≈≈盘江股份600395≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (600395)盘江股份:盘江股份2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：600395        证券简称：盘江股份    公告编号：临 2022-009
            贵州盘江精煤股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省盘州市翰林街道干沟桥盘江股份大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,162,453,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                              70.2366
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事赵敏女士和董事杨世梁先生、包庆林先生
  由于工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张丽莉女士由于工作原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》
  的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                    反对                弃权
 股东
                          比例                  比例                比例
 类型        票数                    票数                票数
                          （%）                （%）              （%）
 A 股    1,161,233,577    99.8950    877,295    0.0754    342,700    0.0296
2、 议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                    反对                弃权
 股东
                          比例                  比例                比例
 类型        票数                    票数                票数
                          （%）                （%）              （%）
 A 股    1,161,576,277    99.9245    877,295    0.0755      0      0.0000
3、 议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                    反对                弃权
 股东
                          比例                  比例                比例
 类型        票数                    票数                票数
                          （%）                （%）              （%）
 A 股    1,161,576,277    99.9245    877,295    0.0755      0      0.0000
4、 议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                    反对                弃权
 股东
                          比例                  比例                比例
 类型        票数                    票数                票数
                          （%）                （%）              （%）
 A 股    1,161,576,277    99.9245    877,295    0.0755      0      0.0000
5、 议案名称：关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                    反对                弃权
股东
                          比例                  比例              比例
类型        票数                    票数                票数
                          （%）                  （%）            （%）
A 股    1,161,576,277    99.9245    877,295    0.0755      0      0.0000
6、 议案名称：关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权及相关资产的
  议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                    反对                弃权
股东
                          比例                  比例              比例
类型        票数                    票数                票数
                          （%）                  （%）            （%）
A 股    1,161,576,277    99.9245    877,295    0.0755      0      0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
  7、 关于选举公司第六届董事会增补董事的议案
    议案      议案名称              得票数        得票数占出席会议有  是否
    序号                                            效表决权的比例（%） 当选
    7.01      杨德金先生          1,160,316,777            99.8161        是
  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                                同意              反对            弃权
 案        议案名称                      比例            比例            比例
 序                            票数    （%）    票数  （%）  票数  （%）
 号
    关于制定《贵州盘江精
 1  煤股份有限公司落实 41,756,574    97.1612 877,295  2.0413 342,700  0.7975
    董事会职权工作实施
    方案》的议案
    关于修改《贵州盘江精
 2  煤股份有限公司章程》 42,099,274    97.9586 877,295  2.0414 0        0.0000
    的议案
    关于修改《贵州盘江精
 3  煤股份有限公司董事 42,099,274    97.9586 877,295  2.0414 0        0.0000
    会议事规则》的议案
    关于修改《贵州盘江精
 4  煤股份有限公司股东 42,099,274    97.9586 877,295  2.0414 0        0.0000
    大会议事规则》的议案
    关于制定《贵州盘江精
 5  煤股份有限公司“十四 42,099,274    97.9586 877,295  2.0414 0        0.0000
    五”发展规划》的议案
    关于捐赠贵州盘江普
 6  田小黄牛养殖有限公 42,099,274    97.9586 877,295  2.0414 0        0.0000
    司 58.14%股权及相关
    资产的议案
7.01  杨德金先生          41,730,474    97.1005
  (四) 关于议案表决的有关情况说明
      上述议案中，议案 1－4 为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股
  份数的三分之二以上通过。
  三、律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州知予律师事务所
  律师：李健、王健
  2、 律师见证结论意见：
  贵州盘江精煤股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                                贵州盘江精煤股份有限公司

[2022-01-28] (600395)盘江股份:盘江股份关于诉讼事项裁定的公告
    证券代码：600395  证券简称：盘江股份  编号：临 2022-008
        贵州盘江精煤股份有限公司
          关于诉讼事项裁定的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：二审裁定。
    公司所处的当事人地位：被上诉人。
    是否会对上市公司损益产生负面影响：本次民事诉讼案件二审裁定是否会对公司损益产生影响存在不确定性，视本案重审情况而定。
  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“被上诉人”）于近日收到贵州省高级人民法院（以下简称“贵州省高院”）《民事裁定书》［（2021）黔民终 260 号］。现将有关情况公告如下：
  一、诉讼案件的基本情况
  公司向六盘水市中级人民法院（以下简称“六盘水中院”）起诉被告中国石油天然气股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部、中国石油天然气股份有限公司西南管道分公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气管道局有限公司、中国石油集团西南管道有限公司财产损害赔偿纠纷一案（详见公司公告：临 2020-041），六盘水中院立案后依法作出了一审判决，并出具了《民事判决书》［（2020）黔02 民初 112 号］（详见公司公告：临 2020-063）。上述被告中国石油天然气股份有限公司不服六盘水中院（2020）黔 02 民初 112 号民事判决，上诉于贵州省高院。贵州省高院依法组成合议庭审理了本案。
  二、诉讼裁定情况
  贵州省高院认为，原判决认定基本事实不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：
  （一）撤销贵州省六盘水市中级人民法院（2020）黔 02 民初 112 号民
事判决；
  （二）本案发回贵州省六盘水市中级人民法院重审。
  三、对公司本期利润或期后利润的影响
  本次民事诉讼案件裁定对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性，视本案重审情况而定。公司将根据重审进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  四、备查文件目录
  1. 贵州省高级人民法院《民事裁定书》［（2021）黔民终 260 号］。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-26] (600395)盘江股份:盘江股份关于持股5%以上股东集中竞价减持计划时间过半暨减持比例达到1%的进展公告
  证券代码：600395        证券简称：盘江股份        公告编号：临 2022-007
贵州盘江精煤股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞
          价减持计划时间过半暨减持比例
                达到 1%的进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       持股 5%以上股东的基本情况
  本次减持计划实施前，山东能源集团有限公司（原兖矿集团有限公司，以下简称“山东能源”）合计持有贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称 “公司”）股份 175,214,561股，占公司总股本的 10.59%。
       集中竞价减持计划的进展情况
  2021 年 9 月 29 日，公司披露了《贵州盘江精煤股份有限公司关于持股 5%以上股
东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-058），山东能源拟自该减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过33,101,037 股，即不超过公司总股本的 2.00%，且在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 16,550,518 股，即不超过公司总股本的 1.00%。
  2022 年 1 月 25 日，公司收到山东能源出具的《关于盘江股份减持计划实施进展的
函》，山东能源于 2021 年 10 月 28 日至 2022 年 1 月 25 日期间通过集中竞价方式减持公
司股份合计 16,398,158 股，占公司总股本的 1%，本次减持计划时间已过半，且减持比例已达到公司总股本的 1%，减持计划尚未实施完毕。现将有关情况公告如下：
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                        持股数量
    股东名称        股东身份                      持股比例    当前持股股份来源
                                        （股）
                                                                  其他方式取得：
    山东能源  5%以上非第一大股东  175,214,561    10.59%
                                                                  175,214,561 股
        山东能源当前持股股份来源“其他方式取得”系指“上市后股份转让及转增股本获得
    的股份”。
        上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
            其他原因：减持计划实施时间过半暨减持比例达到 1%
                                          减持价格                              当前
股东  减持数量  减持              减持            减持总金额  当前持股数
                        减持期间        区间（元/                              持股
名称  （股）  比例              方式              （元）      量（股）
                                            股）                                比例
                                    集中
山东                    2021/10/28
      16,398,158  1%              竞价  7.40 -8.04  123,796,206.08  158,816,403  9.60%
能源                    ～2022/1/25
                                    交易
    （二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
        √是 □否
        2021 年 12 月 2 日披露公司董事会审议通过《关于向贵州松河煤业发展有限责任公
    司增加投资暨关联交易的议案》，同意公司按照所持松河煤业 35%股权比例对松河煤业
    增加投资 25,725 万元；2021 年 12 月 21 日披露公司非公开发行股票申请获得证监会发
    审委审核通过；2022 年 1 月 6 日披露公司非公开发行股票申请获得证监会核准批复。
（四）本次减持对公司的影响
  本次减持计划系公司股东根据自身经营需要进行的减持，实施主体不是公司控股股东，不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。（五）本所要求的其他事项
  无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条
    件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划系公司股东根据自身经营需要进行的减持，在减持期限内，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
（三）其他风险
  1. 本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
  2.截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 26 日

[2022-01-25] (600395)盘江股份:盘江股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：600395  证券简称：盘江股份  公告编号：临 2022-006
        贵州盘江精煤股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会。公司第六届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 1
  月 24 日以通讯方式召开，会议以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审
  议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，会议同意公司于2022
  年 2 月 11 日，在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日  14 点 00 分
  召开地点：贵州省盘州市翰林街道干沟桥盘江股份大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                      至 2022 年 2 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
  应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                      投票股东类型
 号                    议案名称                          A 股股东
                              非累积投票议案
 1  关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职          √
    权工作实施方案》的议案
 2  关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案          √
 3  关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规          √
    则》的议案
 4  关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事          √
    规则》的议案
 5  关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发          √
    展规划》的议案
 6  关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%          √
    股权及相关资产的议案
                              累积投票议案
7.00 关于选举公司第六届董事会增补董事的议案            应选董事（1）人
7.01 杨德金先生                                              √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案已分别经公司第六届董事会 2021 年第六次临时会议，第六届董事会 2021
年第七次临时会议，第六届董事会 2022 年第一次临时会议，第六届监事会 2021 年第五
次临时会议审议通过，并于 2021 年 12 月 2 日、2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 13 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：第 1 项—第 4 项
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项—第 7 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
      登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
      以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
      票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
      平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
      股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
      为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
      见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
      人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
      次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
  东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议
  和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股            600395        盘江股份            2022/2/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记时间：2022 年 2 月 10 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:30。
  （二）登记地点：贵州省盘州市翰林街道干沟桥盘江股份大楼董事会办公室。
  （三）登记方式
  1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。
  2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）、委托人股票账户卡及持股凭证。
  3.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。
  4.以上文件报送以 2022 年 2 月 10 日下午 17:30 时以前收到为准。
六、  其他事项
  （一）会议联系方式
  电话：0858-3703046（传真）
  邮编：550081
  联系人：陈小芬
  （二）与会股东交通、食宿费用自理。
  （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
  特此公告。
                                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
贵州盘江精煤股份有限公司：
  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称                同意  反对  弃权
      关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工
1  作实施方案》的议案
2  关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案
      关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》
3  的议案
      关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规
4  则》的议案
      关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规
5  划》的议案
      关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权
6  及相关资产的议案
 序号              累积投票议案名称                        投票数
 7.00  关于选举公司第六届董事会增补董事的议案
 7.01  杨德金先生
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：      年  月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00    关于选举董事的议案                                投票数
4.01    例：陈××
4.02    例：赵××
4.03    例：蒋××
……  ……
4.06    例：宋××
5

[2022-01-22] (600395)盘江股份:盘江股份关于收到政府补助的公告
      证券代码：600395  证券简称：盘江股份  编号：临 2022-005
        贵州盘江精煤股份有限公司
          关于收到政府补助的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    经统计，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，贵州盘江精煤股
 份有限公司（以下简称“公司”）累计收到各类政府补助资金 24,502.07 万元 人民币，清算退还瓦斯气抽采利用补贴、省本级能源机构调整专项资金等 109.13 万元。现将具体明细公告如下：
  补助项目      到账时间    补助金额  补助            补助依据
                              （万元）  类型
六盘水市社保                              收益相 省人力资源社会保障厅等五部门关于
局失业保险稳  2021 年 9 月 16 日    387.37    关补助  延续实施若干减负稳岗扩就业政策实
岗补贴                                              施的通知（黔人社发[2021]10 号）
2021 年度省级                                      《关于下达 2021 年能源结构调整专项
煤矿瓦斯抽采 2021 年 10 月 15 日  1,764.00  收益相 资金（煤矿“三利用”项目第一批）的通
利用项目预拨                              关补助  知》[六盘水财工(2021)6 号]
奖补资金
                                                    《关于下达 2021 年煤电调节机制专项
                                                    资金（煤炭企业供应电煤考核奖励资金
                                                    第一批）的通知》[黔财工(2021)54 号]、
2021 年煤电调  2021 年 7 月 30 日            收益相 《关于下达 2021 年煤电调节机制专项
节机制专项资 2021 年 11 月 25 日  8,799.62  关补助  资金（煤炭企业供应电煤考核奖励资金
金            2021 年 12 月 8 日                      第二批）的通知》[黔财工(2021)152 号]、
                                                    《省能源局关于拨付 2021 年煤电调节
                                                    机制专项资金（第四批）的通知[黔能
                                                    源运行》(2021)65 号]
2021 年中央预                              资产相 《省发展改革委关于下达贵州省煤矿
算内投资中央 2021 年 9 月 10 日  5,104.00  关补助  安全改造项目 2021 年中央预算内投资
预算资金                                            计划的通知》[黔发改投资(2021)370 号]
2021 年中央预                                      《省财政厅 省能源局关于下达 2021
算煤矿安全改 2021 年 8 月 27 日  1,021.00  资产相 年中央预算煤矿安全改造项目地方配
造项目地方配                              关补助  套补助资金的通知》[黔财工(2021)77
套补助资金                                          号]
煤矿安全改造                                      《省发展改革委关于下达贵州省煤矿
2020 年中央预  2021 年 4 月 15 日    434.00    资产相 安全改造项目 2020 年中央预算内投资
算内投资地方                              关补助  计划的通知》[黔发改投资(2020)752 号]
配套资金
                                                    《省财政厅 省能源局关于下达国有资
                                                    本经营预算安排煤矿瓦斯治理专项资
                                                    金（第二批）的通知》[黔财工(2020)308
2020 年煤炭产  2021 年 4 月 15 日                      号]、《省财政厅关于拨付 2021 年省本
业转型升级及  2021 年 8 月 27 日  4,233.50  资产相 级能源结构调整专项资金（加大煤矿安
瓦斯治理专项 2021 年 10 月 29 日            关补助  全生产投入项目）的通知》（黔财工
资金                                                (2021)161 号）、《省财政厅关于拨付
                                                    2021 年能源结构调整专项资金（加大
                                                    煤矿安全生产投入项目）的通知》（黔
                                                    财工(2021)70 号）
                                                    《省能源局关于申请拨付 2021 年省本
2021 年能源结                                      级能源结构调整专项资金（第一批）预
构调整专项资  2021 年 5 月 17 日  1,949.80  资产相 算的函》[黔能源函(2021)10 号]
金            2021 年 12 月 22 日            关补助  《省财政厅关于拨付 2021 年能源结构
                                                    调整专项资金（加大煤矿安全生产投入
                                                    项目）的通知》[黔财工(2021)203 号]
                                                    《关于转下达 2021 年能源结构调整专
                                                    项资金（煤矿智能化建设项目第三批）
                                                    的通知》[六盘水财工(2021)24 号]《关
              2021 年 11 月 17 日                    于转下达 2021 年能源结构调整专项资
煤矿智能化建 2021 年 11 月 12 日  261.80    资产相 金（煤矿智能化建设项目第二批）的通
设项目        2021 年 12 月 1 日            关补助  知》（六盘水财工(2021)15 号）《省财
                                                    政厅 省能源局关于下达 2021 年能源
                                                    结构调整专项资金（煤矿智能化建设项
                                                    目第三批）的通知》（黔财工（2021）
                                                    156 号）
2019 年第五批                              资产相 《省财政厅 省能源局关于下达 2019
安全生产专项  2021 年 4 月 20 日    75.00    关补助  年第五批安全生产专项资金的通知》
资金                                                [黔财工(2019)173 号]
2020 年促生产                              收益相 《六盘水市工业和信息化局关于拨付
稳就业保增长 2021 年 31 月 31 日    78.99    关补助  2020 年促生产稳就业保增长专项资金
专项资金                                            的紧急通知》
其他补助                          392.99
合    计                        24,502.07
2020 年瓦斯气                                      《六盘水市能源局 六盘水市财政局关
抽采利用补贴 2021 年 12 月 13 日    -6.00    收益相 于清退 2020 年中央煤层气（煤矿瓦斯）
清算退回                                    关补助  开发利用预拨资金的通知》[市能源通
                                                    字（2021）52 号]
清算退回 2020                                      《省财政厅关于拨付 2021 年省本级能
年省本级能源 2021 年 10 月 28 日  -103.13  资产相 源结构调整专项资金（加大煤矿安全生
结构调整专项                              关补助  产投入项目）的通知》（黔财工(2021)161
资金                                                号）
 合    计                      -109.13
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    根据《企业会计准则》等相关规定，上述收到和退回的各类政府补助 已记入相应会计科目。以上数据未经审计，具体的会计处理以及对本公司 2021 年度损益的影响，最终将以审计机构年度审计确认后的结果为准。公 司将严格按照相关规定统筹使用上述各类政府补助资金。敬请广大投资者 注意投资风险。

[2022-01-13] (600395)盘江股份:盘江股份2021年第四季度主要生产经营数据公告
      证券代码：600395  证券简称：盘江股份  编号：临 2022-004
          贵州盘江精煤股份有限公司
    2021 年第四季度主要生产经营数据公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》要
  求，经公司财务部门初步核算，现将公司 2021 年第四季度主要生产经营
  数据公告如下：
      一、2021 年第四季度公司主营业务数据
      指标项目        2021 年第  2020 年第  增减幅  2021 年度  2020 年度  增减幅
                        四季度    四季度  度（%）  累计      累计    度（%）
煤炭产量（万吨）        298.70      253.32    17.91    1,052.58    989.95      6.33
煤炭销量（万吨）        314.57      265.55    18.46    1,121.21    1,050.65    6.72
其中：自产煤炭销量（万吨）  287.72      252.77    13.83    1,038.61    991.43      4.76
煤炭销售收入（万元）  343,313.62  160,905.72  113.36  939,099.83  631,567.09    48.69
销售成本（万元）      229,316.14  111,296.59  106.04  622,426.10  442,324.12    40.72
毛利（万元）          113,997.48  49,609.14  129.79  316,673.73  189,242.97    67.34
      二、数据来源及风险提示
      以上生产经营数据基于公司报告期内发生同一控制下企业合并，公司
  依据企业会计准则对 2020 年比较数据进行追溯重述。该数据系公司内部
  统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司
  定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据，并注意投资
  风险。
      特此公告
                                贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 12 日

[2022-01-13] (600395)盘江股份:盘江股份关于聘任公司总经理的公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2022-003
        贵州盘江精煤股份有限公司
        关于聘任公司总经理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年
第一次临时会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司公告：临 2022-002），现将主要内容公告如下：
  根据《公司章程》规定，经公司董事长朱家道先生提名，会议同意聘任杨德金先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第六届董事会任期相同，杨德金先生原副总经理职务自然免除。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：杨德金先生具备《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，其任职提名程序合法合规，因此我们同意聘任杨德金先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 12 日
附：杨德金先生个人简历
  杨德金，男，汉族，1972 年 12 月生，贵州盘县人，1993 年 7 月参加
工作，大学本科学历，2010 年 6 月毕业于湖南科技大学采矿工程专业（原中专学历，1993 年 6 月毕业于贵阳煤炭工业学校地下采煤专业），1999 年
11 月加入中国共产党，高级工程师，现任贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理（主持经理层工作），国投盘江发电有限公司第四届董事会董事、副董事长。
  工作经历：
  1991.10—1993.06 贵阳煤炭工业学校地下采煤专业学习
  1993.06—1993.07 待分配
  1993.07—2000.01 盘江矿务局山脚树矿南井预备大队技术员、盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿南采区助理工程师
  2000.01—2004.12 盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿北采区副区长
  2004.12—2008.04 盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿南采区区长
  2008.04—2008.11 盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿副总工程师兼南采区区长
  2008.11—2009.07  贵州盘江煤电有限责任公司驻山脚树矿安监处处长、山脚树矿副矿长
  2009.07—2010.10 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿副矿长
  2010.10—2011.04 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿副矿长
  2011.04—2017.07 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员、副矿长
  2017.07—2018.01 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员、代理矿长
  2018.01—2021.04 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员、矿长
  2021.04—2021.05  贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理（主持经理层工作）
  2021.05—至今  贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理(主持经理层工作)，国投盘江发电有限公司第四届董事会董事、副董事长

[2022-01-13] (600395)盘江股份:盘江股份第六届董事会2022年第一次临时会议决议公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2022-002
        贵州盘江精煤股份有限公司
 第六届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年
第一次临时会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式召开。应参加会议董事 8
人，实际参加会议董事 8 人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
  出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
  一、关于聘任公司总经理的议案
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-003）。
  根据《公司章程》规定，经公司董事长朱家道先生提名，会议同意聘任杨德金先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同，杨德金先生原副总经理职务自然免除。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  二、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  根据公司控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举杨德金先生为公司第六届董事会增补董事候选人（简历见公司公告：临 2022-003 号），任期至本届董事会任
期届满之日止，同意提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：杨德金先生作为公司增补董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，因此一致同意推举杨德金先生为公司第六届董事会增补董事候选人。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 12 日

[2022-01-06] (600395)盘江股份:盘江股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2022-001
        贵州盘江精煤股份有限公司
          关于非公开发行股票申请
      获得中国证监会核准批复的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4148 号），主要内容如下：
  一、核准公司非公开发行不超过 496,515,558 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
  二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
  三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
  公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  本次非公开发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
  1、发行人：贵州盘江精煤股份有限公司
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0858-3703046、0858-3703068
  电子邮箱：pjldp@163.com
2、保荐机构：中信建投证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系部门：股权资本市场部
联系电话：010-86451590、010-85130436
电子邮箱：yxh@csc.com.cn
特此公告。
                        贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 5 日

[2022-01-01] (600395)盘江股份:盘江股份关于控股股东吸收合并完成工商登记的公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2021-078
        贵州盘江精煤股份有限公司
  关于控股股东吸收合并完成工商登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    控股股东名称变更：经贵州省市场监督管理局核准，贵州盘江精煤股份有限公司（下称“公司”）控股股东名称已由“贵州盘江投资控股(集团)有限公司（下称“盘江控股”）”变更为“贵州盘江煤电集团有限责任公司（下称“盘江煤电”）”。
    控股股东之股东变更：经贵州省市场监督管理局核准，公司控股股东盘江煤电之股东，已由单一股东“贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“贵州省国资委”，持股比例 100%）”变更为“贵州省国资委（持股比例 95.924%）和贵州金融控股集团有限责任公司（下称“金控集团，持股比例 4.076%）”。
    上述变更不会对公司生产经营活动构成重大影响，公司控股股东仍为盘江煤电，实际控制人仍为贵州省国资委，均未发生变化。
  公司控股股东盘江控股吸收合并原贵州盘江煤电集团有限责任公司事
宜，请详见公司于 2021 年 9 月 7 日披露的《贵州盘江精煤股份有限公司关
于贵州盘江投资控股(集团)有限公司吸收合并贵州盘江煤电集团有限责任公司的公告》《贵州盘江精煤股份有限公司关于盘江控股吸收合并盘江煤电的补充公告》。
  2021 年 12 月 31 日，公司接到控股股东通知，经贵州省国资委批准，
盘江控股已于 2021 年 12 月 30 日完成吸收合并原盘江煤电。同时，经贵州
省市场监督管理局核准，公司控股股东名称已由“贵州盘江投资控股(集团)有限公司”变更为“贵州盘江煤电集团有限责任公司”，原盘江煤电已办理完毕注销登记手续。
  2021 年 12 月 30 日，根据《省财政厅 省人力资源社会保障厅 省国资
委关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（黔财工[2020]286号），贵州省国资委将所持盘江煤电国有股权（国家资本）的 10%，一次性无偿划转至金控集团持有并进行专户管理。经贵州省市场监督管理局核准，盘江煤电完成了股东变更登记。盘江煤电股东变更登记后，其现有股东为贵州省国资委（机关法人登记证：11520000755376508W，出资 959239.54
万 元 ， 持 股 比 例 95.924% ） 和 金 控 集 团 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91520000MA6DPB9703，出资 40760.46 万元，持股比例 4.076%）。
  上述变更不会对公司生产经营活动构成重大影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 31 日

[2021-12-21] (600395)盘江股份:盘江股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2021-077
        贵州盘江精煤股份有限公司
          关于非公开发行股票申请
    获得中国证监会发审委审核通过的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）发行审核委员会对贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
  公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 20 日

[2021-12-16] (600395)盘江股份:盘江股份关于修改公司《股东大会议事规则》的公告
    证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2021-074
          贵州盘江精煤股份有限公司
    关于修改公司《股东大会议事规则》的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
  日以通讯方式召开第六届董事会 2021 年第七次临时会议，审议通过了《关
  于修改<贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则>的议案》（详见公司
  公告：临 2020-073），会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议
  事规则》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。现将拟修改
  内容公告如下：
                              修订说明
  新《证券法》第九十条规定“上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。”
                          第四章 股东大会的召开
序号          修订前                          修订后
      第三十二条  股东大会就选举董 第三十二条  股东大会就选举董事、监事进行表决
      事、监事进行表决时，根据公司章 时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以
      程的规定或者股东大会的决议，可 实行累积投票制。
 1  以实行累积投票制。                  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或
          前款所称累积投票制是指股东 者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
      大会选举董事或者监事时，每一股 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
      份拥有与应选董事或者监事人数相    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
同的表决权，股东拥有的表决权可 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
以集中使用。                    应当及时公开披露。
  股东大会审议影响中小投资者    董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权
利益的重大事项时，对中小投资者 股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券表决应当单独计票。单独计票结果 监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作
应当及时公开披露。              为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
    董事会、独立董事和符合相关 公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为
规定条件的股东可以向其他股东公 行使提案权、表决权等股东权利。
开征集其合法享有的股东大会召集    依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露权、提案权、提名权、表决权等股 征集文件，公司应当予以配合。
东权利，但不得采取有偿或者变相    禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权有偿方式进行征集。征集股东投票 利。
权应当向被征集人充分披露具体投    公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务
票意向等信息。                  院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东
    公司不得对征集投票权提出最 遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
低持股比例限制。
  特此公告。
                          贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (600395)盘江股份:盘江股份关于对外捐赠的公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2021-075
        贵州盘江精煤股份有限公司
            关于对外捐赠的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日以通讯方式召开第六届董事会 2021 年第七次临时会议，审议通过了《关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权及相关资产的议案》（详见公司公告：临 2020-073），会议同意公司将持有的贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司（以下简称“小黄牛公司”）58.14%股权和部分相关资产捐赠给盘州市红十字会，用于乡村振兴工作等；同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
  一、捐赠事项概况
  为了贯彻落实国家扶贫政策，积极响应地方政府脱贫攻坚的号召，公司于 2017 年通过其全资子公司投资设立了小黄牛公司，用于实施产业扶贫项目。为减少管理层级，2021 年 10 月，公司通过股权受让的方式将小黄牛公司变更为其控股子公司。为进一步巩固脱贫攻坚成果，持续发挥扶贫项目带动作用，接续推进乡村振兴，根据国务院办公厅转发《国家乡村振兴局、中央农办、财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见的通知》(国办函〔2021〕51 号），以及贵州省人民政府办公厅转发《省乡村振兴局、省委农办、省财政厅关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见的通知》（黔府办函〔2021〕67 号）等有关要求，扶贫项目资产权属和收益权应尽量下沉，资产后续管理由地方政府负责统筹。因此，经与地方政府沟通，公司拟将持有的小黄牛公司 58.14%股权及部分相关资产，捐赠给盘州市红十字
会，用于乡村振兴、农业农村设施建设等。
  二、捐赠标的基本情况
  本次捐赠标的资产由两部分组成：一是公司持有的小黄牛公司 58.14%股权；二是公司暂不使用的部分机器设备、建筑物等资产，具体情况如下。
  （一）小黄牛公司
  小黄牛公司成立于 2017 年 10 月 19 日，主营业务：牛的养殖及生产加
工销售，注册资本为 3,440 万元，股权结构如下：
            股东名称              出资金额（万元）  股权比例
贵州盘江精煤股份有限公司                2,000            58.14%
贵州省盘州农林开发投资有限责任公司      1,440            41.86%
            合  计                  3,440            100%
  经审计，截止 2021 年 11 月 30 日，小黄牛公司资产总额 3,931.69 万元，
负债总额 491.75 万元，净资产 3,439.94 万元。
  （二）相关资产
  部分相关资产账面原值为 375.26 万元。
  本次捐赠对象为盘州市红十字会，捐赠的股权及部分相关资产将用于盘州市乡村振兴、农业农村设施建设、扶助盘州市生活困难的社会群体或个人等。
  三、捐赠事项决策程序
  公司第六届董事会 2021 年第七次临时会议于 2021 年 12 月 14 日以通
讯方式召开，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权及相关资产的议案》。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：本次捐赠事项主要是为了持续巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，切实履行社会责
任，符合国家和地方政府关于乡村振兴的有关政策，符合法律法规等有关规定，有利于提升公司良好的社会形象，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，因此同意该事项。
  按照省国资委有关规定，本次对外捐赠事项尚需取得省国资委核准；按照《公司章程》的相关规定，本次对外捐赠事项尚需提交公司股东大会审议。
  四、捐赠事项对公司的影响
  1.本次捐赠是公司贯彻落实党中央、国务院关于乡村振兴工作的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升公司社会形象。
  2.公司本次捐赠小黄牛公司 58.14%股权及部分相关资产将按照《企业会计准则》确认“营业外支出—捐赠支出”，同时终止确认“长期股权投资”和“固定资产”，将导致公司资产总额和净资产减少。
  3.本次捐赠完成后，公司不再持有小黄牛公司股权，将导致公司合并报表范围发生变化，小黄牛公司不再纳入公司合并报表范围。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (600395)盘江股份:盘江股份第六届监事会2021年第五次临时会议决议公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2021-076
        贵州盘江精煤股份有限公司
第六届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2021
年第五次临时会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开。应参加会议监事
5 人，实际参加会议监事 5 人，会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
  出席会议的监事经过认真审议，采用记名投票的表决方式，以“5 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权及相关资产的议案》。
  监事会认为：本次捐赠事项主要是为了持续巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，切实履行社会责任，符合国家和地方政府关于乡村振兴的有关政策，符合法律法规等有关规定，有利于提升公司良好的社会形象，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，因此同意该议案。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (600395)盘江股份:盘江股份第六届董事会2021年第七次临时会议决议公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2021-073
        贵州盘江精煤股份有限公司
 第六届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021
年第七次临时会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开。应参加会议董事
8 人，实际参加会议董事 8 人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
  出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
  一、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-074）。
  根据新《证券法》第九十条的规定，会议同意公司对《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。
  二、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盘江股份“十四五”（2021-2025）发展规划（纲要）》。
  会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》，同意提交公司股东大会审议。
  三、关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权及相关资产的议案
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-075）。
  为了持续巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，会议同意公司将持有的贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权和部分相关资产捐赠给盘州市红十字会，用于乡村振兴工作等，同意提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  四、关于调整公司内部管理机构的议案
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为了深入推进公司机构改革，优化业务流程，提高管理效率，根据实际工作需要，会议同意公司“董事会秘书处”更名为“董事会办公室”，同意撤销公司证券事务部，并将其业务和人员划归公司董事会办公室管理。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 15 日

[2021-12-02] (600395)盘江股份:盘江股份第六届董事会2021年第六次临时会议决议公告
    - 1 -
    证券代码：
    600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021 066
    贵州盘江精煤股份有限公司
    第六届董事会
    2021年第 六 次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）
    第六届董事会 2021年第六次临时会议于 2021年 11月 30日以通讯方式召开 。 应参加会议董事
    8人，实际参加会议董事 8人，会议由公司 董事长 朱家道先生主持。会议符
    合《 中华人民共和国 公司法》和《 贵州盘江精煤股份有限公司章程 》等有
    关规定，合法有效。
    出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
    以下议案：
    一、
    关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施
    方案》的议案
    表决结果：
    8票同意， ，0票反对， 0票弃权。
    为全面落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及
    要求，依法落实董事会各项职权，进一步提升董事会行权履职能力，会议
    同意公司制定的《公司落实董事会职权工作实施方案》，同意将公司中长期
    发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪
    酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权落实到
    公司董事会的权责清单中，同意提交公司股东大会审议。
    二、
    关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案
    表决结果：
    8票同意， 0票反对， 0票弃权。 内容详见上海证券交易所
    网站（ http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021 067）。
    - 2 -
    为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及
    为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及要求，依法落实董事会六项职权，提升董事会行权履职要求，依法落实董事会六项职权，提升董事会行权履职能力，能力，同时根据新同时根据新《证券法》的有关规定，《证券法》的有关规定，会议会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司章程》同意对《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。
    三、
    三、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案
    表决结果：
    表决结果：8票同意，票同意，0票反对，票反对，0票弃权。票弃权。内容详见上海证券交易所内容详见上海证券交易所网站（网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临）公司公告（临2021--068）。）。
    为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及
    为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及要求，依法落实董事会六项职权，提升董事会行权履职能力，会议同意对要求，依法落实董事会六项职权，提升董事会行权履职能力，会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，同《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。意提交公司股东大会审议。
    四、
    四、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事会授权管理办法》的关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事会授权管理办法》的议案议案
    表决结果：
    表决结果：8票同意，票同意，0票反对，票反对，0票弃权。票弃权。内容详见上海证券交易所内容详见上海证券交易所网站（网站（http://www.sse.com.cn）。）。
    为了落实贵州省国企改革三年行动各项任务，确保国企改革取得实效，
    为了落实贵州省国企改革三年行动各项任务，确保国企改革取得实效，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，提高公建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，提高公司治理效率，会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司董事会授司治理效率，会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司董事会授权管理办法》，同意按照该办法将董事会职权范围内的部分事项授权公司总权管理办法》，同意按照该办法将董事会职权范围内的部分事项授权公司总经理办公会决策。经理办公会决策。
    五、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司总经理向董事会报告工作
    五、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司总经理向董事会报告工作办法》的议案办法》的议案
    表决结果：
    表决结果：8票同意，票同意，0票反对，票反对，0票弃权。票弃权。
    为了落实贵州省国企改革三年行动各项任务，确保国企改革取得实效，
    为了落实贵州省国企改革三年行动各项任务，确保国企改革取得实效，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，促进公建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，促进公
    - 3 -
    司董事会与经理层协调运转，会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有
    司董事会与经理层协调运转，会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司总经理向董事会报告工作办法》。限公司总经理向董事会报告工作办法》。
    六、关于向贵州松河煤业发展有限责任公司增加投资暨关联交易的议
    六、关于向贵州松河煤业发展有限责任公司增加投资暨关联交易的议案案
    表决结果：
    表决结果：3票同意，票同意，0票反对，票反对，0票弃权票弃权；；根据《上海证券交易所股根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，票上市规则》等有关规定，5名关联董事回避表决名关联董事回避表决。。内容详见上海证券交易内容详见上海证券交易所网站（所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临）公司公告（临2021--069）。）。
    为了进
    为了进一步支持贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河煤一步支持贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河煤业”）改革脱困发展，改善财务状况，提升盈利能力，加大设备更新改造力业”）改革脱困发展，改善财务状况，提升盈利能力，加大设备更新改造力度，加快释放煤炭先进产能，会议同意公司按照所持股权比例向松河煤业度，加快释放煤炭先进产能，会议同意公司按照所持股权比例向松河煤业增加投资增加投资25,725万元，认缴松河煤业新增注册资本万元，认缴松河煤业新增注册资本25,725万元，增资完成万元，增资完成后，公司持有松河煤业股权比例不变。后，公司持有松河煤业股权比例不变。
    公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
    公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
    特此公告。
    特此公告。
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    2021年年12月月1日日

[2021-12-02] (600395)盘江股份:盘江股份第六届监事会2021年第四次临时会议决议公告
    证券代码：
    600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021 070
    贵州盘江精煤股份有限公司
    第六届监事会
    2021年第四次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监
    事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）
    第六届监事会 2021年第四次临时会议于 2021年 11月 30日以通讯方式召开 。 应参加会议监事
    5人，实际参加会议监事 5人， 会议由公司 监事会主席赖远忠 先生主持 。 会
    议符合《 中华人民共和国 公司法》《 贵州盘江精煤股份有限公司 章程》等有
    关规定，合法有效。
    出席会议的
    监事经过认真审议， 采用记名投票的表决方式，以“ 5票同
    意， 0票反对， 0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于向贵州松河煤业
    发展有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》。
    监事会认为：本次增资事项符合公司发展战略，有利于降低贵州松河
    煤业发展有限责任公司资产负债率，减轻财务负担，降低财务风 险；本次
    增资 系原股东同比例增资， 交易价格以最近一期经审计的财务报告为依据，
    定价公允合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，因此同意该议案。
    特此公告。
    贵州盘江精煤股份有限公司监事会
    2021年 12月 1日

[2021-12-02] (600395)盘江股份:盘江股份关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
    证券代码：
    600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021 072
    贵州盘江精煤股份有限公司
    关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函
    回复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司非公开发行股票申请将提交发审委会议审核。
    收到告知函后，公司会同保荐机构等相关中介机构对告知函提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了书面说明和答复，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州盘江精煤股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于<关于请做好贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
    公司本次拟非公开发行 A 股股票能否获得中国证监会核准存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况，积极履行信息披露义务。
    特此公告。
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    2021年 12月 1日

[2021-12-02] (600395)盘江股份:盘江股份关于松河煤业完成债务重组的公告
    - 1 -
    证券代码：
    600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021 071
    贵州盘江精煤股份有限公司
    关于松河煤业完成债务重组的
    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州盘江精煤股份有限公司
    以下简称 “公司 于近日收到公司参股子
    公司贵州松河煤业发展有限责任公司 以下简称 “松河煤业 通知 根据松
    河煤业债委会会议纪要 (第六期）， 松河煤业债务重组已完成。 关于松河煤业
    实施债务重组的相关情况，详见公司于 2020年 4月 9日在上海证券交易所
    网站（ http://www.sse.com.cn 披露的《关于参股子公司实施债务重组的公
    告》（临 2020 010）。
    现将松河煤业债务重组实施完成的主要内容公告如下：
    一、松河煤业债务重组基本情况
    以
    2019年 5月 31日 为重组基准日， 松河煤业公司 债委会成员金融机
    构融资余额 为 191,893.74万元 按 15%比例压降，重组后融资余额 为
    163,109.68万元 ，由公司控股股东 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 （以
    下简称 “盘江控股 提供阶段性保证担保 重组期限 10年 预计 2019年
    10月 2029年 9月），每年分两次还款 重组期限内前三年执行 5年期以上
    贷款基准利率，满三年后执行不超过 5年期以上贷款基准利率上浮
    按月结息。
    二、
    松河煤业债务重组实际完成情况
    （一）
    工商银行 按 15%比例压降后，已 签订贷款展期协议和最高额
    抵押合同，完成债务重组。重组后贷款期限 10年，前 3年执行 5年期 LPR现利率，满 3年后执行不超过 5年期 LPR现利率上浮 10%。盘江控股公司
    提供担保。
    （二）
    建设银行 按 15%比例压降后， 已签订债务贷款期限调整协议、
    - 2 -
    最高额担保合同及其补充协议，完成债务重组。重组后贷款期限
    最高额担保合同及其补充协议，完成债务重组。重组后贷款期限3年（三年（三年后继续重组），前年后继续重组），前3年执行年执行5年期年期LPR现利率，满现利率，满3年后执行不超过年后执行不超过5年期年期LPR现利率上浮现利率上浮10%。。盘江控股公司提供担保。盘江控股公司提供担保。
    （三）
    （三）农业银行农业银行：：按按15%比例压降后，已比例压降后，已签订贷款补充协议和保证合签订贷款补充协议和保证合同及承诺书，完成债务重组。重组后贷款期限同及承诺书，完成债务重组。重组后贷款期限10年，前年，前3年执行年执行5年期年期LPR现利率，满现利率，满3年后执行不超过年后执行不超过5年期年期LPR现利率现利率上浮上浮10%。盘江控股公司。盘江控股公司提供担保。提供担保。
    （四）贵阳银行：
    （四）贵阳银行：按按15%比例压降后，已比例压降后，已签订贷款合同和担保合同，签订贷款合同和担保合同，完成债务重组。重组后贷款期限完成债务重组。重组后贷款期限3年，前年，前3年执行年执行5年期年期LPR现利率，满现利率，满3年后执行不超过年后执行不超过5年期年期LPR现利率上浮现利率上浮10%。。
    （五）民生银行：按
    （五）民生银行：按15%比例压降后完成债务重组。重组后贷款期限比例压降后完成债务重组。重组后贷款期限3年，利率为年，利率为4.75%。。2021年年4月，民生银行将其在松河煤业债权转让给中月，民生银行将其在松河煤业债权转让给中国信达资产管理公司贵州省分公司。国信达资产管理公司贵州省分公司。2021年年5月，信达公司与松河煤业签月，信达公司与松河煤业签订债务重组合同。订债务重组合同。
    （六）民生租赁：按
    （六）民生租赁：按15%比例压降后完成债务重组。重组后贷款期限比例压降后完成债务重组。重组后贷款期限5年，利率年，利率LPR+85BPs。。
    上述金融机构与松河煤业按《松河煤业债务重组框架协议》和债务重
    上述金融机构与松河煤业按《松河煤业债务重组框架协议》和债务重组方案已全面完成债务重组，实际重组后的融资余额为组方案已全面完成债务重组，实际重组后的融资余额为161,552万元。万元。
    特此公告。
    特此公告。
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    2021年年12月月1日日

[2021-12-02] (600395)盘江股份:盘江股份关于向松河煤业增加投资暨关联交易的公告
    - 1 -
    证券代码：
    600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021 069
    贵州盘江精煤股份有限公司
    关于向
    松河煤业 增加投资暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    :
    ? 增资标的名称： 贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河
    煤业”） 。
    ? 增资金额： 松河煤业现有股东同比例 对 松河煤业增加注册资本金
    73,500万元 公司拟按照所持松河煤业 35%股权比例对松河煤业增加投资
    25,725万元 。
    ? 鉴于 松河煤业 为公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司
    以下简称 “盘江控股 控股子公司 根据 《 上海证券交易所股票上市规则 》
    等有关规定， 松河煤业 属于公司的关联方，故本次 公司 向 松河煤业 增资构
    成关联交易，但不构成重大资产重组。
    一、
    增资情况概述
    （一）增资基本情况
    松河煤业
    成立于 2005年 4月，主要从事煤炭资源开发，贵州盘江精煤
    股份有限公司（以下简称“公司”）现持有松河煤业 35%的股权。 2019至
    2020年，为了帮助松河煤业缓解债务压力，保证松河煤业矿井正常投入，
    促进脱困发展，维护债权人合法权益和股东共同利益，在贵州银保监局、
    贵州省银行协会、贵州省国资委等有关部门的支持和指导下，工商银行贵
    州省分行、建设银行贵州省分行等金融机构债权人分别与松河煤业签订《债
    务重组框架协议》，协议约定延长还款期限，降低贷款利率，促进了松河煤
    - 2 -
    业的改革脱困发展。
    业的改革脱困发展。
    根据该协议及重组方案约定，松河煤业完成本次债务重组后，需
    根据该协议及重组方案约定，松河煤业完成本次债务重组后，需由松由松河煤业股东采取增资等措施将松河煤业资产负债率降至河煤业股东采取增资等措施将松河煤业资产负债率降至100%以内。目前，以内。目前，松河煤业产能利用率逐步提升，资源优势日益凸显，经营状况逐年向好，松河煤业产能利用率逐步提升，资源优势日益凸显，经营状况逐年向好，为了压降松河煤业债务规模，减轻财务负担，促使松河煤业进一步提升盈为了压降松河煤业债务规模，减轻财务负担，促使松河煤业进一步提升盈利能力、改善财务状况、增强发展后劲，松河煤业现有股东利能力、改善财务状况、增强发展后劲，松河煤业现有股东拟拟同比例增加同比例增加注册资本金合计注册资本金合计73,500万元。公司从自身发展战略出发，拟按照所持股权万元。公司从自身发展战略出发，拟按照所持股权比例对松河煤业增加投资比例对松河煤业增加投资25,725万元万元。。增资完成后，公司增资完成后，公司仍仍持有持有松河煤业松河煤业35%的股权的股权。。
    （二）本次增资事项决策程序
    （二）本次增资事项决策程序
    公司
    公司第六届董事会第六届董事会2021年第六次临时会议于年第六次临时会议于2021年年11月月30日日以通以通讯方式召开讯方式召开，会议以，会议以3票同意、票同意、0票反对、票反对、0票弃权的表决结果，审议通过票弃权的表决结果，审议通过了《了《关于向贵州松河煤业发展有限责任公司增加投资暨关联交易的议案关于向贵州松河煤业发展有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》》（详见公告临（详见公告临2021--066），与上述议案有关联关系的），与上述议案有关联关系的5名董事回避表决。名董事回避表决。
    公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意
    公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：的独立意见，认为：公司本次同比例增资松河煤业符合公司发展战略，有公司本次同比例增资松河煤业符合公司发展战略，有利于降低松河煤业资产负债率，减轻财务负担，降低财务风险；本次交易利于降低松河煤业资产负债率，减轻财务负担，降低财务风险；本次交易事项公平合理，未损害广大中小股东的利益；在对该议案表决时，关联董事项公平合理，未损害广大中小股东的利益；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规，因此我们同意该事项。，因此我们同意该事项。
    公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了意见，认为：
    公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了意见，认为：本次本次关联交易符合公司发展战略，有利于贵州松河煤业发展有限责任公司降低关联交易符合公司发展战略，有利于贵州松河煤业发展有限责任公司降低资产负债率、改善财务状况，有利于贵州松河煤业发展有限责任公司的煤资产负债率、改善财务状况，有利于贵州松河煤业发展有限责任公司的煤炭产能释放和长远健康发展；本次增资系原股东同比例增资，以最近一期炭产能释放和长远健康发展；本次增资系原股东同比例增资，以最近一期经审计财务报告为依据，交易公平公正、合法合规，未损害中小股东的利经审计财务报告为依据，交易公平公正、合法合规，未损害中小股东的利益，因此我们益，因此我们同意将该事项提交董事会审议，同时关联董事需回避表决。同意将该事项提交董事会审议，同时关联董事需回避表决。
    - 3 -
    鉴于
    鉴于松河煤业松河煤业为公司控股股东盘江控股为公司控股股东盘江控股的的控股子公司控股子公司，根据《上海证，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，券交易所股票上市规则》等有关规定，松河煤业松河煤业属于属于公司的关联方，故本公司的关联方，故本次向次向松河煤业松河煤业增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。根据《公司章增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会程》的规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。审议。
    松河煤业本次增资事项，松河煤业金融机构债权人委员会召开专题会
    松河煤业本次增资事项，松河煤业金融机构债权人委员会召开专题会议讨论通过，并出具了《议讨论通过，并出具了《松河煤业债委会会议纪要松河煤业债委会会议纪要(第六期）第六期）》；贵州省国资》；贵州省国资委委批复同意并批复同意并出具了《省国资委关于贵州松河煤业发展有限责任公司增资出具了《省国资委关于贵州松河煤业发展有限责任公司增资有关事宜的批复》（黔国资复产权〔有关事宜的批复》（黔国资复产权〔2021〕〕134号）号）。。
    二、
    二、松河煤业松河煤业基本情况基本情况
    （一）基本情况
    （一）基本情况
    松河煤业成立于
    松河煤业成立于2005年年4月月18日，法定代表人鲁书林，注册资本日，法定代表人鲁书林，注册资本64,250万元，住所地贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡，主要从事煤炭资源开发。万元，住所地贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡，主要从事煤炭资源开发。松河煤业松河煤矿于松河煤业松河煤矿于2006年开工建设，年开工建设，2013年取得安全生产许可证，煤种年取得安全生产许可证，煤种主要为焦煤，有部分肥煤，属于国家保护开采的特殊稀缺煤种主要为焦煤，有部分肥煤，属于国家保护开采的特殊稀缺煤种，，剩余可采剩余可采储量储量1.92亿吨，煤炭产能为亿吨，煤炭产能为240万吨万吨/年，目前股权结构如下：年，目前股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例
    贵州盘江投资控股（集团）有限公司
    35,337.5
    55%
    贵州盘江精煤股份有限公司
    22,487.5
    35%
    贵州盘江电投发电有限公司
    6,425
    10%
    合计
    64,250
    100%
    （二）经营财务状况
    （二）经营财务状况
    松河煤业
    松河煤业2021年年1--9月份营业收入月份营业收入67,831.75万元，利润万元，利润6,594.73万元。万元。截止截止2021年年9月月30日，资产总额日，资产总额251,523.08万元，负债总额万元，负债总额333,894.58万元，净资产万元，净资产--82,371.50万元，资产负债率万元，资产负债率132.75%。。
    - 4 -
    三、增资方案的主要内容
    三、增资方案的主要内容
    （一）增资金额
    （一）增资金额
    本次松河煤业原股东同比例增加注册资本金
    本次松河煤业原股东同比例增加注册资本金73,500万元，公司持有松万元，公司持有松河煤业河煤业35%股股权权，本次对应增加出资，本次对应增加出资25,725万元。万元。
    （二）增资方式
    （二）增资方式
    本次增资采用非公开协议方式，已经国资监管企业盘江煤电集团批复
    本次增资采用非公开协议方式，已经国资监管企业盘江煤电集团批复同意。同意。
    （三）增资依据
    （三）增资依据
    本次松河煤业增资系原股东同比例增资，根据《贵州省国资委监管企
    本次松河煤业增资系原股东同比例增资，根据《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》第十六条的规定“增资企业原股东同比例增资的，业增资工作指引（试行）》第十六条的规定“增资企业原股东同比例增资的，可以依据最近一期财务审计报告确定资本及股权比例”。按照出资比例，本可以依据最近一期财务审计报告确定资本及股权比例”。按照出资比例，本次公司增加出资次公司增加出资25,725万元，认缴松河煤业新增注册资本万元，认缴松河煤业新增注册资本25,725万元。万元。
    （四）增资用途
    （四）增资用途
    松河煤业各股东
    松河煤业各股东向向松河煤业合计增资松河煤业合计增资73,500万元，万元，主要用于主要用于松河煤业松河煤业补充流动资金、补充流动资金、偿还经营性负债偿还经营性负债、、偿还金融机构偿还金融机构部分部分贷款贷款和和松河煤业设备松河煤业设备更新等资本性投入。更新等资本性投入。
    （五）增资完成后股权结构
    （五）增资完成后股权结构
    增资完成后，松河煤业股权结构如下：
    增资完成后，松河煤业股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例
    贵州盘江投资控股（集团）有限公司
    75,762.5
    55%
    贵州盘江精煤股份有限公司
    48,212.5
    35%
    贵州盘江电投发电有限公司
    13,775
    10%
    合计
    137,750
    100%
    四、本次增资对公司
    四、本次增资对公司的的影响影响
    1.本次公司向松河煤业增加投资本次公司向松河煤业增加投资25,725万元，占公司最近一期经审计万元，占公司最近一期经审计
    - 5 -
    净资产的
    净资产的3.30%。本次增资完成后，松河煤业各股东持股比例保持不变，松。本次增资完成后，松河煤业各股东持股比例保持不变，松河煤业仍为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。河煤业仍为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。
    2.本次公司向松河煤业同比例增资，符合公司发展战略，有利于公司储本次公司向松河煤业同比例增资，符合公司发展战略，有利于公司储备优质煤炭资源和先进煤炭产能，有利于公司进一步做强做优做大煤炭主备优质煤炭资源和先进煤炭产能，有利于公司进一步做强做优做大煤炭主业，有利于公司的持续健康发展。业，有利于公司的持续健康发展。
    3.松河煤业已累计亏损松河煤业已累计亏损157,825.58万元，公司按照所持松河煤业股权比万元，公司按照所持松河煤业股权比例确认的投资损失已超过公司长期股权投资初始账面价值，超过部分已在例确认的投资损失已超过公司长期股权投资初始账面价值，超过部分已在账外进行备查登记。本次增资完成后，公司将按照《企业会计准则》的规账外进行备查登记。本次增资完成后，公司将按照《企业会计准则》的规定，转回账外备查登记的超额亏损额计入当期损益，将直接导致公司当期定，转回账外备查登记的超额亏损额计入当期损益，将直接导致公司当期净损益和净资产的减少。净损益和净资产的减少。
    五、备查文件
    五、备查文件
    1.《公司《公司第六届董事会第六届董事会2021年第六次临时会议年第六次临时会议决议》；决议》；
    2.《公司第六届监事会《公司第六届监事会2021年第年第四四次临时会议决议》；次临时会议决议》；
    3.公司独立董事《关于公司公司独立董事《关于公司第六届董事会第六届董事会2021年第六次临时会议年第六次临时会议有关有关事项的独立意见》。事项的独立意见》。
    特此公告。
    特此公告。
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    2021年年12月月1日日

[2021-12-02] (600395)盘江股份:盘江股份关于修改《公司章程》的公告
    - 1 -
    证券代码：
    600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021 067
    贵州盘江精煤股份有限公司
    关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称
    公司 ””）于 2021年 11月 30日以通讯方式召开第六届董事会 2021年第 六 次临时会议审议通过了《关于
    修改 <贵州盘江精煤股份有限公司章程 >的议案》（ 详见公司公告：临
    2020 066），该议案尚需提交公司股东大会审议。
    为贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及
    要求，依法落实董事会六项职权，提升董事会行权履职能力 同时根据新
    《证券法》的有关规定， 并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部
    分条款进行修订，具体的修订内容如下：
    第六章 董事会
    序号
    修订前
    修订后
    1
    第九十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向其他股东公开征集其合法享
    第九十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立
    - 2 -
    有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
    公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
    依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
    禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
    公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
    2
    第一百五十二条 董事会行使下列职权:
    （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、公司因本章程第四十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
    （八）决定公司因本章程第四十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项；
    （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （十）制定公司变更募集资金投向的议案；
    （十一）决定公司内部管理机构的设置；
    (十二)决定公司与关联方之间的单次关联交
    第一百五十二条 董事会行使下列职权:
    （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案以及中长期发展规划；
    （四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、公司因本章程第四十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
    （八）决定公司因本章程第四十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项；
    （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （十）制定公司变更募集资金投向的议案；
    （十一）决定公司内部管理机构的设置；
    - 3 -
    易金额占公司最近经审计净资产值的0.5－5%之间的关联交易，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额占公司最近经审计净资产值的0.5－5%之间的关联交易；
    （十三）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十四）制订公司的基本管理制度；
    （十五）制订公司章程的修改方案；
    （十六）管理公司信息披露事项；
    （十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十八）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
    （十九）法律、法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
    (十二)决定公司与关联方之间的单次关联交易金额占公司最近经审计净资产值的0.5－5%之间的关联交易，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额占公司最近经审计净资产值的0.5－5%之间的关联交易；
    （十三）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十四）决定公司职工工资分配管理和公司重大财务事项管理；
    （十五）制订公司的基本管理制度；
    （十六）制订公司章程的修改方案；
    （十七）管理公司信息披露事项；
    （十八）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十九）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
    （二十）法律、法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
    特此公告。
    特此公告。
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    2021年年12月月1日日

[2021-12-02] (600395)盘江股份:盘江股份关于修改公司《董事会议事规则》的公告
    - 1 -
    证券代码：
    600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2021 068
    贵州盘江精煤股份有限公司
    关于修改公司《董事会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称
    公司 ””）于 2021年 11月 30日以通讯方式召开第六届董事会 2021年第 六 次临时会议审议通过了《关于
    修改 <贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则 >的议案》（详见公司公告：
    临 2020 066 会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》
    的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。 现将拟修改内容公告
    如下：
    序号
    修订前
    修订后
    1
    第五条 董事会研究讨论事项
    （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
    （二）制订企业发展战略、企业中长期发展规划制（修）订；
    （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；
    （六）制订公司重大收购、兼并重组、资产重组、收购本公司股份或者合并、分立、解散、破产、清算、上市、改制及变更公司形式等重大结构调整事项的方案；
    （七）制订公司年度融资、投资计划；
    （八）制订公司变更募集资金投向的方案；
    （九）制订公司章程修改方案；
    （十）制订董事会工作报告；
    （十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审
    第五条 董事会研究讨论事项
    （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
    （二）制订企业发展战略；
    （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；
    （六）制订公司重大收购、兼并重组、资产重组、收购本公司股份或者合并、分立、解散、破产、清算、上市、改制及变更公司形式等重大结构调整事项的方案；
    （七）制订公司年度融资、投资计划；
    （八）制订公司变更募集资金投向的方案；
    （九）制订公司章程修改方案；
    （十）制订董事会工作报告；
    （十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    - 2 -
    计的会计师事务所；
    （十二）制订在国（境）外注册公司方案；
    （十三）其他需要董事会研究讨论的事项。
    （十二）制订在国（境）外注册公司方案；
    （十三）其他需要董事会研究讨论的事项。
    2
    第六条 董事会研究决定事项：
    （一）执行股东大会的决议；
    （二）决定公司的经营计划和投资方案；
    （三）决定公司内部管理机构的设置；
    （四）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （五）制定公司的基本管理制度；
    （六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作，审议批准经理层工作报告；
    （七）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、对外担保、委托理财、关联交易、收购本公司股份、对外捐赠等事项；
    （八）管理公司信息披露事项；
    （九）法律、法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
    第六条 董事会研究决定事项：
    （一）执行股东大会的决议；
    （二）决定公司的经营计划和投资方案以及中长期发展规划；
    （三）决定公司内部管理机构的设置；
    （四）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （五）决定公司职工工资分配管理和公司重大财务事项管理；
    （六）制定公司的基本管理制度；
    （七）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作，审议批准经理层工作报告；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、对外担保、委托理财、关联交易、收购本公司股份、对外捐赠等事项；
    （九）管理公司信息披露事项；
    （十）法律、法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
    特此公告。
    特此公告。
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    贵州盘江精煤股份有限公司董事会
    2021年年12月月1日日

[2021-10-23] (600395)盘江股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.484元
    每股净资产: 4.363元
    加权平均净资产收益率: 11.826%
    营业总收入: 61.49亿元
    归属于母公司的净利润: 8.01亿元

[2021-10-16] (600395)盘江股份:盘江股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600395        证券简称：盘江股份    公告编号：临 2021-065
          贵州盘江精煤股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部
  会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,226,205,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                        74.0886
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。二、  议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、 议案名称：关于公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司资产置换暨关联
        交易的议案
      审议结果：通过
    表决情况：
    股东          同意                  反对                弃权
    类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股  264,280,205  99.6700    868,695    0.3276    6,100    0.0024
    (二)累积投票议案表决情况
    2、 关于增补公司第六届董事会董事的议案
    议案序号  议案名称        得票数        得票数占出席会议有效  是否
                                                表决权的比例（%）  当选
      2.01    王爽先生      1,223,267,140            99.7603        是
    (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意              反对            弃权
序号      议案名称        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                    （%）            （%）        （%）
    关于公司与贵州盘
 1  江投资控股（集团） 89,065,644  99.0273  868,695  0.9658  6,100  0.0069
    有限公司资产置换
    暨关联交易的议案
2.01  王爽先生          87,001,979  96.7328
    (四)关于议案表决的有关情况说明
        上述议案中，议案 1 为关联交易议案，关联股东贵州盘江投资控股（集团）
    有限公司为公司的控股股东，所持表决权股份为 961,050,600 股，回避表决。
    三、  律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州知予律师事务所
    律师：李健、王成杰
    2、 律师见证结论意见：
  贵州盘江精煤股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            贵州盘江精煤股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 16 日

[2021-10-09] (600395)盘江股份:盘江股份2021年前三季度主要生产经营数据公告
  证券代码：600395  证券简称：盘江股份  编号：临 2021-064
        贵州盘江精煤股份有限公司
  2021 年前三季度主要生产经营数据公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》要求，现将公司 2021 年前三季度主要生产经营数据公告如下：
  一、2021 年前三季度公司主营业务数据
      指标项目          本期数      上年同期  变动比例（%）
 煤炭产量（万吨）        753.88      736.63        2.34
 煤炭销量（万吨）        806.64      785.10        2.74
 其中：自产煤炭销量    750.88      738.65        1.66
 煤炭销售收入（万元）  595,786.22    470,661.37      26.58
 销售成本（万元）      393,109.97    331,027.53      18.75
 毛利（万元）          202,676.25    139,633.83      45.15
  二、数据来源及风险提示
  以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据，并注意投资风险。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 8 日

[2021-09-30] (600395)盘江股份:盘江股份关于公司与贵州盘江投资控股(集团)有限公司资产置换暨关联交易的公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2021-061
        贵州盘江精煤股份有限公司
关于公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司资
          产置换暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●交易内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以持有的贵州盘江至诚实业发展有限公司（以下简称“至诚实业”）100%股权与公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）持有的贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）33.67%股权进行置换，差额部分由股权价值较低方以现金支付补足，并签署《资产置换协议》。
  ●交易对价：本次交易参照经备案的《资产评估报告》中的评估结果，并经交易双方协商一致，公司置出至诚实业100%股权作价22,131.41万元，
置入首黔公司 33.67%股权作价 40,930.58 万元，置换差额 18,799.17 万元由
公司以现金方式向盘江控股支付。
  ●本次交易已获得盘江煤电集团董事会和盘江控股董事会审议批准；本次交易价格所依据的相关资产评估结果已获得贵州省国资委授权单位盘江煤电集团的备案；首黔公司股东大会审议通过了盘江控股将其所持首黔公司 33.67%股权转让给本公司事项，首黔公司其他股东放弃优先购买权。
  ●盘江控股为盘江煤电集团全资子公司，是本公司控股股东；盘江控股和本公司同为首黔公司股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次资产置换构成关联交易，但不构成重大资产重组；公司董事会审议通
过了本次交易事项，关联董事回避表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，是否能通过审批仍存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
  一、交易概述
  为进一步做强做优做大煤电主业，清理退出公司非主业、非优势业务，提升公司盈利能力。经双方沟通协商，公司拟将持有的至诚实业 100%股权与盘江控股持有的首黔公司 33.67%股权进行置换，即置出公司非主业、非优势资产，置入优质煤炭资源资产，差额部分由股权价值较低方以现金补足，并签署《资产置换协议》。根据贵州省国资委授权单位盘江煤电集团备案的北京中天华为本次资产置换出具的资产评估报告中的评估结果，并经交易双方协商一致，公司置出至诚实业 100%股权作价 22,131.41 万元，置
入首黔公司 33.67%股权作价 40,930.58 万元，置换差额 18,799.17 万元由公
司以现金方式向盘江控股支付。本次交易完成后，公司持有首黔公司股权将由 52.33%增至 86%。
  由于盘江控股为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、交易对方基本情况
  公司名称：贵州盘江投资控股（集团）有限公司
  住所地：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号
  注册资本：110,702.8 万元
  成立日期：1997 年 01 月 16 日
  法定代表人：陈华
  股权结构：贵州盘江煤电集团有限责任公司持股 100%
  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。煤炭及其它工业项目投资；金融证券投资；非银行金融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投资；大宗物资贸易服务；集中采购服务；供应链服务；资产管理（国家法律法规限制或需审批的除外）。
  三、交易标的基本情况
  （一）置入资产基本情况
  1.首黔公司基本情况
  公司名称：贵州首黔资源开发有限公司
  住所地：贵州省六盘水市盘州市鸡场坪乡
  注册资本：120,000 万元
  成立日期：2009 年 1 月 16 日
  法定代表人：尹翔
  经营范围：煤炭资源开发、煤炭开采（下属分支机构经营）加工及销售；焦炭产品生产及销售；煤焦化产品生产及销售；发电及上网供电；钢铁产品生产及销售；以及自营产品的技术开发、技术咨询、技术服务。劳务输出、建筑安装工程设计、施工、运输；机械及电气、热工仪表修理、加工、制造；水泥、工业气体、工业自动化项目的设计、安装；医用氧气生产；矿产品、耐火材料、金属制品、办公自动化、汽车配件设备销售；仓储、道路货物运输；广告业务、汽车租赁、物流服务、零担运输；物业管理；房屋、门面租赁；销售原煤、洗精煤。
  2.股权结构
              股东名称              出资金额（万元） 股权比例
贵州盘江精煤股份有限公司                      62,800  52.33%
贵州盘江投资控股（集团）有限公司              40,400  33.67%
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司              10,800    9%
贵州盘江电投发电有限公司                        6,000    5%
                合计                          120,000    100%
  3.主要财务指标
  经审计，首黔公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
          项目          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
  资产总额（万元）      110,681.73            113,299.75
  净资产（万元）        62,561.82              76,238.46
          项目              2020 年度          2021 年 1-6 月
  营业收入（万元）      10,670.64              7,480.02
  净利润（万元）        182.27                373.73
  4.资源情况
  首黔公司所属杨山煤矿现有产能 30 万吨/年，为了开发纳木井田优质资源，拟技改扩能到 120 万吨/年，目前已取得新采矿许可证 120 万吨/年，有
效期限 2020 年 10 月至 2050 年 10 月。杨山煤矿资源储量丰富，设计可采
储量 23,581 万吨，煤种主要为焦煤、瘦煤。
  5.其他情况
  （1）首黔公司股东会已审议通过了盘江控股将其所持首黔公司 33.67%股权转让给本公司事项，首黔公司其他股东均放弃优先购买权。
  （2）根据北京国枫律师事务所出具的《资产置换法律意见书》，盘江控股持有的首黔公司 33.67%股权权属清晰，不存在股权质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在
妨碍权属转移的其他情况，属于可依法转让的股权。
  （二）置出资产基本情况
  1.至诚实业基本情况
  公司名称：贵州盘江至诚实业发展有限公司
  住所地：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路
  注册资本：22,300 万元
  成立日期：2016 年 12 月 8 日
  法定代表人：孙佳华
  股权结构：公司持有 100%股权
  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿用材料生产、加工；不动产租赁；物业管理；酒店经营与管理；旅游资源开发与经营；生态种植项目；广告传媒；办公用品与电脑耗材销售；农贸市场经营管理；电子商务运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
  2.主要财务指标
  经审计，至诚实业最近一年及一期的主要财务数据如下：
          项目          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
  资产总额（万元）      33,759.74              33,736.52
  净资产（万元）        21,671.72              21,716.43
          项目              2020 年度          2021 年 1-6 月
  营业收入（万元）      5,496.70              3,166.98
  净利润（万元）        -347.94              -255.29
  3.其他情况
  根据北京国枫律师事务所出具的《资产置换法律意见书》，公司持有的至诚实业 100%股权权属清晰，不存在股权质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，属于可依法转让的股权。
  四、评估定价情况
  本次交易聘请具有从事证券期货业务资格的北京中天华资产评估有限
责任公司以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日对首黔公司和至诚实业全部权
益进行了评估。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具并经备案的《首黔公司资产评估报告》（中天华资评报字[2021]第 10635 号）以及《至诚实业资产评估报告》（中天华资评报字[2021]第 10636 号），标的公司净资产最终评估结果如下：
标的公司  账面价值（万元） 评估价值（万元） 增值额（万元） 增值率
首黔公司      76,238.46        121,563.94      45,325.48  59.45%
至诚实业      21,716.44        22,131.41        414.97    1.48%
  以上述各标的公司的净资产评估结果为基础，并经双方协商一致，公司置出至诚实业 100%股权作价 22,131.41 万元，置入首黔公司 33.67%股权作价 40,930.58 万元。置换差额 18,799.17 万元由公司以现金方式向盘江控股支付。
  五、交易协议的主要内容及履约安排
  1.合同当事人
  甲方：贵州盘江投资控股（集团）有限公司
  乙方：贵州盘江精煤股份有限公司
  2.资产置换方案
  本次交易的置出资产为乙方所持有的至诚实业 100%股权；置入资产为甲方持有的首黔公司 33.67%股权。
  双方一致同意，双方共同委托具有资质的资产评估机构，以 2021 年 6
月 30 日为评估基准日，对标的资产进行资产评估，交易价格按照经有权部门备案的评估报告所载明的资产评估结果确定。
  双方一致同意，乙方以置出资产与甲方持有的置入资产等值部分进行资产置换，等额置换部分不涉及对价支付；资产置换的差额部分，由股权价值较低一方以现金方式补足差价。
  3.交割事项
  标的资产自评估基准日到交割日的期间损益，置入资产部分归属于乙方，置出资产部分归属于甲方。
  4.协议的生效
  本协议在下列条件均获得满足之日起生效：
  （1）甲乙双方正式签署本协议并依法取得根据各自内部决策权限和程序规定的董事会和（或）股东会/股东大会的决议批准；
  （2）本次资产置换交易通过盘江煤电集团资产交易审查。
  六、本次交易的目的以及对上市公司的影响
  1.按照《企业会计准则》等相关规定，本次交易完成后，公司持有首黔公司股权比例将由 52.33%增加至 86%，首黔公司

[2021-09-30] (600395)盘江股份:盘江股份第六届董事会2021年第五次临时会议决议公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2021-059
        贵州盘江精煤股份有限公司
 第六届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021
年第五次临时会议于 2021 年 9月 29 日以通讯方式召开。应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
  出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
  一、《关于收购贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-060）。
  董事会认为：公司收购贵州盘江至诚实业发展有限公司（以下简称“至诚实业”）持有的贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司（以下简称“小黄牛公司”）58.14%股权，有利于进一步整合内部资源，压缩公司管理层级。因此，会议同意至诚实业采取非公开协议方式将持有的小黄牛公司 58.14%股权转让给公司，同意公司采取现金支付方式收购小黄牛公司 58.14%股权，并由公司向至诚实业支付交易价款，根据经有权机构备案的评估报告，本次交易价格确定为 1,980.36 万元；同意公司与至诚实业签署《股权转让协议》。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  二、《关于公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司资产置换暨关联
交易的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 4 名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-061）。
  董事会认为：公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）进行资产置换，符合公司发展战略，有利于聚焦煤电主业发展，有利于优化资产和业务结构。因此，会议同意公司以持有的至诚实业100%股权与盘江控股持有的贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔资源”）33.67%股权进行置换。根据经有权机构备案的评估报告，本次交易置出标的资产至诚实业 100%股权作价 22,131.41 万元，置入资产首黔资源33.67%股权作价 40,930.58 万元，置换差额 18,799.17 万元由公司采取现金方式向盘江控股支付；同意公司与盘江控股签署《资产置换协议》；同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
  三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-062）。
  会议同意公司于 2021 年 10 月 15 日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西
路 95 号盘江集团总部会议中心召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (600395)盘江股份:盘江股份第六届监事会2021年第三次临时会议公告
证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2021-063
        贵州盘江精煤股份有限公司
 第六届监事会 2021 年第三次临时会议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2021
年第三次临时会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议由公司监事
会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
  出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
  一、《关于公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司资产置换暨关联交易的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  监事会认为：该事项有利于聚焦煤电主业发展，有利于优化资产和业务结构，符合公司发展战略；本次关联交易价格以评估结果为依据，定价公允合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，因此同意该议案。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司监事会
                                  2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (600395)盘江股份:盘江股份关于收购贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权的公告
 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2021-060
        贵州盘江精煤股份有限公司
关于收购贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%
              股权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●交易内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取现金支付、非公开协议方式收购全资子公司贵州盘江至诚实业发展有限公司（以下简称“至诚实业”）持有的贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司（以下简称“普田养殖公司”）58.14%股权，并与至诚实业签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有普田养殖公司 58.14%股权，成为其控股股东。
  ●交易对价：本次交易参照经有权部门备案的北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“北京中天华”）为本次收购出具的《贵州盘江精煤股份有限公司拟股权收购所涉及的贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2021]10637 号，以下简称“资产评估报告”）中的评估结果，并经交易双方协商一致，本次交易的股权转让价款为人民币 1,980.36 万元。
  ●本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组；本次交易属于公司董事会审批决策事项和范围，无需提交股东大会审批。
  一、交易概述
  为了贯彻落实国家脱贫攻坚政策，公司全资子公司至诚实业于 2017 年10 月成立了普田养殖公司，具体实施产业扶贫项目，发展肉牛养殖、加工、销售，至诚实业现持有普田养殖公司 58.14%股权。为进一步整合内部资源，
压缩管理层级，巩固脱贫攻坚成果，贯彻落实国家乡村振兴发展战略，公司拟采取现金支付、非公开协议方式收购至诚实业持有的普田养殖公司58.14%股权，并与至诚实业签署《股权转让协议》。根据经有权部门备案的北京中天华为本次收购出具的资产评估报告中的评估结果，并经交易双方协商一致，本次交易的股权转让价款为人民币 1,980.36 万元。本次交易完成后，公司将持有普田养殖公司 58.14%股权，成为其控股股东。
  交易对方至诚实业为本公司全资子公司，本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组；本次交易属于公司董事会审批决策事项和范围，无需提交股东会审批。
  过去 12 个月除上述交易外，本公司与交易对方未发生过其它相同类型的交易。
  二、交易对方基本情况
  公司名称：贵州盘江至诚实业发展有限公司
  住所地：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路
  注册资本：22,300 万元
  成立日期：2016 年 12 月 8 日
  法定代表人：孙佳华
  股权结构：公司全资子公司，持有 100%股权
  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿用材料生产、加工；不动产租赁；物业管理；酒店经营与管理；旅游资源开发与经营；生态种植项目；广告传媒；办公用品与电脑耗材销售；农贸市场经营管理；电子商务运营。）
  三、交易标的基本情况
  （一）基本情况
  公司名称：贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司
  住所地：贵州省六盘水市盘州市普田回族乡
  注册资本：3,440 万元
  成立日期：2017 年 10 月 19 日
  法定代表人：云国雄
  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（牛的养殖及生产加工销售。）
  （二）股权结构
              股东名称              出资金额（万元） 股权比例
贵州盘江至诚实业发展有限公司                    2,000  58.14%
贵州省盘州农林开发投资有限责任公司              1,440  41.86%
                合计                            3,440    100%
  （三）主要财务指标
  经审计，普田养殖公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
        项目          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
资产总额（万元）                  3,928.70              3,928.91
净资产（万元）                    2,978.19              3,460.31
        项目              2020 年度          2021 年 1-6 月
营业收入（万元）                  1,064.40                445.20
净利润（万元）                        0.05                -17.88
  （四）权属状况
  根据北京国枫律师事务所出具的《收购普田养殖公司 58.14%股权事宜
的法律意见书》，至诚实业持有的普田养殖公司 58.14%股权权属清晰，不存在股权质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，属于可依法转让的股权。
  （五）评估定价情况
  本次交易聘请具有从事证券期货业务资格的北京中天华以 2021 年 6 月
30 日为评估基准日，采取资产基础法对普田养殖公司股东全部权益进行了评估，并出具《普田养殖公司资产评估报告》（中天华资评报字[2021]10637号）。经资产基础法评估，普田养殖公司股东全部权益评估价值 3,406.19 万元，减值额为 54.12 万元，减值率 1.56%。有权部门对该《资产评估报告》所载评估值予以了备案。
  本次交易价格以上述评估结果为基础，交易双方最终确定收购普田养殖公司 58.14%股权的转让价款为 1,980.36 万元。
  （六）其他情况
  普田养殖公司股东会已审议通过了至诚实业将其所持普田养殖公司58.14%股权转让给本公司事项，普田养殖公司其他股东放弃优先购买权。
  四、交易协议的主要内容及履约安排
  1.合同当事人
  甲方：贵州盘江至诚实业发展有限公司
  乙方：贵州盘江精煤股份有限公司
  2.本次股权转让方案
  甲方采用非公开协议转让方式向乙方转让甲方合法持有的普田养殖公司 58.14%股权。
  双方共同委托具有资质的资产评估机构，以 2021 年 6 月 30 日为评估
基准日，对标的股权进行资产评估，交易价格按照经有权部门备案的评估
报告所载明的资产评估结果确定。
  双方一致同意，股权转让价款按以下方式支付：在本协议生效后 6 个月内，乙方应以银行转账方式向甲方支付转让价款。
  3.交割事项
  标的股权自评估基准日至交割完成日期间形成的损益，由乙方享有或承担。
  4.协议的生效
  本协议在下列条件均获得满足之日起生效：
  （1）甲乙双方正式签署本协议并依法取得根据各自内部决策权限和程序规定的董事会和（或）股东会/股东大会的决议批准；
  （2）甲方向乙方转让标的股权行为通过盘江煤电集团资产交易审查。
  五、本次交易的目的以及对上市公司的影响
  本次交易有利于公司整合内部资源，压缩管理层级；公司受让普田养殖公司 58.14%股权后，将成为普田养殖公司控股股东。由于普田养殖公司原为公司全资子公司至诚实业的控股子公司，本次交易为公司与全资子公司之间的内部股权交易，因此，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。
  六、本次交易应当履行的审议程序
  公司第六届董事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯
方式召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权的议案》（详见公告临 2021-059）。
  公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见，认为：该事项有利于压缩公司管理层级，提高管理效力，符合国资监管要求；本次交易定价依据充分、公平合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形。因此
同意该事项。
  普田养殖公司股东会审议通过了至诚实业将其所持普田养殖公司58.14%股权转让给本公司事项，普田养殖公司其他股东放弃优先购买权。
  七、备查文件
  1.《公司第六届董事会 2021 年第五次临时会议决议》；
  2.公司独立董事《关于第六届董事会 2021 年第五次临时会议有关重大事项的独立意见》；
  3、《股权转让协议》；
  4、《审计报告》（大信审字[2021]第 11-10020 号）；
  5、《资产评估报告》（中天华资评报字[2021]10637 号）。
  特此公告。
                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (600395)盘江股份:盘江股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：600395  证券简称：盘江股份  公告编号：临 2021-062
            贵州盘江精煤股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年10月15日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日  14 点 00 分
  召开地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
                      至 2021 年 10 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
  应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称                          A 股股东
                              非累积投票议案
  1    关于公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司            √
        资产置换暨关联交易的议案
                              累积投票议案
 2.00  关于增补公司第六届董事会董事的议案              应选董事（1）人
 2.01  王爽先生                                              √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案已分别经公司第六届董事会 2021 年第四次临时会议，第六届董事会 2021
年第五次临时会议，第六届监事会 2021 年第三次临时会议审议通过，并于 2021 年 6 月
26 日、2021 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项、第 2 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项
  应回避表决的关联股东名称：贵州盘江投资控股（集团）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
      登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
      以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
      票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
      平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
      股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
      为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
      见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
      人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
      次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
  东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议
  和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股            600395        盘江股份            2021/10/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 10 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部一楼 C101 室。（三）登记方式
    1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和
出席人身份证原件和复印件办理登记。
    2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）、委托人股票账户卡及持股凭证。
    3.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。
    4.以上文件报送以 2021 年 10 月 14 日下午 17:00 时以前收到为准。
六、  其他事项
（一）会议联系方式
电话：0858-3703046,0851-88206311（贵阳）
传真：0858-3703046,0851-88206311（贵阳）
邮编：550081
联系人：李焕平
（二）与会股东交通、食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
                                            贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
贵州盘江精煤股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意      反对      弃权
      关于公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公
1  司资产置换暨关联交易的议案
序号  累积投票议案名称                        投票数
2.00  关于增补公司第六届董事会董事的议案
2.01  王爽先生
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或 “弃权 ”意向中选择一个并打 “√ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
        累积投票议案
        4.00  关于选举董事的议案                  投票数
        4.01  例：陈××
        4.02  例：赵××
        4.03  例：蒋××
        …… ……
        4.06  例：宋××
        5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
        5.01  例：张××
        5.02  例：王××
        5.03  例：杨××
        6.00  关于选举监事的议案                  投票数
        6.01  例：李××
        6.02  例：陈××
        6.03  例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董
事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
  序号        议案名称                        投票票数
                                方式一    方式二    方式三    方式…

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