≈≈千金药业600479≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600479)千金药业:千金药业第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2022—009
            株洲千金药业股份有限公司
        第十届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
  二O二二年二月二十五日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第十二次会议，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
  一、关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，确定授予日为2022年2月25日，授予146名激励对象1,144.00万股限制性股票，授予价格为4.30元/股。
  内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
  公司监事会对本事项发表了核查意见。
  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
  公司董事谢爱维为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。
  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。
  二、备查文件
  1、株洲千金药业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议；
  2、株洲千金药业股份有限公司第十届监事会第八次会议决议；
  3、株洲千金药业股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见；
  4、株洲千金药业股份有限公司独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见；
  5、招商证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。
    特此公告。
                            株洲千金药业股份有限公司董事会
                                      2022年2月26日

[2022-02-26] (600479)千金药业:千金药业第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业    公告编号：2022-010
            株洲千金药业股份有限公司
          第十届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第八会议于二O二二年二月二十五日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，
审议并通过了以下决议：
  一、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案
  经核查，公司监事会认为：
  1.公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象均不存在《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称 “管理办法”）第八条规定的不得成为激励对象的情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  2.本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  3.本激励计划首次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。同意以2022年2月25日为授予日，向146名激励对象首次授予1,144.00万股限制性股票。
  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                            株洲千金药业股份有限公司监事会
                                        2022年2月26日

[2022-02-26] (600479)千金药业:株洲千金药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：600479          证券简称：千金药业          公告编号：2022-011
                株洲千金药业股份有限公司
          关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
          限制性股票首次授予日：2022年2月25日
          限制性股票权益授予数量：1,144.00万股
          限制性股票首次授予价格：4.30 元/股
      根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《株洲
  千金药业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
  “《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）的规定及株洲千金药业股份
  有限公司（以下简称“千金药业”或“本公司”或“公司”） 2021 年第一次临时
  股东大会的授权，公司于2022年2月25 日召开第十届董事会第十二次会议审议通
  过《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
  董事会认为《激励计划（草案修订稿）》规定的首次授予条件已经成就，现确定
  2022 年 2 月 25 日为首次授予日，向符合授予条件的 146 名激励对象首次授予
  1,144.00万股限制性股票，首次授予价格为4.30元/股。现将有关事项公告如下：
    一、本激励计划授予情况
  （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
  1、2021 年11 月24日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过关于《株洲千金药业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
  2、2021 年12月8 日，公司收到关于同意《株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《株洲千金药业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的批复，株洲市人民政府国有资产监督管理委员会同意公司实施限制性股票激励计划。
  3、2021年12 月10 日，公司披露了《株洲千金药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及《株洲千金药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，由独立董事作为征集人，就公司2021 年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。
  4、2021 年12月21日，公司披露《株洲千金药业股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于2021年11 月25日至2021年12 月4日在公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天，人数为147人。公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。
  5、2021 年12 月23日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、关于《延期召开公司2021 年第一次临时股东大会》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
  6、2022 年1 月7 日，公司披露《千金药业监事会关于公司2021 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的公示情况说明及核查意见》，公司于2021年12月27日至2022年1月5日在公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10 天，人数为146 人。公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。
  7、2022 年1月12日，公司召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了本激励计划相关议案。
  8、2022 年1月13日，公司披露《株洲千金药业股份有限公司关于2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，经核查，在本激励计划公告前6个月内，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
  9、2022 年 2 月 25 日，公司召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会
第八次会议，审议通过《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
  以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  （二）董事会关于符合授予条件的说明
  根据《激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性股票须同时满足如下条件：
  1、本公司未发生如下任一情形
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形
  1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  6、中国证监会认定的其他情形。
  综上，公司董事会认为公司不存在《激励计划（草案修订稿）》和相关法律、法规规定的不能授予限制性股票的情形，本次拟授予限制性股票的激励对象均符合《激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件，限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就。
  1、授予日：2022 年2 月25日
  2、授予数量：1,144.00 万股
  3、授予人数：146 人
  4、授予价格：4.30 元/股
  5、限制性股票来源：公司向激励对象定向增发新股
  6、有效期、限售期和解除限售安排
  （1）本激励计划的有效期
  自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过72个月。
  （2）本激励计划的限售期和解除限售安排
  激励对象自获授限制性股票完成登记之日起24个月、36个月、48个月内为限售期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
  激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。
  在解除限售前，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划未能解除限售，
则不能解除限售部分的限制性股票所对应的股利由公司收回。
  限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
  本激励计划授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：
                                                                  可解锁数量占限制
 解锁安排                        解锁时间                        性股票数量比例
 第一个解除 自授予限制性股票完成登记之日起24个月后的首个交易日起至
  限售期  授予限制性股票完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当      40%
          日止
 第二个解除 自授予限制性股票完成登记之日起36个月后的首个交易日起至
  限售期  授予限制性股票完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当      30%
          日止
 第三个解除 自授予限制性股票完成登记之日起48个月后的首个交易日起至
  限售期  授予限制性股票完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当      30%
          日止
    注：预留部分限制性股票解除限售安排同首次授予限制性股票的解除限售安排。
  7、必须满足下列条件，方可依据本计划对授予的限制性股票进行解除限售：
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生以下任一情形：
  ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  未满足上述第（1）条规定的，本计划即告终止，所有激励对象获授的全部未解除限售的限制性股票均由公司回购；某一激励对象未满足上述第（2）条规定的，该激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
  （3）公司层面业绩考核要求
  本次激励计划授予的限制性股票的考核年度为2022年度、2023年度及2024年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
  本计划首次授予限制性股票解除限售业绩考核如下表所示：
  解锁期                              业绩考核目标
              以2020年度营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%，2022
第一个解除限  年度的加权平均净资产收益率不低于12%，且以上两个指标不低于行业
    售期      平均值；以2020年度的研发费用为基数，2022年度的研发费用增长率不
              低于20%。
第二个解除限  以2020年度营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于50%，2023
    售期      年度的加权平均净资产收益率不低于12%，且以上两个指标不低于行业
              平均值；以2020年度的研发费用为基数，2023年度的研发费用增长率不
  解锁期                              业绩考核目标
              以2020年度营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于75%，2024
第三个解除限  年度的加权平均净资产收益率不低于12%，且以上两个指标不低于行业
    售期      平均值；以2020年度的研发费

[2022-01-27] (600479)千金药业:千金药业关于董事李葵接受有关部门调查的公告
证券代码：600479            证券简称：千金药业            公告编号：2022-008
            株洲千金药业股份有限公司
      关于董事李葵接受有关部门调查的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2022年1月25日，株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”) 接到公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投集团”）通知，根据株洲市委市政府安排，李葵不再担任株洲国投集团党委书记、董事长职务。2022年1月26日，公司通过清廉株洲网站获悉，原株洲国投集团党委书记、董事长，公司外部董事李葵因涉嫌严重违纪违法，目前正接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查。
  鉴于上述原因，公司董事李葵无法正常履职。目前,公司各项经营活动开展正常，该事项不会对公司日常经营管理工作产生重大影响。公司将根据相关事宜进展情况及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                              株洲千金药业股份有限公司
                                          董事会
                                      2022年1月27日

[2022-01-26] (600479)千金药业:千金药业关于委托理财进展公告
 证券代码：600479          证券简称：千金药业        公告编号：2022-007
          株洲千金药业股份有限公司
            关于委托理财进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国光
  大银行股份有限公司株洲分行、中信银行股份有限公司株洲分行
   本次委托理财总金额：人民币 3.4 亿元
   委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6497 期（3 个
  月看涨网点专属）人民币对公结构性存款、中国光大银行 2021 年挂钩汇率
  对公结构性存款定制第十一期产品 459、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币
  结构性存款 07554 期、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07817
  期、上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG3017 期（3 个月早鸟款）人民
  币对公结构性存款、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08075 期。
   履行的审议程序：2021 年 4 月 13 日，公司召开第十届董事会第三次会议，
  审议通过关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案。
  一、委托理财概况
  （一） 委托理财的目的
  鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  （二）资金来源：本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
受托方名                              预计年  预计收                结构  是否构
                                金额
  称    产品    产品名            化收益  益金额  产品 收益类 化安  成关联
                                （万
          类型      称                率    （  万 期限  型    排    交易
                                元）
                                              元）
 上海浦东      利多多公司稳利
 发展银行 结构 21JG6497 期（3        1.4%-    24.5-
 股份有限      个月看涨网点专                                保本浮
          性存                7000  3.1%-    54.25-  90 天          /    否
 公司株洲      属）人民币对公                                动收益
          款                        3.3%    57.75
 分行          结构性存款
 中国光大      2021 年挂钩汇
 银行股份 结构 率对公结构性存          1%-    15-          保本浮
 有限公司 性存 款定制第十一期  6000  3.15%-  47.25-  90 天 动收益  /    否
 株洲分行  款  产品 459                3.25%  48.75
 中信银行      共赢智信汇率挂
 股份有限 结构 钩人民币结构性        1.6%-    7.98-
                                                              保本浮
 公司株洲 性存 存款 07554 期    2000  3%-      14.96-  91 天          /    否
                                                              动收益
 分行      款                        3.4%    16.95
 中信银行      共赢智信汇率挂
 股份有限 结构 钩人民币结构性        1.6%-    33.32-
                                                              保本浮
 公司株洲 性存 存款 07817 期    8000  3.05%-  63.51-  95 天          /    否
                                                              动收益
 分行      款                        3.45%    71.84
 上海浦东      利多多公司稳利
 发展银行 结构 22JG3017 期（3        1.4%-    17.69-
 股份有限      个月早鸟款）人                                保本浮
          性存                5000  3.2%-    40.44-  91 天          /    否
 公司株洲      民币对公结构性                                动收益
          款                        3.4%    42.97
 分行          存款
中信银行      共赢智信汇率挂
股份有限 结构 钩人民币结构性        1.6%-    24.99-
                                                              保本浮
公司株洲 性存 存款 08075 期    6000  3%-      46.85-  95 天          /    否
                                                              动收益
分行      款                        3.4%      53.1
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行理
    财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。
    同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。
        二、委托理财的具体情况
        （一） 委托理财合同主要条款
           上海浦东发展银行对公结构性存款一
        1、产品名称： 利多多公司稳利 21JG6497 期（3 个月看涨网点专属）人民
          币对公结构性存款
        2、产品类型：保本浮动收益型
        3、产品风险评级：低风险
        4、预期年化收益率：1.4%/3.1%/3.3%
        5、产品起息日：2021 年 11 月 12 日
        6、产品到期日：2022 年 2 月 11 日
        7、产品金额：公司认购金额 7000 万元
        8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投
          资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款
          收益兑付给客户。
        9、投资方向： 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、
          指数等标的的挂钩
           中国光大银行对公结构性存款
        1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 459
        2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品风险评级：低风险
  4、预期年化收益率：1%/3.15%/3.25%
  5、产品起息日：2021 年 12 月 1 日
  6、产品到期日：2022 年 3 月 1 日
  7、产品金额：公司认购金额 6000 万元
  8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
  9、投资方向： 外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等
     中信银行对公结构性存款一
  1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07554 期
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品风险评级：低风险
  4、预期年化收益率：1.6%/3%/3.4%
  5、产品起息日：2021 年 12 月 20 日
  6、产品到期日：2022 年 3 月 21 日
  7、产品金额：公司认购金额 2000 万元
  8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益
      （包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑
      付给客户。
  9、 投资标的：英镑/美元
     中信银行对公结构性存款二
  1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07817 期
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品风险评级：低风险
  4、预期年化收益率：1.6%/3.05%/3.45%
  5、产品起息日：2021 年 12 月 31 日
  6、产品到期日：2022 年 4 月 5 日
7、产品金额：公司认购金额 8000 万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
9、投资标的：英镑/美元
   上海浦东发展银行对公结构性存款二
1、产品名称： 利多多公司稳利 22JG3017 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.4%/3.2%/3.4%
5、产品起息日：2022 年 1 月 10 日
6、产品到期日：2022 年 4 月 11 日
7、产品金额：公司认购金额 5000 万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投
  资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款
  收益兑付给客户。
9、投资方向： 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、
  指数等标的的挂钩
   中信银行对公结构性存款三
1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08075 期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.6%/3%/3.4%
5、产品起息日：2022 年 1 月 14 日
6、产品到期日：2022 年 4 月 19 日
7、产品金额：公司认购金额 6000 万元
  8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益
    （包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑
    付给客户。
  9、投资标的：欧元/美元
  （二）风险控制分析
  公司将风险防范放在首位，对

[2022-01-15] (600479)千金药业:千金药业2021年度业绩快报公告
  证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2022—006
              株洲千金药业股份有限公司
                2021年度业绩快报公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。
      本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
  计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资
  风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                              单位： 元
            项目                  本报告期            上年同期      增减变动幅度
                                                                          （％）
        营业总收入            3,665,398,375.63      3,626,966,808.62        1.06
          营业利润              435,933,210.16      424,178,629.06        2.77
          利润总额              433,122,837.72      424,584,960.10        2.01
 归属于上市公司股东的净利润      301,887,240.23      297,071,596.93        1.62
归属于上市公司股东的扣除非经常
        性损益净利润            252,646,245.36      258,112,143.02        -2.12
  基本每股收益（元／股）            0.7213              0.7098            1.62
  加权平均净资产收益率（%）          13.67              13.37        增加 0.3 个百分
                                                                            点
扣除非经常性损益加权平均净资产                                        减少 0.17 个百
        收益率（%）                11.44              11.61            分点
                                  本报告期末          本报告期初      增减变动幅度
                                                                          （％）
          总 资 产              4,072,437,015.01      4,228,711,385.05        -3.70
归属于上市公司股东的所有者权益  2,150,209,093.59      2,266,771,588.79        -5.14
          股  本              418,507,117.00      418,507,117.00        0.00
归属于上市公司股东的每股净资产        5.14                5.42            -5.17
          （元）
  二、经营业绩和财务状况情况说明
  报告期内，公司营业总收入366,540万元，同比增长1.06%。营业利润为43,593万元，同比增长2.77%；利润总额为43,312万元，同比增长2.01%；归属于上市公司股东的净利润为30,189万元，同比增长1.62%。
  三、风险提示
  本公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，可能会与2021年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。
  四、上网公告附件
  经公司现任法定代表人江端预、主管会计工作负责人谢爱维、会计机构负责人（会计主管人员）彭意花签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                            株洲千金药业股份有限公司
                                                  2022年1月15日

[2022-01-13] (600479)千金药业:千金药业2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业    公告编号：2022-004
          株洲千金药业股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二)  股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金
  药业三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    29
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          146,431,477
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          34.9890
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李葵先生、邓建华女士因工作原因未能
  出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事翟浩先生因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    146,174,577 99.8245  244,700  0.1671  12,200  0.0084
2、 议案名称：关于修订《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    145,767,857 99.5468  651,420  0.4448  12,200  0.0084
3、 议案名称：关于修订株洲千金药业股份有限公司董事会专门委员会实施细则
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    145,767,857 99.5468  651,420  0.4448  12,200  0.0084
4、 议案名称：关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  （草案）及其摘要》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    146,174,577 99.8245  244,700  0.1671  12,200  0.0084
5、 议案名称：关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  实施考核管理办法》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    146,174,577 99.8245  244,700  0.1671  12,200  0.0084
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
  计划相关事宜的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    146,174,577 99.8245  244,700  0.1671  12,200  0.0084
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 1      关于《株洲千金  26,79 99.0502  244,7  0.9046  12,20  0.0452
      药业股份有限  3,441            00              0
      公司关联交易
      管理制度》的议
      案
 2      关于修订《株洲  26,38 97.5467  651,4  2.4081  12,20  0.0452
      千金药业股份  6,721            20              0
      有限公司信息
      披露管理制度》
      的议案
 3      关于修订株洲  26,38 97.5467  651,4  2.4081  12,20  0.0452
      千金药业股份  6,721            20              0
      有限公司董事
      会专门委员会
      实施细则的议
      案
 4      关于《株洲千金  26,79 99.0502  244,7  0.9046  12,20  0.0452
      药业股份有限  3,441            00              0
      公司 2021 年限
      制性股票激励
      计划（草案）及
      其摘要》的议案
 5      关于《株洲千金  26,79 99.0502  244,7  0.9046  12,20  0.0452
      药业股份有限  3,441            00              0
      公司 2021 年限
      制性股票激励
      计划实施考核
      管理办法》的议
      案
 6      关于提请股东  26,79 99.0502  244,7  0.9046  12,20  0.0452
      大会授权董事  3,441            00              0
      会 办 理 公 司
      2021 年限制性
      股票激励计划
      相关事宜的议
      案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
2、律师见证结论意见：
 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            株洲千金药业股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-07] (600479)千金药业:千金药业关于股票交易风险的提示性公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2022-003
            株洲千金药业股份有限公司
          关于股票交易风险的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
重要内容提示：
 1、 株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”） 股票于 2021 年 12 月
31 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，2021 年 1 月 6 日公司股票价格再次涨停，近期公司股票价
格波动幅度较大。
  2、 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  公司股票于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日连
续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形，据此，公司于 2022 年 1月 6 日披露了《公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：临 2022-001）。2022年 1 月 6 日公司股票价格再次涨停，鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：
一、 生产经营情况
  1、2021 年前三季度，公司实现营业收入 266,805.91 万元，同比增长 0.41%，
归属于上市公司股东的净利润 18,920.53 万元，同比增长 15.52%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 16,375.55 万元，同比增长 15.61%。
  2、公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、 相关风险提示
  公司股票于 2022 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日起连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离累计超过 20%。公司 2021 年第三季度报告已于
2021 年 10 月 28 日披露，截至本公告日公司基本面未发生重大变化，经营业绩
无明显变化。
  公司已于 2021 年 12 月 24 日发布《株洲千金药业股份有限公司第十届董事
会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-041），由于该计划尚需提交公司股东大会审议，计划仍存在不确定性。
  公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
 特此公告。
                                  株洲千金药业股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-06] (600479)千金药业:千金药业关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2022—001
            株洲千金药业股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
一、 股票交易异常波动具体情况
  株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券
简 称：千金药业，证券代码：600479）自 2022 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4
日、2022 年 1 月 5 日起连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计超过 20%，根据上
海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、 公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
 1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
 2、公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要已于 2021 年 12
月 23 日经第十届董事会第十一次会议审议通过并公告（具体详见公司于 2021年 12 月 24 日发布的《株洲千金药业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-041）。截至本公告发布之日，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；
 3、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
 6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、 是否存在应披露未披露的重大信息的声明
  公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
  公司股票于 2022 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日起连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离累计超过 20%。公司 2021 年第三季度报告已于
2021 年 10 月 28 日披露，截至本公告日公司基本面未发生重大变化，经营业绩
无明显变化，敬请广大投资者谨慎决策，注意二级市场交易风险。
  公司已于 2021 年 12 月 24 日发布《株洲千金药业股份有限公司第十届董事
会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-041），由于该计划尚需提交公司股东大会审议，计划仍存在不确定性。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          株洲千金药业股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 6 日
报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函、董事会关于重大信息声明

[2021-12-24] (600479)千金药业:千金药业关于修订公司2021年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的说明公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2021—043
            株洲千金药业股份有限公司
  关于修订公司2021年限制性股票激励计划（草案）
              及相关文件的说明公告
    株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”或“本公司”、“公司”）于2021年11月24日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。具体内容详见公司于2021年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    根据公司股权激励对象人员调整情况，公司于2021年12月23日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。本次修订的主要内容如下：
    一、本次限制性股票的数量
    修订前：
    本计划拟授予激励对象 1,255.52万股限制性股票，约占公司目前总股本41,850.71万股的3.00%。其中，首次授予限制性股票1,148.00万股，约占公司目前总股本的2.74%，预留107.52万股，占本次限制性股票授予总量的8.56%，约占公司目前总股本的0.26%。
    修订后：
    本计划拟授予激励对象 1,255.52万股限制性股票，约占公司目前总股本41,850.71万股的3.00%。其中，首次授予限制性股票1,144.00万股，约占公司目前总股本的2.73%，预留111.52万股，占本次限制性股票授予总量的8.88%，约占公司目前总股本的0.27%。
    二、本次限制性股票的分配情况
    修订前：
      授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示（以下百分比计算
  结果为四舍五入的数据）：
                                        获授的股票数量  占拟授予股票总  占本激励计划
 姓名                职务                  （万股）        数的比例    公告时公司股
                                                                          本总额比例
吕芳元  党委副书记,工会主席,纪委书记            20.00          1.59%        0.05%
谢爱维    董事,副总经理,财务负责人              20.00          1.59%        0.05%
刘建武            副总经理                      20.00          1.59%        0.05%
李伏君            副总经理                      20.00          1.59%        0.05%
陈智勇            副总经理                      20.00          1.59%        0.05%
 朱溧            董事会秘书                      20.00          1.59%        0.05%
      中层管理人员（141 人）                  1,028.00        81.88%        2.46%
              预留部分                          107.52          8.56%        0.26%
                合计                            1,255.52        100.00%        3.00%
        注：①本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持
  股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
        ②公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%；任何一名激
  励对象通过公司全部有效的股权激励计划获授的个人权益累计未超过公司总股本的1%。
        ③预留部分将于股东大会审议通过后12个月内召开董事会授予。届时须确定预留授予的权益数量、激励
  对象名单、授予价格等相关事宜，经公司监事会核实后，报相关监管部门备案，并在指定网站按要求及时准确披露本次
  授予情况的摘要及激励对象的相关信息。
      修订后：
      授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示（以下百分比计算
  结果为四舍五入的数据）：
                                        获授的股票数量  占拟授予股票总  占本激励计划
 姓名                职务                  （万股）        数的比例    公告时公司股
                                                                          本总额比例
吕芳元  党委副书记,工会主席,纪委书记            20.00          1.59%        0.05%
谢爱维    董事,副总经理,财务负责人              20.00          1.59%        0.05%
李伏君            副总经理                      20.00          1.59%        0.05%
刘建武            副总经理                      20.00          1.59%        0.05%
 朱溧            董事会秘书                      20.00          1.59%        0.05%
 薛峰              副总经理                      20.00          1.59%        0.05%
      中层管理人员（140 人）                  1,024.00        81.56%        2.45%
              预留部分                          111.52          8.88%        0.27%
                合计                            1,255.52        100.00%        3.00%
        注：①本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持
股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    ②公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%；任何一名激励对象通过公司全部有效的股权激励计划获授的个人权益累计未超过公司总股本的1%。
    ③预留部分将于股东大会审议通过后12个月内召开董事会授予。届时须确定预留授予的权益数量、激励对象名单、授予价格等相关事宜，经公司监事会核实后，报相关监管部门备案，并在指定网站按要求及时准确披露本次授予情况的摘要及激励对象的相关信息。
  特此公告。
                                株洲千金药业股份有限公司
                                        董事会
                                    2021年12月24日

[2021-12-24] (600479)千金药业:千金药业2021年第一次临时股东大会延期公告
证券代码：600479    证券简称：千金药业    公告编号：2021-042
          株洲千金药业股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 12 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股        600479      千金药业          2021/12/20
二、  股东大会延期原因
  因公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象有部分调整，根据调整后的情况公司相应修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，修订后的议案需提交股东大会审议。本着谨慎原则，公司董事会决定将原定于 2021 年
12 月 28 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 12 日
（星期三）召开，会议的召开地点及股权登记日不变。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》及《株洲千金药业股份有限公司章程》等相关规定。
三、  延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
  召开的日期时间：2022 年 1 月 12 日 14 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 12 日
                        至 2022 年 1 月 12 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月
  10 日在上海证券交易所网站刊登的公告（公告编号:2021-035）。
四、  其他事项
  （一）会议登记日期
  登记时间：2022 年 1 月 4 日至 1 月 6 日上午 9:00－11:00，下午 14:00－
  16:00。登记地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼董事
  会办公室。
  （二）联系方式
  联系人：刘芳    电话：0731-22496088
  电子邮箱：qjyydb@qjyy.com
  （三）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
五、  上网公告附件
                                      株洲千金药业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (600479)千金药业:千金药业第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2021—039
            株洲千金药业股份有限公司
        第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
  二 O 二一年十二月二十三日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第十一次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事9 人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
  一、关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案
  公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象有部分调整，根据调整后的情况公司相应修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》。
  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
  公司董事谢爱维为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、关于《延期召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
  公司原定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）下午 14：30 在公司会
议室召开 2021 年第一次临时股东大会。因部分会议审议事项涉及调
整，公司慎重决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1
月 11 日召开，会议的召开地点及股权登记日不变。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 25 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                株洲千金药业股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (600479)千金药业:千金药业第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2021—040
            株洲千金药业股份有限公司
          第十届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
  二 O 二一年十二月二十三日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第七次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过了《株洲千金药业股份有限公司<2021 年限制性股票
    激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 24 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》。
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象有部分
调整，根据调整后的情况公司相应修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《株洲千金药业股份有限公司<2021 年限制性股票
    激励计划首次授予激励对象名单(调整后)>的议案》
  监事会认为：列入本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                株洲千金药业股份有限公司
                                        监事会
                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-11] (600479)千金药业:千金药业关于改聘公司高级管理人员的公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业    公告编号：2021-037
              株洲千金药业股份有限公司
          关于改聘公司高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
  株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月10 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十次会议，审议并通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》。因工作调整原因，陈智勇先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任薛峰先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
  公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
  特此公告。
  附件：薛峰先生简历
  薛峰：男，1972年4月出生，湖南株洲人，研究生学历，硕士学位，工程师，中共党员。1994年12月-2001年12月，在千金药业担任省区经理；2001年12月-2010年12月，在千金药业担任销售部经理、市场部经理；2010年12月-2011年12月，在千金医药担任副总经理；2011年12月-2012年12月，在千金药材担任总经理；2012年12月-2014年12月，在千金药业担任总经理助理；2014年12月-2017年11月，在神农千金、千金医药担任总经理；2017年11月起至今，任神农千金董事
长兼千金医药总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
                                  株洲千金药业股份有限公司
                                            董事会
                                        2021年12月11日

[2021-12-10] (600479)千金药业:千金药业关于2021年限制性股票激励计划获得株洲市国资委批复的公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2021—034
            株洲千金药业股份有限公司
 关于 2021 年限制性股票激励计划获得株洲市国资委批复
                      的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
  株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”或“千金药业”）于
2021 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第九次会议、第十届监事会
第六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 11月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。
  2021 年 12 月 9 日，公司收到株洲市国有资产投资控股集团有限
公司（以下简称“株洲市国投集团”）转发的株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”）《关于同意株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的批复（株国资函[2021]95 号），原则同意公司实施限制性股票激励计划，要求依法依规严格按照相关程序实施。
  同时，要求株洲市国投集团应督促公司按照股权激励计划分期制定实施方案，并报株洲市国资委事前备案。并对公司股权激励计划的执行全过程进行监督和指导，要通过股权激励计划的实施充分调动公司核心业务、技术、管理人员的积极性，全面实现激励计划的预期目标，推动国有企业做强做优做大和健康可持续发展。
  公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审
议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                              株洲千金药业股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600479)千金药业:千金药业关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2021—036
            株洲千金药业股份有限公司
      关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
  重要内容提示：
   征集投票权的时间：2021 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 22 日
（每日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00）
   征集人对所有表决事项的表决意见：同意
   征集人未持有公司股票
  按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规
定，并根据株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事邓超作为征集人就公司拟于 2021 年 12 月
28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性
股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一）征集人的基本情况
  1、本次征集投票权的征集人邓超先生自 2020 年 11 月至今任公
司独立董事，现任中南大学商学院教授。
  2、征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）中规定的不得担任公司董事的情形。
  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  （二）征集人对表决事项的表决意见及理由邓超作为公司独立董
事，出席了公司于 2021 年 11 月 24 日召开的第十届董事会第九次会
议，并且对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》投了同意票。
  表决理由如下：
  1、公司不存在《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  2、股权激励计划的激励对象均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规及规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》《试行办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
  3、股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》
《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日
期、授予价格、限售期、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
  4、股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
  5、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
  6、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，有利于完善中长期激励机制，充分调动和激发核心员工积极性，稳定核心队伍，抵御人才流失的风险，发挥聚才引才效果，为公司加快转型发展提供人才保障，为公司转型发展创造可持续、可预期的内部环境；有利于将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合，积极促进公司业绩稳定增长及长期健康发展。
  二、本次股东大会的基本情况
  （一）会议召开时间
  现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 14:30
  网络投票时间：2021 年 12 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （二）会议召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室
  （三）征集委托投票权的议案
 序号            议案名称            同意    反对  弃权
      关于公司《2021 年限制性股票
  1  激励计划（草案）及其摘要》的
      议案
      关于公司《2021 年限制性股票
  2  激励计划实施考核管理办法》的
      议案
      关于提请公司股东大会授权董事
  3  会办理公司 2021 年限制性股票
      激励计划有关事项的议案
  关于本次股东大会召开的详情，详见公司 2021 年 12 月 10 日在
指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。
  三、征集方案
  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象：截至 2021 年 12 月 20 日下午交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间：2021 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 22 日期间
（每日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）。
  （三）征集程序
  1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
  2、向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印
件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  联系地址：株洲市天元区株洲大道 801 号
  收件人：董事会办公室刘芳
  邮政编码：412003
  联系电话：0731-22496088
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。未在规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果，授权股东可按有关规定自行行使本次相关股东会议的投票权。
  （四）委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由对公司 2021 年第一次临时股东大会进行见证的湖南启元律师事务所律
师（以下简称“见证律师”）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交公司董事会，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本公告附件规定的格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
  （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对公司董事会授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项的投票权除委托人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指
示，并在同意、反对、弃权中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。
  （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告。
                                              征集人：邓超
                                          2021 年 12 月 10 日
  附件：株洲千金药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
                株洲千金药业股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《株洲千金药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《株洲千金药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托株洲千金药业股份有限公司独立董事邓超作为本人/本公司的代理人出席株洲千金药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
 序号        议案名称          同意        反对        弃权
      关于公司《2021 年限制
  1  性股票激励计划（草
      案）及其摘要》的议案
      关于公司《2021 年限制
  2  性股票激励计划实施

[2021-12-10] (600479)千金药业:千金药业2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600479    证券简称：千金药业    公告编号：2021-035
          株洲千金药业股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日  14 点 30 分
  召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
                      至 2021 年 12 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲千金药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于《株洲千金药业股份有限公司关联交易          √
        管理制度》的议案
 2      关于修订《株洲千金药业股份有限公司信息          √
        披露管理制度》的议案
 3      关于修订株洲千金药业股份有限公司董事会          √
        专门委员会实施细则的议案
 4      关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限          √
        制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议
        案
 5      关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限          √
        制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
        案
 6      关于提请股东大会授权董事会办理公司          √
        2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议
        案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
 上述 1.2.3 项议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过；第 4.5 项议案
已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过；第 6 项议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。
 具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日、2021 年 11 月 25 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4.5.6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4.5.6
  应回避表决的关联股东名称：吕芳元、刘建武、李伏君
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600479      千金药业          2021/12/20
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、 登记时间、地点及联系方式
登记时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）上午 9：00 至 12：00，下午 14：00 至
17：00。
登记地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼董事会办公室联系人：刘芳
电话：0731-22496088
传真：0731-22496088
六、  其他事项
无
特此公告。
                                      株洲千金药业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
株洲千金药业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 28
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            关于《株洲千金药业股份有
              限公司关联交易管理制度》
              的议案
 2            关于修订《株洲千金药业股
              份有限公司信息披露管理制
              度》的议案
 3            关于修订株洲千金药业股份
              有限公司董事会专门委员会
              实施细则的议案
 4            关于《株洲千金药业股份有
              限公司 2021 年限制性股票激
              励计划（草案）及其摘要》
              的议案
 5            关于《株洲千金药业股份有
              限公司 2021 年限制性股票激
              励计划实施考核管理办法》
              的议案
 6            关于提请股东大会授权董事
              会办理公司 2021 年限制性股
              票激励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-27] (600479)千金药业:千金药业关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2021—033
            株洲千金药业股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
一、 股票交易异常波动具体情况
  株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券
简 称：千金药业，证券代码：600479）自 2021 年 11 月 24 日、2021 年 11
月 25 日、 2021 年 11 月 26 日起连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计超过
20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、 公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
 1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
 2、公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要已于 2021 年 11 月
24 日经第十届董事会第九次会议审议通过并公告 （具体详见公司于 2021 年11 月 25 日发布的《株洲千金药业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-032）。截至本公告发布之日，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；
 3、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
 6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、 是否存在应披露未披露的重大信息的声明
  公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
  公司股票于 2021 年 11 月 24 日、2021 年 11 月 25、2021 年 11 月 26
连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司 2021 年第三季
度报告已于 2021 年 10 月 28 日披露，截至本公告日公司基本面未发生重大变
化，经营业绩无明显变化，敬请广大投资者谨慎决策，注意二级市场交易风险。
  公司已于 2021 年 11 月 25 日发布《株洲千金药业股份有限公司第十届
董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-032），由于该计划尚需经株洲市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议，计划仍存在不确定性。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          株洲千金药业股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 27 日
报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函、董事会关于重大信息声明

[2021-11-25] (600479)千金药业:千金药业2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600479          证券简称：千金药业          公告编号：2021-032
                株洲千金药业股份有限公司
        2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
       股权激励方式：限制性股票。
       股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
       本计划拟授予激励对象 1,255.52 万股限制性股票，约占公司目前总股本
  41,850.71万股的3.00%。
    一、公司基本情况
      （一）公司简介
  公司名称                株洲千金药业股份有限公司
  法定代表人              江端预
  股票代码                600479
  股票简称                千金药业
  注册资本                41,850.71万元人民币
  股票上市地              上海证券交易所
  上市日期                2004-03-12
  注册地址                湖南省株洲市天元区株洲大道 801号
  办公地址                湖南省株洲市天元区株洲大道 801号
  统一社会信用代码        914302007121024513
                            中成药生产；片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、浓缩丸、蜜丸、
  经营范围                水蜜丸，含中药提取）、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、
                            凝胶剂（含中药提取）、栓剂、抗（抑）菌制剂（液体）净
                        化生产；上述产品的进出口业务；一类医疗器械、二类医疗
                        器械、营养和保健食品、预包装食品、酒、饮料及茶叶、散
                        装食品、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、消毒剂（不含
                        危险化学品）、保健用品、农产品、日用品、蜂产品（蜂
                        蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）的销售；乳制品
                        的批发和零售；货物、药品、技术进出口；进出口代理。
                        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                        动）
  （二）公司 2018 年-2020 年业绩情况：
          主要会计数据                2018 年        2019 年      2020 年
营业收入（亿元）                            33.29          35.25        36.27
归属于上市公司股东的净利润（亿元）          2.554          2.943        2.971
归属于上市公司股东的扣除非经常性损          2.112          2.592        2.581
益的净利润（亿元）
归属于上市公司股东的净资产（亿元）          20.29          21.78        22.67
总资产（亿元）                              34.72          38.12        42.29
          主要财务指标                2018 年        2019 年      2020 年
基本每股收益(元/股)                            0.61          0.70        0.71
稀释每股收益(元/股)                            0.61          0.70        0.71
扣除非经常性损每股基本收益（元/股）            0.50          0.62        0.62
加权平均净资产收益率（%）                    13.07          13.92        13.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产          10.81          12.26        11.61
收益率（%）
  （三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
 序号              姓名                              职务
  1              江端预                            董事长
  2                蹇顺                            董事,总经理
  3              谢爱维                    董事,副总经理,财务负责人
  4                李葵                              董事
  5                袁斌                              董事
  6              钟海飚                              董事
  7                邓超                            独立董事
  8              邓建华                            独立董事
  9              王若光                            独立董事
  10              曹道忠                          监事会主席
  序号              姓名                              职务
  11                翟浩                              监事
  12              李勇谕                            职工监事
  13              李伏君                            副总经理
  14              刘建武                            副总经理
  15              陈智勇                            副总经理
  16                朱溧                            董事会秘书
  二、激励计划实施的目的
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动千金药业的董事、高级管理人员及核心业务、技术、管理骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《规范通知》、《进一步做好股权激励工作的通知》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订本激励计划。
  本激励计划制定所遵循的基本原则：
  1、坚持依法规范，公开透明，遵循法律法规和《公司章程》规定；
  2、坚持股东利益、公司利益和员工利益相一致，有利于维护股东利益，有利于上市公司的可持续发展；
  3、坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称，适度强化对公司管理层的激励力度。
  三、激励方式及标的股票来源
  本激励计划的激励方式为限制性股票。标的股票来源为公司向激励对象定向增发新股。
  四、激励计划拟授予限制性股票的数量
  本计划拟授予激励对象 1,255.52 万股限制性股票，约占公司目前总股本
41,850.71 万股的 3.00%。其中，首次授予限制性股票 1,148.00 万股，约占公司目前总股本的2.74%，预留107.52万股，占本次限制性股票授予总量的8.56%，约占公司目前总股本的 0.26%。
  五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
    （一）激励对象确定的法律依据
  本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。有下列情形之一的，不能成为本计划的激励对象：
  1、公司独立董事、监事；
  2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
  3、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  4、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  5、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  6、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  7、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  8、中国证监会认定的其他情形。
  如在本计划实施过程中，激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划的情形，公司将终止其参与本激励计划的权利，其已获授但尚未行使的权益应当终止行使，由公司回购注销。
    （二）激励对象确定的职务依据
  本计划激励对象为目前公司的董事、高级管理人员以及公司中层管理人员，不包括监事、独立董事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事。
    （三）激励对象的范围
  本计划涉及的激励对象共计 147人，具体包括：
  （一）公司董事和高级管理人员 5人；
  （二）公司党委副书记 1 人；
  （三）公司中层管理人员 141人。
  以上激励对象中，公司董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司（含下属分、子公司）具有雇佣或劳务关系。
  预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、独立财务顾问及律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首批授予的标准确定。
  所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。
  本激励计划中涉及的激励对象姓名和职务将在上海证券交易所公告网站上进行详细披露。
    （四）激励对象的核实
  1、本计划经董事会审议通过后，在公司召开股东大会前，公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。
  2、监事会应当对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在股东大会审议本计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
  3、由公司对内幕信息知情人在本计划草案公告前 6 个月内买

[2021-11-25] (600479)千金药业:千金药业第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2021—030
            株洲千金药业股份有限公司
          第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
  二 O 二一年十一月二十四日，公司第十届董事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：
  一、关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
  具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
  本议案尚需经株洲市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢爱维回避
表决
 二、关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
  具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
 本议案尚需经株洲市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢爱
维回避表决
 三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
  1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量及/或授予价格进行相应的调整；
  （3）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请等；
  （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
  （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
  （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
  （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
  （9）授权董事会按照 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
  （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  3.授权董事会为股票激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。
  4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢爱
维回避表决
四、关于择期召开公司股东大会的议案
  公司第十届董事会第九次会议审议的部分议案需经株洲市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。公司将根据工作安排，在相关议案经株洲市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后与公司第十届董事会第五次会议审议的部分议案一同提交公司股东大会审议。
  本次股东大会的会议时间、地点等事宜以届时发布的股东大会通知为准。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                株洲千金药业股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 11 月 25 日

[2021-11-25] (600479)千金药业:千金药业第十届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2021—031
            株洲千金药业股份有限公司
          第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
  二 O 二一年十一月二十四日，公司第十届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事翟浩先生因工作原因未能出席会议，委托监事曹道忠先生代为出席并表决。会议由公司监事会主席曹道忠先生主持，会议审议并通过了以下议案：
  一、关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
  具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。
  监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，使董事、中高层管理人员、核心骨干的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动董事、中高层管理人员、核心骨干的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大
化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过了关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
  具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、审议通过了《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
  监事会认为：列入本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                株洲千金药业股份有限公司
                                        监事会
                                    2021 年 11 月 25 日

[2021-10-30] (600479)千金药业:千金药业关于委托理财进展公告
 证券代码：600479          证券简称：千金药业      公告编号：2021-029
          株洲千金药业股份有限公司
            关于委托理财进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   本次委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中信银
  行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲新华路支行
   本次委托理财总金额：人民币 3.8 亿元
   委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6289 期（3 个
  月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款、中信银行共赢智信汇率挂钩人民
  币结构性存款 06325 期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
  性存款产品-专户型 2021 年第 290 期 H 款、上海浦东发展银行利多多公司稳
  利 21JG6425 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款、中信银行
  共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06555 期。
   履行的审议程序：2021 年 4 月 13 日，公司召开第十届董事会第三次会议，
  审议通过关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案。
一、委托理财概况
  （一） 委托理财的目的
    鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  （二）资金来源：本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
受托方名                              预计年  预计收                结构  是否构
  称    产品    产品名      金额  化收益  益金额  产品 收益类 化安  成关联
          类型      称        （万    率            期限  型    排    交易
                                元）          （  万
                                              元）
 上海浦东      利多多公司稳利
 发展银行 结构 21JG6289 期（3        1.4%-    17.5-
 股份有限 性存 个月网点专属 B  5000  3.2%-    40-  90 天 保本浮  /    否
 公司株洲  款  款）人民币对公        3.4%      42.5        动收益
 分行          结构性存款
 中信银行 结构 共赢智信汇率挂        1.48%-  50.08-
 股份有限 性存 钩人民币结构性 13000  3.05%-  103.2-  95 天 保本浮  /    否
 公司株洲  款  存款 06325 期          3.45%    116.73        动收益
 分行
 中国工商      中国工商银行挂
 银行股份 结构 钩汇率区间累计
 有限公司 性存 型法人人民币结 10000  1.3%-  64.47-  181  保本浮  /    否
 株洲新华  款  构性存款产品-          3.28%  162.65  天    动收益
 路支行        专户型 2021 年
              第 290 期 H 款
 上海浦东      利多多公司稳利
 发展银行 结构 21JG6425 期（3        1.4%-    17.5-        保本浮
 股份有限 性存 个月看涨网点专  5000  3.1%-    38.75-  90 天 动收益  /    否
 公司株洲  款  属）人民币对公        3.3%    41.25
 分行          结构性存款
 中信银行 结构 共赢智信汇率挂        1.48%-  18.45-
 股份有限 性存 钩人民币结构性  5000  3.05%-  38.02-  91 天 保本浮  /    否
 公司株洲  款  存款 06555 期          3.45%    43.01        动收益
 分行
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行理
      财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。
      同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。
          二、委托理财的具体情况
          （一） 委托理财合同主要条款
   上海浦东发展银行对公结构性存款一
1、产品名称： 利多多公司稳利 21JG6289 期（3 个月网点专属 B 款）人民
币对公结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.4%/3.2%/3.4%
5、产品起息日：2021 年 8 月 11 日
6、产品到期日：2021 年 11 月 11 日
7、产品金额：公司认购金额 5000 万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投
  资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款
  收益兑付给客户。
9、投资方向： 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、
  指数等标的的挂钩
   中信银行对公结构性存款一
1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06325 期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.48%/3.05%/3.45%
5、产品起息日：2021 年 9 月 25 日
6、产品到期日：2021 年 12 月 29 日
7、产品金额：公司认购金额 13000 万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益
  （包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑
  付给客户。
9、 投资标的：美元/日元
   中国工商银行对公结构性存款
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
  品-专户型 2021 年第 290 期 H 款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.3%/3.28%
5、产品起息日：2021 年 9 月 29 日
6、产品到期日：2022 年 3 月 29 日
7、 产品金额：公司认购金额 10000 万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，工商银行将在收到投资收益
  （包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑
  付给客户。
9、投资标的：美元/日元
   上海浦东发展银行对公结构性存款二
1、产品名称： 利多多公司稳利 21JG6425 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.4%/3.1%/3.3%
5、产品起息日：2021 年 10 月 13 日
6、产品到期日：2022 年 1 月 13 日
7、产品金额：公司认购金额 5000 万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投
  资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款
  收益兑付给客户。
9、投资方向： 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、
  指数等标的的挂钩
   中信银行对公结构性存款二
  1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06555 期
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品风险评级：低风险
  4、预期年化收益率：1.48%/3.05%/3.45%
  5、产品起息日：2021 年 10 月 13 日
  6、产品到期日：2022 年 1 月 12 日
  7、产品金额：公司认购金额 5000 万元
  8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益
    （包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑
    付给客户。
  9、投资标的：澳元/美元
  （二）风险控制分析
  公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。
  公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严格保证资金的安全性。
  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投资以及相应的损益情况。
  三、委托理财受托方的情况
  1、上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构，截至 2020 年 12 月
31 日，浦发银行总资产为人民币 7.95 万亿元，股东权益为人民币 6458 亿元，
2020 年度营业收入为人民币 1963.8 亿元，净利润为人民币 583.2 亿（以上财务
数据已经审计）。我公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
  2、中信银行股份有限公司为已上市金融机构，截至 2020 年 12 月 31 日，中
信银行总资产为人民币 7.51 万亿元，股东权益为人民币 5600 亿元，2020 年度
营业收入为人民币 1947 亿元，净利润为人民币 489.8 亿元（以上财务数据已经审计）。我公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。
  3、中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构，截至 2020 年 12 月 31
日，工商银行总资产为人民币 33.35 万亿元，股东权益为人民币 2.91 万亿元，
2020 年度营业收入为人民币 8826.65 亿元，净利润为人民币 3176.85 亿元（以
上财务数据已经审计）。我公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
  四、对公司的影响
  公司最近一年又一期主要财务指标如下：
                                                          单位：元
            项目              2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
 资产总额                        4,228,711,385.05  4,073,409,727.47
 负债总额                        1,466,727,306.14  1,526,986,881.25
 净资产额                        2,761,984,078.91  2,546,422,846.22
            项目                2020 年 1-12 月      2021 年 1-9 月
 经营活动产生的现金流量净额        542,373,092.58    374,122,816.28
 归属于上市公司股东的净利润        297,071,596.93    189,205,312.59
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 37.49%，不存在负有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形。截止

[2021-10-28] (600479)千金药业:千金药业2021年三季度主要经营数据公告
          证券代码：600479      证券简称：千金药业        公告编号：2021-028
                          株洲千金药业股份有限公司
                        2021 年三季度主要经营数据公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市
          公司 2021 年三季度报告披露工作的通知》的要求，公司现将 2021 年三季度主
          要经营数据披露如下：
      一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况
                                                        单位：元 币种：人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                        营业  营业成
                                                毛利  收入  本比上  毛利率比上年增
    分行业        营业收入        营业成本    率（%） 比上  年增减    减（%）
                                                        年增  （%）
                                                      减（%）
  药品生产      1,204,781,020.22    329,654,853.46  72.64  5.38    5.72  减少 0.09 个百分点
中药材及饮片生产    39,039,319.48    32,174,223.57    17.59  25.68    19.00  增加 4.63 个百分点
 药品批发零售    1,279,276,964.11  1,074,764,156.96  15.99  -4.12    -5.80  增加 1.5 个百分点
    其他        178,103,845.27    74,152,901.25    58.37  15.19    14.35  增加 0.31 个百分点
  合并抵销      -75,313,916.36    -75,423,603.77
    合计        2,625,887,232.72  1,435,322,531.47  45.34  -0.10    -4.82  增加 2.71 个百分点
                                  主营业务分产品情况
                                                        营业  营业
                                                毛利  收入  成本  毛利率比上年增
    分产品        营业收入        营业成本    率（%） 比上  比上      减（%）
                                                        年增  年增
                                                        减（%） 减（%）
  中药生产      715,808,006.68    191,337,337.78    73.27    6.72    1.00  增加 1.51 个百分点
  西药生产      488,973,013.54    138,317,515.68    71.71    3.48  13.02  减少 2.39 个百分点
中药材及饮片生产  39,039,319.48    32,174,223.57    17.59  25.68  19.00  增加 4.63 个百分点
  药品批发零售    1,279,276,964.11  1,074,764,156.96  15.99  -4.12  -5.80  增加 1.5 个百分点
    娱乐        23,982,745.34      9,638,977.21    59.81  239.14  214.71  增加 3.12 个百分点
  卫生用品      149,357,793.44    61,922,579.76    58.54  13.97  20.46  减少 2.23 个百分点
    其他          4,763,306.49      2,591,344.28    45.60  -71.11  -75.03  增加 8.54 个百分点
  合并抵消      -75,313,916.36    -75,423,603.77
    合计        2,625,887,232.72  1,435,322,531.47  45.34  -0.10  -4.82  增加 2.71 个百分点
            年初至报告期末，主营业务收入下降 0.1%，主营业务成本下降 4.82%，毛利率
      增加 2.71 个百分点，主要系销售占比高的药品批发零售板块毛利率增加所致。药品
      批发零售板块毛利率增加 1.5 个百分点，主要系医药批发企业销售结构变化所致。
      二、报告期内公司主营业务分地区经营情况
                                                      单位：元 币种：人民币
                              主营业务分地区情况
            地区        2021 年 1-9 月累计主营业务收入    营业收入比上年增减（%）
            华东              364,411,970.61                    3.42
    华南              174,300,628.19                    17.46
    华北              115,436,229.71                    0.89
    华中              1,540,421,041.23                    9.31
    东北              61,711,977.53                    11.90
    西南              274,555,138.26                    -38.95
    西北              95,050,247.19                    -4.16
    合计              2,625,887,232.72                    -0.10
  西南地区下降 38.95%，主要是因该地区药品批发销售板块下降所致。
  上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，敬请广大投资者审慎使用，注意风险。
  特此公告。
                                              株洲千金药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600479)千金药业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4521元
    每股净资产: 4.8685元
    加权平均净资产收益率: 8.52%
    营业总收入: 26.68亿元
    归属于母公司的净利润: 1.89亿元

[2021-09-23] (600479)千金药业:千金药业关于参加2021年湖南省辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业      公告编号：2021-027
            株洲千金药业股份有限公司
    关于参加湖南省上市公司投资者网上集体接待日
                    活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，株洲千金药业股份有限公司（以下称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳全景网络有限公司联合举办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站
（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与本次投资者网上集
体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00－16:55。
  届时公司董事会秘书朱溧女士将与投资者通过网络在线进行沟通与交流。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                            株洲千金药业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 23 日

[2021-08-27] (600479)千金药业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2474元
    每股净资产: 4.6638元
    加权平均净资产收益率: 4.47%
    营业总收入: 17.54亿元
    归属于母公司的净利润: 1.04亿元

[2021-07-21] (600479)千金药业:千金药业关于委托理财进展公告
证券代码：600479          证券简称：千金药业      公告编号：2021-025
          株洲千金药业股份有限公司
            关于委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司株洲分行、上海浦东发
  展银行股份有限公司株洲分行、中信银行股份有限公司株洲分行、中国农
  业银行股份有限公司株洲分行
   本次委托理财总金额：人民币 5.9 亿元
   委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6093 期（3 个
  月看涨网点专属）人民币对公结构性存款、中国光大银行 2021 年挂钩汇率
  对公结构性存款定制第五期产品 497、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结
  构性存款 04790 期、中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第
  七期产品 45、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05024 期、中
  国农业银行“汇利丰”2021 年第 5538 期对公定制人民币结构性存款产品、
  中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 248、中信
  银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05166 期。
   履行的审议程序：2021 年 4 月 13 日，公司召开第十届董事会第三次会议，
  审议通过关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案。
  一、委托理财概况
  （一） 委托理财的目的
    鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  （二）资金来源：本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
受托方  产      产            预计  预计收            结  是否
 名称    品      品      金额  年化  益金额 产品 收益  构  构成
        类      名      （万  收益          期限 类型  化  关联
        型      称      元）  率  （  万            安  交易
                                        元）                排
 上海浦      利多多公司
 东发展  结 稳利
 银行股  构 21JG6093 期        1.4%-  17.5-  90  保本
 份有限  性 （3 个月看涨 5000  3.15%- 39.38- 天  浮动  /    否
 公司株  存 网点专属）        3.35%  41.87        收益
 洲分行  款 人民币对公
            结构性存款
 中国光  结 2021 年挂钩
 大银行  构 汇率对公结          1.1%-              保 本
 股份有  性 构性存款定  6000  3.3%-  33-99- 6 个 浮 动  /    否
 限公司  存 制第五期产          3.4%    102  月  收益
 株洲分  款 品 497
 行
 中信银  结 共赢智信汇
 行股份  构 率挂钩人民        1.48%- 30.26- 92  保本
 有限公  性 币结构性存  8000  3.1%-  63.38- 天  浮动  /    否
 司株洲  存 款 04790 期        3.5%    71.56        收益
 分行    款
 中国光  结 2021 年挂钩
 大银行  构 汇率对公结          1.1%-  110-        保本
 股份有  性 构性存款定  10000 3.35%-  335-  1 年  浮动  /    否
 限公司  存 制第七期产          3.45%  345        收益
 株洲分  款 品 45
 行
 中信银  结 共赢智信汇
 行股份  构 率挂钩人民        1.48%- 19.32- 94  保本
 有限公  性 币结构性存  5000  3.15%- 41.13- 天  浮动  /    否
 司株洲  存 款 05024 期        3.55%  46.35        收益
 分行    款
 中国农  结 “汇利丰”
 业银行  构 2021 年第          1.65%- 42.27- 187  保本
 股份有  性 5538 期对公  5000  3.15%  80.69  天  浮动  /    否
 限公司  存 定制人民币                              收益
        款
 株洲分      结构性存款
 行          产品
 中国光  结 2021 年挂钩
 大银行  构 汇率对公结          1.1%-  165-        保 本
 股份有  性 构性存款定  15000 3.35%- 502.5- 1 年 浮 动  /    否
 限公司  存 制第七期产          3.45%  517.5      收益
 株洲分  款 品 248
 行
 中信银  结 共赢智信汇
 行股份  构 率挂钩人民        1.48%- 18.71- 91  保本
 有限公  性 币结构性存  5000  3.15%- 39.81- 天  浮动  /    否
 司株洲  存 款 05166 期        3.55%  44.87        收益
 分行    款
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行理财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。
  二、委托理财的具体情况
  （一） 委托理财合同主要条款
     上海浦东发展银行对公结构性存款
    1、产品名称： 利多多公司稳利 21JG6093 期（3 个月看涨网点专属）人民
    币对公结构性存款
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品风险评级：低风险
  4、预期年化收益率：1.4%/3.15%/3.35%
  5、产品起息日：2021 年 5 月 10 日
  6、产品到期日：2021 年 8 月 10 日
  7、产品金额：公司认购金额 5000 万元
  8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
  9、投资方向： 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩
     中国光大银行对公结构性存款一
  1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 497
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品风险评级：低风险
  4、预期年化收益率：1.1%/3.3%/3.4%
  5、产品起息日：2021 年 5 月 31 日
  6、产品到期日：2021 年 11 月 30 日
  7、产品金额：公司认购金额 6000 万元
  8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
  9、投资方向： 外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等
     中信银行对公结构性存款一
  1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04790 期
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品风险评级：低风险
  4、预期年化收益率：1.48%/3.1%/3.5%
  5、产品起息日：2021 年 6 月 22 日
  6、产品到期日：2021 年 9 月 22 日
  7、产品金额：公司认购金额 8000 万元
  8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益
      （包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑
      付给客户。
  9、 投资标的：美元/日元
   中国光大银行对公结构性存款二
1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 45
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.1%/3.35%/3.45%
5、产品起息日：2021 年 7 月 1 日
6、产品到期日：2022 年 7 月 1 日
7、 产品金额：公司认购金额 10000 万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益
  （包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑
  付给客户。
9、投资方向： 外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等
   中信银行对公结构性存款二
1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05024 期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、预期年化收益率：1.48%/3.15%/3.55%
5、产品起息日：2021 年 7 月 6 日
6、产品到期日：2021 年 10 月 8 日
7、产品金额：公司认购金额 5000 万元
8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
9、投资标的：英镑/美元
   农业银行对公结构性存款
1、产品名称： “汇利丰”2021 年第 5538 期对公定制人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
  4、预期年化收益率：1.65%/3.15%
  5、产品起息日：2021 年 7 月 9 日
  6、产品到期日：2022 年 1 月 12 日
  7、产品金额：公司认购金额 5000 万元
  8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
  9、投资方向：欧元/美元
     中国光大银行对公结构性存款三
  1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 248
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品风险评级：低风险
  4、预期年化收益率：1.1%/3.35%/3.45%
  5、产品起息日：2021 年 7 月 12 日
  6、产品到期日：2022 年 7 月 12 日
  7、产品金额：公司认购金额 15000 万元
  8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益
  （包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付
  给客户。
  9、投资方向： 外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等
     中信银行对公结构性存款三
  1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05166 期
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、产品风险评级：低风险
  4、预期年化收益率：1.48%/3.15%/3.55%
  5、产品起息日：2021 年 7 月 13 日
  6、产品到期日：2021 年 10 月 12 日
  7、产品金额：公司

[2021-07-01] (600479)千金药业:千金药业第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600479            证券简称：千金药业        公告编号：2021—024
                株洲千金药业股份有限公司
              第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
  二 O 二一年六月三十日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第五次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于《株洲千金药业股份有限公司董事长办公会议事规则》的议案
  具体内容详见公 司 2021 年 7 月 1 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司董事长办公会议事规则》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
  具体内容详见公 司 2021 年 7 月 1 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》。
  本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于修订《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案
  具体内容详见公 司 2021 年 7 月 1 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》（修订稿）。
  本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于修订株洲千金药业股份有限公司董事会专门委员会实施细则的议案
  具体内容详见公 司 2021 年 7 月 1 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《株洲千金药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《株洲千金药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《株洲千金药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、关于补选公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
  公司董事长江端预先生及董事谢爱维先生因个人原因辞去第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后江端预先生将仍担任公司董事长、谢爱维先生将仍担任公司董事及副总经理、财务负责人，履行相应职责。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意选举公司董事钟海飚先生和袁斌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会履职完成之日止。
  通过本次董事会补选后，公司第十届董事会薪酬和考核委员会的成员为：邓超（主任委员）、王若光、邓建华、钟海飚、袁斌。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
  公司第十届董事会第五次会议审议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司将根据工作安排，择机召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会的会议时间、地点等事宜以届时发布的股东大会通知为准。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        株洲千金药业股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 7 月 1 日

[2021-06-26] (600479)千金药业:千金药业关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码：600479      证券简称：千金药业      公告编号：2021-023
            株洲千金药业股份有限公司
    关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”或“公司”）于2021 年6月24 日收到公司职工监事朱金花女士提交的书面辞职申请。朱金花女士在担任公司职工监事期间勤勉尽责，为公司的规范治理工作做出了积极贡献。公司及监事会对此表示衷心感谢！
  依照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正
常运作，公司于 2021 年 6 月 25 日组织召开职工代表大会，补选李勇
谕先生担任公司第十届监事会职工监事（简历附后），任期至本届监事会届满。
  特此公告。
                                  株洲千金药业股份有限公司
                                            监事会
                                        2021 年 6 月 26 日
附件：李勇谕先生简历
  李勇谕，男，1972 年 8 月出生，本科学历，中共党员，政工师。1991 年 7
月参加工作，1991 年 7 月至 2009 年 7 月，任中国盐业株洲化工集团公司职员（期
间：1993 年-1998 年任车间团支部书记）；2009 年 7 月至 2009 年 10 月，任株
洲新闻网编辑、记者；2009 年 10 月至 2016 年 9 月，任株洲市人民政府办公室
（市政府研究室）电子政务管理科（网站管理科）科员；2016 年 9 月至 2020 年
5 月，任株洲市人民政府办公室网站管理科科员；2020 年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司纪检监察室纪检专干。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

[2021-06-25] (600479)千金药业:千金药业关于子公司获得药品注册证书的公告
证券代码：600479        证券简称：千金药业          公告编号：2021-022
            株洲千金药业股份有限公司
        关于子公司获得药品注册证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南千金湘江药业股份有限公司（以下简称“千金湘江药业”）收到国家药品监督管理局核准签发缬沙坦片的《药品注册证书》，该药品批准上市并视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。具体如下：
一、药品基本信息
    剂型：片剂
    规格：160、80mg
    注册分类：化学药品 4 类
    申请事项：药品注册（境内生产）
    证书编号：2021S00551、2021S00552
    药品批准文号：国药准字 H20213423、国药准字 H20213424
    药品上市许可持有人：湖南千金湘江药业股份有限公司
    审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺按所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
    请持续关注国内外药监部门（包括 FDA、EMA 等）对沙坦类药品可能存在
的致突变类杂质研究进展，及时对新发现的杂质进行风险评估，推荐使用 FDA、EMA 和 NMPA 公布的检测方法进行多批次原料药的检测，并根据研究结果酌情订入原料药内控标准中，及时上报。
二、药品其他相关信息
    缬沙坦片是由瑞士诺华制药研制的一种血管紧张素 II 受体阻滞剂，主要用
于轻、中度原发性高血压。该药首先于 2017 年获批进口，是 2020 年版国家医保目录甲类药品。
    千金湘江药业选用 NOVARTIS PHARMACEUTIC ALS CORP 生产、国内进
口的缬沙坦片（规格：80、160mg，商品名：DIOVAN）为参比制剂，用于本品的研究开发。公司于 2020 年完成了本品的研究并申报，最终实现了产品的质量和疗效与参比制剂一致。截至目前，公司用于开展该项目已累计投入研发费用约为人民币 1049 万元。
    目前，国内共有 8 张缬沙坦片的药品生产批文。截至本公告日，千金湘江药
业为全国第 4 家通过国家药品监督管理局审批的公司。
三、对公司的影响及风险提示
    缬沙坦片的获批，为公司的生产经营注入了新动力，对公司的经营业绩产生积极影响，同时也为公司其他产品申请上市工作地开展积累了宝贵的经验。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得证书后生产及销售也容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    特此公告。
                                          株洲千金药业股份有限公司
                                                  2021 年 6 月 25 日

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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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