600468什么时候复牌？-百利电气停牌最新消息
≈≈百利电气600468≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600468)百利电气:关于控股子公司对外投资的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-007
天津百利特精电气股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资主体名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
● 投资标的名称：辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司、辽宁荣信兴业智能电气有限公司
● 投资金额：辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司注册资本10000 万元、辽宁荣信兴业智能电气有限公司注册资本 7000 万元
● 风险提示：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险
一、 对外投资概述
为加快企业战略转型升级，抢抓市场机遇，延伸主营业务产业链，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（本公司持有股权比例为：86.735%）投资设立两家全资子公司，即辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司、辽宁荣信兴业智能电气有限公司。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。
二、 投资目的
“十四五”期间，钢铁产能置换、风电、光伏和储能等绿色新能源和智能电网等大批项目将启动和建成，这些领域均为高压无功补偿设备的重点应用场景，新兴市场前景广阔。辽宁荣信兴业电力技术有
限公司作为无功补偿装置业务领域的专业企业，根据现有业务优势和产品类型，投资新设两家专业公司，分别以“产品化”和“项目制”作为未来发展的核心生产服务模式，并分别围绕 SVG 产品、特殊应用
SVG 产品、基于 IGBT 应用扩展产品和 SVC 产品、串联补偿装置、融
冰装置及基于晶闸管应用扩展产品，加速布局细分市场，为专业化、差异化、特色化的市场需求提供完整的业务链服务体系。
三、 投资标的基本情况
（一） 辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司
公司住所：辽宁省鞍山市立山区科技路 108 号
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司将专业从事电力电子产品及电能质量综合治理解决方案，为智能电网、风电、光伏、电气化铁路、冶金、煤矿等行业提供产品服务，主要产品包括高压无功补偿装置、有源滤波装置、柔性直流输配电装置、特种电源、特种变频器、动态电压调节器、储能变流器、直流变压器等大功率电力电子产品。
经营范围：变压器、整流器和电感器制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，伺服控制机构制造，伺服控制机构销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子元器件制造，电力设施器材制造，电力设施器材销售、货物进出口，进出口代理，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，特种设备销售，安防设备制造，安防设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，销售代理，软件开发，软件销售，电容器及其配套设备制造，电容器及其配套设备销售，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，合同能源管理，信息技术咨询服务，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（二） 辽宁荣信兴业智能电气有限公司
公司住所：辽宁省鞍山市铁西区联谊路 5 号
注册资本：7,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
辽宁荣信兴业智能电气有限公司将专业从事高压大功率电力电子智能装备设计与制造，为海内外客户提供系统设计研究、装备制造、工程项目交付以及售后服务。致力于为钢铁、有色冶金、采矿、电气化铁路等常规工业领域提供电能质量治理解决方案，助力企业节能增效；为发电、输配电等电力行业客户提供定制化的柔性交流输配电解决方案，消除输配电瓶颈、提高供电质量；以及为抽水蓄能、绿电制氢等新能源领域提供优化的智能电气装备成套解决方案，服务于新型电力系统建设、助力绿色转型。
经营范围：变压器、整流器和电感器制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，伺服控制机构制造，伺服控制机构销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子元器件制造，电力设施器材制造，电力设施器材销售、货物进出口，进出口代理，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，特种设备销售，安防设备制造，安防设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，销售代理，软件开发，软件销售，电容器及其配套设备制造，电容器及其配套设备销售，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，合同能源管理，信息技术咨询服务，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
四、 风险分析
辽宁荣信兴业电力技术有限公司前期虽已对新设公司的市场前景进行了认真的分析和深入的调研，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但两家子公司在实际运营中仍然可能受到宏观经济、行业
政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-22] (600468)百利电气:关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-006
天津百利特精电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票 1,259,100 股已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、 第一期员工持股计划基本情况
公司分别于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 18 日召开董事会
七届二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，具体内容详见公司
于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 19 日披露的相关公告（公告编
号：2020-032、2021-002）。
截至 2021 年 2 月 2 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市
场完成股票购买，累计买入公司股票 1,259,100 股，占公司总股本的0.11%，成交金额合计为 4,991,265.82 元（含佣金等交易费）。上述
购买的股票锁定期为 2021 年 2 月 2 日至 2022 年 2 月 2 日。详见公司
于 2021 年 2 月 4 日、2022 年 1 月 29 日披露的《关于第一期员工持
股计划完成股票购买的公告 》（公告编号：2021-006）、《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-004）。
二、 第一期员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票
已通过大宗交易方式全部出售完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，第一期员工持股计划实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-11] (600468)百利电气:关于第二期员工持股计划实施进展的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-005
天津百利特精电气股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年12月24日、2022年1月10日召开董事会七届二十七次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过《第二期员工持股计划（草案）及
其摘要》等相关议案，详见公司于 2021 年 12 月 25 日、2022 年 1 月
11 日披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立完成“员工持股计划专用证券账户”，现正在证券公司办理账户开户业务，尚未买入公司股票。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-01-29] (600468)百利电气:关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-004
天津百利特精电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司分别于 2020年12月29日、2021年1月18日召开董事会七届二十一次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议
案（详见公司于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 19 日披露的相关
公告）。鉴于公司第一期员工持股计划所持公司股票锁定期将于 2022年 2 月 2 日届满，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的持股情况
公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票1,259,100 股，占公司总股本的 0.11%，成交金额合计为 4,991,265.82元（含佣金等交易费）。上述购买的股票锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至持股计划名下之日（2021 年 2 月 2
日）起计算。详见公司于 2021 年 2 月 4 日披露的《关于第一期员工
持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-006）。
二、第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排
第一期员工持股计划锁定期届满后，可以在存续期内根据员工持股计划的安排和市场情况等因素决定是否卖出股票。
三、第一期员工持股计划的交易限制
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重
大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
四、第一期员工持股计划的存续期和终止
（一）本员工持股计划的存续期为不超过 24 个月，自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议且公司公告最后一笔标的股票登记过户至持股计划名下之日算起。
（二）本员工持股计划在存续期满后自行终止。
（三）本员工持股计划的锁定期满后，当所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
（四）在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含 2/3）份额同意并报董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
（五）本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含 2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
（六）如因公司股票停牌或者窗口期较短等特殊情况，导致员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含 2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
五、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-11] (600468)百利电气:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2022-001
天津百利特精电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 607,522,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1514
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事陈建国先生因公
缺席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度激励基金提取与分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
3、 议案名称：第二期员工持股计划（草案）及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
4、 议案名称：第二期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
6.01 赵久占 606,855,247 99.8901 是
6.02 许健 606,855,247 99.8901 是
6.03 李洲 606,855,247 99.8901 是
6.04 刘敏 606,855,247 99.8901 是
7、 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
7.01 仲明振 606,855,247 99.8901 是
7.02 张玉利 606,855,247 99.8901 是
7.03 郝颖 606,855,247 99.8901 是
8、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
8.01 张青华 606,855,247 99.8901 是
8.02 吴琳琳 606,855,247 99.8901 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司章程》的议案 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
2 2020 年度激励基金提取与分配方案 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
3 第二期员工持股计划（草案）及其摘要 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
4 第二期员工持股计划管理办法 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
第二期员工持股计划有关事项的议案
6.01 赵久占 27,248,377 97.6095
6.02 许健 27,248,377 97.6095
6.03 李洲 27,248,377 97.6095
6.04 刘敏 27,248,377 97.6095
7.01 仲明振 27,248,377 97.6095
7.02 张玉利 27,248,377 97.6095
7.03 郝颖 27,248,377 97.6095
8.01 张青华 27,248,377 97.6095
8.02 吴琳琳 27,248,377 97.6095
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：胡德莉、熊孝华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津百利特精电气股份有限公司
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11] (600468)百利电气:监事会八届一次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-003
天津百利特精电气股份有限公司
监事会八届一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会八届一次会议于 2022 年1月10日下午在公司以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2022年 1 月 5 日发出。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。经与会监事推举，会议由张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举张青华女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二二年一月十一日
[2022-01-11] (600468)百利电气:董事会八届一次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-002
天津百利特精电气股份有限公司
董事会八届一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会八届一次会议于2022年1月10日下午在公司以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2022年1月5日发出。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举赵久占先生为天津百利特精电气股份有限公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任史祺先生为公司总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、 逐项审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
3.1、选举战略发展委员会成员
选举赵久占先生、仲明振先生、许健先生、李洲先生为董事会战略发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致，赵久占先生为主任
委员（召集人）。战略发展委员会中，仲明振先生为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
3.2、选举审计委员会成员
选举郝颖先生、仲明振先生、张玉利先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，郝颖先生为主任委员（召集人）。审计委员会成员均为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
3.3、选举公司治理委员会成员
选举张玉利先生、仲明振先生、刘敏女士为董事会公司治理委员会委员，任期与本届董事会任期一致，张玉利先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，张玉利先生、仲明振先生为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
3.4、选举薪酬与考核委员会成员
选举仲明振先生、张玉利先生、赵久占先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，仲明振先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，仲明振先生、张玉利先生为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任刘敏女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5.1、聘任乔霖先生为副总经理
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任乔霖先生为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
5.2、聘任孙文志先生为副总经理
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任孙文志先生为公
司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
5.3、聘任李军女士为副总经理、财务总监
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任李军女士为公司副总经理（职业经理人）、财务总监，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
5.4、聘任刘敏女士为副总经理
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任刘敏女士为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
相关人员简历附后。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
附：相关人员简历
相关人员简历
史祺，男，62 岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事长。现任天津市特变电工变压器有限公司董事长，成都瑞联电气股份有限公司董事长，苏州贯龙电磁线有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、总经理。
乔霖，男，54 岁，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、执行总经理、常务副总经理。现任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。
孙文志，男，49 岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表。现任天津市百利开关设备有限公司董事长，天津市百利高压超导设备有限公司董事长，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事长，北京英纳超导技术有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。
李军，女，50 岁，硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司财务部部长，天津百利特精电气股份有限公司财务部部长。现任天津百利通海商贸有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理、财务总监。
刘敏，女，43 岁，研究生学历，管理学硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
[2021-12-30] (600468)百利电气:关于注销募集资金专项账户的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-045
天津百利特精电气股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098 号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行 84,550,345 股人民币普通股，募集资金为人民币 1,099,999,988.45 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,076,365,438.32 元，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字(2016)020071 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
2016 年 2 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津
分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。2016 年 3 月 18 日，
公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
公司募集资金专户的开立情况如下：
开户行 账号 状态
上海浦东发展银行股份有 77010154800027320 本次注销
限公司天津分行
河北银行股份有限公司天 04981000003040 已于 2019 年 6 月注销
津分行
注：公司注销河北银行股份有限公司天津分行募集资金专户情况详见公司于
2019 年 6 月 12 日披露的相关公告，公告编号：2019-035。
三、本次募集资金专户销户情况
截至本公告日，公司募集资金专户的募集资金已根据股东大会决议全部使用完毕，并已办理完成募集资金专项账户注销手续。公司及保荐机构与相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-25] (600468)百利电气:关于2020年度激励基金提取与分配方案的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-042
天津百利特精电气股份有限公司
关于 2020 年度激励基金提取与分配方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020年度公司提取激励基金金额：9,040,782.28元（税前）。
2020年度激励基金计划的使用：激励对象将激励基金与自筹资金合并出资，认购《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划》，从而实现购入本公司股票持有锁定，完成激励。
激励对象：不超过80人。
一、 已履行的相关审批程序
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月24日、2020年1月15日召开董事会七届十六次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过《天津百利特精电气股份有限公司股权激励基金计划》（以下简称《激励基金计划》）。
公司于2021年12月24日召开董事会七届二十七次会议及监事会七届二十七次会议，审议通过《2020年度激励基金提取与分配方案》，本方案尚需提请股东大会审议批准。
二、 2020年度激励基金的提取条件及提取条件满足的情况说明
根据《激励基金计划》等有关规定，公司提取激励基金应满足以下条件：
1.公司最近一个会计年度注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；
2.公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3.公司最近一年无重大安全环保事故；
4.最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成；
5.最近一个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润
达到其前三年平均值。
经核查，公司满足 2020 年度激励基金提取条件，拟提取 2020 年
度激励基金。
三、 2020年度激励基金计划的提取情况
根据《激励基金计划》的相关规定，每年度提取条件达成后，按
以下方式提取激励基金：
考核年度（即：T-1 年，T 为提取年度）扣除非经常性损益后归
属于母公司净利润X达到或超过其前三个年度(即：T-4年——T-2年)
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润算术平均值 Y，T 年计提激
励基金额度由基础激励和超额激励构成，其中基础激励额度不得超过
Y 的 5%，超额激励额度计算如下：
X较Y的增长率 相应增长部分的提取比例
不超过30%的部分 ≤10%
超过30%的部分 ≤12%
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报
表审计，结合公司经营业绩情况，公司拟按照基础激励额度 5%、超
额激励额度：不超过 30%的部分按 10%的比例提取激励基金、超过 30%
部分按 12%的比例提取激励基金，2020 年度公司提取激励基金金额为
9,040,782.28 元（税前）。
单位：元
2020 年度扣非 前三年平均扣 超额 基础部分 不超过 30%的部分 超过 30%的部分 2020 年度激励
归母净利润 非归母净利润 占比 提取 提取金额 提取 提取金额 提取 提取金额 基金（税前）
比例 比例 比例
98,208,434.99 36,108,288.40 172% 5% 1,805,414.42 10% 1,083,248.65 12% 6,152,119.21 9,040,782.28
四、 2020年度激励基金计划的分配情况
根据《激励基金计划》的相关规定，提取条件达成后，激励对象
只有在未发生以下任一情形时，才能参与分配激励基金：
1．最近三年内被中国证监会或证券交易所公开谴责或宣布为不
适当人选的；
2．最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或者采取市场禁入措施的；
3．具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
4．违反党章和其他党内法规、国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律、危害党、国家和人民利益的行为并受到纪律处理或者处分，给公司生产经营造成较大损失的；
5．有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露公司重要经营和技术秘密或其他谋取不正当利益行为，给公司造成损失的；
6．未与公司签订《劳动合同》或者建立劳动关系的；
7．未按本计划规定履行相应义务的；
8．公司董事会薪酬与考核委员会确定的不适当人选。
董事会薪酬与考核委员会及公司经营层确定了 2020 年度激励基金的激励对象 80 人，据此拟定并经董事会审议通过 2020 年度激励基金的分配方案，具体如下：
分配的 2020 年度激 占 2020 年度分
序号 姓名 职 务 励基金税前数额 配激励基金总
（万元） 额的比例（%）
1 史祺 公司总经理 122.05 13.50
2 乔霖 公司常务副总经理 37.29 4.13
3 孙文志 公司副总经理 37.29 4.13
4 李军 公司财务总监、副总经理 37.29 4.13
5 刘敏 公司董事会秘书、副总经理 37.29 4.13
6 郑一帆 苏州贯龙总经理 80.00 8.85
7 白文敏 苏州贯龙副董事长 50.00 5.53
8 聂军芳 苏州贯龙副总经理 30.00 3.32
9 李四弟 苏州贯龙副总经理 30.00 3.32
10 高云旭 成都瑞联总经理 35.00 3.87
11 王维 成都瑞联常务副总经理 25.00 2.77
12 李晓阳 成都瑞联副总经理 18.00 1.99
13 王化毅 成都瑞联副总经理 18.00 1.99
14 王心一 成都瑞联副总经理 14.00 1.55
15 胡刚 泵业集团总经理 17.68 1.96
16 马士光 泵业集团副总经理 7.07 0.78
17 王钧 泵业集团副总经理 7.07 0.78
18 史建亮 泵业集团财务总监 7.07 0.78
19 其他管理、技术、营销等骨干人员 62 人 293.98 32.51
合 计 904.08 100.00
注：以上计算结果四舍五入保留两位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。
五、 2020年度激励基金计划的使用
根据《激励基金计划》的相关规定，2020 年度分配激励基金将采用以下流程使用：
1、考核分配：根据《2020 年度激励基金提取与分配方案》，扣缴相应所得税后，向激励对象分配对应当年度所获份额的激励基金。
2、个人出资：激励对象按照考核年度所得激励资金扣缴相应所得税后的金额，1:1 自筹等额资金进行配比出资。
3、购买公司股票：激励对象将激励基金与自筹资金合并出资，认购《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”），从而实现购入本公司股票持有锁定，完成激励。
4、收益分配：当期限条件满足时，根据员工持股计划规定的权益处置办法，激励对象按所持有的份额享有收益分配。
最终 2020 年度激励基金的分配人数及金额，根据激励对象认购公司员工持股计划的实际缴款情况确定。
六、 激励基金提取的会计处理
公司将根据相关监管规定的要求以及公司会计政策进行成本费用的计量和核算，本次提取的 2020 年度激励基金将体现在 2021 年费用中，最终处理以 2021 年度审计结果为准。
七、 本年度激励基金实施方案对公司财务状况和经营成果的影响
本次公司提取的2020年度激励基金预计减少公司2021年度的利润 904.08 万元，对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
八、 相关意见
（一）监事会意见
经审核，本次提取 2020 年度激励基金并分配符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意 2020 年度激励基金提取与分配相关事项。
（二）独立董事意见
2020 年度激励基金提取与分配符合《公司章程》、《激励基金计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事已对相关议案回避表决。同意公司 2020 年度激励基金提取与分配事项。
九、 其他说明
公司实施员工持股计划的财务、
[2021-12-25] (600468)百利电气:关于为控股子公司提供担保的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-041
天津百利特精电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供担保的金额为1.4亿元；公司前次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供的担保为1.4亿元（已实际为其提供的担保余额为5,166.44万元）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因生产经营需要，辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币壹亿元综合授信，拟向招商银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币肆仟万元综合授信，信贷品种包括：银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限均为一年。上述综合授信全部用于荣信兴业公司日常生产经营。
公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。
2021年12月24日，董事会召开七届二十七次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
注册地点：辽宁省鞍山市立山区科技路108号
法定代表人：蔡向武
经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修;电子电力技术开发、技术咨询、技术服务等。
股权结构：
序号 股东名称 出资比例（%）
1 天津百利特精电气股份有限公司 86.735
2 张春生 5.102
3 郭自勇 4.592
4 支正轩 3.571
合计 100.000
荣信兴业公司 2020 年度（经审计）及 2021 年 9 月（未经审计）
主要财务数据和经营成果：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 70,617.23 72,212.38
负债总额 40,221.35 36,662.61
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 40,221.35 36,662.61
净资产 30,395.88 35,549.78
资产负债率（%） 56.96 50.77
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 64,160.01 40,647.04
利润总额 8,793.41 5,880.01
净利润 7,664.94 5,153.90
三、董事会意见
本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足荣信兴业公司日常生产经营及业务发展需要，保障荣信兴业公司持续稳健发展。荣信兴业公司具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，亦不会损害公司及股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）2020年6月4日，经公司董事会七届十八次会议审议通过，
同意公司为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司向银行申请的合计人民币1.6亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至2021年11月30日，已实际为其提供的担保余额为1,000万元。
（二）2020年12月29日，经公司董事会七届二十一次会议审议通过，同意公司为荣信兴业公司向银行申请的合计人民币1.4亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至2021年11月30日，实际为其提供的担保余额为5,166.44万元。
（三）2021年10月28日，经公司董事会七届二十六次会议审议通过，同意公司为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请的1亿元授信（期限5年）及向银行申请的6000万元额度综合授信（期限1年）提供连带责任担保。截至目前，上述担保尚未签署担保协议。
截至2021年11月30日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为31,000万元人民币,均为公司为控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产181,320.10万元的17.10%。公司已实际提供的担保余额为6,166.44万元,占公司最近一期经审计净资产的3.40%。无逾期担保。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (600468)百利电气:关于修订《公司章程》的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-040
天津百利特精电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 24 日在公司以现场方式召开董事会七届二十七次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
公司第七届董事会任期届满，第八届董事会由七名董事组成，鉴于公司实际情况发生变化，拟修订《公司章程》涉及董事人数的相关条款，具体如下：
序号 原条款 拟修订条款
第四十四条 有下列情形之一 第四十四条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起 2 个月以 的，公司在事实发生之日起 2 个月以
内召开临时股东大会： 内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
规定人数或者本章程所定人数的 2/3 规定人数或者本章程所定人数的 2/3
时，即 6 人； 时，即 5 人；
一 （二）公司未弥补的亏损达实收 （二）公司未弥补的亏损达实收
股本总额 1/3 时； 股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 （三）单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东请求时； 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规 （六）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他情形。 章或本章程规定的其他情形。
第一百一十二条 董事会由九名 第一百一十二条 董事会由七名
二 董事组成，设董事长一人，可以设副 董事组成，设董事长一人，可以设副
董事长一人。 董事长一人。
除上述第四十四条、第一百一十二条外，《公司章程》其他条款保持不变。
授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。
本议案将与董事会七届二十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》合并后提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (600468)百利电气:监事会七届二十七次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-039
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届二十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十七次会议于
2021 年 12 月 24 日上午 11:00 在公司以现场方式召开，会议通知于
2021 年 12 月 17 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席
监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现拟对公司监事会换届选举。第八届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举产生之日起三年。
非职工代表监事候选人名单如下：张青华、吴琳琳。
以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本议案尚需提交股东大会批准，经股东大会选举产生公司第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会会议民主选举的职工代表监事一并组成公司第八届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
候选人简历附后。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《关于子公司苏州贯龙公司回购股权的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议通过《2020 年度激励基金提取与分配方案》
经审核，本次提取 2020 年度激励基金并分配符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意 2020 年度激励基金提取与分配相关事项。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》
公司第二期员工持股计划的内容符合有关法律、法规的规定。经核实员工持股计划持有人名单，本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制和进一步完善公司治理水平，有利于公司的持续发展，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司实施第二期员工持股计划。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十五日
附：监事候选人简历
张青华，女，43 岁，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理办公室主任，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事会秘书、副总经理，成都瑞联电气股份有限公司副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事长。
吴琳琳，女，46 岁，中共党员，大学学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任天津滨海汽车零部件产业园有限公司监事，天津一汽夏利汽车股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司合规管理部干部。
[2021-12-25] (600468)百利电气:职工代表大会决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2020-044
天津百利特精电气股份有限公司
职工代表大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司工会五届一次职工代表大会于
2021 年 12 月 23 日在公司召开。本次大会的召集、召开、表决符合
工会法律法规及规范性文件的规定。本次会议应出席职工代表 35 人，实际出席代表 34 人，符合法定人数。会议由公司工会主席张青华主持。大会采用无记名投票表决的方式。会议议题如下：
一、就拟实施的第二期员工持股计划征求职工意见并进行民主表决
经与会职工代表讨论，认为《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。一致通过《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。
发出表决票 34 张，收回表决票 34 张，其中有效票 34 张。表决
结果：同意票 34 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。
二、民主选举公司第八届监事会职工代表监事
王伟当选为公司第八届监事会职工代表监事，其任期与公司第八届监事会任期一致。
发出选票 34 张，收回选票 34 张，其中有效选票 34 张。表决结
果：同意票 34 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司
二〇二一年十二月二十五日
附：职工代表监事简历
王伟，男，57 岁，中共党员，助理经济师。曾任赣州特精钨钼业有限公司副总经理，赣州百利（天津）钨钼有限公司副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司工会副主席、职工代表监事。
[2021-12-25] (600468)百利电气:董事会七届二十七次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-038
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十七次会议于2021年12月24日上午9:00在公司以现场和通讯表决结合方式召开，
会议通知于 2021 年 12 月 17 日由董事长赵久占先生签发。本次会议
应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事史祺先生、刘敏女士在审议关联事项时回避表决。会议由公司董事长赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经董事会审议，决定对公司董事会换届选举。第八届董事会董事候选人七名，其中非独立董事候选人四名，独立董事候选人三名，任期自相关股东大会选举产生之日起三年。候选人名单如下：
非独立董事候选人：赵久占、许健、李洲、刘敏
独立董事候选人 ：仲明振、张玉利、郝颖
上述董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，公司将于股东大会召开前向监管部门报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人的任职资格。
为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提请股东大会批准，经股东大会选举产生公司第八届董事会。
候选人简历附后。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
拟对《公司章程》第四十四条、第一百一十二条作如下修订：
原：“第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时，即 6 人；
……”
修订为：“第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时，即 5 人；
……”
原：“第一百一十二条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。”
修订为：“第一百一十二条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。”
除上述第四十四条、第一百一十二条外，《公司章程》其他条款保持不变。
授权公司经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商部门登记为准。
本议案将与董事会七届二十五次会议审议通过的《关于修订<公
司章程>的议案》合并后提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2021-040。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
为满足公司日常经营流动资金需要，现申请向中国进出口银行天津分行贷款人民币贰亿元，贷款期限不超过 2 年，担保方式为信用担保。授权公司董事长签署与本次贷款相关的文件。中国进出口银行天津分行委托渤海银行股份有限公司天津分行作为代理经办行。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币壹亿元综合授信，拟向招商银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币肆仟万元综合授信，信贷品种包括：银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限均为一年。上述综合授信全部用于荣信兴业公司日常生产经营。同意公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-041。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《关于子公司苏州贯龙公司回购股权的议案》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议通过《2020 年度激励基金提取与分配方案》，关联董事回避表决
本议案需提请公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《关于 2020 年度激励基金提取与分配方案的公告》，公告编号：2021-042。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，关联董事回避表决
本议案需提请公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
八、 审议通过《第二期员工持股计划管理办法》，关联董事回避表决
本议案需提请公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
九、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，关联董事回避表决
董事会提请股东大会授权董事会办理与第二期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会可聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供
管理、咨询等服务；
10、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
11、授权董事会对本员工持股计划做出解释；
12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划清算完成之日止，并同意董事会授权经营层具体实施本员工持股计划。
本议案需提请公司股东大会审议批准。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
十、 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
兹定于2022年 1月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 4 日，地
点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-043。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
附件：一、非独立董事候选人简历
二、独立董事候选人简历
附件一：
非独立董事候选人简历
赵久占，男，49 岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，正高级经济师。曾任天津百利机械装备集团有限公司党委常委、总经济师，天津百利特精电气股份有限公司监事、董事，天津市北辰区人民政府副区长。现任天津百利机械装备集团有限公司党委委员、副总经理，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。
许健，男，53 岁，中共党员，天津大学管理学院工业工程专业硕士毕业，高级工程师。曾任电装(天津)马达有限公司党总支书记、副董事长、常务副总经理，天津汽车工业集团汽车刮水器有限公司执行董事、总经理。现任天津百利机械装备集团有限公司副总经济师、党委办公室主任、董事会办公室主任。
李洲，男，41 岁，中共党员，天津师范大学区域经济学专业硕士毕业，高级经济师。现任天津百利机械装备集团有限公司资产管理部副部长，天津环璞股权投资基金管理有限公司董事。
刘敏，女，43 岁，研究生学历，管理学硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
附件二：
独立董事候选人简历
仲明振，男，66 岁，本科学历，教授级高级工程师。曾任天津电气传动设计研究所助理工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副所长、所长，天津电气传动设计研究所有限公司董事长，天津电气科学研究院有限公司董事长。现任国机精工股份有限公司董事，中国电器科学研究院股份有限公司董事，桂林电器科学研究院有限公司董事。
张玉利，男，56 岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。曾任南开大学企业管理系主任、MBA 中心常务副主任、研究生院副院长、商学院副院长、院长，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，天津中环半导体股份有限公司独立董事，天津津燃公用事业股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，天津渤海化学股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司独立董事。现任南开大学商学院教授、博士生导师，浙江大华技术股份有限公司独立董事。
郝颖，男，45 岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，清华大学博士后，教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员，深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，武汉宏韧生物医药股份有限公司独立董事。
[2021-12-25] (600468)百利电气:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2021-043
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 10 日
至 2022 年 1 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 2020 年度激励基金提取与分配方案 √
3 第二期员工持股计划（草案）及其摘要 √
4 第二期员工持股计划管理办法 √
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二 √
期员工持股计划有关事项的议案
累积投票议案
6.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
6.01 赵久占 √
6.02 许健 √
6.03 李洲 √
6.04 刘敏 √
7.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 仲明振 √
7.02 张玉利 √
7.03 郝颖 √
8.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
8.01 张青华 √
8.02 吴琳琳 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会七届二十五次、董事会七届二十七次、监事会七届二十七次会议审议通过，详见公司 2021 年
9 月 28 日、2021 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2、附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600468 百利电气 2022/1/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2022 年 1 月 5 日,上午 9:00-11:30,下午
13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12 号
邮政编码：300385
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件 3：累积投票制的投票细则
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 10 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 2020 年度激励基金提取与分配方案
3 第二期员工持股计划（草案）及其摘要
4 第二期员工持股计划管理办法
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司第
二期员工持股计划有关事项的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 赵久占
6.02 许健
6.03 李洲
6.04 刘敏
7.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
7.01 仲明振
7.02 张玉利
7.03 郝颖
8.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
8.01 张青华
8.02 吴琳琳
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的
[2021-10-30] (600468)百利电气:董事会七届二十六次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-034
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十六次会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月
22 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《2021 年第三季度报告》
详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-036。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600468)百利电气:监事会七届二十六次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-035
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届二十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十六次会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月
22 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《2021 年第三季度报告》
监事会对公司董事会编制的 2021 年第三季度报告发表如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；在 2021 年第三季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600468)百利电气:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0889元
每股净资产: 1.668元
加权平均净资产收益率: 5.23%
营业总收入: 17.65亿元
归属于母公司的净利润: 9671.71万元
[2021-09-28] (600468)百利电气:关于修订《公司章程》的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-033
天津百利特精电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
9 月 26 日上午 10:00 在公司以现场和通讯结合的方式召开董事会七
届二十五次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
序号 原条款 拟修订条款
第八十三条 董事、监事候选人 第八十三条 董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会表 名单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。
董事候选人的提名方式： 董事候选人的提名方式：
（一）本届董事会提名； （一）本届董事会提名；
（二）单独或合并持有公司 3％ （二）单独或合并持有公司 3％
以上股份的股东提名。 以上股份的股东提名。
股东担任的监事候选人的提名 股东担任的监事候选人的提名
方式： 方式：
一 （一）本届监事会提名； （一）本届监事会提名；
（二）单独或合并持有公司 3％ （二）单独或合并持有公司 3％
以上股份的股东提名。 以上股份的股东提名。
股东提名的董事候选人，由董事 股东提名的董事候选人，由董事
会对被提名人的任职资格进行审查 会对被提名人的任职资格进行审查
后确定董事候选人名单，股东提名的 后确定董事候选人名单，股东提名的
监事候选人，由监事会对被提名人的 监事候选人，由监事会对被提名人的
任职资格进行审查后确定监事候选 任职资格进行审查后确定监事候选
人名单。 人名单。
除采取累积投票制选举董事、监 除采取累积投票制选举董事、监
序号 原条款 拟修订条款
事外，每位董事、监事候选人应当以 事外，每位董事、监事候选人应当以
单项提案提出。 单项提案提出。
股东大会就选举董事、监事进行 单一股东及其一致行动人拥有
表决时，根据本章程的规定或者股东 权益的股份比例在 30%及以上时，股
大会的决议，可以实行累积投票制。 东大会就选举两名以上董事、非职工
前款所称累积投票制是指股东 代表监事进行表决时，应当实行累积
大会选举董事或者监事时，每一股份 投票制。
拥有与应选董事或者监事人数相同 前款所称累积投票制是指股东
的表决权，股东拥有的表决权可以集 大会选举董事或者监事时，每一股份
中使用。 拥有与应选董事或者监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。
除上述第八十三条外，《公司章程》其他条款保持不变。
授权公司经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。
本议案尚需提请股东大会批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-23] (600468)百利电气:关于收到政府补助的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-032
天津百利特精电气股份有限公司
关于收到政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司）及各控股子公司自2021年1月1日至2021年8月31日累计收到与收益相关的政府补助人民币9,295,559.43元，具体如下：
单位：元人民币
项 目 收款单位 金 额 时 间 类 型
2020年外经贸专项资金 辽宁荣信兴业电力 60,500.00 2021-03-03
技术有限公司
2020 年度第一批太仓市高 苏州贯龙电磁线有 200,000.00 2021-04-14、19
企高质量发展政策奖励 限公司
2020 年第二批省级科技计 成都瑞联电气股份 77,000.00 2021-04-23
划项目资金 有限公司
2020 产业扶持 成都瑞联电气股份 76,225.83 2021-07-07
有限公司
2020 年度鼓励经济高质量 苏州贯龙电磁线有 656,900.00 2021-07-15
发展政策奖励 限公司
职业技能提升培训补贴 苏州贯龙电磁线有 490,100.00 2021-07-28
限公司 与收益相关
2020 年度推动工业经济向 苏州贯龙电磁线有 550,000.00 2021-08-02
中高端迈进奖励（第一批）限公司
2020 年中央外经贸发展专 成都瑞联电气股份 195,200.00 2021-08-03
项资金竞争立项部分资金 有限公司
2021 年省财政预算安排全 辽宁荣信兴业电力 267,538.00 2021-08-20
面开放资金 技术有限公司
增值税退税 部分控股子公司 5,680,855.88
关于专利、研发相关补助 部分控股子公司 296,250.00
关于人才、就业相关补助 部分控股子公司 535,952.56 2021 年 1-8 月
其他小额补助 公司本部及部分控 209,037.16
股子公司
合计 / 9,295,559.43 / /
注：公司另有其他补助款项因涉及国家秘密，根据《上海证券交易所上市公司信息披露
暂缓与豁免业务指引》及《天津百利特精电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》有关规定，经公司内部履行相应审核程序，豁免披露详细信息。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司及控股子公司获得的上述补贴资金，计入2021年度相关的会计核算科目，具体会计处理需以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
[2021-09-01] (600468)百利电气:关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-031
天津百利特精电气股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司）于 2021年 8 月 31 日接到控股股东——天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）《关于液压集团混改进展情况的有关通知》，内容如下：
“液压集团混改项目，即国有股东天津百利机械装备集团有限公司在天津产权交易中心公开挂牌转让所持液压集团 100%股
权项目，截至 2021 年 8 月 30 日未征集到合格意向投资者。自
2020 年 8 月 31 日首次正式挂牌之日起，本次混改项目挂牌期已
满一年，根据天津产权交易中心企业国有产权交易的相关规则，液压集团混改项目将在天津产权交易中心撤牌,本次混改项目终止。本次撤牌后，液压集团将继续推进混合所有制改革工作，按照国资有关要求，积极、稳妥、扎实推进混合所有制改革。”
本次液压集团混改挂牌项目终止未对公司生产经营产生影响，公司实际控制人亦未发生变更，仍为天津市国资委。液压集团后续混改工作具体推进时间、推进效果具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
[2021-08-28] (600468)百利电气:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-030
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（周五）上午 9:00-10:00
会 议 召 开 地 点 ： 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”
（http://ir.p5w.net）
投资者可于 2021 年 9 月 2 日 15:00 前将需要了解的问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600468@benefo.tj.cn。公司将会在 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021年8月19日发布了2021年半年度报告。为加强与投资者的沟通交流，公司拟以网络方式召开业绩说明会，针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 3 日上午 9:00-10:00
（二）会议召开方式：网络互动，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）与公司互动。
三、参加人员
公司董事长赵久占先生、总经理史祺先生、财务总监李军女士以及董事会秘书刘敏女士参加会议。如遇特殊情况，参与人员可能会有
所调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 3 日上午 9:00-10:00 登录全景网
“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可在 2021 年 9 月 2 日 15:00 前将需要了解的问题
发送至公司邮箱（600468@benefo.tj.cn），公司将会在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
公司董事会办公室
联系电话：022-83963876
联系邮箱：600468@benefo.tj.cn
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者的关注和支持。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-19] (600468)百利电气:监事会七届二十四次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-026
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届二十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十四次会议于2021年8月17日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年8月6日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，监事王伟先生委托监事张青华女士代为表决。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
根据《证券法》第 82 条的规定及相关规则的规定，监事会监督了 2021 年半年度报告编制和审议的全过程，并审阅了公司 2021 年半年度报告及其摘要，现发表如下书面审核意见：
1、公司 2021 年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。
2、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。
3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2021 年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于苏州贯龙公司增资的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《关于苏州贯龙公司装备投资的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-19] (600468)百利电气:董事会七届二十四次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-025
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十四次会议于2021年8月17日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年 8 月 6日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。关联董事赵久占先生、付春强先生在审议关联议案时回避表决。会议由公司董事长赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日披露的《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-027。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。
详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，公告编号：2021-028。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于苏州贯龙公司增资的议案》
详见公司同日披露的《关于控股子公司苏州贯龙公司增资的公告》，公告编号：2021-029。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《关于苏州贯龙公司装备投资的议案》
为保持公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司良好的发展势头和在市场竞争中的有利地位，拟围绕其市场定位，加大装备投资，提高设备精度和自动化程度，为实现精益化生产和业务拓展打牢基础。具体拟建设涤玻烧结电磁线产能扩大项目、海上风电配套产品项目、定子嵌线项目，预计总投资为 2541.75 万元，资金来源为该公司自筹。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-19] (600468)百利电气:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0516元
每股净资产: 1.6363元
加权平均净资产收益率: 3.05%
营业总收入: 11.17亿元
归属于母公司的净利润: 5614.54万元
[2021-06-24] (600468)百利电气:2020年年度权益分派实施公告
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2021-024
天津百利特精电气股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.031 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/29 － 2021/6/30 2021/6/30
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案：
（1）差异化分红方案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2020
年 12 月 31 日，公司总股本 1,121,895,038 股扣减不参与利润分配的
公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 股 份 34,159,717 股 后 剩 余 股 份
1,087,735,321 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,719,794.95 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年实现的合并报表归属于母公
司净利润 109,973,160.30 元的 30.66%。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 34,159,717 股，不参与本次利润分配。
（2）本次差异化分红除息的计算方法：
根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除息开盘参考价：
除权(息)参考价格＝[(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)
公司本次仅进行现金分红，不进行送股和资本公积金转增。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。
上述公式中的“现金红利”指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，该现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（1,087,735,321×0.031）÷1,121,895,038=0.0301元/股
除息参考价格=（前收盘价格-0.0301）÷（1+0）=前收盘价格-0.0301 元/股。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/29 － 2021/6/30 2021/6/30
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
天津液压机械（集团）有限公司、天津百利机械装备集团有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司由本公司自行派发现金红利。
3. 扣税说明
（１）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.031 元人民币；持股 1年以内（含 1 年）的，本公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.031 元人民币，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税
负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，按照 10%税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.0279 元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结
算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.0279 元人民币。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者（不含 QFII）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.031 元人民币。
五、 有关咨询办法
对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
联系电话：（022）83963876
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
[2021-06-22] (600468)百利电气:董事会七届二十三次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-021
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十三次会议于2021年6月18日下午13:30在公司以现场方式召开，会议通知于2021年 6 月 11 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的议案》
详见公司同日披露的《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的公告》，公告编号：2021-023。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于泵业集团采购生产设备的议案》
为满足生产经营需要，公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司（公司持有 58.74%股权）拟自筹资金购置进口螺杆磨床一台，预算约 916,000 欧元。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日
[2021-06-22] (600468)百利电气:监事会七届二十三次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-022
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届二十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十三次会议于2021年6月18日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年 6 月 11 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于泵业集团采购生产设备的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日
[2021-06-22] (600468)百利电气:关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-023
天津百利特精电气股份有限公司
关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股子公司苏州贯龙公司拟购置土地并新建厂房，项目投资预计8819万元。
本项目未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、 对外投资概述
（一）基本情况
为满足风电业务的市场需求，积极推进产业布局，公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司（以下简称“苏州贯龙公司”，公司持有95%股权）拟投资新建厂房用于扩大风电用线圈项目产能。
苏州贯龙公司在太仓市自然资源和规划局举办的国有土地使用权网上挂牌出让活动中竞得编号 2021-WG-21-2 号地块的国有土地使用权，该块土地面积约 18.87 亩，土地性质为工业用地，成交价格为378 万元。地块位置为太仓市浏河镇新浏河北侧，苏州贯龙公司西侧。
（二）董事会审议情况
公司于 2021 年 6 月 18 日召开董事会七届二十三次会议。会议应
出席董事七名，实际出席七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
本项目未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、 投资主体基本情况
公司名称：苏州贯龙电磁线有限公司
注册地点：太仓市浏河镇沪太新路 99 号
经营范围：生产、加工、销售：电磁线、铜排、线圈；研发电磁
线；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
苏州贯龙公司 2020 年度经营情况如下：
单位：万元人民币
公司名称 持股比例 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
苏州贯龙电磁线有限公司 95% 5,376.34 82,772.56 46,223.46 86,422.54 4,474.05
三、 投资标的基本情况
项目名称：苏州贯龙电磁线有限公司投资建设新厂房项目（暂定名）
投资主体：苏州贯龙电磁线有限公司
资金来源：自有资金及自筹资金等
投资预算：预计 8819 万元，正式预算以专业机构的造价为准
建设规模：拟建厂房面积约 15835 平方米
建设周期：预计约 16 个月
建设位置：太仓市浏河镇新浏河北侧，苏州贯龙公司西侧（地块编号：2021-WG-21-2）
四、 本次投资对公司的影响
该项目建成并达产后将满足公司风电业务扩大产能的需要，有利于完善公司产业布局，提升产品市场占有率。
五、 风险分析
（一）项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。公司将积极关注并督导项目建设事宜，积极防范并应对风险。
（二）项目实施后的盈利能力和未来发展前景，将取决于宏观经济、市场环境、行业政策、行业发展趋势和苏州贯龙公司管理团队的经营管理能力，项目建成后的投资收益存在一定不确定性。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日
[2021-06-17] (600468)百利电气:关于公司董事辞职的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-020
天津百利特精电气股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事尚志文先生提交的书面辞职报告。尚志文先生因工作调动原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，并将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职申请自送达董事会之日起生效，尚志文董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-24] (600468)百利电气:关于控股子公司对外投资的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-007
天津百利特精电气股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资主体名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
● 投资标的名称：辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司、辽宁荣信兴业智能电气有限公司
● 投资金额：辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司注册资本10000 万元、辽宁荣信兴业智能电气有限公司注册资本 7000 万元
● 风险提示：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险
一、 对外投资概述
为加快企业战略转型升级，抢抓市场机遇，延伸主营业务产业链，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（本公司持有股权比例为：86.735%）投资设立两家全资子公司，即辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司、辽宁荣信兴业智能电气有限公司。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。
二、 投资目的
“十四五”期间，钢铁产能置换、风电、光伏和储能等绿色新能源和智能电网等大批项目将启动和建成，这些领域均为高压无功补偿设备的重点应用场景，新兴市场前景广阔。辽宁荣信兴业电力技术有
限公司作为无功补偿装置业务领域的专业企业，根据现有业务优势和产品类型，投资新设两家专业公司，分别以“产品化”和“项目制”作为未来发展的核心生产服务模式，并分别围绕 SVG 产品、特殊应用
SVG 产品、基于 IGBT 应用扩展产品和 SVC 产品、串联补偿装置、融
冰装置及基于晶闸管应用扩展产品，加速布局细分市场，为专业化、差异化、特色化的市场需求提供完整的业务链服务体系。
三、 投资标的基本情况
（一） 辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司
公司住所：辽宁省鞍山市立山区科技路 108 号
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司将专业从事电力电子产品及电能质量综合治理解决方案，为智能电网、风电、光伏、电气化铁路、冶金、煤矿等行业提供产品服务，主要产品包括高压无功补偿装置、有源滤波装置、柔性直流输配电装置、特种电源、特种变频器、动态电压调节器、储能变流器、直流变压器等大功率电力电子产品。
经营范围：变压器、整流器和电感器制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，伺服控制机构制造，伺服控制机构销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子元器件制造，电力设施器材制造，电力设施器材销售、货物进出口，进出口代理，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，特种设备销售，安防设备制造，安防设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，销售代理，软件开发，软件销售，电容器及其配套设备制造，电容器及其配套设备销售，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，合同能源管理，信息技术咨询服务，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（二） 辽宁荣信兴业智能电气有限公司
公司住所：辽宁省鞍山市铁西区联谊路 5 号
注册资本：7,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
辽宁荣信兴业智能电气有限公司将专业从事高压大功率电力电子智能装备设计与制造，为海内外客户提供系统设计研究、装备制造、工程项目交付以及售后服务。致力于为钢铁、有色冶金、采矿、电气化铁路等常规工业领域提供电能质量治理解决方案，助力企业节能增效；为发电、输配电等电力行业客户提供定制化的柔性交流输配电解决方案，消除输配电瓶颈、提高供电质量；以及为抽水蓄能、绿电制氢等新能源领域提供优化的智能电气装备成套解决方案，服务于新型电力系统建设、助力绿色转型。
经营范围：变压器、整流器和电感器制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，伺服控制机构制造，伺服控制机构销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子元器件制造，电力设施器材制造，电力设施器材销售、货物进出口，进出口代理，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，特种设备销售，安防设备制造，安防设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，销售代理，软件开发，软件销售，电容器及其配套设备制造，电容器及其配套设备销售，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，合同能源管理，信息技术咨询服务，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
四、 风险分析
辽宁荣信兴业电力技术有限公司前期虽已对新设公司的市场前景进行了认真的分析和深入的调研，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但两家子公司在实际运营中仍然可能受到宏观经济、行业
政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-22] (600468)百利电气:关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-006
天津百利特精电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票 1,259,100 股已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、 第一期员工持股计划基本情况
公司分别于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 18 日召开董事会
七届二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，具体内容详见公司
于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 19 日披露的相关公告（公告编
号：2020-032、2021-002）。
截至 2021 年 2 月 2 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市
场完成股票购买，累计买入公司股票 1,259,100 股，占公司总股本的0.11%，成交金额合计为 4,991,265.82 元（含佣金等交易费）。上述
购买的股票锁定期为 2021 年 2 月 2 日至 2022 年 2 月 2 日。详见公司
于 2021 年 2 月 4 日、2022 年 1 月 29 日披露的《关于第一期员工持
股计划完成股票购买的公告 》（公告编号：2021-006）、《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-004）。
二、 第一期员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票
已通过大宗交易方式全部出售完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，第一期员工持股计划实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-11] (600468)百利电气:关于第二期员工持股计划实施进展的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-005
天津百利特精电气股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年12月24日、2022年1月10日召开董事会七届二十七次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过《第二期员工持股计划（草案）及
其摘要》等相关议案，详见公司于 2021 年 12 月 25 日、2022 年 1 月
11 日披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立完成“员工持股计划专用证券账户”，现正在证券公司办理账户开户业务，尚未买入公司股票。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-01-29] (600468)百利电气:关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-004
天津百利特精电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司分别于 2020年12月29日、2021年1月18日召开董事会七届二十一次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议
案（详见公司于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 19 日披露的相关
公告）。鉴于公司第一期员工持股计划所持公司股票锁定期将于 2022年 2 月 2 日届满，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的持股情况
公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票1,259,100 股，占公司总股本的 0.11%，成交金额合计为 4,991,265.82元（含佣金等交易费）。上述购买的股票锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至持股计划名下之日（2021 年 2 月 2
日）起计算。详见公司于 2021 年 2 月 4 日披露的《关于第一期员工
持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-006）。
二、第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排
第一期员工持股计划锁定期届满后，可以在存续期内根据员工持股计划的安排和市场情况等因素决定是否卖出股票。
三、第一期员工持股计划的交易限制
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重
大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
四、第一期员工持股计划的存续期和终止
（一）本员工持股计划的存续期为不超过 24 个月，自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议且公司公告最后一笔标的股票登记过户至持股计划名下之日算起。
（二）本员工持股计划在存续期满后自行终止。
（三）本员工持股计划的锁定期满后，当所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
（四）在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含 2/3）份额同意并报董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
（五）本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含 2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
（六）如因公司股票停牌或者窗口期较短等特殊情况，导致员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含 2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
五、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-11] (600468)百利电气:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2022-001
天津百利特精电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 607,522,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1514
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事陈建国先生因公
缺席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度激励基金提取与分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
3、 议案名称：第二期员工持股计划（草案）及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
4、 议案名称：第二期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
6.01 赵久占 606,855,247 99.8901 是
6.02 许健 606,855,247 99.8901 是
6.03 李洲 606,855,247 99.8901 是
6.04 刘敏 606,855,247 99.8901 是
7、 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
7.01 仲明振 606,855,247 99.8901 是
7.02 张玉利 606,855,247 99.8901 是
7.03 郝颖 606,855,247 99.8901 是
8、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
8.01 张青华 606,855,247 99.8901 是
8.02 吴琳琳 606,855,247 99.8901 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司章程》的议案 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
2 2020 年度激励基金提取与分配方案 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
3 第二期员工持股计划（草案）及其摘要 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
4 第二期员工持股计划管理办法 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
第二期员工持股计划有关事项的议案
6.01 赵久占 27,248,377 97.6095
6.02 许健 27,248,377 97.6095
6.03 李洲 27,248,377 97.6095
6.04 刘敏 27,248,377 97.6095
7.01 仲明振 27,248,377 97.6095
7.02 张玉利 27,248,377 97.6095
7.03 郝颖 27,248,377 97.6095
8.01 张青华 27,248,377 97.6095
8.02 吴琳琳 27,248,377 97.6095
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：胡德莉、熊孝华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津百利特精电气股份有限公司
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11] (600468)百利电气:监事会八届一次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-003
天津百利特精电气股份有限公司
监事会八届一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会八届一次会议于 2022 年1月10日下午在公司以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2022年 1 月 5 日发出。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。经与会监事推举，会议由张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举张青华女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二二年一月十一日
[2022-01-11] (600468)百利电气:董事会八届一次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-002
天津百利特精电气股份有限公司
董事会八届一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会八届一次会议于2022年1月10日下午在公司以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2022年1月5日发出。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举赵久占先生为天津百利特精电气股份有限公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任史祺先生为公司总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、 逐项审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
3.1、选举战略发展委员会成员
选举赵久占先生、仲明振先生、许健先生、李洲先生为董事会战略发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致，赵久占先生为主任
委员（召集人）。战略发展委员会中，仲明振先生为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
3.2、选举审计委员会成员
选举郝颖先生、仲明振先生、张玉利先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，郝颖先生为主任委员（召集人）。审计委员会成员均为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
3.3、选举公司治理委员会成员
选举张玉利先生、仲明振先生、刘敏女士为董事会公司治理委员会委员，任期与本届董事会任期一致，张玉利先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，张玉利先生、仲明振先生为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
3.4、选举薪酬与考核委员会成员
选举仲明振先生、张玉利先生、赵久占先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，仲明振先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，仲明振先生、张玉利先生为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任刘敏女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5.1、聘任乔霖先生为副总经理
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任乔霖先生为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
5.2、聘任孙文志先生为副总经理
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任孙文志先生为公
司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
5.3、聘任李军女士为副总经理、财务总监
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任李军女士为公司副总经理（职业经理人）、财务总监，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
5.4、聘任刘敏女士为副总经理
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任刘敏女士为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
相关人员简历附后。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
附：相关人员简历
相关人员简历
史祺，男，62 岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事长。现任天津市特变电工变压器有限公司董事长，成都瑞联电气股份有限公司董事长，苏州贯龙电磁线有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、总经理。
乔霖，男，54 岁，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、执行总经理、常务副总经理。现任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。
孙文志，男，49 岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表。现任天津市百利开关设备有限公司董事长，天津市百利高压超导设备有限公司董事长，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事长，北京英纳超导技术有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。
李军，女，50 岁，硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司财务部部长，天津百利特精电气股份有限公司财务部部长。现任天津百利通海商贸有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理、财务总监。
刘敏，女，43 岁，研究生学历，管理学硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
[2021-12-30] (600468)百利电气:关于注销募集资金专项账户的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-045
天津百利特精电气股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098 号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行 84,550,345 股人民币普通股，募集资金为人民币 1,099,999,988.45 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,076,365,438.32 元，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字(2016)020071 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
2016 年 2 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津
分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。2016 年 3 月 18 日，
公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
公司募集资金专户的开立情况如下：
开户行 账号 状态
上海浦东发展银行股份有 77010154800027320 本次注销
限公司天津分行
河北银行股份有限公司天 04981000003040 已于 2019 年 6 月注销
津分行
注：公司注销河北银行股份有限公司天津分行募集资金专户情况详见公司于
2019 年 6 月 12 日披露的相关公告，公告编号：2019-035。
三、本次募集资金专户销户情况
截至本公告日，公司募集资金专户的募集资金已根据股东大会决议全部使用完毕，并已办理完成募集资金专项账户注销手续。公司及保荐机构与相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-25] (600468)百利电气:关于2020年度激励基金提取与分配方案的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-042
天津百利特精电气股份有限公司
关于 2020 年度激励基金提取与分配方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020年度公司提取激励基金金额：9,040,782.28元（税前）。
2020年度激励基金计划的使用：激励对象将激励基金与自筹资金合并出资，认购《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划》，从而实现购入本公司股票持有锁定，完成激励。
激励对象：不超过80人。
一、 已履行的相关审批程序
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月24日、2020年1月15日召开董事会七届十六次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过《天津百利特精电气股份有限公司股权激励基金计划》（以下简称《激励基金计划》）。
公司于2021年12月24日召开董事会七届二十七次会议及监事会七届二十七次会议，审议通过《2020年度激励基金提取与分配方案》，本方案尚需提请股东大会审议批准。
二、 2020年度激励基金的提取条件及提取条件满足的情况说明
根据《激励基金计划》等有关规定，公司提取激励基金应满足以下条件：
1.公司最近一个会计年度注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；
2.公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3.公司最近一年无重大安全环保事故；
4.最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成；
5.最近一个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润
达到其前三年平均值。
经核查，公司满足 2020 年度激励基金提取条件，拟提取 2020 年
度激励基金。
三、 2020年度激励基金计划的提取情况
根据《激励基金计划》的相关规定，每年度提取条件达成后，按
以下方式提取激励基金：
考核年度（即：T-1 年，T 为提取年度）扣除非经常性损益后归
属于母公司净利润X达到或超过其前三个年度(即：T-4年——T-2年)
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润算术平均值 Y，T 年计提激
励基金额度由基础激励和超额激励构成，其中基础激励额度不得超过
Y 的 5%，超额激励额度计算如下：
X较Y的增长率 相应增长部分的提取比例
不超过30%的部分 ≤10%
超过30%的部分 ≤12%
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报
表审计，结合公司经营业绩情况，公司拟按照基础激励额度 5%、超
额激励额度：不超过 30%的部分按 10%的比例提取激励基金、超过 30%
部分按 12%的比例提取激励基金，2020 年度公司提取激励基金金额为
9,040,782.28 元（税前）。
单位：元
2020 年度扣非 前三年平均扣 超额 基础部分 不超过 30%的部分 超过 30%的部分 2020 年度激励
归母净利润 非归母净利润 占比 提取 提取金额 提取 提取金额 提取 提取金额 基金（税前）
比例 比例 比例
98,208,434.99 36,108,288.40 172% 5% 1,805,414.42 10% 1,083,248.65 12% 6,152,119.21 9,040,782.28
四、 2020年度激励基金计划的分配情况
根据《激励基金计划》的相关规定，提取条件达成后，激励对象
只有在未发生以下任一情形时，才能参与分配激励基金：
1．最近三年内被中国证监会或证券交易所公开谴责或宣布为不
适当人选的；
2．最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或者采取市场禁入措施的；
3．具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
4．违反党章和其他党内法规、国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律、危害党、国家和人民利益的行为并受到纪律处理或者处分，给公司生产经营造成较大损失的；
5．有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露公司重要经营和技术秘密或其他谋取不正当利益行为，给公司造成损失的；
6．未与公司签订《劳动合同》或者建立劳动关系的；
7．未按本计划规定履行相应义务的；
8．公司董事会薪酬与考核委员会确定的不适当人选。
董事会薪酬与考核委员会及公司经营层确定了 2020 年度激励基金的激励对象 80 人，据此拟定并经董事会审议通过 2020 年度激励基金的分配方案，具体如下：
分配的 2020 年度激 占 2020 年度分
序号 姓名 职 务 励基金税前数额 配激励基金总
（万元） 额的比例（%）
1 史祺 公司总经理 122.05 13.50
2 乔霖 公司常务副总经理 37.29 4.13
3 孙文志 公司副总经理 37.29 4.13
4 李军 公司财务总监、副总经理 37.29 4.13
5 刘敏 公司董事会秘书、副总经理 37.29 4.13
6 郑一帆 苏州贯龙总经理 80.00 8.85
7 白文敏 苏州贯龙副董事长 50.00 5.53
8 聂军芳 苏州贯龙副总经理 30.00 3.32
9 李四弟 苏州贯龙副总经理 30.00 3.32
10 高云旭 成都瑞联总经理 35.00 3.87
11 王维 成都瑞联常务副总经理 25.00 2.77
12 李晓阳 成都瑞联副总经理 18.00 1.99
13 王化毅 成都瑞联副总经理 18.00 1.99
14 王心一 成都瑞联副总经理 14.00 1.55
15 胡刚 泵业集团总经理 17.68 1.96
16 马士光 泵业集团副总经理 7.07 0.78
17 王钧 泵业集团副总经理 7.07 0.78
18 史建亮 泵业集团财务总监 7.07 0.78
19 其他管理、技术、营销等骨干人员 62 人 293.98 32.51
合 计 904.08 100.00
注：以上计算结果四舍五入保留两位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。
五、 2020年度激励基金计划的使用
根据《激励基金计划》的相关规定，2020 年度分配激励基金将采用以下流程使用：
1、考核分配：根据《2020 年度激励基金提取与分配方案》，扣缴相应所得税后，向激励对象分配对应当年度所获份额的激励基金。
2、个人出资：激励对象按照考核年度所得激励资金扣缴相应所得税后的金额，1:1 自筹等额资金进行配比出资。
3、购买公司股票：激励对象将激励基金与自筹资金合并出资，认购《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”），从而实现购入本公司股票持有锁定，完成激励。
4、收益分配：当期限条件满足时，根据员工持股计划规定的权益处置办法，激励对象按所持有的份额享有收益分配。
最终 2020 年度激励基金的分配人数及金额，根据激励对象认购公司员工持股计划的实际缴款情况确定。
六、 激励基金提取的会计处理
公司将根据相关监管规定的要求以及公司会计政策进行成本费用的计量和核算，本次提取的 2020 年度激励基金将体现在 2021 年费用中，最终处理以 2021 年度审计结果为准。
七、 本年度激励基金实施方案对公司财务状况和经营成果的影响
本次公司提取的2020年度激励基金预计减少公司2021年度的利润 904.08 万元，对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
八、 相关意见
（一）监事会意见
经审核，本次提取 2020 年度激励基金并分配符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意 2020 年度激励基金提取与分配相关事项。
（二）独立董事意见
2020 年度激励基金提取与分配符合《公司章程》、《激励基金计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事已对相关议案回避表决。同意公司 2020 年度激励基金提取与分配事项。
九、 其他说明
公司实施员工持股计划的财务、
[2021-12-25] (600468)百利电气:关于为控股子公司提供担保的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-041
天津百利特精电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供担保的金额为1.4亿元；公司前次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供的担保为1.4亿元（已实际为其提供的担保余额为5,166.44万元）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因生产经营需要，辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币壹亿元综合授信，拟向招商银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币肆仟万元综合授信，信贷品种包括：银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限均为一年。上述综合授信全部用于荣信兴业公司日常生产经营。
公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。
2021年12月24日，董事会召开七届二十七次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
注册地点：辽宁省鞍山市立山区科技路108号
法定代表人：蔡向武
经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修;电子电力技术开发、技术咨询、技术服务等。
股权结构：
序号 股东名称 出资比例（%）
1 天津百利特精电气股份有限公司 86.735
2 张春生 5.102
3 郭自勇 4.592
4 支正轩 3.571
合计 100.000
荣信兴业公司 2020 年度（经审计）及 2021 年 9 月（未经审计）
主要财务数据和经营成果：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 70,617.23 72,212.38
负债总额 40,221.35 36,662.61
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 40,221.35 36,662.61
净资产 30,395.88 35,549.78
资产负债率（%） 56.96 50.77
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 64,160.01 40,647.04
利润总额 8,793.41 5,880.01
净利润 7,664.94 5,153.90
三、董事会意见
本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足荣信兴业公司日常生产经营及业务发展需要，保障荣信兴业公司持续稳健发展。荣信兴业公司具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，亦不会损害公司及股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）2020年6月4日，经公司董事会七届十八次会议审议通过，
同意公司为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司向银行申请的合计人民币1.6亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至2021年11月30日，已实际为其提供的担保余额为1,000万元。
（二）2020年12月29日，经公司董事会七届二十一次会议审议通过，同意公司为荣信兴业公司向银行申请的合计人民币1.4亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至2021年11月30日，实际为其提供的担保余额为5,166.44万元。
（三）2021年10月28日，经公司董事会七届二十六次会议审议通过，同意公司为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请的1亿元授信（期限5年）及向银行申请的6000万元额度综合授信（期限1年）提供连带责任担保。截至目前，上述担保尚未签署担保协议。
截至2021年11月30日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为31,000万元人民币,均为公司为控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产181,320.10万元的17.10%。公司已实际提供的担保余额为6,166.44万元,占公司最近一期经审计净资产的3.40%。无逾期担保。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (600468)百利电气:关于修订《公司章程》的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-040
天津百利特精电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 24 日在公司以现场方式召开董事会七届二十七次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
公司第七届董事会任期届满，第八届董事会由七名董事组成，鉴于公司实际情况发生变化，拟修订《公司章程》涉及董事人数的相关条款，具体如下：
序号 原条款 拟修订条款
第四十四条 有下列情形之一 第四十四条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起 2 个月以 的，公司在事实发生之日起 2 个月以
内召开临时股东大会： 内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
规定人数或者本章程所定人数的 2/3 规定人数或者本章程所定人数的 2/3
时，即 6 人； 时，即 5 人；
一 （二）公司未弥补的亏损达实收 （二）公司未弥补的亏损达实收
股本总额 1/3 时； 股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 （三）单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东请求时； 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规 （六）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他情形。 章或本章程规定的其他情形。
第一百一十二条 董事会由九名 第一百一十二条 董事会由七名
二 董事组成，设董事长一人，可以设副 董事组成，设董事长一人，可以设副
董事长一人。 董事长一人。
除上述第四十四条、第一百一十二条外，《公司章程》其他条款保持不变。
授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。
本议案将与董事会七届二十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》合并后提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (600468)百利电气:监事会七届二十七次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-039
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届二十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十七次会议于
2021 年 12 月 24 日上午 11:00 在公司以现场方式召开，会议通知于
2021 年 12 月 17 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席
监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现拟对公司监事会换届选举。第八届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举产生之日起三年。
非职工代表监事候选人名单如下：张青华、吴琳琳。
以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本议案尚需提交股东大会批准，经股东大会选举产生公司第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会会议民主选举的职工代表监事一并组成公司第八届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
候选人简历附后。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《关于子公司苏州贯龙公司回购股权的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议通过《2020 年度激励基金提取与分配方案》
经审核，本次提取 2020 年度激励基金并分配符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意 2020 年度激励基金提取与分配相关事项。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》
公司第二期员工持股计划的内容符合有关法律、法规的规定。经核实员工持股计划持有人名单，本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制和进一步完善公司治理水平，有利于公司的持续发展，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司实施第二期员工持股计划。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十五日
附：监事候选人简历
张青华，女，43 岁，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理办公室主任，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事会秘书、副总经理，成都瑞联电气股份有限公司副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事长。
吴琳琳，女，46 岁，中共党员，大学学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任天津滨海汽车零部件产业园有限公司监事，天津一汽夏利汽车股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司合规管理部干部。
[2021-12-25] (600468)百利电气:职工代表大会决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2020-044
天津百利特精电气股份有限公司
职工代表大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司工会五届一次职工代表大会于
2021 年 12 月 23 日在公司召开。本次大会的召集、召开、表决符合
工会法律法规及规范性文件的规定。本次会议应出席职工代表 35 人，实际出席代表 34 人，符合法定人数。会议由公司工会主席张青华主持。大会采用无记名投票表决的方式。会议议题如下：
一、就拟实施的第二期员工持股计划征求职工意见并进行民主表决
经与会职工代表讨论，认为《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。一致通过《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。
发出表决票 34 张，收回表决票 34 张，其中有效票 34 张。表决
结果：同意票 34 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。
二、民主选举公司第八届监事会职工代表监事
王伟当选为公司第八届监事会职工代表监事，其任期与公司第八届监事会任期一致。
发出选票 34 张，收回选票 34 张，其中有效选票 34 张。表决结
果：同意票 34 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司
二〇二一年十二月二十五日
附：职工代表监事简历
王伟，男，57 岁，中共党员，助理经济师。曾任赣州特精钨钼业有限公司副总经理，赣州百利（天津）钨钼有限公司副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司工会副主席、职工代表监事。
[2021-12-25] (600468)百利电气:董事会七届二十七次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-038
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十七次会议于2021年12月24日上午9:00在公司以现场和通讯表决结合方式召开，
会议通知于 2021 年 12 月 17 日由董事长赵久占先生签发。本次会议
应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事史祺先生、刘敏女士在审议关联事项时回避表决。会议由公司董事长赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经董事会审议，决定对公司董事会换届选举。第八届董事会董事候选人七名，其中非独立董事候选人四名，独立董事候选人三名，任期自相关股东大会选举产生之日起三年。候选人名单如下：
非独立董事候选人：赵久占、许健、李洲、刘敏
独立董事候选人 ：仲明振、张玉利、郝颖
上述董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，公司将于股东大会召开前向监管部门报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人的任职资格。
为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提请股东大会批准，经股东大会选举产生公司第八届董事会。
候选人简历附后。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
拟对《公司章程》第四十四条、第一百一十二条作如下修订：
原：“第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时，即 6 人；
……”
修订为：“第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时，即 5 人；
……”
原：“第一百一十二条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。”
修订为：“第一百一十二条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。”
除上述第四十四条、第一百一十二条外，《公司章程》其他条款保持不变。
授权公司经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商部门登记为准。
本议案将与董事会七届二十五次会议审议通过的《关于修订<公
司章程>的议案》合并后提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2021-040。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
为满足公司日常经营流动资金需要，现申请向中国进出口银行天津分行贷款人民币贰亿元，贷款期限不超过 2 年，担保方式为信用担保。授权公司董事长签署与本次贷款相关的文件。中国进出口银行天津分行委托渤海银行股份有限公司天津分行作为代理经办行。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币壹亿元综合授信，拟向招商银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币肆仟万元综合授信，信贷品种包括：银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限均为一年。上述综合授信全部用于荣信兴业公司日常生产经营。同意公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-041。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《关于子公司苏州贯龙公司回购股权的议案》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议通过《2020 年度激励基金提取与分配方案》，关联董事回避表决
本议案需提请公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《关于 2020 年度激励基金提取与分配方案的公告》，公告编号：2021-042。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，关联董事回避表决
本议案需提请公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
八、 审议通过《第二期员工持股计划管理办法》，关联董事回避表决
本议案需提请公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
九、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，关联董事回避表决
董事会提请股东大会授权董事会办理与第二期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会可聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供
管理、咨询等服务；
10、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
11、授权董事会对本员工持股计划做出解释；
12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划清算完成之日止，并同意董事会授权经营层具体实施本员工持股计划。
本议案需提请公司股东大会审议批准。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
十、 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
兹定于2022年 1月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 4 日，地
点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-043。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
附件：一、非独立董事候选人简历
二、独立董事候选人简历
附件一：
非独立董事候选人简历
赵久占，男，49 岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，正高级经济师。曾任天津百利机械装备集团有限公司党委常委、总经济师，天津百利特精电气股份有限公司监事、董事，天津市北辰区人民政府副区长。现任天津百利机械装备集团有限公司党委委员、副总经理，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。
许健，男，53 岁，中共党员，天津大学管理学院工业工程专业硕士毕业，高级工程师。曾任电装(天津)马达有限公司党总支书记、副董事长、常务副总经理，天津汽车工业集团汽车刮水器有限公司执行董事、总经理。现任天津百利机械装备集团有限公司副总经济师、党委办公室主任、董事会办公室主任。
李洲，男，41 岁，中共党员，天津师范大学区域经济学专业硕士毕业，高级经济师。现任天津百利机械装备集团有限公司资产管理部副部长，天津环璞股权投资基金管理有限公司董事。
刘敏，女，43 岁，研究生学历，管理学硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
附件二：
独立董事候选人简历
仲明振，男，66 岁，本科学历，教授级高级工程师。曾任天津电气传动设计研究所助理工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副所长、所长，天津电气传动设计研究所有限公司董事长，天津电气科学研究院有限公司董事长。现任国机精工股份有限公司董事，中国电器科学研究院股份有限公司董事，桂林电器科学研究院有限公司董事。
张玉利，男，56 岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。曾任南开大学企业管理系主任、MBA 中心常务副主任、研究生院副院长、商学院副院长、院长，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，天津中环半导体股份有限公司独立董事，天津津燃公用事业股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，天津渤海化学股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司独立董事。现任南开大学商学院教授、博士生导师，浙江大华技术股份有限公司独立董事。
郝颖，男，45 岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，清华大学博士后，教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员，深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，武汉宏韧生物医药股份有限公司独立董事。
[2021-12-25] (600468)百利电气:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2021-043
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 10 日
至 2022 年 1 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 2020 年度激励基金提取与分配方案 √
3 第二期员工持股计划（草案）及其摘要 √
4 第二期员工持股计划管理办法 √
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二 √
期员工持股计划有关事项的议案
累积投票议案
6.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
6.01 赵久占 √
6.02 许健 √
6.03 李洲 √
6.04 刘敏 √
7.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 仲明振 √
7.02 张玉利 √
7.03 郝颖 √
8.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
8.01 张青华 √
8.02 吴琳琳 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会七届二十五次、董事会七届二十七次、监事会七届二十七次会议审议通过，详见公司 2021 年
9 月 28 日、2021 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2、附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600468 百利电气 2022/1/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2022 年 1 月 5 日,上午 9:00-11:30,下午
13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12 号
邮政编码：300385
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件 3：累积投票制的投票细则
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 10 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 2020 年度激励基金提取与分配方案
3 第二期员工持股计划（草案）及其摘要
4 第二期员工持股计划管理办法
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司第
二期员工持股计划有关事项的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 赵久占
6.02 许健
6.03 李洲
6.04 刘敏
7.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
7.01 仲明振
7.02 张玉利
7.03 郝颖
8.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
8.01 张青华
8.02 吴琳琳
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的
[2021-10-30] (600468)百利电气:董事会七届二十六次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-034
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十六次会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月
22 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《2021 年第三季度报告》
详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-036。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600468)百利电气:监事会七届二十六次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-035
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届二十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十六次会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月
22 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《2021 年第三季度报告》
监事会对公司董事会编制的 2021 年第三季度报告发表如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；在 2021 年第三季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600468)百利电气:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0889元
每股净资产: 1.668元
加权平均净资产收益率: 5.23%
营业总收入: 17.65亿元
归属于母公司的净利润: 9671.71万元
[2021-09-28] (600468)百利电气:关于修订《公司章程》的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-033
天津百利特精电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
9 月 26 日上午 10:00 在公司以现场和通讯结合的方式召开董事会七
届二十五次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
序号 原条款 拟修订条款
第八十三条 董事、监事候选人 第八十三条 董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会表 名单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。
董事候选人的提名方式： 董事候选人的提名方式：
（一）本届董事会提名； （一）本届董事会提名；
（二）单独或合并持有公司 3％ （二）单独或合并持有公司 3％
以上股份的股东提名。 以上股份的股东提名。
股东担任的监事候选人的提名 股东担任的监事候选人的提名
方式： 方式：
一 （一）本届监事会提名； （一）本届监事会提名；
（二）单独或合并持有公司 3％ （二）单独或合并持有公司 3％
以上股份的股东提名。 以上股份的股东提名。
股东提名的董事候选人，由董事 股东提名的董事候选人，由董事
会对被提名人的任职资格进行审查 会对被提名人的任职资格进行审查
后确定董事候选人名单，股东提名的 后确定董事候选人名单，股东提名的
监事候选人，由监事会对被提名人的 监事候选人，由监事会对被提名人的
任职资格进行审查后确定监事候选 任职资格进行审查后确定监事候选
人名单。 人名单。
除采取累积投票制选举董事、监 除采取累积投票制选举董事、监
序号 原条款 拟修订条款
事外，每位董事、监事候选人应当以 事外，每位董事、监事候选人应当以
单项提案提出。 单项提案提出。
股东大会就选举董事、监事进行 单一股东及其一致行动人拥有
表决时，根据本章程的规定或者股东 权益的股份比例在 30%及以上时，股
大会的决议，可以实行累积投票制。 东大会就选举两名以上董事、非职工
前款所称累积投票制是指股东 代表监事进行表决时，应当实行累积
大会选举董事或者监事时，每一股份 投票制。
拥有与应选董事或者监事人数相同 前款所称累积投票制是指股东
的表决权，股东拥有的表决权可以集 大会选举董事或者监事时，每一股份
中使用。 拥有与应选董事或者监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。
除上述第八十三条外，《公司章程》其他条款保持不变。
授权公司经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。
本议案尚需提请股东大会批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-23] (600468)百利电气:关于收到政府补助的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-032
天津百利特精电气股份有限公司
关于收到政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司）及各控股子公司自2021年1月1日至2021年8月31日累计收到与收益相关的政府补助人民币9,295,559.43元，具体如下：
单位：元人民币
项 目 收款单位 金 额 时 间 类 型
2020年外经贸专项资金 辽宁荣信兴业电力 60,500.00 2021-03-03
技术有限公司
2020 年度第一批太仓市高 苏州贯龙电磁线有 200,000.00 2021-04-14、19
企高质量发展政策奖励 限公司
2020 年第二批省级科技计 成都瑞联电气股份 77,000.00 2021-04-23
划项目资金 有限公司
2020 产业扶持 成都瑞联电气股份 76,225.83 2021-07-07
有限公司
2020 年度鼓励经济高质量 苏州贯龙电磁线有 656,900.00 2021-07-15
发展政策奖励 限公司
职业技能提升培训补贴 苏州贯龙电磁线有 490,100.00 2021-07-28
限公司 与收益相关
2020 年度推动工业经济向 苏州贯龙电磁线有 550,000.00 2021-08-02
中高端迈进奖励（第一批）限公司
2020 年中央外经贸发展专 成都瑞联电气股份 195,200.00 2021-08-03
项资金竞争立项部分资金 有限公司
2021 年省财政预算安排全 辽宁荣信兴业电力 267,538.00 2021-08-20
面开放资金 技术有限公司
增值税退税 部分控股子公司 5,680,855.88
关于专利、研发相关补助 部分控股子公司 296,250.00
关于人才、就业相关补助 部分控股子公司 535,952.56 2021 年 1-8 月
其他小额补助 公司本部及部分控 209,037.16
股子公司
合计 / 9,295,559.43 / /
注：公司另有其他补助款项因涉及国家秘密，根据《上海证券交易所上市公司信息披露
暂缓与豁免业务指引》及《天津百利特精电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》有关规定，经公司内部履行相应审核程序，豁免披露详细信息。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司及控股子公司获得的上述补贴资金，计入2021年度相关的会计核算科目，具体会计处理需以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
[2021-09-01] (600468)百利电气:关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-031
天津百利特精电气股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司）于 2021年 8 月 31 日接到控股股东——天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）《关于液压集团混改进展情况的有关通知》，内容如下：
“液压集团混改项目，即国有股东天津百利机械装备集团有限公司在天津产权交易中心公开挂牌转让所持液压集团 100%股
权项目，截至 2021 年 8 月 30 日未征集到合格意向投资者。自
2020 年 8 月 31 日首次正式挂牌之日起，本次混改项目挂牌期已
满一年，根据天津产权交易中心企业国有产权交易的相关规则，液压集团混改项目将在天津产权交易中心撤牌,本次混改项目终止。本次撤牌后，液压集团将继续推进混合所有制改革工作，按照国资有关要求，积极、稳妥、扎实推进混合所有制改革。”
本次液压集团混改挂牌项目终止未对公司生产经营产生影响，公司实际控制人亦未发生变更，仍为天津市国资委。液压集团后续混改工作具体推进时间、推进效果具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
[2021-08-28] (600468)百利电气:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-030
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（周五）上午 9:00-10:00
会 议 召 开 地 点 ： 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”
（http://ir.p5w.net）
投资者可于 2021 年 9 月 2 日 15:00 前将需要了解的问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600468@benefo.tj.cn。公司将会在 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021年8月19日发布了2021年半年度报告。为加强与投资者的沟通交流，公司拟以网络方式召开业绩说明会，针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 3 日上午 9:00-10:00
（二）会议召开方式：网络互动，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）与公司互动。
三、参加人员
公司董事长赵久占先生、总经理史祺先生、财务总监李军女士以及董事会秘书刘敏女士参加会议。如遇特殊情况，参与人员可能会有
所调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 3 日上午 9:00-10:00 登录全景网
“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可在 2021 年 9 月 2 日 15:00 前将需要了解的问题
发送至公司邮箱（600468@benefo.tj.cn），公司将会在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
公司董事会办公室
联系电话：022-83963876
联系邮箱：600468@benefo.tj.cn
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者的关注和支持。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-19] (600468)百利电气:监事会七届二十四次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-026
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届二十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十四次会议于2021年8月17日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年8月6日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，监事王伟先生委托监事张青华女士代为表决。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
根据《证券法》第 82 条的规定及相关规则的规定，监事会监督了 2021 年半年度报告编制和审议的全过程，并审阅了公司 2021 年半年度报告及其摘要，现发表如下书面审核意见：
1、公司 2021 年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。
2、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。
3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2021 年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于苏州贯龙公司增资的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《关于苏州贯龙公司装备投资的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-19] (600468)百利电气:董事会七届二十四次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-025
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十四次会议于2021年8月17日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年 8 月 6日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。关联董事赵久占先生、付春强先生在审议关联议案时回避表决。会议由公司董事长赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日披露的《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-027。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。
详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，公告编号：2021-028。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于苏州贯龙公司增资的议案》
详见公司同日披露的《关于控股子公司苏州贯龙公司增资的公告》，公告编号：2021-029。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《关于苏州贯龙公司装备投资的议案》
为保持公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司良好的发展势头和在市场竞争中的有利地位，拟围绕其市场定位，加大装备投资，提高设备精度和自动化程度，为实现精益化生产和业务拓展打牢基础。具体拟建设涤玻烧结电磁线产能扩大项目、海上风电配套产品项目、定子嵌线项目，预计总投资为 2541.75 万元，资金来源为该公司自筹。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-19] (600468)百利电气:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0516元
每股净资产: 1.6363元
加权平均净资产收益率: 3.05%
营业总收入: 11.17亿元
归属于母公司的净利润: 5614.54万元
[2021-06-24] (600468)百利电气:2020年年度权益分派实施公告
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2021-024
天津百利特精电气股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.031 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/29 － 2021/6/30 2021/6/30
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案：
（1）差异化分红方案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2020
年 12 月 31 日，公司总股本 1,121,895,038 股扣减不参与利润分配的
公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 股 份 34,159,717 股 后 剩 余 股 份
1,087,735,321 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,719,794.95 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年实现的合并报表归属于母公
司净利润 109,973,160.30 元的 30.66%。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 34,159,717 股，不参与本次利润分配。
（2）本次差异化分红除息的计算方法：
根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除息开盘参考价：
除权(息)参考价格＝[(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)
公司本次仅进行现金分红，不进行送股和资本公积金转增。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。
上述公式中的“现金红利”指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，该现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（1,087,735,321×0.031）÷1,121,895,038=0.0301元/股
除息参考价格=（前收盘价格-0.0301）÷（1+0）=前收盘价格-0.0301 元/股。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/29 － 2021/6/30 2021/6/30
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
天津液压机械（集团）有限公司、天津百利机械装备集团有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司由本公司自行派发现金红利。
3. 扣税说明
（１）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.031 元人民币；持股 1年以内（含 1 年）的，本公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.031 元人民币，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税
负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，按照 10%税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.0279 元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结
算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.0279 元人民币。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者（不含 QFII）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.031 元人民币。
五、 有关咨询办法
对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
联系电话：（022）83963876
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
[2021-06-22] (600468)百利电气:董事会七届二十三次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-021
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十三次会议于2021年6月18日下午13:30在公司以现场方式召开，会议通知于2021年 6 月 11 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的议案》
详见公司同日披露的《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的公告》，公告编号：2021-023。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于泵业集团采购生产设备的议案》
为满足生产经营需要，公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司（公司持有 58.74%股权）拟自筹资金购置进口螺杆磨床一台，预算约 916,000 欧元。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日
[2021-06-22] (600468)百利电气:监事会七届二十三次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-022
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届二十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十三次会议于2021年6月18日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年 6 月 11 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于泵业集团采购生产设备的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日
[2021-06-22] (600468)百利电气:关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-023
天津百利特精电气股份有限公司
关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股子公司苏州贯龙公司拟购置土地并新建厂房，项目投资预计8819万元。
本项目未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、 对外投资概述
（一）基本情况
为满足风电业务的市场需求，积极推进产业布局，公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司（以下简称“苏州贯龙公司”，公司持有95%股权）拟投资新建厂房用于扩大风电用线圈项目产能。
苏州贯龙公司在太仓市自然资源和规划局举办的国有土地使用权网上挂牌出让活动中竞得编号 2021-WG-21-2 号地块的国有土地使用权，该块土地面积约 18.87 亩，土地性质为工业用地，成交价格为378 万元。地块位置为太仓市浏河镇新浏河北侧，苏州贯龙公司西侧。
（二）董事会审议情况
公司于 2021 年 6 月 18 日召开董事会七届二十三次会议。会议应
出席董事七名，实际出席七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
本项目未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、 投资主体基本情况
公司名称：苏州贯龙电磁线有限公司
注册地点：太仓市浏河镇沪太新路 99 号
经营范围：生产、加工、销售：电磁线、铜排、线圈；研发电磁
线；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
苏州贯龙公司 2020 年度经营情况如下：
单位：万元人民币
公司名称 持股比例 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
苏州贯龙电磁线有限公司 95% 5,376.34 82,772.56 46,223.46 86,422.54 4,474.05
三、 投资标的基本情况
项目名称：苏州贯龙电磁线有限公司投资建设新厂房项目（暂定名）
投资主体：苏州贯龙电磁线有限公司
资金来源：自有资金及自筹资金等
投资预算：预计 8819 万元，正式预算以专业机构的造价为准
建设规模：拟建厂房面积约 15835 平方米
建设周期：预计约 16 个月
建设位置：太仓市浏河镇新浏河北侧，苏州贯龙公司西侧（地块编号：2021-WG-21-2）
四、 本次投资对公司的影响
该项目建成并达产后将满足公司风电业务扩大产能的需要，有利于完善公司产业布局，提升产品市场占有率。
五、 风险分析
（一）项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。公司将积极关注并督导项目建设事宜，积极防范并应对风险。
（二）项目实施后的盈利能力和未来发展前景，将取决于宏观经济、市场环境、行业政策、行业发展趋势和苏州贯龙公司管理团队的经营管理能力，项目建成后的投资收益存在一定不确定性。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日
[2021-06-17] (600468)百利电气:关于公司董事辞职的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-020
天津百利特精电气股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事尚志文先生提交的书面辞职报告。尚志文先生因工作调动原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，并将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职申请自送达董事会之日起生效，尚志文董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================