≈≈青松建化600425≈≈(更新:21.12.28)
[2021-12-28] (600425)青松建化:青松建化关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易股权变更完成公告
证券代码：600425        证券简称：青松建化          公告编号：2021-028
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整
        的关联交易股权变更完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、美丰化工近日收到新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局的《准予变更登记通知书》，准予美丰化工变更登记。截止本公告日，美丰化工的股权变更已经完成，美丰化工成为公司的全资子公司。
  2、美丰化工破产重整尚在进行中，预计在 2022 年 10 日 31 日前
完成。
  一、参与美丰化工破产重整关联交易概述
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 11 月 2 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的议案》，同意公司以不超
过 2.34 亿元参与美丰化工的破产重整，详情见 2021 年 11 月 3 日公
司在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易提示公告》。
  二、法院裁定情况
  2021 年 12 月 17 日，公司收到法院民事裁定书（［2021］兵 0103
破 5 号之二），批准新疆美丰化工有限公司重整计划，由公司作为重整投资人以 23,400 万元对美丰化工实施破产重整，该款项全部按照重整计划的规定清偿破产费用、共益债务和各类债权。详情见 2021年 12 月 18 日公司在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易进展公告》。
  三、股权变更情况
  美丰化工于 2021 年 12 月 20 日向新疆生产建设兵团第一师市场
监督管理局提出变更登记申请，新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局受理了申请。近日，美丰化工收到了新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局的《准予变更登记通知书》，准予美丰化工股东、公司章程、企业类型等事项变更。截止本公告日，美丰化工已经取得变更后的营业执照，股权变更已经完成，美丰化工成为公司的全资子公司。
  四、风险提示
  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                      新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                    董事会
                                2021 年 12 月 27 日

[2021-12-18] (600425)青松建化:青松建化关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易进展公告(2021/12/18)
证券代码：600425        证券简称：青松建化          公告编号：2021-027
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整
              的关联交易进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、公司于近日收到批准新疆美丰化工有限公司重整计划的民事裁定书，由公司作为重整投资人以 23,400 万元对美丰化工实施破产重整，该款项全部按照重整计划的规定清偿破产费用、共益债务和各类债权。重整计划的执行期为重整计划获得人民法院裁定批准之日起
至 2022 年 10 月 31 止。
  2、由于本次重整事项期限较长，涉及主体较多，美丰化工股权变更手续尚未完成，存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。
  一、参与美丰化工破产重整关联交易概述
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 11 月 2 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的议案》，同意公司以不超
过 2.34 亿元金额参与美丰化工的破产重整，详情见 2021 年 11 月 3
日 公 司 在 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易提示公告》。
  二、收到交易所问询函及回复情况
  2021 年 11 月 3 日，公司收到上海证券交易所下发给公司的《关
于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有
限公司破产重整事项的问询函》，详情见 2021 年 11 月 4 日公司在上
海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于收到上海证券交易所＜关于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函＞的公告》。
  2021 年 11 月 17 日，公司就上述问询函进行了回复并在指定媒
体上披露，详情见 2021 年 11 月 17 日公司在上海证券报、证券时报
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于上海证券交易所＜关于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函＞的回复公告》。
  三、美丰化工安全生产许可证取得情况
  2021 年 12 月 15 日，新疆美丰化工有限公司取得了新疆生产建
设兵团应急管理局颁发的《安全生产许可证》，编号：(兵)WH 安许证
［2021］23 号，有效期：2021 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 23 日。
详情见 2021 年 12 月 16 日公司在上海证券报、证券时报和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易进展公告》。
  四、关联交易进展情况
  2021 年 12 月 17 日，公司收到法院民事裁定书（［2021］兵 0103
破 5 号之二），裁定如下：
  （一）批准新疆美丰化工有限公司重整计划；
  （二）终止新疆美丰化工有限公司重整程序。
  五、重整计划的主要内容
  （一）债权受偿方案
  1、青松建化与美丰化工管理人、美丰化工、美丰化工主要债权人就美丰化工破产重整对价达成一致，确认以 23,400.00 万元报价对美丰化工实施重整。
  2、对债务人的特定财产享有担保权的债权 2,500.00 万元，本重整计划确定全额清偿。
  3、、破产费用 437.381678 万元与共益债务 1,558.809107 万元、
职工债权 34.594592 万元、税务债权 143.52356 万元（含截止 2021 年
11 月 30 日的滞纳金）属于依法享有优先受偿权利的债权，本重整计划确定全额清偿。
  4、对普通债权的清偿：重整投资者的 23,400.00 万元，支付破产费用、共益债务及各类优先债权后，将按 40.75%的比例，按一次或多次对全部 66 名普通债权人总计 45,950.87488 万元进行清偿支付。除新疆生产建设兵团一师供销（集团）有限公司以外，其他普通债权清偿金额确定一次性支付，新疆生产建设兵团一师供销（集团）有限公司普通债权的清偿（受偿金额 18,005.229301 万元）分两次进行完
成。
  （二）美丰化工出资人（股东）权益的调整
  因美丰化工已严重资不抵债，出资人的所有者权益为负数，普通债权清偿率 40.75%，，故将出资人权益调整为零。
  美丰化工现有股东持有的美丰化工全部股权均转归重整投资人持有，即由青松建化或其指定的第三方持有，重整投资人无需为此向现有股东支付任何对价，重整投资人支付的 23,400.00 万元款项，全部按本重整计划的规定清偿破产费用、共益债务和各类债权。该美丰化工股权变更，在法院批准重整计划后，授权管理人与债务人或重整投资者办理股权变更工商登记手续。
  （三）重整计划的执行期限
  重整计划的执行期为重整计划获得人民法院裁定批准之日起至
2022 年 10 月 31 止，期满日下列事项全部完成：
  1、出资人权益按计划调整完毕；
  2、对债务人的特定财产享有担保权的债权按计划偿付完毕；
  3、破产费用与共益债务 100%偿付完毕；
  4、职工债权按计划 100%偿付完毕 ；
  5、税收债权按计划 100%偿付完毕；
  6、普通债权按计划偿付完毕；
  在人民法院批准本重整计划后，管理人将根据重整投资人支付对价款的时间和重整计划对普通债权清偿的约定，制作《分期受偿债权人支付表》与《一次性受偿债权人支付表》，分别列明各债权人调整后的债权受偿金额和支付信息，提交各债权人以电子或微信方式核查，
除向债权人会议主席和人民法院报备外，不再另行召开债权人会议审核。
  本重整计划获得人民法院裁定批准之日起至一周之内，管理人监督协助美丰化工向重整投资人移交美丰化工资产、印章、营业执照、土地产权证、财务账册等权属凭证和证件资料。
  （四）重整计划执行的监督期限
  本重整计划由债务人和重整投资人执行，由管理人负责监督。
  本重整计划的监督期限，系自本重整计划经债权人会议通过并由人民法院裁定批准之日起至完成日的全部期间。
  六、风险提示
  由于本次重整事项期限较长，涉及主体较多，美丰化工股权变更手续尚未完成，存在一定不确定性，资产、印章、权证等正在交接中。公司将根据关联交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                      新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                    董事会
                                2021 年 12 月 17 日

[2021-12-16] (600425)青松建化:青松建化关于公司监事辞职的公告
证券代码：600425          证券简称：青松建化          编号：临 2021-025
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
          关于公司监事辞职的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席胡鑫先生的书面辞职申请，胡鑫先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，胡鑫先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达监事会之日起生效。
  公司及公司监事会对胡鑫先生在任职期间勤勉、尽责工作表示衷心感谢。
  特此公告。
                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                        监事会
                                    2021年12月15日

[2021-12-16] (600425)青松建化:青松建化关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易进展公告
证券代码：600425        证券简称：青松建化          公告编号：2021-026
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整
              的关联交易进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 11 月 2 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的议案》，同意公司以不超
过 2.34 亿元金额参与美丰化工的破产重整》，详情见 2021 年 11 月 3
日 公 司 在 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易提示公告》。
  2021 年 11 月 3 日，公司收到上海证券交易所下发给公司的《关
于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有
限公司破产重整事项的问询函》，详情见 2021 年 11 月 4 日公司在上
海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于收到上海证券交易所＜关于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函＞
的公告》。2021 年 11 月 17 日，公司就上述问询函进行了回复并在指
定媒体上披露，详情见 2021 年 11 月 17 日公司在上海证券报、证券
时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于上海证券交易所＜关于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函＞的回复公告》。
  2021 年 12 月 15 日，新疆美丰化工有限公司取得了新疆生产建
设兵团应急管理局颁发的《安全生产许可证》，编号：(兵)WH 安许证
［2021］23 号，有效期：2021 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 23 日。
  公司将根据关联交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                      新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                    董事会
                                2021 年 12 月 15 日

[2021-11-17] (600425)青松建化:青松建化关于上海证券交易所《关于对新疆青松建材化工(集团)股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函》的回复公告
证券代码：600425        证券简称：青松建化        公告编号：2021-024
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
  关于上海证券交易所《关于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司
      破产重整事项的问询函》的回复公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1. 美丰化工属于两高企业，目前已经取得一师阿拉尔市发展和
      改革委员会出具的《关于新疆美丰化工有限公司相关情况的
      说明》，明确美丰化工可在兵团发改委批准能耗范围内复工复
      产。如遇国家对行业政策调整或尿素价格波动，可能会导致
      美丰化工不能达到预期收益。
  2. 美丰化工于 2019 年停产至今，尚未取得安全生产许可证，能
      否按期取得安全许可证存在不确定性。届时若无法取得安全
      生产许可证，公司将终止参与美丰化工的破产重整。
  3. 公司参与美丰化工破产重整尚需法院裁定，能否参与存在不
      确定性。
  4. 美丰化工目前持有的不动产（登记证号：新【2020】阿拉尔
      市不动产证明第 0003117 号）合计面积 28,891.20 平方米处于
      抵押状态，待偿还银行借款为 2,500 万元。美丰化工恢复生
      产后，预估后续投入资金3,000万元左右对相关的设备检修、
      更换和改造。
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 11 月 3 日收到上海证券交易所《关于对新疆青松建材化工
（集团）股份有限公司参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函》（上证公函〔2021〕2845 号，以下简称“问询函”）。根据《问询函》的要求，公司对相关事项认真进行了核实和自查，现回复如下：
  一、根据 2020 年年报，公司主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，其中化工产品主要为 PVC，营收占比不足一成，且毛利率为-63.80%。美丰化工主要经营合成氨、尿素、硝基专用复合肥的生产、销售，与公司业务存在较大差异，公司称本次交易主要系拓展化工板块。
  （1）请公司结合主营业务构成、经营规划、业务协同等补充说明本次交易的必要性、合理性；
  回复：
  ① 公司主营业务构成
  公司的主营业务为水泥及水泥制品、烧碱、盐酸和 PVC 的生产、销售。2020 年，水泥及水泥制品销售收入占公司营业收入的 91.72%，化工产品（含烧碱、盐酸、PVC）销售收入占公司营业收入的 7.49%。
2021 年前三季度，水泥及水泥制品销售收入占公司营业收入的87.15%，化工产品（含烧碱、盐酸、PVC）销售收入占公司营业收入的 10.57%。随着今年烧碱和 PVC 价格的上涨，公司化工板块的收入占比有较大的增幅。
  ② 公司化工板块经营规划
  2014 年以来，新疆区域水泥产能严重过剩，公司主业水泥板块的发展已经受限，拟在化工板块有所突破。近几年原煤价格的攀升，特别是“双控”政策实施以后，原煤的供应也日趋紧张，价格攀升供应趋紧都给煤制尿素企业的生产带来很大的不确定，美丰化工采用的是天然气制尿素，相对于南疆区域的煤制尿素具有成本优势。公司重整美丰化工可拓展公司的化工板块。
  ③ 业务协同方面
  公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司生产 PVC 一年要消耗大量的氢气，重整美丰化工后，公司可将美丰化工副产品氢气作为原料补充到青松化工 PVC 的生产中，增加 PVC 的产量，减少青松化工的能耗和碳排放压力。美丰化工和青松化工互补互促，有利于公司化工板块的发展。并且美丰化工生产的合成氨是水泥生产过程中脱硫脱硝的原料，公司水泥生产全年使用氨水上万吨，以往公司水泥生产脱硝使用的氨水均外购，在公司重整美丰后，脱硝使用的氨水实现自给自足，可降低水泥生产脱硝成本，提高水泥产品的毛利润。
  重整美丰化工，拓展了公司的化工产品，增加了 PVC 的产量，同时解决了水泥生产脱硝用的氨水。
  综上所述，公司董事会认为参与重整美丰化工破产重整是合理和必要的，有利于公司化工板块的发展。
  （2）美丰化工自 2019 年停产至今，尚未取得安全生产许可证，请公司结合安全整改情况、后续所需投入资金规模等，补充说明本次交易对公司营运资本、流动性、资产负债率等的影响，是否会加剧上市公司财务负担，是否符合上市公司和中小股东的利益。
  回复：
  ① 美丰化工安全整改情况
  目前，美丰化工已由原股东供销集团完成复工复产的准备工作，安全生产许可证已通过第三方安全现状预评价，正通过带负荷生产现场审查，待审查通过后可取得安全生产许可证。取得相关许可证后，美丰化工可投入正常生产。目前不需要技术改造和升级，但需要后续投入资金对相关的设备检修、更换和改造。随着新技术的应用和智能化工厂建设的推进，可能在后期生产中逐步升级。
  ② 美丰化工后续投入
  美丰化工恢复生产后，公司预估后续投入资金 3,000 万元左右，具体投向为：反渗透膜及超滤膜更换；水处理滤料、药剂；联压机电机、控制柜防爆改造；电器仪表检修；安全环保费用；装置大修费用；员工工资、费用；开车费用（水、电、气）等、外协施工费用等。
  ③ 公司资金和资产负债率情况
  截止本公告日，公司可使用的银行存款余额为 8.41 亿元。公司与多家银行有良好的合作关系，流动资金较为充足；截止 2021 年 9
月 30 日，公司资产负债率为 38.81%。参与美丰化工破产重整资金全部是公司自有资金。公司流动资金较为充裕。
  重整美丰化工后，美丰化工原有的债务均由破产管理人按照公司支付的对价和债务总额计算偿债比率，以公司支付的对价为限偿还，与公司和重整后的美丰化工没有关系。
  综上，重整美丰化工不会对公司的营运资本、流动性、资产负债率等产生重大的影响，不会加剧公司的财务负担。
  为真实了解美丰化工的资产状况，公司聘请了具有证券从业资质的中京民信（北京）资产评估有限公司对美丰化工的资产进行了评估。同时，公司派遣调研小组和技术人员去美丰化工厂区，实地调研和查看美丰化工资产情况。综合评估结果和实地调研查看的情况，公司拟以低于评估值的价格取得美丰化工的全部资产，并取得美丰化工的有全部股权，是合理的；符合上市公司和中小股东的利益。
  二、公告显示，美丰化工属于“两高”企业，参与重整会存在行业政策、成本控制等风险。请公司结合美丰化工所属行业属性补充披露：
  （1）美丰化工目前的生产和工艺水平下，其在生产过程中消耗的主要能源资源、能耗支出、污染物排放情况、碳排放情况，是否符合各级主管部门关于节能、环保等的监管要求；
  回复：
  美丰化工所属行业为化学原料及化学制品制造业，属两高企业，
主要能源消耗和污染物排放情况如下：
  ① 主要能源资源
  美丰化工氨是以天然气为原料，采用干法脱硫、3.0MPa(G)压力
下传统二段蒸汽转化造气、一氧化碳中低温变换、脱碳、甲烷化净化、
往复式压缩、14.0MPa 合成氨工艺，氨合成弛放气经预处理后采用膜
分离回收氢，其尾气作为一段炉燃料气。辅助原料有：供水公司所供
原水及当地电网所供 110KV 电力。
  尿素生产原料、动力主要是液氨、二氧化碳及 110KV 电力。
  ② 能耗支出（2018 年的数据）：
  美丰化工于 2019 年 11 月停产，为保证能耗数据科学、准确，公
司选取了美丰化工停产前最新能耗数据——2018 年全年实际产量数
据为测算基础（污染物排放情况和碳排放数据同理选取 2018 年数据）。
  合成氨综合能耗=原料天然气消耗折标总量＋燃烧天然气消耗折
标总量+电力消耗折标总量-外送中压蒸汽折标总量。
  根据标准折标系数计算，以美丰化工 2018 年合成氨实际产量为
基础，折算合成氨单位产品综合能耗 1190 千克标准煤/吨。
  尿素综合能耗=热力消耗折标总量+电力消耗折标总量
  根据标准折标系数计算，以美丰化工 2018 年尿素实际产量为基
础，折算尿素单位产品综合能耗 170 千克标准煤/吨。
  综合能耗对照标准：
    产品        单位    限定  准入  先进          对照标准
 合成氨(天然气  千克标准  1250  1100  1050  《合成氨单位产品能源消耗
  为原料)      煤/吨                          限额》（GB21344-2015）
尿素（CO2压缩  千克标准  180    140    116  《尿素单位产品能源消耗限
机电动机驱动）  煤/吨                            额》（GB32035-2015）
  根据美丰化工单位产品能耗：合成氨为 1190 千克标准煤/吨；尿
素为 170 千克标准煤/吨。对照标准《合成氨单位产品能源消耗限额》（GB21344-2015）和《尿素单位产品能源消耗限额》（GB32035-2015），美丰化工合成氨综合能耗界于准入值 1100 千克标准煤/吨与限定值
1250 千克标准煤/吨之间，尿素综合能耗界于准入值 140 千克标准煤/
吨与限定值 180 千克标准煤/吨之间，2018 年，美丰化工综合能耗基
本符合节能主管部门的要求。
  ③ 污染物排放情况:
 主要污染物        排放口 平均排放 执行的污          核定的排 是否
 及特征污染 排放方 分部情  浓度  染物排放 排放总量  放总量  超标
  物的名称    式    况  （mg/m3)  标准  （吨/年） （吨/年） 排放
                                  （mg/m3)
  废水总量  间接排 废水总    /        /      185,568  237,600  否
              放    排口
  悬浮物  间接排 废水总    5      100    1.799    23.76  否
              放    排口
  石油类  间接排 废水总  0.32      3      0.012    0.7128  否
              放    排口
 总氮（以 N 间接排 废水总  2.51    60      1.804    14.256  否
    计）      放    排口
  硫化物  间接排 废水总  0.005    0.5    0.000012  0.1188  否
              放    排口
 化学需氧量 间接排 废水总  23.8    200    4.834    47.52  否
              放    排口
 总磷（以 P 间接排 废水总  0.15    1.5      0.010    0.3564  否
    计）      放    排口
    氨氮    间接排 废水总  1.46    50      0.394    11.88    否
 （NH3-N）  放    排口
  氰化物  间接排 废水总  0.004    0.2    0.000012  0.4752  否
              放    排口
  pH 值  间接排 废水总  7.8      6-9      7.8        /    否
              放    排口
  挥发酚  间接排 废水总    0      0.1      0      0.2376  否

[2021-11-11] (600425)青松建化:青松建化关于延期回复上海证券交易所对拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项问询函的公告
证券代码：600425        证券简称：青松建化          公告编号：2021-023
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于延期回复上海证券交易所对公司拟参与
 新疆美丰化工有限公司破产重整事项问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 11 月 3 日收到上海证券交易所《关于对新疆青松建材化工
（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函》（上证公函【2021】2845 号，以下简称“《问询函》”），要求公司于五个交易日内披露对《问询函》的回复。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函〉的公告》（公告编号：临 2021-022）。
  公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关各方开展对《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》中的部分问题仍需要进一步补充和落实，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。
延期回复期间，公司将继续推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》的问题进行回复并履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                      新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                    董事会
                                2021 年 11 月 10 日

[2021-11-04] (600425)青松建化:青松建化关于收到上海证券交易所《关于对新疆青松建材化工(集团)股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函》的公告
证券代码：600425            证券简称：青松建化        编号：临 2021-022
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
 关于收到上海证券交易所《关于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司破
          产重整事项的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 11 月 2 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟
参与新疆美丰化工有限公司破产重整的议案》，并于 2021 年 11 月 3 日
披露了《关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易提示公告》及相关文件。
  2021 年 11 月 3 日，公司收到了上海证券交易所下发给公司的《关
于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函》（上证公函【2021】2845 号，以下简称“问询函”），问询函的具体内容如下：
  2021 年 11 月 2 日，公司披露公告，拟以不超过 2.34 亿元参与新
疆美丰化工有限公司（以下简称美丰化工或标的公司）的破产重整，本次破产重整完成后美丰化工将成为公司的全资子公司。美丰化工属于“两高”企业，自 2019 年 11 月停产至今，目前尚未取得安全生产许可证。根据本所《股票上市规则》16.1 条的相关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
  一、根据 2020 年年报，公司主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，其中化工产品主要为 PVC，营收占比不足一成，且毛利率为-63.80%。标的公司主要经营合成氨、尿素、硝基专用复合肥的生产、销售，与公司业务存在较大差异，公司称本次交易主要系拓展化工板块。（1）请公司结合主营业务构成、经营规划、业务协同等补充说明本次交易的必要性、合理性；（2）标的公司自 2019 年停产至今，尚未取得安全生产许可证，请公司结合安全整改情况、后续所需投入资金规模等，补充说明本次交易对公司营运资本、流动性、资产负债率等的影响，是否会加剧上市公司财务负担，是否符合上市公司和中小股东的利益。
  二、公告显示，标的公司美丰化工属于“两高”企业，参与重整会存在行业政策、成本控制等风险。请公司结合标的公司所属行业属性补充披露：（1）标的公司目前的生产和工艺水平下，其在生产过程中消耗的主要能源资源、能耗支出、污染物排放情况、碳排放情况，是否符合各级主管部门关于节能、环保等的监管要求；（2）标的公司是否曾存在被环保、节能等行业主管部门行政处罚的情形，是否构成重大违法行为，是否已完成整改；（3）本次交易是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况；（4）标的公司后续复产尚需取得的审批流程，是否需要公司对技术改造、设备升级等进行新的投入，并说明具体情况，就标的公司可能无法复产的风险进行审慎评估。
  三、公告显示，截至 2021年8月10日，标的公司资产总额44,736.98万元，负债总额 48,599.36 万元，净资产为-3,862.38 万元，资产负债率
达 108.72%，但截至 2020 年末，标的公司尚有净资产 24,115.31 万元。
同时，评估结果显示，美丰化工总资产评估价值为 27,018.26 万元，未考虑负债情况。供销集团是标的公司控股股东及最大的债权人，以美丰化工缺乏清偿能力为由向法院申请破产重整。请公司核实并补充披露：（1）标的公司与供销集团负债形成的具体原因、背景、起止时间、总金额，负债总额在 2021 年较去年大幅增加的具体明细，相应会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定；（2）标的公司主要资产是否存在质押、抵押、冻结等情形，如有，请列式明细；（3）结合同行业可比情况、标的公司的主要资产及存在的瑕疵、经营状况、使用状态，补充说明评估结果是否合理、交易对价是否公允。
  四、供销集团与公司受同一控股股东控制，本次交易构成关联交易。请公司及相关方自查并核实本次交易是否符合上市公司和中小股东利益，董事、监事、高级管理人员在筹划和决策过程中履职是否勤勉尽责。
  请你公司收到本问询函后立即披露，并在五个交易日内书面回复我部并按要求履行信息披露义务。
  公司将尽快完成对《问询函》的回复，并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
  特此公告。
                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 11 月 3 日

[2021-11-03] (600425)青松建化:青松建化关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易提示公告
证券代码：600425        证券简称：青松建化        公告编号：临 2021-021
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
 关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的
          关联交易提示公告
  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    交易内容及标的：本公司拟以不超过 2.34 亿元参与新疆美丰
化工有限公司的破产重整，若重整成功，新疆美丰化工有限公司将成为公司的全资子公司。
    新疆美丰化工有限公司属于“两高”企业，2019年 11月因经营亏损、股东不愿继续投入资金等原因，安全生产许可证未办理延期而停产。目前安全生产许可证正在办理中，能否办理完成，何时能取得尚存在不确定性。
    参与重整会存在行业政策、成本控制等风险，请投资者注意投资风险。
    本次关联交易不构成重大资产重组。
    能否参与此次破产重整和交易金额尚需法院裁定，该事项存在不确定性，公司将根据事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。
  一、关联交易概述
  2021 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了
《关于参与新疆美丰化工有限公司破产重整的议案》，同意公司参与新疆美丰化工有限公司的破产重整，最终支付的对价以法院裁定的结果为准。若参与新疆美丰化工有限公司破产重整成功，公司将持有新疆美丰化工有限公司 100%的股权。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
  因新疆美丰化工有限公司（以下简称“美丰化工”）是新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司（以下称简“供销集团”）的控股子公司，公司与供销集团为同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）控制，本次参与美丰化工破产重整构成关联交易。
  本次交易价格不超过 2.34 亿元，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  过去 12 个月内，公司与同一关联人未发生过与本次关联交易相关的关联交易。
  二、关联方介绍
  1、统众公司
  企业类型：国有控股有限责任公司
  住所：新疆阿拉尔市政府办公楼
  法定代表人：方立
  注册资本：152,629.24 万人民币
  统一社会信用代码：916590027817997079
  成立日期：2005 年 12月 30 日
  经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。
  关联关系：统众公司为公司的控股股东。
  统众公司与公司除股权控制关系外，不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。
  控股股东：新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
  财务指标：
        项目        2020 年 12 月 31 日  2021 年 6 月 30 日
                      （万元，经审计）      （万元）
 资产总额                  2,430,488.35        2,126,013.98
 负债总额                  1,578,072.99        1,250,334.50
 净资产总额                  852,415.36        875,679.48
        项目            2020 年年度      2021 年半年度
                      （万元，经审计）      （万元）
 营业收入                  1,068,329.24        547,238.31
 净利润                        15,910.61          24,543.49
  2、供销集团
  企业类型：国有控股有限责任公司
  住所：新疆阿拉尔市秋收大道新美小区 1 号楼
  法定代表人：苏育彩
  注册资本：9607 万人民币
  统一社会信用代码：91652900229680462T
  成立日期：1991 年 8月 20 日
  经营范围：农用农药（除剧毒）批发、道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、
棉机产品、装饰装璜材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房屋租赁；边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
  主要业务：农业生产物资的生产和销售。
  关联关系：与公司为同一控股股东
  供销集团与公司除受同一控股股东控制外，不存在产权、资产、债权债务等方面的关系。
  控股股东：统众公司
  财务指标：
        项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 6 月 30 日
                      （万元，经审计）      （万元）
资产总额                      158,840.30        104,637.18
负债总额                      104,192.06          77,984.64
净资产总额                      54,648.24          26,652.54
        项目            2020 年年度      2021 年半年度
                      （万元，经审计）      （万元）
营业收入                      154,553.76        107,224.97
净利润                          3,298.46            37.48
  三、关联交易标的基本情况
  1、美丰化工成立于 2011年 1月 19日，注册资本：24,000万元，
注册地：新疆阿拉尔市二号工业园区玉阿新公路 95 公里处以东，经营范围：合成氨、尿素、硝基专用复合肥的生产、销售经营；房屋场地出租。拥有自主商标“大河”牌尿素，主要以天然气为主要原料生
产尿素产品，属于“两高”企业。
  股权结构：统众公司出资 3,600 万元，持有 15%的股权；供销集
团出资 11,760 万元，持有 49%的股权；四川美丰化工股份有限公司出资 6,240万元，持有 26%的股权；中国成达工程有限公司出资 2,400万元，持有 10%的股权。控股股东为供销集团，也是美丰化工最大的债权人。四川美丰化工股份有限公司和中国成达工程有限公司与统众公司和供销集团不存在关联关系。
  根据国家安全生产三年专项整治行动的要求，美丰化工需安装CS 系统（安全自动化控制系统）和氢氮压缩机负压系统防爆装置。因各股东均不愿再投入资金，美丰化工安全技改未能实施，安全生产许可证未能办理延期，于 2019年 11月停产。目前安全生产许可证正在办理中，能否办理完成，何时能取得尚存在不确定性。
  2021年 8月，美丰化工负债总额 4.86亿元，资产负债率 108.72%，
债权人供销集团以债务人美丰化工不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由向新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民申请对美丰化工进行破产重整。法院根据供销集团的申请，受理美丰化工破产重整一案。
  财务状况：
        项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 8 月 10 日
                      （万元，经审计）  （万元，经审计）
资产总额                        53,775.24          44,736.98
负债总额                        29,659.93          48,599.36
净资产总额                      24,115.31          -3,862.38
        项目            2020 年年度      2021 年 1-8 月
                      （万元，经审计）      （万元）
营业收入            12.17              0
净利润              -1,069.05          -3,581.51
  评估情况：
  中京民信（北京）资产评估有限公司对美丰化工截止 2021 年 8
月 10 日（基准日）的资产价值情况进行了评估，并出具了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司拟了解资产价值涉及的新疆美丰化工有限公司报表所列资产价值资产评估报告》（京信评报字【2021】第433 号），评估结果如下：
                                                单位：万元
    项目      账面价值  评估价值  增减值  增值率（%）
流动资产          1,360.09      708.33    -651.76      -47.92
其中：存货        1,323.71      671.68    -652.03      -49.26
非流动资产      43,376.89    26,309.94 -17,066.95      -39.35
其中：固定资产    42,389.28    22,598.19 -19,791.09      -46.69
无形资产            987.60    3,711.75  2,724.15      275.83
  资产总计      44,736.98  27,018.26 -17,718.72      -39.61
  根据评估目的、价值类型的要求，主要采用成本法评估，评估结论为：截止评估基准日，美丰化工资产评估价值为 27,018.26 万元，减值 17,718.72 万元，减值率 39.61%。
  四、关联交易决策程序
  1、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的议案》，关联董事方立回避表决。
  2、上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
  3、能否参与此次破产重整和交易金额尚需法院裁定，该事项存在不确定性，公司将根据事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。
  五、关联交易的主要内容和定价政策
  1、公司拟不超过 2.34亿元参与美丰化工破产重整，最终以法院裁定的价格支付重整对价，完成对美丰化工的重整。重整后，美丰化工成为公司的全资子公司。
  2、定价依据
  公司以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司拟了解资产价值涉及的新疆美丰化工有限公司报表所列资产价值资产评估报告》（京信评报字【2021】第 433
号，评估基准日：2021 年 8 月 10 日）所列示的评估值 27,018.26 万
元为基准，以不超过 2.34 亿元参与美丰化工的重整，最终能否参与及支付对价金额以法院裁定的结果为准。若重整完成，美丰化工成为公司的全资子公司。
  六、关联交易的目的及对公司的影响
  1、美丰化工的优势
  新疆油气资源丰富，塔里木盆地是油气田发源地，有充足的天然气供应，美丰化工采用的是天然气制尿素，具有成本优势，美丰化工由一师阿拉尔市独立电网供电，电力供应充足。
  2、公司为拓展

[2021-11-03] (600425)青松建化:青松建化第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600425          证券简称：青松建化        编号：临 2021-020
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        第七届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第四次会议通知于 2021 年 10月 23 日发出，于 2021年 11
月 2 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
  经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事方立回避表决，审议通过了《关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的议案》，详
情 见 同 日 在 上 海 证 券 报、 证 券 时 报 和 上海 证 券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易提示公告》。
  特此公告。
                      新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                2021 年 11 月 2 日

[2021-10-30] (600425)青松建化:青松建化第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600425            证券简称：青松建化        编号：临 2021-018
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        第七届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第三次会议通知于 2021 年 10 月 19 日发出，于 2021 年 10
月 28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
  一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年第三季度报告》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  二、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
  特此公告。
                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (600425)青松建化:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.196元
    每股净资产: 3.6125元
    加权平均净资产收益率: 5.57%
    营业总收入: 31.22亿元
    归属于母公司的净利润: 2.70亿元

[2021-08-28] (600425)青松建化:青松建化第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600425            证券简称：青松建化        编号：临 2021-016
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 16 日发出，于 2021 年 8
月 26 日以通讯方式召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
    一、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
    二、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年半年度报告》（全文及摘要）。
    《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营情况和财务状况。
    特此公告。
                      新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      监事会
                                  2021 年 8 月 27 日

[2021-08-28] (600425)青松建化:青松建化第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600425            证券简称：青松建化        编号：临 2021-015
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        第七届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 16 日发出，于 2021 年 8 月
26 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
  一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，详情见 2021 年 8 月 28 日在上海证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
  二、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年半年度报告》（全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 8 月 27 日

[2021-08-28] (600425)青松建化:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.111元
    每股净资产: 3.5265元
    加权平均净资产收益率: 3.188%
    营业总收入: 16.73亿元
    归属于母公司的净利润: 1.52亿元

[2021-06-11] (600425)青松建化:青松建化关于参加2021年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动的公告
证券代码：600425            证券简称：青松建化          编号：临 2021-014
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于参加 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接
      待日暨上市公司业绩说明会活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动。现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动采取网络远程的方式在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 6月 18 日（星期五）15:00—17:30。
  公司出席本次集体接待日的人员有：公司董事长郑术建、董事会秘书姜军凯、财务总监陈霞。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                    董事会
                              2021 年 6 月 10 日

[2021-04-30] (600425)青松建化:青松建化第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600425            证券简称：青松建化        编号：临 2021-013
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 19 日发出，于 2021 年 4
月 28 日以通讯方式召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
    一、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举监事会主席的议案》，选举胡鑫监事为公司监事会主席。
    二、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年第一季度报告》（全文及正文）。
  《2021 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营情况和财务状况。
  公司监事会及全体监事保证《2021 年第一季度报告》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    特此公告。
                      新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      监事会
                                  2021 年 4 月 29 日

[2021-04-30] (600425)青松建化:青松建化第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600425            证券简称：青松建化        编号：临 2021-012
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        第七届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 19 日发出，于 2021 年 4 月
28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
  一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举董事长的议案》，选举郑术建董事为公司董事长。
  二、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
董事会四个专门委员会委员选举的议案》，四个专门委员会成员如下：
  战略委员会：主任委员郑术建，委员：王建清、方立、张磊、边新俊
  审计委员会：主任委员何云，委员：张磊、郑术建
  提名委员会：主任委员张磊，委员：边新俊、郑术建
  薪酬与考核委员会：主任委员边新俊，委员：何云、张广贵。
  三、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》（简历附后）；
  7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王建清董事为公司常务
副总经理；
  7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任李迎春先生为公司副总
经理；
  7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨国星先生为公司副总
经理；
  7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任唐光强先生为公司副总
经理；
  7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱耀忠先生为公司副总
经理;
  四、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》，同意聘任姜军凯先生为公司董事会秘书（简历附后）。
  五、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任财务总监的议案》，同意聘任陈霞女士为公司财务总监（简历附后）。
  六、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任总工程师的议案》，同意聘任蒋能斌先生为公司总工程师（简历附后）。
  七、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任熊学华女士为公司证券事务代表（简历附后）。
  八、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年第一季度报告》（全文及正文），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  九、独立董事意见
    对本次会议所审议的三、四、五、六项议案，独立董事认为所聘
人员符合公司聘任高管人员的相关条件，提名及聘任程序符合《公司章程》和相关法律、法规的规定，合法有效。同意本次会议所审议的上述议案。
  特此公告。
  附：聘任人员简历
                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 4 月 29 日
聘任人员简历：
  王建清先生：男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工
作，中国共产党党员，大专学历，高级工程师。曾任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理。
    李迎春先生：男，汉族，1963 年 12 月出生，1984 年 7 月参加工
作，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任农一师一团 12连技术员，农一师乡镇企业管理局办事员、科员、副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团长，新疆阿克苏农一师玉粕化纤厂调研员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党委常委、副总经理。
  杨国星先生：男，汉族，1969 年 1 月出生，1985 年 12 月参加工
作，中国党员，本科学历，高级经济师。曾任伊犁南岗水泥厂烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党委常委、副总经理；伊犁青松南岗有限责任公司党委书记、董事长。
  唐光强先生：男，汉族，1968 年 6 月出生，1990 年 7 月参加工作，
中国共产党党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆卡子湾水泥厂一分厂工艺组组长、技术科科长、工艺副厂长兼化验室主任，新疆卡子湾水泥公司经理助理、新疆卡子湾一分厂厂长、新疆卡子湾水泥厂副总工程师，新疆新工建材有限责任公司副总经理兼总工程师，新疆新工水泥有限公司副总经理，新疆青松水泥有限责任公司副总经理、公司党委委员、乌苏市青松建材有限责任公司党总支书记、董事兼总经理，新疆青松建材有限责任公司党委副书记、总经理。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，新疆青松建材有限责任
公司党委书记、董事长、总经理。
  朱耀忠先生：男，汉族，1969 年 3 月出生，1993 年 8 月参加工作，
中共党员，本科学历，工程师。曾任农一师建化厂水泥厂辅助车间技术员、制成车间技术员，公司库车水泥项目部技术负责人，公司水泥厂设备科技术员，公司库车水泥厂厂长助理，库车青松水泥有限责任公司总工程师，公司水泥工程技术中心副主任，2016 年 1 月至今任公司水泥分公司党委书记、总经理，2018 年 10 月至今任公司总经理助理，2019 年 11 月至今任阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。
  姜军凯：男，汉族，1968 年 2 月出生，1992 年 9 月参加工作，中
共党员，本科学历，会计师。曾任新疆青松建材化工总厂水泥厂烧成车间核算员、财务科会计、副科长、科长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部副部长，新疆青松水泥有限责任公司财务总监，新疆青松水泥有限责任公司党委委员、财务总监、副总经理兼财务总监，新疆青松建材有限责任公司党委委员，副总经理、财务总监兼销售部长。现任青松建化董事会秘书，新疆青松投资集团有限责任公司董事长、新疆青松资产经营管理有限责任公司董事长。
    陈霞：女，汉族，1969 年 4 月出生，1989 年 11 月参加工作，中
共党员，大专学历，会计师。曾任农一师四团工程队会计、13 连会计、财务科预算会计、总预算会计（科员级）、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，第一师七团副总会计师、总会计师。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务总监。
    蒋能斌：男，汉族，1966 年 12 月出生，1986 年 7 月参加工作，
中共党员，大专学历，高级工程师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂技术员、设备科科员、副科长、科长，新疆准噶尔水泥（集
团）有限责任公司总工程师，新疆青松水泥有限责任公司总工程师、副总经理兼总工程师，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥工程技术中心书记、水泥工程技术中心和水泥运营调度中心联合党支部书记、水泥工程技术中心主任兼水泥运营调度中心副主任，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司机电副总工程师。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总工程师。
  熊学华：女，汉族，1973 年 7 月出生，1997 年 10 月参加工作，
本科学历。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂财务科出纳，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员。2003 年 4 月任公司证券事务代表至今。

[2021-04-30] (600425)青松建化:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.044元
    每股净资产: 3.3698元
    加权平均净资产收益率: -1.292%
    营业总收入: 3.66亿元
    归属于母公司的净利润: -0.60亿元

[2021-04-16] (600425)青松建化:青松建化2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600425        证券简称：青松建化        公告编号：2021-011
    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          396,322,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          28.7442
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王建清因出差未出席会议，独立董事边
  新俊因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事汪芳因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书姜军凯出席会议；公司副总经理李迎春、财务总监陈霞列席会议，
  公司副总经理杨国星、唐光强因工作原因未列席会议，总工程师蒋能斌出差
  未列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算草案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      396,208,284 99.9711  114,500  0.0289        0      0
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      396,208,284 99.9711  114,500  0.0289        0      0
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      396,208,284 99.9711  114,500  0.0289        0      0
4、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      396,182,484 99.9645  140,300  0.0355        0      0
5、 议案名称：《2020 年年度报告》（全文及摘要）
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      396,208,284 99.9711  114,500  0.0289        0      0
6、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
  审计机构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      396,208,284 99.9711  114,500  0.0289        0      0
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
                                          得票数占出席
议案序号      议案名称      得票数        会议有效表决 是否当选
                                          权的比例（%）
7.01          郑术建        396,156,484      99.9580 是
7.02          王建清        396,156,485      99.9580 是
7.03          方立          396,216,488      99.9731 是
2、 关于选举独立董事的议案
                                          得票数占出席
议案序号      议案名称      得票数        会议有效表决 是否当选
                                          权的比例（%）
8.01          何云          396,156,485      99.9580 是
8.02          边新俊        396,156,484      99.9580 是
8.03          张磊          396,216,487      99.9731 是
3、 关于选举监事的议案
                                          得票数占出席
议案序号      议案名称      得票数        会议有效表决 是否当选
                                          权的比例（%）
9.01          胡鑫          396,156,486      99.9580 是
9.02          汪芳          396,156,489      99.9580 是
9.03          樊森          396,216,484      99.9731 是
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：李在军  黄志刚
2、律师见证结论意见：
  本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 16 日

[2021-03-31] (600425)青松建化:青松建化关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：600425        证券简称：青松建化      公告编号：临 2021-010
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  会议召开时间：2021 年 4 月 7 日中午 13:00-14:00
  会议召开地点：上海证券交易所 “上证 e 互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“访谈”栏目
  会议召开方式：网络在线互动
    一、说明会类型
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月20日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露了公司 2020 年年度报告。
    为使广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定于
2021 年 4 月 7 日中午 13:00-14:00 举行“青松建化 2020 年度网上业绩
说明会”，就公司 2020 年度的经营发展、现金分红等情况与广大投资者进行充分沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。
  二、说明会召开的时间、地点
  1、会议时间：2021年4月7日中午13:00-14:00
  2、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“访谈”栏目
  三、参加人员
  公司参加本次说明会的人员包括：公司财务总监陈霞、董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华。
  四、投资者参加方式
  1、投资者可以在2021年4月6日之前通过公告后附的电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
  2、投资者可以在2021年4月7日中午13:00-14:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“访谈”栏目，在线直接参加公司本次业绩说明会。
  五、联系人及咨询办法
  联系人：熊学华
  联系电话： 0997-2813793
  传真： 0997-2811675
  电子邮件：xxh723@163.com
    特此公告。
                      新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                2021 年 3 月 30 日

[2021-03-25] (600425)青松建化:关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告
    2021年3月24日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）《关于参与转融通证券出借交易的函》。统众公司近期参与转融通证券出借业务，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借数量不超过13,787,900股（即不超过公司股份总数的1%），该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。
    截止2021年3月24日，统众公司已经通过证券交易所平台出借8万股给中国证券金融股份有限公司。
    截止本公告日，统众公司持有公司股份数量为361,367,646股，占公司总股本的26.21%。

[2021-03-20] (600425)青松建化:青松建化关于2021年度日常关联交易预计的公告
    证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2021-004
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    ? 公司 2021 年度日常关联交易不需要提交股东大会审议
    ? 公司不对关联交易形成较大的依赖
    一、关联交易概述
    2021 年 3 月 18 日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监
    事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，关
    联董事方立和关联监事汪芳回避表决此项议案。
    2021 年度日常关联交易主要为公司与关联方新疆生产建设兵团第
    一师电力有限责任公司采购电力、蒸汽及销售电力等的交易。
    二、2021 年度日常交易的预计情况
    单位：万元
    关联交易
    类别 关联交易内容 关联方
    2021 年交易预
    计总金额
    （万元）
    2020 年的总金
    额（万元）
    向关联方
    采购货物 电力、蒸汽 新疆生产建设兵团第一
    师电力有限责任公司 27,500 14,075.64
    向关联方
    销售货物 电力 新疆生产建设兵团第一
    师电力有限责任公司 150 99.92
    三、关联方介绍
    1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
    法定代表人：陈新民
    注册资本：人民币 126,063.00 万元
    统一社会信用代码：916590027108111826
    经济性质：国有控股有限责任公司
    住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号
    成立时间：1996 年 2 月 12 日
    经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管
    理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；
    电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销
    售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
    截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 530,233.57 万元，净资产
    118,656.15 万元，营业收入 101,096.75 万元，净利润-1,226.56 万元。
    新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团
    农一师电力公司，2014 年 12 月 15 日更名为新疆生产建设兵团第一师电
    力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公
    司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控
    制，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二
    章第八条第二款规定的关联关系情形。
    2、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司 2020 年度的
    关联交易金额为 14,075.64 万元，未超过公司净资产的 5%，能够完全履
    行关联交易的相关约定，支付能力不存在问题。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    1、供电、供蒸汽
    交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产
    品所收取的价格
    2021 年最高交易金额：27,500 万元
    2、销售电
    交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产
    品所收取的价格
    2021 年最高交易金额：150 万元
    五、关联交易的目的及对公司的影响
    上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公
    司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成
    依赖。
    六、独立董事意见
    公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平
    等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则，关联
    交易价格公允，关联交易符合关联交易规则，是公平、合理的，未损害
    公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公
    司法》和《公司章程》的规定。
    特此公告。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    董事会
    2021 年 3 月 19 日

[2021-03-20] (600425)青松建化:青松建化关于召开2020年年度股东大会的通知
    证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2021-008
    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
    关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年4月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
    系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 4 月 15 日 上午 10 点 30 分
    召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 15 日
    至 2021 年 4 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
    票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
    执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序
    号
    议案名称
    投票股东类型
    A 股股东
    非累积投票议案
    1
    《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算
    草案》 √
    2 《2020 年度董事会工作报告》 √
    3 《2020 年度监事会工作报告》 √
    4 《2020 年度利润分配方案》 √
    5 《2020 年年度报告》（全文及摘要） √
    6
    《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
    为公司 2021 年度审计机构的议案》 √
    累积投票议案
    7.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
    7.01 郑术建 √
    7.02 王建清 √
    7.03 方立 √
    8.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
    8.01 何云 √
    8.02 边新俊 √
    8.03 张磊 √
    9.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
    9.01 胡鑫 √
    9.02 汪芳 √
    9.03 樊森 √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    本次股东大会各项议案内容详见 2021 年 3 月 20 日《上海证券报》、《证券时
    报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股
    份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）
    股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）
    股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的的专项说明》、《新疆青松建材
    化工（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和《新疆青松建材化
    工（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    2、 特别决议议案：4
    3、 对中小投资者单独计票的议案：4
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
    进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
    其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
    票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
    2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    Ａ股 600425 青松建化 2021/4/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记方式：
    个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；
    委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账
    户卡及持股凭证办理登记手续。
    法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
    上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
    委托代理人可以不必是公司的股东。
    2、登记时间：
    2021 年 4 月 14 日上午 10:00-14:00，下午 15:30-17:00。
    3、登记地点：
    新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    会议联系人： 熊学华
    电话：0997-2813793
    传真：0997-2811675
    邮政编码：843005
    2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理
    特此公告。
    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会
    2021 年 3 月 20 日
    附件 1：授权委托书
    附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书
    授权委托书
    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
    年 4 月 15 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
    序
    号
    非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1
    《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算
    草案》
    2 《2020 年度董事会工作报告》
    3 《2020 年度监事会工作报告》
    4 《2020 年度利润分配方案》
    5 《2020 年年度报告》（全文及摘要）
    6
    《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
    为公司 2021 年度审计机构的议案》
    序号 累积投票议案名称 投票数
    7.00 关于选举董事的议案
    7.01 郑术建
    7.02 王建清
    7.03 方立
    8.00 关于选举独立董事的议案
    8.01 何云
    8.02 边新俊
    8.03 张磊
    9.00 关于选举监事的议案
    9.01 胡鑫
    9.02 汪芳
    9.03 樊森
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期：2021 年 4 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
    一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
    托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
    为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
    议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
    票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
    举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
    行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
    的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
    董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
    选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
    累积投票议案
    4.00 关于选举董事的议案 投票数
    4.01 例：陈××
    4.02 例：赵××
    4.03 例：蒋××
    …… ……
    4.06 例：宋××
    5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
    5.01 例：张××
    5.02 例：王××
    5.03 例：杨××
    6.00 关于选举监事的议案 投票数
    6.01 例：李××
    6.02 例：陈××
    6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
    （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
    “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
    的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
    可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
    人。
    如表所示：
    序号 议案名称 投票票数
    方式一 方式二 方式三 方式…
    4.00 关于选举董事的议案 - - - -
    4.01 例：陈×× 500 100 100
    4.02 例：赵×× 0 100 50
    4.03 例：蒋×× 0 100 200
    …… …… … … …
    4.06 例：宋×× 0 100 50

[2021-03-20] (600425)青松建化:青松建化关于续聘会计师事务所的公告
    证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2021-005
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合
    伙）
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司
    财务报表审计机构聘用期已满一年，完成了 2020 年的审计工作。2020
    年，该所为公司提供的财务报表审计和相关的咨询等服务合法、规范，
    为公司按照上市公司的要求和会计准则的规定，完善和规范财务管理
    和财务核算做了很多工作，有效地促进了公司的规范管理。根据《公
    司章程》第一百七十一条：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会
    计师事务所，进行会计报表审计、净资产验证和相关的咨询服务等业
    务，聘期 1 年，可以续聘”。
    2021 年 3 月 18 日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议
    通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
    度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
    公司 2021 年度审计机构。本事项需提交公司股东大会审议，自股东大
    会审议批准之日起生效。
    现将续聘会计师事务所的有关情况公告如下：
    一、大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
    （一）机构信息
    1、机构信息
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于
    1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京
    市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分
    支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网
    络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、
    德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发
    的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所
    之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券
    业务从业经验。
    2、人员信息
    首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人
    员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1203 人，注册会计
    师较上年增加 25 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务
    审计报告。
    3、业务信息
    2019 年度业务收入 14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业
    务收入中，审计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019
    年上市公司年报审计客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，
    收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服
    务业。大信具有公司所在行业的审计业务经验。
    4、投资者保护能力
    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，
    职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
    2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情
    况：2020 年 12 月 31 日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建
    设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件
    作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提
    出上诉。
    5、独立性和诚信记录
    大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
    的情形。2018-2020 年度，大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15
    次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，
    从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。
    （二）项目成员情况
    1.、基本信息
    拟签字项目合伙人：刘涛
    拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2007 年开始
    从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提
    供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有新疆青松建材
    化工（集团）股份有限公司 2018 年度审计报告、2019 年度审计报告和
    2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。
    拟签字注册会计师：秦伟
    拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。1999 年成
    为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执
    业，2018 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公
    司审计报告有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2018 年度审计
    报告、2019 年度审计报告和 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。
    拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭
    拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2013 年开始
    从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在本所执业，2018-2020 年度
    复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有
    限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、
    北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未
    在其他单位兼职。
    2、诚信记录
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年
    不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
    部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
    组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在
    违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
    和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符
    合规定。
    （三）审计收费情况
    本期收费 140 万元（财务报表审计 95 万元，内部控制审计 45 万
    元），与上期一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
    公司于 2021 年 3 月 12 日召开董事会审计委员会 2021 年第二次会
    议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
    司 2021 年度审计机构的议案》，审计委员会认为：大信会计师事务所
    （特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司 2020
    年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发
    表审计意见，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，建议续聘大信
    会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意提交
    董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可意见及独立意见
    独立董事的事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
    具有多年上市公司审计经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制
    审计工作要求，且已经为公司服务了 3 年，熟悉公司的财务状况和管
    理流程，同意《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
    2021 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审
    议。
    独立董事的独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备
    相应的执业资质和上市公司审计经验，已经为公司服务了 3 年。在担
    任公司 2020 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准
    则，恰当发表审计意见，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
    为公司 2021 年度审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。
    （三）董事会对聘任会计事务所议案的审议和表决情况
    公司于 2021 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审
    议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
    年度审计机构的议案》。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，
    并自股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    董事会
    2021 年 3 月 19 日

[2021-03-20] (600425)青松建化:青松建化关于董事会、监事会换届选举的公告
    证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2021-006
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
    第六届董事会和第六届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国
    公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等
    法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会
    换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、 董事会换届选举情况
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月
    18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第七届董
    事会换届选举的议案》。
    经公司股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司推荐，并经董
    事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同
    意提名郑术建先生、王建清先生、方立先生为公司第七届董事会非独
    立董事候选人。
    经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会
    同意提名何云先生、边新俊先生、张磊先生为公司第七届董事会独立
    董事候选人，其中何云先生为会计专业人士。第七届独立董事候选人
    何云先生、边新俊先生、张磊先生已经取得独立董事资格证书。独立
    董事候选人何云先生、边新俊先生、张磊先生已经上海证券交易所审
    核无异议。
    经公司四届三次职工代表大会选举张广贵先生为公司第七届董
    事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    上述董事候选人与职工代表董事共同组成公司第七届董事会，自
    股东大会通过之日起任期三年。第七届董事会董事候选人简历见附件。
    二、监事会换届选举情况
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 18
    日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于第七届监事会换
    届选举的议案》。
    经公司股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建
    设兵团第一师力电力有限责任公司推荐，公司监事会同意提名胡鑫先
    生、汪芳女士、樊森先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公
    司 2020 年年度股东大会审议。
    经公司四届三次职工代表大会选举王同玉先生、杨敏女士为公司
    第七届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    监事候选人与公司二名职工代表监事共同组成公司第七届监事
    会。自股东大会通过之日起任期三年。第七届监事会董事候选人简历
    见附件。
    三、其他情况说明
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年年度股
    东大会审议通过第七届董事会换届选举和第七届监事会换届选举前，
    公司第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》和《公司章程》等
    相关规定继续履行职责，直至第七届董事会、第七届监事会选举产生
    后卸任。
    公司对第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事在任职期
    间的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    董事会
    2021 年 3 月 19 日
    第七届非独立董事候选人简历如下：
    郑术建：男，汉族，1966 年 9 月出生，1984 年 3 月参加工作，
    本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔
    批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、
    副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公
    司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农
    一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆第一师供销（集团）有限公
    司党委书记、董事长。现任青松建化党委书记、董事长。
    王建清：男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工作，
    中国共产党党员，大专学历，高级工程师。曾任新疆阿克苏地区建筑
    化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设
    备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂
    长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车
    青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，青松建化副总经理，克州
    青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，现任青松建化副
    总经理。
    方立：男，汉族，1970 年 9 月出生，1992 年 7 月参加工作，全
    日制大学本科学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任浙江省化工
    进出口公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经
    理，浙江省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理助理、党委
    委员、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，阿拉尔统众国
    有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统众国有
    资产经营有限责任公司党委委员党委副书记、副董事长、副总经理。
    第七届董事会职工代表董事简历：
    张广贵：男，汉族，1976 年 11 月出生，1995 年 12 月参加工作，
    本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任新疆军区 36914 部队
    74 分队文书、班长；青松建化公司保卫科安全保卫、保安部科员、副
    部长、部长、总经理助理。现任青松建化工会主席、职工代表董事。
    第七届董事会独立董事候选人简历：
    何云：男，汉族，1967 年 9 月出生，1991 年 8 月参加工作，管
    理学博士，会计学教授，中国共产党党员。先后毕业于厦门大学审计
    学专业、南京大学工商管理专业、中央财经大学会计学专业（财务管
    理方向）。曾任职于新疆财经大学，从事专业教学和科研工作。现任
    四川师范大学教授、会计学科建设负责人、会计硕士（MPAcc）专业
    指导委员会主任、商学院学术委员会主任，审计署干部培训中心特聘
    教授、政府绩效审计研究中心研究员、四川省产业融合专家委员会成
    员。2008 年 12 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。先后
    担任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公
    司、新疆中泰化学股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公
    司的独立董事，现任四川明星电力股份有限公司、四川鹏博士电信股
    份有限公司、新疆南天城建（集团）股份有限公司（非上市公司）和
    四川观想科技股份有限公司（拟上市）独立董事。
    边新俊：男，汉族，1964 年 6 月出生，1986 年 7 月参加工作，
    法律专业，本科法学学士。1986 年毕业于广州中山大学法律专业，2006
    年 7 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。1986 年 7 月至
    1987 年 10 月任甘肃政法学院教师，1987 年 10 月至 2002 年 12 月任
    新疆公论律师事务所律师，2002 年 12 月至 2007 年 10 月任新疆桑赛
    律师事务所律师，2007 年 10 月至 2019 年 12 月任新疆鼎信旭业律师
    事务所律师。现任新疆公论律师事务所律师和天康生物股份有限公司、
    新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独
    立董事。
    张磊：男，汉族，1967 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，经
    济学博士、教授，新疆财经大学硕士导师、教授。1990 年 6 月新疆大
    学历史专业毕业，2001年6月新疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006
    年 6 月新疆大学人口、资源与环境经济学博士毕业，2012 年 8 月获得
    上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医科大学人文社会
    科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，新疆冠农果茸股份有限
    公司独立董事，现任新疆财经大学硕士导师、教授。
    第七届监事会监事候选人简历
    胡鑫先生：男，汉族，1974 年 1 月出生，1996 年 9 月参加工作，
    本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财
    务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热
    电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、
    审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设
    兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会主席。
    汪芳女士：女，汉族，1973 年 6 月出生，1992 年 5 月参加工作，
    1999 年 11 月加入中国共产党，大学经济管理学历，高级会计师职称。
    曾任农一师 16 团工程队、七连、水管所会计、16 团社保中心会计、
    16 团计财科会计、16 团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16
    团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师 1 团财务科科长。现任
    阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
    樊森先生：男，汉族，1963 年 12 月出生，1983 年 10 月参加工
    作，1997 年 3 月入党，中专学历，高级工程师。曾任新疆和田杜瓦电
    厂电工，新疆和田第十地质大队电工，新疆和田第十地质大队设备科
    技术员、后勤科技术员、副科长，新疆和田第十地质大队设备技术员，
    新疆生产建设兵团农一师塔里木热电厂设备科办事员、副科长、科长、
    热电厂副厂长，新疆生产建设兵团农一师电力公司副总经理、党委常
    委、副总经理。现任新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司党委
    党委、副总经理。
    第七届监事会职工代表监事简历：
    王同玉先生：男，汉族，1983 年 8 月出生，2009 年 3 月参加工
    作，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任新疆生产建设兵团第一
    师四团饲料厂报账员，第一师四团核算中心核算员，第一师四团纪委
    科员，第一师四团发改科副科长、政研室负责人，青松建化综合管理
    部副部长。现任青松建化审计部部长、党群工作部部长。
    杨敏女士：女，汉族，1977 年 3 月出生，1995 年 12 月参加工作，
    本科学历，中国共产党党员，政工师。曾任公司本部水泥厂机电分厂、
    电力车间工人，水泥厂综合办科员。2014 年 3 月至今任公司纪检监察
    部科员，现任青松建化工会女工副主任。

[2021-03-20] (600425)青松建化:青松建化关于计提资产减值准备的公告
    证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2021-003
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于计提资产减值准备的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
    第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过
    了《关于计提减值准备的议案》，计提资产减值准备的具体情况公告
    如下：
    一、计提资产减值准备情况
    为真实、客观地反映公司财务状况和经营情况，按照《企业会计
    准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内所属子公司
    资产进行了估计和减值测试，拟对其中存在减值的资产计提减值准备，
    具体 如下：
    （一）计提固定资产减值准备
    阿拉尔青松化工有限责任公司、阿克苏三五九建材有限公司和喀
    什青松新型建材有限责任公司因开工不足、设备老化等原因，生产成
    本高，资产方面存在减值现象。经测试，控股子公司阿拉尔青松化工
    有限责任公司计提固定资产减值准备 12,482.99 万元，阿克苏三五九
    建材有限公司计提固定资产减值准备 2,077.75 万元，喀什青松新型建
    材有限责任公司计提固定资产减值准备 614.57 万元，三个控股子公司
    共计提固定资产减值准备 15,175.31 万元。
    （二）计提存货跌价准备
    通过将各类产品账面成本单价与其预计售价进行对比，阿拉尔青
    松化工有限责任公司计提存货跌价准备 683.26 万元，下属水泥分公司
    计提存货跌价准备 1,677.01 万元，上述二个单位共计提存货跌价准备
    2,360.27 万元。
    二、计提上述减值准备对公司利润的影响
    上述计提固定资产减值准备 15,175.31 万元，减少当期合并报表
    归属于上市公司股东的净利润 14,678.79 万元；计提存货跌价准备
    2360.27 万元，减少当期合并报表归属于上市公司股东的净利润
    2,336.97 万元。共计 17,015.76 万元。
    三、董事会关于计提减值准备的合理性说明
    公司按照《企业会计准则》的相关规定和公司资产的实际情况，
    对相关资产计提减值准备，公允地反映了公司资产的状况和经营情况，
    同意本次计提资产减值准备。
    四、独立董事的独立意见
    公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规
    定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，
    能公允地反映公司的资产状况和经营情况，不存在损害中小股东利益的
    情况，同意公司本次计提资产减值准备。
    五、监事会意见
    公司计提减值准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等相
    关政策的规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值的信息真实、可
    靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上
    述减值准备。
    特此公告。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    董事会
    2021 年 3 月 19 日

[2021-03-20] (600425)青松建化:青松建化第六届监事会第十次会议决议公告
    证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2021-002
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
    六届监事会第十会议通知于 2021 年 3 月 9 日发出，于 2021 年 3 月 18
    日上午在新疆阿克苏市林园公司办公楼六楼会议室和新疆乌鲁木齐市
    子公司新疆青松投资集团有限责任公司五楼会议室以视频会议的方式
    召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人，会议由监事会
    主席胡鑫主持，董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了会议，
    符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
    1、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
    计提减值准备的议案》。
    与会监事认为：公司计提减值准备，符合资产的实际情况和《企业
    会计准则》等相关政策的规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值
    的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，
    同意公司计提上述减值准备。
    2、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
    度监事会工作报告》，该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    3、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
    度总经理工作报告》。
    4、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
    度财务决算报告和 2021 年财务预算草案》。
    5、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青
    松建材化工（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    6、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
    年度利润分配预案》。
    与会监事认为：公司 2020 年经营情况持续向好，但结合公司目前
    的经营状况，公司智能化工厂建设和部分熟料生产线技术改造及公司
    正常生产经营、偿还有息债务对资金有较大的需求，为维持公司生产
    经营资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次 2020 年拟
    不进行利润分配的预案有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股
    东的长远利益，因此，同意公司《2020 年度利润分配预案》。
    7、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
    年度报告》（全文及摘要）。
    公司的《2020 年年度报告》（全文及摘要）编制和审议程序符合法
    律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和
    格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
    个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况。
    监事会及全体监事保证《2020 年年度报告》内容真实、准确、完
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
    法律责任。
    8、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事汪芳回避表
    决，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》。
    9、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
    第七届监事会换届选举的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券
    时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化
    工（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。该议
    案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    特此公告。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    监事会
    2021 年 3 月 19 日

[2021-03-20] (600425)青松建化:青松建化第六届董事会第二十四次会议决议公告
    证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2021-001
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
    六届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 3 月 9 日发出，于 2021 年 3
    月18日上午10:30在乌鲁木齐子公司新疆青松投资集团有限责任公司五
    楼会议室和新疆阿克苏市林园公司办公楼六楼会议室视频会议召开。应
    出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人,会议由董事长郑术建主持，
    公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
    定。
    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计
    提减值准备的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证
    券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股
    份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
    度总经理工作报告》。
    3、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
    度财务决算报告和 2021 年度财务预算草案》，该议案提交公司 2020 年
    年度股东大会审议。
    4、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
    度董事会工作报告》，该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青
    松建材化工（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，全文
    见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    6、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青
    松建材化工（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。全文
    见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    7、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
    度利润分配预案》，同意公司 2020 年度不进行现金股利分配和股票股利
    的分配，也不进行公积金转增资本。待公司财务状况改善，资金压力缓
    解，将根据公司的经营状况及经营策略，再进行利润分配回报股东。详
    情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    该议案提交 2020 年年度股东大会审议。
    8、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年
    年度报告》（全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,
    该议案提交 2020 年年度股东大会审议。
    9、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年
    度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过 33.78 亿元的三
    年期内（含三年）的贷款额度（含控股子公司），并授权公司经营层在
    以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司
    董事长、法定代表人代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文
    件，本项决议有效期为本次会议决议之日起 12 个月。
    10、经表决 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事方立回避表
    决，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，详情见公司同
    日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
    露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于 2021 年度日常关联
    交易预计的公告》。
    11、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续
    聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议
    案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关
    于续聘会计师事务所的公告》，该议案提交 2020 年年度股东大会审议。
    12、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第
    七届董事会换届选举的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报
    和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集
    团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，该议案提交
    2020 年年度股东大会审议。
    13、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
    开 2020 年年度股东大会的议案》，同意于 2021 年 4 月 15 日以现场会议
    和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会，详情见公司
    同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2020 年年度
    股东大会的通知》。
    独立董事在会议作了《2020 年度独立董事述职报告》
    特此公告。
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    董事会
    2021 年 3 月 19 日

[2021-03-20] (600425)青松建化:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.18元
    每股净资产: 3.4124元
    加权平均净资产收益率: 5.28%
    营业总收入: 30.35亿元
    归属于母公司的净利润: 2.52亿元

[2020-11-06] (600425)青松建化:2020年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2020-033
    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2020年11月5日
    (二) 股东大会召开的地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数
    6
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
    407,863,284
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
    29.5812
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事5人，出席2人，独立董事何云、边新俊、张磊因工作原因未能出席会议；
    2、 公司在任监事4人，出席2人，监事汪芳、邓建辉因出差未出席会议；
    3、 董事会秘书姜军凯因出差未出席会议；副总经理李迎春、王建清、财务总监陈霞、总工程师蒋能斌列席会议，副总经理杨国星、唐光强因工作原因未列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 累积投票议案表决情况
    1、 关于补选董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
    是否当选
    1.01
    方立
    407,856,986
    99.9984
    是
    1.02
    王建清
    407,859,485
    99.9990
    是
    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务师
    律师：李在军 任莉
    2、 律师见证结论意见：
    本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。
    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
    2020年11月6日

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