600470六国化工最新消息公告-600470最新公司消息
≈≈六国化工600470≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润21000万元至27000万元,增长幅度为25%至61% (
公告日期：2022-01-27)
3)定于2022年2 月28日召开股东大会
4)02月24日(600470)六国化工:六国化工关于高级管理人员辞职的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:15648.00万股; 发行价格：3.32元/股;
预计募集资金：51951.36万元; 方案进度:2021年06月10日股东大会通过
发行对象:铜陵化学工业集团有限公司
●21-09-30 净利润:24022.34万 同比增:61.68% 营业收入:42.32亿 同比增:22.51%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4600│ 0.2900│ 0.1100│ 0.3200│ 0.2800
每股净资产 │ 3.0941│ 2.9267│ 2.7394│ 2.6342│ 2.6013
每股资本公积金 │ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│ 2.4799
每股未分配利润 │ -0.6745│ -0.8430│ -1.0299│ -1.1350│ -1.1722
加权净资产收益率│ 16.0800│ 10.4900│ 3.9100│ 13.3300│ 11.7300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4606│ 0.2920│ 0.1052│ 0.3221│ 0.2849
每股净资产 │ 3.0941│ 2.9267│ 2.7394│ 2.6342│ 2.6013
每股资本公积金 │ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│ 2.4838│ 2.4799
每股未分配利润 │ -0.6745│ -0.8430│ -1.0299│ -1.1350│ -1.1722
摊薄净资产收益率│ 14.8848│ 9.9788│ 3.8387│ 12.2257│ 10.9507
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A 股简称:六国化工 代码:600470 │总股本(万):52160 │法人:陈胜前
上市日期:2004-03-05 发行价:4.2│A 股 (万):52160 │总经理:马健
主承销商:宏源证券股份有限公司 │ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0562-3801021;0562-2170536 董秘:邢金俄│主营范围:化学肥料(含复混肥料)、磷石膏生
│产、加工、销售(以上范围需要许可证的一律
│凭许可证经营);自产产品的出口;公司所需的
│机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出
│口业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4600│ 0.2900│ 0.1100
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2020年 │ 0.3200│ 0.2800│ 0.1300│ -0.0100
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2019年 │ -0.5000│ 0.0200│ 0.0850│ -0.1000
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2018年 │ -1.1600│ 0.0700│ 0.0300│ -0.0400
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2017年 │ 0.1400│ 0.0330│ -0.0170│ -0.0170
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[2022-02-24](600470)六国化工:六国化工关于高级管理人员辞职的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-007
安徽六国化工股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄兴强先生的书面辞职报告，黄兴强先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。黄兴强先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄兴强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-11](600470)六国化工:六国化工关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2022-006
安徽六国化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日14 点 30 分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的 √
议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
2.01 徐均生 √
2.02 王刚 √
2.03 陈胜前 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 林平 √
3.02 张琛 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
4.01 吴亚 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 经公司召开的第七届二十三次董事会、第七届十四次监事会
审议通过，议案审议情况详见 2021 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站的相关公告；议案 2 至议案 4 经公司召开的
第七届二十四次董事会、第七届十五次监事会审议通过，议案审议情况详见
2022 年 2 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站的相关公告。本次临时股东大会的会议资料将另行在上交
所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600470 六国化工 2022/2/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份
证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、 其他事项
联系地址：安徽省铜陵市铜港路 8 号
电话：0562-2170536
传真：0562-2170507
联系人：邢金俄 周英
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加公司经营范围暨修订《公
司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 徐均生
2.02 王刚
2.03 陈胜前
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 林平
3.02 张琛
4.00 关于选举监事的议案
4.01 吴亚
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500
[2022-02-11](600470)六国化工:六国化工第七届监事会第十五次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-005
安徽六国化工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2022 年 1 月 30 日以书面和传真形式
向全体监事送达第七届监事会第十五次会议通知。2022 年 2 月 10 日以通
讯方式召开了第七届监事会第十五次会议。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
审议通过了《公司监事会换届选举的议案》（表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
提名吴亚为公司第八届监事会非职工监事。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
公司章程规定，公司监事会由三人组成。公司将通过民主形式选举两名职工代表监事。公司股东大会选举产生的监事将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
吴亚先生简历
吴亚，男，1975 年 2 月出生，本科学历，经济师职称。历任
安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理。现任安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理。股权投资、上市公司资本运作经验丰富，曾主导铜化集团、安德科铭、知常光电、JBD 等项目的投资。
[2022-02-11](600470)六国化工:六国化工第七届董事会第二十四次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-004
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 30
日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第七届董事会第二十四次会议
的通知，会议于 2022 年 2 月 10 日上午 9：00 以通讯方式召开，应参加表
决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
提名徐均生、王刚、陈胜前、林平、张琛为公司第八届董事会董事，其中林平、张琛为独立董事（简历附后）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：同意提名徐均生、王刚、陈胜前为公司第八届董事会非独立董事候选人；林平、张琛为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。独立董事王素玲女士届满后将不再担任第八届董事会独立董事。
二、审议通过了公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
董事候选人简历
徐均生：男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任
中国工商银行股份有限公司繁昌县支行职员，芜湖奇乐非金属科技实业有限公司总经理，芜湖劲松投资管理集团有限公司执行董事、总经理，安徽荻港港口物流股份有限公司董事长；现任铜陵化学工业集团有限公司董事、总经理，铜陵化工集团新桥矿业有限公司董事、董事长，安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事长，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司总经理。
王刚：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。
陈胜前：男，1969 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。1994 年 7
月至 2012 年 6 月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012 年 6 月至 2019年 7 月在铜化集团有机化工有限责任公司工作，历任总经理、董事长；2019
年 7 月至 2019 年 12 月，任安徽普利优新材料有限公司董事长。2019 年 12
月起任本公司董事长。
林平：男，1964 年 10 月出生，三级律师，2001 年至今，安徽协利律
师事务所主任。2016 年起被选任安徽省九届律师代表大会常务理事、互助基金管理委员会主任。现兼任合肥医工医药股股份有限公司、黄山科宏生物香料股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。
张琛：男，1987 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，副教授，硕士
研究生导师。2015 年至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院副教授，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会成员。2021 年 7月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，现兼任安徽大昌科技股份有限公司独立董事。
[2022-01-27](600470)六国化工:六国化工2021年度业绩预增公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-003
安徽六国化工股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 21,000 万元至 27,000 万元。
2.公司预计 2021 年度扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润 14,500 万元至 20,500 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东
的净利润 21,000 万元至 27,000 万元，与上年同期相比预计增加 4,200 万
元至 10,200 万元，预计增长 25%至 61%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,500 万元至
20,500 万元，与上年同期相比，预计增加 2700 万元至 8700 万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润：16,798.33 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：11,798.11 万元。
（二）每股收益 0.32 元。
三、业绩变动的主要原因
（一）报告期内，公司继续深入推进“市场大拓展、产能大释放、成本大分析、费用大清理、管理大梳理”五大行动，加快推动内部改革，实现管理增效。
（二）主营业务影响:报告期内，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，公司科学组织生产，根据市场情况调整产品结构，产品价格上涨，公司综合毛利率有所提高。
（三）非经营性损益影响：各项政府补助等非经常性损益金额同比增加 1500 万元左右。
（四）为响应中央“长江大保护”系列政策及中央环保督察组对长江沿岸化工企业专项整治的要求，公司加大环保投入，实施磷石膏堆场“清零治理”及“车间化改造”等环保项目，对当期利润影响：-5,500 万元左右。
（五）会计处理
会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（六）其他影响
公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据（未经审计），具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600470)六国化工:六国化工关于增加指定信息披露媒体的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-002
安徽六国化工股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）的信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，即日起公司增加《中国证券报》为指定信息披露媒体。
目前公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注指定媒体公告，注意投资风险。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-05](600470)六国化工:六国化工关于公司董事辞职的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-001
安徽六国化工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事闫丽君先生的书面辞职报告。因个人原因，闫丽君先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。闫丽君先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于闫丽君先生辞职后公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司将在规定的时间内完成董事补选，在新的董事就任前，闫丽君先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
闫丽君先生的辞职不会对公司的生产经营和正常运作产生重大影响。闫丽君先生在公司任职期间，勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-11-25](600470)六国化工:六国化工关于子公司收到行政处罚决定书的公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-063
安徽六国化工股份有限公司
关于子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称：“公司”）所属全资子公司安徽国泰化工有限公司（以下简称：“国泰化工”）于近日收到阜阳市颍上县生态环境分局下达的《行政处罚决定书》（颍环罚〔2021〕49 号），主要情况如下：
一、决定书主要内容
《行政处罚决定书》主要内容如下：国泰化工在生产硫酸钾过程中废气处理设施--碱液喷淋装置未开启，聚铝干燥车间停运喷淋塔；锅炉细灰储存罐粉尘无组织排放特别严重；危废仓库未按要求设置废气收集处理装置；污水处理厂未按环评要求建设，未收集处理有机废气；燃煤仓库密闭不严，上料口未安装粉尘收集设施，上料传送带也未按要求安装防尘罩；聚铝车间压滤集气罩设置不规范，安装过高，不能有效收集废气。
上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款“禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物”。第四十八条第一款“钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。”的规定。
阜阳市颍上县生态环境分局责令国泰化工改正违法行为，处伍拾伍万玖仟捌佰元的罚款。
二、整改措施
阜阳市颍上县生态环境分局到国泰化工检查后，针对检查指出的问题，国泰化工高度重视，立即成立专班并召开专题会议，制定整改方案，部署落实整改。具体整改情况如下：
现场检查时，国泰化工正在进行设备检修，环保设施未及时开启。检查指出问题后，国泰化工立即恢复碱洗系统，目前相关设施运行正常；经国泰化工内部自查，聚铝干燥车间喷淋塔一直与生产装置同开同停，检查期间运行正常，没有停止运行，检查时发现的停运设施不是聚铝干燥车间喷淋塔，该设施不属于环评及验收报告规定的环保处理设施，已于 9 月 16 日彻底拆除；检查时由于细灰储存罐布袋除尘设施中一只脉冲阀片破损，致使布袋反吹空气漏入细灰储存罐，问题发现后，国泰化工立即更换脉冲阀膜片，现场复核时已恢复正常；危废库废气负压收集后的二级活性炭吸附改造工程已于 9 月 19 日施工完成并投入正常使用；污水处理站加盖废气
收集处理系统已于 2021 年 11 月 7 日建成，目前运行正常；上料口
顶部已加装集尘罩，引入布袋除尘器。上料传送带已加装半圆形防护罩密封，防止粉尘飘散；已按要求在集气罩下加装集密软封，确保负压废气全部收集。
三、对公司的影响
本次行政处罚对公司及国泰化工经营业绩不会造成重大影响，目前公司及国泰化工生产经营正常。后续公司将加强环保法律法规的学习，提高全员环保意识，加强环保设施监控，确保环保设施与主要设备同时开停，严格遵守相关法律法规，杜绝环保事件。
公司及子公司后续将严格按照有关规程进行操作和管理，切实履行好环境保护责任。并依据相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-10-30](600470)六国化工:六国化工第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-059
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，
实际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过关于计提预计负债的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）
关于公司参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）未决诉讼具体情况：河南省安阳市文峰区人民法院（以下简称“文峰区法院”）在李有富诉赵朝阳民间借贷纠纷一案（以下简称“李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案”）审判过程中，判决赵朝阳、六国易农（法定代表人为赵朝阳）、赵朝阳控制的安阳市豫北农业生产资料有限公司及河南年年想肥共同偿还赵朝阳借李有富款本金 2192.12 万元及利息，利息以该借款本金为基
数，从 2018 年 10 月 3 日起至判决实际履行完毕之日止，按月利率 2%计算。
在李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案执行过程中，文峰区法院根据李有富的申请裁定追加六国易农的股东六国化工为被执行人，六国化工提出执行异议，请求文峰区法院撤销裁定并改判不得追加六国化工为被执行人。
文峰区法院曾裁定对李有富民间借贷纠纷案进行再审，以及因六国化工提起的执行异议案审理需以李有富民间借贷纠纷案再审审理结果为依据，而该再审案件尚未审结，裁定中止执行异议案审理。
2021 年 4 月 29 日，文峰区法院作出再审《民事判决书》，维持原一审
判决。赵朝阳等对该再审判决不服，提起上诉，河南省安阳市中级人民法
院于 2021 年 8 月 10 日裁定撤销文峰区法院关于李有富与赵朝阳民间借贷
纠纷案原民事判决，案件发回文峰区法院重审。现李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案重审尚未开庭及判决，六国化工提起的执行异议案仍处于中止审理状态。
基于谨慎性原则，六国化工拟根据文峰区法院关于李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案一审判决，计提相关预计负债 3,790.90 万元。预计由此将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 3,790.90 万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。
独立董事发表了同意上述事项的独立意见。
二、审议通过公司 2021 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
三、审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、审议通过关于成立“电修中心”二级机构的议案（表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意成立电修中心，为公司直属二级部门，负责公司变配电所、变压器的检维修、巡检，及公司电气设备设施的检维修工作。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30](600470)六国化工:六国化工第七届监事会第十四次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-060
安徽六国化工股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件和电话等
形式向全体监事送达第七届监事会第十四次会议通知。2021年 10 月 29 日以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于计提预计负债的议案
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。
二、审议通过公司 2021 年第三季度报告
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司 2021 年第三季度报告提出如下审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.63 成交量:38086.96万股 成交金额:335259.24万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜3363.27 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜3059.95 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3022.27 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司北京分公司 ｜2986.12 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜2850.04 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜五矿证券有限公司山东分公司 ｜-- ｜3120.81 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜2884.40 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜-- ｜2729.52 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜2550.99 ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜-- ｜2516.22 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2015-06-01｜11.87 ｜1200.00 ｜14244.00｜华鑫证券有限责｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海武宁｜限公司哈尔滨西｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜大直街证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-28｜43465.29 ｜1495.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜43465.29 ｜
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