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[2022-02-24] (600463)空港股份:空港股份关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600463      证券简称：空港股份    公告编号：临 2022-015
        北京空港科技园区股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年2月28日
    本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，定于2022年2月28日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
    一、 召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日  14 点 00 分
  召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 27 日
                      至 2022 年 2 月 28 日
  投票时间为：2022 年 2 月 27 日 15:00 至 2022 年 2 月 28 日 15:00
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  无
    二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于补选公司董事的议案                          √
  2    关于改聘会计师事务所的议案                      √
  3    关于为控股子公司提供财务资助的议案              √
  4    关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案        √
  (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经 2022 年 2 月 11 日召开的公司第七届董事会第十六次会议审
议通过，详见 2022 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。
  (二) 特别决议议案：无
  (三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
  (四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
      应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司
  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
  (一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
  1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2022 年 2 月 27 日 15：00 至 2022
年 2 月 28 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    四、 会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600463      空港股份          2022/2/18
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员。
  五、 会议登记方法
  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
  （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
  （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
  （四）出席会议的股东及股东代理人请于 2022 年 2 月 25 日（上午 9:00-
11:00，下午 13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
  六、 其他事项
  出席会议者交通及食宿费用自理；
  联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 210 室；
  联系电话：010—80489305；
  传真电话：010—80489305；
  电子邮箱：kg600463@163.com；
  联系人：柳彬；
  邮政编码：101318。
  特此公告。
                              北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 23 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
2 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
  1  关于补选公司董事的议案
  2  关于改聘会计师事务所的议案
  3  关于为控股子公司提供财务资助的议案
  4  关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

[2022-02-12] (600463)空港股份:空港股份关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2022-013
        北京空港科技园区股份有限公司
  关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
     被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）；
     本次担保金额为人民币 7,000 万元，包括本次担保，北京空港科技园区
股份有限公司(以下简称“公司”)累计为天源公司担保金额为人民币 61,300 万元（包括尚未使用的额度）；
     天源公司另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称：“空港天宏”）的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保；
     公司无对外逾期担保；
     本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成关联交易；
     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；
     不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发进行的关联交易
共 11 次，累计金额 42,621.10 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务；公司与空港天宏未发生交易；
     本次担保尚需公司股东大会审议。
  一、担保情况概述
  公司控股子公司天源公司成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务
为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的股权，空港天宏为天源公司另一股东，股权比例为 20%。
  为补充流动资金，缓解资金压力，保证工程正常施工，天源公司拟向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请综合续授信，额度人民币 7,000 万元，期限一年，最高利率基准上浮 30%以内。
  上述担保额度 7,000 万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中5,600 万元提供担保，空港天宏应为 1,400 万元提供担保，根据空港天宏 2021
年 9 月 30 日财务报表，截至 2021 年 9 月 30 日，空港天宏总资产 4,641.40 万元，
净资产 611.83 万元；2021 年 1 至 9 月实现营业收入 2,804.75 万元，实现净利
润 38.23 万元（上述数据未经审计）。空港天宏资产规模无法与其应提供的 1,400万元担保额匹配，为保证天源公司本次向金融机构申请综合续授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向上述金融机构申请综合续授信事项提供全额担保，即担保额度不超过 7,000 万元，空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保。由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司为天源公司提供全额担保构成关联交易。
  不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发进行的关联交易共 11
次，累计金额 42,621.10 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务；公司与空港天宏未发生交易。
  公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，公司拟为天源公司向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信事项提供连带责任保证，担保额度不超过 7,000 万元。
  空港天宏是天源公司另一股东，股权比例为 20%，为公司关联方，是公司控股股东空港开发的全资子公司。
  依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司 2021 年 9 月 30 日资产负债
率超过 70%，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  天源公司另一股东空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司关联人。
  （二）关联人基本情况
  1、空港开发基本情况
  企业名称：北京空港经济开发有限公司
  企业性质：有限责任公司(法人独资)
  住所：北京市顺义区天竺空港工业区内
  法定代表人：赵志齐
  注册资本：18,800 万元人民币
  成立时间：1993 年 09 月 15 日
  主营业务：销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料（不含砂石及砂石制品）；工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；房地产开发；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
  截至 2020 年 12 月 31 日，空港开发总资产 721,686.63 万元，归母净资产
150,692.85 万元；2020 年度实现营业收入 165,685.58 万元，实现净利润-18,358.12 万元（上述数据已经审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，空港开发总资产 748,248.06 万元，归母净资产
131,125.04 万元；2021 年 1 至 9 月实现营业收入 124,338.16 万元，实现净利润
-13,998.48 万元（上述数据未经审计）。
  2、空港天宏基本情况
  企业名称：北京空港天宏人才服务中心有限公司
  企业性质：有限责任公司(法人独资)
  住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦二层西南侧
  法定代表人：门振权
  注册资本：200 万元人民币
  成立时间：2003 年 04 月 22 日
  主营业务：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询、人才推荐、人才招聘、人才培训、人才测评；劳务派遣；保洁服务；人工搬运；人员培训；接受委托从事劳务服务；商业信息咨询（中介服务除外）；婚姻介绍（涉外婚姻除外）；家庭服务；物业管理；停车场管理服务；委托加工电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  实际控制人：北京空港经济开发有限公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，空港天宏总资产 4,517.39 万元，净资产 587.72
万元；2020 年度实现营业收入 5,329.63 万元，实现净利润 59.84 万元（上述数
据已经审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，空港天宏总资产 4,641.40 万元，净资产 611.83
万元；2021 年 1 至 9 月实现营业收入 2,804.75 万元，实现净利润 38.23 万元（上
述数据未经审计）。
  三、被担保人的基本情况
  （一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司
  （二）注册地点：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号
  （三）法定代表人：胡文节
  （四）经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理［仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳］。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （五）财务状况：
  截至 2020 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 1,218,307,492.19 元，负债总
额 1,086,955,900.52 元（其中银行贷款总额 152,000,000.00 元，流动负债总额1,086,955,900.52 元），净资产 131,351,591.67 元，资产负债率 89.22%。2020
年 1-12 月实现营业收入 992,438,993.60 元，净利润 1,057,699.86 元。（上述
数据已经审计）
  公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于
控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意天源公司收购北京空港天阳电气
安装工程有限公司 100%股权，内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登于中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于控股子公司收购股权暨关联交易的公告》。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》规定，公司 2021 年发生同一控制下企业合并，
调整同期比较数据后，截至 2020 年 12 月 31 日，天源公司资产总额
1,231,883,901.92 元，负债总额 1,097,379,990.67 元（其中银行贷款总额
152,000,000.00 元 ， 流 动 负 债 总 额 1,097,379,990.67 元 ） ， 净 资 产
134,503,911.25 元，资产负债率 89.08%。2020 年 1-12 月实现营业收入
1,013,039,308.36 元，净利润-179,833.12 元。（上述数据未经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，天源公司资产总额 1,130,123,317.21 元，负债总
额 1,002,544,559.23 元（其中银行贷款总额 218,430,000 元，流动负债总额1,002,544,559.23 元），净资产 127,578,757.98 元，资产负债率 88.71%。2021
年 1-9 月实现营业收入 673,643,722.76 元，净利润-6,539,353.27 元。（上述
数据未经审计）
  （六）被担保对象与公司关系
  天源公司为公司控股子公司，具体出资额及股权比例见下表：
            股 东 名 称              出资金额（万元）        股权比例
    北京空港科技园区股份有限公司          11,600                80%
 北京空港天宏人才服务中心有限公司        2,900                20%
              合  计                      14,500                100%
    四、《保证合同》及《反担保合同》的主要内容及履约安排
  （一）《保证合同》
  公司为天源公司上述向金融机构申请综合续授信事项提供保证担保，保证方式为连带责任保证，具体履约安排为：公司为天源公司向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请综合续授信事项提供担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。
  （二）《反担保合同》
  反担保范围及金额为公司按照《保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生

[2022-02-12] (600463)空港股份:空港股份关于为控股子公司提供财务资助的公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2022-012
        北京空港科技园区股份有限公司
      关于为控股子公司提供财务资助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
     资助对象：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）；
     资助金额：4,000 万元人民币；
     本次为控股子公司提供财务资助为公司向与关联方共同投资的公司按持股比例提供财务资助，本次交易不构成关联交易；
     本次为控股子公司提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；
     本次为控股子公司提供财务资助事项尚需公司股东大会审议。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司天源公司正常经营资金需求，提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟按照股权比例为天源公司提供 4,000 万元财务资助。本次为控股子公司提供财务资助事项已经于2022年2月11日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过。
  一、财务资助对象基本情况
  （一）资助对象名称：北京天源建筑工程有限责任公司
  （二）注册地点：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号
  （三）法定代表人：胡文节
  （四）经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工
程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理［仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳］。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （五）财务状况：
  截至 2020 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 1,218,307,492.19 元，负债总
额 1,086,955,900.52 元（其中银行贷款总额 152,000,000.00 元，流动负债总额1,086,955,900.52 元），净资产 131,351,591.67 元，资产负债率 89.22%。2020
年 1-12 月实现营业收入 992,438,993.60 元，净利润 1,057,699.86 元。（上述
数据已经审计）
  公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于
控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意天源公司收购北京空港天阳电气
安装工程有限公司 100%股权，内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登于中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于控股子公司收购股权暨关联交易的公告》。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》规定，公司 2021 年发生同一控制下企业合并，
调整同期比较数据后，截至 2020 年 12 月 31 日，天源公司资产总额
1,231,883,901.92 元，负债总额 1,097,379,990.67 元（其中银行贷款总额
152,000,000.00 元 ， 流 动 负 债 总 额 1,097,379,990.67 元 ） ， 净 资 产
134,503,911.25 元，资产负债率 89.08%。2020 年 1-12 月实现营业收入
1,013,039,308.36 元，净利润-179,833.12 元。（上述数据未经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，天源公司资产总额 1,130,123,317.21 元，负债总
额 1,002,544,559.23 元（其中银行贷款总额 218,430,000 元，流动负债总额1,002,544,559.23 元），净资产 127,578,757.98 元，资产负债率 88.71%。2021
年 1-9 月实现营业收入 673,643,722.76 元，净利润-6,539,353.27 元。（上述
数据未经审计）
  （六）资助对象与公司关系
  天源公司为公司控股子公司，具体出资额及股权比例见下表：
            股 东 名 称              出资金额（万元）        股权比例
    北京空港科技园区股份有限公司          11,600                80%
 北京空港天宏人才服务中心有限公司        2,900                20%
              合  计                      14,500                100%
  二、提供财务资助情况
  天源公司本次向其两股东申请共计 5,000 万元借款,期限一年,借款利率4.35%。按天源公司两股东股权比例分配，公司拟向天源公司提供 4,000 万元借款，天源公司另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称“空港天宏”）拟向天源公司提供 1,000 万元借款。
  根据空港天宏 2021 年 9 月 30 日财务报表，截至 2021 年 9 月 30 日，空港天
宏总资产 4,641.40 万元，净资产 611.83 万元；2021 年 1 至 9 月实现营业收入
2,804.75 万元，实现净利润 38.23 万元（上述数据未经审计）。空港天宏受限于财务状况无法同比例为天源公司提供财务资助，由空港天宏实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）按照空港天宏持有天源公司股权比例代其向天源公司提供借款 1,000 万元。
  天源公司另一股东空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司关联人。
  天源公司上述 5,000 万元借款按天源公司两股东股权比例分配，依据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关要求，本次公司与关联人按股权比例向与关联人共同投资的控股子公司提供财务事项未构成关联交易。
    三、对上市公司的影响
  公司本次按股权比例为控股子公司提供财务资助，是为满足其正常生产经营的需要，天源公司生产经营正常，具有良好的偿债能力。同时，天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按股权比例向天源公司提供财务资助。综上，本次提供财务资助事项风险可控，是为满足天源公司生产经营所需，符合公司发
展经营需要。
    四、本次公司为控股子公司提供财务资助的审议程序
  （一）董事会审议程序
  2022 年 2 月 11 日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议《关于为控股
子公司提供财务资助的议案》，该议案以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过。
  （二）独立董事关于为控股子公司提供财务资助事项的独立意见
  1.公司本次为控股子公司天源公司按照股权比例提供财务资助，严格按照国家有关对法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
  2.公司本次按股权比例为天源公司提供财务资助，是为满足其正常生产经营的需要，天源公司生产经营正常，具有良好的偿债能力。同时，天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按股权比例向天源公司提供财务资助。综上，本次提供财务资助事项风险可控，是为满足天源公司生产经营所需，符合公司发展经营需要；
  3.同意《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  （三）尚需履行的审议程序
  依据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 6.1.9 条之规
定，因天源公司 2021 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司股
东大会批准。
    五、上网公告附件
  独立董事关于对相关事项的独立意见。
    六、备查文件
  公司第七届董事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 11 日

[2022-02-12] (600463)空港股份:空港股份关于公司董事长辞职及推举董事代行董事长职责的公告
 证券简称：空港股份      证券代码：600463      公告编号：临 2022-010
        北京空港科技园区股份有限公司
              关于公司董事长辞职
        及推举董事代行董事长职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长赵志齐先生的《辞职报告》，赵志齐先生因工作原因，决定辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。赵志齐先生辞职后不再担任公司其他职务，赵志齐先生未直接或间接持有公司股份。
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵志齐先生的《辞职报告》于送达董事会时生效。赵志齐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》第一百一十八条之规定，公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
  公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，由公司现任全体董事共同推举公司董事韩剑先生代为履行董事长职责，直至公司新任董事长选举产生为止。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 11 日

[2022-02-12] (600463)空港股份:空港股份关于改聘会计师事务所的公告
证券代码：600463        证券简称：空港股份        编号：临 2022-011
        北京空港科技园区股份有限公司
          关于改聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）
    原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
    改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：受疫情影响，基于公司 2021 年度财务报告审计工作量及时间安排等实际情况，公司与立信友好协商，立信事务所不再担任公司 2021 年度审计机构。公司拟改聘中兴财光华担任公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召
开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟同意改聘中兴财光华担任公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙企业。
  注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。
  首席合伙人：姚庚春。
  执业资质：会计师事务所执业证书（编号 11010205）；于 2020 年 11 月 2 日
通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
  是否曾从事证券服务业务：是。
  2、人员信息
  中兴财光华 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注册会计
师 976 人；注册会计师中有 533 名从事证券服务业务；截至 2020 年 12 月共有从
业人员 3080 人。
  3、业务规模
  中兴财光华 2020 年业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22
万元,证券业务收入 38,723.78 万元。出具上市公司 2020 年度年报审计客户数量69 家，上市公司年报审计收费 7,751.50 万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。
  公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属行业为“建筑业”，该行业上市公司审计客户 4 家。
  4、投资者保护能力
  职业风险基金 2020 年度年末数：6,140.49 万元；购买职业责任保险累计赔
偿限额：11,500.00 万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
  5、独立性和诚信记录
  中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理
措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。45 名从业人员近三年因执业行
为收到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 56 次和自律监管措施 0 次。
  （二）项目信息
  1、人员信息
  签字项目合伙人：王振伟，中国注册会计师，2006 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019 年开始在中兴财光华执业，2022年为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 6 家。
  签字注册会计师：张学福，中国注册会计师，2006 年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2014 年开始在中兴财光华执业，2022年为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 8 家。
  质量控制复核人：王新文，中国注册会计师，2008 年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2012 年开始在中兴财光华执业，2022年为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 5 家。
  2、诚信记录
  签字项目合伙人王振伟、签字注册会计师张学福和项目质量复核人王新文近三年未受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。
  签字项目合伙人王振伟、签字注册会计师张学福受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
 序      处理处罚日期      处理处罚类型  实施单位    事由及处理处罚情况
 号
  1    2020 年 10 月 26 日      纪律处分    上海证券交  上海证券交易所纪律处
                            （通报批评）    易所    分决定书【2020】95 号
  3、独立性
  签字项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4、审计收费
  上期审计收费 67 万元，其中年报审计收费 47 万元，内控审计 20 万元。本
期审计收费 95 万元，其中年报审计收费 65 万元，内控审计 30 万元。
  本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，较上一期审计费用增长 42%，主要是根据市场行情及配备的审计人员增加所致。
    二、拟改聘会计师事务所的情况说明
  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司前任会计师事务所立信事务所尚未向公司出具 2021 年度审计报告。公司 2020 年度审计意见类型为标准无保留意见，由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具。
  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司服务 2 个会计年度。
  立信事务所项目负责人因疫情影响无法到达现场，未开展审计工作。
  （二）拟改聘会计师事务所的原因
  立信事务所项目组成员在京外项目审计过程中，签字注册会计师以及项目组主要成员因疫情原因进行隔离。其中项目组主要成员在西安和南京进行隔离，签字注册会计师因曾去往深圳出差，恰逢深圳发生疫情，无法返京。因此签字注册会计师和项目组主要成员无法亲临现场进行审计，公司要求立信事务所重新指派项目负责人或派入经验更丰富的成员，但立信事务所成员均在外省进行外勤审计。受京外疫情影响，返京政策收紧，且立信事务所目前在京未被隔离团队无可调配人力资源等原因，立信事务所预计无法完成审计工作，立信事务所提出辞任公司2021 年度审计机构。
  （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就该事项与立信事务所、中兴财光华进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。
    三、拟改聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会的履职情况
  公司董事会审计委员会对中兴财光华的资质进行了充分审核，同意公司改聘中兴财光华为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021 年度财务报告及内控审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，
同意提请董事会审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  1、独立董事的事前认可意见
  我们认真审核了公司关于改聘会计师事务所的事项，经核查中兴财光华的营业执照、资质证书等资料，认为：中兴财光华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。
  对于改聘会计师事务所事项，我们表示认可并同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
  2、独立董事的独立意见
  由于公司原聘任会计师事务所立信提出辞任公司 2021 年度审计机构。根据公司董事会审计委员会的提议，拟改聘中兴财光华为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。经核查中兴财光华的营业执照、资质证书等资料，认为其能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意改聘中兴财光华为公司 2021 年度财务报告与内部控制审计服务机构，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  （三）董事会的审议和表决情况
  公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第七届董事会第十六次会议以六票赞成、零
票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请中兴财光华担任公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。
  （四）生效日期
  公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、公司后续安排
  公司将在广大股东、董事会的监督、指导下，积极配合中兴财光华开展公司
2021 年年度审计工作，要求中兴财光华根据公司所处行业及时间安排，增加审计人员特别是具备同行业上市公司年度审计经验人员的派遣数量，加大工作时长上的投入。同时，公司审计委员会、财务系统、业务系统人员积极配合中兴财光华开展公司 2021 年年度审计工作，确保公司 2021 年年度报告如期披露。
    五、报备文件
  （一）公司第七届董事会第十六次会议决议；
  （二）公司独立董事关于对相关事项的事前认可；
  （三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 11 日

[2022-02-12] (600463)空港股份:空港股份关于补选董事的公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2022-009
        北京空港科技园区股份有限公司
              关于补选董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长赵志齐先生的《辞职报告》，赵志齐先生因工作原因，决定辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。赵志齐先生辞职后不再担任公司其他职务，赵志齐先生未直接或间接持有公司股份。
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵志齐先生的《辞职报告》于送达董事会时生效。赵志齐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。
  赵志齐先生辞去公司董事长、董事职务后，公司董事会成员为 6 人，公司董事会依据《公司章程》第一百一十条之规定，拟补选董事。
  根据公司控股股东北京空港经济开发有限公司的《董事候选人提名函》，北京空港经济开发有限公司提名张政先生（后附简历）为公司第七届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对张政先生的任职资格进行了严格审查，认为张政先生任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事的任职要求，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会提名张政先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满止。
  公司独立董事对补选公司董事事项发表了同意的独立意见，意见如下：
  经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，经对候选人的审查，候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。同意提名张政先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  本事项尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 11 日
附件：
                          董事候选人简历
  张政先生，男，1969 年 5 月出生，本科学历，中共党员。现任北京空港经
济开发有限公司党委委员、副经理。

[2022-02-12] (600463)空港股份:空港股份第七届监事会第八次会议决议公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463        编号：临 2022-008
        北京空港科技园区股份有限公司
        第七届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议于 2022 年 2 月 11 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号
北京空港科技园区股份有限公司 4 层会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
  会议审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
  近日，公司接到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）发来辞任其担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的通知，立信事务所辞任原因如下：
  立信事务所项目组成员在京外项目审计过程中，签字注册会计师以及项目组主要成员因疫情原因进行隔离。其中项目组主要成员在西安和南京进行隔离，签字注册会计师因曾去往深圳出差，恰逢深圳发生疫情，无法返京。因此签字注册会计师和项目组主要成员无法亲临现场进行审计，公司要求立信事务所重新指派项目负责人或派入经验更丰富的成员，但立信事务所成员均在外省进行外勤审计。受京外疫情影响，返京政策收紧，且立信事务所目前在京未被隔离团队无可调配人力资源等原因，立信事务所预计无法按照原审计计划完成审计工作，立信事务所提出辞任公司 2021 年度审计机构。
  为确保公司 2021 年年度财务报告及内部控制审计工作的正常开展并如期披露，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2021 年年度财务
报告及内部控制审计机构。2021 年度财务报告审计费用拟定为人民币 65 万元，内部控制审计费用拟定为人民币 30 万元，聘期一年。
  此议案需提交公司股东大会审议。
  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司监事会
                                            2022 年 2 月 11 日

[2022-02-12] (600463)空港股份:空港股份第七届董事会第十六次会议决议公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2022-007
        北京空港科技园区股份有限公司
      第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 1 月 29 日以传真和电子邮件的方式发
出，会议于 2022 年 2 月 11 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4
层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事六人，实际出席董事六人，公司董事韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
  会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：
  一、《关于补选公司董事的议案》
  近日，公司董事会收到公司董事长赵志齐先生的《辞职报告》，赵志齐先生因工作原因，决定辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。赵志齐先生辞职后不再担任公司其他职务，赵志齐先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵志齐先生的《辞职报告》于送达董事会时生效。赵志齐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。
  根据公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）发来的《董事候选人提名函》，经公司董事会提名委员会的严格审查，公司董事会提名张政先生为公司第七届董事会董事候选人。
  内容详见 2022 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于补选董事的公告》。
  此议案需提交公司股东大会审议。
  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
  二、《关于推举董事代行董事长职责的议案》
  鉴于赵志齐先生因工作原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司章程》第一百一十八条之规定，公司全体董事共同推举公司董事韩剑先生代为履行董事长职责，直至公司新任董事长选举产生为止。
  内容详见 2022 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于公司董事长辞职及推举董事代行董事长职责的公告》。
  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
  三、《关于改聘会计师事务所的议案》
  近日，公司接到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）发来辞任其担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的通知，立信事务所辞任原因如下：
  立信事务所项目组成员在京外项目审计过程中，签字注册会计师以及项目组主要成员因疫情原因进行隔离。其中项目组主要成员在西安和南京进行隔离，签字注册会计师因曾去往深圳出差，恰逢深圳发生疫情，无法返京。因此签字注册会计师和项目组主要成员无法亲临现场进行审计，公司要求立信事务所重新指派项目负责人或派入经验更丰富的成员，但立信事务所成员均在外省进行外勤审计。受京外疫情影响，返京政策收紧，且立信事务所目前在京未被隔离团队无可调配人力资源等原因，立信事务所预计无法按照原审计计划完成审计工作，立信事务所提出辞任公司 2021 年度审计机构。
  为确保公司 2021 年年度财务报告及内部控制审计工作的正常开展并如期披露，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）担任 2021 年年度财务报告及内部控制审计机构。2021 年度财务报告审计费用拟定为人民币 65 万元，内部控制审计费用拟定为人民币 30 万元，聘期一年。
  内容详见 2022 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于改聘会计师事务所的公告》。
  此议案需提交公司股东大会审议。
  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
  四、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
  因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整（?200,000,000.00），综合授信期限为一年；拟向光大银
行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 申 请 综 合 授 信 ， 额 度 为 人 民 币 贰 亿 元 整
（?200,000,000.00），综合授信期限为一年；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为人民币壹亿元整（?100,000,000.00），综合授信期限为一年。
  公司本次向上述银行申请综合授信事项由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供保证担保。
  公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向上述银行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
  五、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
  为满足公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）正常经营资金需求，同时提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟按照股权比例为天源公司提供 4,000 万元财务资助。
  天源公司本次向其两股东申请共计 5,000 万元借款,期限一年,借款利率4.35%。按天源公司两股东股权比例分配，公司拟向天源公司提供 4,000 万元借款，天源公司另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称“空港天宏”）拟向天源公司提供 1,000 万元借款。
  根据空港天宏 2021 年 9 月 30 日财务报表，截至 2021 年 9 月 30 日，空港天
宏总资产 4,641.40 万元，净资产 611.83 万元；2021 年 1 至 9 月实现营业收入
2,804.75 万元，实现净利润 38.23 万元（上述数据未经审计）。空港天宏受限于财务状况无法同比例为天源公司提供财务资助，由空港天宏实际控制人北京空港经济开发有限公司按照空港天宏持有天源公司股权比例代其向天源公司提供借款 1,000 万元。
  内容详见 2022 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
  此议案需提交公司股东大会审议。
  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
  六、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
  公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称“空港天宏”）为天源公司另一股东，股权比例为 20%。
  为补充流动资金，缓解资金压力，保证工程正常施工，天源公司拟向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请综合续授信，额度人民币 7,000 万元，期限一年，最高利率基准上浮 30%以内。
  上述担保额度 7,000 万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中5,600 万元提供担保，空港天宏应为 1,400 万元提供担保，根据空港天宏 2021
年 9 月 30 日财务报表，截至 2021 年 9 月 30 日，空港天宏总资产 4,641.40 万元，
净资产 611.83 万元；2021 年 1 至 9 月实现营业收入 2,804.75 万元，实现净利
润 38.23 万元（上述数据未经审计）。空港天宏资产规模无法与其应提供的 1,400万元担保额匹配，为保证天源公司本次向金融机构申请综合续授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向上述金融机构申请综合续授信事项提供全额担保，即担保额度不超过 7,000 万元，空港天宏的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保。由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司
为天源公司提供全额担保构成关联交易。
  为保证公司权益，由空港天宏实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保。反担保范围及金额为公司按照《保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生效之日始至天源公司借款清偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支付 20%的款项、利息及费用完毕之日止。
  内容详见 2022 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  此议案四票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事韩剑先生、陈文松先生回避表决）
  七、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司董事会定于 2022 年 2 月 28 日下午 14：00 在北京天竺空港工业区 B 区
裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  内容详见 2022 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 11 日

[2022-02-12] (600463)空港股份:空港股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码： 600463 证券简称： 空港股份 公告编号： 临 2022-014
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期： 2022年2月28日
 本次股东大会采用的网络投票系统： 中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人： 董事会
(三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间： 2022 年 2 月 28 日 14 点 00 分
召开地点： 北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 27 日
至 2022 年 2 月 28 日
投票时间为： 2022 年 2 月 27 日 15:00 至 2022 年 2 月 28 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司董事的议案 √
2 关于改聘会计师事务所的议案 √
3 关于为控股子公司提供财务资助的议案 √
4 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 √
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2022 年 2 月 11 日召开的公司第七届董事会第十六次会议审
议通过，详见 2022 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第七届董事会第十六次
会议决议公告》。
(二) 特别决议议案： 无
(三) 对中小投资者单独计票的议案： 议案 1、 议案 2、 议案 3、 议案 4
(四) 涉及关联股东回避表决的议案： 议案 4
应回避表决的关联股东名称： 北京空港经济开发有限公司
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、 网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投
票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为： 2022 年 2 月 27 日 15： 00 至 2022
年 2 月 28 日 15： 00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600463 空港股份 2022/2/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件
及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印
件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户
卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、
授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原
件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于 2022 年 2 月 25 日（上午 9:00-
11:00，下午 13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、 其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 210 室；
联系电话： 010—80489305；
传真电话： 010—80489305；
电子邮箱： kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码： 101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司： 
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
2 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 
委托人持优先股数： 
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
2 关于改聘会计师事务所的议案
3 关于为控股子公司提供财务资助的议案
4 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

[2022-01-29] (600463)空港股份:空港股份2021年年度业绩预亏公告
 证券简称：空港股份      证券代码：600463      公告编号：临 2022-006
        北京空港科技园区股份有限公司
          2021 年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    经北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为-2,500 万元至-3,700万元，将出现亏损；
    公司本次业绩预亏主要原因是由于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）合同资产及应收账款存在减值迹象，计提减值准备所致。
    扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润预计约为-6,800 万元至-8,000 万元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,500 万元至-3,700 万元。
  2、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-6,800 万元至-8,000 万元。
  （三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：907.44 万元。
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,347.78 万元。
  （二）每股收益：0.03 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
  2021 年，由于受新冠肺炎疫情、地产政策调控、融资环境收紧,公司控股子公司天源公司上游发包方资金链紧张，导致天源公司回款困难，公司基于审慎原则根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的要求，对天源公司
截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款及合同资产的可回收性进行了评估，经初步
测算，2021 年天源公司受拟计提的合同资产减值准备及应收账款计提坏账准备影响，导致公司总体业绩亏损。
  经公司财务部门初步核算，天源公司合同资产计提资产减值损失准备影响公司当期利润调减约 4,500 万元，天源公司应收账款计提坏账准备影响公司当期利润调减约 3,000 万元，具体减值金额尚需会计师事务所审计并经董事会审议后确定。
    四、风险提示
  基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、报备文件
  （一）公司董事会关于 2021 年年度业绩预告的情况说明
  （二）公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于 2021 年年度业绩预告的情况说明
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-21] (600463)空港股份:空港股份关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
    证券代码：600463        证券简称：空港股份      公告编号：临 2022-004
          北京空港科技园区股份有限公司
    关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
        重要内容提示：
          大股东及董监高持股的基本情况
        截至本公告披露日，国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”）持有
    北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）48,000,000 股，占公司总
    股本的16%。上述股份为国开金融通过认购公司 2015年非公开发行的股票取得。
    上述股份已于 2019 年 1 月 2 日限售期满后解除限售。国开金融未在限售期内减
    持公司股份。
          集中竞价减持计划的主要内容
        国开金融计划根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后至
    2022 年 6 月 22 日，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过
    6,000,000 股，即不超过公司总股本的 2%。并遵循任意连续 90 日内，通过集中
    竞价方式减持数量不超过 3,000,000 股，即公司总股本的 1%，减持价格视市场
    价格确定。若此期间公司发生送股、转增股本、配股等股份变动事项的，则上述
    减持计划将作相应调整。
        一、集中竞价减持主体的基本情况
    股东名称        股东身份    持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
国开金融有限责任  5%以上非第一      48,000,000    16.00%  非公开发行取得：
公司              大股东                                    48,000,000 股
          上述减持主体无一致行动人。
          国开金融自 2015 年 12 月通过非公开发行取得公司股票以来未减持股份。
          二、集中竞价减持计划的主要内容
                                                              减持合  拟减持  拟减
          计划减持数  计划减持比                竞价交易减
股东名称                            减持方式                理价格  股份来  持原
            量（股）      例                      持期间
                                                                区间    源    因
国开金融有    不超过：                    竞价交易减  2022/2/18 ～  按市场  非公开发  经营
限责任公司  6,000,000 股  不超过：2%    持，不超过：  2022/6/22      价格    行取得  发展
                                          6,000,000 股                                      需要
          (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
          (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减
      持数量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
          国开金融曾向公司出具《关于北京空港科技园区股份有限公司非公开发行股
      票认购股份锁定期的承诺函》，承诺国开金融在公司非公开发行 A 股股票中所认
      购的新增股份，自公司非公开发行股票结束之日起三十六个月内不以任何方式转
      让。
          本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
          (三)本所要求的其他事项
          无
          三、集中竞价减持计划相关风险提示
          (一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
      及相关条件成就或消除的具体情形等
          国开金融将根据承诺、市场情况、公司的股价等情况，决定是否实施本次股
      份减持计划。
  (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险    □是
√否
  国开金融为公司持股 5%以上的非第一大股东，本次减持计划的实施不涉及公司控制权的变更，不会对公司治理结构及正常经营产生影响。
  (三)其他风险提示
  本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东减持的相关承诺。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-21] (600463)空港股份:空港股份关于涉及诉讼的公告
证券代码：空港股份        证券简称：600463      公告编号：临 2022-005
        北京空港科技园区股份有限公司
              关于涉及诉讼的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    案件所处的诉讼阶段：法院立案受理，尚未开庭审理
    上市公司所处的当事人地位：原告
    涉案的金额：被告向原告借款本金 70,300,000.00 元，截至 2021 年 12
月 10 日利息 13,386,410.51 元，合计 83,686,410.51 元。
    案件尚处于立案受理阶段，暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影响。
    一、本次重大诉讼起诉申请的基本情况
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29
日向北京市顺义区人民法院（以下简称“顺义法院”）提起民事诉讼。近日，公司收到顺义法院发来的《受理案件通知书》。因被告北京诺丁山置业有限公司（以下简称“诺丁山公司”）正在变更法定代表人，无法正常出具委托手续等文件，已申请延期开庭审理。
  （一）诉讼机构名称：北京市顺义区人民法院
  诉讼机构所在地：北京市顺义区府前东街
  （二）原告：北京空港科技园区股份有限公司
  法定代表人：王鹏
  委托诉讼代理人：张国臣，北京大成律师事务所
  委托诉讼代理人：陈乔思，北京大成律师事务所
  （三）被告：北京诺丁山置业有限公司
  法定代表人：赵东伶
    二、诉讼案件的事实与请求
  （一）诉讼的案件事实
  被告为原告全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）的控股子公司，天瑞置业持有被告 51%的股权，北京金科元投资有限公司
持有被告 49%股权。自 2017 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 21 日，原告为支持被告
开发建设计算机软件产业园项目，共向被告提供借款本金 73,000,000.00 元。
  2019 年 12 月 27 日，原被告双方在北京市顺义区不动产登记事务中心办理
完成抵押登记事宜，被告将坐落于北京市顺义区南法信镇南陈路西侧，面积
25,700 平方米，权利性质出让，土地用途工业用地，期限（自 2009 年 5 月 6 日
起至 2059 年 5 月 6 日止）的土地及在建工程〔2018 规土（顺）建字 0015 号〕
抵押给原告，抵押期限至 2023 年 4 月 18 日止，抵押额为 85,000,000.00 元，抵
押权人为原告。2021 年 10 月 27 日，被告归还原告本金 2,700,000.00 元，利息
300,000.00 元。
  截至 2021 年 12 月 10 日，被告尚欠原告本金 70,300,000.00 元，本息合计
83,686,410.51 元，根据原告与被告签署的《借款合同》《借款合同展期协议》，借款本息均未在约定期限内偿还。原告认为被告未按照合同约定履行还款义务，已经侵害原告权益，原告特根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关规定提起诉讼。
  （二）诉讼请求的内容
  1、请求依法判决被告清偿原告借款本金 70,300,000.00 元，并按照借款合
同约定利率支付利息至本金全部清偿之日止，利息暂计算至 2021 年 12 月 10 日，
利息金额为 13,386,410.51 元；
  2、请求对被告所有的北京市顺义区南法信镇南陈路西侧登记不动产权证为京（2017）顺不动产权第 0000078 号的抵押土地及地上建筑物进行拍卖、变卖等方式依法变价，原告对所得价款优先受偿；
  3、请求被告承担本案诉讼费、保全费及为实现债权支付的其他费用。
    三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  为保障上市公司合法权益，经公司审慎研究，决定对诺丁山公司提起本次诉讼。目前案件尚处于立案受理阶段，暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影响。公司将持续关注上述案件的进展情况，及时履行信息披露业务，敬请投资者注意投资风险。
    四、报备文件
  （一）《起诉书》；
  （二）《案件受理通知书》。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 20 日

[2022-01-11] (600463)空港股份:空港股份关于收到北京监管局行政监管措施决定书的公告
证券代码：600463        证券简称：空港股份        编号：临 2022-001
        北京空港科技园区股份有限公司
  关于收到北京监管局行政监管措施决定书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日接到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京监管局”）《关于对北京空港科技园区股份有限公司及卞云鹏、宣顺华、王鹏、张成禄、赵云梅、刘彦明采取出具警示函措施的决定》（[2022]5号），现将具体内容公告如下：
    一、行政监管措施决定书主要内容
  “北京空港科技园区股份有限公司，卞云鹏、宣顺华、王鹏、张成禄、赵云梅、刘彦明：
  经查，北京空港科技园区股份有限公司(以下简称空港股份或公司)存在以下问题:
  1.2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第
三季度报告信息披露不准确。公司及下属子公司将持有的北京元和云鼎创业投资中心(有限合伙)等三个私募基金份额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具，会计处理不符合《企业会计准则》规定。公司已分别于
2021 年 4 月 17 日、4 月 30 日进行会计差错更正。公司上述行为违反了《上市公
司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号，以下简称《信披办法》)第二条的规定。
  2.未披露公司高管、子公司被调查及受到刑事处罚事项。公司未及时披露时任公司副总经理赵建志涉嫌违法违纪被有权机关调查并采取强制措施的情况，未及时披露重要子公司北京天源建筑工程有限责任公司涉嫌违法违规被调查以及
受到刑事处罚的情况。上述行为违反了《信披办法》第三十条第二款第(十一)项、第三十三条第一款的规定。
  3.未按关联交易审议和披露向北京空港亿兆地产开发有限公司(以下简称亿
兆地产)借款事项。2020 年 9 月 16 日，公司向控股股东下属公司转让亿兆地产
80%股权，双方签署《股权转让协议》，亿兆地产在未来 12 个月内将成为控股股
东下属企业，构成公司关联方。公司于 2020 年 9 月 27 日、10 月 11 日分别与亿
兆地产签署《借款合同》，关联交易金额超过 3000 万元且超过公司 2019 年经审计净资产的 5%，需经公司董事会、股东大会审议。公司未将上述借款按关联交易审议和披露。上述行为违反了《信披办法》第二条、第四十八条的规定。
  根据《信披办法》第五十九条的规定，现对空港股份采取出具警示函的行政监管措施。公司应进一步提高信息披露质量，确保信息披露内容真实、准确、完整，信息披露及时、公平。
  对于上述事项 1，公司时任董事长卞云鹏，时任总经理宣顺华、王鹏，时任财务总监张成禄、赵云梅作为主要责任人员，在履职过程中未勤勉尽责，对该违规行为负有责任。对于上述事项 2、事项 3,公司时任董事长卞云鹏、总经理王鹏、董事会秘书刘彦明作为主要责任人员，在履职过程中未勤勉尽责，对此 2 项违规行为负有责任。上述人员违反了《信披办法》第三条、第三十八条的规定，根据《信披办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对卞云鹏、宣顺华、王鹏、张成禄、赵云梅、刘彦明采取出具警示函的行政监管措施。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    二、相关说明
  公司董事会和管理层高度重视上述问题，将以此为鉴，坚决杜绝上述事项再次发生；切实加强对《企业会计准则》的学习和培训，牢固树立规范意识，落实规范运作；切实加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票市规则》等相关法律规和范性文件的学习，严格遵循上市公司信息披露
规范要求，依法履行信息披露义务，进一步强化健全公司治理，不断提高公司规范运作水平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
  本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  《关于对北京空港科技园区股份有限公司及卞云鹏、宣顺华、王鹏、张成禄、赵云梅、刘彦明采取出具警示函措施的决定》（[2022]5 号）
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (600463)空港股份:空港股份关于补充披露向北京空港亿兆地产开发有限公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2022-003
        北京空港科技园区股份有限公司
关于补充披露向北京空港亿兆地产开发有限公司提供
          财务资助暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2020 年 8 月
27 日召开的公司第七届董事会第三次会议，2020 年 9 月 15 日召开的公司 2020
年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司将所持有的北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称“亿兆地产”）80%股权转让给北京空港物流基地开发有限公司（以下简称“物流基地开发公司”），
内容详见 2020 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第七届董事会第三次会议决议公告》《公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》《公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》。
  2020 年 9 月 16 日，公司就转让亿兆地产 80%股权事项与物流基地开发公司
签订《股权转让协议》。
  在公司与物流基地开发公司签订《股权转让协议》后，亿兆地产完成工商登
记变更前，公司于 2020 年 9 月 27 日向亿兆地产提供续借款 8,000 万元；于 2020
年 10 月 11 日向亿兆地产提供续借款 12,000 万元，合计提供 2 亿元借款，当时
亿兆地产另一股东为公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“开发公司”），开发公司并未按持股比例提供借款。依据《上海证券交易所股票规则》（2019 年修订）第 10.1.6 条规定，在公司与物流基地开发公司签订《股权转让
协议》后，亿兆地产为公司关联方，公司未按关联交易审议披露上述借款事项。
  2020 年 11 月 19 日，亿兆地产完成工商登记变更手续。内容详见 2020 年 11
月 24 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于北京空港亿兆地产开发有限公司完成工商登记变更的公告》。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  本次提供财务资助交易对方为亿兆地产，亿兆地产的实际控制人为公司控股股东开发公司，依据《上海证券交易所股票规则》（2019 年修订）第 10.1.6 条规定，亿兆地产为公司关联人。
  股权变更前后亿兆地产股东及出资比例情况如下：
    公司名称                    北京空港亿兆地产开发有限公司
                          股东名称            出资额（万元）  股权比例（%）
    变更前：    北京空港科技园区股份有限公司          3,600            80
 股东及股权比例  北京空港经济开发有限公司                900            20
                            合 计                      4,500            100
                          股东名称            出资额（万元）  股权比例（%）
    变更后：    北京空港物流基地开发有限公司          3,600            80
 股东及股权比例  北京空港经济开发有限公司                900            20
                            合 计                      4,500            100
          开发公司                                      开发公司
 49.32%                                49.32%          100%
    空港股份          20%                  空港股份    物流基地    20%
    80%                                                  80%
      亿兆地产                                                亿兆地产
      股权变更前                              股权变更后
  （二）关联人基本情况
  企业名称：北京空港亿兆地产开发有限公司
  企业性质：其他有限责任公司
  住    所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19 号
  法定代表人：胡文杰
  注册资本：4,500 万人民币
  成立时间：2008 年 11 月 17 日
  主营业务：房地产开发；土地开发；投资管理；物业管理；园林绿化服
务；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  实际控制人：北京空港经济开发有限公司
    三、本次关联交易后续进展及对公司的影响
  2021 年 1 月 18 日，公司与亿兆地产签署《还款协议》，约定由亿兆地产分
三年分次还清（即 2021 年 10 月 31 日前偿付欠款的 30%，2022 年 10 月 31 日前
偿付欠款的 30%，2023 年 10 月 31 日前偿付欠款的 40%）。
  2021 年 10 月 29 日，公司接到亿兆地产按照《还款协议》归还的本息
107,764,897.33 元（其中本金：72,000,000.00 元,利息：35,764,897.33 元）。截至2021年10月29日，亿兆地产已累计偿还公司上述借款本息127,764,897.33
元(其中包括亿兆地产于 2020 年 9 月 10 日归还的借款本金 20,000,000.00 元)。
内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于关联方非经营性资金占用还款情况的公告》。
  公司按照市场化利率为亿兆地产提供财务资助，并在《还款协议》中作出具体约定，后续公司将持续与亿兆地产保持沟通，确保按时收回欠款，保障公司及全体股东的利益。
  公司上述向亿兆地产提供财务资助暨关联交易事项未对公司正常的生产经
营管理活动产生影响，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司董事会对未及时披露关联交易事项给广大投资者造成的不便深感歉意！公司将以此为鉴，坚决杜绝上述事项再次发生；公司将切实加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票市规则》等相关法律规和范性文件的学习，严格遵循上市公司信息披露规范要求，依法履行信息披露义务，进一步强化健全公司治理，不断提高公司规范运作水平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (600463)空港股份:空港股份关于补充披露控股子公司诉讼事项的公告
证券代码：600463        证券简称：空港股份        编号：临 2022-002
        北京空港科技园区股份有限公司
    关于补充披露控股子公司诉讼事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）于2020年12月30日收到北京市第二中级人民法院出具的《刑事判决书》[（2020）京02刑初132号]，现将有关情况补充公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
  北京市人民检察院第二分院指控被告单位天源公司及被告人天源公司时任董事长、总经理、法定代表人赵建志，天源公司时任副总经理兼合约部经理张宇犯串通投标罪。北京市第二中级人民法院做出判决，出具了《刑事判决书》[（2020）京02刑初132号]，主要内容如下：
  （一）被告单位北京天源建筑工程有限责任公司犯串通投标罪，判处罚金人民币贰佰万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
  （二）被告人赵建志犯串通投标罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
  （三）被告人张宇犯串通投标罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
    二、二审的基本情况
  天源公司于 2021 年 1 月 6 日向北京市高级人民法院提起上诉，请求依法撤
销本案一审判决第一项，改判天源公司无罪。天源公司认为：1.天源公司不存在串通投标罪的犯罪故意，赵建志、张宇的个人行为不能代表公司整体意志；2.本案中不存在损害招标人、其他投标人或者公共利益的危害后果；3.原判事实不清、证据不足，应改判天源公司无罪。
  2021 年 3 月 5 日，北京市高级人民法院出具刑事裁定书[（2021）京刑终 35
号]，驳回天源公司的上诉，维持原判。此裁定为终审裁定。
    三、本次诉讼后续进展及对公司的影响
  公司已于2020年10月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，免去赵建志先生公司副总经理职务。内容详见2020年10月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司第七届董事会第四次会议决议公告》。
  因公司当时对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的掌握不够全面，判定该诉讼未达到信息披露标准，故该事项未予披露。天源公司已于2021年4月2日完成罚金人民币贰佰万元的缴纳，该诉讼事项不会影响天源公司正常的生产经营管理活动。
  公司将积极组织全体董事、监事和高级管理人员加强对证券法律法规、规范性文件的学习，要求所有相关人员提升责任意识，认真落实整改措施，切实做好信息披露工作，确保公司信息披露的完整、规范，持续提高公司信息披露质量。公司董事会对因此给广大投资者造成的不便深感歉意！
    四、报备文件
  (一)《北京市第二中级人民法院刑事判决书》[（2020）京 02 刑初 132 号]；
  (二)《北京市高级人民法院刑事裁定书》[（2021）京刑终 35 号）]。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 10 日

[2022-01-01] (600463)空港股份:空港股份关于授权公司副总经理赵云梅女士代行总经理职责的公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2021-064
        北京空港科技园区股份有限公司
关于授权公司副总经理赵云梅女士代行总经理职责的
                    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《公司总经理工作细则》的规定，总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（超过 1 个月），应提请董事会决定代理人选。公司总经理王鹏先生因身体原因，暂无法履行公司
总经理职责，并于 2021 年 12 月 1 日签署《授权委托书》，委托公司副总经理、
人事总监赵云梅女士代行总经理职权，委托期限至 2021 年 12 月 31 日止。
  由于授权期限即将届满，为保证公司日常业务的正常进行，公司于 2021 年12 月 31 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权公司副总经理赵云梅女士代行总经理职责的议案》，公司董事会授权公司副总经理、人事总
监赵云梅女士于 2022 年 1 月 1 日起，在公司总经理王鹏先生不能履职期间代行
总经理全部职责，直至公司总经理王鹏先生恢复履职之日或公司聘任新任总经理开始履职之日止。公司制定有《公司经理办公会议事规则》《公司总经理工作细则》，在赵云梅女士代行总经理职责期间将严格按照相关制度、规则履行职责。本次授权赵云梅女士代行总经理全部职责事项不会影响公司的正常经营。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (600463)空港股份:空港股份第七届董事会第十五次会议决议公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2021-063
        北京空港科技园区股份有限公司
      第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议的会议通知和会议材料于 2021 年 12 月 21 日以传真和电子邮件的方式发
出，会议于 2021 年 12 月 31 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司
4 层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长赵志齐先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
  会议以现场表决的方式审议并通过了《关于授权公司副总经理赵云梅女士代行总经理职责的议案》。
  公司总经理王鹏先生因身体原因，暂无法履行公司总经理职责，根据《公司总经理工作细则》的规定，公司董事会授权公司副总经理、人事总监赵云梅女士
于 2022 年 1 月 1 日起，在公司总经理王鹏先生不能履职期间代行总经理全部职
责，直至公司总经理王鹏先生恢复履职之日或公司聘任新任总经理开始履职之日止。本次授权赵云梅女士代行总经理全部职责事项不会影响公司的正常经营。
  内容详见 2022 年 1 月 1 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于授权公司副总经理赵云梅女士代行总经理职责的公告》。
  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-25] (600463)空港股份:空港股份股票交易异常波动公告
证券代码：600463        证券简称：空港股份        编号：临 2021-062
        北京空港科技园区股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”） 股票于 2021 年
12 月 22 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，属于股票交易价格异常波动的情形。
     经公司自查并向公司控股股东发函核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
     以 2021 年 12 月 24 日公司股票收盘价格 8.22 元/股计算，公司静态市
盈率为 271.75，显著高于 8.17 的土木工程建筑行业平均值及 10.68 的房地产开
发行业平均值。
     公司前期筹划了重大资产重组事项，由于交易相关方未能就本次重组方案的部分核心条款达成一致意见，经认真听取相关各方意见并与交易相关方协商一致，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易相关方审慎研究决定已终止筹划本次重大资产重组事项。目前公司主营业务仍为建筑工程施工，根据公司
2021 年第三季度报告，公司建筑工程施工业务收入占公司 2021 年 1-9 月份营业
总收入的 83.18%。
     敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性决策、审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于2021年12月22日、12月23日、12月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
属于股票交易价格异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司董事会、管理层自查，公司经营活动一切正常。市场环境和行业政策均未发生重大调整。截至本公告披露日，公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并向公司控股股东北京空港经济开发有限公司函证确认，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及公司不存在对于公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项。除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
  （四）其他股价敏感信息。
  经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  （一）公司市盈率显著高于行业平均值的风险
  以 2021 年 12 月 24 日公司股票收盘价格 8.22 元/股计算，公司静态市盈率
为 271.75，显著高于 8.17 的土木工程建筑行业平均值及 10.68 的房地产开发行
业平均值。
  （二）重大事项进展风险
  公司前期筹划了重大资产重组事项，由于交易相关方未能就本次重组方案的部分核心条款达成一致意见，经认真听取相关各方意见并与交易相关方协商一致，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易相关方审慎研究决定已终止筹划本
次重大资产重组事项，公司股票已于 2021 年 12 月 22 日复牌，内容详见 2021 年
12 月 22 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》。
  （三）其他风险提示
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会提醒投资者：有关公司信息以公司指定披露媒体为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    五、上网公告文件
  北京空港经济开发有限公司关于对公司股票交易异常波动征询函的回复
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-22] (600463)空港股份:空港股份关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
 证券代码：600463        证券简称：空港股份        编号：临 2021-061
        北京空港科技园区股份有限公司
  关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组
事项，公司股票自 2021 年 12 月 14 日开市起停牌，后续经交易相关方商讨研究
经审慎决策，公司决定终止筹划本次重大资产重组，公司股票将于 2021 年 12 月22 日（星期三）开市起复牌。
    一、本次筹划重大资产重组的基本情况
  公司拟通过发行股份的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南昌建恩”）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京广盟”）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“天津瑞芯”）等股东合计持有瑞能半导体科技股份有限公司的控股权或全部股权。同时，公司拟向控股股东北京空港经济开发有限公司或其指定的第三方出售建筑工程施工及其他业务相关的资产、负债及人员。在实施上述发行股份购买资产的同时，公司将以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
  根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，并构成重组上市，本次交易预计将会导致公司实际控制人发生变更。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露并维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：空港股份，证券代码：600463）
自 2021 年 12 月 14 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。内容详见
2021 年 12 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》。
    二、公司筹划重大资产重组事项期间的相关工作
  （一）推进本次重大资产重组所做的工作
  自筹划本次交易以来，公司积极推进本次交易相关的各项工作，包括但不限于：
  1、公司与南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯之执行事务合伙人北京建广资产
管理有限公司于 2021 年 12 月 13 日签署了《重组意向书》。
  2、公司与相关各方就本次交易相关事宜进行了积极、充分的沟通和洽谈，对本次交易方案进行初步论证。
  3、公司按照相关监管规定，认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并编制了交易进程备忘录。
  （二）已履行的信息披露义务
  公司为保证公平信息披露并维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：空港股份，证
券代码：600463）自 2021 年 12 月 14 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个
交易日。内容详见 2021 年 12 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》。
    三、终止本次重大资产重组事项的原因
  本次交易自筹划以来，公司及相关各方积极推动本次交易的相关工作，与有关各方进行了积极磋商、反复探讨和沟通。由于交易相关方未能就本次交易方案的部分核心条款达成一致意见。经认真听取相关各方意见并与交易相关方协商一致，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易相关方审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组事项。相关方除《重组意向书》外，未就本次交易具体方案达成相关正式协议。《重组意向书》自动终止，各方均不承担违约责任。
    四、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响
  本次重大资产重组事项处于筹划阶段，交易相关方均未就具体方案最终达成实质性协议，交易各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。终止本次重大资产重组事项不会影响公司的正常经营。
    五、股票复牌安排及承诺事项
  经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2021 年 12 月 22 日开市起复
牌。
  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关业务指引的要求，本公司承诺：自本公告发布之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
    六、其他事项
  对于公司股票停牌给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上
海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 21 日

[2021-12-22] (600463)空港股份:空港股份关于重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
 证券代码：600463        证券简称：空港股份        编号：临 2021-060
        北京空港科技园区股份有限公司
关于重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前
        十大流通股股东持股情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南昌建恩”）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京广盟”）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“天津瑞芯”）等股东合计持有瑞能半导体科技股份有限公司的控股权或全部股权。同时，公司拟向控股股东北京空港经济开发有限公司或其指定的第三方出售建筑工程施工及其他业务相关的资产、负债及人员。在实施上述发行股份购买资产的同时，公司将以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
  根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，并构成重组上市，本次交易预计将会导致公司实际控制人发生变更。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露并维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：空港股份，证券代码：600463）
自 2021 年 12 月 14 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。内容详见
2021 年 12 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》。
  依据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，
现将公司截至停牌前 1 个交易日（即 2021 年 12 月 13 日）登记在册的 A 股股东
总户数、前十大股东和前十大流通股股东名称及持股数量等信息披露如下：
    一、股东总户数
  截至 2021 年 12 月 13 日，公司股东总户数为 12,301 户。
    二、前十大股东持股情况
  截至 2021 年 12 月 13 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
 序号          股东名称          持股数量（股）    占总股本比例
                                                        （%）
  1  北京空港经济开发有限公司          147,946,207            49.32
  2  国开金融有限责任公司              48,000,000              16
  3  周宇光                              9,144,402            3.05
  4  北京临空兴融投资有限公司            1,791,912              0.6
  5  李东清                              1,484,200            0.49
  6  李吉军                              1,052,900            0.35
  7  尚雨光                              984,585            0.33
  8  罗楚珠                              938,500            0.31
  9  周爽                                872,100            0.29
 10  孙晓光                              851,530            0.28
    三、前十大流通股股东持股情况
  截至 2021 年 12 月 13 日，公司前十大流通股股东持股情况如下表所示：
 序号          股东名称          持股数量（股）    占总股本比例
                                                        （%）
  1  北京空港经济开发有限公司          147,946,207            49.32
  2  国开金融有限责任公司              48,000,000              16
  3  周宇光                              9,144,402            3.05
  4  北京临空兴融投资有限公司            1,791,912              0.6
  5  李东清                              1,484,200            0.49
序号          股东名称          持股数量（股）    占总股本比例
                                                        （%）
 6  李吉军                              1,052,900            0.35
 7  尚雨光                              984,585            0.33
 8  罗楚珠                              938,500            0.31
 9  周爽                                872,100            0.29
 10  孙晓光                              851,530            0.28
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-15] (600463)空港股份:空港股份2021年第四次临时股东大会决议公告
  证券代码：600463      证券简称：空港股份    公告编号：临 2021-058
        北京空港科技园区股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 14 日
  (二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4
层会议室
  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      196,698,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    65.5662
  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵志齐先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
                        同意                反对              弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股          48,752,393      100        0        0        0        0
  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                            同意        反对      弃权
序号                议案名称                        比例  票  比例  票  比例
                                            票数  （%） 数  （%） 数  （%）
 1  关于为控股子公司提供担保暨关联交易  752,393  100  0    0    0    0
      的议案
  (三) 关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 为涉及关联交易的议案，关联方为北京空港经济开发有限公司（以下简称“开发公司”），开发公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为147,946,207 股，在审议议案 1 时，开发公司回避表决。
    三、 律师见证情况
  (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
  律师：冯玫律师、马佳敏律师
  (二) 律师鉴证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、 上网公告附件
  北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
    五、 备查文件目录
  （一） 北京空港科技园区股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
  （二） 北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2021年第四次临时股东大会的法律意见书。
                                        北京空港科技园区股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (600463)空港股份:空港股份关于筹划重大资产重组停牌的公告
证券代码：600463        证券简称：空港股份        编号：临 2021-059
        北京空港科技园区股份有限公司
        关于筹划重大资产重组停牌的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
      鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协
议，具体交易方案仍在论证中，交易尚存在不确定性；
      本次交易尚需取得标的公司行业主管部门的审批，能否取得审批存在重
大不确定性；
      本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准，
能否通过审批尚存在不确定性。
    一、停牌事由和工作安排
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南昌建恩”）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京广盟”）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“天津瑞芯”）等股东合计持有瑞能半导体科技股份有限公司（以下简称“瑞能半导”）的控股权或全部股权（以下简称“本次交易”）。由于瑞能半导的股东数量较多，目前本次交易的交易对方范围尚未最终确定。同时，公司拟向控股股东北京空港经济开发有限公司或其指定的第三方出售建筑工程施工及其他业务相关的资产、负债及人员（以下简称“出售资产”），具体出售资产范围尚在论证过程中，最终以有权国资监管机构认可的方案为准。上述发行股份购买资产和资产出售为一揽子交易，同时生效、互为前提，
任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予
实施。在实施上述发行股份购买资产的同时，公司将以非公开发行股份方式募集
配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
  根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020
年修订）》规定的重大资产重组，并构成重组上市，本次交易预计将会导致公司
实际控制人发生变更。
  鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露并维护
投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经向上海证券交易所
申请，公司股票（证券简称：空港股份，证券代码：600463）自 2021 年 12 月 14
日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
  停牌期间，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，在停牌期限届
满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公
司重大资产重组（2018 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号—重大资产重组》要求的经董事会审议通过的重组预案，并申请公司
股票复牌。
    二、本次交易的基本情况
    （一）标的公司基本情况
  截至本公告披露日，标的公司瑞能半导的基本情况如下：
 标的公司名称        瑞能半导体科技股份有限公司
 法定代表人          李滨
 成立时间            2015 年 8 月 5 日
 企业类型            股份有限公司（中外合资、未上市）
 统一社会信用代码    913601003364375721
 注册资本            9,000 万人民币
 住所                江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 346 号 16 栋北
                      面一楼
                      半导体产品和设备、零部件的研发、设计、生产、销售、技术咨询、
 经营范围            技术服务和技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
                      （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）交易对方的情况
  1、发行股份购买资产交易对方
  本次交易的交易方案尚在论证过程中，目前交易对方范围尚未最终确定。其中，已确定的交易对方包括南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯，上述三方合计持有标的公司 6,428.61 万股，合计持股比例 71.43%，其基本情况如下：
  （1）南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）
  执行事务合伙人：北京建广资产管理有限公司
  统一社会信用代码证：91360121327718508D
  注册地址：南昌县小蓝经济开发区富山大道 1128 号
  （2）北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）
  执行事务合伙人：北京建广资产管理有限公司
  统一社会信用代码证：911101073529838802
  注册地址：北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 9-56
  （3）天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）
  执行事务合伙人：北京建广资产管理有限公司
  统一社会信用代码证：91120118MA05Y4J685
  注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 18 层
1840-167
  除上述三家外,标的公司其他股东合计持有标的公司 2,571.39 万股，持股比例 28.57%，公司对其他股东持有的标的公司 2,571.39 万股收购数量及比例尚未最终确定。
  2、资产出售交易对方
  公司拟向控股股东北京空港经济开发有限公司或其指定的第三方出售资产，具体出售资产范围尚在论证过程中，最终以有权国资监管机构认可的方案为准。
    （三）交易方式
  拟通过发行股份的方式购买南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯等股东合计持有瑞能半导的控股权或全部股权。由于瑞能半导的股东数量较多，目前本次交易的
交易对方范围尚未最终确定。同时，公司拟向控股股东北京空港经济开发有限公司或其指定的第三方出售资产，具体出售资产范围尚在论证过程中，最终以有权国资监管机构认可的方案为准。上述发行股份购买资产和资产出售为一揽子交易，同时生效、互为前提，任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予实施。在实施上述发行股份购买资产的同时，公司将以非公开发行股份方式募集配套资金。
    三、本次重组的意向性文件
  2021 年 12 月 13 日，公司与南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯之执行事务合
伙人北京建广资产管理有限公司签署了《重组意向书》，与标的公司其他股东的股份收购意向正在洽谈中。公司资产出售事宜正在筹划论证之中。具体交易约定事项以各方正式签署的协议为准。
    四、风险提示
  鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中，交易尚存在不确定性。本次交易尚需取得标的公司行业主管部门的审批，能否取得审批存在重大不确定性。同时，本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
  （一）经公司董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；
  （二）本次交易的意向协议。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (600463)空港股份:临时停牌公告
    因拟筹划重大资产重组，2021年12月14日全天停牌

[2021-12-10] (600463)空港股份:空港股份关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600463      证券简称：空港股份    公告编号：临 2021-057
        北京空港科技园区股份有限公司
 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月14日
    本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，定于2021年12月14日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
    一、 召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 14 日  14 点 00 分
  召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 13 日
                      至 2021 年 12 月 14 日
  投票时间为：2021 年 12 月 13 日 15:00 至 2021 年 12 月 14 日 15:00
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  无
    二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案        √
  (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经 2021 年 11 月 25 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审
议通过，详见 2021 年 11 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》。
  (二) 特别决议议案：无
  (三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
  (四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
      应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司
  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
  (一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
  1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2021 年 12 月 13 日 15：00 至 2021
年 12 月 14 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    四、 会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600463      空港股份          2021/12/6
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员。
  五、 会议登记方法
  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
  （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
  （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
  （四）出席会议的股东及股东代理人请于 2021 年 12 月 13 日（上午 9:00-
11:00，下午 13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
  六、 其他事项
  出席会议者交通及食宿费用自理；
  联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 210 室；
  联系电话：010—80489305；
  传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
                              北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 14 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
 1    关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

[2021-11-26] (600463)空港股份:空港股份第七届董事会第十四次会议会议决议公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2021-054
        北京空港科技园区股份有限公司
      第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议的会议通知和会议材料于 2021 年 11 月 15 日以传真和电子邮件的方式发
出，会议于 2021 年 11 月 25 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司
4 层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长赵志齐先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
  会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：
  一、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
  公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级。公司持有其 80%的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称“空港天宏”）为天源公司另一股东，股权比例为 20%。
  为补充流动资金，缓解资金压力，天源公司拟向永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金融”）申请人民币 5,000 万元综合授信，期限一年。
  上述担保额度 5,000 万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中4,000 万元提供担保，空港天宏应为 1,000 万元提供担保，由于空港天宏资产规模无法与其应提供的 1,000 万元担保额匹配，为保证天源公司本次向永赢金融申请综合授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向永赢金融申请综合授信事项提供全额担保，即担保额度不超过 5,000 万元。空港天宏为公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）的全资子公司，本次公司为天源公
司提供全额担保构成关联交易。
  为保证公司权益，由空港天宏实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保。反担保范围及金额为公司按照《最高保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生效之日始至天源公司借款清偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支付 20%的款项、利息及费用完毕之日止。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：
  （一）公司本次为控股子公司天源公司申请授信提供担保属于关联交易，公司严格按照国家有关对外担保及关联交易法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避对该议案的表决；
  （二）公司本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项，是为满足天源公司正常生产经营的需要，天源公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，同时由天源公司另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司20%的股权比例为本次担保提供反担保，本次担保风险可控，符合公司发展经营需要；
  （三）同意《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，并提交公司2021 年第四次临时股东大会审议。
  公司董事会提请公司股东大会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向永赢金融申请综合授信提供担保事项及与空港开发办理反担保事项的相关合同及文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  内容详见 2021 年 11 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  此议案四票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事赵志齐先生、韩剑先生、陈文松先生回避表决）
  二、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司董事会定于 2021 年 12 月 14 日下午 14：00 在北京天竺空港工业区 B
区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
  内容详见 2021 年 11 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
  此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 25 日

[2021-11-26] (600463)空港股份:空港股份关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2021-055
        北京空港科技园区股份有限公司
  关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
     被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）；
     本次担保金额为人民币 5,000 万元，包括本次担保，北京空港科技园区
股份有限公司(以下简称“公司”)累计为天源公司担保金额为人民币 54,300 万元（包括尚未使用的额度）；
     天源公司另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称：“空港天宏”）的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保；
     公司无对外逾期担保；
     本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成关联交易；
     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；
     不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发进行的关联交易
共 10 次，累计金额 37,621.10 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务；公司与空港天宏未发生交易；
     本次担保尚需公司股东大会审议。
  一、担保情况概述
  公司控股子公司天源公司成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务
为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级。公司持有其 80%的股权，空港天宏为天源公司另一股东，股权比例为 20%。
  为补充流动资金，缓解资金压力，天源公司拟向永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金融”）申请人民币 5,000 万元综合授信，期限一年。
  上述担保额度 5,000 万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中4,000 万元提供担保，空港天宏应为 1,000 万元提供担保，根据空港天宏 2021
年 9 月 30 日财务报表，截至 2021 年 9 月 30 日，空港天宏总资产 4,641.40 万元，
净资产 611.83 万元；2021 年 1 至 9 月实现营业收入 2,804.75 万元，实现净利
润 38.23 万元（上述数据未经审计）。空港天宏资产规模无法与其应提供的 1,000万元担保额匹配，为保证天源公司本次向永赢金融申请综合授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向永赢金融申请综合授信事项提供全额担保，即担保额度不超过 5,000 万元，由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司为天源公司提供全额担保构成关联交易，空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保。
  不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发进行的关联交易共 10
次，累计金额 37,621.10 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务；公司与空港天宏未发生交易。
  公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，公司拟为天源公司向永赢金融申请综合授信事项提供连带责任保证，担保额度不超过 5,000 万元。
  空港天宏是天源公司另一股东，股权比例为 20%，为公司关联方，是公司控股股东空港开发的全资子公司。
  依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司 2021 年 9 月 30 日资产负债
率超过 70%，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  天源公司另一股东空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司
关联人。
  （二）关联人基本情况
  1、空港开发基本情况
  企业名称：北京空港经济开发有限公司
  企业性质：有限责任公司(法人独资)
  住所：北京市顺义区天竺空港工业区内
  法定代表人：赵志齐
  注册资本：18,800 万元人民币
  成立时间：1993 年 09 月 15 日
  主营业务：销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料（不含砂石及砂石制品）；工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；房地产开发；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
  截至 2020 年 12 月 31 日，空港开发总资产 721,686.63 万元，归母净资产
150,692.85 万元；2020 年度实现营业收入 165,685.58 万元，实现净利润-18,358.12 万元（上述数据已经审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，空港开发总资产 748,248.06 万元，归母净资产
131,125.04 万元；2021 年 1 至 9 月实现营业收入 124,338.16 万元，实现净利润
-13,998.48 万元（上述数据未经审计）。
  2、空港天宏基本情况
  企业名称：北京空港天宏人才服务中心有限公司
  企业性质：有限责任公司(法人独资)
  住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦二层西南侧
  法定代表人：门振权
  注册资本：200 万元人民币
  成立时间：2003 年 04 月 22 日
  主营业务：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询、人才推荐、人才招聘、人才培训、人才测评；劳务派遣；保洁服务；人工搬运；人员培训；接受委托从事劳务服务；商业信息咨询（中介服务除外）；婚姻介绍（涉外婚姻除外）；家庭服务；物业管理；停车场管理服务；委托加工电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  实际控制人：北京空港经济开发有限公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，空港天宏总资产 4,517.39 万元，净资产 587.72
万元；2020 年度实现营业收入 5,329.63 万元，实现净利润 59.84 万元（上述数
据已经审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，空港天宏总资产 4,641.40 万元，净资产 611.83 万
元；2021 年 1 至 9 月实现营业收入 2,804.75 万元，实现净利润 38.23 万元（上
述数据未经审计）。
  三、被担保人的基本情况
  （一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司
  （二）注册地点：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号
  （三）法定代表人：胡文节
  （四）经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理［仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳］。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （五）财务状况：
  截至 2020 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 1,218,307,492.19 元，负债总
额 1,086,955,900.52 元（其中银行贷款总额 152,000,000.00 元，流动负债总额1,086,955,900.52 元），净资产 131,351,591.67 元，资产负债率 89.22%。2020
年 1-12 月实现营业收入 992,438,993.60 元，净利润 1,057,699.86 元。（上述
数据已经审计）
  公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于
控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意天源公司收购北京空港天阳电气
安装工程有限公司 100%股权，内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登于中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于控股子公司收购股权暨关联交易的公告》。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》规定，公司本年发生同一控制下企业合并，
调整同期比较数据后，截至 2020 年 12 月 31 日，天源公司资产总额
1,231,883,901.92 元，负债总额 1,097,379,990.67 元（其中银行贷款总额
152,000,000.00 元 ， 流 动 负 债 总 额 1,097,379,990.67 元 ） ， 净 资 产
134,503,911.25 元，资产负债率 89.08%。2020 年 1-12 月实现营业收入
1,013,039,308.36 元，净利润-179,833.12 元。（上述数据未经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，天源公司资产总额 1,130,123,317.21 元，负债总
额 1,002,544,559.23 元（其中银行贷款总额 218,430,000.00 元，流动负债总额1,002,544,559.23 元），净资产 127,578,757.98 元，资产负债率 88.71%。2021
年 1-9 月实现营业收入 673,643,722.76 元，净利润-6,539,353.27 元。（上述
数据未经审计）
  (六)被担保对象与公司关系
  天源公司为公司控股子公司，具体出资额及股权比例见下表：
            股 东 名 称              出资金额（万元）        股权比例
    北京空港科技园区股份有限公司          11,600                80%
 北京空港天宏人才服务中心有限公司        2,900                20%
              合  计                      14,500                100%
    四、《保证合同》及《反担保合同》的主要内容及履约安排
  （一）《保证合同》
  公司为天源公司上述向永赢金融申请综合授信事项提供保证担保，保证方式
为连带责任保证，具体履约安排为：公司为天源公司向永赢金融申请综合授信事项提供担保，担保合同项下的保证期间按公司为债务人办理的单笔业务分别计算，即自单笔业务的债务履行期限届满之日起两年,如单笔主合同项下债务约定分期履行的,则保证期间为单笔主合同约定的债务人最后一期履行期限届满之日起两年。
  （二）《反担保合同》
  反担保范围及金额为公司按照《保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评

[2021-11-26] (600463)空港股份:空港股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600463      证券简称：空港股份    公告编号：临 2021-056
        北京空港科技园区股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月14日
    本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 14 日  14 点 00 分
  召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 13 日
                      至 2021 年 12 月 14 日
  投票时间为：2021 年 12 月 13 日 15:00 至 2021 年 12 月 14 日 15:00
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  无
    二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案        √
  (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经 2021 年 11 月 25 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审
议通过，详见 2021 年 11 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》。
  (二) 特别决议议案：无
  (三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
  (四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
      应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司
  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
  (一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
  1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2021 年 12 月 13 日 15：00 至 2021
年 12 月 14 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    四、 会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600463      空港股份          2021/12/6
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员。
  五、 会议登记方法
  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件
及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
  （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
  （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
  （四）出席会议的股东及股东代理人请于 2021 年 12 月 13 日（上午 9:00-
11:00，下午 13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
  六、 其他事项
  出席会议者交通及食宿费用自理；
  联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 210 室；
  联系电话：010—80489305；
  传真电话：010—80489305；
  电子邮箱：kg600463@163.com；
  联系人：柳彬；
  邮政编码：101318。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 25 日
  附件 1：授权委托书
     报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 14 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
 1    关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

[2021-10-30] (600463)空港股份:空港股份关于关联方非经营性资金占用还款情况的公告
证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2021-053
        北京空港科技园区股份有限公司
  关于关联方非经营性资金占用还款情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  公司于 2020 年 8 月 27 日召开的公司第七届董事会第三次会议，2020 年 9
月 15 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司将所持有的北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称“亿兆地产”）80%股权转让给北京空港物流基地开发有限公司（以下简称“物流基地开发公司”），由于物流基地开发公司为公司控股股东北京空港经济开发有限公司的全资子公司，为公司关联方，因此此次股权转让前公司为亿兆地产经营发展提供的借款转为关联方非经营性资金占用，公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）,与亿兆地产签定《还款协议》约定，前述借款由亿兆
地产分三年分次还清（即 2021 年 10 月 31 日前偿付欠款的 30%，2022 年 10 月
31 日前偿付欠款的 30%，2023 年 10 月 31 日前偿付欠款的 40%）。内容详见 2020
年 8 月 28 日、2020 年 9 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》《空港股份 2020 年第四次临时股东大会决议公告》。
  根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，截止至 2020 年 12 月 31 日，
亿兆地产共计占用公司资金 35,048.73 万元。内容详见 2021 年 4 月 17 日披露于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
  根据公司与亿兆地产签署的《借款合同》，截至 2021 年 10 月 28 日，亿兆地
产欠公司借款本息合计约 35,921.63 万元。2021 年 10 月 29 日，公司接到亿兆
地产按照《还款协议》归还的本息 107,764,897.33 元（其中本金：72,000,000.00
元,利息：35,764,897.33 元）。截至 2021 年 10 月 29 日，亿兆地产已累计偿还
公司上述借款本息 127,764,897.33 元(其中包括亿兆地产于 2020 年 9 月 10 日
归还的借款本金 20,000,000.00 元)。公司将继续与亿兆地产保持沟通，确保按时收回欠款，保障公司及全体股东的利益。
  公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时对还款情况进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600463)空港股份:空港股份关于控股子公司2021年第三季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告
 证券简称：空港股份      证券代码：600463      公告编号：临 2021-052
        北京空港科技园区股份有限公司
 关于控股子公司 2021 年第三季度新签合同情况及
            重大项目进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会《2021 年 2 季度上市公司行业分类结果》，
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）被归为土木工程建筑业，按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》及《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”） 2021 年7-9 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
    一、2021 年第三季度新签项目情况
  业务类型    2021 年 7-9 月新签  同比变动  2021 年 7-9 月新签  同比变动（%）
                项目数量（个）      （%）  项目合同金额（万元）
  房屋建设            0            -100            0              -100
  合  计              0            -100            0              -100
    二、2021 年 1-9 月累计签订项目情况
                      2021 年 1-9 月累计签订          2021 年 1-9 月累计签订
  业务类型            项目数量（个）              项目合同金额（万元）
  房屋建设                    0                              0
    合  计                    0                              0
    三、2021 年已签订尚未执行的重大项目进展情况
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大
项目。
  特此公告。
                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (600463)空港股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0507元
    每股净资产: 4.1938元
    加权平均净资产收益率: 1.21%
    营业总收入: 8.10亿元
    归属于母公司的净利润: 1519.60万元

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