徽建工              证券代码：600502          编号：2021-074
          安徽建工集团股份有限公司
          关于选举职工代表监事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司近日召开了职工代表大会联席会议，选举徐文联先生和陈小群女士为公司第八届监事会职工代表监事。职工代表监事徐文联先生和陈小群女士将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事龚志酬先生、贺磊先生和陈仁忠先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，与第八届监事会任期相同。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 9 月 22 日
附简历：
  徐文联先生：中国国籍，1969 年出生，大学学历，高级政工师，二级人力资源管理师。曾任安徽省第一建筑工程公司政工干事、宣传干事、团委副书记、团委书记、政治处主任、办公室主任，安徽建工集团公司企业发展部主管、董事会秘书、董事会秘书处主任、党委工作部主任，安徽建工工程公司党委书记、副总经理，安徽建工集团控股有限公司党委工作部部长、机关党委书记、机关工会主席，本公司党委工作部部长。现任本公司党委副书记、工会副主席、职工代表监
事，安徽建工集团控股有限公司工会副主席、机关党委书记、机关工会主席、职工代表监事。
  陈小群女士：陈小群女士：中国国籍，1977 年出生，大学学历，高级工程师，经济师，注册造价工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司核算员、科员、核算科科长、企管部副部长、工程管理公司计划处主任、纪察审计部副部长、审计室主任，安徽水利开发股份有限公司审计部部长、内控审计部部长，安徽建工地产有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司审计部部长、职工代表监事，安徽建工集团控股有限公司职工代表监事。

[2021-09-23] (600502)安徽建工:安徽建工第八届监事会第一次会议决议公告
证券简称：安徽建工              证券代码：600502          编号：2021-076
          安徽建工集团股份有限公司
        第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会召开情况
    安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 22 日下
午在合肥市安建国际大厦 29 楼会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5
人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：
    选举龚志酬先生为公司第八届监事会主席。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                        安徽建工集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 22 日
附简历 ：
  龚志酬先生：中国国籍，1966 年生，大学学历，高级政工师。曾任安徽省白湖劳改工作局管教干事，安徽省建筑机械厂保卫科干事、副科长、保卫处处长、人武部部长、办公室主任，安徽建工集团公司信访办、保卫部主办、主管、副主任、主任、纪委副书记、纪检监察室主任，本公司纪检监察室主任。现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席，安徽建工集团控股有限公司纪委副书记。

[2021-09-23] (600502)安徽建工:安徽建工第八届董事会第一次会议决议公告
证券简称：安徽建工          证券代码：600502          编号：2021-075
          安徽建工集团股份有限公司
        第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年9月22日下午在安建国际大厦 29 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事戴良军先生因工作原因未能出席会议，委托董事杨广亮先生代为表决。公司全体监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
    （一）选举赵时运先生为公司第八届董事会董事长，选举刘家静先生为公司第八届董事会副董事长。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （二）审议通过了《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》，同意聘任以下董事为专门委员会委员：
  1、战略委员会
  主任委员：赵时运，委员：刘家静、李有贵
  2、薪酬与考核委员会
  主任委员：鲁炜，委员：刘家静、盛明泉
  3、审计委员会
  主任委员：盛明泉，委员：杨广亮、汪金兰
  4、提名委员会
  主任委员：汪金兰，委员：赵时运、鲁炜
  （三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经董事长提名，同意聘李有贵先生任公司总经理，任期与公司第八届董事会相同。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （四）审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事长提名，同意聘黄代先生任董事会秘书，同意聘储诚焰先生任证券事务代表，任期与公司第八届董事会相同。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （五）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经理提名，同意聘孙学军先生、黄代先生、邢应梅女士、张键先生和朱忠明先生任副总经理，聘吴红星先生任首席信息官，聘徐亮先生任财务总监，任期与公司第八届董事会相同。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （六）审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （七）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （八）审议通过了《关于投资设立安徽建工舒城建设发展有限公司的议案》，同意本公司与本公司控股子公司安徽建工舒城金龙建设投资有限公司分别出资
100 万元（占注册资本的 1%）和 2,900 万元（占注册资本的 29%）与拟设立的安
建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（出资 7,000 万元，占注册资本的 70%）在舒城县合资设立 “安徽建工舒城建设发展有限公司”（暂定名），开展基础设施项目的投资、建设、运营、管理、总承包服务及相关工程建设项目的承包、设计、施工、咨询业务。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
  特此公告。
                                      安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 22 日
附：
            相关人员简历
    赵时运先生：中国国籍，1963 年生，研究生学历，工程硕士，正高级工程
师，享受国务院特殊津贴。曾任中煤特殊工程公司技术员、分公司经理、副总经理、党委副书记、总经理，中煤特殊凿井（集团）有限责任公司党委书记、董事长，中煤矿山建设集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，安徽省水利建筑工程总公司党委书记、总经理，安徽水利开发股份有限公司董事长，安徽建工集团公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事长，安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。
    刘家静先生：中国国籍，1963 年生，研究生学历，正高级工程师。曾任安
徽省第三建筑工程公司定额员、分公司技术负责人、项目经理、副经理、经理，安徽三建工程有限公司副总经理、党委副书记、总经理，安徽建工集团公司总经理助理、党委委员、副总经理、董事、党委副书记、总经理。现任本公司副董事长，安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理。
    李有贵先生：中国国籍，1971 年生，大学学历，高级会计师，注册会计师，
一级建造师，注册资产评估师，安徽省会计领军人才，安徽省 538 英才工程领军人才。曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记，安徽恒通交通工程有限公司财务经理，安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长，安徽建工集团公司资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任、副总经理。现任本公司董事、总经理，安徽建工集团控股有限公司副总会计师，安徽建工小额贷款有限公司董事长，安建商业保理有限公司董事长。
    孙学军先生：中国国籍，1967 年生，大学学历，正高级工程师，一级建造
师。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司副经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、纪委书记、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，安徽建筑机械有限责任公司党委书记、董事长，本公司董事。现任本公司党
委副书记、副总经理。
    吴红星先生：中国国籍，1974 年生，博士研究生学历，工学博士，正高级
工程师，享受国务院特殊津贴。曾任安徽省徽商集团有限公司信息部副部长、部长、副总信息师，安徽建工集团公司副总工程师兼信息管理部主任，安徽建工集团控股有限公司副总工程师兼信息管理部部长，本公司信息管理部部长。现任本公司首席信息官。
    黄代先生：中国国籍，1981 年生，大学学历，董事会秘书资格，高级经济
师，二级企业法律顾问。曾任安徽水利开发股份有限公司证券部科员、副部长，战略发展部副部长，安徽建工集团公司发展规划部副主任、主任、改革改制办主任，安徽建工集团控股有限公司发展规划部主任、改革改制办主任。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、发展规划部部长。
    徐亮先生：中国国籍，1971 年生，研究生学历，高级会计师，注册税务师。
曾任安徽三建工程有限公司会计、分公司财务科长、财务公司副经理、审计部副主任、主任、副总会计师，安徽省路桥集团有限责任公司财务总监，安徽省公路桥梁工程有限公司财务总监。现任本公司党委委员、财务总监。
    邢应梅女士：中国国籍，1972 年生，大学学历，高级政工师。曾任安徽三
建幼儿园幼儿教师、子弟学校教师，安徽建工集团工会业务主办、主管、团委副书记、团委书记、机关党委副书记、党委工作部副主任、党委秘书，安徽建工集团有限公司海外工程分公司党委书记、副总经理，工程建设分公司党委书记、副总经理。现任本公司副总经理，本公司海外事业部党总支书记、总经理。
    张键先生：中国国籍，1974 年生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。
曾任安徽省水利建筑工程总公司技术员、总经济师，安徽水利开发股份有限公司直属项目部副经理、租赁分公司经理、经贸分公司经理、路面工程公司董事长、设备器材部副部长、部长、总经理助理、监事、副总经理，安徽建工建筑材料有限公司党委副书记、执行董事、总经理。现任本公司副总经理，安徽建工建筑材料有限公司党委书记、董事长。
    朱忠明先生：中国国籍，1976 年生，大学学历，正高级工程师，一级建造
师。曾任安徽省路港工程公司技术员、项目经理、直属分公司副经理、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理、董事，安徽建工集团投资管理公司党总支副书记、总经理。现任本公司副总经理，安徽建工集团投资管理公司党委副书记、总经理。
    储诚焰先生：中国国籍，1979 年生，研究生学历，董事会秘书资格、经济
师。曾任安徽水利开发股份有限公司证券部科员、副部长，部长。现任本公司证券事务代表。

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================