≈≈健康元600380≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告
健康元药业集团                                        关于获得药物临床试验批准通知书的公告
证券代码：600380              证券简称：健康元            公告编号：临 2022-019
                健康元药业集团股份有限公司
          关于获得药物临床试验批准通知书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）收到国家药品监督管理局（以下简称：药监局）下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2022LP00260、2022LP00261），同意本公司 LZ001 片开展临床试验。现将有关详情公告如下：
    一、通知书的主要内容
  药物名称（代号）：LZ001
  剂型：片剂
  规格：10mg，40mg
  申请事项：临床试验申请
  注册分类：化学制品 1 类
  申请人：丽珠医药集团股份有限公司
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2021
年 12 月 16 日受理的 LZ001 片符合药品注册的有关要求，同意本品开展晚期实
体瘤临床试验。
    二、药品研发及相关情况
  LZ001 片是丽珠集团与浙江同源康医药股份有限公司合作研发的新一代抗耐药性 ROS1/NTRK/ALK 多靶点抑制剂，作为新一代酪氨酸激酶抑制剂，对ROS1/NTRK/ALK 等多个靶点显示出优异的活性，能够有效抑制各种耐药基因突变，克服 G2032R、G595R、G667C、G623R、G696A 和 G1202R 等及潜在双突变产生的耐药性，有效解决诸多未满足临床需求。LZ001 片主要用于治疗以非小细胞肺癌为主的 ROS1/NTRK/ALK 多靶点突变的实体瘤。
健康元药业集团                                        关于获得药物临床试验批准通知书的公告
  截至本公告披露日，LZ001 累计直接投入的研发费用为人民币 3,222.60 万
元。
    三、药品的市场情况
  根据药监局及相关数据库显示，截至本公告披露日，LZ001 同类抗耐药性的多靶点化学药品国内暂无产品上市，1 家处于进口注册申报阶段，2 家获批临床试验（包含丽珠集团）。
    四、产品上市尚需履行的审批程序
  丽珠集团在取得临床试验批件后，需按照批件内容进行临床研究，期后还须提交申报生产上市申请，获批后方可上市。
    五、风险提示
  LZ001 为丽珠集团与浙江同源康医药股份有限公司合作研发，在研发过程中形成的知识产权、研发费及里程碑金等相关事宜遵照双方签订的《专利转让及技
术独占许可协议》执行，有关上述协议详情请见丽珠集团 2020 年 9 月 1 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《丽珠医药集团股份有限公司关于签署专利转让及技术独占许可协议的公告》（公告编号：2020-094）。
  由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，本公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          健康元药业集团股份有限公司
                                              二〇二二年二月二十五日

[2022-02-23] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
健康元药业集团                                                限制期权行权期间的提示性公告
股票代码：600380              证券简称：健康元          公告编号：临 2022-018
                健康元药业集团股份有限公司
      关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《健康元药业集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）2021年年度报告及2022年第一季度报告披露计划，现对公司2018年股票期权激励计划首批第三期及预留第二期行权时间进行限定，具体如下：
  一、本公司2018年股票期权激励计划首次授予的期权已于2021年12月21日进入第三个行权期，行权期间为2021年12月21日至2022年12月20日，目前尚处于行权阶段。
  二、本公司2018年股票期权激励计划预留授予的期权已于2021年9月23日进入第二个行权期，行权期间为2021年9月23日至2022年9月22日，目前尚处于行权阶段。
  三、2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2022年3月1日至2022年4月29日，在此期间全部激励对象将限制行权。
  四、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
    特此公告。
                                          健康元药业集团股份有限公司
                                              二〇二二年二月二十三日

[2022-02-17] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗序贯加强Ⅲ期临床试验关键性数据的提示性公告
健康元药业集团                                                Ⅲ期临床试验关键性数据的提示性公告
股票代码：600380                股票名称：健康元            公告编号：临 2022-017
              健康元药业集团股份有限公司关于
 重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗序贯加强Ⅲ期临床试验关键性数据的
                        提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     近日，丽珠单抗研制的“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”（以下简称：V-
      01）已完成序贯加强Ⅲ期临床试验的中期主数据分析，并获得了关键性数
      据。
     疫苗研发周期较长，V-01 还需继续完成Ⅲ期临床试验，疫苗研发临床试验
      进展及结果受到试验方案、受试者招募情况、疫情发展等因素影响，存在不
      确定性。
     根据目前国家关于疫苗注册管理的相关规定，V-01 在完成Ⅲ期临床研究工
      作后，还需经过综合审评、生产现场核查等程序后方可上市销售。V-01 能
      否获得相应药品监管机构的上市批准及获得上市批准的时间尚存在不确定
      性。
     疫苗上市后的销售情况受到疫情发展、市场环境、销售渠道等诸多因素影响，
      该疫苗后续市场销售情况存在不确定性。根据疫苗的接种情况，其防疫效果
      及发生不良反应的情况可能受个体差异影响而有所不同。
     V-01 为丽珠单抗与中国科学院生物物理研究所合作研发，在研发过程中形
      成的知识产权及上市销售后形成的收入或收益遵守相关协议或合同约定。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）的控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限
健康元药业集团                                                Ⅲ期临床试验关键性数据的提示性公告
公司（以下简称：丽珠单抗）研发的“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”已完成序贯加强Ⅲ期临床试验的中期主数据分析，并获得了关键性数据。现将有关详情公告如下：
    一、药品研发的基本情况
  V-01 自 2020 年 7 月开始立项研发，是丽珠单抗与中国科学院生物物理研究所
合作研发的创新型新冠重组蛋白疫苗。V-01 于 2021 年年初获中国国家药品监督管理局批准进行临床试验，适应症为预防新型冠状病毒感染所致疾病（COVID-19）。
  V-01 分子由干扰素、Pan 表位、RBD 二聚体、Fc 融合蛋白四部分组成。由于抗
原结构中融合了作为生物佐剂的人源干扰素，显著增强病毒中和抗体水平，并产生
有效的细胞应答。V-01 两针接种的 II 期临床试验数据已于 2021 年 7 月在《中华医
学杂志》发布，试验结果显示该疫苗具有优良的免疫原性和安全性，尤其在老年组中，疫苗相关不良事件的总体发生率低于相应的成人组。
  丽珠单抗于2021年10月首先取得巴基斯坦药品监督管理局关于“评价重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗（V-01）的序贯加强在完成 2 剂灭活疫苗接种的 18 周岁及以上健康成年人中的保护效力、安全性和免疫原性的国际多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床试验”（以下简称：序贯加强方案）的批准（有关详情请见公司于
2021 年 10 月 27 日发布的《健康元药业集团股份有限公司关于重组新型冠状病毒融
合蛋白疫苗临床试验进展的提示性公告》（临 2021-131）），随后又取得了马来西亚关于序贯加强方案的临床试验批准，加速开展研究。
  截至目前，丽珠单抗在 V-01 项目累计直接投入的研发费用约为人民币 50,940.09
万元（含 I/II 期临床试验、序贯加强及基础免疫 III 期临床试验相关费用等）。
    二、序贯加强Ⅲ期临床试验关键数据及结论
  本次序贯加强方案为二针灭活疫苗基础上序贯加强设计，采用相对保护力强优效标准，与传统空白安慰剂方案对照不同。V-01 在巴基斯坦和马来西亚开展序贯加
强的 III 期临床试验，计划在完成 2 剂灭活疫苗接种 3~6 个月的 18 周岁及以上健康
成年人共计 10722 人中按 1:1 注射 V-01 加强针或空白安慰剂。
  截至到本次关键性数据分析日，实际入组 10241 人，共监测到接种后的主要终点病例数 110 例（方案要求至少 103 例主要终点病例时进行分析）。根据现阶段分析的试验结果显示：V-01 序贯加强后与两针灭活疫苗对比，V-01 序贯加强组和两针灭活疫苗组人年发病率分别为 6.73%和 12.80%，具有显著性差异（P=0.0012）；V-01 序
健康元药业集团                                                Ⅲ期临床试验关键性数据的提示性公告
贯加强后的绝对保护力为 61.35%，具有显著强优效性。V-01 序贯加强绝对保护力已满足 WHO 标准。本次试验全部有效送检标本中 60 个的新冠病毒基因分型一代测序
均为 Omicron（其余仍在进行二代测序），表明 V-01 序贯加强对于 Omicron 感染导
致的 COVID-19 可产生良好的保护力。同时，未发现有值得关注的安全性问题。
    三、药品的市场情况
  据 LSHTM 跟踪器信息，截至 2022 年 2 月 7 日，全球共有 121 款新冠疫苗产品
处于临床试验阶段，其中有 27 款产品已获批上市或紧急使用授权。国内获得附条件批准上市 4 款（无重组蛋白技术路线产品），获得紧急使用批准 7 款（其中重组蛋白
技术路线 1 款），共 21 款处在临床试验阶段（重组蛋白技术路线 8 款）。
    四、风险提示
  1、疫苗研发周期较长，V-01 还需继续完成Ⅲ期临床试验，疫苗研发临床试验进展及结果受到试验方案、受试者招募情况、疫情发展等因素影响，存在不确定性。
  2、根据目前国家关于疫苗注册管理的相关规定，V-01 在完成Ⅲ期临床研究工作后，还需经过综合审评、生产现场核查等程序后方可上市销售。V-01 能否获得相应药品监管机构的上市批准及获得上市批准的时间尚存在不确定性。
  3、疫苗上市后的销售情况受到疫情发展、市场环境、销售渠道等诸多因素影响，该疫苗后续市场销售情况存在不确定性。根据疫苗的接种情况，其防疫效果及发生不良反应的情况可能受个体差异影响而有所不同。
  4、V-01 为丽珠单抗与中国科学院生物物理研究所合作研发，在研发过程中形成的知识产权及上市销售后形成的收入或收益遵守相关协议或合同约定。
  公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                              健康元药业集团股份有限公司
                                                    二〇二二年二月十七日

[2022-02-17] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告
    健康元药业集团                                              部分募集资金专项账户注销完成的公告
    股票代码：600380          股票名称：健康元              公告编号：临 2022-016
                    健康元药业集团股份有限公司
              关于部分募集资金专项账户注销完成的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        一、募集资金基本情况
        经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司
    配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司向原股东配售 365,105,066 股
    新股。本次配股实际募集资金总额为 1,715,993,810.20 元，扣除发行费用
    46,253,565.29 元，募集资金净额为 1,669,740,244.91 元。截至 2018 年 10 月 16 日，
    上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具
    了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。
        二、募集资金存放和管理情况
        为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2
    号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
    监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，法律、法规和规范性文件的规定，结
    合公司实际情况，制定了《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理办法》对募
    集资金实行专户存储，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或健康元）
    与本公司全资子公司深圳市海滨制药有限公司（以下简称：深圳海滨）、健康药业
    （中国）有限公司（以下简称：健康中国）、健康元海滨药业有限公司（以下简称：
    健康元海滨）、深圳太太药业有限公司（以下简称：太太药业）与保荐机构民生证
    券股份有限公司（以下简称：民生证券）、存放募集资金的商业银行签署了《募集
    资金专户存储三方监管协议》。
        截至本公告日，本公司开立的募集资金专户情况具体如下：
序号        项目名称        开户主体        银行名称              账号          备注
 1                        健康元    中国工商银行股份有限  4000029129200529474
      募集资金总账户                  公司深圳红围支行
 2                        健康元    招商银行股份有限公司  755901281810702
                                      深圳云城支行（注）
    健康元药业集团                                              部分募集资金专项账户注销完成的公告
 3  珠海大健康产业基地  健康中国  中国工商银行股份有限  4000029129200529625  本次注销
    建设                            公司深圳红围支行
 4  海滨制药坪山医药产  深圳海滨  招商银行股份有限公司  755901221810903
    业化基地建设                    深圳云城支行（注）
    海滨制药坪山医药产
 5  业化基地建设、海滨  健康元    中国光大银行股份有限  56510188000017136
    制药坪山医药产业化  海滨      公司深圳大学城支行
    基地扩建项目
 6  信息化平台建设项目  健康元    招商银行股份有限公司  755901281810810
                                    深圳分行
 7                        健康元    兴业银行股份有限公司  337110100100319937
                                    深圳八卦岭支行
 8                        太太药业  中国工商银行股份有限  4000021219200079006
    新产品研发项目                  公司深圳红围支行
 9                        深圳海滨  兴业银行股份有限公司  337050100100722059
                                    深圳八卦岭支行
10                        健康元    中国光大银行股份有限  56510188000041754
                          海滨      公司深圳大学城支行
  注：上述开户银行名称由招商银行股份有限公司深圳源兴支行变更为招商银行股份有限公司
  深圳云城支行
      三、本次部分募集资金专户注销情况
      2022 年 1 月 24 日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更
  部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为
  新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。
  该议案已于 2022 年 2 月 11 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体
  内容详见公司 2021 年 1 月 25 日、2022 年 2 月 12 日披露的相关公告（临 2022-
  007、临 2022-014）。
      为规范募集资金账户管理，原珠海大健康产业基地建设项目的募集资金专户
  （账号：4000029129200529625）不再使用。截至本公告日，本公司已将该募集资
  金专户余额（含利息收入）转入健康元募集资金专户（账号：4000029129200529474），
  并已办理完成募集专户的注销手续。本公司、全资子公司健康中国与民生证券以及
  中国工商银行股份有限公司深圳红围支行就该募集资金专户签订的《募集资金专
  户存储三方监管协议》相应终止。
      特此公告。
                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                      二〇二二年二月十七日

[2022-02-12] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
健康元药业集团                                                2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600380              证券简称：健康元            公告编号：2022-014
                健康元药业集团股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  1、股东大会召开的时间：2022 年 02 月 11 日
  2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室
    3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数                                                97
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      1,004,933,406
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    52.6106
  4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
  5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  （1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事兼总裁俞雄先生、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生现场出席；董事长朱保国先生、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董事崔利国先生、霍静女士、覃业志先生、彭娟女士以视频方式出席；副董事长刘广霞女士因工作原因未能出席；
  （2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生现场出席，监事彭
健康元药业集团                                                2022 年第一次临时股东大会决议公告
金花女士、谢友国先生以视频方式出席；
  （3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席。
    二、议案审议情况
    非累积投票议案
  1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    1,004,819,488    99.9886 109,318    0.0108  4,600    0.0006
  2、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
            票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    958,567,567    95.3861 46,361,239    4.6133 4,600    0.0006
  3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                  反对              弃权
            票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    958,567,567    95.3861 46,361,239    4.6133 4,600    0.0006
  4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股  1,004,908,288    99.9975 20,518    0.0020 4,600    0.0005
  5、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
      健康元药业集团                                                2022 年第一次临时股东大会决议公告
    股东类型          同意                反对              弃权
                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
      A 股  1,004,908,288    99.9975 20,518    0.0020 4,600    0.0005
        6、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
    股东类型          同意                  反对              弃权
                  票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）
      A 股    958,567,567    95.3861 46,361,239    4.6133 4,600    0.0006
        7、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
    股东类型          同意                  反对              弃权
                  票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）
      A 股    958,567,567    95.3861 46,361,239    4.6133 4,600    0.0006
        8、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
    股东类型          同意                  反对              弃权
                  票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）
      A 股    958,478,767    95.3773 46,361,239    4.6133 93,400    0.0094
        三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                      同意                反对              弃权
序号          议案名称              票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                              （%）              （%）          （%）
 1  《关于变更部分募集资金投资  109,165,835  99.8957    109,318  0.1000  4,600  0.0043
      项目的议案》
 2  《关于修订<公司章程>部分  62,913,914  57.5714  46,361,239  42.4243  4,600  0.0043
      条款的议案》
 3  《关于修订<董事会议事规  62,913,914  57.5714  46,361,239  42.4243  4,600  0.0043
      则>部分条款的议案》
 4  《关于修订<监事会议事规  109,254,635  99.9770      20,518  0.0187  4,600  0.0043
      则>部分条款的议案》
 5  《关于修订<股东大会议事规  109,254,635  99.9770      20,518  0.0187  4,600  0.0043
      则>部分条款的议案》
健康元药业集团                                                2022 年第一次临时股东大会决议公告
    四、关于议案表决的有关情况说明
  上述议案 2-5 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时上述议案 1-5 均需中小投资者单独计票。
    五、律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
  律师：皇甫天致、黄俐娜
  2、律师见证结论意见：
  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    六、备查文件目录
  1、健康元药业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书；
  3、北京德恒（深圳）律师事务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之法律意见书。
    特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
健康元药业集团                                                                签订三方监管协议
股票代码：600380          股票名称：健康元              公告编号：临 2022-015
                健康元药业集团股份有限公司
        关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股实际募集资金总额为 1,715,993,810.20 元，扣除发行费用
46,253,565.29 元，募集资金净额为 1,669,740,244.91 元。截至 2018 年 10 月 16 日，
上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。
  截至 2022 年 1 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币 72,941.39 万元，
其中以前年度累计使用人民币 70,131.87 万元，本年度公司实际使用募集资金人民币 2,809.52 万元，募集资金余额（不含利息等收入）为人民币 94,032.63 万元。
    二、本次募集资金专户开立及三方监管协议签订情况
  2022 年 1 月 24 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或健康
元）召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药
坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。该议案已于 2022 年 2 月 11
日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
  2022 年 1 月 24 日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于公司
新增开立募集资金专用账户并拟签订募集资金监管协议的议案》，同意公司对变更后募集资金投资项目开立募集资金专项账户（以下简称：专户）对募集资金的存放和使用实行专户存储管理。专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时同意授权公司管理层全权办理签订《募集资金三方监管协议》等相关事宜。
  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
健康元药业集团                                                                签订三方监管协议
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，近日，本公司及全资子公司深圳太太药业有限公司（以下简称：太太药业）、深圳市海滨制药有限公司（以下简称：深圳海滨）、健康元海滨药业有限公司（以下简称：健康元海滨）连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
  截至 2022 年 2 月 11 日，本公司本次募集资金账户开立及存储情况具体如下：
                                                              单位：人民币 万元
 序    开户          银行名称                账号            募集资金    账户
 号    主体                                                    用途      余额
 1  健康元    招商银行股份有限公司  755901281810810        信息化平台  0.00
              深圳分行                                    建设项目
 2  健康元    兴业银行股份有限公司  337110100100319937    新产品研发
              深圳八卦岭支行                              项目        0.00
 3  太太药业  中国工商银行股份有限  4000021219200079006    新产品研发
              公司深圳红围支行                            项目        0.00
 4  深圳海滨  兴业银行股份有限公司  337050100100722059    新产品研发
              深圳八卦岭支行                              项目        0.00
 5  健康元    中国光大银行股份有限  56510188000041754      新产品研发
    海滨      公司深圳大学城支行                          项目        0.00
  三、《三方监管协议》的主要内容
  协议中甲方为本公司或全资子公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构，主要内容如下：
  （一）募集资金专户仅用于信息化平台建设项目或新产品研发项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  （二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  （三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
健康元药业集团                                                                签订三方监管协议
合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人于春宇、马初进可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  （五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
  （六）甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  （八）乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  （九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  （十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  四、备查文件
  《募集资金专户存储三方监管协议》
    特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                                  二〇二二年二月十二日

[2022-02-08] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团参股公司首次公开发行股票并在创业板上市审核中止的公告
健康元药业集团                            丽珠集团参股公司首次公开发行股票并在创业板上市审核中止的公告
股票代码：600380                股票名称：健康元                公告编号：临 2022-011
            健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团
      参股公司首次公开发行股票并在创业板上市审核中止的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）的控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）近日获悉，丽珠集团的参股公司天津同仁堂集团股份有限公司（以下简称：津同仁）于近日收到深圳证券交易所（以下简称：深交所）下发的《津同仁_IPO_查阅项目中止通知》。因津同仁首次公开发行股票并在创业板上市聘请的会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证监会立案调查，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定，深交所于2022年1月26日中止津同仁本次发行上市审核。
  津同仁于2021年6月28日取得深交所下发的《关于受理天津同仁堂集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审〔2021〕265号）。截至本公告披露日，丽珠集团持有津同仁4,400万股股份，占津同仁首次公开发行前总股本的40%。有关丽珠集团受让津同仁股权的具体情况、进展情况以及首次公开发行股票并在创业板上市申请获受理的详情请见本公司于2021年3月23日、2021年4月7日、2021年4月28日及2021年7月1日发布的相关公告（临2021-030、临2021-047、临2021-056、临2021-082）。
  津同仁本次首次公开发行股票并在创业板上市申请审核中止，不会对本公司生产经营活动产生重大影响。津同仁将根据要求尽快履行相关程序并向深交所申请恢复对本次申请的审查。津同仁本次首次公开发行股票并在创业板上市申请的恢复审查时间及最终能否获得深交所的核准尚存在不确定性。本公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                                  健康元药业集团股份有限公司
                                                          二〇二二年二月八日

[2022-02-08] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告
健康元药业集团                                                                回购股份进展公告
股票代码：600380                股票名称：健康元          公告编号：临 2022-012
                健康元药业集团股份有限公司
        关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示
  ●2021 年 12 月 23 日-2022 年 12 月 22 日，本公司预计以不超过人民币 15 元/
股（含），回购总金额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）进行回购。
  ●截至 2022 年 1 月 31 日，本公司累计回购 5,571,717 股，占本公司总股本
（1,907,727,908 股）的比例为 0.29%，支付总金额为 6,645.85 万元（含手续费）。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年12月6日、2021年12月23日分别召开八届董事会六次会议、2021年第五次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购价格为不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-145）、《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临
2022-002）。
  2022 年 1 月 20 日，本公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 785,992 股，
占本公司总股本的比例为 0.04%。具体内容详见本公司披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临 2022-004）。
  依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规
健康元药业集团                                                                回购股份进展公告
定，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
  截至2022年1月31日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,571,717股，占本公司总股本（1,907,727,908股）的比例为0.29%，购买的最高价为12.79元/股，最低价为11.46元/股，已支付的总金额为6,645.85万元（含手续费）。
  上述回购符合公司既定的股份回购方案。后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，实施股份回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                                    二〇二二年二月八日

[2022-02-08] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600380            证券简称：健康元          公告编号：临 2022-013
                健康元药业集团股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年2月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：董事会
  3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
  4、现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日  14 点 00 分
  召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室
  5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                      至 2022 年 2 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  5、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
  1    《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                  √
  2    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                    √
  3    《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》              √
  4    《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》              √
  5    《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》            √
  6    《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》            √
  7    《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》            √
  8    《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》            √
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1-3、5-8 已经公司八届董事会八次会议审议通过，详见公司于 2022
年 1 月 25 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公
司八届董事会八次会议决议公告》（临 2022-006）；
  上述议案 4 已经公司八届监事会七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 1
月 25 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八
届监事会七次会议决议公告》（临 2022-005）。
  2、特别决议议案：上述议案 2-5 为特别表决事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1-5 需公司中小投资者单独计
票。
    三、股东大会投票注意事项
  1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600380        健康元            2022/2/7
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的律师。
  4、其他人员。
    五、会议登记方法
  1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）及前述相关对应证件进行登记及参会。
  2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真
或信函方式进行登记（以 2022 年 2 月 10 日（星期四）17:00 时前公司收到传真
或信件为准），现场会议登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）9:30-11:00、13:00-
14:00。
  3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦董事会办公室。
    六、其他事项
  1、会议联系人：董事会办公室
  2、联系电话：0755-86252656
  3、传真：0755-86252165
  4、邮箱：joincare@joincare.com
  5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    特此公告。
                                          健康元药业集团股份有限公司
                                                  二〇二二年二月八日
附件 1：授权委托书
                健康元药业集团股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
  1  《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  2  《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
  3  《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
  4  《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
  5  《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
  6  《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
  7  《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
  8  《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年      月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-28] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告
健康元药业集团                                                                回购股份进展公告
股票代码：600380                  股票名称：健康元      公告编号：临 2022-010
                健康元药业集团股份有限公司
        关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示
  ●2021 年 12 月 23 日-2022 年 12 月 22 日，本公司预计以不超过人民币 15 元/
股（含），回购总金额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）进行回购。
  ●截至 2022 年 1 月 28 日，本公司累计回购 5,571,717 股，占本公司总股本
（1,907,727,908 股）的比例为 0.29%，支付总金额为 6,646.18 万元（含手续费）。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年12月6日、2021年12月23日分别召开八届董事会六次会议、2021年第五次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购价格为不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-145）、《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2022-002）。
  2022 年 1 月 20 日，本公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 785,992 股，
占本公司总股本的比例为 0.04%。具体内容详见本公司披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临 2022-004）。
  依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
健康元药业集团                                                                回购股份进展公告
  截至2022年1月28日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,571,717股，占本公司总股本（1,907,727,908股）的比例为0.29%，购买的最高价为12.79元/股，最低价为11.46元/股，已支付的总金额为6,646.18万元（含手续费）。
  上述回购符合公司既定的股份回购方案。后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，实施股份回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                                二〇二二年一月二十八日

[2022-01-25] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600380            证券简称：健康元          公告编号：临 2022-009
                健康元药业集团股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年2月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况
  1、股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：董事会
  3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
  4、现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日  14 点 00 分
  召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室
  5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                      至 2022 年 2 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  5、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
    二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类
 序号                        议案名称                            型
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
  1    《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                    √
  2    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                      √
  3    《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》                √
  4    《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》                √
  5    《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》              √
  6    《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》              √
  7    《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》              √
  8    《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》              √
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1-3、5-8 已经公司八届董事会八次会议审议通过，详见公司于 2022
年 1 月 25 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公
司八届董事会八次会议决议公告》（临 2022-006）；
  上述议案 4 已经公司八届监事会七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 1
月 25 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八
届监事会七次会议决议公告》（临 2022-005）。
  2、特别决议议案：上述议案 2-5 为特别表决事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1-5 需公司中小投资者单独计
票。
    三、  股东大会投票注意事项
  1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、  会议出席对象
  1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600380        健康元            2022/2/7
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的律师。
  4、其他人员。
  五、  会议登记方法
  1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）及前述相关对应证件进行登记及参会。
  2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真
或信函方式进行登记（以 2022 年 2 月 10 日（星期四）17:00 时前公司收到传真
或信件为准），现场会议登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）9:30-11:00、13:00-
  3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦董事会办公室。
  六、  其他事项
  1、会议联系人：董事会办公室
  2、联系电话：0755-86252656
  3、传真：0755-86252165
  4、邮箱：joincare@joincare.com
  5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    特此公告。
                                          健康元药业集团股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
                健康元药业集团股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2
月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
  1  《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  2  《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
  3  《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
  4  《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
  5  《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
  6  《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
  7  《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
  8  《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-25] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告
    股票代码：600380              股票名称：健康元            公告编号：临 2022-008
                    健康元药业集团股份有限公司
              关于修订《公司章程》及相关制度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）于 2022 年 1 月 24
  日召开八届董事会八次会议和八届监事会七次会议，审议并通过了《关于修订<公
  司章程>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关
  于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》等相关议案。现将《公司章程》修
  订条款及具体修订内容公告如下：
      一、修订原因及依据
      公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证
  券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法
  规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关
  制度进行了系统性的梳理与修订。
      二、《公司章程》及其相关附件修订情况
      （一）《公司章程》修订情况
      《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：
          原《公司章程》条款：                      修订后《公司章程》条款：
                                                第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
    新增该条                                立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
                                            动提供必要条件。
    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法      第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本  有下列情形之一的除外：
公司的股份：                                    （一）减少公司注册资本；
  （一）减少公司注册资本；                    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；      （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
励；                                        立决议持异议，要求公司收购其股份；
  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分      （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
立决议持异议，要求公司收购其股份的。        票的公司债券；
  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换      （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
为股票的公司债券；
  （六）为维护公司价值及股东权益所必需；
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行：                              第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；      公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
    （二）要约方式；                        证监会认可的其他方式进行。
    （三）中国证监会认可的其他方式。            公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
  公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五） 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应  份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款      第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股  第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因第一款第（三）项、 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股  四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决  规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
议。                                        规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出
  公司依照第二十三条规定收购本公司股份后， 席的董事会会议决议。
属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日      公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本
内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应  公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第  之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本  情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的  项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
10%，并应当在三年内转让或者注销。          有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
  收购本公司股份时，公司应当依照《中华人民  的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法      第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：                              行使下列职权：
  （一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司的经营方针和投资计划；
  （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的      （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；        监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
  （三）审议批准董事会的报告；                （三）审议批准董事会的报告；
  （四）审议批准监事会报告；                  （四）审议批准监事会报告；
  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案；                                    算方案；
  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案；                                    损方案；
  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决      （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议；                                            （八）对发行股票、因本章程第二十四条第一
  （八）对发行股票、因本章程第二十三条第一  款第（一）项、第（二）项规定的情形回购本公司款第（一）项、第（二）项规定的情形回购本公司  股份、发行公司债券作出决议；
股份、发行公司债券作出决议；                    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变  更公司形式作出决议；
更公司形式作出决议；                            （十）修改本章程；
  （十）修改本章程；                          （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出  决议；
决议；                                          （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
  （十二）审议批准第四十一条规定的担保事      （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
项；                                        产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事
  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资  项；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；      （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
  （十四）审议批准变更募集资金用途事项；      （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
  （十五）审议股权激励计划；                  （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
  （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本  章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。          上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由  事会或其他机构和个人代为行使。
董事会或其他机构和个人代为行使。
                                                第四十二条  公司下列对外担保行为，须经股
    第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股  东大会审议通过。
东大会审议通过：                                （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
  （一）公司及公司控股子公司的对外担保总  总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后  后提供的任何担保；
提供的任何担保；                                （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经
  （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近  审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；      （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供  期经审计总资产百分之三十的担保；
的担保；                                        （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对
  （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产  象提供的担保；
10%的担保；                                    （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
  （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的  百分之十的担保；
担保。                                          （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
                                            担保。
    第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上      第四十九条 单独或者合计持有公司百分之十
股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会， 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据  会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10  根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面  后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
反馈意见。                                  面反馈意见。
  董事会同意召开

[2022-01-25] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告
股票代码：600380            股票名称：健康元            公告编号：临 2022-007
                健康元药业集团股份有限公司
            关于变更部分募集资金投资项目的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    拟变更项目：珠海大健康产业基地建设项目
    变更后项目：新产品研发项目，建设期 4-5 年；海滨制药坪山医药产业
化基地扩建项目，建设期 2 年；信息化平台建设项目，建设期 3 年
    变更募集资金投向的金额：珠海大健康产业基地建设项目尚未使用的募集资金 73,587.73 万元及利息、现金管理收益（以过去及未来实际发生为准，未来视各项目资金需求进行分配使用并披露）
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：健康元或公司）于 2022 年 1 月
24 日分别召开八届董事会八次会议及八届监事会七次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项出具了明确的同意意见。本次变更后投资项目的实施主体为本公司或公司的全资子公司，本次变更不涉及关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、变更募集资金投资项目的概述
  经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额
 为 166,974.02 万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会
 计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限 公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。
    二、本次变更前的募集资金使用计划
    根据《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》，本次配股募集资金投资 项目为珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产业化基地项目。公司
 于 2019 年 1 月 24 日召开七届董事会七次会议、于 2019 年 2 月 18 日召开 2019
 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增
 加实施主体的议案》；公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届董事会二十二次会议、于
 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议并通过《关于募集资金投资
 项目调整产品品种及延期的议案》。
    本次变更前，本次配股募集资金投资项目如下：
                                                                    单位：万元
    项目名称        总投资额  募集资金投入额  截至 2021/12/31 募  截至 2021/12/31
                                                  集资金使用情况  募集资金余额
珠海大健康产业基地    98,066.84        76,974.02          3,386.29      73,587.73
      建设项目
 海滨制药坪山医药产  125,471.35        90,000.00          66,745.58      23,254.42
  业化基地项目
      合计          223,538.19      166,974.02          70,131.87      96,842.15
    三、本次拟变更的募集资金投资项目
    本次拟变更项目为珠海大健康产业基地建设项目，实施主体为子公司健康药 业（中国）有限公司。本次变更前，该项目计划投资总额为 98,066.84 万元，计
 划使用募集资金金额 76,974.02 万元，建设内容主要包括 1 个药品制剂中心、1
 个保健品和食品制剂中心、1 个提取中心、1 个质检中心、1 个研发中心，以及 办公楼、宿舍、食堂、动力中心等配套设施。该项目原计划建设期 3 年，运营期
 内预计年均实现销售收入为 65,138.67 万元，年均税后净利润为 15,540.60 万元，
 内含收益率（税后）为 15.41%，静态投资回收期（含建设期）7.66 年。截至 2021
 年 12 月 31 日，该项目累计使用募集资金 3,386.29 万元（主要为土地购置款），
 尚未使用的募集资金为 73,587.73 万元。公司所购土地使用权将按照相关政策规 划使用，届时公司将根据相关规定履行信息披露义务。
    公司拟将珠海大健康产业基地建设项目尚未使用的募集资金 73,587.73 万元
及利息、现金管理收益（以过去及未来实际发生为准，未来视各项目资金需求进行分配使用并披露）。本次变更金额（不含利息、现金管理收益）占配股募集资金总额的比例为 42.88%。本次变更的整体情况如下：
                                                                    单位：万元
              变更前                                  变更后
 项目名称    总投资额  计划使用募      项目名称      总投资额  计划使用募
                        集资金金额                                集资金金额
                                      新产品研发项目  110,000.00    54,587.73
 珠海大健康                          海滨制药坪山医药
 产业基地建  98,066.84    76,974.02  产业化基地扩建    18,139.39    16,000.00
  设项目                                  项目
                                      信息化平台建设    3,000.00      3,000.00
                                          项目
  合计      98,066.84    76,974.02        合计        131,139.39    73,587.73
    四、变更部分募集资金投资项目的具体原因
    （一）原项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化
    1、原项目延期情况
  公司于 2018 年 10 月完成本次配股公开发行。针对本次发行募集资金投资项
目珠海大健康产业基地建设项目，公司在 2018 年度、2019 年上半年、2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告中，均已披露由于该项目建设地点市政配套工程（三通一平）建设尚未完成，不具备施工条件，导致项目无法开工建设。而
且，公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届董事会二十二次会议、于 2020 年 5 月 29
日召开 2019 年年度股东大会，同意将该项目开工时间延期；公司于 2021 年 3
月 29 日召开七届董事会四十四次会议、于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东
大会，同意该项目开工时间延期至 2021 年下半年。截至目前，该项目仍不具备开工条件。
    2、市场环境已发生变化，公司相应调整产品发展规划，原项目可行性已发生变化
  本次变更前，珠海大健康产业基地建设项目拟生产的产品主要为保健品和OTC 类药品，以及少量食品。其中，保健品为主要投资方面，预计项目达产后收入占比约为 70%。公司原计划通过实施该项目扩大原有产品产能，并新增新产品生产线，以实现公司在保健品及 OTC 类药品方面的快速发展。但是，近年来，
国内保健品市场参与者越来越多，且众多国外保健品品牌纷纷进入中国市场，占据了较大的市场份额，导致保健品市场在持续增长的同时，也出现了市场竞争日趋激烈的局面。此外，受限于国家医保政策等原因，保健品在药店销售紧缩。OTC 类药品市场虽然保持平稳增长，但在本项目中占比相对小。
  2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司保健品及 OTC 类药品合
计营业收入分别为 3.27 亿元、3.00 亿元、3.27 亿元、1.60 亿元，整体处于平稳
发展态势，其中保健品呈下降趋势，OTC 类药品小幅上升。结合市场情况及公司保健品和 OTC 类药品发展情况，经重新估算，若继续按原计划实施募投项目，将无法获得良好的经济效益。因此，公司决定不再按原计划新建保健品和 OTC类药品生产基地，继续使用现有生产设施，以维持业务发展。
    3、原项目部分产品已转移至其他场地，部分产品使用现有场地或委外生产继续实施，部分产品已停止实施，原项目终止不会对公司造成重大不利影响
  如上所述，最近三年公司保健品及 OTC 类药品业务平稳发展。珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的呼吸系统用药布地奈德吸入气雾剂、异丙托溴铵气雾剂、布地奈德吸入混悬液、复方异丙托溴铵吸入溶液已于 2019 年 2 月转移至另一募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目；原计划生产的 OTC 类药品地塞米松片、痛经调理口服液，以及保健品桃红四物口服液、静心助眠口服液、无糖花旗参茶、花旗参含片、花旗参饮料将继续使用现有生产基地，另有少量产品如食品益生菌粉剂委外生产；原计划生产的药品辅酶 Q10 软胶囊、漏芦总甾酮胶囊，以及保健品参芪口服液、食品祛湿健脾饮已终止生产。根据最近三年公司经营情况而进行合理预计，公司现有生产场所可维持保健品及 OTC 类药品业务发展。因此，珠海大健康产业基地建设项目终止实施不会对公司经营造成重大不利影响。
    4、公司就原项目实施的风险提示情况
  公司在配股说明书及历次延期公告中，均就本项目面临的政策变化、市场变化等因素导致项目无法顺利实施的风险进行了充分提示。其中，公司在 2021 年3 月 31 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》已进行如下风险提示：
  “因市场环境、公司发展规划已发生一定变化，截至本公告出具日，本项目
计划不再生产辅酶 Q10 软胶囊、漏芦总甾酮胶囊、祛湿健脾饮等产品，届时将根据市场及公司发展情况增加若干品种。未来，国家产业政策、市场环境、公司发展规划可能继续发生变化，可能导致本项目计划生产的产品品种、建设内容、投资金额、拟使用募集资金金额、预期收益、投资回收期等发生变化，亦可能导致本项目存在无法按期开工建设，或无法顺利实施，或无法实现预期收益的风险。公司将在本项目开工时间正式确定后、正式开工建设前，对本项目重新进行可行性论证，并及时履行信息披露义务。公司敬请广大投资者注意投资风险。”
    （二）公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，若通过其他渠道新增融资，则耗时长且资金成本高
  为了提高公司竞争能力，增强公司盈利能力，公司不断加大研发投入，重点布局了吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发，适应症主要

[2022-01-25] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司八届监事会七次会议决议公告
 健康元药业集团                                                                八届监事会七次会议
股票代码：600380              证券简称： 健康元              公告编号：临 2022-005
                  健康元药业集团股份有限公司
                  八届监事会七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会七次会议于2022年1月21日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2022年1月24日（星期一）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  本次变更部分募集资金投资项目有利于公司长远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
  表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、审议并通过《关于公司新增开立募集资金专用账户并拟签订募集资金监管协议的议案》
  公司本次新增开立募集资金专用账户是基于满足公司发展需要，规范公司募集资金管理，提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况，同意本次公司新增开立募集资金专用账户并拟签订募集资金三方监管协议事项。
  表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
  公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，本公司监事会同意修订《监事会议事规则》部分条款并将此议案提交股东大会审议。
  表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
健康元药业集团                                                                八届监事会七次会议
  此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
  特此公告。
                                              健康元药业集团股份有限公司
                                                  二〇二二年一月二十五日

[2022-01-25] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司八届董事会八次会议决议公告
股票代码：600380                股票名称：健康元              公告编号：临2022-006
                健康元药业集团股份有限公司
                八届董事会八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）八届董事会八次
会议于 2022 年 1 月 21 日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，
并于 2022 年 1 月 24 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人，
实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    一、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
  上述内容详见本公司2022年1月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临2022-007）。
  表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
  此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
    二、审议并通过《关于公司新增开立募集资金专用账户并拟签订募集资金监管协议的议案》
  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司对变
更后募集资金投资项目开立募集资金专项账户（以下简称：专户）对募集资金的存放和使用实行专户存储管理。专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时同意授权公司管理层全权办理签订《募集资金三方监管协议》等相关事宜。本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议并通过《关于公司高级管理人员2021年度绩效考核结果及薪酬分配的议案》
  同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公司2021年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高管2021年度绩效考核结果及年度薪酬。本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事俞雄、邱庆丰、林楠棋回避表决。
    四、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
  为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合本公司的自身实际情况，本公司董事会同意修订《公司章程》的部分条款。详情请见本公司2022年1月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（临2022-008）。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
    五、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
  详情请见本公司2022年1月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（临2022-008）。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
    六、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
  详情请见本公司 2022 年 1 月 25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（临 2022-008）。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
    七、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
    八、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
    九、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
    十、审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    十一、审议并通过《关于修订<关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金的管理制度》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    十二、审议并通过《关于修订<投资者关系管理办法>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    十三、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    十四、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十五、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十六、审议并通过《关于修订<信息披露暂缓、豁免业务管理制度>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十七、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>部分条款的议案》
  详见本公司2022年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十八、审议并通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
  本公司拟于 2022 年 2 月 11 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公
司 2022 年第一次临时股东大会。详见本公司 2022 年 1 月 25 日于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-009）。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                                二〇二二年一月二十五日

[2022-01-21] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
健康元药业集团                                                                首次回购股份公告
股票代码：600380                  股票名称：健康元      公告编号：临 2022-004
                健康元药业集团股份有限公司
        关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年12月6日、2021年12月23日分别召开八届董事会六次会议、2021年第五次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购价格为不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-145）、《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2022-002）。
  依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
  2022 年 1 月 20 日，本公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 785,992 股，
占本公司总股本（1,907,727,908 股）的比例为 0.04%，购买的最高价为 12.79 元/股，最低价为 12.61 元/股，已支付的总金额为 998.07 万元（含手续费）。
  上述回购符合公司既定的股份回购方案。
  后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，实施股份回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                                二〇二二年一月二十一日

[2022-01-15] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司2021年年度业绩预告
    健康元药业集团                                                            2021年年度业绩预告
  股票代码：600380              股票名称：健康元          公告编号：临 2022-003
                  健康元药业集团股份有限公司
                      2021 年年度业绩预告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
      ●预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12.55 亿元至 13.67
  亿元，与 2020 年度相比，将增加 1.34 亿元到 2.46 亿元，同比增长 12%到 22%；
      ●预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
  11.41 亿元至 12.37 亿元，与 2020 年度相比，将增加 1.74 亿元到 2.71 亿元，同
  比增长 18%到 28%。
      一、本期业绩预告情况
      （一）业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
      （二）业绩预告情况
          项  目                    2021 年度（本报告期）              2020 年度
                            盈利：12.55 亿元 –13.67 亿元
归属于上市公司股东的净利润                                        盈利：11.20 亿元
                            比 2020 年度增长：12% –22%
归属于上市公司股东的扣除非  盈利：11.41 亿元 –12.37 亿元
                                                                  盈利：9.67 亿元
经常性损益的净利润          比 2020 年度增长：18% –28%
基本每股收益                盈利：0.65 元/股 –0.70 元/股            盈利：0.58 元/股
      1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
  润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1.34 亿元到 2.46 亿元，同比增加
  12%到 22%。
健康元药业集团                                                            2021年年度业绩预告
  2、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1.74 亿元到 2.71 亿元，同比增加 18%
到 28%。
  （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、本期业绩变化主要原因
  （一）主营业务影响：
  报告期内，化学制剂板块销售增速明显，呼吸、消化道、促性激素、精神等重点优势领域销售同比实现持续快速增长，加之原料药板块高端特色原料药盈利及占比稳步提升，保障了公司整体业绩的稳步增长。
  （二）非经营性损益的影响：
  2020 年本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司出售了其持有的江苏尼科医疗器械有限公司全部股权，2021 年度非经常性损益同比下降。
    三、风险提示
  本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    四、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          健康元药业集团股份有限公司
                                                二〇二二年一月十五日

[2022-01-06] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划2021年第四季度自主行权结果暨股份变动公告
股票代码：600380                股票名称：健康元              公告编号：临 2022-001
                  健康元药业集团股份有限公司
  关于公司 2018 年股票期权激励计划 2021 年第四季度自主行权结果
                        暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●股票期权激励计划行权结果：2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，行权
数量为 2,370,065 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次与预
留授予的行权期内累计行权且完成过户登记 24,829,866 股。
  ●行权股票的上市流通日：公司2018年股票期权激励计划采取自主行权方式，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
  1、2018 年 11 月 26 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）召开七届
董事会五次会议审议并通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。
  2、2018 年 11 月 26 日，公司召开七届监事会四次会议审议并通过《关于公司<2018
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。
  3、2018 年 11 月 27 日至 2018 年 12 月 6 日，公司在官网（http://www.joincare.com）
对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会和董事会办公室未接到
与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 12 月 8 日，公司监事会披露了《关于公
司 2018 年股票期权激励计划予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于
公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2018 年 12 月 21 日，公司分别召开七届董事会六次会议和七届监事会五次会议审
议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
  6、2019 年 1 月 24 日，公司分别召开七届董事会七次会议和七届监事会六次会议审
议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  7、2019 年 1 月 28 日，公司首次授予的 3,572.00 万份股票期权已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。
  8、2019 年 6 月 10 日，公司分别召开七届董事会十二次会议和七届监事会十一次会
议，审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》及《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》。因利润分配，调整首次授予行权价格至 8.05 元/股。因部分原激励对象离职等原因，注销其已获授但尚未行权
的股票期权，激励对象由原 320 人调整为 281 人，期权数量由原 3,572 万份调整为 3,177
万份，注销 395 万份。关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  9、2019 年 9 月 23 日，公司分别召开七届董事会十六次会议和七届监事会十三次会
议审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
  10、2019 年 10 月 28 日，公司分别召开七届董事会十七次会议和七届监事会十四次
会议审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》及《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划预留授予数量及名单的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
  11、2019 年 11 月 12 日，公司预留授予的 897.00 万份股票期权已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。
  12、2019 年 12 月 4 日，公司分别召开七届董事会十九次会议和七届监事会十五次会
议审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  13、2020 年 7 月 3 日，公司分别召开七届董事会二十八次会议和七届监事会二十三
次会议，审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配，调整首次授予行权价格至 7.89 元/股，预留授予行权价格调整至 10.31 元/股。关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  14、2020 年 8 月 14 日，公司召开七届董事会三十次会议和七届监事会二十五次会议，
审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》，因部分原激励对象离职等原因，注销其已获授但尚未行权的首批及预留股票期权，原首批期权激
励对象由 258 人调整为 235 人，期权数量由原 1,892.89 万份调整为 1,744.09 万份，注销
148.80 万份；预留期权激励对象由 186 人调整为 158 人，期权数量由原 897.00 万份调整
为 709.00 万份，注销 188.00 万份。
  15、2020 年 8 月 27 日，公司分别召开七届董事会三十一次会议和七届监事会二十六
次会议审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。公司 2018年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期可行权数量为 354.50 万份，行权有效期为
2020 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 22 日，行权方式为自主行权。
  16、2020 年 11 月 16 日，公司召开七届董事会三十三次会议和七届监事会二十八次
会议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》，因部分原激励对象离职等原因，注销其已获授但尚未行权的首批及预留股票期权。原首批
期权激励对象由 235 人调整为 233 人，期权数量由原 1,694.04 万份调整为 1,684.44 万份，
注销 9.60 万份；预留期权激励对象由 158 人调整为 150 人，期权数量由原 461.65 万份调
整为 416.65 万份，注销 45.00 万份。
  17、2020 年 11 月 30 日，公司分别召开七届董事会三十五次会议和七届监事会二十
九次会议审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。公司2018 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权数量为 800.10 万份，行权有效
期为 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日，行权方式为自主行权。
  18、2020 年 12 月 30 日，公司分别召开七届董事会三十七次会议和七届监事会三十
一次会议审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》，
公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于 2020 年 12 月 20
日期限届满，激励对象在第一个行权期内共自主行权 11,708,000 份股票期权，未行权的股票期权数量为 16,000 份。根据《激励计划（草案）》的相关规定，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。据此，公司决定对 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的 16,000 份股票期权予以注销。
  19、2021 年 6 月 25 日，公司分别召开七届董事会四十九次会议和七届监事会三十七
次会议，审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配，调整首次授予行权价格至 7.74 元/股，预留授予行权价格调整至 10.16 元/股。关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  20、2021 年 8 月 10 日，公司召开七届董事会五十二次会议和七届监事会三十八次会
议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》，因部分原激励对象离职等原因，注销其已获授但尚未行权的首批及预留股票期权。原首批期权激励对象由233人调整为211人，首批期权尚未行权股份由9,505,859份调整为8,827,859
份，注销 678,000 份；预留期权激励对象由 150 人调整为 142 人，预留期权尚未行权股份
由 3,370,472 份调整为 3,210,472 份，注销 160,000 份。
  21、2021 年 8 月 25 日，公司分别召开七届董事会五十三次会议和七届监事会四十次
会议，审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。公司 2018年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期可行权数量为 293.50 万份，行权有效期为
2021 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日，行权方式为自主行权。
  22、2021 年 11 月 15 日，公司召开八届董事会四次会议和八届监事会三次会议，审
议并通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因部分原激励对象离职等原因，需注销其已授予但尚未解锁股票期权。首批期权激励对象由 211 人调整
为 208 人，注销 60,000 份，本次注销完毕后，首批期权授予份额调整为 15,264,000 份。
  23、2021 年 11 月 29 日，公司分别召开八届董事会五次会议和八届监事会四次会议，
审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期可行权数量为 726.30 万份，行权有效期为 2021
年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 20 日，行

[2021-12-31] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司八届董事会七次会议决议公告
健康元药业集团                                                              八届董事会七次会议
股票代码：600380                股票名称：健康元              公告编号：临2021-158
                健康元药业集团股份有限公司
                八届董事会七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会七次会议于
2021 年 12 月 24 日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于
2021 年 12 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人，实际
参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    一、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。本公
司独立董事就此议案已发表同意的独立意见。
  上述内容详见本公司 2021 年 12 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2021-159）。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  同意聘任李洪涛女士、罗逍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，其任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
  上述内容详见本公司 2021 年 12 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》（临 2021-160）。
健康元药业集团                                                              八届董事会七次会议
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                              二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司八届监事会六次会议决议公告
 健康元药业集团                                                                八届监事会六次会议
股票代码：600380              证券简称： 健康元              公告编号：临 2021-157
                  健康元药业集团股份有限公司
                  八届监事会六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会六次会议于2021年12月24日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2021年12月30日（星期四）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
  同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
  表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。
                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                  二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告
健康元药业集团                                                      变更公司证券事务代表的公告
证券代码：600380            证券简称：健康元            公告编号：临 2021-160
                健康元药业集团股份有限公司
              关于变更公司证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到证券事务代表周鲜女士的辞职报告，周鲜女士因公司内部工作调整辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其他职务。周鲜女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于周鲜女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
  2021年12月30日，本公司召开八届董事会七次会议，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任李洪涛女士、罗逍女士为本公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。李洪涛女士、罗逍女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。李洪涛女士、罗逍女士简历详见附件。
  证券事务代表联系方式如下：
  电话：0755-86252656
  传真：0755-86252165
  邮箱：lihongtao@joincare.com，luoxiao@joincare.com
  办公地址：深圳市南山科技园北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦
  邮政编码：518057
    特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                              二〇二一年十二月三十一日
健康元药业集团                                                      变更公司证券事务代表的公告
    附件：李洪涛女士、罗逍女士个人简历
    李洪涛：女，1980 年 9 月出生，硕士学历。本科毕业于沈阳药科大学，硕士
研究生毕业于悉尼大学。曾任深圳津村药业有限公司品质管理科副科长，2014 年5 月加入公司，2015 年 12 月至今就职于董事会办公室，历任证券事务主管、投资者关系经理，现任董事会办公室主任。李洪涛女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。
  截至目前，李洪涛女士持有本公司股份 2.5 万股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。
    罗逍：女，1994 年 7 月出生，硕士学历。本科毕业于山东大学，硕士研究生
毕业于华南理工大学。自 2020 年 1 月起一直就职于本公司董事会办公室。于 2020
年 5 月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
  截至目前，罗逍女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

[2021-12-31] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
健康元药业集团                                        关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
股票代码：600380                股票名称：健康元              公告编号：临 2021-159
                  健康元药业集团股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。
  2021年12月30日，本公司分别召开八届董事会七次会议与八届监事会六次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2022年1月1日至2022年12月31日止，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司向原股东配售365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为
171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。截至
2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了验证，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。
    二、募集资金投资项目的基本情况
  根据公司 2017 年 5 月 11 日召开的六届董事会三十四次会议、2017 年 6 月 8 日召
开的公司 2016 年年度股东大会、2018 年 4 月 26 日召开的六届董事会四十八次会议、
2018 年 5 月 22 日召开的公司 2017 年度股东大会通过的配股相关议案及 2019 年 1 月 24
 健康元药业集团                                        关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
 日召开的七届董事会七次会议等，公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下：
                                                                    单位：人民币 万元
      项目名称          总投资额    募集资金投入额  截至2021/11/30募集  截至 2021/11/30
                                                        资金使用情况      募集资金余额
珠海大健康产业基地建      98,066.84        76,974.02            3,386.29        73,587.73
      设项目
 海滨制药坪山医药产业    125,471.35        90,000.00          63,675.96        26,324.04
    化基地项目
        合计            223,538.19      166,974.02          67,062.25        99,911.77
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用 不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2022年1月1日至 2022年12月31日止，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用 账户。
    公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向及影 响募集资金投资计划正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。
    四、专项意见说明
    1、独立董事意见
    经审阅相关文件，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见：公司本次使用不超 过人民币 70,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金效率， 降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合募集资金使用相关规定，不影响募集 资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
    2、监事会审核意见
    本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募 集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过人民币 70,000万元闲置募集资金补充流动资金。
健康元药业集团                                        关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
  3、保荐机构核查意见
  根据相关规定，本公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称：民生证券）对上述事项已进行专项核查，并发表意见如下：
  健康元本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，健康元使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。
  综上，民生证券对健康元本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
    五、备查文件
  1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会七次会议决议；
  2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会六次会议决议；
  3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之独立董事意见函；
  4、健康元药业集团股份有限公司监事会关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金之审核意见函；
  5、民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                  二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-30] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于注射用醋酸丙氨瑞林微球获得临床试验批准通知书的公告
健康元药业集团                            注射用醋酸丙氨瑞林微球获得临床试验批准通知书的公告
证券代码：600380              证券简称：健康元            公告编号：临 2021-156
              健康元药业集团股份有限公司关于
    注射用醋酸丙氨瑞林微球获得临床试验批准通知书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司的控股子公司上海丽珠制药有限公司（以下简称：上海丽珠）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意注射用醋酸丙氨瑞林微球开展临床试验。现将有关详情公告如下：
    一、药物临床试验批准通知书主要内容
  药物名称：注射用醋酸丙氨瑞林微球
  英文名/拉丁名：Alarelin Acetate Microspheres for Injection
  剂型：注射剂
  申请事项：临床试验申请
  注册分类：化学药品 2.2；2.4 类
  申请人：上海丽珠制药有限公司
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2021年 10 月 14 日受理的注射用醋酸丙氨瑞林微球符合药品注册的有关要求，同意本品按改良型新药开展临床试验。
    二、药物研发及相关情况
  注射用醋酸丙氨瑞林微球（以下简称：本品）历经4年研发，本次申请临床试验的适应症为前列腺癌，本品是每月一次皮下注射的促性腺激素释放激素激动剂，可减少患者的用药次数和用药负担。活性成分醋酸丙氨瑞林（上海丽珠独家批文，原化学药品第一类）有明确的作用机制和治疗机理，通过剂型优化，开发成长效缓释微球（2.2类新药，指含有已知活性成分的新剂型、新处方工艺及新给药途径，且具有临床优势的药品），同时研究开发本品的新适应症（2.4类新药），除
健康元药业集团                            注射用醋酸丙氨瑞林微球获得临床试验批准通知书的公告
前列腺癌适应症外，本品还可以申报治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤、乳腺癌、性早熟、辅助生殖等适应症，因此可进一步丰富公司相关治疗领域研发管线。
  截至本公告日，注射用醋酸丙氨瑞林微球累计直接投入的研发费用约为人民币1,781.85万元。
    三、药物的市场情况
  截至本公告日，注射用醋酸丙氨瑞林微球在国内外均无其他厂家取得生产批件。目前国内用于抗肿瘤的瑞林类产品主要包括注射用醋酸亮丙瑞林微球，醋酸戈舍瑞林缓释植入剂，注射用醋酸曲普瑞林等。根据IQVIA抽样统计估测数据，2020年瑞林类药物国内终端销售金额约为人民币74.49亿元，其中注射用醋酸亮丙瑞林微球的销售金额约为32.27亿元，醋酸戈舍瑞林缓释植入剂的销售金额约为30.50亿元，注射用醋酸曲普瑞林的销售金额约为11.67亿元。
  本品在临床前研究中表现出良好的治疗效果，但还需经过临床研究、申报生产等审批程序方可上市。目前国内已有同类型产品上市且具有稳定的市场份额，本品上市后竞争格局、销售情况存在不确定性。
    四、产品上市尚需履行的审批程序
  公司在取得《药物临床试验批准通知书》后，需按照批件内容进行临床研究，初步预计需要2-3年完成临床研究，期后还须提交申报生产上市申请，获批后方可上市。
    五、风险提示
  1、药物研发的不确定性
  由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，未来能否顺利完成产品上市具有不确定性。
  2、药物的市场风险
  本次取得临床批准通知书的药品为2.2；2.4类药品，可为患者提供新的用药选择，但目前国内市场已有同类型产品上市，未来产品上市后能否取得一定的市场份额存在不确定性。
  综上，本次取得临床试验批准通知书预计短期内无法形成销售收入，对于公司业绩不会产生重大影响。公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
健康元药业集团                            注射用醋酸丙氨瑞林微球获得临床试验批准通知书的公告
    特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                                二〇二一年十二月三十日

[2021-12-24] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
 健康元药业集团                                                2021 年第五次临时股东大会决议公告
 证券代码：600380      证券简称：健康元                    公告编号：2021-154
                  健康元药业集团股份有限公司
              2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    1、股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
    2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业
 集团大厦二号会议室
    3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数                                                149
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        1,013,167,535
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      53.1356
    4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
    5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    （1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。
 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事兼总裁俞雄先生、董事兼副总裁、财务负
 责人邱庆丰先生现场出席；董事长朱保国先生、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董 事崔利国先生、霍静女士、彭娟女士、覃业志先生以视频方式出席；副董事长刘广 霞女士因工作原因未能出席；
  健康元药业集团                                                2021 年第五次临时股东大会决议公告
      （2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生现场出席，监事彭
  金花女士、谢友国先生以视频方式出席；
      （3）董事会秘书的出席情况；副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席。
      二、议案审议情况
      （一）非累积投票议案
      1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
      1.01、议案名称：拟回购股份的目的
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    1,011,703,315    99.8554 1,464,220      0.1446    0      0.0000
      1.02、议案名称：拟回购股份的种类
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型            同意                    反对                弃权
                票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    1,011,703,315    99.8554 1,464,220      0.1446    0      0.0000
      1.03、议案名称：拟回购股份的方式
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型            同意                    反对                弃权
              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    1,011,697,215      99.8548 1,470,320      0.1452      0      0.0000
      1.04、议案名称：拟回购股份的期限
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      1,011,691,315    99.8542 1,469,220      0.1450  7,000      0.0008
  健康元药业集团                                                2021 年第五次临时股东大会决议公告
      1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    1,011,707,915    99.8559 1,459,620      0.1441      0      0.0000
      1.06、议案名称：拟回购的价格区间、定价原则
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    1,011,651,815    99.8503 1,515,720      0.1497      0      0.0000
      1.07、议案名称：拟用于回购的资金来源
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型            同意                    反对                弃权
              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    1,011,700,915      99.8552  1,466,620      0.1448    0      0.0000
      2、议案名称：《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
                票数    比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    1,011,700,915    99.8552 1,459,620    0.1440 7,000        0.0008
      三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
  议案                                同意              反对            弃权
  序号        议案名称          票数      比例    票数    比例  票数    比例
                                            （%）            （%）          （%）
  1.01  拟回购股份的目的      116,049,662  98.7540  1,464,220  1.2460    0    0.0000
  1.02  拟回购股份的种类      116,049,662  98.7540  1,464,220  1.2460    0    0.0000
  1.03  拟回购股份的方式      116,043,562  98.7488  1,470,320  1.2512    0    0.0000
健康元药业集团                                                2021 年第五次临时股东大会决议公告
1.04  拟回购股份的期限      116,037,662  98.7437  1,469,220  1.2502  7,000    0.0061
      拟回购股份的用途、数
1.05  量、占公司总股本的比  116,054,262  98.7579  1,459,620  1.2421    0    0.0000
      例、资金总额
1.06  拟回购的价格区间、定  115,998,162  98.7101  1,515,720  1.2899    0    0.0000
      价原则
1.07  拟用于回购的资金来源  116,047,262  98.7519  1,466,620  1.2481    0    0.0000
      《关于提请股东大会授
 2    权具体办理本次回购相  116,047,262  98.7519  1,459,620  1.2420  7,000    0.0061
      关事宜的议案》
    四、关于议案表决的有关情况说明
    上述议案均为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时上述议案均需中小投资者单独计票。
    五、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
    律师：皇甫天致、汪洋
    2、律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    六、备查文件目录
    1、健康元药业集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2021 年第
五次临时股东大会的法律意见书。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告
健康元药业集团                                                      关于回购股份通知债权人的公告
股票代码：600380              股票名称：健康元                公告编号：临2021-155
                  健康元药业集团股份有限公司
                关于回购股份通知债权人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人的原由
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年12月6日召开公司八届董事会六次会议和八届监事会五次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。有关本次回购事项的具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-145）。该议案已经公司2021年12月23日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过，详见本公司2021年12月24日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告》（临2021-154）。
  根据回购方案，公司本次拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。拟回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购价格不超过人民币15元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。按本次最高回购金额人民币6亿元、最高回购价格15元/股测算，若全额回购，预计回购股份数量约为4,000万股，约占公司总股本（按照12月3日总股本1,906,442,914股进行计算）的2.10%。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。
    二、需债权人知晓的相关信息
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权
健康元药业集团                                                      关于回购股份通知债权人的公告
人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
  （一）债权申报所需材料
  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  （二）债权申报具体方式
  1、申报登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
  2、申报时间：2021年12月24日至2022年2月6日，每日9:00-12:00；13:00-
17:30（双休日及法定节假日除外）
  3、联系人：董事会办公室
  4、联系电话：0755-86252656
  5、传真号码：0755-86252165
    特此公告。
                                              健康元药业集团股份有限公司
                                                二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-24] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
健康元药业集团                                                限制期权行权期间的提示性公告
股票代码：600380              证券简称：健康元          公告编号：临 2021-152
                  健康元药业集团股份有限公司
        关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第126号〕）、《健康元药业集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）2021年度业绩预告安排事宜，现对公司2018年股票期权激励计划首批第三期及预留第二期行权时间进行限定，具体如下：
  一、本公司2018年股票期权激励计划首次授予的期权已于2021年12月21日进入第三个行权期，行权期间为2021年12月21日至2022年12月20日，目前尚处于行权阶段。
  二、本公司2018年股票期权激励计划预留授予的期权已于2021年9月23日进入第二个行权期，行权期间为2021年9月23日至2022年9月22日，目前尚处于行权阶段。
  三、2018年股票期权激励计划本次限制行权期为2021年12月30日至2022年1月18日，在此期间全部激励对象将限制行权。
  四、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
    特此公告。
                                          健康元药业集团股份有限公司
                                            二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-24] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告
健康元药业集团                                    闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告
证券代码：600380              证券简称：健康元            公告编号：临 2021-153
                健康元药业集团股份有限公司
      关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2020年12月30日召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日止。详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2020-174）。
  2021年2月9日，本公司已提前偿还人民币4,000万元至募集资金专项账户，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》（临2021-018）。
  根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司已于2021年12月23日将暂时补充流动资金人民币86,000万元归还至募集资金专项账户，并已将上述募集资金归还情况通知保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。至此，公司使用的暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
    特此公告。
                                            健康元药业集团股份有限公司
                                              二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-21] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
  健康元药业集团                                      前十大股东和前十大无限售条件股东情况的公告
  股票代码：600380              证券简称： 健康元              公告编号：临 2021-151
          健康元药业集团股份有限公司关于回购股份事项
        前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年12月6日召开八届
  董事会六次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
  具体详情请见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股
  份方案的公告》（临2021-145）。
      根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司 2021
  年第五次临时股东大会股权登记日（即 2021 年 12 月 17 日）登记在册的前十大股东
  和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例予以披露，具体公告如下：
序号                    持有人名称                      持有数量（股）    持股比例
 1    深圳市百业源投资有限公司                                    895,653,653        46.97%
 2    香港中央结算有限公司                                          95,994,797        5.03%
 3    鸿信行有限公司                                                71,859,334        3.77%
 4    全国社保基金一零八组合                                        12,461,721        0.65%
 5    基本养老保险基金一六零一一组合                                12,119,743        0.64%
 6    华夏人寿保险股份有限公司－自有资金                            9,112,618        0.48%
 7    博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合                      8,732,946        0.46%
 8    何忠                                                          7,850,024        0.41%
 9    中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券
      投资基金（LOF）                                                6,407,852        0.34%
 10  中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证
      券投资基金                                                    5,085,194        0.27%
      注：截至 2021 年 12 月 17 日，本公司回购专户（健康元药业集团股份有限公司回购专用证券
  账户）共计持股 17,459,813 股，占比为 0.92%。
      公司股份全部为无限售条件流通股，公司前十大股东与前十大无限售条件股东一
  致。
健康元药业集团                                      前十大股东和前十大无限售条件股东情况的公告
    特此公告。
                                              健康元药业集团股份有限公司
                                                二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-16] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
健康元药业集团                                          关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600380  证券简称：健康元                            公告编号：临 2021-148
                  健康元药业集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●股东大会召开日期：2021年12月23日
  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会类型和届次
  2021 年第五次临时股东大会
  2、股东大会召集人：董事会
  3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  4、现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日  14 点 00 分
  召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室
  5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
                      至 2021 年 12 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
健康元药业集团                                          关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                              议案名称                            投票股东类型
                                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1.00    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》                        √
  1.01    拟回购股份的目的                                                    √
  1.02    拟回购股份的种类                                                    √
  1.03    拟回购股份的方式                                                    √
  1.04    拟回购股份的期限                                                    √
  1.05    拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额                √
  1.06    拟回购的价格区间、定价原则                                          √
  1.07    拟用于回购的资金来源                                                √
  2    《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》              √
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1 和 2 已经公司八届董事会六次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会六次会议决议公告》（临 2021-144）。
  2、特别决议议案：上述议案 1 和 2 均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1 和 2 均需公司中小投资者单独计票。
    三、股东大会投票注意事项
  1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
健康元药业集团                                          关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
    四、会议出席对象
  1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别          股票代码          股票简称              股权登记日
        Ａ股              600380            健康元                2021/12/17
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的律师。
  4、其他人员
  五、会议登记方法
  1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。
  2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函
方式进行登记（以 2021 年 12 月 22 日（星期三）17:00 时前公司收到传真或信件为准），
现场会议登记时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）9:30-11:00、13:00-14:00。
  3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦董事会办公室。
  六、其他事项
  1、会议联系人：董事会办公室
  2、联系电话：0755-86252656
  3、传真：0755-86252165
  4、邮箱：joincare@joincare.com
  5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
  特此公告。
                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                          2021 年 12 月 16 日
  健康元药业集团                                          关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
  附件一
                      健康元药业集团股份有限公司
                2021 年第五次临时股东大会授权委托书
  健康元药业集团股份有限公司：
        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23 日召开的
  贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人股东账户号：
序号                      非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
1.00  《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
1.01  拟回购股份的目的
1.02  拟回购股份的种类
1.03  拟回购股份的方式
1.04  拟回购股份的期限
1.05  拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06  拟回购的价格区间、定价原则
1.07  拟用于回购的资金来源
 2    《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》
  委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
  委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                              委托日期：      年    月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
  授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-16] (600380)健康元:健康元药业集团股份有限公司完成工商变更登记公告
    健康元药业集团                                                            完成工商变更登记公告
  股票代码：600380                股票名称：健康元            公告编号：临 2021-149
                    健康元药业集团股份有限公司
                      完成工商变更登记公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年11月12日召开2021
  年第四次临时股东大会，审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于变
  更公司注册资本的议案》及《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，详见《健
  康元药业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》（临2021-133）。
      近日，本公司已于深圳市市场监督管理局完成工商变更登记手续，并已领取《变
  更（备案）通知书》，具体如下：
变更前股东信息：              无限售流通股：出资额 195662.9177（万元），出资比例 100%
变更后股东信息：              无限售流通股：出资额 190535.7843（万元），出资比例 100%
变更前认缴注册资本总额（万元）： 195662.9177 币种：人民币
变更后认缴注册资本总额（万元）： 190535.7843 币种：人民币
                              中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的
                              研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批
                              发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
变更前许可经营项目：          许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申
                              请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷
                              藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方
                              食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。
    健康元药业集团                                                            完成工商变更登记公告
                              中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的
                              研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批
                              发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
                              许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申
变更后许可经营项目：          请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷
                              藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食
                              品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医药器
                              械生产；第二类医药器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗
                              器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                              营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更前一般经营项目：          无
                              药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
变更后一般经营项目：          转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                              主开展经营活动）
      修订后的《公司章程》已在工商登记管理机关备案，变更后的《公司章程》全
  文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      特此公告。
                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                    二〇二一年十二月十六日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================