600379XD宝光股最新消息公告-600379最新公司消息
≈≈宝光股份600379≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月26日(600379)宝光股份:宝光股份关于持股5%以上股东减持至5%以
下的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本33020万股为基数,每10股派0.42元 ;股权登记日:20
21-06-08;除权除息日:2021-06-09;红利发放日:2021-06-09;
●21-09-30 净利润:3298.43万 同比增:7.75% 营业收入:8.16亿 同比增:33.17%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0999│ 0.0653│ 0.0202│ 0.1398│ 0.0927
每股净资产 │ 1.7922│ 1.7479│ 1.7430│ 1.7209│ 1.6729
每股资本公积金 │ 0.0330│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231
每股未分配利润 │ 0.6199│ 0.5853│ 0.5823│ 0.5621│ 0.5284
加权净资产收益率│ 5.6869│ 3.7538│ 1.1685│ 8.2852│ 5.5726
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0999│ 0.0653│ 0.0202│ 0.1398│ 0.0927
每股净资产 │ 1.7922│ 1.7479│ 1.7430│ 1.7209│ 1.6729
每股资本公积金 │ 0.0330│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231│ 0.0231
每股未分配利润 │ 0.6199│ 0.5853│ 0.5823│ 0.5621│ 0.5284
摊薄净资产收益率│ 5.5737│ 3.7330│ 1.1611│ 8.1248│ 5.5414
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A 股简称:宝光股份 代码:600379 │总股本(万):33020.16 │法人:刘武周
上市日期:2002-01-16 发行价:2.76│A 股 (万):33020.16 │总经理:谢洪涛
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│ │行业:电气机械及器材制造业
电话:0917-3561512;0917-3563918 董秘:原瑞涛│主营范围:高、中、低压真空灭弧室、真空断
│路器、真空开关柜等产品的研制、生产、销
│售及服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0999│ 0.0653│ 0.0202
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2020年 │ 0.1398│ 0.0927│ 0.0458│ 0.0110
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2019年 │ 0.1561│ 0.1080│ 0.0953│ 0.0182
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2018年 │ 0.1600│ 0.1445│ 0.0902│ 0.0203
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2017年 │ 0.1528│ 0.1461│ 0.0984│ 0.0984
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[2022-02-26](600379)宝光股份:宝光股份关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2022-001
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于公司持股 5%以上股东通过证券交易所大宗交易方式减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动前，持股 5%以上股东程立祥持有公司 17,903,600 股股份，占公司总
股本330,201,564的5.42%；本次权益变动后，持股5%以上股东程立祥持有公司15,023,600股股份，占公司总股本 330,201,564 的 4.55%，不再是公司持股 5%以上股东。
一、 本次权益变动基本情况
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“宝光股份”）于 2022 年 2
月 25 日接到持股 5%以上股东程立祥（信息披露义务人）的通知和《简式权益变动报告书》，
程立祥于 2022 年 2 月 24 日通过证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司 2,880,000 股
无限售流通股份，占公司总股本 330,201,564 的 0.87%。本次权益变动前，程立祥持有公
司 17,903,600 股无限售流通股份，占公司总股本 330,201,564 的 5.42%。本次权益变动
后，程立祥持有公司15,023,600股无限售流通股份，占公司总股本330,201,564的4.55%，不再是公司持股 5%以上股东。
二、 所涉及后续事项
1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2.根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定，信息披露义务人程立祥已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》编制完成《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日披露的《宝光股份简式权益变动报告书》。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600379)宝光股份:宝光股份简式权益变动报告书
证券代码：600379 证券简称：宝光股份
陕西宝光真空电器股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：陕西宝光真空电器股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宝光股份
股票代码：600379
信息披露义务人：程立祥
住所：北京市海淀区万柳华府北街 9 号院 5 号楼
通讯地址：北京市海淀区万柳华府北街 9 号院 5 号楼
股份变动性质：股份减少
签署日期：2022 年 2 月 25 日
信息披露人义务声明
一、信息披露义务人系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在陕西宝光真空电器股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西宝光真空电器股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
信息披露人义务声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
一、信息披露义务人基本信息 ...... 5
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况 ...... 5
第三节 权益变动的目的及持股计划 ...... 6
一、信息披露义务人权益变动目的...... 6
二、信息披露义务人在未来 12 个月内增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计
划 ...... 6
第四节 权益变动方式 ...... 7
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况...... 7
二、本次权益变动基本情况 ...... 7
三、信息披露义务人所持有上市公司股份权利受到限制的情况...... 7
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况...... 8
第六节 其他重大事项 ...... 9
第七节 信息披露义务人声明 ...... 10
备查文件 ...... 11
附表:简式权益变动报告书...... 12
第一节 释义
在本权益变动报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：
上市公司、宝光股份 指 陕西宝光真空电器股份有限公司
本报告书 指 《陕西宝光真空电器股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人 指 程立祥
本次权益变动 指 信息披露义务人通过证券交易所大宗交易方式减持上市
公司 0.87%股份
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
一、信息披露义务人基本信息
姓名：程立祥
性别：男
国籍：中国，无其他国家及地区居留权
身份证号：372323********1210
住所：北京市海淀区万柳华府北街 9 号院 5 号楼
通讯地址：北京市海淀区万柳华府北街 9 号院 5 号楼
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动的目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的
信息披露义务人减持其在上市公司拥有权益的股份是基于个人资金用途原因做出的。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划
2022年2月24日，信息披露义务人已通过证券交易所的大宗交易方式减持上市公司股份2,880,000股，占公司总股本330,201,564股的0.87%。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内将继续减持其在上市公司已拥有权益的股份。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有宝光股份 17,903,600 股股份，占上市公司总股本 330,201,564 股的 5.42%。取得情况具体如下：
序号 股数 取得方式
1 968,800 二级市场竞价交易
2 11,820,000 协议转让
3 5,114,800 每股派送红股 0.4 股
合计 17,903,600 /
本次权益变动后，信息披露义务人持有宝光股份 15,023,600 股股份，占上市公司总股本 330,201,564 股的 4.55%。
二、本次权益变动基本情况
2022年2月24日，信息披露义务人程立祥通过证券交易所的大宗交易方式减持上市公司股份2,880,000股，占公司总股本330,201,564股的0.87%。
三、信息披露义务人所持有上市公司股份权利受到限制的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人自本次权益变动的事实发生之日（含）起前 6 个月不存在存买卖上市公司股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，信息披露义务人本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签章）：程立祥
日期：2022 年 2 月 25 日
备查文件
一、信息披露义务人程立祥身份证复印件；
二、信息披露义务人签署的本报告书。
上述备查文件经确认的复印件可在宝光股份董事会办公室查阅。
联系人：李国强
联系地址：陕西省宝鸡市宝光路 53 号
联系电话：0917-3561512
附表:简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 陕西宝光真空电器股 上市公司所 陕西省宝鸡市渭滨区宝光
份有限公司 在地 路 53 号
股票简称 宝光股份 股票代码 600379
信息披露义务 程立祥 信息披露义 北京市海淀区万柳华府北
人名称 务人注册地街 9 号院 5 号楼
拥有权益的股 增加 □减少√ 有无一致行
份数量变化 不变，但持股人发生变 动人 有□ 无√
化 □
是 □ 否√ 是□ 否√
信息披露义务 备注说明：信息披露义 信息披露义 备注说明：信息披露义务人
人是否为上市 务人权益变动前持股 务人是否为 权 益 变 动 前 持股 比例 为
公司第一大股 比例为 5.42%，非宝光 上市公司实 5.42%，非宝光股份上市公
东 股份上市公司第一大 际控制人 司实际控制人。
股东。
通过证券交易所的集中交易□ 协议转让 □
权益变动方式 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
（可多选） 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
继承□ 赠与 □
其他 √ （通过证券交易所的大宗交易）
信息披露义务
人披露前拥有
权益的股份数 股票种类：无限售流通股
量及占上市公 持股数量：17,903,600
司已发行股份 持股比例：5.42%
比例
本次权益变动 股票种类：无限售流通股
后，信息披露义 变动数量：2,880,000
务人拥有权益 变动比例：0.87%
的股份数量及 变动后数量：15,023,600
变动比例 变动后持股比例：4.55%
在上市公司中 时间：2022 年 2 月 24 日
拥有权益的股
份变动的时间 方式：证券交易所大宗交易
及方式
是否已充分披 是√ 否 □
露资金来源
信息披露义务
人是否拟于未 是 □ 否√
来 12 个月内继 备注说明：信息披露义务人未来 12 个月内不计划继续增持
续增持
信息披露义务
人在此前 6 个 是 □ 否√
月是否在二级 备注说明：信息披露义务人在此前 6 个月未在二级市场买卖该上市市场买卖该上 公司股票
市公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东 不适用
权益的问题
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负
债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其 不适用
他情形
本次权益变动是否需取得批准 不适用
是否已得到批准 不适用
（此页无正文，为程立祥关于《陕西宝光真空电器股份有限公司简式权益变动书》附表的签字盖章页）
[2022-02-14]宝光股份(600379):宝光股份高铁车载真空灭弧室目前已取得小批量订单
▇证券时报
宝光股份表示，公司高铁车载真空灭弧室已通过国家铁路产品质量监督检验中心和国家电器产品质量监督检验中心型式试验验证，打破国外垄断的局面，现已完成挂网试运营，目前已取得小批量订单。真空灭弧室业务的毛利率与原材料成本息息相关，原材料中以铜银等大宗商品为主，未来大宗商品价格变动很大程度上可以影响灭弧室业务的毛利率，具体走势不好预测。灭弧室业务整体市场空间有限，竞争也比较激烈，公司已是行业内的龙头企业，未来公司将择机通过产业整合的方式提升市占率和产品定价能力。
[2022-01-24]宝光股份(600379):宝光股份将择机加大氢能相关领域投资
▇证券时报
宝光股份(600379)在互动平台表示，公司密切关注氢能源行业制储运用各个环节的技术进步和产业化进程，包括但不限于水电解制氢、金属氢化物储氢、燃料电池应用等，并择机加大相关领域的投资。
[2021-12-30](600379)宝光股份:宝光股份2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2021-61
陕西宝光真空电器股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,852,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 41.4450
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘武周先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 136,776,770 99.9449 75,400 0.0551 0 0
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 136,776,770 99.9449 75,400 0.0551 0 0
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 136,776,770 99.9449 75,400 0.0551 0 0
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 136,776,770 99.9449 75,400 0.0551 0 0.0000
5、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 136,776,770 99.9449 75,400 0.0551 0 0.0000
6、 议案名称：关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 47,738,960 99.8423 75,400 0.1577 0 0.0000
7、 议案名称：关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常
关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 136,784,170 99.9503 68,000 0.0497 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 关于变更会计师事务 882,360 92.127575,400 7.8725 0 0
所的议案
6 关于新增关联方及补 882,360 92.127575,400 7.8725 0 0
充增加预计 2021 年
度日常关联交易额度
的议案
关于增加预计 2021
年度与北京智中能源
7 互联网研究院有限公 889,760 92.9001 68,000 7.0999 0 0
司日常关联交易额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.上述第 1 项《关于修订〈公司章程〉的议案》为股东大会特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其他议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
2.第 6 项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司（持有股份数为89,037,810 股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威律师、谢金莲律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
陕西宝光真空电器股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14](600379)宝光股份:宝光股份关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2021-57
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机构
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供 3 年财务审计服务，3 年内部控制审计服务，为进一步保障公司审计工作的客观性，更好地维护全体股东的合法权益，公司拟改聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务，不再续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。公司就本次变更审计机构事宜，与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，双方均无异议。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
召开的第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2021 年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 55 万元（财务审计费用为人民币 45万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元。）本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，注
册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊
普通合伙，首席合伙人为邱靖之。
截至 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元,
证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会
门类行业）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至今，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管
理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009
年开始在天职国际执业，2013 开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
（2）签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上
市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
（3）项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从
事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
2021 年度拟聘任的天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知
识和工作经验等因素谈判确定，共计人民币 55 万元，其中财务审计费 45 万元，内
部控制审计费 10 万元。2020 年度审计费用共计人民币 60 万元，其中财务审计费
50 万元，内部控制审计费 10 万元。2021 财务审计费用较上年度下降 10%。
（三）其他信息
天职国际具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的从事证券服务业务审
计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
前任会计师事务所已提供审计服务年限 3 年
上年度审计意见类型 标准无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事
务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供 3 年财
务审计服务，3 年内部控制审计服务，为进一步保障公司审计工作的客观性，更好 地维护全体股东的合法权益，根据上海证券交易所的有关规定，经公司董事审计委 员会及董事会综合评估审议，拟聘任天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内 部控制审计服务，不再续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。公司对普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 在聘任期间内为公司提供的审计服务工 作表示诚挚地感谢。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更审计机构事宜，与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)进行了沟通，双方均无异议。经公司同意，前后任会计师事务所已按
照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定进行了沟通，将按照要求做好相关配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2021 年 12 月 7 日，公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于
变更会计师事务所的提案》。审计委员会在查阅了天职国际的基本情况、资格证照、诚信记录等相关信息后，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性进行了充分的了解和审查，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求，提议聘任天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务，负责公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计工作，并同意将该提案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
董事会在审议关于变更会计师事务所议案前，公司独立董事对天职国际的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了必要的审查，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的年度审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，独立董事同意聘任天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021 年 12 月 13 日，公司召开的第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）生效日期
公司本次改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财
务审计和内部控制审计服务事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](600379)宝光股份:宝光股份关于增加预计2021年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2021-59
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有
限公司日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于增加预计2021年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；
本次增加预计与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度为子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”）日常经营需要，系正常经营行为，定价公允，有利于子公司稳健经营，盈利能力和竞争力提升，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 13 日召开，会议审议并通过《关于增加预计 2021 年度与北京智中能
源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》。董事会同意补充增加预计 2021年度与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司（以下简称“北京智中院”）销售商品、提供劳务等日常关联交易额度 2000 万元。按照累计计算原则，公司预计 2021
年度与关联方北京智中院共计发生日常关联交易额度为 3330 万元（含 2021 年 7 月经
董事会同意批准预计发生日常关联交易销售商品、提供劳务额度 1330 万元），达到公司股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，本次增加预计公司控股子公司宝光智中 2021 年度将与关联方北京
智中院发生的日常关联交易，是基于经营所需的正常商业行为，交易定价原则严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允。有利于宝光智中生产经营及市场业务的拓展，有利于提升盈利能力和竞争力。不存在损害公司和广大投资者利益的情形，不影响公司的独立性。董事会审议程序合法有效，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议，通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
（二）2021 年度日常关联交易预计和执行情况
2021 年 7 月 27 日，因控股子公司宝光智中运营及开拓市场需要，公司第六届董
事会第四十一次会议审议通过了《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2021 年度宝光智中与关联方北京智中院的发生日常关联交易销售商品、提供劳务额度为 1330 万元。
根据 2021 年 1-11 月宝光智中与关联方发生的日常关联交易金额，市场变化及业
务需要，经公司财务部门及相关业务部门测算，需补充增加预计 2021 年度与关联方北京智中院发生的日常关联交易额度。
补充增加预计 2021 年度日常关联交易后，2021 年度公司与关联方北京智中院日
常关联交易预计情况详见下表：
单位：万元 币种：人民币
2021 年 2021 年度 1-11 补充增加 2021 年度补充
关联方名称 交易内容 已预计 月实际交易金额 预计交易 增加预计后交
交易额 （未审计） 额 易额
北京智中能源互联网 销售商品、 1,330 1,128.00 2,000 3,330
研究院有限公司 提供劳务
按照累计计算原则，公司预计 2021 年度与关联方北京智中院共计发生日常关联
交易额度为 3330 万元，达到股东大会审议标准。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联关系
北京智中院持有控股子公司宝光智中 20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，出于谨慎性原则，公司将北京智中院作为公司的关联方，控股子公司宝光智中与其发生的日常销售商品、提供劳务的交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：911103023273161036
注册资本：6153.1915 万元人民币
注册地址：北京市北京经济技术开发区同济中路甲 7 号院 3 号楼 5 层 501 室
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人：吴景龙
经营范围：电力电子、新能源、储能系统及电池材料、纳米纤维材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、数据中心、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术检测；销售机械设备、电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、针纺织品、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响
1.交易价格确定原则
公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为：招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定；非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。
2.交易目的和交易对本公司的影响
宝光智中与北京智中院的日常关联交易系其正常生产经营所需发生的交易，是正常、合法的经济行为。关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易定价公平、公允。关联方拥有的资源和优势有利于宝光智中生产经营及市场业务的拓展，有利于提升宝光智中的行业知名度，有利于宝光智中的稳健经营，盈利能力和竞争力提升。不影响公司的独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](600379)宝光股份:宝光股份关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2021-58
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；
新增关联方：许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司；
新增关联方认定：公司董事长刘武周先生于2021年12月8日起担任许继电气股份有限公司董事，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，从2021年12月8日起，公司将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
本次对日常关联交易额度的补充增加预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 13 日召开，会议审议并通过《关于新增关联方及补充增加预计 2021
年度日常关联交易额度的议案》。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司独立董事对《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》有关规定，公司本次新增关联方的认定及补充增加预计 2021 年度与关联方发生的 日常关联交易额度是合法合规的，是基于经营所需的正常商业行为。交易定价严格遵 守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司 和广大投资者利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议 程序合法有效。独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。
公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议，通过该议案并同意将该议案提交 公司董事会进行审议。
（二）2021 年度日常关联交易预计和执行情况
1.2021 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于确认
2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》；2021 年 4 月
27 日，该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年 7 月 27 日，因控股子公
司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”）运营及开拓市场需要， 公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于补充预计公司 2021 年度日常关联 交易额度的议案》，补充预计了宝光智中与关联方的交易额度。
2.公司董事长刘武周先生于 2021年 12月 8日起担任许继电气股份有限公司董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司从 2021 年 12 月 8 日起，将许继电气股份
有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有 限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
3.依据 2021 年 1-11 月公司与关联方发生的日常关联交易金额，市场变化及业务
需要，经公司财务部门及相关业务部门测算，公司需补充增加预计与相关关联方发生 的日常关联交易额度。
4.2021 年 1-11 月公司与关联方发生的日常关联交易的预计、实际执行情况及补
充增加预计情况如下：
单位：万元 币种：人民币
2021 年 2021 年度 补充增 2021 年度
类别 关联方名称 交易内容 度已预 1-11 月实 加预计 补充增加
计交易 际交易金额 交易额 预计后交
额 （未审计） 易额
采购 采购商品、接受劳
商品/ 陕西宝光集团有限公司 务、动能费及其他 3,200 3,208.88 600 3,800
接受 杂费等
2021 年 2021 年度 补充增 2021 年度
类别 关联方名称 交易内容 度已预 1-11 月实 加预计 补充增加
计交易 际交易金额 交易额 预计后交
额 （未审计） 易额
劳务/ 陕西宝光集团有限公司 承租 1,100 811.78 1,100
承租 西电宝鸡电气有限公司 采购商品 2,600 1,234.77 2,600
等 西安西电国际工程有限 GIS 采购项目
责任公司 1,200 0 1200
西安宝光智能电气有限 采购商品 1,000 250.5 1,000
公司
中国西电集团有限公司 采购商品、接受劳 100 13.53 100
所属的其他关联企业 务
合计 9,200 5,519.46 600 9,800
施耐德(陕西)宝光电器 品牌使用费 260 172.89 0 260
有限公司
施耐德(陕西)宝光电器 销售商品、提供劳 18,000 18,858.88 3300 21,300
有限公司 务
西电宝鸡电气有限公司 销售商品、提供劳 6,000 5,242.39 1000 7,000
销售 务
商品/ 西安宝光智能电气有限 销售商品 360 332.9 100 460
提供 公司
劳务 陕西宝光集团有限公司 销售商品、提供劳 100 31.91 50 150
等 务、动能销售等
中国西电集团有限公司 销售商品、提供劳 300 256.41 100 400
所属的其他关联企业 务
许继电气股份有限公司
及其合并报表范围内子 销售商品 / / 500 500
公司
合计 25,020 24,895.38 5,050 30,070
说明：公司 2021 年 1-11 月份与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公
司已发生销售商品的金额为 3,911.66 万元，该部分交易不属于关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）陕西宝光集团有限公司
1.关联关系
陕西宝光集团有限公司为公司控股股东，公司董事长刘武周先生现任陕西宝光集
团有限公司法定代表人、董事长兼总经理，公司董事、总经理谢洪涛先生现任陕西宝 光集团有限公司董事，我公司与其发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、 承租等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916100002205241134
注册资本：11,000 万元
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
法定代表人：刘武周
经营范围：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司
1.关联关系
由于公司控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德（陕西）宝光电器有限公司30%的股权，且本公司董事长刘武周先生现任施耐德（陕西）宝光电器有限公司副董事长，公司董事、总经理谢洪涛先生现任施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事，我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916103007869883041
注册资本：10,000 万元
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 96 号 A 座
法定代表人：徐韶峰
经营范围：设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构，授予第三方中压开关柜技术的使用许可，提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务，以及其他附属业务（以上经营范围，涉及国家相关法律规定的，凭有效期内许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）西电宝鸡电气有限公司
1.关联关系
西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团有限公司的控股子公司，公司董事长刘武周先生现任西电宝鸡电气有限公司法定代表人、董
[2021-12-14](600379)宝光股份:宝光股份第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2021-56
陕西宝光真空电器股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 7 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 12 月 13 日
以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
董事会同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（2021-57 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、 审议通过《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度
的议案》
1.董事会同意从 2021 年 12 月 8 日起，将许继电气股份有限公司及其合并报表范
围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
2.同意补充增加预计 2021 年度公司与关联方采购商品、接受劳务、承租等日常关联交易额度 600 万元；补充增加预计 2021 年度公司与关联方销售商品、提供劳务等日常关联交易额度 5050 万元。
审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生均按要求回避表决，由非关联方董事进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》（2021-58 号）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回
避表决
三、 审议通过《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公
司日常关联交易额度的议案》
董事会同意补充增加预计 2021 年度与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司销售商品、提供劳务等日常关联交易额度 2000 万元。
按照累计计算原则，公司预计 2021 年度与关联方北京智中能源互联网研究院有
限公司共计发生日常关联交易额度为 3330 万元（含 2021 年 7 月经董事会同意批准预
计发生日常关联交易销售商品、提供劳务额度 1330 万元），达到公司股东大会审议标准。
独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于增加预计2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的公告》（2021-59号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、 审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法（试行）〉的议案》
董事会同意制定《董事会向经理层授权管理办法（试行）》，在保持授权管理办法相对稳定的前提下，通过清单动态调整，专项单独授权的形式满足公司生产经营管理的实际需要。该办法及《董事会权限及授权事项清单》自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、 审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:00 在公司科技大楼 4 楼会议
室召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议列入会议议题的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-60 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](600379)宝光股份:宝光股份关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2021-60
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
5 《关于变更会计师事务所的议案》 √
6 《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交 √
易额度的议案》
7 《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院 √
有限公司日常关联交易额度的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次、第五次会议审议通过，第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600379 宝光股份 2021/12/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可用信函或传真方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“宝光股份股东大会登记”字样。
登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1.与会股东食宿及交通费用自理；
2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.联系电话：0917－3561512
4.传真：0917－3561390
5.邮编：721006
6.地址：陕西省宝鸡市宝光路 53 号
7.联系人：李国强
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
宝光股份第七届董事会第五次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
陕西宝光真空电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29 日召开
的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于变更会计师事务所的议案》
6 《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年
度日常关联交易额度的议案》
《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源
7 互联网研究院有限公司日常关联交易额度的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.56 成交量:10133.62万股 成交金额:157142.19万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 ｜4212.56 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜3600.71 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2376.87 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司上海浦东新区花园石｜2310.71 ｜-- ｜
｜桥路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业｜2238.01 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜4563.34 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜2143.76 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜1933.91 ｜
｜华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营｜-- ｜1931.86 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1897.64 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-10-28｜19.60 ｜250.00 ｜4900.00 ｜财通证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京成府｜限公司武汉建设｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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