≈≈北巴传媒600386≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2021年度业绩快报公告
  证券代码：600386        证券简称：北巴传媒        公告编号：临 2022-002
      北京巴士传媒股份有限公司 2021 年度业绩快报公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
  计，具体数据以北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度
  报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
      一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                            单位：万元
          项目              本报告期      上年同期    增减变动幅度（％）
营业总收入                    428,886.49    452,516.91              -5.22%
营业利润                      27,086.42    12,566.55            115.54%
利润总额                      25,972.86    12,340.83            110.46%
归属于上市公司股东的净利润    13,167.00      6,818.07              93.12%
归属于上市公司股东的扣除非    13,480.85      6,420.55            109.96%
经常性损益的净利润
基本每股收益（元）                  0.16          0.09              77.78%
加权平均净资产收益率              7.15%        3.84%  增加 3.31 个百分点
                            本报告期末    本报告期初  增减变动幅度（％）
总资产                        441,873.17    451,065.70              -2.04%
归属于上市公司股东的所有者    187,591.39    178,370.50              5.17%
权益
股本                          80,640.00    80,640.00              0.00%
归属于上市公司股东的每股净          2.33          2.21              5.43%
资产（元）
      注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数；
          2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列。
      二、经营业绩和财务状况情况说明
      （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  2021 年，公司立足“十四五”规划新起点，紧紧围绕全年工作目标，在稳健经营的基础上，积极把握市场机遇，多措并举提质增效，各项业务稳步发展，盈利能力大幅提升，报告期内公司整体业绩同比实现较大幅度增长，其中公司新能源板块充电服务业务利润增幅明显。经初步核算，2021 年度公司实现营业收
入 42.89 亿元，同比下降 5.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.32 亿元，
同比增长 93.12%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1.35 亿元，同比增长 109.96%；基本每股收益 0.16 元，同比增长 77.78%。
  报告期内，公司财务状况良好，2021 年末，公司总资产 44.19 亿元，较上
年末下降 2.04%，归属于上市公司股东的所有者权益 18.76 亿元，较上年末增长5.17%。
  （二）主要财务数据和指标大幅增减变动的说明
  2021 年度，公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益分别比同期增长 115.54%、110.46%、93.12%、109.96%、77.78%，主要系报告期内公司持续聚焦主业，把握不同细分市场客户需求，各项业务逐步恢复并实现稳步增长，同时采取一系列降本措施，全力强化经营管控，经营业绩同比实现较大幅度增长。此外，上年同期因受疫情影响，相关数据同比基数偏低，致本年度相关利润指标同比增长幅度较大。
  三、风险提示
  以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体准确财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  四、备查文件
  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的比较式资产负债表和利润表。
    特此公告。
                                        北京巴士传媒股份有限公司
                                                  董事会
                                            2022 年 2 月 23 日

[2022-01-26] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600386        证券简称：北巴传媒        公告编号：临 2022-001
    北京巴士传媒股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.经北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，公司业绩预计增加5,681.93万元到6,681.93万元，同比增加83.34%到98.00%。
  2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 6,379.45 万元到 7,329.45
万元，同比增加 99.36%到 114.16%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,500 万元到 13,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
5,681.93 万元到 6,681.93 万元，同比增加 83.34%到 98.00%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,800 万元到 13,750
万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 6,379.45 万元到 7,329.45万元，同比增加 99.36%到 114.16%。
  （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：6,818.07 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,420.55 万元
  （二）每股收益：0.09 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  本期业绩预增主要受主营业务增长影响。2021 年度，国内经济稳步恢复、持续向好，公司在稳健经营的基础上，积极把握市场机遇，紧紧围绕全年工作目标，多措并举提质增效，各项业务稳步发展，盈利能力大幅提升，运营效率显著改善。报告期内，公司整体业绩同比实现较大幅度增长，其中公司新能源板块充电服务业务利润增幅明显。
  四、风险提示
  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据（未经审计），具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        北京巴士传媒股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2021-12-31] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600386        证券简称：北巴传媒        编号：临 2021-025
              北京巴士传媒股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2021 年 12 月 24 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十
一次会议，会议于 2021 年 12 月 30 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，出席会
议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
  经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
  一、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》
  傅世学先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、总经理职务，并同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任闫哲先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更总经理的公告》（临 2021-026）。
  公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
  （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二、审议并通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》
  经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名闫哲先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。
  公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    三、审议并通过《关于公司推行经理层任期制及契约化管理的议案》
  为深入贯彻落实国企改革三年行动重要决策部署，建立健全市场化经营机制、激活企业活力，推进以市场化为导向的选人用人机制，同意公司制定并实施《北京巴士传媒股份有限公司关于推进经理层成员任期制和契约化管理的工作方案》及相关配套文件。
  公司董事会同意授权公司董事长与经理层成员依据岗位说明书，签订岗位聘任协议书、年度（任期）业绩考核责任书；下属企业由董事会授权所属企业董事长或执行董事与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度（任期）业绩考核责任书。
  公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
  （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    四、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则>的议案》
  同意修订《北京巴士传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》。
  （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    五、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》
  同意制定《北京巴士传媒股份有限公司董事会授权管理办法》。
  （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    六、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
  同意修订《北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
  （表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    特此公告。
                                        北京巴士传媒股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 12 月 31 日
附：闫哲先生简历
  闫哲，男，1984 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士，中级
审计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司规划发展部副部长,北京公交有轨电车有限公司党委副书记、经理，现任北京巴士传媒股份有限公司党委副书记、总经理。
  截至目前，闫哲先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-12-31] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司关于变更总经理的公告
证券代码：600386        证券简称：北巴传媒        编号：临 2021-026
              北京巴士传媒股份有限公司
                关于变更总经理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理傅世学先生递交的书面辞职报告。傅世学先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事、总经理职务，并同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。上述辞职报告自送达董事会起生效，辞职后傅世学先生将不再担任公司任何职务。
  2021 年 12 月 30 日，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事
会第十一次会议审议，公司董事会同意聘任闫哲先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同时，提名闫哲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    特此公告。
                                      北京巴士传媒股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 12 月 31 日
附：总经理简历
  闫哲，男，1984 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士，中级
审计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司规划发展部副部长,北京公交有轨电车有限公司党委副书记、经理，现任北京巴士传媒股份有限公司党委副书记、总经理。
  截至目前，闫哲先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-10-30] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告
      股票代码：600386        股票简称：北巴传媒        编号：临 2021-024
                    北京巴士传媒股份有限公司
                2021年第三季度主要经营数据公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上
      市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021年第三季
      度报告披露工作的通知》要求，现将公司2021年第三季度主要经营数据披露如下：
          一、报告期内公司门店变动情况
  分行业      地区      新增门店    配套充电桩  物业权属    建筑面积        经营业态
汽车服务业务  北京市    38 个充电站      268 个      租赁    436.25 平方米  新能源充电服务
          二、报告期内公司无拟增加门店情况
          三、报告期内主要经营数据
          （一）主营业务分行业情况
                                                      单位：元币种：人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                营业收  营业成
    分行业          营业收入          营业成本      毛利率  入比上  本比上  毛利率比
                                                      （%）    年增减  年增减  上年增减
                                                                （%）  （%）
 广告传媒业务      257,282,598.86    82,039,783.65    68.11    4.00  22.88  减少 4.90
                                                                                    个百分点
 汽车服务业务    2,512,168,214.83  2,212,449,224.25    11.93    2.44  -2.88  增加 4.83
                                                                                    个百分点
  新能源业务      386,338,665.84    245,281,839.06    36.51    34.72  21.11  增加 7.13
                                                                                    个百分点
          （二）主营业务分产品情况
                                                      单位：元币种：人民币
                                      主营业务分产品情况
                                                              营业收  营业成
  分产品          营业收入          营业成本      毛利  入比上  本比上  毛利率比上年增减
                                                      率（%） 年增减  年增减
                                                              （%）  （%）
 广告传媒业务      257,282,598.86    82,039,783.65  68.11    4.00  22.88  减少 4.90 个百分点
  汽车 4S 店      2,412,295,131.41  2,154,054,960.03  10.71    0.84  -3.35  增加 3.87 个百分点
 汽车租赁服务        32,572,540.11    26,698,568.60  18.03  27.54    3.12  增加 19.41 个百分点
 报废拆解服务        67,300,543.31    31,695,695.62  52.90  94.79  34.43  增加 21.14 个百分点
新能源充电服务      386,338,665.84    245,281,839.06  36.51  34.72  21.11  增加 7.13 个百分点
          （三）主营业务分地区情况
                                                        单位：元币种：人民币
                地区                  营业收入            营业收入比上年增减（%）
                北京                2,875,660,196.56                        4.94
                山西                  188,929,779.55                      14.27
                广西                    91,199,503.42                      12.82
          本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据未经审计，公司董事会提醒投
      资者审慎使用该等数据。
          特此公告。
                                                    北京巴士传媒股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021年10月30日

[2021-10-30] (600386)北巴传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.13元
    每股净资产: 2.2825元
    加权平均净资产收益率: 5.55%
    营业总收入: 32.36亿元
    归属于母公司的净利润: 1.02亿元

[2021-09-25] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600386        证券简称：北巴传媒        编号：临 2021-021
              北京巴士传媒股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2021年9月17日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第九次
会议，会议于 2021 年 9 月 24 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的
董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。
  经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于调整公司第八届董事会成员的议案》
  因工作原因，王春杰先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长职务；马京明先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务。辞职后将王春杰先生和马京明先生不再担任公司任何职务。经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增补赵超先生为公司第八届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事候选人简历附后。
  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》（临 2021-022）。
  公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
  （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
  二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推选阎广兴先生担任公司第八届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。董事长简历附后。
  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》（临 2021-022）。
  （表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
    三、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
  结合公司实际情况，同意对现行《公司章程》中的部分条款作出相应修订。
  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2021-023）。
  公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
  （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
  以上第一、三项议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                        北京巴士传媒股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 9 月 25 日
附件：
    1、董事候选人简历
  赵超，男，1980年2月出生，中共党员，研究生学历，政工师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司规划发展部副经理，北京公共交通控股（集团）有限公司战略和改革发展部（法务部）副经理；现任北京公共交通控股（集团）有限公司资本运营中心副经理。
  截至目前，赵超先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    2、董事长简历
  阎广兴，男，1967年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司燃料供应分公司经理兼北京圣洁明科技有限责任公司总经理,北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司董事、董事长、党委书记。
  截至目前，阎广兴先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-09-25] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告
证券代码：600386        证券简称：北巴传媒        编号：临 2021-022
              北京巴士传媒股份有限公司
          关于变更董事长及法定代表人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王春杰先生和公司副董事长马京明先生递交的书面辞职报告。因工作原因，王春杰先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；马京明先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后王春杰先生和马京明先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王春杰先生、马京明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，上述辞职报告自送达董事会起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。
  王春杰先生、马京明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、健康、稳定发展做出了重大贡献。公司董事会对王春杰先生、马京明先生表示衷心的感谢。
  2021年9月24日，经公司第八届董事会第九次会议审议并通过，董事会同意选举阎广兴先生（简历附后）为公司新任董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。
    特此公告。
                                        北京巴士传媒股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 9 月 25 日
附件：北巴传媒第八届董事会董事长简历
  阎广兴，男，1967年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司燃料供应分公司经理兼北京圣洁明科技有限责任公司总经理，北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司董事、董事长、党委书记。
  截至目前，阎广兴先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-09-25] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司关于修订章程的公告
      股票代码：600386        股票简称：北巴传媒        编号：临 2021-023
        北京巴士传媒股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
             重要内容提示：本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
          北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开
      的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司
      公司章程〉的议案》，同意对现行《公司章程》中的部分条款作出相应修订。本
      次修订尚需提交公司股东大会审议。
          一、《公司章程》修订的主要内容如下:
序号            原《章程》条款                      修订后《章程》条款
    第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指
 1  公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、
                                            总法律顾问等。
    第十四条 配合北京市城市建设发展，树立北第十四条 公司的经营宗旨：以经济效益为中
    京巴士传媒名牌企业形象，吸收资产开发市场心、以改革创新为动力、以合规管理为依托，
    潜力，发展建设清洁、环保的新型媒体，扩大不断做强、做优、做大主营业务，坚持依法决 2  服务范围，提高汽车服务业整体水平，增加高策，依法经营，逐步构建重大风险防控体系，
    科技投入，力争实现现代化管理，以保持公司全面推动企业高质量发展，持续创造经济、社
    的竞争优势。                          会、环境综合价值，为全体股东提供合理的投
                                            资回报。
      第七十条 股东大会由董事长主持。董事    第七十条 股东大会由董事长主持。董事
  长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上
  主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务董事共同推举的一名董事主持。
3  时，由半数以上董事共同推举的一名董事主
  持。
      ……                                  ……
      第一百一十一条  董事会由 9 名董事组    第一百一十一条  董事会由 9 名董事组
4  成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。      成，设董事长 1 人。
      第一百二十三条  董事会设董事长 1 人，  第一百二十三条  董事会设董事长 1 人，
5  可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会由董事会以全体董事的过半数选举产生。
  以全体董事的过半数选举产生。
      第一百二十五条  公司副董事长协助董    第一百二十五条  董事长不能履行职务
  事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举6  务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履一名董事履行职务。
  行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
  同推举一名董事履行职务。
      第一百三十六条  公司设总经理 1 名，由    第一百三十六条  公司设总经理 1 名，由
  董事会聘任或解聘。                    董事会聘任或解聘。
7      ……                                  ……
      公司总经理、副总经理、总会计师、董事    公司总经理、副总经理、总会计师、董事
  会秘书为公司高级管理人员。            会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。
        除上述修订条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变，章节号、
    条款号不变。
        特此公告。
                                                  北京巴士传媒股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021年9月25日

[2021-09-16] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
股票代码：600386        股票简称：北巴传媒    编号：临 2021-020
            北京巴士传媒股份有限公司
  关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加 “2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
  届时公司总经理、董事会秘书、总会计师将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                            北京巴士传媒股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年9月16日

[2021-08-27] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600386          证券简称：北巴传媒          编号：临 2021-017
                北京巴士传媒股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于
2021 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第六次会议，
会议于 2021 年 8 月 26 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室
召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席黄志远先生主持。
  经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年半年度报告及摘要》
  《北京巴士传媒股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
  二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2021 年半年度报告的审核意见》
  北京巴士传媒股份有限公司监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司2021 年半年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
  1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
  3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
  三、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》
  监事会对董事会有关公司会计政策变更事项进行了审核，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2021-019）。
  （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    特此公告。
                                  北京巴士传媒股份有限公司
                                            监事会
                                        2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600386        证券简称：北巴传媒        编号：临 2021-016
              北京巴士传媒股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2021年8月16日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第八次
会议，会议于 2021 年 8 月 26 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）
四楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。
  经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年半年度报告及摘要》
  《北京巴士传媒股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
  同意本次会计政策变更事项。
  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-019）。
  公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意的独立意见。
  （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    特此公告。
                                        北京巴士传媒股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (600386)北巴传媒:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.06元
    每股净资产: 2.2681元
    加权平均净资产收益率: 2.84%
    营业总收入: 21.27亿元
    归属于母公司的净利润: 5121.11万元

[2021-08-04] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600386            证券简称：北巴传媒            公告编号：临 2021-015
    北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.08 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股              2021/8/9        －              2021/8/10      2021/8/10
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 806,400,000 股为基数，每股派发现金红利 0.08
元（含税），共计派发现金红利 64,512,000 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股              2021/8/9        －              2021/8/10      2021/8/10
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
  北京公共交通控股（集团）有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.  扣税说明
  （1）对于持有本公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.08 元。
  自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限
在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局
于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业
所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.072 元。如 QFII 股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.072 元。
  （4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为 0.08 元(含税)。
五、  有关咨询办法
公司地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号
联系部门：董事会办公室(法律事务部)
联系电话：010-68477383
特此公告。
                                                  北京巴士传媒股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 8 月 4 日

[2021-06-29] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600386      证券简称：北巴传媒    公告编号：临 2021-013
          北京巴士传媒股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份
  有限公司 4 层 355 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                446,318,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                55.3470
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董
事长王春杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      446,248,470  99.9843 70,000  0.0157        0  0.0000
2、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      446,248,470  99.9843 70,000  0.0157        0  0.0000
3、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      446,248,470  99.9843 70,000  0.0157        0  0.0000
4、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度
  财务预算报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      445,446,800  99.8046  868,270  0.1945    3,400  0.0009
5、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      446,248,470  99.9843 66,600  0.0149    3,400  0.0008
6、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股      446,248,470  99.9843  70,000  0.0157        0  0.0000
7、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年
  度审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股      446,248,470  99.9843  70,000  0.0157        0  0.0000
8、 议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司 2021 年预计日常关联交易的议
            审议结果：通过
          表决情况：
          股东类型            同意                反对            弃权
                          票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                        （%）            （%）
            A 股        2,728,470  97.4986  70,000  2.5014        0  0.0000
          9、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
            审议结果：通过
          表决情况：
          股东类型            同意                反对            弃权
                          票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                        （%）            （%）
            A 股      446,248,470  99.9843  66,600  0.0149    3,400  0.0008
          (二)  累积投票议案表决情况
          10、关于选举监事的议案
 议案                  议案名称                    得票数    得票数占出席会议有 是否
 序号                                                          效表决权的比例（%） 当选
 10.01  选举孙吉双先生为公司第八届监事会股东监事  445,961,082            99.9199 是
          (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                同意              反对            弃权
序号                              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
 1  北京巴士传媒股份有限公司  2,728,470  97.4986  70,000  2.5014      0  0.0000
      2020 年年度报告及摘要
  2  北京巴士传媒股份有限公司  2,728,470  97.4986  70,000  2.5014      0  0.0000
      2020 年度董事会工作报告
  3  北京巴士传媒股份有限公司  2,728,470  97.4986  70,000  2.5014      0  0.0000
      2020 年度监事会工作报告
      北京巴士传媒股份有限公司  1,926,800  68.8519  868,27  31.0265  3,400  0.1216
  4  2020 年度财务决算报告和                            0
      2021 年度财务预算报告
  5  北京巴士传媒股份有限公司  2,728,470  97.4986  66,600  2.3798  3,400  0.1216
      2020 年度利润分配预案
      北京巴士传媒股份有限公司  2,728,470  97.4986  70,000  2.5014      0  0.0000
  6  2020 年度独立董事述职报
      告
      关于续聘致同会计师事务所  2,728,470  97.4986  70,000  2.5014      0  0.0000
  7  （特殊普通合伙）为本公司
      2021 年度审计机构的议案
      关于北京巴士传媒股份有限  2,728,470  97.4986  70,000  2.5014      0  0.0000
  8  公司 2021 

[2021-06-29] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600386        股票简称：北巴传媒      编号：临 2021-014
            北京巴士传媒股份有限公司
          第八届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2021年6月21日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第七次
会议，会议于 2021 年 6 月 28 日下午 16:00 在公司四层会议室召开，出席会议的
董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。
  经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：
  一、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总会计师的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理傅世学先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任范勇杰先生为北京巴士传媒股份有限公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，董事会秘书王婕女士不再代为行使原财务总监职责。简历附后。
  （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
    特此公告。
                                  北京巴士传媒股份有限公司
                                            董事会
                                        2021年6月28日
附：高级管理人员简历
  范勇杰，男，1979 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册
会计师、注册税务师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理，现任北京巴士传媒股份有限公司总会计师。
  截至目前，范勇杰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-06-08] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600386  证券简称：北巴传媒      公告编号：临 2021-012
          北京巴士传媒股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年6月28日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日  9 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
                        至 2021 年 6 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
 1  北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度报告及摘要            √
 2  北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告          √
 3  北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告          √
 4  北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告和        √
      2021 年度财务预算报告
 5  北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案            √
 6  北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告        √
 7  关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司        √
      2021 年度审计机构的议案
 8  关于北京巴士传媒股份有限公司 2021 年预计日常关联交        √
      易的议案
 9  关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议        √
      案
累积投票议案
10.00 关于选举监事的议案                                应选监事（1）人
10.01 选举孙吉双先生为公司第八届监事会股东监事                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述审议事项已经公司2021年3月18日的第八届董事会第四次会议和第八
届监事会第四次会议、2021 年 4 月 21 日的第八届监事会第五次会议审议通过，
相关内容分别于 2021 年 3 月 20 日和 2021 年 4 月 22 日《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com..cn）披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
  应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          600386        北巴传媒          2021/6/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记时间：
  2021 年 6 月 21 日、6 月 22 日上午 9:00-下午 16：00
2、登记方式：
    1）、法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章）和出席人身份证办理登记。
    2）、自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件 1，须股东本人签字）、
委托人股票账户卡办理登记。
    3）、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（信函及传真到达日
不晚于 2021 年 6 月 22 日下午 16：00 前），在来信或传真上须写明股东姓名、股
东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
    3、登记及授权委托书送达地点:
    北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室（法律事务部）
    4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、  其他事项
1、联系方式：
    地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司
          董事会办公室（法律事务部）
    邮政编码：100048
    联系电话：010-68477383
    传真：010-68731430
    邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn
    会议联系人：王婕、贾楠
    2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
    3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。
    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
    特此公告。
                                      北京巴士传媒股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书
                                授权委托书
    北京巴士传媒股份有限公司：
          兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
    年 6 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
 1    北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
 2    北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
 3    北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
 4    北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告和
      2021 年度财务预算报告
 5    北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案
 6    北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
 7    关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
      2021 年度审计机构的议案
 8    关于北京巴士传媒股份有限公司 2021 年预计日常关联交
      易的议案
 9    关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
 序号                  累积投票议案名称                          投票数
10.00  关于选举监事的议案                                    应选监事（1）人
10.01  选举孙吉双先生为公司第八届监事会股东监事
    委托人签名（盖章）：                受托人签名：
    委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：    年  月  日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 

[2021-04-22] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2021年第一季度经营数据公告
      股票代码：600386        股票简称：北巴传媒        编号：临 2021-010
                    北京巴士传媒股份有限公司
                2021年第一季度主要经营数据公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上
      市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021年第一季
      度报告披露工作的通知》要求，现将公司2021年第一季度主要经营数据披露如下：
          一、报告期内公司门店变动情况
  分行业      地区      新增门店    配套充电桩  物业权属    建筑面积        经营业态
汽车服务业务  北京市    28 个充电站      129 个      租赁    1721.55 平方米  新能源充电服务
          二、报告期内公司无拟增加门店情况
          三、报告期内主要经营数据
          （一）主营业务分行业情况
                                                      单位：元币种：人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                营业收  营业成
    分行业          营业收入          营业成本      毛利率  入比上  本比上  毛利率比
                                                      （%）    年增减  年增减  上年增减
                                                                （%）  （%）
 广告传媒业务      83,634,541.32    27,759,651.53    66.81    37.10  38.06  减少 0.23
                                                                                    个百分点
 汽车服务业务      746,752,265.52    665,284,910.98    10.91    52.02  46.43  增加 3.4 个
                                                                                    百分点
  新能源业务      118,801,949.08    81,342,549.11    31.53    24.05  23.99  增加 0.03
                                                                                    个百分点
          （二）主营业务分产品情况
                                                      单位：元币种：人民币
                                      主营业务分产品情况
                                                              营业收  营业成
  分产品          营业收入          营业成本      毛利  入比上  本比上  毛利率比上年增减
                                                      率（%） 年增减  年增减
                                                              （%）  （%）
 广告传媒业务        83,634,541.32    27,759,651.53  66.81  37.10  38.06  减少 0.23 个百分点
  汽车 4S 店        729,090,250.19    652,911,264.34  10.45  53.31  47.85  增加 3.31 个百分点
 汽车租赁服务        10,188,756.84      8,841,917.69  13.22  13.77  -3.81  增加 15.86 个百分点
 报废拆解服务        7,473,258.49      3,531,728.95  52.74  11.79  -0.59  增加 5.88 个百分点
新能源充电服务      118,801,949.08    81,342,549.11  31.53  24.05  23.99  增加 0.03 个百分点
          （三）主营业务分地区情况
                                                        单位：元币种：人民币
                地区                  营业收入            营业收入比上年增减（%）
                北京                    857,203,356.54                        43.62
                山西                      61,734,305.40                        97.70
                广西                      30,251,093.98                        51.94
          本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据未经审计，公司董事会提醒投
      资者审慎使用该等数据。
          特此公告。
                                                    北京巴士传媒股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021年4月22日

[2021-04-22] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600386          证券简称：北巴传媒          编号：临 2021-011
                北京巴士传媒股份有限公司
              第八届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2021 年 4 月 9 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第五次会议，
会议于 2021 年 4 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，出席会议的监事应到
3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄志远先生主持。
  经与会监事认真审议，一致通过并形成如下决议：
  一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告及摘要》
  （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2021 年第一季度报告的
审核意见》
  北京巴士传媒股份有限公司监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司2021 年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
  1、第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
  3、在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  （表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
    三、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会股东监事的
议案》
  因到龄退休，敖宝国先生不再担任北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会股东监事职务。经控股股东推荐，现提名孙吉双先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会股东监事候选人。
    根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，在新任监事选举生效前，敖宝国先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。
  （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
  以上第三项议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                    北京巴士传媒股份有限公司
                                            监事会
                                        2021 年 4 月 22 日
  附件：
  股东监事候选人简历
  孙吉双，男，1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级采购师，高级
文化师。曾任公交广安商贸集团副经理、工会主席，公交广安商贸集团（新）副经理，现任北京公交集团公司监事会主任。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-04-22] (600386)北巴传媒:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.02元
    每股净资产: 2.2297元
    加权平均净资产收益率: 0.98%
    营业总收入: 9.74亿元
    归属于母公司的净利润: 1751.92万元

[2021-03-24] (600386)北巴传媒:关于召开2020年度业绩说明会的公告
    重要内容提示：
    会议召开时间：2021年3月30日（星期二）15:00-16:30
    会议召开方式：网络互动方式
    会议召开地点：上海证券交易所
    “上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目
    投资者可于2021年3月28日（星期日）23:59前将关注问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(tzzgx@bbcm.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、说明会类型
    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，公司定于2021年3月30日15:00-16:30召开业绩说明会，届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。
    二、说明会召开的时间、地点
    1、召开时间：2021年3月30日（星期二）15:00-16:30
    2、召开地点：上海证券交易所
    “上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目
    3、召开方式：网络互动方式
    三、参加人员
    公司董事、总经理傅世学先生，公司董事会秘书王婕女士，公司副总经理宋敏先生，公司财务部经理范勇杰先生。
    四、投资者参加方式
    1、投资者可于2021年3月30日15:00-16:30登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”，在线直接参与本次业绩说明会。
    2、公司欢迎投资者在2021年3月28日（星期日）23:59前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(tzzgx@bbcm.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
    联系人：王婕、贾楠
    电话：010-68477383
    邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn
    六、其他事项
    本次业绩说明会召开后，投资者可登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

[2021-03-20] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2020年度利润分配方案公告
    股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2021-004
    北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）。
    ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
    股东每10股派现金红利0.8元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
    配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    ? 本次利润分配方案已经北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
    第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    一、利润分配方案内容
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，本公司 2020 年度合
    并口径实现归属于母公司所有者净利润为 68,180,719.57 元，母公司实现净利润
    为 146,287,181.56 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司
    净利润 146,287,181.56 元的 10%提取法定盈余公积金 14,628,718.16 元后，截
    至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 312,312,659.58 元。
    经公司第八届董事会第四次会议审议，公司 2020 年度公司利润分配预案为：
    2020 年度，公司拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）
    向全体股东分配，共计分配现金红利 64,512,000.00 元（含税）。本年度公司现
    金分红占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 94.62%。分配后的未分配利
    润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利
    润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 3 月 18 日召开公司第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、
    0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《北京巴士传媒股份有限公司 2020
    年度利润分配预案》。
    （二）独立董事意见
    根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
    通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
    (证监会公告〔2013〕43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公
    司章程》和相关文件的规定，独立董事认为：公司董事会提出 2020 年度利润分
    配预案综合考虑了 2021 年的资金需求、和积极回报股东尤其是中小股东等因素，
    符合公司当前的实际情况，分配预案制定合理，符合《公司章程》的有关规定，
    有利于公司正常生产经营和健康持续发展，充分维护了股东、尤其是中小股东的
    合法权益，我们一致同意《2020 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合中国证券
    监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保
    障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合《公司法》《证券法》和《公
    司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
    东利益的情形。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，
    不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次
    利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意
    投资风险。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    董事会
    2021年3月20日

[2021-03-20] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司关于修订章程的公告
    股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2021-008
    北京巴士传媒股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ? 重要内容提示：本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开
    的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司
    公司章程〉的议案》，同意对现行《公司章程》中的部分条款作出相应修订。本
    次修订尚需提交公司股东大会审议。
    一、《公司章程》修订的主要内容
    序号 原《章程》条款 修订后《章程》条款
    1
    第一百三十六条 公司设总经理 1 名，
    由董事会聘任或解聘。
    公司副总经理若干名，由董事会聘任或
    解聘。
    公司总经理、副总经理、财务总监、董
    事会秘书为公司高级管理人员。
    第一百三十六条 公司设总经理 1 名，
    由董事会聘任或解聘。
    公司副总经理若干名，由董事会聘任或
    解聘。
    公司总经理、副总经理、总会计师、董
    事会秘书为公司高级管理人员。
    除上述补充修订条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变。
    二、上网公告附件
    北京巴士传媒股份有限公司《公司章程》。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    董事会
    2021年3月20日

[2021-03-20] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司关于变更相关会计政策的公告
    股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2021-005
    北京巴士传媒股份有限公司
    关于变更相关会计政策的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次会计政策变更概述
    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开
    的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《北京巴士
    传媒股份有限公司关于变更相关会计政策的议案》，对会计政策相关内容进行了
    调整。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
    二、会计政策变更的主要内容
    （一）会计政策变更的原因
    2017 年 7 月，财政部颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以
    下简称“新收入准则”），北巴传媒公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第七届十九次
    董事会会议，批准自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容
    进行了调整。
    财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕
    21 号）（以下简称“解释第 13 号”)。
    解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同
    一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项
    业务时，引入了“集中度测试”的方法。
    解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单
    位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的
    投资方的企业合营企业或联营企业等。
    2020 年 6 月，财政部发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处
    理规定>的通知》（财会[2020]10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会
    计处理规定选择采用简化方法。
    上述《解释第 13 号》、《财会[2020]10 号通知》会计政策变更业经北巴传媒
    公司 2021 年 3 月 18 日董事会第八届第四次会议审议通过。
    （二）具体的会计处理
    （1）根据新收入准则的要求：
    北巴传媒公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容
    进行了调整。
    （2）根据《解释第 13 号》的要求：
    北巴传媒公司自 2020 年 1 月 1 日起实施，采用未来适用法对上述会计政策
    变更进行会计处理。
    （3）根据《财会[2020]10 号通知》的要求：
    北巴传媒公司对于自 2020 年 1 月 1 日起发生的车身媒体使用费、土地及房
    屋等租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，在减免期间或在达成减让
    协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。
    三、本次会计政策变更对公司的影响
    （1）执行新收入准则会计政策变更事项，对北巴传媒公司产生的影响数：
    执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日的财务报表相关项目的影响如下：
    会计政策变更的内容和原
    因
    受影响的报表
    项目
    影响金额
    （2020 年 1 月 1 日）
    因执行新收入准则，北巴传媒
    公司将与销售商品及与提供劳
    务相关的预收款项重分类至合
    同负债、其他流动负债。
    预收款项 -64,777,894.57
    合同负债 57,712,114.59
    其他流动负债 7,065,779.98
    （2）《解释第 13 号》会计政策变更事项，对北巴传媒公司 2020 年度及 2020
    年度总资产、负债总额、净资产、净利润不产生任何影响。
    （3）根据《财会[2020]10 号通知》的要求，北巴传媒公司对于自 2020 年 1
    月 1 日起发生的车身媒体使用费、土地及房屋等租金减让，采用了该会计处理规
    定中的简化方法，在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，
    将相关租金减让计入损益，简化方法对本期利润的影响金额为 23,779,129.36
    元。
    四、独立董事意见
    公司独立董事孟焰先生、程丽女士和卢迪女士对本事项发表如下独立意见：
    公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变
    更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关
    规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法
    律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在
    损害公司及股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策
    进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、
    上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的
    决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策
    变更。
    六、备查文件目录
    1、公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
    3、公司第八届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    董事会
    2021年3月20日

[2021-03-20] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告
    证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2021-006
    北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 交易内容：2020 年度实际发生的日常关联交易及 2021 年预计发生的日
    常关联交易事项。
    ● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要
    的业务，有利于公司生产经营的正常开展，对公司本期以及未来财务状况、经营
    成果无不利影响。
    ● 公司 2021 年预计发生的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
    释义
    控股股东/公交集团 指 北京公共交通控股（集团）有限公司
    本公司/公司/北巴传媒 指 北京巴士传媒股份有限公司
    公交资产公司 指 北京公交集团资产管理有限公司
    北汽出租公司 指 北京北汽出租汽车集团有限责任公司
    旅游集散中心 指 北京旅游集散中心有限责任公司
    公交房地产 指 北京市公交房地产开发公司
    祥发公司 指 北京祥发汽车服务有限公司
    北汽九龙 指 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司
    天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司
    巴士租赁 指 北京巴士汽车租赁有限责任公司
    公交广告 指 北京公交广告有限责任公司
    海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司
    花园桥丰田 指 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司
    花园桥雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司
    海润嘉 指 北京海润嘉汽车销售服务有限公司
    海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公司
    海之沃 指 北京海之沃汽车服务有限公司
    吉之沃 指 北京吉之沃汽车服务有限公司
    鹏龙海依捷 指 北京鹏龙海依捷汽车销售服务有限公司
    通源公司 指 北京通源汽车服务有限公司
    隆瑞三优 指 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司
    投资公司 指 北京北巴传媒投资有限公司
    车丽屋 指 北京车丽屋汽车百货有限公司
    天成公司 指 北京市天成出租汽车有限责任公司
    巴士大成 指 北京巴士大成汽车贸易有限公司
    公交驾校 指 北京市公共汽车驾驶学校有限公司
    元 指 人民币元
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、2021 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公
    司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年预计发生日常关联交易的议案》。
    会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。在表决过程中，关联董事回避了表决，
    非关联董事和独立董事一致通过该项议案。
    2、根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司股
    东大会批准。股东大会审议本议案时关联股东公交集团应回避表决，公司将在股
    东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
    3、独立董事的意见：公司独立董事孟焰先生、程丽女士、卢迪女士在董事
    会召开之前对上述日常关联交易进行了审阅，同意将该议案提交董事会审议，并
    发表如下独立意见：公司 2020 年度发生的日常关联交易是公平合理的，不存在
    损害公司和中小股东利益的情形；预计 2021 年度日常关联交易情况，我们事前
    对预计情况进行了核实，认为 2021 年度持续发生的日常关联交易是必要的，交
    易条件公平、合理，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性产生
    影响；公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程符合
    有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联
    交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    1、本公司采购商品/接受劳务
    单位：万元
    关联交易
    类别 关联方名称 关联关系 本公司及
    子公司 关联交易
    2020 年
    度
    预计发生
    2020 年度
    实际发生
    购买商品/
    接受劳务
    公交集团 母公司 天交公司 采购解体车辆 400.00 90.58
    公交资产公司 母公司的子公司 天交公司 采购解体车辆 299.08
    小计 / / / 400.00 389.66
    公交资产公司 母公司的子公司
    北巴传媒
    土地房屋租赁
    355.90 326.51
    天交公司 143.50 122.62
    花园桥丰田 293.61 249.03
    花园桥雷克萨斯 214.94 152.44
    海依捷 122.00 164.04
    海文捷 130.11 89.52
    海之沃 241.30 162.31
    吉之沃 83.00
    海润嘉 260.89 213.27
    巴士租赁 100.00 85.00
    投资公司 270.00 275.20
    鹏龙海依捷 265.18 174.89
    天成公司 - 29.53
    公交房地产 母公司的子公司 北巴传媒 土地房屋租赁 123.43 125.93
    祥发公司 母公司的参股公
    司
    花园桥雷克萨斯
    土地房屋租赁
    33.33 33.33
    海依捷 604.00 603.81
    北汽出租公司 母公司的子公司 车丽屋 土地房屋租赁 106.79 77.97
    公交驾校 母公司的子公司 隆瑞三优 土地房屋租赁 - 8.23
    小计 / / / 3,347.98 2,893.63
    合计 / / / 3,747.98 3,283.29
    2、本公司出售商品/提供劳务
    单位：万元
    关联交易类
    别
    关联方名称 关联关系 本公司及
    子公司 关联交易 2020 年度
    预计发生
    2020 年度
    实际发生
    销售商品/
    提供劳务
    公交集团 母公司
    隆瑞三优 充电服务费 56,270.00 41,944.67
    花园桥丰田 加工修理 2.00 6.07
    巴士租赁 汽车租赁 15.00
    通源公司 加工修理 35.00
    海文捷 整车销售 270.00
    北巴传媒 制作费收入 591.51
    巴士大成 整车销售 26.92
    公交广告 车模销售 74.99
    公交资产公司 母公司的子公司 花园桥丰田 加工修理 0.70 2.17
    北汽出租公司 母公司的子公司 公交广告 车模销售 1.30
    北汽九龙 母公司的子公司 公交广告 车模销售 0.72
    旅游集散中心 母公司的子公司 公交广告 车模销售 0.18
    合计 / / / 56,592.70 42,648.53
    （三） 2021 年日常关联交易预计情况
    1、本公司采购商品/接受劳务
    单位：万元
    关联交易
    类别 关联方名称 关联关系 本公司及
    子公司 关联交易 2020 年度
    实际发生
    2021 年度
    预计发生
    购买商品/
    接受劳务
    公交集团 母公司 天交公司 采购解体车辆 90.58 125.00
    公交资产公司 母公司的
    子公司 天交公司 采购解体车辆 299.08 108.00
    小计 / / / 389.66 233.00
    公交资产公司 母公司的
    子公司
    北巴传媒
    土地房屋租赁
    326.51 338.99
    天交公司 122.62 108.00
    花园桥丰田 249.03 347.69
    花园桥雷克萨斯 152.44 214.53
    海依捷 164.04 210.32
    海文捷 89.52 293.00
    海之沃 162.31 189.80
    海润嘉 213.27 267.58
    巴士租赁 85.00 93.57
    投资公司 275.20 322.18
    鹏龙海依捷 174.89 244.02
    天成公司 29.53 32.21
    公交房地产 母公司的
    子公司 北巴传媒 土地房屋租赁 125.93 125.93
    祥发公司 母公司的
    参股公司
    花园桥雷克萨斯
    土地房屋租赁
    33.33 33.33
    海依捷 603.81 603.81
    北汽出租公司 母公司的
    子公司 车丽屋 土地房屋租赁 77.97 106.78
    公交驾校 母公司的
    子公司 隆瑞三优 土地房屋租赁 8.23 8.23
    小计 / / / 2,893.63 3,539.97
    合计 / / / 3,283.29 3,772.97
    2、本公司出售商品/提供劳务
    单位：万元
    关联交易
    类别 关联方名称 关联关系 本公司及
    子公司 关联交易 2020 年度
    实际发生
    2021 年度
    预计发生
    销售商品/
    提供劳务
    公交集团 母公司
    隆瑞三优 充电服务费 41,944.67 48,148.13
    北巴传媒 制作费收入 591.51 50.00
    花园桥丰田 加工修理 6.07 5.16
    巴士大成 整车销售 26.92
    公交广告 车模销售 74.99
    公交资产公司 母公司的子公司 花园桥丰田 加工修理 2.17 1.85
    北汽出租公司 母公司的子公司 公交广告 车模销售 1.30 80.00
    北汽九龙 母公司的子公司 公交广告 车模销售 0.72
    旅游集散中心 母公司的子公司 公交广告 车模销售 0.18
    合计 / / / 42,648.53 48,285.14
    说明：
    1、经公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司与北京公交集团签署
    了《车身使用协议》及其补充协议，约定由北京公交集团继续授予本公司经营未
    来十年的公交车身使用权。本公司将采用分十年等额支付的方式向北京公交集团
    支付使用期内的车身使用费总计 68,210.00 万元，每年按各年度车身使用费余款
    的 4.90%利率水平向北京公交集团支付资金占用费。2020 年度，公司应支付的车
    身使用费为 6,821.00 万元、资金占用费为 2,673.83 万元；因 2020 年度受新冠疫
    情不可抗力因素的影响，公交集团为本公司核减 2020 年度车身媒体使用费等相
    关费用 2,273.67 万元，上述费用已按照财务核算有关规定计入公司 2020 年度损
    益。
    2、经北巴传媒 2015 年年度股东大会表决通过，公司之子公司隆瑞三优与公
    交集团签署了《综合服务协议》。2021 年度，隆瑞三优将为公交集团继续提供纯
    电动公交车的充电服务，随着充电桩项目的陆续投建和运营，预计发生关联交易
    较上年同期有所增长。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方介绍
    1、北京公共交通控股（集团）有限公司
    公司地址：北京市西城区南礼士路 44 号
    法定代表人：王春杰
    注册资本：511,492.27 万元
    经营范围: 汽车客运；客车修理；接受委托从事物业管理（含出租房屋）；
    机动车检测；以下项目仅限分公司经营：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保
    （保养）、汽车专项修理；零售成品油、天然气；变电站及电车线网配件加工；
    危险货物运输；变电站及电车线网的安装、维修；热力供应；技术咨询服务。
    与上市公司关系：公司控股股东，为国有独资公司，隶属于北京市国有资产
    监督管理委员会。
    2、北京公交集团资产管理有限公司
    公司地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街 6 号院 5 号楼 210 室
    法定代表人：高明
    注册资本： 50,000 万人民币
    经营范围: 资产管理；项目投资；股权投资；经济贸易信息咨询；企业策划；
    会议服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流（演出除外）；承办展览展示；出
    租商业用房；市场营销策划；机动车公共停车场服务；物业管理；技术开发、技
    术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。
    与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。
    3、北京北汽出租汽车集团有限责任公司
    公司地址：北京市西城区阜外大街 26 号
    法定代表人：张峻峰
    注册资本： 83,969.6291 万人民币
    经营范围: 省际包车客运；市内包车客运；汽车修理；饮食服务；零售汽油
    煤油、柴油；危险货物运输；生产出租汽车安全防护装置、安全技术产品；北京
    现代汽车有限公司授权北京现代品牌汽车销售；制造出租汽车计价器；销售液化
    石油气；保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种；汽车租赁；洗车；自
    有房产的物业管理；车辆检测；销售润滑油、通讯器材、液化石油气用具、灶具
    及配件、汽车配件、出租汽车计价器；维修通讯器材、液化石油气用具、灶具及
    配件；出租办公用房；出租商业用房；以下项目限分支机构经营：零售预包装食
    品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；保洁服务；代理、发布广告。
    与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。
    4、北京北汽九龙出租汽车股份有限公司
    公司地址：北京市朝阳区将台乡洼子村 1 号
    法定代表人：张峻峰
    注册资本：6,600 万人民币
    经营范围: 在北京市经营出租汽车客运，公司使用的出租汽车仅限于国产
    车；省际包车客运、市内包车客运（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 12
    月 24 日）；汽车租赁。
    与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。
    5、北京旅游集散中心有限责任公司
    公司地址：北京市东城区法华寺街 91 号院 32 号楼一层
    法定代表人：张峻峰
    注册资本： 3,000 万人民币
    经营范围: 国内旅游业务、入境旅游业务；省际包车客运、市内班线客运（旅
    游）、市内包车客运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 02 月 05 日）；预
    包装食品销售、不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至 2022 年 09 月 10
    日）；旅游咨询；代理旅游信息广告；利用旅游车、站点、车票发布旅游信息广
    告；销售旅游商品、日用百货、文化体育用品、工艺美术品。
    与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。
    6、北京市公交房地产开发公司
    公司地址：北京市海淀区紫竹院路乙 32 号
    法定代表人：温宇
    注册资本：3,258.10 万元
    经营范围: 开发建设用地、经营销售商品房；出租写字间。
    与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。
    7、北京祥发汽车服务有限公司
    公司地址：北京市海淀区车公庄西路 38 号
    法定代表人：余瑞峰
    注册资本：1,388 万元
    经营范围: 汽车的保养、检测、洗车服务；经营汽车加油业务（限分支机构
    经营）。
    与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。
    8、北京市公交汽车驾驶学校有限公司
    公司地址：北京市大兴区黄村镇狼垡村
    法定代表人：王涛
    注册资本：9,764.19 万元
    经营范围: 驾驶员培训；经营电信业务；互联网信息服务；销售食品；餐饮
    服务；汽车驾驶员考试场管理；信息咨询；销售汽车配件；车辆照相服务；自有
    房屋出租；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术服务。
    与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。
    （二）关联关系
    北京公交集团为公司的控股股东，为公司的关联人，属于《上海证券交易所
    股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形；其余各关联方与本公司
    关系为同一母公司控制的子公司，均属于《上海证券交易所股票上市规则》第
    10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    （三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 上述各关联人与本
    公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和土
    地及房屋租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及及其附属公司等各关联
    方间的采购、销售和劳务服务已签署相关协议。本公司与关联方之间的业务往来
    按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，关联交易的定价政策
    和定价依据遵照公平、公正的市场原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或
    收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款对交易各方都是公平合理的，任
    何一方都不得利用上述交易损害另一方的利益。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    1、公司 2020 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障
    公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及
    履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于公司生产经营的正常开展。
    2、上述日常关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，
    公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
    3、公司与关联方间的关联交易条件公平、合理，交易价格公允，不存在损
    害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。
    五、备查文件目录
    1、公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
    3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
    4、公司第八届监事会第四次会议决议；
    5、相关涉及日常关联交易事项的协议。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    董事会
    2021 年 3 月 20 日

[2021-03-20] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
    证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2021-003
    北京巴士传媒股份有限公司
    第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于
    2021 年 3 月 8 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第四次会议，会
    议于 2021 年 3 月 18 日下午 14:30 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室
    召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章
    程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席黄志远先生主持。
    经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2020年年度报告及摘要》
    《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易
    所网站（www.sse.com.cn）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2020 年年度报告的审核
    意见》
    监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了认
    真审核，审核意见如下：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项
    规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
    信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会对于 2020 年度公司实现盈利的独立意见：
    本公司 2020 年年度报告经致同会计师事务所审计后，公司合并报表营业收入
    45.25 亿元，实现利润总额 1.23 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.68 亿元，每
    股收益 0.09 元。公司目前的主营业务稳定，经营正常。
    监事会认为：
    公司在 2020 年度能够严格执行遵守《公司章程》依法运作，决策程序符合相关
    法律、法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职
    务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2020 年度，公司财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经营
    工作的顺利进行。2020 年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司内
    部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财
    务核算的有关要求，决议程序合法。
    公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司和中小
    股东的利益，公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤
    勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
    2020 年度，公司拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）向
    全体股东分配，共计分配现金红利 64,512,000.00 元。分配后的未分配利润余额结转下
    一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产
    经营和补充流动资金周转需要。
    公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。监事会认为：公司董事会提
    出的公司 2020 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的
    有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发
    展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在
    损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公
    告》（临 2021-004）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    五、 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于变更相关会计政策的议案》
    监事会对董事会有关公司会计政策变更事项进行了审核，监事会认为：公司依照
    财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政
    策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及
    所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》
    的规定。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》
    （临 2021-005）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易实际
    发生额及 2021 年预计发生日常关联交易的议案》
    监事会同意对 2020 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总
    结汇报以及 2021 年预计发生的日常关联交易事项。
    公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》（临
    2021-006）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
    公司监事会已审阅董事会《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度内部控制评价
    报告》，认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控
    制相关制度，《公司 2020 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和
    上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公
    司内部控制实际情况。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。
    《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券
    交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    以上第一、二、四、六项议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    监事会
    2021 年 3 月 20 日

[2021-03-20] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
    证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2021-002
    北京巴士传媒股份有限公司
    第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
    于 2021 年 3 月 8 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第四次
    会议，会议于 2021 年 3 月 18 日下午 14:30 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）
    四楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》
    和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。
    经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2020年年度报告及摘要》
    《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》详见上海证券
    交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2020年度财务决算报告及2021
    年度财务预算报告》
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
    2020 年度，公司拟以总股本 80,640 万股为基数，按每 10 股派发现金红利
    0.80 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 6,451.20 万元。分配后的
    未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余
    未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度利润分配方案
    公告》（临 2021-004）。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于变更相关会计政策的议
    案》
    同意本次会计政策变更事项。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更相关会计政策的
    公告》（临 2021-005）。
    公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意的独立意见。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度社会责任报告》
    《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度社会责任报告》全文详见上海证券
    交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    八、议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
    《北京巴士传媒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文详见上海证
    券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》
    《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》全文详见上海
    证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关
    联资金往来的专项说明》
    2020 年度，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。
    《关于北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
    的专项说明》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报
    告》
    《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》全文详见上海
    证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    十二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年
    度履职情况报告》
    《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    十三、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年预
    计发生日常关联交易的议案》
    同意对 2020 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总
    结汇报以及 2021 年预计发生的日常关联交易事项。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》（临
    2021-006）。
    该议案表决时关联董事进行了回避，公司独立董事就该议案所涉及的事宜发
    表了事前认可和同意的独立意见。
    （表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    十四、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所为本公司 2021 年度审计机
    构的议案》
    同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财
    务报告及内部控制的审计服务，并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师
    事务所协商 2021 年度相关审计费用。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的
    公告》（临 2021-007）。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    十五、审议并通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
    公司董事会结合2020年度各项绩效考核指标的实际完成情况、以及《公司总
    经理目标考核责任书》，对公司高级管理人员进行了综合考核评价，确定公司全
    体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额共计613.47万元。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    十六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信
    额度的议案》
    为满足北巴传媒公司生产经营及资金储备需求、分散融资风险、获得更有利
    于公司的贷款利率，拟向北京银行、江苏银行等 6 家银行申请总计 8 亿元人民币
    的综合授信额度，期限不超过 3 年。以上授信均采取信用方式，无需提供担保。
    上述银行申请的授信金额不等于公司实际融资金额，公司将根据流动资金需
    求情况适时使用该授信额度，实际融资金额将在授信额度内根据公司的实际资金
    需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司管理
    层办理上述银行授信额度内的相关融资事项。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    十七、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司组织机构调整的议案》
    根据工作需要，同意对公司组织机构进行调整。调整后，公司本部设置 10
    个部室，分别为：党群工作部、办公室、董事会办公室（法律事务部）、战略发
    展中心、财务部、审计部、人力资源部、科技信息部、综合管理部、纪检部。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    十八、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员调整的
    议案》
    由于工作变动,严厉先生不再担任北京巴士传媒股份有限公司副总经理职
    务，石春国先生不再担任北京巴士传媒股份有限公司财务总监职务。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理
    傅世学先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任石春国先生为北京
    巴士传媒股份有限公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届
    满之日止。简历附后。
    公司董事会将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在新的财务总监
    聘任前，由公司董事会秘书王婕女士代为行使财务总监职责。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    十九、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议
    案》
    结合公司实际情况，同意对现行《公司章程》中的部分条款作出相应修订。
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
    （临2021-008）。
    公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二十、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司参股公司管理办
    法>的议案》
    同意制定《北京巴士传媒股份有限公司参股公司管理办法》，全文详见上海
    证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二十一、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司派出董事、监
    事管理办法>的议案》
    同意制定《北京巴士传媒股份有限公司派出董事、监事管理办法》，全文
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    以上第一、二、四、五、十一、十三、十四、十九项议案需提交股东大会审
    议。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    董事会
    2021 年 3 月 20 日
    附：高级管理人员简历
    石春国，男，1965 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级财务管理
    师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务总监。
    截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
    券交易所惩戒。

[2021-03-20] (600386)北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司续聘会计师的公告
    股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2021-007
    北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次拟聘任的会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）为北京巴士传媒股份有限公司（以下简
    称“公司”）聘请的 2020 年度审计机构，并顺利完成了公司 2020 年年度报告的
    审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟
    继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期
    一年，具体情况如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：1981 年
    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    首席合伙人：李惠琦
    执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
    截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会
    计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
    致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证
    券业务收入 3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家，主要行业包括制造
    业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、
    仓储和邮政业，收费总额 2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84
    万元;本公司同行业上市公司、新三板挂牌公司审计客户 12 家。
    2.投资者保护能力
    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规
    定。2019 年末职业风险基金 649.22 万元。
    致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
    3.诚信记录
    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
    4 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因执业行为受到
    刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人：郑建彪，1993 年成为注册会计师，1991 年开始从事上市公司
    审计，1994 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
    署的上市公司审计报告 6 份。
    签字注册会计师：马祥涛，2016 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市
    公司审计，2014 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三
    年签署的上市公司审计报告 1 份。
    项目质量控制复核人：姜韬，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上
    市公司审计，2013 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 4 份，
    复核上市公司审计报告 1 份。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
    到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
    理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
    施、纪律处分。
    3.独立性
    致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
    响独立性的情形。
    4.审计收费
    本期审计费用 140 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计
    费用 110 万元，内部控制审计 30 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情
    况协商确定，无变化。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
    性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同所在对公司 2020 年度财务报
    告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的
    审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司
    董事会审计委员会全体委员一致同意续聘致同所为公司 2021 年度财务及内部控
    制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：公司独立董事一致
    认为致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够
    满足公司 2021 年度公司审计工作要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
    公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：公司独立董事一致认为
    致同会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2020 年度财务审计
    和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成
    年度审计任务，同意续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度财务及内部控制审
    计机构。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司于 3 月 18 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘致
    同会计师事务所为本公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师
    事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制的审计服务，
    并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商 2021 年度相关审计
    费用。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
    审议通过之日起生效。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    董事会
    2021年3月20日

[2021-03-20] (600386)北巴传媒:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.09元
    每股净资产: 2.2119元
    加权平均净资产收益率: 3.84%
    营业总收入: 45.25亿元
    归属于母公司的净利润: 6818.07万元

[2021-02-04] (600386)北巴传媒:关于子公司通过高新技术企业认定的公告
    股票代码：
    600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 20 2 1 0 01
    北京巴士传媒股份有限公司
    关于子公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，
    北京巴士传媒股份有限公司 （以下简称 公司 全资子公司 北京天
    交报废汽车回收处理 有限 责任 公司（以下简称 天交公司 和 控股子公司 隆瑞
    三优新能源汽车科技有限公司 （以下简称 隆瑞三优公司 分别 收到了 北京市
    科学技术委员会 、 北京市财政局 、国家税务总局 北京市 税务局联合颁发的《高新
    技术企业证书》， 具体内容如 下：
    1
    、 企业名称： 北京天交报废汽车回收处理 有限 责任 公司
    证书编号：
    GR2020 11008029
    发证时间：
    2020 年 12 月 2 日
    有效期：三年
    2
    、 企业名称： 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司
    证书编号：
    GR2020 11005594
    发证时间：
    2020 年 12 月 2 日
    有效期：三年
    本次系
    天交公司和隆瑞三优公司 首次取得高新技术企业认定。 根据《中华人
    民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，
    天交公司和隆瑞三优公司自通过高新技术企业认定起连续三年 2020 年、 2021
    年、 2022 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策 即按 15% 的税率缴
    纳企业所得税。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    董事会
    2021 年 2 月 3 日

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