600468百利电气最新消息公告-600468最新公司消息
≈≈百利电气600468≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月08日
2)02月24日(600468)百利电气:关于控股子公司对外投资的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本108774万股为基数,每10股派0.31元 ;股权登记日:2
021-06-29;除权除息日:2021-06-30;红利发放日:2021-06-30;
●21-09-30 净利润:9671.71万 同比增:15.14% 营业收入:17.65亿 同比增:15.03%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0889│ 0.0516│ 0.0247│ 0.1011│ 0.0772
每股净资产 │ 1.6680│ 1.6363│ 1.6392│ 1.6162│ 1.5911
每股资本公积金 │ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│ 0.3945
每股未分配利润 │ 0.3885│ 0.3523│ 0.3563│ 0.3322│ 0.3203
加权净资产收益率│ 5.2300│ 3.0500│ 1.4700│ 6.2900│ 4.8400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0862│ 0.0500│ 0.0239│ 0.0980│ 0.0749
每股净资产 │ 1.6680│ 1.6363│ 1.6392│ 1.6162│ 1.5911
每股资本公积金 │ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│ 0.3955│ 0.3945
每股未分配利润 │ 0.3885│ 0.3523│ 0.3563│ 0.3322│ 0.3203
摊薄净资产收益率│ 5.1685│ 3.0584│ 1.4611│ 6.0651│ 4.7058
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A 股简称:百利电气 代码:600468 │总股本(万):112189.5 │法人:赵久占
上市日期:2001-06-15 发行价:6.6│A 股 (万):112189.5 │总经理:史祺
主承销商:华泰证券有限责任公司 │ │行业:电气机械及器材制造业
电话:022-83963876 董秘:刘敏 │主营范围:高、中、低压电器、观光梯及配套
│产品、泵类产品、铁精粉及焦炭等、钨钼制
│品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0889│ 0.0516│ 0.0247
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2020年 │ 0.1011│ 0.0772│ 0.0373│ 0.0169
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2019年 │ 0.0516│ 0.0373│ 0.0297│ 0.0156
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2018年 │ 0.0420│ 0.0416│ 0.0350│ 0.0205
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2017年 │ 0.0815│ 0.0585│ 0.0442│ 0.0442
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[2022-02-24](600468)百利电气:关于控股子公司对外投资的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-007
天津百利特精电气股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资主体名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
● 投资标的名称：辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司、辽宁荣信兴业智能电气有限公司
● 投资金额：辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司注册资本10000 万元、辽宁荣信兴业智能电气有限公司注册资本 7000 万元
● 风险提示：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险
一、 对外投资概述
为加快企业战略转型升级，抢抓市场机遇，延伸主营业务产业链，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（本公司持有股权比例为：86.735%）投资设立两家全资子公司，即辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司、辽宁荣信兴业智能电气有限公司。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。
二、 投资目的
“十四五”期间，钢铁产能置换、风电、光伏和储能等绿色新能源和智能电网等大批项目将启动和建成，这些领域均为高压无功补偿设备的重点应用场景，新兴市场前景广阔。辽宁荣信兴业电力技术有
限公司作为无功补偿装置业务领域的专业企业，根据现有业务优势和产品类型，投资新设两家专业公司，分别以“产品化”和“项目制”作为未来发展的核心生产服务模式，并分别围绕 SVG 产品、特殊应用
SVG 产品、基于 IGBT 应用扩展产品和 SVC 产品、串联补偿装置、融
冰装置及基于晶闸管应用扩展产品，加速布局细分市场，为专业化、差异化、特色化的市场需求提供完整的业务链服务体系。
三、 投资标的基本情况
（一） 辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司
公司住所：辽宁省鞍山市立山区科技路 108 号
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
辽宁荣信兴业电力电子技术有限公司将专业从事电力电子产品及电能质量综合治理解决方案，为智能电网、风电、光伏、电气化铁路、冶金、煤矿等行业提供产品服务，主要产品包括高压无功补偿装置、有源滤波装置、柔性直流输配电装置、特种电源、特种变频器、动态电压调节器、储能变流器、直流变压器等大功率电力电子产品。
经营范围：变压器、整流器和电感器制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，伺服控制机构制造，伺服控制机构销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子元器件制造，电力设施器材制造，电力设施器材销售、货物进出口，进出口代理，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，特种设备销售，安防设备制造，安防设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，销售代理，软件开发，软件销售，电容器及其配套设备制造，电容器及其配套设备销售，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，合同能源管理，信息技术咨询服务，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（二） 辽宁荣信兴业智能电气有限公司
公司住所：辽宁省鞍山市铁西区联谊路 5 号
注册资本：7,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
辽宁荣信兴业智能电气有限公司将专业从事高压大功率电力电子智能装备设计与制造，为海内外客户提供系统设计研究、装备制造、工程项目交付以及售后服务。致力于为钢铁、有色冶金、采矿、电气化铁路等常规工业领域提供电能质量治理解决方案，助力企业节能增效；为发电、输配电等电力行业客户提供定制化的柔性交流输配电解决方案，消除输配电瓶颈、提高供电质量；以及为抽水蓄能、绿电制氢等新能源领域提供优化的智能电气装备成套解决方案，服务于新型电力系统建设、助力绿色转型。
经营范围：变压器、整流器和电感器制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，伺服控制机构制造，伺服控制机构销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子元器件制造，电力设施器材制造，电力设施器材销售、货物进出口，进出口代理，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，特种设备销售，安防设备制造，安防设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，销售代理，软件开发，软件销售，电容器及其配套设备制造，电容器及其配套设备销售，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，合同能源管理，信息技术咨询服务，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
四、 风险分析
辽宁荣信兴业电力技术有限公司前期虽已对新设公司的市场前景进行了认真的分析和深入的调研，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但两家子公司在实际运营中仍然可能受到宏观经济、行业
政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-22](600468)百利电气:关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-006
天津百利特精电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票 1,259,100 股已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、 第一期员工持股计划基本情况
公司分别于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 18 日召开董事会
七届二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，具体内容详见公司
于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 19 日披露的相关公告（公告编
号：2020-032、2021-002）。
截至 2021 年 2 月 2 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市
场完成股票购买，累计买入公司股票 1,259,100 股，占公司总股本的0.11%，成交金额合计为 4,991,265.82 元（含佣金等交易费）。上述
购买的股票锁定期为 2021 年 2 月 2 日至 2022 年 2 月 2 日。详见公司
于 2021 年 2 月 4 日、2022 年 1 月 29 日披露的《关于第一期员工持
股计划完成股票购买的公告 》（公告编号：2021-006）、《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-004）。
二、 第一期员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票
已通过大宗交易方式全部出售完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，第一期员工持股计划实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-11](600468)百利电气:关于第二期员工持股计划实施进展的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-005
天津百利特精电气股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年12月24日、2022年1月10日召开董事会七届二十七次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过《第二期员工持股计划（草案）及
其摘要》等相关议案，详见公司于 2021 年 12 月 25 日、2022 年 1 月
11 日披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立完成“员工持股计划专用证券账户”，现正在证券公司办理账户开户业务，尚未买入公司股票。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-01-29](600468)百利电气:关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-004
天津百利特精电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司分别于 2020年12月29日、2021年1月18日召开董事会七届二十一次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议
案（详见公司于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 19 日披露的相关
公告）。鉴于公司第一期员工持股计划所持公司股票锁定期将于 2022年 2 月 2 日届满，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的持股情况
公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票1,259,100 股，占公司总股本的 0.11%，成交金额合计为 4,991,265.82元（含佣金等交易费）。上述购买的股票锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至持股计划名下之日（2021 年 2 月 2
日）起计算。详见公司于 2021 年 2 月 4 日披露的《关于第一期员工
持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-006）。
二、第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排
第一期员工持股计划锁定期届满后，可以在存续期内根据员工持股计划的安排和市场情况等因素决定是否卖出股票。
三、第一期员工持股计划的交易限制
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重
大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
四、第一期员工持股计划的存续期和终止
（一）本员工持股计划的存续期为不超过 24 个月，自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议且公司公告最后一笔标的股票登记过户至持股计划名下之日算起。
（二）本员工持股计划在存续期满后自行终止。
（三）本员工持股计划的锁定期满后，当所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
（四）在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含 2/3）份额同意并报董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
（五）本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含 2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
（六）如因公司股票停牌或者窗口期较短等特殊情况，导致员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含 2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
五、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-11](600468)百利电气:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2022-001
天津百利特精电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 607,522,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1514
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事陈建国先生因公
缺席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度激励基金提取与分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
3、 议案名称：第二期员工持股计划（草案）及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
4、 议案名称：第二期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,284,447 99.9608 238,100 0.0392 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
6.01 赵久占 606,855,247 99.8901 是
6.02 许健 606,855,247 99.8901 是
6.03 李洲 606,855,247 99.8901 是
6.04 刘敏 606,855,247 99.8901 是
7、 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
7.01 仲明振 606,855,247 99.8901 是
7.02 张玉利 606,855,247 99.8901 是
7.03 郝颖 606,855,247 99.8901 是
8、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
8.01 张青华 606,855,247 99.8901 是
8.02 吴琳琳 606,855,247 99.8901 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司章程》的议案 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
2 2020 年度激励基金提取与分配方案 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
3 第二期员工持股计划（草案）及其摘要 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
4 第二期员工持股计划管理办法 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司 27,677,577 99.1470 238,100 0.8530 0 0.0000
第二期员工持股计划有关事项的议案
6.01 赵久占 27,248,377 97.6095
6.02 许健 27,248,377 97.6095
6.03 李洲 27,248,377 97.6095
6.04 刘敏 27,248,377 97.6095
7.01 仲明振 27,248,377 97.6095
7.02 张玉利 27,248,377 97.6095
7.03 郝颖 27,248,377 97.6095
8.01 张青华 27,248,377 97.6095
8.02 吴琳琳 27,248,377 97.6095
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：胡德莉、熊孝华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津百利特精电气股份有限公司
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](600468)百利电气:监事会八届一次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-003
天津百利特精电气股份有限公司
监事会八届一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会八届一次会议于 2022 年1月10日下午在公司以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2022年 1 月 5 日发出。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。经与会监事推举，会议由张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举张青华女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二二年一月十一日
[2022-01-11](600468)百利电气:董事会八届一次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-002
天津百利特精电气股份有限公司
董事会八届一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会八届一次会议于2022年1月10日下午在公司以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2022年1月5日发出。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举赵久占先生为天津百利特精电气股份有限公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任史祺先生为公司总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、 逐项审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
3.1、选举战略发展委员会成员
选举赵久占先生、仲明振先生、许健先生、李洲先生为董事会战略发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致，赵久占先生为主任
委员（召集人）。战略发展委员会中，仲明振先生为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
3.2、选举审计委员会成员
选举郝颖先生、仲明振先生、张玉利先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，郝颖先生为主任委员（召集人）。审计委员会成员均为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
3.3、选举公司治理委员会成员
选举张玉利先生、仲明振先生、刘敏女士为董事会公司治理委员会委员，任期与本届董事会任期一致，张玉利先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，张玉利先生、仲明振先生为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
3.4、选举薪酬与考核委员会成员
选举仲明振先生、张玉利先生、赵久占先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，仲明振先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，仲明振先生、张玉利先生为独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任刘敏女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5.1、聘任乔霖先生为副总经理
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任乔霖先生为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
5.2、聘任孙文志先生为副总经理
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任孙文志先生为公
司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
5.3、聘任李军女士为副总经理、财务总监
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任李军女士为公司副总经理（职业经理人）、财务总监，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
5.4、聘任刘敏女士为副总经理
按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任刘敏女士为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
相关人员简历附后。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
附：相关人员简历
相关人员简历
史祺，男，62 岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事长。现任天津市特变电工变压器有限公司董事长，成都瑞联电气股份有限公司董事长，苏州贯龙电磁线有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、总经理。
乔霖，男，54 岁，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、执行总经理、常务副总经理。现任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。
孙文志，男，49 岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表。现任天津市百利开关设备有限公司董事长，天津市百利高压超导设备有限公司董事长，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事长，北京英纳超导技术有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。
李军，女，50 岁，硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司财务部部长，天津百利特精电气股份有限公司财务部部长。现任天津百利通海商贸有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理、财务总监。
刘敏，女，43 岁，研究生学历，管理学硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
[2021-12-30](600468)百利电气:关于注销募集资金专项账户的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-045
天津百利特精电气股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098 号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行 84,550,345 股人民币普通股，募集资金为人民币 1,099,999,988.45 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,076,365,438.32 元，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字(2016)020071 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
2016 年 2 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津
分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。2016 年 3 月 18 日，
公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
公司募集资金专户的开立情况如下：
开户行 账号 状态
上海浦东发展银行股份有 77010154800027320 本次注销
限公司天津分行
河北银行股份有限公司天 04981000003040 已于 2019 年 6 月注销
津分行
注：公司注销河北银行股份有限公司天津分行募集资金专户情况详见公司于
2019 年 6 月 12 日披露的相关公告，公告编号：2019-035。
三、本次募集资金专户销户情况
截至本公告日，公司募集资金专户的募集资金已根据股东大会决议全部使用完毕，并已办理完成募集资金专项账户注销手续。公司及保荐机构与相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-25](600468)百利电气:关于2020年度激励基金提取与分配方案的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-042
天津百利特精电气股份有限公司
关于 2020 年度激励基金提取与分配方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020年度公司提取激励基金金额：9,040,782.28元（税前）。
2020年度激励基金计划的使用：激励对象将激励基金与自筹资金合并出资，认购《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划》，从而实现购入本公司股票持有锁定，完成激励。
激励对象：不超过80人。
一、 已履行的相关审批程序
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月24日、2020年1月15日召开董事会七届十六次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过《天津百利特精电气股份有限公司股权激励基金计划》（以下简称《激励基金计划》）。
公司于2021年12月24日召开董事会七届二十七次会议及监事会七届二十七次会议，审议通过《2020年度激励基金提取与分配方案》，本方案尚需提请股东大会审议批准。
二、 2020年度激励基金的提取条件及提取条件满足的情况说明
根据《激励基金计划》等有关规定，公司提取激励基金应满足以下条件：
1.公司最近一个会计年度注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；
2.公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3.公司最近一年无重大安全环保事故；
4.最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成；
5.最近一个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润
达到其前三年平均值。
经核查，公司满足 2020 年度激励基金提取条件，拟提取 2020 年
度激励基金。
三、 2020年度激励基金计划的提取情况
根据《激励基金计划》的相关规定，每年度提取条件达成后，按
以下方式提取激励基金：
考核年度（即：T-1 年，T 为提取年度）扣除非经常性损益后归
属于母公司净利润X达到或超过其前三个年度(即：T-4年——T-2年)
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润算术平均值 Y，T 年计提激
励基金额度由基础激励和超额激励构成，其中基础激励额度不得超过
Y 的 5%，超额激励额度计算如下：
X较Y的增长率 相应增长部分的提取比例
不超过30%的部分 ≤10%
超过30%的部分 ≤12%
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报
表审计，结合公司经营业绩情况，公司拟按照基础激励额度 5%、超
额激励额度：不超过 30%的部分按 10%的比例提取激励基金、超过 30%
部分按 12%的比例提取激励基金，2020 年度公司提取激励基金金额为
9,040,782.28 元（税前）。
单位：元
2020 年度扣非 前三年平均扣 超额 基础部分 不超过 30%的部分 超过 30%的部分 2020 年度激励
归母净利润 非归母净利润 占比 提取 提取金额 提取 提取金额 提取 提取金额 基金（税前）
比例 比例 比例
98,208,434.99 36,108,288.40 172% 5% 1,805,414.42 10% 1,083,248.65 12% 6,152,119.21 9,040,782.28
四、 2020年度激励基金计划的分配情况
根据《激励基金计划》的相关规定，提取条件达成后，激励对象
只有在未发生以下任一情形时，才能参与分配激励基金：
1．最近三年内被中国证监会或证券交易所公开谴责或宣布为不
适当人选的；
2．最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或者采取市场禁入措施的；
3．具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
4．违反党章和其他党内法规、国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律、危害党、国家和人民利益的行为并受到纪律处理或者处分，给公司生产经营造成较大损失的；
5．有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露公司重要经营和技术秘密或其他谋取不正当利益行为，给公司造成损失的；
6．未与公司签订《劳动合同》或者建立劳动关系的；
7．未按本计划规定履行相应义务的；
8．公司董事会薪酬与考核委员会确定的不适当人选。
董事会薪酬与考核委员会及公司经营层确定了 2020 年度激励基金的激励对象 80 人，据此拟定并经董事会审议通过 2020 年度激励基金的分配方案，具体如下：
分配的 2020 年度激 占 2020 年度分
序号 姓名 职 务 励基金税前数额 配激励基金总
（万元） 额的比例（%）
1 史祺 公司总经理 122.05 13.50
2 乔霖 公司常务副总经理 37.29 4.13
3 孙文志 公司副总经理 37.29 4.13
4 李军 公司财务总监、副总经理 37.29 4.13
5 刘敏 公司董事会秘书、副总经理 37.29 4.13
6 郑一帆 苏州贯龙总经理 80.00 8.85
7 白文敏 苏州贯龙副董事长 50.00 5.53
8 聂军芳 苏州贯龙副总经理 30.00 3.32
9 李四弟 苏州贯龙副总经理 30.00 3.32
10 高云旭 成都瑞联总经理 35.00 3.87
11 王维 成都瑞联常务副总经理 25.00 2.77
12 李晓阳 成都瑞联副总经理 18.00 1.99
13 王化毅 成都瑞联副总经理 18.00 1.99
14 王心一 成都瑞联副总经理 14.00 1.55
15 胡刚 泵业集团总经理 17.68 1.96
16 马士光 泵业集团副总经理 7.07 0.78
17 王钧 泵业集团副总经理 7.07 0.78
18 史建亮 泵业集团财务总监 7.07 0.78
19 其他管理、技术、营销等骨干人员 62 人 293.98 32.51
合 计 904.08 100.00
注：以上计算结果四舍五入保留两位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。
五、 2020年度激励基金计划的使用
根据《激励基金计划》的相关规定，2020 年度分配激励基金将采用以下流程使用：
1、考核分配：根据《2020 年度激励基金提取与分配方案》，扣缴相应所得税后，向激励对象分配对应当年度所获份额的激励基金。
2、个人出资：激励对象按照考核年度所得激励资金扣缴相应所得税后的金额，1:1 自筹等额资金进行配比出资。
3、购买公司股票：激励对象将激励基金与自筹资金合并出资，认购《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”），从而实现购入本公司股票持有锁定，完成激励。
4、收益分配：当期限条件满足时，根据员工持股计划规定的权益处置办法，激励对象按所持有的份额享有收益分配。
最终 2020 年度激励基金的分配人数及金额，根据激励对象认购公司员工持股计划的实际缴款情况确定。
六、 激励基金提取的会计处理
公司将根据相关监管规定的要求以及公司会计政策进行成本费用的计量和核算，本次提取的 2020 年度激励基金将体现在 2021 年费用中，最终处理以 2021 年度审计结果为准。
七、 本年度激励基金实施方案对公司财务状况和经营成果的影响
本次公司提取的2020年度激励基金预计减少公司2021年度的利润 904.08 万元，对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
八、 相关意见
（一）监事会意见
经审核，本次提取 2020 年度激励基金并分配符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，同意 2020 年度激励基金提取与分配相关事项。
（二）独立董事意见
2020 年度激励基金提取与分配符合《公司章程》、《激励基金计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事已对相关议案回避表决。同意公司 2020 年度激励基金提取与分配事项。
九、 其他说明
公司实施员工持股计划的财务、
[2021-12-25](600468)百利电气:关于为控股子公司提供担保的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2021-041
天津百利特精电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供担保的金额为1.4亿元；公司前次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供的担保为1.4亿元（已实际为其提供的担保余额为5,166.44万元）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因生产经营需要，辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币壹亿元综合授信，拟向招商银行股份有限公司鞍山分行申请额度不超过人民币肆仟万元综合授信，信贷品种包括：银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限均为一年。上述综合授信全部用于荣信兴业公司日常生产经营。
公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。
2021年12月24日，董事会召开七届二十七次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
注册地点：辽宁省鞍山市立山区科技路108号
法定代表人：蔡向武
经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修;电子电力技术开发、技术咨询、技术服务等。
股权结构：
序号 股东名称 出资比例（%）
1 天津百利特精电气股份有限公司 86.735
2 张春生 5.102
3 郭自勇 4.592
4 支正轩 3.571
合计 100.000
荣信兴业公司 2020 年度（经审计）及 2021 年 9 月（未经审计）
主要财务数据和经营成果：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 70,617.23 72,212.38
负债总额 40,221.35 36,662.61
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 40,221.35 36,662.61
净资产 30,395.88 35,549.78
资产负债率（%） 56.96 50.77
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 64,160.01 40,647.04
利润总额 8,793.41 5,880.01
净利润 7,664.94 5,153.90
三、董事会意见
本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足荣信兴业公司日常生产经营及业务发展需要，保障荣信兴业公司持续稳健发展。荣信兴业公司具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，亦不会损害公司及股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）2020年6月4日，经公司董事会七届十八次会议审议通过，
同意公司为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司向银行申请的合计人民币1.6亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至2021年11月30日，已实际为其提供的担保余额为1,000万元。
（二）2020年12月29日，经公司董事会七届二十一次会议审议通过，同意公司为荣信兴业公司向银行申请的合计人民币1.4亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至2021年11月30日，实际为其提供的担保余额为5,166.44万元。
（三）2021年10月28日，经公司董事会七届二十六次会议审议通过，同意公司为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请的1亿元授信（期限5年）及向银行申请的6000万元额度综合授信（期限1年）提供连带责任担保。截至目前，上述担保尚未签署担保协议。
截至2021年11月30日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为31,000万元人民币,均为公司为控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产181,320.10万元的17.10%。公司已实际提供的担保余额为6,166.44万元,占公司最近一期经审计净资产的3.40%。无逾期担保。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.25 成交量:2281.75万股 成交金额:12659.78万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1517.34 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜779.47 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司四川分公司 ｜352.14 ｜-- ｜
｜中国中金财富证券有限公司郑州商务内环路｜299.81 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司上海分公司 ｜294.18 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营｜-- ｜1420.86 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营｜-- ｜444.67 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司上虞江扬路证券营业｜-- ｜292.95 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营｜-- ｜212.44 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中原证券股份有限公司郑州纬五路证券营业｜-- ｜211.98 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-08-17｜5.63 ｜180.56 ｜1016.55 ｜中国中投证券有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限责任公司北京｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北三环东路证券｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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