600375什么时候复牌？-汉马科技停牌最新消息
≈≈汉马科技600375≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (600375)汉马科技:汉马科技2022年1月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2022－004
汉马科技集团股份有限公司
2022 年 1 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2022 年 1 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 574 1,341 -57.20% 574 1,341 -57.20%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 337 877 -61.57% 337 877 -61.57%
中重卡 678 871 -22.16% 678 871 -22.16%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 498 691 -27.93% 498 691 -27.93%
注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08] (600375)汉马科技:汉马科技关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2022－003
汉马科技集团股份有限公司
关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●累计涉及诉讼、仲裁事项金额：人民币 296,881,945.93 元（未考虑延迟
支付的利息及违约金、实现债权费用等）。
●对上市公司损益产生的影响：鉴于涉诉案件尚未开庭审理或尚未出具裁决
结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
为进一步加大汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
应收账款回收工作力度，维护公司合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规
则》等相关规定，公司对本公司及下属分、子公司近 12 个月内累计新增诉讼、
仲裁事项进行了统计，自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告》
（公告编号：临 2021-091）至本公告披露日，公司及下属分、子公司新增诉讼、
仲裁事项累计涉及金额为人民币 296,881,945.93 元（未考虑延迟支付的利息及
违约金、实现债权费用等），占公司最近一期经审计净资产的 12.43%。现集中披
露相关诉讼、仲裁案件的基本情况。
一、本次披露的诉讼、仲裁案件基本情况
自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：临
2021-091）至本公告披露日，公司及下属分、子公司新增诉讼、仲裁案件如下表：
序
原告/申请人 被告/被申请人 案号 案由 涉案金额（元） 状态
号
汉马科技集团股份有 山西融泰峰贸易有限公司、常志 （2022）皖0504 买卖合同
1 限公司营销分公司 芳、慕元伟、刘芳、刘科甲、张俊 民初 865 号 纠纷 14,761,819.05 已受理，待开庭
英、慕志刚、李景鱼
2 汉马科技集团股份有 榆林市浩宇宏运汽贸有限公司、李 （2022）皖0504 买卖合同 10,937,650.00 已受理，待开庭
限公司营销分公司 永飞、梁亚亚、高小峰、马瑜峰 民初 872 号 纠纷
汉马科技集团股份有限公司
3 汉马科技集团股份有 福州永升和汽车销售有限公司、张 （2022）皖0504 买卖合同 52,011,626.60 已受理，待开庭
限公司营销分公司 武、王忠静、郑金福、王勇 民初 873 号 纠纷
4 汉马科技集团股份有 宁夏恒瑞祥达机械设备有限公司、 （2022）皖0504 买卖合同 25,906,965.25 已受理，待开庭
限公司营销分公司 董云霞、袁海东、宋华刚 民初 874 号 纠纷
汉马科技集团股份有 内蒙古华菱星马汽车销售服务有 （2022）皖0504 买卖合同
5 限公司营销分公司 限公司、佘松鹤、李春、刘志焕、 民初 876 号 纠纷 36,124,522.53 已受理，待开庭
王宇英
山西福永升和汽车销售有限公司、
6 汉马科技集团股份有 周守晨、陈阳阳、孙志改、王忠静、 （2022）皖0504 买卖合同 84,479,598.79 已受理，待开庭
限公司营销分公司 张武、山西晋华通混凝土有限公 民初 877 号 纠纷
司、李文生
7 公司及下属分、子公司发生的 1000 万元以下的诉讼、仲裁案件金额 72,659,763.71 -
合计 296,881,945.93 -
二、本次披露的诉讼、仲裁案件对上市公司损益产生的影响
公司本次披露的涉诉案件均为买卖合同纠纷，且涉诉案件均为公司及下属
分、子公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司及下属分、子公司的货款。公司
采取法律途径，加强经营活动中应收款项的催收力度，确保公司经营活动正常开
展，维护公司及投资者的合法权益。鉴于涉诉案件尚未开庭审理或尚未出具裁决
结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计
准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露
义务。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信
息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司提醒广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (600375)汉马科技:汉马科技2021年年度业绩预亏公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2022－002
汉马科技集团股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-135,000.00 万元到-116,000.00 万元。
2、预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-142,000.00 万元到-123,000.00 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-135,000.00 万元到-116,000.00 万元。
2、预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-142,000.00 万元到-123,000.00 万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币-490,589,525.74 元。
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 人 民 币
汉马科技集团股份有限公司
-530,221,129.69 元。
（二）基本每股收益为人民币-0.88 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）报告期内，国内重卡和专用车行业竞争进一步加剧，根据 2021 年 4
月 26 日国家生态环境部、工业和信息化部及海关总署联合发布的 2021 年第 14
号《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，自 2021 年 7 月 1 日起，
全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，故公司在 2021 年第二季度加大了国五车辆的促销力度，公司产品市场价格不断降低，同时，报告期内钢材等主要原材料价格上涨，导致公司主营业务利润减少。
（二）鉴于自 2021 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放
标准，公司在报告期内根据谨慎性原则对相应国五成品车及相关零部件计提了减值损失，并对相应的长期资产计提了减值准备。
（三）报告期内，国内重卡和专用车行业市场需求低迷，公司中重卡销量同比下降 21.89%，导致公司主营业务利润减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-08] (600375)汉马科技:汉马科技2021年12月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2022－001
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 12 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 12 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 546 691 -20.98% 12,272 17,813 -31.11%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 393 636 -38.21% 9,926 13,870 -28.44%
中重卡 753 858 -12.24% 13,761 17,617 -21.89%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 530 850 -37.65% 10,708 14,024 -23.65%
注：本年度公司累计生产新能源客车 88 辆，本年度公司累计销售新能源客
车 88 辆。上表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-28] (600375)汉马科技:汉马科技第八届监事会第十三次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－096
汉马科技集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年12 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十三
次会议的通知。本公司第八届监事会第十三次会议于 2021 年 12 月 27 日上午 9
时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议并通过了《关于选举叶维列先生为公司监事会主席的议案》。
鉴于羊明银先生因个人原因已于 2021 年 11 月 28 日辞去公司第八届监事会
主席职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会现选举叶维列先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会任期届满为止。（简历详见附件）
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
汉马科技集团股份有限公司
附件：公司第八届监事会主席简历
叶维列，男，汉族，1963 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会
计师。1984 年毕业于浙江工商大学财会专业。2012 年至今在浙江吉利控股集团有限公司工作。现任本公司监事会主席，浙江吉利控股集团有限公司董事，台州银行股份有限公司董事，吉利科技集团有限公司监事，铭泰投资发展集团有限公司监事，浙江吉利新能源商用车集团有限公司监事，浙江钱江摩托股份有限公司监事会主席。
[2021-12-07] (600375)汉马科技:汉马科技2021年11月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－095
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 11 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 11 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 417 711 -41.35% 11,726 17,122 -31.52%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 353 710 -50.28% 9,533 13,234 -27.97%
中重卡 606 1,104 -45.11% 13,008 16,759 -22.38%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 504 962 -47.61% 10,178 13,174 -22.74%
注：本年度公司累计生产新能源客车 88 辆，本年度公司累计销售新能源客
车 88 辆。上表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-30] (600375)汉马科技:汉马科技关于监事辞职及推选职工监事的公告
汉马科技集团股份有限公司
1
证券代码：
600375 证券简称： 汉马科技 编号： 临 20 2 1 0 9 4
汉马科技集团股份有限公司
关于
监事 辞职 及 推选 职工 监事 的公告
本公司
监事 会及全体 监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司 监 事会于 2021
年 11 月 28 日 收到 羊明银 先生的书面辞职报告。 羊明银 先生因 个人原因 申请辞去
公司 第八届 监事会 主席职务 ，辞职后 羊明银 先生 不 再 担 任 公司 任何 职务 。
同日，
公司监 事会收到赵静女士的书面辞职报告。赵静女士因工作变动原因
申请辞去公司第八届监事会 职工 监事职务。 辞去公司监事职务 后赵静女士仍担任
公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司副总经理职务。
公司
监事会 于 2 021 年 1 1 月 2 9 日 收到公司工会委员会出具的《关于推选 路
涛 先生、 潘娜 女士 担任公司第 八 届监事会职工监事的函》。 经公司 职工代表大会
审议通过，同意推选 路涛先生、潘娜女士 担任 公司第 八 届监事会 职工 监事 简历
详见 附件 。 路涛先生、潘娜女士均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规 、 规范性 文件 及《 公司章程》关于监 事任 职的 资格和条 件，具备担任公司监事
的资格。 路涛 先生、 潘娜 女士 与公司 监事会 其他 3 名监事共同组成公司第 八 届监
事会， 任期至公司第 八 届监事会任 届 期满为止。 公司 将 按照有关规定尽快 召开监
事会 选举 新任监事会主席 。
本公司
及 监事会 对 羊明银 先生 和 赵静 女士 在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢。
特此公告
。
汉马科技集团股份有限公司
监事会
20
2 1 年 11 月 30 日
汉马科技集团股份有限公司
2
附件：公司第公司第八八届届监监事会事会职工监事职工监事简历简历
1
1、路涛，男，汉族，、路涛，男，汉族，19731973年年1111月出生，大学本科学历，中共党员，工程月出生，大学本科学历，中共党员，工程师。师。19981998年年77月毕业于安徽工程大学工业设计专业。月毕业于安徽工程大学工业设计专业。19981998年年77月至月至20152015年年11月月在本公司工作。在本公司工作。20152015年年11月至月至20162016年年11月在安徽星马汽车集团有限公司工作。月在安徽星马汽车集团有限公司工作。20162016年年11月至今在本公司工作。历任本公司办公室科员、办公室主任科员、党月至今在本公司工作。历任本公司办公室科员、办公室主任科员、党委办公室副主任、办公室主任、人力委办公室副主任、办公室主任、人力资源部部长、物资部部长、综合办主任，安资源部部长、物资部部长、综合办主任，安徽星马汽车集团有限公司党群工作部部长，徽星马汽车集团有限公司党群工作部部长，本本公司公司全资全资子公司安徽福马汽车零部子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司总经理助理，件集团有限公司总经理助理，本本公司公司子公司子公司安徽福马电子科技有限公司总经理助安徽福马电子科技有限公司总经理助理、理、副总经理。现任本公副总经理。现任本公司党司党群工作部部长。群工作部部长。
2
2、潘娜，女，汉族，、潘娜，女，汉族，19831983年年11月出生，大学本科学历，中共党员，高级会月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。计师。20062006年年77月毕业于安徽工业大学会计学专业。月毕业于安徽工业大学会计学专业。20062006年年77月至今在本公司月至今在本公司工作。历任工作。历任本本公司公司子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司科员、主任科员，子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司科员、主任科员，本公司营销分公司主管会计师，本公司营销分公司主管会计师，安徽华菱汽车有限公司发动机分公司财务部部安徽华菱汽车有限公司发动机分公司财务部部长，本公司财务部副部长、内控部部长长，本公司财务部副部长、内控部部长。现任本公司审计部部长。。现任本公司审计部部长。
[2021-11-27] (600375)汉马科技:汉马科技关于全资子公司诉讼事项进展的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－093
汉马科技集团股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审已判决。
●上市公司全资子公司所处的当事人地位：被告。
●涉及诉讼事项金额：支付原告人民币 7,333,566.26 元，并以 5,389,543.00
元为基数、按年利率 4.9%支付自 2013 年 3 月 23 日起至实际给付之日的逾期付
款利息；以 1,944,022.80 元为基数、按年利率 3.85%支付自 2021 年 1 月 7 日起
至实际给付之日止的逾期付款利息；以及负担案件受理费 83,350.00 元。
●对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，为维护公司及投资者的合法权益，全资子公司将依法提起上诉，请求法院撤销一审判决、依法改判。本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。后续公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年11 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：临 2021-091），披露了安徽花山建设集团有限责任公司（以下简称“花山建设”）起诉公司全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司（以下简称“福马零部件集团”）的建设工程施工合同纠纷一案。
二、本次诉讼的进展情况
汉马科技集团股份有限公司
公司全资子公司福马零部件集团于近日收到安徽省当涂县人民法院出具的（2021）皖 0521 民初 3449 号《民事判决书》，判决主要内容如下：
1、被告福马零部件集团于本判决生效之日起十日内给付所欠原告花山建设
工程款 7,333,566.26 元，并以 5,389,543.00 元为基数、按年利率 4.9%支付自
2013 年 3 月 23 日起至实际给付之日的逾期付款利息；以 1,944,022.80 元为基
数、按年利率 3.85%支付自 2021 年 1 月 7 日起至实际给付之日止的逾期付款利
息。
2、驳回原告花山建设的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费 83,495.00 元，保全费 5,000.00 元，合计 88,495.00 元，由原
告花山建设负担 5,145.00 元，被告福马零部件集团负担 83,350.00 元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于安徽省马鞍山市中级人民法院。
三、本次诉讼对上市公司损益产生的影响
公司全资子公司福马零部件集团于近日收到一审判决，为维护公司及投资者的合法权益，福马零部件集团将依法向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉，请求法院撤销一审判决、依法改判。
本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。后续公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-06] (600375)汉马科技:汉马科技2021年10月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－092
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 10 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 10 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 613 745 -17.72% 11,309 16,411 -31.09%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 404 1,037 -61.04% 9,180 12,524 -26.70%
中重卡 616 1,018 -39.49% 12,402 15,655 -20.78%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 311 932 -66.63% 9,674 12,212 -20.78%
注：本年度公司累计生产新能源客车 88 辆，本年度公司累计销售新能源客
车 88 辆。上表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-05] (600375)汉马科技:汉马科技关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－091
汉马科技集团股份有限公司
关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●累计涉及诉讼、仲裁事项金额：人民币 240,370,793.25 元。
●对上市公司损益产生的影响：鉴于大部分涉诉案件尚未开庭审理或尚未出
具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
截至本公告披露日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）及下属分、子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项累计涉及金额
为人民币 240,370,793.25 元，占公司最近一期经审计净资产的 10.07%。其中，
公司及下属分、子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额为人民币
177,016,829.12 元，占本次诉讼、仲裁事项总金额的 73.64%；公司及下属分、
子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额为人民币 63,353,964.13 元，占
本次诉讼、仲裁事项总金额的 26.36%。根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基本情况。
一、本次披露的诉讼、仲裁案件基本情况
截至本公告披露日，公司及下属分、子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲
裁案件如下表：
序
原告/申请人 被告/被申请人 案号 案由 涉案金额（元） 状态
号
汉马科技集团股份有 河北星际汽车销售有限公 （2021）皖0504 买卖合
1 限公司营销分公司 司、程士杰、查磊、李涛、 民初 1147 号 同纠纷 13,555,008.58 已开庭，待判决
赵雪娟
汉马科技集团股份有 连云港大喜汽车销售服务有 （2021）皖0504 买卖合 一审判决公司胜诉，被
2 限公司营销分公司 限公司、包明清、叶如云 民初 1149 号 同纠纷 19,852,165.33 告上诉后未缴纳上诉
费、已按其撤诉处理，
汉马科技集团股份有限公司
现一审判决已生效
汉马科技集团股份有 泉州市华菱汽车贸易有限公 （2021）皖 05 买卖合
3 限公司营销分公司 司、许建中、杨翔、吴丽超、 民初 246 号 同纠纷 29,101,521.19 已受理，待开庭
杨远卿、杨捍东
汉马科技集团股份有 江苏汉瑞汽车销售服务有限 （2021）皖 05 买卖合
4 限公司营销分公司 公司、张武、王忠静、陈海 民初 247 号 同纠纷 19,284,231.60 已受理，待开庭
云、袁军红
5 汉马科技集团股份有 安徽君菱汽车销售服务有限 （2021）皖0504 买卖合 13,611,594.75 已开庭，待判决
限公司营销分公司 公司、叶珉、杨雪花、叶军 民初 4429 号 同纠纷
6 汉马科技集团股份有 山东威菱汽车销售服务有限 （2021）皖 05 买卖合 26,516,536.64 已受理，待开庭
限公司营销分公司 公司、高崎、国燕 民初 238 号 同纠纷
安徽花山建设集团有 安徽福马汽车零部件集团有 （2021）皖0521 建设施
7 限责任公司 限公司 民初 3449 号 工合同 10,196,762.19 已开庭，待判决
纠纷
甘肃东升路桥工程有 甘肃星鹏汽车销售有限公 [2021]甘 01 民 产品责 已受理，管辖区异议审
8 限公司 司、安徽华菱汽车有限公司、 初 633 号 任纠纷 42,466,968.64 查中，待开庭
汉马科技集团股份有限公司
9 公司及下属分、子公司发生的 1000 万元以下的诉讼、仲裁案件金额 65,786,004.33 -
合计 240,370,793.25 -
二、本次披露的诉讼、仲裁案件对上市公司损益产生的影响
公司本次披露的涉诉案件主要为买卖合同纠纷，且多数案件为公司及下属
分、子公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司及下属分、子公司的货款。公司
采取法律途径，加强经营活动中应收款项的催收力度，确保公司经营活动正常开
展，维护公司及投资者的合法权益。鉴于大部分涉诉案件尚未开庭审理或尚未出
具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有
关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信
息披露义务。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信
息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司提醒广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-28] (600375)汉马科技:汉马科技第八届董事会第十三次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－088
汉马科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年10 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十三
次会议的通知。本公司第八届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9
时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事3 人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
公司分别于 2021 年 7 月 21 日、2021 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第十
汉马科技集团股份有限公司
一次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临2021-090）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并通过了《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》。
为进一步加强公司关联交易管理，完善公司治理结构、保障公司有效决策及公司业务发展需要，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司已对《公司章程》中关于关联交易决策内容进行了部分修订，现公司对《公司关联交易决策管理制度》进行相应修订。
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登的《公司关联交易决策管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600375)汉马科技:汉马科技第八届监事会第十二次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－089
汉马科技集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年10 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十二
次会议的通知。本公司第八届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10
时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
根据《证券法》第 82 条的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司 2021 年第三季度报告后认为：
1、公司 2021 年第三季度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第八届董事会第十三次会议审议通过，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营情况和财务状况。
3、在本次监事会进行审议前，我们未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规
汉马科技集团股份有限公司
定的行为。
4、我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
公司分别于 2021 年 7 月 21 日、2021 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第十
一次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600375)汉马科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -1.22元
每股净资产: 3.3919元
加权平均净资产收益率: -31.98%
营业总收入: 44.20亿元
归属于母公司的净利润: -7.47亿元
[2021-10-16] (600375)汉马科技:汉马科技2021年前三季度业绩预亏公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－087
汉马科技集团股份有限公司
2021 年前三季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年前三季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-80,000 万元到-70,000 万元。
2、预计公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-85,800 万元到-75,800 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年前三季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-80,000 万元到-70,000 万元。
2、预计公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-85,800 万元到-75,800 万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币-171,539,538.57 元。
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 人 民 币
-194,293,380.95 元。
（二）基本每股收益为人民币-0.31 元。
汉马科技集团股份有限公司
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）报告期内，国内重卡和专用车行业竞争进一步加剧，根据 2021 年 4
月 26 日国家生态环境部、工业和信息化部及海关总署联合发布的 2021 年第 14
号《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，自 2021 年 7 月 1 日起，
全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，故公司在 2021 年第二季度加大了国五车辆的促销力度，公司产品市场价格不断降低，同时，报告期内钢材等主要原材料价格上涨，导致公司主营业务利润减少。
（二）鉴于自 2021 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放
标准，公司在报告期内根据谨慎性原则对相应国五成品车及相关零部件计提了减值损失。
（三）第三季度，国内重卡和专用车行业市场需求低迷，公司产品销量大幅下滑，导致公司主营业务利润减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-09] (600375)汉马科技:汉马科技2021年9月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－086
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 9 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 9 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 406 1,772 -77.09% 10,696 15,666 -31.72%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 486 1,512 -67.86% 8,776 11,487 -23.60%
中重卡 347 1,987 -82.54% 11,786 14,637 -19.48%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 245 1,758 -86.06% 9,363 11,280 -16.99%
注：2021 年 9 月份公司另生产新能源客车 45 辆，本年度公司累计生产新能
源客车 88 辆。2021 年 9 月份公司另销售新能源客车 46 辆，本年度公司累计销
售新能源客车 88 辆。上表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-14] (600375)汉马科技:汉马科技2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2021-085
汉马科技集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济
技术开发区红旗南路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,549,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 31.7201
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事胡利峰先生、监事余杨先生因公务原因
未能出席本次会议；
3、董事会秘书李峰先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,262,603 99.8678 15,500 0.0637 16,600 0.0685
2、 议案名称：《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融
资租赁业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 207,494,655 99.9734 38,600 0.0185 16,600 0.0081
3、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 207,547,055 99.9986 2,800 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,969,441 99.7203 580,414 0.2797 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于新增预计公司2021年度日常关联交易 24,262,603 99.8678 15,500 0.0637 16,600 0.0685
的议案》
2 《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁 24,239,503 99.7727 38,600 0.1588 16,600 0.0685
有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的
议案》
4 《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信 23,714,289 97.6109 580,414 2.3891 0 0.0000
用减值损失的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 2、3 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东
或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。本次股东大会第 1 项议
案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司已回避对第 1 项议案的表决。第 1、2、4 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐军律师、裴振宇律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-07] (600375)汉马科技:汉马科技2021年8月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－084
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 8 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 8 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 615 1,627 -62.20% 10,290 13,894 -25.94%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 385 886 -56.55% 8,290 9,975 -16.89%
中重卡 310 1,653 -81.25% 11,439 12,650 -9.57%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 348 1,232 -71.75% 9,118 9,522 -4.24%
注：本月公司另生产新能源客车 1 辆，本年公司累计生产新能源客车 43 辆。
本月公司另销售新能源客车 42 辆，本年公司累计销售新能源客车 42 辆。上表为
产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-28] (600375)汉马科技:汉马科技关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2021-083
汉马科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日14 点 00 分
召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗
南路）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》 √
2 《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关 √
融资租赁业务提供担保的议案》
3 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
4 《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已分别于 2021 年 7 月 21 日、2021 年 8 月 27 日召开的第
八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议、第八届董事会第十二
次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。相关具体内容详见公司于
2021 年 7 月 22 日、2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第八届董事会第十一
次会议决议公告》《公司第八届监事会第十次会议决议公告》《公司第八届董
事会第十二次会议决议公告》和《公司第八届监事会第十一次会议决议公告》。2、 特别决议议案：第 2、3 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、4 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600375 汉马科技 2021/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件 1）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2021 年 9 月 10 日上午 8:00—12:00 和下午 13:00—17:00。
3、登记地点
公司法务证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。六、 其他事项
联系人：李峰、黄岗
联系电话：0555-8323038
传真：0555-8323531
电子邮件：xm600375@163.com
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区汉马科技集团股份有限公司法务证券部
邮编：243061
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第八届董事会第十一次会议决议、第八届监事会第十次会议决议、第八届董事会第十二次会议决议、第八届监事会第十一次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
汉马科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
2 《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融
资租赁业务提供担保的议案》
3 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
4 《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-08-28] (600375)汉马科技:汉马科技第八届监事会第十一次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－077
汉马科技集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 8
月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十一次
会议的通知。本公司第八届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 10 时
整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》。
根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司 2021 年半年度报告后认为：
1、公司 2021 年半年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第八届董事会第十二次会议审议通过，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年上半年的经营情况和财务状况。
汉马科技集团股份有限公司
3、在本次监事会进行审议前，我们未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规定的行为。
4、我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号）核准，公司向浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）98,574,247 股，发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额人民币 589,473,997.06 元，扣除与发行有关的费用不含税人民币 4,267,572.82 元，募集资金净额为人民币 585,206,424.24 元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划转至公司指定的募集资金专用账户。2021
年 4 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉马科技集团股份
有限公司验资报告》（容诚验字[2021]230Z0086 号），对公司截至 2021 年 4 月 28
日的募集资金到账情况进行了审验确认。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 257,400,000.00 元，
本年度使用人民币 257,400,000.00 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为人民币 329,073,997.06 元，加上募集资金专用账户利息收入人民币
272,776.31 元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为人民币
329,346,773.37 元。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并通过了《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失
的议案》。
2021 年半年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其
汉马科技集团股份有限公司
他应收款、长期应收款、存货等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 311,851,429.20 元和信用减值损失 166,301,228.74 元。本次计提资产减值损失、信用减值损失将导致公司 2021 年半年度利润总额减少478,152,657.94 元。
公司监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值损失的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值损失、信用减值损失。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并通过了《关于转让参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司股权的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修
订）》的相关规定要求，为进一步聚焦主营业务，公司于 2021 年 3 月 3 日出具了
《关于类金融业务相关事项的承诺》，现为了落实承诺中的相关事项，公司拟将持有的参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司（以下简称“融和电科”）全部股权转让给北京广诚德明能源装备有限公司（以下简称“广诚德明”），本次股权转让交易完成后，公司将不再持有融和电科股权。公司与广诚德明于 2021 年8 月 27 日签订了《关于上海融和电科融资租赁有限公司之股权转让协议》，双方以中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字[2021]第020475 号）确定的评估值为依据，经协商确定股权转让价格为人民币40,000,000.00 元（大写：人民币肆仟万元整）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600375)汉马科技:汉马科技第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－076
汉马科技集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年8 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十二
次会议的通知。本公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 9 时
整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号）核准，公司向浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）98,574,247 股，发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额人民币 589,473,997.06 元，扣除与发行有关的费用不含税人民币 4,267,572.82 元，募集资金净额为人民币 585,206,424.24 元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划转至公司指定的募集资金专用账户。2021
年 4 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉马科技集团股份
有限公司验资报告》（容诚验字[2021]230Z0086 号），对公司截至 2021 年 4 月 28
日的募集资金到账情况进行了审验确认。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 257,400,000.00 元，
本年度使用人民币 257,400,000.00 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为人民币 329,073,997.06 元，加上募集资金专用账户利息收入人民币
272,776.31 元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为人民币
329,346,773.37 元。
公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的规定；公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会编制的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-078）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并通过了《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失
的议案》。
2021 年半年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 311,851,429.20 元和信用减值损失 166,301,228.74 元。本次计提资产减值损失、信用减值损失将导致公司 2021 年半年度利润总额减少478,152,657.94 元。
公司此次计提资产减值损失、信用减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。此次计提减值损失后，公司 2021 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。公司本次计提减值损失的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值损失后，公司 2021 年半年度财务报表能够更加公
允地反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于
为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提减值损失事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失的公告》（公告编号：临 2021-079）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
根据公司经营发展的实际情况，公司拟对注册地址进行变更，依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-080）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议并通过了《关于转让参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司股权的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修
订）》的相关规定要求，为进一步聚焦主营业务，公司于 2021 年 3 月 3 日出具了
《关于类金融业务相关事项的承诺》，现为了落实承诺中的相关事项，公司拟将持有的参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司（以下简称“融和电科”）全部股权转让给北京广诚德明能源装备有限公司（以下简称“广诚德明”），本次股权转让交易完成后，公司将不再持有融和电科股权。公司与广诚德明于 2021 年8 月 27 日签订了《关于上海融和电科融资租赁有限公司之股权转让协议》，双方以中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字[2021]第020475 号）确定的评估值为依据，经协商确定股权转让价格为人民币40,000,000.00 元（大写：人民币肆仟万元整）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于转让参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司股权的公告》（公告编号：临 2021-081）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议并通过了《关于对子公司上海索达传动机械有限公司增资的议案》。
上海索达传动机械有限公司（以下简称“上海索达”）为本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）的全资子公司。为进一步推进公司业务整合工作，有效整合公司内外部资源，促进公司运营结构转型，优化财务结构，公司全资子公司华菱汽车拟对上海索达增资人民币 20,000 万元。本次增资完成后，上海索达仍为公司全资子公司华菱汽车的全资子公司，上海索达的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 25,000 万元。
本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
公司全资子公司华菱汽车对上海索达进行增资，有助于改善上海索达财务状况，优化财务结构，降低资产负债率，有利于进一步扩大上海索达经营规模，提
高企业竞争力。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于对子公司上海索达传动机械有限公司增资的公告》（公告编号：临 2021-082）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权
登记日为 2021 年 9 月 8 日（星期三）。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-083）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600375)汉马科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.97元
每股净资产: 3.6693元
加权平均净资产收益率: -24.77%
营业总收入: 38.40亿元
归属于母公司的净利润: -5.69亿元
[2021-08-20] (600375)汉马科技:汉马科技关于收到房屋征收补偿款的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－075
汉马科技集团股份有限公司
关于收到房屋征收补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收到征收补偿款的基本情况
汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与马鞍山市花
山区土地和房屋征收安置事务管理中心于 2021 年 7 月 21 日签订了《房屋征收补
偿协议书》（协议编号：企 001），征收补偿款总金额为人民币 30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
2021 年 7 月 21 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订<房屋征收补偿协议书>的议案》。
具体内容详见 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订房屋征收补偿协议书的公告》（公告编号：临 2021-069）。
公司已于近日收到马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心支付的全部征收补偿款累计人民币 30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
二、本次房屋征收对公司的影响
本次房屋征收事项是根据马鞍山市人民政府的城市规划要求实施的，交易定价依据合理有效，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。本次征收范围为公司位于马鞍山市花山区葛羊路厂区内的土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产。本次征收可有效盘活公司存量资产，补充流动资金，对公
汉马科技集团股份有限公司
司生产经营产生一定的积极影响。
本次房屋征收事项将对公司主要财务指标产生积极的影响，公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-19] (600375)汉马科技:汉马科技关于公司高级管理人员辞职的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－074
汉马科技集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2021年 8 月 18 日收到葛晓生先生的书面辞职报告，葛晓生先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后葛晓生先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，葛晓生先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对葛晓生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-05] (600375)汉马科技:汉马科技2021年7月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－073
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 7 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 7 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 523 1,244 -57.96% 9,675 12,267 -21.13%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 186 1,257 -85.20% 7,905 9,089 -13.03%
中重卡 356 1,653 -78.46% 11,129 10,997 1.20%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 199 1,230 -83.82% 8,770 8,290 5.79%
注：本年公司另累计生产新能源客车 42 辆。上表为产销快报数据，具体数
据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-31] (600375)汉马科技:汉马科技2021年半年度业绩预亏公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－072
汉马科技集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-60,000.00 万元到-50,000.00 万元。
2、预计公司 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-61,780.00 万元到-51,780.00 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-60,000.00 万元到-50,000.00 万元。
2、预计公司 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-61,780.00 万元到-51,780.00 万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币-96,262,894.27 元。
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 人 民 币
汉马科技集团股份有限公司
-111,213,165.72 元。
（二）基本每股收益为人民币-0.17 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）报告期内，国内重卡和专用车行业竞争进一步加剧，根据 2021 年 4 月
26 日国家生态环境部、工业和信息化部及海关总署联合发布的 2021 年第 14 号《关
于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，自 2021 年 7 月 1 日起，全国
范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，故公司在 2021 年第二季度加大了国五车辆的促销力度，公司产品市场价格不断降低，同时，报告期内钢材等主要原材料价格上涨，导致公司主营业务利润减少。
（二）鉴于自 2021 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标
准，公司在报告期内根据谨慎性原则对相应国五成品车及相关零部件计提了减值损失。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-22] (600375)汉马科技:汉马科技第八届监事会第十次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－068
汉马科技集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 7
月 14 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十次会
议的通知。本公司第八届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 21 日上午 10 时整以
通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订<房屋征收补偿协议书>的议案》。
因棚户区改造项目建设需要，同时为了有效盘活公司存量资产，马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心拟征收公司位于马鞍山市花山区葛羊路上厂区内的土地、房屋及附属设施，其中土地面积 24,545.64 平方米,地上建筑
物面积 18,730.14 平方米。2021 年 7 月 21 日，公司就本项交易与马鞍山市花山
区土地和房屋征收安置事务管理中心签订了《房屋征收补偿协议书》（协议编号：企 001）。根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法规政策，依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的评估报告，经双方友好协商征收补偿款总金额为人民币 30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
汉马科技集团股份有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
二、审议了《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万物友好运力科技有限公司采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。
（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事叶维列先生、胡利
峰先生、余杨先生回避表决。）
关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日分别召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，同意新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600375)汉马科技:汉马科技关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订房屋征收补偿协议书的公告
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－069
汉马科技集团股份有限公司
关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事
务管理中心签订房屋征收补偿协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与马鞍山市
花山区土地和房屋征收安置事务管理中心于 2021 年 7 月 21 日签订了《房屋征收
补偿协议书》（协议编号：企 001），征收补偿款总金额为人民币 30,315,600.00元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
●公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订<房屋征收补偿协议书>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）本次房屋征收的基本情况
因棚户区改造项目建设需要，同时为了有效盘活公司存量资产，马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心拟征收公司位于马鞍山市花山区葛羊路上厂区内的土地、房屋及附属设施，其中土地面积 24,545.64 平方米,地上建筑
物面积 18,730.14 平方米。2021 年 7 月 21 日，公司就本项交易与马鞍山市花山
区土地和房屋征收安置事务管理中心签订了《房屋征收补偿协议书》（协议编号：企 001）。根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法规政策，依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的华瑞估报字[2021]090436 号评估报告，经双方友好协商征收补偿款总金额为人民币30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
（二）审议情况
上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，全体董事一致表决同意。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组。
（四）本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方情况
交易对方名称：马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心
统一社会信用代码：12340503688148168Q
类型：事业单位
住所：马鞍山市林里路 188 号
法定代表人：曹云
经费来源：财政补助
开办资金：127.4 万元人民币
宗旨和业务范围：负责管辖范围内的征收、拆迁、补偿和安置事务性工作。土地和房屋征收规划、计划拟定农村集体土地征收与管理城市国有土地上的房屋征收与管理安置房分配与管理土地和房屋征收资金预算土地和房屋征收成本核算征收项目日常调度征收项目督查协调征迁拆迁安置相关政策咨询服务。
经自查，交易对方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司位于马鞍山市花山区葛羊路上厂区内的土地、房屋及附属设施，其中土地面积 24,545.64 平方米,地上建筑物面积 18,730.14 平方米。
该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、协议的主要内容
征收人：马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心（以下简称甲方）
法定代表人：曹云
被征收人：汉马科技集团股份有限公司 (以下简称乙方)
法定代表人：范现军
乙方厂房位于安徽省马鞍山市花山区水厂新村及高潮村部周边棚户区改造项目区域内，经马鞍山市花山区人民政府批准，根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法律法规的规定，现经甲乙双方友好协商一致，就乙方厂房等被征收资产的征收补偿事宜达成如下协议，共同遵守：
（一）被征收资产情况
本协议所涉被征收资产由以下几项资产构成：
1、土地使用权：根据乙方提供的土地证（证号：马国用（2005）字第 31190号）,用途为工业用地，使用权类型为出让，使用权面积为 24,545.64 平方米。
2、建筑物及构筑物：甲、乙双方共同委托马鞍山市明途测绘服务有限公司对乙方厂房及构筑物面积进行测绘，现场勘测并已出具测绘报告，报告显示乙方建筑物面积共计 18,730.14 平方米，附属物面积若干（具体内容详见测绘报告，报告编号：明涂测报[2020]1114-1 号）。
3、厂区绿化及机器设备：经甲、乙双方工作人员及北京华瑞行房地产评估咨询有限公司工作人员三方共同清点核量，现已盖章书面确认（详见园林绿化现场勘查盘点表和固定资产机械设备调查申报评估明细表）。
（二）被征收资产评估价值
就本协议第一条所述三项资产征收，甲、乙双方共同委托北京华瑞行房地产评估咨询有限公司进行评估，依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的华瑞估报字[2021]090436 号评估报告，乙方全部涉及征收资产市场评估价值为人民币 3011.56 万元（大写：叁仟零壹拾壹万伍仟陆佰元整）。
（三）征收补偿名目、数额及支付方式
1、甲方依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的华瑞估报字[2021]090436 号评估报告，共计应支付乙方补偿款人民币 3011.56 万元（大写：叁仟零壹拾壹万伍仟陆佰元整）。
2、征收奖励：依据马政（2020）20 号文件第三十五条规定，甲方另行给予乙方征收奖励人民币 20 万元（大写：贰拾万元整）。
3、综上本条第 1 款和第 2 款统称征收补偿款，甲方应支付乙方的征收补偿
款合计人民币 3031.56 万元（大写：叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
（四）征收补偿款支付方式
甲方应于本协议签订之日起 60 个工作日内，将征收补偿款人民币 3031.56
万元（大写：叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）全额汇至乙方指定银行账号（开户名：汉马科技集团股份有限公司；账号：79460188000017260；开户行：中国光大银行马鞍山分行营业部）。
甲方逾期支付征收补偿款的，每逾期一日，应按应付款项的日万分之四向乙方支付逾期付款违约金，直至付清全部本金及违约金之日止。
（五）乙方应于 2021 年 7 月 31 日前将房屋自行腾空交付甲方，双方办理书
面移交手续（乙方应自行清退乙方已评估的房地产中所有租赁户及租赁企业，做到净地交付）。
如乙方逾期未腾空房屋或未将征收房屋交付给甲方的，乙方应向甲方支付逾期交房违约金，每逾期一日，应按应付乙方款项的日万分之四向甲方支付逾期交房违约金，甲方在支付乙方补偿款中扣除。
（六）乙方向甲方交付房屋后，由甲方负责组织拆除公司对房屋进行拆除，费用均由甲方自行承担。
（七）因本协议出现任何纠纷，甲乙双方均应协商解决；若协商不成，依法通过诉讼解决。
（八）本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
五、本次房屋征收对公司的影响
本次房屋征收事项是根据马鞍山市人民政府的城市规划要求实施的，交易定价依据合理有效，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
本次征收范围为公司位于马鞍山市花山区葛羊路厂区内的土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产。本次征收可有效盘活公司存量资产，补充流动资金，对公司生产经营产生一定的积极影响。
本次房屋征收事项将对公司主要财务指标产生积极的影响，公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。
六、风险提示
本次协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司将根据法律、法规及规范性文件的相关要求，及时履行相应信息披露的义务，并将后续进展情况予以公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
2、《房屋征收补偿协议书》（协议编号：企 001）。
3、北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的《房屋征收资产评估报告》（华瑞估报字[2021]090436 号）。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600375)汉马科技:汉马科技关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－071
汉马科技集团股份有限公司
关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司
开展相关融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。
●本次担保金额：不超过人民币 20,000.00 万元。
●本次担保是否有反担保:有反担保。
●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日分别召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，拟新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
公司新增为上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保明细如下：
序号 融资租赁业务合作机构单位名称 新增担保额度金额（万元）
1 厦门海翼融资租赁有限公司 10,000.00
汉马科技集团股份有限公司
2 苏银金融租赁股份有限公司 10,000.00
合计 20,000.00
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。
2、注册地址：上海市徐汇区上中路 462 号 520 室。
3、注册资本：人民币 40,000.00 万元。
4、法定代表人：杨志刚。
5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
6、财务状况：
经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，上海徽融的资产总额 152,368.35 万元，
负债总额 114,802.74 万元，其中银行贷款总额 23,435.75 万元，流动负债总额
105,771.40 万元，资产净额 37,565.61 万元；2020 年度实现营业收入 6,638.26
万元，净利润 571.98 万元。
7、与上市公司关联关系：为公司控股子公司。公司直接持有其 74.25%的股权，并通过公司全资子公司福瑞投资贸易有限公司（香港）间接持有其 15%的股权，公司直接和间接持有其 89.25%的股权。
三、担保的主要内容
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，拟新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
四、董事会意见
上海徽融为本公司的控股子公司，资产信用状况良好，本次担保事宜符合公司和全体股东的利益，上海徽融也提供了反担保，担保风险可控。公司董事会同意公司新增为上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00 万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司新增为控股子公司上海徽融融资租赁
汉马科技集团股份有限公司
有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，能够充分开展公司融资租赁业务，促进产品销售，拓宽公司融资渠道，未违反相关法律、法规、规范性文件的规定。公司董事会审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益。我们同意公司新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00 万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司无逾期担保的情况。
2、公司其他对外担保情况：
（1）为了积极开拓市场，促进产品销售，加快资金回笼，公司积极运用金融工具，采用按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售方式销售公司产品。公司目前已与银行、融资租赁公司等机构建立了良好的合作关系，公司为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保。该客户须信誉良好，且经公司与银行、融资租赁公司审核确认。上述担保总额度不超过人民币 560,000.00 万元。其中，按揭贷款业务回购担保额度不超过人民币 400,000.00 万元，保兑仓业务回购担保额度不超过人民币 100,000.00 万元，融资租赁业务回购担保额度不超过人民币 60,000.00 万元。
（2）为满足公司子公司生产经营需要，保证公司子公司生产经营业务正常开展，进一步降低公司子公司财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司子公司安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司、上海徽融融资租赁有限公司2021 年度向银行和融资租赁机构申请的总额不超过人民币 390,000.00 万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述公司子公司的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。上述公司子公司向本公司提供了反担保。
（3）为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公司为控股子公司上海徽融与海通恒信国际融资租赁股份有限公司、信达金融租赁有限公司、厦门海翼融资租赁有限公司、苏银金融租赁股份有限公司、江
汉马科技集团股份有限公司
苏金融租赁股份有限公司 5 家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
3、上海徽融营业执照复印件。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600375)汉马科技:汉马科技关于新增预计公司2021年度日常关联交易的的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－070
汉马科技集团股份有限公司
关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项内容：根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。
本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项对公司的影响：公司与关联方万物友好新增预计日常关联交易是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2021 年 7 月 21 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增预计公司 2021年度日常关联交易的议案》，同意公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向万物友好采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。关联董事范现军先生、周建群先生、刘汉如先生、端木晓露
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女士、赵杰先生在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以 4票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了本次日常关联交易议案。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见
公司独立董事一致认为公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，我们同意将《关于新增预计公司 2021年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、董事会审计委员会书面审核意见
公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木晓露女士回避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议。公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。
4、独立董事发表的独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，公司独立董事认为：1、公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。2、公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见；公司董事会审议本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项时，关联董事回避了表决。3、我们同意公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项，同意将本议案提交股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
现根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万物友好采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
万物友好基本情况如下：
1、注册资本：人民币 30,000.00 万元
2、法定代表人：赵杰
3、成立日期：2020 年 11 月 30 日
4、住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1760 号 1 号楼 616 室
5、经营范围：一般项目：物联网应用服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；电动汽车充电基础设施运营；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；图文设计制作；企业管理咨询；无船承运业务；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；电子产品销售；电池销售；蓄电池租赁；充电桩销售；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；汽车租赁；机械设备租赁；机动车充电销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
6、股东情况：公司控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用车集团”）持有万物友好 100%的股权。
（二）与公司的关联关系
万物友好为公司控股股东吉利商用车集团的全资子公司，且公司董事周建群先生任万物友好董事长职务，公司董事长范现军先生、董事刘汉如先生、董事端木晓露女士、董事赵杰先生均任万物友好董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）（三）项等相关规定，万物友好为公司关联法人。
（三）履约能力
万物友好是专门从事商用车运力服务的企业，具有相应的资本实力和健全的技术研发、服务团队。万物友好生产经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强
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的履约能力。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
本次预计的公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万物友好新增日常关联交易，预计交易总金额合计不超过人民币 5,000.00 万元。公司本次新增预计日常关联交易的主要内容为：公司（包含下属分、子公司）向关联方万物友好采购动力电池及其配套零部件。
公司（包含下属分、子公司）与关联方万物友好将在实际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的采购行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择向其他供应商采购同类产品。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方万物友好新增预计日常关联交易是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600375)汉马科技:汉马科技第八届董事会第十一次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－067
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第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年7 月 14 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十一
次会议的通知。本公司第八届董事会第十一次会议于 2021 年 7 月 21 日上午 9 时
整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订<房屋征收补偿协议书>的议案》。
因棚户区改造项目建设需要，同时为了有效盘活公司存量资产，马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心拟征收公司位于马鞍山市花山区葛羊路上厂区内的土地、房屋及附属设施，其中土地面积 24,545.64 平方米,地上建筑
物面积 18,730.14 平方米。2021 年 7 月 21 日，公司就本项交易与马鞍山市花山
区土地和房屋征收安置事务管理中心签订了《房屋征收补偿协议书》（协议编号：企 001）。根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法规政策，依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的评估报告，经双方友好协商征收补偿款总金额为人民币 30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
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本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订房屋征收补偿协议书的公告》（公告编号：临 2021-069）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万
物友好运力科技有限公司采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增预计公司 2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-070）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范现军先生、周
建群先生、刘汉如先生、端木晓露女士、赵杰先生回避表决。）
三、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日分别召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，同意新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，
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担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临 2021-071）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并通过了《关于注销安徽星马专用汽车有限公司当涂分公司的议案》。
为优化内部管理结构，降低管理成本，进一步提高整体经营效率，公司拟注销安徽星马专用汽车有限公司当涂分公司（以下简称“星马当涂分公司”），并授权星马当涂分公司经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。
星马当涂分公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议并通过了《关于聘任丁哲先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理郑志强先生提名，公司董事会同意聘任丁哲先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。丁哲先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会聘任丁哲先生为公司副总经理。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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六、审议并通过了《关于修订<公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法>的议案》。
为促进公司健康、规范、可持续发展，激励和约束公司高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，合理确定其收入水平，公司根据《公司法》《公司章程》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业的薪酬水平，公司修订了《公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
附件：高级管理人员简历
丁哲，男，汉族，1974 年 2 月出生，大学本科学历，中共党员。1998 年 7
月毕业于长春邮电学院程控交换专业。2002 年 1 月至 2017 年 1 月在北汽福田汽
车股份有限公司工作，历任北汽福田重卡事业部营销分公司经理、配件公司常务副经理、服务管理部部长，重机事业部海外业务部部长，商务汽车事业部营销副总经理、服务总监，环境装备事业部副总经理、营销分公司总经理。2017 年 2
月至 2018 年 4 月在华泰汽车集团有限公司工作，担任集团总裁助理。2018 年 4
月至 2020 年 10 月在绿驰汽车销售（上海）有限公司工作，担任营销副总裁、品
牌和营销中心总监。2020 年 11 月至 2021 年 6 月在浙江吉利新能源商用车集团
有限公司工作，担任重卡事业部副总经理。2021 年 7 月至今在本公司工作。现任本公司副总经理，营销分公司总经理。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (600375)汉马科技:汉马科技2022年1月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2022－004
汉马科技集团股份有限公司
2022 年 1 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2022 年 1 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 574 1,341 -57.20% 574 1,341 -57.20%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 337 877 -61.57% 337 877 -61.57%
中重卡 678 871 -22.16% 678 871 -22.16%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 498 691 -27.93% 498 691 -27.93%
注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08] (600375)汉马科技:汉马科技关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2022－003
汉马科技集团股份有限公司
关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●累计涉及诉讼、仲裁事项金额：人民币 296,881,945.93 元（未考虑延迟
支付的利息及违约金、实现债权费用等）。
●对上市公司损益产生的影响：鉴于涉诉案件尚未开庭审理或尚未出具裁决
结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
为进一步加大汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
应收账款回收工作力度，维护公司合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规
则》等相关规定，公司对本公司及下属分、子公司近 12 个月内累计新增诉讼、
仲裁事项进行了统计，自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告》
（公告编号：临 2021-091）至本公告披露日，公司及下属分、子公司新增诉讼、
仲裁事项累计涉及金额为人民币 296,881,945.93 元（未考虑延迟支付的利息及
违约金、实现债权费用等），占公司最近一期经审计净资产的 12.43%。现集中披
露相关诉讼、仲裁案件的基本情况。
一、本次披露的诉讼、仲裁案件基本情况
自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：临
2021-091）至本公告披露日，公司及下属分、子公司新增诉讼、仲裁案件如下表：
序
原告/申请人 被告/被申请人 案号 案由 涉案金额（元） 状态
号
汉马科技集团股份有 山西融泰峰贸易有限公司、常志 （2022）皖0504 买卖合同
1 限公司营销分公司 芳、慕元伟、刘芳、刘科甲、张俊 民初 865 号 纠纷 14,761,819.05 已受理，待开庭
英、慕志刚、李景鱼
2 汉马科技集团股份有 榆林市浩宇宏运汽贸有限公司、李 （2022）皖0504 买卖合同 10,937,650.00 已受理，待开庭
限公司营销分公司 永飞、梁亚亚、高小峰、马瑜峰 民初 872 号 纠纷
汉马科技集团股份有限公司
3 汉马科技集团股份有 福州永升和汽车销售有限公司、张 （2022）皖0504 买卖合同 52,011,626.60 已受理，待开庭
限公司营销分公司 武、王忠静、郑金福、王勇 民初 873 号 纠纷
4 汉马科技集团股份有 宁夏恒瑞祥达机械设备有限公司、 （2022）皖0504 买卖合同 25,906,965.25 已受理，待开庭
限公司营销分公司 董云霞、袁海东、宋华刚 民初 874 号 纠纷
汉马科技集团股份有 内蒙古华菱星马汽车销售服务有 （2022）皖0504 买卖合同
5 限公司营销分公司 限公司、佘松鹤、李春、刘志焕、 民初 876 号 纠纷 36,124,522.53 已受理，待开庭
王宇英
山西福永升和汽车销售有限公司、
6 汉马科技集团股份有 周守晨、陈阳阳、孙志改、王忠静、 （2022）皖0504 买卖合同 84,479,598.79 已受理，待开庭
限公司营销分公司 张武、山西晋华通混凝土有限公 民初 877 号 纠纷
司、李文生
7 公司及下属分、子公司发生的 1000 万元以下的诉讼、仲裁案件金额 72,659,763.71 -
合计 296,881,945.93 -
二、本次披露的诉讼、仲裁案件对上市公司损益产生的影响
公司本次披露的涉诉案件均为买卖合同纠纷，且涉诉案件均为公司及下属
分、子公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司及下属分、子公司的货款。公司
采取法律途径，加强经营活动中应收款项的催收力度，确保公司经营活动正常开
展，维护公司及投资者的合法权益。鉴于涉诉案件尚未开庭审理或尚未出具裁决
结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计
准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露
义务。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信
息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司提醒广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (600375)汉马科技:汉马科技2021年年度业绩预亏公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2022－002
汉马科技集团股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-135,000.00 万元到-116,000.00 万元。
2、预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-142,000.00 万元到-123,000.00 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-135,000.00 万元到-116,000.00 万元。
2、预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-142,000.00 万元到-123,000.00 万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币-490,589,525.74 元。
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 人 民 币
汉马科技集团股份有限公司
-530,221,129.69 元。
（二）基本每股收益为人民币-0.88 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）报告期内，国内重卡和专用车行业竞争进一步加剧，根据 2021 年 4
月 26 日国家生态环境部、工业和信息化部及海关总署联合发布的 2021 年第 14
号《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，自 2021 年 7 月 1 日起，
全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，故公司在 2021 年第二季度加大了国五车辆的促销力度，公司产品市场价格不断降低，同时，报告期内钢材等主要原材料价格上涨，导致公司主营业务利润减少。
（二）鉴于自 2021 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放
标准，公司在报告期内根据谨慎性原则对相应国五成品车及相关零部件计提了减值损失，并对相应的长期资产计提了减值准备。
（三）报告期内，国内重卡和专用车行业市场需求低迷，公司中重卡销量同比下降 21.89%，导致公司主营业务利润减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-08] (600375)汉马科技:汉马科技2021年12月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2022－001
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 12 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 12 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 546 691 -20.98% 12,272 17,813 -31.11%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 393 636 -38.21% 9,926 13,870 -28.44%
中重卡 753 858 -12.24% 13,761 17,617 -21.89%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 530 850 -37.65% 10,708 14,024 -23.65%
注：本年度公司累计生产新能源客车 88 辆，本年度公司累计销售新能源客
车 88 辆。上表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-28] (600375)汉马科技:汉马科技第八届监事会第十三次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－096
汉马科技集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年12 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十三
次会议的通知。本公司第八届监事会第十三次会议于 2021 年 12 月 27 日上午 9
时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议并通过了《关于选举叶维列先生为公司监事会主席的议案》。
鉴于羊明银先生因个人原因已于 2021 年 11 月 28 日辞去公司第八届监事会
主席职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会现选举叶维列先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会任期届满为止。（简历详见附件）
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
汉马科技集团股份有限公司
附件：公司第八届监事会主席简历
叶维列，男，汉族，1963 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会
计师。1984 年毕业于浙江工商大学财会专业。2012 年至今在浙江吉利控股集团有限公司工作。现任本公司监事会主席，浙江吉利控股集团有限公司董事，台州银行股份有限公司董事，吉利科技集团有限公司监事，铭泰投资发展集团有限公司监事，浙江吉利新能源商用车集团有限公司监事，浙江钱江摩托股份有限公司监事会主席。
[2021-12-07] (600375)汉马科技:汉马科技2021年11月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－095
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 11 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 11 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 417 711 -41.35% 11,726 17,122 -31.52%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 353 710 -50.28% 9,533 13,234 -27.97%
中重卡 606 1,104 -45.11% 13,008 16,759 -22.38%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 504 962 -47.61% 10,178 13,174 -22.74%
注：本年度公司累计生产新能源客车 88 辆，本年度公司累计销售新能源客
车 88 辆。上表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-30] (600375)汉马科技:汉马科技关于监事辞职及推选职工监事的公告
汉马科技集团股份有限公司
1
证券代码：
600375 证券简称： 汉马科技 编号： 临 20 2 1 0 9 4
汉马科技集团股份有限公司
关于
监事 辞职 及 推选 职工 监事 的公告
本公司
监事 会及全体 监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司 监 事会于 2021
年 11 月 28 日 收到 羊明银 先生的书面辞职报告。 羊明银 先生因 个人原因 申请辞去
公司 第八届 监事会 主席职务 ，辞职后 羊明银 先生 不 再 担 任 公司 任何 职务 。
同日，
公司监 事会收到赵静女士的书面辞职报告。赵静女士因工作变动原因
申请辞去公司第八届监事会 职工 监事职务。 辞去公司监事职务 后赵静女士仍担任
公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司副总经理职务。
公司
监事会 于 2 021 年 1 1 月 2 9 日 收到公司工会委员会出具的《关于推选 路
涛 先生、 潘娜 女士 担任公司第 八 届监事会职工监事的函》。 经公司 职工代表大会
审议通过，同意推选 路涛先生、潘娜女士 担任 公司第 八 届监事会 职工 监事 简历
详见 附件 。 路涛先生、潘娜女士均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规 、 规范性 文件 及《 公司章程》关于监 事任 职的 资格和条 件，具备担任公司监事
的资格。 路涛 先生、 潘娜 女士 与公司 监事会 其他 3 名监事共同组成公司第 八 届监
事会， 任期至公司第 八 届监事会任 届 期满为止。 公司 将 按照有关规定尽快 召开监
事会 选举 新任监事会主席 。
本公司
及 监事会 对 羊明银 先生 和 赵静 女士 在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢。
特此公告
。
汉马科技集团股份有限公司
监事会
20
2 1 年 11 月 30 日
汉马科技集团股份有限公司
2
附件：公司第公司第八八届届监监事会事会职工监事职工监事简历简历
1
1、路涛，男，汉族，、路涛，男，汉族，19731973年年1111月出生，大学本科学历，中共党员，工程月出生，大学本科学历，中共党员，工程师。师。19981998年年77月毕业于安徽工程大学工业设计专业。月毕业于安徽工程大学工业设计专业。19981998年年77月至月至20152015年年11月月在本公司工作。在本公司工作。20152015年年11月至月至20162016年年11月在安徽星马汽车集团有限公司工作。月在安徽星马汽车集团有限公司工作。20162016年年11月至今在本公司工作。历任本公司办公室科员、办公室主任科员、党月至今在本公司工作。历任本公司办公室科员、办公室主任科员、党委办公室副主任、办公室主任、人力委办公室副主任、办公室主任、人力资源部部长、物资部部长、综合办主任，安资源部部长、物资部部长、综合办主任，安徽星马汽车集团有限公司党群工作部部长，徽星马汽车集团有限公司党群工作部部长，本本公司公司全资全资子公司安徽福马汽车零部子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司总经理助理，件集团有限公司总经理助理，本本公司公司子公司子公司安徽福马电子科技有限公司总经理助安徽福马电子科技有限公司总经理助理、理、副总经理。现任本公副总经理。现任本公司党司党群工作部部长。群工作部部长。
2
2、潘娜，女，汉族，、潘娜，女，汉族，19831983年年11月出生，大学本科学历，中共党员，高级会月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。计师。20062006年年77月毕业于安徽工业大学会计学专业。月毕业于安徽工业大学会计学专业。20062006年年77月至今在本公司月至今在本公司工作。历任工作。历任本本公司公司子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司科员、主任科员，子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司科员、主任科员，本公司营销分公司主管会计师，本公司营销分公司主管会计师，安徽华菱汽车有限公司发动机分公司财务部部安徽华菱汽车有限公司发动机分公司财务部部长，本公司财务部副部长、内控部部长长，本公司财务部副部长、内控部部长。现任本公司审计部部长。。现任本公司审计部部长。
[2021-11-27] (600375)汉马科技:汉马科技关于全资子公司诉讼事项进展的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－093
汉马科技集团股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审已判决。
●上市公司全资子公司所处的当事人地位：被告。
●涉及诉讼事项金额：支付原告人民币 7,333,566.26 元，并以 5,389,543.00
元为基数、按年利率 4.9%支付自 2013 年 3 月 23 日起至实际给付之日的逾期付
款利息；以 1,944,022.80 元为基数、按年利率 3.85%支付自 2021 年 1 月 7 日起
至实际给付之日止的逾期付款利息；以及负担案件受理费 83,350.00 元。
●对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，为维护公司及投资者的合法权益，全资子公司将依法提起上诉，请求法院撤销一审判决、依法改判。本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。后续公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年11 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：临 2021-091），披露了安徽花山建设集团有限责任公司（以下简称“花山建设”）起诉公司全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司（以下简称“福马零部件集团”）的建设工程施工合同纠纷一案。
二、本次诉讼的进展情况
汉马科技集团股份有限公司
公司全资子公司福马零部件集团于近日收到安徽省当涂县人民法院出具的（2021）皖 0521 民初 3449 号《民事判决书》，判决主要内容如下：
1、被告福马零部件集团于本判决生效之日起十日内给付所欠原告花山建设
工程款 7,333,566.26 元，并以 5,389,543.00 元为基数、按年利率 4.9%支付自
2013 年 3 月 23 日起至实际给付之日的逾期付款利息；以 1,944,022.80 元为基
数、按年利率 3.85%支付自 2021 年 1 月 7 日起至实际给付之日止的逾期付款利
息。
2、驳回原告花山建设的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费 83,495.00 元，保全费 5,000.00 元，合计 88,495.00 元，由原
告花山建设负担 5,145.00 元，被告福马零部件集团负担 83,350.00 元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于安徽省马鞍山市中级人民法院。
三、本次诉讼对上市公司损益产生的影响
公司全资子公司福马零部件集团于近日收到一审判决，为维护公司及投资者的合法权益，福马零部件集团将依法向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉，请求法院撤销一审判决、依法改判。
本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。后续公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-06] (600375)汉马科技:汉马科技2021年10月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－092
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 10 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 10 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 613 745 -17.72% 11,309 16,411 -31.09%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 404 1,037 -61.04% 9,180 12,524 -26.70%
中重卡 616 1,018 -39.49% 12,402 15,655 -20.78%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 311 932 -66.63% 9,674 12,212 -20.78%
注：本年度公司累计生产新能源客车 88 辆，本年度公司累计销售新能源客
车 88 辆。上表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-05] (600375)汉马科技:汉马科技关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－091
汉马科技集团股份有限公司
关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●累计涉及诉讼、仲裁事项金额：人民币 240,370,793.25 元。
●对上市公司损益产生的影响：鉴于大部分涉诉案件尚未开庭审理或尚未出
具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
截至本公告披露日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）及下属分、子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项累计涉及金额
为人民币 240,370,793.25 元，占公司最近一期经审计净资产的 10.07%。其中，
公司及下属分、子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额为人民币
177,016,829.12 元，占本次诉讼、仲裁事项总金额的 73.64%；公司及下属分、
子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额为人民币 63,353,964.13 元，占
本次诉讼、仲裁事项总金额的 26.36%。根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基本情况。
一、本次披露的诉讼、仲裁案件基本情况
截至本公告披露日，公司及下属分、子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲
裁案件如下表：
序
原告/申请人 被告/被申请人 案号 案由 涉案金额（元） 状态
号
汉马科技集团股份有 河北星际汽车销售有限公 （2021）皖0504 买卖合
1 限公司营销分公司 司、程士杰、查磊、李涛、 民初 1147 号 同纠纷 13,555,008.58 已开庭，待判决
赵雪娟
汉马科技集团股份有 连云港大喜汽车销售服务有 （2021）皖0504 买卖合 一审判决公司胜诉，被
2 限公司营销分公司 限公司、包明清、叶如云 民初 1149 号 同纠纷 19,852,165.33 告上诉后未缴纳上诉
费、已按其撤诉处理，
汉马科技集团股份有限公司
现一审判决已生效
汉马科技集团股份有 泉州市华菱汽车贸易有限公 （2021）皖 05 买卖合
3 限公司营销分公司 司、许建中、杨翔、吴丽超、 民初 246 号 同纠纷 29,101,521.19 已受理，待开庭
杨远卿、杨捍东
汉马科技集团股份有 江苏汉瑞汽车销售服务有限 （2021）皖 05 买卖合
4 限公司营销分公司 公司、张武、王忠静、陈海 民初 247 号 同纠纷 19,284,231.60 已受理，待开庭
云、袁军红
5 汉马科技集团股份有 安徽君菱汽车销售服务有限 （2021）皖0504 买卖合 13,611,594.75 已开庭，待判决
限公司营销分公司 公司、叶珉、杨雪花、叶军 民初 4429 号 同纠纷
6 汉马科技集团股份有 山东威菱汽车销售服务有限 （2021）皖 05 买卖合 26,516,536.64 已受理，待开庭
限公司营销分公司 公司、高崎、国燕 民初 238 号 同纠纷
安徽花山建设集团有 安徽福马汽车零部件集团有 （2021）皖0521 建设施
7 限责任公司 限公司 民初 3449 号 工合同 10,196,762.19 已开庭，待判决
纠纷
甘肃东升路桥工程有 甘肃星鹏汽车销售有限公 [2021]甘 01 民 产品责 已受理，管辖区异议审
8 限公司 司、安徽华菱汽车有限公司、 初 633 号 任纠纷 42,466,968.64 查中，待开庭
汉马科技集团股份有限公司
9 公司及下属分、子公司发生的 1000 万元以下的诉讼、仲裁案件金额 65,786,004.33 -
合计 240,370,793.25 -
二、本次披露的诉讼、仲裁案件对上市公司损益产生的影响
公司本次披露的涉诉案件主要为买卖合同纠纷，且多数案件为公司及下属
分、子公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司及下属分、子公司的货款。公司
采取法律途径，加强经营活动中应收款项的催收力度，确保公司经营活动正常开
展，维护公司及投资者的合法权益。鉴于大部分涉诉案件尚未开庭审理或尚未出
具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有
关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信
息披露义务。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信
息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司提醒广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-28] (600375)汉马科技:汉马科技第八届董事会第十三次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－088
汉马科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年10 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十三
次会议的通知。本公司第八届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9
时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事3 人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
公司分别于 2021 年 7 月 21 日、2021 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第十
汉马科技集团股份有限公司
一次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临2021-090）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并通过了《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》。
为进一步加强公司关联交易管理，完善公司治理结构、保障公司有效决策及公司业务发展需要，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司已对《公司章程》中关于关联交易决策内容进行了部分修订，现公司对《公司关联交易决策管理制度》进行相应修订。
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登的《公司关联交易决策管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600375)汉马科技:汉马科技第八届监事会第十二次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－089
汉马科技集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年10 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十二
次会议的通知。本公司第八届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10
时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
根据《证券法》第 82 条的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司 2021 年第三季度报告后认为：
1、公司 2021 年第三季度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第八届董事会第十三次会议审议通过，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营情况和财务状况。
3、在本次监事会进行审议前，我们未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规
汉马科技集团股份有限公司
定的行为。
4、我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
公司分别于 2021 年 7 月 21 日、2021 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第十
一次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600375)汉马科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -1.22元
每股净资产: 3.3919元
加权平均净资产收益率: -31.98%
营业总收入: 44.20亿元
归属于母公司的净利润: -7.47亿元
[2021-10-16] (600375)汉马科技:汉马科技2021年前三季度业绩预亏公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－087
汉马科技集团股份有限公司
2021 年前三季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年前三季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-80,000 万元到-70,000 万元。
2、预计公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-85,800 万元到-75,800 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年前三季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-80,000 万元到-70,000 万元。
2、预计公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-85,800 万元到-75,800 万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币-171,539,538.57 元。
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 人 民 币
-194,293,380.95 元。
（二）基本每股收益为人民币-0.31 元。
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三、本期业绩预亏的主要原因
（一）报告期内，国内重卡和专用车行业竞争进一步加剧，根据 2021 年 4
月 26 日国家生态环境部、工业和信息化部及海关总署联合发布的 2021 年第 14
号《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，自 2021 年 7 月 1 日起，
全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，故公司在 2021 年第二季度加大了国五车辆的促销力度，公司产品市场价格不断降低，同时，报告期内钢材等主要原材料价格上涨，导致公司主营业务利润减少。
（二）鉴于自 2021 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放
标准，公司在报告期内根据谨慎性原则对相应国五成品车及相关零部件计提了减值损失。
（三）第三季度，国内重卡和专用车行业市场需求低迷，公司产品销量大幅下滑，导致公司主营业务利润减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-09] (600375)汉马科技:汉马科技2021年9月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－086
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 9 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 9 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 406 1,772 -77.09% 10,696 15,666 -31.72%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 486 1,512 -67.86% 8,776 11,487 -23.60%
中重卡 347 1,987 -82.54% 11,786 14,637 -19.48%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 245 1,758 -86.06% 9,363 11,280 -16.99%
注：2021 年 9 月份公司另生产新能源客车 45 辆，本年度公司累计生产新能
源客车 88 辆。2021 年 9 月份公司另销售新能源客车 46 辆，本年度公司累计销
售新能源客车 88 辆。上表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-14] (600375)汉马科技:汉马科技2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2021-085
汉马科技集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济
技术开发区红旗南路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,549,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 31.7201
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事胡利峰先生、监事余杨先生因公务原因
未能出席本次会议；
3、董事会秘书李峰先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,262,603 99.8678 15,500 0.0637 16,600 0.0685
2、 议案名称：《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融
资租赁业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 207,494,655 99.9734 38,600 0.0185 16,600 0.0081
3、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 207,547,055 99.9986 2,800 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,969,441 99.7203 580,414 0.2797 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于新增预计公司2021年度日常关联交易 24,262,603 99.8678 15,500 0.0637 16,600 0.0685
的议案》
2 《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁 24,239,503 99.7727 38,600 0.1588 16,600 0.0685
有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的
议案》
4 《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信 23,714,289 97.6109 580,414 2.3891 0 0.0000
用减值损失的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 2、3 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东
或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。本次股东大会第 1 项议
案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司已回避对第 1 项议案的表决。第 1、2、4 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐军律师、裴振宇律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-07] (600375)汉马科技:汉马科技2021年8月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－084
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 8 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 8 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 615 1,627 -62.20% 10,290 13,894 -25.94%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 385 886 -56.55% 8,290 9,975 -16.89%
中重卡 310 1,653 -81.25% 11,439 12,650 -9.57%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 348 1,232 -71.75% 9,118 9,522 -4.24%
注：本月公司另生产新能源客车 1 辆，本年公司累计生产新能源客车 43 辆。
本月公司另销售新能源客车 42 辆，本年公司累计销售新能源客车 42 辆。上表为
产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-28] (600375)汉马科技:汉马科技关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2021-083
汉马科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日14 点 00 分
召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗
南路）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》 √
2 《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关 √
融资租赁业务提供担保的议案》
3 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
4 《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已分别于 2021 年 7 月 21 日、2021 年 8 月 27 日召开的第
八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议、第八届董事会第十二
次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。相关具体内容详见公司于
2021 年 7 月 22 日、2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第八届董事会第十一
次会议决议公告》《公司第八届监事会第十次会议决议公告》《公司第八届董
事会第十二次会议决议公告》和《公司第八届监事会第十一次会议决议公告》。2、 特别决议议案：第 2、3 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、4 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600375 汉马科技 2021/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件 1）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2021 年 9 月 10 日上午 8:00—12:00 和下午 13:00—17:00。
3、登记地点
公司法务证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。六、 其他事项
联系人：李峰、黄岗
联系电话：0555-8323038
传真：0555-8323531
电子邮件：xm600375@163.com
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区汉马科技集团股份有限公司法务证券部
邮编：243061
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第八届董事会第十一次会议决议、第八届监事会第十次会议决议、第八届董事会第十二次会议决议、第八届监事会第十一次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
汉马科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
2 《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融
资租赁业务提供担保的议案》
3 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
4 《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-08-28] (600375)汉马科技:汉马科技第八届监事会第十一次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－077
汉马科技集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 8
月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十一次
会议的通知。本公司第八届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 10 时
整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》。
根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司 2021 年半年度报告后认为：
1、公司 2021 年半年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第八届董事会第十二次会议审议通过，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年上半年的经营情况和财务状况。
汉马科技集团股份有限公司
3、在本次监事会进行审议前，我们未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规定的行为。
4、我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号）核准，公司向浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）98,574,247 股，发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额人民币 589,473,997.06 元，扣除与发行有关的费用不含税人民币 4,267,572.82 元，募集资金净额为人民币 585,206,424.24 元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划转至公司指定的募集资金专用账户。2021
年 4 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉马科技集团股份
有限公司验资报告》（容诚验字[2021]230Z0086 号），对公司截至 2021 年 4 月 28
日的募集资金到账情况进行了审验确认。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 257,400,000.00 元，
本年度使用人民币 257,400,000.00 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为人民币 329,073,997.06 元，加上募集资金专用账户利息收入人民币
272,776.31 元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为人民币
329,346,773.37 元。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并通过了《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失
的议案》。
2021 年半年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其
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他应收款、长期应收款、存货等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 311,851,429.20 元和信用减值损失 166,301,228.74 元。本次计提资产减值损失、信用减值损失将导致公司 2021 年半年度利润总额减少478,152,657.94 元。
公司监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值损失的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值损失、信用减值损失。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并通过了《关于转让参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司股权的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修
订）》的相关规定要求，为进一步聚焦主营业务，公司于 2021 年 3 月 3 日出具了
《关于类金融业务相关事项的承诺》，现为了落实承诺中的相关事项，公司拟将持有的参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司（以下简称“融和电科”）全部股权转让给北京广诚德明能源装备有限公司（以下简称“广诚德明”），本次股权转让交易完成后，公司将不再持有融和电科股权。公司与广诚德明于 2021 年8 月 27 日签订了《关于上海融和电科融资租赁有限公司之股权转让协议》，双方以中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字[2021]第020475 号）确定的评估值为依据，经协商确定股权转让价格为人民币40,000,000.00 元（大写：人民币肆仟万元整）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600375)汉马科技:汉马科技第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－076
汉马科技集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年8 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十二
次会议的通知。本公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 9 时
整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号）核准，公司向浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）98,574,247 股，发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额人民币 589,473,997.06 元，扣除与发行有关的费用不含税人民币 4,267,572.82 元，募集资金净额为人民币 585,206,424.24 元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划转至公司指定的募集资金专用账户。2021
年 4 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉马科技集团股份
有限公司验资报告》（容诚验字[2021]230Z0086 号），对公司截至 2021 年 4 月 28
日的募集资金到账情况进行了审验确认。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 257,400,000.00 元，
本年度使用人民币 257,400,000.00 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为人民币 329,073,997.06 元，加上募集资金专用账户利息收入人民币
272,776.31 元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为人民币
329,346,773.37 元。
公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的规定；公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会编制的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-078）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并通过了《关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失
的议案》。
2021 年半年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 311,851,429.20 元和信用减值损失 166,301,228.74 元。本次计提资产减值损失、信用减值损失将导致公司 2021 年半年度利润总额减少478,152,657.94 元。
公司此次计提资产减值损失、信用减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。此次计提减值损失后，公司 2021 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。公司本次计提减值损失的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值损失后，公司 2021 年半年度财务报表能够更加公
允地反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于
为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提减值损失事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于计提 2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失的公告》（公告编号：临 2021-079）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
根据公司经营发展的实际情况，公司拟对注册地址进行变更，依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-080）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议并通过了《关于转让参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司股权的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修
订）》的相关规定要求，为进一步聚焦主营业务，公司于 2021 年 3 月 3 日出具了
《关于类金融业务相关事项的承诺》，现为了落实承诺中的相关事项，公司拟将持有的参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司（以下简称“融和电科”）全部股权转让给北京广诚德明能源装备有限公司（以下简称“广诚德明”），本次股权转让交易完成后，公司将不再持有融和电科股权。公司与广诚德明于 2021 年8 月 27 日签订了《关于上海融和电科融资租赁有限公司之股权转让协议》，双方以中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字[2021]第020475 号）确定的评估值为依据，经协商确定股权转让价格为人民币40,000,000.00 元（大写：人民币肆仟万元整）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于转让参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司股权的公告》（公告编号：临 2021-081）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议并通过了《关于对子公司上海索达传动机械有限公司增资的议案》。
上海索达传动机械有限公司（以下简称“上海索达”）为本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）的全资子公司。为进一步推进公司业务整合工作，有效整合公司内外部资源，促进公司运营结构转型，优化财务结构，公司全资子公司华菱汽车拟对上海索达增资人民币 20,000 万元。本次增资完成后，上海索达仍为公司全资子公司华菱汽车的全资子公司，上海索达的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 25,000 万元。
本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
公司全资子公司华菱汽车对上海索达进行增资，有助于改善上海索达财务状况，优化财务结构，降低资产负债率，有利于进一步扩大上海索达经营规模，提
高企业竞争力。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于对子公司上海索达传动机械有限公司增资的公告》（公告编号：临 2021-082）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权
登记日为 2021 年 9 月 8 日（星期三）。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-083）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600375)汉马科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.97元
每股净资产: 3.6693元
加权平均净资产收益率: -24.77%
营业总收入: 38.40亿元
归属于母公司的净利润: -5.69亿元
[2021-08-20] (600375)汉马科技:汉马科技关于收到房屋征收补偿款的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－075
汉马科技集团股份有限公司
关于收到房屋征收补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收到征收补偿款的基本情况
汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与马鞍山市花
山区土地和房屋征收安置事务管理中心于 2021 年 7 月 21 日签订了《房屋征收补
偿协议书》（协议编号：企 001），征收补偿款总金额为人民币 30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
2021 年 7 月 21 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订<房屋征收补偿协议书>的议案》。
具体内容详见 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订房屋征收补偿协议书的公告》（公告编号：临 2021-069）。
公司已于近日收到马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心支付的全部征收补偿款累计人民币 30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
二、本次房屋征收对公司的影响
本次房屋征收事项是根据马鞍山市人民政府的城市规划要求实施的，交易定价依据合理有效，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。本次征收范围为公司位于马鞍山市花山区葛羊路厂区内的土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产。本次征收可有效盘活公司存量资产，补充流动资金，对公
汉马科技集团股份有限公司
司生产经营产生一定的积极影响。
本次房屋征收事项将对公司主要财务指标产生积极的影响，公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-19] (600375)汉马科技:汉马科技关于公司高级管理人员辞职的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－074
汉马科技集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2021年 8 月 18 日收到葛晓生先生的书面辞职报告，葛晓生先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后葛晓生先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，葛晓生先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对葛晓生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-05] (600375)汉马科技:汉马科技2021年7月份产销快报公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－073
汉马科技集团股份有限公司
2021 年 7 月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司 2021 年 7 月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
月度数据 年度数据
类别 产品名称 本月 上年 本年 上年同
数量 同期 同比增减 累计 期累计 同比增减
中重卡 523 1,244 -57.96% 9,675 12,267 -21.13%
产量 （含非完整车辆）
专用车上装 186 1,257 -85.20% 7,905 9,089 -13.03%
中重卡 356 1,653 -78.46% 11,129 10,997 1.20%
销量 （含非完整车辆）
专用车上装 199 1,230 -83.82% 8,770 8,290 5.79%
注：本年公司另累计生产新能源客车 42 辆。上表为产销快报数据，具体数
据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-31] (600375)汉马科技:汉马科技2021年半年度业绩预亏公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－072
汉马科技集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-60,000.00 万元到-50,000.00 万元。
2、预计公司 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-61,780.00 万元到-51,780.00 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-60,000.00 万元到-50,000.00 万元。
2、预计公司 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-61,780.00 万元到-51,780.00 万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币-96,262,894.27 元。
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 人 民 币
汉马科技集团股份有限公司
-111,213,165.72 元。
（二）基本每股收益为人民币-0.17 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）报告期内，国内重卡和专用车行业竞争进一步加剧，根据 2021 年 4 月
26 日国家生态环境部、工业和信息化部及海关总署联合发布的 2021 年第 14 号《关
于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，自 2021 年 7 月 1 日起，全国
范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，故公司在 2021 年第二季度加大了国五车辆的促销力度，公司产品市场价格不断降低，同时，报告期内钢材等主要原材料价格上涨，导致公司主营业务利润减少。
（二）鉴于自 2021 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标
准，公司在报告期内根据谨慎性原则对相应国五成品车及相关零部件计提了减值损失。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-22] (600375)汉马科技:汉马科技第八届监事会第十次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－068
汉马科技集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 7
月 14 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十次会
议的通知。本公司第八届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 21 日上午 10 时整以
通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订<房屋征收补偿协议书>的议案》。
因棚户区改造项目建设需要，同时为了有效盘活公司存量资产，马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心拟征收公司位于马鞍山市花山区葛羊路上厂区内的土地、房屋及附属设施，其中土地面积 24,545.64 平方米,地上建筑
物面积 18,730.14 平方米。2021 年 7 月 21 日，公司就本项交易与马鞍山市花山
区土地和房屋征收安置事务管理中心签订了《房屋征收补偿协议书》（协议编号：企 001）。根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法规政策，依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的评估报告，经双方友好协商征收补偿款总金额为人民币 30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
汉马科技集团股份有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
二、审议了《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万物友好运力科技有限公司采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。
（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事叶维列先生、胡利
峰先生、余杨先生回避表决。）
关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日分别召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，同意新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600375)汉马科技:汉马科技关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订房屋征收补偿协议书的公告
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－069
汉马科技集团股份有限公司
关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事
务管理中心签订房屋征收补偿协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与马鞍山市
花山区土地和房屋征收安置事务管理中心于 2021 年 7 月 21 日签订了《房屋征收
补偿协议书》（协议编号：企 001），征收补偿款总金额为人民币 30,315,600.00元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
●公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订<房屋征收补偿协议书>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）本次房屋征收的基本情况
因棚户区改造项目建设需要，同时为了有效盘活公司存量资产，马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心拟征收公司位于马鞍山市花山区葛羊路上厂区内的土地、房屋及附属设施，其中土地面积 24,545.64 平方米,地上建筑
物面积 18,730.14 平方米。2021 年 7 月 21 日，公司就本项交易与马鞍山市花山
区土地和房屋征收安置事务管理中心签订了《房屋征收补偿协议书》（协议编号：企 001）。根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法规政策，依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的华瑞估报字[2021]090436 号评估报告，经双方友好协商征收补偿款总金额为人民币30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
（二）审议情况
上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，全体董事一致表决同意。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组。
（四）本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方情况
交易对方名称：马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心
统一社会信用代码：12340503688148168Q
类型：事业单位
住所：马鞍山市林里路 188 号
法定代表人：曹云
经费来源：财政补助
开办资金：127.4 万元人民币
宗旨和业务范围：负责管辖范围内的征收、拆迁、补偿和安置事务性工作。土地和房屋征收规划、计划拟定农村集体土地征收与管理城市国有土地上的房屋征收与管理安置房分配与管理土地和房屋征收资金预算土地和房屋征收成本核算征收项目日常调度征收项目督查协调征迁拆迁安置相关政策咨询服务。
经自查，交易对方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司位于马鞍山市花山区葛羊路上厂区内的土地、房屋及附属设施，其中土地面积 24,545.64 平方米,地上建筑物面积 18,730.14 平方米。
该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、协议的主要内容
征收人：马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心（以下简称甲方）
法定代表人：曹云
被征收人：汉马科技集团股份有限公司 (以下简称乙方)
法定代表人：范现军
乙方厂房位于安徽省马鞍山市花山区水厂新村及高潮村部周边棚户区改造项目区域内，经马鞍山市花山区人民政府批准，根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法律法规的规定，现经甲乙双方友好协商一致，就乙方厂房等被征收资产的征收补偿事宜达成如下协议，共同遵守：
（一）被征收资产情况
本协议所涉被征收资产由以下几项资产构成：
1、土地使用权：根据乙方提供的土地证（证号：马国用（2005）字第 31190号）,用途为工业用地，使用权类型为出让，使用权面积为 24,545.64 平方米。
2、建筑物及构筑物：甲、乙双方共同委托马鞍山市明途测绘服务有限公司对乙方厂房及构筑物面积进行测绘，现场勘测并已出具测绘报告，报告显示乙方建筑物面积共计 18,730.14 平方米，附属物面积若干（具体内容详见测绘报告，报告编号：明涂测报[2020]1114-1 号）。
3、厂区绿化及机器设备：经甲、乙双方工作人员及北京华瑞行房地产评估咨询有限公司工作人员三方共同清点核量，现已盖章书面确认（详见园林绿化现场勘查盘点表和固定资产机械设备调查申报评估明细表）。
（二）被征收资产评估价值
就本协议第一条所述三项资产征收，甲、乙双方共同委托北京华瑞行房地产评估咨询有限公司进行评估，依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的华瑞估报字[2021]090436 号评估报告，乙方全部涉及征收资产市场评估价值为人民币 3011.56 万元（大写：叁仟零壹拾壹万伍仟陆佰元整）。
（三）征收补偿名目、数额及支付方式
1、甲方依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的华瑞估报字[2021]090436 号评估报告，共计应支付乙方补偿款人民币 3011.56 万元（大写：叁仟零壹拾壹万伍仟陆佰元整）。
2、征收奖励：依据马政（2020）20 号文件第三十五条规定，甲方另行给予乙方征收奖励人民币 20 万元（大写：贰拾万元整）。
3、综上本条第 1 款和第 2 款统称征收补偿款，甲方应支付乙方的征收补偿
款合计人民币 3031.56 万元（大写：叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
（四）征收补偿款支付方式
甲方应于本协议签订之日起 60 个工作日内，将征收补偿款人民币 3031.56
万元（大写：叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）全额汇至乙方指定银行账号（开户名：汉马科技集团股份有限公司；账号：79460188000017260；开户行：中国光大银行马鞍山分行营业部）。
甲方逾期支付征收补偿款的，每逾期一日，应按应付款项的日万分之四向乙方支付逾期付款违约金，直至付清全部本金及违约金之日止。
（五）乙方应于 2021 年 7 月 31 日前将房屋自行腾空交付甲方，双方办理书
面移交手续（乙方应自行清退乙方已评估的房地产中所有租赁户及租赁企业，做到净地交付）。
如乙方逾期未腾空房屋或未将征收房屋交付给甲方的，乙方应向甲方支付逾期交房违约金，每逾期一日，应按应付乙方款项的日万分之四向甲方支付逾期交房违约金，甲方在支付乙方补偿款中扣除。
（六）乙方向甲方交付房屋后，由甲方负责组织拆除公司对房屋进行拆除，费用均由甲方自行承担。
（七）因本协议出现任何纠纷，甲乙双方均应协商解决；若协商不成，依法通过诉讼解决。
（八）本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
五、本次房屋征收对公司的影响
本次房屋征收事项是根据马鞍山市人民政府的城市规划要求实施的，交易定价依据合理有效，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
本次征收范围为公司位于马鞍山市花山区葛羊路厂区内的土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产。本次征收可有效盘活公司存量资产，补充流动资金，对公司生产经营产生一定的积极影响。
本次房屋征收事项将对公司主要财务指标产生积极的影响，公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。
六、风险提示
本次协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司将根据法律、法规及规范性文件的相关要求，及时履行相应信息披露的义务，并将后续进展情况予以公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
2、《房屋征收补偿协议书》（协议编号：企 001）。
3、北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的《房屋征收资产评估报告》（华瑞估报字[2021]090436 号）。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600375)汉马科技:汉马科技关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－071
汉马科技集团股份有限公司
关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司
开展相关融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。
●本次担保金额：不超过人民币 20,000.00 万元。
●本次担保是否有反担保:有反担保。
●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日分别召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，拟新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
公司新增为上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保明细如下：
序号 融资租赁业务合作机构单位名称 新增担保额度金额（万元）
1 厦门海翼融资租赁有限公司 10,000.00
汉马科技集团股份有限公司
2 苏银金融租赁股份有限公司 10,000.00
合计 20,000.00
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。
2、注册地址：上海市徐汇区上中路 462 号 520 室。
3、注册资本：人民币 40,000.00 万元。
4、法定代表人：杨志刚。
5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
6、财务状况：
经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，上海徽融的资产总额 152,368.35 万元，
负债总额 114,802.74 万元，其中银行贷款总额 23,435.75 万元，流动负债总额
105,771.40 万元，资产净额 37,565.61 万元；2020 年度实现营业收入 6,638.26
万元，净利润 571.98 万元。
7、与上市公司关联关系：为公司控股子公司。公司直接持有其 74.25%的股权，并通过公司全资子公司福瑞投资贸易有限公司（香港）间接持有其 15%的股权，公司直接和间接持有其 89.25%的股权。
三、担保的主要内容
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，拟新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
四、董事会意见
上海徽融为本公司的控股子公司，资产信用状况良好，本次担保事宜符合公司和全体股东的利益，上海徽融也提供了反担保，担保风险可控。公司董事会同意公司新增为上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00 万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司新增为控股子公司上海徽融融资租赁
汉马科技集团股份有限公司
有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，能够充分开展公司融资租赁业务，促进产品销售，拓宽公司融资渠道，未违反相关法律、法规、规范性文件的规定。公司董事会审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益。我们同意公司新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00 万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司无逾期担保的情况。
2、公司其他对外担保情况：
（1）为了积极开拓市场，促进产品销售，加快资金回笼，公司积极运用金融工具，采用按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售方式销售公司产品。公司目前已与银行、融资租赁公司等机构建立了良好的合作关系，公司为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保。该客户须信誉良好，且经公司与银行、融资租赁公司审核确认。上述担保总额度不超过人民币 560,000.00 万元。其中，按揭贷款业务回购担保额度不超过人民币 400,000.00 万元，保兑仓业务回购担保额度不超过人民币 100,000.00 万元，融资租赁业务回购担保额度不超过人民币 60,000.00 万元。
（2）为满足公司子公司生产经营需要，保证公司子公司生产经营业务正常开展，进一步降低公司子公司财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司子公司安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司、上海徽融融资租赁有限公司2021 年度向银行和融资租赁机构申请的总额不超过人民币 390,000.00 万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述公司子公司的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。上述公司子公司向本公司提供了反担保。
（3）为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公司为控股子公司上海徽融与海通恒信国际融资租赁股份有限公司、信达金融租赁有限公司、厦门海翼融资租赁有限公司、苏银金融租赁股份有限公司、江
汉马科技集团股份有限公司
苏金融租赁股份有限公司 5 家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
3、上海徽融营业执照复印件。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600375)汉马科技:汉马科技关于新增预计公司2021年度日常关联交易的的公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－070
汉马科技集团股份有限公司
关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项内容：根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。
本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项对公司的影响：公司与关联方万物友好新增预计日常关联交易是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2021 年 7 月 21 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增预计公司 2021年度日常关联交易的议案》，同意公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向万物友好采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。关联董事范现军先生、周建群先生、刘汉如先生、端木晓露
汉马科技集团股份有限公司
女士、赵杰先生在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以 4票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了本次日常关联交易议案。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见
公司独立董事一致认为公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，我们同意将《关于新增预计公司 2021年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、董事会审计委员会书面审核意见
公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木晓露女士回避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议。公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。
4、独立董事发表的独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，公司独立董事认为：1、公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。2、公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见；公司董事会审议本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项时，关联董事回避了表决。3、我们同意公司本次新增预计 2021 年度日常关联交易事项，同意将本议案提交股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
现根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万物友好采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
万物友好基本情况如下：
1、注册资本：人民币 30,000.00 万元
2、法定代表人：赵杰
3、成立日期：2020 年 11 月 30 日
4、住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1760 号 1 号楼 616 室
5、经营范围：一般项目：物联网应用服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；电动汽车充电基础设施运营；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；图文设计制作；企业管理咨询；无船承运业务；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；电子产品销售；电池销售；蓄电池租赁；充电桩销售；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；汽车租赁；机械设备租赁；机动车充电销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
6、股东情况：公司控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用车集团”）持有万物友好 100%的股权。
（二）与公司的关联关系
万物友好为公司控股股东吉利商用车集团的全资子公司，且公司董事周建群先生任万物友好董事长职务，公司董事长范现军先生、董事刘汉如先生、董事端木晓露女士、董事赵杰先生均任万物友好董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）（三）项等相关规定，万物友好为公司关联法人。
（三）履约能力
万物友好是专门从事商用车运力服务的企业，具有相应的资本实力和健全的技术研发、服务团队。万物友好生产经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强
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的履约能力。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
本次预计的公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万物友好新增日常关联交易，预计交易总金额合计不超过人民币 5,000.00 万元。公司本次新增预计日常关联交易的主要内容为：公司（包含下属分、子公司）向关联方万物友好采购动力电池及其配套零部件。
公司（包含下属分、子公司）与关联方万物友好将在实际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的采购行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择向其他供应商采购同类产品。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方万物友好新增预计日常关联交易是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600375)汉马科技:汉马科技第八届董事会第十一次会议决议公告
汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－067
汉马科技集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年7 月 14 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十一
次会议的通知。本公司第八届董事会第十一次会议于 2021 年 7 月 21 日上午 9 时
整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订<房屋征收补偿协议书>的议案》。
因棚户区改造项目建设需要，同时为了有效盘活公司存量资产，马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心拟征收公司位于马鞍山市花山区葛羊路上厂区内的土地、房屋及附属设施，其中土地面积 24,545.64 平方米,地上建筑
物面积 18,730.14 平方米。2021 年 7 月 21 日，公司就本项交易与马鞍山市花山
区土地和房屋征收安置事务管理中心签订了《房屋征收补偿协议书》（协议编号：企 001）。根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法规政策，依据北京华瑞行房地产评估咨询有限公司出具的评估报告，经双方友好协商征收补偿款总金额为人民币 30,315,600.00 元（大写：人民币叁仟零叁拾壹万伍仟陆佰元整）。
汉马科技集团股份有限公司
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司与马鞍山市花山区土地和房屋征收安置事务管理中心签订房屋征收补偿协议书的公告》（公告编号：临 2021-069）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方万
物友好运力科技有限公司采购动力电池及其配套零部件，预计新增日常关联交易总金额不超过人民币 5,000.00 万元。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增预计公司 2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-070）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范现军先生、周
建群先生、刘汉如先生、端木晓露女士、赵杰先生回避表决。）
三、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公
司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日分别召开了第八届董事会第八次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 110,000.00 万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，同意新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，
汉马科技集团股份有限公司
担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临 2021-071）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并通过了《关于注销安徽星马专用汽车有限公司当涂分公司的议案》。
为优化内部管理结构，降低管理成本，进一步提高整体经营效率，公司拟注销安徽星马专用汽车有限公司当涂分公司（以下简称“星马当涂分公司”），并授权星马当涂分公司经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。
星马当涂分公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议并通过了《关于聘任丁哲先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理郑志强先生提名，公司董事会同意聘任丁哲先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。丁哲先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会聘任丁哲先生为公司副总经理。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
汉马科技集团股份有限公司
六、审议并通过了《关于修订<公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法>的议案》。
为促进公司健康、规范、可持续发展，激励和约束公司高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，合理确定其收入水平，公司根据《公司法》《公司章程》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业的薪酬水平，公司修订了《公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
附件：高级管理人员简历
丁哲，男，汉族，1974 年 2 月出生，大学本科学历，中共党员。1998 年 7
月毕业于长春邮电学院程控交换专业。2002 年 1 月至 2017 年 1 月在北汽福田汽
车股份有限公司工作，历任北汽福田重卡事业部营销分公司经理、配件公司常务副经理、服务管理部部长，重机事业部海外业务部部长，商务汽车事业部营销副总经理、服务总监，环境装备事业部副总经理、营销分公司总经理。2017 年 2
月至 2018 年 4 月在华泰汽车集团有限公司工作，担任集团总裁助理。2018 年 4
月至 2020 年 10 月在绿驰汽车销售（上海）有限公司工作，担任营销副总裁、品
牌和营销中心总监。2020 年 11 月至 2021 年 6 月在浙江吉利新能源商用车集团
有限公司工作，担任重卡事业部副总经理。2021 年 7 月至今在本公司工作。现任本公司副总经理，营销分公司总经理。
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