≈≈贵研铂业600459≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600459          证券简称：贵研铂业        公告编号：临 2022-006
                  贵研铂业股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开
  发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                          77
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                267,050,345
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
 的比例（%）                                                      45.1741
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事杨海峰先生、孙旭东先生因公务未能出席
  会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副总经
  理熊庆丰先生、副总经理左川先生列席了会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
    审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意                  反对                弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    A 股    267,038,102    99.9954    7,823    0.0029    4,420    0.0017
  2、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易
      的议案》
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东              同意                    反对                弃权
 类型      票数        比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
 A 股      41,456,318      99.9704  12,243    0.0296        0      0.0000
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意              反对            弃权
序号      议案名称        票数      比例    票数    比例    票数  比例
                                      （%）            （%）          （%）
 1  《关于修改〈公司章 41,456,318 99.9704  7,823  0.0188  4,420  0.0108
    程〉的议案》
    《关于 2021 年度日
 2  常关联交易执行情况 41,456,318 99.9704  12,243  0.0296      0  0.0000
    和预计 2022 年度日
    常关联交易的议案》
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、 议案 1 为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
  所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
  2、议案 2 涉及关联交易，关联股东云南省投资控股集团有限公司回避表决。
  三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2、 律师见证结论意见：
  贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 贵研铂业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                                      贵研铂业股份有限公司
                                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-01-27] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券简称：贵研铂业            证券代码：600459          公告编号：临 2022－001
                  贵研铂业股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十三次会
议通知于 2022 年 1 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决的
方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、 经会议审议，通过以下议案：
    1、《关于修改〈公司章程〉的预案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2022-003 号）。
    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》。
    2、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关
联交易的公告》（临 2022-004 号）。
  会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情
况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》；
    注：由于该项议案属于关联交易，在表决中 3 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有
效票数为 4 票。
    3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（临 2022-005
号）
    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》。
  二、公司独立董事就本次会议中《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022
年度日常关联交易的预案》的相关事项发表了事前认可及独立意见。
  事前认可意见：我们认真审议了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联
交易的预案》，并依据公司提交的资料仔细核查公司 2021 年度与关联方实际发生的关联交易，详细了解公司对 2022 年度日常关联交易的预测情况，认为相关关联交易的履行遵循市场规则，价格公允、合理，该关联交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议（预）案提交公司董事会审议表决。
    独立意见：公司日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有资源，降低生产成本，保障生产经营目标的实现。公司日常关联交易基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该预案提交公司股东大会审议。
    三、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
  财务/审计委员会审议了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预
案》，认为：公司本次日常关联交易执行情况及年度预计是根据公司业务发展的实际需要，基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，不会影响上市公司的独立性，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。会议同意将以上议案提交公司董事会审议。
  四、 会议决定以下预案将提交股东大会审议：
  （1）《关于修改〈公司章程〉的预案》
  （2）《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》
      特此公告。
                                                  贵研铂业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告
证券简称：贵研铂业          证券代码：600459          公告编号：临 2022－002
                  贵研铂业股份有限公司
            第七届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二十次会议
通知于 2022 年 1 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决的形
式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
  一、  会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
    1、《关于修改〈公司章程〉的预案》
  经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉
的预案》。
  2、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》
    经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于 2021 年度日常关
联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》；
    二、公司监事会对《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交
易的预案》发表了书面审核意见。
  公司与关联方产生的关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开以及等价有偿原则，不会对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响；本次关联交易事项已获得董事会批准，董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效；本次关联交易定价公允，没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。
  特此公告。
                                                贵研铂业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况和预计2022年度日常关联交易的公告
证券简称：贵研铂业          证券代码：600459        公告编号：临 2022-004
                  贵研铂业股份有限公司
  关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常
                      关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●关联交易内容：2021 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2022 年预计与关联方
发生的日常关联交易；
    ●回避表决：公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关
联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决；
    ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖；
    ●本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在 2021 年度与关联方实际
发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
 一、2021年度日常关联交易执行情况
                                                                单位：万元
关联交易类别  关联交易            关联方            2021 年预  2021 年实
                内容                                  计金额    际发生额
                        昆明贵金属研究所                21.00      44.57
向关联人提供  房屋租赁  云南省贵金属新材料控股集团      20.00      32.57
  房屋租赁              有限公司
                        昆明贵研新材料科技有限公司      77.00    134.76
接受关联人提  房屋租赁  昆明贵研新材料科技有限公司      35.00      31.70
 供房屋租赁
                        昆明贵金属研究所                200.00      94.00
                        云南省贵金属新材料控股集团  2,570.00    965.13
与关联人进行            有限公司
技术开发合作  科研项目  昆明贵研新材料科技有限公司  2,600.00    465.00
                        （注①）
                        稀土催化创新研究院（东营）    160．00      52.83
                        有限公司
接受关联人转            昆明贵研新材料科技有限公司      70.00          -
拨人才培养经  人才培养  云南省贵金属新材料控股集团    500.00    338.00
费                      有限公司
                        昆明贵金属研究所（注②）    11,950.00  1,899.28
                        昆明贵研新材料科技有限公司  12,330.00  7,044.49
                        （注②）
                        云南省贵金属新材料控股集团  25,220.00      29.16
                        有限公司（注③）
                        云锡贸易（上海）有限公司（注  10,040.00      23.22
                        ④）
            购销贵金属 中希集团有限公司（注②）    100,000.00  15,326.08
向关联人购销 原材料、试 云南锡业集团物流有限公司  15,000.00  8,168.10
    商品    剂、化合物、 （注②）
            相关物资及 郴州财智金属有限公司（注②）  5,000.00  1,859.29
              其它商品  上海云汇环保科技有限公司        110.00      54.87
                        潍柴动力空气净化科技有限公  20,156.70          0
                        司（注⑤）
                        云南锡业集团（控股）有限责          -      9.00
                        任公司研发中心
                        云南能投化工有限责任公司        80.00      61.82
                        云南能投华煜天然气产业发展    300.00    250.67
                        有限公司
                        昆明贵金属研究所                60.00      33.79
                        昆明贵研新材料科技有限公司      40.00      16.96
提供或接受劳 提供或接受 云南省贵金属新材料控股集团      6.00      4.57
    务      分析检测服 有限公司
                务    云南锡业集团（控股）有限责      15.00      3.04
                        任公司研发中心
                        云南锡业锡材有限公司            10.00      0.05
                        云南锡业矿业检测中心有限公          -      0.43
                        司
                        郴州财智金属有限公司              2.00
                        郴州云湘矿冶股份有限公司          2.00      0.01
                        中汽研汽车检测中心（昆明）          -    526.45
                        有限公司
              加工承揽  昆明贵金属研究所                20.00      7.42
                        昆明贵研新材料科技有限公司      345.00    488.31
            会议版面、 昆明贵研新材料科技有限公司          -      1.15
            检索服务费
              164 项非专
接受关联人的 利技术无偿 昆明贵金属研究所                    -
非专利技术  提供给本公
            司独占使用
    合计                                              206,939.70  37,966.72
  注：上述关联交易事项的发生期间为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，实
际发生金额尚需经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务进行审计；
  注① 因公司与关联方进行技术开发合作的项目已申报但未获立项或已立项但经费拨款尚未完全到位等原因，导致公司与关联方之间划拨的科研经费相应减少；
  注② 因受疫情等因素的影响，关联方下游客户订单减少而导致公司与该关联方实际业务量也相应减少；
  注③ 鉴于公司主要从事贵金属相关业务，为避免与云南省贵金属新材料控股集团有限公司（简称“贵金属集团”）产生同业竞争，公司控股子公司永兴贵研资源公司年初预计将生产过程中产生的有色金属副产品按照公允价值销售给贵金属集团，由贵金属集团利用自身的产供销体系实现销售。本报告期内，因项目、市场不及预期等原因，永兴贵研资源公司生产过程中所产生的有色金属副产品产量大幅下降，从而与关联方的交易量亦大幅下降。
  注④ 因报告期内，公司全资子公司贵研金属公司没有与云锡贸易（上海）有限公司在上海黄金交易所发生过系统随机性的撮合交易业务，因此，实际金额与预计金额相差较大。
  注⑤ 受疫情及汽车芯片供应短缺等因素的影响，关联方下游市场萎缩，订单大幅减少，导致公司与关联方的业务大幅减少。
 二、2022年度关联交易预计情况
                                                              单位：万元
关联交易类别  关联交易            关联方            2022年预    2021 年实际
                内容                                  计金额      发生额
                        昆明贵金属研究所                55.00        44.57
向关联人提供  房屋租赁  云南省贵金属新材料控股集团      40.00        32.57
  房屋租赁              有限公司
                        昆明贵研新材料科技有限公司      155.00      134.76
接受关联人提  房屋租赁  昆明贵研新材料科技有限公司      35.00        31.70
 供房屋租赁
                        昆明贵金属研究所              1,200.00        94.00
                        云南省贵金属新材料控股集团      60.00      965.13
与关联人进行            有限公司
技术开发合作  科研项目  昆明贵研新材料科技有限公司    1,245.00      465.00
                        稀土催化剂创新研究院（东营）      45.00        52.83
                        有限公司
接受关联人转    人才    云南省贵金属新材料控股集团
拨人才培养经    培养    有限公司                        510.00      338.00
费
                        昆明贵金属研究所（注①）      5,145.00    1,899.28
                        昆明贵研新材料科技有限公司  14,800.00    7,044.49

[2022-01-27] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600459        证券简称：贵研铂业      公告编号：临 2022-005
              贵研铂业股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月16日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日  9 点 30 分
  召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988号贵研铂业 A1 幢）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
                      至 2022 年 2 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于修改〈公司章程〉的议案》                      √
        《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计
  2                                                        √
        2022 年度日常关联交易的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第七届董事会第二十三次会议及公
司第七届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
  应回避表决的关联股东名称：云南省投资控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600459        贵研铂业            2022/2/9
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及
时在本公司办理会议登记手续的，但截止 2022 年 2 月 9 日下午上海证券交易所收市
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（三）登记时间：2022 年 2 月 14 日 9：00—11：30  14：30—16：00
（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号贵研铂业股份有限公司战略发展部
六、  其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联 系 人：刚剑  陈国林            邮  编：650106
联系电话：（0871）68328190            传  真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业股份有限公司战略发展部特此公告。
                                              贵研铂业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件：贵研铂业第七届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
                      授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
 1  《关于修改〈公司章程〉的议案》
      《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和
 2
      预计 2022 年度日常关联交易的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-27] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于修改公司章程的公告
股票代码：600459          股票简称：贵研铂业            编号：临2022-003
                  贵研铂业股份有限公司
              关于修改《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经贵研铂业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司实施限制性股票激励计划。经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十九次会议审议
通过，公司以 2021 年 12 月 10 日为授予日实际向 412 名激励对象合计授予限制性股票
2,213.6365 万股。2021 年 12 月 23 日，公司本次限制性股票的授予及登记工作已全面完
成，并获得由中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。鉴于本次限制性股票激励计划采用向激励对象定向发行公司 A 股普通股方式进行，公司总股本因此而增加 2,213.6365 万股，公司将对《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变更等工商登记手续。
    一、具体修改内容情况
                修订前                                修订后
 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万
 元，经发行社会公众股、转增股本、非公开 元，经发行社会公众股、转增股本、非公开 发行股票及配股后,注册资本为人民币伍亿 发行股票及配股后,注册资本为人民币伍亿
 陆 仟 玖 佰 零 贰 万 零 肆 佰 壹 拾 伍 元 整 玖仟壹佰壹拾伍万陆仟柒佰捌拾元整
 (569,020,415.00 元)。                  (591,156,780.00 元)。
 第十九条 公司的总股本为 56,902.0415 万 第十九条 公司的总股本为 59,115.6780 万
 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
 56,902.0415 万股；其中云南省投资控股集 59,115.6780 万股；其中云南省投资控股集
 团有限公司持有 22,558.1784 万股，为公 团有限公司持有 22,558.1784 万股，为公司
 司控股股东；其他股东持有 34,343.8631 控股股东；其他股东持有 36,557.4996 万
 万股。                                股。
  修改后的《公司章 程》（ 2022 年 1 月修订）详见上海 证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。该议案已经公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第七届董事会第二十
三次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理公司注册资本变更等工商登记手续。
  二、备查文件
  1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
  特此公告。
                                                    贵研铂业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2022年1月27日

[2022-01-27] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况和预计2022年度日常关联交易的公告
证券简称：贵研铂业          证券代码：600459        公告编号：临 2022-004
                  贵研铂业股份有限公司
  关于 2021 年度日常关联交易执行情况和预计 2022 年度日常
                      关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●关联交易内容：2021 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2022 年预计与关联方
发生的日常关联交易；
    ●回避表决：公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关
联交易执行情况和预计 2022 年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决；
    ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖；
    ●本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在 2021 年度与关联方实际
发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
 一、2021年度日常关联交易执行情况
                                                                单位：万元
关联交易类别  关联交易            关联方            2021 年预  2021 年实
                内容                                  计金额    际发生额
                        昆明贵金属研究所                21.00      44.57
向关联人提供  房屋租赁  云南省贵金属新材料控股集团      20.00      32.57
  房屋租赁              有限公司
                        昆明贵研新材料科技有限公司      77.00    134.76
接受关联人提  房屋租赁  昆明贵研新材料科技有限公司      35.00      31.70
 供房屋租赁
                        昆明贵金属研究所                200.00      94.00
                        云南省贵金属新材料控股集团  2,570.00    965.13
与关联人进行            有限公司
技术开发合作  科研项目  昆明贵研新材料科技有限公司  2,600.00    465.00
                        （注①）
                        稀土催化创新研究院（东营）    160．00      52.83
                        有限公司
接受关联人转            昆明贵研新材料科技有限公司      70.00          -
拨人才培养经  人才培养  云南省贵金属新材料控股集团    500.00    338.00
费                      有限公司
                        昆明贵金属研究所（注②）    11,950.00  1,899.28
                        昆明贵研新材料科技有限公司  12,330.00  7,044.49
                        （注②）
                        云南省贵金属新材料控股集团  25,220.00      29.16
                        有限公司（注③）
                        云锡贸易（上海）有限公司（注  10,040.00      23.22
                        ④）
            购销贵金属 中希集团有限公司（注②）    100,000.00  15,326.08
向关联人购销 原材料、试 云南锡业集团物流有限公司  15,000.00  8,168.10
    商品    剂、化合物、 （注②）
            相关物资及 郴州财智金属有限公司（注②）  5,000.00  1,859.29
              其它商品  上海云汇环保科技有限公司        110.00      54.87
                        潍柴动力空气净化科技有限公  20,156.70          0
                        司（注⑤）
                        云南锡业集团（控股）有限责          -      9.00
                        任公司研发中心
                        云南能投化工有限责任公司        80.00      61.82
                        云南能投华煜天然气产业发展    300.00    250.67
                        有限公司
                        昆明贵金属研究所                60.00      33.79
                        昆明贵研新材料科技有限公司      40.00      16.96
提供或接受劳 提供或接受 云南省贵金属新材料控股集团      6.00      4.57
    务      分析检测服 有限公司
                务    云南锡业集团（控股）有限责      15.00      3.04
                        任公司研发中心
                        云南锡业锡材有限公司            10.00      0.05
                        云南锡业矿业检测中心有限公          -      0.43
                        司
                        郴州财智金属有限公司              2.00
                        郴州云湘矿冶股份有限公司          2.00      0.01
                        中汽研汽车检测中心（昆明）          -    526.45
                        有限公司
              加工承揽  昆明贵金属研究所                20.00      7.42
                        昆明贵研新材料科技有限公司      345.00    488.31
            会议版面、 昆明贵研新材料科技有限公司          -      1.15
            检索服务费
              164 项非专
接受关联人的 利技术无偿 昆明贵金属研究所                    -
非专利技术  提供给本公
            司独占使用
    合计                                              206,939.70  37,966.72
  注：上述关联交易事项的发生期间为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，实
际发生金额尚需经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务进行审计；
  注① 因公司与关联方进行技术开发合作的项目已申报但未获立项或已立项但经费拨款尚未完全到位等原因，导致公司与关联方之间划拨的科研经费相应减少；
  注② 因受疫情等因素的影响，关联方下游客户订单减少而导致公司与该关联方实际业务量也相应减少；
  注③ 鉴于公司主要从事贵金属相关业务，为避免与云南省贵金属新材料控股集团有限公司（简称“贵金属集团”）产生同业竞争，公司控股子公司永兴贵研资源公司年初预计将生产过程中产生的有色金属副产品按照公允价值销售给贵金属集团，由贵金属集团利用自身的产供销体系实现销售。本报告期内，因项目、市场不及预期等原因，永兴贵研资源公司生产过程中所产生的有色金属副产品产量大幅下降，从而与关联方的交易量亦大幅下降。
  注④ 因报告期内，公司全资子公司贵研金属公司没有与云锡贸易（上海）有限公司在上海黄金交易所发生过系统随机性的撮合交易业务，因此，实际金额与预计金额相差较大。
  注⑤ 受疫情及汽车芯片供应短缺等因素的影响，关联方下游市场萎缩，订单大幅减少，导致公司与关联方的业务大幅减少。
 二、2022年度关联交易预计情况
                                                              单位：万元
关联交易类别  关联交易            关联方            2022年预    2021 年实际
                内容                                  计金额      发生额
                        昆明贵金属研究所                55.00        44.57
向关联人提供  房屋租赁  云南省贵金属新材料控股集团      40.00        32.57
  房屋租赁              有限公司
                        昆明贵研新材料科技有限公司      155.00      134.76
接受关联人提  房屋租赁  昆明贵研新材料科技有限公司      35.00        31.70
 供房屋租赁
                        昆明贵金属研究所              1,200.00        94.00
                        云南省贵金属新材料控股集团      60.00      965.13
与关联人进行            有限公司
技术开发合作  科研项目  昆明贵研新材料科技有限公司    1,245.00      465.00
                        稀土催化剂创新研究院（东营）      45.00        52.83
                        有限公司
接受关联人转    人才    云南省贵金属新材料控股集团
拨人才培养经    培养    有限公司                        510.00      338.00
费
                        昆明贵金属研究所（注①）      5,145.00    1,899.28
                        昆明贵研新材料科技有限公司  14,800.00    7,044.49

[2021-12-25] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告
股票代码：600459            股票简称：贵研铂业            编号：临2021-063
                  贵研铂业股份有限公司
      关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       首次授予限制性股票登记日：2021 年 12 月 23 日
       首次授予限制性股票登记数量：2213.6365 万股
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）的有关规定，
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日在中登上海分公司办理
完成公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予登记工作。现将有关事项公告如下：
    一、本次激励计划已履行的相关审批程序
    （一）2021 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的预案》及《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。公司独立董事就本次激励计划有关事项发表了同意的独立意见。
    （二）2021 年 10 月 25 日，公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的预案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    （三）2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 7 日，公司将激励对象名单在公司内部公示
栏进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或员工对本次拟激励对象名单提
出的异议。2021 年 12 月 3 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    （四）2021 年 11 月 24 日，公司收到《云南省国资委关于贵研铂业股份有限公司实施
限制性股票激励计划的批复》（云国资考分〔2021〕184 号），云南省国资委原则同意公司按所报《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。
    （五）2021 年 12 月 10 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司 2021 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 12 月 11 日，公司披露了《关于 2021 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    （六）2021 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于 1 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，根据股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进行调整；公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划首
次授予条件已经成就，确定以 2021 年 12 月 10 日为首次授予日，向 450 名激励对象授予
2378.65 万股限制性股票，授予价格 11.51 元/股，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。
    二、本次激励计划首次授予的情况
    公司本次激励计划首次授予的实际情况如下：
    （一）首次授予日：2021 年 12 月 10 日
    （二）首次授予数量：2213.6365 万股
    （三）首次授予人数：412 人
    （四）首次授予价格：11.51 元/股
    （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    （六）授予情况如下表所示：
                          获授的限制性股票  获授股票数量占授  占授予时总股
    姓名        职务
                              数量（股）    予股票总量的比例    本的比例
  熊庆丰    副总经理        140,747            0.636%          0.025%
  陈登权    副总经理        140,747            0.636%          0.025%
              副总经理、
    刚剑                      140,747            0.636%          0.025%
              董事会秘书
    左川      副总经理        140,747            0.636%          0.025%
    杨涛      副总经理        140,747            0.636%          0.025%
 其他管理人员和核心骨干共
                              21,432,630          96.821%          3.767%
          407 人
      合计（412 人）          22,136,365        100.000%        3.890%
    注：以上合计数与各加数直接相加之和如在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。
    上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司目前总股本的 10%。
    本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （七）本次激励计划有效期、限售期、解除限售安排情况
    1.本次激励计划有效期为自股东大会通过之日起 5 年（60 个月）。
    2.本次激励计划首次授予的限制性股票限售期及各期解除限售时间安排如表所示：
                                                          可解除限售数量占获
    限售期                  解除限售时间                授限制性股票数量的
                                                                比例
    第一个    自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予
                                                                40%
  解除限售期  日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
    第二个    自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予
                                                                30%
  解除限售期  日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
    第三个    自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予
                                                                30%
  解除限售期  日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
    在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
  三、限制性股票首次授予与拟授予数量差异的说明
    在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中，38 名激励对象因个人原因自愿放
弃认购向其授予的限制性股票共计 165.0135 万股。因此，公司本次激励计划实际授予数量
由 2378.65 万股调整为 2213.6365 万股，首次授予激励对象人数由 450 人调整为 412 人。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会
审议通过的股权激励计划一致。
  四、限制性股票认购资金的验资情况
    2021 年 12 月 21 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵研铂业股份
有限公司验资报告》（报告号 XYZH/2021KMAA10628 号），截至 2021 年 12 月 20 日止，公司
已实 际 收 到 412 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币
254,789,561.15 元。其中计入实收资本（股本）人民币 22,136,365.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 232,653,196.15 元。
    五、本次授予股份的登记情况
    公司在中登上海分公司完成了本次股权激励计划首次授予限制性股票的登记工作，中登上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，本次授予的限制性股票登记日为 2021 年12 月 23 日。
    六、上市公司股本结构变动情况（单位：股）
        类别              变动前          本次变动          变动后
    有限售条件股份                    0      22,136,365        22,136,365
    无限售条件股份          569,020,415                0      569,020,415
        总计                569,020,415      22,136,365      591,156,780
    七、本次授予前后公司控股股东及实际控制人股权变动比例情况
    本次授予完成后，公司总股本增加 22,136,365 股，公司控股股东云南省投资控股集团
有限公司持股比例将从原 39.64%变为 38.16%，该变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    八、本次募集资金使用计划
    本次激励计划授予限制性股票募集资金总额为人民币 254,789,561.15 元，将用于补充
公司流动资金。
    九、权益授予后对公司财务状况的影响
    根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。经测算，
首次授予的 2,213.6365 万股限制性股票成本合计为 32,474.05 万元，则 2021 年至

[2021-12-23] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于获得政府补助的公告
股票代码：600459                股票简称：贵研铂业            编号：临2021-062
                    贵研铂业股份有限公司
              关于全资子公司获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 获得补助的基本情况
    近日，贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）从下属全资子公司云南贵金属实验室有限公司（以下简称“贵金属实验室”）获悉，贵金属实验室收到由云南省科学技术厅划拨的云南贵金属实验室科技专项资金拨款5700万元，专项用于贵金属实验室的建设和运行。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》中规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与
收益相关的政府补助。公司收到的上述政府补助为与收益相关的政府补助资金。公司已将上述政府补助资金进行相应会计处理，计入递延收益科目，上述收到的政府补助将不会对公司 2021年年度利润产生影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                      贵研铂业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2021年12月23日

[2021-12-11] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600459          证券简称：贵研铂业        公告编号：2021-055
              贵研铂业股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二)  股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开
  发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  239,294,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                  42.0536
总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事杨海峰先生及独立董事孙旭东先生因公务
  未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生列席了
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对              弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例（%）
                                              （%）
    A 股      239,103,715 99.9204  185,996  0.0777    4,420      0.0019
2、 议案名称：《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                                  （%）
    A 股          239,100,715 99.9191  182,516  0.0762  10,900  0.0047
3、 议案名称：《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办
  法﹥的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）            （%）
    A 股          239,100,615 99.9191  182,616  0.0763  10,900  0.0046
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计
  划相关事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对              弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例（%）
                                                （%）
      A 股      239,101,415 99.9194  182,616  0.0763  10,100      0.0043
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意              反对              弃权
          议案名称
序号                      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
      《关于调整公司
 1    独立董事津贴标  13,521,931 98.6113  185,996  1.3564  4,420  0.0323
        准的议案》
      《关于公司 2021
      年限制性股票激
 2                    13,518,931 98.5894  182,516  1.3310  10,900  0.0796
      励计划（草案）及
      其摘要的议案》
      《关于﹤贵研铂
      业股份有限公司
      2021 年限制性股
 3                    13,518,831 98.5887  182,616  1.3317  10,900  0.0796
      票激励计划考核
      管理办法﹥的议
            案》
      《关于提请股东
      大会授权董事会
        全权办理公司
 4                    13,519,631 98.5945  182,616  1.3317  10,100  0.0738
      2021 年限制性股
      票激励计划相关
        事宜的议案》
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、 议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包
  括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘书含
2、 律师见证结论意见：
  贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 贵研铂业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
                                                      贵研铂业股份有限公司
                                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券简称：贵研铂业        证券代码：600459        公告编号：临 2021-060
                  贵研铂业股份有限公司
        关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    限制性股票首次授予日：2021 年 12 月 10 日
    限制性股票首次授予数量：2378.65 万股
  贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”或“本激励计划”）规定的授予条件已成就。公司于 2021 年 12月10 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司 2021 年限制性股票激励计划的授
予日为 2021 年 12 月 10 日，并同意公司以 11.51 元/股的价格向 450 名激励对象授予
2378.65 万股限制性股票。现将相关事项说明如下：
  一、本次限制性股票激励计划授予情况
  （一）本次限制性股票激励计划授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1.2021 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的预案》《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  同日，公司第七届监事会第十八次次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的预案》《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
  2021 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
  2.2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 7 日，公司将激励对象名单在公司内部公示栏
进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或员工对本次拟激励对象名单
提出的异议。2021 年 12 月 4 日，公司披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  3.2021 年 11 月 24 日，公司收到《云南省国资委关于贵研铂业股份有限公司实施限
制性股票激励计划的批复》（云国资考分〔2021〕184 号），云南省国资委原则同意公司按所报《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。2021年 11 月 26 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获得云南省国资委批复的公告》。
  4.2021 年 12 月 10 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  5.2021 年 12 月 11 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
  6.2021 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  鉴于本次激励计划确定的限制性股票首次授予激励对象中，1 名激励对象在知悉本次股权激励事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前进行了买入公司股票的行为。其买卖股票时未获悉本次激励计划的详细方案及内容，其不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意，该等情形系由于其对股权激励相关法律、法规要求不够熟悉所致。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，该名激励对象自愿放弃参与公司本次激励计划。
  公司于 2021 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意对本次激励计划限制性股票授予激励对象人数及授予数量进行调整。
  具体调整情况为：首次授予激励对象人数由 451 人调整为 450 人；本次激励计划拟
授予激励对象限制性股票授予总量由 2589 万股调整为 2586.65 万股；首次授予限制性股票数量由 2381 万股调整为 2378.65 万股。
  除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。公司董事会已根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，本次调整无需提交股东大会审议。
  （三）董事会关于符合授予条件的说明
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）的有关规定，以及《贵研铂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划规定的授予条件均已满足，具体情况如下：
  1.公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2.激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3.2020 年度公司业绩完全达到限制性股票激励计划规定的授予条件，具体如下：
      指标          2020 年业绩情况          授予条件          是否达标
加权平均净资产收益                    不低于 2018 年至 2020 年
                          9.82%                                  满足条件
        率                                  平均水平
归属上市公司股东的                    不低于 2018 年至 2020 年
                        40.41%                                满足条件
  净利润增长率                              平均水平
                                          不低于对标企业
  总资产周转率        3.38 次/年                                满足条件
                                          50 分位值水平
  董事会经过认真核查，认为公司激励计划的首次授予条件已经满足，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
  （四）限制性股票首次授予的具体情况
  1.首次授予日：2021 年 12 月 10 日
  2.首次授予数量：2378.65 万股
  3.首次授予人数：450 人
  4.首次授予价格：11.51 元/股
  5.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
  6.激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
  （1）自限制性股票授予之日起计算为 5 年。
  （2）本次激励计划首次授予的限制性股票限售期及各期解除限售时间安排如表所示：
                                                        可解除限售数量占限
    限售期                解除限售时间
                                                        制性股票数量的比例
    第一个    自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授
                                                              40%
  解除限售期  予日起36个月内的最后一个交易日当日止。
    第二个    自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授
                                                              30%
  解除限售期  予日起48个月内的最后一个交易日当日止。
    第三个    自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授          30%
  解除限售期  予日起60个月内的最后一个交易日当日止。
  本次激励计划预留限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示:
                                                        可解除限售数量占限
限售期                  解除限售时间
                                                        制性股票数量的比例
第一个    自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日
                                                                50%
解除限售期  起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
第二个    自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日
                                                                50%
解除限售期  起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
  （3）解除限售业绩条件：
  ①公司层面业绩考核
  首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下：
 解除限售期                          业绩考核指标
            （1）可解除限售日前一年度（2022 年）加权平均净资产收益率不低

[2021-12-11] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于贵研资源(易门)有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目的公告
证券简称：贵研铂业            证券代码：600459          公告编号：临 2021－061
                  贵研铂业股份有限公司
关于贵研资源（易门）有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生
                现代产业基地项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   投资标的名称：贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目；
   投 资 金额：项目总投资约59974.68万元，其中建设投资44960.18万元，建设期利息2014.97万元，流动资金12999.53万元。
   风 险 提 示：若出现贵金属价格大幅波动、原料来源不足等情况，本项目将存在不
达预期的可能性。
  一、项目投资概述
  1、基本情况
  公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源”）根据贵金属产业战略布局和业务发展的需要，投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目（以下简称“项目”），项目总投资 59974.68 万元。
  2、董事会审议表决情况
  公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于贵研资源（易门）有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
    3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
  公司名称：贵研资源（易门）有限公司。
  注册地点：云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内。
  注册资本：32000 万元。
  法定代表人：熊庆丰。
  经营范围：贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  与本公司的关系：本公司的全资子公司。
    三、投资项目基本情况
  项目以失效汽车尾气催化剂、α-氧化铝载体催化剂、失效重整催化剂和有机均相催化剂为原料，建设电弧炉熔炼车间、回收预处理车间、无机生产车间等，达到年处理贵金属二次资源物料 10000 吨（其中失效汽车尾气催化剂 7500 吨、α-氧化铝载体催化剂
1000 吨、失效重整催化剂 750 吨、含铑均相催化剂 750 吨），产出铂族金属 20 吨（铂 5
吨；钯 12.5 吨；铑粉 2.5 吨）的生产规模。
  1、项目名称：贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目。
  2、项目建设地点：云南省玉溪市易门工业园区大椿树循环经济产业片区。
  3、项目建设主要内容及规模：
  （1）项目一期投资 23593.86 万元，主要建设电弧炉熔炼车间（2 台 IGBT 直流等离
子电弧炉）、回收预处理车间（高温焚烧炉系统，金属载体预处理系统、1 套 TBRC 预处理系统、均相催化剂萃取分离系统）、甲类仓库、配电/消防/环保等配套设施，达到年处理3000 吨失效汽车催化剂、750 吨含铑均相催化剂的处理规模。
  （2）项目二期投资 36380.82 万元，主要建设无机生产车间（铁合金精炼平台、加
压碱溶富集平台等）、原料库、4 台 IGBT 直流等离子电弧炉、1 套 TBRC 预处理系统、氯
气站、罐区、玻璃渣库、公用工程（锅炉、循环水、去离子水等）及相应的消防/环保等
配套设施，达到年处理 4500 吨失效汽车催化剂、1000 吨 α-氧化铝载体催化剂、750 吨
失效重整催化剂的处理规模。
  4、项目建设期：4 年。
  5、项目投资及收益分析：项目总投资约 59974.68 万元，其中建设投资 44960.18 万
元，建设期利息 2014.97 万元，流动资金 12999.53 万元。预计项目建成后年均可实现营业收入约 50 亿元。
    四、投资项目对上市公司的影响
  1、投资资金来源：项目申请银行贷款的建设投资 20000 万元，企业自有资金 39974.68
万元。
  2、对上市公司的影响：该项目的实施符合国家产业政策和公司“十四五”贵金属产业发展规划。项目建成投产后将实现贵金属资源循环利用产能规模和生产能力的提升，增强公司在贵金属二次资源市场的影响力和竞争力，不断提高贵金属资源保障能力，为贵金属产业长足发展提供支撑。
    五、投资项目风险分析
  本项目的风险因素主要包括市场风险、技术风险、财务风险、经营管理风险等，公司将采取适宜的经营策略和管理措施加强风险管控，不断强化风险防控能力，降低项目风险，确保项目建设高效、安全、廉洁。项目以市场需求为导向，将强化人才团队建设，技术研发、产品工艺提升，力争取得较好的经济效益、环保效益和社会效益。若出现贵金属价格大幅波动、原料来源不足等情况，本项目将存在不达预期的可能性。
    六、备查文件
  1、贵研铂业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
  2、项目投资备案证
  3、项目可行性研究报告
      特此公告。
                                          贵研铂业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
证券简称：贵研铂业          证券代码：600459          公告编号：临 2021－058
                  贵研铂业股份有限公司
            第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵研铂业股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司三楼会
议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、  会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
    1. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的
      议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
    2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》
    二、  监事会意见
  1、公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
  2、除 1 名激励对象因个人原因不再参与认购限制性股票外，公司本次拟首次授予限制性股票的激励对象名单与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的《贵研铂业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象一致。
  3、本次拟被首次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》和《公司章程》规定的作
为激励对象的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次拟首次授予限制性股票的激励对象具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。
  4、公司和本次拟首次授予限制性股票的激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  5、公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》关于授予日的规定。
  综上所述，监事会一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象
名单，一致同意公司本次限制性股票激励计划以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向符合首次
授予条件的 450 名激励对象授予 2378.65 万股限制性股票。
    特此公告。
                                                贵研铂业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券简称：贵研铂业            证券代码：600459            公告编号：临 2021-057
                    贵研铂业股份有限公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议
通知于 2021 年 12 月 3 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 10 日在公司三楼会议
室采用现场和通讯表决相结合的方式举行。
    公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  一、经会议审议，通过以下预（议）案：
  1、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
    具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单和授予数量的公告》（临 2021-059 号）
  会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。
  2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（临 2021-060 号）
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》。
    3、《关于贵研资源（易门）有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目的议案》
  具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于贵研资源（易门）有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目的公告》（临 2021-061 号）
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于贵研资源（易门）有限公司投资
建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目的议案》
    二、公司独立董事就《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》有关事项发表了独立意见。
  （一）《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》的独立意见：公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此同意公司对首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整。
  （二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划》，我们对公司及公司确定拟首次授予的限制性股票激励对象的相关资料进行了审慎核查，认为：
  1、根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司2021年限制性股票激励计划首次授予日为2021年12月10日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的规定。
  2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  3、公司确定的拟授予限制性股票的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划》规定的作为激励对象的主体资格和条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
  5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们认为公司《激励计划》规定的首次授予限制性股票的条件已经成就，一致同意公司本次
  限制性股票激励计划以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向符合条件的 450 名激励对象授予 2378.65 万股
  限制性股票。
    三、公司董事会薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
  战略/投资发展委员会审议了《关于贵研资源（易门）有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生现代
产业基地项目的议案》一项议案。认为：公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目，符合国家产业政策和公司“十四五”贵金属产业发展规划。项目建成投产后将实现贵金属资源循环利用产能规模和生产能力的提升，增强公司在贵金属二次资源市场的竞争力，不断提高贵金属资源保障能力，有利于贵金属产业长足发展。会议同意将上述议案提交公司董事会审议。
  薪酬/人事委员会审议了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》二项议案。认为：
    1、公司拟对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内。
  2、公司调整后的首次授予名单与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的《激励计划》规定的激励对象一致。
  3、本次拟被首次授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》规定的作为激励对象的条件，不存在不得成为激励对象的情形。本次拟首次授予限制性股票的激励对象具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。
  4、公司和本次拟首次授予限制性股票的激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  5、本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》关于授予日的规定。
  会议一致同意本次限制性股票激励计划以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向符合条件的 450 名激励对象
授予 2378.65 万股限制性股票。并同意将上述议案提交公司董事会审议。
    特此公告。
                                                      贵研铂业股份有限公司董事会
                                                                2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
证券简称：贵研铂业          证券代码：600459          公告编号：临 2021－058
                  贵研铂业股份有限公司
            第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵研铂业股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司三楼会
议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、  会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
    1. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的
      议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
    2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》
    二、  监事会意见
  1、公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
  2、除 1 名激励对象因个人原因不再参与认购限制性股票外，公司本次拟首次授予限制性股票的激励对象名单与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的《贵研铂业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象一致。
  3、本次拟被首次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》和《公司章程》规定的作
为激励对象的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次拟首次授予限制性股票的激励对象具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。
  4、公司和本次拟首次授予限制性股票的激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  5、公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》关于授予日的规定。
  综上所述，监事会一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象
名单，一致同意公司本次限制性股票激励计划以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向符合首次
授予条件的 450 名激励对象授予 2378.65 万股限制性股票。
    特此公告。
                                                贵研铂业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券简称：贵研铂业            证券代码：600459            公告编号：临 2021-057
                    贵研铂业股份有限公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议
通知于 2021 年 12 月 3 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 10 日在公司三楼会议
室采用现场和通讯表决相结合的方式举行。
    公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  一、经会议审议，通过以下预（议）案：
  1、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
    具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单和授予数量的公告》（临 2021-059 号）
  会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。
  2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（临 2021-060 号）
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》。
    3、《关于贵研资源（易门）有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目的议案》
  具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于贵研资源（易门）有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目的公告》（临 2021-061 号）
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于贵研资源（易门）有限公司投资
建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目的议案》
    二、公司独立董事就《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》有关事项发表了独立意见。
  （一）《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》的独立意见：公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此同意公司对首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整。
  （二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划》，我们对公司及公司确定拟首次授予的限制性股票激励对象的相关资料进行了审慎核查，认为：
  1、根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司2021年限制性股票激励计划首次授予日为2021年12月10日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的规定。
  2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  3、公司确定的拟授予限制性股票的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划》规定的作为激励对象的主体资格和条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
  5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们认为公司《激励计划》规定的首次授予限制性股票的条件已经成就，一致同意公司本次
  限制性股票激励计划以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向符合条件的 450 名激励对象授予 2378.65 万股
  限制性股票。
    三、公司董事会薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
  战略/投资发展委员会审议了《关于贵研资源（易门）有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生现代
产业基地项目的议案》一项议案。认为：公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目，符合国家产业政策和公司“十四五”贵金属产业发展规划。项目建成投产后将实现贵金属资源循环利用产能规模和生产能力的提升，增强公司在贵金属二次资源市场的竞争力，不断提高贵金属资源保障能力，有利于贵金属产业长足发展。会议同意将上述议案提交公司董事会审议。
  薪酬/人事委员会审议了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》二项议案。认为：
    1、公司拟对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内。
  2、公司调整后的首次授予名单与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的《激励计划》规定的激励对象一致。
  3、本次拟被首次授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》规定的作为激励对象的条件，不存在不得成为激励对象的情形。本次拟首次授予限制性股票的激励对象具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。
  4、公司和本次拟首次授予限制性股票的激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  5、本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》关于授予日的规定。
  会议一致同意本次限制性股票激励计划以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向符合条件的 450 名激励对象
授予 2378.65 万股限制性股票。并同意将上述议案提交公司董事会审议。
    特此公告。
                                                      贵研铂业股份有限公司董事会
                                                                2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
证券简称：贵研铂业          证券代码：600459          公告编号：临 2021－058
                  贵研铂业股份有限公司
            第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵研铂业股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司三楼会
议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、  会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
    1. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的
      议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
    2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》
    二、  监事会意见
  1、公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
  2、除 1 名激励对象因个人原因不再参与认购限制性股票外，公司本次拟首次授予限制性股票的激励对象名单与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的《贵研铂业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象一致。
  3、本次拟被首次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》和《公司章程》规定的作
为激励对象的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次拟首次授予限制性股票的激励对象具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。
  4、公司和本次拟首次授予限制性股票的激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  5、公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》关于授予日的规定。
  综上所述，监事会一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象
名单，一致同意公司本次限制性股票激励计划以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向符合首次
授予条件的 450 名激励对象授予 2378.65 万股限制性股票。
    特此公告。
                                                贵研铂业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
证券简称：贵研铂业            证券代码：600459      公告编号：临 2021-059
                  贵研铂业股份有限公司
关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
                    及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
        漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    首次授予激励对象人数：由 451 人调整为 450 人。
    限制性股票首次授予数量：由 2381.00 万股调整为 2378.65 万股。
  根据贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2021
年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制
性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
    一、本次计划已履行的决策程序和信息披露情况
  1.2021 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的预案》《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  同日，公司第七届监事会第十八次次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的预案》《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2021 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
  2.2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 7 日，公司将激励对象名单在公司内部公示栏
进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或员工对本次拟激励对象名单
提出的异议。2021 年 12 月 4 日，公司披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  3.2021 年 11 月 24 日，公司收到《云南省国资委关于贵研铂业股份有限公司实施限
制性股票激励计划的批复》（云国资考分〔2021〕184 号），云南省国资委原则同意公司按所报《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。2021年 11 月 26 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获得云南省国资委批复的公告》。
  4.2021 年 12 月 10 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  5.2021 年 12 月 11 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
  6.2021 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    二、本次调整事项说明
  鉴于本次激励计划确定的限制性股票首次授予激励对象中，1 名激励对象在知悉本次股权激励事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前进行了买入公司股票的行为。其买卖股票时未获悉本次激励计划的详细方案及内容，其不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意，该等情形系由于其对股权激励相关法律、法规要求不够熟悉所致。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，该名激励对象自愿放弃参与公司本次激励计划。
  公司于 2021 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意对本次激励计划限制性股票授予激励对象人数及授予数量进行调整。
  具体调整情况为：首次授予激励对象人数由 451 人调整为 450 人；本次激励计划拟
授予激励对象限制性股票授予总量由 2589 万股调整为 2586.65 万股；首次授予限制性股票数量由 2381 万股调整为 2378.65 万股。
  除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。公司董事会已根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，本次调整无需提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
  本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    四、独立董事意见
  独立董事认为：公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整内容在公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此，同意公司对首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整。
    五、监事会意见
  监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
    六、法律意见书的结论性意见
  北京德恒（昆明）律师事务所认为：公司本次激励计划限制性股票的调整及授予已取得批准和授权；本次激励计划授予日的确定、授予对象及授予数量、授予条件的成就事项，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划向激励对象授予限制性股票尚需依法履行信息披露义务及办理
限制性股票授予登记等事项。
  特此公告。
                                                  贵研铂业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-11-25] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告
证券简称：贵研铂业        证券代码：600459          公告编号：临 2021-052
                  贵研铂业股份有限公司
              独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●征集投票权的时间：2021年12月4日至12月8日（工作日9:00-11:30及13:00-17:00）
  ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
  ●征集人未持有公司股票
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）的有关规定，贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事杨海峰先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于2021年12月10日召开的2021年第四次临时股东大会审议限制性股票激励计划的相关议案的投票权。
  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一）征集人的基本情况
  1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如下：
  杨海峰，男，白族，1970 年 12 月 8 日生，大学本科学历。具备律师执业资格、注册
会计师执业资格、注册税务师执业资格、注册会计师证券从业资格；具备高级会计师职称、会计师职称、经济师职称。
  主要履历：
  1989.09—1993.07  就读于上海财经大学
  1993.07—1997.11  就职于云南省糖业总公司
  1997.11—2007.03  就职于中和正信会计师事务所有限公司  历任业务人员、项目
经理、部门经理、副主任会计师
  2007.04—2010.02  上海柏年律师事务所首席合伙人、律师
    2010.03—今上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师
    2021.09—今  贵研铂业股份有限公司独立董事。
  2.征集人未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  3.征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  4.征集人与其主要直系亲属未就公司限制性股票激励计划有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
  征集人杨海峰先生作为公司的独立董事，出席了公司2021年10月25日召开的第七届董事会第二十一次会议，并对《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授予董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并对公司2021年限制性股票激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
  具体理由如下：
  1.公司不存在《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
  2.公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关主体资格的规定，不存在《管理办法》《试行办法》等法律、法规禁止的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，为公司董事、高级管理人员，及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、技术和业务骨干（不包括公司独立董事、监事、以及由公司控股股东以外的人员担任的外部董事，持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属）。
  3.《公司限制性股票激励计划》及其摘要的内容符合《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
  4.公司不存在为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
  5.公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步促进公司建立、健全激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员的积极性、创造性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗。
  6.公司就本次限制性股票激励计划已制订《贵研铂业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保限制性股票激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
  7.《限制性股票激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》《试行办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，符合《公司章程》《董事会议事规则》。《限制性股票激励计划》及其摘要等相关议案经董事会审议通过，尚须取得云南省国资委批准及股东大会审议通过。
    二、本次股东大会的基本情况
  现场会议召开的时间：2021年12月10日 9点00分
  现场会议召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
  网络投票时间：2021年12月10日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  征集投票权的议案：
 序号                              议案名称
  1  《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
  2  《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法﹥
        的议案》
  3  《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相
        关事宜的议案》
  本次股东大会的具体情况，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的临2021-051号公告。
    三、征集方案
  （一）征集对象：截止2021年12月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间：2021 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 8 日（工作日上午 9:00 至 11:30、
下午 13:00 至 17:00）。
  （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
  （四）征集程序
  1.征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
  2.向征集人委托的公司战略发展部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司战略发展部签收授权委托书及其他相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
  3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取特快专递方式的，收到时间以公司战略发展部签收时间为准。逾期送达的，视为无效。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司
  收件人：战略发展部
  邮政编码：650301
  电话：0871-68328190
  传真：0871-68326661
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
  4.委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  （3）股东已按本公告附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  （4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。
  5.股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
  6.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  7.经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  8. 由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。
符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
    特此公告
                                                              征集人：杨海峰
                                                            2021 年 11 月 25 日
附件：贵研铂业独立董事公开征集投票权授权委托书
附件：
                  贵研铂业股份有限公司
            独立董事公开征集投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征

[2021-11-25] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：600459      证券简称：贵研铂业      公告编号：临 2021-051
                贵研铂业股份有限公司
      关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
      统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日  上午 9:00
  召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路
  988 号贵研铂业 A1 幢）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
                      至 2021 年 12 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
  投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
  规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  因本次股东大会涉及股权激励计划相关事项，根据《上市公司股权激励管理
办法》的规定，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
  公司独立董事杨海峰先生作为征集人对本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案事项向公司全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容
详见公司于 2021 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
研铂业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2021-052）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                  投票股东类型
                      议案名称
 号                                                    A 股股东
 非累积投票议案
 1    《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》              √
 2    《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）          √
      及其摘要的议案》
 3    《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性          √
      股票激励计划考核管理办法﹥的议案》
 4    《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司          √
      2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第二十一次会议及
公司第七届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日
刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）
的公告。
2、特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
  出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600459        贵研铂业          2021/12/3
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为
准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止 2021 年 12 月 3 日下午上海证券
交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（三）登记时间：2021 年 12 月 8 日 9：00—11：30  14：30—16：00
（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号贵研铂业股份有限公司战略发展部
六、  其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联 系 人：刚剑  陈国林            邮  编：650106
特此公告。
                                              贵研铂业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件：贵研铂业第七届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
                      授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 10 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
 1    《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
 2    《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）
      及其摘要的议案》
 3    《关于﹤贵研铂业股份有限公司2021年限制性
      股票激励计划考核管理办法﹥的议案》
 4    《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
      2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-23] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于获得政府补助的公告
股票代码：600459                股票简称：贵研铂业            编号：临2021-050
                    贵研铂业股份有限公司
                  关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 获得补助的基本情况
    2021年6月30日至2021年11月19日，公司及下属控股子公司累计收到各类政府补助共计人民币39,677,497.35元（未经审计）。上述政府补助明细如下（表中对同类政府补助金额进行了合并计算）：
                                          补助金额
              补助项目名称                              到账时间  补助类型
                                        （单位：元）
  稀薄燃烧后处理技术与系统研发              500,000.00    6 月    与收益相关
  2018 年研究与试验发展经费省级补助资金      134,223.12    7 月    与收益相关
  2020 年度研发投入补助资金                  569,360.36    7 月    与收益相关
  支持发明专利资助                          10,000.00    8 月    与收益相关
  统计局申报补贴                                600.00    8 月    与收益相关
  春城产业技术领军人才培养经费              200,000.00    9 月    与收益相关
  科技成果奖补专项                        5,000,000.00    9 月    与收益相关
  第二批春城计划青年人才项目支持经费        200,000.00    9 月    与收益相关
  2020 年春城青年拔尖人才培养经费            100,000.00    9 月    与收益相关
  高温旋转部件应力/应变测量技术研究项目  1,040,000.00    9 月    与收益相关
  高新技术企业奖补资金                      30,000.00    9 月    与收益相关
  易门县工业商贸和科技信息局项目经费        170,000.00    9 月    与收益相关
  机动车催化剂生产线国六升级改造项目        510,000.00  10 月  与资产相关
  增值税退税                              4,533,842.68 6 月、7 月 与收益相关
  增值税加计抵减                            12,320.26 6 月-10 月 与收益相关
  科研项目款                              1,119,000.00 7 月、8 月 与收益相关
  税收返还                                3,543,300.00 8 月、9 月 与收益相关
  稳岗补贴                                  16,950.93  11 月  与收益相关
  促进外贸增长奖励资金                      77,900.00  11 月    与收益相关
  其他科研项目（六项）                  21,910,000.00  11 月  与收益相关
                  合计                  39,677,497.35
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司收到政府补助合计
39,677,497.35元，其中：与资产相关政府补助510,000.00元，与收益相关政府补助39,167,497.35元。公司已将上述政府补助资金进行相应会计处理，其中：计入预收账款 23,029,000.00 元，计入递延收益 7,684,223.12 元，主要为收到的科研项目政府补助。计入当期损益的金额为
8,964,274.23 元，其中增值税退税款 4,533,842.68 元。上述收到的政府补助将对公司 2021 年
年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                      贵研铂业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2021年11月23日

[2021-10-26] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券简称：贵研铂业            证券代码：600459            公告编号：临 2021-046
                    贵研铂业股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议
通知于 2021 年 10 月 25 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日在公司三楼会
议室采用现场和通讯表决相结合的方式举行。
    公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  一、经会议审议，通过以下预（议）案：
  1、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
    同意将原薪酬/人事委员会委员： 潘再富董事、缪宜生董事、纳鹏杰独立董事、杨海峰独立董事、孙
旭东独立董事。主任委员：孙旭东独立董事。
  调整为：
  薪酬/人事委员会委员： 缪宜生董事、纳鹏杰独立董事、杨海峰独立董事、孙旭东独立董事。主任委员：孙旭东独立董事。
    本次调整仅涉及薪酬/人事委员会的调整，原战略/投资发展委员会及财务/审计委员会不作调整。
  会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员
的议案》。
    2、《关于调整公司独立董事津贴标准的预案》
  具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于调整公司独立董事津贴标准的公告》（临 2021-048 号）
    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于调整公司独立董事津贴标准的预
案》。
    注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 3 名关联董事（纳鹏杰、杨海峰、孙旭东）
回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票为 4 票。
    3、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》
  具体内容详见《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临 2021-049
号）和 2021 年 10 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的相关公告。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的预案》
  4、《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法﹥的预案》
    具体内容见 2021 年 10 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划考核管理办法﹥的预案》
    5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的
预案》
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的顺利进行，一致同意提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次限制性股票激励计划的一切事宜，授权范围包括但不限于以下事项：
  （一）确认激励对象参与 2021 年限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
  （二）确定 2021 年限制性股票激励计划的授予日；
  （三）对公司和激励对象是否符合授予条件、解除限售条件进行审查确认，在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票、解除限售，并办理授予、解除限售所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予、解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，向工商登记部门申请办理公司注册资本的变更登记；在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限售性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
  （四）根据限制性股票激励计划的规定，在限制性股票激励计划中规定的派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、增发或公司股票价格进行除权、除息处理等情形发生时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、股票价格进行调整；
  （五）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
  （六）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的授予、解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，收回激励对象解除限售获得的收益，终止公司限制性股票激励计划；
  （七）授权董事会实施并管理预留限制性股票；
  （八）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
  （九）为 2021 年限制性股票激励计划的实施为委任收款银行、律师事务所、审计事务所、证券公司等中介机构；
  （十）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
  （十一）对限制性股票激励计划进行其他必要的管理，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
  （十二）提请股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及作出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
  （十三）向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办
理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》
    6、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司 2021 年第四次临时股东大会的召开时间另行通知。
    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股
东大会的议案》。
    二、公司独立董事就《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》
及《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法﹥的预案》有关事项发表了独立意见。
    1、《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意
见： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次股权激励计划所确定的激励对象范围符合相关法律、法规和规范性文件规定。本次股权激励计划的拟定流程、议案内容、审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，限制性股票的来源、授予、 解除限售等安排符合相关法律法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。公司不存在为激励对象针对本次股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助计划或安排。本次股权激励计划有利于完善公司考核激励体系，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，形成激励员工的长效机制。公司实施 2021 年限制性股票激励计划，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。一致同意实施本次股权激励计划，并同意该项议案提交公司股东大会审议。
    2、《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的独立意见：
  《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合国资监管的有关规定及公司实际情
  况，考核指标的设定体现了科学性和合理性，对激励对象既有约束又有激励效果，有利于保证本次激励计划
  的顺利实施。一致同意《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》，并同意该项议
  案提交公司股东大会审议。
    三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
    财务/审计委员会审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及《关于
﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法﹥的预案》两项预案。认为：公司实施限制性股票激励计划符合公司可持续发展实际需要，激励计划设定的企业业绩考核指标和个人业绩考核指标科学合理，符合公司生产经营和产业未来发展实际，不存在损害广大投资者利益的情形。会议同意将以上议（预）案提交董事会审议。
  战略/投资发展委员会审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法﹥的预案》两项预案。认为：公司实施限制性股票激励计划，将企业发展与员工利益紧密联系在一起。有利于完善公司长效激励约束机制，实现公司与核心骨干团队的共同发展。有利于提高经营效益和经营质量，确保生产经营计划与中长期发展战略目标的实现，符合贵金属产业可持续、高质量发展的战略需要。会议同意将上述议(预)案提交公司董事会审议。
  薪酬/人事委员会审议了《关于调整公司独立董事津贴标准的预案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法﹥的预案》三项议案。认为：调整独立董事独立津贴符合公司自身发展实际和所处地区薪酬情况，更有利于发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标。公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，符合贵金属产业可持续发展的实际要求。会议同意将上述议(预)案提交公司董事会审议。
    四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
  1、《关于调整公司独立董事津贴标准的预案》
  2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》
  3、《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法﹥的预案》
  4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》
特此公告。
                                              贵研铂业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告
证券简称：贵研铂业          证券代码：600459          公告编号：临 2021－047
                  贵研铂业股份有限公司
            第七届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵研铂业股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司三楼会
议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、  会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
    1. 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》
    监事会认为：公司激励计划符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施激励计划可以健全公司激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。激励计划拟定的激励范围包括上市公司的董事、高级管理人员、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、技术和业务骨干，符合法律、法规及规范性文件的规定。2021 年限制性股票激励计划（草案）的激励范围符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的预案》
    2. 《关于﹤贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法﹥的预
案》
    监事会认为：《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司
  限制性股票激励计划的顺利实施，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
  市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《贵研铂业股
  份有限公司公司章程》等相关法律法规。与《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
  案）》相匹配，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意《贵研铂业股份有限公司 2021
  年限制性股票激励计划考核管理办法》。
      会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于﹤贵研铂业股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划考核管理办法﹥的预案》。
    特此公告。
                                                贵研铂业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-20] (600459)贵研铂业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.6元
    每股净资产: 6.4476元
    加权平均净资产收益率: 9.57%
    营业总收入: 272.16亿元
    归属于母公司的净利润: 3.41亿元

[2021-10-13] (600459)贵研铂业:贵研铂业2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600459          证券简称：贵研铂业        公告编号：2021-045
                  贵研铂业股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 12 日
(二)  股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发
  区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                228,776,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                40.2053
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事缪宜生先生、独立董事杨海峰先生及独立董事孙
  旭东先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生列席了会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                    反对                弃权
股东类型
              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股    226,634,244    99.0635  2,138,007    0.9345    4,420      0.0020
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                        同意                反对              弃权
          议案名称
 序号                    票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
      《关于修改〈公
  1                    1,052,460  32.9420  2,138,007 66.9196  4,420  0.1384
      司章程〉的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
    律师：杨敏 耿春丽
2、 律师见证结论意见：
    贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 贵研铂业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
                                                        贵研铂业股份有限公司
                                                            2021 年 10 月 13 日

[2021-09-24] (600459)贵研铂业:贵研铂业关于修改公司章程的公告
 股票代码：600459          股票简称：贵研铂业            编号：临2021-043
                  贵研铂业股份有限公司
                关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据云南省委、省政府关于国企改革发展的决策部署，贵研铂业股份有限公司（以 下简称“公司”）控股股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属 集团”）会同云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）拟采取包括但不 限于上市公司股份无偿划转、上市公司现金购买资产等措施推进贵金属集团改革。2021
 年 9 月 1 日，公司本次国有股股份无偿划转已在中国证券登记结算有限责任公司办理完
 毕相应的过户登记手续。鉴于公司控股股东已由贵金属集团变更为云投集团，现需对《公 司章程》的相应条款进行修改并办理工商登记手续。同时，根据《中国共产党章程》《中 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，公司结合自身实际对《公司章 程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
                修订前                                修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力 股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司； 的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监 公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其它高级管理人员；股东可以依 事、经理和其它高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章 据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其它高级 程起诉公司的董事、监事、经理和其它高级
管理人员。                              管理人员。对公司、股东、党委成员、董事、
                                        监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十九条 公司的总股本为 56,902.0415 万 第十九条 公司的总股本为 56,902.0415 万
股。公司的股本结构为：普通股 56,902.0415 股。公司的股本结构为：普通股 56,902.0415万股；其中云南省贵金属新材料控股集团有 万股；其中云南省投资控股集团有限公司持
限公司持有 22,558.1784 万股，为公司控股 有 22,558.1784 万股，为公司控股股东；其
股东；其他股东持有 34,343.8631 万股。    他股东持有 34,343.8631 万股。
第八章 党组织和群团组织                第八章 党组织及党的工作机构
第一百八十一条 坚持党对国有企业的全面 第一百八十一条 高举中国特色社会主义伟领导，加强国有企业党的建设，坚持党要管 大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、党、全面从严治党。按照《中国共产党章程》 邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学等规定，设立基层党组织。基层党组织履行 发展观、习近平新时代中国特色社会主义思“直接教育党员、管理党员、监督党员和组 想为指导，坚持党的基本理论、基本路线、织群众、宣传群众、凝聚群众和服务群众” 基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个职责，发挥战斗堡垒作用。履行覆盖范围内 自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党全面从严治党和党风廉政建设主体责任。    对企业的全面领导。
第一百八十二条 公司治理中坚持党的建设 第一百八十二条 根据《中国共产党章程》《中同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、 国共产党国有企业基层组织条例（试行）》党组织负责人及党务工作人员同步配备、党 规定，经上级党组织批准，公司设立中国共的工作同步开展。基层党组织设置方案、党 产党贵研铂业股份有限公司委员会（以下简组织委员会职数由上级党组织批准确定。委 称“公司党委”）和中国共产党贵研铂业股员会产生按照《中国共产党章程》、《中国 份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关 司纪委”）。
规定选举产生或任命。公司坚持和完善双向
进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党
组织领导班子成员可以通过法定程序进入管
理层，保证党组织作用有效发挥。严格执行
基层党组织按期换届制度。加强基层党组织、
党员队伍和党务工作队伍建设。
第一百八十三条 公司应当为党的建设提供 第一百八十三条 公司党委发挥领导作用，把必要的条件和支撑，健全领导和管理体制， 方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决落实组织机构和活动经费及相关保障。党务 定企业重大事项。履行下列职责：
工作人员和同级工作人员享受同等经济待 （一）加强党的政治建设，坚持和落实中国
遇。                                    特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
                                        度，教育引导全体党员始终在政治立场、政
                                        治方向、政治原则、政治道路上同以习近平
                                        同志为核心的党中央保持高度一致；
                                        （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特
                                        色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻
                                        执行党的路线方针政策，监督、保证党中央
                                        重大决策部署和上级党组织决议在公司的贯
                                        彻落实，确保公司坚持改革发展正确方向；
                                        （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支
                                        持董事会、监事会和经理层依法行使职权；
                                        （四）加强对企业选人用人的领导和把关，
                                        抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队
                                        伍建设；
                                        （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领
                                        导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职
                                        责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从
                                        严治党向基层延伸；
                                        （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
                                        团结带领职工群众积极投身企业改革发展；
                                        （七）领导企业思想政治工作、精神文明建
                                        设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、
                                        妇女组织等群团组织。
第一百八十四条 基层党组织保证监督党和 第一百八十四条 公司纪委履行下列职责：国家的方针、政策、重大部署在公司的贯彻 （一）维护党的章程和其他党内法规；
执行，围绕企业生产经营中心开展工作，按 （二）检查党的路线、方针、政策和决议的规定参与企业重大问题的决策，服务改革发 执行情况，督促董事会中的党员落实党组织展，凝聚职工群众，建设企业文化，创造一 决定；
流业绩。                                （三）贯彻执行上级党组织和公司党委有关
                                        重要决定、决议及工作部署；
                                        （四）履行全面从严治党和党风廉政建设监
                                        督责任，督促党委落实主体责任，协助公司
                                        党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工
                                        作，研究、部署纪检监察工作；
                                        （五）经常对党员进行遵守纪律的教育，作
                                        出关于维护党的纪律的决定；
                                        （六）对党员领导干部行使权力进行监督；
                                        （七）按照职责管理权限，检查和处理公司
                                        及所属各单位党组织和党员违反党的章程和
                                        其他党内法规的案件，决定或取消对这些案
                                        件中的党员的处分；
                                        （八）负责对所属单位拟任纪委书记、副书
                                        记人选的提名。并会同组织人事部门进行考
                                        察；
                                        （九）受理党员的控告和申诉，保障党员权
                                        利；
                                        （十）应当由公司纪委履行的其他职责。
第一百八十五条 建立工会和共青团的基层 第一百八十五条 公司党委班子成员一般为5
组织，领导工会和共青团组织，支持依照各 至 9 人，设党委书记 1 人，副书记 2 人。公
自章程履行职责和开展工作。公司健全民主 司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实 职数按上级党组织批复设置，并按照《中国职工群众知情权、参与权、表达权、监督权， 共产党章程》、《中国共产党基层组织选举充分调动职工群众的积极性、主动性、创造

[2021-09-24] (600459)贵研铂业:贵研铂业第七届监事会第十六次会议决议公告
证券简称：贵研铂业          证券代码：600459          公告编号：临 2021－042
                  贵研铂业股份有限公司
            第七届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十六次会议
通知于 2021 年 9 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的形
式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
  一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
    1、《关于修改<公司章程>的预案》
    经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于修改<公司章程>
的预案》
  特此公告。
                                                贵研铂业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (600459)贵研铂业:贵研铂业第七届董事会第十九次会议决议公告
证券简称：贵研铂业            证券代码：600459          公告编号：临 2021－041
                  贵研铂业股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 9 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的方
式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、 经会议审议，通过以下议案：
  （一）《关于修改﹤公司章程﹥的预案》
  具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2021-043 号）。
  会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改﹤公司章程﹥的预案》；
  （三）《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-044
号）。
  会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股
东大会的议案》
  四、会议决定以下议案将提交股东大会审议。
  1．《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
  特此公告。
                                                  贵研铂业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：600459        证券简称：贵研铂业            公告编号：临 2021-044
              贵研铂业股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年10月12日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 12 日  上午 10:00
  召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号
  贵研铂业 A1 幢）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 12 日
                      至 2021 年 10 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
  应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1      《关于修改〈公司章程〉的议案》                          √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第七届董事会第十九次会议及公司第七
届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股            600459        贵研铂业            2021/9/28
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会
议登记手续的，但截止 2021 年 9 月 28 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（三）登记时间：2021 年 10 月 11 日 9：00—11：30  14：30—16：00
（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号贵研铂业股份有限公司战略发展部
六、  其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联系 人：刚剑陈国林            邮    编：650106
联系电话：（0871）68328190            传    真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业股份有限公司战略发展部
    特此公告。
                                                  贵研铂业股份有限公司董事会
                                                              2021 年 9 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件：贵研铂业第七届董事会第十九次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 12 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意    反对      弃权
1    《关于修改〈公司章程〉的议案》
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
委托日期：  年      月    日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-02] (600459)贵研铂业:贵研铂业股份有限公司关于国有股股份无偿划转完成过户的公告
股票代码：600459                股票简称：贵研铂业            编号：临2021-040
                  贵研铂业股份有限公司
          关于国有股股份无偿划转完成过户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据云南省委、省政府关于国企改革发展的决策部署，公司控股股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属集团”）会同云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）拟采取以下措施推进贵金属集团改革，包括但不限于上市公司股份无偿划转、上市公司现金购买资产等。该事项详见公司于2021年6月22日、2021年8月16日、2021年8月18日及2021年8月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
    2021年9月1日，公司收到云投集团转发的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认公司国有股股份无偿划转过户手续已办理完毕。
    云投集团现直接持有公司225,581,784股股份，约占公司总股本的39.64%，成为公司控股股东。贵金属集团不再持有公司股份。本次无偿划转未导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为云南省国有资产监督管理委员会。
    特此公告。
                                                    贵研铂业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                          2021年9月2日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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