600429三元股份最新消息公告-600429最新公司消息
≈≈三元股份600429≈≈(更新:22.02.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)预计2021年年度净利润23460万元至27370万元,增长幅度为963%至1141%
(公告日期：2022-01-26)
3)02月16日(600429)三元股份:三元股份2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本149756万股为基数,每10股派0.05元 ;股权登记日:2
021-07-14;除权除息日:2021-07-15;红利发放日:2021-07-15;
●21-09-30 净利润:21201.31万 同比增:556.26% 营业收入:59.32亿 同比增:9.44%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1416│ 0.0974│ 0.0295│ 0.0150│ -0.0310
每股净资产 │ 3.4175│ 3.3860│ 3.3265│ 3.3134│ 3.2521
每股资本公积金 │ 2.1658│ 2.1658│ 2.1665│ 2.1665│ 2.1665
每股未分配利润 │ 0.1869│ 0.1428│ 0.0798│ 0.0504│ 0.0045
加权净资产收益率│ 4.1837│ 2.8991│ 0.8851│ 0.4400│ -0.9400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1416│ 0.0974│ 0.0295│ 0.0147│ -0.0310
每股净资产 │ 3.4175│ 3.3860│ 3.3265│ 3.3134│ 3.2521
每股资本公积金 │ 2.1658│ 2.1658│ 2.1665│ 2.1665│ 2.1665
每股未分配利润 │ 0.1869│ 0.1428│ 0.0798│ 0.0504│ 0.0045
摊薄净资产收益率│ 4.1426│ 2.8771│ 0.8856│ 0.4445│ -0.9541
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A 股简称:三元股份 代码:600429 │总股本(万):149755.74 │法人:于永杰
上市日期:2003-09-15 发行价:2.6│A 股 (万):149755.74 │总经理:唐宏
主承销商:兴业证券股份有限公司 │ │行业:食品制造业
电话:86-10-56306020;86-10-56306096 董秘:张娜│主营范围:乳及乳制品的生产、销售业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1416│ 0.0974│ 0.0295
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2020年 │ 0.0150│ -0.0310│ -0.0676│ -0.0793
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2019年 │ 0.0900│ 0.1369│ 0.1229│ 0.0353
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2018年 │ 0.1200│ 0.0928│ 0.0834│ 0.0237
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2017年 │ 0.0510│ 0.0824│ 0.0231│ 0.0231
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[2022-02-16](600429)三元股份:三元股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-009
北京三元食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,126,854,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2461
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵国荣先生因公务原因不能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郗雪薇女士因公务原因不能参会；
3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于公司董事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 朱顺国 1,126,830,276 99.9978 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 朱顺国 1,499,779 98.4250
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562 股股份，占公司股份总数的 3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李孟扬、李乐寒
2、律师见证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、北京三元食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见。
北京三元食品股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-28](600429)三元股份:三元股份关于收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权完成交割的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-008
北京三元食品股份有限公司
关于收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权
完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 29 日，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过《关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 112,851.51 万元收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）、北京星实投资管理中心（有限合伙）分别持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）41.7350%、4.6325%的股权，合计收购首农畜牧 46.3675%的股权。收购完成后，公司持有首农畜牧 51%的股权，三元种业持有首农畜牧 49%的股权，详情请参见本公司2021-043、044、046 号公告。
近日，各方已按照协议约定完成股权交割工作，首农畜牧成为公司控股子公司，自 2022 年 1 月起首农畜牧纳入公司财务报表合并范围。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600429)三元股份:三元股份第七届董事会第三十二次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-006
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日以通
讯方式召开第七届董事会第三十二次会议，本次会议的通知于 2022 年 1 月 24
日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8人，董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》；
同意赵国荣先生因工作变动辞去公司董事职务；同时，鉴于公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐朱顺国先生为公司董事人选，董事会经研究，同意提名朱顺国先生为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对赵国荣先生担任公司董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
朱顺国先生：1967 年 12 月出生，本科学历，中共党员。历任北京三元集团
有限责任公司办公室副主任、公关宣传部常务副部长，北京金星鸭业中心党委书记，北京南牧兴资产管理中心党总支书记，北京三元种业科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任北京三元种业科技股份有限公司党委书记、董事长、纪委书记、工会主席。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
详见公司 2022-007 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600429)三元股份:三元股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-007
北京三元食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 15 日下午 2:30
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 15 日
至 2022 年 2 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于公司董事变更的议案 应选董事（1）人
1.01 朱顺国 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过（详见公司 2022-006
号公告），于 2022 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600429 三元股份 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2022 年 2 月 8 日 9:00-11：30，13：00-16:00。
2、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；
（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；
（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3、登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 邮编：100163
电话：010-56306020 传真：010-56306098
联系人：张希
六、 其他事项
出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于公司董事变更的议案
1.01 朱顺国
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-26](600429)三元股份:三元股份2021年年度业绩预增公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-005
北京三元食品股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,460万元到
27,370万元，与上年同期2,206万元相比，预计增加21,254万元到25,164万元。
2.扣除非经常性损益事项后，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润预
计为21,597万元到25,197万元，与上年同期-1,881万元相比，预计增加23,478万元
到27,078万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为23,460万元到27,370万元，与上年同期2,206万元（法定披露数据）相比，预
计增加21,254万元到25,164万元，同比增长963%到1141%。
2．归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为21,597万元到
25,197万元，与上年同期-1,881万元（法定披露数据）相比，预计增加23,478万元
到27,078万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,206万元。归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润：-1,881万元。
（二）每股收益：0.015元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因为：1、报告期内，公司坚持盈利导向，不断优化产品结构，提升产品竞争力，克服原辅材料成本大幅上涨因素影响，降本节费，盈利能力大幅提升。2、投资板块麦当劳业务基本恢复，投资收益同比增加。3、公司持续加强销售管理，在海外业务受疫情影响收入同比下降约10%的情况下，公司整体销售稳步增长，预计2021年年度实现营业收入为76亿元到78亿元，与上年同期73.53亿元相比，预计同比增长3%到6%。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25]三元股份(600429):三元股份2021年净利预增963%-1141%
▇上海证券报
三元股份发布业绩预告。预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为23,460万元到27,370万元，同比增长963%到1141%。报告期内，公司克服原辅材料成本大幅上涨因素影响，降本节费，整体销售稳步增长，预计2021年实现营业收入为76亿元到78亿元，同比增长3%到6%。投资板块麦当劳业务基本恢复，投资收益同比增加。
[2022-01-15](600429)三元股份:三元股份2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-004
北京三元食品股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”、“公司”）
向激励对象定向发行的三元股份的 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：
公司本次拟授予的限制性股票数量为 2246 万股，约占本计划公告时公司股
本总额 149,755.7426 万股的 1.5%。其中首次授予 2058 万股，约占公司现有总股
本的 1.37%；预留 188 万股，约占公司现有总股本的 0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的 8.37%。
一、公司基本情况
(一)公司简介
公司名称 北京三元食品股份有限公司
法定代表人 于永杰
股票代码 600429
股票简称 三元股份
注册资本 149,755.7426 万元人民币
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2003 年 9 月 15 日
注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
统一社会信用代 91110000600062547M
码
经营范围 加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生
产乳品机械、食品机械；生产生物工程技术产品（不包括基
因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；销售食品；道路货
物运输（不含危险货物）；开发生物工程技术产品（不包括
基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、
修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售
自产产品；货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；
教育咨询；展览会票务代理。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；加工乳品、饮料、食品、原材料、保
健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物工
程技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运
输；销售食品；道路货物运输（不含危险货物）以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
(二)公司近三年业绩情况
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 7,353,344,572.09 8,150,710,056.90 7,455,843,969.76
扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营 7,287,898,201.24 8,077,511,610.32 7,284,839,950.00
业收入
归属于上市公司股东的净利润 22,056,881.41 134,341,021.13 180,353,547.78
归属于上市公司股东的扣除非经 -18,806,756.83 49,974,823.02 124,210,407.48
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 570,844,801.60 365,908,420.01 870,919,576.57
归属于上市公司股东的净资产 4,962,047,398.13 5,016,306,222.66 4,965,757,643.59
总资产 13,373,475,395.64 13,387,783,922.24 13,475,431,338.26
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 0.015 0.090 0.12
稀释每股收益（元／股） 0.015 0.090 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股 -0.013 0.033 0.083
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.44 2.69 3.69
扣除非经常性损益后的加权平均 -0.38 1.00 2.54
净资产收益率（%）
(三)公司董事会、监事会、高级管理人员、班子成员构成情况:
序号 姓名 职务
1 赵国荣 董事
2 于永杰 党委书记、董事长
3 陈启宇 董事
4 姚方 副董事长
5 商力坚 董事
董事、首席科学家、副总
6 陈历俊
经理
7 郑晓东 独立董事
8 蒋林树 独立董事
9 罗婷 独立董事
10 郗雪薇 监事会主席
11 石振毅 监事
12 张若男 职工监事
13 唐 宏 总经理
党委副书记、纪委书记、
14 唐燕平
工会主席
15 王辉 常务副总经理
16 安长林 财务总监
17 张娜 董事会秘书
18 周辉 总法律顾问
二、实施股权激励的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号，以下简称“《175 号文》”）?《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号，以下简称“《171 号文》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号，以下简称“《工作指引》”）、《关于印发<关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见>的通知》(京国资发〔2021〕20 号，以下简称“《指导意见》”)等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定本计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票的来源为公司向激励对象定向发行的三元股份的 A 股普通股。
四、拟授出的权益数量
公司本次授予的限制性股票数量为 2246 万股，约占本计划公告时公司股本
总额 149,755.7426 万股的 1.5%。其中首次授予 2058 万股，约占公司现有总股本
149,755.7426 万股的 1.37%；预留 188 万股，占公司现有总股本 149,755.7426 万
股的 0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的 8.37%。
本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划公告时公司股本总额的 1%。依据本计划授予的限制性股票及公司其他有效的股权激励计划累计涉及的公司标的股票总量未超过公司股本总额的 10%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1.激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《175 号文》、《管理办法》等有
关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公
司实际情况而确定。
2.激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、核心管
理人员及核心骨干员工。本计划激励对象不包括市管干部、外部董事（含独立董
[2022-01-15](600429)三元股份:三元股份第七届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-003
北京三元食品股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日以通讯方
式召开第七届监事会第十三次会议，本次会议的通知于2022年1月11日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》；
全体监事一致认为：本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干和核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》；
全体监事一致认为：《公司 2022 年限制性股票授予方案》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》；
全体监事一致认为：《公司 2022 年限制性股票管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一项至第三项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的议案》；
全体监事一致认为：列入本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的所有员工不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第十一条、第十三条等规定的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象中不包括公司外部董事（含独立董事）、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次限制性股票激励计划。
综上，列入本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的所有激励对象均符合相关法律所规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15](600429)三元股份:三元股份第七届董事会第三十一次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-002
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日以通讯方
式召开第七届董事会第三十一次会议，本次会议的通知于 2022 年 1 月 11 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人。董事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事商力坚先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票授予方案》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》；
同意《北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票管理办法》。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等根据经股东大会审议通过的《北京三元食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）》”）规定的需要调整限制性股票的数量、授予价格事宜时，按照《限制性股票激励计划（草案）》规定的原则和方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的授予资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜；
5、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
6、授权董事会按照《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定处理激励对象异动情形，如出现《限制性股票激励计划（草案）》未规定的异动情况，由董事会薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式；
7、授权董事会可根据实际情况剔除或更换现《限制性股票激励计划（草案）》业绩考核对标企业样本；
8、授权董事会实施《限制性股票激励计划（草案）》所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、《限制性股票激励计划（草案）》或届时有效的《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士、授权的公司内部机构（包括但不限于董事会薪酬与考核委员会）代表董事会直接行使。
上述授权的有效期与本次激励计划有效期一致。
公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一项至第四项议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-14](600429)三元股份:三元股份关于职工监事变更的公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号:2022-001
北京三元食品股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于近日召开四届十九次职工代表大会，鉴于唐燕平先生因工作原因辞去公司职工监事职务，会议选举张若男女士为公司第七届监事会职工监事。张若男女士的任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
附件：
张若男：女，1993 年 4 月出生，本科学历，中共党员。2017 年加入本公司，
曾就职于公司常温奶事业部兼任团支部书记，2021 年 3 月起就职于公司党群工作部。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.87 成交量:3254.18万股 成交金额:20097.57万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东吴证券股份有限公司济南明湖东路证券营｜3677.35 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1247.24 ｜-- ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜925.61 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜894.92 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜504.18 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜-- ｜591.78 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海市营口路证｜-- ｜532.21 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司淮南广场北路证券营｜-- ｜408.36 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路｜-- ｜378.16 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜-- ｜370.92 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-19｜5.31 ｜79.17 ｜420.39 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜珠市口大街证券｜珠市口大街证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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