600409什么时候复牌？-三友化工停牌最新消息
≈≈三友化工600409≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (600409)三友化工:2021年度业绩快报公告
证券代码：600409 证券简称： 三友化工 公告编号：临 2022-003 号
唐山三友化工股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告 中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,318,224.92 1,778,027.69 30.38
营业利润 231,627.90 85,740.43 170.15
利润总额 230,592.03 88,549.63 160.41
归属于上市公司股东的净 167,092.63 71,705.84 133.03
利润
归属于上市公司股东的扣 162,606.46 63,471.51 156.19
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.8094 0.3474 132.99
加权平均净资产收益率 13.77% 6.28% 增加 7.49 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 2,598,913.93 2,429,332.11 6.98
归属于上市公司股东的所 1,280,260.71 1,164,186.55 9.97
有者权益
股 本 206,434.94 206,434.94 -
归属于上市公司股东的每 6.20 5.64 9.97
股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况及财务状况
公司2021年度实现营业收入2,318,224.92万元，较上年同期增长30.38%；归属于上市公司股东的净利润167,092.63万元，较上年同期增长133.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,606.46万元，较上年同期增长
156.19%；2021年末总资产2,598,913.93万元，较上年末增长6.98%；归属于上市公司股东的所有者权益1,280,260.71万元，较上年末增长9.97%。
2、影响经营业绩的主要因素
2021年经济持续稳定恢复，化工行业逐渐复苏，公司主导产品纯碱、粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅产品售价同比大幅上涨，供应市场受销售市场传导及区域环保制约、“能耗双控”政策收紧等影响，公司主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤、原盐等价格持续走高，公司聚焦主业，强化经营管控，狠抓效益攻坚，实现经营业绩同比大幅增长。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
营业总收入同比增长：主要原因是本报告期销售市场向好，公司主导产品纯碱、粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅产品销售均价同比大幅上涨。
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长：主要原因是本报告期公司全力加强成本管控，抓住市场有利时机，主导产品盈利能力大幅提升，公司业绩显著上涨，相关指标增幅较大。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-20] (600409)三友化工:关于控股股东集中竞价减持股份的进展公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2022-002 号
唐山三友化工股份有限公司
关于控股股东集中竞价减持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股情况：截止本公告披露日，唐山三友化工股份有限公司
（以下简称“公司”）控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司（以下
简称“碱业集团”）持有公司732,697,246股股份，占公司总股本的35.49%，
全部为无限售流通股。
集中竞价减持计划的进展情况：2021 年 9 月 18 日，公司披露了《关于
控股股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-029 号），
截至 2022 年 1 月 19 日，碱业集团减持计划时间过半，通过集中竞价
交易方式累计减持公司 14,655,100 股股份，占公司总股本的 0.71%。碱
业集团本次减持计划尚未实施完毕。
2022 年 1 月 19 日，公司收到碱业集团《关于减持计划实施情况的告知函》，
碱业集团减持计划时间已过半，现将其实施情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比 当前持股股份来源
（股） 例
IPO 前取得：222,310,000 股
碱业集团 5%以上第 747,352,346 36.20% 发行股份购买资产取得：18,098,665 股
一大股东 非公开发行取得：27,027,027 股
其他方式取得：479,916,654 股
注：其他方式取得股份系碱业集团通过公司送红股和资本公积转增股本取得。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：减持时间过半
股东 减持数量 减持比 减持 减持价格 减持总金额 当前持股数 当前持
名称 （股） 例 减持期间 方式 区间（元/ （元） 量（股） 股比例
股）
碱业 2021/10/20 集中
集团 14,655,100 0.71% ～ 竞价 9.96-10.73 151,223,551.84 732,697,246 35.49%
2021/10/25 交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
碱业集团本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划尚未实施完毕，碱业集团将根据市场情况、公司股价情况及自
身资金需求等情形决定是否继续实施本次减持计划，减持的数量、时间、价格存
在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
公司将督促碱业集团严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-13] (600409)三友化工:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2022-001 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9.6 亿元左右，同比增加 134%左右。
2. 2021 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 10 亿元左右，同比增加 159%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9.6 亿元左右，同比增加 134%左右。
2. 2021 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 10 亿元左右，同比增加 159%左右。
（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：71,705.84 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：63,471.51 万元。
（二）每股收益：0.3474 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
本期业绩增加的主要原因为受市场影响，公司主导产品粘胶短纤、纯碱、烧碱、二甲基硅氧烷混合环体售价同比大幅上涨，虽然主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤等价格也同比呈现不同程度上涨，但公司强化管理、科学决策，抓住市场有利时机，使主导产品售价上涨幅度远大于生产成本增长幅度，实现本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022 年 01 月 13 日
[2021-11-25] (600409)三友化工:2021年第一次临时董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-036 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021 年第一次临时董
事会的会议通知于 2021 年 11 月 19 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式
发出，本次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理
的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司制定的《公司经理层成员任期制和契约化管理方案》并于
2022 年 1 月 1 日起依据该方案全面推行经理层成员任期制和契约化管理，同意
授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书、经营业绩责任书等契约文本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-17] (600409)三友化工:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-035 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 976,427,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.2995
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人，其中因疫情防控原因以通讯方式出席 5 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,818,668 99.9376 600,500 0.0614 7,900 0.0010
2、 议案名称：《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行规模、发行方式及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,803,168 99.9361 600,500 0.0614 23,400 0.0025
2.02 议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,799,168 99.9356 627,900 0.0644 0 0.0000
2.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,803,168 99.9361 600,500 0.0614 23,400 0.0025
2.04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 631,800 0.0648 0 0.0000
2.05 议案名称：增信措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
2.06 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 623,900 0.0638 7,900 0.0010
2.07 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 631,800 0.0648 0 0.0000
2.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
2.10 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 631,800 0.0648 0 0.0000
2.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北三汇律师事务所
律师：步振龙、王俊人
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600409)三友化工:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-033 号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债 √
券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √
2.01 发行规模、发行方式及票面金额 √
2.02 债券利率及确定方式、还本付息方式 √
2.03 债券期限 √
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.05 增信措施 √
2.06 赎回条款或回售条款 √
2.07 偿债保障措施 √
2.08 承销方式 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 上市安排 √
2.11 决议有效期 √
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 √
司债券发行相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届七次董事会审议通过，详见公司 2021 年 10 月 30 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600409 三友化工 2021/11/9
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2021 年 11 月 10 日（周三）
上午 9:00——11:00
下午 14:00——16:00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传 真：0315-8511006
联 系 人：刘印江
2、现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
八届七次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条
件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模、发行方式及票面金额
2.02 债券利率及确定方式、还本付息方式
2.03 债券期限
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 增信措施
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 偿债保障措施
2.08 承销方式
2.09 募集资金用途
2.10 上市安排
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债
券发行相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600409)三友化工:八届七次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-031 号
唐山三友化工股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届七次董事会的会议
通知于 2021 年 10 月 19 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次
会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议由董事长王春生先生主持，会议应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
公司2021年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议
案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
1、发行规模、发行方式及票面金额
本次公司债券票面金额为人民币 100 元。本次公司债券面向专业投资者公开发行，发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、债券利率及确定方式、还本付息方式
本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、债券期限
本次公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以
为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、增信措施
本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、偿债保障措施
在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：偿还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借款；补充公司（含下属子公司）流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、上市安排
本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、决议有效期
本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2021-032 号）。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行
相关事宜的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2021-032 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。同意票
13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-033 号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600409)三友化工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7374元
每股净资产: 6.1375元
加权平均净资产收益率: 12.55%
营业总收入: 172.65亿元
归属于母公司的净利润: 15.22亿元
[2021-09-18] (600409)三友化工:关于控股子公司签订合作框架协议的自愿性信息披露公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-028 号
唐山三友化工股份有限公司
关于控股子公司签订合作框架协议的自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示:
1.本协议仅为框架合作协议，是双方合作意愿和基本原则的意向性约定，具体合作事项、合作方式、合作内容尚需另行商议和约定，后续合同的签订及合同内容存在不确定性。
2. 本协议暂不涉及新业务、新技术、新产品，双方后续合作能否产生新的科研成果或取得新的技术突破具有不确定性。
3. 双方后续合作能否形成商业化成果具有不确定性，能否给公司未来带来收益具有不确定性。
4.本协议暂不涉及投资金额，后续合作相关投资规模、资金来源、支付方式、利润分配等方面具有不确定性。如果后续合作中涉及具体投资，公司将根据投资情况履行相应的决策程序。
5. 后续合作过程中可能会面临行业发展趋势及市场行情变化等不确定因素，如环境发生变化，本协议可能存在中止或终止的风险。
6. 在后续签订具体协议前，本次协议的签署不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。对公司长期发展的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，具有不确性。
2021 年 9 月 16 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“三友硅业”）与有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“有研粉材”）签署了《合作框架协议》（以下简称“本协议”）。相关情况公告如下：
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
协议对方的名称：有研粉末新材料股份有限公司
性质：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：汪礼敏
注册资本：人民币 10,366 万元
主营业务：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
主要财务指标：截至 2020 年底，总资产 9.94 亿元，归属于上市公司股东的
净资产 7.46 亿元；2020 年度实现营业收入 17.36 亿元，归属于上市公司股东的
净利润 1.32 亿元。
截至 2021 年 6 月底，总资产 12.95 亿元，归属于上市公司股东的净资产 10.48
亿元；2021 年上半年，实现营业收入 12.67 亿元，归属于上市公司股东的净利润0.34 亿元。
关联关系说明：有研粉材与公司及三友硅业不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
三友硅业与有研粉材于 2021 年 9 月 16 日在唐山市现场签署本协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序。
本协议仅为框架合作协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需监管机构或其他主管部门审批或备案。公司后续将根据合作事项的进展情况，按照相关法规或制度要求履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的主要内容
双方秉承协作开放、资源共享、联合创新的合作关系基础，深入开展全方位的合作，包括但不限于以下内容：
1.双方共建“金属粉体材料产业技术研究院”国家级平台的产业示范平台——“化工领域催化剂粉体材料共性技术示范平台”，共同攻克行业共性技术。
2.双方重点围绕与三友硅业有机硅单体生产设备相匹配的专用铜基催化剂粉末材料体系，提高二甲基二氯硅烷选择性；围绕废触体回收再利用，研制绿色环保的回收再利用技术，用其制备低成本高性能的铜基催化剂，实现循环经济可持续发展。
3.双方根据需要，以具体项目合作的方式，开展专项技术的研发及产业化，开展生产技术诊断、技术改造与升级、新产品新工艺研发、生产经营优化等服务工作。双方合作产生的科研成果，知识产权归双方共有。
4.双方可根据需要共同组建工程技术（研发）中心。双方可联合，也可依托共同组建的研发平台，申报省部级及以上平台建设项目、科技研发项目等，提高双方科技驱动高质量发展的动力。
5.双方分别在各自公司围绕长期合作建立试验平台，为双方科研人员提供必要的工作场所、技术培训和配套保障。
6.充分发挥三友硅业设备优势和生产条件，为有研粉材提供良好的生产实验条件，在不影响企业正常生产经营的情况下，为有研粉材科研人员到三友硅业学习提供有力支撑。
7.充分发挥有研粉材科研技术优势和先进的仪器设备条件，为三友硅业提供良好的技术培训和实验条件，在不影响企业正常生产经营的情况下，为三友硅业科研人员到有研粉材学习培训提供有力支撑。
8.双方发挥各自在学术、企业、行业、区域和国家的影响力，共同举办与三友硅业生产经营和有研粉材学术领域相关的学术会议、技术论坛及行（企）业战略发展研讨会等，扩大双方在多层次的影响力。
（二）其他事宜
1.知识产权归属
双方合作期间共同研究产生的知识产权，归双方共有；有研粉材独立开发的
专有技术，知识产权归有研粉材；三友硅业独立开发的专有技术，知识产权归三友硅业。
2.保密事项
本协议存续期间，双方必须保守相互的商业机密，不得泄露对方的商业机密。商业机密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。包括并不限于设计图纸、研究成果、研究报告，有关某种产品的普遍有效的图表和计算结果、工艺流程、生产数据、产品配方、公式和方案、操作技巧、制造技术、测试方法等。经营信息为管理方法、产销策略、客户名单、货源情报、投标价格、广告宣传计划等。
协议期内以及本协议终止或解除后，未经一方的书面同意，另一方不得向任何第三方泄露对方的商业秘密或利用该商业秘密获利。
3.协议的补充、变更、修改
如因业务发展需求对本协议现有内容进行补充、变更、修改，由双方共同或任何一方提出补充、变更、修改的建议和方案，经双方协商并达成统一意见后，以书面形式确定，并由双方签字盖章后补充为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。
4.协议的生效
本协议有限期五年，自双方签字盖章之日起生效。如协议期满，双方不提出异议，本协议继续有效。
5.协议的终止
本协议在履行过程中，如有任何一方要求暂时停止或终止本协议的执行，应提前五个工作日以书面形式向对方提出，经双方协商并达成一致意见后，方可执行。
三、本协议的签署目前对公司的影响
本协议为框架合作协议，本协议的签署不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。
本协议的签署后，有助于双方进一步开展合作，充分发挥各自优势，加快科研能力提升、人才培养、科技成果转化，实现共赢发展。
四、风险提示
1.本协议仅为框架合作协议，是双方合作意愿和基本原则的意向性约定，具体合作事项、合作方式、合作内容尚需另行商议和约定，后续合同的签订及合同内容存在不确定性。
2. 本协议暂不涉及新业务、新技术、新产品，双方后续合作能否产生新的科研成果或取得新的技术突破具有不确定性。
3. 双方后续合作能否形成商业化成果具有不确定性，能否给公司未来带来收益具有不确定性。
4.本协议暂不涉及投资金额，后续合作相关投资规模、资金来源、支付方式、利润分配等方面具有不确定性。如果后续合作中涉及具体投资，公司将根据投资情况履行相应的决策程序。
5. 后续合作过程中可能会面临行业发展趋势及市场行情变化等不确定因素，如环境发生变化，本协议可能存在中止或终止的风险。
6. 在后续签订具体协议前，本次协议的签署不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。对公司长期发展的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，具有不确性。
公司将密切关注协议后续相关事项的进展，严格按照有关规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (600409)三友化工:关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-029 号
唐山三友化工股份有限公司
关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况：截止本公告披露日，唐山三友化工股份有
限公司（以下简称“公司”或“三友化工”）控股股东唐山三友碱业（集团）
有限公司（以下简称“碱业集团”）持有公司股份 747,352,346 股，占公
司总股本的 36.20%，全部为无限售流通股，其中质押公司股份 6,000
万股，占其所持公司股份的 8.03%，占公司总股本的 2.91%。
集中竞价减持计划的主要内容：碱业集团计划自本公告披露之日起 15
个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本
2%的股份，即减持不超过 41,286,989 股股份，且任意连续 90 日内减
持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若减持期间公司发生送红股、
转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，减持股份数量将进行相
应调整。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
2021 年 9 月 17 日，公司收到碱业集团《关于计划减持三友化工股份的告知
函》，现将减持计划有关内容公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前取得：222,310,000 股
碱业集团 5%以上第 747,352,346 36.20% 发行股份购买资产取得：18,098,665 股
一大股东 非公开发行取得：27,027,027 股
其他方式取得：479,916,654 股
注：其他方式取得股份系碱业集团通过公司送红股和资本公积转增股本取得。
上述减持主体无一致行动人。
控股股东最近一次减持股份情况
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间 前期减持计划
（股） （元/股） 披露日期
碱业集团 19,530,646 0.95% 2018/1/2～ 9.86-10.17 不适用
2018/1/4
注：碱业集团上述减持股份全部为从二级市场以集中竞价交易方式取得，按
照相关法规规定，无需披露减持计划。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东 计划减持数 计划减 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持
名称 量（股） 持比例 持期间 价格区间 份来源 原因
碱业 不超过： 不超过： 竞价交易减持， 2021/10/20～ 自身资金
集团 41,286,989 股 2% 不超过： 2022/4/19 按市场价格 IPO 前取得 需要
41,286,989 股
因自身资金需求，碱业集团拟自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6
个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本 2%的股份，即减持不超
过 41,286,989 股股份，且任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数
的 1%。若减持期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事
项，减持股份数量将进行相应调整。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
持价格等是否作出承诺 √是 □否
1．2005 年公司股权分置改革时碱业集团承诺：持有三友化工国有法人股自
改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在该规定期满后，如果
通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数
的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。承诺完成时间2008
年 12 月 7 日。
2．碱业集团承诺：在公司 2011 年资产重组交易完成后，认购的三友化工发
行股份自发行结束登记至碱业集团账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。
承诺完成时间 2014 年 2 月 16 日。
3．碱业集团承诺：将所持公司 2011 年资产重组时取得的有限售条件流通股
27,147,997 股自 2014 年 2 月 16 日限售期满之日起自愿延长锁定期一年。锁定期
限内，碱业集团持有的上述股份不出售或转让。承诺完成时间 2015 年 2 月 16
日。
4．碱业集团承诺：碱业集团及其一致行动人根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在未来 6 个月内通过合法、合规的方式增持三友化工股份，累计增持金额不低于人民币 1.4 亿元。增持期间及增持完成后法定期限（6 个月）
内不减持三友化工股份。承诺完成时间 2016 年 3 月 1 日。
5．碱业集团承诺：三友化工 2016 年非公开发行完成后六个月内，碱业集团及关联方不存在减持三友化工股票的计划，亦不会减持所持有的三友化工股票。如碱业集团及关联方违反上述承诺，由此所得收益全部归三友化工所有。承诺完
成时间 2017 年 12 月 19 日。
6．碱业集团承诺：认购三友化工 2016 年非公开发行股票所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。并申请在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司进行相关股份锁定程序。承诺完成时间 2020 年 6 月 19 日。
碱业集团严格履行了上述承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持期间内，碱业集团将根据市场情况、公司股价情况及自身资金需求等情
形决定是否实施本次减持计划，减持的数量、减持时间、减持价格存在一定
的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
碱业集团本次减持符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公司将督促相关股东严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-27] (600409)三友化工:八届六次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-026 号
唐山三友化工股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届六次董事会的会议通
知于 2021 年 8 月 16 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司
董事长王春生先生主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。同意票 13 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
公司董事会同意聘任马德春先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于聘任总工程师的公告》（公告编号：临2021-027号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021年8月27日
[2021-08-27] (600409)三友化工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5653元
每股净资产: 5.9634元
加权平均净资产收益率: 9.68%
营业总收入: 111.96亿元
归属于母公司的净利润: 11.67亿元
[2021-08-13] (600409)三友化工:关于部分监事、高级管理人员辞职的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-024 号
唐山三友化工股份有限公司
关于部分监事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事马德春先生、副总经理周学全先生、副总经理张云先生的书面辞职报告。马德春先生因工作调整，申请辞去公司监事职务；周学全先生、张云先生因已达到公司规定的内部退养年龄，分别申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马德春先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。周学全先生、张云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，周学全先生、张云先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司对马德春先生、周学全先生、张云先生在担任公司相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-03] (600409)三友化工:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-023 号
唐山三友化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截止 2021 年 7 月 30 日，公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司
（以下简称“碱业集团”）持有公司股份 747,352,346 股，占公司总股本的 36.20%。
本次质押（暨累计质押）公司股份 6,000 万股，占其所持公司股份的 8.03%，占
公司总股本的 2.91%。
2021 年 8 月 2 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）
收到控股股东碱业集团告知函，获悉其将所持有的公司部分股份办理
了股票质押式回购交易，具体事项公告如下。
一、 本次股份质押基本情况
是否 是否 是否 占其所 占公司 质押
股东 为控 本次质押股 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 融资
名称 股股 数（股） 售股 质押 比例 比例 资金
东 用途
碱业 是 否 否 2021年7月 2021 年 10 财达证券股 偿还
集团 60,000,000 30 日 月 28 日 份有限公司 8.03% 2.91% 债务
合计 - 60,000,000 - - - - - 8.03% 2.91% -
二、碱业集团本次质押的公司股份不存在被用作重大资产重组业
绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
三、股东累计质押股份情况
截至 2021 年 7 月 30 日，碱业集团及其一致行动人累计质押股份
情况如下：
本次 已质押股份 未质押股份
质押 本次质押后累 占其 占公 情况 情况
股东 持股数量（股） 持股 前累 计质押数量 所持 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 比例 计质 （股） 股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
押数 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
量 份数量 份数量 份数量 份数量
碱业
集团 747,352,346 36.20% 0 60,000,000 8.03% 2.91% 0 0 0 0
唐山
三友
集团 167,257,721 8.10% 0 0 0 0 0 0 0 0
有限
公司
合计 914,610,067 44.30% 0 60,000,000 6.56% 2.91% 0 0 0 0
四、其他
碱业集团目前资信状况良好，本次质押股份不存在被强制平仓或
强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况，并按照有关规定及时
做好相关信息披露义务。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-23] (600409)三友化工:关于部分董事辞职的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-022 号
唐山三友化工股份有限公司
关于部分董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 22
日收到于得友先生、王兵先生的书面辞职报告。于得友先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务；王兵先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于得友先生、王兵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
于得友先生、王兵先生辞职后，不再担任公司任何职务。董事会对于得友先生、王兵先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-08] (600409)三友化工:2021年半年度业绩预盈公告
8 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-021 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 115,000 万元到 120,000 万元。
2．2021 年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计为112,000 万元到 117,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1．经公司财务部门初步测算，预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 115,000 万元到 120,000 万元。
2．归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 112,000 万元到
117,000 万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-26,934.54 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-28,990.89 万元。
（二）每股收益：-0.1305 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2021 年上半年经济形势稳中向好，公司主导产品粘胶短纤、纯碱、PVC、二甲基硅氧烷混合环体售价同比大幅上涨，虽然主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤等价格也同比呈现不同程度上涨，但公司强化管理、科学决策，抓住市场有利时机，使主导产品售价上涨幅度远大于生产成本增长幅度，实现本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-10] (600409)三友化工:唐山三友化工股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：6 00409 证券简称 ：三友化工 公告编号 ：临 2021-020 号
唐山三友化工股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.245 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以 方案实施前的公 司总股本 2,064,349,448 股为基数，每 股派发现金红利
0.245 元（含税），共计派发现金红利 505,765,614.76 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东唐山三友集团有限 公司、唐山三 友碱业（集团）有限公 司、唐山投 资有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据 持股期限计算应纳税额， 实际派发现金 红利为每股人民币 0.2450 元。
上述自然人股东及证券投资 基金在股权登 记日后转让股票时，中 国结算上海 分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证 券公司等股份托管机构从 个人资金账户 中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税率为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为 20%；持股期限
在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税率为 10%；持股期
限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）规定，由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币 0.2205 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入 需要享受税收协定（安排 ）待遇的，可 按照规定在
取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息
红利将由公司通过中国结算上海分公司按 股票名义持有人账户以人 民币派发，扣 税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币0.2205 元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知 》（财税〔201 2〕85 号） 的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股 时间自解禁日起计算；解 禁前取得的股 息红利继续暂减 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税率为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2205 元。
（5）对于除上述类别以外的其他股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴，实际税前每股派发现金红利人民币 0.2450 元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：公司证券部
联系电话：0315-8519078、8511642
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-05-19] (600409)三友化工:关于举行2021年网上集体业绩说明会的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-019 号
唐山三友化工股份有限公司
关于举行 2021 年网上集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 15:50-17:00
召开方式：网络在线交流方式
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）
定于 2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 15:50-17:00 举行 2021 年网上集体业绩说明会，
现将有关事项公告如下：
本次网上集体业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的全景. 路演天下平台举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司总经理王铁英、董事会秘书刘印江、总会计师姚志强。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-04-30] (600409)三友化工:八届五次监事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-017 号
唐山三友化工股份有限公司
八届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届五次监事会的会议通
知于 2021 年 4 月 19 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议
于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应
出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。
二、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：
1、公司 2021 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2021年4月30日
[2021-04-30] (600409)三友化工:八届五次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-016 号
唐山三友化工股份有限公司
八届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届五次董事会的会议通
知于 2021 年 4 月 19 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议
于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应
出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
董事会同意公司根据财政部“财会〔2018〕35 号”通知要求，自 2021 年 1
月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》并对公司相应会计政策进行变更。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-018 号）。
二、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。同意票 15 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021年4月30日
[2021-04-30] (600409)三友化工:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2877元
每股净资产: 5.9289元
加权平均净资产收益率: 4.97%
营业总收入: 56.35亿元
归属于母公司的净利润: 5.94亿元
[2021-04-30] (600409)三友化工:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-014 号
唐山三友化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,029,725,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.8813
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,560,399 99.9839 60,500 0.0058 104,800 0.0103
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,620,899 99.9898 0 0.0000 104,800 0.0102
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,620,899 99.9898 0 0.0000 104,800 0.0102
4、 议案名称：2020 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,620,899 99.9898 0 0.0000 104,800 0.0102
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度基建、技改项目投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度筹融资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,042,438 99.9336 578,461 0.0561 104,800 0.0103
11、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于投资建设热电联产项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于投资建设年产 20 万吨有机硅扩建工程项目的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于投资建设 20 万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项
目（一期）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 2020 年度利润分配预案 115,115,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8 关于 2021 年度为子公司 115,115,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
提供担保的议案
9 关于 2021 年度子公司为 115,115,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司提供担保的议案
10 关于聘请公司 2021 年度 114,432,371 99.4064 578,461 0.5025 104,800 0.0911
财务审计机构的议案
11 关于聘请公司 2021 年度 115,115,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
内部控制审计机构的议案
12 关于在公司领薪的董事、 115,115,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事考核情况的议案
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：范超、肖芳涌
2、 律师见证结论意见：
[2021-04-30] (600409)三友化工:2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-015 号
唐山三友化工股份有限公司
2021年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020年修订）》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一季度主要经营数据公告如下：
一、 2021 年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
主要产品名称 产量 销量 销售收入
（万吨） （万吨） （万元）
纯碱 87.01 89.91 117,795.99
粘胶短纤维 20.64 20.15 235,315.81
烧碱 13.06 12.98 17,703.48
PVC 11.78 11.36 105,229.86
二甲基硅氧烷混合环体 1.46 1.40 26,072.24
二、公司主要产品的价格变动情况
2021 年 2020 年 2020 年
主要产品 第一季度 第四季度 第一季度
名称 平均售价 平均售价 环比价格 平均售价 同比价格
（元/吨） （元/吨） 变动幅度 （元/吨） 变动幅度
纯碱 1,310.11 1,364.91 -4.01% 1,271.84 3.01%
粘胶短纤维 11,677.07 9,410.37 24.09% 9,109.12 28.19%
烧碱 1,363.58 1,355.48 0.60% 1,653.32 -17.52%
PVC 9,265.18 8,782.52 5.50% 5,951.48 55.68%
二甲基硅氧 18,604.84 18,348.78 1.40% 15,716.67 18.38%
烷混合环体
三、公司主要原材料的价格变动情况
2021 年 2020 年 2020 年
主要原材料 第一季度 第四季度 第一季度
名称 采购均价 采购均价 环比价格 采购均价 同比价格
（元/吨） （元/吨） 变动幅度 （元/吨） 变动幅度
原盐 154.89 140.42 10.30% 162.83 -4.88%
原煤 545.76 400.63 36.23% 412.49 32.31%
石灰石 73.22 72.97 0.34% 82.62 -11.38%
浆粕 4,456.83 4,222.88 5.54% 4,689.76 -4.97%
电石 3,626.53 3,176.32 14.17% 2,742.49 32.23%
硅块 13,073.50 11,851.98 10.31% 11,531.31 13.37%
甲醇 2,177.19 1,859.18 17.10% 1,981.18 9.89%
注：以上均价均为不含税价格
四、其他说明
2021 年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-09] (600409)三友化工:八届四次监事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-003 号
唐山三友化工股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届四次监事会的会议
通知于 2021 年 3 月 29 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会
议于 2021 年 4 月 8 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生
主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
监事会认为：
1、公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本报告尚需提交年度股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，
监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
四、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。
同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2020 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司对 2020 年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2021 年 4 月 9 日
[2021-04-09] (600409)三友化工:八届四次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-002 号
唐山三友化工股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届四次董事会的会议通
知于 2021 年 3 月 29 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议
于 2021 年 4 月 8 日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主
持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》，并提请年度股东大会审
议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2020 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
四、审议通过了《2020 年度社会责任报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度社会责任报告》。
五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《2020 年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》（中喜专审字[2021]第 00582 号）。
六、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
七、审议通过了《2020 年度财务工作报告》，并提请年度股东大会审议。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
经审计，2020 年度公司本体（母公司口径）实现净利润 393,431,449.43 元，
扣除已为股东分配利润 342,682,008.37 元，本期提取法定盈余公积 39,343,144.94元，加年初未分配利润 1,698,454,833.65 元，期末可供上市公司股东分配的利润为 1,709,861,129.77 元。。
为保障公司广大股东利益，结合公司 2021 年度经营规划及资金需求，2020年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本 2,064,349,448 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.45 元（含税），共计派发现金红利 505,765,614.76
元，占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 70.53%。剩余未分配利润结转下一年度。2020 年度不进行资本公积金转增。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交年度股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露的《2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2021-004 号）。
九、审议通过了《关于 2020 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2020 年度公司固定资产报废损失 2,916.07 万元，减少当期利润；投资性房
地产损失-687.37 万元，增加当期利润；存货损失 2504.11 万元，计入当期损益；确认坏账损失 1086.11 万元，由于已做账务处理，相应核减已提取的坏账准备，对公司本期损益无影响。
十、审议通过了《董事会战略委员会 2020 年度工作报告》。同意票 15 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度工作报告》。同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度工作报告》。
十二、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告》。同意
票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《董事会提名委员会 2020 年度工作报告》。同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》，关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意
票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司对在公司领薪的董事及高级管理人员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于计提 2020 年度高管奖励基金的议案》，关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
2020 年度公司净资产收益率提取前达到 6.56%。董事会同意公司根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为 6%，计提基数为提取前合并报表中归属于母公司净利润 750,845,931.83 元，提取金额为4,505.00 万元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。
十六、审议通过了《2021年度生产经营计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《2021 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 15 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年度计划安排前期、基建、技改、研发、安环等项目 445 项，其
中结转项目 122 项，新建项目 323 项，项目总投资 330,079 万元。2021 年度计划
投资 73,661 万元，其中结转项目投资 28,007 万元，新建项目投资 45,654 万元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十八、审议通过了《2021 年度筹融资计划》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
董事会同意公司 2021 年度根据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资 11.37 亿元，办理续贷银行贷款 19.36 亿元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于2021年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司 2021 年以自有资金为全资及控股子公司提供续贷及新增不超过 19,500 万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述总额度范围内确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于 2021 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临 2021-005 号）。
二十、审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》。同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司 2021 年度在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司提
供新增担保 339,379.69 万元，2021 年度整体担保限额 531,100.00 万元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于 2021 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-006 号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的议案》。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交年度股东大会审议。
董事会同意公司子公司在 2021 年度为子公司提供不超过 190,000 万元额度
的银行授信担保。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-007 号）。
二十二、审议通过了《关于日常关联交易2020年完成情况及2021年预计的议案》。关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司 2021 年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层在预计额度内签署具体的关联交易合同。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会审计委员会就该事项发表了同意的专项意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于日常关联交易 2020 年完成情况及 2021
年预计的公告》（公告编号：临 2021-008 号）。
二十三、审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》。同意票
15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为130 万元。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-009号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》。同
意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为 50 万元。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-009 号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》。同
意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的董事会各专业委员
[2021-04-09] (600409)三友化工:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-013 号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：公司所在地会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日
至 2021 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
2 《2020 年度董事会工作报告》 √
3 《2020 年度监事会工作报告》 √
4 《2020 年度财务工作报告》 √
5 《2020 年度利润分配预案》 √
6 《2021 年度基建、技改项目投资计划》 √
7 《2021 年度筹融资计划》 √
8 《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》 √
9 《关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的议案》 √
10 《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》 √
11 《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》 √
12 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》 √
13 《关于投资建设热电联产项目的议案》 √
14 《关于投资建设年产 20 万吨有机硅扩建工程项目的议案》 √
15 《关于投资建设 20 万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目 √
（一期）的议案》
听取《2020 年度独立董事述职报告》和《关于计提 2020 年度高管奖励基金的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的八届四次董事会、八届四次监事
会审议通过。相关公告于 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600409 三友化工 2021/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2021 年 4 月 23 日（周五）
上午 9:00——11:00
下午 14:00——16:00
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传真：0315-8511006
联系人：刘印江
六、 其他事项
现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件：八届四次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 29 日召开的
贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年年度报告全文及摘要》
2 《2020 年度董事会工作报告》
3 《2020 年度监事会工作报告》
4 《2020 年度财务工作报告》
5 《2020 年度利润分配预案》
6 《2021 年度基建、技改项目投资计划》
7 《2021 年度筹融资计划》
8 《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的议案》
10 《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》
11 《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》
12 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
13 《关于投资建设热电联产项目的议案》
14 《关于投资建设年产 20 万吨有机硅扩建工程项目的议案》
15 《关于投资建设 20 万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目
（一期）的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-09] (600409)三友化工:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3474元
每股净资产: 5.6395元
加权平均净资产收益率: 6.28%
营业总收入: 177.80亿元
归属于母公司的净利润: 7.17亿元
[2021-04-09] (600409)三友化工:2020年年度利润分配预案公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-004 号
唐山三友化工股份有限公司
2020 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.245 元（含税）。2020 年度公司不进行资本公积金转增。
●本次利润分配以总股本 2,064,349,448 股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年度公司本体（母公司口径）实现净利润 393,431,449.43元，扣除已为股东分配利润 342,682,008.37 元，本期提取法定盈余公积39,343,144.94 元，加年初未分配利润 1,698,454,833.65 元，期末可供上市公司股东分配的利润为 1,709,861,129.77 元。经公司八届四次董事会决议，公司 2020年年度利润分配方案如下：
公司拟以总股本 2,064,349,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.45 元（含税），共计派发现金红利 505,765,614.76 元，占公司 2020 年度归属
于上市公司股东净利润的 70.53%。剩余未分配利润结转下一年度。2020 年度不进行资本公积金转增。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 8 日召开八届四次董事会会议，审议通过了《2020 年度
利润分配预案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报，同意该预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021年4月9日
[2020-11-24] (600409)三友化工:关于2017年度第一期中期票据兑付完成的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2020-038号
唐山三友化工股份有限公司 关于2017年度第一期中期票据兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日发行了2017年度第一期中期票据（债券简称：17三友化工MTN001，债券代码：101780012），发行总额为人民币10亿元，期限为3年，发行利率为5.87%。具体情况详见公司于2017年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于中期票据发行结果公告》（公告编号：临2017-069号）。
2017年度第一期中期票据于2020年11月21日到期，公司已按照约定时限如期完成了该期中期票据的本息兑付工作。
特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2020年11月24日
[2020-11-17] (600409)三友化工:关于诉讼执行结果的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2020-037号
唐山三友化工股份有限公司 关于诉讼执行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次案件所处的诉讼阶段：执行结案 ●公司所处当事人地位：原告
●本次涉诉金额：65,921,460.21元 ●是否会对公司损益产生负面影响：对公司经营业绩无重大负面影响。
2020年11月13日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到河北省唐山市中级人民法院（以下简称“唐山中院”）出具的（2019）冀02执19958号《执行结案通知书》，就公司于2018年5月7日提起的涉诉65,921,460.21元的与青海五彩矿业有限公司（以下简称“五彩矿业”）保证合同纠纷的诉讼执行结案。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况
因公司控股子公司青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”，公司持有其51%股权）的另一方股东五彩矿业（持有青海五彩碱业49%股权）未按《股权质押合同》的约定及时履行反担保责任，为维护公司的合法权益，根据《合同法》、《担保法》、《民事诉讼法》等有关法律法规的规定，公司于2018年5月7日向唐山中院对五彩矿业提起诉讼，涉诉金额65,921,460.21元。
该案件的起诉、受理、一审判决、上诉、二审判决等具体情况详见公司分别于2018年5月11日、2019年1月18日、2019年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2018-022 号）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：临 2019-002 号）、《关于诉讼结果的公告》（公告编号：临 2019-035号）。
二、本次诉讼的执行情况
唐山中院依据生效判决于2020年9月25日11:00至2020年9月26日11:00在京东网络司法拍卖平台对被执行人五彩矿业持有青海五彩碱业49%范围内价值65,921,460.21元的部分股权进行拍卖，最终竞买人为五彩矿业。
2020年10月9日，被执行人五彩矿业将全部价款65,921,460.21元打入本案案款账户，并于2020年11月10日向唐山中院缴纳了该次拍卖的评估费用240万元。上述案款由唐山中院发放给公司。此前被执行人五彩矿业已向唐山中院缴纳案件相应的诉讼费376,906.78元、保全费5,000元及执行费133,321.46元。至此，被执行人已履行了生效判决确定的义务。
该案件执行完毕结案。 三、本次诉讼对公司的影响
该案件已执行完毕结案，优化了公司的财务状况，较好维护了公司利益。截至本公告披露日，公司与五彩矿业的保证合同纠纷案均已执行完毕并结案。 四、备查文件
唐山中院(2019)冀02执19958号《执行结案通知书》。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2020年11月17日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-17] (600409)三友化工:2021年度业绩快报公告
证券代码：600409 证券简称： 三友化工 公告编号：临 2022-003 号
唐山三友化工股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告 中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,318,224.92 1,778,027.69 30.38
营业利润 231,627.90 85,740.43 170.15
利润总额 230,592.03 88,549.63 160.41
归属于上市公司股东的净 167,092.63 71,705.84 133.03
利润
归属于上市公司股东的扣 162,606.46 63,471.51 156.19
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.8094 0.3474 132.99
加权平均净资产收益率 13.77% 6.28% 增加 7.49 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 2,598,913.93 2,429,332.11 6.98
归属于上市公司股东的所 1,280,260.71 1,164,186.55 9.97
有者权益
股 本 206,434.94 206,434.94 -
归属于上市公司股东的每 6.20 5.64 9.97
股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况及财务状况
公司2021年度实现营业收入2,318,224.92万元，较上年同期增长30.38%；归属于上市公司股东的净利润167,092.63万元，较上年同期增长133.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,606.46万元，较上年同期增长
156.19%；2021年末总资产2,598,913.93万元，较上年末增长6.98%；归属于上市公司股东的所有者权益1,280,260.71万元，较上年末增长9.97%。
2、影响经营业绩的主要因素
2021年经济持续稳定恢复，化工行业逐渐复苏，公司主导产品纯碱、粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅产品售价同比大幅上涨，供应市场受销售市场传导及区域环保制约、“能耗双控”政策收紧等影响，公司主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤、原盐等价格持续走高，公司聚焦主业，强化经营管控，狠抓效益攻坚，实现经营业绩同比大幅增长。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
营业总收入同比增长：主要原因是本报告期销售市场向好，公司主导产品纯碱、粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅产品销售均价同比大幅上涨。
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长：主要原因是本报告期公司全力加强成本管控，抓住市场有利时机，主导产品盈利能力大幅提升，公司业绩显著上涨，相关指标增幅较大。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-20] (600409)三友化工:关于控股股东集中竞价减持股份的进展公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2022-002 号
唐山三友化工股份有限公司
关于控股股东集中竞价减持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股情况：截止本公告披露日，唐山三友化工股份有限公司
（以下简称“公司”）控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司（以下
简称“碱业集团”）持有公司732,697,246股股份，占公司总股本的35.49%，
全部为无限售流通股。
集中竞价减持计划的进展情况：2021 年 9 月 18 日，公司披露了《关于
控股股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-029 号），
截至 2022 年 1 月 19 日，碱业集团减持计划时间过半，通过集中竞价
交易方式累计减持公司 14,655,100 股股份，占公司总股本的 0.71%。碱
业集团本次减持计划尚未实施完毕。
2022 年 1 月 19 日，公司收到碱业集团《关于减持计划实施情况的告知函》，
碱业集团减持计划时间已过半，现将其实施情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比 当前持股股份来源
（股） 例
IPO 前取得：222,310,000 股
碱业集团 5%以上第 747,352,346 36.20% 发行股份购买资产取得：18,098,665 股
一大股东 非公开发行取得：27,027,027 股
其他方式取得：479,916,654 股
注：其他方式取得股份系碱业集团通过公司送红股和资本公积转增股本取得。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：减持时间过半
股东 减持数量 减持比 减持 减持价格 减持总金额 当前持股数 当前持
名称 （股） 例 减持期间 方式 区间（元/ （元） 量（股） 股比例
股）
碱业 2021/10/20 集中
集团 14,655,100 0.71% ～ 竞价 9.96-10.73 151,223,551.84 732,697,246 35.49%
2021/10/25 交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
碱业集团本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划尚未实施完毕，碱业集团将根据市场情况、公司股价情况及自
身资金需求等情形决定是否继续实施本次减持计划，减持的数量、时间、价格存
在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
公司将督促碱业集团严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-13] (600409)三友化工:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2022-001 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9.6 亿元左右，同比增加 134%左右。
2. 2021 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 10 亿元左右，同比增加 159%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9.6 亿元左右，同比增加 134%左右。
2. 2021 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 10 亿元左右，同比增加 159%左右。
（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：71,705.84 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：63,471.51 万元。
（二）每股收益：0.3474 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
本期业绩增加的主要原因为受市场影响，公司主导产品粘胶短纤、纯碱、烧碱、二甲基硅氧烷混合环体售价同比大幅上涨，虽然主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤等价格也同比呈现不同程度上涨，但公司强化管理、科学决策，抓住市场有利时机，使主导产品售价上涨幅度远大于生产成本增长幅度，实现本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022 年 01 月 13 日
[2021-11-25] (600409)三友化工:2021年第一次临时董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-036 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021 年第一次临时董
事会的会议通知于 2021 年 11 月 19 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式
发出，本次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理
的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司制定的《公司经理层成员任期制和契约化管理方案》并于
2022 年 1 月 1 日起依据该方案全面推行经理层成员任期制和契约化管理，同意
授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书、经营业绩责任书等契约文本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-17] (600409)三友化工:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-035 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 976,427,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.2995
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人，其中因疫情防控原因以通讯方式出席 5 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,818,668 99.9376 600,500 0.0614 7,900 0.0010
2、 议案名称：《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行规模、发行方式及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,803,168 99.9361 600,500 0.0614 23,400 0.0025
2.02 议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,799,168 99.9356 627,900 0.0644 0 0.0000
2.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,803,168 99.9361 600,500 0.0614 23,400 0.0025
2.04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 631,800 0.0648 0 0.0000
2.05 议案名称：增信措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
2.06 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 623,900 0.0638 7,900 0.0010
2.07 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 631,800 0.0648 0 0.0000
2.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
2.10 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 631,800 0.0648 0 0.0000
2.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北三汇律师事务所
律师：步振龙、王俊人
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600409)三友化工:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-033 号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债 √
券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √
2.01 发行规模、发行方式及票面金额 √
2.02 债券利率及确定方式、还本付息方式 √
2.03 债券期限 √
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.05 增信措施 √
2.06 赎回条款或回售条款 √
2.07 偿债保障措施 √
2.08 承销方式 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 上市安排 √
2.11 决议有效期 √
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 √
司债券发行相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届七次董事会审议通过，详见公司 2021 年 10 月 30 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600409 三友化工 2021/11/9
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2021 年 11 月 10 日（周三）
上午 9:00——11:00
下午 14:00——16:00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传 真：0315-8511006
联 系 人：刘印江
2、现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
八届七次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条
件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模、发行方式及票面金额
2.02 债券利率及确定方式、还本付息方式
2.03 债券期限
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 增信措施
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 偿债保障措施
2.08 承销方式
2.09 募集资金用途
2.10 上市安排
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债
券发行相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600409)三友化工:八届七次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-031 号
唐山三友化工股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届七次董事会的会议
通知于 2021 年 10 月 19 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次
会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议由董事长王春生先生主持，会议应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
公司2021年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议
案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
1、发行规模、发行方式及票面金额
本次公司债券票面金额为人民币 100 元。本次公司债券面向专业投资者公开发行，发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、债券利率及确定方式、还本付息方式
本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、债券期限
本次公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以
为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、增信措施
本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、偿债保障措施
在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：偿还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借款；补充公司（含下属子公司）流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、上市安排
本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、决议有效期
本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2021-032 号）。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行
相关事宜的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2021-032 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。同意票
13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-033 号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600409)三友化工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7374元
每股净资产: 6.1375元
加权平均净资产收益率: 12.55%
营业总收入: 172.65亿元
归属于母公司的净利润: 15.22亿元
[2021-09-18] (600409)三友化工:关于控股子公司签订合作框架协议的自愿性信息披露公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-028 号
唐山三友化工股份有限公司
关于控股子公司签订合作框架协议的自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示:
1.本协议仅为框架合作协议，是双方合作意愿和基本原则的意向性约定，具体合作事项、合作方式、合作内容尚需另行商议和约定，后续合同的签订及合同内容存在不确定性。
2. 本协议暂不涉及新业务、新技术、新产品，双方后续合作能否产生新的科研成果或取得新的技术突破具有不确定性。
3. 双方后续合作能否形成商业化成果具有不确定性，能否给公司未来带来收益具有不确定性。
4.本协议暂不涉及投资金额，后续合作相关投资规模、资金来源、支付方式、利润分配等方面具有不确定性。如果后续合作中涉及具体投资，公司将根据投资情况履行相应的决策程序。
5. 后续合作过程中可能会面临行业发展趋势及市场行情变化等不确定因素，如环境发生变化，本协议可能存在中止或终止的风险。
6. 在后续签订具体协议前，本次协议的签署不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。对公司长期发展的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，具有不确性。
2021 年 9 月 16 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“三友硅业”）与有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“有研粉材”）签署了《合作框架协议》（以下简称“本协议”）。相关情况公告如下：
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
协议对方的名称：有研粉末新材料股份有限公司
性质：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：汪礼敏
注册资本：人民币 10,366 万元
主营业务：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
主要财务指标：截至 2020 年底，总资产 9.94 亿元，归属于上市公司股东的
净资产 7.46 亿元；2020 年度实现营业收入 17.36 亿元，归属于上市公司股东的
净利润 1.32 亿元。
截至 2021 年 6 月底，总资产 12.95 亿元，归属于上市公司股东的净资产 10.48
亿元；2021 年上半年，实现营业收入 12.67 亿元，归属于上市公司股东的净利润0.34 亿元。
关联关系说明：有研粉材与公司及三友硅业不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
三友硅业与有研粉材于 2021 年 9 月 16 日在唐山市现场签署本协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序。
本协议仅为框架合作协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需监管机构或其他主管部门审批或备案。公司后续将根据合作事项的进展情况，按照相关法规或制度要求履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的主要内容
双方秉承协作开放、资源共享、联合创新的合作关系基础，深入开展全方位的合作，包括但不限于以下内容：
1.双方共建“金属粉体材料产业技术研究院”国家级平台的产业示范平台——“化工领域催化剂粉体材料共性技术示范平台”，共同攻克行业共性技术。
2.双方重点围绕与三友硅业有机硅单体生产设备相匹配的专用铜基催化剂粉末材料体系，提高二甲基二氯硅烷选择性；围绕废触体回收再利用，研制绿色环保的回收再利用技术，用其制备低成本高性能的铜基催化剂，实现循环经济可持续发展。
3.双方根据需要，以具体项目合作的方式，开展专项技术的研发及产业化，开展生产技术诊断、技术改造与升级、新产品新工艺研发、生产经营优化等服务工作。双方合作产生的科研成果，知识产权归双方共有。
4.双方可根据需要共同组建工程技术（研发）中心。双方可联合，也可依托共同组建的研发平台，申报省部级及以上平台建设项目、科技研发项目等，提高双方科技驱动高质量发展的动力。
5.双方分别在各自公司围绕长期合作建立试验平台，为双方科研人员提供必要的工作场所、技术培训和配套保障。
6.充分发挥三友硅业设备优势和生产条件，为有研粉材提供良好的生产实验条件，在不影响企业正常生产经营的情况下，为有研粉材科研人员到三友硅业学习提供有力支撑。
7.充分发挥有研粉材科研技术优势和先进的仪器设备条件，为三友硅业提供良好的技术培训和实验条件，在不影响企业正常生产经营的情况下，为三友硅业科研人员到有研粉材学习培训提供有力支撑。
8.双方发挥各自在学术、企业、行业、区域和国家的影响力，共同举办与三友硅业生产经营和有研粉材学术领域相关的学术会议、技术论坛及行（企）业战略发展研讨会等，扩大双方在多层次的影响力。
（二）其他事宜
1.知识产权归属
双方合作期间共同研究产生的知识产权，归双方共有；有研粉材独立开发的
专有技术，知识产权归有研粉材；三友硅业独立开发的专有技术，知识产权归三友硅业。
2.保密事项
本协议存续期间，双方必须保守相互的商业机密，不得泄露对方的商业机密。商业机密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。包括并不限于设计图纸、研究成果、研究报告，有关某种产品的普遍有效的图表和计算结果、工艺流程、生产数据、产品配方、公式和方案、操作技巧、制造技术、测试方法等。经营信息为管理方法、产销策略、客户名单、货源情报、投标价格、广告宣传计划等。
协议期内以及本协议终止或解除后，未经一方的书面同意，另一方不得向任何第三方泄露对方的商业秘密或利用该商业秘密获利。
3.协议的补充、变更、修改
如因业务发展需求对本协议现有内容进行补充、变更、修改，由双方共同或任何一方提出补充、变更、修改的建议和方案，经双方协商并达成统一意见后，以书面形式确定，并由双方签字盖章后补充为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。
4.协议的生效
本协议有限期五年，自双方签字盖章之日起生效。如协议期满，双方不提出异议，本协议继续有效。
5.协议的终止
本协议在履行过程中，如有任何一方要求暂时停止或终止本协议的执行，应提前五个工作日以书面形式向对方提出，经双方协商并达成一致意见后，方可执行。
三、本协议的签署目前对公司的影响
本协议为框架合作协议，本协议的签署不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。
本协议的签署后，有助于双方进一步开展合作，充分发挥各自优势，加快科研能力提升、人才培养、科技成果转化，实现共赢发展。
四、风险提示
1.本协议仅为框架合作协议，是双方合作意愿和基本原则的意向性约定，具体合作事项、合作方式、合作内容尚需另行商议和约定，后续合同的签订及合同内容存在不确定性。
2. 本协议暂不涉及新业务、新技术、新产品，双方后续合作能否产生新的科研成果或取得新的技术突破具有不确定性。
3. 双方后续合作能否形成商业化成果具有不确定性，能否给公司未来带来收益具有不确定性。
4.本协议暂不涉及投资金额，后续合作相关投资规模、资金来源、支付方式、利润分配等方面具有不确定性。如果后续合作中涉及具体投资，公司将根据投资情况履行相应的决策程序。
5. 后续合作过程中可能会面临行业发展趋势及市场行情变化等不确定因素，如环境发生变化，本协议可能存在中止或终止的风险。
6. 在后续签订具体协议前，本次协议的签署不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。对公司长期发展的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，具有不确性。
公司将密切关注协议后续相关事项的进展，严格按照有关规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (600409)三友化工:关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-029 号
唐山三友化工股份有限公司
关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况：截止本公告披露日，唐山三友化工股份有
限公司（以下简称“公司”或“三友化工”）控股股东唐山三友碱业（集团）
有限公司（以下简称“碱业集团”）持有公司股份 747,352,346 股，占公
司总股本的 36.20%，全部为无限售流通股，其中质押公司股份 6,000
万股，占其所持公司股份的 8.03%，占公司总股本的 2.91%。
集中竞价减持计划的主要内容：碱业集团计划自本公告披露之日起 15
个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本
2%的股份，即减持不超过 41,286,989 股股份，且任意连续 90 日内减
持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若减持期间公司发生送红股、
转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，减持股份数量将进行相
应调整。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
2021 年 9 月 17 日，公司收到碱业集团《关于计划减持三友化工股份的告知
函》，现将减持计划有关内容公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前取得：222,310,000 股
碱业集团 5%以上第 747,352,346 36.20% 发行股份购买资产取得：18,098,665 股
一大股东 非公开发行取得：27,027,027 股
其他方式取得：479,916,654 股
注：其他方式取得股份系碱业集团通过公司送红股和资本公积转增股本取得。
上述减持主体无一致行动人。
控股股东最近一次减持股份情况
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间 前期减持计划
（股） （元/股） 披露日期
碱业集团 19,530,646 0.95% 2018/1/2～ 9.86-10.17 不适用
2018/1/4
注：碱业集团上述减持股份全部为从二级市场以集中竞价交易方式取得，按
照相关法规规定，无需披露减持计划。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东 计划减持数 计划减 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持
名称 量（股） 持比例 持期间 价格区间 份来源 原因
碱业 不超过： 不超过： 竞价交易减持， 2021/10/20～ 自身资金
集团 41,286,989 股 2% 不超过： 2022/4/19 按市场价格 IPO 前取得 需要
41,286,989 股
因自身资金需求，碱业集团拟自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6
个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本 2%的股份，即减持不超
过 41,286,989 股股份，且任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数
的 1%。若减持期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事
项，减持股份数量将进行相应调整。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
持价格等是否作出承诺 √是 □否
1．2005 年公司股权分置改革时碱业集团承诺：持有三友化工国有法人股自
改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在该规定期满后，如果
通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数
的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。承诺完成时间2008
年 12 月 7 日。
2．碱业集团承诺：在公司 2011 年资产重组交易完成后，认购的三友化工发
行股份自发行结束登记至碱业集团账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。
承诺完成时间 2014 年 2 月 16 日。
3．碱业集团承诺：将所持公司 2011 年资产重组时取得的有限售条件流通股
27,147,997 股自 2014 年 2 月 16 日限售期满之日起自愿延长锁定期一年。锁定期
限内，碱业集团持有的上述股份不出售或转让。承诺完成时间 2015 年 2 月 16
日。
4．碱业集团承诺：碱业集团及其一致行动人根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在未来 6 个月内通过合法、合规的方式增持三友化工股份，累计增持金额不低于人民币 1.4 亿元。增持期间及增持完成后法定期限（6 个月）
内不减持三友化工股份。承诺完成时间 2016 年 3 月 1 日。
5．碱业集团承诺：三友化工 2016 年非公开发行完成后六个月内，碱业集团及关联方不存在减持三友化工股票的计划，亦不会减持所持有的三友化工股票。如碱业集团及关联方违反上述承诺，由此所得收益全部归三友化工所有。承诺完
成时间 2017 年 12 月 19 日。
6．碱业集团承诺：认购三友化工 2016 年非公开发行股票所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。并申请在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司进行相关股份锁定程序。承诺完成时间 2020 年 6 月 19 日。
碱业集团严格履行了上述承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持期间内，碱业集团将根据市场情况、公司股价情况及自身资金需求等情
形决定是否实施本次减持计划，减持的数量、减持时间、减持价格存在一定
的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
碱业集团本次减持符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公司将督促相关股东严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-27] (600409)三友化工:八届六次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-026 号
唐山三友化工股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届六次董事会的会议通
知于 2021 年 8 月 16 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司
董事长王春生先生主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。同意票 13 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
公司董事会同意聘任马德春先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于聘任总工程师的公告》（公告编号：临2021-027号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021年8月27日
[2021-08-27] (600409)三友化工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5653元
每股净资产: 5.9634元
加权平均净资产收益率: 9.68%
营业总收入: 111.96亿元
归属于母公司的净利润: 11.67亿元
[2021-08-13] (600409)三友化工:关于部分监事、高级管理人员辞职的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-024 号
唐山三友化工股份有限公司
关于部分监事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事马德春先生、副总经理周学全先生、副总经理张云先生的书面辞职报告。马德春先生因工作调整，申请辞去公司监事职务；周学全先生、张云先生因已达到公司规定的内部退养年龄，分别申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马德春先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。周学全先生、张云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，周学全先生、张云先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司对马德春先生、周学全先生、张云先生在担任公司相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-03] (600409)三友化工:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-023 号
唐山三友化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截止 2021 年 7 月 30 日，公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司
（以下简称“碱业集团”）持有公司股份 747,352,346 股，占公司总股本的 36.20%。
本次质押（暨累计质押）公司股份 6,000 万股，占其所持公司股份的 8.03%，占
公司总股本的 2.91%。
2021 年 8 月 2 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）
收到控股股东碱业集团告知函，获悉其将所持有的公司部分股份办理
了股票质押式回购交易，具体事项公告如下。
一、 本次股份质押基本情况
是否 是否 是否 占其所 占公司 质押
股东 为控 本次质押股 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 融资
名称 股股 数（股） 售股 质押 比例 比例 资金
东 用途
碱业 是 否 否 2021年7月 2021 年 10 财达证券股 偿还
集团 60,000,000 30 日 月 28 日 份有限公司 8.03% 2.91% 债务
合计 - 60,000,000 - - - - - 8.03% 2.91% -
二、碱业集团本次质押的公司股份不存在被用作重大资产重组业
绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
三、股东累计质押股份情况
截至 2021 年 7 月 30 日，碱业集团及其一致行动人累计质押股份
情况如下：
本次 已质押股份 未质押股份
质押 本次质押后累 占其 占公 情况 情况
股东 持股数量（股） 持股 前累 计质押数量 所持 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 比例 计质 （股） 股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
押数 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
量 份数量 份数量 份数量 份数量
碱业
集团 747,352,346 36.20% 0 60,000,000 8.03% 2.91% 0 0 0 0
唐山
三友
集团 167,257,721 8.10% 0 0 0 0 0 0 0 0
有限
公司
合计 914,610,067 44.30% 0 60,000,000 6.56% 2.91% 0 0 0 0
四、其他
碱业集团目前资信状况良好，本次质押股份不存在被强制平仓或
强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况，并按照有关规定及时
做好相关信息披露义务。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-23] (600409)三友化工:关于部分董事辞职的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-022 号
唐山三友化工股份有限公司
关于部分董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 22
日收到于得友先生、王兵先生的书面辞职报告。于得友先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务；王兵先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于得友先生、王兵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
于得友先生、王兵先生辞职后，不再担任公司任何职务。董事会对于得友先生、王兵先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-08] (600409)三友化工:2021年半年度业绩预盈公告
8 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-021 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 115,000 万元到 120,000 万元。
2．2021 年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计为112,000 万元到 117,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1．经公司财务部门初步测算，预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 115,000 万元到 120,000 万元。
2．归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 112,000 万元到
117,000 万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-26,934.54 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-28,990.89 万元。
（二）每股收益：-0.1305 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2021 年上半年经济形势稳中向好，公司主导产品粘胶短纤、纯碱、PVC、二甲基硅氧烷混合环体售价同比大幅上涨，虽然主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤等价格也同比呈现不同程度上涨，但公司强化管理、科学决策，抓住市场有利时机，使主导产品售价上涨幅度远大于生产成本增长幅度，实现本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-10] (600409)三友化工:唐山三友化工股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：6 00409 证券简称 ：三友化工 公告编号 ：临 2021-020 号
唐山三友化工股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.245 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以 方案实施前的公 司总股本 2,064,349,448 股为基数，每 股派发现金红利
0.245 元（含税），共计派发现金红利 505,765,614.76 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东唐山三友集团有限 公司、唐山三 友碱业（集团）有限公 司、唐山投 资有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据 持股期限计算应纳税额， 实际派发现金 红利为每股人民币 0.2450 元。
上述自然人股东及证券投资 基金在股权登 记日后转让股票时，中 国结算上海 分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证 券公司等股份托管机构从 个人资金账户 中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税率为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为 20%；持股期限
在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税率为 10%；持股期
限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）规定，由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币 0.2205 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入 需要享受税收协定（安排 ）待遇的，可 按照规定在
取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息
红利将由公司通过中国结算上海分公司按 股票名义持有人账户以人 民币派发，扣 税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币0.2205 元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知 》（财税〔201 2〕85 号） 的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股 时间自解禁日起计算；解 禁前取得的股 息红利继续暂减 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税率为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2205 元。
（5）对于除上述类别以外的其他股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴，实际税前每股派发现金红利人民币 0.2450 元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：公司证券部
联系电话：0315-8519078、8511642
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-05-19] (600409)三友化工:关于举行2021年网上集体业绩说明会的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-019 号
唐山三友化工股份有限公司
关于举行 2021 年网上集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 15:50-17:00
召开方式：网络在线交流方式
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）
定于 2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 15:50-17:00 举行 2021 年网上集体业绩说明会，
现将有关事项公告如下：
本次网上集体业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的全景. 路演天下平台举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司总经理王铁英、董事会秘书刘印江、总会计师姚志强。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-04-30] (600409)三友化工:八届五次监事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-017 号
唐山三友化工股份有限公司
八届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届五次监事会的会议通
知于 2021 年 4 月 19 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议
于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应
出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。
二、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：
1、公司 2021 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2021年4月30日
[2021-04-30] (600409)三友化工:八届五次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-016 号
唐山三友化工股份有限公司
八届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届五次董事会的会议通
知于 2021 年 4 月 19 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议
于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应
出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
董事会同意公司根据财政部“财会〔2018〕35 号”通知要求，自 2021 年 1
月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》并对公司相应会计政策进行变更。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-018 号）。
二、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。同意票 15 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021年4月30日
[2021-04-30] (600409)三友化工:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2877元
每股净资产: 5.9289元
加权平均净资产收益率: 4.97%
营业总收入: 56.35亿元
归属于母公司的净利润: 5.94亿元
[2021-04-30] (600409)三友化工:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-014 号
唐山三友化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,029,725,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.8813
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,560,399 99.9839 60,500 0.0058 104,800 0.0103
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,620,899 99.9898 0 0.0000 104,800 0.0102
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,620,899 99.9898 0 0.0000 104,800 0.0102
4、 议案名称：2020 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,620,899 99.9898 0 0.0000 104,800 0.0102
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度基建、技改项目投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度筹融资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,042,438 99.9336 578,461 0.0561 104,800 0.0103
11、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于投资建设热电联产项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于投资建设年产 20 万吨有机硅扩建工程项目的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于投资建设 20 万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项
目（一期）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,029,725,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 2020 年度利润分配预案 115,115,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8 关于 2021 年度为子公司 115,115,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
提供担保的议案
9 关于 2021 年度子公司为 115,115,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司提供担保的议案
10 关于聘请公司 2021 年度 114,432,371 99.4064 578,461 0.5025 104,800 0.0911
财务审计机构的议案
11 关于聘请公司 2021 年度 115,115,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
内部控制审计机构的议案
12 关于在公司领薪的董事、 115,115,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事考核情况的议案
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：范超、肖芳涌
2、 律师见证结论意见：
[2021-04-30] (600409)三友化工:2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-015 号
唐山三友化工股份有限公司
2021年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020年修订）》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一季度主要经营数据公告如下：
一、 2021 年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
主要产品名称 产量 销量 销售收入
（万吨） （万吨） （万元）
纯碱 87.01 89.91 117,795.99
粘胶短纤维 20.64 20.15 235,315.81
烧碱 13.06 12.98 17,703.48
PVC 11.78 11.36 105,229.86
二甲基硅氧烷混合环体 1.46 1.40 26,072.24
二、公司主要产品的价格变动情况
2021 年 2020 年 2020 年
主要产品 第一季度 第四季度 第一季度
名称 平均售价 平均售价 环比价格 平均售价 同比价格
（元/吨） （元/吨） 变动幅度 （元/吨） 变动幅度
纯碱 1,310.11 1,364.91 -4.01% 1,271.84 3.01%
粘胶短纤维 11,677.07 9,410.37 24.09% 9,109.12 28.19%
烧碱 1,363.58 1,355.48 0.60% 1,653.32 -17.52%
PVC 9,265.18 8,782.52 5.50% 5,951.48 55.68%
二甲基硅氧 18,604.84 18,348.78 1.40% 15,716.67 18.38%
烷混合环体
三、公司主要原材料的价格变动情况
2021 年 2020 年 2020 年
主要原材料 第一季度 第四季度 第一季度
名称 采购均价 采购均价 环比价格 采购均价 同比价格
（元/吨） （元/吨） 变动幅度 （元/吨） 变动幅度
原盐 154.89 140.42 10.30% 162.83 -4.88%
原煤 545.76 400.63 36.23% 412.49 32.31%
石灰石 73.22 72.97 0.34% 82.62 -11.38%
浆粕 4,456.83 4,222.88 5.54% 4,689.76 -4.97%
电石 3,626.53 3,176.32 14.17% 2,742.49 32.23%
硅块 13,073.50 11,851.98 10.31% 11,531.31 13.37%
甲醇 2,177.19 1,859.18 17.10% 1,981.18 9.89%
注：以上均价均为不含税价格
四、其他说明
2021 年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-09] (600409)三友化工:八届四次监事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-003 号
唐山三友化工股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届四次监事会的会议
通知于 2021 年 3 月 29 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会
议于 2021 年 4 月 8 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生
主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
监事会认为：
1、公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本报告尚需提交年度股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，
监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
四、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。
同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2020 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司对 2020 年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2021 年 4 月 9 日
[2021-04-09] (600409)三友化工:八届四次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-002 号
唐山三友化工股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届四次董事会的会议通
知于 2021 年 3 月 29 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议
于 2021 年 4 月 8 日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主
持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》，并提请年度股东大会审
议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2020 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
四、审议通过了《2020 年度社会责任报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度社会责任报告》。
五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《2020 年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》（中喜专审字[2021]第 00582 号）。
六、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
七、审议通过了《2020 年度财务工作报告》，并提请年度股东大会审议。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
经审计，2020 年度公司本体（母公司口径）实现净利润 393,431,449.43 元，
扣除已为股东分配利润 342,682,008.37 元，本期提取法定盈余公积 39,343,144.94元，加年初未分配利润 1,698,454,833.65 元，期末可供上市公司股东分配的利润为 1,709,861,129.77 元。。
为保障公司广大股东利益，结合公司 2021 年度经营规划及资金需求，2020年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本 2,064,349,448 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.45 元（含税），共计派发现金红利 505,765,614.76
元，占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 70.53%。剩余未分配利润结转下一年度。2020 年度不进行资本公积金转增。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交年度股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露的《2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2021-004 号）。
九、审议通过了《关于 2020 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2020 年度公司固定资产报废损失 2,916.07 万元，减少当期利润；投资性房
地产损失-687.37 万元，增加当期利润；存货损失 2504.11 万元，计入当期损益；确认坏账损失 1086.11 万元，由于已做账务处理，相应核减已提取的坏账准备，对公司本期损益无影响。
十、审议通过了《董事会战略委员会 2020 年度工作报告》。同意票 15 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度工作报告》。同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度工作报告》。
十二、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告》。同意
票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《董事会提名委员会 2020 年度工作报告》。同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》，关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意
票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司对在公司领薪的董事及高级管理人员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于计提 2020 年度高管奖励基金的议案》，关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
2020 年度公司净资产收益率提取前达到 6.56%。董事会同意公司根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为 6%，计提基数为提取前合并报表中归属于母公司净利润 750,845,931.83 元，提取金额为4,505.00 万元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。
十六、审议通过了《2021年度生产经营计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《2021 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 15 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年度计划安排前期、基建、技改、研发、安环等项目 445 项，其
中结转项目 122 项，新建项目 323 项，项目总投资 330,079 万元。2021 年度计划
投资 73,661 万元，其中结转项目投资 28,007 万元，新建项目投资 45,654 万元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十八、审议通过了《2021 年度筹融资计划》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
董事会同意公司 2021 年度根据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资 11.37 亿元，办理续贷银行贷款 19.36 亿元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于2021年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司 2021 年以自有资金为全资及控股子公司提供续贷及新增不超过 19,500 万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述总额度范围内确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于 2021 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临 2021-005 号）。
二十、审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》。同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司 2021 年度在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司提
供新增担保 339,379.69 万元，2021 年度整体担保限额 531,100.00 万元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于 2021 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-006 号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的议案》。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交年度股东大会审议。
董事会同意公司子公司在 2021 年度为子公司提供不超过 190,000 万元额度
的银行授信担保。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-007 号）。
二十二、审议通过了《关于日常关联交易2020年完成情况及2021年预计的议案》。关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司 2021 年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层在预计额度内签署具体的关联交易合同。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会审计委员会就该事项发表了同意的专项意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于日常关联交易 2020 年完成情况及 2021
年预计的公告》（公告编号：临 2021-008 号）。
二十三、审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》。同意票
15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为130 万元。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-009号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》。同
意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为 50 万元。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-009 号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》。同
意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的董事会各专业委员
[2021-04-09] (600409)三友化工:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-013 号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：公司所在地会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日
至 2021 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
2 《2020 年度董事会工作报告》 √
3 《2020 年度监事会工作报告》 √
4 《2020 年度财务工作报告》 √
5 《2020 年度利润分配预案》 √
6 《2021 年度基建、技改项目投资计划》 √
7 《2021 年度筹融资计划》 √
8 《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》 √
9 《关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的议案》 √
10 《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》 √
11 《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》 √
12 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》 √
13 《关于投资建设热电联产项目的议案》 √
14 《关于投资建设年产 20 万吨有机硅扩建工程项目的议案》 √
15 《关于投资建设 20 万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目 √
（一期）的议案》
听取《2020 年度独立董事述职报告》和《关于计提 2020 年度高管奖励基金的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的八届四次董事会、八届四次监事
会审议通过。相关公告于 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600409 三友化工 2021/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2021 年 4 月 23 日（周五）
上午 9:00——11:00
下午 14:00——16:00
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传真：0315-8511006
联系人：刘印江
六、 其他事项
现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件：八届四次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 29 日召开的
贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年年度报告全文及摘要》
2 《2020 年度董事会工作报告》
3 《2020 年度监事会工作报告》
4 《2020 年度财务工作报告》
5 《2020 年度利润分配预案》
6 《2021 年度基建、技改项目投资计划》
7 《2021 年度筹融资计划》
8 《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于 2021 年度子公司为子公司提供担保的议案》
10 《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》
11 《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》
12 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
13 《关于投资建设热电联产项目的议案》
14 《关于投资建设年产 20 万吨有机硅扩建工程项目的议案》
15 《关于投资建设 20 万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目
（一期）的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-09] (600409)三友化工:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3474元
每股净资产: 5.6395元
加权平均净资产收益率: 6.28%
营业总收入: 177.80亿元
归属于母公司的净利润: 7.17亿元
[2021-04-09] (600409)三友化工:2020年年度利润分配预案公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-004 号
唐山三友化工股份有限公司
2020 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.245 元（含税）。2020 年度公司不进行资本公积金转增。
●本次利润分配以总股本 2,064,349,448 股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年度公司本体（母公司口径）实现净利润 393,431,449.43元，扣除已为股东分配利润 342,682,008.37 元，本期提取法定盈余公积39,343,144.94 元，加年初未分配利润 1,698,454,833.65 元，期末可供上市公司股东分配的利润为 1,709,861,129.77 元。经公司八届四次董事会决议，公司 2020年年度利润分配方案如下：
公司拟以总股本 2,064,349,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.45 元（含税），共计派发现金红利 505,765,614.76 元，占公司 2020 年度归属
于上市公司股东净利润的 70.53%。剩余未分配利润结转下一年度。2020 年度不进行资本公积金转增。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 8 日召开八届四次董事会会议，审议通过了《2020 年度
利润分配预案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报，同意该预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021年4月9日
[2020-11-24] (600409)三友化工:关于2017年度第一期中期票据兑付完成的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2020-038号
唐山三友化工股份有限公司 关于2017年度第一期中期票据兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日发行了2017年度第一期中期票据（债券简称：17三友化工MTN001，债券代码：101780012），发行总额为人民币10亿元，期限为3年，发行利率为5.87%。具体情况详见公司于2017年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于中期票据发行结果公告》（公告编号：临2017-069号）。
2017年度第一期中期票据于2020年11月21日到期，公司已按照约定时限如期完成了该期中期票据的本息兑付工作。
特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2020年11月24日
[2020-11-17] (600409)三友化工:关于诉讼执行结果的公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2020-037号
唐山三友化工股份有限公司 关于诉讼执行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次案件所处的诉讼阶段：执行结案 ●公司所处当事人地位：原告
●本次涉诉金额：65,921,460.21元 ●是否会对公司损益产生负面影响：对公司经营业绩无重大负面影响。
2020年11月13日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到河北省唐山市中级人民法院（以下简称“唐山中院”）出具的（2019）冀02执19958号《执行结案通知书》，就公司于2018年5月7日提起的涉诉65,921,460.21元的与青海五彩矿业有限公司（以下简称“五彩矿业”）保证合同纠纷的诉讼执行结案。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况
因公司控股子公司青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”，公司持有其51%股权）的另一方股东五彩矿业（持有青海五彩碱业49%股权）未按《股权质押合同》的约定及时履行反担保责任，为维护公司的合法权益，根据《合同法》、《担保法》、《民事诉讼法》等有关法律法规的规定，公司于2018年5月7日向唐山中院对五彩矿业提起诉讼，涉诉金额65,921,460.21元。
该案件的起诉、受理、一审判决、上诉、二审判决等具体情况详见公司分别于2018年5月11日、2019年1月18日、2019年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2018-022 号）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：临 2019-002 号）、《关于诉讼结果的公告》（公告编号：临 2019-035号）。
二、本次诉讼的执行情况
唐山中院依据生效判决于2020年9月25日11:00至2020年9月26日11:00在京东网络司法拍卖平台对被执行人五彩矿业持有青海五彩碱业49%范围内价值65,921,460.21元的部分股权进行拍卖，最终竞买人为五彩矿业。
2020年10月9日，被执行人五彩矿业将全部价款65,921,460.21元打入本案案款账户，并于2020年11月10日向唐山中院缴纳了该次拍卖的评估费用240万元。上述案款由唐山中院发放给公司。此前被执行人五彩矿业已向唐山中院缴纳案件相应的诉讼费376,906.78元、保全费5,000元及执行费133,321.46元。至此，被执行人已履行了生效判决确定的义务。
该案件执行完毕结案。 三、本次诉讼对公司的影响
该案件已执行完毕结案，优化了公司的财务状况，较好维护了公司利益。截至本公告披露日，公司与五彩矿业的保证合同纠纷案均已执行完毕并结案。 四、备查文件
唐山中院(2019)冀02执19958号《执行结案通知书》。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2020年11月17日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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