600429什么时候复牌？-三元股份停牌最新消息
≈≈三元股份600429≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (600429)三元股份:三元股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-009
北京三元食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,126,854,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2461
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵国荣先生因公务原因不能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郗雪薇女士因公务原因不能参会；
3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于公司董事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 朱顺国 1,126,830,276 99.9978 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 朱顺国 1,499,779 98.4250
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562 股股份，占公司股份总数的 3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李孟扬、李乐寒
2、律师见证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、北京三元食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见。
北京三元食品股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-28] (600429)三元股份:三元股份关于收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权完成交割的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-008
北京三元食品股份有限公司
关于收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权
完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 29 日，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 112,851.51 万元收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）、北京星实投资管理中心（有限合伙）分别持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）41.7350%、4.6325%的股权，合计收购首农畜牧 46.3675%的股权。收购完成后，公司持有首农畜牧 51%的股权，三元种业持有首农畜牧 49%的股权，详情请参见本公司2021-043、044、046 号公告。
近日，各方已按照协议约定完成股权交割工作，首农畜牧成为公司控股子公司，自 2022 年 1 月起首农畜牧纳入公司财务报表合并范围。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第三十二次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-006
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日以通
讯方式召开第七届董事会第三十二次会议，本次会议的通知于 2022 年 1 月 24
日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8人，董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》；
同意赵国荣先生因工作变动辞去公司董事职务；同时，鉴于公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐朱顺国先生为公司董事人选，董事会经研究，同意提名朱顺国先生为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对赵国荣先生担任公司董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
朱顺国先生：1967 年 12 月出生，本科学历，中共党员。历任北京三元集团
有限责任公司办公室副主任、公关宣传部常务副部长，北京金星鸭业中心党委书记，北京南牧兴资产管理中心党总支书记，北京三元种业科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任北京三元种业科技股份有限公司党委书记、董事长、纪委书记、工会主席。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
详见公司 2022-007 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600429)三元股份:三元股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-007
北京三元食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 15 日下午 2:30
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 15 日
至 2022 年 2 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于公司董事变更的议案 应选董事（1）人
1.01 朱顺国 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过（详见公司 2022-006
号公告），于 2022 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600429 三元股份 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2022 年 2 月 8 日 9:00-11：30，13：00-16:00。
2、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；
（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；
（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3、登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 邮编：100163
电话：010-56306020 传真：010-56306098
联系人：张希
六、 其他事项
出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于公司董事变更的议案
1.01 朱顺国
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-26] (600429)三元股份:三元股份2021年年度业绩预增公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-005
北京三元食品股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,460万元到
27,370万元，与上年同期2,206万元相比，预计增加21,254万元到25,164万元。
2.扣除非经常性损益事项后，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润预
计为21,597万元到25,197万元，与上年同期-1,881万元相比，预计增加23,478万元
到27,078万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为23,460万元到27,370万元，与上年同期2,206万元（法定披露数据）相比，预
计增加21,254万元到25,164万元，同比增长963%到1141%。
2．归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为21,597万元到
25,197万元，与上年同期-1,881万元（法定披露数据）相比，预计增加23,478万元
到27,078万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,206万元。归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润：-1,881万元。
（二）每股收益：0.015元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因为：1、报告期内，公司坚持盈利导向，不断优化产品结构，提升产品竞争力，克服原辅材料成本大幅上涨因素影响，降本节费，盈利能力大幅提升。2、投资板块麦当劳业务基本恢复，投资收益同比增加。3、公司持续加强销售管理，在海外业务受疫情影响收入同比下降约10%的情况下，公司整体销售稳步增长，预计2021年年度实现营业收入为76亿元到78亿元，与上年同期73.53亿元相比，预计同比增长3%到6%。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-15] (600429)三元股份:三元股份2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-004
北京三元食品股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”、“公司”）
向激励对象定向发行的三元股份的 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：
公司本次拟授予的限制性股票数量为 2246 万股，约占本计划公告时公司股
本总额 149,755.7426 万股的 1.5%。其中首次授予 2058 万股，约占公司现有总股
本的 1.37%；预留 188 万股，约占公司现有总股本的 0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的 8.37%。
一、公司基本情况
(一)公司简介
公司名称 北京三元食品股份有限公司
法定代表人 于永杰
股票代码 600429
股票简称 三元股份
注册资本 149,755.7426 万元人民币
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2003 年 9 月 15 日
注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
统一社会信用代 91110000600062547M
码
经营范围 加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生
产乳品机械、食品机械；生产生物工程技术产品（不包括基
因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；销售食品；道路货
物运输（不含危险货物）；开发生物工程技术产品（不包括
基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、
修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售
自产产品；货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；
教育咨询；展览会票务代理。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；加工乳品、饮料、食品、原材料、保
健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物工
程技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运
输；销售食品；道路货物运输（不含危险货物）以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
(二)公司近三年业绩情况
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 7,353,344,572.09 8,150,710,056.90 7,455,843,969.76
扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营 7,287,898,201.24 8,077,511,610.32 7,284,839,950.00
业收入
归属于上市公司股东的净利润 22,056,881.41 134,341,021.13 180,353,547.78
归属于上市公司股东的扣除非经 -18,806,756.83 49,974,823.02 124,210,407.48
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 570,844,801.60 365,908,420.01 870,919,576.57
归属于上市公司股东的净资产 4,962,047,398.13 5,016,306,222.66 4,965,757,643.59
总资产 13,373,475,395.64 13,387,783,922.24 13,475,431,338.26
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 0.015 0.090 0.12
稀释每股收益（元／股） 0.015 0.090 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股 -0.013 0.033 0.083
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.44 2.69 3.69
扣除非经常性损益后的加权平均 -0.38 1.00 2.54
净资产收益率（%）
(三)公司董事会、监事会、高级管理人员、班子成员构成情况:
序号 姓名 职务
1 赵国荣 董事
2 于永杰 党委书记、董事长
3 陈启宇 董事
4 姚方 副董事长
5 商力坚 董事
董事、首席科学家、副总
6 陈历俊
经理
7 郑晓东 独立董事
8 蒋林树 独立董事
9 罗婷 独立董事
10 郗雪薇 监事会主席
11 石振毅 监事
12 张若男 职工监事
13 唐 宏 总经理
党委副书记、纪委书记、
14 唐燕平
工会主席
15 王辉 常务副总经理
16 安长林 财务总监
17 张娜 董事会秘书
18 周辉 总法律顾问
二、实施股权激励的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号，以下简称“《175 号文》”）?《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号，以下简称“《171 号文》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号，以下简称“《工作指引》”）、《关于印发<关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见>的通知》(京国资发〔2021〕20 号，以下简称“《指导意见》”)等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定本计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票的来源为公司向激励对象定向发行的三元股份的 A 股普通股。
四、拟授出的权益数量
公司本次授予的限制性股票数量为 2246 万股，约占本计划公告时公司股本
总额 149,755.7426 万股的 1.5%。其中首次授予 2058 万股，约占公司现有总股本
149,755.7426 万股的 1.37%；预留 188 万股，占公司现有总股本 149,755.7426 万
股的 0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的 8.37%。
本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划公告时公司股本总额的 1%。依据本计划授予的限制性股票及公司其他有效的股权激励计划累计涉及的公司标的股票总量未超过公司股本总额的 10%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1.激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《175 号文》、《管理办法》等有
关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公
司实际情况而确定。
2.激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、核心管
理人员及核心骨干员工。本计划激励对象不包括市管干部、外部董事（含独立董
[2022-01-15] (600429)三元股份:三元股份第七届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-003
北京三元食品股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日以通讯方
式召开第七届监事会第十三次会议，本次会议的通知于2022年1月11日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》；
全体监事一致认为：本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干和核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》；
全体监事一致认为：《公司 2022 年限制性股票授予方案》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》；
全体监事一致认为：《公司 2022 年限制性股票管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一项至第三项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的议案》；
全体监事一致认为：列入本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的所有员工不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第十一条、第十三条等规定的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象中不包括公司外部董事（含独立董事）、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次限制性股票激励计划。
综上，列入本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的所有激励对象均符合相关法律所规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第三十一次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-002
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日以通讯方
式召开第七届董事会第三十一次会议，本次会议的通知于 2022 年 1 月 11 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人。董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事商力坚先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票授予方案》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票管理办法》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等根据经股东大会审议通过的《北京三元食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）》”）规定的需要调整限制性股票的数量、授予价格事宜时，按照《限制性股票激励计划（草案）》规定的原则和方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的授予资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜；
5、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
6、授权董事会按照《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定处理激励对象异动情形，如出现《限制性股票激励计划（草案）》未规定的异动情况，由董事会薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式；
7、授权董事会可根据实际情况剔除或更换现《限制性股票激励计划（草案）》业绩考核对标企业样本；
8、授权董事会实施《限制性股票激励计划（草案）》所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、《限制性股票激励计划（草案）》或届时有效的《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士、授权的公司内部机构（包括但不限于董事会薪酬与考核委员会）代表董事会直接行使。
上述授权的有效期与本次激励计划有效期一致。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一项至第四项议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-14] (600429)三元股份:三元股份关于职工监事变更的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号:2022-001
北京三元食品股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于近日召开四届十九次职工代表大会，鉴于唐燕平先生因工作原因辞去公司职工监事职务，会议选举张若男女士为公司第七届监事会职工监事。张若男女士的任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
附件：
张若男：女，1993 年 4 月出生，本科学历，中共党员。2017 年加入本公司，
曾就职于公司常温奶事业部兼任团支部书记，2021 年 3 月起就职于公司党群工作部。
[2021-12-31] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第三十次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-047
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日以通讯
方式召开第七届董事会第三十次会议，本次会议的通知于 2021 年 12 月 27 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人。董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
公司第七届董事会薪酬与考核委员会原由郑晓东先生、蒋林树先生、罗婷女士、于永杰先生、姚方先生五人组成，郑晓东先生任主任。
现调整为：由郑晓东先生、蒋林树先生、罗婷女士、姚方先生、商力坚先生五人组成，仍由郑晓东先生任主任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-30] (600429)三元股份:三元股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
600429 证券简称： 三元股份 公告编号： 2021 046
北京三元食品股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 29 日
(二) 股东大 会召开的地点： 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 93
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,165,340,961
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 77.8161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（
司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 2015 年修订）》等有关法律法规年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席66人，人，董事赵国荣先生、陈启宇先生、董事赵国荣先生、陈启宇先生、罗婷女士罗婷女士因因公务原因不能参会公务原因不能参会；；
2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席22人，人，监事监事郗雪薇女士郗雪薇女士因公务原因不能参会因公务原因不能参会；；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于经营范围增项并修改《公司章程》的议案关于经营范围增项并修改《公司章程》的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
1,159,185,837
1,159,185,837
99.4718
99.4718
1,144,300
1,144,300
0.0981
0.0981
5,010,824
5,010,824
0.4301
0.4301
2、 议案名称：议案名称：关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%46.3675%股权暨关联交股权暨关联交易的议案易的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
A
A股股
38,646,964
38,646,964
96.5921
96.5921
1,362,800
1,362,800
3.4061
3.4061
700
700
0.0018
0.0018
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议
议案案
序
序号号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1
1
关于经营范
关于经营范围增项并修围增项并修改《公司章改《公司章程》的议案程》的议案
33,855,340
33,855,340
84.6162
84.6162
1,144,300
1,144,300
2.8600
2.8600
5,010,824
5,010,824
12.5238
12.5238
2
2
关于现金收
关于现金收购北京首农购北京首农畜牧发展有畜牧发展有限公司限公司46.3675%46.3675%股股权暨关联交权暨关联交易的议案易的议案
38,646,964
38,646,964
96.5921
96.5921
1,362,800
1,362,800
3.4061
3.4061
700
700
0.0018
0.0018
注：上海复星创泓
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562 56,661,562 股股份，占公司股份总数的股股份，占公司股份总数的3.78%3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司资”）持有本公司 249,617,151 249,617,151 股股份，占公司股份总数的股股份，占公司股份总数的 16.67%16.67%。复星创泓与平闰投资。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
上述第
上述第22项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（直接持有项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（直接持有表决权股份数量为表决权股份数量为535,908,935535,908,935股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股份数量为股份数量为283,142,849283,142,849股）股）、、上海平闰投资管理有限公司上海平闰投资管理有限公司（（持有表决权股份数持有表决权股份数量为量为249,617,151249,617,151股股））、上海复星创泓股权投资基金合伙企业、上海复星创泓股权投资基金合伙企业((有限合伙有限合伙))（（持有表持有表决权股份数量为决权股份数量为56,661,56256,661,562股股））在审议前述议案时均回避表决。在审议前述议案时均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所北京市天元律师事务所
律师：
律师：刘晓力、贾慧刘晓力、贾慧
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20220211年年第一次临时第一次临时股东大会决议；股东大会决议；
2、 北京北京市天元市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司律师事务所关于北京三元食品股份有限公司20220211年第一次临时年第一次临时股东大会的法律意见。股东大会的法律意见。
北京三元食品股份有限公司
北京三元食品股份有限公司
20212021年年1111月月3030日日
[2021-11-13] (600429)三元股份:三元股份关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权暨关联交易的公告
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2021-044
北京三元食品股份有限公司
关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“三元股份”）拟以现金
112,851.51 万元收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）、
北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）分别持有的北
京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）41.7350%、4.6325%的股
权，合计收购首农畜牧 46.3675%的股权（简称“本次交易”），本次交易
完成后，公司持有首农畜牧 51%的股权，首农畜牧将成为三元股份的控
股子公司。
本次交易构成关联交易；
本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；
过去 12 个月内，公司未与同一关联人或不同关联人进行与本次交易交
易类别相关的交易；
本次交易尚需公司股东大会审议通过，尚需三元种业、星实投资各自的
有权决策机构予以批准。
一、交易概述
（一）以 2021 年 5 月 31 日为基准日，公司拟以现金方式收购三元种业及星
实投资分别持有的首农畜牧 41.7350%、4.6325%的股权，合计收购首农畜牧46.3675%的股权（简称“标的股权”）。
（二）以北京天圆开资产评估有限公司（简称“天圆开”）以 2021 年 5 月
31 日为评估基准日出具的《北京三元食品股份有限公司拟收购北京首农畜牧发展有限公司部分股权涉及的北京首农畜牧发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天圆开评报字[2021]第 000143 号、天圆开评报字[2021]第 000224号）载明的评估值为依据，标的股权的交易价格为 112,851.51 万元，具体如下：
序号 交易对方 标的股权 交易价格
1 三元种业 首农畜牧 41.7350%的股权 101,576.70 万元
2 星实投资 首农畜牧 4.6325%的股权 11,274.81 万元
本次收购的资金来源：其中约 4.5 亿元为公司自有资金，其余为项目贷款。
（三）公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司 46.3675%股权暨关联交易的议案》。
（四）本次交易已经北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）有关决策会议审议通过。
（五）本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
（六）过去 12 个月内，公司未与同一关联人或不同关联人进行交易类别相
关的交易。
二、交易对方基本情况
（一）关联方关系介绍
截至目前，首农食品集团直接持有公司 35.79%股权、通过北京企业（食品）
有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）间接持有公司 18.91%股权，合计控制公司 54.70%股权，为公司的控股股东、实际控制人。
截至目前，上海平闰投资管理有限公司持有公司 16.67%的股权、上海复星
创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司 3.78%的股权，二者受同一主体
控制，合计持有公司 20.45%的股权。
本次交易的转让方三元种业为三元股份的控股股东首农食品集团下属控股子公司，本次交易的转让方星实投资与上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)受同一主体控制，此外，公司董事陈启宇先生同时担任星实投资投资决策委员会委员及星实投资管理人北京星元创新股权投资基金管理有限公司董事长。本次交易的转让方均为三元股份的关联方。
（二）交易对方基本情况
1、三元种业
（1）基本信息
根据北京经济技术开发区市场监督管理局于 2021 年 3 月 23 日核发的《营业
执照》（统一社会信用代码：91110115753301473X），三元种业设立于 2003 年
8 月 14 日，法定代表人为乔绿，注册资本为 80,068.3028 万元，公司类型为股份
有限公司（非上市、国有控股），住所为北京市大兴区德茂庄德裕街 5 号，经营范围为“加工生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、配合饲料、饲料添加剂；加工屠宰畜禽；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；产品质量检测、食品检验；以下限分支机构经营：加工浓缩饲料、配合饲料、精料补充料（省级
以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；添加剂预混合饲料（省
级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；养殖、销售奶牛、种
鸭、种牛、肉牛、种猪、家禽及优良品种繁育；种植、销售花卉、蔬菜、瓜果及优良品种培育；规模化奶牛场、猪场工艺设计；奶制品的研制开发；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机械设备租赁；修理农林牧渔机械；提供农业机械并配备操作人员、提供农场劳务承包人；销售生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、饲料、饲料添加剂；机械电器设备；饲料原料；销售仪表仪器；销售医疗器械（不含第二类、第三类医疗器械）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动）”，营业期限自 2003 年 8 月 14 日至长期。
（2）股权结构
三元种业为首农食品集团下属控股子公司，因此三元种业为三元股份关联方。
三元种业股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（ 万股） 持股比例
1 首农食品集团 77,943.6218 97.3464%
2 北京百鑫经贸有限公司 1,560 1.9484%
3 东海投资有限责任公司 564.681 0.7052%
（3）最近三年主营业务情况
三元种业是集奶牛、种猪、鸭等畜禽品种育种、养殖、生产、销售、研发、服务为一体的农牧企业。育种是三元种业的核心产业，在种公牛冻精销售、猪群育种方面有一定市场领先优势；养殖是三元种业的基础产业，包括奶牛、肉牛、生猪等；以饲料加工、牧草种植为主的饲料业，是三元种业产业发展的重要保障；技术服务业是三元种业未来重点打造的业务，依托种业产业和技术优势，打造以产品检测、疫病检测、饲料监测、牧场设计、租赁包配等业务深度融合的全方位生产服务体系。
（4）最近一年及一期主要财务指标
三元种业 2020 年经审计财务数据及 2021 年 9 月 30 日未经审计的财务数据
信息如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 7,573,118,033.34 8,275,022,827.91
负债总额 5,542,643,558.98 6,110,414,825.32
资产净额 2,030,474,474.36 2,164,608,002.59
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 3,219,681,459.15 2,466,622,184.90
净利润 387,661,380.61 135,333,528.23
2、星实投资
（1）基本信息
照》（统一社会信用代码：91110111MA019FPB7W），星实投资设立于 2017 年12 月 18 日，执行事务合伙人为北京星元创新股权投资基金管理有限公司（委派石振毅为代表），类型为有限合伙企业，主要经营场所为北京市房山区长沟镇金
元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 224，经营范围为“项目投资；股权投资管理；
投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2021 年 12 月 31 日；企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，合
伙期限自 2017 年 12 月 18 日至 2027 年 12 月 17 日。
（2）合伙方出资情况
根据星实投资的《合伙协议》，其具体出资结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万 元） 出资比例
1 悦嬴时代（深圳）投资管理有限公司 100,000 24.45%
2 首农食品集团 76,000 18.58%
3 北京市工业和信息化产业发展服务中 心 75,000 18.33%
4 上海复星高科技（集团）有限公司 45,000 11%
5 方正证券股份有限公司(注) 30,000 7.33%
6 宁波梅山保税港区培元投资管理有限 公司 30,000 7.33%
7 北京首农股份有限公司
[2021-11-13] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第二十九次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-043
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日以通讯
方式召开第七届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于 2021 年 11 月 9 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人，董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司 46.3675%股权
暨关联交易的议案》；
公司拟现金收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）与北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）分别持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）41.7350%、4.6325%的股权，合计 46.3675%的股权。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2021]第 000224
号和天圆开评报字[2021]第 000143 号评估报告，以 2021 年 5 月 31 日为评估基
准日，首农畜牧股东全部权益价值为 243,384.93 万元。首农畜牧 41.7350%股权
价值为 101,576.70 万元，首农畜牧 4.6325%股权价值为 11,274.81 万元。董事会
同意公司以 101,576.70 万元的交易价格收购三元种业持有的首农畜牧 41.7350%股权，同意公司以 11,274.81 万元的交易价格收购星实投资持有的首农畜牧4.6325%股权，并授权经理层办理与本次收购相关的所有事宜，包括但不限于签署有关股权收购协议、首农畜牧新的公司章程、办理工商变更登记等。详见公司
2021-044《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司 46.3675%股权暨关联交易的公告》。
三元种业为公司控股股东及实际控制人北京首农食品集团有限公司控股子公司；星实投资与公司股东上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)受同一主体控制，此外，公司董事陈启宇先生同时担任星实投资投资决策委员会委员及星实投资管理人北京星元创新股权投资基金管理有限公司董事长。因此，本议案构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事赵国荣先生、于永杰先生、陈启宇先生、姚方先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：同意 3 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司 2021-045 号《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600429)三元股份:三元股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2021-045
北京三元食品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日 下午 2:00
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
至 2021 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于经营范围增项并修改《公司章程》的议案 √
2 关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司 √
46.3675%股权暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十七次、第二十九次会议审议通过
（详见公司 2021-034、043 号公告），于 2021 年 8 月 27 日、11 月 13 日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：第 1 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 2 项议案
应回避表决的关联股东名称：北京首农食品集团有限公司、北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）、上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600429 三元股份 2021/11/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 22 日 9:00-11：30，13：00-16:00。
2、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；
（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；
（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3、登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 邮编：100163
电话：010-56306020 传真：010-56306098
联系人：张希
六、 其他事项
出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于经营范围增项并修改《公司章程》
的议案
2 关于现金收购北京首农畜牧发展有限公
司 46.3675%股权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-041
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以通讯
方式召开第七届董事会第二十八次会议，本次会议的通知于 2021 年 10 月 23 日
以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人，董事赵国荣先生因公务未能出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》；
2021 年 8 月 27 日，公司发布《关于购买资产暨关联交易处于筹划阶段的提
示性公告》，公司拟收购北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）46.3675%股权等资产（详见公司 2021-039 号公告）。目前，该项目各项工作正在积极推进。如该项目最终获得审批通过，董事会同意公司向银行申请不超过 7.2 亿元的项目贷款，用于支付该项目部分交易价款。贷款期限 5 年，贷款年利率不超过4.3%。担保方式为公司信用担保，或同时质押本次收购的首农畜牧部分股权。董事会同意授权经理层办理有关贷款具体事宜，包括但不限于确定贷款银行、签署有关协议等。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600429)三元股份:三元股份2021年前三季度经营数据公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-042
北京三元食品股份有限公司
2021 年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造
（2020年修订）》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司2021年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2021年前三季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：万元币种：人民币
产品类别 2021 年 1-9 月主营业务收入
液态奶 357,641.13
固态奶 55,212.47
冰淇淋 114,305.62
涂抹酱 58,949.15
合计 586,108.37
2、按照销售渠道分类情况
单位：万元币种：人民币
渠道 2021 年 1-9 月主营业务收入
直营 212,530.91
经销商 302,480.83
其他 71,096.63
合计 586,108.37
3、按照地区分类情况
单位：万元币种：人民币
区域 2021 年 1-9 月主营业务收入
北京地区 342,829.25
北京地区以外 243,279.12
合计 586,108.37
二、2021年前三季度经销商情况
单位：个
区域 报告期末经销商数量 2021年1-9月增加数量 2021年1-9月减少数量
北京地区 332 27 9
北京地区以外 2277 320 273
合计 2609 347 282
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600429)三元股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1416元
每股净资产: 3.4175元
加权平均净资产收益率: 4.1837%
营业总收入: 59.32亿元
归属于母公司的净利润: 2.12亿元
[2021-09-15] (600429)三元股份:三元股份关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-040
北京三元食品股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司总经理、财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-27] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-034
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日在公
司工业园会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，本次会
议的通知于 2021 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出。本次会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》；
详见公司2021-036号《关于修改<董事会秘书工作制度>的公告》。
修改后的公司《董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于经营范围增项并修改<公司章程>的议案》；
同意公司经营范围增项并对《公司章程》进行相应修订，详见公司 2021-037
号《关于经营范围增项并修改<公司章程>的公告》。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
董事会同意召开 2021 年第一次临时股东大会，召开时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600429)三元股份:三元股份第七届监事会第十一次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号:2021-035
北京三元食品股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以通讯方
式召开第七届监事会第十一次会议，本次会议的通知于2021年8月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2021 年半年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600429)三元股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0974元
每股净资产: 3.386元
加权平均净资产收益率: 2.8991%
营业总收入: 40.02亿元
归属于母公司的净利润: 1.46亿元
[2021-07-15] (600429)三元股份:三元股份2021年半年度业绩预告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-033
北京三元食品股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,348万元
到15,670万元，与上年同期相比，预计增加23,478万元到25,800万元。
2. 扣除非经常性损益事项后，2021年半年度预计实现归属于上市公司股东
的净利润为12,537万元到14,717万元，与上年同期相比，预计增加23,352
万元到25,532万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年6月30日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净
利润为13,348万元到15,670万元，与上年同期相比，将增加23,478万元到25,800
万元。
2．预计公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为12,537万元到14,717万元，与上年同期相比，将增加23,352万元到25,532
万元。
（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-10,130万元。归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润：-10,815万元。
（二）每股收益：-0.0676元。
三、本期业绩预增的主要原因
2020年，公司业务受年初全国、年中北京新发地及年底北京顺义疫情影响较大。面对严峻的外部环境，公司积极采取各种应对措施。2021年上半年，公司克服2020年底北京顺义疫情及2021年初河北石家庄疫情对公司的特殊影响，积极调整产品及销售策略，公司乳制品销售业务、冰淇淋业务及投资企业麦当劳餐饮业务等稳步回升，发展势头良好。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-09] (600429)三元股份:三元股份2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2021-032
北京三元食品股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.005 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,497,557,426 股为基数，每股派发现金红利0.005 元（含税），共计派发现金红利 7,487,787.13 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股（公司自行发放对象除外）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
北京首农食品集团有限公司、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED（北京企业（食品）
有限公司）、上海平闰投资管理有限公司和上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）。3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.005 元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至本公司账户，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0045 元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)LIMITED 除外），公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.005 元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配有关问题，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：010-56306020
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-23] (600429)三元股份:三元股份关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-031
北京三元食品股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）下午 3:00-4:00
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目
一、业绩说明会类型
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日在《中国
证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）下午 3:00-4:00
2、召开方式：网络文字互动方式
3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目
三、公司参加人员
公司总经理唐宏先生、财务总监安长林先生和董事会秘书张娜女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 6 月 30 日（星期三）下午 3:00-4:00 登录上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司参会人员将及时回答投资者提问。
2、投资者可于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 17:00 前将相关问题通过
电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn。公司将在 2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 张希
联系电话：010-56306020
电子邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-02] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-030
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日以通讯方
式召开第七届董事会第二十六次会议，本次会议的通知于 2021 年 5 月 28 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；
为进一步优化公司组织架构，加强经营管理，提升组织活力与效能，董事会同意公司对组织架构进行如下调整：1、将市场督察管理部合并至销售管理部，其职能相应并入销售管理部。2、成立公共事务部，将市场部及总经理办公室公共事务管理相关职能转移至公共事务部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
?
[2021-05-29] (600429)三元股份:三元股份关于公司高级管理人员工作变动的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-029
北京三元食品股份有限公司
关于公司高级管理人员工作变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）副总经理刘旭先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。辞职后，刘旭先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对刘旭先生担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-29] (600429)三元股份:三元股份关于收到政府补助的公告
股票代码：600 429 股票简称：三元股 份 公告编号：2021-028
北京三元食品股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司及全资、控股子公司累计收到各类政府补助资金384.97万元（数
据未经审计），其中金额在20万元以上的有：
序号 项目名称 金额（元） 与资产相关/ 计入科目
与收益相关
1 岗位补贴及保险补贴 254,283.66 与收益相关 其他收益
2 2021 年现代农业产业体系北 320,000 与收益相关 递延收益
京市创新团队建设项目
3 北京市奶粉储备项目资金 417,600 与收益相关 其他收益
4 职业技能提升行动补贴 490,000 与收益相关 其他收益
5 生鲜乳喷粉补贴 684,700 与收益相关 其他收益
6 2021 年北京学者经费 1,000,000 与收益相关 递延收益
上述政府补助中，其中229.48万元政府补助计入当期损益，155.49万元计入
递延收益，公司将按照相关规定的年限进行确认。
本次公告的政府补助将对公司2021年度利润产生一定影响，达到披露标准，
具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021年5月28日
[2021-05-22] (600429)三元股份:三元股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2021-026
北京三元食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,126,600,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2292
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事赵国荣先生、陈启宇先生、张学庆先生、
陈历俊先生因公务原因不能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐燕平先生因公务原因不能参会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易金额超出预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 307,534,891 99.9954 14,100 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 307,534,891 99.9954 14,100 0.0046 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：关于对河北三元食品有限公司减资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
11、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
12、 议案名称：关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 307,534,891 99.9954 14,100 0.0046 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,431,497 99.8962 1,169,278 0.1038 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
[2021-05-22] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-027
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 5 月
21 日以现场结合通讯会议的方式召开第七届董事会第二十五次会议，本次会议
的通知于 2021 年 5 月 17 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司
董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
同意选举姚方为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司第七届董事会董事有所变更，公司第七届董事会专门委员会调整为：
1、薪酬与考核委员会由郑晓东、蒋林树、罗婷、于永杰和姚方五人组成，并选举郑晓东任主任。
2、审计委员会由罗婷、郑晓东、蒋林树、姚方和商力坚五人组成，并选举罗婷任主任。
3、提名委员会由蒋林树、郑晓东、罗婷、于永杰和姚方五人组成，并选举蒋林树任主任。
战略委员会不变，仍由于永杰、陈启宇、郑晓东、蒋林树和罗婷五人组成，于永杰任主任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司全资子公司香港三元置换银行贷款的议案》；
公司第六届董事会第二十二次会议同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，简称“香港三元”）向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款，贷款金额1.3亿欧元，公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保（详见公司
2018-031号公告）。鉴于上述定期贷款即将到期，董事会同意香港三元向香港上海汇丰银行有限公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，用于置换前述定期贷款。主要贷款安排如下：
（1）本次贷款利率约为EURIBOR + 1.15%（注：EURIBOR为欧元银行同
业拆借利率）。（2）贷款期限3年，3年到期后香港三元可以提出一次 2 年期展期的请求。（3）计划由公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保。
董事会同意授权经理层就上述贷款事项进行洽谈、签署有关协议并办理贷款有关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-04-24] (600429)三元股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.015元
每股净资产: 3.3134元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 73.53亿元
归属于母公司的净利润: 2205.69万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-16] (600429)三元股份:三元股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-009
北京三元食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,126,854,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2461
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵国荣先生因公务原因不能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郗雪薇女士因公务原因不能参会；
3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于公司董事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 朱顺国 1,126,830,276 99.9978 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 朱顺国 1,499,779 98.4250
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562 股股份，占公司股份总数的 3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李孟扬、李乐寒
2、律师见证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、北京三元食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见。
北京三元食品股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-28] (600429)三元股份:三元股份关于收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权完成交割的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-008
北京三元食品股份有限公司
关于收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权
完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 29 日，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 112,851.51 万元收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）、北京星实投资管理中心（有限合伙）分别持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）41.7350%、4.6325%的股权，合计收购首农畜牧 46.3675%的股权。收购完成后，公司持有首农畜牧 51%的股权，三元种业持有首农畜牧 49%的股权，详情请参见本公司2021-043、044、046 号公告。
近日，各方已按照协议约定完成股权交割工作，首农畜牧成为公司控股子公司，自 2022 年 1 月起首农畜牧纳入公司财务报表合并范围。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第三十二次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-006
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日以通
讯方式召开第七届董事会第三十二次会议，本次会议的通知于 2022 年 1 月 24
日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8人，董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》；
同意赵国荣先生因工作变动辞去公司董事职务；同时，鉴于公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐朱顺国先生为公司董事人选，董事会经研究，同意提名朱顺国先生为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对赵国荣先生担任公司董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
朱顺国先生：1967 年 12 月出生，本科学历，中共党员。历任北京三元集团
有限责任公司办公室副主任、公关宣传部常务副部长，北京金星鸭业中心党委书记，北京南牧兴资产管理中心党总支书记，北京三元种业科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任北京三元种业科技股份有限公司党委书记、董事长、纪委书记、工会主席。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
详见公司 2022-007 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600429)三元股份:三元股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-007
北京三元食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 15 日下午 2:30
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 15 日
至 2022 年 2 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于公司董事变更的议案 应选董事（1）人
1.01 朱顺国 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过（详见公司 2022-006
号公告），于 2022 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600429 三元股份 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2022 年 2 月 8 日 9:00-11：30，13：00-16:00。
2、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；
（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；
（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3、登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 邮编：100163
电话：010-56306020 传真：010-56306098
联系人：张希
六、 其他事项
出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于公司董事变更的议案
1.01 朱顺国
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-26] (600429)三元股份:三元股份2021年年度业绩预增公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-005
北京三元食品股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,460万元到
27,370万元，与上年同期2,206万元相比，预计增加21,254万元到25,164万元。
2.扣除非经常性损益事项后，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润预
计为21,597万元到25,197万元，与上年同期-1,881万元相比，预计增加23,478万元
到27,078万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为23,460万元到27,370万元，与上年同期2,206万元（法定披露数据）相比，预
计增加21,254万元到25,164万元，同比增长963%到1141%。
2．归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为21,597万元到
25,197万元，与上年同期-1,881万元（法定披露数据）相比，预计增加23,478万元
到27,078万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,206万元。归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润：-1,881万元。
（二）每股收益：0.015元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因为：1、报告期内，公司坚持盈利导向，不断优化产品结构，提升产品竞争力，克服原辅材料成本大幅上涨因素影响，降本节费，盈利能力大幅提升。2、投资板块麦当劳业务基本恢复，投资收益同比增加。3、公司持续加强销售管理，在海外业务受疫情影响收入同比下降约10%的情况下，公司整体销售稳步增长，预计2021年年度实现营业收入为76亿元到78亿元，与上年同期73.53亿元相比，预计同比增长3%到6%。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-15] (600429)三元股份:三元股份2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-004
北京三元食品股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”、“公司”）
向激励对象定向发行的三元股份的 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：
公司本次拟授予的限制性股票数量为 2246 万股，约占本计划公告时公司股
本总额 149,755.7426 万股的 1.5%。其中首次授予 2058 万股，约占公司现有总股
本的 1.37%；预留 188 万股，约占公司现有总股本的 0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的 8.37%。
一、公司基本情况
(一)公司简介
公司名称 北京三元食品股份有限公司
法定代表人 于永杰
股票代码 600429
股票简称 三元股份
注册资本 149,755.7426 万元人民币
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2003 年 9 月 15 日
注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
统一社会信用代 91110000600062547M
码
经营范围 加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生
产乳品机械、食品机械；生产生物工程技术产品（不包括基
因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；销售食品；道路货
物运输（不含危险货物）；开发生物工程技术产品（不包括
基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、
修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售
自产产品；货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；
教育咨询；展览会票务代理。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；加工乳品、饮料、食品、原材料、保
健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物工
程技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运
输；销售食品；道路货物运输（不含危险货物）以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
(二)公司近三年业绩情况
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 7,353,344,572.09 8,150,710,056.90 7,455,843,969.76
扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营 7,287,898,201.24 8,077,511,610.32 7,284,839,950.00
业收入
归属于上市公司股东的净利润 22,056,881.41 134,341,021.13 180,353,547.78
归属于上市公司股东的扣除非经 -18,806,756.83 49,974,823.02 124,210,407.48
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 570,844,801.60 365,908,420.01 870,919,576.57
归属于上市公司股东的净资产 4,962,047,398.13 5,016,306,222.66 4,965,757,643.59
总资产 13,373,475,395.64 13,387,783,922.24 13,475,431,338.26
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 0.015 0.090 0.12
稀释每股收益（元／股） 0.015 0.090 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股 -0.013 0.033 0.083
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.44 2.69 3.69
扣除非经常性损益后的加权平均 -0.38 1.00 2.54
净资产收益率（%）
(三)公司董事会、监事会、高级管理人员、班子成员构成情况:
序号 姓名 职务
1 赵国荣 董事
2 于永杰 党委书记、董事长
3 陈启宇 董事
4 姚方 副董事长
5 商力坚 董事
董事、首席科学家、副总
6 陈历俊
经理
7 郑晓东 独立董事
8 蒋林树 独立董事
9 罗婷 独立董事
10 郗雪薇 监事会主席
11 石振毅 监事
12 张若男 职工监事
13 唐 宏 总经理
党委副书记、纪委书记、
14 唐燕平
工会主席
15 王辉 常务副总经理
16 安长林 财务总监
17 张娜 董事会秘书
18 周辉 总法律顾问
二、实施股权激励的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号，以下简称“《175 号文》”）?《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号，以下简称“《171 号文》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号，以下简称“《工作指引》”）、《关于印发<关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见>的通知》(京国资发〔2021〕20 号，以下简称“《指导意见》”)等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定本计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票的来源为公司向激励对象定向发行的三元股份的 A 股普通股。
四、拟授出的权益数量
公司本次授予的限制性股票数量为 2246 万股，约占本计划公告时公司股本
总额 149,755.7426 万股的 1.5%。其中首次授予 2058 万股，约占公司现有总股本
149,755.7426 万股的 1.37%；预留 188 万股，占公司现有总股本 149,755.7426 万
股的 0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的 8.37%。
本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划公告时公司股本总额的 1%。依据本计划授予的限制性股票及公司其他有效的股权激励计划累计涉及的公司标的股票总量未超过公司股本总额的 10%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1.激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《175 号文》、《管理办法》等有
关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公
司实际情况而确定。
2.激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、核心管
理人员及核心骨干员工。本计划激励对象不包括市管干部、外部董事（含独立董
[2022-01-15] (600429)三元股份:三元股份第七届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-003
北京三元食品股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日以通讯方
式召开第七届监事会第十三次会议，本次会议的通知于2022年1月11日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》；
全体监事一致认为：本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干和核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》；
全体监事一致认为：《公司 2022 年限制性股票授予方案》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》；
全体监事一致认为：《公司 2022 年限制性股票管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一项至第三项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的议案》；
全体监事一致认为：列入本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的所有员工不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第十一条、第十三条等规定的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象中不包括公司外部董事（含独立董事）、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次限制性股票激励计划。
综上，列入本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的所有激励对象均符合相关法律所规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第三十一次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-002
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日以通讯方
式召开第七届董事会第三十一次会议，本次会议的通知于 2022 年 1 月 11 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人。董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事商力坚先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票授予方案》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票管理办法》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等根据经股东大会审议通过的《北京三元食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）》”）规定的需要调整限制性股票的数量、授予价格事宜时，按照《限制性股票激励计划（草案）》规定的原则和方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的授予资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜；
5、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
6、授权董事会按照《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定处理激励对象异动情形，如出现《限制性股票激励计划（草案）》未规定的异动情况，由董事会薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式；
7、授权董事会可根据实际情况剔除或更换现《限制性股票激励计划（草案）》业绩考核对标企业样本；
8、授权董事会实施《限制性股票激励计划（草案）》所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、《限制性股票激励计划（草案）》或届时有效的《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士、授权的公司内部机构（包括但不限于董事会薪酬与考核委员会）代表董事会直接行使。
上述授权的有效期与本次激励计划有效期一致。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一项至第四项议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-14] (600429)三元股份:三元股份关于职工监事变更的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号:2022-001
北京三元食品股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于近日召开四届十九次职工代表大会，鉴于唐燕平先生因工作原因辞去公司职工监事职务，会议选举张若男女士为公司第七届监事会职工监事。张若男女士的任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
附件：
张若男：女，1993 年 4 月出生，本科学历，中共党员。2017 年加入本公司，
曾就职于公司常温奶事业部兼任团支部书记，2021 年 3 月起就职于公司党群工作部。
[2021-12-31] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第三十次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-047
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日以通讯
方式召开第七届董事会第三十次会议，本次会议的通知于 2021 年 12 月 27 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人。董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
公司第七届董事会薪酬与考核委员会原由郑晓东先生、蒋林树先生、罗婷女士、于永杰先生、姚方先生五人组成，郑晓东先生任主任。
现调整为：由郑晓东先生、蒋林树先生、罗婷女士、姚方先生、商力坚先生五人组成，仍由郑晓东先生任主任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-30] (600429)三元股份:三元股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
600429 证券简称： 三元股份 公告编号： 2021 046
北京三元食品股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 29 日
(二) 股东大 会召开的地点： 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 93
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,165,340,961
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 77.8161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（
司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 2015 年修订）》等有关法律法规年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席66人，人，董事赵国荣先生、陈启宇先生、董事赵国荣先生、陈启宇先生、罗婷女士罗婷女士因因公务原因不能参会公务原因不能参会；；
2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席22人，人，监事监事郗雪薇女士郗雪薇女士因公务原因不能参会因公务原因不能参会；；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于经营范围增项并修改《公司章程》的议案关于经营范围增项并修改《公司章程》的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
1,159,185,837
1,159,185,837
99.4718
99.4718
1,144,300
1,144,300
0.0981
0.0981
5,010,824
5,010,824
0.4301
0.4301
2、 议案名称：议案名称：关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%46.3675%股权暨关联交股权暨关联交易的议案易的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
A
A股股
38,646,964
38,646,964
96.5921
96.5921
1,362,800
1,362,800
3.4061
3.4061
700
700
0.0018
0.0018
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议
议案案
序
序号号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1
1
关于经营范
关于经营范围增项并修围增项并修改《公司章改《公司章程》的议案程》的议案
33,855,340
33,855,340
84.6162
84.6162
1,144,300
1,144,300
2.8600
2.8600
5,010,824
5,010,824
12.5238
12.5238
2
2
关于现金收
关于现金收购北京首农购北京首农畜牧发展有畜牧发展有限公司限公司46.3675%46.3675%股股权暨关联交权暨关联交易的议案易的议案
38,646,964
38,646,964
96.5921
96.5921
1,362,800
1,362,800
3.4061
3.4061
700
700
0.0018
0.0018
注：上海复星创泓
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562 56,661,562 股股份，占公司股份总数的股股份，占公司股份总数的3.78%3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司资”）持有本公司 249,617,151 249,617,151 股股份，占公司股份总数的股股份，占公司股份总数的 16.67%16.67%。复星创泓与平闰投资。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
上述第
上述第22项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（直接持有项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（直接持有表决权股份数量为表决权股份数量为535,908,935535,908,935股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股份数量为股份数量为283,142,849283,142,849股）股）、、上海平闰投资管理有限公司上海平闰投资管理有限公司（（持有表决权股份数持有表决权股份数量为量为249,617,151249,617,151股股））、上海复星创泓股权投资基金合伙企业、上海复星创泓股权投资基金合伙企业((有限合伙有限合伙))（（持有表持有表决权股份数量为决权股份数量为56,661,56256,661,562股股））在审议前述议案时均回避表决。在审议前述议案时均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所北京市天元律师事务所
律师：
律师：刘晓力、贾慧刘晓力、贾慧
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20220211年年第一次临时第一次临时股东大会决议；股东大会决议；
2、 北京北京市天元市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司律师事务所关于北京三元食品股份有限公司20220211年第一次临时年第一次临时股东大会的法律意见。股东大会的法律意见。
北京三元食品股份有限公司
北京三元食品股份有限公司
20212021年年1111月月3030日日
[2021-11-13] (600429)三元股份:三元股份关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权暨关联交易的公告
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2021-044
北京三元食品股份有限公司
关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“三元股份”）拟以现金
112,851.51 万元收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）、
北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）分别持有的北
京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）41.7350%、4.6325%的股
权，合计收购首农畜牧 46.3675%的股权（简称“本次交易”），本次交易
完成后，公司持有首农畜牧 51%的股权，首农畜牧将成为三元股份的控
股子公司。
本次交易构成关联交易；
本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；
过去 12 个月内，公司未与同一关联人或不同关联人进行与本次交易交
易类别相关的交易；
本次交易尚需公司股东大会审议通过，尚需三元种业、星实投资各自的
有权决策机构予以批准。
一、交易概述
（一）以 2021 年 5 月 31 日为基准日，公司拟以现金方式收购三元种业及星
实投资分别持有的首农畜牧 41.7350%、4.6325%的股权，合计收购首农畜牧46.3675%的股权（简称“标的股权”）。
（二）以北京天圆开资产评估有限公司（简称“天圆开”）以 2021 年 5 月
31 日为评估基准日出具的《北京三元食品股份有限公司拟收购北京首农畜牧发展有限公司部分股权涉及的北京首农畜牧发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天圆开评报字[2021]第 000143 号、天圆开评报字[2021]第 000224号）载明的评估值为依据，标的股权的交易价格为 112,851.51 万元，具体如下：
序号 交易对方 标的股权 交易价格
1 三元种业 首农畜牧 41.7350%的股权 101,576.70 万元
2 星实投资 首农畜牧 4.6325%的股权 11,274.81 万元
本次收购的资金来源：其中约 4.5 亿元为公司自有资金，其余为项目贷款。
（三）公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司 46.3675%股权暨关联交易的议案》。
（四）本次交易已经北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）有关决策会议审议通过。
（五）本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
（六）过去 12 个月内，公司未与同一关联人或不同关联人进行交易类别相
关的交易。
二、交易对方基本情况
（一）关联方关系介绍
截至目前，首农食品集团直接持有公司 35.79%股权、通过北京企业（食品）
有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）间接持有公司 18.91%股权，合计控制公司 54.70%股权，为公司的控股股东、实际控制人。
截至目前，上海平闰投资管理有限公司持有公司 16.67%的股权、上海复星
创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司 3.78%的股权，二者受同一主体
控制，合计持有公司 20.45%的股权。
本次交易的转让方三元种业为三元股份的控股股东首农食品集团下属控股子公司，本次交易的转让方星实投资与上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)受同一主体控制，此外，公司董事陈启宇先生同时担任星实投资投资决策委员会委员及星实投资管理人北京星元创新股权投资基金管理有限公司董事长。本次交易的转让方均为三元股份的关联方。
（二）交易对方基本情况
1、三元种业
（1）基本信息
根据北京经济技术开发区市场监督管理局于 2021 年 3 月 23 日核发的《营业
执照》（统一社会信用代码：91110115753301473X），三元种业设立于 2003 年
8 月 14 日，法定代表人为乔绿，注册资本为 80,068.3028 万元，公司类型为股份
有限公司（非上市、国有控股），住所为北京市大兴区德茂庄德裕街 5 号，经营范围为“加工生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、配合饲料、饲料添加剂；加工屠宰畜禽；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；产品质量检测、食品检验；以下限分支机构经营：加工浓缩饲料、配合饲料、精料补充料（省级
以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；添加剂预混合饲料（省
级以上饲料主管部门批文有效期至 2023 年 03 月 21 日）；养殖、销售奶牛、种
鸭、种牛、肉牛、种猪、家禽及优良品种繁育；种植、销售花卉、蔬菜、瓜果及优良品种培育；规模化奶牛场、猪场工艺设计；奶制品的研制开发；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机械设备租赁；修理农林牧渔机械；提供农业机械并配备操作人员、提供农场劳务承包人；销售生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、饲料、饲料添加剂；机械电器设备；饲料原料；销售仪表仪器；销售医疗器械（不含第二类、第三类医疗器械）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动）”，营业期限自 2003 年 8 月 14 日至长期。
（2）股权结构
三元种业为首农食品集团下属控股子公司，因此三元种业为三元股份关联方。
三元种业股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（ 万股） 持股比例
1 首农食品集团 77,943.6218 97.3464%
2 北京百鑫经贸有限公司 1,560 1.9484%
3 东海投资有限责任公司 564.681 0.7052%
（3）最近三年主营业务情况
三元种业是集奶牛、种猪、鸭等畜禽品种育种、养殖、生产、销售、研发、服务为一体的农牧企业。育种是三元种业的核心产业，在种公牛冻精销售、猪群育种方面有一定市场领先优势；养殖是三元种业的基础产业，包括奶牛、肉牛、生猪等；以饲料加工、牧草种植为主的饲料业，是三元种业产业发展的重要保障；技术服务业是三元种业未来重点打造的业务，依托种业产业和技术优势，打造以产品检测、疫病检测、饲料监测、牧场设计、租赁包配等业务深度融合的全方位生产服务体系。
（4）最近一年及一期主要财务指标
三元种业 2020 年经审计财务数据及 2021 年 9 月 30 日未经审计的财务数据
信息如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 7,573,118,033.34 8,275,022,827.91
负债总额 5,542,643,558.98 6,110,414,825.32
资产净额 2,030,474,474.36 2,164,608,002.59
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 3,219,681,459.15 2,466,622,184.90
净利润 387,661,380.61 135,333,528.23
2、星实投资
（1）基本信息
照》（统一社会信用代码：91110111MA019FPB7W），星实投资设立于 2017 年12 月 18 日，执行事务合伙人为北京星元创新股权投资基金管理有限公司（委派石振毅为代表），类型为有限合伙企业，主要经营场所为北京市房山区长沟镇金
元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 224，经营范围为“项目投资；股权投资管理；
投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2021 年 12 月 31 日；企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，合
伙期限自 2017 年 12 月 18 日至 2027 年 12 月 17 日。
（2）合伙方出资情况
根据星实投资的《合伙协议》，其具体出资结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万 元） 出资比例
1 悦嬴时代（深圳）投资管理有限公司 100,000 24.45%
2 首农食品集团 76,000 18.58%
3 北京市工业和信息化产业发展服务中 心 75,000 18.33%
4 上海复星高科技（集团）有限公司 45,000 11%
5 方正证券股份有限公司(注) 30,000 7.33%
6 宁波梅山保税港区培元投资管理有限 公司 30,000 7.33%
7 北京首农股份有限公司
[2021-11-13] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第二十九次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-043
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日以通讯
方式召开第七届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于 2021 年 11 月 9 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人，董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司 46.3675%股权
暨关联交易的议案》；
公司拟现金收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）与北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）分别持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）41.7350%、4.6325%的股权，合计 46.3675%的股权。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2021]第 000224
号和天圆开评报字[2021]第 000143 号评估报告，以 2021 年 5 月 31 日为评估基
准日，首农畜牧股东全部权益价值为 243,384.93 万元。首农畜牧 41.7350%股权
价值为 101,576.70 万元，首农畜牧 4.6325%股权价值为 11,274.81 万元。董事会
同意公司以 101,576.70 万元的交易价格收购三元种业持有的首农畜牧 41.7350%股权，同意公司以 11,274.81 万元的交易价格收购星实投资持有的首农畜牧4.6325%股权，并授权经理层办理与本次收购相关的所有事宜，包括但不限于签署有关股权收购协议、首农畜牧新的公司章程、办理工商变更登记等。详见公司
2021-044《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司 46.3675%股权暨关联交易的公告》。
三元种业为公司控股股东及实际控制人北京首农食品集团有限公司控股子公司；星实投资与公司股东上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)受同一主体控制，此外，公司董事陈启宇先生同时担任星实投资投资决策委员会委员及星实投资管理人北京星元创新股权投资基金管理有限公司董事长。因此，本议案构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事赵国荣先生、于永杰先生、陈启宇先生、姚方先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：同意 3 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司 2021-045 号《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600429)三元股份:三元股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2021-045
北京三元食品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日 下午 2:00
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
至 2021 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于经营范围增项并修改《公司章程》的议案 √
2 关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司 √
46.3675%股权暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十七次、第二十九次会议审议通过
（详见公司 2021-034、043 号公告），于 2021 年 8 月 27 日、11 月 13 日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：第 1 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 2 项议案
应回避表决的关联股东名称：北京首农食品集团有限公司、北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）、上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600429 三元股份 2021/11/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 22 日 9:00-11：30，13：00-16:00。
2、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；
（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；
（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3、登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 邮编：100163
电话：010-56306020 传真：010-56306098
联系人：张希
六、 其他事项
出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于经营范围增项并修改《公司章程》
的议案
2 关于现金收购北京首农畜牧发展有限公
司 46.3675%股权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-041
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以通讯
方式召开第七届董事会第二十八次会议，本次会议的通知于 2021 年 10 月 23 日
以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人，董事赵国荣先生因公务未能出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》；
2021 年 8 月 27 日，公司发布《关于购买资产暨关联交易处于筹划阶段的提
示性公告》，公司拟收购北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）46.3675%股权等资产（详见公司 2021-039 号公告）。目前，该项目各项工作正在积极推进。如该项目最终获得审批通过，董事会同意公司向银行申请不超过 7.2 亿元的项目贷款，用于支付该项目部分交易价款。贷款期限 5 年，贷款年利率不超过4.3%。担保方式为公司信用担保，或同时质押本次收购的首农畜牧部分股权。董事会同意授权经理层办理有关贷款具体事宜，包括但不限于确定贷款银行、签署有关协议等。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600429)三元股份:三元股份2021年前三季度经营数据公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-042
北京三元食品股份有限公司
2021 年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造
（2020年修订）》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司2021年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2021年前三季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：万元币种：人民币
产品类别 2021 年 1-9 月主营业务收入
液态奶 357,641.13
固态奶 55,212.47
冰淇淋 114,305.62
涂抹酱 58,949.15
合计 586,108.37
2、按照销售渠道分类情况
单位：万元币种：人民币
渠道 2021 年 1-9 月主营业务收入
直营 212,530.91
经销商 302,480.83
其他 71,096.63
合计 586,108.37
3、按照地区分类情况
单位：万元币种：人民币
区域 2021 年 1-9 月主营业务收入
北京地区 342,829.25
北京地区以外 243,279.12
合计 586,108.37
二、2021年前三季度经销商情况
单位：个
区域 报告期末经销商数量 2021年1-9月增加数量 2021年1-9月减少数量
北京地区 332 27 9
北京地区以外 2277 320 273
合计 2609 347 282
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600429)三元股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1416元
每股净资产: 3.4175元
加权平均净资产收益率: 4.1837%
营业总收入: 59.32亿元
归属于母公司的净利润: 2.12亿元
[2021-09-15] (600429)三元股份:三元股份关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-040
北京三元食品股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司总经理、财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-27] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-034
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日在公
司工业园会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，本次会
议的通知于 2021 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出。本次会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》；
详见公司2021-036号《关于修改<董事会秘书工作制度>的公告》。
修改后的公司《董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于经营范围增项并修改<公司章程>的议案》；
同意公司经营范围增项并对《公司章程》进行相应修订，详见公司 2021-037
号《关于经营范围增项并修改<公司章程>的公告》。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
董事会同意召开 2021 年第一次临时股东大会，召开时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600429)三元股份:三元股份第七届监事会第十一次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号:2021-035
北京三元食品股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以通讯方
式召开第七届监事会第十一次会议，本次会议的通知于2021年8月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2021 年半年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600429)三元股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0974元
每股净资产: 3.386元
加权平均净资产收益率: 2.8991%
营业总收入: 40.02亿元
归属于母公司的净利润: 1.46亿元
[2021-07-15] (600429)三元股份:三元股份2021年半年度业绩预告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-033
北京三元食品股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,348万元
到15,670万元，与上年同期相比，预计增加23,478万元到25,800万元。
2. 扣除非经常性损益事项后，2021年半年度预计实现归属于上市公司股东
的净利润为12,537万元到14,717万元，与上年同期相比，预计增加23,352
万元到25,532万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年6月30日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净
利润为13,348万元到15,670万元，与上年同期相比，将增加23,478万元到25,800
万元。
2．预计公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为12,537万元到14,717万元，与上年同期相比，将增加23,352万元到25,532
万元。
（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-10,130万元。归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润：-10,815万元。
（二）每股收益：-0.0676元。
三、本期业绩预增的主要原因
2020年，公司业务受年初全国、年中北京新发地及年底北京顺义疫情影响较大。面对严峻的外部环境，公司积极采取各种应对措施。2021年上半年，公司克服2020年底北京顺义疫情及2021年初河北石家庄疫情对公司的特殊影响，积极调整产品及销售策略，公司乳制品销售业务、冰淇淋业务及投资企业麦当劳餐饮业务等稳步回升，发展势头良好。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-09] (600429)三元股份:三元股份2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2021-032
北京三元食品股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.005 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,497,557,426 股为基数，每股派发现金红利0.005 元（含税），共计派发现金红利 7,487,787.13 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股（公司自行发放对象除外）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
北京首农食品集团有限公司、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED（北京企业（食品）
有限公司）、上海平闰投资管理有限公司和上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）。3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.005 元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至本公司账户，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0045 元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)LIMITED 除外），公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.005 元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配有关问题，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：010-56306020
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-23] (600429)三元股份:三元股份关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-031
北京三元食品股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）下午 3:00-4:00
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目
一、业绩说明会类型
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日在《中国
证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）下午 3:00-4:00
2、召开方式：网络文字互动方式
3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目
三、公司参加人员
公司总经理唐宏先生、财务总监安长林先生和董事会秘书张娜女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 6 月 30 日（星期三）下午 3:00-4:00 登录上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司参会人员将及时回答投资者提问。
2、投资者可于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 17:00 前将相关问题通过
电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn。公司将在 2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 张希
联系电话：010-56306020
电子邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-02] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-030
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日以通讯方
式召开第七届董事会第二十六次会议，本次会议的通知于 2021 年 5 月 28 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；
为进一步优化公司组织架构，加强经营管理，提升组织活力与效能，董事会同意公司对组织架构进行如下调整：1、将市场督察管理部合并至销售管理部，其职能相应并入销售管理部。2、成立公共事务部，将市场部及总经理办公室公共事务管理相关职能转移至公共事务部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
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[2021-05-29] (600429)三元股份:三元股份关于公司高级管理人员工作变动的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-029
北京三元食品股份有限公司
关于公司高级管理人员工作变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）副总经理刘旭先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。辞职后，刘旭先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对刘旭先生担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-29] (600429)三元股份:三元股份关于收到政府补助的公告
股票代码：600 429 股票简称：三元股 份 公告编号：2021-028
北京三元食品股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司及全资、控股子公司累计收到各类政府补助资金384.97万元（数
据未经审计），其中金额在20万元以上的有：
序号 项目名称 金额（元） 与资产相关/ 计入科目
与收益相关
1 岗位补贴及保险补贴 254,283.66 与收益相关 其他收益
2 2021 年现代农业产业体系北 320,000 与收益相关 递延收益
京市创新团队建设项目
3 北京市奶粉储备项目资金 417,600 与收益相关 其他收益
4 职业技能提升行动补贴 490,000 与收益相关 其他收益
5 生鲜乳喷粉补贴 684,700 与收益相关 其他收益
6 2021 年北京学者经费 1,000,000 与收益相关 递延收益
上述政府补助中，其中229.48万元政府补助计入当期损益，155.49万元计入
递延收益，公司将按照相关规定的年限进行确认。
本次公告的政府补助将对公司2021年度利润产生一定影响，达到披露标准，
具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021年5月28日
[2021-05-22] (600429)三元股份:三元股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2021-026
北京三元食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,126,600,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2292
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事赵国荣先生、陈启宇先生、张学庆先生、
陈历俊先生因公务原因不能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐燕平先生因公务原因不能参会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易金额超出预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 307,534,891 99.9954 14,100 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 307,534,891 99.9954 14,100 0.0046 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：关于对河北三元食品有限公司减资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
11、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
12、 议案名称：关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 307,534,891 99.9954 14,100 0.0046 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,126,586,675 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,431,497 99.8962 1,169,278 0.1038 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
[2021-05-22] (600429)三元股份:三元股份第七届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-027
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 5 月
21 日以现场结合通讯会议的方式召开第七届董事会第二十五次会议，本次会议
的通知于 2021 年 5 月 17 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司
董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
同意选举姚方为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司第七届董事会董事有所变更，公司第七届董事会专门委员会调整为：
1、薪酬与考核委员会由郑晓东、蒋林树、罗婷、于永杰和姚方五人组成，并选举郑晓东任主任。
2、审计委员会由罗婷、郑晓东、蒋林树、姚方和商力坚五人组成，并选举罗婷任主任。
3、提名委员会由蒋林树、郑晓东、罗婷、于永杰和姚方五人组成，并选举蒋林树任主任。
战略委员会不变，仍由于永杰、陈启宇、郑晓东、蒋林树和罗婷五人组成，于永杰任主任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司全资子公司香港三元置换银行贷款的议案》；
公司第六届董事会第二十二次会议同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，简称“香港三元”）向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款，贷款金额1.3亿欧元，公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保（详见公司
2018-031号公告）。鉴于上述定期贷款即将到期，董事会同意香港三元向香港上海汇丰银行有限公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，用于置换前述定期贷款。主要贷款安排如下：
（1）本次贷款利率约为EURIBOR + 1.15%（注：EURIBOR为欧元银行同
业拆借利率）。（2）贷款期限3年，3年到期后香港三元可以提出一次 2 年期展期的请求。（3）计划由公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保。
董事会同意授权经理层就上述贷款事项进行洽谈、签署有关协议并办理贷款有关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-04-24] (600429)三元股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.015元
每股净资产: 3.3134元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 73.53亿元
归属于母公司的净利润: 2205.69万元
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