600469什么时候复牌？-风神股份停牌最新消息
≈≈风神股份600469≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2022-007
风神轮胎股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,624,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
10.7874
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,152,526 98.5962 472,000 1.4038 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
关于与中化
集团财务有
1 限责任公司 33,152,526 98.5962 472,000 1.4038 0 0.0000
拟签订《金融
服务协议》暨
关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
风神轮胎股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-29] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年年度业绩预告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2022-006
风神轮胎股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计净利润-9,000 万元到-11,000 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-10,000 万元到-12,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-9,000 万元到-11,000 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润-10,000 万元到-12,000万元。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：20,108.91 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,820.09 万元。
（二）每股收益：0.35 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受原材料及能源价格快速上涨、出口运费暴涨等外部不利因素的影响，同时由于公司自身市场结构中大型主机配套厂占比偏高，其产品销售价格大多已提前通过招标、竞争性谈判等方式确定，成本上涨因素向下游传递幅度有限，公司成本大幅增加，报告期亏损。
公司将进一步加大市场结构、产品结构转型，推动营销创新和技术创新，加快产品升级，实现公司健康发展。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2022-005
风神轮胎股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日9 点 00 分
召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订 √
《金融服务协议》暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第八届董事会第五次会议审
议通过，相关内容详见 2022 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2022 年第一次临时股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600469 风神股份 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件 1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
4、参加现场会议登记时间：2022 年 2 月 9 日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、 其他事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
2、出席会议的所有股东凭证出席会议。
3、联系方式
（1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路 48 号
（2）邮政码编：454000
（3）电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
（4）联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于与中化集团财务有限责任公司拟签订
1
《金融服务协议》暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
[2022-01-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2022-001
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知
于 2022 年 1 月 17 日发出，会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，本次
会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司落实董事会职权实施方案>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；
本议案关联董事王锋、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2022-002
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知
于 2022 年 1 月 17 日发出，会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，本次
会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；
本议案关联监事王仁君、祁荣、刘晨红回避表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于公司员工持股计划延期的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2022-004
风神轮胎股份有限公司
关于公司员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计
划存续期延长 6 个月，即延长至 2022 年 8 月 14 日；将公司第二期员工持股计划
存续期延长 6 个月，即延长至 2022 年 10 月 14 日。现将相关情况公告如下：
一、各期员工持股计划的基本情况
1、公司分别于 2019 年 7 月 7 日、2019 年 7 月 23 日召开第七届董事会第二
十会议、第七届监事会第十一次会议及 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日、2019 年 7 月 24 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、公司于 2020 年 3 月 19 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月20 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
3、各期员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。
4、2019 年 8 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 6,585,100 股公司股票，已于
2019 年 8 月 13 日非交易过户至公司首期员工持股计划，过户价格为 4.42 元/股。
截至本公告日，公司首期员工持股计划账户持有公司股份 6,585,100 股，占公司总股本的 1.17%。
根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起计算，即锁定期为 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日。
5、2020 年 4 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 779,450 股公司股票，已于 2020年 4 月 14 日非交易过户至公司第二期员工持股计划，本期员工持股计划受让公司回购股票的价格为 5.0374 元/股。截至本公告日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份 779,450 股，占公司总股本的 0.14%。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁
定期为 2020 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 14 日。
6、公司于 2021 年 8 月 6 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了
《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续
期延长 6 个月，即延长至 2022 年 2 月 14 日。
二、各期员工持股计划存续期延长的相关情况
根据《员工持股计划管理办法》相关规定，“如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。”基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》。
公司首期员工持股计划的存续期将于 2022 年 2 月 14 日届满，同意将首期员
工持股计划存续期延长 6 个月，即首期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 8 月
14 日。
公司第二期员工持股计划的存续期将于 2022 年 4 月 14 日届满，同意将第二
期员工持股计划存续期延长 6 个月，即第二期员工持股计划的存续期延长至 2022年 10 月 14 日。
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
公司首期及第二期员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意
公司首期员工持股计划存续期延长至 2022 年 8 月 14 日；一致同意公司第二期员
工持股计划存续期延长至 2022 年 10 月 14 日。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2022-003
风神轮胎股份有限公司
关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务
协议》暨关联交易的议案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开第八
届董事会第五次会议审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》（表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决），现将相关内容公告如下：
一、关联交易概述
2021 年 3 月 31 日，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中
化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组。
2021 年 9 月 16 日，中化集团与中国化工的股权划入中国中化控股有限责任公司
（以下简称“中国中化”）的工商变更登记手续已办理完毕。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 1 日、2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒
体披露的相关公告。
中国化工财务有限公司（以下简称“化工财司”）为中国化工所属非银行金融机构，中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为中化集团所属非银行金融机构。根据监管机构相关要求，经中国中化批准，化工财司和财务公司全面启动整合工作，两家财务公司将采取“关一留一”方式进行合并，保留财务公司，关闭化工财司。为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟于与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为 3 年。
根据《金融服务协议》，财务公司将为公司提供存贷款等金融服务，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
关联关系：公司与财务公司受同一实际控制人控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，财务公司为本公司的关联法人。
（二）财务公司基本情况
公司名称：中化集团财务有限责任公司
1.成立日期：2008 年 6 月 4 日
2.住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层
3.法定代表人：杨林
4.注册资本：60 亿元
5.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位结售汇业务；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；代理企业财产保险、货物运输保险。
（三）财务公司财务状况
财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至 2020 年 12 月 31
日，财务公司经审计的合并财务报表列报的资产总额为 38,341,084,084.52 元，所有者权益为 9,659,036,517.86 元，吸收成员单位存款为 20,146,450,562.66
元。2020 年度实现营业收入 919,718,095.65 元，利润总额 924,744,244.57 元，
净利润 838,934,784.59 元。
除双方签署的《金融服务协议》，财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）协议签署方
甲方：风神轮胎股份有限公司
乙方：中化集团财务有限责任公司
（二）服务主要内容
乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方及成员企业依
法提供以下金融服务：
（1）存款服务：
1.甲方及成员企业在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2.在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；
3.甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币壹拾亿元整；
4.对于甲方及成员企业存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；
5.乙方未能按时足额向甲方或甲方下属成员企业支付存款本息的，甲方有权终止本协议，同时未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销；
6.因乙方其他违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
（2）结算服务
1.乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2.乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务；
3.乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及成员企业支付需求。
（3）信贷服务
1.在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成员企业提供综合授信服务，甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求；
2.乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方及成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
3.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（4）其他金融服务
1.乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员企业提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2.乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）协议的生效、变更和解除
（1）本协议经双方签章，且满足下述条件后生效：
1.按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过；
2.乙方满足有关合规性要求。
（2）本协议自生效之日起有效期三年。
（3）本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
（4）本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
（四）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。乙方的违约责任包括对甲方任一下属成员企业的违约。
四、关联交易的目的和影响
公司与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存贷款、结算及其他金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营及长远发展。
五、独立董事事前认可和独立意见
财务公司是中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及公司下属成员企业提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项有利于提高资金收益，提升资金运营能力。
公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司董事会会议决议；
2、公司监事会会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
4、《金融服务协议》。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-31] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于控股股东拟收购PrometeonTyreGroupS.r.l.38%股权的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-069
风神轮胎股份有限公司
关于控股股东拟收购 Prometeon Tyre Group S.r.l.
38%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 30 日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“风神股
份”）收到控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）发送的《关于拟收购 Prometeon Tyre Group S.r.l.38%股权的函》（以下简称“《函件》”）。
根据《函件》，橡胶公司已于2021年12月30日与High Grade (HK) Investment
Management Limited 签署协议，拟收购其持有的 Prometeon Tyre Group S.r.l.
（以下简称“PTG”）38%股权。该交易尚需履行国家有关部委的备案程序，存在一定的不确定性。为进一步解决同业竞争，若上述交易完成，橡胶公司拟将该等PTG 38%股权托管给风神股份管理。
公司提请广大投资者注意，《函件》所述托管事宜尚需履行公司内部决策程序，敬请注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-11] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2021-068
风神轮胎股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,272,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.1323
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 33,663,026 96.6302 1,173,909 3.3698 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举张晓新先生
2.01 为第八届董事会 453,117,074 99.7456 是
非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关 于 增 加
2021 年度日
1 常关联交易 33,663,026 96.6302 1,173,909 3.3698 0 0.0000
预估额度的
议案
选举张晓新
2.01 先生为第八 33,681,538 96.6834
届董事会非
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
风神轮胎股份有限公司
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-30] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-064
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本
次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》；
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-065
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本
次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了《2021 年第三季度报告》；
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600469)风神股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 3.9159元
加权平均净资产收益率: 0.35%
营业总收入: 42.66亿元
归属于母公司的净利润: 1003.36万元
[2021-10-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2021-063
风神轮胎股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 10 日 9 点 00 分
召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 10 日
至 2021 年 11 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 选举张晓新先生为第八届董事会非独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第三次会议审
议通过，相关内容详见 2021 年 10 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2021 年第二次临时股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600469 风神股份 2021/11/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件 1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
4、参加现场会议登记时间：2021 年 11 月 9 日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。
（三）联系方式
1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路 48 号
2、邮政码编：454000
3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
4、联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 10
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举张晓新先生为第八届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… …
[2021-10-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-060
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本
次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯表决方式召
开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司财务副总监代行财务总监职责的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于变更公司董事及财务总监的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-062
风神轮胎股份有限公司
关于变更公司董事及暂由公司财务副总监代行
财务总监职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推进风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的国际化战略，进一步加强对海外托管企业的管控和协同，公司拟推荐袁亮先生担任海外托管企业的高级管理人员。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规关于上市公司独立性的相关规定，公司于近日收到袁亮先生的辞职报告，申请辞去公司董事、首席运营官、财务总监职务和公司全资子公司风神轮胎（香港）有限公司董事及北京分公司负责人职务，同时辞去公司董事会战略委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。
袁亮先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对袁亮先生所作的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 10 月 21 日召开
第八届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于暂由公司财务副总监代行财务总监职责的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名公司副总经理张晓新先生担任公司第八届董事会董事候选人，同时接替袁亮先生担任公司董事会战略委员会职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司董事会同意公司财务副总监王小六先生代行公司财务总监的职责，公司将按照相关程序尽快完成财务总监的选聘工作。
截至本公告日，张晓新先生未直接持有本公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司 159,463 股股份；王小六先生未直接持有本公司股份，通过公司员
工持股计划间接持有公司 23,240 股股份。上述人员与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
附件：候选人简历
张晓新先生，57 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、监事会会主席、总经理。
王小六先生，44 岁，中共党员，大学本科，经济学学士，本公司财务副总监。
[2021-10-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预估额度的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-061
风神轮胎股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关于增加2021年度日常关联交易预估额度的事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次增加日常关联交易额度对上市公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开公司
第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司预估 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生对公司与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）及其关联公司的 2021 年日常关联交易预估进行了回避表决；关联董事焦梦远先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称“河南轮胎集团”）的 2021 年日常关联交易预估进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过上述议案。公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的
2021 年日常关联交易预估的议案已经过公司 2020 年度股东大会审议通过，关联股东已回避表决。
2021 年 3 月 31 日，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中
化集团”）与中国化工集团实施联合重组，中化集团和中国化工集团整体划入由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司。2021 年 9月 16 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）来函，
中国化工集团股权划入中国中化的工商变更登记手续已办理完毕。因中国中化与
中国化工同受其控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国
中化及其下属控股子公司成为公司新增关联方。同时，公司根据 2021 年日常关
联交易的实际情况，对部分交易金额超过 2021 年度日常关联交易预估金额的关联
方及新增关联方进行增加。
公司于 2021 年 10 月 21 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于增
加 2021 年度日常关联交易预估额度的议案》，关联董事王锋先生、焦崇高先生、
袁亮先生回避表决。
公司独立董事事前认可并对本次关联交易事项发表独立意见：本次预计增加
的关联交易是公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公
司生产经营和持续发展的需要。该关联交易作价公允，不存在损害公司及股东利
益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。该关联交易不会影响
公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
公司第八届董事会审计委员会审议通过本次关联交易并发表意见：本次关联
交易的定价方式公平、公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章、《公
司章程》的规定及其他规范性法律文件的规定，公开、透明；上述关联交易有利
于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的情形。董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项，并将上述
事项提交公司董事会审议。
（二）2021 年日常关联交易增加情况
单位：万元
2021 年预 截至公告日 2021 年预估 上年实际
关联交易类别 关联方 交易内容 估交易金额 已实际发生 交易金额 发生金额
（调整前） 金额 （调整后）
购买原材料、燃料动 中蓝国际化工有限公司 材料采购等 11,700 8,163 15,000 8,182
力等 中化国际（控股）股份有限公司 材料采购等 0 22,465 35,000 10,685
合计 11,700 30,628 50,000 18,867
二、关联方介绍和关联关系
（一）中蓝国际化工有限公司
1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，住
所：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1205-1206 室，主营业务范围：批发危
险化学品；批发预包装食品、乳制品、食用农产品；自营和代理各类商品和技术进出口；化工、石油化工产品和精细化工产品；销售煤炭、石油制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务销售润滑油；委托加工化工产品。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据(已经审计)：
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 73,738 万元，净资产 1,445 万元。2020 年
度营业收入 319,395 万元，净利润 1,343 万元。
（二）中化国际(控股)股份有限公司
1、关联方介绍：中化国际(控股)股份有限公司，法定代表人：刘红生，注册资本：276115.647200 万元，住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路 233 号12 层，主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据(已经审计)：
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,593,690 万元，净资产 2,800,029 万元。
2020 年度营业收入 5,416,194 万元，净利润 174,134 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
由于年内煤炭市场价格持续走高，为满足实际业务开展需要，公司拟与中蓝国际化工有限公司集中采购煤炭等业务。公司拟向中化国际(控股)股份有限公司采购天然胶及助剂等材料。
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购等业务。在正常生产经营过程中需要与上述关联方发生持续的日常关联交易。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为基础，定价方式公允、合理。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
五、关联交易协议签署情况
结合公司生产经营计划，除已经签署的协议外，公司将根据董事会、股东大会的审议情况，与上述各关联方陆续签署相关协议，以确保完成公司 2021 年度的生产经营目标。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了本次关联交易的董事会决议、独立董事发表的独立意见等相关文件。经核查，保荐机构认为：
1、本次增加预计日常关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事事前认可相关议案并发表了明确意见，尚需提交公司股东大会审议批准；
2、本次预计增加的关联交易按照日常关联交易审议和披露，交易价格作价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。关联交易审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定。
七、备查文件
1、董事会决议；
3、董事会审计委员会关于相关事项的表决意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-12] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于控股股东的一致行动人股份质押的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-059
风神轮胎股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国化工橡胶有限
公司的一致行动人北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“北
京宏图”）持有公司股份数量11,047,120 股，占公司总股本的1.51%。截止本公
告日，北京宏图累计质押数量为11,047,120 股，占其持股数量的100%。
公司于2021年10月11日接到北京宏图关于将其持股的公司股份质押的通知，
现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
是否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押股 是否为 补充 质押起 质押到 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 数（股） 限售股 质押 始日 期日 股份 股本 资金
东 比例 比例 用途
2021 年 2022 年 中国化 补充
北京 否 11,047,120 否 否 9 月 7 6 月 5 工资产 100% 1.51% 流动
宏图 日 日 管理有 资金
限公司
二、股东股份累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前累 累计质押数 所持 司总 已质押已质押 未质押 未质押
计质押 量（股） 股份 股本 股份中股份中 股份中 股份中
数量 比例 比例 限售股冻结股 限售股 冻结股
份数量份数量 份数量 份数量
北京 11,047,120 1.51% 0 11,047,120 100% 1.51% 0 0 0 0
宏图
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、北京宏图一年内将到期的质押股份数量累计 11,047,120 股，占其所持股
份的 100%，占公司总股本的 1.51%。
2、上市公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担
保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、上市公司控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司主营业务、融资授
信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生影响。
4、上市公司控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理产生影响，不
会导致公司实际控制权发生变更。
5、上市公司控股股东及其一致行动人质押事项不存在需履行的业绩补偿义务。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并按规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-17] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-058
风神轮胎股份有限公司
关于中国化工集团有限公司股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国化
工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）来函，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限
公司重组获得批准的公告》（公告编号：临 2021-003）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国
中化”）出具的《中国中化控股有限责任公司关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所
属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于中
国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：临 2021-056）、《风
神轮胎股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年 9 月 4 日披露的《风神轮胎股
份有限公司收购报告书》等公告。
2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化来函，中国化工集团股权划入中国中
化的工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-07] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-057
风神轮胎股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
投资者可于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 18:00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至本公司邮箱：company@aeolustyre.com。公司将在业绩说明会
上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 28 日披露《公
司 2021 年半年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公
司拟于 2021 年 9 月 17 日下午 16:00-17:00 通过“上证 e 互动”平台召开 2021 年
半年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 9 月 17 日下午 16:00-17:00
2、召开方式：网络互动
3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
1、公司董事长、总经理、首席执行官王锋先生；
2、公司董事、首席运营官、财务总监袁亮先生；
3、公司董事会秘书刘新军先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 9 月 16 日下午 18:00 前将需要了解的情况和相关问
题预先通过电子邮件发送至公司邮箱(company@aeolustyre.com)，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 9 月 17 日下午 16:00-17:00 通过互联网登陆上海证券
交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系方式及咨询办法
联系部门：投资者关系管理部
联系电话：0391-3999080
联系邮箱：company@aeolustyre.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平
台“上证 e 访谈”（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-04] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司收购报告书
风神轮胎股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：风神轮胎股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：风神股份
股票代码：600469.SH
收购人名称：中国中化控股有限责任公司
住所：河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
签署日期：二〇二一年九月三日
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在风神股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在风神股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股公司橡胶公司持有的风神股份57.37%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义...... 6
第二节 收购人介绍...... 8
一、收购人基本情况 ......8
二、收购人控股股东、实际控制人......8
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况··· 9
四、收购人业务发展及简要财务情况......9
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ......10
六、收购人主要负责人的基本情况 ......10
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况......11
第三节 收购决定及收购目的......12
一、本次收购目的 ......12
二、未来十二个月内的持股计划 ......12
三、本次收购所履行的相关程序 ......12
第四节 收购方式......14
一、收购人持有上市公司股份的情况 ......14
二、本次收购的基本情况 ......15
三、已履行及尚需履行的批准程序 ......15
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ......15
第五节 资金来源......17
第六节 免于发出要约的情况......18
一、收购人免于发出要约的事项及理由......18
二、本次收购前后上市公司股权结构 ......18
三、本次免于发出要约事项的法律意见......18
第七节 后续计划......19
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划 ......19
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划 ......19
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 ......19
四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ......19
五、员工聘用重大变动计划 ......19
六、上市公司分红政策重大变化 ......20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......20
第八节 对上市公司的影响分析 ......21
一、本次收购对上市公司独立性的影响......21
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......21
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......22
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......24
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 ......24
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ......24
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......24
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 ......24
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......25
一、收购人买卖上市公司股份的情况 ......25
二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 ......25
三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况......25
第十一节 收购人的财务资料......26
第十二节 其他重大事项......27
第十三节 备查文件......30
一、备查文件......30
二、备置地点......30
第一节 释义
除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书 指 《风神轮胎股份有限公司收购报告书》
收购人、中国中化 指 中国中化控股有限责任公司
上市公司、风神股份 指 风神轮胎股份有限公司
中化集团 指 中国中化集团有限公司
中国化工集团 指 中国化工集团有限公司
橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司
收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化
本次收购、本次划转 指 工集团 100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股
公司橡胶公司持有的风神股份 419,435,536 股股份（占风神
股份总股本的 57.37%）的交易事项
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
PTG 指 Prometeon Tyre Group S.r.l.，曾用名为“Pirelli Industrial
S.r.l.”
中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行
中国 指
政区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 中国中化控股有限责任公司
法定代表人 宁高宁
注册资本 5,525,800 万元人民币
注册地址 河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91133100MA0GBL5F38
经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及
相关领域(种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农
业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化
工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化
学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶
加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品，
经营范围 环境保护、节能、新能源)的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品
的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易(不含危险化学品)；房地
产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、
租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产
受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨询、
技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 未载明
股东名称 国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
联系电话 010-59568888
二、收购人控股股东、实际控制人
（一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
截至本报告书签署日，中国中化的股权控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
中国中化系国有独资公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，国务院国资委为中国中化唯一出资人和实际控制人。
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况
中国中化经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。依据经国务院国资委批准的重组方案，收购人将通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团 100%的股权。截至本报告书签署日，中国中化未开展实际经营业务，亦未设立下属企业。
四、收购人业务发展及简要财务情况
（一）主营业务发展情况
截至本报告书签署日，中国中化的经营范围为：“经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及相关领域(种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化学矿产勘探
[2021-08-31] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-056
风神轮胎股份有限公司
关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）和中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），导致中国中化间接收购中国化工集团下属控股公司持有的风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）57.37%的股份（以下简称“本次收购”）。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
本次收购完成后，中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）作为公司的控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 3 月 31 日，公司收到中国化工集团来函，根据国务院国资委《关于
中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见公
司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中
国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：临 2021-003）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。
本次收购前，中国中化未持有公司的股份；中国化工集团通过下属控股公司橡胶公司持有公司 419,435,536 股股份（占公司总股本的 57.37%）。公司的控股股东为橡胶公司，实际控制人为国务院国资委。
本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：
中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团 100%的股权。本次收购完成后，中国中化通过中国化工集团下属控股公司橡胶公司间接控制公司 419,435,536 股股份（占公司总股本的 57.37%）。公司的控股股东仍为橡胶公司，实际控制人仍为国务院国资委。
本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：
二、所涉后续事项及风险提示
本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《风神轮胎股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-053
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第八届监事会
第二次会议通知于 2021 年 8 月 20 日发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决
方式召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-052
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知
于 2021 年 8 月 20 日发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次
会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600469)风神股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 3.9479元
加权平均净资产收益率: 0.87%
营业总收入: 30.16亿元
归属于母公司的净利润: 2519.43万元
[2021-08-25] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-049
风神轮胎股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司工会委员会民主选举，祁荣女士、刘晨红女士作为公司第八届监事会职工代表监事。祁荣女士、刘晨红女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。任期至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
附件：职工代表监事简历
祁荣女士，51 岁，中共党员，大学本科，会计师，本公司监事、审计部部长。曾任本公司财务部部长。
刘晨红女士，51 岁，中共党员，大学本科，本公司党委工作部部长、工会副主席，焦作基地人力资源部部长。
[2021-08-25] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-050
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知
于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
与会董事一致同意选举王锋先生为公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；
与会董事一致同意选举王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生、焦梦远先生、吴春岐先生、许艳华女士、徐宗宇先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王锋先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；
与会董事一致同意选举焦崇高先生、许艳华女士、徐宗宇先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中徐宗宇先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，王锋先生、吴春岐先生、许艳华女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中许艳华女士任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，王锋先生、吴春岐先生、徐宗宇先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴春岐先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理、首席执行官的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，根据公司董事长提名，公司聘任王锋先生任公司总经理、首席执行官。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理、首席执行官提名，公司聘任袁亮先生任公司首席运营官、财务总监，张晓新先生、申玉生先生任公司副总经理，王建军先生、赵建勇先生任公司高级管理人员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名委员会审查，根据公司董事长提名，聘任刘新军先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和审计部部长的议案》；
经董事长提名，公司聘任孙晶女士为公司证券事务代表，祁荣女士为公司审计部部长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附件：候选人简历
王锋先生，56 岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，本公司董事长、党委书记、总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表，焦作市第十届、十一届人大代表，中共焦作市第十届委员会委员。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理，本公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业胎公司首席整合管理官。
焦崇高先生，52 岁，中共党员，大学本科，高级会计师，本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。
袁亮先生，37 岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事、财务总监、首席运营官，拥有中、美、澳注册会计师资质。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。
焦梦远先生，58 岁，中共党员，硕士研究生，会计师，本公司董事。现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。
吴春岐先生，50 岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后，本公司独立董事。现任北京城市学院众城智库院长、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。
许艳华女士，65 岁,中共党员，大学本科，高级工程师，本公司独立董事。曾任一汽集团规划部部长、一汽集团副总工程师。现任中国汽车工业协会专务副秘书长，兼任中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长、中国动力电池产业创新联盟秘书长、中国汽车芯片产业战略联盟副秘书长、电动汽车百人会副秘书长。
徐宗宇先生，59 岁,中共党员，会计学博士，本公司独立董事。上海大学管理学院会计学教授，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系
副主任；国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海大学国际工商与管理学院副教授，教授。现任上海大学管理学院会计系主任、中国会计学会高等工科院校分会理事、上海市会计与财务专业评估专家。
张晓新先生，57岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、监事会会主席、总经理。
申玉生先生，59岁，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任；本公司企业发展部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理。
刘新军先生，43岁，中共党员，本科学历，高级国际财务管理师，本公司董事会秘书、财务副总监兼风神（太原）财务总监。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、宇通客车股份有限公司。
王建军先生，43岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长。
赵建勇先生，59岁，中共党员，大学本科，现任风神轮胎（太原）有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席。
孙晶女士，35岁，中共党员，工商管理学士学位，本公司证券事务代表，现任本公司投资者关系管理部副部长。
祁荣女士，51岁，中共党员，大学本科，会计师，本公司监事、审计部部长。曾任本公司财务部部长。
[2021-08-25] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2021-048
风神轮胎股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,988,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.0935
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王锋先生
1.01 为第八届董事 435,175,596 95.8560 是
会非独立董事
选举焦崇高先
1.02 生为第八届董 435,175,596 95.8560 是
事会非独立董
事
选举袁亮先生
1.03 为第八届董事 435,186,398 95.8583 是
会非独立董事
选举焦梦远先
1.04 生为第八届董 435,175,596 95.8560 是
事会非独立董
事
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举吴春岐先
2.01 生为第八届董 435,166,096 95.8539 是
事会独立董事
选举许艳华女
2.02 士为第八届董 435,225,596 95.8670 是
事会独立董事
选举徐宗宇先
2.03 生为第八届董 435,236,396 95.8693 是
事会独立董事
3、 关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王仁君先
3.01 生为第八届监 435,225,595 95.8670 是
事会监事
选举齐春雨先
3.02 生为第八届监 435,165,695 95.8538 是
事会监事
选举原雷庆先
3.03 生为第八届监 435,236,400 95.8694 是
事会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
选举王锋先生
1.01 为第八届董事 15,740,060 45.5529 - - - -
会非独立董事
选举焦崇高先
1.02 生为第八届董 15,740,060 45.5529 - - - -
事会非独立董
事
选举袁亮先生
1.03 为第八届董事 15,750,862 45.5842 - - - -
会非独立董事
选举焦梦远先
1.04 生为第八届董 15,740,060 45.5529 - - - -
事会非独立董
事
选举吴春岐先
2.01 生为第八届董 15,730,560 45.5254 - - - -
事会独立董事
选举许艳华女
2.02 士为第八届董 15,790,060 45.6976 - - - -
事会独立董事
选举徐宗宇先
2.03 生为第八届董 15,800,860 45.7289 - - - -
事会独立董事
选举王仁君先
3.01 生为第八届监 15,790,059 45.6976 - - - -
事会监事
选举齐春雨先
3.02 生为第八届监 15,730,159 45.5242 - - - -
事会监事
选举原雷庆先
3.03 生为第八届监 15,800,864 45.7289 - - - -
事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
风神轮胎股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-051
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知
于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事5 名。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
与会监事一致同意选举王仁君先生为公司第八届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
附件：监事会候选人简历
王仁君先生，59 岁，中共党员，大学本科，工程师，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。
[2021-08-07] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于续签委托生产协议暨关联交易的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-046
风神轮胎股份有限公司
关于续签委托生产协议暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见，并经公司董
事会审计委员会出具书面审核意见。
本次关联交易在公司2021年日常关联交易预估的范围内，已经公司2020
年度股东大会审议通过。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》、《关于公司接受 Prometeon Tyre
Group S.r.l.委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
为促进公司提升生产经营能力，推动产品、市场结构调整，实现企业转型升级，公司已于2019年分别与途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）、Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）签订了《委托生产协议》，并于2020年分别与途普贸易、PTG签订了《委托生产协议之第一修正案》，接受委托生产相关轮胎产品。具体内容详见公司于2019年6月29日、2020年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的委托生产协议暨关联交易相关公告。
上述《委托生产协议之第一修正案》于2021年6月30日到期，公司拟与途普贸易、PTG续签《委托生产协议之第二修正案》，公司继续接受途普贸易、PTG的委
托，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、途普贸易公司类型为有限责任公司（外国法人独资），注册资本：1,700万元人民币；成立日期：2016年4月28日；注册地址：北京市海淀区北四环西路62号七层712室；经营范围：批发农用轮胎及其内胎和垫带、重型车辆（如各类卡车、公路牵引车、重型拖车、公共汽车、农用拖拉机、林用拖拉机、推土机和工程车辆）轮胎及其内胎和垫带；计算机软硬件（电子出版物除外）、汽车配件和部件、化工产品（危险品除外）、合成及天然橡胶、机械设备及配件、电子产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、PTG公司系公司控股股东中国化工橡胶有限公司的境外控股公司，注册资本：100,000,000.00欧元；成立日期：2015年11月16日；法定地址：Viale Sarcano. 222, Milan, Italy；主营业务：主要从事研发、测试、生产、销售适用于重卡车、道路拖拉机、重型拖车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业机车等重型机车的轮胎及内胎。
（二）关联方关系介绍
按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条对上市公司关联人的规定：途普贸易、PTG是公司控股股东中国化工橡胶有限公司控制下的企业，与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、公司与途普贸易关联交易的主要内容和履约安排及《委托生产协议之第二修正案》的主要内容
（一）公司与途普贸易关联交易的主要内容和履约安排
1.关联交易主要内容
途普贸易作为委托方，委托公司在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
2.关联交易定价政策
本次关联交易采用成本加成法确定价格，成本包括原材料、制造成本、仓储成本、运输成本、研发成本及相关管理费用等全成本，加成比例不低于5%。
3.其他安排
付款安排和结算方式：对于替换市场产品，付款期为发票开具后的30天内；对于配套市场产品，付款期为发票开具后的90天内。
（二）《委托生产协议之第二修正案》的主要内容
1.对《委托生产协议之第一修正案》的延期
双方约定《委托生产协议之第一修正案》的期限在2021年6月30日到期后延长至2021年12月31日。
2.委托生产协议所有其他条款及其附件仍继续有效。
（三）关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营计划安排，与上述关联方签署相关协议，确保关联交易顺利实施，完成生产经营目标。
四、公司与PTG公司关联交易的主要内容和履约安排及《委托生产协议之第二修正案》主要内容
（一）公司与PTG公司关联交易的主要内容和履约安排
1.关联交易主要内容
PTG作为委托方，委托公司在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
2.关联交易定价政策
本次关联交易采用成本加成法确定价格，成本包括原材料、制造成本、仓储成本、运输成本、研发成本及相关管理费用等全成本，加成比例不低于5%。
3.其他安排
付款安排和结算方式：付款期为发票开具后的60天内，以现金支付。
（二）《委托生产协议之第二修正案》主要内容
1.对《委托生产协议之第一修正案》的延期
双方约定《委托生产协议之第一修正案》的期限在2021年6月30日到期后延长至2021年12月31日。
2.委托生产协议所有其他条款及其附件仍继续有效。
（三）关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营计划安排，与上述关联方签署相关协议，确保关联交易顺利实施，完成生产经营目标。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的主营业务范围，是公司引进倍耐力技术、提升轮胎制造能力、积极开拓业务的成果，有利于公司改善经营效益，促进公司更好发展和提高市场竞争力。
关联交易定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。
六、本次关联交易履行的审批程序
本次会议就上述关联交易议案进行表决时，关联董事均回避表决。
公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见认为：公司接受关联方委托生产相关轮胎产品，属于公司的主营业务范围，是基于生产经营需要，定价原则遵循市场规律，关联交易定价公允。上述与关联方发生的业务不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定。
七、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议。
2、公司独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见。
3、公司独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
4、公司审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-08-07] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2021-047
风神轮胎股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 24 日9 点 00 分
召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 24 日
至 2021 年 8 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
1.01 选举王锋先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举焦崇高先生为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举袁亮先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举焦梦远先生为第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举吴春岐先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举许艳华女士为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举徐宗宇先生为第八届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（3）人
3.01 选举王仁君先生为第八届监事会监事 √
3.02 选举齐春雨先生为第八届监事会监事 √
3.03 选举原雷庆先生为第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 8 月 6 日召开的第七届董事会第三十七次会议
审议通过，相关内容详见 2021 年 8 月 7 日披露于《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2021 年第一次临时股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600469 风神股份 2021/8/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件 1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
4、参加现场会议登记时间：2021 年 8 月 23 日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。
（三）联系方式
1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路 48 号
2、邮政码编：454150
3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
4、联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王锋先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举焦崇高先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举袁亮先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举焦梦远先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴春岐先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举许艳华女士为第八届董事会独立董事
2.03 选举徐宗宇先生为第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举王仁君先生为第八届监事会监事
3.02 选举齐春雨先生为第八届监事会监事
3.03 选举原雷庆先生为第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2022-007
风神轮胎股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,624,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
10.7874
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,152,526 98.5962 472,000 1.4038 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
关于与中化
集团财务有
1 限责任公司 33,152,526 98.5962 472,000 1.4038 0 0.0000
拟签订《金融
服务协议》暨
关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
风神轮胎股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-29] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年年度业绩预告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2022-006
风神轮胎股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计净利润-9,000 万元到-11,000 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-10,000 万元到-12,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-9,000 万元到-11,000 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润-10,000 万元到-12,000万元。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：20,108.91 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,820.09 万元。
（二）每股收益：0.35 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受原材料及能源价格快速上涨、出口运费暴涨等外部不利因素的影响，同时由于公司自身市场结构中大型主机配套厂占比偏高，其产品销售价格大多已提前通过招标、竞争性谈判等方式确定，成本上涨因素向下游传递幅度有限，公司成本大幅增加，报告期亏损。
公司将进一步加大市场结构、产品结构转型，推动营销创新和技术创新，加快产品升级，实现公司健康发展。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2022-005
风神轮胎股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日9 点 00 分
召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订 √
《金融服务协议》暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第八届董事会第五次会议审
议通过，相关内容详见 2022 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2022 年第一次临时股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600469 风神股份 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件 1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
4、参加现场会议登记时间：2022 年 2 月 9 日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、 其他事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
2、出席会议的所有股东凭证出席会议。
3、联系方式
（1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路 48 号
（2）邮政码编：454000
（3）电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
（4）联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于与中化集团财务有限责任公司拟签订
1
《金融服务协议》暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
[2022-01-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2022-001
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知
于 2022 年 1 月 17 日发出，会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，本次
会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司落实董事会职权实施方案>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；
本议案关联董事王锋、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2022-002
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知
于 2022 年 1 月 17 日发出，会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，本次
会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；
本议案关联监事王仁君、祁荣、刘晨红回避表决。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于公司员工持股计划延期的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2022-004
风神轮胎股份有限公司
关于公司员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计
划存续期延长 6 个月，即延长至 2022 年 8 月 14 日；将公司第二期员工持股计划
存续期延长 6 个月，即延长至 2022 年 10 月 14 日。现将相关情况公告如下：
一、各期员工持股计划的基本情况
1、公司分别于 2019 年 7 月 7 日、2019 年 7 月 23 日召开第七届董事会第二
十会议、第七届监事会第十一次会议及 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日、2019 年 7 月 24 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、公司于 2020 年 3 月 19 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月20 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
3、各期员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。
4、2019 年 8 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 6,585,100 股公司股票，已于
2019 年 8 月 13 日非交易过户至公司首期员工持股计划，过户价格为 4.42 元/股。
截至本公告日，公司首期员工持股计划账户持有公司股份 6,585,100 股，占公司总股本的 1.17%。
根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起计算，即锁定期为 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日。
5、2020 年 4 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 779,450 股公司股票，已于 2020年 4 月 14 日非交易过户至公司第二期员工持股计划，本期员工持股计划受让公司回购股票的价格为 5.0374 元/股。截至本公告日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份 779,450 股，占公司总股本的 0.14%。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁
定期为 2020 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 14 日。
6、公司于 2021 年 8 月 6 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了
《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续
期延长 6 个月，即延长至 2022 年 2 月 14 日。
二、各期员工持股计划存续期延长的相关情况
根据《员工持股计划管理办法》相关规定，“如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。”基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》。
公司首期员工持股计划的存续期将于 2022 年 2 月 14 日届满，同意将首期员
工持股计划存续期延长 6 个月，即首期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 8 月
14 日。
公司第二期员工持股计划的存续期将于 2022 年 4 月 14 日届满，同意将第二
期员工持股计划存续期延长 6 个月，即第二期员工持股计划的存续期延长至 2022年 10 月 14 日。
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
公司首期及第二期员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意
公司首期员工持股计划存续期延长至 2022 年 8 月 14 日；一致同意公司第二期员
工持股计划存续期延长至 2022 年 10 月 14 日。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2022-003
风神轮胎股份有限公司
关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务
协议》暨关联交易的议案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开第八
届董事会第五次会议审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》（表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决），现将相关内容公告如下：
一、关联交易概述
2021 年 3 月 31 日，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中
化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组。
2021 年 9 月 16 日，中化集团与中国化工的股权划入中国中化控股有限责任公司
（以下简称“中国中化”）的工商变更登记手续已办理完毕。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 1 日、2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒
体披露的相关公告。
中国化工财务有限公司（以下简称“化工财司”）为中国化工所属非银行金融机构，中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为中化集团所属非银行金融机构。根据监管机构相关要求，经中国中化批准，化工财司和财务公司全面启动整合工作，两家财务公司将采取“关一留一”方式进行合并，保留财务公司，关闭化工财司。为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟于与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为 3 年。
根据《金融服务协议》，财务公司将为公司提供存贷款等金融服务，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
关联关系：公司与财务公司受同一实际控制人控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，财务公司为本公司的关联法人。
（二）财务公司基本情况
公司名称：中化集团财务有限责任公司
1.成立日期：2008 年 6 月 4 日
2.住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层
3.法定代表人：杨林
4.注册资本：60 亿元
5.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位结售汇业务；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；代理企业财产保险、货物运输保险。
（三）财务公司财务状况
财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至 2020 年 12 月 31
日，财务公司经审计的合并财务报表列报的资产总额为 38,341,084,084.52 元，所有者权益为 9,659,036,517.86 元，吸收成员单位存款为 20,146,450,562.66
元。2020 年度实现营业收入 919,718,095.65 元，利润总额 924,744,244.57 元，
净利润 838,934,784.59 元。
除双方签署的《金融服务协议》，财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）协议签署方
甲方：风神轮胎股份有限公司
乙方：中化集团财务有限责任公司
（二）服务主要内容
乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方及成员企业依
法提供以下金融服务：
（1）存款服务：
1.甲方及成员企业在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2.在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；
3.甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币壹拾亿元整；
4.对于甲方及成员企业存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；
5.乙方未能按时足额向甲方或甲方下属成员企业支付存款本息的，甲方有权终止本协议，同时未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销；
6.因乙方其他违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
（2）结算服务
1.乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2.乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务；
3.乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及成员企业支付需求。
（3）信贷服务
1.在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成员企业提供综合授信服务，甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求；
2.乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方及成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
3.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（4）其他金融服务
1.乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员企业提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2.乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）协议的生效、变更和解除
（1）本协议经双方签章，且满足下述条件后生效：
1.按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过；
2.乙方满足有关合规性要求。
（2）本协议自生效之日起有效期三年。
（3）本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
（4）本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
（四）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。乙方的违约责任包括对甲方任一下属成员企业的违约。
四、关联交易的目的和影响
公司与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存贷款、结算及其他金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营及长远发展。
五、独立董事事前认可和独立意见
财务公司是中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及公司下属成员企业提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项有利于提高资金收益，提升资金运营能力。
公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司董事会会议决议；
2、公司监事会会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
4、《金融服务协议》。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-31] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于控股股东拟收购PrometeonTyreGroupS.r.l.38%股权的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-069
风神轮胎股份有限公司
关于控股股东拟收购 Prometeon Tyre Group S.r.l.
38%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 30 日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“风神股
份”）收到控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）发送的《关于拟收购 Prometeon Tyre Group S.r.l.38%股权的函》（以下简称“《函件》”）。
根据《函件》，橡胶公司已于2021年12月30日与High Grade (HK) Investment
Management Limited 签署协议，拟收购其持有的 Prometeon Tyre Group S.r.l.
（以下简称“PTG”）38%股权。该交易尚需履行国家有关部委的备案程序，存在一定的不确定性。为进一步解决同业竞争，若上述交易完成，橡胶公司拟将该等PTG 38%股权托管给风神股份管理。
公司提请广大投资者注意，《函件》所述托管事宜尚需履行公司内部决策程序，敬请注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-11] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2021-068
风神轮胎股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,272,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.1323
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 33,663,026 96.6302 1,173,909 3.3698 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举张晓新先生
2.01 为第八届董事会 453,117,074 99.7456 是
非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关 于 增 加
2021 年度日
1 常关联交易 33,663,026 96.6302 1,173,909 3.3698 0 0.0000
预估额度的
议案
选举张晓新
2.01 先生为第八 33,681,538 96.6834
届董事会非
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
风神轮胎股份有限公司
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-30] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-064
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本
次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》；
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-065
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本
次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了《2021 年第三季度报告》；
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600469)风神股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 3.9159元
加权平均净资产收益率: 0.35%
营业总收入: 42.66亿元
归属于母公司的净利润: 1003.36万元
[2021-10-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2021-063
风神轮胎股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 10 日 9 点 00 分
召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 10 日
至 2021 年 11 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 选举张晓新先生为第八届董事会非独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第三次会议审
议通过，相关内容详见 2021 年 10 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2021 年第二次临时股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600469 风神股份 2021/11/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件 1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
4、参加现场会议登记时间：2021 年 11 月 9 日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。
（三）联系方式
1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路 48 号
2、邮政码编：454000
3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
4、联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 10
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举张晓新先生为第八届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… …
[2021-10-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-060
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本
次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯表决方式召
开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司财务副总监代行财务总监职责的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于变更公司董事及财务总监的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-062
风神轮胎股份有限公司
关于变更公司董事及暂由公司财务副总监代行
财务总监职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推进风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的国际化战略，进一步加强对海外托管企业的管控和协同，公司拟推荐袁亮先生担任海外托管企业的高级管理人员。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规关于上市公司独立性的相关规定，公司于近日收到袁亮先生的辞职报告，申请辞去公司董事、首席运营官、财务总监职务和公司全资子公司风神轮胎（香港）有限公司董事及北京分公司负责人职务，同时辞去公司董事会战略委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。
袁亮先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对袁亮先生所作的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 10 月 21 日召开
第八届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于暂由公司财务副总监代行财务总监职责的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名公司副总经理张晓新先生担任公司第八届董事会董事候选人，同时接替袁亮先生担任公司董事会战略委员会职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司董事会同意公司财务副总监王小六先生代行公司财务总监的职责，公司将按照相关程序尽快完成财务总监的选聘工作。
截至本公告日，张晓新先生未直接持有本公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司 159,463 股股份；王小六先生未直接持有本公司股份，通过公司员
工持股计划间接持有公司 23,240 股股份。上述人员与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
附件：候选人简历
张晓新先生，57 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、监事会会主席、总经理。
王小六先生，44 岁，中共党员，大学本科，经济学学士，本公司财务副总监。
[2021-10-22] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预估额度的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-061
风神轮胎股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关于增加2021年度日常关联交易预估额度的事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次增加日常关联交易额度对上市公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开公司
第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司预估 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生对公司与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）及其关联公司的 2021 年日常关联交易预估进行了回避表决；关联董事焦梦远先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称“河南轮胎集团”）的 2021 年日常关联交易预估进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过上述议案。公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的
2021 年日常关联交易预估的议案已经过公司 2020 年度股东大会审议通过，关联股东已回避表决。
2021 年 3 月 31 日，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中
化集团”）与中国化工集团实施联合重组，中化集团和中国化工集团整体划入由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司。2021 年 9月 16 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）来函，
中国化工集团股权划入中国中化的工商变更登记手续已办理完毕。因中国中化与
中国化工同受其控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国
中化及其下属控股子公司成为公司新增关联方。同时，公司根据 2021 年日常关
联交易的实际情况，对部分交易金额超过 2021 年度日常关联交易预估金额的关联
方及新增关联方进行增加。
公司于 2021 年 10 月 21 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于增
加 2021 年度日常关联交易预估额度的议案》，关联董事王锋先生、焦崇高先生、
袁亮先生回避表决。
公司独立董事事前认可并对本次关联交易事项发表独立意见：本次预计增加
的关联交易是公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公
司生产经营和持续发展的需要。该关联交易作价公允，不存在损害公司及股东利
益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。该关联交易不会影响
公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
公司第八届董事会审计委员会审议通过本次关联交易并发表意见：本次关联
交易的定价方式公平、公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章、《公
司章程》的规定及其他规范性法律文件的规定，公开、透明；上述关联交易有利
于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的情形。董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项，并将上述
事项提交公司董事会审议。
（二）2021 年日常关联交易增加情况
单位：万元
2021 年预 截至公告日 2021 年预估 上年实际
关联交易类别 关联方 交易内容 估交易金额 已实际发生 交易金额 发生金额
（调整前） 金额 （调整后）
购买原材料、燃料动 中蓝国际化工有限公司 材料采购等 11,700 8,163 15,000 8,182
力等 中化国际（控股）股份有限公司 材料采购等 0 22,465 35,000 10,685
合计 11,700 30,628 50,000 18,867
二、关联方介绍和关联关系
（一）中蓝国际化工有限公司
1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，住
所：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1205-1206 室，主营业务范围：批发危
险化学品；批发预包装食品、乳制品、食用农产品；自营和代理各类商品和技术进出口；化工、石油化工产品和精细化工产品；销售煤炭、石油制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务销售润滑油；委托加工化工产品。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据(已经审计)：
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 73,738 万元，净资产 1,445 万元。2020 年
度营业收入 319,395 万元，净利润 1,343 万元。
（二）中化国际(控股)股份有限公司
1、关联方介绍：中化国际(控股)股份有限公司，法定代表人：刘红生，注册资本：276115.647200 万元，住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路 233 号12 层，主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据(已经审计)：
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,593,690 万元，净资产 2,800,029 万元。
2020 年度营业收入 5,416,194 万元，净利润 174,134 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
由于年内煤炭市场价格持续走高，为满足实际业务开展需要，公司拟与中蓝国际化工有限公司集中采购煤炭等业务。公司拟向中化国际(控股)股份有限公司采购天然胶及助剂等材料。
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购等业务。在正常生产经营过程中需要与上述关联方发生持续的日常关联交易。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为基础，定价方式公允、合理。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
五、关联交易协议签署情况
结合公司生产经营计划，除已经签署的协议外，公司将根据董事会、股东大会的审议情况，与上述各关联方陆续签署相关协议，以确保完成公司 2021 年度的生产经营目标。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了本次关联交易的董事会决议、独立董事发表的独立意见等相关文件。经核查，保荐机构认为：
1、本次增加预计日常关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事事前认可相关议案并发表了明确意见，尚需提交公司股东大会审议批准；
2、本次预计增加的关联交易按照日常关联交易审议和披露，交易价格作价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。关联交易审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定。
七、备查文件
1、董事会决议；
3、董事会审计委员会关于相关事项的表决意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-12] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于控股股东的一致行动人股份质押的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-059
风神轮胎股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国化工橡胶有限
公司的一致行动人北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“北
京宏图”）持有公司股份数量11,047,120 股，占公司总股本的1.51%。截止本公
告日，北京宏图累计质押数量为11,047,120 股，占其持股数量的100%。
公司于2021年10月11日接到北京宏图关于将其持股的公司股份质押的通知，
现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
是否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押股 是否为 补充 质押起 质押到 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 数（股） 限售股 质押 始日 期日 股份 股本 资金
东 比例 比例 用途
2021 年 2022 年 中国化 补充
北京 否 11,047,120 否 否 9 月 7 6 月 5 工资产 100% 1.51% 流动
宏图 日 日 管理有 资金
限公司
二、股东股份累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前累 累计质押数 所持 司总 已质押已质押 未质押 未质押
计质押 量（股） 股份 股本 股份中股份中 股份中 股份中
数量 比例 比例 限售股冻结股 限售股 冻结股
份数量份数量 份数量 份数量
北京 11,047,120 1.51% 0 11,047,120 100% 1.51% 0 0 0 0
宏图
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、北京宏图一年内将到期的质押股份数量累计 11,047,120 股，占其所持股
份的 100%，占公司总股本的 1.51%。
2、上市公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担
保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、上市公司控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司主营业务、融资授
信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生影响。
4、上市公司控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理产生影响，不
会导致公司实际控制权发生变更。
5、上市公司控股股东及其一致行动人质押事项不存在需履行的业绩补偿义务。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并按规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-17] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-058
风神轮胎股份有限公司
关于中国化工集团有限公司股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国化
工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）来函，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限
公司重组获得批准的公告》（公告编号：临 2021-003）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国
中化”）出具的《中国中化控股有限责任公司关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所
属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于中
国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：临 2021-056）、《风
神轮胎股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年 9 月 4 日披露的《风神轮胎股
份有限公司收购报告书》等公告。
2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化来函，中国化工集团股权划入中国中
化的工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-07] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-057
风神轮胎股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
投资者可于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 18:00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至本公司邮箱：company@aeolustyre.com。公司将在业绩说明会
上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 28 日披露《公
司 2021 年半年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公
司拟于 2021 年 9 月 17 日下午 16:00-17:00 通过“上证 e 互动”平台召开 2021 年
半年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 9 月 17 日下午 16:00-17:00
2、召开方式：网络互动
3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
1、公司董事长、总经理、首席执行官王锋先生；
2、公司董事、首席运营官、财务总监袁亮先生；
3、公司董事会秘书刘新军先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 9 月 16 日下午 18:00 前将需要了解的情况和相关问
题预先通过电子邮件发送至公司邮箱(company@aeolustyre.com)，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 9 月 17 日下午 16:00-17:00 通过互联网登陆上海证券
交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系方式及咨询办法
联系部门：投资者关系管理部
联系电话：0391-3999080
联系邮箱：company@aeolustyre.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平
台“上证 e 访谈”（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-04] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司收购报告书
风神轮胎股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：风神轮胎股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：风神股份
股票代码：600469.SH
收购人名称：中国中化控股有限责任公司
住所：河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
签署日期：二〇二一年九月三日
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在风神股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在风神股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股公司橡胶公司持有的风神股份57.37%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义...... 6
第二节 收购人介绍...... 8
一、收购人基本情况 ......8
二、收购人控股股东、实际控制人......8
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况··· 9
四、收购人业务发展及简要财务情况......9
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ......10
六、收购人主要负责人的基本情况 ......10
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况......11
第三节 收购决定及收购目的......12
一、本次收购目的 ......12
二、未来十二个月内的持股计划 ......12
三、本次收购所履行的相关程序 ......12
第四节 收购方式......14
一、收购人持有上市公司股份的情况 ......14
二、本次收购的基本情况 ......15
三、已履行及尚需履行的批准程序 ......15
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ......15
第五节 资金来源......17
第六节 免于发出要约的情况......18
一、收购人免于发出要约的事项及理由......18
二、本次收购前后上市公司股权结构 ......18
三、本次免于发出要约事项的法律意见......18
第七节 后续计划......19
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划 ......19
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划 ......19
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 ......19
四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ......19
五、员工聘用重大变动计划 ......19
六、上市公司分红政策重大变化 ......20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......20
第八节 对上市公司的影响分析 ......21
一、本次收购对上市公司独立性的影响......21
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......21
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......22
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......24
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 ......24
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ......24
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......24
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 ......24
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......25
一、收购人买卖上市公司股份的情况 ......25
二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 ......25
三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况......25
第十一节 收购人的财务资料......26
第十二节 其他重大事项......27
第十三节 备查文件......30
一、备查文件......30
二、备置地点......30
第一节 释义
除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书 指 《风神轮胎股份有限公司收购报告书》
收购人、中国中化 指 中国中化控股有限责任公司
上市公司、风神股份 指 风神轮胎股份有限公司
中化集团 指 中国中化集团有限公司
中国化工集团 指 中国化工集团有限公司
橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司
收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化
本次收购、本次划转 指 工集团 100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股
公司橡胶公司持有的风神股份 419,435,536 股股份（占风神
股份总股本的 57.37%）的交易事项
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
PTG 指 Prometeon Tyre Group S.r.l.，曾用名为“Pirelli Industrial
S.r.l.”
中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行
中国 指
政区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 中国中化控股有限责任公司
法定代表人 宁高宁
注册资本 5,525,800 万元人民币
注册地址 河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91133100MA0GBL5F38
经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及
相关领域(种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农
业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化
工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化
学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶
加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品，
经营范围 环境保护、节能、新能源)的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品
的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易(不含危险化学品)；房地
产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、
租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产
受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨询、
技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 未载明
股东名称 国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
联系电话 010-59568888
二、收购人控股股东、实际控制人
（一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
截至本报告书签署日，中国中化的股权控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
中国中化系国有独资公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，国务院国资委为中国中化唯一出资人和实际控制人。
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况
中国中化经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。依据经国务院国资委批准的重组方案，收购人将通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团 100%的股权。截至本报告书签署日，中国中化未开展实际经营业务，亦未设立下属企业。
四、收购人业务发展及简要财务情况
（一）主营业务发展情况
截至本报告书签署日，中国中化的经营范围为：“经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及相关领域(种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化学矿产勘探
[2021-08-31] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-056
风神轮胎股份有限公司
关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）和中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），导致中国中化间接收购中国化工集团下属控股公司持有的风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）57.37%的股份（以下简称“本次收购”）。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
本次收购完成后，中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）作为公司的控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 3 月 31 日，公司收到中国化工集团来函，根据国务院国资委《关于
中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见公
司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中
国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：临 2021-003）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。
本次收购前，中国中化未持有公司的股份；中国化工集团通过下属控股公司橡胶公司持有公司 419,435,536 股股份（占公司总股本的 57.37%）。公司的控股股东为橡胶公司，实际控制人为国务院国资委。
本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：
中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团 100%的股权。本次收购完成后，中国中化通过中国化工集团下属控股公司橡胶公司间接控制公司 419,435,536 股股份（占公司总股本的 57.37%）。公司的控股股东仍为橡胶公司，实际控制人仍为国务院国资委。
本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：
二、所涉后续事项及风险提示
本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《风神轮胎股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-053
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第八届监事会
第二次会议通知于 2021 年 8 月 20 日发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决
方式召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-052
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知
于 2021 年 8 月 20 日发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次
会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600469)风神股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 3.9479元
加权平均净资产收益率: 0.87%
营业总收入: 30.16亿元
归属于母公司的净利润: 2519.43万元
[2021-08-25] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-049
风神轮胎股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司工会委员会民主选举，祁荣女士、刘晨红女士作为公司第八届监事会职工代表监事。祁荣女士、刘晨红女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。任期至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
附件：职工代表监事简历
祁荣女士，51 岁，中共党员，大学本科，会计师，本公司监事、审计部部长。曾任本公司财务部部长。
刘晨红女士，51 岁，中共党员，大学本科，本公司党委工作部部长、工会副主席，焦作基地人力资源部部长。
[2021-08-25] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-050
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知
于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
与会董事一致同意选举王锋先生为公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；
与会董事一致同意选举王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生、焦梦远先生、吴春岐先生、许艳华女士、徐宗宇先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王锋先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；
与会董事一致同意选举焦崇高先生、许艳华女士、徐宗宇先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中徐宗宇先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，王锋先生、吴春岐先生、许艳华女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中许艳华女士任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，王锋先生、吴春岐先生、徐宗宇先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴春岐先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理、首席执行官的议案》；
经公司董事会提名委员会推荐，根据公司董事长提名，公司聘任王锋先生任公司总经理、首席执行官。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理、首席执行官提名，公司聘任袁亮先生任公司首席运营官、财务总监，张晓新先生、申玉生先生任公司副总经理，王建军先生、赵建勇先生任公司高级管理人员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名委员会审查，根据公司董事长提名，聘任刘新军先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和审计部部长的议案》；
经董事长提名，公司聘任孙晶女士为公司证券事务代表，祁荣女士为公司审计部部长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附件：候选人简历
王锋先生，56 岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，本公司董事长、党委书记、总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表，焦作市第十届、十一届人大代表，中共焦作市第十届委员会委员。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理，本公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业胎公司首席整合管理官。
焦崇高先生，52 岁，中共党员，大学本科，高级会计师，本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。
袁亮先生，37 岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事、财务总监、首席运营官，拥有中、美、澳注册会计师资质。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。
焦梦远先生，58 岁，中共党员，硕士研究生，会计师，本公司董事。现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。
吴春岐先生，50 岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后，本公司独立董事。现任北京城市学院众城智库院长、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。
许艳华女士，65 岁,中共党员，大学本科，高级工程师，本公司独立董事。曾任一汽集团规划部部长、一汽集团副总工程师。现任中国汽车工业协会专务副秘书长，兼任中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长、中国动力电池产业创新联盟秘书长、中国汽车芯片产业战略联盟副秘书长、电动汽车百人会副秘书长。
徐宗宇先生，59 岁,中共党员，会计学博士，本公司独立董事。上海大学管理学院会计学教授，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系
副主任；国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海大学国际工商与管理学院副教授，教授。现任上海大学管理学院会计系主任、中国会计学会高等工科院校分会理事、上海市会计与财务专业评估专家。
张晓新先生，57岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、监事会会主席、总经理。
申玉生先生，59岁，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任；本公司企业发展部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理。
刘新军先生，43岁，中共党员，本科学历，高级国际财务管理师，本公司董事会秘书、财务副总监兼风神（太原）财务总监。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、宇通客车股份有限公司。
王建军先生，43岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长。
赵建勇先生，59岁，中共党员，大学本科，现任风神轮胎（太原）有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席。
孙晶女士，35岁，中共党员，工商管理学士学位，本公司证券事务代表，现任本公司投资者关系管理部副部长。
祁荣女士，51岁，中共党员，大学本科，会计师，本公司监事、审计部部长。曾任本公司财务部部长。
[2021-08-25] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2021-048
风神轮胎股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,988,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.0935
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王锋先生
1.01 为第八届董事 435,175,596 95.8560 是
会非独立董事
选举焦崇高先
1.02 生为第八届董 435,175,596 95.8560 是
事会非独立董
事
选举袁亮先生
1.03 为第八届董事 435,186,398 95.8583 是
会非独立董事
选举焦梦远先
1.04 生为第八届董 435,175,596 95.8560 是
事会非独立董
事
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举吴春岐先
2.01 生为第八届董 435,166,096 95.8539 是
事会独立董事
选举许艳华女
2.02 士为第八届董 435,225,596 95.8670 是
事会独立董事
选举徐宗宇先
2.03 生为第八届董 435,236,396 95.8693 是
事会独立董事
3、 关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王仁君先
3.01 生为第八届监 435,225,595 95.8670 是
事会监事
选举齐春雨先
3.02 生为第八届监 435,165,695 95.8538 是
事会监事
选举原雷庆先
3.03 生为第八届监 435,236,400 95.8694 是
事会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
选举王锋先生
1.01 为第八届董事 15,740,060 45.5529 - - - -
会非独立董事
选举焦崇高先
1.02 生为第八届董 15,740,060 45.5529 - - - -
事会非独立董
事
选举袁亮先生
1.03 为第八届董事 15,750,862 45.5842 - - - -
会非独立董事
选举焦梦远先
1.04 生为第八届董 15,740,060 45.5529 - - - -
事会非独立董
事
选举吴春岐先
2.01 生为第八届董 15,730,560 45.5254 - - - -
事会独立董事
选举许艳华女
2.02 士为第八届董 15,790,060 45.6976 - - - -
事会独立董事
选举徐宗宇先
2.03 生为第八届董 15,800,860 45.7289 - - - -
事会独立董事
选举王仁君先
3.01 生为第八届监 15,790,059 45.6976 - - - -
事会监事
选举齐春雨先
3.02 生为第八届监 15,730,159 45.5242 - - - -
事会监事
选举原雷庆先
3.03 生为第八届监 15,800,864 45.7289 - - - -
事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
风神轮胎股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-051
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知
于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事5 名。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
与会监事一致同意选举王仁君先生为公司第八届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
附件：监事会候选人简历
王仁君先生，59 岁，中共党员，大学本科，工程师，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。
[2021-08-07] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于续签委托生产协议暨关联交易的公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2021-046
风神轮胎股份有限公司
关于续签委托生产协议暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见，并经公司董
事会审计委员会出具书面审核意见。
本次关联交易在公司2021年日常关联交易预估的范围内，已经公司2020
年度股东大会审议通过。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》、《关于公司接受 Prometeon Tyre
Group S.r.l.委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
为促进公司提升生产经营能力，推动产品、市场结构调整，实现企业转型升级，公司已于2019年分别与途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）、Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）签订了《委托生产协议》，并于2020年分别与途普贸易、PTG签订了《委托生产协议之第一修正案》，接受委托生产相关轮胎产品。具体内容详见公司于2019年6月29日、2020年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的委托生产协议暨关联交易相关公告。
上述《委托生产协议之第一修正案》于2021年6月30日到期，公司拟与途普贸易、PTG续签《委托生产协议之第二修正案》，公司继续接受途普贸易、PTG的委
托，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、途普贸易公司类型为有限责任公司（外国法人独资），注册资本：1,700万元人民币；成立日期：2016年4月28日；注册地址：北京市海淀区北四环西路62号七层712室；经营范围：批发农用轮胎及其内胎和垫带、重型车辆（如各类卡车、公路牵引车、重型拖车、公共汽车、农用拖拉机、林用拖拉机、推土机和工程车辆）轮胎及其内胎和垫带；计算机软硬件（电子出版物除外）、汽车配件和部件、化工产品（危险品除外）、合成及天然橡胶、机械设备及配件、电子产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、PTG公司系公司控股股东中国化工橡胶有限公司的境外控股公司，注册资本：100,000,000.00欧元；成立日期：2015年11月16日；法定地址：Viale Sarcano. 222, Milan, Italy；主营业务：主要从事研发、测试、生产、销售适用于重卡车、道路拖拉机、重型拖车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业机车等重型机车的轮胎及内胎。
（二）关联方关系介绍
按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条对上市公司关联人的规定：途普贸易、PTG是公司控股股东中国化工橡胶有限公司控制下的企业，与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、公司与途普贸易关联交易的主要内容和履约安排及《委托生产协议之第二修正案》的主要内容
（一）公司与途普贸易关联交易的主要内容和履约安排
1.关联交易主要内容
途普贸易作为委托方，委托公司在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
2.关联交易定价政策
本次关联交易采用成本加成法确定价格，成本包括原材料、制造成本、仓储成本、运输成本、研发成本及相关管理费用等全成本，加成比例不低于5%。
3.其他安排
付款安排和结算方式：对于替换市场产品，付款期为发票开具后的30天内；对于配套市场产品，付款期为发票开具后的90天内。
（二）《委托生产协议之第二修正案》的主要内容
1.对《委托生产协议之第一修正案》的延期
双方约定《委托生产协议之第一修正案》的期限在2021年6月30日到期后延长至2021年12月31日。
2.委托生产协议所有其他条款及其附件仍继续有效。
（三）关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营计划安排，与上述关联方签署相关协议，确保关联交易顺利实施，完成生产经营目标。
四、公司与PTG公司关联交易的主要内容和履约安排及《委托生产协议之第二修正案》主要内容
（一）公司与PTG公司关联交易的主要内容和履约安排
1.关联交易主要内容
PTG作为委托方，委托公司在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
2.关联交易定价政策
本次关联交易采用成本加成法确定价格，成本包括原材料、制造成本、仓储成本、运输成本、研发成本及相关管理费用等全成本，加成比例不低于5%。
3.其他安排
付款安排和结算方式：付款期为发票开具后的60天内，以现金支付。
（二）《委托生产协议之第二修正案》主要内容
1.对《委托生产协议之第一修正案》的延期
双方约定《委托生产协议之第一修正案》的期限在2021年6月30日到期后延长至2021年12月31日。
2.委托生产协议所有其他条款及其附件仍继续有效。
（三）关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营计划安排，与上述关联方签署相关协议，确保关联交易顺利实施，完成生产经营目标。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的主营业务范围，是公司引进倍耐力技术、提升轮胎制造能力、积极开拓业务的成果，有利于公司改善经营效益，促进公司更好发展和提高市场竞争力。
关联交易定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。
六、本次关联交易履行的审批程序
本次会议就上述关联交易议案进行表决时，关联董事均回避表决。
公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见认为：公司接受关联方委托生产相关轮胎产品，属于公司的主营业务范围，是基于生产经营需要，定价原则遵循市场规律，关联交易定价公允。上述与关联方发生的业务不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定。
七、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议。
2、公司独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见。
3、公司独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
4、公司审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-08-07] (600469)风神股份:风神轮胎股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2021-047
风神轮胎股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 24 日9 点 00 分
召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 24 日
至 2021 年 8 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
1.01 选举王锋先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举焦崇高先生为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举袁亮先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举焦梦远先生为第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举吴春岐先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举许艳华女士为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举徐宗宇先生为第八届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（3）人
3.01 选举王仁君先生为第八届监事会监事 √
3.02 选举齐春雨先生为第八届监事会监事 √
3.03 选举原雷庆先生为第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 8 月 6 日召开的第七届董事会第三十七次会议
审议通过，相关内容详见 2021 年 8 月 7 日披露于《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2021 年第一次临时股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600469 风神股份 2021/8/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件 1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
4、参加现场会议登记时间：2021 年 8 月 23 日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。
（三）联系方式
1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路 48 号
2、邮政码编：454150
3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
4、联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王锋先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举焦崇高先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举袁亮先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举焦梦远先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴春岐先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举许艳华女士为第八届董事会独立董事
2.03 选举徐宗宇先生为第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举王仁君先生为第八届监事会监事
3.02 选举齐春雨先生为第八届监事会监事
3.03 选举原雷庆先生为第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股
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