600470什么时候复牌？-六国化工停牌最新消息
≈≈六国化工600470≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600470)六国化工:六国化工关于高级管理人员辞职的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-007
安徽六国化工股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄兴强先生的书面辞职报告，黄兴强先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。黄兴强先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄兴强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-11] (600470)六国化工:六国化工关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2022-006
安徽六国化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日14 点 30 分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的 √
议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
2.01 徐均生 √
2.02 王刚 √
2.03 陈胜前 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 林平 √
3.02 张琛 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
4.01 吴亚 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 经公司召开的第七届二十三次董事会、第七届十四次监事会
审议通过，议案审议情况详见 2021 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站的相关公告；议案 2 至议案 4 经公司召开的
第七届二十四次董事会、第七届十五次监事会审议通过，议案审议情况详见
2022 年 2 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站的相关公告。本次临时股东大会的会议资料将另行在上交
所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600470 六国化工 2022/2/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份
证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
联系地址：安徽省铜陵市铜港路 8 号
电话：0562-2170536
传真：0562-2170507
联系人：邢金俄 周英
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加公司经营范围暨修订《公
司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 徐均生
2.02 王刚
2.03 陈胜前
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 林平
3.02 张琛
4.00 关于选举监事的议案
4.01 吴亚
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500
[2022-02-11] (600470)六国化工:六国化工第七届监事会第十五次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-005
安徽六国化工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2022 年 1 月 30 日以书面和传真形式
向全体监事送达第七届监事会第十五次会议通知。2022 年 2 月 10 日以通
讯方式召开了第七届监事会第十五次会议。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
审议通过了《公司监事会换届选举的议案》（表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
提名吴亚为公司第八届监事会非职工监事。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
公司章程规定，公司监事会由三人组成。公司将通过民主形式选举两名职工代表监事。公司股东大会选举产生的监事将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
吴亚先生简历
吴亚，男，1975 年 2 月出生，本科学历，经济师职称。历任
安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理。现任安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理。股权投资、上市公司资本运作经验丰富，曾主导铜化集团、安德科铭、知常光电、JBD 等项目的投资。
[2022-02-11] (600470)六国化工:六国化工第七届董事会第二十四次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-004
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 30
日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第七届董事会第二十四次会议
的通知，会议于 2022 年 2 月 10 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表
决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
提名徐均生、王刚、陈胜前、林平、张琛为公司第八届董事会董事，其中林平、张琛为独立董事（简历附后）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：同意提名徐均生、王刚、陈胜前为公司第八届董事会非独立董事候选人；林平、张琛为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。独立董事王素玲女士届满后将不再担任第八届董事会独立董事。
二、审议通过了公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
董事候选人简历
徐均生：男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任
中国工商银行股份有限公司繁昌县支行职员，芜湖奇乐非金属科技实业有限公司总经理，芜湖劲松投资管理集团有限公司执行董事、总经理，安徽荻港港口物流股份有限公司董事长；现任铜陵化学工业集团有限公司董事、总经理，铜陵化工集团新桥矿业有限公司董事、董事长，安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事长，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司总经理。
王刚：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。
陈胜前：男，1969 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。1994 年 7
月至 2012 年 6 月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012 年 6 月至 2019年 7 月在铜化集团有机化工有限责任公司工作，历任总经理、董事长；2019
年 7 月至 2019 年 12 月，任安徽普利优新材料有限公司董事长。2019 年 12
月起任本公司董事长。
林平：男，1964 年 10 月出生，三级律师，2001 年至今，安徽协利律
师事务所主任。2016 年起被选任安徽省九届律师代表大会常务理事、互助基金管理委员会主任。现兼任合肥医工医药股股份有限公司、黄山科宏生物香料股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。
张琛：男，1987 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，副教授，硕士
研究生导师。2015 年至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院副教授，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会成员。2021 年 7月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，现兼任安徽大昌科技股份有限公司独立董事。
[2022-01-27] (600470)六国化工:六国化工2021年度业绩预增公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-003
安徽六国化工股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 21,000 万元至 27,000 万元。
2.公司预计 2021 年度扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润 14,500 万元至 20,500 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东
的净利润 21,000 万元至 27,000 万元，与上年同期相比预计增加 4,200 万
元至 10,200 万元，预计增长 25%至 61%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,500 万元至
20,500 万元，与上年同期相比，预计增加 2700 万元至 8700 万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润：16,798.33 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：11,798.11 万元。
（二）每股收益 0.32 元。
三、业绩变动的主要原因
（一）报告期内，公司继续深入推进“市场大拓展、产能大释放、成本大分析、费用大清理、管理大梳理”五大行动，加快推动内部改革，实现管理增效。
（二）主营业务影响:报告期内，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，公司科学组织生产，根据市场情况调整产品结构，产品价格上涨，公司综合毛利率有所提高。
（三）非经营性损益影响：各项政府补助等非经常性损益金额同比增加 1500 万元左右。
（四）为响应中央“长江大保护”系列政策及中央环保督察组对长江沿岸化工企业专项整治的要求，公司加大环保投入，实施磷石膏堆场“清零治理”及“车间化改造”等环保项目，对当期利润影响：-5,500 万元左右。
（五）会计处理
会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（六）其他影响
公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据（未经审计），具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600470)六国化工:六国化工关于增加指定信息披露媒体的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-002
安徽六国化工股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）的信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，即日起公司增加《中国证券报》为指定信息披露媒体。
目前公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注指定媒体公告，注意投资风险。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-05] (600470)六国化工:六国化工关于公司董事辞职的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-001
安徽六国化工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事闫丽君先生的书面辞职报告。因个人原因，闫丽君先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。闫丽君先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于闫丽君先生辞职后公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司将在规定的时间内完成董事补选，在新的董事就任前，闫丽君先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
闫丽君先生的辞职不会对公司的生产经营和正常运作产生重大影响。闫丽君先生在公司任职期间，勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-11-25] (600470)六国化工:六国化工关于子公司收到行政处罚决定书的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-063
安徽六国化工股份有限公司
关于子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称：“公司”）所属全资子公司安徽国泰化工有限公司（以下简称：“国泰化工”）于近日收到阜阳市颍上县生态环境分局下达的《行政处罚决定书》（颍环罚〔2021〕49 号），主要情况如下：
一、决定书主要内容
《行政处罚决定书》主要内容如下：国泰化工在生产硫酸钾过程中废气处理设施--碱液喷淋装置未开启，聚铝干燥车间停运喷淋塔；锅炉细灰储存罐粉尘无组织排放特别严重；危废仓库未按要求设置废气收集处理装置；污水处理厂未按环评要求建设，未收集处理有机废气；燃煤仓库密闭不严，上料口未安装粉尘收集设施，上料传送带也未按要求安装防尘罩；聚铝车间压滤集气罩设置不规范，安装过高，不能有效收集废气。
上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款“禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物”。第四十八条第一款“钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。”的规定。
阜阳市颍上县生态环境分局责令国泰化工改正违法行为，处伍拾伍万玖仟捌佰元的罚款。
二、整改措施
阜阳市颍上县生态环境分局到国泰化工检查后，针对检查指出的问题，国泰化工高度重视，立即成立专班并召开专题会议，制定整改方案，部署落实整改。具体整改情况如下：
现场检查时，国泰化工正在进行设备检修，环保设施未及时开启。检查指出问题后，国泰化工立即恢复碱洗系统，目前相关设施运行正常；经国泰化工内部自查，聚铝干燥车间喷淋塔一直与生产装置同开同停，检查期间运行正常，没有停止运行，检查时发现的停运设施不是聚铝干燥车间喷淋塔，该设施不属于环评及验收报告规定的环保处理设施，已于 9 月 16 日彻底拆除；检查时由于细灰储存罐布袋除尘设施中一只脉冲阀片破损，致使布袋反吹空气漏入细灰储存罐，问题发现后，国泰化工立即更换脉冲阀膜片，现场复核时已恢复正常；危废库废气负压收集后的二级活性炭吸附改造工程已于 9 月 19 日施工完成并投入正常使用；污水处理站加盖废气
收集处理系统已于 2021 年 11 月 7 日建成，目前运行正常；上料口
顶部已加装集尘罩，引入布袋除尘器。上料传送带已加装半圆形防护罩密封，防止粉尘飘散；已按要求在集气罩下加装集密软封，确保负压废气全部收集。
三、对公司的影响
本次行政处罚对公司及国泰化工经营业绩不会造成重大影响，目前公司及国泰化工生产经营正常。后续公司将加强环保法律法规的学习，提高全员环保意识，加强环保设施监控，确保环保设施与主要设备同时开停，严格遵守相关法律法规，杜绝环保事件。
公司及子公司后续将严格按照有关规程进行操作和管理，切实履行好环境保护责任。并依据相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-10-30] (600470)六国化工:六国化工第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-059
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，
实际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过关于计提预计负债的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）
关于公司参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）未决诉讼具体情况：河南省安阳市文峰区人民法院（以下简称“文峰区法院”）在李有富诉赵朝阳民间借贷纠纷一案（以下简称“李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案”）审判过程中，判决赵朝阳、六国易农（法定代表人为赵朝阳）、赵朝阳控制的安阳市豫北农业生产资料有限公司及河南年年想肥共同偿还赵朝阳借李有富款本金 2192.12 万元及利息，利息以该借款本金为基
数，从 2018 年 10 月 3 日起至判决实际履行完毕之日止，按月利率 2%计算。
在李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案执行过程中，文峰区法院根据李有富的申请裁定追加六国易农的股东六国化工为被执行人，六国化工提出执行异议，请求文峰区法院撤销裁定并改判不得追加六国化工为被执行人。
文峰区法院曾裁定对李有富民间借贷纠纷案进行再审，以及因六国化工提起的执行异议案审理需以李有富民间借贷纠纷案再审审理结果为依据，而该再审案件尚未审结，裁定中止执行异议案审理。
2021 年 4 月 29 日，文峰区法院作出再审《民事判决书》，维持原一审
判决。赵朝阳等对该再审判决不服，提起上诉，河南省安阳市中级人民法
院于 2021 年 8 月 10 日裁定撤销文峰区法院关于李有富与赵朝阳民间借贷
纠纷案原民事判决，案件发回文峰区法院重审。现李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案重审尚未开庭及判决，六国化工提起的执行异议案仍处于中止审理状态。
基于谨慎性原则，六国化工拟根据文峰区法院关于李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案一审判决，计提相关预计负债 3,790.90 万元。预计由此将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 3,790.90 万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。
独立董事发表了同意上述事项的独立意见。
二、审议通过公司 2021 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
三、审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、审议通过关于成立“电修中心”二级机构的议案（表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意成立电修中心，为公司直属二级部门，负责公司变配电所、变压器的检维修、巡检，及公司电气设备设施的检维修工作。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600470)六国化工:六国化工第七届监事会第十四次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-060
安徽六国化工股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件和电话等
形式向全体监事送达第七届监事会第十四次会议通知。2021年 10 月 29 日以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于计提预计负债的议案
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。
二、审议通过公司 2021 年第三季度报告
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司 2021 年第三季度报告提出如下审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600470)六国化工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.46元
每股净资产: 3.0941元
加权平均净资产收益率: 16.08%
营业总收入: 42.32亿元
归属于母公司的净利润: 2.40亿元
[2021-10-26] (600470)六国化工:六国化工股票交易异常波动公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-058
安徽六国化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及一致行动人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已连续三个交
易日（2021 年 10 月 21 日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 25 日）收盘
价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 25
日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其它风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-12] (600470)六国化工:六国化工2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2021-057
安徽六国化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,307,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
17.0620
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,767,317 81.0873 12,511,020 18.8680 29,600 0.0447
1.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,697,217 80.9815 12,531,220 18.8985 79,500 0.1200
1.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,796,117 81.1307 12,425,320 18.7388 86,500 0.1305
1.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,546,117 80.7537 12,760,620 19.2444 1,200 0.0019
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,850,517 81.2127 12,370,920 18.6567 86,500 0.1306
1.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,963,237 81.3827 12,247,500 18.4706 97,200 0.1467
1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 54,018,937 81.4667 12,260,500 18.4902 28,500 0.0431
1.08 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,841,637 81.1993 12,393,800 18.6912 72,500 0.1095
1.09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,789,317 81.1204 12,514,820 18.8737 3,800 0.0059
1.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,699,017 80.9842 12,536,420 18.9063 72,500 0.1095
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,790,217 81.1218 12,377,000 18.6659 140,720 0.2123
3、 议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,699,617 80.9852 12,442,900 18.7653 165,420 0.2495
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,661,517 80.9277 12,398,300 18.6980 248,120 0.3743
5、 议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,790,217 81.1218 12,283,600 18.5250 234,120 0.3532
[2021-09-28] (600470)六国化工:六国化工股票交易异常波动公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-056
安徽六国化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及一致行动人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而 未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已连续三个交
易日（2021 年 9 月 23 日、2021 年 9 月 24 日、2021 年 9 月 27 日）收盘价
格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 9 月 23 日、2021 年 9 月 24 日、9 月 27 日连续三
个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其它风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-23] (600470)六国化工:六国化工第七届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-053
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实
际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于召开临时股东大会重新审议 2021 年度非公开发行A 股股票相关议案的议案》
公司于 2021 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监
事会第十二次会议，分别审议并通过了非公开发行 A 股股票预案等相关议案。
公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对非公开
发行 A 股股票预案等相关议案进行了审议，该次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过，其中议案 2、3、4、6、7、8 未
获通过。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
长期以来，因业务发展需要，公司主要通过债务融资等方式补充营运资本，使得公司负债规模不断扩大，财务费用负担较重，与同行业可比上市公司平均水平相比，公司资产负债率水平较高；同时，公司合并报表流动比率低于同行业可比上市公司平均水平，短期偿债压力较大。本次非公开发行募集资金到位后，将增加公司资本金，降低公司资产负债率，优化公司资本结构，进一步改善财务状况，提高公司风险抵御能力；同时，通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，有利于公司合理优化负债规模，减少公司财务费用的支出，减轻公司财务负担，进而提高公司持续盈利能力。因此，公司继续推进本次非公开发行股票事项，有利于公司解决提高上市公司资产质量，从根本上有益于包括中小股东在内的全体股东利益。公司董事会决定将 2021 年第一次临时股东大会未表决通过的原第 2、3、4、6、7、8 项议案，重新提交公司临时股东大会审议。公司独立董事对前述事宜发表了独立意见。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事阮德利、
闫丽君回避表决。
二、《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 10 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，对 2021 年第一次临时股东大会未表决通过的原第 2、3、4、6、7、8项议案进行审议。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (600470)六国化工:关于本次非公开发行股票控股股东自愿延长原持有股份锁定期承诺的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-055
安徽六国化工股份有限公司
关于本次非公开发行股票控股股东自愿延长
原持有股份锁定期承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）拟向控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）非公开发行股份不超过 156,480,000 股（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过 51,951.36 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，铜化集团认购本次发行的股票自本次发行结束之
日起锁定 36 个月（具体有关内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日公告的《安徽六国化工
股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》）。
本公司近日收到铜化集团出具的《关于六国化工非公开发行之自愿延长原持有股份锁定期的承诺》，基于对公司未来持续稳定发展的信心，在前述基础上，铜化集团自愿追加承诺如下：
一、本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方不存在减持六国化工股份的情形。
二、自本承诺函出具日至本次非公开发行完成后 24 个月内，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方将不减持所持有的六国化工股份（本次非公开发行前原持有股份），也不存在任何减持计划。
三、如本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺而发生减持情况，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方承诺因减持所得收益全部归六国化工所有，并依法承担由此产生的法律责任。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (600470)六国化工:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2021-054
安徽六国化工股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 11 日14 点 30 分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 11 日
至 2021 年 10 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
1.01 发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式及发行时间 √
1.03 发行对象及认购方式 √
1.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
1.05 发行数量 √
1.06 限售期 √
1.07 上市地点 √
1.08 募集资金数额及用途 √
1.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 √
1.10 本次非公开发行股票决议有效期限 √
2 关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》 √
的议案
3 关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可 √
行性分析报告议案》
4 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措 √
施及相关主体承诺的议案
5 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认 √
购合同》的议案
6 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事 √
项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司七届二十二次董事会审议通过，议案审议情况详见 2021 年 9 月 23
日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次年
度股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600470 六国化工 2021/9/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
联系地址：安徽省铜陵市铜港路 8 号
电话：0562-2170536
传真：0562-2170507
联系人：邢金俄 周英
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 11 日召开的
贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、定价原则及发行价格
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 上市地点
1.08 募集资金数额及用途
1.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期限
2 关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》
的议案
3 关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告议案》
4 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措
施及相关主体承诺的议案
5 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认
购合同》的议案
6 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事
项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-18] (600470)六国化工:六国化工股票交易异常波动公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-052
安徽六国化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及一致行动人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已连续三个交
易日（2021 年 9 月 15 日、2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 17 日）收盘价
格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 9 月 15 日、2021 年 9 月 16 日、9 月 17 日连续三
个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其它风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (600470)六国化工:六国化工股票交易异常波动公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-051
安徽六国化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及一致行动人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已连续三个交
易日（2021 年 9 月 13 日、2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 15 日）收盘价
格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 9 月 13 日、9 月 14 日、9 月 15 日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其它风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-10] (600470)六国化工:六国化工关于聘任高级管理人员的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-050
安徽六国化工股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9 月 9 日召开第七届董事
会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于聘任黄兴强先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄兴强先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对《关于聘任黄兴强先生为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为聘任高管人员的程序合法；拟聘任高管人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的高管人员工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求；同意聘任黄兴强先生为公司副总经理的议案。
截至本公告披露日，黄兴强先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
黄兴强先生的简历详见附件。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
附件：
黄兴强，男，1970 年 12 月出生，本科学历，经济师职称。1992 年 6 月参加工作。
1992.06～2001.03 历任铜陵化工集团新桥硫铁矿井巷工区见习生、供销科销售员、销售结算、供销公司销售部经理；2001.03～2009.10 历任铜陵化工集团新桥矿业有限公司销售公司经理助理、副经理；2009.10～2017.02 铜陵化工集团新桥矿业有限公司副总经理兼营销公司经理；2017.02～ 2020.05 铜陵市华兴化工有限公司总经理；2020.05～2021.07 铜陵市绿阳建材有限公司董事长兼总经理。
[2021-08-07] (600470)六国化工:六国化工关于放弃优先购买权的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-049
安徽六国化工股份有限公司
关于放弃优先购买权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：
公司参股子公司宜昌明珠磷化工业有限公司（以下简称“明珠化工”），其股东唐兴培、吴财政、董国祥、董智才、杨蕾拟以 17,150 万元价格，将其合计所持有明珠化工49%的股权对外转让，公司放弃行使相关股权的优先购买权。
●本次交易不构成重大资产重组
一、事项概述
公司参股子公司明珠化工的股东唐兴培、吴财政、董国祥、董智才、杨蕾拟将其合计所持有 49%的股权以 17,150 万元价格对外转让，并征询公司是否对相关股权行使优先购买权。
二、本次放弃权利涉及的基本情况
1、标的名称：明珠化工 49%股权
2、经营范围：磷矿石采掘及加工（仅限分支机构经营）、销售、磷矿探矿、进出口业务（不含专项许可经营的范围）、房屋出租服务。
3、明珠化工股权结构
股东名称 持股比例
宜昌昌磷资产经营有限公司 36%
安徽六国化工股份有限公司 15%
唐兴培 20%
董国祥 9.43%
吴财政 9.92%
董智才 8.22%
杨蕾 1.43%
4、拟转让价格：17,150 万元。
三、放弃股权优先购买权对公司的影响
公司放弃本次转让的优先购买权是综合考虑标的股权的实际情况、结合公司自身情况及经营规划等作出的决定。对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-07-31] (600470)六国化工:六国化工第七届董事会第十九次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-045
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实
际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、2021 年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、关于为子公司提供财务资助的议案（内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (600470)六国化工:六国化工关于为子公司提供财务资助的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-046
安徽六国化工股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、吉林六国农业科技发展有限责任公司（以下简称“吉林六国”）、湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”）
●资助金额：拟对向国泰化工提供的总额不超过 12,000 万元的财务资助实施展期，拟向吉林六国新增总额不超过 2,000 万元的财务资助，拟对向湖北六国提供总额不超过20,000 万元的财务资助实施展期。
一、提供资助概述
为满足全资子公司国泰化工、吉林六国，控股子公司湖北六国日常生产经营资金的需求，公司拟向上述子公司提供财务资助。
拟对向国泰化工提供的总额不超过 12,000 万元的财务资助实施展期（2019 年 11
月7日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，
同意向国泰化工提供不超过 9,000 万元财务资助，期限两年。2020 年 7 月 24 日，公司
第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，同意向国泰化工增加 3,000 万元财务资助，期限一年）。
拟向吉林六国提供总额不超过 2,000 万元的财务资助，该笔资助系本次新增。
拟对向湖北六国提供总额不超过 20,000 万元的财务资助实施展期（2019 年 11 月 7
日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，
同意向湖北六国提供不超过 12,000 万元财务资助，期限两年。2020 年 7 月 24 日，公司
第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，同意向湖北六国增加 10,000 万元财务资助，期限一年）。
资助资金利率按照本公司在金融机构同期借款利率计算，为便于管理，资助有效期
自本次董事会通过之日起至 2022 年 8 月 31 日，将根据国泰化工、吉林六国、湖北六国
的生产经营情况和资金需求，决定资助的具体时间和金额，本次资助在上述额度和期限内资金可滚动使用。
根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、安徽国泰化工有限公司
注册资本：10,000 万元
注册地点：颍上循环经济园化工集中区
法定代表人：许进冲
经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水）、助剂系列产品（防结块、控失剂）、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸气及化工机械生产、加工、销售。
本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2021 年 6 月 30 日，国泰化工资产总额
49,399.16 万元，负债总额 40,644.90 万元，净资产 8,754.26 万元，2021 年上半年净
利润 307.88 元。
2、吉林六国农业科技发展有限责任公司
注册资本：1,000 万元
注册地点：吉林省九台市九郊街道办事处沿河村（兴城工业园）
法定代表人：黄建红
经营范围：掺混肥料以及钾肥生产销售、其他化肥（含氮肥、磷肥、复合肥料、复混肥料、有机肥料以及微生物肥料）、农产品（含粮食、种子、棉花）、农用机械、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学品），煤炭、矿石销售，自产产品的出口，公司所需原材料及技术的进出口业务，粮食收购。
本公司持有吉林六国 100%股权。截止 2021 年 6 月 30 日，吉林六国资产总额
7,587.79 万元，负债总额 6,669.43 万元，净资产 918.36 万元，2021 年上半年净利润
169.94 元。
3、湖北六国化工股份有限公司
注册资本：15000 万元
注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村
法定代表人：韩帆
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口。
一般项目：选矿；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
本公司持有湖北六国 51%股权。
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
1 安徽六国化工股份有限公司 7,650 51.00
2 宜昌宝石山矿业有限公司 5,100 34.00
3 宜昌明珠磷化工业有限公司 2,250 15.00
合 计 15,000 100
（注：1、宜昌明珠磷化工业有限公司系本公司参股 15%的公司，除此之外无其他关联关系，宜昌宝石山矿业有限公司与本公司无关联关系；2、本次对湖北六国的资助系前期资助的展期。本公司对湖北六国的资助总额度为 22000万元）
截止 2021 年 6 月 30 日，湖北六国资产总额 87,115.79 万元，负债总额 82,644.05
万元，净资产 4,471.74 万元，2021 年上半年净利润为 6,016.22 万元。
(上述财务数据未经审计)
三、风险控制
公司在向子公司提供财务资助的同时，将进一步加强财务管控，防控资金使用风险。
四、独立董事意见
此次为子公司国泰化工、吉林六国、湖北六国提供财务资助是维护子公司生产经营持续正常开展，该项资助是董事会根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流
量情况基础上确定的，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (600470)六国化工:六国化工关于对外捐赠的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-048
安徽六国化工股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、捐赠事项概述
近日，河南多地出现暴雨灾害，部分地区农作物受灾严重。公司高度关注汛情发展情况，积极履行上市公司社会责任，及时向受灾地区伸出援手，公司向中国农资行业协会捐赠 320 吨复合肥，价值 100 余万元，由中国农资行业协会组织送达河南省农业农村厅统一安排发放，用于河南省灾后生产自救。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《安徽六国化工股份有限公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次捐赠不涉及关联交易，业经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、本次捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠是为了支持河南灾区灾后重建，是公司积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠的物资来源于公司自产产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (600470)六国化工:六国化工2021年上半年主要经营数据公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-047
安徽六国化工股份有限公司
2021 年上半年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》、《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年上半年主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021年1至6月产量 2021年1至6月销量 2021年1至6月销售
（吨） （吨） 金额（万元）
磷酸二铵 287,367.29 289,494.68 75,626.53
复合肥 507,793.23 493,607.52 98,462.95
磷酸一铵 228,278.76 143,059.80 36,702.52
注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥销量中含贴牌。
二、 主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年 1 至 6 月 2020 年 1 至 6 月平 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 均售价（元/吨）
磷酸二铵 2,612.36 1,904.19 37.19
复合肥 1,994.76 1,856.74 7.43
磷酸一铵 2,565.54 2,185.62 17.38
三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）
原材料 采购模式 采购量（吨） 价格变动情况 价格波动对营业成本的
（元/吨） 影响
磷矿石 外购 817,161.55 43.23 成本增加 3532.58 万元
硫酸 外购 466,073.16 394.40 成本增加 18382.04 万元
硫磺 外购 63,884.96 589.91 成本增加 3768.62 万元
原料煤 外购 174,901.00 581.16 成本增加 10164.55 万元
液氨 外购 66,938.65 821.71 成本增加 5500.44 万元
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (600470)六国化工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 2.9267元
加权平均净资产收益率: 10.49%
营业总收入: 27.54亿元
归属于母公司的净利润: 1.52亿元
[2021-07-28] (600470)六国化工:六国化工关于退还政府补助的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-044
安徽六国化工股份有限公司
关于退还政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到铜陵市发展和改革委员会、铜陵市财政局：《关于印发 2020 年中央生态环保资金审计反馈问题整改方案的通知》铜发改长江〔2021〕308 号，主要情况如下：
一、整改方案的主要内容
1、整改问题：2020 年中央生态环保资金审计反馈“铜陵市安排六国化工磷石膏回填废弃矿坑及生态修复项目 2019 年度水污染防治资金 3000 万元，2020 年度长江经济带绿色发展专项 9237 万元”重复申请中央项目资金问题。
2、整改措施：收回 2019 年安排六国化工磷石膏堆场搬迁项目建设的长江经济带生态环保修复奖励资金 3000 万元，按照相关资金管理办法，重新分配。
3、整改时间和要求：2021 年底前完成问题整改，（铜陵）市经信局会同财政局于 8 月底前负责收回相关资金，并交至市财政专户。
二、整改方案涉及的前期政府财政补助的公告情况
本公司收到的关于“磷石膏回填废弃矿坑及生态修复项目 3000 万元”财
政补助详见 2019 年 8 月 28 日披露的《安徽六国化工股份有限公司关于收到政
府补助的公告》，公告编号（2019-042）。
关于“2020 年度长江经济带绿色发展专项 9237 万元”，截止本公告日，
本公司分四次共收到 9237 万元，原公告中相关内容如下：
项目内容 补助金额（万元） 公告时间 公告编号
长江经济带绿色发展专项资金 2000 2020年10月10日 2020-036
长江经济带绿色发展专项资金 3000 2020年10月13日 2020-037
长江经济带绿色发展专项资金 1500 2021 年 6 月 9 日 2021-040
长江经济带绿色发展专项资金 2737 2021 年 7 月 21 日 2021-043
三、重复申请相关情况说明及影响
经向铜陵市政府相关主管部门了解和咨询，整改方案通知中所述“重复申请中央项目资金问题”，主要是指：“2020 年度长江经济带绿色发展专项 9237万元”属于中央项目资金,前期铜陵市政府奖励的“六国化工磷石膏堆场搬迁项目建设的长江经济带生态环保修复奖励资金 3000 万元”在中央生态环保资金审计过程中，确认也来源于中央项目资金。根据国家发展改革委《长江经济带绿色发展专项中央预算内投资管理暂行办法》（发改基础规（2019）738 号）第五条：“项目的中央内投资资金规模原则上应一次性核定，对于已经足额安排的项目，不得重复申请。同一项目不得重复申请不同专项资金”的规定，铜陵市发展和改革委员会、铜陵市财政局联合下文收回“六国化工磷石膏堆场搬迁项目建设的长江经济带生态环保修复奖励资金 3000 万元”。
本次补助资金退回，将减少公司现金流 3000 万元；减少公司当期净利润1270.47 万元，减少递延收益 1729.53 万元。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-21] (600470)六国化工:六国化工关于收到政府补助的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-043
安徽六国化工股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助人民币 27,370,000.00 元。具体如下：
单位：元
项目内容 补助金额 计入会计科目 收款单位 政策文件
长江经济带绿色发展资金 27,370,000.00递延收益 安徽六国化 工股份有限发改投资（2020）
公司 954 号
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定确认上述事项，计入递延收益（注：以上数据未经审计）。
上述政府补助资金将根据项目的进度和实际情况，计入本期和以后各期的损益。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-10] (600470)六国化工:六国化工2021年半年度业绩预增公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-042
安徽六国化工股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,000-18,000 万元。
2. 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
11,500-14,500 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润
15,000-18,000 万元，与上年同期比增长 128.68%-174.41%。
2.归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
11,500-14,500 万元，与上年同期相比，预计增长 114.82%-170.86%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,559.51 万元。归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润：5,353.37 万元。
（二）每股收益 0.13 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）报告期内，公司继续深入推进“市场大拓展、产能大释放、成本大分析、费用大清理、管理大梳理”五大行动，加快推动内部改革，实现管理增效。
（二）主营业务影响:报告期内，公司主要产品及原辅助材料价格均呈现上涨,公司科学组织生产，根据市场情况调整产品结构，产品量价齐升，公司综合毛利有较大幅度提高。
（三）非经营性损益影响：各项政府补助等非经常性损益金额同比增加 2,055 万元。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据（未经审计），具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-06-11] (600470)六国化工:六国化工2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2021-041
安徽六国化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 265,813,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.9611
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事阮德利先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,252,596 78.3454 57,560,818 21.6546 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,552,590 56.1213 57,560,818 43.3303 728,262 0.5484
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,282,590 55.9181 57,830,818 43.5336 728,262 0.5483
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.06 议案名称：限售期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,083,552 56.5210 57,458,118 43.2530 300,000 0.2260
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,383,552 56.7469 57,458,118 43.2531 0 0.0000
2.08 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,383,552 56.7469 57,458,118 43.2531 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,438,552 56.7883 57,103,118 42.9858 300,000 0.2259
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,190,852 56.6018 57,262,698 43.1059 388,120 0.2923
4、 议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,330,852 56.7072 57,122,698 43.0005 388,120 0.2923
5、 议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,528,974 77.6969 56,537,098 21.2694 2,747,342 1.0337
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,557,230 55.3721 56,537,098 42.5597 2,747,342 2.0682
7、 议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,557,230 55.3721 56,537,098 42.5597 2,747,342 2.0682
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,364,530
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (600470)六国化工:六国化工关于高级管理人员辞职的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-007
安徽六国化工股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄兴强先生的书面辞职报告，黄兴强先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。黄兴强先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄兴强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-11] (600470)六国化工:六国化工关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2022-006
安徽六国化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日14 点 30 分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的 √
议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
2.01 徐均生 √
2.02 王刚 √
2.03 陈胜前 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 林平 √
3.02 张琛 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
4.01 吴亚 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 经公司召开的第七届二十三次董事会、第七届十四次监事会
审议通过，议案审议情况详见 2021 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站的相关公告；议案 2 至议案 4 经公司召开的
第七届二十四次董事会、第七届十五次监事会审议通过，议案审议情况详见
2022 年 2 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站的相关公告。本次临时股东大会的会议资料将另行在上交
所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600470 六国化工 2022/2/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份
证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
联系地址：安徽省铜陵市铜港路 8 号
电话：0562-2170536
传真：0562-2170507
联系人：邢金俄 周英
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加公司经营范围暨修订《公
司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 徐均生
2.02 王刚
2.03 陈胜前
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 林平
3.02 张琛
4.00 关于选举监事的议案
4.01 吴亚
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500
[2022-02-11] (600470)六国化工:六国化工第七届监事会第十五次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-005
安徽六国化工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2022 年 1 月 30 日以书面和传真形式
向全体监事送达第七届监事会第十五次会议通知。2022 年 2 月 10 日以通
讯方式召开了第七届监事会第十五次会议。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
审议通过了《公司监事会换届选举的议案》（表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
提名吴亚为公司第八届监事会非职工监事。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
公司章程规定，公司监事会由三人组成。公司将通过民主形式选举两名职工代表监事。公司股东大会选举产生的监事将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
吴亚先生简历
吴亚，男，1975 年 2 月出生，本科学历，经济师职称。历任
安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理。现任安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理。股权投资、上市公司资本运作经验丰富，曾主导铜化集团、安德科铭、知常光电、JBD 等项目的投资。
[2022-02-11] (600470)六国化工:六国化工第七届董事会第二十四次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-004
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 30
日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第七届董事会第二十四次会议
的通知，会议于 2022 年 2 月 10 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表
决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
提名徐均生、王刚、陈胜前、林平、张琛为公司第八届董事会董事，其中林平、张琛为独立董事（简历附后）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：同意提名徐均生、王刚、陈胜前为公司第八届董事会非独立董事候选人；林平、张琛为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。独立董事王素玲女士届满后将不再担任第八届董事会独立董事。
二、审议通过了公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
董事候选人简历
徐均生：男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任
中国工商银行股份有限公司繁昌县支行职员，芜湖奇乐非金属科技实业有限公司总经理，芜湖劲松投资管理集团有限公司执行董事、总经理，安徽荻港港口物流股份有限公司董事长；现任铜陵化学工业集团有限公司董事、总经理，铜陵化工集团新桥矿业有限公司董事、董事长，安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事长，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司总经理。
王刚：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。
陈胜前：男，1969 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。1994 年 7
月至 2012 年 6 月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012 年 6 月至 2019年 7 月在铜化集团有机化工有限责任公司工作，历任总经理、董事长；2019
年 7 月至 2019 年 12 月，任安徽普利优新材料有限公司董事长。2019 年 12
月起任本公司董事长。
林平：男，1964 年 10 月出生，三级律师，2001 年至今，安徽协利律
师事务所主任。2016 年起被选任安徽省九届律师代表大会常务理事、互助基金管理委员会主任。现兼任合肥医工医药股股份有限公司、黄山科宏生物香料股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。
张琛：男，1987 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，副教授，硕士
研究生导师。2015 年至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院副教授，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会成员。2021 年 7月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，现兼任安徽大昌科技股份有限公司独立董事。
[2022-01-27] (600470)六国化工:六国化工2021年度业绩预增公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-003
安徽六国化工股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 21,000 万元至 27,000 万元。
2.公司预计 2021 年度扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润 14,500 万元至 20,500 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东
的净利润 21,000 万元至 27,000 万元，与上年同期相比预计增加 4,200 万
元至 10,200 万元，预计增长 25%至 61%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,500 万元至
20,500 万元，与上年同期相比，预计增加 2700 万元至 8700 万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润：16,798.33 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：11,798.11 万元。
（二）每股收益 0.32 元。
三、业绩变动的主要原因
（一）报告期内，公司继续深入推进“市场大拓展、产能大释放、成本大分析、费用大清理、管理大梳理”五大行动，加快推动内部改革，实现管理增效。
（二）主营业务影响:报告期内，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，公司科学组织生产，根据市场情况调整产品结构，产品价格上涨，公司综合毛利率有所提高。
（三）非经营性损益影响：各项政府补助等非经常性损益金额同比增加 1500 万元左右。
（四）为响应中央“长江大保护”系列政策及中央环保督察组对长江沿岸化工企业专项整治的要求，公司加大环保投入，实施磷石膏堆场“清零治理”及“车间化改造”等环保项目，对当期利润影响：-5,500 万元左右。
（五）会计处理
会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（六）其他影响
公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据（未经审计），具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600470)六国化工:六国化工关于增加指定信息披露媒体的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-002
安徽六国化工股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）的信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，即日起公司增加《中国证券报》为指定信息披露媒体。
目前公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注指定媒体公告，注意投资风险。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-05] (600470)六国化工:六国化工关于公司董事辞职的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-001
安徽六国化工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事闫丽君先生的书面辞职报告。因个人原因，闫丽君先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。闫丽君先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于闫丽君先生辞职后公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司将在规定的时间内完成董事补选，在新的董事就任前，闫丽君先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
闫丽君先生的辞职不会对公司的生产经营和正常运作产生重大影响。闫丽君先生在公司任职期间，勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-11-25] (600470)六国化工:六国化工关于子公司收到行政处罚决定书的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-063
安徽六国化工股份有限公司
关于子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称：“公司”）所属全资子公司安徽国泰化工有限公司（以下简称：“国泰化工”）于近日收到阜阳市颍上县生态环境分局下达的《行政处罚决定书》（颍环罚〔2021〕49 号），主要情况如下：
一、决定书主要内容
《行政处罚决定书》主要内容如下：国泰化工在生产硫酸钾过程中废气处理设施--碱液喷淋装置未开启，聚铝干燥车间停运喷淋塔；锅炉细灰储存罐粉尘无组织排放特别严重；危废仓库未按要求设置废气收集处理装置；污水处理厂未按环评要求建设，未收集处理有机废气；燃煤仓库密闭不严，上料口未安装粉尘收集设施，上料传送带也未按要求安装防尘罩；聚铝车间压滤集气罩设置不规范，安装过高，不能有效收集废气。
上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款“禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物”。第四十八条第一款“钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。”的规定。
阜阳市颍上县生态环境分局责令国泰化工改正违法行为，处伍拾伍万玖仟捌佰元的罚款。
二、整改措施
阜阳市颍上县生态环境分局到国泰化工检查后，针对检查指出的问题，国泰化工高度重视，立即成立专班并召开专题会议，制定整改方案，部署落实整改。具体整改情况如下：
现场检查时，国泰化工正在进行设备检修，环保设施未及时开启。检查指出问题后，国泰化工立即恢复碱洗系统，目前相关设施运行正常；经国泰化工内部自查，聚铝干燥车间喷淋塔一直与生产装置同开同停，检查期间运行正常，没有停止运行，检查时发现的停运设施不是聚铝干燥车间喷淋塔，该设施不属于环评及验收报告规定的环保处理设施，已于 9 月 16 日彻底拆除；检查时由于细灰储存罐布袋除尘设施中一只脉冲阀片破损，致使布袋反吹空气漏入细灰储存罐，问题发现后，国泰化工立即更换脉冲阀膜片，现场复核时已恢复正常；危废库废气负压收集后的二级活性炭吸附改造工程已于 9 月 19 日施工完成并投入正常使用；污水处理站加盖废气
收集处理系统已于 2021 年 11 月 7 日建成，目前运行正常；上料口
顶部已加装集尘罩，引入布袋除尘器。上料传送带已加装半圆形防护罩密封，防止粉尘飘散；已按要求在集气罩下加装集密软封，确保负压废气全部收集。
三、对公司的影响
本次行政处罚对公司及国泰化工经营业绩不会造成重大影响，目前公司及国泰化工生产经营正常。后续公司将加强环保法律法规的学习，提高全员环保意识，加强环保设施监控，确保环保设施与主要设备同时开停，严格遵守相关法律法规，杜绝环保事件。
公司及子公司后续将严格按照有关规程进行操作和管理，切实履行好环境保护责任。并依据相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-10-30] (600470)六国化工:六国化工第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-059
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，
实际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过关于计提预计负债的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）
关于公司参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）未决诉讼具体情况：河南省安阳市文峰区人民法院（以下简称“文峰区法院”）在李有富诉赵朝阳民间借贷纠纷一案（以下简称“李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案”）审判过程中，判决赵朝阳、六国易农（法定代表人为赵朝阳）、赵朝阳控制的安阳市豫北农业生产资料有限公司及河南年年想肥共同偿还赵朝阳借李有富款本金 2192.12 万元及利息，利息以该借款本金为基
数，从 2018 年 10 月 3 日起至判决实际履行完毕之日止，按月利率 2%计算。
在李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案执行过程中，文峰区法院根据李有富的申请裁定追加六国易农的股东六国化工为被执行人，六国化工提出执行异议，请求文峰区法院撤销裁定并改判不得追加六国化工为被执行人。
文峰区法院曾裁定对李有富民间借贷纠纷案进行再审，以及因六国化工提起的执行异议案审理需以李有富民间借贷纠纷案再审审理结果为依据，而该再审案件尚未审结，裁定中止执行异议案审理。
2021 年 4 月 29 日，文峰区法院作出再审《民事判决书》，维持原一审
判决。赵朝阳等对该再审判决不服，提起上诉，河南省安阳市中级人民法
院于 2021 年 8 月 10 日裁定撤销文峰区法院关于李有富与赵朝阳民间借贷
纠纷案原民事判决，案件发回文峰区法院重审。现李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案重审尚未开庭及判决，六国化工提起的执行异议案仍处于中止审理状态。
基于谨慎性原则，六国化工拟根据文峰区法院关于李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案一审判决，计提相关预计负债 3,790.90 万元。预计由此将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 3,790.90 万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。
独立董事发表了同意上述事项的独立意见。
二、审议通过公司 2021 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
三、审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、审议通过关于成立“电修中心”二级机构的议案（表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意成立电修中心，为公司直属二级部门，负责公司变配电所、变压器的检维修、巡检，及公司电气设备设施的检维修工作。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600470)六国化工:六国化工第七届监事会第十四次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-060
安徽六国化工股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件和电话等
形式向全体监事送达第七届监事会第十四次会议通知。2021年 10 月 29 日以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于计提预计负债的议案
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。
二、审议通过公司 2021 年第三季度报告
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司 2021 年第三季度报告提出如下审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600470)六国化工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.46元
每股净资产: 3.0941元
加权平均净资产收益率: 16.08%
营业总收入: 42.32亿元
归属于母公司的净利润: 2.40亿元
[2021-10-26] (600470)六国化工:六国化工股票交易异常波动公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-058
安徽六国化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及一致行动人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已连续三个交
易日（2021 年 10 月 21 日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 25 日）收盘
价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 25
日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其它风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-12] (600470)六国化工:六国化工2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2021-057
安徽六国化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,307,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
17.0620
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,767,317 81.0873 12,511,020 18.8680 29,600 0.0447
1.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,697,217 80.9815 12,531,220 18.8985 79,500 0.1200
1.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,796,117 81.1307 12,425,320 18.7388 86,500 0.1305
1.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,546,117 80.7537 12,760,620 19.2444 1,200 0.0019
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,850,517 81.2127 12,370,920 18.6567 86,500 0.1306
1.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,963,237 81.3827 12,247,500 18.4706 97,200 0.1467
1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 54,018,937 81.4667 12,260,500 18.4902 28,500 0.0431
1.08 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,841,637 81.1993 12,393,800 18.6912 72,500 0.1095
1.09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,789,317 81.1204 12,514,820 18.8737 3,800 0.0059
1.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,699,017 80.9842 12,536,420 18.9063 72,500 0.1095
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,790,217 81.1218 12,377,000 18.6659 140,720 0.2123
3、 议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,699,617 80.9852 12,442,900 18.7653 165,420 0.2495
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,661,517 80.9277 12,398,300 18.6980 248,120 0.3743
5、 议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 53,790,217 81.1218 12,283,600 18.5250 234,120 0.3532
[2021-09-28] (600470)六国化工:六国化工股票交易异常波动公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-056
安徽六国化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及一致行动人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而 未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已连续三个交
易日（2021 年 9 月 23 日、2021 年 9 月 24 日、2021 年 9 月 27 日）收盘价
格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 9 月 23 日、2021 年 9 月 24 日、9 月 27 日连续三
个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其它风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-23] (600470)六国化工:六国化工第七届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-053
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实
际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于召开临时股东大会重新审议 2021 年度非公开发行A 股股票相关议案的议案》
公司于 2021 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监
事会第十二次会议，分别审议并通过了非公开发行 A 股股票预案等相关议案。
公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对非公开
发行 A 股股票预案等相关议案进行了审议，该次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过，其中议案 2、3、4、6、7、8 未
获通过。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
长期以来，因业务发展需要，公司主要通过债务融资等方式补充营运资本，使得公司负债规模不断扩大，财务费用负担较重，与同行业可比上市公司平均水平相比，公司资产负债率水平较高；同时，公司合并报表流动比率低于同行业可比上市公司平均水平，短期偿债压力较大。本次非公开发行募集资金到位后，将增加公司资本金，降低公司资产负债率，优化公司资本结构，进一步改善财务状况，提高公司风险抵御能力；同时，通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，有利于公司合理优化负债规模，减少公司财务费用的支出，减轻公司财务负担，进而提高公司持续盈利能力。因此，公司继续推进本次非公开发行股票事项，有利于公司解决提高上市公司资产质量，从根本上有益于包括中小股东在内的全体股东利益。公司董事会决定将 2021 年第一次临时股东大会未表决通过的原第 2、3、4、6、7、8 项议案，重新提交公司临时股东大会审议。公司独立董事对前述事宜发表了独立意见。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事阮德利、
闫丽君回避表决。
二、《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 10 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，对 2021 年第一次临时股东大会未表决通过的原第 2、3、4、6、7、8项议案进行审议。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (600470)六国化工:关于本次非公开发行股票控股股东自愿延长原持有股份锁定期承诺的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-055
安徽六国化工股份有限公司
关于本次非公开发行股票控股股东自愿延长
原持有股份锁定期承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）拟向控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）非公开发行股份不超过 156,480,000 股（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过 51,951.36 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，铜化集团认购本次发行的股票自本次发行结束之
日起锁定 36 个月（具体有关内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日公告的《安徽六国化工
股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》）。
本公司近日收到铜化集团出具的《关于六国化工非公开发行之自愿延长原持有股份锁定期的承诺》，基于对公司未来持续稳定发展的信心，在前述基础上，铜化集团自愿追加承诺如下：
一、本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方不存在减持六国化工股份的情形。
二、自本承诺函出具日至本次非公开发行完成后 24 个月内，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方将不减持所持有的六国化工股份（本次非公开发行前原持有股份），也不存在任何减持计划。
三、如本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺而发生减持情况，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方承诺因减持所得收益全部归六国化工所有，并依法承担由此产生的法律责任。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (600470)六国化工:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2021-054
安徽六国化工股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 11 日14 点 30 分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 11 日
至 2021 年 10 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
1.01 发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式及发行时间 √
1.03 发行对象及认购方式 √
1.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
1.05 发行数量 √
1.06 限售期 √
1.07 上市地点 √
1.08 募集资金数额及用途 √
1.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 √
1.10 本次非公开发行股票决议有效期限 √
2 关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》 √
的议案
3 关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可 √
行性分析报告议案》
4 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措 √
施及相关主体承诺的议案
5 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认 √
购合同》的议案
6 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事 √
项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司七届二十二次董事会审议通过，议案审议情况详见 2021 年 9 月 23
日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次年
度股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600470 六国化工 2021/9/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
联系地址：安徽省铜陵市铜港路 8 号
电话：0562-2170536
传真：0562-2170507
联系人：邢金俄 周英
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 11 日召开的
贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、定价原则及发行价格
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 上市地点
1.08 募集资金数额及用途
1.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期限
2 关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》
的议案
3 关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告议案》
4 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措
施及相关主体承诺的议案
5 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认
购合同》的议案
6 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事
项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-18] (600470)六国化工:六国化工股票交易异常波动公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-052
安徽六国化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及一致行动人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已连续三个交
易日（2021 年 9 月 15 日、2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 17 日）收盘价
格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 9 月 15 日、2021 年 9 月 16 日、9 月 17 日连续三
个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其它风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (600470)六国化工:六国化工股票交易异常波动公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-051
安徽六国化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及一致行动人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已连续三个交
易日（2021 年 9 月 13 日、2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 15 日）收盘价
格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 9 月 13 日、9 月 14 日、9 月 15 日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其它风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-10] (600470)六国化工:六国化工关于聘任高级管理人员的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-050
安徽六国化工股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9 月 9 日召开第七届董事
会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于聘任黄兴强先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄兴强先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对《关于聘任黄兴强先生为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为聘任高管人员的程序合法；拟聘任高管人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的高管人员工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求；同意聘任黄兴强先生为公司副总经理的议案。
截至本公告披露日，黄兴强先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
黄兴强先生的简历详见附件。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
附件：
黄兴强，男，1970 年 12 月出生，本科学历，经济师职称。1992 年 6 月参加工作。
1992.06～2001.03 历任铜陵化工集团新桥硫铁矿井巷工区见习生、供销科销售员、销售结算、供销公司销售部经理；2001.03～2009.10 历任铜陵化工集团新桥矿业有限公司销售公司经理助理、副经理；2009.10～2017.02 铜陵化工集团新桥矿业有限公司副总经理兼营销公司经理；2017.02～ 2020.05 铜陵市华兴化工有限公司总经理；2020.05～2021.07 铜陵市绿阳建材有限公司董事长兼总经理。
[2021-08-07] (600470)六国化工:六国化工关于放弃优先购买权的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-049
安徽六国化工股份有限公司
关于放弃优先购买权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：
公司参股子公司宜昌明珠磷化工业有限公司（以下简称“明珠化工”），其股东唐兴培、吴财政、董国祥、董智才、杨蕾拟以 17,150 万元价格，将其合计所持有明珠化工49%的股权对外转让，公司放弃行使相关股权的优先购买权。
●本次交易不构成重大资产重组
一、事项概述
公司参股子公司明珠化工的股东唐兴培、吴财政、董国祥、董智才、杨蕾拟将其合计所持有 49%的股权以 17,150 万元价格对外转让，并征询公司是否对相关股权行使优先购买权。
二、本次放弃权利涉及的基本情况
1、标的名称：明珠化工 49%股权
2、经营范围：磷矿石采掘及加工（仅限分支机构经营）、销售、磷矿探矿、进出口业务（不含专项许可经营的范围）、房屋出租服务。
3、明珠化工股权结构
股东名称 持股比例
宜昌昌磷资产经营有限公司 36%
安徽六国化工股份有限公司 15%
唐兴培 20%
董国祥 9.43%
吴财政 9.92%
董智才 8.22%
杨蕾 1.43%
4、拟转让价格：17,150 万元。
三、放弃股权优先购买权对公司的影响
公司放弃本次转让的优先购买权是综合考虑标的股权的实际情况、结合公司自身情况及经营规划等作出的决定。对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-07-31] (600470)六国化工:六国化工第七届董事会第十九次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-045
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实
际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、2021 年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、关于为子公司提供财务资助的议案（内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (600470)六国化工:六国化工关于为子公司提供财务资助的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-046
安徽六国化工股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、吉林六国农业科技发展有限责任公司（以下简称“吉林六国”）、湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”）
●资助金额：拟对向国泰化工提供的总额不超过 12,000 万元的财务资助实施展期，拟向吉林六国新增总额不超过 2,000 万元的财务资助，拟对向湖北六国提供总额不超过20,000 万元的财务资助实施展期。
一、提供资助概述
为满足全资子公司国泰化工、吉林六国，控股子公司湖北六国日常生产经营资金的需求，公司拟向上述子公司提供财务资助。
拟对向国泰化工提供的总额不超过 12,000 万元的财务资助实施展期（2019 年 11
月7日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，
同意向国泰化工提供不超过 9,000 万元财务资助，期限两年。2020 年 7 月 24 日，公司
第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，同意向国泰化工增加 3,000 万元财务资助，期限一年）。
拟向吉林六国提供总额不超过 2,000 万元的财务资助，该笔资助系本次新增。
拟对向湖北六国提供总额不超过 20,000 万元的财务资助实施展期（2019 年 11 月 7
日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，
同意向湖北六国提供不超过 12,000 万元财务资助，期限两年。2020 年 7 月 24 日，公司
第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，同意向湖北六国增加 10,000 万元财务资助，期限一年）。
资助资金利率按照本公司在金融机构同期借款利率计算，为便于管理，资助有效期
自本次董事会通过之日起至 2022 年 8 月 31 日，将根据国泰化工、吉林六国、湖北六国
的生产经营情况和资金需求，决定资助的具体时间和金额，本次资助在上述额度和期限内资金可滚动使用。
根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、安徽国泰化工有限公司
注册资本：10,000 万元
注册地点：颍上循环经济园化工集中区
法定代表人：许进冲
经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水）、助剂系列产品（防结块、控失剂）、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸气及化工机械生产、加工、销售。
本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2021 年 6 月 30 日，国泰化工资产总额
49,399.16 万元，负债总额 40,644.90 万元，净资产 8,754.26 万元，2021 年上半年净
利润 307.88 元。
2、吉林六国农业科技发展有限责任公司
注册资本：1,000 万元
注册地点：吉林省九台市九郊街道办事处沿河村（兴城工业园）
法定代表人：黄建红
经营范围：掺混肥料以及钾肥生产销售、其他化肥（含氮肥、磷肥、复合肥料、复混肥料、有机肥料以及微生物肥料）、农产品（含粮食、种子、棉花）、农用机械、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学品），煤炭、矿石销售，自产产品的出口，公司所需原材料及技术的进出口业务，粮食收购。
本公司持有吉林六国 100%股权。截止 2021 年 6 月 30 日，吉林六国资产总额
7,587.79 万元，负债总额 6,669.43 万元，净资产 918.36 万元，2021 年上半年净利润
169.94 元。
3、湖北六国化工股份有限公司
注册资本：15000 万元
注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村
法定代表人：韩帆
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口。
一般项目：选矿；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
本公司持有湖北六国 51%股权。
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
1 安徽六国化工股份有限公司 7,650 51.00
2 宜昌宝石山矿业有限公司 5,100 34.00
3 宜昌明珠磷化工业有限公司 2,250 15.00
合 计 15,000 100
（注：1、宜昌明珠磷化工业有限公司系本公司参股 15%的公司，除此之外无其他关联关系，宜昌宝石山矿业有限公司与本公司无关联关系；2、本次对湖北六国的资助系前期资助的展期。本公司对湖北六国的资助总额度为 22000万元）
截止 2021 年 6 月 30 日，湖北六国资产总额 87,115.79 万元，负债总额 82,644.05
万元，净资产 4,471.74 万元，2021 年上半年净利润为 6,016.22 万元。
(上述财务数据未经审计)
三、风险控制
公司在向子公司提供财务资助的同时，将进一步加强财务管控，防控资金使用风险。
四、独立董事意见
此次为子公司国泰化工、吉林六国、湖北六国提供财务资助是维护子公司生产经营持续正常开展，该项资助是董事会根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流
量情况基础上确定的，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (600470)六国化工:六国化工关于对外捐赠的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-048
安徽六国化工股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、捐赠事项概述
近日，河南多地出现暴雨灾害，部分地区农作物受灾严重。公司高度关注汛情发展情况，积极履行上市公司社会责任，及时向受灾地区伸出援手，公司向中国农资行业协会捐赠 320 吨复合肥，价值 100 余万元，由中国农资行业协会组织送达河南省农业农村厅统一安排发放，用于河南省灾后生产自救。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《安徽六国化工股份有限公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次捐赠不涉及关联交易，业经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、本次捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠是为了支持河南灾区灾后重建，是公司积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠的物资来源于公司自产产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (600470)六国化工:六国化工2021年上半年主要经营数据公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-047
安徽六国化工股份有限公司
2021 年上半年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》、《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年上半年主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021年1至6月产量 2021年1至6月销量 2021年1至6月销售
（吨） （吨） 金额（万元）
磷酸二铵 287,367.29 289,494.68 75,626.53
复合肥 507,793.23 493,607.52 98,462.95
磷酸一铵 228,278.76 143,059.80 36,702.52
注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥销量中含贴牌。
二、 主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年 1 至 6 月 2020 年 1 至 6 月平 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 均售价（元/吨）
磷酸二铵 2,612.36 1,904.19 37.19
复合肥 1,994.76 1,856.74 7.43
磷酸一铵 2,565.54 2,185.62 17.38
三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）
原材料 采购模式 采购量（吨） 价格变动情况 价格波动对营业成本的
（元/吨） 影响
磷矿石 外购 817,161.55 43.23 成本增加 3532.58 万元
硫酸 外购 466,073.16 394.40 成本增加 18382.04 万元
硫磺 外购 63,884.96 589.91 成本增加 3768.62 万元
原料煤 外购 174,901.00 581.16 成本增加 10164.55 万元
液氨 外购 66,938.65 821.71 成本增加 5500.44 万元
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (600470)六国化工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 2.9267元
加权平均净资产收益率: 10.49%
营业总收入: 27.54亿元
归属于母公司的净利润: 1.52亿元
[2021-07-28] (600470)六国化工:六国化工关于退还政府补助的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-044
安徽六国化工股份有限公司
关于退还政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到铜陵市发展和改革委员会、铜陵市财政局：《关于印发 2020 年中央生态环保资金审计反馈问题整改方案的通知》铜发改长江〔2021〕308 号，主要情况如下：
一、整改方案的主要内容
1、整改问题：2020 年中央生态环保资金审计反馈“铜陵市安排六国化工磷石膏回填废弃矿坑及生态修复项目 2019 年度水污染防治资金 3000 万元，2020 年度长江经济带绿色发展专项 9237 万元”重复申请中央项目资金问题。
2、整改措施：收回 2019 年安排六国化工磷石膏堆场搬迁项目建设的长江经济带生态环保修复奖励资金 3000 万元，按照相关资金管理办法，重新分配。
3、整改时间和要求：2021 年底前完成问题整改，（铜陵）市经信局会同财政局于 8 月底前负责收回相关资金，并交至市财政专户。
二、整改方案涉及的前期政府财政补助的公告情况
本公司收到的关于“磷石膏回填废弃矿坑及生态修复项目 3000 万元”财
政补助详见 2019 年 8 月 28 日披露的《安徽六国化工股份有限公司关于收到政
府补助的公告》，公告编号（2019-042）。
关于“2020 年度长江经济带绿色发展专项 9237 万元”，截止本公告日，
本公司分四次共收到 9237 万元，原公告中相关内容如下：
项目内容 补助金额（万元） 公告时间 公告编号
长江经济带绿色发展专项资金 2000 2020年10月10日 2020-036
长江经济带绿色发展专项资金 3000 2020年10月13日 2020-037
长江经济带绿色发展专项资金 1500 2021 年 6 月 9 日 2021-040
长江经济带绿色发展专项资金 2737 2021 年 7 月 21 日 2021-043
三、重复申请相关情况说明及影响
经向铜陵市政府相关主管部门了解和咨询，整改方案通知中所述“重复申请中央项目资金问题”，主要是指：“2020 年度长江经济带绿色发展专项 9237万元”属于中央项目资金,前期铜陵市政府奖励的“六国化工磷石膏堆场搬迁项目建设的长江经济带生态环保修复奖励资金 3000 万元”在中央生态环保资金审计过程中，确认也来源于中央项目资金。根据国家发展改革委《长江经济带绿色发展专项中央预算内投资管理暂行办法》（发改基础规（2019）738 号）第五条：“项目的中央内投资资金规模原则上应一次性核定，对于已经足额安排的项目，不得重复申请。同一项目不得重复申请不同专项资金”的规定，铜陵市发展和改革委员会、铜陵市财政局联合下文收回“六国化工磷石膏堆场搬迁项目建设的长江经济带生态环保修复奖励资金 3000 万元”。
本次补助资金退回，将减少公司现金流 3000 万元；减少公司当期净利润1270.47 万元，减少递延收益 1729.53 万元。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-21] (600470)六国化工:六国化工关于收到政府补助的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-043
安徽六国化工股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助人民币 27,370,000.00 元。具体如下：
单位：元
项目内容 补助金额 计入会计科目 收款单位 政策文件
长江经济带绿色发展资金 27,370,000.00递延收益 安徽六国化 工股份有限发改投资（2020）
公司 954 号
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定确认上述事项，计入递延收益（注：以上数据未经审计）。
上述政府补助资金将根据项目的进度和实际情况，计入本期和以后各期的损益。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-10] (600470)六国化工:六国化工2021年半年度业绩预增公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-042
安徽六国化工股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,000-18,000 万元。
2. 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
11,500-14,500 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润
15,000-18,000 万元，与上年同期比增长 128.68%-174.41%。
2.归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
11,500-14,500 万元，与上年同期相比，预计增长 114.82%-170.86%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,559.51 万元。归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润：5,353.37 万元。
（二）每股收益 0.13 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）报告期内，公司继续深入推进“市场大拓展、产能大释放、成本大分析、费用大清理、管理大梳理”五大行动，加快推动内部改革，实现管理增效。
（二）主营业务影响:报告期内，公司主要产品及原辅助材料价格均呈现上涨,公司科学组织生产，根据市场情况调整产品结构，产品量价齐升，公司综合毛利有较大幅度提高。
（三）非经营性损益影响：各项政府补助等非经常性损益金额同比增加 2,055 万元。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据（未经审计），具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-06-11] (600470)六国化工:六国化工2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2021-041
安徽六国化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 265,813,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.9611
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事阮德利先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,252,596 78.3454 57,560,818 21.6546 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,552,590 56.1213 57,560,818 43.3303 728,262 0.5484
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,282,590 55.9181 57,830,818 43.5336 728,262 0.5483
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.06 议案名称：限售期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,083,552 56.5210 57,458,118 43.2530 300,000 0.2260
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,383,552 56.7469 57,458,118 43.2531 0 0.0000
2.08 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,383,552 56.7469 57,458,118 43.2531 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,438,552 56.7883 57,103,118 42.9858 300,000 0.2259
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,190,852 56.6018 57,262,698 43.1059 388,120 0.2923
4、 议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,330,852 56.7072 57,122,698 43.0005 388,120 0.2923
5、 议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,528,974 77.6969 56,537,098 21.2694 2,747,342 1.0337
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,557,230 55.3721 56,537,098 42.5597 2,747,342 2.0682
7、 议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,557,230 55.3721 56,537,098 42.5597 2,747,342 2.0682
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,364,530
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