600398什么时候复牌？-海澜之家停牌最新消息
≈≈海澜之家600398≈≈(更新:22.01.05)
[2022-01-05] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2022—001
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 788,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 68,011 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,638,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9733%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。
公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019
公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 11.75 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2020—030）。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，自 2021 年 4 月 28 日起，“海澜转
债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告》（2021—015）。
公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 7.04 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2021—029）。
（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，
回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740
张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
2019 年 1 月 21 日起至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有 788,000 元“海澜转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 68,011 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0015%。其中，自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日
期间，累计共有 2,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 284 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000006%。
（二）未转股情况
截至 2021 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
2,949,638,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9733%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股情况 变动后
（2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
无限售条件流通股 4,319,602,472 284 4,319,602,756
总股本 4,319,602,472 284 4,319,602,756
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0510-86121071
联系传真：0510-86126877
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-10-28] (600398)海澜之家:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.47元
每股净资产: 3.2698元
加权平均净资产收益率: 14.38%
营业总收入: 141.56亿元
归属于母公司的净利润: 20.48亿元
[2021-10-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—043
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动后，信息披露义务人持有海澜之家集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）股份 215,980,118 股，占公司总股本的 4.9999999%，
不再是公司持股 5%以上股东。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于 2021 年 10 月 26 日收到股东深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合
伙）（以下简称“腾讯普和”或“信息披露义务人”）发来的《简式权益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人的基本情况
公司名称：深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：林芝利新信息技术有限公司、宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦 36 层
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440300MA5F06MA8W
经营期限：2018 年 2 月 1 日至 2068 年 1 月 31 日
成立时间：2018 年 2 月 1 日
经营范围：企业管理。
（二）本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持股份种类 减持数量 减持比例
（股） （%）
腾讯普和 大宗交易 2021 年10 月22 日 无限售流通股 22,569,500 0.5224902
注：本公告中公司总股本为 2021 年 9 月末的总股本 4,319,602,472 股。
本次变动前，腾讯普和持有本公司无限售流通股 238,549,618 股，占公司总
股本的 5.5224901%。本次变动后，腾讯普和持有本公司无限售流通股 215,980,118
股，占公司总股本的 4.9999999%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、
实际控制人发生变化。
3、本次权益变动涉及信息披露义务人腾讯普和已按规定编制《简式权益变
动报告书》，详见本公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司简式权益变动报告书
海澜之家集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：海澜之家集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：海澜之家
股票代码：600398
信息披露义务人：深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）
住所：深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦 36 层
通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦
联系电话：0755-86013388
股份变动性质：股份减少
签署日期：2021 年 10 月 26 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件等编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在海澜之家集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海澜之家集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
目录
信息披露义务人声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 释义 ...... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 4
第三节 权益变动目的 ...... 6
第四节 权益变动方式 ...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 8
第六节 其他重大事项 ...... 9
第七节 信息披露义务人声明 ...... 10
第八节 备查文件 ......11
附表 ...... 12
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
上市公司/海澜之家/ 指 海澜之家集团股份有限公司
公司
信息披露义务人/腾讯 指 深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）
普和
本次权益变动 指 信息披露义务人通过大宗交易减持导致持股比例从 5.5224901%
减少至 4.9999999%
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书 指 海澜之家集团股份有限公司简式权益变动报告书
本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
（一）基本情况
公司名称 深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 林芝利新信息技术有限公司、宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）
注册资本 250,500万元人民币
注册地址 深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦36层
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300MA5F06MA8W
营业期限 2018年2月1日至2068年1月31日
成立时间 2018年2月1日
经营范围 企业管理。
普通合伙人：
林芝利新信息技术有限公司出资0.0399%
宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）出资0.0399%
有限合伙人：
林芝腾讯科技有限公司出资28.9421%
合伙人 中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资19.9601%
西藏唯品会创业投资有限公司出资14.4711%
江苏京东邦能投资管理有限公司出资14.4711%
宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司出资11.9760%
益盟股份有限公司出资5.9880%
上海国鑫投资发展有限公司出资4.1118%
通讯方式 深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦
邮政编码 518057
联系电话 0755-86073388
（二）主要负责人基本情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或
者地区的居留权
李朝晖 男 执行事务合伙 中国 北京 否
人林芝利新信
息技术有限公
司董事长
二、境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人根据自身需要，通过上海证券交易所的大宗交易系统减持部分公司股份。
二、未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计
划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人计划在本次权益变动之后 90 日内：(1)通过大宗交易方式减持上市公司股份，减持的股份数量与本次权益变动中减持的股份数量 22,569,500 股合并计算总计不超过上市公司股份总数的 2%；(2)通过集中竞价方式减持上市公司股份，减持的股份数量不超过上市公司股份总数的1%。
除上述减持计划以外，信息披露义务人截至本报告书签署之日无在未来 12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若信息披露义务人后续根据证券市场整体状况等因素，拟进一步增持或减持其在上市公司持有的股份，且未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前的持股情况
就信息披露义务人受让上市公司 238,549,618 股 A 股普通股股份事宜涉及的
前次权益变动，信息披露义务人已于 2018 年 2 月 3 日披露了《简式权益变动报
告书》。
本次权益变动前，信息披露义务人持有海澜之家 238,549,618 股 A 股普通股
股份，占海澜之家目前总股本的 5.5224901%。
二、本次权益变动情况
2021 年 10 月 22 日，信息披露义务人因通过大宗交易减持公司 22,569,500
股股份，持有公司股份数量减少至 215,980,118 股，导致持股比例由 5.5224901%减少至 4.9999999%。
三、本次权益变动后持股情况
本次权益变动后，信息披露义务人持有海澜之家 215,980,118 股股份，占海澜之家目前总股本 4,319,602,472 股的 4.9999999%。
四、信息披露义务人拥有的海澜之家股份权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内不存在买卖上市公司股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，除本报告书前文已披露事项外，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）：深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：_________
2021 年 10 月 26 日
第八节 备查文件
一、信息披露义务人的营业执照（复印件）；
二、信息披露义务人主要负责人身份证明文件（复印件）；
三、信息披露义务人减持股份的证明文件；
四、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 海澜之家集团股份有限公 上市公司所在地 江苏省江阴市新桥镇
司
股票简称 海澜之家 股票代码 600398
信息披露义务人名 深圳市腾讯普和有限合伙 信息披露义务人注 深圳市南山区粤海街道科
称 企业（有限合伙） 册地 技中一路腾讯大厦 36 层
拥有权益的股份数 增加 □ 减少 ? 有无一致行动人 有 □ 无 ?
量变化 不变，但持股人发生变化
□
信息披露义务人是 是 □ 否 ? 信息披露义务人是 是 □ 否 ?
否为上市公司第一 否为上市公司实际
大股东 控制人
权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 通过证券交易所的大宗
多选） 交易? 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市
公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承□
赠与□ 其他□
信息披露义务人披 股票种类：A 股普通股
露前拥有权益的股 持股数量：238,549,618 股
份数量及占上市公
司已发行股份比例 持股比例：5.5224901%
本次权益变动后， 股票种类：A 股普通股
信息披露义务人拥 变动数量
[2021-10-09] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—042
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，累计共有 786,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 67,727 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,640,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9734%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。
公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019
公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 11.75 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2020—030）。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，自 2021 年 4 月 28 日起，“海澜转
债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告》（2021—015）。
公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 7.04 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2021—029）。
（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，
回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740
张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
2019 年 1 月 21 日起至 2021 年 9 月 30 日期间，累计共有 786,000 元“海澜转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 67,727 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0015%。其中，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日期
间，累计共有 18,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 2,556 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
（二）未转股情况
截至 2021 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
2,949,640,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9734%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股情况 变动后
（2021 年 6 月 30 日） （2021 年 9 月 30 日）
无限售条件流通股 4,319,599,916 2,556 4,319,602,472
总股本 4,319,599,916 2,556 4,319,602,472
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0510-86121071
联系传真：0510-86126877
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-14] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021-041
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 9 月 13日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,178,215,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 73.5766
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,178,215,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于终止股份回购规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,178,215,490 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,178,215,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
未来三年股东现
金 分 红 规 划
1 （2021-2023 年 304,639,659 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度）的议案
关于终止股份回
2 购规划的议案 304,639,559 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
关于修订《公司
3 章程》的议案 304,639,659 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（上海）律师事务所
律师：王恺、沈萌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、海澜之家集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
海澜之家集团股份有限公司
2021 年 9月 14 日
[2021-08-31] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—040
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年9月9日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
投资者可以在2021年9月8日前将需要了解与关注的问题预先发送至公司邮箱，公司将在说明会就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 27 日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2021 年半年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定于 2021 年
9 月 9 日通过网络互动的方式召开“公司 2021 年半年度网上业绩说明会”，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长周立宸先生，董事、总经理顾东升先生，董事、董事会秘书汤勇先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 9 月 9 日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可以在 2021 年 9 月 8 日前将需要了解与关注的问题预先发送至公
司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-86121071
邮箱：600398@hla.com.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021-039
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日 10 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的议 √
案
2 关于终止股份回购规划的议案 √
3 关于修订《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第九次会议、第八
届监事会第七次会议审议通过。会议决议已于 2021 年 8 月 27 日刊登在本公司指
定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 2、议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600398 海澜之家 2021/9/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 9 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
2、登记地点：江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼董事会办公室
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理
人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系人：汤勇、卞晓霞、薛丹青
电话：0510-86121071
传真：0510-86126877
联系地址：江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼董事会办公室
邮政编码：214426
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
海澜之家集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的
议案
2 关于终止股份回购规划的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第九次董事会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—035
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第九次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于终止股份回购规划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
决定于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大
会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第七次监事会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—036
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第七次监事会会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，公司已于 2021 年 8 月 19 日以书面形式
向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司未来三年股东现金分红回报规划（2021 年-2023 年度）符合相关法律、法规及规范性文件的要求，分红规划综合考虑公司实际情况，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，切实保护投资者的合法权益，不存在损害公司利益或股东利益，特别是中小股东利益的情况。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于终止股份回购规划的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司本次终止股份回购规划符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、有效，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意终止股份回购规划。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《关于<公司 2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (600398)海澜之家:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.38元
每股净资产: 3.1758元
加权平均净资产收益率: 11.51%
营业总收入: 101.35亿元
归属于母公司的净利润: 16.50亿元
[2021-07-07] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司可转换公司债券付息公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—032
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
可转换公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债付息债券登记日：2021 年 7 月 12 日
可转债除息日：2021 年 7 月 13 日
可转债兑息发放日：2021 年 7 月 13 日
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日发行
的可转换公司债券（以下简称“海澜转债”）将于 2021 年 7 月 13 日开始支付 2020
年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 12 日期间的利息。根据《公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：海澜之家集团股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：海澜转债
3、债券代码：110045
4、债券类型：可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券
5、发行总额：人民币 30.00 亿元
6、发行数量：3,000 万张
7、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行。
8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期为自发行之日起 6 年，即
2018 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日。
9、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.0%、第五
年 1.3%、第六年 1.8%。
10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I = B ×i
其中，I 为年利息额；B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
12、转股价格：初始转股价格为人民币 12.40 元/股，2019 年 5 月 15 日下调为
12.02 元/股，2020 年 7 月 8 日下调为 11.75 元/股，2021 年 4 月 28 日下修为 7.30
元/股，最新转股价格为人民币 7.04 元/股。
13、可转债信用评级：公司主体信用级别为 AA+，本次可转债信用级别为 AA+。
14、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司。
15、担保事项：本次发行的可转换公司债券未提供担保。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本次付息为海澜转债第三年付息，计息期间为
2020 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 12 日。本期债券票面利率为 0.8%（含税），即
每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.80 元人民币（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
可转债付息债权登记日：2021 年 7 月 12 日
可转债除息日：2021 年 7 月 13 日
可转债兑息发放日：2021 年 7 月 13 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2021 年 7 月 12 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“海澜转债”持有人。
五、付息方法
1、公司与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付
至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.80 元人民
币（税前），实际派发利息为 0.64 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.80 元人民币（含税）。
3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]
号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境
内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前兑息金额派发利息，持有人实际每张面值 100 元债券派发利息金额为 0.80 元人民币。
七、相关机构及联系方法
1、发行人
名 称：海澜之家集团股份有限公司
办公地址：江苏省江阴市新桥镇
联 系 人：汤勇、卞晓霞、薛丹青
联系电话：0510-86121071
2、主承销商
名 称：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场
联 系 人：吕瑜刚、崔彬彬
联系电话：021-38966588
3、托管人
名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：4008058058
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-07-02] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—031
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 768,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 65,171 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,658,000 元，占可转债发行总量的 98.3219%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9740%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。
公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019
公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 11.75 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2020—030）。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，自 2021 年 4 月 28 日起，“海澜转
债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告》（2021—015）。
公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 7.04 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2021—029）。
（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，
回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740
张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
2019 年 1 月 21 日起至 2021 年 6 月 30 日期间，累计共有 768,000 元“海澜转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 65,171 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0015%。其中，自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日期
间，累计共有 53,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 6,788 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
（二）未转股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
2,949,658,000 元，占可转债发行总量的 98.3219%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9740%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股情况 变动后
（2021 年 3 月 31 日） （2021 年 6 月 30 日）
无限售条件流通股 4,319,593,128 6,788 4,319,599,916
总股本 4,319,593,128 6,788 4,319,599,916
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0510-86121071
联系传真：0510-86126877
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日
[2021-06-29] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于主体与相关债项2021年度跟踪评级结果公告
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 编号：2021—030
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于主体与相关债项 2021 年度跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债项评级：“AA+” 主体评级：“AA+” 评级展望：稳定
本次债项评级：“AA+” 主体评级：“AA+” 评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的有关规定，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对公司及公司公开发行的“海澜之家集团股份有限公司可转换公司债券”（债券简称：海澜转债，债券代码：110045）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA+”，评级展望为“稳定”；海澜转债前次
评级结果为“AA+”；评级机构为大公国际，评级时间为 2020 年 6 月 23 日。
大公国际在对公司经营状况、财务状况等进行综合分析与评估的基础上，于
2021 年 6 月 25 日出具了《海澜之家集团股份有限公司主体与相关债项 2021 年
度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”，维持海澜转债信用等级“AA+”。该信用评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司
二〇二一年六月二十八日
[2021-06-10] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—029
转债代码：110045 转债简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次调整前转股价格：7.30 元/股
本次调整后转股价格：7.04 元/股
“海澜转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 17 日
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开
发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，并于 2018 年 7 月 31 日在上海证券交易
所上市（债券简称：海澜转债，债券代码：110045）。“海澜转债”存续起止日
期为自 2018 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日，转股的起止日期为自 2019 年 1
月 21 日至 2024 年 7 月 12 日，初始转股价格为 12.40 元/股，2019 年 5 月 15 日
下调为 12.02 元/股，2020 年 7 月 8 日下调为 11.75 元/股，2021 年 4 月 28 日下修
为 7.30 元/股，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《公司
2020 年度利润分配预案》，以 2020年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，在“海澜转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，转股价格将按照下述公式进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；
增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；
上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；
派送现金股利：P1 = P0 - D；
上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
综上，本次“海澜转债”转股价格的调整符合公司《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
转股价格调整公式：P1 = P0 - D；
P1=7.30-0.256=7.04 元/股
“海澜转债”转股价格由原来的 7.30 元/股调整为 7.04 元/股。调整后的转股
价格自 2021 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。“海澜转债”自 2021 年 6 月
9 日至 2021 年 6 月 16 日期间停止转股，2021 年 6 月 17 日起恢复转股。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
[2021-06-10] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2021-028
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.256 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/16 － 2021/6/17 2021/6/17
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,319,598,496 股为基数，每股派发现金红利0.256 元（含税），共计派发现金红利 1,105,817,214.98 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/16 － 2021/6/17 2021/6/17
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、海澜之家集团股份有限公司－第一期员工持股计划的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
1、对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税；如 QFII 股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.2304 元。
4、对于持有公司股票的其他机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利为税前人民币 0.256 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请咨询公司董事会办公室。
联系电话：0510-86121071
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-04] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于实施2020年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—027
转债代码：110045 转债简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司关于
实施 2020 年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
权益分派公告前一交易日（2021 年 6 月 9 日）至权益分派股权登记日间，
本公司可转债将停止转股。
一、2020 年年度权益分派方案的基本情况
经海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第八次董事会审议通过，公司拟以 2020 年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本次权益分派方案已经 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》。
本次利润分配方案实施后，将根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
公司将于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自 2021 年 6 月 9 日至权益分派股权登记日期间，“海澜转债”将停止转股，
股权登记日后的第一个交易日起“海澜转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转
债持有人可在 2021 年 6 月 8 日（含 2021 年 6 月 8 日）之前进行转股，具体转股
要求请参阅公司于 2018 年 7 月 11 日披露的《海澜之家股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》。
三、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0510-86121071
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日
[2021-05-20] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2021-026
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,114,478,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.1012
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事顾东升、独立董事沙昳因工作原因无法
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱云因工作原因无法出席；
3、董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,450,486 99.9991 2,900 0.0001 25,000 0.0008
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,450,486 99.9991 2,900 0.0001 25,000 0.0008
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,445,486 99.9989 7,900 0.0003 25,000 0.0008
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,447,886 99.9990 2,900 0.0001 27,600 0.0009
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,113,148,986 99.9573 1,304,400 0.0419 25,000 0.0008
6、 议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,112,857,329 99.9480 1,596,057 0.0512 25,000 0.0008
7、 议案名称：公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,445,386 99.9989 8,000 0.0003 25,000 0.0008
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司2020年度利润分 239,573,055 99.4482 1,304,400 0.5415 25,000 0.0104
配预案
关于聘任天衡会计师
事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度
6 财务审计机构和内部 239,281,398 99.3271 1,596,057 0.6625 25,000 0.0104
控制审计机构并授权
董事会决定其报酬事
宜的议案
关于公司董事、监事
7 及高级管理人员 2020 240,869,455 99.9863 8,000 0.0033 25,000 0.0104
年度薪酬的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、沈萌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书。
海澜之家集团股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-14] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的公告(2021/05/14)
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—025
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于控股股东减持可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
公司控股股东海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）认购 1,177,903,000 元 （11,779,030 张），占发行总量的 39.26%。
2019 年 3 月 28 日至 2021 年 5 月 10 日，公司控股股东海澜集团通过上海证券
交易系统合计减持海澜转债 3,000,000 张，占发行总量的 10%。具体内容详见公司
于 2021 年 5 月 11 日披露的《海澜之家集团股份有限公司关于控股股东减持可转
换公司债券的公告》（公告编号：2021-024）。
公司于 2021 年 5 月 13 日收到海澜集团的通知，海澜集团通过上海证券交易
系统减持海澜转债 3,000,000 张，占发行总量的 10%。本次减持完成后，海澜集团 持有海澜转债 5,779,030 张，占发行总量的 19.26%。具体变动明细如下：
持有人 减持前持 减持前占发行 本次减持 本次减持后 本次减持后持有占
名称 有数（张） 总量比例（%） 数量（张） 持有数（张） 发行数量比例（%）
海澜集团 8,779,030 29.26 3,000,000 5,779,030 19.26
有限公司
合计 8,779,030 29.26 3,000,000 5,779,030 19.26
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
[2021-05-11] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—024
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于控股股东减持可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
公司控股股东海澜集团有限公司认购 1,177,903,000 元（11,779,030 张），占发行 总量的 39.26%。
公司于 2021 年 5 月 10 日收到海澜集团有限公司的通知，自 2019 年 3 月 28
日至 2021 年 5 月 10 日下午收市，海澜集团有限公司通过上海证券交易系统合计
减持海澜转债 3,000,000 张，占发行总量的 10%。本次减持完成后，海澜集团有限 公司持有海澜转债 8,779,030 张，占发行总量的 29.26%。具体变动明细如下：
减持前持有 减持前占发 本次减持 本次减持后 本次减持后持
持有人名称 数量（张） 行总量比例 数量（张） 持有数量 有占发行数量
（%） （张） 比例（%）
海澜集团 11,779,030 39.26 3,000,000 8,779,030 29.26
有限公司
合计 11,779,030 39.26 3,000,000 8,779,030 29.26
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
[2021-04-28] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第六次监事会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—018
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第六次监事会会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，公司已于 2021 年 4 月 15 日以书面形式
向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
2020 年度，公司监事会及全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职守，认真履行监事会的各项职权和义务，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
监事会对 2020 年度有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期，公司监事会及全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》等相关法律法规及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，决议的内容合法有
效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，忠实地履行其职责，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会认真检查审核了公司的财务制度财务状况，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的使用与管理情况进行了检查，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金投资项目的延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
4、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》进行了修订，进一步规范和完善内部控制制度，以强化规范运作及公司治理水平。
5、收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在达到需经股东大会审议标准的收购、出售资产情况。
6、关联交易情况
监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，关联交易定价公允合理，决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
7、公司对外担保情况
报告期，公司未发生对外担保情况。
8、定期报告审核情况
报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日
常关联交易的议案》
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
公司2020年日常关联交易以及预计2021年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
监事会成员列席了公司第八届董事会第八次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计2021 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司 2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《关于公司<2020 年社会责任报告>的议案》
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《海澜之家集团股份有限公司 2020 年社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司 2020 年社会责任报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
监事会认为公司 2020 年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》的有关要求，我们作为公司的监事，对董事会编制的公司 2021 年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
海澜之家集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第八次董事会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—017
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第八次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 15 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 1,784,543,102.97 元，按照母公司实现的净利润4,303,734,917.04 元，提取 10%法定盈余公积 430,373,491.70 元后，加上期初未分配利润3,145,696,713.22元，减去2019年度已发放现金股利1,214,639,159.72元，
本年度可供全体股东分配的利润为 5,804,418,978.84 元。
2020 年度分配预案：拟以 2020年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常
关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周立宸、汤勇、黄凯回避了表决，其余 6 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计2021 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司<2020 年社会责任报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司 2020 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于修订<子公司内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司子公司内部控制制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
决定于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审
议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2021-023
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日10 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年年度报告及其摘要 √
2 公司 2020 年度董事会工作报告 √
3 公司 2020 年度监事会工作报告 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
6 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董 √
事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的 √
议案
8 听取公司 2020 年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议、第八
届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 4 月 28 日刊登在本公
司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600398 海澜之家 2021/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
2、登记地点：江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼董事会办公室
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理
人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系人：汤勇、卞晓霞、薛丹青
电话：0510-86121071
传真：0510-86126877
联系地址：江阴市华士镇华新路 8 号公司董事会办公室
邮政编码：214426
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
海澜之家集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年年度报告及其摘要
2 公司 2020 年度董事会工作报告
3 公司 2020 年度监事会工作报告
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
6 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权
董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-04-28] (600398)海澜之家:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 3.2441元
加权平均净资产收益率: 5.96%
营业总收入: 54.94亿元
归属于母公司的净利润: 8.42亿元
[2021-04-28] (600398)海澜之家:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.41元
每股净资产: 3.0467元
加权平均净资产收益率: 13.23%
营业总收入: 179.59亿元
归属于母公司的净利润: 17.85亿元
[2021-04-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2021-016
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
转股代码：190045 转股简称：海澜转股
海澜之家集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 465,478,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 10.7760
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 458,118,895 98.4205 7,352,322 1.5795 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于向下修正“海
1 澜转债”转股价格 447,439,123 98.3834 7,352,322 1.6166 0 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、王恺
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资
格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 海澜之家集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
海澜之家集团股份有限公司
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—015
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
转股代码：190045 转股简称：海澜转股
海澜之家集团股份有限公司
关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：11.75 元/股
修正后转股价格：7.30 元/股
“海澜转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 4 月 28 日
一、转股价格修正依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决
定书〔2018〕108 号文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
因公司 A 股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 11.75 元/股×85%=9.99 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、修正转股价格的审议程序
基于公司长期稳健发展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司资本结
构，维护投资者权益，公司分别于 2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 26 日召开第八
届第六次董事会会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“海澜转债”转股价格相关事宜。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第八届第七次董事会会议，审议通过了《关于确
定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，确定“海澜转债”向下修正后的转股价格。董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸、黄凯回避表决，其余 7 名非关联董事（包括独立董事）均同意通过该议案。
三、修正后的转股价格
鉴于公司2021年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交
易均价为 7.298 元/股，前一个交易日公司 A 股股票交易均价为 6.446 元/股，公司
最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值为 3.06 元，故本次修正后的“海澜转债”转股价格应不低于 7.298 元/股。董事会根据《募集说明书》的相关条款，综合考虑前述价格和公司实际情况，确定“海澜转债”转股价格向下修正为 7.30 元/股。
2021 年 4 月 27 日，“海澜转债”暂停转股（转股代码：190045），“海澜之家”
股票（股票代码：600398）和“海澜转债”（债券代码：110045）正常交易。自 2021
年 4 月 28 日起，“海澜转债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股，并于同日
恢复转股。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-23] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的预告公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—014
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年4月30日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 4 月 28 日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2020 年年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定于 2021 年 4 月30 日通过网络互动的方式召开“公司 2020 年度网上业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长周立宸先生，董事、总经理顾东升先生，董事、财务总监钱亚萍女士，董事、董事会秘书汤勇先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 4 月 30 日（星期五）15:30-16:30，通过互联网登录
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2 、 投 资 者 可 将 需 要 了 解 与 关 注 的 问 题 预 先 发 送 至 公 司 邮 箱
（600398@hla.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-86121071
邮箱：600398@hla.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-09] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“海澜转债”转股价格的公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—012
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
转股代码：190045 转股简称：海澜转股
海澜之家集团股份有限公司
关于董事会提议向下修正“海澜转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决
定书〔2018〕108 号文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
二、本次向下修正转股价格的具体内容
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
截至本公告披露日，公司 A 股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 11.75 元/股×85%=9.99 元
/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。基于公司长期稳健发展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投
资者权益，公司于 2021 年 4 月 8 日召开第八届第六次董事会会议，审议通过了《关
于向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。向下修正后的“海澜转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价、前一个交易日公司 A 股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产值、股票面值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“海澜转债”的转股价格（11.75 元/股），则“海澜转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“海澜转债”转股价格相关事宜。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月九日
[2021-04-09] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第六次董事会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—011
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
转股代码：190045 转股简称：海澜转股
海澜之家集团股份有限公司
第八届第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第六次董事会会议
于 2021 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 3 月 31 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周立宸、黄凯回避了表决，其余 7 名非关联董事（包括独立董事）
同意通过本议案。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“海澜转债”转股价格的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
决定于 2021 年 4 月 26 日（星期一）在公司会议室召开 2021 年第二次临时
股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月九日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-05] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2022—001
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 788,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 68,011 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,638,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9733%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。
公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019
公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 11.75 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2020—030）。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，自 2021 年 4 月 28 日起，“海澜转
债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告》（2021—015）。
公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 7.04 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2021—029）。
（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，
回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740
张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
2019 年 1 月 21 日起至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有 788,000 元“海澜转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 68,011 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0015%。其中，自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日
期间，累计共有 2,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 284 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000006%。
（二）未转股情况
截至 2021 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
2,949,638,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9733%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股情况 变动后
（2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
无限售条件流通股 4,319,602,472 284 4,319,602,756
总股本 4,319,602,472 284 4,319,602,756
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0510-86121071
联系传真：0510-86126877
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-10-28] (600398)海澜之家:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.47元
每股净资产: 3.2698元
加权平均净资产收益率: 14.38%
营业总收入: 141.56亿元
归属于母公司的净利润: 20.48亿元
[2021-10-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—043
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动后，信息披露义务人持有海澜之家集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）股份 215,980,118 股，占公司总股本的 4.9999999%，
不再是公司持股 5%以上股东。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于 2021 年 10 月 26 日收到股东深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合
伙）（以下简称“腾讯普和”或“信息披露义务人”）发来的《简式权益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人的基本情况
公司名称：深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：林芝利新信息技术有限公司、宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦 36 层
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440300MA5F06MA8W
经营期限：2018 年 2 月 1 日至 2068 年 1 月 31 日
成立时间：2018 年 2 月 1 日
经营范围：企业管理。
（二）本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持股份种类 减持数量 减持比例
（股） （%）
腾讯普和 大宗交易 2021 年10 月22 日 无限售流通股 22,569,500 0.5224902
注：本公告中公司总股本为 2021 年 9 月末的总股本 4,319,602,472 股。
本次变动前，腾讯普和持有本公司无限售流通股 238,549,618 股，占公司总
股本的 5.5224901%。本次变动后，腾讯普和持有本公司无限售流通股 215,980,118
股，占公司总股本的 4.9999999%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、
实际控制人发生变化。
3、本次权益变动涉及信息披露义务人腾讯普和已按规定编制《简式权益变
动报告书》，详见本公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司简式权益变动报告书
海澜之家集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：海澜之家集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：海澜之家
股票代码：600398
信息披露义务人：深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）
住所：深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦 36 层
通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦
联系电话：0755-86013388
股份变动性质：股份减少
签署日期：2021 年 10 月 26 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件等编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在海澜之家集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海澜之家集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
目录
信息披露义务人声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 释义 ...... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 4
第三节 权益变动目的 ...... 6
第四节 权益变动方式 ...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 8
第六节 其他重大事项 ...... 9
第七节 信息披露义务人声明 ...... 10
第八节 备查文件 ......11
附表 ...... 12
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
上市公司/海澜之家/ 指 海澜之家集团股份有限公司
公司
信息披露义务人/腾讯 指 深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）
普和
本次权益变动 指 信息披露义务人通过大宗交易减持导致持股比例从 5.5224901%
减少至 4.9999999%
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书 指 海澜之家集团股份有限公司简式权益变动报告书
本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
（一）基本情况
公司名称 深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 林芝利新信息技术有限公司、宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）
注册资本 250,500万元人民币
注册地址 深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦36层
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300MA5F06MA8W
营业期限 2018年2月1日至2068年1月31日
成立时间 2018年2月1日
经营范围 企业管理。
普通合伙人：
林芝利新信息技术有限公司出资0.0399%
宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）出资0.0399%
有限合伙人：
林芝腾讯科技有限公司出资28.9421%
合伙人 中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资19.9601%
西藏唯品会创业投资有限公司出资14.4711%
江苏京东邦能投资管理有限公司出资14.4711%
宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司出资11.9760%
益盟股份有限公司出资5.9880%
上海国鑫投资发展有限公司出资4.1118%
通讯方式 深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦
邮政编码 518057
联系电话 0755-86073388
（二）主要负责人基本情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或
者地区的居留权
李朝晖 男 执行事务合伙 中国 北京 否
人林芝利新信
息技术有限公
司董事长
二、境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人根据自身需要，通过上海证券交易所的大宗交易系统减持部分公司股份。
二、未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计
划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人计划在本次权益变动之后 90 日内：(1)通过大宗交易方式减持上市公司股份，减持的股份数量与本次权益变动中减持的股份数量 22,569,500 股合并计算总计不超过上市公司股份总数的 2%；(2)通过集中竞价方式减持上市公司股份，减持的股份数量不超过上市公司股份总数的1%。
除上述减持计划以外，信息披露义务人截至本报告书签署之日无在未来 12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若信息披露义务人后续根据证券市场整体状况等因素，拟进一步增持或减持其在上市公司持有的股份，且未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前的持股情况
就信息披露义务人受让上市公司 238,549,618 股 A 股普通股股份事宜涉及的
前次权益变动，信息披露义务人已于 2018 年 2 月 3 日披露了《简式权益变动报
告书》。
本次权益变动前，信息披露义务人持有海澜之家 238,549,618 股 A 股普通股
股份，占海澜之家目前总股本的 5.5224901%。
二、本次权益变动情况
2021 年 10 月 22 日，信息披露义务人因通过大宗交易减持公司 22,569,500
股股份，持有公司股份数量减少至 215,980,118 股，导致持股比例由 5.5224901%减少至 4.9999999%。
三、本次权益变动后持股情况
本次权益变动后，信息披露义务人持有海澜之家 215,980,118 股股份，占海澜之家目前总股本 4,319,602,472 股的 4.9999999%。
四、信息披露义务人拥有的海澜之家股份权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内不存在买卖上市公司股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，除本报告书前文已披露事项外，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）：深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：_________
2021 年 10 月 26 日
第八节 备查文件
一、信息披露义务人的营业执照（复印件）；
二、信息披露义务人主要负责人身份证明文件（复印件）；
三、信息披露义务人减持股份的证明文件；
四、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 海澜之家集团股份有限公 上市公司所在地 江苏省江阴市新桥镇
司
股票简称 海澜之家 股票代码 600398
信息披露义务人名 深圳市腾讯普和有限合伙 信息披露义务人注 深圳市南山区粤海街道科
称 企业（有限合伙） 册地 技中一路腾讯大厦 36 层
拥有权益的股份数 增加 □ 减少 ? 有无一致行动人 有 □ 无 ?
量变化 不变，但持股人发生变化
□
信息披露义务人是 是 □ 否 ? 信息披露义务人是 是 □ 否 ?
否为上市公司第一 否为上市公司实际
大股东 控制人
权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 通过证券交易所的大宗
多选） 交易? 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市
公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承□
赠与□ 其他□
信息披露义务人披 股票种类：A 股普通股
露前拥有权益的股 持股数量：238,549,618 股
份数量及占上市公
司已发行股份比例 持股比例：5.5224901%
本次权益变动后， 股票种类：A 股普通股
信息披露义务人拥 变动数量
[2021-10-09] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—042
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，累计共有 786,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 67,727 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,640,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9734%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。
公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019
公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 11.75 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2020—030）。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，自 2021 年 4 月 28 日起，“海澜转
债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告》（2021—015）。
公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 7.04 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2021—029）。
（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，
回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740
张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
2019 年 1 月 21 日起至 2021 年 9 月 30 日期间，累计共有 786,000 元“海澜转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 67,727 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0015%。其中，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日期
间，累计共有 18,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 2,556 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
（二）未转股情况
截至 2021 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
2,949,640,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9734%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股情况 变动后
（2021 年 6 月 30 日） （2021 年 9 月 30 日）
无限售条件流通股 4,319,599,916 2,556 4,319,602,472
总股本 4,319,599,916 2,556 4,319,602,472
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0510-86121071
联系传真：0510-86126877
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-14] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021-041
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 9 月 13日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,178,215,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 73.5766
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,178,215,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于终止股份回购规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,178,215,490 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,178,215,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
未来三年股东现
金 分 红 规 划
1 （2021-2023 年 304,639,659 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度）的议案
关于终止股份回
2 购规划的议案 304,639,559 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
关于修订《公司
3 章程》的议案 304,639,659 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（上海）律师事务所
律师：王恺、沈萌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、海澜之家集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
海澜之家集团股份有限公司
2021 年 9月 14 日
[2021-08-31] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—040
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年9月9日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
投资者可以在2021年9月8日前将需要了解与关注的问题预先发送至公司邮箱，公司将在说明会就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 27 日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2021 年半年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定于 2021 年
9 月 9 日通过网络互动的方式召开“公司 2021 年半年度网上业绩说明会”，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长周立宸先生，董事、总经理顾东升先生，董事、董事会秘书汤勇先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 9 月 9 日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可以在 2021 年 9 月 8 日前将需要了解与关注的问题预先发送至公
司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-86121071
邮箱：600398@hla.com.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021-039
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日 10 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的议 √
案
2 关于终止股份回购规划的议案 √
3 关于修订《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第九次会议、第八
届监事会第七次会议审议通过。会议决议已于 2021 年 8 月 27 日刊登在本公司指
定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 2、议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600398 海澜之家 2021/9/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 9 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
2、登记地点：江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼董事会办公室
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理
人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系人：汤勇、卞晓霞、薛丹青
电话：0510-86121071
传真：0510-86126877
联系地址：江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼董事会办公室
邮政编码：214426
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
海澜之家集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的
议案
2 关于终止股份回购规划的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第九次董事会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—035
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第九次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于终止股份回购规划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
决定于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大
会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第七次监事会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—036
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第七次监事会会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，公司已于 2021 年 8 月 19 日以书面形式
向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《未来三年股东现金分红规划（2021-2023 年度）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司未来三年股东现金分红回报规划（2021 年-2023 年度）符合相关法律、法规及规范性文件的要求，分红规划综合考虑公司实际情况，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，切实保护投资者的合法权益，不存在损害公司利益或股东利益，特别是中小股东利益的情况。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于终止股份回购规划的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司本次终止股份回购规划符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、有效，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意终止股份回购规划。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《关于<公司 2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (600398)海澜之家:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.38元
每股净资产: 3.1758元
加权平均净资产收益率: 11.51%
营业总收入: 101.35亿元
归属于母公司的净利润: 16.50亿元
[2021-07-07] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司可转换公司债券付息公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—032
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
可转换公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债付息债券登记日：2021 年 7 月 12 日
可转债除息日：2021 年 7 月 13 日
可转债兑息发放日：2021 年 7 月 13 日
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日发行
的可转换公司债券（以下简称“海澜转债”）将于 2021 年 7 月 13 日开始支付 2020
年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 12 日期间的利息。根据《公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：海澜之家集团股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：海澜转债
3、债券代码：110045
4、债券类型：可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券
5、发行总额：人民币 30.00 亿元
6、发行数量：3,000 万张
7、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行。
8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期为自发行之日起 6 年，即
2018 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日。
9、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.0%、第五
年 1.3%、第六年 1.8%。
10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I = B ×i
其中，I 为年利息额；B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
12、转股价格：初始转股价格为人民币 12.40 元/股，2019 年 5 月 15 日下调为
12.02 元/股，2020 年 7 月 8 日下调为 11.75 元/股，2021 年 4 月 28 日下修为 7.30
元/股，最新转股价格为人民币 7.04 元/股。
13、可转债信用评级：公司主体信用级别为 AA+，本次可转债信用级别为 AA+。
14、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司。
15、担保事项：本次发行的可转换公司债券未提供担保。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本次付息为海澜转债第三年付息，计息期间为
2020 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 12 日。本期债券票面利率为 0.8%（含税），即
每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.80 元人民币（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
可转债付息债权登记日：2021 年 7 月 12 日
可转债除息日：2021 年 7 月 13 日
可转债兑息发放日：2021 年 7 月 13 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2021 年 7 月 12 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“海澜转债”持有人。
五、付息方法
1、公司与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付
至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.80 元人民
币（税前），实际派发利息为 0.64 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.80 元人民币（含税）。
3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]
号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境
内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前兑息金额派发利息，持有人实际每张面值 100 元债券派发利息金额为 0.80 元人民币。
七、相关机构及联系方法
1、发行人
名 称：海澜之家集团股份有限公司
办公地址：江苏省江阴市新桥镇
联 系 人：汤勇、卞晓霞、薛丹青
联系电话：0510-86121071
2、主承销商
名 称：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场
联 系 人：吕瑜刚、崔彬彬
联系电话：021-38966588
3、托管人
名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：4008058058
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-07-02] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—031
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 768,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 65,171 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,658,000 元，占可转债发行总量的 98.3219%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9740%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。
公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019
公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 11.75 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2020—030）。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，自 2021 年 4 月 28 日起，“海澜转
债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告》（2021—015）。
公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整
为 7.04 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2021—029）。
（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，
回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740
张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
2019 年 1 月 21 日起至 2021 年 6 月 30 日期间，累计共有 768,000 元“海澜转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 65,171 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0015%。其中，自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日期
间，累计共有 53,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 6,788 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
（二）未转股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
2,949,658,000 元，占可转债发行总量的 98.3219%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9740%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股情况 变动后
（2021 年 3 月 31 日） （2021 年 6 月 30 日）
无限售条件流通股 4,319,593,128 6,788 4,319,599,916
总股本 4,319,593,128 6,788 4,319,599,916
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0510-86121071
联系传真：0510-86126877
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日
[2021-06-29] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于主体与相关债项2021年度跟踪评级结果公告
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 编号：2021—030
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于主体与相关债项 2021 年度跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债项评级：“AA+” 主体评级：“AA+” 评级展望：稳定
本次债项评级：“AA+” 主体评级：“AA+” 评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的有关规定，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对公司及公司公开发行的“海澜之家集团股份有限公司可转换公司债券”（债券简称：海澜转债，债券代码：110045）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA+”，评级展望为“稳定”；海澜转债前次
评级结果为“AA+”；评级机构为大公国际，评级时间为 2020 年 6 月 23 日。
大公国际在对公司经营状况、财务状况等进行综合分析与评估的基础上，于
2021 年 6 月 25 日出具了《海澜之家集团股份有限公司主体与相关债项 2021 年
度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”，维持海澜转债信用等级“AA+”。该信用评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司
二〇二一年六月二十八日
[2021-06-10] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—029
转债代码：110045 转债简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次调整前转股价格：7.30 元/股
本次调整后转股价格：7.04 元/股
“海澜转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 17 日
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开
发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，并于 2018 年 7 月 31 日在上海证券交易
所上市（债券简称：海澜转债，债券代码：110045）。“海澜转债”存续起止日
期为自 2018 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日，转股的起止日期为自 2019 年 1
月 21 日至 2024 年 7 月 12 日，初始转股价格为 12.40 元/股，2019 年 5 月 15 日
下调为 12.02 元/股，2020 年 7 月 8 日下调为 11.75 元/股，2021 年 4 月 28 日下修
为 7.30 元/股，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《公司
2020 年度利润分配预案》，以 2020年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，在“海澜转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，转股价格将按照下述公式进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；
增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；
上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；
派送现金股利：P1 = P0 - D；
上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
综上，本次“海澜转债”转股价格的调整符合公司《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
转股价格调整公式：P1 = P0 - D；
P1=7.30-0.256=7.04 元/股
“海澜转债”转股价格由原来的 7.30 元/股调整为 7.04 元/股。调整后的转股
价格自 2021 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。“海澜转债”自 2021 年 6 月
9 日至 2021 年 6 月 16 日期间停止转股，2021 年 6 月 17 日起恢复转股。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
[2021-06-10] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2021-028
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.256 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/16 － 2021/6/17 2021/6/17
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,319,598,496 股为基数，每股派发现金红利0.256 元（含税），共计派发现金红利 1,105,817,214.98 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/16 － 2021/6/17 2021/6/17
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、海澜之家集团股份有限公司－第一期员工持股计划的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
1、对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税；如 QFII 股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.2304 元。
4、对于持有公司股票的其他机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利为税前人民币 0.256 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请咨询公司董事会办公室。
联系电话：0510-86121071
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-04] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于实施2020年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—027
转债代码：110045 转债简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司关于
实施 2020 年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
权益分派公告前一交易日（2021 年 6 月 9 日）至权益分派股权登记日间，
本公司可转债将停止转股。
一、2020 年年度权益分派方案的基本情况
经海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第八次董事会审议通过，公司拟以 2020 年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本次权益分派方案已经 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》。
本次利润分配方案实施后，将根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
公司将于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自 2021 年 6 月 9 日至权益分派股权登记日期间，“海澜转债”将停止转股，
股权登记日后的第一个交易日起“海澜转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转
债持有人可在 2021 年 6 月 8 日（含 2021 年 6 月 8 日）之前进行转股，具体转股
要求请参阅公司于 2018 年 7 月 11 日披露的《海澜之家股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》。
三、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0510-86121071
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日
[2021-05-20] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2021-026
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,114,478,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.1012
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事顾东升、独立董事沙昳因工作原因无法
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱云因工作原因无法出席；
3、董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,450,486 99.9991 2,900 0.0001 25,000 0.0008
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,450,486 99.9991 2,900 0.0001 25,000 0.0008
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,445,486 99.9989 7,900 0.0003 25,000 0.0008
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,447,886 99.9990 2,900 0.0001 27,600 0.0009
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,113,148,986 99.9573 1,304,400 0.0419 25,000 0.0008
6、 议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,112,857,329 99.9480 1,596,057 0.0512 25,000 0.0008
7、 议案名称：公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,445,386 99.9989 8,000 0.0003 25,000 0.0008
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司2020年度利润分 239,573,055 99.4482 1,304,400 0.5415 25,000 0.0104
配预案
关于聘任天衡会计师
事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度
6 财务审计机构和内部 239,281,398 99.3271 1,596,057 0.6625 25,000 0.0104
控制审计机构并授权
董事会决定其报酬事
宜的议案
关于公司董事、监事
7 及高级管理人员 2020 240,869,455 99.9863 8,000 0.0033 25,000 0.0104
年度薪酬的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、沈萌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书。
海澜之家集团股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-14] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的公告(2021/05/14)
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—025
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于控股股东减持可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
公司控股股东海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）认购 1,177,903,000 元 （11,779,030 张），占发行总量的 39.26%。
2019 年 3 月 28 日至 2021 年 5 月 10 日，公司控股股东海澜集团通过上海证券
交易系统合计减持海澜转债 3,000,000 张，占发行总量的 10%。具体内容详见公司
于 2021 年 5 月 11 日披露的《海澜之家集团股份有限公司关于控股股东减持可转
换公司债券的公告》（公告编号：2021-024）。
公司于 2021 年 5 月 13 日收到海澜集团的通知，海澜集团通过上海证券交易
系统减持海澜转债 3,000,000 张，占发行总量的 10%。本次减持完成后，海澜集团 持有海澜转债 5,779,030 张，占发行总量的 19.26%。具体变动明细如下：
持有人 减持前持 减持前占发行 本次减持 本次减持后 本次减持后持有占
名称 有数（张） 总量比例（%） 数量（张） 持有数（张） 发行数量比例（%）
海澜集团 8,779,030 29.26 3,000,000 5,779,030 19.26
有限公司
合计 8,779,030 29.26 3,000,000 5,779,030 19.26
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
[2021-05-11] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—024
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于控股股东减持可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
公司控股股东海澜集团有限公司认购 1,177,903,000 元（11,779,030 张），占发行 总量的 39.26%。
公司于 2021 年 5 月 10 日收到海澜集团有限公司的通知，自 2019 年 3 月 28
日至 2021 年 5 月 10 日下午收市，海澜集团有限公司通过上海证券交易系统合计
减持海澜转债 3,000,000 张，占发行总量的 10%。本次减持完成后，海澜集团有限 公司持有海澜转债 8,779,030 张，占发行总量的 29.26%。具体变动明细如下：
减持前持有 减持前占发 本次减持 本次减持后 本次减持后持
持有人名称 数量（张） 行总量比例 数量（张） 持有数量 有占发行数量
（%） （张） 比例（%）
海澜集团 11,779,030 39.26 3,000,000 8,779,030 29.26
有限公司
合计 11,779,030 39.26 3,000,000 8,779,030 29.26
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
[2021-04-28] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第六次监事会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—018
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第六次监事会会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，公司已于 2021 年 4 月 15 日以书面形式
向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
2020 年度，公司监事会及全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职守，认真履行监事会的各项职权和义务，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
监事会对 2020 年度有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期，公司监事会及全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》等相关法律法规及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，决议的内容合法有
效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，忠实地履行其职责，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会认真检查审核了公司的财务制度财务状况，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的使用与管理情况进行了检查，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金投资项目的延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
4、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》进行了修订，进一步规范和完善内部控制制度，以强化规范运作及公司治理水平。
5、收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在达到需经股东大会审议标准的收购、出售资产情况。
6、关联交易情况
监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，关联交易定价公允合理，决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
7、公司对外担保情况
报告期，公司未发生对外担保情况。
8、定期报告审核情况
报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日
常关联交易的议案》
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
公司2020年日常关联交易以及预计2021年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
监事会成员列席了公司第八届董事会第八次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计2021 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司 2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《关于公司<2020 年社会责任报告>的议案》
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《海澜之家集团股份有限公司 2020 年社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司 2020 年社会责任报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
监事会认为公司 2020 年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》的有关要求，我们作为公司的监事，对董事会编制的公司 2021 年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
海澜之家集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第八次董事会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—017
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第八次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 15 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 1,784,543,102.97 元，按照母公司实现的净利润4,303,734,917.04 元，提取 10%法定盈余公积 430,373,491.70 元后，加上期初未分配利润3,145,696,713.22元，减去2019年度已发放现金股利1,214,639,159.72元，
本年度可供全体股东分配的利润为 5,804,418,978.84 元。
2020 年度分配预案：拟以 2020年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常
关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周立宸、汤勇、黄凯回避了表决，其余 6 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计2021 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司<2020 年社会责任报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司 2020 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于修订<子公司内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司子公司内部控制制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
决定于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审
议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2021-023
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日10 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年年度报告及其摘要 √
2 公司 2020 年度董事会工作报告 √
3 公司 2020 年度监事会工作报告 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
6 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董 √
事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的 √
议案
8 听取公司 2020 年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议、第八
届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 4 月 28 日刊登在本公
司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600398 海澜之家 2021/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
2、登记地点：江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼董事会办公室
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理
人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系人：汤勇、卞晓霞、薛丹青
电话：0510-86121071
传真：0510-86126877
联系地址：江阴市华士镇华新路 8 号公司董事会办公室
邮政编码：214426
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
海澜之家集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年年度报告及其摘要
2 公司 2020 年度董事会工作报告
3 公司 2020 年度监事会工作报告
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
6 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权
董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-04-28] (600398)海澜之家:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 3.2441元
加权平均净资产收益率: 5.96%
营业总收入: 54.94亿元
归属于母公司的净利润: 8.42亿元
[2021-04-28] (600398)海澜之家:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.41元
每股净资产: 3.0467元
加权平均净资产收益率: 13.23%
营业总收入: 179.59亿元
归属于母公司的净利润: 17.85亿元
[2021-04-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2021-016
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
转股代码：190045 转股简称：海澜转股
海澜之家集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 465,478,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 10.7760
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 458,118,895 98.4205 7,352,322 1.5795 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于向下修正“海
1 澜转债”转股价格 447,439,123 98.3834 7,352,322 1.6166 0 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、王恺
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资
格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 海澜之家集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
海澜之家集团股份有限公司
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—015
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
转股代码：190045 转股简称：海澜转股
海澜之家集团股份有限公司
关于向下修正“海澜转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：11.75 元/股
修正后转股价格：7.30 元/股
“海澜转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 4 月 28 日
一、转股价格修正依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决
定书〔2018〕108 号文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
因公司 A 股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 11.75 元/股×85%=9.99 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、修正转股价格的审议程序
基于公司长期稳健发展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司资本结
构，维护投资者权益，公司分别于 2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 26 日召开第八
届第六次董事会会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“海澜转债”转股价格相关事宜。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第八届第七次董事会会议，审议通过了《关于确
定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，确定“海澜转债”向下修正后的转股价格。董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸、黄凯回避表决，其余 7 名非关联董事（包括独立董事）均同意通过该议案。
三、修正后的转股价格
鉴于公司2021年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交
易均价为 7.298 元/股，前一个交易日公司 A 股股票交易均价为 6.446 元/股，公司
最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值为 3.06 元，故本次修正后的“海澜转债”转股价格应不低于 7.298 元/股。董事会根据《募集说明书》的相关条款，综合考虑前述价格和公司实际情况，确定“海澜转债”转股价格向下修正为 7.30 元/股。
2021 年 4 月 27 日，“海澜转债”暂停转股（转股代码：190045），“海澜之家”
股票（股票代码：600398）和“海澜转债”（债券代码：110045）正常交易。自 2021
年 4 月 28 日起，“海澜转债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股，并于同日
恢复转股。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-23] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的预告公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—014
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年4月30日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 4 月 28 日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2020 年年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定于 2021 年 4 月30 日通过网络互动的方式召开“公司 2020 年度网上业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长周立宸先生，董事、总经理顾东升先生，董事、财务总监钱亚萍女士，董事、董事会秘书汤勇先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 4 月 30 日（星期五）15:30-16:30，通过互联网登录
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2 、 投 资 者 可 将 需 要 了 解 与 关 注 的 问 题 预 先 发 送 至 公 司 邮 箱
（600398@hla.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-86121071
邮箱：600398@hla.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-09] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“海澜转债”转股价格的公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—012
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
转股代码：190045 转股简称：海澜转股
海澜之家集团股份有限公司
关于董事会提议向下修正“海澜转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决
定书〔2018〕108 号文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
二、本次向下修正转股价格的具体内容
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
截至本公告披露日，公司 A 股股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 11.75 元/股×85%=9.99 元
/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。基于公司长期稳健发展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投
资者权益，公司于 2021 年 4 月 8 日召开第八届第六次董事会会议，审议通过了《关
于向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。向下修正后的“海澜转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价、前一个交易日公司 A 股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产值、股票面值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“海澜转债”的转股价格（11.75 元/股），则“海澜转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“海澜转债”转股价格相关事宜。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月九日
[2021-04-09] (600398)海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第八届第六次董事会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2021—011
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
转股代码：190045 转股简称：海澜转股
海澜之家集团股份有限公司
第八届第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第六次董事会会议
于 2021 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 3 月 31 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周立宸、黄凯回避了表决，其余 7 名非关联董事（包括独立董事）
同意通过本议案。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“海澜转债”转股价格的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
决定于 2021 年 4 月 26 日（星期一）在公司会议室召开 2021 年第二次临时
股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月九日
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