600495晋西车轴最新消息公告-600495最新公司消息
≈≈晋西车轴600495≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润920万元至1100万元,下降幅度为54.56%至45.66%
(公告日期：2022-01-29)
3)02月09日(600495)晋西车轴:晋西车轴关于公司董事、总经理辞职的公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本120819万股为基数,每10股派0.07元 ;股权登记日:2
021-07-29;除权除息日:2021-07-30;红利发放日:2021-07-30;
●21-09-30 净利润:-8731.68万 同比增:-466.60% 营业收入:4.23亿 同比增:-45.78%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0700│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0200│ 0.0200
每股净资产 │ 2.5936│ 2.6202│ 2.6461│ 2.6731│ 2.6406
每股资本公积金 │ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602
每股未分配利润 │ 0.4224│ 0.4492│ 0.4736│ 0.5017│ 0.5080
加权净资产收益率│ -2.7400│ -1.7200│ -1.0500│ 0.6300│ 0.7500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0723│ -0.0455│ -0.0280│ 0.0168│ 0.0197
每股净资产 │ 2.5936│ 2.6202│ 2.6461│ 2.6731│ 2.6406
每股资本公积金 │ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602│ 0.9602
每股未分配利润 │ 0.4224│ 0.4492│ 0.4736│ 0.5017│ 0.5080
摊薄净资产收益率│ -2.7865│ -1.7355│ -1.0600│ 0.6268│ 0.7466
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A 股简称:晋西车轴 代码:600495 │总股本(万):120819.09 │法人:张朝宏
上市日期:2004-05-26 发行价:6.39│A 股 (万):120819.09 │总经理:刘铁
主承销商:中国长城资产管理公司 │ │行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:86-351-6628286;86-351-6629027;0351-6629075 董秘:韩秋实│主营范围:铁路车辆配件、车轴、精密锻造产
│品生产销售及相关技术咨询服务。主要产品
│为铁路车辆（铁路货运敞车，包括煤炭运输
│车和矿石运输车等系列；铁路货运罐车，包
│括轻油罐车和醇类罐车等；铁路货运平车；
│铁路货运棚车）、铁路车辆配件、车轴、精
│密锻造产品等。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0700│ -0.0500│ -0.0300
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2020年 │ 0.0200│ 0.0200│ -0.0100│ -0.0200
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2019年 │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0100
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2018年 │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ -0.0100
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2017年 │ 0.0100│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100
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[2022-02-09](600495)晋西车轴:晋西车轴关于公司董事、总经理辞职的公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2022-005
晋西车轴股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理孔炯刚的书面辞职报告。因工作调整原因，孔炯刚申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员职务。
根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。孔炯刚的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。辞职生效后，孔炯刚将不再担任公司任何职务。公司董事会将按相关规定尽快完成董事补选工作。
孔炯刚在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孔炯刚为公司发展所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-02-09](600495)晋西车轴:晋西车轴关于聘任公司总经理的公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2022-006
晋西车轴股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式
召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘铁为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：本次公司聘任总经理的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和公司《章程》的规定，拟聘总经理的任职资格符合相关法律、法规和公司《章程》所规定的条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任刘铁为公司总经理。
特此公告。
附：刘铁简历
刘铁：男，39 岁，回族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任晋
西工业集团有限责任公司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长，晋西车轴总经理助理、副总经理、党委委员，山西利民工业有限责任公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长。现任晋西车轴党委书记、总经理。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-29](600495)晋西车轴:晋西车轴关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易到期赎回的公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2022-003
晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
进行投资理财暨关联交易到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2021 年 6 月 22 日召
开的 2020 年年度股东大会决议，于 2021 年 6 月 28 日与兵工财务有限责任公司
（以下简称“兵工财务”）签订《金融服务协议》，约定公司可在兵工财务开展委托理财业务：在协议有效期内，经公司及所属公司申请，兵工财务为公司提供 3、6、12 个月期限为主的短期理财业务。协议有效期内，兵工财务为公司提供委托理财服务额度每年不超过 2 亿元，委托理财收益率依据市场价格水平变化决定（详见临 2021-023 号、临 2021-030 号公告）。
一、到期理财产品赎回情况
2021 年 8 月 19 日，公司与兵工财务签订了《委托投资协议》，公司使用闲
置自有资金 3,000 万元委托兵工财务进行投资，投资产品为安信证券添添益 1 号
集合资产管理计划，期限 2021 年 8 月 19 日至 2022 年 1 月 24 日。本次公司与兵
工财务签订的委托投资协议及所涉及委托投资金额在股东大会批准范围内（详见临 2021-037 号公告）。
2022 年 1 月 27 日，公司赎回上述到期理财产品，取得理财收益人民币
530,405.97 元，实际年化收益率 4.08%。截至本公告日，上述理财产品本金与收益已全部收回。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 国债逆回购品 40,000 尚未到期 374.78 40,000
种
集合资产管理
2 计划 3,000 3,000 53.04 -
合计 43,000 3,000 427.82 40,000
最近12个月内单日最高投入金额 43,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.31
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 21.13
目前已使用的理财额度 40,000
尚未使用的理财额度 20,000
总理财额度 60,000
三、备查文件
理财产品到期赎回凭证。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29](600495)晋西车轴:晋西车轴2021年年度业绩预减公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-004
晋西车轴股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 920 万元到 1,100 万元，与上年同期相比，将减少 924 万
元到 1,104 万元，同比减少 45.66%到 54.56%。
2、预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为-2,500 万元到-2,700 万元，与上年同期相比，将减少 1,372 万元到 1,572 万元
（上年同期数为负）。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 920 万元到 1,100 万元，与上年同期相比，将减少 924 万元到 1,104 万元，同比
减少 45.66%到 54.56%。
2、预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为-2,500 万元到-2,700 万元，与上年同期相比，将减少 1,372 万元到 1,572 万元
（上年同期数为负）。
（三）公司已就本期业绩预告与年审会计师事务所进行了预沟通，本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,024.43 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,127.65 万元
（二）每股收益：0.02 元。
三、本期业绩预减的主要原因
2021 年度，公司主营业务所需原材料及配套件价格大幅上涨，以及外贸产品受汇率波动影响销售价格下降，导致公司经营业绩同比较大幅度下降。
四、风险提示
公司本期业绩预告基于公司财务部门根据自身专业判断，未经注册会计师审计，截至目前，公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-15](600495)晋西车轴:晋西车轴第六届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2022-002
晋西车轴股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议
于 2022 年 1 月 14 日在晋西车轴会议室召开，会议通知于 2021 年 1 月 4 日以书面
或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：
审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在最高额度不超过 74,000 万元人民币（含本数）范围内，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二二年一月十五日
[2022-01-15](600495)晋西车轴:晋西车轴关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2022-001
晋西车轴股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。
本次现金管理金额：最高额度不超过人民币 74,000 万元（含本数）。
现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由
具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。
现金管理期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
履行的审议程序：经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构均出具了明确的同意意见。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第六
届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 74,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，独立董事对上述议案发表同意的独立意见。根据公司《章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，使用最高额度不超过人民币 74,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、使用闲置募集资金现金管理的情况
经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2013]803 号）批准，公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 117,272,724 股，发行价格为每股人民币 11.00 元，募集资金总额人民币129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募集资金已
于 2013 年 8 月 7 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。
根据实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金使用计划如下：
单位：万元
投资项目 投资总额 募集资金投资金额
马钢-晋西轮轴项目 119,900.00 32,113.70
轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期） 146,300.00 84,000.00
补充流动资金 - 10,000.00
截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 74,041.86 万元。
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。
（三）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司证券部和财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计与风险管理部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部负责建立现金管理业务台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。
二、本次现金管理的基本情况
（一）投资目的：提高闲置募集资金使用效率，在保证资金安全、存取灵活的基础上，增加公司收益。
（二）资金来源：公司闲置募集资金
（三）投资额度：最高额度不超过 74,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资品种：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）投资期限：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
三、对公司的影响
公司财务数据情况：
单位：元
项目 2020年度/2020年12月31日 2021年1-9月/2021年9月30日
资产总额 3,909,352,268.37 3,713,083,536.28
负债总额 679,770,832.15 579,524,742.70
资产净额 3,229,581,436.22 3,133,558,793.58
经营活动产生的
现金流量净额 114,853,367.55 -164,373,842.49
投资活动产生的
现金流量净额 -41,054,901.12 -260,192,871.29
筹资活动产生的
现金流量净额 -24,163,817.72 -8,462,222.55
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。
截至2021年9月30日，公司资产负债率为15.61%，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为不超过74,000万元（含本数），占公司2021年9月30日货币资金（26,586.19万元）加上公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的国债逆回购品种所占用资金（69,800.00万元）的比例为76.77%，不会对公司正常的生产经营造成不利影响。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。
四、风险提示
尽管本次现金管理的投资产品范围均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序
公司于 2022 年 1 月 14 日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会
第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券发表了同意的核查意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不需要提交股东大会审议。
（二）监事会发表的意见：
公司监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在最高额度不超过 74,000 万元人民币（含本数）范围内，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）独立董事的独立意见：
公司独立董事认为：公司在确保不会影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益。该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构的核查意见：
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：
1、经核查，晋西车轴使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
2、晋西车轴使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、晋西车轴在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适
度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常经营，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
4、晋西车轴《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经晋西车轴第六届董事会第三十三次会议和晋西车轴第六届监事会第二十五次会议审议通过，且晋西车轴独立董事发表了明确同意的独立意见，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
综上所述，本保荐机构对晋西车轴在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 7.4 亿元（含 7.4 亿元）闲置募集资金进行现金管理无异议。有效期为董事会审议通过之日起 1 年内有效。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
国债逆回购品
1 种 69,800 尚未到期 1,676.66
[2021-12-31](600495)晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2021-055
晋西车轴股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议
于 2021 年 12 月 30 日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2021
年 12 月 20 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6
名，实际参加表决的董事 6 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司《落实董事会职权工作实施方案》，赞成的 6 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。
为深入贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动完善中国特色现代企业制度建设工作部署，体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，结合公司实际，制定公司《落实董事会职权工作实施方案》。
二、审议通过公司《董事会授权管理办法》，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、审议通过公司《董事会决议跟踪落实及后评估制度》，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过公司《内部控制评价管理办法》，赞成的 6 人，反对的 0 人，
弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-21](600495)晋西车轴:晋西车轴关于全资子公司完成清算注销的公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2021-054
晋西车轴股份有限公司
关于全资子公司完成注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日召开第六
届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案》，同意将全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称“铁路产品公司”）进行清算注销，并授权公司经营层依据相关规定办理清算注销相关事宜，具体内容详见公司于 2020 年1 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴关于清算注销全资子公司的公告》（临
2020-011 号）。本次清算注销事项已经公司 2020 年 3 月 24 日召开的 2020 年第一
次临时股东大会审议通过。
2021 年 12 月 20 日，公司收到包头市青山区市场监督管理局下发的（包青）
登记内销字[2021]第 2110411800 号《登记注销核准通知书》，准予铁路产品公司注销登记。本次注销完成后，铁路产品公司不再纳入公司合并报表范围，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
[2021-11-04](600495)晋西车轴:晋西车轴2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2021-052
晋西车轴股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,490,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.3270
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举孔炯刚先生主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事李刚、张鸿儒因工作原因未出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举杨万林为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 378,371,607 99.9685 119,000 0.0315 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于选举
1 杨万林为 6,356,852 98.1624 119,000 1.8376 0 0.0000
公司董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、郭备
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、晋西车轴 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
晋西车轴股份有限公司
2021 年 11 月 4 日
[2021-11-04](600495)晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2021-053
晋西车轴股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议
于 2021 年 11 月 3 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 27 日以书
面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名，其中独立董事李刚、张鸿儒以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
一、选举杨万林为公司董事长，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
杨万林简历：男，52 岁，汉族，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程
师。历任晋西机器工业集团有限责任公司生产经营部主任兼书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部主任、书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理，晋西工业集团有限责任公司副总经理，晋西工业集团有限责任公司董事，晋西车轴股份有限公司董事、总经理、党委书记，辽沈工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，辽沈工业集团有限公司董事长、党委书记。现任晋西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、科技委主任委员。
二、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 6 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。
根据公司《董事会战略决策委员会实施细则》，战略决策委员会主任委员由
公司董事长担任，为此变更杨万林为第六届董事会战略决策委员会主任委员。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二一年十一月四日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-03-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.07 成交量:32430.71万股 成交金额:148259.61万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业｜1632.99 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券｜1381.06 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司上海分公司 ｜1359.63 ｜-- ｜
｜平安证券股份有限公司江西分公司 ｜1335.74 ｜-- ｜
｜国盛证券有限责任公司乌鲁木齐长春中路证｜1189.63 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1630.85 ｜
｜中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券｜-- ｜1303.44 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司乌鲁木齐长春中路证｜-- ｜1235.29 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营｜-- ｜1105.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业｜-- ｜1006.45 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-17｜3.81 ｜40.00 ｜152.40 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜临潼路证券营业｜临潼路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜34817.59 ｜374.46 ｜0.00 ｜0.00 ｜34817.59 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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