600425青松建化重组传闻
≈≈青松建化600425≈≈(更新:13.08.24)
(一)限售股份上市时间
(二)股权分置
1) 方案简介:
━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对价方案 │每10股获得3.5股
──────────┼─────────────────────────
保荐机构 │长城证券有限责任公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │ 18492.75 │实施后总股本(万股) │ 18492.75
实施前流通A股(万股) │ 6000.00 │实施后流通A股(万股) │ 8100.00
限售流通股(万股) │ 10392.75 │ │
━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━
2)股改进程提示:
━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 │ 日期
───────────┼────────────────────────
方案公布日 │2005-11-25
股东大会股权登记日 │2005-12-14
董事会征集投票起止日 │2005-12-15至2005-12-25
股东大会网络投票起止日│2005-12-22至2005-12-26
股东大会现场召开日 │2005-12-26
股东沟通期停牌起始日 │2005-11-21
股东沟通期复牌日 │2005-12-06
股东大会停牌起始日 │2005-12-15
股改实施上市日 │2006-01-09
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3) 前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜金鑫证券投资基金 ｜ 303.22｜ 赞成 ｜
｜上海上磁电磁线经营部 ｜ 40.23｜ 赞成 ｜
｜刘国强 ｜ 40.00｜ 赞成 ｜
｜章惠玲 ｜ 39.76｜ 赞成 ｜
｜王伟林 ｜ 37.14｜ 赞成 ｜
｜王哲 ｜ 35.07｜ 赞成 ｜
｜姜学伟 ｜ 21.60｜ 赞成 ｜
｜张春昆 ｜ 18.58｜ 赞成 ｜
｜张浪铿 ｜ 17.68｜ 赞成 ｜
｜于文吉 ｜ 17.00｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜新疆阿克苏青松建材化工总厂｜ 12186.08｜ 65.90｜ 10115.22｜ 54.70｜
｜新疆生产建设兵团农一师电力｜ 133.33｜ 0.72｜ 133.33｜ 0.72｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜刘功大 ｜ 66.67｜ 0.36｜ 55.46｜ 0.30｜
｜新疆阿拉尔水利水电工程总公｜ 66.67｜ 0.36｜ 55.46｜ 0.30｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆青松塔里木建筑安装工程｜ 40.00｜ 0.22｜ 33.28｜ 0.18｜
｜有限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东：新疆阿克苏青松建材化工总厂
持股比例（%）：54.70
（3）方案详细说明
青松建化全体非流通股股东，拟以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股
东，以获取非流通股的上市流通权。非流通股股东向流通股股东共支付2100万股公司
股票，公司流通股股东每持有10股获得3.5股股份的对价。(原方案为每10股送3股)
（4）承诺事项详细说明
（1）公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂承诺，所持有股份自取得上市
流通权后12个月内遵守相关法律法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，在前述
承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12
个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量
，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
（2）公司其他非流通股股东将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等相关
法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（3）公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂承诺，若股权分置改革实施日
前电力公司股份变更手续尚未办理完毕，建化总厂将代为垫付电力公司的对价安排。
电力公司承诺，完成股份变更手续后，将偿还建化总厂代为垫付的股份。[注：公司
发起人股东新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司2004年3月经师国资发[
2004]3号文批复，并入新疆生产建设兵团农一师电力公司，其资产、负债、所有者权
益一并划转到新疆生产建设兵团农一师电力公司，所持公司股份转由新疆生产建设兵
团农一师电力公司持有，相关股份变更手续正在办理过程中，根据新疆阿克苏青松建
材化工总厂承诺，由新疆阿克苏青松建材化工总厂代为垫付新疆生产建设兵团农一师
电力公司（股东名称变更前为新疆建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司）的对价
安排，即代为垫付224,124股对价安排。]
(一)限售股份上市时间
(二)股权分置
1) 方案简介:
━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对价方案 │每10股获得3.5股
──────────┼─────────────────────────
保荐机构 │长城证券有限责任公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │ 18492.75 │实施后总股本(万股) │ 18492.75
实施前流通A股(万股) │ 6000.00 │实施后流通A股(万股) │ 8100.00
限售流通股(万股) │ 10392.75 │ │
━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━
2)股改进程提示:
━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 │ 日期
───────────┼────────────────────────
方案公布日 │2005-11-25
股东大会股权登记日 │2005-12-14
董事会征集投票起止日 │2005-12-15至2005-12-25
股东大会网络投票起止日│2005-12-22至2005-12-26
股东大会现场召开日 │2005-12-26
股东沟通期停牌起始日 │2005-11-21
股东沟通期复牌日 │2005-12-06
股东大会停牌起始日 │2005-12-15
股改实施上市日 │2006-01-09
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3) 前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜金鑫证券投资基金 ｜ 303.22｜ 赞成 ｜
｜上海上磁电磁线经营部 ｜ 40.23｜ 赞成 ｜
｜刘国强 ｜ 40.00｜ 赞成 ｜
｜章惠玲 ｜ 39.76｜ 赞成 ｜
｜王伟林 ｜ 37.14｜ 赞成 ｜
｜王哲 ｜ 35.07｜ 赞成 ｜
｜姜学伟 ｜ 21.60｜ 赞成 ｜
｜张春昆 ｜ 18.58｜ 赞成 ｜
｜张浪铿 ｜ 17.68｜ 赞成 ｜
｜于文吉 ｜ 17.00｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜新疆阿克苏青松建材化工总厂｜ 12186.08｜ 65.90｜ 10115.22｜ 54.70｜
｜新疆生产建设兵团农一师电力｜ 133.33｜ 0.72｜ 133.33｜ 0.72｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜刘功大 ｜ 66.67｜ 0.36｜ 55.46｜ 0.30｜
｜新疆阿拉尔水利水电工程总公｜ 66.67｜ 0.36｜ 55.46｜ 0.30｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆青松塔里木建筑安装工程｜ 40.00｜ 0.22｜ 33.28｜ 0.18｜
｜有限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东：新疆阿克苏青松建材化工总厂
持股比例（%）：54.70
（3）方案详细说明
青松建化全体非流通股股东，拟以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股
东，以获取非流通股的上市流通权。非流通股股东向流通股股东共支付2100万股公司
股票，公司流通股股东每持有10股获得3.5股股份的对价。(原方案为每10股送3股)
（4）承诺事项详细说明
（1）公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂承诺，所持有股份自取得上市
流通权后12个月内遵守相关法律法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，在前述
承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12
个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量
，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
（2）公司其他非流通股股东将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等相关
法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（3）公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂承诺，若股权分置改革实施日
前电力公司股份变更手续尚未办理完毕，建化总厂将代为垫付电力公司的对价安排。
电力公司承诺，完成股份变更手续后，将偿还建化总厂代为垫付的股份。[注：公司
发起人股东新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司2004年3月经师国资发[
2004]3号文批复，并入新疆生产建设兵团农一师电力公司，其资产、负债、所有者权
益一并划转到新疆生产建设兵团农一师电力公司，所持公司股份转由新疆生产建设兵
团农一师电力公司持有，相关股份变更手续正在办理过程中，根据新疆阿克苏青松建
材化工总厂承诺，由新疆阿克苏青松建材化工总厂代为垫付新疆生产建设兵团农一师
电力公司（股东名称变更前为新疆建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司）的对价
安排，即代为垫付224,124股对价安排。]