≈≈宝光股份600379≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600379)宝光股份:宝光股份关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
  证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号：2022-001
          陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次权益变动属于公司持股 5%以上股东通过证券交易所大宗交易方式减持，不触及要约收购。
    本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    本次权益变动前，持股 5%以上股东程立祥持有公司 17,903,600 股股份，占公司总
股本330,201,564的5.42%；本次权益变动后，持股5%以上股东程立祥持有公司15,023,600股股份，占公司总股本 330,201,564 的 4.55%，不再是公司持股 5%以上股东。
    一、 本次权益变动基本情况
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“宝光股份”）于 2022 年 2
月 25 日接到持股 5%以上股东程立祥（信息披露义务人）的通知和《简式权益变动报告书》，
程立祥于 2022 年 2 月 24 日通过证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司 2,880,000 股
无限售流通股份，占公司总股本 330,201,564 的 0.87%。本次权益变动前，程立祥持有公
司 17,903,600 股无限售流通股份，占公司总股本 330,201,564 的 5.42%。本次权益变动
后，程立祥持有公司15,023,600股无限售流通股份，占公司总股本330,201,564的4.55%，不再是公司持股 5%以上股东。
    二、 所涉及后续事项
  1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  2.根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定，信息披露义务人程立祥已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》编制完成《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日披露的《宝光股份简式权益变动报告书》。
  公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (600379)宝光股份:宝光股份简式权益变动报告书
  证券代码：600379                            证券简称：宝光股份
    陕西宝光真空电器股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：陕西宝光真空电器股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宝光股份
股票代码：600379
信息披露义务人：程立祥
住所：北京市海淀区万柳华府北街 9 号院 5 号楼
通讯地址：北京市海淀区万柳华府北街 9 号院 5 号楼
股份变动性质：股份减少
                    签署日期：2022 年 2 月 25 日
                信息披露人义务声明
  一、信息披露义务人系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。
  三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在陕西宝光真空电器股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西宝光真空电器股份有限公司中拥有权益的股份。
  五、本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目  录
信息披露人义务声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
  一、信息披露义务人基本信息 ...... 5
  二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已
  发行股份 5%的情况 ...... 5
第三节 权益变动的目的及持股计划 ...... 6
  一、信息披露义务人权益变动目的...... 6
  二、信息披露义务人在未来 12 个月内增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计
  划 ...... 6
第四节 权益变动方式 ...... 7
  一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况...... 7
  二、本次权益变动基本情况 ...... 7
  三、信息披露义务人所持有上市公司股份权利受到限制的情况...... 7
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况...... 8
第六节 其他重大事项 ...... 9
第七节 信息披露义务人声明 ...... 10
备查文件 ...... 11
附表:简式权益变动报告书...... 12
                  第一节 释义
  在本权益变动报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：
上市公司、宝光股份  指  陕西宝光真空电器股份有限公司
本报告书            指  《陕西宝光真空电器股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人      指  程立祥
本次权益变动        指  信息披露义务人通过证券交易所大宗交易方式减持上市
                        公司 0.87%股份
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
上交所              指  上海证券交易所
元、万元            指  人民币元、万元
  一、信息披露义务人基本信息
  姓名：程立祥
  性别：男
  国籍：中国，无其他国家及地区居留权
  身份证号：372323********1210
  住所：北京市海淀区万柳华府北街 9 号院 5 号楼
  通讯地址：北京市海淀区万柳华府北街 9 号院 5 号楼
  二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
            第三节 权益变动的目的及持股计划
  一、信息披露义务人权益变动目的
  信息披露义务人减持其在上市公司拥有权益的股份是基于个人资金用途原因做出的。
  二、信息披露义务人在未来 12 个月内增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划
  2022年2月24日，信息披露义务人已通过证券交易所的大宗交易方式减持上市公司股份2,880,000股，占公司总股本330,201,564股的0.87%。
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内将继续减持其在上市公司已拥有权益的股份。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
                  第四节 权益变动方式
  一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况
  本次权益变动前，信息披露义务人持有宝光股份 17,903,600 股股份，占上市公司总股本 330,201,564 股的 5.42%。取得情况具体如下：
          序号            股数                取得方式
            1                    968,800    二级市场竞价交易
            2                11,820,000        协议转让
            3                  5,114,800  每股派送红股 0.4 股
          合计              17,903,600            /
  本次权益变动后，信息披露义务人持有宝光股份 15,023,600 股股份，占上市公司总股本 330,201,564 股的 4.55%。
    二、本次权益变动基本情况
  2022年2月24日，信息披露义务人程立祥通过证券交易所的大宗交易方式减持上市公司股份2,880,000股，占公司总股本330,201,564股的0.87%。
  三、信息披露义务人所持有上市公司股份权利受到限制的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。
      第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况
  信息披露义务人自本次权益变动的事实发生之日（含）起前 6 个月不存在存买卖上市公司股份的情况。
                第六节 其他重大事项
  截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，信息披露义务人本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。
            第七节 信息披露义务人声明
  信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                                        信息披露义务人（签章）：程立祥
                                              日期：2022 年 2 月 25 日
                    备查文件
一、信息披露义务人程立祥身份证复印件；
二、信息披露义务人签署的本报告书。
上述备查文件经确认的复印件可在宝光股份董事会办公室查阅。
联系人：李国强
联系地址：陕西省宝鸡市宝光路 53 号
联系电话：0917-3561512
附表:简式权益变动报告书
 基本情况
 上市公司名称  陕西宝光真空电器股 上市公司所 陕西省宝鸡市渭滨区宝光
                份有限公司          在地      路 53 号
 股票简称      宝光股份            股票代码  600379
 信息披露义务 程立祥              信息披露义 北京市海淀区万柳华府北
 人名称                              务人注册地街 9 号院 5 号楼
 拥有权益的股 增加  □减少√    有无一致行
 份数量变化    不变，但持股人发生变 动人      有□      无√
                化  □
                是  □      否√                是□      否√
 信息披露义务 备注说明：信息披露义 信息披露义 备注说明：信息披露义务人
 人是否为上市 务人权益变动前持股 务人是否为 权 益 变 动 前 持股 比例 为
 公司第一大股 比例为 5.42%，非宝光 上市公司实 5.42%，非宝光股份上市公
 东            股份上市公司第一大 际控制人  司实际控制人。
                股东。
                通过证券交易所的集中交易□      协议转让  □
 权益变动方式 国有股行政划转或变更  □        间接方式转让  □
 （可多选）    取得上市公司发行的新股  □      执行法院裁定  □
                继承□          赠与  □
                其他  √ （通过证券交易所的大宗交易）
 信息披露义务
 人披露前拥有
 权益的股份数 股票种类：无限售流通股
 量及占上市公 持股数量：17,903,600
 司已发行股份 持股比例：5.42%
 比例
 本次权益变动 股票种类：无限售流通股
 后，信息披露义 变动数量：2,880,000
 务人拥有权益 变动比例：0.87%
 的股份数量及 变动后数量：15,023,600
 变动比例      变动后持股比例：4.55%
在上市公司中 时间：2022 年 2 月 24 日
拥有权益的股
份变动的时间 方式：证券交易所大宗交易
及方式
是否已充分披 是√          否 □
露资金来源
信息披露义务
人是否拟于未 是  □        否√
来 12 个月内继 备注说明：信息披露义务人未来 12 个月内不计划继续增持
续增持
信息披露义务
人在此前 6 个 是  □          否√
月是否在二级 备注说明：信息披露义务人在此前 6 个月未在二级市场买卖该上市市场买卖该上 公司股票
市公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东      不适用
权益的问题
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负
债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其      不适用
他情形
本次权益变动是否需取得批准                                  不适用
是否已得到批准                                              不适用
（此页无正文，为程立祥关于《陕西宝光真空电器股份有限公司简式权益变动书》附表的签字盖章页）

[2021-12-30] (600379)宝光股份:宝光股份2021年第五次临时股东大会决议公告
 证券代码：600379          证券简称：宝光股份        公告编号：2021-61
          陕西宝光真空电器股份有限公司
        2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                136,852,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总          41.4450
数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘武周先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                        同意                反对              弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）            （%）
    A 股        136,776,770  99.9449    75,400  0.0551        0      0
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）            （%）
    A 股        136,776,770  99.9449    75,400  0.0551        0      0
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）            （%）
    A 股        136,776,770  99.9449    75,400  0.0551        0      0
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）            （%）
    A 股        136,776,770  99.9449    75,400  0.0551        0  0.0000
5、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）            （%）
    A 股        136,776,770  99.9449    75,400  0.0551        0  0.0000
6、 议案名称：关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）            （%）
    A 股        47,738,960  99.8423    75,400  0.1577        0  0.0000
7、 议案名称：关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常
  关联交易额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）            （%）
    A 股        136,784,170  99.9503    68,000  0.0497        0      0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                            同意            反对          弃权
 案      议案名称                  比例          比例          比例
 序                        票数    （%）  票数  （%）  票数  （%）
 号
 5  关于变更会计师事务  882,360  92.127575,400  7.8725      0      0
    所的议案
 6  关于新增关联方及补  882,360  92.127575,400  7.8725      0      0
    充增加预计 2021 年
    度日常关联交易额度
    的议案
    关于增加预计 2021
    年度与北京智中能源
 7  互联网研究院有限公  889,760  92.9001  68,000  7.0999      0      0
    司日常关联交易额度
    的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  1.上述第 1 项《关于修订〈公司章程〉的议案》为股东大会特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其他议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
  2.第 6 项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司（持有股份数为89,037,810 股）回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威律师、谢金莲律师
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
                                            陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                        2021 年 12 月 30 日

[2021-12-14] (600379)宝光股份:宝光股份关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号：2021-57
        陕西宝光真空电器股份有限公司
          关于变更会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
      原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
      变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机构
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供 3 年财务审计服务，3 年内部控制审计服务，为进一步保障公司审计工作的客观性，更好地维护全体股东的合法权益，公司拟改聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务，不再续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。公司就本次变更审计机构事宜，与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，双方均无异议。
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
召开的第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2021 年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 55 万元（财务审计费用为人民币 45万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元。）本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，注
册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊
普通合伙，首席合伙人为邱靖之。
    截至 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
  天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元,
证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会
门类行业）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。
    2.投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至今，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3.诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管
理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
    （1）项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009
年开始在天职国际执业，2013 开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
    （2）签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上
市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
    （3）项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从
事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
      3.独立性
      天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
 影响独立性的情形。
      4.审计收费
      2021 年度拟聘任的天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、
 工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知
 识和工作经验等因素谈判确定，共计人民币 55 万元，其中财务审计费 45 万元，内
 部控制审计费 10 万元。2020 年度审计费用共计人民币 60 万元，其中财务审计费
 50 万元，内部控制审计费 10 万元。2021 财务审计费用较上年度下降 10%。
      （三）其他信息
      天职国际具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的从事证券服务业务审
 计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
      （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称                普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
前任会计师事务所已提供审计服务年限                    3 年
上年度审计意见类型                              标准无保留意见
      公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事
 务所的情况。
      （二）拟变更会计师事务所的原因
      鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供 3 年财
 务审计服务，3 年内部控制审计服务，为进一步保障公司审计工作的客观性，更好 地维护全体股东的合法权益，根据上海证券交易所的有关规定，经公司董事审计委 员会及董事会综合评估审议，拟聘任天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内 部控制审计服务，不再续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。公司对普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 在聘任期间内为公司提供的审计服务工 作表示诚挚地感谢。
      （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
      公司就本次变更审计机构事宜，与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特
 殊普通合伙)进行了沟通，双方均无异议。经公司同意，前后任会计师事务所已按
照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定进行了沟通，将按照要求做好相关配合工作。
    三、拟变更会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    2021 年 12 月 7 日，公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于
变更会计师事务所的提案》。审计委员会在查阅了天职国际的基本情况、资格证照、诚信记录等相关信息后，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性进行了充分的了解和审查，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求，提议聘任天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务，负责公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计工作，并同意将该提案提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    董事会在审议关于变更会计师事务所议案前，公司独立董事对天职国际的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了必要的审查，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的年度审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，独立董事同意聘任天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
  2021 年 12 月 13 日，公司召开的第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）生效日期
    公司本次改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财
务审计和内部控制审计服务事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (600379)宝光股份:宝光股份关于增加预计2021年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的公告
  证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号：2021-59
          陕西宝光真空电器股份有限公司
关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有
          限公司日常关联交易额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    《关于增加预计2021年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；
    本次增加预计与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度为子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”）日常经营需要，系正常经营行为，定价公允，有利于子公司稳健经营，盈利能力和竞争力提升，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 13 日召开，会议审议并通过《关于增加预计 2021 年度与北京智中能
源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》。董事会同意补充增加预计 2021年度与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司（以下简称“北京智中院”）销售商品、提供劳务等日常关联交易额度 2000 万元。按照累计计算原则，公司预计 2021
年度与关联方北京智中院共计发生日常关联交易额度为 3330 万元（含 2021 年 7 月经
董事会同意批准预计发生日常关联交易销售商品、提供劳务额度 1330 万元），达到公司股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，本次增加预计公司控股子公司宝光智中 2021 年度将与关联方北京
智中院发生的日常关联交易，是基于经营所需的正常商业行为，交易定价原则严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允。有利于宝光智中生产经营及市场业务的拓展，有利于提升盈利能力和竞争力。不存在损害公司和广大投资者利益的情形，不影响公司的独立性。董事会审议程序合法有效，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议，通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
    （二）2021 年度日常关联交易预计和执行情况
  2021 年 7 月 27 日，因控股子公司宝光智中运营及开拓市场需要，公司第六届董
事会第四十一次会议审议通过了《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2021 年度宝光智中与关联方北京智中院的发生日常关联交易销售商品、提供劳务额度为 1330 万元。
  根据 2021 年 1-11 月宝光智中与关联方发生的日常关联交易金额，市场变化及业
务需要，经公司财务部门及相关业务部门测算，需补充增加预计 2021 年度与关联方北京智中院发生的日常关联交易额度。
  补充增加预计 2021 年度日常关联交易后，2021 年度公司与关联方北京智中院日
常关联交易预计情况详见下表：
                                                  单位：万元 币种：人民币
                                  2021 年  2021 年度 1-11  补充增加  2021 年度补充
    关联方名称      交易内容    已预计  月实际交易金额  预计交易  增加预计后交
                                  交易额    （未审计）      额        易额
 北京智中能源互联网  销售商品、    1,330        1,128.00      2,000          3,330
 研究院有限公司      提供劳务
    按照累计计算原则，公司预计 2021 年度与关联方北京智中院共计发生日常关联
交易额度为 3330 万元，达到股东大会审议标准。
    二、关联方介绍和关联关系
    1.关联关系
  北京智中院持有控股子公司宝光智中 20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，出于谨慎性原则，公司将北京智中院作为公司的关联方，控股子公司宝光智中与其发生的日常销售商品、提供劳务的交易构成关联交易。
    2.关联人的基本情况
  统一社会信用代码：911103023273161036
  注册资本：6153.1915 万元人民币
  注册地址：北京市北京经济技术开发区同济中路甲 7 号院 3 号楼 5 层 501 室
  公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
  法定代表人：吴景龙
  经营范围：电力电子、新能源、储能系统及电池材料、纳米纤维材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、数据中心、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术检测；销售机械设备、电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、针纺织品、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
    三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响
    1.交易价格确定原则
    公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为：招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定；非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。
    2.交易目的和交易对本公司的影响
    宝光智中与北京智中院的日常关联交易系其正常生产经营所需发生的交易，是正常、合法的经济行为。关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易定价公平、公允。关联方拥有的资源和优势有利于宝光智中生产经营及市场业务的拓展，有利于提升宝光智中的行业知名度，有利于宝光智中的稳健经营，盈利能力和竞争力提升。不影响公司的独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。
    特此公告。
                                        陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (600379)宝光股份:宝光股份关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告
  证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号：2021-58
          陕西宝光真空电器股份有限公司
关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易
                  额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；
    新增关联方：许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司；
    新增关联方认定：公司董事长刘武周先生于2021年12月8日起担任许继电气股份有限公司董事，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，从2021年12月8日起，公司将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
    本次对日常关联交易额度的补充增加预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 13 日召开，会议审议并通过《关于新增关联方及补充增加预计 2021
年度日常关联交易额度的议案》。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
  公司独立董事对《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
 引》有关规定，公司本次新增关联方的认定及补充增加预计 2021 年度与关联方发生的 日常关联交易额度是合法合规的，是基于经营所需的正常商业行为。交易定价严格遵 守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司 和广大投资者利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议 程序合法有效。独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。
    公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议，通过该议案并同意将该议案提交 公司董事会进行审议。
    （二）2021 年度日常关联交易预计和执行情况
    1.2021 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于确认
 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》；2021 年 4 月
 27 日，该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年 7 月 27 日，因控股子公
 司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”）运营及开拓市场需要， 公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于补充预计公司 2021 年度日常关联 交易额度的议案》，补充预计了宝光智中与关联方的交易额度。
    2.公司董事长刘武周先生于 2021年 12月 8日起担任许继电气股份有限公司董事，
 根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司从 2021 年 12 月 8 日起，将许继电气股份
 有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有 限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
    3.依据 2021 年 1-11 月公司与关联方发生的日常关联交易金额，市场变化及业务
 需要，经公司财务部门及相关业务部门测算，公司需补充增加预计与相关关联方发生 的日常关联交易额度。
    4.2021 年 1-11 月公司与关联方发生的日常关联交易的预计、实际执行情况及补
 充增加预计情况如下：
                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                2021 年  2021 年度  补充增  2021 年度
类别      关联方名称          交易内容      度已预  1-11 月实  加预计  补充增加
                                                计交易  际交易金额  交易额  预计后交
                                                  额    （未审计）            易额
采购                        采购商品、接受劳
商品/  陕西宝光集团有限公司  务、动能费及其他    3,200    3,208.88      600      3,800
接受                        杂费等
                                                2021 年  2021 年度  补充增  2021 年度
类别      关联方名称          交易内容      度已预  1-11 月实  加预计  补充增加
                                                计交易  际交易金额  交易额  预计后交
                                                  额    （未审计）            易额
劳务/  陕西宝光集团有限公司  承租                1,100      811.78              1,100
承租  西电宝鸡电气有限公司  采购商品            2,600    1,234.77              2,600
 等  西安西电国际工程有限  GIS 采购项目
      责任公司                                    1,200          0                1200
      西安宝光智能电气有限  采购商品            1,000      250.5              1,000
      公司
      中国西电集团有限公司  采购商品、接受劳      100      13.53                100
      所属的其他关联企业    务
                        合计                      9,200    5,519.46      600      9,800
      施耐德(陕西)宝光电器  品牌使用费            260      172.89        0        260
      有限公司
      施耐德(陕西)宝光电器  销售商品、提供劳    18,000    18,858.88    3300    21,300
      有限公司              务
      西电宝鸡电气有限公司  销售商品、提供劳    6,000    5,242.39    1000      7,000
销售                        务
商品/  西安宝光智能电气有限  销售商品              360      332.9      100        460
提供  公司
劳务  陕西宝光集团有限公司  销售商品、提供劳      100      31.91      50        150
 等                          务、动能销售等
      中国西电集团有限公司  销售商品、提供劳      300      256.41      100        400
      所属的其他关联企业    务
      许继电气股份有限公司
      及其合并报表范围内子  销售商品                /          /      500        500
      公司
                        合计                    25,020    24,895.38    5,050    30,070
      说明：公司 2021 年 1-11 月份与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公
 司已发生销售商品的金额为 3,911.66 万元，该部分交易不属于关联交易。
    二、关联方介绍和关联关系
      （一）陕西宝光集团有限公司
      1.关联关系
      陕西宝光集团有限公司为公司控股股东，公司董事长刘武周先生现任陕西宝光集
 团有限公司法定代表人、董事长兼总经理，公司董事、总经理谢洪涛先生现任陕西宝 光集团有限公司董事，我公司与其发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、 承租等交易构成关联交易。
    2.关联人的基本情况
    统一社会信用代码：916100002205241134
    注册资本：11,000 万元
    注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
    法定代表人：刘武周
    经营范围：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司
  1.关联关系
  由于公司控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德（陕西）宝光电器有限公司30%的股权，且本公司董事长刘武周先生现任施耐德（陕西）宝光电器有限公司副董事长，公司董事、总经理谢洪涛先生现任施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事，我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。
  2.关联人的基本情况
    统一社会信用代码：916103007869883041
    注册资本：10,000 万元
    注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 96 号 A 座
    法定代表人：徐韶峰
    经营范围：设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构，授予第三方中压开关柜技术的使用许可，提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务，以及其他附属业务（以上经营范围，涉及国家相关法律规定的，凭有效期内许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （三）西电宝鸡电气有限公司
  1.关联关系
  西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团有限公司的控股子公司，公司董事长刘武周先生现任西电宝鸡电气有限公司法定代表人、董

[2021-12-14] (600379)宝光股份:宝光股份第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号：2021-56
          陕西宝光真空电器股份有限公司
        第七届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 7 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 12 月 13 日
以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
  董事会同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。
  公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（2021-57 号）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、 审议通过《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度
的议案》
  1.董事会同意从 2021 年 12 月 8 日起，将许继电气股份有限公司及其合并报表范
围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
  2.同意补充增加预计 2021 年度公司与关联方采购商品、接受劳务、承租等日常关联交易额度 600 万元；补充增加预计 2021 年度公司与关联方销售商品、提供劳务等日常关联交易额度 5050 万元。
  审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生均按要求回避表决，由非关联方董事进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》（2021-58 号）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回
避表决
    三、 审议通过《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公
司日常关联交易额度的议案》
  董事会同意补充增加预计 2021 年度与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司销售商品、提供劳务等日常关联交易额度 2000 万元。
  按照累计计算原则，公司预计 2021 年度与关联方北京智中能源互联网研究院有
限公司共计发生日常关联交易额度为 3330 万元（含 2021 年 7 月经董事会同意批准预
计发生日常关联交易销售商品、提供劳务额度 1330 万元），达到公司股东大会审议标准。
  独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于增加预计2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的公告》（2021-59号）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、 审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法（试行）〉的议案》
  董事会同意制定《董事会向经理层授权管理办法（试行）》，在保持授权管理办法相对稳定的前提下，通过清单动态调整，专项单独授权的形式满足公司生产经营管理的实际需要。该办法及《董事会权限及授权事项清单》自董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、 审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:00 在公司科技大楼 4 楼会议
室召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议列入会议议题的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-60 号）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (600379)宝光股份:宝光股份关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600379        证券简称：宝光股份          公告编号：2021-60
          陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
  式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日  14 点 00 分
  召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
                      至 2021 年 12 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
  执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
    无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于修订〈公司章程〉的议案》                          √
  2    《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                  √
  3    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                    √
  4    《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                    √
  5    《关于变更会计师事务所的议案》                          √
  6    《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交      √
        易额度的议案》
  7    《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院      √
        有限公司日常关联交易额度的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第七届董事会第四次、第五次会议审议通过，第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
      可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
      也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
      互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
      联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
      多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
      视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
      一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
      第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
  司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
  席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股          600379        宝光股份            2021/12/24
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
  2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。
  3.异地股东可用信函或传真方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“宝光股份股东大会登记”字样。
  登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
  登记地点：本公司董事会办公室
六、  其他事项
  1.与会股东食宿及交通费用自理；
  2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  3.联系电话：0917－3561512
  4.传真：0917－3561390
  5.邮编：721006
  6.地址：陕西省宝鸡市宝光路 53 号
  7.联系人：李国强
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 14 日
  附件 1：授权委托书
     报备文件
  宝光股份第七届董事会第五次会议决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
陕西宝光真空电器股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29 日召开
的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权  回避
 1  《关于修订〈公司章程〉的议案》
 2  《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
 3  《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 4  《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
 5  《关于变更会计师事务所的议案》
 6  《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年
      度日常关联交易额度的议案》
      《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源
 7  互联网研究院有限公司日常关联交易额度的
      议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-30] (600379)宝光股份:宝光股份股票交易异常波动公告
    1
    证券代码：
    600379 证券简称：宝光股份 公告编号： 20 21 55
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日
    内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%20%，属于股票交易异常波动情形。
    ●
    经公司核查，并向公司控股股东、实际控制人函证确认，均 不存在应披露而未披露的重大事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于
    202 1 年 11 月 2 5 日、 11 月 2 6 日、 11 月 29 日连续三个交易日内日收盘价
    格涨幅偏离值累计超过 20%20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
    票交易异常波动情形。
    （一）生产经营情况
    经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大
    调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
    （二）重大事项
    情况
    截至本公告日，经公司自查及向公司控股股东、实际控制人函证确认，公司、
    公司控股股东 及 实际控制人，均 不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于
    筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产
    剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资
    者等重大事项 。
    （三）
    媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经公司自查，未发现公司需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻
    公司不存在
    应披露而未披露的重大信息。
    （
    四 其他股价敏感信息
    经
    公司核实， 未发现 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东 、实际控制人在 公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况 。未发现其他可能或已经对本公司股
    票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    2
    二、相关风险提示
    二、相关风险提示
    公司股票于
    公司股票于20220211年年1111月月2525日、日、1111月月2266日、日、1111月月2929日连续三个交易日内日收盘价日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过格涨幅偏离值累计超过20%20%，，剔除大盘和板块整体因素后剔除大盘和板块整体因素后，，股价的实际波动幅度较大，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
    公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸，上海证券交易所网站券日报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸，上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司发布的）为公司指定信息披露网站，公司发布的信息以在上述指定报纸、信息以在上述指定报纸、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、董事会声明及相关方承诺
    三、董事会声明及相关方承诺
    公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
    公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，截至截至本本公告发布之日，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、公告发布之日，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、商谈、协议商谈、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
    特此公告。
    特此公告。
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    20
    202211年年1111月月3030日日

[2021-10-30] (600379)宝光股份:宝光股份第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号：2021-52
          陕西宝光真空电器股份有限公司
        第七届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2021 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 10 月 29 日
以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
  《公司2021年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
  同意对《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2021-54 号），修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
  同意对《股东大会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2021-54 号），修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
  同意对《董事会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2021-54 号），
修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
  同意对《董事会战略委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
  同意对《董事会审计委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
  同意对《董事会提名委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    八、 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
  同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    九、 审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》
  同意对《经理工作细则》的修订，将《经理工作细则》的名称修订为《经理工作制度》，自本次董事会审议通过之日起生效，原《经理工作细则》同时废止。修订后的《经理工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十、 审议通过《关于制定〈董事会秘书工作办法〉的议案》
  同意制定《董事会秘书工作办法》，自本次董事会审议通过之日起生效。《董事会秘书工作办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十一、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
  同意对《内部审计制度》的修订，将《内部审计制度》的名称修订为《内部审计基本制度》，自本次董事会审议通过之日起生效，原《内部审计制度》同时废止。修订后的《内部审计基本制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600379)宝光股份:宝光股份第七届监事会第二次会议决议公告
 证券代码：600379        证券简称：宝光股份      公告编号：2021-53 号
          陕西宝光真空电器股份有限公司
        第七届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议
于 2021 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021 年 10 月 29
日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
  监事会审议通过《公司 2021 年第三季度报告》，认为：1.公司 2021 年第三季度
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的财务状况等事项；3.未发现参与本报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
  同意对《监事会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2021-54 号），修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600379)宝光股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0999元
    每股净资产: 1.7922元
    加权平均净资产收益率: 5.6869%
    营业总收入: 8.16亿元
    归属于母公司的净利润: 3298.43万元

[2021-09-28] (600379)宝光股份:宝光股份关于调整公司2021年度银行间授信额度的公告
 证券代码：600379            证券简称：宝光股份            编号： 2021-51
          陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于调整公司2021年度银行间授信额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年9月27日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第三次会议，会议审议并通过《关于调整公司2021年度银行间授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
  2021年3月25日公司召开的第六届董事会第三十八次会议及2021年4月19日公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于向银行申请办理综合授信额度的议案》，公司2021年度向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行等五家银行申请办理综合授信，额度共计3亿元人民币。其中，向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“建行”）申请办理人民币7000万元综合授信额度；向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“浦发银行”）申请办理人民币5000万元综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“工行”）申请办理人民币5000万元综合授信额度；向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“农行”）申请办理人民币8000万元综合授信额度；向招商银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“招行”）申请办理人民币5000万元综合授信额度。2021年7月27日公司第六届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司向浦发银行申请增加人民币1000万元综合授信额度。具体内容详见公司2021年3月27日及2021年7月28日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》《第六届董事会第四十一次会议决议公告》。
  根据目前各家银行的合作条件及用款实施进度，公司将对2021年度银行间授信额度进行调整，将向建行申请的尚未使用的人民币4000万元综合授信额度及向工行申请的人民币5000万元综合授信额度均调整至公司在浦发银行的授信额度中使用，同时相应调减公司在建行及工行的授信额度。调整后公司在浦发银行的授信额度共计为人民币1.5亿元，调整后的授信额度均纳入2021年度公司银行授信额度总额内。各银行的授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准。在授信范围内，公
司根据实际需求办理融资业务，包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与该银行签订的合同为准。
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 28 日

[2021-09-15] (600379)宝光股份:宝光股份关于全资子公司设立分公司的公告
  证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号：2021-49
          陕西宝光真空电器股份有限公司
        关于全资子公司设立分公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 14 日陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公
司”）召开了第七届董事会第二次会议，会议审议并通过《关于全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司设立分公司的议案》。因生产经营需要，董事会同意全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司设立“陕西宝光陶瓷科技有限公司精工电器分公司”。原子公司陕西宝光精工电器技术有限公司的资产、债权债务、人员、装备及经营业务等置入“陕西宝光陶瓷科技有限公司精工电器分公司”。
  陕西宝光陶瓷科技有限公司精工电器分公司经营范围为：高中低压电器、开关操作机构、备品备件及其相关电器组件、配套件、有色金属（钨、锑除外）材料及产品、工装（模具、夹具）及其高精度机械加工件的研发、生产与销售。
  特此公告。
                            陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 15 日

[2021-09-15] (600379)宝光股份:宝光股份关于实际控制人筹划重大事项进展情况公告
证券代码：600379          股票简称：宝光股份            编号：2021-050
          陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于实际控制人筹划重大事项进展情况公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 14 日收到实际控制人中国西电集团有限公司（以下简称“中国西电集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，中国西电集团与国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。本次重组整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
  为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 15 日

[2021-09-10] (600379)宝光股份:宝光股份关于子公司完成工商变更登记的公告
  证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号：2021-48
          陕西宝光真空电器股份有限公司
        关于子公司完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，公司子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司（以下简称“精密陶瓷”）非气体业务资产、债权债务及人员剥离完成，整体置入公司全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司（以下简称“精工技术”），精工技术注册资本由 2000 万元人民币变更为6255 万元人民币，精工技术更名为“陕西宝光陶瓷科技有限公司”；子公司精密陶瓷更名为“陕西宝光联悦氢能发展有限公司”。上述增资、更名均已完成工商变更登记，并取得新换发的营业执照。
    一、增资、更名事项概述
    2020 年 12 月 18 日，公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议并通过《关
于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》，对全资子公司精密陶瓷非气体业务涉及的所有资产、债权债务、人员进行剥离，仅保留气体业务及相关安全、生产资质在精密陶瓷。精密陶瓷气体业务在北京产权交易所有限公司公开挂牌，公开征集引进不少于 2 家战略投资者对气体业务进行增资扩股，成立新合资公司。精密陶瓷剥离完成后的非气体业务涉及的相关资产、人员整体置入公司全资子公司精工技术。精密陶瓷非气体业务的净资产为4255万元人民币（经审计），向精工技术增资完成后，精工技术注册资本将变更为 6255 万元人民币。精密陶瓷非气体业务资产及人员剥离完成后，精密陶瓷注册资本将由 5000 万元人民币减至 1440 万元人民币。
    具体内容详见公司 2020 年 12 月 19 日、2021 年 7 月 15 日对外披露的《关于全
资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的公告》及《关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告》
    三、工商变更登记情况
  （一）经宝鸡市渭滨区市场监督管理局批准，全资子公司精工技术更名为“陕西宝光陶瓷科技有限公司”，注册资本由 2000 万元人民币变更为 6255 万元人民币，并取得换发的营业执照，陕西宝光陶瓷科技有限公司的工商登记信息如下：
  公司名称：陕西宝光陶瓷科技有限公司
  统一社会信用代码：91610302088128980M
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住  所：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
  法定代表人：袁军为
  注册资本：6255 万元人民币
  成立日期：2014 年 03 月 14 日
  营业期限：2034 年 03 月 13 日
  经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；耐火材料生产；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电器辅件制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子真空器件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；机械设备租赁；合同能源管理；高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品销售；密封件制造；电力电子元器件销售；电器辅件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  （二）经宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局批准，子公司精密陶瓷更名为“陕西宝光联悦氢能发展有限公司”，并取得换发的营业执照，陕西宝光联悦氢能发展有限公司的工商登记信息如下：
  公司名称：陕西宝光联悦氢能发展有限公司
  统一社会信用代码：91610300573544013C
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住  所：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇宝光老厂区
  法定代表人：周军涛
  注册资本：1440 万元人民币
  成立日期：2011 年 05 月 05 日
  营业期限：长期
  经营范围：特种陶瓷、新型电子元器件(电力电子器件、片式元器件、频率元器件、光电子器件、真空器件等)材料及制品的开发、生产、制造、销售；机械设备租赁；厂房租赁；钢制无缝气瓶定期检验；货物运输；农副产品的采购、销售；水、离子水、电、气的销售；氢气、氩气、氧气、氮气、医用氧气的生产及销售,乙炔、丙烷、二氧化碳、工业混合气、六氟化硫、八氟环丁烷、氩甲烷、食品氮、净化空气、氦气、液氧、液氮、液氩、液氨、压缩空气、高纯气体、标准气体的零售(无仓储)；钢瓶及钢
瓶配件的销售，气体管道置换，塑料泡沫制品的制造及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 10 日

[2021-08-21] (600379)宝光股份:宝光股份关于召开2021年半年度业绩说明会预告公告
证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号：2021-47
          陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会预告公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一) 上午 9:00-10:00
       会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
        （http://sns.sseinfo.com）
       会议召开方式：网络文字互动
       问题征集：投资者可在 2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 17:00 前将关心
        的问题通过电子邮件发送至公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn，公司将在说
        明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、说明会类型
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体发布了公司《2021年半年度报告》。
  为使广大投资者更加全面深入地了解公司2021年半年度生产经营业绩情况，公司决定通过“上证e互动”平台以网络文字互动方式举行“宝光股份2021年半年度业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，与投资者进行互动交流和沟通。
    二、说明会召开的时间、地点、方式
  1.会议召开时间：2021年8月30日（星期一) 上午9:00-10:00。
  2.会议召开地点：本次说明会不设现场会议，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台之“上证e访谈”（网址：http://sns.sseinfo.com）进行。
  3.会议召开方式：网络文字互动方式。
    三、参加人员
  公司董事、总经理谢洪涛先生、财务总监杨宇女士、董事会秘书原瑞涛先生。
    四、投资者参加方式
  1.投资者可在2021年8月30日（星期一)上午9:00-10:00通过登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。
  2.投资者可在 2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 17:00 前将关心的问题通过电
子邮件发送至公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：李国强
  电话：0917-3561512
  邮箱：bgdb@baoguang.com.cn
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台查看本次投资者说明会的互动内容。
  特此公告。
                                            陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 8 月 21 日

[2021-08-19] (600379)宝光股份:宝光股份关于控股子公司收购资产暨关联交易的进展公告
 证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号：2021-46
          陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于控股子公司收购资产暨关联交易的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 交易内容：
     2021 年 8 月 16 日，公司控股子公司宝光智中与北京智中院、韶关知行三方正
式办理完毕韶关项目资产交付手续，并签署《资产交付确认单》。
     本次交易将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内公司与本次交易对手方或与不同关联人之间未发生过交易类别相同或相关的关联交易。
     本次交易实施不存在重大法律障碍。
     本次控股子公司收购资产暨关联交易已经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过。
    一、交易概述
    为贯彻落实国家科技创新驱动发展的战略要求，探索公司高质量发展路径，加快 转型升级，打造新的业务增长点，公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会 第十六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司收购储能调频 项目暨关联交易的议案》，同意控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（公司持 股 45%，以下简称“宝光智中”）向北京智中能源互联网研究院有限公司（以下简称 “北京智中院”）、惠东知行储能科技有限公司（以下简称“惠东知行”）、韶关知行储 能科技有限公司（以下简称“韶关知行”）收购广东惠州平海发电厂有限公司 1 号、2 号机组储能调频辅助服务工程项目（以下简称“平海项目”），以及广东省韶关粤江
 发电有限责任公司 330MW 机组 AGC 储能辅助调频项目（以下简称“韶关项目”）（包
 括生产设备、配件、支架、管道、电气电缆、相关安装和辅助材料等固定资产以及与 前述项目相关的全部无形资产及其收益权）（以下简称“储能调频项目”），暂定收购
 价格为 182,280,022 元人民币（其中韶关项目和平海项目分别作价 43,946,567 元和
 138,333,455 元）。
  本次控股子公司宝光智中收购上述储能调频项目的具体内容详见公司 2021 年 3
月 27 日披露的《关于控股子公司收购资产暨关联交易的公告》（2021-13 号），标的资产的《评估报告》已完成向有权国有资产监督管理机构备案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、进展情况
  （一）2021 年 8 月 16 日，公司控股子公司宝光智中与北京智中院、韶关知行三
方正式办理完毕韶关项目资产交付手续，并签署《资产交付确认单》。
  根据《资产收购协议书》的约定：于 2020 年 12 月 8 日至标的资产交付日期间，
韶关项目产生的损益归属于宝光智中所有或承担。据宝光智中初步测算，韶关项目于
2020 年 12 月 8 日至 2021 年 7 月间，可实现的设备租金收入为人民币 4,676,479 元。
韶关项目经过 2020 年 12 月至 2021 年 4 月的试运营和不断的调试优化，经营数据不
断向好并在近期基本上趋于稳定，其中 2021 年 5 月至 2021 年 7 月，可实现的设备租
金收入为人民币 3,875,943 元。
  （二）截至本公告披露之日，《资产收购协议书》项下约定的平海项目支付对价前提条件尚未全部成就，平海项目资产尚未办理资产交割手续，各方正在积极推进中。
    三、风险提示
  1.韶关项目可实现的设备租金收入为宝光智中初步测算结果，与最终实际收取金额可可能存在误差，最终以宝光智中与广东省韶关粤江发电有限责任公司共同确认的结算单为准。
  2.宝光智中收购平海项目约定的支付对价前提条件尚未全部成就，资产尚未办理交割手续，平海能否顺利完成收购存在不确定性。
  3.公司将依据上述事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 19 日

[2021-08-17] (600379)宝光股份:宝光股份2021年第四次临时股东大会决议公告
  证券代码：600379        证券简称：宝光股份          公告编号：2021-42
          陕西宝光真空电器股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：宝鸡市公司科技大楼 4 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                135,912,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              41.1604
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘武周先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
 议案                                                    得票数占出席  是否
 序号              议案名称                得票数    会议有效表决  当选
                                                        权的比例（%）
1.01  选举刘武周先生为公司第七届董事会    135,894,411      99.9868 是
      非独立董事
1.02  选举谢洪涛先生为公司第七届董事会    135,894,411      99.9868 是
      非独立董事
1.03  选举郭建军先生为公司第七届董事会    135,894,411      99.9868 是
      非独立董事
1.04  选举付曙光先生为公司第七届董事会    135,894,411      99.9868 是
      非独立董事
2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
 议案                                                    得票数占出席  是否
 序号              议案名称                得票数    会议有效表决  当选
                                                        权的比例（%）
2.01  选举袁大陆先生为公司第七届董事会    135,894,411      99.9868 是
      独立董事
2.02  选举王冬先生为公司第七届董事会独    135,894,411      99.9868 是
      立董事
2.03  选举丁岩林先生为公司第七届董事会    135,894,411      99.9868 是
      独立董事
3、 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
议案                                                    得票数占出席  是否
序号              议案名称                  得票数    会议有效表决  当选
                                                        权的比例（%）
3.01 选举徐德斌先生为公司第七届监事会非    135,894,411      99.9868 是
    职工代表监事
3.02 选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非    135,894,411      99.9868 是
    职工代表监事
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                                  同意          反对        弃权
 序号          议案名称                    比例          比例        比例
                                  票数  （%）  票数  （%） 票数  （%）
1.01  选举刘武周先生为公司第七      1  0.0056      0    0      0    0
      届董事会非独立董事
1.02  选举谢洪涛先生为公司第七      1  0.0056      0    0      0    0
      届董事会非独立董事
1.03  选举郭建军先生为公司第七      1  0.0056      0    0      0    0
      届董事会非独立董事
1.04  选举付曙光先生为公司第七      1  0.0056      0    0      0    0
      届董事会非独立董事
2.01  选举袁大陆先生为公司第七      1  0.0056      0    0      0    0
      届董事会独立董事
2.02  选举王冬先生为公司第七届      1  0.0056      0    0      0    0
      董事会独立董事
2.03  选举丁岩林先生为公司第七      1  0.0056      0    0      0    0
      届董事会独立董事
3.01  选举徐德斌先生为公司第七      1  0.0056      0    0      0    0
      届监事会非职工代表监事
3.02  选举杨海鹏先生为公司第七      1  0.0056      0    0      0    0
      届监事会非职工代表监事
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  上述董事、独立董事、监事候选人获取选票均超过出席会议有效表决股份数二分之一以上，且该等人数等于应当选董事、独立董事、监事人数，该等候选人当选。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威律师、谢金莲律师
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
                                              陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                          2021 年 8 月 17 日

[2021-08-17] (600379)宝光股份:宝光股份关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号：2021-43 号
        陕西宝光真空电器股份有限公司
  关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了八届二十一次职工代表组长联席会议，经与会职工代表投票表决，一致通过选举牟卫兵先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
  本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
  特此公告。
                                  陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 17 日
附件: 职工代表监事简历
  牟卫兵：男，汉族，1969年3月出生，中共党员，大专学历。现任陕西宝光真空电器股份有限公司工会办公室主任；曾任宝鸡宝光运输有限公司党支部书记、总经理，陕西宝光集团有限公司物业管理中心副总经理、总经理、党支部书记等职。

[2021-08-17] (600379)宝光股份:宝光股份第七届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：600379        证券简称：宝光股份      公告编号：2021-45 号
          陕西宝光真空电器股份有限公司
        第七届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议
于 2021 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021 年 8 月 16 日以
现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
  监事会成员一致同意选举监事徐德斌为公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
  监事会认为：1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与本报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 17 日
附件：监事会主席简历
  徐德斌，男，汉族，1977 年 10 月出生，硕士研究生, 助理经济师、物业管理师。
现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事。曾任青岛澳柯玛集团出口部副经理、北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公司国
际部区域经理等职。2017 年 5 月 19 日起担任公司第六届监事会主席。

[2021-08-17] (600379)宝光股份:宝光股份第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号：2021-44
          陕西宝光真空电器股份有限公司
        第七届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2021 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 8 月 16 日以
现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，第七届监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
  同意选举刘武周先生为公司第七届董事会董事长。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
  同意选举郭建军先生为公司第七届董事会副董事长。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  同意聘任谢洪涛先生担任公司总经理，聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。谢洪涛先生简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》
  同意聘任张军先生、袁军为先生、曾钺先生、尹哲先生担任公司副总经理；聘任杨宇女士担任公司财务总监；聘任原瑞涛先生担任公司总法律顾问。聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。张军先生、袁军为先生、曾钺先生、尹哲先生、杨宇女士、原瑞涛先生简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  同意聘任原瑞涛先生担任公司董事会秘书，聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。原瑞涛先生简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  同意聘任李国强先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期同公司第七届董事会任期一致。李国强先生简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、 审议通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》
  1.第七届董事会战略委员会委员：刘武周先生、郭建军先生、付曙光先生、王冬先生、丁岩林先生，刘武周先生任主任委员。
  2.第七届董事会薪酬与考核委员会委员：袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生，袁大陆先生任主任委员。
  3.第七届董事会审计委员会委员：王冬先生、丁岩林先生、刘武周先生，王冬先生任主任委员。
  4.第七届董事会提名委员会委员：丁岩林先生、王冬先生、谢洪涛先生，丁岩林先生任主任委员。
  董事会各专业委员会委员任期同公司第七届董事会任期一致。以上各位董事会专
业委员会委员个人简历详见公司 2021 年 7 月 28 日披露的《第六届董事会第四十一次
会议决议公告》（2021-36 号）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    八、 审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
  《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    上网公告附件：《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 17 日
附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历
  （一）聘任的高级管理人员简历：
    1.谢洪涛，男，汉族，1967 年 7 月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学
历。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事；施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事；陕西宝光真空电器股份有限公司党委
书记、董事、2021 年 2 月 24 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理，2021
年 3 月起担任北京宝光智中能源科技有限公司董事长。曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。
    2.张军：男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。2004 年 5 月至
今任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。
    3.袁军为：男，汉族，1969 年 4 月出生，中共党员，大专学历，曾任陕西金山电
器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司总
经理助理，2012 年 5 月 10 日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。
    4.曾钺，男，汉族，1973 年 8 月出生，本科学历，经济师，1994 年 10 月进入陕
西宝光真空电器股份有限公司工作，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司销售部、营销部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理，2019年 3 月 26 日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。
    5.尹哲，男，汉族，1972 年 9 月出生，清华大学学士，中国人民银行总行研究生
部（五道口）经济学硕士，财政部财科院经济学博士，北京大学博士后。曾担任湘财证券研究发展中心副总经理，恒泰证券总裁助理，泰达宏利基金首席策略师兼专户投资总经理，方正证券研究所所长，广证恒生证券研究所有限公司总裁，北京堡利特资
产管理有限公司总经理。2019 年 3 月 26 日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总
经理。
    6.杨宇，女，汉族，1977 年 8 月出生，本科学历，工学学士，曾任普华永道会计
师事务所高级经理；通用钢铁控股有限公司内审总监；天津力天融金投资有限公司副
总裁。2018 年 12 月 7 日起任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监。
    7.原瑞涛：男，汉族，1988 年 12 月出生，中共党员，本科学历，具备法律职业
资格、证券基金从业资格，曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作，曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理，北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。2017 年5 月 19 日起任担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书。
  （二）公司证券事务代表简历：
    李国强：男，汉族，1983 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，中
级经济师，拥有证券从业资格、基金从业资格。曾任公司企业管理主管、办公室秘书，现任党委办公室（公司办公室）副主任（主持工作）、董事会办公室副主任、合规管理处副处长。

[2021-08-17] (600379)宝光股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0653元
    每股净资产: 1.7479元
    加权平均净资产收益率: 3.7538%
    营业总收入: 5.13亿元
    归属于母公司的净利润: 2154.60万元

[2021-08-14] (600379)宝光股份:宝光股份股票交易异常波动公告
 证券代码：600379          证券简称：宝光股份          公告编号：2021-41
          陕西宝光真空电器股份有限公司
              股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
  ●经公司核查，并向公司控股股东、实际控制人函证确认，均不存在应披露而未披露的重大事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于2021年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  （一）生产经营情况
  1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
  2.公司目前正在编制《2021年半年度报告及摘要》，于2021年8月17日披露。
  （二）重大事项情况
  2020年12月24日，公司披露了《关于实际控制人筹划重大事项的提示性公告》，公司实际控制人中国西电集团有限公司正在与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。本次实际控制人战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性。
  截至本公告日，经公司自查及向公司控股股东、实际控制人函证确认，公司、公司控股股东、实际控制人，均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现公司需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司不存在
应披露而未披露的重大信息。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。未发现其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    二、相关风险提示
  公司股票于2021年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司发布的信息以在上述指定报纸、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，截至本公告发布之日，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、商谈、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
  特此公告。
                                            陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 8 月 14 日

[2021-07-28] (600379)宝光股份:宝光股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
 证券代码：600379        证券简称：宝光股份        公告编号：2021-40
          陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年8月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
      统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 8 月 16 日  14 点 00 分
  召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 16 日
                      至 2021 年 8 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
  执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称                        A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举第七届董事会非独立董事的议案          应选董事（4）人
1.01    选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事            √
1.02    选举谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事            √
1.03    选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事            √
1.04    选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事            √
2.00    关于选举第七届董事会独立董事的议案          应选独立董事（3）人
2.01    选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事              √
2.02    选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事                √
2.03    选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事              √
3.00    关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案      应选监事（2）人
3.01    选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表          √
        监事
3.02    选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表          √
        监事
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十九次会议审
议通过，具体内容详见公司 2021 年 7 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案均需对中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
      票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
      次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
      作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
      票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
      投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
      过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
  人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别        股票代码      股票简称        股权登记日
        Ａ股          600379        宝光股份          2021/8/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
  2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。
  3.异地股东可用信函或传真方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“宝光股份股东大会登记”字样。
  登记时间：2021 年 8 月 12 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
  登记地点：本公司董事会办公室
六、  其他事项
  1.与会股东食宿及交通费用自理；
  2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  3.联系电话：0917－3561512
  4.传真：0917－3561390
  5.邮编：721006
  6.地址：陕西省宝鸡市宝光路 53 号
  7.联系人：李国强
特此公告。
                                    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 28 日

[2021-07-28] (600379)宝光股份:宝光股份第六届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号：2021-36
          陕西宝光真空电器股份有限公司
      第六届董事会第四十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次
会议于 2021 年 7 月 21 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 7 月 27
日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》；
  公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名委员会对股东单位的提案及非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行审查后，董事会同意将公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司89,037,810 股股份，占公司股份总数的 26.96%）及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司 46,856,600 股股份，占公司股份总数的 14.19%）提名的非独立董事和独立董事候选人提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。
  陕西宝光集团有限公司提名刘武周先生、谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名袁大陆先生、丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事候选
人。
  西藏锋泓投资管理有限公司提名郭建军先生、付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王冬先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
  上述候选人均未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独立董事候选人均符合独立性要求。公司第六届独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本提案尚需提交公司股东大会审议。
  候选人简历详见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、 审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
  根据公司用款需求及合作银行情况，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请增加人民币 1000 万元综合授信额度。在授信范围内，公司根据实际需求办理融资业务，具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与该银行签订的合同为准。
  同时，董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、 审议通过《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》
  根据业务需要，董事会同意补充预计控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司2021 年度与关联方西安宝光智能电气有限公司发生日常关联交易采购商品 1000 万元，与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司发生日常关联交易销售商品、提供劳务1330 万元。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘武周先生、谢洪涛先生
回避表决。
    四、 审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
  公司定于 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2021 年第
四次临时股东大会，审议关于公司第六届董事会、监事会换届暨选举第七届董事会
董事、第七届监事会非职工代表监事的事项。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 28 日
附件：非独立董事、独立董事候选人简历
  一、非独立董事候选人简历：
    1.刘武周，男，汉族，1967 年 5 月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生
学历。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理；西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长；施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长；陕西宝光真空电器股份有限公司董事，2020年9月18日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。曾任西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记；中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长；PTXD-SAKTI 印尼公司董事长；西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理；西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事；中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理；陕西宝光集团有限公司党委副书记；陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记等职。
  2.谢洪涛，男，汉族，1967 年 7 月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学
历。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事；施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事；陕西宝光真空电器股份有限公司党委
书记、董事、2021 年 2 月 24 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理；2021
年 3 月起担任北京宝光智中能源科技有限公司董事长。曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理；西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。
  3.郭建军，男，汉族，1984 年 8 月出生，金融分析师，大学本科学历。2017 年 5
月 19 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长，现任西藏锋泓投资管理有限公司副总经理、北京金通小额贷款股份有限公司总经理。曾任京西商业保理有限公司副总经理、北京澳达天翼投资有限公司业务部总经理。
  4.付曙光，男，汉族，1986 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生。现任西藏锋
泓投资有限公司董事总经理，曾任北京澳达天翼投资有限公司财务总监；中际钰贷融资担保有限公司副总裁；文投嘉华投资基金管理（北京）有限公司副总经理等职。
  二、独立董事候选人简历：
  1.袁大陆，男，汉族，1952 年 8 月出生，中共党员，教授级高级工程师，长期从
事电力系统高压开关设备技术研究、重大事故调查分析、标准化及试验研究和国家电
网公司技术支持工作。曾任中国电力科学研究院高压开关研究所所长，中国电力科学研究院质检中心主任，电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心常务副主任,中国
电力科学研究院高电压研究所党委书记兼副所长，现已退休。2017 年 5 月 19 日起任
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。
    2.丁岩林，男，汉族，1974 年 8 月出生，无党派人士，博士研究生。现任西北政
法大学经济法学院副教授，陕西韬达律师事务所兼职律师，金永和精工制造股份有限
公司独立董事，2017 年 5 月 19 日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。
    3.王冬，男，汉族，1975 年 10 月出生，中国籍，加拿大永久居留权，硕士学位，
毕业于香港中文大学，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。2009 年 10 月至今任奥瑞金科技股份有限公司
财务总监，2014 年 2 月至今任奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理。2016 年 1 月
至今任黄山永新股份有限公司董事。2017 年 5 月 19 日起任陕西宝光真空电器股份有
限公司独立董事。2018 年 6 月至今任中国智能交通系统（控股）有限公司独立非执行董事。

[2021-07-28] (600379)宝光股份:宝光股份第六届监事会第十九次会议决议公告
 证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号： 2021-37
          陕西宝光真空电器股份有限公司
        第六届监事会第十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十九次
会议于 2021 年 7 月 21 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021 年 7 月
27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    审议通过《关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
  公司第六届监事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会认为：公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89,037,810 股股份，占公司股份总数的 26.96%）及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司
46,856,600 股股份，占公司股份总数的 14.19%）的提名符合法律法规及《公司章程》的相关规定。陕西宝光集团有限公司提名的非职工代表监事候选人杨海鹏先
生、西藏锋泓投资管理有限公司提名的非职工代表监事候选人徐德斌先生均符合担任上市公司非职工代表监事的任职资格。
  监事会同意将上述股东提名的非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。
  非职工代表监事候选人简历详见附件。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                                      陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                                  2021 年 7 月 28 日
附件：非职工代表监事候选人简历
    1.徐德斌，男，汉族，1977 年 10 月出生，硕士研究生, 助理经济师、物业管理
师。现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事。曾任青岛澳柯玛集团出口部副经理、北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公
司国际部区域经理等职。2017 年 5 月 19 日起担任公司第六届监事会主席。
    2.杨海鹏，男，汉族，1984 年 10 月出生，中共党员，大学本科，拥有全国统一
法律职业资格。现任陕西宝光集团有限公司总法律顾问。曾任陕西重型汽车有限公司高级法务经理，陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心法务经理、华劲集团股份有限公司高级法务经理等职。

[2021-07-28] (600379)宝光股份:宝光股份关于公司董事会、监事会换届的提示公告
 证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号：2021-38
        陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于公司董事会、监事会换届的提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和第六届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会向有提名权的股东发出了《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通知》。
  截至本公告之日，公司第七届董事会董事候选人和第七届监事会非职工代表监事候选人的提名、任职资格审核工作已经完成。公司将定于2021年8月16日召开2021年第四次临时股东大会，选举第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四十一次会议决议公告》（2021-36号）、《第六届监事会第十九次会议决议公告》（2021-37号）、《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（2021-40号）。
  特此公告。
                                    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 28 日

[2021-07-28] (600379)宝光股份:宝光股份关于补充预计公司2021年度日常关联交易额度的公告
  证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号：2021-39
          陕西宝光真空电器股份有限公司
 关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次日常关联交易补充预计为控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司
（以下简称“宝光智中”）日常经营需要，系正常经营行为，定价公允，有利于子公司提升盈利能力和竞争力，不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。
    一、本次日常关联交易基本情况
  （一）本次日常关联交易履行的审议程序
  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次
会议于 2021 年 7 月 27 日召开，会议审议并通过《关于补充预计公司 2021 年度日常
关联交易额度的议案》。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司控股子公司宝光智中 2021 年度将与关联方发生的日常关联交易是基于经营所需的正常商业行为，交易定价原则严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，不影响公司的独立性。
  公司第六届董事会第四十一次会议审议上述关联交易议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效。
  公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议，通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
    （二）本次日常关联交易预计情况
  2021 年 3 月，公司投资设立的控股子公司宝光智中完成工商登记注册。在初始设
立运营阶段，宝光智中处于开拓市场阶段，无法确定交易对方，未参与公司年初日常关联交易额度集中预计审议。
  根据业务需要，宝光智中预计 2021 年度将会与关联方西安宝光智能电气有限公司发生日常关联交易采购商品 1000 万元，与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司发生日常关联交易销售商品、提供劳务 1330 万元。补充预计后 2021 年年度公司日常关联交易预计情况如下：
                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                      2021 年  补充预  2021 年度
  类别        关联方名称            交易内容      预计交易  计交易  补充预计
                                                        额      额    后交易额
                                采购商品、接受劳
        陕西宝光集团有限公司  务、动能费及其他杂      3,200              3,200
                                费等
 采购商 陕西宝光集团有限公司  承租                    1,100              1,100
 品/接  西电宝鸡电气有限公司  采购商品                2,600              2,600
 受劳务 西安西电国际工程有限  GIS 采购项目            1,200              1,200
 /承租  责任公司
  等    西安宝光智能电气有限  采购商品                    0    1,000      1,000
        公司
        中国西电集团有限公司  采购商品、接受劳务        100                100
        所属的其他关联企业
                            合计                        8,200    1,000      9,200
        施耐德(陕西)宝光电器有  品牌使用费                260                260
        限公司
        施耐德(陕西)宝光电器有  销售商品、劳务收入    18,000              18,000
        限公司
        西电宝鸡电气有限公司  销售商品、劳务收入      6,000              6,000
 销售商 西安宝光智能电气有限  销售商品                  360                360
 品/提  公司
 供劳务 陕西宝光集团有限公司  销售商品、劳务收          100                100
  等                          入、动能销售等
        北京智中能源互联网研  销售商品、提供劳务          0    1,330      1,330
        究院有限公司
        中国西电集团有限公司  销售商品、劳务收入        300                300
        所属的其他关联企业
                            合计                      25,020    1,330      26,350
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）西安宝光智能电气有限公司
    1.关联关系
    西安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司，且公司董事、总经理谢洪涛先生现担任西安宝光智能电气有限公司执行董事兼法定代表人，我公司与其发生的日常采购商品、销售商品的交易构成关联交易。
    2.关联人的基本情况
    统一社会信用代码：91610132623913535Y
    注册资本：15,323.66 万元
    注册地址：西安市经济技术开发区凤城二路 33 号
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：谢洪涛
    成立日期：1997 年 3 月 27 日
    经营范围：0.4-40.5KV 级开关及其配套件、其他输变电设备及其配套件的开发、
设计、制造、销售、安装及其技术服务；电力交直流系统自动化控制设备及其软件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；静止无功补偿器、串补及可控串补控制保护设备的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。
    （二）北京智中能源互联网研究院有限公司
    1.关联关系
    北京智中能源互联网研究院有限公司持有控股子公司宝光智中 20%的股权，根
据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，出于谨慎性原则，公司将北京智中能源互联网研究院有限公司作为公司的关联方，控股子公司宝光智中与其发生的日常销售商品、提供劳务的交易构成关联交
易。
    2.关联人的基本情况
  统一社会信用代码：911103023273161036
  注册资本：6153.1915 万元人民币
  注册地址：北京市北京经济技术开发区同济中路甲 7 号院 3 号楼 5 层 501 室
  公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
  法定代表人：李凤玲
  成立日期：2015 年 2 月 4 日
    经营范围：电力电子、新能源、储能系统及电池材料、纳米纤维材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、数据中心、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术检测；销售机械设备、电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、针纺织品、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响
    1.交易价格确定原则
    宝光智中本次与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供劳务的日常交易定价完全依据同类产品的市场价格确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。
    2.交易目的和交易对本公司的影响
    宝光智中本次日常关联交易系其正常生产经营所需发生的交易，均为与各关联方之间正常、合法的经济行为。宝光智中本次日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易定价公平、公允。关联方拥有的资源和优势有利于宝光智中生产经营及市场业务的拓展，有利于提升宝光智中的行业知名度，有利于宝光智中年度经营业绩实现，提升盈利能力和竞争力。不影响公司的独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。
    特此公告。
                                        陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 28 日

[2021-07-20] (600379)宝光股份:宝光股份关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的进展公告
  证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号：2021-35
          陕西宝光真空电器股份有限公司
 关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的
                    进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“宝光股份”）全资
      子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司（以下简称“精密陶瓷”）开展混合所有制
      改革，以在北京产权交易所有限公司公开挂牌的方式引进战略投资者。截至
      本公告之日，宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）与深圳氢杰新能源企业（有
      限合伙）符合投资条件，完成摘牌，并与公司签署了《增资协议》。
     本次混合所有制改革引入战略投资者后，新合资公司注册资本 3600 万元，其
      中，宝光股份出资人民币 1440 万元，占合资公司注册资本的 40%；宝鸡市绿
      色发展基金（有限合伙）出资 720 万元，占合资公司注册资本的 20%，深圳氢
      杰新能源企业（有限合伙）出资 1440 万元，占合资公司注册资本的 40%。
     本次混合所有制改革实施完成后，公司为新合资公司的控股股东，拥有对合
      资公司的控股权，不影响公司对合资公司财务报表的合并。
     本次《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》已经公
      司 2020 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议并通过。
     本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
      定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    一、方案概述
    为深入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，落实国务院国资委关于国有企业混合所有制改革的要求，公司结合全资子公司精密陶瓷氢气业务发展的整体状况，引进战略投资者，对精密陶瓷气体业务进行混改，以期达到优化公司产业结构，做强做优做大氢能源产业链。
    2020 年 12 月 18 日，公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议并通过《关
于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》，对精密陶瓷现有非气体业务涉及的所有资产、债权债务、人员进行剥离，仅保留气体业务及相关安全、生产资质在精密陶瓷。精密陶瓷气体业务在北京产权交易所有限公司公开挂牌，公开征集引进不少于 2 家战略投资者对气体业务进行增资扩股，成立新合资公司。具体内容详
见公司 2020 年 12 月 19 日对外披露的《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战
略投资者的公告》。
    二、进展情况
  2021 年 6 月 25 日精密陶瓷增资项目挂牌期满，意向投资方提交了投资申请。2021
年 06 月 29 日，精密陶瓷收到北京产权交易所有限公司挂牌意向投资方资格确认通知书，确认宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）与深圳市杰新能源企业（有限合伙）符合投资方条件，完成摘牌。截至本公告之日，宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）与深圳氢杰新能源企业（有限合伙）已与公司签署了《增资协议》。
  本次混合所有制改革引入战略投资者后，新合资公司注册资本 3600 万元，其中，宝光股份出资人民币 1440 万元，占合资公司注册资本的 40%；宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）出资 720 万元，占合资公司注册资本的 20%，深圳氢杰新能源企业（有限合伙）出资 1440 万元，占合资公司注册资本的 40%。
  上述《增资协议》签署完成后，宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）将与公司签署一致行动人协议，成为公司的一致行动人。公司为新合资公司的控股股东，拥有对合资公司的控制权，不影响公司对合资公司财务报表的合并。
  本次增资方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
  2021 年 7 月 15 日，公司发布了《关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登
记的公告》，精密陶瓷已完成减资工商变更登记。
    三、本次增资方情况介绍
  （一）宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）
  社会统一信用代码：91610302MA6XKME815
  企业性质：有限合伙企业
  注册地：陕西省宝鸡市渭滨区陕西省宝鸡市渭滨区滨河南路 1 号电商大厦 2 楼
  执行事务合伙人：宝鸡市财投基金管理有限公司
  注册资本：10100 万元
  成立日期：2021-05-17
  经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  主要业务最近三年发展状况：宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）成立于 2021 年 5
月 17 日，首期规模 1 亿元，以有效发挥资本市场优化资源配置作用，促进新能源、节能、环保等领域的技术进步，增强宝鸡市经济持续发展的内生动力，实现宝鸡市经济转型升级和高质量发展为目标。其实际控制人为宝鸡市财投控股有限公司，是经宝鸡市政府批准设立的市属国有独资企业，注册资本 10 亿元。现已形成投资基金、国有资本运营管理、中小企业融资服务等业务板块，业务范围涉及母基金及各产业子基金运营，国有股权投资及管理，中小企业小额贷款、融资租赁、商业保理融资服务等。
  最近一年主要财务指标：宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）成立时间不足一年，其实际控制人宝鸡市财投控股有限公司经审计的最近一年的资产总额为 30.63 亿元，
净资产为 20.13 亿元，营业收入为 7073.24 万元，净利润为 2511.43 万元。
  与本公司之间存在的其他关系说明：与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。
  （二）深圳氢杰新能源企业（有限合伙）
  社会统一信用代码：91440300MA5GTNWA71
  企业性质：有限合伙企业
  注册地：深圳市南山区南山街道学府社区学府路 103 号怡园大厦
  执行事务合伙人：深圳联悦发展有限公司
  注册资本：1440 万元
  成立日期：2021-06-04
  经营范围：一般经营项目是：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；企业管理咨询；工程管理服务；普通机械设备安装服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
  主要业务最近三年发展状况：深圳氢杰新能源企业（有限合伙）成立于 2021 年 6
月 4 日，是深圳联悦发展有限公司专门为本次混改项目设立的有限合伙。深圳联悦发展有限公司及其关联方是南中国较大的、专注于氢气产品生产和经营的能源气体公司，拥有在气体行业多年的生产、技术和管理经验，已在广东、江西、湖南投资建设多家氢气生产经营企业，为国内上百家不同的工业客户提供了各类氢气解决方案，其氢气业务在广东及江西市场占据主导地位，正从华南向华东、华北、西北地区拓展。
  最近一年主要财务指标：深圳氢杰新能源企业（有限合伙）成立时间不足一年，其执行事务合伙人深圳联悦发展有限公司未经审计的最近一年的资产总额 958 万元，
资产净额 638 万元，营业收入 878 万元，营业利润 438 万元。
  与本公司之间存在的其他关系说明：与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。
    四、增资协议的主要内容
  公司已就全资子公司精密陶瓷增资扩股项目与宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）、深圳氢杰新能源企业（有限合伙）签署《增资协议》。
    1.协议主体
  标的公司：陕西宝光精密陶瓷有限公司（公司全资子公司，下称：目标公司）
  甲方：陕西宝光真空电器股份有限公司（标的公司股东）
  乙方：宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）
  丙方：深圳氢杰新能源企业（有限合伙）
    2.增资方案
  （1）甲、乙、丙三方拟共同合作从事氢能源项目的开发利用，具体合作方式为甲方将目标公司现有非气体业务从目标公司整体剥离后，在保留原气体业务全部生产经营资质的前提下，甲方协助申办目标公司改、扩建的行政许可，乙方、丙方向目标公司增资，以目标公司为氢能源项目的经营主体。
  （2）剥离完成后，目标公司气体业务相关资产估值人民币 1440 万元（经聘请的中联资产评估集团有限公司评估）。
  （3）各方同意，乙方、丙方共同认购目标公司新增的注册资本人民币 2160 万元。
  本次增资完成后，目标公司的注册资本增加至人民币 3600 万元，各方的出资额及持有目标公司的股权比例如下：
          股东名称或姓名          出资额（万元） 出资比例  出资方式
  陕西宝光真空电器股份有限公司            1440      40%    实物
  宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）            720      20%    货币
  深圳氢杰新能源企业（有限合伙）          1440      40%    货币
                  合计                    3600      100%
  （4）自乙方、丙方完成注册资本实缴之日起，各方按照各自持股比例行使分红权，享有相应的股东权利并履行相应的股东义务。
  （5）本次增资完成后，目标公司应进行相应的工商登记变更。变更后的基本信息如下：
  公司名称：陕西宝光联悦氢能发展有限公司（最终以注册机构登记结果为准）
  注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇宝光老厂区
  注册资本：人民币 3600 万元
  经营范围：氢能源开发及应用，氢气、氩气、氧气、氮气、医用氧气的生产及销售，二氧化碳、六氟化硫、食品氮、氦气、液氧、液氮、液氩、液氨、压缩空气、高纯气体、标准气体的零售（无仓储）；钢瓶及配件的销售；气体管道置换。水、离子水、电、气的销售及钢质无缝气瓶的检验与评定。
  目标公司的基本信息以最终工商登记的信息为准。
    3.治理结构
  在本次增资完成后，目标公司设股东会、董事会、监事及总经理等相关经营管理机构。
  （1）股东会：本次增资完成后，目标公司的股东会由甲、乙、丙三方共同组成，是目标公司的权力机构。
  （2）董事会：本次增资完成后，目标公司设董事会，作为股东会的执行机构。董
事会由 5 名董事组成，其中，甲、乙、丙三方各有权提名 2 名、1 名、2 名董事人选。
董事每届任期三年，可连选连任。
  董事会设董事长一名，董事长应由甲方提名董事担任，并由全体董事的过半数选举产生。
  （3）监事：本次增资完成后，目标公司不设监事会，设监事一名。由乙方提名一名监事人选，并由股东会聘任或解聘。
  （4）经营管理层：本次增资完成后，目标公司设总经理一名及副

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