600409三友化工最新消息公告-600409最新公司消息
≈≈三友化工600409≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月16日
2)预计2021年年度净利润167705.84万元左右,增长幅度为134%左右 (公
告日期：2022-01-13)
3)02月17日(600409)三友化工:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本206435万股为基数,每10股派2.45元 ;股权登记日:2
021-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
机构调研:1)2021年03月03日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:167092.63万 同比增:133.03% 营业收入:231.82亿 同比增:30.38%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.8094│ 0.7374│ 0.5653│ 0.2877│ 0.3474
每股净资产 │ 6.2000│ 6.1375│ 5.9634│ 5.9289│ 5.6400
每股资本公积金 │ --│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172
每股未分配利润 │ --│ 3.1362│ 2.9642│ 2.9315│ 2.6438
加权净资产收益率│ 13.7700│ 12.5500│ 9.6800│ 4.9700│ 6.2800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7374│ 0.5653│ 0.2877│ 0.3474
每股净资产 │ --│ 6.1375│ 5.9634│ 5.9289│ 5.6395
每股资本公积金 │ --│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172
每股未分配利润 │ --│ 3.1362│ 2.9642│ 2.9315│ 2.6438
摊薄净资产收益率│ --│ 12.0149│ 9.4799│ 4.8525│ 6.1593
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A 股简称:三友化工 代码:600409 │总股本(万):206434.94 │法人:王春生
上市日期:2003-06-18 发行价:6 │A 股 (万):206434.94 │总经理:王铁英
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0315-8519078 董秘:刘印江 │主营范围:纯碱、粘胶短纤维、聚氯乙烯、树
│脂、电、蒸汽、烧碱、氯化钙、二甲基硅氧
│烷混合环体、室温胶、高温胶、石灰石
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.8094│ 0.7374│ 0.5653│ 0.2877
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2020年 │ 0.3474│ 0.0156│ -0.1305│ -0.1031
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2019年 │ 0.3308│ 0.2556│ 0.1891│ 0.0931
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2018年 │ 0.7683│ 0.7479│ 0.5710│ 0.2122
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2017年 │ 0.9651│ 0.7618│ 0.5200│ 0.5200
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[2022-02-17](600409)三友化工:2021年度业绩快报公告
证券代码：600409 证券简称： 三友化工 公告编号：临 2022-003 号
唐山三友化工股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告 中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,318,224.92 1,778,027.69 30.38
营业利润 231,627.90 85,740.43 170.15
利润总额 230,592.03 88,549.63 160.41
归属于上市公司股东的净 167,092.63 71,705.84 133.03
利润
归属于上市公司股东的扣 162,606.46 63,471.51 156.19
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.8094 0.3474 132.99
加权平均净资产收益率 13.77% 6.28% 增加 7.49 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 2,598,913.93 2,429,332.11 6.98
归属于上市公司股东的所 1,280,260.71 1,164,186.55 9.97
有者权益
股 本 206,434.94 206,434.94 -
归属于上市公司股东的每 6.20 5.64 9.97
股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况及财务状况
公司2021年度实现营业收入2,318,224.92万元，较上年同期增长30.38%；归属于上市公司股东的净利润167,092.63万元，较上年同期增长133.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,606.46万元，较上年同期增长
156.19%；2021年末总资产2,598,913.93万元，较上年末增长6.98%；归属于上市公司股东的所有者权益1,280,260.71万元，较上年末增长9.97%。
2、影响经营业绩的主要因素
2021年经济持续稳定恢复，化工行业逐渐复苏，公司主导产品纯碱、粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅产品售价同比大幅上涨，供应市场受销售市场传导及区域环保制约、“能耗双控”政策收紧等影响，公司主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤、原盐等价格持续走高，公司聚焦主业，强化经营管控，狠抓效益攻坚，实现经营业绩同比大幅增长。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
营业总收入同比增长：主要原因是本报告期销售市场向好，公司主导产品纯碱、粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅产品销售均价同比大幅上涨。
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长：主要原因是本报告期公司全力加强成本管控，抓住市场有利时机，主导产品盈利能力大幅提升，公司业绩显著上涨，相关指标增幅较大。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-16]三友化工(600409):三友化工业绩快报2021年净利同比增133%
▇证券时报
三友化工(600409)2月16日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为231.82亿元，同比增长30.38%;净利润16.71亿元，同比增长133.03%;基本每股收益0.81元。
[2022-01-20](600409)三友化工:关于控股股东集中竞价减持股份的进展公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2022-002 号
唐山三友化工股份有限公司
关于控股股东集中竞价减持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股情况：截止本公告披露日，唐山三友化工股份有限公司
（以下简称“公司”）控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司（以下
简称“碱业集团”）持有公司732,697,246股股份，占公司总股本的35.49%，
全部为无限售流通股。
集中竞价减持计划的进展情况：2021 年 9 月 18 日，公司披露了《关于
控股股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-029 号），
截至 2022 年 1 月 19 日，碱业集团减持计划时间过半，通过集中竞价
交易方式累计减持公司 14,655,100 股股份，占公司总股本的 0.71%。碱
业集团本次减持计划尚未实施完毕。
2022 年 1 月 19 日，公司收到碱业集团《关于减持计划实施情况的告知函》，
碱业集团减持计划时间已过半，现将其实施情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比 当前持股股份来源
（股） 例
IPO 前取得：222,310,000 股
碱业集团 5%以上第 747,352,346 36.20% 发行股份购买资产取得：18,098,665 股
一大股东 非公开发行取得：27,027,027 股
其他方式取得：479,916,654 股
注：其他方式取得股份系碱业集团通过公司送红股和资本公积转增股本取得。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：减持时间过半
股东 减持数量 减持比 减持 减持价格 减持总金额 当前持股数 当前持
名称 （股） 例 减持期间 方式 区间（元/ （元） 量（股） 股比例
股）
碱业 2021/10/20 集中
集团 14,655,100 0.71% ～ 竞价 9.96-10.73 151,223,551.84 732,697,246 35.49%
2021/10/25 交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
碱业集团本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划尚未实施完毕，碱业集团将根据市场情况、公司股价情况及自
身资金需求等情形决定是否继续实施本次减持计划，减持的数量、时间、价格存
在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
公司将督促碱业集团严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-13](600409)三友化工:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2022-001 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9.6 亿元左右，同比增加 134%左右。
2. 2021 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 10 亿元左右，同比增加 159%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9.6 亿元左右，同比增加 134%左右。
2. 2021 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 10 亿元左右，同比增加 159%左右。
（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：71,705.84 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：63,471.51 万元。
（二）每股收益：0.3474 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
本期业绩增加的主要原因为受市场影响，公司主导产品粘胶短纤、纯碱、烧碱、二甲基硅氧烷混合环体售价同比大幅上涨，虽然主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤等价格也同比呈现不同程度上涨，但公司强化管理、科学决策，抓住市场有利时机，使主导产品售价上涨幅度远大于生产成本增长幅度，实现本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022 年 01 月 13 日
[2022-01-12]三友化工(600409):三友化工2021年净利预增134%
▇上海证券报
三友化工发布业绩预告。预计2021年度公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加9.6亿元左右，同比增加134%左右。
本期业绩增加的主要原因为受市场影响，公司主导产品粘胶短纤、纯碱、烧碱、二甲基硅氧烷混合环体售价同比大幅上涨，虽然主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤等价格也同比呈现不同程度上涨，但公司主导产品售价上涨幅度远大于生产成本增长幅度，实现报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
[2021-11-25](600409)三友化工:2021年第一次临时董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-036 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021 年第一次临时董
事会的会议通知于 2021 年 11 月 19 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式
发出，本次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理
的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司制定的《公司经理层成员任期制和契约化管理方案》并于
2022 年 1 月 1 日起依据该方案全面推行经理层成员任期制和契约化管理，同意
授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书、经营业绩责任书等契约文本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-17](600409)三友化工:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-035 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 976,427,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.2995
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人，其中因疫情防控原因以通讯方式出席 5 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,818,668 99.9376 600,500 0.0614 7,900 0.0010
2、 议案名称：《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行规模、发行方式及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,803,168 99.9361 600,500 0.0614 23,400 0.0025
2.02 议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,799,168 99.9356 627,900 0.0644 0 0.0000
2.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,803,168 99.9361 600,500 0.0614 23,400 0.0025
2.04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 631,800 0.0648 0 0.0000
2.05 议案名称：增信措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
2.06 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 623,900 0.0638 7,900 0.0010
2.07 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 631,800 0.0648 0 0.0000
2.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
2.10 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 631,800 0.0648 0 0.0000
2.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,795,268 99.9352 608,400 0.0623 23,400 0.0025
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北三汇律师事务所
律师：步振龙、王俊人
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30](600409)三友化工:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-033 号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债 √
券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √
2.01 发行规模、发行方式及票面金额 √
2.02 债券利率及确定方式、还本付息方式 √
2.03 债券期限 √
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.05 增信措施 √
2.06 赎回条款或回售条款 √
2.07 偿债保障措施 √
2.08 承销方式 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 上市安排 √
2.11 决议有效期 √
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 √
司债券发行相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届七次董事会审议通过，详见公司 2021 年 10 月 30 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600409 三友化工 2021/11/9
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2021 年 11 月 10 日（周三）
上午 9:00——11:00
下午 14:00——16:00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传 真：0315-8511006
联 系 人：刘印江
2、现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
八届七次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条
件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模、发行方式及票面金额
2.02 债券利率及确定方式、还本付息方式
2.03 债券期限
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 增信措施
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 偿债保障措施
2.08 承销方式
2.09 募集资金用途
2.10 上市安排
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债
券发行相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30](600409)三友化工:八届七次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2021-031 号
唐山三友化工股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届七次董事会的会议
通知于 2021 年 10 月 19 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次
会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议由董事长王春生先生主持，会议应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
公司2021年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议
案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
1、发行规模、发行方式及票面金额
本次公司债券票面金额为人民币 100 元。本次公司债券面向专业投资者公开发行，发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、债券利率及确定方式、还本付息方式
本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、债券期限
本次公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以
为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、增信措施
本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、偿债保障措施
在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：偿还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借款；补充公司（含下属子公司）流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、上市安排
本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、决议有效期
本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。
同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2021-032 号）。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行
相关事宜的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2021-032 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。同意票
13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-033 号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30](600409)三友化工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7374元
每股净资产: 6.1375元
加权平均净资产收益率: 12.55%
营业总收入: 172.65亿元
归属于母公司的净利润: 15.22亿元
★★机构调研
调研时间:2021年03月03日
调研公司:国泰基金,博时基金,大朴资产
接待人:证券事务代表:徐小华,证券部部长:徐学东,董事会秘书:刘印江
调研内容:本次投资者交流会主要对公司基本情况及主导产品行业情况进了沟通交流，沟通的主要内容如下：
一、公司基本情况介绍
公司主营业务为纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅，同时配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易业务。
目前公司各主产品年产能：纯碱340万吨，其中本部230万吨、青海五彩碱业110万吨、粘胶短纤78万吨、烧碱53万吨、PVC50.5万吨（含专用树脂7万吨）、有机硅单体20万吨。
公司拥有以“两碱一化”为主，原盐、碱石、热力供应、精细化工等为辅较为完善的循环经济体系，以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，实现了资源的循环利用和能量的梯级利用，区域内循环经济的组合，使公司成本与同行业相比处于较低水平。
同时，多年来公司不断完善研发体系，提高整体研发能力，通过自主研发不断完善产品产业链，提高产品质量，丰富产品种类，提升环保体系。公司四大主业核心技术均达到国际或国内先进水平。
二、主导产品目前市场情况
目前，公司生产经营稳定，主导产品生产有序运行，行业形势整体向好。
粘胶短纤：
自去年8月份以来，粘胶短纤触底反弹，进入新的景气周期，尤其春节过后，价格快速拉涨,继续延续涨势。一是供给面，经历上一轮调整后，产能逐步消化，基本上没有新增产能；二是随着疫情逐步得到有效控制，下游需求恢复，进入补库存周期,同时出口需求向好；三是受疫情影响下游水刺无纺布行业需求大幅增加，拉动粘胶短纤需求逐步增加；四是棉花、涤短等纺织品整体都在走强。整体看供需格局有效改善,预计未来仍是震荡向上行情。
纯碱：
近期纯碱市场稳中偏强，尤其是春节前后下游拿货积极，行业库存下降，纯碱期货大幅拉涨，纯碱价格开始反弹。目前下游在产玻璃线继续保持高位，今年光伏玻璃需求将大幅增加，预计在二季度、三季度释放，将有效拉动纯碱需求增长，同时今年纯碱行业除一些老厂的技改项目外，基本上没有新增产能释放，因此，我们预计今年纯碱市场将稳中向好。
氯碱：
PVC市场整体供需格局比较稳定，开工率较高，近期受期货带动，现货跟涨，尤其是国外受寒潮天气影响，出口需求增加，价格稳步上移，短期看景气度有望延续。专用树脂价格高位坚挺，近期略有小涨。
有机硅：
随着春节过后，下游开工增加，需求逐步回升，有机硅市场旺季临近，行业整体市场行情开始向好，价格开始反弹。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-12-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.01 成交量:9396.23万股 成交金额:85435.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜15236.36 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜9261.34 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6584.27 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4775.45 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券｜1638.18 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜5748.29 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4585.12 ｜
｜海通证券股份有限公司太原新建路证券营业｜-- ｜2589.27 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部｜-- ｜1241.73 ｜
｜东北证券股份有限公司北京三里河东路证券｜-- ｜1173.71 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-07-18｜8.40 ｜150.15 ｜1261.26 ｜东海证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司常州博爱｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜83821.82 ｜669.28 ｜0.00 ｜0.52 ｜83821.82 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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