≈≈杭萧钢构600477≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于控股股东部分股票质押式回购交易展期购回的公告(2022/02/26)
          证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构          编号：2022-009
                杭萧钢构股份有限公司关于
      控股股东部分股票质押式回购交易展期购回的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示：
            ?杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人单银
        木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持
        有公司股份累计质押数量（含本次）为 448,550,000 股，占其持股数量比例的
        49.58%，占公司总股本的 18.93%。
            公司接到通知，控股股东、实际控制人单银木先生于 2022 年 2 月 24 日与国
        信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购交易业务
        的展期购回交易，具体情况如下：
            一、  本次股票质押式回购交易展期购回的基本情况
股  是否                                                                占其所  占公司
                        是否  是否
东  为控  本次质押股                质押起  原质押  展期后            持股份  总股本  质押融资资
                        为限  补充                          质权人
名  股股    数（股）                  始日  到期日  到期日              比例    比例    金用途
                        售股  质押
称  东                                                                  （%）    （%）
单  是    73,300,000    否    否  2020.2  2022.2  2023.2  国信证券    8.10    3.09  本次不涉及
银                                    .28    .24    .23                                  新增融资
木
合    -    73,300,000    -    -      -      -      -        -      8.10    3.09        -
计
            本次质押展期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保
        或其他保障用途等情况。
            二、  控股股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                                    已质押股份情况    未质押股份情况
                                                                  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
                        持股比  本次质押展期前  本次质押展期后
股东                                                              持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
      持股数量（股）    例    累计质押数量    累计质押数量
名称                                                              比例    比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                        （%）      （股）          （股）
                                                                  （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                                    （股）  （股）  （股）  （股）
单银
        904,713,764    38.19    448,550,000    448,550,000    49.58  18.93    0        0        0        0
木
单际
        14,904,900    0.63          0              0            0      0      0        0        0        0
华
合计    919,618,664    38.82    448,550,000    448,550,000    48.78  18.93    0        0        0        0
            三、  其他情况说明
              公司控股股东、实际控制人单银木先生本次仅为对部分前次股票质押式回购
          交易业务的质押展期，不涉及新增融资安排。公司实际控制人单银木先生资信状
          况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，
          具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
              上述质押不会导致公司实际控制权发生变更，如若出现其他重大变动情况，
          公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
              特此公告。
                                                        杭萧钢构股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于控股股东部分股票质押式回购交易展期购回的公告
          证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构          编号：2022-009
                杭萧钢构股份有限公司关于
      控股股东部分股票质押式回购交易展期购回的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示：
            ?杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人单银
        木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持
        有公司股份累计质押数量（含本次）为 448,550,000 股，占其持股数量比例的
        49.58%，占公司总股本的 18.93%。
            公司接到通知，控股股东、实际控制人单银木先生于 2022 年 2 月 24 日与国
        信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购交易业务
        的展期购回交易，具体情况如下：
            一、  本次股票质押式回购交易展期购回的基本情况
股  是否                                                                占其所  占公司
                        是否  是否
东  为控  本次质押股                质押起  原质押  展期后            持股份  总股本  质押融资资
                        为限  补充                          质权人
名  股股    数（股）                  始日  到期日  到期日              比例    比例    金用途
                        售股  质押
称  东                                                                  （%）    （%）
单  是    73,300,000    否    否  2020.2  2022.2  2023.2  国信证券    8.10    3.09  本次不涉及
银                                    .28    .24    .23                                  新增融资
木
合    -    73,300,000    -    -      -      -      -        -      8.10    3.09        -
计
            本次质押展期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保
        或其他保障用途等情况。
            二、  控股股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                                    已质押股份情况    未质押股份情况
                                                                  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
                        持股比  本次质押展期前  本次质押展期后
股东                                                              持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
      持股数量（股）    例    累计质押数量    累计质押数量
名称                                                              比例    比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                        （%）      （股）          （股）
                                                                  （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                                    （股）  （股）  （股）  （股）
单银
        904,713,764    38.19    448,550,000    448,550,000    49.58  18.93    0        0        0        0
木
单际
        14,904,900    0.63          0              0            0      0      0        0        0        0
华
合计    919,618,664    38.82    448,550,000    448,550,000    48.78  18.93    0        0        0        0
            三、  其他情况说明
              公司控股股东、实际控制人单银木先生本次仅为对部分前次股票质押式回购
          交易业务的质押展期，不涉及新增融资安排。公司实际控制人单银木先生资信状
          况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，
          具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
              上述质押不会导致公司实际控制权发生变更，如若出现其他重大变动情况，
          公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
              特此公告。
                                                        杭萧钢构股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022 年 2 月 26 日

[2022-02-22] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2022-007
            杭萧钢构股份有限公司
    非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     发行数量：人民币普通股（A 股）215,373,741 股
     发行价格：人民币 3.86 元/股
     预计上市时间：杭萧钢构股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于
2022 年 2 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托
管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
     资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的程序
1、本次发行的内部决策程序
  2020 年 10 月 27 日，发行人召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过
了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
  2020 年 11 月 13 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
  2021 年 10 月 22 日，发行人第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
议案。
  2021 年 11 月 9 日，发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》议
案，本次股东大会决议有效期至 2022 年 11 月 12 日。
2、中国证监会核准情况
  2021 年 3 月 8 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行 A 股股票的申请。
  2021 年 3 月 23 日，发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢
构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]866 号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：
人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量：215,373,741 股
3、发行价格：3.86 元/股
4、募集资金总额：831,342,640.26 元
5、发行费用：12,818,308.92 元
6、募集资金净额：818,524,331.34 元
7、保荐机构：中信证券股份有限公司
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 28 日出具的《杭萧
钢构股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金总额的验证报告》
（大华验字[2022]000042 号），截至 2022 年 1 月 18 日，中信证券在中国工商
银行股份有限公司北京燕莎支行开立的账号为 0200012729201091597 的账号已收到 15 家认购对象缴付的认购资金总额人民币 831,342,640.26 元。
  截至 2022 年 1 月 20 日，中信证券将扣除保荐机构承销保荐费（含增值税）
后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月28日出具的《验资报告》（大华验字[2022]000038
号），截至 2022 年 1 月 20 日，本次募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，
扣除发行费用人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民币 818,524,331.34
元 ， 其 中 计 入 股 本 人 民 币 215,373,741.00 元 ， 计 入 资 本 公 积 人 民 币
603,150,590.34 元。
2、新增股份登记托管情况
  本次发行的股份已于2022年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
  发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见。
1、保荐机构的结论意见
  本次非公开发行的保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。2、律师事务所的结论意见
  北京通商（杭州）律师事务所认为：发行人本次发行已依法取得必要的内部授权和批准，并已取得中国证监会核准，具备实施发行的条件；发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。本次发行的结果合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
  根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.86 元/股，发行股数215,373,741 股，募集资金总额 831,342,640.26 元。
  本次发行对象最终确定为 15 名，本次发行配售结果如下：
 序号          发行对象名称              获配股数        获配金额    锁定期
                                          （股）          （元）      （月）
  1      信达澳银基金管理有限公司      10,814,164      41,742,673.04      6
  2  广东德汇投资管理有限公司-德汇全    12,953,367      49,999,996.62      6
          球优选私募证券投资基金
  3  广东德汇投资管理有限公司-德汇尊    12,953,367      49,999,996.62      6
            享私募证券投资基金
  4  广东德汇投资管理有限公司-德汇尊    7,772,020      29,999,997.20      6
          享九号私募证券投资基金
  5  广东德汇投资管理有限公司-德汇优    7,772,020      29,999,997.20      6
            选私募证券投资基金
  6      山东惠瀚产业发展有限公司      12,953,367      49,999,996.62      6
  7        海通证券股份有限公司        10,362,694      39,999,998.84      6
  8              UBS AG                16,191,709      62,499,996.74      6
  9        财通基金管理有限公司        48,134,715      185,799,999.90    6
 10    国泰君安证券股份有限公司      29,015,544      111,999,999.84    6
 11      诺德基金管理有限公司          7,849,740      30,299,996.40      6
 12              蒋璞                  7,772,020      29,999,997.20      6
 13              曾祥泓                10,362,694      39,999,998.84      6
 14              何晓娟                10,362,694      39,999,998.84      6
 15    中国银河证券股份有限公司      10,103,626      38,999,996.36      6
                合计                    215,373,741    831,342,640.26    -
（二）发行对象情况
    1、信达澳银基金管理有限公司
      名称        信达澳银基金管理有限公司
    企业类型      有限责任公司（中外合资）
    注册地址      深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
                    L1001
    法定代表人      祝瑞敏
    注册资本      10000 万元人民币
 统一社会信用代码  91440300717866151P
    经营范围      一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许
                    可的其他业务。
  本次认购数量为 10,814,164 股，股份限售期为 6 个月。
  2、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金
      名称        广东德汇投资管理有限公司
    企业类型      有限责任公司（自然人投资或控股）
  注册地址      珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
  法定代表人      刘卓锋
  注册资本      3465 万元人民币
统一社会信用代码  91440400588328137X
  经营范围      章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。【依法须
                  经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  本次认购数量为 12,953,367 股，股份限售期为 6 个月。
  3、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金
    名称        广东德汇投资管理有限公司
  企业类型      有限责任公司（自然人投资或控股）
  注册地址      珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
  法定代表人      刘卓锋
  注册资本      3465 万元人民币
统一社会信用代码  91440400588328137X
  经营范围      章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。【依法须
                  经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  本次认购数量为 12,953,367 股，股份限售期为 6 个月。
  4、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金
    名称        广东德汇投资管理有限公司
  企业类型      有限责任公司（自然人投资或控股）
  注册地址      珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
  法定代表人      刘卓锋
  注册资本      3465 万元人民币
统

[2022-02-22] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于股东权益变动的提示公告
证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2022-008
            杭萧钢构股份有限公司
          关于股东权益变动的提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次权益变动系因杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）实施非
公开发行股票方案，公司总股本由 2,153,737,411 股增加至 2,369,111,152 股，公司控股股东及实际控制人单银木先生及其一致行动人单际华先生所持股份比例被动稀释超过 1%。
      本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动基本情况
    2021 年 3 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]866 号），核准本次发行。公司本次非公开发行 215,373,741 股，公司总股本由 2,153,737,411 股增加至 2,369,111,152 股。
    本次发行新增股份已于2022年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记手续，并于 2022 年 2 月 21 日收到证券变更登记证明。
具体内容详见公司同日披露的《2022-007 杭萧钢构非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。
    公司控股股东及实际控制人单银木先生及其一致行动人单际华先生不是本次非公开发行股份的认购对象，在持有公司的股份数量不变的情况下，其持有公司股份变动情况如下：
股东名称        本次权益变动前              本次权益变动后
          持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
单银木    904,713,764        42.01    904,713,764        38.19
单际华      14,904,900          0.69    14,904,900          0.63
    二、所涉及后续事项
  1、本次权益变动系由公司非公开发行 A 股股票所致，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  2、本次权益变动为被动稀释，不涉及要约收购，对公司治理不会产生实质影响。
  3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规则规定，本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。
  特此公告。
                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书
    1、发行数量:215,373,741股
    2、发行价格:3.86元/股
    3、募集资金总额:831,342,640.26元
    4、募集资金净额:818,524,331.34元

[2022-02-19] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于控股股东部分股票质押式回购交易展期购回的公告
          证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构          编号：2022-006
                杭萧钢构股份有限公司关于
      控股股东部分股票质押式回购交易展期购回的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示：
            ?杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人单银
        木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 42.01%。单银木先生持
        有公司股份累计质押数量（含本次）为 448,550,000 股，占其持股数量比例的
        49.58%，占公司总股本的 20.83%。
            公司接到通知，控股股东、实际控制人单银木先生于 2022 年 2 月 17 日与国
        信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购交易业务
        的展期购回交易，具体情况如下：
            一、  本次股票质押式回购交易展期购回的基本情况
股  是否                                                                占其所  占公司
                        是否  是否
东  为控  本次质押股                质押起  原质押  展期后            持股份  总股本  质押融资资
                        为限  补充                          质权人
名  股股    数（股）                  始日  到期日  到期日              比例    比例    金用途
                        售股  质押
称  东                                                                  （%）    （%）
单  是    68,200,000    否    否  2020.2  2022.2  2023.2  国信证券    7.54    3.17  本次不涉及
银                                    .18    .17    .16                                  新增融资
木
合    -    68,200,000    -    -      -      -      -        -      7.54    3.17        -
计
            本次质押展期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保
        或其他保障用途等情况。
            二、  控股股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                                    已质押股份情况    未质押股份情况
                                                                  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
                        持股比  本次质押展期前  本次质押展期后
股东                                                              持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
      持股数量（股）    例    累计质押数量    累计质押数量
名称                                                              比例    比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                        （%）      （股）          （股）
                                                                  （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                                    （股）  （股）  （股）  （股）
单银
        904,713,764    42.01    448,550,000    448,550,000    49.58  20.83    0        0        0        0
木
单际
        14,904,900    0.69          0              0            0      0      0        0        0        0
华
合计    919,618,664    42.7    448,550,000    448,550,000    48.78  20.83    0        0        0        0
            三、  其他情况说明
              公司控股股东、实际控制人单银木先生本次仅为对部分前次股票质押式回购
          交易业务的质押展期，不涉及新增融资安排。公司实际控制人单银木先生资信状
          况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，
          具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
              上述质押不会导致公司实际控制权发生变更，如若出现其他重大变动情况，
          公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
              特此公告。
                                                        杭萧钢构股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022 年 2 月 19 日

[2022-02-18] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2022-005
            杭萧钢构股份有限公司
 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]866 号文《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开方式发行人民币普通股 215,373,741 股，每股发行价格为人民币 3.86 元，共计募集资金人民币 831,342,640.26 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 12,818,308.92 元，实际募集资金净额为人民币
818,524,331.34 元。本次募集资金已于 2022 年 1 月 20 日全部到账,由大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《杭萧钢构股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000038 号）。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度的规定，近日，公司连同保荐机构（中信证券股份有限公司）分别与中国银行股份有限公司萧山分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
  截至 2022 年 1 月 20 日，公司本次募集资金专户的开立及资金存储情况具体
如下：
  序号              开户银行                      账号          金额（人民币元）
  1    中国银行股份有限公司萧山分行          405246161080      330,000,000.00
  2    中国工商银行股份有限公司萧山分行    1202090129901197436  150,000,000.00
  3    中国光大银行股份有限公司杭州萧山  77400188000496422  239,005,515.48
        支行
  4    上海浦东发展银行股份有限公司杭州  95070078801300002632  100,000,000.00
        萧山支行
                              合计                              819,005,515.48
  注：募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额系应支付的部分与发行有关的费用。
    三、《三方监管协议》的主要内容
  协议中，甲方为本公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构，主要内容如下：
  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目、智能制造、信息化管理平台项目及补充流动资金，募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
  3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户储存情况。
  5、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡征源、刘顿可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  6、乙方按月（每月【15】日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
  7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当在付款后【5】个工作日内及时以传真或 Email 的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
  12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
  13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决
为终局裁决，对各方均有约束力。
    四、备查文件
  《募集资金专户存储三方监管协议》
  特此公告。
                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 2 月 18 日

[2022-02-16] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构      公告编号：2022-004
            杭萧钢构股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          947,710,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          44.0030
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，公司董事张耀华先生、张振勇先生、周永亮
  先生和罗金明先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事宋天野先生因工作原因未出席本次
  股东大会；
3、公司董事会秘书宋蓓蓓女士出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      947,649,425 99.9935  61,240  0.0065        0  0.0000
2、 议案名称：关于公司及控股子公司 2022 年度融资担保预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      912,076,659 98.9812 9,387,265  1.0188      0  0.0000
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称          同意                反对              弃权
序号                  票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数 比例（%）
 2  关于公司及控  7,094,954  43.0461  9,387,265  56.9539    0  0.0000
    股子公司2022
    年度融资担保
    预计的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
      上述第 2 项议案，关联股东张振勇先生、陆拥军先生应回避表决。陆拥军先
  生合计持有的参与本次投票的本公司股份 26,246,741 股不计入上述议案 2 的有
  效表决权股份总数。张振勇先生因工作原因未出席本次股东大会,未参与本次投
  票。
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
  律师：杜闻、吴冰格
  2、律师见证结论意见：
      本次股东大会经浙江天册律师事务所杜闻、吴冰格律师见证，并出具了法律
  意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表
  决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表
  决结果合法有效。
  四、备查文件目录
  1、 杭萧钢构股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、 浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司 2022年第一次临时股东大
      会的法律意见书。
                                                  杭萧钢构股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 16 日

[2022-01-29] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的公告
证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构            编号：2022-002
              杭萧钢构股份有限公司
 关于公司及控股子公司 2022 年度融资担保预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北杭萧”）
杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称“河南杭萧”）
杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”）
杭萧钢构（山东）有限公司（以下简称“山东杭萧”）
杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称“江西杭萧”）
杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”）
杭萧钢构（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古杭萧”）
杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称“兰考杭萧”）
杭萧钢构（于都）有限公司（以下简称“于都杭萧”）
杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称“海南杭萧”）
杭萧钢构（丽水）有限公司（以下简称“丽水杭萧”）
杭萧钢构（浙江）有限公司（以下简称“浙江杭萧”）
万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）
●2022 年度预计担保额：人民币 219,200.00 万元
●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为119,372.16 万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
● 本次担保需提交股东大会审议
    一、担保情况概述
        2022 年 1 月 28 日，本公司以通讯方式召开了第七届董事会第三十八次会议，审议
    通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度融资担保预计的议案》。
        具体情况如下：
        2022 年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出
    的融资提供担保，具体如下：
                                                                        担保金额
          被担保公司                  金融机构名称
                                                                        （万元）
                            交通银行股份有限公司唐山分行                  5,000.00
杭萧钢构（河北）建设有限公司
                            中国光大银行股份有限公司唐山分行            20,000.00
                            洛阳银行股份有限公司兴华支行                  4,000.00
 杭萧钢构（河南）有限公司
                            中国光大银行股份有限公司洛阳英才路支行        2,000.00
                            珠海华润银行股份有限公司珠海分行              4,000.00
 杭萧钢构（广东）有限公司
                            中国银行股份有限公司珠海分行                  6,000.00
                            中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行          2,400.00
 杭萧钢构（山东）有限公司
                            上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行          2,400.00
                            中国银行股份有限公司赣江新区分行              3,000.00
                            招商银行股份有限公司南昌分行                  3,500.00
 杭萧钢构（江西）有限公司
                            中国光大银行股份有限公司南昌分行              1,500.00
                            中国农业银行股份有限公司青云谱支行            2,000.00
                            徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖        2,000.00
                            片区支行
 杭萧钢构（安徽）有限公司  中国光大银行股份有限公司芜湖文化路支行        1,500.00
                            中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行        1,000.00
                            上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行          1,200.00
                            中国农业银行股份有限公司包头青山支行          1,800.00
 杭萧钢构（内蒙古）有限公司
                            华夏银行股份有限公司包头分行                  2,700.00
 杭萧钢构（兰考）有限公司  中国银行股份有限公司兰考支行                12,000.00
 杭萧钢构（于都）有限公司  中国农业银行股份有限公司于都县支行          10,200.00
杭萧钢构（海南）有限公司  中国光大银行股份有限公司海口分行              5,000.00
杭萧钢构（丽水）有限公司  中国光大银行股份有限公司金华分行              7,000.00
                          中国银行股份有限公司萧山分行                12,000.00
杭萧钢构（浙江）有限公司
                          北京银行股份有限公司杭州萧山支行            10,000.00
                          华夏银行股份有限公司高新支行                10,000.00
                          中信银行股份有限公司萧山支行                20,000.00
                          宁波银行股份有限公司萧山支行                10,000.00
  万郡绿建科技有限公司    南京银行股份有限公司萧山支行                  7,000.00
                          平安银行股份有限公司杭州分行                20,000.00
                          浙商银行股份有限公司杭州分行                20,000.00
                          北京银行股份有限公司杭州萧山支行            10,000.00
          合计                                                        219,200.00
  二、被担保人基本情况
      1、河北杭萧成立于 2004 年，位于河北省玉田县现代工业园区，是公司的控股子公
  司，公司持股 80%，注册资本 10,000 万元，法定代表人：张振勇，经营范围主要为钢结
  构设计、制作和安装。
      截至 2020 年 12 月 31 日，河北杭萧的总资产为人民币 582,562,384.63 元，净资产
  为人民币 159,580,443.86 元，负债为人民币 422,981,940.77 元（其中，银行贷款总额
  15,000,000.00 元，流动负债总额 399,465,431.89 元），2020 年度实现营业收入为
  690,392,739.97 元，净利润为 24,022,801.01 元。（以上数据已经大华会计师事务所审
  计）。
      截至 2021 年 11 月 30 日，河北杭萧的总资产为人民币 1,035,372,206.94 元，净资
  产为人民币 334,174,439.13 元，负债为人民币 701,197,767.81 元（其中，银行贷款总
  额 35,000,000.00 元，流动负债总额 677,471,625.88 元）。（2021 年 11 月 30 日的财
  务数据未经审计）。
      2、河南杭萧成立于 2002 年，位于河南省洛阳飞机场工业园区，是公司的 100%控股
  子公司，注册资金 5,000 万元，法定代表人：蔡志恒，经营范围主要为钢结构设计、制
  作和安装。
      截至 2020 年 12 月 31 日，河南杭萧的总资产为人民币 323,570,406.17 元，净资产
为人民币 69,811,201.71 元，负债为人民币 253,759,204.46 元（其中，银行贷款总额45,000,000.00 元，流动负债总额 253,759,204.46 元），2020 年度实现营业收入为455,450,192.84 元，净利润为 12,588,520.73 元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
  截至 2021 年 11 月 30 日，河南杭萧的总资产为人民币 376,818,066.22 元，净资产
为人民币 86,789,946.61 元，负债为人民币 290,028,119.61 元（其中，银行贷款总额
70,000,000.00 元，流动负债总额 290,028,119.61 元）。（2021 年 11 月 30 日的财务
数据未经审计）。
  3、广东杭萧成立于 2004 年，位于广东省珠海市金湾区，是公司的 100%控股子公司，
注册资本 18,000 万元，法定代表人：陆拥军，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程。
  截至 2020 年 12 月 31 日，广东杭萧的总资产为人民币 901,707,874.66 元，净资产
为人民币 207,025,400.97 元，负债为人民币 694,682,473.69 元（其中，银行贷款总额104,796,310.23 元，流动负债总额 693,971,939.71 元），2020 年度实现营业收入为1,005,987,124.17 元，净利润为 28,744,190.39 元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
  截至 2021 年 11 月 30 日，广东杭萧的总资产为人民币 1,108,178,500.90 元，净资
产为人民币 300,613,848.49 元，负债为人民币 807,564,652.41 元（其中，银行贷款总
额 187,871,658.00 元，流动负债总额 804,655,398.35 元）。（2021 年 11 月 30 日的财
务数据未经审计）。
  4、山东杭萧成立于 2001 年，位于青岛市胶州市胶州湾工业园，是公司的控股子公司，公司持股 86.8%，注册资本 5,000 万元，法定代表人：刘安贵，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
  截至 2020 年 12 月 31 日，山东杭萧的总资产

[2022-01-29] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构第七届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构        编号：2022-001
            杭萧钢构股份有限公司
    第七届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议
于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表
决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
  会议相关议题如下：
    一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。
  根据公司生产经营活动的需要，2022 年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币 596,400.00 万元的授信。
  预计申请授信情况如下：
  1、同意杭萧钢构股份有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 344,000.00 万元；
  2、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 25,000.00 万元；
  3、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；
  4、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 30,000.00 万元；
  5、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 12,000.00 万元；
  6、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；
  7、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；
      8、同意控股子公司杭萧钢构（内蒙古）有限公司向各金融机构申请年度综
  合授信额度总计不超过 6,000.00 万元；
      9、同意控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司向各金融机构申请年度综合
  授信额度总计不超过 12,000.00 万元；
      10、同意控股子公司杭萧钢构（于都）有限公司向各金融机构申请年度综合
  授信额度总计不超过 26,400.00 万元；
      11、同意控股子公司杭萧钢构（海南）有限公司向各金融机构申请年度综合
  授信额度总计不超过 15,000.00 万元；
      12、同意控股子公司杭萧钢构（丽水）有限公司向各金融机构申请年度综合
  授信（敞口）额度总计不超过 7,000.00 万元；
      13、同意控股子公司杭萧钢构（六安）有限公司向各金融机构申请年度综合
  授信额度总计不超过 10,000.00 万元；
      14、同意控股子公司杭萧钢构（浙江）有限公司向各金融机构申请年度综合
  授信额度总计不超过 22,000.00 万元；
      15、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司向各金融机构申请年度综合授信
  额度总计不超过 57,000.00 万元。
      为便于相关业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人在上
  述公司及控股子公司授信/融资总额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律
  文件，并可以根据各公司实际经营情况在不超过上述公司及控股子公司授信总额
  的前提下，在公司及控股子公司之间对各公司的授信总额度进行适当的调剂使
  用，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年
  度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述计划授信总额范围内，
  各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。
      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
      二、审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度融资担保预计的议案》。
      2022 年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金
  需求提出的融资提供担保，具体如下：
    被担保公司                  金融机构名称            担保金额（万元）
杭萧钢构（河北）建 交通银行股份有限公司唐山分行                  5,000.00
  设有限公司    中国光大银行股份有限公司唐山分行              20,000.00
                          合计                                  25,000.00
  关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    被担保公司                  金融机构名称            担保金额（万元）
杭萧钢构（河南）有 洛阳银行股份有限公司兴华支行                  4,000.00
限公司            中国光大银行股份有限公司洛阳英才路支行        2,000.00
                          合计                                  6,000.00
      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    被担保公司                  金融机构名称            担保金额（万元）
杭萧钢构（广东）有 珠海华润银行股份有限公司珠海分行              4,000.00
限公司            中国银行股份有限公司珠海分行                  6,000.00
                          合计                                  10,000.00
      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    被担保公司                  金融机构名称            担保金额（万元）
杭萧钢构（山东）有 中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行          2,400.00
限公司            上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行          2,400.00
                          合计                                  4,800.00
      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    被担保公司                  金融机构名称            担保金额（万元）
                  中国银行股份有限公司赣江新区分行              3,000.00
杭萧钢构（江西）有 招商银行股份有限公司南昌分行                  3,500.00
限公司            中国光大银行股份有限公司南昌分行              1,500.00
                  中国农业银行股份有限公司青云谱支行            2,000.00
                            合计                                10,000.00
    关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  被担保公司                  金融机构名称              担保金额（万元）
                  徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖        2,000.00
                  片区支行
杭萧钢构（安徽）有 中国光大银行股份有限公司芜湖文化路支行        1,500.00
限公司            中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行        1,000.00
                  上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行          1,200.00
                          合计                                  5,700.00
      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    被担保公司                金融机构名称              担保金额（万元）
杭萧钢构（内蒙古） 中国农业银行股份有限公司包头青山支行          1,800.00
有限公司          华夏银行股份有限公司包头分行                  2,700.00
                            合计                                4,500.00
      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  被担保公司                  金融机构名称              担保金额（万元）
杭萧钢构（兰考）有 中国银行股份有限公司兰考支行                  12,000.00
限公司
                          合计                                  12,000.00
      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  被担保公司                  金融机构名称              担保金额（万元）
杭萧钢构（于都）有 中国农业银行股份有限公司于都县支行            10,200.00
限公司
                          合计                                  10,200.00
      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  被担保公司                  金融机构名称              担保金额（万元）
杭萧钢构（海南）有 中国光大银行股份有限公司海口分行              5,000.00
限公司
                          合计                                  5,000.00
    关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  被担保公司                  金融机构名称              担保金额（万元）
杭萧钢构（丽水）有 中国光大银行股份有限公司金华分行              7,000.00
限公司
                          合计                                  7,000.00
      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  被担保公司                  金融机构名称              担保金额（万元）
杭萧钢构（浙江）有 中国银行股份有限公司萧山分行                  12,000.00
限公司   

[2022-01-29] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构        公告编号：2022-003
            杭萧钢构股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 15 日  14 点 30 分
  召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 15 日
                      至 2022 年 2 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
1    关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案          √
2    关于公司及控股子公司 2022 年度融资担保预计的议案      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      相关议案已经公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第七届董事会第三十八次
  会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已于 2022 年 1 月 29 日刊登在
  本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
  www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：张振勇、陆拥军
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600477        杭萧钢构          2022/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、  会议登记方法
公司股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2022 年 2 月 14 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30。
（二）登记地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 5 楼 508 办公室。
（三）登记方式：
 1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。 2、法人股东，其法定代表人亲自出席会议的，持法定代表人身份证明、本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及单位持股凭证等办理登记手续。
 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件或营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
 4、异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式登记（须在 2022 年 2 月
14 日 17:30 前送达会议联系人，可通过会议联系电话确认是否送达，但不接受电话登记）。
六、  其他事项
1、 会议联系人：楼懿娜、何晶
  联系电话：0571-87245217 、0571-87246788-6045
  邮箱地址：lou.yina@hxss.com.cn、 he.jing@hxss.com.cn
  联系地址：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 5 楼 508 办公室
  邮编：310003
2、 本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件 1。
特此公告。
                                          杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
杭萧钢构股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                  委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                              同意 反对 弃权
1    关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2    关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-23] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构第七届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2021-057
            杭萧钢构股份有限公司
      第七届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议
于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
  会议相关议题如下：
    一、审议通过了《对外投资设立控股子公司汉郡建筑的议案》。
  公司拟现金出资 4,400 万元人民币与杭州庞志企业管理合伙企业（有限合伙）一起投资设立汉郡建筑有限公司（暂定，简称“汉郡建筑”）。汉郡建筑注
册资本为 5,000 万元人民币，公司以货币方式出资 4,400 万元（即持股 88%），
杭州庞志企业管理合伙企业（有限合伙）以货币方式出资 600 万元（即持股 12%）。汉郡建筑暂定经营范围为建筑劳务分包、施工专业作业、工程建设业务承接、工程管理、普通机械设备安装等（汉郡建筑公司名称和经营范围，最终以登记机关核准登记为准）。
  公司本次对外投资设立主营为建筑施工服务的控股子公司，系根据公司整体发展战略推进的需要，有利于实现公司内部资源整合，优化公司业务结构，提高公司整体生产效率及整体盈利能力。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《对外投资设立控股子公司芜湖杭萧的议案》。
  公司拟现金出资 14,500 万元人民币与公司全资子公司杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”）一起投资设立杭萧钢构（芜湖）有限公司（暂定，简称“芜湖杭萧”）。芜湖杭萧注册资本为 15,000 万元人民币，公司以货
币方式出资 14,500 万元（即持股 96.67%），安徽杭萧以货币方式出资 500 万元
（即持股 3.33%）。芜湖杭萧暂定经营范围为钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程（芜湖杭萧公司名称和经营范围，最终以登记机关核准登记为准）。
  公司本次对外投资设立控股子公司，系根据公司整体发展战略推进及实际业
务发展的需要，有利于提升公司在绿色装配式钢结构建筑领域的生产能力，做强做大主业。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-15] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构            编号：2021-056
              杭萧钢构股份有限公司
          关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：杭萧钢构（于都）有限公司（以下简称“于都杭萧”）、杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称“海南杭萧”）、万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）本次为于都杭萧担保不超过 10,200 万元人民币，截至本公告披露日，公司及控股子公司为其担保余额为 0 元（不包括本次担保）；为海南杭萧担保最高本金总额不超过5,000 万元人民币，截至本公告披露日，公司及控股子公司为其担保余额为 0 元（不包括本次担保）；为万郡绿建担保最高本金总额不超过 10,000 万元人民币，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 62,168.53 万元（不包括本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
  1、担保的基本情况
  公司拟与中国农业银行股份有限公司于都县支行签订《保证合同》，为于都杭萧向中国农业银行股份有限公司于都县支行申请的本金数额为人民币贰亿元的一般固定资产贷款提供 51%的连带责任保证担保（另 49%由于都县华强水泥制品有限公司提供连带责任保证担保），担保金额最高上限为人民币 10,200 万元。
  公司拟与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《最高额保证合同》，为海南杭萧向中国光大银行股份有限公司海口分行申请的综合授信人民币 5,000 万元，提供连带
责任保证担保。
  公司拟与北京银行股份有限公司杭州萧山支行签订《最高额保证合同》，为万郡绿建向北京银行申请的综合授信本息提供连带责任保证担保，本金总额不超过人民币10,000 万元。
  2、担保的审议情况
  2021 年 12 月 14 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于为控股子公司于都杭萧提供担保的议案》，同意公司为杭萧钢构（于都）有限公司向中国农业银行股份有限公司于都县支行申请的本金数额为人民币贰亿元的一般固定资产贷款提供 51%的连带责任保证担保（另 49%由于都县华强水泥制品有限公司提供连带责任保证担保），担保金额最高上限为人民币 10,200 万元；审议通过了《关于为控股子公司海南杭萧提供担保的议案》，同意公司为杭萧钢构（海南）有限公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请的综合授信人民币 5,000 万元，提供连带责任保证担保；审议通过了《关于为控股子公司万郡绿建提供担保的议案》，同意公司为万郡绿建向北京银行申请的综合授信本息提供连带责任保证担保，本金总额不超过人民币10,000 万元。同时，授权董事长单银木先生签署上述担保相关文件。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  1、于都杭萧成立于 2016 年，位于江西省赣州市于都县，是公司的控股子公司，公司持股 51%，注册资本 10,000 万元，法定代表人：鄢建强，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
  截至 2020 年 12 月 31 日，于都杭萧的总资产为人民币 267,783,854.71 元，净资产
为人民币 90,438,156.08 元，负债为人民币 177,345,698.63 元（其中，银行贷款总额90,000,000.00 元，流动负债总额 177,345,698.63 元），2020 年度实现营业收入为156,935,232.69 元，净利润为-952,639.21 元。（以上数据已经赣州中浩会计师事务所审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，于都杭萧的总资产为人民币 321,563,906.59 元，净资产
为人民币 103,300,063.11 元，负债为人民币 218,263,843.48 元（其中，银行贷款总额
25,000,000.00 元，流动负债总额 218,263,843.48 元）。（2021 年 9 月 30 日的财务数据
未经审计）
  目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
  2、海南杭萧成立于 2020 年，位于海南省洋浦经济开发区，是公司的控股子公司，公司持股 91%，注册资本 15,000 万元，法定代表人：陆拥军，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
  截至 2020 年 12 月 31 日，海南杭萧的总资产为人民币 81,283,756.98 元，净资产
为人民币 81,275,625.11 元，负债为人民币 8,131.87 元（其中，银行贷款总额 0.00 元，
流动负债总额 8,131.87 元），2020 年度实现营业收入为 0.00 元，净利润为-224,374.89
元。（以上数据未经审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，海南杭萧的总资产为人民币 191,633,335.11 元，净资产
为人民币 135,197,634.16 元，负债为人民币 56,435,700.95 元（其中，银行贷款总额
48,157,149.28 元，流动负债总额 8,278,551.67 元）。（2021 年 9 月 30 日的财务数据未
经审计）。
  目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
  3、万郡绿建成立于 2018 年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的 100%
控股子公司，注册资本 100,000 万元，法定代表人：黄新良，经营范围主要为服务、货运、承接、批发和零售等。
  截至 2020 年 12 月 31 日，万郡绿建的总资产为人民币 1,631,126,500.94 元，净资
产为人民币 813,330,082.18 元，负债为人民币 817,796,418.76 元（其中，银行贷款总
额 131,000,000.00 元，流动负债总额 817,796,418.76 元），2020 年度实现营业收入为
2,315,335,368.69 元，净利润为-75,545,386.73 元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，万郡绿建的总资产为人民币 1,876,410,000.95 元，净资
产为人民币 777,142,640.97 元，负债为人民币 1,099,267,359.98 元（其中，银行贷款
总额 361,285,434.58 元，流动负债总额 1,099,267,359.98 元）。（2021 年 9 月 30 日的
财务数据未经审计）
  目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
  1、对于都杭萧的担保：
  保证金额：被担保的主债权种类为一般固定资产贷款，本金数额为人民币贰亿元整。公司仅对债务人在主合同项下债务总额的 51%承担连带责任保证担保，担保金额最高上限为人民币壹亿零贰佰万元整。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
  2、对海南杭萧的担保：
  保证金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币伍仟万元整。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
  3、对万郡绿建的担保：
  保证金额：包括主债权本金最高限额为人民币壹亿元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
  本次对外担保对象为公司控股子公司，其融资授信业务因厂房建设、生产经营所需，公司对其担保风险相对可控，故公司董事会同意上述担保事项。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
  截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 111,312.62 万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
六、备查文件目录
  公司第七届董事会第三十六次会议决议。
  特此公告。
                                                      杭萧钢构股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2021-055
            杭萧钢构股份有限公司
      第七届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2021年12月14日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
  会议相关议题如下：
    一、审议通过了《关于为控股子公司于都杭萧提供担保的议案》。
  同意公司为杭萧钢构（于都）有限公司向中国农业银行股份有限公司于都县支行申请的本金数额为人民币贰亿元的一般固定资产贷款提供51%的连带责任保证担保（另 49%由于都县华强水泥制品有限公司提供连带责任保证担保），担保金额最高上限为人民币 10,200 万元，同时授权董事长单银木先生签署本次担保相关文件。
  具体内容详见同日披露的2021-056 杭萧钢构关于为控股子公司提供担保的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于为控股子公司海南杭萧提供担保的议案》。
  同意公司为杭萧钢构（海南）有限公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请的综合授信人民币 5,000 万元，提供连带责任保证担保，同时授权董事长单银木先生签署本次担保相关文件。
  具体内容详见同日披露的2021-056 杭萧钢构关于为控股子公司提供担保的公告。
  关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于为控股子公司万郡绿建提供担保的议案》。
  同意公司为万郡绿建科技有限公司向北京银行申请的综合授信本息提供连带责任保证担保，本金总额不超过人民币 10,000 万元，同时授权董事长单银木先生签署本次担保相关文件。
  具体内容详见同日披露的2021-056 杭萧钢构关于为控股子公司提供担保的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                            杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 15 日

[2021-11-27] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于控股股东部分股票质押式回购交易展期购回及补充质押的公告
        证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构          编号：2021-054
                  杭萧钢构股份有限公司
      关于控股股东部分股票质押式回购交易展期购回及
                    补充质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示：
            杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人单银
        木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 42.01%。单银木先生持
        有公司股份累计质押数量（含本次）为 448,550,000 股，占其持股数量比例的
        49.58%，占公司总股本的 20.83%。
            公司于 2021 年 11 月 26 日接到通知，控股股东、实际控制人单银木先生与
        海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押式回购交易的
        展期购回及补充质押业务。具体情况如下：
            一、  本次股票质押式回购交易展期购回的基本情况
                                                                                        占其所  占公司
      是否为  本次质押展  是否  是否
股东                                          质押起始  原质押到  展期后到  质权  持股份  总股本  质押融资资
      控股股    期股数    为限  补充
名称                                            日      期日      期日      人    比例    比例    金用途
        东      （股）    售股  质押
                                                                                        （%）    （%）
单银    是    90,000,000    否    否    2020.11.  2021.11.  2022.11.  海通    9.95    4.18  归还前期质
 木                                              25        25        25      证券                      押融资款
合计      -      90,000,000    -      -        -          -          -        -      9.95    4.18        -
            二、  本次股票质押式回购交易补充质押的基本情况
              是否                                                                    占其所  占公司  质押
      股东  为控  本次质押股  是否为  是否补  质押起始  质押到期              持股份  总股本  融资
                                                                            质权人
      名称  股股    数（股）    限售股  充质押      日        日                  比例    比例    资金
                东                                                                    （%）    （%）    用途
      单银          14,900,000                    2021.11.  2022.11.              1.65    0.69    补充
                是                  否      是                          海通证券
        木                                              25        25                                    质押
      合计    -    14,900,000    -        -        -          -          -      1.65    0.69      -
              本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
          用途。
            三、  控股股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                                    已质押股份情况    未质押股份情况
                                                                  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
                        持股比  本次质押展期及  本次质押展期及
股东                                                              持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
      持股数量（股）    例    补充质押前累计  补充质押后累计
名称                                                              比例    比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                        （%）  质押数量（股）  质押数量（股）
                                                                  （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                                    （股）  （股）  （股）  （股）
单银
        904,713,764    42.01    433,650,000      448,550,000    49.58  20.83    0        0        0        0
木
单际
        14,904,900    0.69          0              0            0      0      0        0        0        0
华
合计    919,618,664    42.7    433,650,000      448,550,000    48.78  20.83    0        0        0        0
  四、  其他情况说明
  公司控股股东、实际控制人单银木先生本次仅为对部分前次股票质押式回购交易业务的质押展期及补充质押，不涉及新增融资安排。单银木先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
  上述质押不会导致公司实际控制权发生变更，如若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              杭萧钢构股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 11 月 27 日

[2021-11-24] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构第七届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2021-053
            杭萧钢构股份有限公司
      第七届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议
于 2021 年 11 月 23 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
  会议相关议题如下：
    一、审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》。
  为响应党中央关于建设生态文明城市的号召，落实国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》的有关精神与要求，助推老区乡村振兴建设，大力发展绿色建筑产业，推进城乡建设的绿色低碳化转型，公司将与信阳市人民政府、上天梯非金属矿管理区委员会达成合作。结合公司市场战略布局考虑，经双方商议并审慎研究，拟在上天梯非金属矿管理区投资设立控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，注册资本为人民币 10,000 万元）。其中，公司拟最高出资 9,000 万元，持股比例最高不超过 90%；信阳市政府平台公司拟出资 1,000 万元，占股 10%。
  公司本次对外投资在上天梯非金属矿管理区设立控股子公司，系根据公司战略推进及业务发展需要，通过该控股子公司在信阳市建设杭萧钢构绿色装配式钢结构建筑智能制造基地。
  本事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-10] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构        公告编号：2021-052
            杭萧钢构股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 9 日
(二)  股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          978,822,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          45.4476
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召开及表决方式符合
《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事张耀华先生和独立董事罗金明先生
  因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事宋天野先生因工作原因未出席本次
  股东大会；
3、公司董事会秘书宋蓓蓓女士出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      977,815,307 99.8971 1,007,049  0.1029      0  0.0000
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行 A 股
  股票相关事宜有效期的议案
  审议结果：通过
表决情况：
      股东类型          同意                反对              弃权
                      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                    （%）            （%）
          A 股    977,815,227 99.8971 1,001,169  0.1022  5,960  0.0007
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意                反对              弃权
序号                      票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
1    关于延长本次非公  9,690,261  90.5859  1,007,049  9.4141      0  0.0000
    开发行 A 股股票股
    东大会决议有效期
    的议案
2    关于提请股东大会  9,690,181  90.5852  1,001,169  9.3590  5,960  0.0558
    延长授权董事会全
    权处理本次非公开
    发行 A 股股票相关
    事宜有效期的议案
      (三)  关于议案表决的有关情况说明
          上述两项议案均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
      表决权的三分之二以上表决通过。
      三、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
      律师：杜闻、吴冰格
      2、律师见证结论意见：
          本次股东大会经浙江天册律师事务所杜闻、吴冰格律师见证，并出具了法律
      意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表
决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、杭萧钢构股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
  会的法律意见书。
                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 10 日

[2021-11-06] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于子公司投产的补充风险提示公告
证券代码：600477            证券简称：杭萧钢构              编号：2021-051
            杭萧钢构股份有限公司
      关于子公司投产的补充风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。风险提示：
    1. 杭萧钢构主营为钢结构业务，截止 2021 年 3 季度末，钢结构主业收入占
营收的 89.5%。公司对控股子公司合特光电进行了 3500 万元的增资入股，投资金额占公司整体对外投资规模较小，截止目前尚未形成营收，预计对公司 2021年度经营业绩不会产生重大影响。
    2. 合特光电生产 BIPV 产品所需的原材料需向外部采购，项目的经营收益情
况将会受到上游原材料市场供应及价格变化等因素的影响；
    3. 目前国内 BIPV 市场发展尚不成熟，合特光电是公司在新领域的市场探
索，未来的经营情况存在不确定性；
    4. 杭萧钢构与国电签订的战略合作协议仅为双方建立战略合作关系的框架
性文件，具体的实施进度和执行情况存在不确定性。本协议尚不涉及具体金额，协议的签署预计对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响，敬请投资者理性决策。
    杭萧钢构股份有限公司（简称“杭萧钢构”或“公司”）于 2021 年 11 月 4
日披露了《2021-050 杭萧钢构关于控股子公司正式投产的公告》。
    现将合特光电相关风险情况，补充公告如下：
    一、关于公司的主营业务
    杭萧钢构主营为钢结构业务，截止 2021 年 3 季度末，钢结构主业收入占营
收的 89.5%。公司对控股子公司合特光电进行了 3500 万元的增资入股，投资金
额占公司整体对外投资规模较小，截止目前尚未形成营收，预计对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响。
    二、关于产品的原材料采购风险
    合特光电利用外购太阳能电池片并采用自主研发的新型应用材料进行产品封装和应用测试，以满足不同应用场景的要求。因其生产使用的硅片、电池片等原材料需向外部采购，故上游原材料的市场供应及价格变化等因素，将会影响项目的经营收益情况。
    三、关于产品新市场的不确定风险
    据公司目前了解，国内 BIPV 行业的市场发展尚不成熟，已有项目大多属于
示范性项目。本次合特光电产线投产，属于公司在绿色建材领域的新市场探索行为，未来经营情况存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
    四、战略合作的不确定性风险
    杭萧钢构与国电签订的战略合作协议，为双方建立战略合作关系的框架性文件，具体的实施进度和执行情况存在不确定性。本协议尚不涉及具体金额，协议的签署预计对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响。
    公司将根据后续进展情况，按照法律法规等相关规定，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 11 月 6 日

[2021-11-04] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于控股子公司正式投产的公告
    证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构          编号：2021-050
                杭萧钢构股份有限公司
            关于控股子公司正式投产的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
    1. BIPV 项目的未来经营情况存在不确定性，硅片、电池片等上游原材料的市场供应及
价格变化等因素，都将影响项目的经营收益情况，敬请投资者注意投资风险。
    2. 杭萧钢构与国电签订的战略合作协议仅为双方建立战略合作关系的框架性文件，具
体的实施进度和执行情况存在不确定性。本协议尚不涉及具体金额，协议的签署预计对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响，敬请投资者理性决策。
    杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）控股子公司浙江合特光电有限公司（简称“合特光电”）投资建设的年产 100 万平方 BIPV 组件的智能生产线，拟
于 2021 年 11 月 5 日正式投产。
    一、项目背景
    杭萧钢构于 2021 年 7 月 16 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公
司投资入股浙江合特光电有限公司的议案》，同意与张群芳、合特光电签订《增资扩股协
议》。2021 年 7 月 17 日，公司披露了《2021-034 杭萧钢构第七届董事会第三十次会议决
议公告》，以 3500 万元现金方式对合特光电完成了增资扩股，并于 2021 年 9 月 2 日完成
本次增资的工商变更登记事项。
    二、项目情况
    合特光电系国内光伏发电研发及应用企业，专注于研发及生产各类高效太阳能电池应用产品，在产品的发电工艺和外观形态设计上，具有市场领先的竞争优势。合特光电本次投产的智能生产线，位于杭萧钢构产业园内（即浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场萧清大道 2826 号），生产产品可涵盖光伏发电瓦、光伏彩色幕墙、光伏发电砖、轻质化柔性组件等多种 BIPV 组件。
    杭萧钢构与国电电力发展有限公司（简称“国电”）于 2021 年 11 月 4 日签订了《关
于光伏电站项目战略合作框架协议》，双方将重点围绕杭萧及其战略合作参股公司已有和新建生产基地厂房屋顶资源,大力推广绿色节能建筑和光伏建筑一体化技术应用,共同合作开发建设大型分布式光伏电站项目。双方控股子公司浙江合特光电有限公司、国电宁波风电开发有限公司，将共同完成双方合作的电站项目的落地工作。
    三、合特投产对公司的影响
    合特光电智能生产线的投产，将有利于公司拓展绿色钢结构装配式建筑的市场空间，标志着公司在绿色环保的新建材领域应用得到进一步的产业延伸和拓展，符合公司战略发展方向，符合国家“碳达峰、碳中和”发展目标。
    四、风险提示
    1. 合特光电未来经营情况存在不确定性，硅片、电池片等上游原材料的市场供应及价
格变化等因素，都将影响合特光电的经营收益情况，敬请投资者注意投资风险。
    2. 杭萧钢构与国电签订的战略合作协议仅为双方建立战略合作关系的框架性文件，具
体的实施进度和执行情况存在不确定性。本协议尚不涉及具体金额，协议的签署预计对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响，敬请投资者理性决策。
    公司将根据后续进展情况，按照法律法规等相关规定，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                                          杭萧钢构股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2021 年 11 月 4 日

[2021-10-23] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构第七届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600477          证券简称：杭萧钢构          编号：2021-046
            杭萧钢构股份有限公司
    第七届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议
于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
  会议相关议题如下：
    一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  同意《公司 2021 年第三季度报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》。
  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2021-047 杭萧钢构关于延长非公开发行 A股股票决议及授权有效期期限的公告。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2021-047 杭萧钢构关于延长非公开发行 A股股票决议及授权有效期期限的公告。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的 2021-048 杭萧钢构关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                          杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构              编号：2021-049
            杭萧钢构股份有限公司
      第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于
2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表
决的监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议了如下议案并形成决议：
    一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司 2021 年第三季度报告》
  公司监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了审核并签署了书面审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》
  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2021-047 杭萧钢构关于延长非公开发行 A股股票决议及授权有效期期限的公告。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于2021年第三季度经营数据的公告
  证券代码：600477            证券简称：杭萧钢构          编号：2021-045
              杭萧钢构股份有限公司
        关于 2021 年第三季度经营数据的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——建筑（2020
  年修订）》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021
  年第三季度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。
  一、  主要经营情况
                          2021 年 1-9 月                2020 年 1-9 月          同比变
    业务类型      新签合同  新签合同金额（元）  新签合同  新签合同金额（元）  化(%)
                    数量                          数量
 钢结构制造和安装    162      6,780,680,317.67    125    6,600,914,024.83    2.72
    多高层钢结构      79      4,060,256,085.71    67      4,349,117,008.14    -6.64
其  轻钢结构          69      2,159,192,471.31    45      1,351,223,470.07    59.80
中  空间结构          8          210,682,423.07    12        788,777,546.62  -73.29
    钢结构住宅        6          350,549,337.58    1        111,796,000.00  213.56
    建材销售          -          61,353,070.00    -        62,488,106.88    -1.82
    设计服务        24          27,539,660.00    29        29,168,132.00    -5.58
    战略合作                                        4        145,000,000.00    -
    万郡绿建          -        3,078,188,417.14    -      1,565,024,334.83    96.69
      合计            -        9,947,761,464.81    -      8,402,594,598.54    18.39
  注：1、万郡房产已于2020 年9月末剥离，因此不再披露房产开发业务新签合同数据，上年同期数为 308,244,011.00
  元。
      此外，截至 2021 年 9 月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同
  的订单 24 项，合计金额 161,175.60 万元；截至本公告日，公司（包括控股子公
  司）已中标尚未签订合同的订单 24 项，合计金额 213,289.80 万元。（注：该项
  数据仅为钢结构业务）
  二、  已签订尚未执行的重大项目进展情况
      公司目前无已签订尚待执行的重大项目。
      以上生产经营数据来自公司财务部门统计，为投资者及时了解公司生产经营
  情况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。
  特此公告。
                                              杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于延长非公开发行A股股票决议及授权有效期期限的公告
证券代码：600477          证券简称：杭萧钢构          编号：2021-047
        杭萧钢构股份有限公司关于延长
 非公开发行 A 股股票决议及授权有效期期限的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次非公开发行股票有效期的情况说明
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开了第
七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第八次会议，于 2020 年 11 月 13 日
召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据上述决议，本次非公开发行决议有效期和股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（即有效期 2020 年
11 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日）。具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日、2020
年11月14日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
  2021 年 3 月 8 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发
审委审核通过。公司于 2021 年 3 月 23 日收到中国证监会出具的《关于核准杭萧
钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）。
    二、本次延长有效期的审核情况
  鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期即将到期，为确保公司非公开发行股票工作顺利推进，
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届
满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2022 年 11 月 12 日，并将上述议案提交
公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他内容和股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。
  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
  上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  特此公告。
                                          杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构      公告编号：2021-048
            杭萧钢构股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
    2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 9 日下午 2:30
  召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 9 日
                      至 2021 年 11 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
                          非累积投票议案
 1  关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期      √
      的议案
 2  关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公      √
      开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司于2021年10月22日召开的第七届董事会第三十四次
  会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告
  已于 2021 年 10 月 23 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证
  券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600477        杭萧钢构          2021/11/3
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记时间：2021 年 11 月 8 日上午 8:30-12:00，下午 1:00-5:30。
  2、登记需提交的相关手续文件：法人股东法定代表人参会，凭营业执照复
  印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明及法定代表人身份证；
  法人股东委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、
  法定代表人授权委托书及出席人身份证。个人股东本人参会，凭股票账户卡、
  本人身份证；个人股东委托他人参会，凭本人身份证、授权委托书、委托人
  股票账户卡、委托人身份证。
  3、办理登记地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 5 楼 509 办公
  室。异地股东可通过信函（邮件）方式进行登记。
六、  其他事项
  1、联系方式
  联系电话：0571-87245217；邮编：310003。
  联系邮箱：guo.jiawen@hxss.com.cn
  联系人：楼懿娜、郭佳文
  2、参会人员住宿及交通费用自理。
特此公告。
                                          杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 23 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
杭萧钢构股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 9 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                      委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于延长本次非公开发行 A
              股股票股东大会决议有效期
              的议案
2            关于提请股东大会延长授权
              董事会全权处理本次非公开
              发行 A 股股票相关事宜有效
              期的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-23] (600477)杭萧钢构:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.167元
    每股净资产: 1.944元
    加权平均净资产收益率: 8.5%
    营业总收入: 67.41亿元
    归属于母公司的净利润: 3.60亿元

[2021-10-21] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600477          证券简称：杭萧钢构          编号：2021-043
            杭萧钢构股份有限公司
    第七届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议
于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
  会议相关议题如下：
    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。
  根据公司董事长单银木先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任宋蓓蓓女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总工程师的公告》。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
  根据公司总裁单际华先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘安贵先生、吴华英先生、王雷先生、黄新良先生、蔡志恒先生、覃波先生和叶静芳女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总工程师的公告》。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼总工程师的议案》。
  根据公司总裁单际华先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘晓光先生为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总工程师的公告》。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 21 日

[2021-10-21] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总工程师的公告
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到了公司副总裁兼董事会秘书姚涛先生的书面辞职申请。姚涛先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。辞职后，姚涛先生将不在公司担任任何职务。公司及董事会对姚涛先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！
  为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年10月20日以通讯方式召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》，根据公司董事长单银木先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任宋蓓蓓女士为公司副总裁兼董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。宋蓓蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，宋蓓蓓女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。
  因公司为推进战略落地及经营发展需要，公司第七届董事会第三十三次会议同时审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁兼总工程师的议案》，根据公司总裁单际华先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘安贵先生、吴华英先生、王雷先生、黄新良先生、蔡志恒先生、覃波先生和叶静芳女士为公司副总裁（简历附后），同意聘任刘晓光先生为公司副总裁兼总工程师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
  特此公告。
                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2021年10月21日
附件：
宋蓓蓓女士简历：
  宋蓓蓓，女，汉族，1987出生，研究生学历，硕士学位，党员，清华大学信息交互设计专业（交叉学科）。曾任浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司党群办公室主管，顾家集团有限公司党委副书记兼党委办主任，上海诺港科学集团有限公司董事长助理（负责公共关系及行政管理）。2021年5月底入职杭萧钢构股份有限公司，任董事长助理。宋蓓蓓女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。
通讯地址：浙江省杭州市上城区中河中路258号瑞丰国际商务大厦7F
邮政编码：310003
固定电话：0571-81606798、0571-87246788-8016
传真：0571-87247920
邮箱：song.beibei@hxss.com.cn
刘安贵先生简历：
  刘安贵，男，汉族，1966年出生，研究生学历，硕士学位，清华大学EMBA管理专业，高级工程师。曾任青岛捷能汽轮机股份有限公司锻冶室主任、青岛捷能环保科技有限公司营销副总经理、杭萧钢构（山东）有限公司执行副总经理、杭萧钢构（河北）建设有限公司总经理，2006年9月至今任杭萧钢构（山东）有限公司董事长兼总经理。刘安贵先生持有1,313,500股杭萧钢构股票, 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
吴华英先生简历：
  吴华英，男，汉族，1977年出生，研究生学历，硕士学位，党员，武汉理工大学土木工程专业。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司设计工程师、杭萧钢构（江西）有限公司设计部经理、杭萧钢构（江西）有限公司生产运营总监、杭萧钢构（江西）有限公司副总经理。现任杭萧钢构（江西）有限公司总经理。吴华英先生未持有杭萧钢构股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王雷先生简历：
  王雷，男，汉族，1980年出生，硕士学位，清华大学经管学院工商管理专业。曾任浙江杭萧钢构有限公司设计部设计工程师，杭萧钢构（河北）建设有限公司设计一室主任、多哈事业部项目执行经理、项目管理中心经理、生产副总，现任杭萧钢构（河北）建设有限公司总经理。王雷先生未持有杭萧钢构股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄新良先生简历：
  黄新良，男，汉族，1979年出生，工程硕士，党员，浙江大学土木工程专业，高级经济师，高级工程师，国家一级注册结构工程师，注册咨询工程师(投资)。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司设计工程师、设计室主任，湖南远大工程设计有限公司浙江分院总工程师，远大住工（杭州）有限公司总工程师，浙江汉林建筑设计有限公司副总工、副总经理、总经理、董事长，杭萧钢构股份有限公司集团市场营销中心总经理。现任浙江汉林建筑设计有限公司董事长、万郡绿建科技有限公司董事长。黄新良先生未持有杭萧钢构股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。蔡志恒先生简历：
  蔡志恒，男，汉族，1984年出生，博士学位，党员，浙江大学土木工程专业，高级工程师，一级注册结构工程师。曾任浙江大学建筑设计研究院主任工程师、杭萧钢构（河南）有限公司总经理，现任杭萧钢构股份有限公司总经理、杭萧钢构（河南）有限公司董事长、杭萧钢构（兰考）有限公司董事长。蔡志恒先生未持有杭萧钢构股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
覃波先生简历：
  覃波，男，汉族，1980年出生，本科学历，学士学位，党员，河海大学焊接工艺及设备专业, 高级工程师。2003年3月入职杭萧钢构股份有限公司，曾任工段长，项目副经理，履约部经理，制造部经理，生产运营总监，管理者代表，副总经理等职务。2017年4月至今担任杭萧钢构（广东）有限公司总经理。覃波先生持有199,022股杭萧钢构股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
叶静芳女士简历：
  叶静芳，女，汉族，1985年出生，本科学历，学士学位，党员，浙江工业大学工商管理专业。曾任杭萧钢构证券事务代表、证券部主任、董事会办公室主任、人力资源总监、总裁助理等职务。叶静芳女士持有149,806股杭萧钢构股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
刘晓光先生简历：
  刘晓光，男，汉族，1975年出生，本科学历，土木工程专业，正高级工程师，国家一级注册结构工程师。曾任杭萧钢构股份有限公司结构设计师、设计部主任工程师、副总工程师、总工程师等职务。刘晓光先生持有46,000股杭萧钢构股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

[2021-09-23] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于控股子公司收到全部土地收储款的公告
 证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构          编号：2021-042
            杭萧钢构股份有限公司
  关于控股子公司收到全部土地收储款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、土地收储及土地收储款情况概述
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日召开第七
届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于控股子公司土地收储的议案》。公司的控股子公司——杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北公司”）与玉田县土地收购储备中心就河北公司位于伯雍大街北侧的两宗国有土地（占地
面积共计 63,607.38 平方米即 95.41 亩，现实测面积 63,072 平方米即 94.608
亩）使用权收储事宜达成一致。土地收储由玉田县土地收购储备中心按照玉政字[2020]37 号《玉田县城区低效用地再开发暂行管理办法》执行，上述土地出让收益按照比例与企业分成，分成价款在上述土地出让后 30 日内拨付。详细内容参见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报披露的《2021-036 杭萧钢构第七届董事会第三十一次会议决议公告》、《2021-037 杭萧钢构关于控股子公司土地收储的公告》。
  2021 年 9 月 18 日，河北公司收到玉田县土地收购储备中心拨付的土地收储
价款 24,786.6 万元。截至本公告日，河北公司已办理完移交手续，并收到全部土地收储款 24,786.6 万元。
    二、本次土地收储对公司的影响
  本次土地收储对公司主要财务指标产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》和土地收储的相关规定，对上述土地收储款进行相应的会计处理，会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告！
                                          杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 23 日

[2021-09-18] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
          证券代码：600477        证券简称：杭萧钢构          编号：2021-041
                      杭萧钢构股份有限公司
            关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示：
            杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人单银
        木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 42.01%。单银木先生持
        有公司股份累计质押数量（含本次）为 433,650,000 股，占其持股数量比例的
        47.93%，占公司总股本的 20.13%。
            公司于 2021 年 9 月 17 日接到通知，控股股东、实际控制人单银木先生与中
        信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别办理了股票质押式回购交易
        业务和股票质押式回购交易购回业务。具体情况如下：
            一、  本次股份质押基本情况
        是否为              是否                                        占其所  占公司
 股东          本次质押股        是否补    质押        质押    质权                  质押融资资
        控股              为限                                        持股份  总股本
 名称            数（股）        充质押    起始日      到期日    人                    金用途
        股东              售股                                          比例    比例
                                                                  中信                  归还前期质
单银木    是    45,000,000  否    否    2021.9.16  2022.9.16        4.97%  2.09%
                                                                  证券                  押融资款
 合计    -    45,000,000  -      -        -          -        -    4.97%  2.09%      -
            本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
        用途。
            二、  本次股份被解除质押基本情况
            股东名称                                          单银木
            本次解质股份（股）                                53,000,000
            占其所持股份比例                                  5.86%
            占公司目前总股本比例                              2.46%
            解质时间                                          2021.9.17
            持股数量（股）                                    904,713,764
            持股比例                                          42.01%
            剩余被质押股份数量（股）                          433,650,000
            剩余被质押股份数量占其所持股份比例                47.93%
            剩余被质押股份数量占公司总股本比例                20.13%
              本次解除质押的股份后续暂无质押计划，如有变动，公司控股股东将根据后
          续质押情况及时履行告知义务，公司将及时予以披露。
            三、  控股股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                                    已质押股份情况    未质押股份情况
                                                                  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
                        持股比  本次质押及解除  本次质押及解除
股东                                                              持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
      持股数量（股）    例    质押前累计质押  质押后累计质押
名称                                                              比例    比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                        （%）    数量（股）      数量（股）
                                                                  （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                                    （股）  （股）  （股）  （股）
单银
        904,713,764    42.01    441,650,000    433,650,000    47.93  20.13    0        0        0        0
木
单际
        14,904,900    0.69          0              0            0      0      0        0        0        0
华
合计    919,618,664    42.7    441,650,000    433,650,000    47.16  20.13    0        0        0        0
  四、  其他情况说明
  公司控股股东、实际控制人单银木先生本次与中信证券进行的股票质押的目的系为个人融资提供质押担保，融入资金主要用于购回前期质押给中信证券的本公司股票。单银木先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
  上述质押不会导致公司实际控制权发生变更，如若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              杭萧钢构股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 18 日

[2021-08-31] (600477)杭萧钢构:杭萧钢构关于非公开发行股票会后事项说明的公告
  证券代码：600477          证券简称：杭萧钢构          编号：2021-040
              杭萧钢构股份有限公司
      关于非公开发行股票会后事项说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年非公开发行股票的申请已于 2021
年 3 月 8 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审
核通过，并于 2021 年 3 月 23 日收到中国证监会出具的《关于核准杭萧钢构股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）。
    根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002]15 号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第 5 号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等有关规定，公司将 2021 年上半年度业绩下滑对本次非公开发行股票的影响出具了专项说明，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭萧钢构股份有限公司关于非公开发行 A 股股票会后重大事项的说明》。
    公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                          杭萧钢构股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2021 年 8 月 31 日

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