600397什么时候复牌？-安源煤业停牌最新消息
≈≈安源煤业600397≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600397)安源煤业:安源煤业关于所属尚庄煤矿复产的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-004
安源煤业集团股份有限公司
关于所属尚庄煤矿复产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 22 日 15 时 18 分，公司所属尚庄煤矿 507 工作面回风巷拖运
工作面，发生一起安全事故，详见公司于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所
网站披露的《安源煤业关于所属尚庄煤矿发生安全事故的公告》（2021-045）。
事故发生后，尚庄煤矿被责令停产整顿。经组织复查验收合格并向有关部门
申请，丰城市应急管理局同意尚庄煤矿自 2022 年 2 月 19 日中午 12 时起恢复生
产。2022 年 2 月 19 日下午，尚庄煤矿恢复正常生产。
本次停产时间为 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 2 月 19 日，实际停产天数为
59 天。本次事故停产，影响尚庄煤矿商品煤产量 3.8 万吨，预计损失 2,000 万
元左右，后期将通过进一步优化生产方案等措施，最大限度挽回经济损失。
公司将深刻汲取本次安全事故教训，严格落实安全生产主体责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强员工安全教育培训，加大对所属单位的安全生产检查和督查力度，完善排查和治理隐患长效机制，坚决防范遏制各类事故的发生。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-21] (600397)安源煤业:安源煤业2021年第4季度经营数据公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-002
安源煤业集团股份有限公司
2021 年第 4 季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第4季度经营数据公告如下：
指标名称 计量 2021 年度 2020 年度 变化比率（%）
单位 4 季度 全年累计 4 季度 全年累计 4 季度 全年累计
一、原煤产量 万吨 39 157 47 173 -17.02% -9.25%
二、商品煤销量 万吨 36 143 42 155 -14.29% -7.74%
三、商品煤销售收入 万元 47,841 139,977 29,849 108,251 60.28% 29.31%
四、商品煤销售成本 万元 30,640 100,788 18,781 88,654 63.14% 13.69%
五、商品煤毛利 万元 17,201 39,189 11,068 19,597 55.41% 99.97%
以上数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (600397)安源煤业:安源煤业2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-003
安源煤业集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度业绩预计盈利 5,000万元到 6,000 万元。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利 2,500 万元到 3,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，归属于上市公司股东的净利润与上年同期-22,270 万元相比，将实现扭亏为盈，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,000 万元到6,000 万元。
2. 预计2021年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2,500万元到 3,000 万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润:-22,270 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-25,500 万元。
（二）每股收益：-0.2250 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响。本次业绩预告期间，受市场条件影响，煤炭价格在年中出现持续上涨，商品煤综合价格较同期明显提高，公司全年商品煤毛利同比增加 100%。
（二）资产减值计提影响。本次业绩预告期间，公司计提各类资产减值损失比同期大幅下降。本期计提各类资产减值准备约 1,300 万元左右，与同期计提减值 7,394 万元比减少 6,094 万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-08] (600397)安源煤业:安源煤业关于子公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-001
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 9 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交
易所网站披露了《安源煤业关于子公司涉及诉讼的公告》（2021-025），对公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称江煤销售公司）分别诉天津世联矿产品销售有限公司（以下简称天津世联公司）、江西宣禾能源有限责任公司（以下简称宣禾能源公司）的两个买卖合同纠纷案进行了披露。
2022 年 1 月 7 日，公司接到江煤销售公司通知，江煤销售公司于 1 月 6 日收到江西
省南昌市中级人民法院（以下简称南昌市中院）的一审民事判决书。现将诉讼事项进展情况公告如下：
一、案件的基本情况
2021 年 4 月，江煤销售公司因与天津世联公司买卖合同纠纷事项向南昌市中院提起
诉讼。2021 年 5 月 24 日,南昌中院受理了本案。
二、诉讼案件事实及请求
(一) 本案事实
2013 年 4 月起，江煤销售公司与天津世联公司开展煤炭贸易业务，双方于 2013 年
6 月签订框架性协议《煤炭买卖合同》，约定由天津世联公司采购山西、内蒙等地煤炭卖给江煤销售公司，江煤销售公司再加价销售给指定的案外人，天津世联公司负责煤炭运输、交接和验收等事宜，同时天津世联公司有义务协助江煤销售公司与案外人结算货款、回笼资金。
按照上述的交易模式，2013 年 4 月至 2013 年 6 月江煤销售公司与天津世联公司共
签订多份《煤炭买卖合同》。合同约定江煤销售公司从天津世联公司购买煤炭，天津世
联公司负责将每份合同约定数量的煤炭运输至指定的多家案外人。在上述合同的履行过程中，天津世联公司收到江煤销售公司货款后，除未能向案外人冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司（以下简称张矿怀来公司）实际交付双方结算的煤炭数量，其他业务均正常完成交货义务，并因此导致江煤销售公司与张矿怀来公司引发争讼，具体详见公
司于 2018 年 11 月 17 日披露的《*ST 安煤关于子公司涉及诉讼进展及结果的公告》
（2018-062）。
2021 年 4 月，江煤销售公司将天津世联公司诉至南昌市中院。
(二)诉讼请求
1．请求依法判决天津世联公司向江煤销售公司返还煤炭货款 18,943,791.58 元；
2．本案诉讼费、保全费由天津世联公司承担。
三、一审情况
2021 年 12 月 30 日，南昌市中院作出（2021）赣 01 民初 588 号民事判决：
天津世联公司在本判决生效后十日内向江煤销售公司返还煤炭货款 18,943,791.58元。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 135,463 元，由被告天津世联公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案受理费，上诉于江西省高级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案判决尚未生效，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视涉讼事项，切实维护公司和股东的经济利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-30] (600397)安源煤业:安源煤业关于子公司涉及诉讼的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-046
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审
上市公司所处的当事人地位:被告
涉案的金额：4,727.63 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：不确定
2019 年 12 月 10 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券
交易所网站对公司全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司（以下简称“江煤物资公司”）与上诉人招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招行长沙分行”）、原审第三人湖南旭日有色金属有限公司（以下简称“湖南旭日公司”）债权转让合同纠纷案诉讼进展（重审二审判决）情况进行了披露，具体详见《安源煤业关于子公司涉及诉讼的进展公告》（2019-063）。
2020 年 6 月 30 日，中华人民共和国最高人民法院作出（2020）最高法民申 1903
号民事裁定书，驳回招行长沙分行的再审申请。
近期，招行长沙分行依据同一事实，改变诉讼请求，以侵权责任纠纷为由向湖南省长沙市芙蓉区人民法院（以下简称“长沙芙蓉区法院”）提起诉讼。
一、本次诉讼的基本情况
2021 年 12 月 28 日，江煤物资公司收到长沙芙蓉区法院传票（2021）湘 0102 民初
19851 号、举证通知书（2021）湘 0102 民初 19851 号、应诉通知书（2021）湘 0102 民
初 19851 号以及招行长沙分行诉江煤物资公司、湖南旭日公司的民事起诉状。
二、诉讼案件事实及请求
(一) 本案事实
原告招行长沙分行诉称，经湖南旭日公司申请，招行长沙分行与湖南旭日公司于
2013 年 10 月 8 日签订了《国内保理业务协议（有追索权）》（编号：65BL130003），约定
湖南旭日公司将其对江煤物资公司享有的未到期应收账款债权转让给招行长沙分行，招行长沙分行支付约定的融资额后受让该债权。
2013 年 10 月 10 日，招行长沙分行与湖南旭日公司共同向江煤物资公司送达《应收
账款债权转让通知书（公开型）》及《应收账款债权转让清单》。
2013 年 10 月 21 日至 30 日招行长沙分行向湖南旭日公司提供保理融资
32,981,908.67 元。到期后，招行长沙分行要求江煤物资公司支付保理款项，江煤物资公司以未收到货物为由拒绝支付，湖南旭日公司也未对应收账款债权承担回购责任。
根据江西省南昌市中级人民法院（2017）赣 01 民初 195 号民事判决书和江西省高
级人民法院（2019）赣民初 506 号民事判决书查明的事实，招行长沙分行认为江煤物资公司未向其披露和告知相关事实，导致其发放的保理融资款无法收回，江煤物资公司和湖南旭日公司对招行长沙分行的损失存在主观过错，要求江煤物资公司和湖南旭日公司承担侵权责任。
(二)诉讼请求
1.判令被告一、二赔偿原告造成的财产损失，包括本金人民币 32,941,684.59 元及
至全部清偿完毕之日的违约金（违约金暂计至 2019 年 3 月 28 日为 14,334,638.34 元，
2019 年 3 月 29 日后的违约金按逾期发生日中国人民银行规定的逾期贷款利率计算）；
2.判令被告一、二承担本案受理费、保全费等诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润的影响
因本案尚未进行审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告 。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24] (600397)安源煤业:安源煤业关于所属尚庄煤矿发生安全事故的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-045
安源煤业集团股份有限公司
关于所属尚庄煤矿发生安全事故的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 22 日 15 时 18 分，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）所属尚庄煤矿一名工作人员在 507 工作面回风巷拖运工作面溜子槽板过程中，被回柱绞车钢丝绳弹伤手臂及胸部，经抢救无效后死亡。
事故发生后，公司立即启动应急预案，对尚庄煤矿进行停产整顿并按相关规定与程序向有关部门进行了报告。当前，事故调查和善后工作正在有序开展。
尚庄煤矿为在产矿井，核定产能 40 万吨/年，截止 2021 年 9 月 30 日利润总
额为 1,111 万元（未经审计）。公司将充分关注事故调查进展情况并根据事故调查结果及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16] (600397)安源煤业:安源煤业2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-044
安源煤业集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼
会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,790,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9804
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘珣先生、虞义华先生、余新培先生因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事文敏先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高
管 4 人，列席 4 人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,178,690 99.8453 567,700 0.1434 44,300 0.0113
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《关于公司
高 级 管 理 人 员
1 5,692,600 90.2928 567,700 9.0045 44,300 0.7027
2020 年度薪酬的
议案》。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。
律师：陈星杰、钟辉成。
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-30] (600397)安源煤业:安源煤业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知.docx
1
证券代码：
600397 证券简称： 安源煤业 公告编号： 2021 043
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 三 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：
江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
2
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月15日
至2021年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否。
否。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
审议《关于公司高级管
3
3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11。。
4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无。无。
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无。无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案涉及优先股股东参与表决的议案：：无。无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
4
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600397
安源煤业
2021/12/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身
5
联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街
联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街10221022号号
联系人：钱蔚
联系人：钱蔚 饶斌饶斌
邮编：
邮编：330002330002
联系电话：
联系电话：07910791--86316516 86316516 传真：传真：07910791--8623051086230510
特此公告。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司安源煤业集团股份有限公司董事会董事会
20212021年年1111月月3030日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
6
附件1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司
安源煤业集团股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
审议《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600397)安源煤业:安源煤业关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的公告.doc
1
证券代码：
600397 股票简称： 安源煤业 编号： 2021 042
安源煤业集团股份有限公司
关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限
公司 （以下简称“公司 全资子公司江西景能煤层气发电
有限公司（以下简称“景能 发电 公司”）因景德镇乐矿煤业有限责任公司沿沟煤矿（以
下简称“沿沟煤矿 停产关闭退出无瓦斯供应 景能 发 电公司 已无 生产 条件 。 2021 年
11 月 29 日， 公司 第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于解散清算江西景能煤层
气发电有限公司的议案》， 同意 解散清算景能发电公司， 并由董事会授权公司经营管理
层，按照法定程序参与并办理解散清算相关手续。
本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、景能发电公司
基本情况
（一）基本信息
公司名称：江西景能煤层气发电有限公司
注册地址：江西省乐平市涌山镇
成立时间：
20 11 年 1 月 24 日
企业类型：有限责任公司
（非自然人投资或控股的法人独资
法定代表人：龚兆雷
注册资本：人民币
1000 万元 。
经营范围： 煤层气发电；机电设备运行维护；管理服务；劳务服务。
（二）历史沿革
景能
发电 公司由公司控股股东江能集团全资子企业乐平矿务局于 2011 年 1 月 24 日
出资 1000 万元设立，注册地址为江西省乐平市涌山镇。
2
公司分别于
公司分别于20152015年年1212月月22日和日和20162016年年33月月2626日，召开公司第五届董事会第三十日，召开公司第五届董事会第三十一次会议和一次会议和20162016年第一次临时股东大会，审议并通过年第一次临时股东大会，审议并通过《关于拟以部分资产与控股股东《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》，具体详见公司于部分资产进行资产置换的议案》，具体详见公司于20152015年年1212月月33日日 和和20162016年年33月月2626日在日在上海证券交易所网站上海证券交易所网站披露披露的《安源煤业关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行的《安源煤业关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的关联交易公告》（资产置换的关联交易公告》（20152015--040040）和《安源煤业）和《安源煤业20162016年第一次临时股东大会决议年第一次临时股东大会决议公告》（公告》（20162016--012012）。）。20162016年年88月月1717日完成股权变更。日完成股权变更。
（三）财务状况
（三）财务状况
截止
截止20202020年年1212月月3131日，景能日，景能发电发电公司经审计的资产总额公司经审计的资产总额610610万元，负债总额万元，负债总额384384万元，净资产万元，净资产226226万元，营业收入万元，营业收入483483万元，净利润万元，净利润230230万元。万元。
截止
截止20202121年年1010月月3311日，景能日，景能发电发电公司未经审计的资产总额公司未经审计的资产总额557557万元，负债总额万元，负债总额267267万元，净资产万元，净资产290290万元，营业收入万元，营业收入255255万元，净利润万元，净利润6464万元。万元。
二
二、解散清算原因及对公司的影响、解散清算原因及对公司的影响
景能
景能发发电公司为煤层气发电公司，发电瓦斯全部依靠沿沟煤矿提供。现因沿沟煤矿电公司为煤层气发电公司，发电瓦斯全部依靠沿沟煤矿提供。现因沿沟煤矿停产关闭退出，无瓦斯供应来源而导致景能停产关闭退出，无瓦斯供应来源而导致景能发发电公司不具备生产经营条件，电公司不具备生产经营条件，为保护公司为保护公司和股东利益，决定和股东利益，决定对景能对景能发发电公司进行解散清算。电公司进行解散清算。
解散清算完成后
解散清算完成后,,景能景能发发电公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务和电公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务和财务状况不会产生重大影响。对公司当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定，财务状况不会产生重大影响。对公司当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定，公司将根据信息披露相关规定对该事项进展情况进行披露。公司将根据信息披露相关规定对该事项进展情况进行披露。
特此公告。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会安源煤业集团股份有限公司董事会
20
202121年年1111月月3030日日
[2021-11-30] (600397)安源煤业:安源煤业第七届董事会第二十二次会议决议公告.doc
1
证券代码：
600397 股票简称： 安源煤业 编号： 2021 041
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第
二十二 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于
2021 年 11 月 22 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 11 月 29 日上午 9:30 以
现场结合通讯 方式 召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董
事长邹爱国先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公
司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，
对有关议案进行了书面记名投票表决 审议并通过如下议案：
一、
审议并通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》， 其中 9 票
赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
同意
增补张保泉先生为公司董事会 战略委员会 委员， 任期自 董事会 审议 通过之日起
至 本届 董事会届满 日止。
二、审议并通过《关于公司高级管理人员
202 0 年度薪酬 的议案》，其中 9 票赞成，
0 票反对， 0 票弃权。
经考核，
公司 2020 年度的各项工作完成年初既定目标， 按 照《公司高级管理人员
年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会 审议，董事会同意 公司高级管理
人员 2020 年 度的 薪酬分配方案 如下
姓名
职务
月数
2020年度应发薪酬总额（元）
当期兑现薪酬总额（元）
延期兑现薪酬总额（元）
邹爱国
董事长
总经理
12
552400
497200
55200
涂学良
副总经理
12
494900
445400
49500
游长征
副总经理
总工程师
12
491700
442500
49200
2
彭金柱 财务总监 12 505700 455100 50600
李圣德 副总经理 12 503100 452800 50300
刘德萍 法务总监 12 490700 441600 49100
付贵平 副总经理 2 83000 74700 8300
郝靖涛 副总经理 8 331900 298700 33200
叶建林 董事会秘书 5 176851 176851 0
本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》，其中9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于提请召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》，其中9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意2021 年12 月15 日召开公司2021 年第三次临时股东大会。具体事项详见公司
2021 年11 月30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开2021 年第三次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年11 月30 日
[2021-11-16] (600397)安源煤业:安源煤业2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-039
安源煤业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,946,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.0971
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事刘珣先生、虞义华先生、余新培先生因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事吴培南先生、王金水因工作原因未出席
会议；
3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高
管 4 人，列席 4 人。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 选举张保泉先生为公司第 396,795,191 99.9619 是
七届董事会非独立董事
2、 审议《关于增补公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举李龙根先生为公司第 396,795,192 99.9619 是
七届监事会股东代表监事
2.02 选举文敏先生为公司第七 396,795,192 99.9619 是
届监事会股东代表监事
2.03 选举游长征先生为公司第 396,795,192 99.9619 是
七届监事会股东代表监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《关于增补
1.00 公司第七届董事
会非独立董事的
议案》；
选举张保泉先生
1.01 为公司第七届董 7,309,101 97.9759 0 0.0000 0 0.0000
事会非独立董事
审议《关于增补
2.00 公司第七届监事
会股东代表监事
的议案》
选举李龙根先生
2.01 为公司第七届监 7,309,102 97.9759 0 0.0000 0 0.0000
事会股东代表监
事
选举文敏先生为
2.02 公司第七届监事 7,309,102 97.9759 0 0.0000 0 0.0000
会股东代表监事
选举游长征先生
2.03 为公司第七届监 7,309,102 97.9759 0 0.0000 0 0.0000
事会股东代表监
事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。
律师：陈星杰、钟辉成。
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (600397)安源煤业:安源煤业第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：6003 97 股票 简称：安源煤业 编号： 2021-040
安源煤业集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开
了 2021 年第二次临时股东大会，李龙根先生、文敏先生、游长征先生通过选举，当选为公司第七届监事会股东代表监事。
为便于监事会勤勉尽责尽快地投入工作，经全体监事一致同意，决定同日在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第十六次会议并推举监事李龙根先生为会议召集人和主持人。本次会议以电话、口头方式向全体监事送达通知。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事李龙根先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于推选监事会主席的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届监事会全体监事的提议，同意推选李龙根先生任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
附件：公司监事会主席简历
安源煤业集团股份有限公司监事会
2021 年 11 月 16 日
附件：
公司监事会主席简历
李龙根先生简历：李龙根，1965 年 9 月出生，本科学历，会计师、注
册会计师，中共党员。曾任江西省稀土研究所会计、财务科副科长，江西省稀土公司财务会计，江西省投资房地产开发有限责任公司财务部会计、主任、财务总监、总会计师，江西省投资集团公司财务管理部主任，现任江西省投资集团有限公司财务管理部总经理，安源煤业集团股份有限公司监事会主席。
[2021-10-29] (600397)安源煤业:安源煤业第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-034
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于
2021 年 10 月 22 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 10 月 28 日上午 9:30 以
现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，其中 8 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
同意公司编制的 2021 年第三季度报告。
二、审议并通过了《关于增补公司第七届董事会各专业委员会人员的议案》，其中 8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意增补徐光华先生担任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员。
三、审议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名增补张保泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
四、审议并通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意 2021 年 11 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体事项详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：1.非独立董事候选人简历；
2.非独立董事候选人声明。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1:
非独立董事候选人简历
张保泉，1979 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任
山东里能鲁西矿业有限公司职员，山东省任城监狱一监区科员、一监区二分监区指导员、分监区长、一监区副主任科员，江西省煤炭集团公司职员、副主任科员、主任科员，江西省能源集团主任科员，江西省赣浙能源有限公司总经理助理、党群工作部主任，江西省能源集团有限公司主任科员、投资发展部副部长，江西省投资集团有限公司投资开发部副总经理、科技管理部副总经理（主持工作）、安全环保部副总经理（主持工作），现任江西省投资集团有限公司安全环保部总经理。
附件 2：
非独立董事候选人声明
声明人： 张保泉
作为安源煤业集团股份有限公司（下称“安源煤业”）第七届董事会董事候选人，同意接受该提名，并声明如下：
一、本人符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《安源煤业集团股份有限公司章程》、《安源煤业集团股份有限公司股东大会议事规则》中有关董事任职资格的相关规定；
二、本人承诺公开披露的有关本人作为董事候选人的资料真实、完整；
三、本人除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与安源煤业及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；
五、本人持有安源煤业的股份数量为 0 股；
六、本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本人完全清楚董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果，有关主管部门或机构可依据本声明确认本人的任职资格。在担任安源煤业董事期间，本人将遵守有关规定，勤勉尽责，切实履行董事职责。
声明人： 张保泉
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-29] (600397)安源煤业:安源煤业第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-035
安源煤业集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议于 2021 年 10 月 22 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 10 月 28 日上
午 09:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4
人。因目前公司监事会主席缺位，与会监事一致推举监事陈希雷先生主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，其中 4 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司编制的 2021 年第三季度报告。
二、审议并通过了《关于增补公司第七届监事会股东代表监事的议案》，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意提名李龙根先生、文敏先生、游长征先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举，当选股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
附件：股东代表监事侯选人简历
安源煤业集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
附件：
股东代表监事侯选人简历
（1）李龙根先生简历：李龙根，1965 年 9 月出生，本科学历，会计师、
注册会计师，中共党员。曾任江西省稀土研究所会计、财务科副科长，江西
省稀土公司财务会计，江西省投资房地产开发有限责任公司财务部会计、主
任、财务总监、总会计师，江西省投资集团公司财务管理部主任，现任江西
省投资集团有限公司财务管理部总经理。
（2）文敏先生简历：文敏，1975 年 1 月出生，本科学历，高级经济师，
中共党员。曾任萍乡矿务局安源矿劳资科科员、业务组长、工资科科员、社
保科科员、养老保险科副科长，萍乡矿务局劳资处工资科副科长（主持工作）、
科长，江西省煤炭集团公司人力资源部主任科员、副部长，江西省能源集团
公司人力资源部副部长、副部长（负责），江西省能源集团有限公司人力资
源部部长，江西省投资集团有限公司人力资源部总经理兼煤炭事业部总经
理，现任江西省投资集团有限公司改革规划部总经理兼煤炭事业部总经理，
华润健康（江西）有限公司监事会主席。
（3）游长征先生简历：游长征，1968 年 8 月生，本科学历，高级工程师，
中共党员。曾任丰城矿务局坪湖矿通风区实习技术员、抽放队技术员、通风区技术员、通风区副区长，丰城曲江煤炭开发有限责任公司通风安全科科长、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理、党委委员、常务副总经理，贵州鼎望能源有限公司副总经理兼总工程师、总经理、党总支书记，江煤贵州矿业集团有限公司副总经理（主持全面工作）、总经理、党委书记、董事长，江西省能源集团有限公司生产技术部部长，安源煤业集团股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、总工程师。
[2021-10-29] (600397)安源煤业:安源煤业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-038
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》； 应选董事（1）人
1.01 选举张保泉先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 审议《关于增补公司第七届监事会股东代表监事的议案》。 应选监事（3）人
2.01 选举李龙根先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
2.02 选举文敏先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
2.03 选举游长征先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议和公司第七届监事会第十
五次会议审议通过，并于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600397 安源煤业 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真
或信函上注明联系方式。
（二）登记时间：2021 年 11 月 9 日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（三）登记地点：公司财务证券部。
六、 其他事项
1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
2.本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
3.联系方式
联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号
联系人：钱蔚 饶斌
邮编：330002
联系电话：0791-86316516 传真：0791-86230510
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举张保泉先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 审议《关于增补公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
2.01 选举李龙根先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.02 选举文敏先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.03 选举游长征先生为公司第七届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100
[2021-10-29] (600397)安源煤业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0306元
每股净资产: 0.6256元
加权平均净资产收益率: -4.97%
营业总收入: 82.84亿元
归属于母公司的净利润: -0.30亿元
[2021-09-14] (600397)安源煤业:安源煤业2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-032
安源煤业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,195,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 39.7182
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘珣先生、虞义华先生、余新培先生因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴培南先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高
管 5 人，列席 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于增补公司独立董事的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,067,690 99.9675 127,400 0.0325 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,067,690 99.9675 127,400 0.0325 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,067,690 99.9675 127,400 0.0325 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,067,690 99.9675 127,400 0.0325 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,067,690 99.9675 127,400 0.0325 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《关于增补公司 3,581,600 96.5651 127,400 3.4349 0 0.0000
独立董事的议案》；
审议《关于变更公司
2 经营范围及修订<公 3,581,600 96.5651 127,400 3.4349 0 0.0000
司章程>部分条款的
议案》；
审议《关于修订<股
3 东大会议事规则>的 3,581,600 96.5651 127,400 3.4349 0 0.0000
议案》；
审议《关于修订<董
4 事会议事规则>的议 3,581,600 96.5651 127,400 3.4349 0 0.0000
案》；
审议《关于修订<独
5 立董事工作制度>的 3,581,600 96.5651 127,400 3.4349 0 0.0000
议案》。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的
有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其
余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。徐光华先生当选为公司第
七届董事会独立董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。
律师：陈星杰、邹东。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-27] (600397)安源煤业:安源煤业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600397 证券简 称：安源煤业 公告编号：2021-031
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于增补公司独立董事的议案》； √
2 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分 √
条款的议案》；
3 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； √
4 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； √
5 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并于 2021 年 8 月
27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易
所网站披露。
2、特别决议议案：议案 2。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600397 安源煤业 2021/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。
（二）登记时间：2021 年 9 月 7 日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（三）登记地点：公司财务证券部
六、 其他事项
1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
2.本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
3.联系方式
联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号
联系人：钱蔚 饶斌
邮编：330002
联系电话：0791-86316516 传真：0791-86230510
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于增补公司独立董事的议案》；
审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分
2
条款的议案》；
3 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-27] (600397)安源煤业:安源煤业第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-030
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2021
年 8 月 20 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场结合
通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中 9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司编制的 2021 年半年度报告全文及摘要。
二、审议并通过了《关于增补公司独立董事的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
鉴于公司独立董事杨峰先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专业委员会相关职务。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名增补第七届董事会独立董事 1名，经董事会提名委员会审查，同意增补徐光华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。根据公司《累积投票制实施细则》相关规定，上述独立董事候选人将提交公司股东大会采用直接投票制的方式进行
选举。当选独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，其中 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
七、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
九、审议并通过了《关于<总经理办公会议事规则>的议案》，其中 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
十、审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
十一、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议并通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理办法>的议案》，其中 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议并通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议并通过了《关于修订<关于董事、监事、高管所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
十六、审议并通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
十七、审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
十九、审议并通过了《关于修订<公司内部控制手册>的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司内控管理体系及内控流程，董事会授权公司经营层对《内部控制手册》内容根据实际情况进行调整，报总经理办公会审议通过后，向董事会审计委员会报备。
二十、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中 9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
鉴于工作分工调整原因，彭金柱先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据工作需要，经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名，同意聘任张海峰先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
二十一、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件: 1.独立董事候选人简历；
2.独立董事候选人声明；
3.独立董事提名人声明。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：
独立董事候选人简历
徐光华先生简历：徐光华，1981 年 8 月出生，法学博士、博士后，中共党员。2018
年入选江西省百千万人才工程、江西省青年井冈学者。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师，国际刑法学会中国分会理事，中国刑法学研究会会员，江西省犯罪学研究会理事，江西省经济犯罪研究中心理事，南昌仲裁委员会仲裁员，美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者，澳门科技大学讲座教授，江西赣锋锂业股份有限公司独立董事，江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事，上海昱琨教育科技中心投资人。
附件 2：
独立董事候选人声明
本人 徐光华 ，已充分了解并同意由提名人安源煤业集团股份有限公司董事会
提名为 安源煤业集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 安源煤业集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括 安源煤业集团 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司
数量未超过五家；本人在 安源煤业集团 股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任 安源煤业集团 股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、
中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人： 徐光华
2021 年 8 月 20 日
附件 3：
独立董事提名人声明
提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会 ，现提名 徐光华先生 为安源煤业集团
股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 安源煤业集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 安源煤业集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律
[2021-08-27] (600397)安源煤业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0608元
每股净资产: 0.5908元
加权平均净资产收益率: -10.11%
营业总收入: 41.01亿元
归属于母公司的净利润: -0.60亿元
[2021-07-30] (600397)安源煤业:安源煤业2021年上半年经营数据公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-027
安源煤业集团股份有限公司
2021 年上半年经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）特此披露2021年上半年经营数据。
指标名称 计量单位 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减比例（%）
一、原煤产量 万吨 77.85 89.74 -13.25
二、商品煤销量 万吨 69.97 79.24 -11.70
三、商品煤销售收入 万元 55,654.59 57,149.73 -2.62
四、商品煤销售成本 万元 47,252.93 48,448.46 -2.47
五、商品煤毛利 万元 8,401.66 8,701.27 -3.44
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-13] (600397)安源煤业:安源煤业关于独立董事辞职的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-026
安源煤业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年 7 月 12 日收到公司
独立董事杨峰先生提交的书面辞职报告。杨峰先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。
因杨峰先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，公司将按照相关法定程序尽快选任新的独立董事。根据相关规定，杨峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，杨峰先生将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。
杨峰先生在公司任职期间，独立工作、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为公司规范运作和健康发展、为保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司及董事会对杨峰先生为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-09] (600397)安源煤业:安源煤业关于子公司涉及诉讼的公告
证券代码：6003 97 股票简称：安源 煤业 编 号 ：2021-025
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：起诉阶段
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：6,225.88 万元
公司在 2021 年 4 月 24 日《安源煤业 2020 年年度报告》中披露所属子公司涉及
诉讼情况后，近 3 个月内涉及诉讼累计发生额约 6,225.88 万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.97％。
一、本次涉讼案件总体情况
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）在 2021 年 4 月 24 日《安源煤业 2020
年年度报告》中披露了所属子公司涉及诉讼情况后，近 3 个月内涉及诉讼累计发生额约6,225.88 万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.97％。具体情况如下:
金额单位：万元
序号 类型 起诉方 被诉方 诉讼类型 涉案金额 进展情况
江西煤业
天津世联矿产品销售有 买卖合同
1 起诉 销售有限 1,894.38 起诉阶段
限公司 纠纷
责任公司
江西煤业
江西宜禾能源有限责任 买卖合同
2 起诉 销售有限 4,331.50 起诉阶段
公司 纠纷
责任公司
合计 6,225.88
二、本次各诉讼案件的基本情况、案件事实及请求
1．公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司(以下简称江煤销售公司)诉天津世联矿产品销售有限公司（以下简称天津世联公司）买卖合同纠纷案：
2013 年 4 月起，江煤销售公司与天津世联公司开展煤炭贸易业务，双方于 2013 年
6 月签订框架性协议《煤炭买卖合同》，约定由天津世联公司采购山西、内蒙等地煤炭卖给江煤销售公司，江煤销售公司再加价销售给指定的案外人，天津世联公司负责煤炭运输、交接和验收等事宜，同时天津世联公司有义务协助江煤销售公司与案外人结算货款、回笼资金。
按照上述的交易模式，2013 年 4 月至 2013 年 6 月江煤销售公司与天津世联公司共
签订多份《煤炭买卖合同》。合同约定江煤销售公司从天津世联公司购买煤炭，天津世联公司负责将每份合同约定数量的煤炭运输至指定的多家案外人。在上述合同的履行过程中，天津世联公司收到江煤销售公司货款后，除未能向案外人冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司（以下简称张矿怀来公司）实际交付双方结算的煤炭数量，其他业务均正常完成交货义务，并因此导致江煤销售公司与张矿怀来公司引发争讼，具体详见公
司于 2018 年 11 月 17 日披露的《*ST 安煤关于子公司涉及诉讼进展及结果的公告》
（2018-062）。
2021 年 4 月，江煤销售公司向南昌市中级人民法院（以下简称南昌市中院）提起
诉讼。诉讼请求依法判决天津世联公司向江煤销售公司返还煤炭货款 18,943,791.58 元；本案诉讼费、保全费由天津世联公司承担。
2021 年 5 月 24 日,南昌中院受理了本案。
2. 公司全资子公司江煤销售公司诉江西宣禾能源有限责任公司（以下简称宣禾能
源公司）买卖合同纠纷案：
2013 年 3 月起，江煤销售公司与宣禾能源公司双方开展电解铜交易业务，江煤销
售公司向宣禾能源公司采购电解铜，销售至案外人江西创丰实业有限公司（以下简称创丰公司）。江煤销售公司与宣禾能源公司、创丰公司先后分别签订三份《购销合同》。上
述业务交易模式为：江煤销售公司委托宣禾能源公司将货物直接交付给创丰公司；结算方式为：宣禾能源公司向江煤销售公司开具销售发票后，江煤销售公司向宣禾能源公司支付款项；后江煤销售公司向创丰公司开具销售发票，创丰公司按约定向江煤销售公司支付款项。
在上述合同的履行过程中，江煤销售公司按照合同约定履行了义务，创丰公司未按
约定及时向江煤销售公司支付货款。2017 年 3 月 28 日，江煤销售公司将创丰公司及为
其担保的江西朝和新能源科技有限公司、宣禾能源公司、涂勇斌、赵哲诉至南昌市中院。
具体详见公司于 2020 年 6 月 3 日披露的《安源煤业关于子公司涉及诉讼进展及结果的
公告》（2020-024）。
2021 年 5 月，江煤销售公司向南昌市中院提起诉讼。诉讼请求依法判决宣禾能源
公司向江煤销售公司返还款项 4,331.50 万元；本案诉讼费等费用由宣禾能源公司承担。
2021 年 7 月 1 日，南昌中院受理了本案。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述诉讼案件的涉案金额在以前年度已全额计提信用减值损失，因案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视涉讼事项，切实维护公司和股东的经济利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-19] (600397)安源煤业:安源煤业关于所属矿井临时停产的提示性公告
证券 代 码：6003 97 股票 简称：安源煤业 编号 ：2021-024
安源煤业集团股份有限公司
关于所属矿井临时停产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、临时停产的原因
针对近期全国多地发生安全生产事故的情况，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“安源煤业”）对所属安源煤矿、曲江公司、尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿等 5 对生产矿井实施临时停产，全面开展安全隐患排查清理整治和矿井
检修工作，预计停产期为 6 月 21 日至 7 月 4 日。
二、对公司的影响
公司上述 5 对矿井年核定生产能力 241 万吨，2020 年度生产商品煤 155 万
吨，实现营业收入 113,694 万元，占公司年度营业总收入的 15.0%；2021 年第一季度生产商品煤 38 万吨，实现营业收入 31,059 万元，占公司第一季度营业总收入的 16.1%（未经审计）。本次停产对公司全年的生产及业绩的影响尚无法准确测算，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、公司应对措施
公司所属矿井停产期间，全面开展安全隐患排查清理整治和矿井检修工作，积级组织检查验收，后期将通过进一步优化生产方案等措施，争取最大限度挽回经济损失。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券 时 报 》 为 公 司 指 定 的 信 息 披 露 报 纸 ， 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 为公司指定信息披露网站，有关公司信息以公司在上述
指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-10] (600397)安源煤业:安源煤业关于上海证券交易所对公司2020年年度报告信息披露监管工作函的回复公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-023
安源煤业集团股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2020 年年度报告
信息披露监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安源煤业”）收到上海证券交易所《关于安源煤业集团股份有限公司 2020 年年度报告信息披露监管工作函》（上证公函〔2021〕0542 号，以下简称“工作函”），根据工作函的具体要求，公司及年审会计师事务所认真研究逐项分析，现就有关情况回复并公告如下：
一、关于公司整体经营情况
2020 年年报显示，公司全年营业收入为 76.03 亿元，上升 36.89%；归母净
利润为-2.23 亿元，扣非归母净利润为-2.55 亿元。从地区来看，公司在江西省
内的销售额 50.59 亿元，同比上升 16.49%，省外地区的销售额为 23.88 亿元，
比上年同期上升 135.18%。请公司：（1）结合宏观经济情况、行业发展情况、本年公司商品煤价格变化情况及销售量变化情况、成本变化情况说明公司本年营业收入明显增加的情况下亏损的原因及合理性；（2）结合省内及省外地区煤炭销售量变化情况说明公司在江西省内及省外收入增长变化差异明显的原因及合理性。
公司回复：
（一）结合宏观经济情况、行业发展情况、本年公司商品煤价格变化情况及销售量变化情况、成本变化情况说明公司本年营业收入明显增加的情况下亏损的原因及合理性；
2020 年与 2019 年利润表主要项目对比情况表
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 比上年
一、营业收入 760,278.14 555,398.72 204,879.43
二、营业成本 721,799.71 503,949.86 217,849.85
三、营业毛利 38,478.43 51,448.85 -12,970.42
税金及附加 3,995.40 4,477.06 -481.66
销售费用 4,273.36 5,351.84 -1,078.48
管理费用 19,465.63 17,833.97 1,631.65
研发费用 279.95 813.52 -533.57
财务费用 25,657.83 23,619.74 2,038.09
其中：利息费用 26,383.64 24,034.04 2,349.61
利息收入 1,080.53 716.24 364.29
加：其他收益 5,895.20 2,931.40 2,963.80
投资收益（损失以“－”号填列） 328.22 279.53 48.68
信用减值损失（损失以“-”号填列） 37.26 3,304.53 -3,267.26
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,394.39 -136.33 -7,258.05
资产处置收益（损失以“－”号填列） 519.19 540.11 -20.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,808.26 6,271.95 -22,080.21
加：营业外收入 3,078.06 3,655.41 -577.35
减：营业外支出 5,828.59 6,295.68 -467.09
四、利润总额（亏损以“－”号填列） -18,558.78 3,631.68 -22,190.47
减：所得税费用 3,634.77 2,459.12 1,175.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,193.56 1,172.56 -23,366.12
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -22,269.52 1,897.15 -24,166.67
损以“-”号填列）
通过上表数据分析，报告期内公司营业收入明显增加的情况下亏损的主要原因：一是营业毛利下降导致减利 12,970 万元；二是白源煤矿去产能等原因计提资产减值损失导致减利 7,258 万元；三是清收以前年度风险账款等原因转回信用减值损失导致减利 3,267 万元，具体分析如下：
1.结合宏观经济情况、行业发展情况分析
2020 年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠疫情的严重冲击，中国经济运行稳定恢复，国内生产总值比上年增长 2.3%，经济增速放缓，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。
从煤炭行业来看，受新冠疫情冲击以及供给侧结构性改革等因素影响，全年煤炭价格走势前低后高，全年平均价格同比小幅下降，37 家上市的煤炭企业，仅有 12 家净利润实现增长。在国家“碳达峰，碳中和”，安全环保力度进一步加大的背景下，煤炭行业两极分化现象将进一步凸显，煤炭开发布局向晋陕蒙集中。
2020 年，公司制定了“以煤炭产业为基础，以物流贸易为重点，以托管服务为突破，非煤矿山业务为拓展，实现业务多元化发展”的战略目标，由于江西及周边省份煤炭资源短缺，自产煤量少，大量煤炭需求依靠从外省调入的实际情况，一是积极把握省国资委抱团取暖政策，充分利用国有企业和自身煤炭物流贸易优势，按照“六稳六保”要求，做好了省内煤炭保供任务；二是积极加大与国有大型煤企合作，拓展煤炭市场占有率，抢占市场，全年煤、焦贸易和码头转运方面连续三年创历史新高，因此，公司 2020 年煤炭和焦炭贸易收入实现了明显增加。
2.营业毛利分析
主要产品收入、成本、毛利变动情况表
单位：万元
产品 项目 2020 年度 2019 年度 比上年
收入 108,251.03 137,230.53 -28,979.50
自产商品煤 成本 88,653.85 102,427.62 -13,773.77
毛利 19,597.18 34,802.91 -15,205.73
毛利率 18.10% 25.36% -7.26%
煤炭及焦炭贸 收入 593,096.45 358,183.81 234,912.64
易（含钢材、纯 成本 585,770.23 352,278.24 233,491.99
碱等物资） 毛利 7,326.22 5,905.57 1,420.65
毛利率 1.24% 1.65% -0.41%
仓储码头转运 收入 35,362.03 36,672.91 -1,310.88
业务 成本 33,559.35 35,718.87 -2,159.52
毛利 1,802.68 954.04 848.64
毛利率 5.10% 2.60% 2.50%
收入 5,841.27 2,192.61 3,648.66
矿山物资销售 成本 5,279.14 1,859.61 3,419.53
毛利 562.13 333.00 229.13
毛利率 9.62% 15.19% -5.56%
收入 1,237.64 1,099.35 138.29
煤层气发电 成本 905.64 1,004.07 -98.43
毛利 332.00 95.28 236.72
毛利率 26.83% 8.67% 18.16%
收入 887.72 434.52 453.20
其他 成本 793.30 341.75 451.55
毛利 94.42 92.77 1.65
毛利率 10.64% 21.35% -10.71%
收入 744,676.15 535,813.73 208,862.42
合计 成本 714,961.52 493,630.16 221,331.36
毛利 29,714.63 42,183.57 -12,468.94
毛利率 3.99% 7.87% -3.88%
通过上表数据分析，公司报告期营业收入大幅增长，营业毛利却下降，导致公司减利 12,469 万元，主要原因：
一是
[2021-05-22] (600397)安源煤业:安源煤业第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-021
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2021
年 5 月 14 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 5 月 21 日上午 9:30 以现场结合
通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
同意推选刘珣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
二、审议并通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意增补金江涛先生、刘珣先生、李春发先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
三、审议并通过《关于增补公司第七届董事会提名委员会委员的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意增补金江涛先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
特此公告。
附件：公司副董事长刘珣先生简历
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
附件：
公司副董事长刘珣先生简历
刘珣，1966 年 1 月生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任洛市矿务局党委组
织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主席；丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级)；江西新洛煤电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问；江西新余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记；中鼎国际工程有限责任公司党委书记；丰城矿务局党委书记；江西江能物贸有限公司董事长兼江西省煤炭交易中心有限公司党总支书记；安源煤业集团股份有限公司副总经理；现任江西江能物贸有限公司党委书记、董事长，江西省投资物流有限责任公司董事长，安源煤业集团股份有限公司副董事长。
[2021-05-22] (600397)安源煤业:安源煤业关于副总经理辞职及推选副董事长的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-022
安源煤业集团股份有限公司
关于副总经理辞职及推选副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 21
日收到董事、副总经理刘珣先生的书面辞呈报告，因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。
同日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》，董事会同意推选刘珣先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-15] (600397)安源煤业:安源煤业2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-020
安源煤业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议
室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 390,748,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.4711
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事罗庆贺先生、虞义华先生、余新培先生
因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴培南先生因工作原因未出席会议；3、董事会秘书彭金柱先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高
管 7 人，列席 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于董事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于 2020 年度财务决算的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于日常关联交易 2020 年执行情况及 2021 年预计情况的
议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于核定公司 2021 年度借款规模的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于 2021 年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资
子公司融资提供担保的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
11、 议案名称：审议《关于 2021 年度为子公司融资提供担保的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12.00、审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举刘珣先生为公司第七 390,437,893 99.9206 是
届董事会非独立董事
12.02 选举金江涛先生为公司第 390,437,893 99.9206 是
七届董事会非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于 2020 年度资产减 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
值准备的议案；
关于公司 2020 年度利
5 润分配及资本公积转 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
增股本预案的议案；
关 于 日 常 关 联 交 易
6 2020 年 执 行 情 况 及 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
2021 年预计情况的议
案；
7 关于 2020 年年度报告 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
全文及摘要的议案；
8 关于续聘会计师事务 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
所的议案；
关于 2021 年度江西煤
业集团有限责任公司
10 继续为全资子公司融 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
资借款提供担保的议
案；
关于 2021 年度为子公
11 司融资提供担保的议 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
案；
审议《关于增补公司第
12.00 七届董事会非独立董
事的议案》。
选举刘珣先生为公司
12.01 第七届董事会非独立 951,803 75.4202 0 0.0000 0 0.0000
董事
选举金江涛先生为公
12.02 司第七届董事会非独 951,803 75.4202 0 0.0000 0 0.0000
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 10、11 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通
[2021-05-11] (600397)安源煤业:安源煤业关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 编号：2021-019
安源煤业集团股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2021 年投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投
资者所关心的问题，公司定于 2021 年 5 月 14 日下午 15:00-17:00 参加由江西省
上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”江西上市公司 2021 年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
公司出席本次集体接待日的人员有：总经理金江涛先生，董事、财务总监、董事会秘书彭金柱先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (600397)安源煤业:安源煤业关于监事会主席辞职的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-018
安源煤业集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 29 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到
公司监事会主席林国尧先生的书面辞呈。林国尧先生因满退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林国尧先生辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞呈自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成增补监事工作。
林国尧先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司对林国尧先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (600397)安源煤业:安源煤业关于所属尚庄煤矿复产的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-004
安源煤业集团股份有限公司
关于所属尚庄煤矿复产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 22 日 15 时 18 分，公司所属尚庄煤矿 507 工作面回风巷拖运
工作面，发生一起安全事故，详见公司于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所
网站披露的《安源煤业关于所属尚庄煤矿发生安全事故的公告》（2021-045）。
事故发生后，尚庄煤矿被责令停产整顿。经组织复查验收合格并向有关部门
申请，丰城市应急管理局同意尚庄煤矿自 2022 年 2 月 19 日中午 12 时起恢复生
产。2022 年 2 月 19 日下午，尚庄煤矿恢复正常生产。
本次停产时间为 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 2 月 19 日，实际停产天数为
59 天。本次事故停产，影响尚庄煤矿商品煤产量 3.8 万吨，预计损失 2,000 万
元左右，后期将通过进一步优化生产方案等措施，最大限度挽回经济损失。
公司将深刻汲取本次安全事故教训，严格落实安全生产主体责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强员工安全教育培训，加大对所属单位的安全生产检查和督查力度，完善排查和治理隐患长效机制，坚决防范遏制各类事故的发生。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-21] (600397)安源煤业:安源煤业2021年第4季度经营数据公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-002
安源煤业集团股份有限公司
2021 年第 4 季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第4季度经营数据公告如下：
指标名称 计量 2021 年度 2020 年度 变化比率（%）
单位 4 季度 全年累计 4 季度 全年累计 4 季度 全年累计
一、原煤产量 万吨 39 157 47 173 -17.02% -9.25%
二、商品煤销量 万吨 36 143 42 155 -14.29% -7.74%
三、商品煤销售收入 万元 47,841 139,977 29,849 108,251 60.28% 29.31%
四、商品煤销售成本 万元 30,640 100,788 18,781 88,654 63.14% 13.69%
五、商品煤毛利 万元 17,201 39,189 11,068 19,597 55.41% 99.97%
以上数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (600397)安源煤业:安源煤业2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-003
安源煤业集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度业绩预计盈利 5,000万元到 6,000 万元。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利 2,500 万元到 3,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，归属于上市公司股东的净利润与上年同期-22,270 万元相比，将实现扭亏为盈，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,000 万元到6,000 万元。
2. 预计2021年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2,500万元到 3,000 万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润:-22,270 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-25,500 万元。
（二）每股收益：-0.2250 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响。本次业绩预告期间，受市场条件影响，煤炭价格在年中出现持续上涨，商品煤综合价格较同期明显提高，公司全年商品煤毛利同比增加 100%。
（二）资产减值计提影响。本次业绩预告期间，公司计提各类资产减值损失比同期大幅下降。本期计提各类资产减值准备约 1,300 万元左右，与同期计提减值 7,394 万元比减少 6,094 万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-08] (600397)安源煤业:安源煤业关于子公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2022-001
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 9 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交
易所网站披露了《安源煤业关于子公司涉及诉讼的公告》（2021-025），对公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称江煤销售公司）分别诉天津世联矿产品销售有限公司（以下简称天津世联公司）、江西宣禾能源有限责任公司（以下简称宣禾能源公司）的两个买卖合同纠纷案进行了披露。
2022 年 1 月 7 日，公司接到江煤销售公司通知，江煤销售公司于 1 月 6 日收到江西
省南昌市中级人民法院（以下简称南昌市中院）的一审民事判决书。现将诉讼事项进展情况公告如下：
一、案件的基本情况
2021 年 4 月，江煤销售公司因与天津世联公司买卖合同纠纷事项向南昌市中院提起
诉讼。2021 年 5 月 24 日,南昌中院受理了本案。
二、诉讼案件事实及请求
(一) 本案事实
2013 年 4 月起，江煤销售公司与天津世联公司开展煤炭贸易业务，双方于 2013 年
6 月签订框架性协议《煤炭买卖合同》，约定由天津世联公司采购山西、内蒙等地煤炭卖给江煤销售公司，江煤销售公司再加价销售给指定的案外人，天津世联公司负责煤炭运输、交接和验收等事宜，同时天津世联公司有义务协助江煤销售公司与案外人结算货款、回笼资金。
按照上述的交易模式，2013 年 4 月至 2013 年 6 月江煤销售公司与天津世联公司共
签订多份《煤炭买卖合同》。合同约定江煤销售公司从天津世联公司购买煤炭，天津世
联公司负责将每份合同约定数量的煤炭运输至指定的多家案外人。在上述合同的履行过程中，天津世联公司收到江煤销售公司货款后，除未能向案外人冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司（以下简称张矿怀来公司）实际交付双方结算的煤炭数量，其他业务均正常完成交货义务，并因此导致江煤销售公司与张矿怀来公司引发争讼，具体详见公
司于 2018 年 11 月 17 日披露的《*ST 安煤关于子公司涉及诉讼进展及结果的公告》
（2018-062）。
2021 年 4 月，江煤销售公司将天津世联公司诉至南昌市中院。
(二)诉讼请求
1．请求依法判决天津世联公司向江煤销售公司返还煤炭货款 18,943,791.58 元；
2．本案诉讼费、保全费由天津世联公司承担。
三、一审情况
2021 年 12 月 30 日，南昌市中院作出（2021）赣 01 民初 588 号民事判决：
天津世联公司在本判决生效后十日内向江煤销售公司返还煤炭货款 18,943,791.58元。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 135,463 元，由被告天津世联公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案受理费，上诉于江西省高级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案判决尚未生效，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视涉讼事项，切实维护公司和股东的经济利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-30] (600397)安源煤业:安源煤业关于子公司涉及诉讼的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-046
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审
上市公司所处的当事人地位:被告
涉案的金额：4,727.63 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：不确定
2019 年 12 月 10 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券
交易所网站对公司全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司（以下简称“江煤物资公司”）与上诉人招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招行长沙分行”）、原审第三人湖南旭日有色金属有限公司（以下简称“湖南旭日公司”）债权转让合同纠纷案诉讼进展（重审二审判决）情况进行了披露，具体详见《安源煤业关于子公司涉及诉讼的进展公告》（2019-063）。
2020 年 6 月 30 日，中华人民共和国最高人民法院作出（2020）最高法民申 1903
号民事裁定书，驳回招行长沙分行的再审申请。
近期，招行长沙分行依据同一事实，改变诉讼请求，以侵权责任纠纷为由向湖南省长沙市芙蓉区人民法院（以下简称“长沙芙蓉区法院”）提起诉讼。
一、本次诉讼的基本情况
2021 年 12 月 28 日，江煤物资公司收到长沙芙蓉区法院传票（2021）湘 0102 民初
19851 号、举证通知书（2021）湘 0102 民初 19851 号、应诉通知书（2021）湘 0102 民
初 19851 号以及招行长沙分行诉江煤物资公司、湖南旭日公司的民事起诉状。
二、诉讼案件事实及请求
(一) 本案事实
原告招行长沙分行诉称，经湖南旭日公司申请，招行长沙分行与湖南旭日公司于
2013 年 10 月 8 日签订了《国内保理业务协议（有追索权）》（编号：65BL130003），约定
湖南旭日公司将其对江煤物资公司享有的未到期应收账款债权转让给招行长沙分行，招行长沙分行支付约定的融资额后受让该债权。
2013 年 10 月 10 日，招行长沙分行与湖南旭日公司共同向江煤物资公司送达《应收
账款债权转让通知书（公开型）》及《应收账款债权转让清单》。
2013 年 10 月 21 日至 30 日招行长沙分行向湖南旭日公司提供保理融资
32,981,908.67 元。到期后，招行长沙分行要求江煤物资公司支付保理款项，江煤物资公司以未收到货物为由拒绝支付，湖南旭日公司也未对应收账款债权承担回购责任。
根据江西省南昌市中级人民法院（2017）赣 01 民初 195 号民事判决书和江西省高
级人民法院（2019）赣民初 506 号民事判决书查明的事实，招行长沙分行认为江煤物资公司未向其披露和告知相关事实，导致其发放的保理融资款无法收回，江煤物资公司和湖南旭日公司对招行长沙分行的损失存在主观过错，要求江煤物资公司和湖南旭日公司承担侵权责任。
(二)诉讼请求
1.判令被告一、二赔偿原告造成的财产损失，包括本金人民币 32,941,684.59 元及
至全部清偿完毕之日的违约金（违约金暂计至 2019 年 3 月 28 日为 14,334,638.34 元，
2019 年 3 月 29 日后的违约金按逾期发生日中国人民银行规定的逾期贷款利率计算）；
2.判令被告一、二承担本案受理费、保全费等诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润的影响
因本案尚未进行审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告 。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24] (600397)安源煤业:安源煤业关于所属尚庄煤矿发生安全事故的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-045
安源煤业集团股份有限公司
关于所属尚庄煤矿发生安全事故的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 22 日 15 时 18 分，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）所属尚庄煤矿一名工作人员在 507 工作面回风巷拖运工作面溜子槽板过程中，被回柱绞车钢丝绳弹伤手臂及胸部，经抢救无效后死亡。
事故发生后，公司立即启动应急预案，对尚庄煤矿进行停产整顿并按相关规定与程序向有关部门进行了报告。当前，事故调查和善后工作正在有序开展。
尚庄煤矿为在产矿井，核定产能 40 万吨/年，截止 2021 年 9 月 30 日利润总
额为 1,111 万元（未经审计）。公司将充分关注事故调查进展情况并根据事故调查结果及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16] (600397)安源煤业:安源煤业2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-044
安源煤业集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼
会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,790,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9804
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘珣先生、虞义华先生、余新培先生因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事文敏先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高
管 4 人，列席 4 人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,178,690 99.8453 567,700 0.1434 44,300 0.0113
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《关于公司
高 级 管 理 人 员
1 5,692,600 90.2928 567,700 9.0045 44,300 0.7027
2020 年度薪酬的
议案》。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。
律师：陈星杰、钟辉成。
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-30] (600397)安源煤业:安源煤业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知.docx
1
证券代码：
600397 证券简称： 安源煤业 公告编号： 2021 043
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 三 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：
江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
2
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月15日
至2021年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否。
否。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
审议《关于公司高级管
3
3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11。。
4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无。无。
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无。无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案涉及优先股股东参与表决的议案：：无。无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
4
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600397
安源煤业
2021/12/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身
5
联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街
联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街10221022号号
联系人：钱蔚
联系人：钱蔚 饶斌饶斌
邮编：
邮编：330002330002
联系电话：
联系电话：07910791--86316516 86316516 传真：传真：07910791--8623051086230510
特此公告。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司安源煤业集团股份有限公司董事会董事会
20212021年年1111月月3030日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
6
附件1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司
安源煤业集团股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
审议《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600397)安源煤业:安源煤业关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的公告.doc
1
证券代码：
600397 股票简称： 安源煤业 编号： 2021 042
安源煤业集团股份有限公司
关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限
公司 （以下简称“公司 全资子公司江西景能煤层气发电
有限公司（以下简称“景能 发电 公司”）因景德镇乐矿煤业有限责任公司沿沟煤矿（以
下简称“沿沟煤矿 停产关闭退出无瓦斯供应 景能 发 电公司 已无 生产 条件 。 2021 年
11 月 29 日， 公司 第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于解散清算江西景能煤层
气发电有限公司的议案》， 同意 解散清算景能发电公司， 并由董事会授权公司经营管理
层，按照法定程序参与并办理解散清算相关手续。
本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、景能发电公司
基本情况
（一）基本信息
公司名称：江西景能煤层气发电有限公司
注册地址：江西省乐平市涌山镇
成立时间：
20 11 年 1 月 24 日
企业类型：有限责任公司
（非自然人投资或控股的法人独资
法定代表人：龚兆雷
注册资本：人民币
1000 万元 。
经营范围： 煤层气发电；机电设备运行维护；管理服务；劳务服务。
（二）历史沿革
景能
发电 公司由公司控股股东江能集团全资子企业乐平矿务局于 2011 年 1 月 24 日
出资 1000 万元设立，注册地址为江西省乐平市涌山镇。
2
公司分别于
公司分别于20152015年年1212月月22日和日和20162016年年33月月2626日，召开公司第五届董事会第三十日，召开公司第五届董事会第三十一次会议和一次会议和20162016年第一次临时股东大会，审议并通过年第一次临时股东大会，审议并通过《关于拟以部分资产与控股股东《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》，具体详见公司于部分资产进行资产置换的议案》，具体详见公司于20152015年年1212月月33日日 和和20162016年年33月月2626日在日在上海证券交易所网站上海证券交易所网站披露披露的《安源煤业关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行的《安源煤业关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的关联交易公告》（资产置换的关联交易公告》（20152015--040040）和《安源煤业）和《安源煤业20162016年第一次临时股东大会决议年第一次临时股东大会决议公告》（公告》（20162016--012012）。）。20162016年年88月月1717日完成股权变更。日完成股权变更。
（三）财务状况
（三）财务状况
截止
截止20202020年年1212月月3131日，景能日，景能发电发电公司经审计的资产总额公司经审计的资产总额610610万元，负债总额万元，负债总额384384万元，净资产万元，净资产226226万元，营业收入万元，营业收入483483万元，净利润万元，净利润230230万元。万元。
截止
截止20202121年年1010月月3311日，景能日，景能发电发电公司未经审计的资产总额公司未经审计的资产总额557557万元，负债总额万元，负债总额267267万元，净资产万元，净资产290290万元，营业收入万元，营业收入255255万元，净利润万元，净利润6464万元。万元。
二
二、解散清算原因及对公司的影响、解散清算原因及对公司的影响
景能
景能发发电公司为煤层气发电公司，发电瓦斯全部依靠沿沟煤矿提供。现因沿沟煤矿电公司为煤层气发电公司，发电瓦斯全部依靠沿沟煤矿提供。现因沿沟煤矿停产关闭退出，无瓦斯供应来源而导致景能停产关闭退出，无瓦斯供应来源而导致景能发发电公司不具备生产经营条件，电公司不具备生产经营条件，为保护公司为保护公司和股东利益，决定和股东利益，决定对景能对景能发发电公司进行解散清算。电公司进行解散清算。
解散清算完成后
解散清算完成后,,景能景能发发电公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务和电公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务和财务状况不会产生重大影响。对公司当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定，财务状况不会产生重大影响。对公司当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定，公司将根据信息披露相关规定对该事项进展情况进行披露。公司将根据信息披露相关规定对该事项进展情况进行披露。
特此公告。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会安源煤业集团股份有限公司董事会
20
202121年年1111月月3030日日
[2021-11-30] (600397)安源煤业:安源煤业第七届董事会第二十二次会议决议公告.doc
1
证券代码：
600397 股票简称： 安源煤业 编号： 2021 041
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第
二十二 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于
2021 年 11 月 22 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 11 月 29 日上午 9:30 以
现场结合通讯 方式 召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董
事长邹爱国先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公
司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，
对有关议案进行了书面记名投票表决 审议并通过如下议案：
一、
审议并通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》， 其中 9 票
赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
同意
增补张保泉先生为公司董事会 战略委员会 委员， 任期自 董事会 审议 通过之日起
至 本届 董事会届满 日止。
二、审议并通过《关于公司高级管理人员
202 0 年度薪酬 的议案》，其中 9 票赞成，
0 票反对， 0 票弃权。
经考核，
公司 2020 年度的各项工作完成年初既定目标， 按 照《公司高级管理人员
年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会 审议，董事会同意 公司高级管理
人员 2020 年 度的 薪酬分配方案 如下
姓名
职务
月数
2020年度应发薪酬总额（元）
当期兑现薪酬总额（元）
延期兑现薪酬总额（元）
邹爱国
董事长
总经理
12
552400
497200
55200
涂学良
副总经理
12
494900
445400
49500
游长征
副总经理
总工程师
12
491700
442500
49200
2
彭金柱 财务总监 12 505700 455100 50600
李圣德 副总经理 12 503100 452800 50300
刘德萍 法务总监 12 490700 441600 49100
付贵平 副总经理 2 83000 74700 8300
郝靖涛 副总经理 8 331900 298700 33200
叶建林 董事会秘书 5 176851 176851 0
本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》，其中9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于提请召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》，其中9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意2021 年12 月15 日召开公司2021 年第三次临时股东大会。具体事项详见公司
2021 年11 月30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开2021 年第三次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年11 月30 日
[2021-11-16] (600397)安源煤业:安源煤业2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-039
安源煤业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,946,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.0971
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事刘珣先生、虞义华先生、余新培先生因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事吴培南先生、王金水因工作原因未出席
会议；
3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高
管 4 人，列席 4 人。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 选举张保泉先生为公司第 396,795,191 99.9619 是
七届董事会非独立董事
2、 审议《关于增补公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举李龙根先生为公司第 396,795,192 99.9619 是
七届监事会股东代表监事
2.02 选举文敏先生为公司第七 396,795,192 99.9619 是
届监事会股东代表监事
2.03 选举游长征先生为公司第 396,795,192 99.9619 是
七届监事会股东代表监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《关于增补
1.00 公司第七届董事
会非独立董事的
议案》；
选举张保泉先生
1.01 为公司第七届董 7,309,101 97.9759 0 0.0000 0 0.0000
事会非独立董事
审议《关于增补
2.00 公司第七届监事
会股东代表监事
的议案》
选举李龙根先生
2.01 为公司第七届监 7,309,102 97.9759 0 0.0000 0 0.0000
事会股东代表监
事
选举文敏先生为
2.02 公司第七届监事 7,309,102 97.9759 0 0.0000 0 0.0000
会股东代表监事
选举游长征先生
2.03 为公司第七届监 7,309,102 97.9759 0 0.0000 0 0.0000
事会股东代表监
事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。
律师：陈星杰、钟辉成。
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (600397)安源煤业:安源煤业第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：6003 97 股票 简称：安源煤业 编号： 2021-040
安源煤业集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开
了 2021 年第二次临时股东大会，李龙根先生、文敏先生、游长征先生通过选举，当选为公司第七届监事会股东代表监事。
为便于监事会勤勉尽责尽快地投入工作，经全体监事一致同意，决定同日在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第十六次会议并推举监事李龙根先生为会议召集人和主持人。本次会议以电话、口头方式向全体监事送达通知。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事李龙根先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于推选监事会主席的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届监事会全体监事的提议，同意推选李龙根先生任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
附件：公司监事会主席简历
安源煤业集团股份有限公司监事会
2021 年 11 月 16 日
附件：
公司监事会主席简历
李龙根先生简历：李龙根，1965 年 9 月出生，本科学历，会计师、注
册会计师，中共党员。曾任江西省稀土研究所会计、财务科副科长，江西省稀土公司财务会计，江西省投资房地产开发有限责任公司财务部会计、主任、财务总监、总会计师，江西省投资集团公司财务管理部主任，现任江西省投资集团有限公司财务管理部总经理，安源煤业集团股份有限公司监事会主席。
[2021-10-29] (600397)安源煤业:安源煤业第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-034
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于
2021 年 10 月 22 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 10 月 28 日上午 9:30 以
现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，其中 8 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
同意公司编制的 2021 年第三季度报告。
二、审议并通过了《关于增补公司第七届董事会各专业委员会人员的议案》，其中 8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意增补徐光华先生担任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员。
三、审议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名增补张保泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
四、审议并通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意 2021 年 11 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体事项详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：1.非独立董事候选人简历；
2.非独立董事候选人声明。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1:
非独立董事候选人简历
张保泉，1979 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任
山东里能鲁西矿业有限公司职员，山东省任城监狱一监区科员、一监区二分监区指导员、分监区长、一监区副主任科员，江西省煤炭集团公司职员、副主任科员、主任科员，江西省能源集团主任科员，江西省赣浙能源有限公司总经理助理、党群工作部主任，江西省能源集团有限公司主任科员、投资发展部副部长，江西省投资集团有限公司投资开发部副总经理、科技管理部副总经理（主持工作）、安全环保部副总经理（主持工作），现任江西省投资集团有限公司安全环保部总经理。
附件 2：
非独立董事候选人声明
声明人： 张保泉
作为安源煤业集团股份有限公司（下称“安源煤业”）第七届董事会董事候选人，同意接受该提名，并声明如下：
一、本人符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《安源煤业集团股份有限公司章程》、《安源煤业集团股份有限公司股东大会议事规则》中有关董事任职资格的相关规定；
二、本人承诺公开披露的有关本人作为董事候选人的资料真实、完整；
三、本人除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与安源煤业及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；
五、本人持有安源煤业的股份数量为 0 股；
六、本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本人完全清楚董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果，有关主管部门或机构可依据本声明确认本人的任职资格。在担任安源煤业董事期间，本人将遵守有关规定，勤勉尽责，切实履行董事职责。
声明人： 张保泉
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-29] (600397)安源煤业:安源煤业第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-035
安源煤业集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议于 2021 年 10 月 22 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 10 月 28 日上
午 09:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4
人。因目前公司监事会主席缺位，与会监事一致推举监事陈希雷先生主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，其中 4 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司编制的 2021 年第三季度报告。
二、审议并通过了《关于增补公司第七届监事会股东代表监事的议案》，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意提名李龙根先生、文敏先生、游长征先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举，当选股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
附件：股东代表监事侯选人简历
安源煤业集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
附件：
股东代表监事侯选人简历
（1）李龙根先生简历：李龙根，1965 年 9 月出生，本科学历，会计师、
注册会计师，中共党员。曾任江西省稀土研究所会计、财务科副科长，江西
省稀土公司财务会计，江西省投资房地产开发有限责任公司财务部会计、主
任、财务总监、总会计师，江西省投资集团公司财务管理部主任，现任江西
省投资集团有限公司财务管理部总经理。
（2）文敏先生简历：文敏，1975 年 1 月出生，本科学历，高级经济师，
中共党员。曾任萍乡矿务局安源矿劳资科科员、业务组长、工资科科员、社
保科科员、养老保险科副科长，萍乡矿务局劳资处工资科副科长（主持工作）、
科长，江西省煤炭集团公司人力资源部主任科员、副部长，江西省能源集团
公司人力资源部副部长、副部长（负责），江西省能源集团有限公司人力资
源部部长，江西省投资集团有限公司人力资源部总经理兼煤炭事业部总经
理，现任江西省投资集团有限公司改革规划部总经理兼煤炭事业部总经理，
华润健康（江西）有限公司监事会主席。
（3）游长征先生简历：游长征，1968 年 8 月生，本科学历，高级工程师，
中共党员。曾任丰城矿务局坪湖矿通风区实习技术员、抽放队技术员、通风区技术员、通风区副区长，丰城曲江煤炭开发有限责任公司通风安全科科长、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理、党委委员、常务副总经理，贵州鼎望能源有限公司副总经理兼总工程师、总经理、党总支书记，江煤贵州矿业集团有限公司副总经理（主持全面工作）、总经理、党委书记、董事长，江西省能源集团有限公司生产技术部部长，安源煤业集团股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、总工程师。
[2021-10-29] (600397)安源煤业:安源煤业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-038
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》； 应选董事（1）人
1.01 选举张保泉先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 审议《关于增补公司第七届监事会股东代表监事的议案》。 应选监事（3）人
2.01 选举李龙根先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
2.02 选举文敏先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
2.03 选举游长征先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议和公司第七届监事会第十
五次会议审议通过，并于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600397 安源煤业 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真
或信函上注明联系方式。
（二）登记时间：2021 年 11 月 9 日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（三）登记地点：公司财务证券部。
六、 其他事项
1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
2.本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
3.联系方式
联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号
联系人：钱蔚 饶斌
邮编：330002
联系电话：0791-86316516 传真：0791-86230510
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举张保泉先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 审议《关于增补公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
2.01 选举李龙根先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.02 选举文敏先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.03 选举游长征先生为公司第七届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100
[2021-10-29] (600397)安源煤业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0306元
每股净资产: 0.6256元
加权平均净资产收益率: -4.97%
营业总收入: 82.84亿元
归属于母公司的净利润: -0.30亿元
[2021-09-14] (600397)安源煤业:安源煤业2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-032
安源煤业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,195,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 39.7182
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘珣先生、虞义华先生、余新培先生因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴培南先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高
管 5 人，列席 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于增补公司独立董事的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,067,690 99.9675 127,400 0.0325 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,067,690 99.9675 127,400 0.0325 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,067,690 99.9675 127,400 0.0325 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,067,690 99.9675 127,400 0.0325 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,067,690 99.9675 127,400 0.0325 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《关于增补公司 3,581,600 96.5651 127,400 3.4349 0 0.0000
独立董事的议案》；
审议《关于变更公司
2 经营范围及修订<公 3,581,600 96.5651 127,400 3.4349 0 0.0000
司章程>部分条款的
议案》；
审议《关于修订<股
3 东大会议事规则>的 3,581,600 96.5651 127,400 3.4349 0 0.0000
议案》；
审议《关于修订<董
4 事会议事规则>的议 3,581,600 96.5651 127,400 3.4349 0 0.0000
案》；
审议《关于修订<独
5 立董事工作制度>的 3,581,600 96.5651 127,400 3.4349 0 0.0000
议案》。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的
有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其
余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。徐光华先生当选为公司第
七届董事会独立董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。
律师：陈星杰、邹东。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-27] (600397)安源煤业:安源煤业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600397 证券简 称：安源煤业 公告编号：2021-031
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于增补公司独立董事的议案》； √
2 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分 √
条款的议案》；
3 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； √
4 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； √
5 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并于 2021 年 8 月
27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易
所网站披露。
2、特别决议议案：议案 2。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600397 安源煤业 2021/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。
（二）登记时间：2021 年 9 月 7 日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（三）登记地点：公司财务证券部
六、 其他事项
1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
2.本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
3.联系方式
联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号
联系人：钱蔚 饶斌
邮编：330002
联系电话：0791-86316516 传真：0791-86230510
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于增补公司独立董事的议案》；
审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分
2
条款的议案》；
3 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-27] (600397)安源煤业:安源煤业第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-030
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2021
年 8 月 20 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场结合
通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中 9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司编制的 2021 年半年度报告全文及摘要。
二、审议并通过了《关于增补公司独立董事的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
鉴于公司独立董事杨峰先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专业委员会相关职务。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名增补第七届董事会独立董事 1名，经董事会提名委员会审查，同意增补徐光华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。根据公司《累积投票制实施细则》相关规定，上述独立董事候选人将提交公司股东大会采用直接投票制的方式进行
选举。当选独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，其中 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
七、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
九、审议并通过了《关于<总经理办公会议事规则>的议案》，其中 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
十、审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
十一、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议并通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理办法>的议案》，其中 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议并通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议并通过了《关于修订<关于董事、监事、高管所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
十六、审议并通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
十七、审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
十九、审议并通过了《关于修订<公司内部控制手册>的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司内控管理体系及内控流程，董事会授权公司经营层对《内部控制手册》内容根据实际情况进行调整，报总经理办公会审议通过后，向董事会审计委员会报备。
二十、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中 9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
鉴于工作分工调整原因，彭金柱先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据工作需要，经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名，同意聘任张海峰先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
二十一、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件: 1.独立董事候选人简历；
2.独立董事候选人声明；
3.独立董事提名人声明。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：
独立董事候选人简历
徐光华先生简历：徐光华，1981 年 8 月出生，法学博士、博士后，中共党员。2018
年入选江西省百千万人才工程、江西省青年井冈学者。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师，国际刑法学会中国分会理事，中国刑法学研究会会员，江西省犯罪学研究会理事，江西省经济犯罪研究中心理事，南昌仲裁委员会仲裁员，美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者，澳门科技大学讲座教授，江西赣锋锂业股份有限公司独立董事，江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事，上海昱琨教育科技中心投资人。
附件 2：
独立董事候选人声明
本人 徐光华 ，已充分了解并同意由提名人安源煤业集团股份有限公司董事会
提名为 安源煤业集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 安源煤业集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括 安源煤业集团 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司
数量未超过五家；本人在 安源煤业集团 股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任 安源煤业集团 股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、
中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人： 徐光华
2021 年 8 月 20 日
附件 3：
独立董事提名人声明
提名人 安源煤业集团股份有限公司董事会 ，现提名 徐光华先生 为安源煤业集团
股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 安源煤业集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 安源煤业集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律
[2021-08-27] (600397)安源煤业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0608元
每股净资产: 0.5908元
加权平均净资产收益率: -10.11%
营业总收入: 41.01亿元
归属于母公司的净利润: -0.60亿元
[2021-07-30] (600397)安源煤业:安源煤业2021年上半年经营数据公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-027
安源煤业集团股份有限公司
2021 年上半年经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）特此披露2021年上半年经营数据。
指标名称 计量单位 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减比例（%）
一、原煤产量 万吨 77.85 89.74 -13.25
二、商品煤销量 万吨 69.97 79.24 -11.70
三、商品煤销售收入 万元 55,654.59 57,149.73 -2.62
四、商品煤销售成本 万元 47,252.93 48,448.46 -2.47
五、商品煤毛利 万元 8,401.66 8,701.27 -3.44
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-13] (600397)安源煤业:安源煤业关于独立董事辞职的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-026
安源煤业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年 7 月 12 日收到公司
独立董事杨峰先生提交的书面辞职报告。杨峰先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。
因杨峰先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，公司将按照相关法定程序尽快选任新的独立董事。根据相关规定，杨峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，杨峰先生将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。
杨峰先生在公司任职期间，独立工作、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为公司规范运作和健康发展、为保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司及董事会对杨峰先生为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-09] (600397)安源煤业:安源煤业关于子公司涉及诉讼的公告
证券代码：6003 97 股票简称：安源 煤业 编 号 ：2021-025
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：起诉阶段
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：6,225.88 万元
公司在 2021 年 4 月 24 日《安源煤业 2020 年年度报告》中披露所属子公司涉及
诉讼情况后，近 3 个月内涉及诉讼累计发生额约 6,225.88 万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.97％。
一、本次涉讼案件总体情况
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）在 2021 年 4 月 24 日《安源煤业 2020
年年度报告》中披露了所属子公司涉及诉讼情况后，近 3 个月内涉及诉讼累计发生额约6,225.88 万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.97％。具体情况如下:
金额单位：万元
序号 类型 起诉方 被诉方 诉讼类型 涉案金额 进展情况
江西煤业
天津世联矿产品销售有 买卖合同
1 起诉 销售有限 1,894.38 起诉阶段
限公司 纠纷
责任公司
江西煤业
江西宜禾能源有限责任 买卖合同
2 起诉 销售有限 4,331.50 起诉阶段
公司 纠纷
责任公司
合计 6,225.88
二、本次各诉讼案件的基本情况、案件事实及请求
1．公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司(以下简称江煤销售公司)诉天津世联矿产品销售有限公司（以下简称天津世联公司）买卖合同纠纷案：
2013 年 4 月起，江煤销售公司与天津世联公司开展煤炭贸易业务，双方于 2013 年
6 月签订框架性协议《煤炭买卖合同》，约定由天津世联公司采购山西、内蒙等地煤炭卖给江煤销售公司，江煤销售公司再加价销售给指定的案外人，天津世联公司负责煤炭运输、交接和验收等事宜，同时天津世联公司有义务协助江煤销售公司与案外人结算货款、回笼资金。
按照上述的交易模式，2013 年 4 月至 2013 年 6 月江煤销售公司与天津世联公司共
签订多份《煤炭买卖合同》。合同约定江煤销售公司从天津世联公司购买煤炭，天津世联公司负责将每份合同约定数量的煤炭运输至指定的多家案外人。在上述合同的履行过程中，天津世联公司收到江煤销售公司货款后，除未能向案外人冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司（以下简称张矿怀来公司）实际交付双方结算的煤炭数量，其他业务均正常完成交货义务，并因此导致江煤销售公司与张矿怀来公司引发争讼，具体详见公
司于 2018 年 11 月 17 日披露的《*ST 安煤关于子公司涉及诉讼进展及结果的公告》
（2018-062）。
2021 年 4 月，江煤销售公司向南昌市中级人民法院（以下简称南昌市中院）提起
诉讼。诉讼请求依法判决天津世联公司向江煤销售公司返还煤炭货款 18,943,791.58 元；本案诉讼费、保全费由天津世联公司承担。
2021 年 5 月 24 日,南昌中院受理了本案。
2. 公司全资子公司江煤销售公司诉江西宣禾能源有限责任公司（以下简称宣禾能
源公司）买卖合同纠纷案：
2013 年 3 月起，江煤销售公司与宣禾能源公司双方开展电解铜交易业务，江煤销
售公司向宣禾能源公司采购电解铜，销售至案外人江西创丰实业有限公司（以下简称创丰公司）。江煤销售公司与宣禾能源公司、创丰公司先后分别签订三份《购销合同》。上
述业务交易模式为：江煤销售公司委托宣禾能源公司将货物直接交付给创丰公司；结算方式为：宣禾能源公司向江煤销售公司开具销售发票后，江煤销售公司向宣禾能源公司支付款项；后江煤销售公司向创丰公司开具销售发票，创丰公司按约定向江煤销售公司支付款项。
在上述合同的履行过程中，江煤销售公司按照合同约定履行了义务，创丰公司未按
约定及时向江煤销售公司支付货款。2017 年 3 月 28 日，江煤销售公司将创丰公司及为
其担保的江西朝和新能源科技有限公司、宣禾能源公司、涂勇斌、赵哲诉至南昌市中院。
具体详见公司于 2020 年 6 月 3 日披露的《安源煤业关于子公司涉及诉讼进展及结果的
公告》（2020-024）。
2021 年 5 月，江煤销售公司向南昌市中院提起诉讼。诉讼请求依法判决宣禾能源
公司向江煤销售公司返还款项 4,331.50 万元；本案诉讼费等费用由宣禾能源公司承担。
2021 年 7 月 1 日，南昌中院受理了本案。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述诉讼案件的涉案金额在以前年度已全额计提信用减值损失，因案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视涉讼事项，切实维护公司和股东的经济利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-19] (600397)安源煤业:安源煤业关于所属矿井临时停产的提示性公告
证券 代 码：6003 97 股票 简称：安源煤业 编号 ：2021-024
安源煤业集团股份有限公司
关于所属矿井临时停产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、临时停产的原因
针对近期全国多地发生安全生产事故的情况，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“安源煤业”）对所属安源煤矿、曲江公司、尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿等 5 对生产矿井实施临时停产，全面开展安全隐患排查清理整治和矿井
检修工作，预计停产期为 6 月 21 日至 7 月 4 日。
二、对公司的影响
公司上述 5 对矿井年核定生产能力 241 万吨，2020 年度生产商品煤 155 万
吨，实现营业收入 113,694 万元，占公司年度营业总收入的 15.0%；2021 年第一季度生产商品煤 38 万吨，实现营业收入 31,059 万元，占公司第一季度营业总收入的 16.1%（未经审计）。本次停产对公司全年的生产及业绩的影响尚无法准确测算，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、公司应对措施
公司所属矿井停产期间，全面开展安全隐患排查清理整治和矿井检修工作，积级组织检查验收，后期将通过进一步优化生产方案等措施，争取最大限度挽回经济损失。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券 时 报 》 为 公 司 指 定 的 信 息 披 露 报 纸 ， 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 为公司指定信息披露网站，有关公司信息以公司在上述
指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-10] (600397)安源煤业:安源煤业关于上海证券交易所对公司2020年年度报告信息披露监管工作函的回复公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-023
安源煤业集团股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2020 年年度报告
信息披露监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安源煤业”）收到上海证券交易所《关于安源煤业集团股份有限公司 2020 年年度报告信息披露监管工作函》（上证公函〔2021〕0542 号，以下简称“工作函”），根据工作函的具体要求，公司及年审会计师事务所认真研究逐项分析，现就有关情况回复并公告如下：
一、关于公司整体经营情况
2020 年年报显示，公司全年营业收入为 76.03 亿元，上升 36.89%；归母净
利润为-2.23 亿元，扣非归母净利润为-2.55 亿元。从地区来看，公司在江西省
内的销售额 50.59 亿元，同比上升 16.49%，省外地区的销售额为 23.88 亿元，
比上年同期上升 135.18%。请公司：（1）结合宏观经济情况、行业发展情况、本年公司商品煤价格变化情况及销售量变化情况、成本变化情况说明公司本年营业收入明显增加的情况下亏损的原因及合理性；（2）结合省内及省外地区煤炭销售量变化情况说明公司在江西省内及省外收入增长变化差异明显的原因及合理性。
公司回复：
（一）结合宏观经济情况、行业发展情况、本年公司商品煤价格变化情况及销售量变化情况、成本变化情况说明公司本年营业收入明显增加的情况下亏损的原因及合理性；
2020 年与 2019 年利润表主要项目对比情况表
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 比上年
一、营业收入 760,278.14 555,398.72 204,879.43
二、营业成本 721,799.71 503,949.86 217,849.85
三、营业毛利 38,478.43 51,448.85 -12,970.42
税金及附加 3,995.40 4,477.06 -481.66
销售费用 4,273.36 5,351.84 -1,078.48
管理费用 19,465.63 17,833.97 1,631.65
研发费用 279.95 813.52 -533.57
财务费用 25,657.83 23,619.74 2,038.09
其中：利息费用 26,383.64 24,034.04 2,349.61
利息收入 1,080.53 716.24 364.29
加：其他收益 5,895.20 2,931.40 2,963.80
投资收益（损失以“－”号填列） 328.22 279.53 48.68
信用减值损失（损失以“-”号填列） 37.26 3,304.53 -3,267.26
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,394.39 -136.33 -7,258.05
资产处置收益（损失以“－”号填列） 519.19 540.11 -20.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,808.26 6,271.95 -22,080.21
加：营业外收入 3,078.06 3,655.41 -577.35
减：营业外支出 5,828.59 6,295.68 -467.09
四、利润总额（亏损以“－”号填列） -18,558.78 3,631.68 -22,190.47
减：所得税费用 3,634.77 2,459.12 1,175.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,193.56 1,172.56 -23,366.12
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -22,269.52 1,897.15 -24,166.67
损以“-”号填列）
通过上表数据分析，报告期内公司营业收入明显增加的情况下亏损的主要原因：一是营业毛利下降导致减利 12,970 万元；二是白源煤矿去产能等原因计提资产减值损失导致减利 7,258 万元；三是清收以前年度风险账款等原因转回信用减值损失导致减利 3,267 万元，具体分析如下：
1.结合宏观经济情况、行业发展情况分析
2020 年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠疫情的严重冲击，中国经济运行稳定恢复，国内生产总值比上年增长 2.3%，经济增速放缓，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。
从煤炭行业来看，受新冠疫情冲击以及供给侧结构性改革等因素影响，全年煤炭价格走势前低后高，全年平均价格同比小幅下降，37 家上市的煤炭企业，仅有 12 家净利润实现增长。在国家“碳达峰，碳中和”，安全环保力度进一步加大的背景下，煤炭行业两极分化现象将进一步凸显，煤炭开发布局向晋陕蒙集中。
2020 年，公司制定了“以煤炭产业为基础，以物流贸易为重点，以托管服务为突破，非煤矿山业务为拓展，实现业务多元化发展”的战略目标，由于江西及周边省份煤炭资源短缺，自产煤量少，大量煤炭需求依靠从外省调入的实际情况，一是积极把握省国资委抱团取暖政策，充分利用国有企业和自身煤炭物流贸易优势，按照“六稳六保”要求，做好了省内煤炭保供任务；二是积极加大与国有大型煤企合作，拓展煤炭市场占有率，抢占市场，全年煤、焦贸易和码头转运方面连续三年创历史新高，因此，公司 2020 年煤炭和焦炭贸易收入实现了明显增加。
2.营业毛利分析
主要产品收入、成本、毛利变动情况表
单位：万元
产品 项目 2020 年度 2019 年度 比上年
收入 108,251.03 137,230.53 -28,979.50
自产商品煤 成本 88,653.85 102,427.62 -13,773.77
毛利 19,597.18 34,802.91 -15,205.73
毛利率 18.10% 25.36% -7.26%
煤炭及焦炭贸 收入 593,096.45 358,183.81 234,912.64
易（含钢材、纯 成本 585,770.23 352,278.24 233,491.99
碱等物资） 毛利 7,326.22 5,905.57 1,420.65
毛利率 1.24% 1.65% -0.41%
仓储码头转运 收入 35,362.03 36,672.91 -1,310.88
业务 成本 33,559.35 35,718.87 -2,159.52
毛利 1,802.68 954.04 848.64
毛利率 5.10% 2.60% 2.50%
收入 5,841.27 2,192.61 3,648.66
矿山物资销售 成本 5,279.14 1,859.61 3,419.53
毛利 562.13 333.00 229.13
毛利率 9.62% 15.19% -5.56%
收入 1,237.64 1,099.35 138.29
煤层气发电 成本 905.64 1,004.07 -98.43
毛利 332.00 95.28 236.72
毛利率 26.83% 8.67% 18.16%
收入 887.72 434.52 453.20
其他 成本 793.30 341.75 451.55
毛利 94.42 92.77 1.65
毛利率 10.64% 21.35% -10.71%
收入 744,676.15 535,813.73 208,862.42
合计 成本 714,961.52 493,630.16 221,331.36
毛利 29,714.63 42,183.57 -12,468.94
毛利率 3.99% 7.87% -3.88%
通过上表数据分析，公司报告期营业收入大幅增长，营业毛利却下降，导致公司减利 12,469 万元，主要原因：
一是
[2021-05-22] (600397)安源煤业:安源煤业第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-021
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2021
年 5 月 14 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2021 年 5 月 21 日上午 9:30 以现场结合
通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》，其中 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
同意推选刘珣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
二、审议并通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意增补金江涛先生、刘珣先生、李春发先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
三、审议并通过《关于增补公司第七届董事会提名委员会委员的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意增补金江涛先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
特此公告。
附件：公司副董事长刘珣先生简历
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
附件：
公司副董事长刘珣先生简历
刘珣，1966 年 1 月生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任洛市矿务局党委组
织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主席；丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级)；江西新洛煤电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问；江西新余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记；中鼎国际工程有限责任公司党委书记；丰城矿务局党委书记；江西江能物贸有限公司董事长兼江西省煤炭交易中心有限公司党总支书记；安源煤业集团股份有限公司副总经理；现任江西江能物贸有限公司党委书记、董事长，江西省投资物流有限责任公司董事长，安源煤业集团股份有限公司副董事长。
[2021-05-22] (600397)安源煤业:安源煤业关于副总经理辞职及推选副董事长的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-022
安源煤业集团股份有限公司
关于副总经理辞职及推选副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 21
日收到董事、副总经理刘珣先生的书面辞呈报告，因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。
同日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》，董事会同意推选刘珣先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-15] (600397)安源煤业:安源煤业2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-020
安源煤业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议
室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 390,748,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.4711
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事罗庆贺先生、虞义华先生、余新培先生
因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴培南先生因工作原因未出席会议；3、董事会秘书彭金柱先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高
管 7 人，列席 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于董事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于 2020 年度财务决算的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于日常关联交易 2020 年执行情况及 2021 年预计情况的
议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于核定公司 2021 年度借款规模的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于 2021 年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资
子公司融资提供担保的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
11、 议案名称：审议《关于 2021 年度为子公司融资提供担保的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,555,790 99.9507 192,300 0.0493 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12.00、审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举刘珣先生为公司第七 390,437,893 99.9206 是
届董事会非独立董事
12.02 选举金江涛先生为公司第 390,437,893 99.9206 是
七届董事会非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于 2020 年度资产减 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
值准备的议案；
关于公司 2020 年度利
5 润分配及资本公积转 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
增股本预案的议案；
关 于 日 常 关 联 交 易
6 2020 年 执 行 情 况 及 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
2021 年预计情况的议
案；
7 关于 2020 年年度报告 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
全文及摘要的议案；
8 关于续聘会计师事务 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
所的议案；
关于 2021 年度江西煤
业集团有限责任公司
10 继续为全资子公司融 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
资借款提供担保的议
案；
关于 2021 年度为子公
11 司融资提供担保的议 1,069,700 84.7622 192,300 15.2378 0 0.0000
案；
审议《关于增补公司第
12.00 七届董事会非独立董
事的议案》。
选举刘珣先生为公司
12.01 第七届董事会非独立 951,803 75.4202 0 0.0000 0 0.0000
董事
选举金江涛先生为公
12.02 司第七届董事会非独 951,803 75.4202 0 0.0000 0 0.0000
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 10、11 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通
[2021-05-11] (600397)安源煤业:安源煤业关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 编号：2021-019
安源煤业集团股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2021 年投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投
资者所关心的问题，公司定于 2021 年 5 月 14 日下午 15:00-17:00 参加由江西省
上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”江西上市公司 2021 年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
公司出席本次集体接待日的人员有：总经理金江涛先生，董事、财务总监、董事会秘书彭金柱先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (600397)安源煤业:安源煤业关于监事会主席辞职的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-018
安源煤业集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 29 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到
公司监事会主席林国尧先生的书面辞呈。林国尧先生因满退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林国尧先生辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞呈自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成增补监事工作。
林国尧先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司对林国尧先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
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