600491什么时候复牌？-龙元建设停牌最新消息
≈≈龙元建设600491≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600491)龙元建设:龙元建设关于中标宁波世纪大道快速路(永乐路-沙河互通)工程施工IV标段的公告
中标公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2022-006
龙元建设集团股份有限公司
关于中标宁波世纪大道快速路（永乐路-沙河互通）
工程施工 IV 标段的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到宁波市公共资源交易平台中标通知书，公司为世纪大道快速路（永乐路-沙河互通）工程施工 IV 标段的中标单位，招标人为宁波市绕城高速连接线建设有限公司。
中标范围：IV 标段的道路工程、桥梁工程、排水工程、保通工程、照明工程及附属配套设施等的施工总承包。
中标价: ?236,313,297.00（人民币贰亿叁仟陆佰叁拾壹万叁仟贰佰玖拾柒元整）。工期：720 日历天。质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格，确保“甬江建设杯”，争创“钱江杯”。安全要求：宁波市安全文明施工标准化工地。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-28] (600491)龙元建设:龙元建设关于2021年第四季度主要经营数据的公告
2021年第四季度经营数据公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-005
龙元建设集团股份有限公司关于
2021 年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披
露》、《第八号-建筑》中的有关规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披
露主要经营数据。现将龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第四季度主要经营数据公告如下：
单位：万元 币种：人民币
细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计
2021 年 10-12 月累 27 7 4 4 2 44
计项目数（个）
2021 年 10-12 月累 464,128.41 27,301.92 1,779.00 7,851.76 1,538.00 502,599.09
计项目总金额
2021 年 1-12 月累 116 25 5 15 8 169
计项目数（个）
2021 年 1-12 月累 1,728,972.37 112,423.45 6,638.00 46,257.17 4,198.00 1,898,488.99
计项目总金额
单位：万元 币种：人民币
业务模式 单一施工合同模式 融资合同模式（PPP） 总计
2021 年 10-12 月项目数（个） 44 - 44
2021 年 10-12 月总金额 502,599.09 - 502,599.09
2021 年 1-12 月累计项目数（个） 169 - 169
2021 年 1-12 月累计项目总金额 1,898,488.99 - 1,898,488.99
2021 年第四季度公司新承接业务量 50.26 亿元，2021 年 1-12 月公司累计新
承接业务量 189.85 亿元。公司坚持理性、规范、稳健发展，重视经营工作，积
极开拓市场，承接优质业务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600491)龙元建设:龙元建设关于中标宁波梅山综保区多层公共保税仓项目工程施工总承包的公告.
中标公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2022-004
龙元建设集团股份有限公司
关于中标宁波梅山综保区多层公共保税仓项目
工程施工总承包的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心签发的《中标通知书》，公司为宁波梅山综保区多层公共保税仓项目的中标单位，建设单位为宁波港城实业有限公司。
建设规模及内容：总用地面积约 180 亩，总建筑面积约 17 万平方米，主要
建设内容为大型多层仓库 4 座、智能立体仓库 1 座，集装箱堆场、配套办公用房区及相关配套附属设施。包括土建工程、钢结构工程、安装（给排水、电气、消防水、消防警报、暖通、智能化）工程、室外附属道路工程、室外地基处理工程、雨污水工程、低压供电线路工程、室外景观工程、园林绿化工程、海绵工程等施工总承包。
中标价:77,122.3462 万元（人民币柒亿柒仟壹佰贰拾贰万叁仟肆佰陆拾贰元整）工期：700 日历天。工程质量：按国家施工验收规范一次性验收合格。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股股东股份质押的公告
股份质押的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2022-003
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东赖朝辉先生持有
公司股份 123,864,500 股（无限售流通股），占公司总股本的 8.10%。控股家族
（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 637,862,850 股，占公
司总股本的 41.70%，累计质押的公司股份数为 345,094,507 股（本次质押后），
占其持股总数的 54.10%，占公司总股本的 22.56%。
一、上市公司股份质押
公司近日收到股东赖朝辉先生部分股份质押的通知，具体事项如下：
1、本次股份质押情况
是否为 占其 占公 质押
股东 控股股 本次质押股 是否 是否 质押 质押 所持 司总 融资
名称 东及一 数（股） 为限 补充 起始 到期 质权人 股份 股本 资金
致行动 售股 质押 日 日 比例 比例 用途
人 （%） （%）
2022 2023 个人
赖朝 是 15,174,507 否 否 年 1 年 1 吴国家 12.25 0.99 资金
辉 月 20 月 19 需求
日 日
2、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
持股数量 持股比 本次质押前累 本次质押后累 占其所持股 占公司总
股东名称 （股） 例 计质押数量 计质押数量 份比例 股本比例
（股） （股）
赖振元 413,895,952 27.06% 257,810,000 257,810,000 62.29% 16.85%
赖朝辉 123,864,500 8.10% 39,400,000 54,574,507 44.06% 3.57%
赖晔鋆 61,273,698 4.01% 32,710,000 32,710,000 53.38% 2.14%
股份质押的公告
持股数量 持股比 本次质押前累 本次质押后累 占其所持股 占公司总
股东名称 （股） 例 计质押数量 计质押数量 份比例 股本比例
（股） （股）
郑桂香 38,828,700 2.54% - - - -
合计 637,862,850 41.70% 329,920,000 345,094,507 54.10% 22.56%
表注：表中股东的质押及未质押股份不存在限售股份及冻结股份。
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、实际控制人家族未来半年内将到期的质押股份数为 205,520,000 股，占
其所持有股份比例 32.22%，占公司总股本比例 13.44%；实际控制人家族未来一
年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数为 139,574,507 股,占其
所持有股份比例 21.88%，占公司总股本比例 9.12%。实际控制人家族具备资金偿
还能力，还款资金来源包括股票红利、投资收益等。
2、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
3、实际控制人家族质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利
影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控
制权发生变更。公司将密切关注质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600491)龙元建设:龙元建设关于中国证监会发审会审核公司公开发行A股可转换公司债券申请的结果公告
可转债申请结果
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2022-002
龙元建设集团股份有限公司
关于中国证监会发审会审核公司公开发行 A 股可转换
公司债券申请的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十
八届发审委 2022 年第 9 次工作会议对龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核，根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请未获得审核通过。后续公司将持续做好各项经营管理工作，同时借助资本市场，继续推动公司主营业务发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-07] (600491)龙元建设:龙元建设关于中标衢州智慧新城百家坊社区项目一期工程施工总承包的公告
中标公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2022-001
龙元建设集团股份有限公司
关于中标衢州智慧新城百家坊社区项目一期工程
施工总承包的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到衢州市监管办签发的《中标通知书》，公司为衢州智慧新城百家坊社区项目一期工程施工总承包的中标单位，招标人为衢州市慧城城市有机更新有限公司。
建设地点位于双叶路以南，智慧大道以西，320 国道以北（东）。建设规模
总建筑面积约 24 万平方米，其中 1#地块地上建筑面积约 7.7 万平方米，地下建
筑面积约 3.9 万平方米，2#地块地上建筑面积约 8 万平方米，地下建筑面积约
4.2 万平方米，地上 11 层，地下 1 层。新建社区内市政道路约 2.5 万平方米，
新建市政绿化约 6.5 万平方米，主要建设内容包括安置小区、社区配套用房、小区间市政道路和市政绿化等。
中标价:75,467.87 万元，工期：730 日历天。
工程质量：符合国家、行业及地方现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格，并确保该项目通过未来社区时点验收，且确保创建“衢州市建设安全文明施工标准化工地”标准。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-24] (600491)龙元建设:龙元建设关于子公司签署金桥国培地块研发项目钢结构分包合同的公告
签署钢结构分包合同公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-089
龙元建设集团股份有限公司
关于子公司签署金桥国培地块研发项目钢结构分包
合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）近日与上海建工集团股份有限公司签署了钢结构分包合同（以下简称“合同”）。根据合同约定，大地钢构为金桥国培地块研发项目（除桩基工程）钢结构分包合同的分包人，现将合同相关情况公告如下：
总包工程名称：金桥国培地块研发项目（除桩基工程）
分包工程名称：金桥国培地块研发项目（除桩基工程）钢结构工程
建设单位：上海金桥（集团）有限公司
总承包人：上海建工集团股份有限公司
分包人：浙江大地钢结构有限公司
分包工程地点：上海市浦东新区金桥路 1849 号东至马家浜河道西至金桥路南至川桥路北至新金桥路
合同工期：323 日历天
合同金额：?387,286,297.00 元（大写：人民币叁亿捌仟柒佰贰拾捌万陆仟贰佰玖拾柒元整）
工程承包范围和内容：本项目的钢结构工程，施工图纸范围内的全部内容，制作、供应、安装、缺陷修复、检测、探伤、验收、培训和维修保养所包含的全部工程，确保整个工程通过验收，撤离现场并完整向总承包人递交竣工资料。并负责钢结构专业工程合同规定的质量保修及缺陷期有关质量的所有义务，以及为实施上述工作所应进行的各种工程以外的联络、协商，以确保按质、按期完成上述承包范围。
工程质量：分包人须确保本工程一次性验收合格率 100%，确保金钢奖、上
签署钢结构分包合同公告
海市白玉兰奖、中国钢结构金奖、争创鲁班奖。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-21] (600491)龙元建设:龙元建设关于公开发行A股可转换公司债券中国证监会发审委暂缓表决的公告
可转债申请进展
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-088
龙元建设集团股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券中国证监会发审委
暂缓表决的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第
十八届发审委 2021 年第 139 次工作会议对龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核，会议审核结果为暂缓表决。
公司将密切关注本次公开发行可转换公司债券的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体披露的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-09] (600491)龙元建设:龙元建设关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
可转债告知函回复的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-087
龙元建设集团股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作
告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好龙元建设集团公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
根据告知函的要求，公司已与相关中介机构就告知函的问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对告知函回复内容进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《龙元建设与中信证券股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函有关问题的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，该事项仍存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-20] (600491)龙元建设:龙元建设2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2021-086
龙元建设集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,794,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.6006
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会授权相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,793,676 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,664,176 99.9785 130,140 0.0215 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于控股子公
2 司为其全资子 67,163,724 99.8066 130,140 0.1934 0 0.00
公司提供担保 00
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、成威
2、 律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
龙元建设集团股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-19] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股股东股份解质押的公告
股份解质押的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-085
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东赖振元先生持有
公司股份 413,895,952 股（无限售流通股），占公司总股本的 27.06%。控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 637,862,850 股，占公司总股本的 41.70%，累计质押的公司股份数为 329,920,000 股（本次解质押后），占其持股总数的 51.72%，占公司总股本的 21.57%。
公司近日收到股东赖振元先生股份解质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
股东名称 赖振元
本次解除质押股数（股） 10,000,000
质权人 中国中金财富证券有限公司
占其所持股份比例 2.42%
占公司总股本比例 0.65%
解除质押时间 2021 年 11 月 17 日
持股数量 413,895,952
持股占比 27.06%
赖振元先生如未来基于个人需求拟进行股权质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、累计股份质押情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖振元 413,895,952 27.06% 267,810,000 257,810,000 62.29% 16.85%
股份解质押的公告
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖朝辉 123,864,500 8.10% 39,400,000 39,400,000 31.81% 2.58%
赖晔鋆 61,273,698 4.01% 32,710,000 32,710,000 53.38% 2.14%
郑桂香 38,828,700 2.54% - - - -
合计 637,862,850 41.70% 339,920,000 329,920,000 51.72% 21.57%
1、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
2、实际控制人家族的质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。公司将密切关注质押事项进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-16] (600491)龙元建设:龙元建设关于签署合作协议的补充风险提示公告
补充公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-084
龙元建设集团股份有限公司
关于签署合作协议的补充风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 15 日，公司公告了《关于与淮南市谢家集区人民政府签署光
伏新能源投资开发战略协议的公告》和《关于签署渭南市华州区屋顶光伏发电项目投资开发合作协议的公告》，详见公司在上海证券交易所网站披露的临2021-082 号和临 2021-083 号公告。现就上述事项补充风险提示如下：
1、公司主营业务没有发生改变。公司目前主营业务为传统建筑施工业务和PPP 业务，经审计的 2020 年年报营业收入占比 98.72%。公司光伏相关业务仅为前期计划阶段，尚未实际开展，后续推进存在较大不确定性。
2、缺乏技术储备的风险。公司目前没有光伏发电方面的技术储备，不具备独立履行相关光伏新能源业务的能力，后续相关业务开展需要与该领域专业的企业进行合作，且具体合作模式、合作条件等仍在商讨中，后续合作情况、协议履行具有重大不确定性。
3、资金筹措尚未到位的风险。上述合作协议中涉及的项目金额合计 20 亿元，
公司拟通过自有资金、融资等方式进行筹措，但相关资金目前尚未完全到位，后续是否能如期融资到位尚存在不确定性。
4、协议尚未签署的风险。上述合作事项仅为各方初步达成的框架协议，具体合作模式仍在商讨中，具体项目协议尚未签署，相关决策及审批等前置程序均未进行，协议后续进展时间及是否顺利推进存在不确定性。
5、拟开展合作对公司当期业绩不构成影响。本次签署的投资开发合作协议为框架协议，对公司 2021 年经营业绩和财务状况不构成影响，未来经营情况具有不确定性，提醒投资者注意投资风险。
补充公告
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-16] (600491)龙元建设:龙元建设关于签署渭南市华州区屋顶光伏发电项目投资开发合作协议的公告
投资开发合作协议
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-083
龙元建设集团股份有限公司
关于签署渭南市华州区屋顶光伏发电项目
投资开发合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次签署的投资开发合作协议属于框架性约定，是各方就本次合作达成的初步共识，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，本协议的执行情况尚存在不确定性，本协议后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的投资合作协议为框架协议，对公司 2021 年经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
一、协议签署概况
为全面落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，推进分布式光伏发电发展，以清洁能源促进区域新发展，渭南市华州区人民政府与龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着优势互补、互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，就推进整县分布式光伏开发工作于近日签订了《渭南市华州区屋顶光伏发电项目投资开发合作协议》。本协议为合作框架协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方情况
公司本次合作方为渭南市华州区人民政府，公司与渭南市华州区人民政府不存在关联关系。
三、协议主要内容
甲方：渭南市华州区人民政府
投资开发合作协议
乙方：龙元建设集团股份有限公司
（一）合作内容
1、甲方确定乙方为华州区光伏发电相关项目建设的战略合作伙伴，同意乙方在华州区辖境内投资开发整县屋顶光伏项目。
2、甲方将其管辖区域内屋顶资源，包括但不限于党政机关办公楼、学校、停车棚、医院、活动中心、产业园区等公建项目交由乙方开展光伏发电综合建设工作，并协助乙方在辖区内各企业与民用建筑中推广光伏发电项目。
3、乙方将发挥上市公司技术、资金、人才、管理等方面优势，积极为华州区提供优质的设计、咨询、投资、建设和运维等配套服务。
（二）项目概况
1.项目名称：渭南市华州区屋顶光伏发电项目
2.建设内容与规模：项目选址位于华州区内，拟在党政机关建筑屋顶 、学校、医院、村委会等公共建筑屋顶、工商业厂房屋顶、小区及农村居民屋顶建设200MW 兆瓦光伏发电项目。
3.投资额及建设期限：乙方自筹资金，拟投资 10 亿元，2023 年 12 月底之
前建成并网。
（三）双方主要权利与义务
1.甲方成立华州区屋顶光伏电站项目工作领导小组，全面负责华州区整县屋顶光伏电站项目开发及其他相关事宜。
2.甲方同意并支持乙方开发、经营乙方在华州区整区屋顶光伏发电项目，落实国家和各级地方政府有关新能源开发、乡村振兴及甲方已出台的招商引资方面优惠政策。
3.甲方指定相关部门人员做好协调工作，协助乙方办理项目立项、并网等工作，负责在项目实施过程中与地方相关部门的沟通协调。
4.甲方将在其管辖区域内积极协调落实屋顶资源，协调支持乙方开展各项开发工作。
5.乙方积极推动华州区辖区内新能源项目投资机会的调查、论证和评估，列入乙方战略发展规划和投资计划，推动项目尽快落地建设。
6.乙方负责具体项目运作的设计、投资、施工、运营、维护、收益和处置。
投资开发合作协议
7.乙方在项目实施过程中要积极服务于乡村振兴战略，促进提高当地人民生活水平，注意保护和美化城镇景观、村容村貌。
8.乙方从签订协议之日起三个月内在华州区成立独立法人、独立核算的经营主体。
四、协议对公司的影响
本次签署的投资开发合作协议为框架协议，对公司 2021 年经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
本协议属于框架性协议，具体项目实施需要签订相关具体协议，并履行相关决策、审批等前置程序后方可实施，协议的执行情况尚存在不确定性，协议后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据《投资开发合作协议》事项的有关进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行必要的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-16] (600491)龙元建设:龙元建设关于与淮南市谢家集区人民政府签署光伏新能源投资开发战略协议的公告
签署战略协议
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-082
龙元建设集团股份有限公司
关于与淮南市谢家集区人民政府签署光伏新能源
投资开发战略协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次签署的战略合作协议属于框架性约定，是各方就本次合作达成的初步共识，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，协议的执行情况尚存在不确定性，后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议为框架协议，对公司 2021 年经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
一、协议签署概况
为积极推进资源节约型、环境友好型城市建设，落实国家碳达峰、碳中和的战略目标，淮南市谢家集区人民政府与龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏天合分布式能源管理有限公司（天合光能股份有限公司的控股子公司）于近日签署了《淮南市谢家集区光伏新能源投资开发战略协议》。本协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方情况
公司本次合作方为淮南市谢家集区人民政府，公司与淮南市谢家集区人民政府不存在关联关系。
三、协议主要内容
甲方：淮南市谢家集区人民政府
签署战略协议
乙方：龙元建设集团股份有限公司、江苏天合分布式能源管理有限公司
（一）合作内容
1、甲方同意乙方在符合规划条件的区辖境内投资开发光伏新能源项目，资源包括但不限于：党政机关、学校、医院、场馆、村委会等公共建筑屋顶，工商业厂房屋顶，居民屋顶，水面、荒草地及其它具备投资建设条件的地面等。本项目总投资暂估人民币壹拾亿元。
2．乙方将参照《国家能源局关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》、《国家能源局关于报送（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》等文件里的要求对谢家集区资源进行光伏项目规划及实地勘察，积极开展光伏发电项目前期工作，争取项目早日开工建设。
3．甲乙双方紧密合作，双方相关部门积极配合开展相关方案编制和申报工作，未来在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作，建立全面、长期的战略合作伙伴关系，共同推动能源行业各类创新业务发展，推进谢家集区能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统。
（二）双方主要权利与义务
1.甲方同意并支持乙方开发、经营淮南市谢家集区光伏发电项目，落实中省市有关新能源开发、城市更新、乡村振兴及甲方已出台的招商引资方面优惠政策。
2.甲方协助乙方项目开发建设，协调解决遇到的困难及问题，改善光伏开发建设运营商环境，降低光伏开发建设非技术成本及其他相关事宜。
3.甲方积极完善和优化分布式光伏接网、备案等相关管理办法，积极推行项目备案及各项行政审批事宜。
4.甲方协助乙方处理项目开发、建设过程中所涉各政府部门、企事业单位之间的关系，协助电站的顺利备案、开工建设、投产运营，配合做好电网接入、余电上网工作。
5.乙方紧跟光伏发电项目建设、城市更新、乡村振兴政策，结合电网需求，积极开展项目前期工作。
6.在甲方工作的基础上，乙方继续完成项目规划投资及建设。
7.乙方在谢家集区注册成立项目公司，全面负责项目备案、开发建设、施工及运维等相关事宜。
签署战略协议
四、协议对公司的影响
本次签署的战略合作协议仅为框架协议，对公司 2021 年经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
本协议属于框架性协议，具体项目实施需要签订相关具体协议，并履行相关决策、审批等前置程序后方可实施，协议的执行情况尚存在不确定性，后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据《战略合作协议》事项的有关进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行必要的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-13] (600491)龙元建设:龙元建设关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
投资者接待日活动公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-081
龙元建设集团股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强宁波区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办 “心系投资者，携手共行动”--宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主体活动。
活动于 2021 年 11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：
http://www.p5w.net。 届时，公司部分高管人员将参加本次活动，通过在线文字互动交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设九届二十三次董事会会议决议公告
九届二十三次董事会会议决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2021-075
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 11 月
8 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结
合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分
高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经董事审议表决全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，依据公司 2020 年年度
股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调整，并相应调整募集资金具体用途。具体情况说明如下：
（二）发行规模
调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 194,946.90 万元（含 194,946.90 万元）
万元，具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 125,224.46 万元（含 125,224.46 万元），
具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
调整前：
九届二十三次董事会会议决议公告
本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 194,946.90 万元（含
194,946.90 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募 集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 70,074.40
2 华阴市文化体育运动中心 PPP 项目 55,300.65 35,319.45
3-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 16,115.92
3-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 7,494.86
4 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
5 补充流动资金 58,484.07 58,484.07
合计 341,667.67 194,946.90
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
调整后：
本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 125,224.46 万元（含
125,224.46 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募 集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 59,507.33
2-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 14,549.75
2-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 6,141.84
3 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
4 补充流动资金 58,484.07 37,567.34
合计 341,667.67 125,224.46
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分
九届二十三次董事会会议决议公告
项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。
独立董事对该事项发表独立意见。
二、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订
稿）的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
三、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
四、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》。
具体详见上海证券交易所网站。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设九届十六次监事会会议决议公告
九届十六次监事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2021-076
龙元建设集团股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 11 月 8 日上午
11：00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场方式召开，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议由陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调整，并相应调整募集资金具体用途。具体情况说明如下：
（二）发行规模
调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 194,946.90 万元（含 194,946.90 万元）万元，
具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 125,224.46 万元（含 125,224.46 万元），具
体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 194,946.90 万元（含
194,946.90 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入
九届十六次监事会决议公告
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 70,074.40
2 华阴市文化体育运动中心 PPP 项目 55,300.65 35,319.45
3-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 16,115.92
3-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 7,494.86
4 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
5 补充流动资金 58,484.07 58,484.07
合计 341,667.67 194,946.90
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
调整后：
本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 125,224.46 万元（含
125,224.46 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 59,507.33
2-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 14,549.75
2-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 6,141.84
3 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
4 补充流动资金 58,484.07 37,567.34
合计 341,667.67 125,224.46
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。
九届十六次监事会决议公告
二、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的
议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
三、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
四、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
监事 会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-078
龙元建设集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）
公告
本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不 存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可
转债”、“可转换公司债券”）。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“龙元建设”、“本公司”）原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币 125,224.46 万元（含 125,224.46 万元），
具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四）可转债存续期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息：
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日
中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司 决定 向下 修正 转股 价格 ，公 司将 在上 海证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具
体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至
少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 125%（含 125%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人
在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司 A
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告(二次修订稿)
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-80
龙元建设集团股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施的公告（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体为公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报有关事项说明如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设和前提条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化。
2、假设公司于 2022 年 1 月末完成本次发行，并分别假设所有可转债持有人
于 2022 年 7 月末全部转股和截至 2022 年 12 月末全部未转股两种情况。前述发
行完成时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
3、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益等）的影响。
5、本次发行募集资金总额为 125,224.46 万元，不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
6、假设本次可转债的转股价格为 6.82 元/股（该价格不低于公司第九届董事
会第七次会议召开日（2021 年 11 月 8 日）前 20 个交易日公司 A 股股票均价与
前一交易日公司 A 股股票均价，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前 20个交易日均价和前一交易日均价确定），该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
7、假设公司 2021 年、2022 年归属母公司所有者的净利润及扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润与 2020 年持平。假设 2020 年年度现金分红
金额与 2020 年持平，为 7,648.79 万元，于 2022 年 7 月实施完毕。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度、2022 年度经营情况及趋势的判断或现金分红计划，不构成公司盈利预测或现金分红承诺；公司实际经营情况及分红情况受国家政策、行业发展等多种因素影响，存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
9、按照相关会计准则的规定，参照目前可转债市场情况，本次可转债发行后增加的所有者权益，按照 18,783.67 万元（募集资金总额的 15%）模拟测算可转债发行后、转股前计入权益部分的价值，按照 106,440.79 万元（募集资金总额的 85%）模拟测算可转债全部转股时由债权部分转入权益部分的价值。该数据仅供测算摊薄即期回报时参考使用，实际发行时的具体会计处理将根据本次可转债发行时的利息条款、折现率等因素确定。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响对比如下：
2021 年度 2022 年度/2020.12.31
项目 /2021.12.31 截至 2022 年 12 2022 年 7 月末
月末全部未转股 全部转股
总股本（万股） 152,975.80 152,975.80 171,337.15
归属于母公司所有者的净利润（万元） 80,894.07 80,894.07 80,894.07
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 63,147.84 63,147.84 63,147.84
者的净利润（万元）
期初归属于母公司所有者权益（万元） 1,137,478.10 1,210,723.38 1,210,723.38
期末归属于母公司所有者权益（万元） 1,210,723.38 1,302,752.33 1,409,193.12
基本每股收益（元/股） 0.53 0.53 0.50
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/ 0.41 0.41 0.39
股）
加权平均净资产收益率 6.89% 6.39% 6.18%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 5.38% 4.99% 4.82%
益率
注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益
的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行计算。
（三）本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后、全部转股前，公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数 相应增加；投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司的总股本将会相应增加， 而募集资金投资项目产生效益需要一定时间，因此本次发行完成后公司即期回报 存在被摊薄的风险。另外，本次发行的可转债设有转股价格向下修正条款，在该 条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增 的股本总额增加，从而扩大本次发行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊 薄作用。
特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险，同时公司就摊薄即期回 报制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。敬请广大投资者关注， 并注意投资风险。
二、本次发行的必要性和合理性
本次发行募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高 公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。 具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《龙元建设集团股份有限 公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿）》。
三、本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事本次发行募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次发行募集资金项目与现有业务的关系
本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于“渭南市华州区教育文体基础设施PPP 项目”、“安义县北外环路工程及潦河南岸旧城改造安置房一期 PPP 项目”（具体分为“安义县北外环路工程项目（PPP 项目）”与“潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目）”）、“晋江市国际会展中心 PPP 项目”以及补充流动资金。
“渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目”、“安义县北外环路工程及潦河南岸旧城改造安置房一期 PPP 项目”（具体分为“安义县北外环路工程项目（PPP 项目）”与“潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目）”）、“晋江市国际会展中心 PPP 项目”已签署正式合同，均属于公司的主营业务，符合公司战略转型的发展方向，两个项目的实施将进一步提高公司在 PPP 领域的市场影响力，有助于公司继续转型发展；补充流动资金可优化公司财务结构，降低财务费用，促进公司盈利能力的提升，为公司未来业务发展提供资金保障。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备情况
公司设有子公司龙元明城与杭州城投分别负责 PPP 业务市场拓展、融资投
资与 PPP 项目标后建设运营管理，目前公司从事 PPP 业务的专业人员超过 1,000
人，覆盖了 PPP 业务研究规划、投融资、建设管理、运营及大数据分析等各环
节。公司拥有国家发改委 PPP 专家库专家 8 位，财政部 PPP 专家库专家 8 位，
是双库专家人数最多的社会资本之一。在 PPP 项目执行中，公司均配备了项目经理，统筹负责项目从投标立项、融资安排、工程建设、运营管理的整个流程。
2、技术储备情况
公司为区域性建筑龙头企业，自设立以来一直从事建筑施工业务，拥有房屋建筑工程总承包特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级、市政公用工程总承包一级资质等一系列的专业资质。公司丰富的资质及优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准、精装饰等各类复杂的建筑施工项目提供了坚实的基础。
报告期内，公司连续荣登《财富》中国 500 强，连续 17 年入选“中国承包
商 80 强”，连续 14 年入选浙江省民营企业百强榜，连续 36 年被评为浙江进沪
施工企业先进单位。公司在全国各地成功打造出多个高品质建筑工程项目，获得省级及以上质量奖项及省级以上安全文明奖项超百余项，其中陈家镇动迁安置房等四个项目荣获 2017 年度上海市建设工程“白玉兰”奖，老西门中华新城项目荣获“白玉兰奖观摩工程”荣誉称号，海南海口中环国际广场项目、舟山国家石油储备基地项目获得国家优质工程奖，巴斯夫三期工程获得上海市明星工地，上海均胜项目获评“全国建设工程项目施工安全生产标准化工地”，老西门中华新城、市北高新技术服务业园区商办用房项目获 2019 年度上海市建设工程“白玉兰”奖。
3、市场储备情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计中标 PPP 项目共 81 项，中标总投资额超
过 900 亿元，项目主要集中于胡焕庸线右侧的经济发达地区，涉及包括城镇综合开发、市政道路、文体教育、旅游、医疗卫生、生态环境治理等 10 多个领域。本次发行募集资金拟投入的 PPP 项目均已签署了 PPP 项目合同，详细约定了项目的投资回报方式，以及政府部门的付费义务，不存在相关市场风险。
四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
（一）公司现有业务板块运营情况，发展态势，面临的主要风险及改进措施
2020 年公司新承接业务 242.36 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计中
标 PPP 项目共 81 项，中标总投资额超过 900 亿元，项目主要集中于胡焕庸线右
侧的经济发达地区，涉及包括城镇综合开发、市政道路、文体教育、旅游、医疗卫生、生态环境治理等 10
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设关于公开发行A股可转换公司债券预案修订情况说明的公告
关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2021-077
龙元建设集团股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券
预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开
的第八届董事会第二十三次会议以及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大
会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”或“本次公开发行可转换公司债券”）的相关议案。2019 年 12月 6 日公司召开了九届七次董事会会议，审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于 2021
年 11 月 8 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》，对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，公司就预案涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 主要 修 订情况
二、本次发行概况（二）发行规模 将拟发行可转换公司债券总规模进行了调整
二、本次发行概况（十七）本次募集资 将本次项目总投 资额及拟投 入募集资金额 进行了
金用途 调整
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 更新公司财务会计信息及管理层讨论与分析
四、公司利润分配政策及股利分配情况 更新公司利润分配方案实施情况
（二）最近三年现金分红情况
关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告
修订后的预案详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙元建设集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）公告》。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告
关于调整公开发行 A股可转换公司债券方案的公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2021-079
龙元建设集团股份有限公司
关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开
的第八届董事会第二十三次会议以及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大
会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”或“本次公开发行可转换公司债券”）的相关议案。2019 年 12月 6 日公司召开了九届七次董事会会议，审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际
情况，公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，将本次发行募集资金总
额从不超过 194,946.90 万元（含 194,946.90 万元）调减为不超过 125,224.46
万元（含 125,224.46 万元），并相应调整募集资金具体用途，根据公司 2018年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。关于公司本次发行方案调整的具体内容如下，关于本次发行方案的其他条款不变：
一、发行规模
（一）调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 194,946.90 万元（含 194,946.90 万
元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（二）调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 125,224.46 万元（含 125,224.46 万
元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
关于调整公开发行 A股可转换公司债券方案的公告
二、本次募集资金用途
（一）调整前：
本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过194,946.90万元（含194,946.90 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 70,074.40
2 华阴市文化体育运动中心 PPP 项目 55,300.65 35,319.45
3-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 16,115.92
3-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 7,494.86
4 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
5 补充流动资金 58,484.07 58,484.07
合计 341,667.67 194,946.90
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
（二）调整后
本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过125,224.46万元（含125,224.46 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 59,507.33
2-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 14,549.75
2-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 6,141.84
3 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
4 补充流动资金 58,484.07 37,567.34
合计 341,667.67 125,224.46
关于调整公开发行 A股可转换公司债券方案的公告
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-04] (600491)龙元建设:龙元建设2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2021-074
龙元建设集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日
至 2021 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于董事会授权相关事宜的议案 √
2 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 11 月 3 日召开的第九届董事会第二十二次会议
审议通过。会议决议公告已于2021年11月4日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600491 龙元建设 2021/11/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、现场登记
参加会议的股东可以在 2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日、11 月 18 日（上
午 9：00 时至下午 16：00 时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。
符合条件的 A 股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡
等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
符合条件的 A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印
件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
2、非现场登记：
参加会议的股东也可以在2021年11月16日、11月17日、11月18 日（上
午 9：00 时至下午 16：00 时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
（二） 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文
件原件于 2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14:00 前至股东大会召开地点办理
进场登记。
（三） 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，
应当加盖法人印章。
（四） 登记联系方式
地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团证券部
联系人：罗 星、沈 丹
电话：021-65615689； 传真：021-65615689
六、 其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 19
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于董事会授权相关事宜的议案
2 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
[2021-11-04] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股子公司向其全资子公司提供担保的公告
担保公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2021-073
龙元建设集团股份有限公司
关于控股子公司向其全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：杭州一城停车服务有限公司（以下简称“一城停车”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司控股子公司杭州城投建设有限公司（以下简称“杭州城投”）拟为一城停车向华夏银行股份有限公司杭州新华支行（以下简称“华夏银行杭州新华支行”）申请的金额为人民币陆仟万元的项目贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际为其累计担保余额为0 元。
本次担保的反担保情况：控股子公司为其全资子公司提供担保，不存在反担
保。
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足一城停车业务发展需要，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州城投拟为其全资子公司一城停车向华夏银行杭州新华支行申请的 6,000 万元（大写：陆仟万元整）项目贷款提供连带责任保证，担保范围包括主债权本金、利息及产生的其他费用，担保的主债权业务期限为 10 年。（二）审议程序
2021 年 11 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，独立董事对此发表同意的专项意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该项担保尚需提交公司股东大会审议。
担保公告
二、被担保方基本情况
名称：杭州一城停车服务有限公司
地址：浙江省杭州市江干区九华路 1 号 13 幢 4 楼 449 室
注册资本：叁千万元整
法定代表人：陈金芳
经营范围：服务；停车服务（凭有效许可证经营），展览展示服务，停车软件的开发、技术服务；批发、零售；机械停车设备，建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：杭州城投持有一城停车 100%股份。
一城停车的主要财务数据如下表：
单位：元
科 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 45,126,878.88 45,512,984.61
净资产 26,586,588.90 528,121.82
营业收入 - -
净利润 -841,532.92 -1,551,632.82
三、董事会意见
本次担保主要是为顺利推进一城停车在杭州九堡的停车场项目建设，该项目预计投产后效益良好，偿债能力较强，财务风险可控。上述担保符合公司整体利益，公司认为担保对象具有足够的履约能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司本次对外担保事项发表如下独立意见：
公司控股子公司杭州城投为其全资子公司一城停车申请的银行综合授信提供担保是为了顺利推进杭州九堡停车场项目，满足项目顺利开展的资金需求，有
担保公告
利于公司发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司控股子公司杭州城投为其全资子公司一城停车申请的银行项目贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为控股子（孙）公司担保的余额为人民币 519,073.49
万元；公司为参股公司担保的余额为人民币 40,000.00 万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为 115,702.77 万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021年11月3日
[2021-11-04] (600491)龙元建设:龙元建设九届二十二次董事会决议公告
九届二十二次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2021-072
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议已于 2021 年 10 月 29
日以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2021 年 11 月 3 日上午 10:00 在上海市
静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董
事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖
朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会授权相关事宜的议案》；
公司九届十七次董事会和 2020 年度股东大会审议通过了《关于办理 2021 年度银
行授信额度的议案》、《公司 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》、《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》，上述议案中董事会将具体办理事宜授权董事长办理。议案经 2020 年度股东大会审议通
过后至 2021 年 10 月 28 日，由原董事长赖振元先生具体办理相关事宜。2021 年 10
月 28 日，公司召开的九届二十一次董事会审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，公司董事长由赖振元先生变更为赖朝辉先生，因此九届十七次董事会和 2020 年度股东大会审议的上述相关议案中，原授权董事长签署相关法律文件、及具体办理担保及担保调剂等事项由现董事长赖朝辉先生具体办理，原议案其他内容均不变。
二、审议通过《关于控股子公司向其全资子公司提供担保的议案》；
为顺利推进杭州一城停车服务有限公司在杭州九堡的停车场项目建设，同意控股子公司杭州城投建设有限公司为其全资子公司杭州一城停车向华夏银行杭州新华支
九届二十二次董事会决议公告
行申请的6,000万元（大写：陆仟万元整）项目贷款提供连带责任保证，担保范围包括主债权本金、利息及产生的其他费用，担保的主债权业务期限为10年。该项目预计投产后效益良好，偿债能力较强，财务风险可控。
上述担保符合公司整体利益，公司认为担保对象具有足够的履约能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。
三、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
本次董事会议案一、议案二尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-03] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股股东股份解质押的公告
股份解质押的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-071
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份解质押的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东郑桂香女士持有
公司股份 38,828,700 股（无限售流通股），占公司总股本的 2.54%。控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 637,862,850 股，占公司总股本的 41.70%，累计质押的公司股份数为 339,920,000 股（本次解质押后），占其持股总数的 53.29%，占公司总股本的 22.22%。
公司近日收到股东郑桂香女士股份解质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
股东名称 郑桂香
本次解除质押股数（股） 16,806,800
质权人 华宝信托有限责任公司
占其所持股份比例 43.28%
占公司总股本比例 1.10%
解除质押时间 2021 年 11 月 1 日
持股数量 38,828,700
持股占比 2.54%
郑桂香女士如未来基于个人需求拟进行股权质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、累计股份质押情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖振元 413,895,952 27.06% 267,810,000 267,810,000 64.70% 17.51%
股份解质押的公告
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖朝辉 123,864,500 8.10% 39,400,000 39,400,000 31.81% 2.58%
赖晔鋆 61,273,698 4.01% 32,710,000 32,710,000 53.38% 2.14%
郑桂香 38,828,700 2.54% 16,806,800 - - -
合计 637,862,850 41.70% 356,726,800 339,920,000 53.29% 22.22%
1、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
2、实际控制人家族的质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。公司将密切关注质押事项进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-03] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股股东股份解质押的公告(2021/11/03)
股份解质押的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-071
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份解质押的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东郑桂香女士持有
公司股份 38,828,700 股（无限售流通股），占公司总股本的 2.54%。控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 637,862,850 股，占公司总股本的 41.70%，累计质押的公司股份数为 339,920,000 股（本次解质押后），占其持股总数的 53.29%，占公司总股本的 22.22%。
公司近日收到股东郑桂香女士股份解质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
股东名称 郑桂香
本次解除质押股数（股） 16,806,800
质权人 华宝信托有限责任公司
占其所持股份比例 43.28%
占公司总股本比例 1.10%
解除质押时间 2021 年 11 月 1 日
持股数量 38,828,700
持股占比 2.54%
郑桂香女士如未来基于个人需求拟进行股权质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、累计股份质押情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖振元 413,895,952 27.06% 267,810,000 267,810,000 64.70% 17.51%
股份解质押的公告
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖朝辉 123,864,500 8.10% 39,400,000 39,400,000 31.81% 2.58%
赖晔鋆 61,273,698 4.01% 32,710,000 32,710,000 53.38% 2.14%
郑桂香 38,828,700 2.54% 16,806,800 - - -
合计 637,862,850 41.70% 356,726,800 339,920,000 53.29% 22.22%
1、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
2、实际控制人家族的质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。公司将密切关注质押事项进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-02] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股股东股份质押的公告
股份质押的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-070
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份质押的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东赖朝辉先生持有
公司股份 123,864,500 股（无限售流通股），占公司总股本的 8.10%。控股家族
（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 637,862,850 股，占公
司总股本的 41.70%，累计质押的公司股份数为 356,726,800 股（本次质押后），
占其持股总数的 55.93%，占公司总股本的 23.32%。
一、上市公司股份质押
公司近日收到股东赖朝辉先生部分股份质押的通知，具体事项如下：
1、本次股份质押情况
是否为 占其 占公 质押
股东 控股股 本次质押股 是否 是否 质押 质押 所持 司总 融资
名称 东及一 数（股） 为限 补充 起始 到期 质权人 股份 股本 资金
致行动 售股 质押 日 日 比例 比例 用途
人 （%） （%）
2021 2022 开源证券 个人
赖朝 是 26,900,000 否 否 年 10 年 10 股份有限 21.72 1.76 资金
辉 月 29 月 28 公司 需求
日 日
2021 2022 开源证券 个人
赖朝 是 12,500,000 否 否 年 11 年 11 股份有限 10.09 0.82 资金
辉 月 1 月 1 公司 需求
日 日
2、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
股份质押的公告
持股数量 持股比 本次质押前累 本次质押后累 占其所持股 占公司总
股东名称 （股） 例 计质押数量 计质押数量 份比例 股本比例
（股） （股）
赖振元 413,895,952 27.06% 267,810,000 267,810,000 64.70% 17.51%
赖朝辉 123,864,500 8.10% - 39,400,000 31.81% 2.58%
赖晔鋆 61,273,698 4.01% 32,710,000 32,710,000 53.38% 2.14%
郑桂香 38,828,700 2.54% 16,806,800 16,806,800 43.28% 1.10%
合计 637,862,850 41.70% 317,326,800 356,726,800 55.93% 23.32%
表注：表中股东的质押及未质押股份不存在限售股份及冻结股份。
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、实际控制人家族未来半年内将到期的质押股份数为 232,326,800 股，占
其所持有股份比例 36.42%，占公司总股本比例 15.19%；实际控制人家族未来一
年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数为 39,400,000 股,占其所
持有股份比例 6.18%，占公司总股本比例 2.58%。实际控制人家族具备资金偿还
能力，还款资金来源包括股票红利、投资收益等。
2、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
3、实际控制人家族质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利
影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控
制权发生变更。公司将密切关注质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 1 日
[2021-11-02] (600491)龙元建设:龙元建设关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
完成工商变更的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-069
龙元建设集团股份有限公司关于
完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举赖朝辉先生为公司第九届董事会董事长，根据《龙元建设集团股份有限公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91330000704203949A
企业名称：龙元建设集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：赖朝辉
注册资本：壹拾伍亿贰仟玖佰柒拾伍万柒仟玖佰伍拾伍元
营业期限：1995 年 07 月 11 日至长期
成立日期：1995 年 07 月 11 日
住所：浙江省象山县丹城新丰路 165 号
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程勘察；工程造价咨询业务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工程管理服务；电工器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 1 日
[2021-10-29] (600491)龙元建设:龙元建设第九届董事会第二十一次会议决议公告
九届二十一次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2021-066
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 18 日
之前以电话或传真的方式进行了通知，2021 年 10 月 28 日上午 10:00 在上海市静安区
寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司 2021 年前三季度实现营业总收入 1,515,812.85 万元，营业利润 88,112.78
万元，利润总额 87,680.21 万元，净利润 60,547.67 万元。截至 2021 年三季度期末，
公司合并报表显示,总资产为 646.53 亿元，归属于母公司所有者权益合计 119.98 亿元。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
原董事长赖振元先生因年龄和精力原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第九届董事会董事长、战略发展委员会主任委员职务。
董事会同意选举赖朝辉先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会决议之日
起至 2022 年 5 月 20 日止, 原董事会授权董事长办理的具体事宜现由赖朝辉先生具体
办理。
三、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》
赖振元先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对赖振元先生在公司任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！鉴于赖振元先生是公司创始人和实际控制人，自公司第一届董事会至今担任公司董事长，是公司核心领导
九届二十一次董事会决议公告
人，在公司拥有极高的威望，是公司持续发展的精神支柱，过去多年以来对公司发展做出不可替代的贡献，经公司董事会讨论研究，同意聘任赖振元先生为公司董事会名誉董事长。
四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案》
选举赖朝辉先生为战略发展委员会主任委员，赖振元先生为战略发展委员会委
员，任期至 2022 年 5 月 20 日止。
五、在关联人回避表决的情况下通过《关于第九届董事会董事薪酬的议案》
赖朝辉先生担任公司董事长、董事兼总裁职务，薪酬为每年 120 万元人民币，赖振元先生担任公司名誉董事长兼董事职务，薪酬为每年 150 万人民币。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600491)龙元建设:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 7.8429元
加权平均净资产收益率: 5.18%
营业总收入: 151.58亿元
归属于母公司的净利润: 6.05亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-19] (600491)龙元建设:龙元建设关于中标宁波世纪大道快速路(永乐路-沙河互通)工程施工IV标段的公告
中标公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2022-006
龙元建设集团股份有限公司
关于中标宁波世纪大道快速路（永乐路-沙河互通）
工程施工 IV 标段的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到宁波市公共资源交易平台中标通知书，公司为世纪大道快速路（永乐路-沙河互通）工程施工 IV 标段的中标单位，招标人为宁波市绕城高速连接线建设有限公司。
中标范围：IV 标段的道路工程、桥梁工程、排水工程、保通工程、照明工程及附属配套设施等的施工总承包。
中标价: ?236,313,297.00（人民币贰亿叁仟陆佰叁拾壹万叁仟贰佰玖拾柒元整）。工期：720 日历天。质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格，确保“甬江建设杯”，争创“钱江杯”。安全要求：宁波市安全文明施工标准化工地。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-28] (600491)龙元建设:龙元建设关于2021年第四季度主要经营数据的公告
2021年第四季度经营数据公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-005
龙元建设集团股份有限公司关于
2021 年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披
露》、《第八号-建筑》中的有关规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披
露主要经营数据。现将龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第四季度主要经营数据公告如下：
单位：万元 币种：人民币
细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计
2021 年 10-12 月累 27 7 4 4 2 44
计项目数（个）
2021 年 10-12 月累 464,128.41 27,301.92 1,779.00 7,851.76 1,538.00 502,599.09
计项目总金额
2021 年 1-12 月累 116 25 5 15 8 169
计项目数（个）
2021 年 1-12 月累 1,728,972.37 112,423.45 6,638.00 46,257.17 4,198.00 1,898,488.99
计项目总金额
单位：万元 币种：人民币
业务模式 单一施工合同模式 融资合同模式（PPP） 总计
2021 年 10-12 月项目数（个） 44 - 44
2021 年 10-12 月总金额 502,599.09 - 502,599.09
2021 年 1-12 月累计项目数（个） 169 - 169
2021 年 1-12 月累计项目总金额 1,898,488.99 - 1,898,488.99
2021 年第四季度公司新承接业务量 50.26 亿元，2021 年 1-12 月公司累计新
承接业务量 189.85 亿元。公司坚持理性、规范、稳健发展，重视经营工作，积
极开拓市场，承接优质业务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600491)龙元建设:龙元建设关于中标宁波梅山综保区多层公共保税仓项目工程施工总承包的公告.
中标公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2022-004
龙元建设集团股份有限公司
关于中标宁波梅山综保区多层公共保税仓项目
工程施工总承包的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心签发的《中标通知书》，公司为宁波梅山综保区多层公共保税仓项目的中标单位，建设单位为宁波港城实业有限公司。
建设规模及内容：总用地面积约 180 亩，总建筑面积约 17 万平方米，主要
建设内容为大型多层仓库 4 座、智能立体仓库 1 座，集装箱堆场、配套办公用房区及相关配套附属设施。包括土建工程、钢结构工程、安装（给排水、电气、消防水、消防警报、暖通、智能化）工程、室外附属道路工程、室外地基处理工程、雨污水工程、低压供电线路工程、室外景观工程、园林绿化工程、海绵工程等施工总承包。
中标价:77,122.3462 万元（人民币柒亿柒仟壹佰贰拾贰万叁仟肆佰陆拾贰元整）工期：700 日历天。工程质量：按国家施工验收规范一次性验收合格。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股股东股份质押的公告
股份质押的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2022-003
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东赖朝辉先生持有
公司股份 123,864,500 股（无限售流通股），占公司总股本的 8.10%。控股家族
（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 637,862,850 股，占公
司总股本的 41.70%，累计质押的公司股份数为 345,094,507 股（本次质押后），
占其持股总数的 54.10%，占公司总股本的 22.56%。
一、上市公司股份质押
公司近日收到股东赖朝辉先生部分股份质押的通知，具体事项如下：
1、本次股份质押情况
是否为 占其 占公 质押
股东 控股股 本次质押股 是否 是否 质押 质押 所持 司总 融资
名称 东及一 数（股） 为限 补充 起始 到期 质权人 股份 股本 资金
致行动 售股 质押 日 日 比例 比例 用途
人 （%） （%）
2022 2023 个人
赖朝 是 15,174,507 否 否 年 1 年 1 吴国家 12.25 0.99 资金
辉 月 20 月 19 需求
日 日
2、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
持股数量 持股比 本次质押前累 本次质押后累 占其所持股 占公司总
股东名称 （股） 例 计质押数量 计质押数量 份比例 股本比例
（股） （股）
赖振元 413,895,952 27.06% 257,810,000 257,810,000 62.29% 16.85%
赖朝辉 123,864,500 8.10% 39,400,000 54,574,507 44.06% 3.57%
赖晔鋆 61,273,698 4.01% 32,710,000 32,710,000 53.38% 2.14%
股份质押的公告
持股数量 持股比 本次质押前累 本次质押后累 占其所持股 占公司总
股东名称 （股） 例 计质押数量 计质押数量 份比例 股本比例
（股） （股）
郑桂香 38,828,700 2.54% - - - -
合计 637,862,850 41.70% 329,920,000 345,094,507 54.10% 22.56%
表注：表中股东的质押及未质押股份不存在限售股份及冻结股份。
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、实际控制人家族未来半年内将到期的质押股份数为 205,520,000 股，占
其所持有股份比例 32.22%，占公司总股本比例 13.44%；实际控制人家族未来一
年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数为 139,574,507 股,占其
所持有股份比例 21.88%，占公司总股本比例 9.12%。实际控制人家族具备资金偿
还能力，还款资金来源包括股票红利、投资收益等。
2、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
3、实际控制人家族质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利
影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控
制权发生变更。公司将密切关注质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600491)龙元建设:龙元建设关于中国证监会发审会审核公司公开发行A股可转换公司债券申请的结果公告
可转债申请结果
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2022-002
龙元建设集团股份有限公司
关于中国证监会发审会审核公司公开发行 A 股可转换
公司债券申请的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十
八届发审委 2022 年第 9 次工作会议对龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核，根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请未获得审核通过。后续公司将持续做好各项经营管理工作，同时借助资本市场，继续推动公司主营业务发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-07] (600491)龙元建设:龙元建设关于中标衢州智慧新城百家坊社区项目一期工程施工总承包的公告
中标公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2022-001
龙元建设集团股份有限公司
关于中标衢州智慧新城百家坊社区项目一期工程
施工总承包的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到衢州市监管办签发的《中标通知书》，公司为衢州智慧新城百家坊社区项目一期工程施工总承包的中标单位，招标人为衢州市慧城城市有机更新有限公司。
建设地点位于双叶路以南，智慧大道以西，320 国道以北（东）。建设规模
总建筑面积约 24 万平方米，其中 1#地块地上建筑面积约 7.7 万平方米，地下建
筑面积约 3.9 万平方米，2#地块地上建筑面积约 8 万平方米，地下建筑面积约
4.2 万平方米，地上 11 层，地下 1 层。新建社区内市政道路约 2.5 万平方米，
新建市政绿化约 6.5 万平方米，主要建设内容包括安置小区、社区配套用房、小区间市政道路和市政绿化等。
中标价:75,467.87 万元，工期：730 日历天。
工程质量：符合国家、行业及地方现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格，并确保该项目通过未来社区时点验收，且确保创建“衢州市建设安全文明施工标准化工地”标准。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-24] (600491)龙元建设:龙元建设关于子公司签署金桥国培地块研发项目钢结构分包合同的公告
签署钢结构分包合同公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-089
龙元建设集团股份有限公司
关于子公司签署金桥国培地块研发项目钢结构分包
合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）近日与上海建工集团股份有限公司签署了钢结构分包合同（以下简称“合同”）。根据合同约定，大地钢构为金桥国培地块研发项目（除桩基工程）钢结构分包合同的分包人，现将合同相关情况公告如下：
总包工程名称：金桥国培地块研发项目（除桩基工程）
分包工程名称：金桥国培地块研发项目（除桩基工程）钢结构工程
建设单位：上海金桥（集团）有限公司
总承包人：上海建工集团股份有限公司
分包人：浙江大地钢结构有限公司
分包工程地点：上海市浦东新区金桥路 1849 号东至马家浜河道西至金桥路南至川桥路北至新金桥路
合同工期：323 日历天
合同金额：?387,286,297.00 元（大写：人民币叁亿捌仟柒佰贰拾捌万陆仟贰佰玖拾柒元整）
工程承包范围和内容：本项目的钢结构工程，施工图纸范围内的全部内容，制作、供应、安装、缺陷修复、检测、探伤、验收、培训和维修保养所包含的全部工程，确保整个工程通过验收，撤离现场并完整向总承包人递交竣工资料。并负责钢结构专业工程合同规定的质量保修及缺陷期有关质量的所有义务，以及为实施上述工作所应进行的各种工程以外的联络、协商，以确保按质、按期完成上述承包范围。
工程质量：分包人须确保本工程一次性验收合格率 100%，确保金钢奖、上
签署钢结构分包合同公告
海市白玉兰奖、中国钢结构金奖、争创鲁班奖。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-21] (600491)龙元建设:龙元建设关于公开发行A股可转换公司债券中国证监会发审委暂缓表决的公告
可转债申请进展
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-088
龙元建设集团股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券中国证监会发审委
暂缓表决的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第
十八届发审委 2021 年第 139 次工作会议对龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核，会议审核结果为暂缓表决。
公司将密切关注本次公开发行可转换公司债券的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体披露的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-09] (600491)龙元建设:龙元建设关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
可转债告知函回复的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-087
龙元建设集团股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作
告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好龙元建设集团公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
根据告知函的要求，公司已与相关中介机构就告知函的问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对告知函回复内容进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《龙元建设与中信证券股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函有关问题的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，该事项仍存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-20] (600491)龙元建设:龙元建设2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2021-086
龙元建设集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,794,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.6006
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会授权相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,793,676 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,664,176 99.9785 130,140 0.0215 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于控股子公
2 司为其全资子 67,163,724 99.8066 130,140 0.1934 0 0.00
公司提供担保 00
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、成威
2、 律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
龙元建设集团股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-19] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股股东股份解质押的公告
股份解质押的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-085
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东赖振元先生持有
公司股份 413,895,952 股（无限售流通股），占公司总股本的 27.06%。控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 637,862,850 股，占公司总股本的 41.70%，累计质押的公司股份数为 329,920,000 股（本次解质押后），占其持股总数的 51.72%，占公司总股本的 21.57%。
公司近日收到股东赖振元先生股份解质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
股东名称 赖振元
本次解除质押股数（股） 10,000,000
质权人 中国中金财富证券有限公司
占其所持股份比例 2.42%
占公司总股本比例 0.65%
解除质押时间 2021 年 11 月 17 日
持股数量 413,895,952
持股占比 27.06%
赖振元先生如未来基于个人需求拟进行股权质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、累计股份质押情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖振元 413,895,952 27.06% 267,810,000 257,810,000 62.29% 16.85%
股份解质押的公告
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖朝辉 123,864,500 8.10% 39,400,000 39,400,000 31.81% 2.58%
赖晔鋆 61,273,698 4.01% 32,710,000 32,710,000 53.38% 2.14%
郑桂香 38,828,700 2.54% - - - -
合计 637,862,850 41.70% 339,920,000 329,920,000 51.72% 21.57%
1、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
2、实际控制人家族的质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。公司将密切关注质押事项进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-16] (600491)龙元建设:龙元建设关于签署合作协议的补充风险提示公告
补充公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-084
龙元建设集团股份有限公司
关于签署合作协议的补充风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 15 日，公司公告了《关于与淮南市谢家集区人民政府签署光
伏新能源投资开发战略协议的公告》和《关于签署渭南市华州区屋顶光伏发电项目投资开发合作协议的公告》，详见公司在上海证券交易所网站披露的临2021-082 号和临 2021-083 号公告。现就上述事项补充风险提示如下：
1、公司主营业务没有发生改变。公司目前主营业务为传统建筑施工业务和PPP 业务，经审计的 2020 年年报营业收入占比 98.72%。公司光伏相关业务仅为前期计划阶段，尚未实际开展，后续推进存在较大不确定性。
2、缺乏技术储备的风险。公司目前没有光伏发电方面的技术储备，不具备独立履行相关光伏新能源业务的能力，后续相关业务开展需要与该领域专业的企业进行合作，且具体合作模式、合作条件等仍在商讨中，后续合作情况、协议履行具有重大不确定性。
3、资金筹措尚未到位的风险。上述合作协议中涉及的项目金额合计 20 亿元，
公司拟通过自有资金、融资等方式进行筹措，但相关资金目前尚未完全到位，后续是否能如期融资到位尚存在不确定性。
4、协议尚未签署的风险。上述合作事项仅为各方初步达成的框架协议，具体合作模式仍在商讨中，具体项目协议尚未签署，相关决策及审批等前置程序均未进行，协议后续进展时间及是否顺利推进存在不确定性。
5、拟开展合作对公司当期业绩不构成影响。本次签署的投资开发合作协议为框架协议，对公司 2021 年经营业绩和财务状况不构成影响，未来经营情况具有不确定性，提醒投资者注意投资风险。
补充公告
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-16] (600491)龙元建设:龙元建设关于签署渭南市华州区屋顶光伏发电项目投资开发合作协议的公告
投资开发合作协议
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-083
龙元建设集团股份有限公司
关于签署渭南市华州区屋顶光伏发电项目
投资开发合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次签署的投资开发合作协议属于框架性约定，是各方就本次合作达成的初步共识，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，本协议的执行情况尚存在不确定性，本协议后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的投资合作协议为框架协议，对公司 2021 年经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
一、协议签署概况
为全面落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，推进分布式光伏发电发展，以清洁能源促进区域新发展，渭南市华州区人民政府与龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着优势互补、互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，就推进整县分布式光伏开发工作于近日签订了《渭南市华州区屋顶光伏发电项目投资开发合作协议》。本协议为合作框架协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方情况
公司本次合作方为渭南市华州区人民政府，公司与渭南市华州区人民政府不存在关联关系。
三、协议主要内容
甲方：渭南市华州区人民政府
投资开发合作协议
乙方：龙元建设集团股份有限公司
（一）合作内容
1、甲方确定乙方为华州区光伏发电相关项目建设的战略合作伙伴，同意乙方在华州区辖境内投资开发整县屋顶光伏项目。
2、甲方将其管辖区域内屋顶资源，包括但不限于党政机关办公楼、学校、停车棚、医院、活动中心、产业园区等公建项目交由乙方开展光伏发电综合建设工作，并协助乙方在辖区内各企业与民用建筑中推广光伏发电项目。
3、乙方将发挥上市公司技术、资金、人才、管理等方面优势，积极为华州区提供优质的设计、咨询、投资、建设和运维等配套服务。
（二）项目概况
1.项目名称：渭南市华州区屋顶光伏发电项目
2.建设内容与规模：项目选址位于华州区内，拟在党政机关建筑屋顶 、学校、医院、村委会等公共建筑屋顶、工商业厂房屋顶、小区及农村居民屋顶建设200MW 兆瓦光伏发电项目。
3.投资额及建设期限：乙方自筹资金，拟投资 10 亿元，2023 年 12 月底之
前建成并网。
（三）双方主要权利与义务
1.甲方成立华州区屋顶光伏电站项目工作领导小组，全面负责华州区整县屋顶光伏电站项目开发及其他相关事宜。
2.甲方同意并支持乙方开发、经营乙方在华州区整区屋顶光伏发电项目，落实国家和各级地方政府有关新能源开发、乡村振兴及甲方已出台的招商引资方面优惠政策。
3.甲方指定相关部门人员做好协调工作，协助乙方办理项目立项、并网等工作，负责在项目实施过程中与地方相关部门的沟通协调。
4.甲方将在其管辖区域内积极协调落实屋顶资源，协调支持乙方开展各项开发工作。
5.乙方积极推动华州区辖区内新能源项目投资机会的调查、论证和评估，列入乙方战略发展规划和投资计划，推动项目尽快落地建设。
6.乙方负责具体项目运作的设计、投资、施工、运营、维护、收益和处置。
投资开发合作协议
7.乙方在项目实施过程中要积极服务于乡村振兴战略，促进提高当地人民生活水平，注意保护和美化城镇景观、村容村貌。
8.乙方从签订协议之日起三个月内在华州区成立独立法人、独立核算的经营主体。
四、协议对公司的影响
本次签署的投资开发合作协议为框架协议，对公司 2021 年经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
本协议属于框架性协议，具体项目实施需要签订相关具体协议，并履行相关决策、审批等前置程序后方可实施，协议的执行情况尚存在不确定性，协议后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据《投资开发合作协议》事项的有关进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行必要的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-16] (600491)龙元建设:龙元建设关于与淮南市谢家集区人民政府签署光伏新能源投资开发战略协议的公告
签署战略协议
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-082
龙元建设集团股份有限公司
关于与淮南市谢家集区人民政府签署光伏新能源
投资开发战略协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次签署的战略合作协议属于框架性约定，是各方就本次合作达成的初步共识，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，协议的执行情况尚存在不确定性，后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议为框架协议，对公司 2021 年经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
一、协议签署概况
为积极推进资源节约型、环境友好型城市建设，落实国家碳达峰、碳中和的战略目标，淮南市谢家集区人民政府与龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏天合分布式能源管理有限公司（天合光能股份有限公司的控股子公司）于近日签署了《淮南市谢家集区光伏新能源投资开发战略协议》。本协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方情况
公司本次合作方为淮南市谢家集区人民政府，公司与淮南市谢家集区人民政府不存在关联关系。
三、协议主要内容
甲方：淮南市谢家集区人民政府
签署战略协议
乙方：龙元建设集团股份有限公司、江苏天合分布式能源管理有限公司
（一）合作内容
1、甲方同意乙方在符合规划条件的区辖境内投资开发光伏新能源项目，资源包括但不限于：党政机关、学校、医院、场馆、村委会等公共建筑屋顶，工商业厂房屋顶，居民屋顶，水面、荒草地及其它具备投资建设条件的地面等。本项目总投资暂估人民币壹拾亿元。
2．乙方将参照《国家能源局关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》、《国家能源局关于报送（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》等文件里的要求对谢家集区资源进行光伏项目规划及实地勘察，积极开展光伏发电项目前期工作，争取项目早日开工建设。
3．甲乙双方紧密合作，双方相关部门积极配合开展相关方案编制和申报工作，未来在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作，建立全面、长期的战略合作伙伴关系，共同推动能源行业各类创新业务发展，推进谢家集区能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统。
（二）双方主要权利与义务
1.甲方同意并支持乙方开发、经营淮南市谢家集区光伏发电项目，落实中省市有关新能源开发、城市更新、乡村振兴及甲方已出台的招商引资方面优惠政策。
2.甲方协助乙方项目开发建设，协调解决遇到的困难及问题，改善光伏开发建设运营商环境，降低光伏开发建设非技术成本及其他相关事宜。
3.甲方积极完善和优化分布式光伏接网、备案等相关管理办法，积极推行项目备案及各项行政审批事宜。
4.甲方协助乙方处理项目开发、建设过程中所涉各政府部门、企事业单位之间的关系，协助电站的顺利备案、开工建设、投产运营，配合做好电网接入、余电上网工作。
5.乙方紧跟光伏发电项目建设、城市更新、乡村振兴政策，结合电网需求，积极开展项目前期工作。
6.在甲方工作的基础上，乙方继续完成项目规划投资及建设。
7.乙方在谢家集区注册成立项目公司，全面负责项目备案、开发建设、施工及运维等相关事宜。
签署战略协议
四、协议对公司的影响
本次签署的战略合作协议仅为框架协议，对公司 2021 年经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
本协议属于框架性协议，具体项目实施需要签订相关具体协议，并履行相关决策、审批等前置程序后方可实施，协议的执行情况尚存在不确定性，后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据《战略合作协议》事项的有关进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行必要的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-13] (600491)龙元建设:龙元建设关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
投资者接待日活动公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-081
龙元建设集团股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强宁波区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办 “心系投资者，携手共行动”--宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主体活动。
活动于 2021 年 11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：
http://www.p5w.net。 届时，公司部分高管人员将参加本次活动，通过在线文字互动交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设九届二十三次董事会会议决议公告
九届二十三次董事会会议决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2021-075
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 11 月
8 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结
合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分
高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经董事审议表决全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，依据公司 2020 年年度
股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调整，并相应调整募集资金具体用途。具体情况说明如下：
（二）发行规模
调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 194,946.90 万元（含 194,946.90 万元）
万元，具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 125,224.46 万元（含 125,224.46 万元），
具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
调整前：
九届二十三次董事会会议决议公告
本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 194,946.90 万元（含
194,946.90 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募 集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 70,074.40
2 华阴市文化体育运动中心 PPP 项目 55,300.65 35,319.45
3-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 16,115.92
3-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 7,494.86
4 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
5 补充流动资金 58,484.07 58,484.07
合计 341,667.67 194,946.90
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
调整后：
本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 125,224.46 万元（含
125,224.46 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募 集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 59,507.33
2-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 14,549.75
2-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 6,141.84
3 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
4 补充流动资金 58,484.07 37,567.34
合计 341,667.67 125,224.46
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分
九届二十三次董事会会议决议公告
项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。
独立董事对该事项发表独立意见。
二、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订
稿）的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
三、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
四、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》。
具体详见上海证券交易所网站。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设九届十六次监事会会议决议公告
九届十六次监事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2021-076
龙元建设集团股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 11 月 8 日上午
11：00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场方式召开，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议由陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调整，并相应调整募集资金具体用途。具体情况说明如下：
（二）发行规模
调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 194,946.90 万元（含 194,946.90 万元）万元，
具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 125,224.46 万元（含 125,224.46 万元），具
体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 194,946.90 万元（含
194,946.90 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入
九届十六次监事会决议公告
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 70,074.40
2 华阴市文化体育运动中心 PPP 项目 55,300.65 35,319.45
3-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 16,115.92
3-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 7,494.86
4 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
5 补充流动资金 58,484.07 58,484.07
合计 341,667.67 194,946.90
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
调整后：
本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 125,224.46 万元（含
125,224.46 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 59,507.33
2-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 14,549.75
2-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 6,141.84
3 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
4 补充流动资金 58,484.07 37,567.34
合计 341,667.67 125,224.46
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。
九届十六次监事会决议公告
二、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的
议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
三、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
四、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》；
具体详见上海证券交易所网站。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
监事 会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-078
龙元建设集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）
公告
本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不 存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可
转债”、“可转换公司债券”）。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“龙元建设”、“本公司”）原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币 125,224.46 万元（含 125,224.46 万元），
具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四）可转债存续期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息：
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日
中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司 决定 向下 修正 转股 价格 ，公 司将 在上 海证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具
体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至
少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 125%（含 125%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人
在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司 A
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告(二次修订稿)
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-80
龙元建设集团股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施的公告（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体为公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报有关事项说明如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设和前提条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化。
2、假设公司于 2022 年 1 月末完成本次发行，并分别假设所有可转债持有人
于 2022 年 7 月末全部转股和截至 2022 年 12 月末全部未转股两种情况。前述发
行完成时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
3、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益等）的影响。
5、本次发行募集资金总额为 125,224.46 万元，不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
6、假设本次可转债的转股价格为 6.82 元/股（该价格不低于公司第九届董事
会第七次会议召开日（2021 年 11 月 8 日）前 20 个交易日公司 A 股股票均价与
前一交易日公司 A 股股票均价，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前 20个交易日均价和前一交易日均价确定），该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
7、假设公司 2021 年、2022 年归属母公司所有者的净利润及扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润与 2020 年持平。假设 2020 年年度现金分红
金额与 2020 年持平，为 7,648.79 万元，于 2022 年 7 月实施完毕。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度、2022 年度经营情况及趋势的判断或现金分红计划，不构成公司盈利预测或现金分红承诺；公司实际经营情况及分红情况受国家政策、行业发展等多种因素影响，存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
9、按照相关会计准则的规定，参照目前可转债市场情况，本次可转债发行后增加的所有者权益，按照 18,783.67 万元（募集资金总额的 15%）模拟测算可转债发行后、转股前计入权益部分的价值，按照 106,440.79 万元（募集资金总额的 85%）模拟测算可转债全部转股时由债权部分转入权益部分的价值。该数据仅供测算摊薄即期回报时参考使用，实际发行时的具体会计处理将根据本次可转债发行时的利息条款、折现率等因素确定。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响对比如下：
2021 年度 2022 年度/2020.12.31
项目 /2021.12.31 截至 2022 年 12 2022 年 7 月末
月末全部未转股 全部转股
总股本（万股） 152,975.80 152,975.80 171,337.15
归属于母公司所有者的净利润（万元） 80,894.07 80,894.07 80,894.07
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 63,147.84 63,147.84 63,147.84
者的净利润（万元）
期初归属于母公司所有者权益（万元） 1,137,478.10 1,210,723.38 1,210,723.38
期末归属于母公司所有者权益（万元） 1,210,723.38 1,302,752.33 1,409,193.12
基本每股收益（元/股） 0.53 0.53 0.50
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/ 0.41 0.41 0.39
股）
加权平均净资产收益率 6.89% 6.39% 6.18%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 5.38% 4.99% 4.82%
益率
注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益
的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行计算。
（三）本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后、全部转股前，公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数 相应增加；投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司的总股本将会相应增加， 而募集资金投资项目产生效益需要一定时间，因此本次发行完成后公司即期回报 存在被摊薄的风险。另外，本次发行的可转债设有转股价格向下修正条款，在该 条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增 的股本总额增加，从而扩大本次发行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊 薄作用。
特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险，同时公司就摊薄即期回 报制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。敬请广大投资者关注， 并注意投资风险。
二、本次发行的必要性和合理性
本次发行募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高 公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。 具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《龙元建设集团股份有限 公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿）》。
三、本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事本次发行募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次发行募集资金项目与现有业务的关系
本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于“渭南市华州区教育文体基础设施PPP 项目”、“安义县北外环路工程及潦河南岸旧城改造安置房一期 PPP 项目”（具体分为“安义县北外环路工程项目（PPP 项目）”与“潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目）”）、“晋江市国际会展中心 PPP 项目”以及补充流动资金。
“渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目”、“安义县北外环路工程及潦河南岸旧城改造安置房一期 PPP 项目”（具体分为“安义县北外环路工程项目（PPP 项目）”与“潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目）”）、“晋江市国际会展中心 PPP 项目”已签署正式合同，均属于公司的主营业务，符合公司战略转型的发展方向，两个项目的实施将进一步提高公司在 PPP 领域的市场影响力，有助于公司继续转型发展；补充流动资金可优化公司财务结构，降低财务费用，促进公司盈利能力的提升，为公司未来业务发展提供资金保障。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备情况
公司设有子公司龙元明城与杭州城投分别负责 PPP 业务市场拓展、融资投
资与 PPP 项目标后建设运营管理，目前公司从事 PPP 业务的专业人员超过 1,000
人，覆盖了 PPP 业务研究规划、投融资、建设管理、运营及大数据分析等各环
节。公司拥有国家发改委 PPP 专家库专家 8 位，财政部 PPP 专家库专家 8 位，
是双库专家人数最多的社会资本之一。在 PPP 项目执行中，公司均配备了项目经理，统筹负责项目从投标立项、融资安排、工程建设、运营管理的整个流程。
2、技术储备情况
公司为区域性建筑龙头企业，自设立以来一直从事建筑施工业务，拥有房屋建筑工程总承包特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级、市政公用工程总承包一级资质等一系列的专业资质。公司丰富的资质及优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准、精装饰等各类复杂的建筑施工项目提供了坚实的基础。
报告期内，公司连续荣登《财富》中国 500 强，连续 17 年入选“中国承包
商 80 强”，连续 14 年入选浙江省民营企业百强榜，连续 36 年被评为浙江进沪
施工企业先进单位。公司在全国各地成功打造出多个高品质建筑工程项目，获得省级及以上质量奖项及省级以上安全文明奖项超百余项，其中陈家镇动迁安置房等四个项目荣获 2017 年度上海市建设工程“白玉兰”奖，老西门中华新城项目荣获“白玉兰奖观摩工程”荣誉称号，海南海口中环国际广场项目、舟山国家石油储备基地项目获得国家优质工程奖，巴斯夫三期工程获得上海市明星工地，上海均胜项目获评“全国建设工程项目施工安全生产标准化工地”，老西门中华新城、市北高新技术服务业园区商办用房项目获 2019 年度上海市建设工程“白玉兰”奖。
3、市场储备情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计中标 PPP 项目共 81 项，中标总投资额超
过 900 亿元，项目主要集中于胡焕庸线右侧的经济发达地区，涉及包括城镇综合开发、市政道路、文体教育、旅游、医疗卫生、生态环境治理等 10 多个领域。本次发行募集资金拟投入的 PPP 项目均已签署了 PPP 项目合同，详细约定了项目的投资回报方式，以及政府部门的付费义务，不存在相关市场风险。
四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
（一）公司现有业务板块运营情况，发展态势，面临的主要风险及改进措施
2020 年公司新承接业务 242.36 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计中
标 PPP 项目共 81 项，中标总投资额超过 900 亿元，项目主要集中于胡焕庸线右
侧的经济发达地区，涉及包括城镇综合开发、市政道路、文体教育、旅游、医疗卫生、生态环境治理等 10
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设关于公开发行A股可转换公司债券预案修订情况说明的公告
关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2021-077
龙元建设集团股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券
预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开
的第八届董事会第二十三次会议以及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大
会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”或“本次公开发行可转换公司债券”）的相关议案。2019 年 12月 6 日公司召开了九届七次董事会会议，审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于 2021
年 11 月 8 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》，对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，公司就预案涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 主要 修 订情况
二、本次发行概况（二）发行规模 将拟发行可转换公司债券总规模进行了调整
二、本次发行概况（十七）本次募集资 将本次项目总投 资额及拟投 入募集资金额 进行了
金用途 调整
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 更新公司财务会计信息及管理层讨论与分析
四、公司利润分配政策及股利分配情况 更新公司利润分配方案实施情况
（二）最近三年现金分红情况
关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告
修订后的预案详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙元建设集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）公告》。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-09] (600491)龙元建设:龙元建设关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告
关于调整公开发行 A股可转换公司债券方案的公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2021-079
龙元建设集团股份有限公司
关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开
的第八届董事会第二十三次会议以及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大
会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”或“本次公开发行可转换公司债券”）的相关议案。2019 年 12月 6 日公司召开了九届七次董事会会议，审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际
情况，公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，将本次发行募集资金总
额从不超过 194,946.90 万元（含 194,946.90 万元）调减为不超过 125,224.46
万元（含 125,224.46 万元），并相应调整募集资金具体用途，根据公司 2018年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。关于公司本次发行方案调整的具体内容如下，关于本次发行方案的其他条款不变：
一、发行规模
（一）调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 194,946.90 万元（含 194,946.90 万
元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（二）调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 125,224.46 万元（含 125,224.46 万
元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
关于调整公开发行 A股可转换公司债券方案的公告
二、本次募集资金用途
（一）调整前：
本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过194,946.90万元（含194,946.90 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 70,074.40
2 华阴市文化体育运动中心 PPP 项目 55,300.65 35,319.45
3-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 16,115.92
3-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 7,494.86
4 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
5 补充流动资金 58,484.07 58,484.07
合计 341,667.67 194,946.90
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
（二）调整后
本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过125,224.46万元（含125,224.46 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入
1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 59,507.33
2-1 安义县北外环路工程项目（PPP 项目） 21,143.28 14,549.75
2-2 潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目） 14,999.20 6,141.84
3 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20
4 补充流动资金 58,484.07 37,567.34
合计 341,667.67 125,224.46
关于调整公开发行 A股可转换公司债券方案的公告
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-04] (600491)龙元建设:龙元建设2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2021-074
龙元建设集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日
至 2021 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于董事会授权相关事宜的议案 √
2 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 11 月 3 日召开的第九届董事会第二十二次会议
审议通过。会议决议公告已于2021年11月4日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600491 龙元建设 2021/11/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、现场登记
参加会议的股东可以在 2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日、11 月 18 日（上
午 9：00 时至下午 16：00 时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。
符合条件的 A 股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡
等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
符合条件的 A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印
件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
2、非现场登记：
参加会议的股东也可以在2021年11月16日、11月17日、11月18 日（上
午 9：00 时至下午 16：00 时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
（二） 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文
件原件于 2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14:00 前至股东大会召开地点办理
进场登记。
（三） 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，
应当加盖法人印章。
（四） 登记联系方式
地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团证券部
联系人：罗 星、沈 丹
电话：021-65615689； 传真：021-65615689
六、 其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 19
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于董事会授权相关事宜的议案
2 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
[2021-11-04] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股子公司向其全资子公司提供担保的公告
担保公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2021-073
龙元建设集团股份有限公司
关于控股子公司向其全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：杭州一城停车服务有限公司（以下简称“一城停车”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司控股子公司杭州城投建设有限公司（以下简称“杭州城投”）拟为一城停车向华夏银行股份有限公司杭州新华支行（以下简称“华夏银行杭州新华支行”）申请的金额为人民币陆仟万元的项目贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际为其累计担保余额为0 元。
本次担保的反担保情况：控股子公司为其全资子公司提供担保，不存在反担
保。
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足一城停车业务发展需要，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州城投拟为其全资子公司一城停车向华夏银行杭州新华支行申请的 6,000 万元（大写：陆仟万元整）项目贷款提供连带责任保证，担保范围包括主债权本金、利息及产生的其他费用，担保的主债权业务期限为 10 年。（二）审议程序
2021 年 11 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，独立董事对此发表同意的专项意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该项担保尚需提交公司股东大会审议。
担保公告
二、被担保方基本情况
名称：杭州一城停车服务有限公司
地址：浙江省杭州市江干区九华路 1 号 13 幢 4 楼 449 室
注册资本：叁千万元整
法定代表人：陈金芳
经营范围：服务；停车服务（凭有效许可证经营），展览展示服务，停车软件的开发、技术服务；批发、零售；机械停车设备，建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：杭州城投持有一城停车 100%股份。
一城停车的主要财务数据如下表：
单位：元
科 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 45,126,878.88 45,512,984.61
净资产 26,586,588.90 528,121.82
营业收入 - -
净利润 -841,532.92 -1,551,632.82
三、董事会意见
本次担保主要是为顺利推进一城停车在杭州九堡的停车场项目建设，该项目预计投产后效益良好，偿债能力较强，财务风险可控。上述担保符合公司整体利益，公司认为担保对象具有足够的履约能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司本次对外担保事项发表如下独立意见：
公司控股子公司杭州城投为其全资子公司一城停车申请的银行综合授信提供担保是为了顺利推进杭州九堡停车场项目，满足项目顺利开展的资金需求，有
担保公告
利于公司发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司控股子公司杭州城投为其全资子公司一城停车申请的银行项目贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为控股子（孙）公司担保的余额为人民币 519,073.49
万元；公司为参股公司担保的余额为人民币 40,000.00 万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为 115,702.77 万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021年11月3日
[2021-11-04] (600491)龙元建设:龙元建设九届二十二次董事会决议公告
九届二十二次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2021-072
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议已于 2021 年 10 月 29
日以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2021 年 11 月 3 日上午 10:00 在上海市
静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董
事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖
朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会授权相关事宜的议案》；
公司九届十七次董事会和 2020 年度股东大会审议通过了《关于办理 2021 年度银
行授信额度的议案》、《公司 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》、《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》，上述议案中董事会将具体办理事宜授权董事长办理。议案经 2020 年度股东大会审议通
过后至 2021 年 10 月 28 日，由原董事长赖振元先生具体办理相关事宜。2021 年 10
月 28 日，公司召开的九届二十一次董事会审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，公司董事长由赖振元先生变更为赖朝辉先生，因此九届十七次董事会和 2020 年度股东大会审议的上述相关议案中，原授权董事长签署相关法律文件、及具体办理担保及担保调剂等事项由现董事长赖朝辉先生具体办理，原议案其他内容均不变。
二、审议通过《关于控股子公司向其全资子公司提供担保的议案》；
为顺利推进杭州一城停车服务有限公司在杭州九堡的停车场项目建设，同意控股子公司杭州城投建设有限公司为其全资子公司杭州一城停车向华夏银行杭州新华支
九届二十二次董事会决议公告
行申请的6,000万元（大写：陆仟万元整）项目贷款提供连带责任保证，担保范围包括主债权本金、利息及产生的其他费用，担保的主债权业务期限为10年。该项目预计投产后效益良好，偿债能力较强，财务风险可控。
上述担保符合公司整体利益，公司认为担保对象具有足够的履约能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。
三、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
本次董事会议案一、议案二尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-03] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股股东股份解质押的公告
股份解质押的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-071
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份解质押的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东郑桂香女士持有
公司股份 38,828,700 股（无限售流通股），占公司总股本的 2.54%。控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 637,862,850 股，占公司总股本的 41.70%，累计质押的公司股份数为 339,920,000 股（本次解质押后），占其持股总数的 53.29%，占公司总股本的 22.22%。
公司近日收到股东郑桂香女士股份解质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
股东名称 郑桂香
本次解除质押股数（股） 16,806,800
质权人 华宝信托有限责任公司
占其所持股份比例 43.28%
占公司总股本比例 1.10%
解除质押时间 2021 年 11 月 1 日
持股数量 38,828,700
持股占比 2.54%
郑桂香女士如未来基于个人需求拟进行股权质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、累计股份质押情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖振元 413,895,952 27.06% 267,810,000 267,810,000 64.70% 17.51%
股份解质押的公告
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖朝辉 123,864,500 8.10% 39,400,000 39,400,000 31.81% 2.58%
赖晔鋆 61,273,698 4.01% 32,710,000 32,710,000 53.38% 2.14%
郑桂香 38,828,700 2.54% 16,806,800 - - -
合计 637,862,850 41.70% 356,726,800 339,920,000 53.29% 22.22%
1、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
2、实际控制人家族的质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。公司将密切关注质押事项进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-03] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股股东股份解质押的公告(2021/11/03)
股份解质押的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-071
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份解质押的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东郑桂香女士持有
公司股份 38,828,700 股（无限售流通股），占公司总股本的 2.54%。控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 637,862,850 股，占公司总股本的 41.70%，累计质押的公司股份数为 339,920,000 股（本次解质押后），占其持股总数的 53.29%，占公司总股本的 22.22%。
公司近日收到股东郑桂香女士股份解质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
股东名称 郑桂香
本次解除质押股数（股） 16,806,800
质权人 华宝信托有限责任公司
占其所持股份比例 43.28%
占公司总股本比例 1.10%
解除质押时间 2021 年 11 月 1 日
持股数量 38,828,700
持股占比 2.54%
郑桂香女士如未来基于个人需求拟进行股权质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、累计股份质押情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖振元 413,895,952 27.06% 267,810,000 267,810,000 64.70% 17.51%
股份解质押的公告
持股比 本次解质押 本次解质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量 例 前累计质押 累计质押数量 持股份 总股本
数量 比例 比例
赖朝辉 123,864,500 8.10% 39,400,000 39,400,000 31.81% 2.58%
赖晔鋆 61,273,698 4.01% 32,710,000 32,710,000 53.38% 2.14%
郑桂香 38,828,700 2.54% 16,806,800 - - -
合计 637,862,850 41.70% 356,726,800 339,920,000 53.29% 22.22%
1、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
2、实际控制人家族的质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。公司将密切关注质押事项进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-02] (600491)龙元建设:龙元建设关于控股股东股份质押的公告
股份质押的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-070
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份质押的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东赖朝辉先生持有
公司股份 123,864,500 股（无限售流通股），占公司总股本的 8.10%。控股家族
（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 637,862,850 股，占公
司总股本的 41.70%，累计质押的公司股份数为 356,726,800 股（本次质押后），
占其持股总数的 55.93%，占公司总股本的 23.32%。
一、上市公司股份质押
公司近日收到股东赖朝辉先生部分股份质押的通知，具体事项如下：
1、本次股份质押情况
是否为 占其 占公 质押
股东 控股股 本次质押股 是否 是否 质押 质押 所持 司总 融资
名称 东及一 数（股） 为限 补充 起始 到期 质权人 股份 股本 资金
致行动 售股 质押 日 日 比例 比例 用途
人 （%） （%）
2021 2022 开源证券 个人
赖朝 是 26,900,000 否 否 年 10 年 10 股份有限 21.72 1.76 资金
辉 月 29 月 28 公司 需求
日 日
2021 2022 开源证券 个人
赖朝 是 12,500,000 否 否 年 11 年 11 股份有限 10.09 0.82 资金
辉 月 1 月 1 公司 需求
日 日
2、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
股份质押的公告
持股数量 持股比 本次质押前累 本次质押后累 占其所持股 占公司总
股东名称 （股） 例 计质押数量 计质押数量 份比例 股本比例
（股） （股）
赖振元 413,895,952 27.06% 267,810,000 267,810,000 64.70% 17.51%
赖朝辉 123,864,500 8.10% - 39,400,000 31.81% 2.58%
赖晔鋆 61,273,698 4.01% 32,710,000 32,710,000 53.38% 2.14%
郑桂香 38,828,700 2.54% 16,806,800 16,806,800 43.28% 1.10%
合计 637,862,850 41.70% 317,326,800 356,726,800 55.93% 23.32%
表注：表中股东的质押及未质押股份不存在限售股份及冻结股份。
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、实际控制人家族未来半年内将到期的质押股份数为 232,326,800 股，占
其所持有股份比例 36.42%，占公司总股本比例 15.19%；实际控制人家族未来一
年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数为 39,400,000 股,占其所
持有股份比例 6.18%，占公司总股本比例 2.58%。实际控制人家族具备资金偿还
能力，还款资金来源包括股票红利、投资收益等。
2、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
3、实际控制人家族质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利
影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控
制权发生变更。公司将密切关注质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 1 日
[2021-11-02] (600491)龙元建设:龙元建设关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
完成工商变更的公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2021-069
龙元建设集团股份有限公司关于
完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举赖朝辉先生为公司第九届董事会董事长，根据《龙元建设集团股份有限公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91330000704203949A
企业名称：龙元建设集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：赖朝辉
注册资本：壹拾伍亿贰仟玖佰柒拾伍万柒仟玖佰伍拾伍元
营业期限：1995 年 07 月 11 日至长期
成立日期：1995 年 07 月 11 日
住所：浙江省象山县丹城新丰路 165 号
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程勘察；工程造价咨询业务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工程管理服务；电工器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 1 日
[2021-10-29] (600491)龙元建设:龙元建设第九届董事会第二十一次会议决议公告
九届二十一次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2021-066
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 18 日
之前以电话或传真的方式进行了通知，2021 年 10 月 28 日上午 10:00 在上海市静安区
寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司 2021 年前三季度实现营业总收入 1,515,812.85 万元，营业利润 88,112.78
万元，利润总额 87,680.21 万元，净利润 60,547.67 万元。截至 2021 年三季度期末，
公司合并报表显示,总资产为 646.53 亿元，归属于母公司所有者权益合计 119.98 亿元。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
原董事长赖振元先生因年龄和精力原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第九届董事会董事长、战略发展委员会主任委员职务。
董事会同意选举赖朝辉先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会决议之日
起至 2022 年 5 月 20 日止, 原董事会授权董事长办理的具体事宜现由赖朝辉先生具体
办理。
三、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》
赖振元先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对赖振元先生在公司任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！鉴于赖振元先生是公司创始人和实际控制人，自公司第一届董事会至今担任公司董事长，是公司核心领导
九届二十一次董事会决议公告
人，在公司拥有极高的威望，是公司持续发展的精神支柱，过去多年以来对公司发展做出不可替代的贡献，经公司董事会讨论研究，同意聘任赖振元先生为公司董事会名誉董事长。
四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案》
选举赖朝辉先生为战略发展委员会主任委员，赖振元先生为战略发展委员会委
员，任期至 2022 年 5 月 20 日止。
五、在关联人回避表决的情况下通过《关于第九届董事会董事薪酬的议案》
赖朝辉先生担任公司董事长、董事兼总裁职务，薪酬为每年 120 万元人民币，赖振元先生担任公司名誉董事长兼董事职务，薪酬为每年 150 万人民币。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600491)龙元建设:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 7.8429元
加权平均净资产收益率: 5.18%
营业总收入: 151.58亿元
归属于母公司的净利润: 6.05亿元
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