≈≈晋西车轴600495≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于公司董事、总经理辞职的公告
 证券代码：600495        证券简称：晋西车轴          编号：临 2022-005
            晋西车轴股份有限公司
        关于公司董事、总经理辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理孔炯刚的书面辞职报告。因工作调整原因，孔炯刚申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员职务。
  根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。孔炯刚的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。辞职生效后，孔炯刚将不再担任公司任何职务。公司董事会将按相关规定尽快完成董事补选工作。
  孔炯刚在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孔炯刚为公司发展所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月九日

[2022-02-09] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于聘任公司总经理的公告
 证券代码：600495        证券简称：晋西车轴          编号：临 2022-006
            晋西车轴股份有限公司
          关于聘任公司总经理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式
召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘铁为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：本次公司聘任总经理的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和公司《章程》的规定，拟聘总经理的任职资格符合相关法律、法规和公司《章程》所规定的条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任刘铁为公司总经理。
  特此公告。
  附：刘铁简历
    刘铁：男，39 岁，回族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任晋
西工业集团有限责任公司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长，晋西车轴总经理助理、副总经理、党委委员，山西利民工业有限责任公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长。现任晋西车轴党委书记、总经理。
                                      晋西车轴股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月九日

[2022-01-29] (600495)晋西车轴:晋西车轴2021年年度业绩预减公告
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴          公告编号：临2022-004
            晋西车轴股份有限公司
            2021 年年度业绩预减公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 920 万元到 1,100 万元，与上年同期相比，将减少 924 万
元到 1,104 万元，同比减少 45.66%到 54.56%。
  2、预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为-2,500 万元到-2,700 万元，与上年同期相比，将减少 1,372 万元到 1,572 万元
（上年同期数为负）。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 920 万元到 1,100 万元，与上年同期相比，将减少 924 万元到 1,104 万元，同比
减少 45.66%到 54.56%。
  2、预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为-2,500 万元到-2,700 万元，与上年同期相比，将减少 1,372 万元到 1,572 万元
（上年同期数为负）。
  （三）公司已就本期业绩预告与年审会计师事务所进行了预沟通，本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：2,024.43 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,127.65 万元
  （二）每股收益：0.02 元。
    三、本期业绩预减的主要原因
  2021 年度，公司主营业务所需原材料及配套件价格大幅上涨，以及外贸产品受汇率波动影响销售价格下降，导致公司经营业绩同比较大幅度下降。
    四、风险提示
  公司本期业绩预告基于公司财务部门根据自身专业判断，未经注册会计师审计，截至目前，公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易到期赎回的公告
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴      公告编号：临 2022-003
 晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
    进行投资理财暨关联交易到期赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2021 年 6 月 22 日召
开的 2020 年年度股东大会决议，于 2021 年 6 月 28 日与兵工财务有限责任公司
（以下简称“兵工财务”）签订《金融服务协议》，约定公司可在兵工财务开展委托理财业务：在协议有效期内，经公司及所属公司申请，兵工财务为公司提供 3、6、12 个月期限为主的短期理财业务。协议有效期内，兵工财务为公司提供委托理财服务额度每年不超过 2 亿元，委托理财收益率依据市场价格水平变化决定（详见临 2021-023 号、临 2021-030 号公告）。
    一、到期理财产品赎回情况
  2021 年 8 月 19 日，公司与兵工财务签订了《委托投资协议》，公司使用闲
置自有资金 3,000 万元委托兵工财务进行投资，投资产品为安信证券添添益 1 号
集合资产管理计划，期限 2021 年 8 月 19 日至 2022 年 1 月 24 日。本次公司与兵
工财务签订的委托投资协议及所涉及委托投资金额在股东大会批准范围内（详见临 2021-037 号公告）。
  2022 年 1 月 27 日，公司赎回上述到期理财产品，取得理财收益人民币
530,405.97 元，实际年化收益率 4.08%。截至本公告日，上述理财产品本金与收益已全部收回。
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                    金额：万元
                                                                  尚未收回
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    本金金额
 1    国债逆回购品        40,000        尚未到期      374.78      40,000
          种
      集合资产管理
 2        计划              3,000          3,000        53.04            -
      合计                43,000          3,000      427.82      40,000
          最近12个月内单日最高投入金额                                43,000
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      13.31
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                        21.13
              目前已使用的理财额度                                    40,000
              尚未使用的理财额度                                    20,000
                  总理财额度                                        60,000
  三、备查文件
  理财产品到期赎回凭证。
  特此公告。
                                              晋西车轴股份有限公司
                                            二〇二二年一月二十九日

[2022-01-15] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴      公告编号：临 2022-001
        晋西车轴股份有限公司关于使用
    部分闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。
    本次现金管理金额：最高额度不超过人民币 74,000 万元（含本数）。
    现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由
具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。
    现金管理期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
    履行的审议程序：经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构均出具了明确的同意意见。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第六
届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 74,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，独立董事对上述议案发表同意的独立意见。根据公司《章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
    一、本次现金管理概况
  （一）现金管理目的
  鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，使用最高额度不超过人民币 74,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
  （二）资金来源
  1、资金来源：闲置募集资金
  2、使用闲置募集资金现金管理的情况
  经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2013]803 号）批准，公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 117,272,724 股，发行价格为每股人民币 11.00 元，募集资金总额人民币129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募集资金已
于 2013 年 8 月 7 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。
  根据实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金使用计划如下：
                                                                    单位：万元
                投资项目                      投资总额    募集资金投资金额
马钢-晋西轮轴项目                                119,900.00            32,113.70
轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）      146,300.00            84,000.00
补充流动资金                                            -            10,000.00
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 74,041.86 万元。
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。
  （三）公司对现金管理相关风险的内部控制
  1、公司证券部和财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
  2、公司审计与风险管理部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督；
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司财务部负责建立现金管理业务台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
  5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。
    二、本次现金管理的基本情况
  （一）投资目的：提高闲置募集资金使用效率，在保证资金安全、存取灵活的基础上，增加公司收益。
  （二）资金来源：公司闲置募集资金
  （三）投资额度：最高额度不超过 74,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
  （四）投资品种：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
  （五）投资期限：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
    三、对公司的影响
  公司财务数据情况：
                                                                      单位：元
    项目        2020年度/2020年12月31日  2021年1-9月/2021年9月30日
资产总额                  3,909,352,268.37            3,713,083,536.28
负债总额                    679,770,832.15              579,524,742.70
资产净额                  3,229,581,436.22            3,133,558,793.58
经营活动产生的
现金流量净额                114,853,367.55              -164,373,842.49
投资活动产生的
现金流量净额                -41,054,901.12              -260,192,871.29
筹资活动产生的
现金流量净额                -24,163,817.72                -8,462,222.55
  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。
  截至2021年9月30日，公司资产负债率为15.61%，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为不超过74,000万元（含本数），占公司2021年9月30日货币资金（26,586.19万元）加上公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的国债逆回购品种所占用资金（69,800.00万元）的比例为76.77%，不会对公司正常的生产经营造成不利影响。
  公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。
    四、风险提示
  尽管本次现金管理的投资产品范围均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
  （一）决策程序
  公司于 2022 年 1 月 14 日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会
第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券发表了同意的核查意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不需要提交股东大会审议。
  （二）监事会发表的意见：
  公司监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在最高额度不超过 74,000 万元人民币（含本数）范围内，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内，资金可以滚动使用。
  （三）独立董事的独立意见：
  公司独立董事认为：公司在确保不会影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益。该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
  （四）保荐机构的核查意见：
  公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：
  1、经核查，晋西车轴使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
  2、晋西车轴使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  3、晋西车轴在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适
度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常经营，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
  4、晋西车轴《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经晋西车轴第六届董事会第三十三次会议和晋西车轴第六届监事会第二十五次会议审议通过，且晋西车轴独立董事发表了明确同意的独立意见，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
  综上所述，本保荐机构对晋西车轴在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 7.4 亿元（含 7.4 亿元）闲置募集资金进行现金管理无异议。有效期为董事会审议通过之日起 1 年内有效。
    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                    金额：万元
 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                    本金金额
        国债逆回购品
  1        种              69,800    尚未到期        1,676.66 

[2022-01-15] (600495)晋西车轴:晋西车轴第六届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600495          证券简称：晋西车轴        公告编号：临 2022-002
            晋西车轴股份有限公司
      第六届监事会第二十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议
于 2022 年 1 月 14 日在晋西车轴会议室召开，会议通知于 2021 年 1 月 4 日以书面
或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
  经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：
  审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
  监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在最高额度不超过 74,000 万元人民币（含本数）范围内，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内，资金可以滚动使用。
  特此公告。
                                                晋西车轴股份有限公司
                                                二〇二二年一月十五日

[2021-12-31] (600495)晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴          公告编号：临 2021-055
            晋西车轴股份有限公司
      第六届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议
于 2021 年 12 月 30 日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2021
年 12 月 20 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6
名，实际参加表决的董事 6 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
  在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
  一、审议通过公司《落实董事会职权工作实施方案》，赞成的 6 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。
  为深入贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动完善中国特色现代企业制度建设工作部署，体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，结合公司实际，制定公司《落实董事会职权工作实施方案》。
  二、审议通过公司《董事会授权管理办法》，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  三、审议通过公司《董事会决议跟踪落实及后评估制度》，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  四、审议通过公司《内部控制评价管理办法》，赞成的 6 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  特此公告。
                                            晋西车轴股份有限公司
                                          二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-21] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于全资子公司完成清算注销的公告
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴          公告编号：临 2021-054
            晋西车轴股份有限公司
      关于全资子公司完成注销登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日召开第六
届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案》，同意将全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称“铁路产品公司”）进行清算注销，并授权公司经营层依据相关规定办理清算注销相关事宜，具体内容详见公司于 2020 年1 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴关于清算注销全资子公司的公告》（临
2020-011 号）。本次清算注销事项已经公司 2020 年 3 月 24 日召开的 2020 年第一
次临时股东大会审议通过。
  2021 年 12 月 20 日，公司收到包头市青山区市场监督管理局下发的（包青）
登记内销字[2021]第 2110411800 号《登记注销核准通知书》，准予铁路产品公司注销登记。本次注销完成后，铁路产品公司不再纳入公司合并报表范围，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
  特此公告。
                                            晋西车轴股份有限公司
                                          二〇二一年十二月二十一日

[2021-11-04] (600495)晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴          公告编号：临 2021-053
            晋西车轴股份有限公司
      第六届董事会第三十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议
于 2021 年 11 月 3 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 27 日以书
面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名，其中独立董事李刚、张鸿儒以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。
    经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
    一、选举杨万林为公司董事长，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
    杨万林简历：男，52 岁，汉族，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程
师。历任晋西机器工业集团有限责任公司生产经营部主任兼书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部主任、书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理，晋西工业集团有限责任公司副总经理，晋西工业集团有限责任公司董事，晋西车轴股份有限公司董事、总经理、党委书记，辽沈工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，辽沈工业集团有限公司董事长、党委书记。现任晋西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、科技委主任委员。
    二、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 6 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。
    根据公司《董事会战略决策委员会实施细则》，战略决策委员会主任委员由
公司董事长担任，为此变更杨万林为第六届董事会战略决策委员会主任委员。
    特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司
                                          二〇二一年十一月四日

[2021-11-04] (600495)晋西车轴:晋西车轴2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴    公告编号：临 2021-052
            晋西车轴股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          378,490,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          31.3270
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举孔炯刚先生主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事李刚、张鸿儒因工作原因未出席本
  次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举杨万林为公司董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      378,371,607 99.9685  119,000  0.0315        0  0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                  同意              反对            弃权
序号  议案名称    票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例
                                                              （%）
      关于选举
 1  杨万林为 6,356,852  98.1624  119,000  1.8376    0  0.0000
      公司董事
      的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
    律师：石志远、郭备
2、 律师见证结论意见：
    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、晋西车轴 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
                                                晋西车轴股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 4 日

[2021-10-30] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于公司董事长辞职的公告
 证券代码：600495        证券简称：晋西车轴          编号：临 2021-051
            晋西车轴股份有限公司
          关于公司董事长辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张朝宏先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张朝宏先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略决策委员会主任委员职务。
  根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。辞职生效后，张朝宏先生将不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事长补选工作。
  公司董事会对张朝宏先生在任职期间对推动董事会的规范运作、加强董事会建设以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司董事会
                                            二○二一年十月三十日

[2021-10-29] (600495)晋西车轴:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.07元
    每股净资产: 2.5936元
    加权平均净资产收益率: -2.74%
    营业总收入: 4.23亿元
    归属于母公司的净利润: -0.87亿元

[2021-10-29] (600495)晋西车轴:晋西车轴第六届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴        公告编号：临2021-048
            晋西车轴股份有限公司
      第六届监事会第二十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以书面
和邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书先生主持会议，公司部分高管列席了本次会议。
  经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：
  一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
  监事会对《公司 2021 年第三季度报告》审核后认为：
  1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
  3、公司在编制 2021 年第三季度报告的过程中，未发现参与 2021 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
  二、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民币 40,000 万元综合授信业务的议案。
  表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
  三、审议通过关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议案。
  表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
  四、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
  监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够客观公允地反映公司的资产状况及盈利情况；决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。
  表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
  特此公告。
                                                晋西车轴股份有限公司
                                                二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (600495)晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴        公告编号：临 2021-047
            晋西车轴股份有限公司
      第六届董事会第三十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于
2021 年 10 月 28 日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2021 年
10 月 18 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，
实际参加表决的董事 6 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
  在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
  一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  二、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民
币 40,000 万元综合授信业务的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
  根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装备”>）拟向交通银行山西省分行申请不超过 40,000 万元的综合授信业务（其中：公司的授信额度为 20,000 万元，晋西车辆的授信额度为 15,000 万元，晋西装备的授信额度为 5,000 万元），期限为 2 年。
  三、审议通过关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提
供担保的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-049 号公
告）
  四、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。（详见临 2021-050 号公告）
  特此公告。
                                                晋西车轴股份有限公司
                                                二〇二一年十月二十九日

[2021-10-23] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司签订铁路货车合同的进展公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴        公告编号：临 2021-046
      晋西车轴股份有限公司关于全资子公司
          晋西铁路车辆有限责任公司
          签订铁路货车合同的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、合同事项概述
  2021 年 10 月 18 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司签订铁路货车合同的议案》，同意公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）与中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）签署铁路货车采购项目合同（详见临 2021-044 号公告）。
    二、合同签署情况
  2021 年 10 月 21 日，晋西车辆与国铁集团正式签署了 NX70A型铁路货车采
购项目合同，合同主要条款如下：
  1、合同金额：56,850 万元（含税）。
  2、结算方式：公司每月向国铁集团提供符合要求的结算单据，国铁集团审核无误后按照交付数量合同价格的 100%支付价款。
  3、交付地点：太原局太原北站。
  4、质量要求、技术标准：按本合同的供货技术条件，以及国家和国铁集团现行技术政策、技术标准执行。
  5、交付期：合同签订日至 2021 年 12 月 31 日。
  6、合同生效条件：经买卖双方签字、盖章后合同生效。
  7、合同签署地点：北京。
    三、对公司的影响
  晋西车辆本次签订的合同，收入会在合同履行期间根据交付情况逐步确认。本次签订的铁路货车合同属于国铁集团采购招标，系公司主要销售模式之一，属于公司日常经营行为，若本合同顺利履行，将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。
    四、可能存在的风险
  采购合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境重大变化、客户需求变化等不可抗力因素的影响，可能导致合同无法如期或全面履行，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  晋西车辆与国铁集团签署的 NX70A型铁路货车采购项目合同
  特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 23 日

[2021-10-19] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴      公告编号：临 2021-045
            晋西车轴股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 3 日9 点 00 分
  召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 3 日
                      至 2021 年 11 月 3 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
                          非累积投票议案
  1        关于选举杨万林为公司董事的议案              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容公司
  已于 2021 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
  海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600495        晋西车轴          2021/10/27
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一） 登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记：法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东账户卡办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。
  （二） 登记时间：2021 年 10 月 28 日（上午 8:30-11:30，下午 2:30-5:30）
  （三） 登记地点：太原市和平北路北巷 5 号晋西车轴股份有限公司证券部
  邮编：030027
  （四） 联系人：于凡  母旭华
  联系电话：0351-6628286
  传真：0351-6628286
六、  其他事项
  本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。
  特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 19 日
附件 1：股东登记表
附件 2：授权委托书
   报备文件
晋西车轴第六届董事会第二十九次会议决议
附件 1：股东登记表
                            股东登记表
  兹登记参加晋西车轴股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。
  姓名/名称：
  身份证号码/营业执照号：
  股东账户号码：                    持股数：
  联系电话：                        传真：
附件 2：授权委托书
                        授权委托书
晋西车轴股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
11 月 3 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 1        关于选举杨万林为公司董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：        年    月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-19] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司签订铁路货车合同的公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴        公告编号：临 2021-044
      晋西车轴股份有限公司关于全资子公司
          晋西铁路车辆有限责任公司
            签订铁路货车合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    合同类型及金额：2021 年 NX70A型铁路货车采购项目，合同金额 56,850
万元（含税）
    合同生效条件：合同经买卖双方签字、加盖合同章之后生效
    合同履行期限：合同签订日至合同双方责任和义务履行完毕之日止
    对公司当期业绩的影响：本合同为销售合同，属于公司日常经营行为，若本合同顺利履行，将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。
    风险提示：采购合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境重大变化、客户需求变化等不可抗力因素的影响，可能导致合同无法如期或全面履行，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、审议程序情况
    2021 年 10 月 18 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司签订铁路货车合同的议案》，同意公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）与中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁
集团”）签署铁路货车采购项目合同，由国铁集团向晋西车辆采购 1500 辆 NX70A型铁路货车，合同金额 56,850 万元（含税）。
    二、合同标的和对方当事人情况
  （一）合同标的情况
  1、标的名称：NX70A型铁路货车
  2、标的数量：1500 辆，
  3、标的金额：56,850 万元（含税）。
  （二）合同对方当事人情况
  1、企业名称：中国国家铁路集团有限公司
  2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
  3、注册地址：北京市海淀区复兴路 10 号
  4、法定代表人：陆东福
  5、注册资本：173,950,000 万元
  6、成立日期：2013.03.14
  7、主营业务：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。
  鉴于信息保密的原因，合同对方无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。国铁集团承担铁路运输和建设管理任务，履约情况良好，无严重违约事件发生。
  合同对方与公司及全资子公司之间不存在关联关系，2018-2020 年度，公司
及全资子公司对国铁集团的年度销售金额分别为 82,563.35 万元、72,973.99 万元和 52,356.34 万元，占公司各期营业收入的比例分别为 60.07%、50.76%和 45.94%。
    三、合同主要条款
  1、合同金额：56,850 万元（含税）。
  2、结算方式：公司每月向国铁集团提供符合要求的结算单据，国铁集团审核无误后按照交付数量合同价格的 100%支付价款。
  3、交付地点：太原局太原北站。
  4、质量要求、技术标准：按本合同的供货技术条件，以及国家和国铁集团现行技术政策、技术标准执行。
  5、交付期：合同签订日至 2021 年 12 月 31 日。
  6、合同生效条件：经买卖双方签字、盖章后合同生效。
  7、合同签署地点：北京。
  以上合同主要条款以双方最终签署的合同为准。
    四、对公司的影响
  1、晋西车辆本次拟签订合同总金额为 56,850 万元（含税），收入会在合同履行期间根据交付情况逐步确认。本次签订的铁路货车合同属于国铁集团采购招标，系公司主要销售模式之一，属于公司日常经营行为，若本合同顺利履行，将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。
  2、公司及晋西车辆与招标人不存在关联关系，本次合同的签订对公司业务独立性不构成影响。
    五、可能存在的风险
  采购合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇外部宏观环境重大变化、客户需求变化等不可抗力因素的影响，可能导致合同无法如期或全面履行。此次铁路货车采购项目尚未签订正式合同，合同签署时间及履约安排存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司董事会授权公司经营层具体办理合同签署事宜，合同所涉金额、履约条款等内容以正式签订的合同为准，公司将按照相关规定及时披露合同签署情况。
    六、备查文件
  1、晋西车轴第六届董事会第二十九次会议决议
  2、NX70A型铁路货车采购项目合同
  特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 19 日

[2021-10-19] (600495)晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴          公告编号：临 2021-043
            晋西车轴股份有限公司
      第六届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议
于 2021 年 10 月 18 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 13 日以
书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名，其中：以授权委托方式出席董事 2 人，董事长张朝宏（因工作原因）委托董事孔炯刚代为出席会议并行使表决权，独立董事李刚（因工作原因）委托独立董事张鸿儒代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事、总经理孔炯刚受董事长张朝宏委托主持本次会议。
  经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
  一、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司签订铁路货车
合同的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-044 号公告）
  二、推荐杨万林为公司董事候选人，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
  杨万林简历：男，52 岁，汉族，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。历任晋西机器工业集团有限责任公司生产经营部主任兼书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部主任、书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理，晋西工业集团有限责任公司副总经理，晋西工业集团有限责任公司董事，晋西车轴股份有限公司董事、总经理、党委书记，辽沈工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，辽沈工业集团有限公司董事长、党委书记。现任晋
西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、科技委主任委员。
  本议案需提交股东大会审议。
  三、审议通过关于 2021 年 11 月 3 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会的
议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-045 号公告）
  特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司
                                          二〇二一年十月十九日

[2021-10-19] (600495)晋西车轴:晋西车轴2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴    公告编号：临 2021-042
            晋西车轴股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          377,620,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            31.2550
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理孔炯刚受董事长张朝宏委托主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事长张朝宏、独立董事李刚因工作原因未
  出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席史庆书因工作原因未出席本次会
  议；
3、公司董事会秘书出席；其他部分高管列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    377,519,407    99.9732 96,560    0.0255 4,400    0.0013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称          同意            反对          弃权
序号                  票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
      关于变更公司
      2021 年 度 财
 1  务审计机构和 5,504,652 98.1989 96,560 1.7225 4,400  0.0786
      内部控制审计
      机构的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：栗皓、石志远
2、 律师见证结论意见：
  本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、  备查文件目录
1、晋西车轴 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
                                                晋西车轴股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 19 日

[2021-10-12] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司项目中标的公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴        公告编号：临 2021-041
      晋西车轴股份有限公司关于全资子公司
    晋西铁路车辆有限责任公司项目中标的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）于 10 月 11 日收到国铁物资有限公司签发的《中标通知书》，通知晋西车辆为 2021 年 NX70A型铁路货车采购项目（招标编号：2021THZC-1-NX70A）的中标人，具体内容如下：
    一、项目基本情况
  1、项目名称：2021 年 NX70A型铁路货车采购项目
  2、招标人：中国国家铁路集团有限公司
  3、中标金额：56,850 万元（含税）
  4、项目概况：
  国铁物资有限公司受招标人委托，对 2021 年 NX70A型铁路货车采购项目进
行公开招标，招标编号：2021THZC-1-NX70A。招标物资具体情况如下：
  采购人名称    货物名称及规格型号  数量    含税单价  含税总金额
                                    （辆）  （万元/辆）  （万元）
 中国国家铁路集    NX70A型共用平车    1,500    37.90      56,850
  团有限公司
    二、对公司的影响
  1、晋西车辆本次中标总金额为 56,850 万元（含税），占公司上一年度经审计营业收入的 49.89%，营业成本的 59.45%，项目收入会在订单履行期间根据交
付情况逐步确认。如本项目签订正式合同并顺利实施，在项目执行期间将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。本次项目中标属于中国国家铁路集团有限公司采购招标，系公司主要销售模式之一，属于日常经营行为。
  2、公司及晋西车辆与招标人不存在关联关系。本次项目中标对公司业务独立性不构成影响。
    三、可能存在的风险
  公司已收到此次招标的中标通知书，但尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将按照相关要求提交董事会履行审议程序，待合同正式签订时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  《中标通知书》
  特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 12 日

[2021-09-30] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴      公告编号：临 2021-040
            晋西车轴股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 18 日  9 点 00 分
  召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 18 日
                      至 2021 年 10 月 18 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
                          非累积投票议案
  1    关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内            √
      部控制审计机构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容公司
  已于 2021 年 9 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
  上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600495        晋西车轴          2021/10/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、  会议登记方法
  （一） 登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记：法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东账户卡办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。
  （二） 登记时间：2021 年 10 月 12 日（上午 8:30-11:30，下午 2:30-5:30）
  （三） 登记地点：太原市和平北路北巷 5 号晋西车轴股份有限公司证券部
  邮编：030027
  （四） 联系人：于凡 母旭华
  联系电话：0351-6628286
  传真：0351-6628286
六、  其他事项
  本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。
  特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
附件 1：股东登记表
附件 2：授权委托书
   报备文件
晋西车轴第六届董事会第二十八次会议决议
附件 1：股东登记表
                            股东登记表
  兹登记参加晋西车轴股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
  姓名/名称：
  身份证号码/营业执照号：
  股东账户号码：                    持股数：
  联系电话：                        传真：
附件 2：授权委托书
                        授权委托书
晋西车轴股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
10 月 18 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
      关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制
 1
      审计机构的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：        年    月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-23] (600495)晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴        公告编号：临 2021-038
            晋西车轴股份有限公司
      第六届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
于 2021 年 9 月 22 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2021
年 9 月 14 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，
实际参加表决的董事 6 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
  在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
  一、审议通过公司《信息披露事务管理制度》，赞成的 6 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  二、审议通过公司《内幕信息知情人登记管理制度》，赞成的 6 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  三、审议通过关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-039 号公告）
  本议案需提交股东大会审议。
  四、审议通过关于适时召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案，赞成的
6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
  特此公告。
                                                晋西车轴股份有限公司
                                            二〇二一年九月二十三日

[2021-09-23] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600495        证券简称：晋西车轴        公告编号：临 2021-039
            晋西车轴股份有限公司
      关于变更公司会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
    原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
    变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：因综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，以及对事务所业务优势的考量，公司拟改聘立信承担公司 2021 年财务决算和内部控制审计工作。针对改聘事项，公司已与信永中和进行了充分的沟通，并取得了信永中和出具的书面《无异议函》。
    本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
  截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员
总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
  立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿
元，证券业务收入 13.57 亿元。
  2020 年度，立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计业务
收费总额 7.26 亿元，涉及主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业等；同行业上市公司审计客户 25 家。
    2.投资者保护能力
  截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    3.诚信记录
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施
26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
    （二）项目信息
    1.基本信息
                    注册会计师 开始从事上  开始在本  开始为本公
  项目      姓名    执业时间  市公司审计  所执业时  司提供审计
                                    时间        间      服务时间
 项目合伙人  蔡晓丽    1998 年    1998 年    2012 年    2021 年
 签字注册会  修军    2018 年    2015 年    2018 年    2021 年
  计师
 质量控制复  张帆    2007 年    2003 年    2012 年    2021 年
  核人
  （1）项目合伙人近三年从业情况：
  姓名：蔡晓丽
      时间                  上市公司名称                职务
 2019 年-2020 年      中国核工业建设股份有限公司      项目合伙人
 2018 年-2020 年      海洋石油工程股份有限公司        项目合伙人
 2018 年-2020 年      中海石油化学股份有限公司        项目合伙人
 2018 年-2020 年  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限    项目合伙人
                                公司
 2019 年-2020 年      大唐电信科技股份有限公司        项目合伙人
2018 年、2020 年      内蒙古鄂尔多斯股份有限公司      项目合伙人
2018 年、2020 年      拓尔思信息技术股份有限公司      项目合伙人
    2019 年          新疆中泰化学股份有限公司        项目合伙人
    2018 年          中国卫通集团股份有限公司        项目合伙人
    2018 年              软控股份有限公司            项目合伙人
  （2）签字注册会计师近三年从业情况：
  姓名：修军
    时间                  上市公司名称                  职务
 2019 年-2020 年      中国核工业建设股份有限公司        签字会计师
 2019 年-2020 年      海洋石油工程股份有限公司        签字会计师
    2020 年      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限    签字会计师
                                公司
 2018 年-2020 年      大唐电信科技股份有限公司        签字会计师
  （3）质量控制复核人近三年从业情况：
  姓名：张帆
    时间                  上市公司名称                职务
    2020 年      乐普（北京）医疗器械股份有限公司    项目合伙人
 2019 年-2020 年      华电国际电力股份有限公司        项目合伙人
 2018 年-2019 年        中成进出口股份有限公司          项目合伙人
    2018 年          国投电力控股股份有限公司        项目合伙人
2018 年、2020 年      大唐电信科技股份有限公司      质量控制复核人
 2018 年-2020 年    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司    质量控制复核人
 2018 年-2020 年    北京拓尔思信息技术股份有限公司    质量控制复核人
 2018 年-2020 年      锦州吉翔钼业股份有限公司      质量控制复核人
      时间                  上市公司名称                职务
 2018 年-2020 年      中海石油化学股份有限公司      质量控制复核人
    2019 年          新疆中泰化学股份有限公司      质量控制复核人
    2018 年          海洋石油工程股份有限公司      质量控制复核人
    2018 年              软控股份有限公司          质量控制复核人
    2.诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
  本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定
价。公司 2021 年度审计费用为 55 万元，较上期下降 31.25%。其中：财务审计
费用 40 万元，较上期下降 38.46%；内部控制审计费用 15 万元，与上期相同。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司原审计机构信永中和已连续 2 年为公司提供审计服务，此期间信永中和坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2020 年度，信永中和对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。
    （二）拟变更会计师事务所的原因
  因综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，以及对事务所业务优势的考量，公司与原审计机构信永中和及拟聘任审计机构立信进行了充分沟通，公司拟改聘立信承担公司 2021 年财务决算和内部控制审计工作。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
    三、变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
  公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
    （二）独立董事事前认可意见和独立意见
  独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意变更立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
  独立董事独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2021 年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利益。因此我们同意公司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。
    （三）董事会审议和表决情况
  公司于 2021 年 9 月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意改聘立信为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：6 票赞成，0票反对，0 票弃权。
    （四）生效日期
  本次变

[2021-08-21] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴      公告编号：临 2021-037
 晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
      进行投资理财暨关联交易的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   交易对方（受托方）：兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）
   委托理财投资类型：集合资产管理计划
   委托理财投资计划金额：3,000 万元
   委托理财产品名称：安信证券添添益 1 号集合资产管理计划
     委托理财产品期限：2021 年 8 月 19 日至 2022 年 1 月 24 日
   过去 12 个月内公司与兵工财务发生的委托理财交易金额为 3,000 万元（包
含本次委托理财金额），占公司最近一期经审计净资产比例为 0.93%；与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为 0 万元。
   履行的审议程序：经公司 2020 年年度股东大会批准，公司与兵工财务签订《金融服务协议》，协议约定兵工财务为公司及所属公司提供存款、结算、信贷、委托理财及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务，其中委托理财服务额度每年不超过 2 亿元。
    一、本次委托理财暨关联交易概述
  （一）交易概述
  经公司 2021 年 6 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会批准，公司于 2021
年 6 月 28 日与兵工财务签订《金融服务协议》，约定公司可在兵工财务开展委托理财业务：在协议有效期内，经公司及所属公司申请，兵工财务为公司提供 3、
6、12 个月期限为主的短期理财业务，目前按照北京银保监局要求及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 号）规定，均采取“分户管理、独立核算、自负盈亏”的专项理财模式，按照底层资产穿透管理原则投资于股票、债券等标准化金融产品，均为浮动收益品种，实行“净值化”管理，不提供保本保收益承诺，依据实际管理业绩决定投资收益。协议有效期内，兵工财务为公司提供委托理财服务额度每年不超过 2 亿元，委托理财收益率依据市场价格水平变化决定。
  2021 年 8 月 19 日，公司在太原与兵工财务签订了《委托投资协议》，公司
使用闲置自有资金 3,000 万元委托兵工财务进行投资，投资产品为安信证券添添
益 1 号集合资产管理计划，期限 2021 年 8 月 19 日至 2022 年 1 月 24 日。本次公
司与兵工财务签订的委托投资协议及所涉及委托投资金额在股东大会批准范围内。
  兵工财务与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定，兵工财务为公司的关联法人，此次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与兵工财务发生的委托理财交易金额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 0.93%。
  （二）资金来源：闲置自有流动资金
  （三）委托理财产品的基本情况
                                金额  预计                    结构  是否构
 受托方    产品      产品      （万  年化      产品    收益  化安  成关联
  名称    类型      名称      元）  收益      期限    类型  排    交易
                                        率
          集合资  安信证券添                              非保
兵工财务  产管理  添益1号集合  3,000  浮动收  2021.8.19-  本浮  无    是
          计划  资产管理计            益    2022.1.24  动收
                      划                                  益
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司本次委托理财，充分考虑了运营资金的需求以及产品的风险，符合公司内部资金管理要求。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在批准额度内合理开展委托理财业务，保证不会影响生产经营所需资金使用；公司证券部和财务部将及时分析和跟踪理财资金运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计与风险管理部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司财务部负责建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露理财产品投资以及相应的损益情况。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  兵工财务与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定，兵工财务为公司的关联法人。
  （二）关联方基本情况
  1、名称：兵工财务有限责任公司
  2、企业性质：其他有限责任公司
  3、成立时间：1997 年 6 月 4 日
  4、住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
  5、法定代表人：邱江
  6、注册资本：634,000 万元人民币
  7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
  8、主要股东：中国兵器工业集团有限公司
  9、是否为本次交易专设：否
  10、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，兵工财务资产总额为
15,837,028 万元，资产净额为 1,371,559 万元。2020 年度营业收入为 136,352 万
元，净利润为 59,809 万元。
  截至 2021 年 6 月 30 日，兵工财务资产总额为 12,891,584 万元，资产净额为
1,388,489 万元；2021 年 1-6 月营业收入为 61,516 万元，净利润为 38,700 万元。
  （三）兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：公司与兵工财务的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，公司目前持有兵工财务 9,000 万股，持股比例占 1.42%。为节约交易成本和
费用，提高资金使用效率，公司于 2021 年 6 月 28 日与兵工财务签订了《金融服
务协议》，办理相关金融服务业务。
  （四）公司董事会尽职调查情况
  公司董事会已对兵工财务的基本情况、信用情况及其履约能力进行了必要的尽职调查，兵工财务的生产经营情况正常，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。
    三、本次委托理财的具体情况
  （一）《委托投资协议》的主要条款
  甲方（委托方）：晋西车轴股份有限公司
  乙方（受托方）：兵工财务有限责任公司
  1、委托投资的期限
  （1）本委托投资的预计续存期限：2021 年 8 月 19 日到 2022 年 1 月 24 日，
甲、乙双方需于本协议终止前 30 日提前协商协议期限届满时是否顺延委托投资操作以及顺延操作的委托投资资产规模。
  （2）有下列情形之一的，本委托投资协议提前终止
  ①市场发生极端重大变动或突发性事件，为保护委托方利益、受托方有权提前终止本协议，需提前 10 个工作日告知委托方；
  ②根据国家政策、监管机构或集团公司相关规定，本委托投资需提前终止；
  ③本委托投资所对应投资产品或项目若提前终止，本委托投资需提前终止；
  （3）本委托投资本金及投资收益应于终止日或提前终止日后，乙方收到退出款项后 5 个工作日内划入甲方结算账户。
  2、委托投资的规模及交付：
  （1）甲方委托乙方管理的资产数额为人民币 3,000 万元(简称委托资金)。
  （2）如甲方未按期划转，乙方有权解除本协议。
  3、委托投资管理费：
  （1）乙方应自本协议生效之日起,按照本协议的规定,对委托资产进行投资运作及管理,并有权及时,足额获得本协议约定的管理费。
  （2）委托投资管理费的种类包括:手续费和业绩报酬。
  （3）委托资产手续费按委托资产期初净值的 0.20%年化费率计提,计算方法如下:
  委托资产手续费=委托资产每个协议周期期初净值×0.20%×该委托投资存续期内未计息天数÷365，年化天数与投资产品的计息周期一致。
  委托资产手续费自资产运作起始日起按日计算，按协议周期支付，于本协议
约定每个协议周期到期日首日起 5 个工作日内从委托资产中一次性支付给乙方，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
  （4）乙方可以根据委托财产的管理情况提取业绩报酬，具体提取比例如下：
  当 R≤0.20%+3.00%时，乙方不提取业绩报酬；
  当 R＞0.20%+3.00%时，乙方提取的业绩报酬为：
  （委托资产每个协议周期期初净值×(R-0.20%-3.00%)×50.00%）/365×该委托投资存续期内未计息天数。
  R 为每个协议周期以及协议到期结束后委托资产的净收益率，即：
  R=协议周期内净收益总和÷委托资产每个协议周期期初净值×100%
  每个协议周期业绩报酬在下一协议周期的委托资产净值中提取，如协议到期，则以协议到期日为截止日计算业绩报酬，并在最终委托资产净值中进行扣除。业绩报酬于本协议约定每个协议周期到期日首日起 5 个工作日内一次性支付给乙方，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
  4、甲乙双方就本协议产生的应当缴纳的税收及费用，由甲乙双方按照相关法律规定各自承担及交纳，乙方不承担代扣代缴义务。
  5、委托协议生效
  本协议由甲、乙双方法人代表或其授权代表签字，并加盖公章后发生法律效力。
  （二）委托理财的资金投向
  本次委托理财资金用于投资安信证券添添益 1 号集合资产管理计划，该集合资产管理计划的投资范围为：银行存款（包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债（含次级债、政策性银行债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债，下同）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务
融资工具（PPN）、可交换债、可转换债、永续债、银行间或沪深交易所挂牌交易的资产支持证券（ABS）优先级（穿透至底层资产不得为产品）、资产支持票据（ABN）等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆回购；本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票；国债期货；公开募集货币市场基金及债券型基金。
  （三）风险控制分析
  本次委托投资的理财产品是收益相对稳定的集合资产管理计划，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，公司将及时

[2021-08-18] (600495)晋西车轴:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.05元
    每股净资产: 2.6202元
    加权平均净资产收益率: -1.72%
    营业总收入: 2.88亿元
    归属于母公司的净利润: -0.55亿元

[2021-08-18] (600495)晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴          公告编号：临 2021-033
            晋西车轴股份有限公司
      第六届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议
于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面
或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
  在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
  一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要，赞成的 6 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-035 号公告）
  三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险
评估报告》，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
  特此公告。
                                                晋西车轴股份有限公司
                                                二〇二一年八月十八日

[2021-08-18] (600495)晋西车轴:晋西车轴第六届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴          公告编号：临2021-034
            晋西车轴股份有限公司
      第六届监事会第二十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议
于 2021 年 8 月 17 日在晋西车轴会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面
或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高管列席了本次会议。
    经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
    监事会通过对《公司 2021 年半年度报告》及其摘要审核后认为：
    （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况等事项；
    （3）公司在编制 2021 年半年度报告的过程中，未发现参与 2021 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
    二、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
    三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险
评估报告》。
    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
    特此公告。
                                              晋西车轴股份有限公司
                                              二〇二一年八月十八日

[2021-08-03] (600495)晋西车轴:晋西车轴关于获得政府补助的公告
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴          公告编号：临2021-032
            晋西车轴股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得补助的基本情况
  2021 年 5 月 8 日-2021 年 7 月，晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”
或“公司”）及全资子公司晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）累计获得与收益相关的政府补助合计 2,200,600.00 元，占公司 2020 年度经审计合并报表净利润的 10%以上，现将具体内容公告如下：
序  获得      项目名称      金额（元） 到账时            文件依据
号  单位                                  间
          中国出口信用保险            2021 年
 1          公司信用保险保费  319,200.00  5 月
          扶持资金
          山西转型综合改革                      并财建〔2020〕322 号 太原市财政
 2          示范区委员会“小  61,700.00  2021 年  局关于提前下达 2021 年省级中小
          升规”工业企业补              5 月  企业发展专项资金的通知
    晋西  充奖励款
    车轴  山西省科学技术厅                      晋财教〔2021〕74 号 山西省财政
 3          山西省科技重大专            2021 年  厅 山西省科学技术厅关于下达
          项资金            900,000.00  7 月  2018 年以来立项项目结转资金（第
                                                  一批）的通知
                                                  晋人社厅函〔2021〕701 号 关于拨
 4          职业技能提升培训  297,000.00  2021 年  付 2021 年中央驻晋及省属有关企
          补贴资金                      7 月  业第一批职业技能提升培训补贴资
                                                  金的通知
          中国出口信用保险            2021 年
 5          公司信用保险保费  422,700.00  5 月
    晋西  扶持资金
    装备  发展专项资金“专                      晋企发〔2020〕14 号 关于开展 2020
 6          精特新”中小企业  200,000.00  2021 年  年省级中小微企业发展专项资金
          项目                          5 月  “专精特新”中小企业项目申报工
                                                  作的通知
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  公司将根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，将上述与收
益相关的政府补助 1,300,600 元列入 2021 年营业外收入和其他收益，900,000 元列
入递延收益。上述政府补助的取得，对公司 2021 年度利润产生一定影响，但具体账务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          晋西车轴股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月三日

[2021-07-22] (600495)晋西车轴:晋西车轴2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600495            证券简称：晋西车轴            公告编号：临 2021-031
  晋西车轴股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.007 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/29        －              2021/7/30      2021/7/30
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 22 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,208,190,886 股为基数，每股派发现金红利0.007 元（含税），共计派发现金红利 8,457,336.20 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/29        －              2021/7/30      2021/7/30
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
  公司股东晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.  扣税说明
  （1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利
人民币 0.007 元；对持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发
现金红利人民币 0.007 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.0063 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于通过“沪港通”持有公司 A 股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0063 元。
  （4）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.007 元。
五、  有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：公司证券部
联系电话：0351-6628286
特此公告。
                                                      晋西车轴股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 22 日

[2021-06-23] (600495)晋西车轴:晋西车轴2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600495      证券简称：晋西车轴    公告编号：临 2021-030
            晋西车轴股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          377,749,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            31.2657
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事张国平、独立董事张鸿儒因工作原因未
  能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席；其他部分高管列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    377,731,047  99.9950 18,700    0.0050    0      0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    377,731,047  99.9950 18,700    0.0050    0      0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    377,731,047  99.9950 18,700    0.0050    0      0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    377,731,047  99.9950 18,700    0.0050    0      0.0000
5、 议案名称：关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    377,731,047  99.9950 18,700    0.0050    0      0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    377,731,047  99.9950 18,700    0.0050    0      0.0000
7、 议案名称：关于听取公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    377,731,047  99.9950 18,700    0.0050    0      0.0000
8、 议案名称：关于审议公司 2021 年度日常关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型        同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    1,354,051  98.6377  18,700    1.3623      0    0.0000
9、 议案名称：关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型        同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    1,354,051  98.6377  18,700    1.3623      0    0.0000
10、  议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    377,731,047  99.9950 18,700    0.0050    0      0.0000
(二)  现金分红分段表决情况
                      同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
持股 5%以上  372,014,755  100.0000      0  0.0000    0  0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普            0    0.0000      0  0.0000    0  0.0000
通股股东
持股 1%以下    5,716,292  99.6739  18,700  0.3261    0  0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股      523,251  96.5495  18,700  3.4505    0  0.0000
股东
市值 50 万以    5,193,041  100.0000      0  0.0000    0  0.0000
上普通股股东
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                          同意              反对          弃权
案      议案名称                                  比例  票  比例
序                      票数    比例（%） 票数  （%）  数  （%）
号
    关 于 审 议 公 司
 6  2020 年度利润分 5,716,292  99.6739 18,700  0.3261  0  0.0000
    配方案的议案
    关 于 审 议 公 司
 8  2021 年度日常关 1,354,051  98.6377 18,700  1.3623  0  0.0000
    联交易的议案
    关于审议公司与兵
 9  工财务有限责任公 1,354,051  98.6377 18,700  1.3623  0  0.0000
    司签订《金融服务
    协议》的议案
    关 于 聘 请 公 司
10  2021 年度财务审 5,716,292  99.6739 18,700  0.3261  0  0.0000
    计机构和内部控制
    审计机构的议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
    第 8、9 项议案为关联交易议案，关联股东 3 名，关联关系如下：晋西工业
集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为 376,376,996 股。关于上述议案的详细
内容，请参见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站发布的 2020 年年
度股东大会会议资料。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、郭备
2、 律师见证结论意见：
    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、  备查文件目录
1、 晋西车轴 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
                                                晋西车轴股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 23 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================