600372什么时候复牌？-中航电子停牌最新消息
≈≈中航电子600372≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (600372)中航电子:中航电子2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2022-006
中航航空电子系统股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,281,542,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.4626
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于卓先生主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事杨有红先生、景旭先生因疫情影响无法
亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事袁豁先生、韩业林先生因公务原因无法
亲自出席本次会议，监事田沛先生因疫情影响无法亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书张灵斌先生出席会议。副总经理张红先生、总会计师张彭斌先生列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,281,450,675 99.9928 91,600 0.0072 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,281,449,975 99.9927 92,300 0.0073 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
3、 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 张灵斌 1,281,439,978 99.9920 是
3.02 张红 1,281,440,975 99.9920 是
3.03 蒋耘生 1,281,439,975 99.9920 是
3.04 杨鲜叶 1,281,439,975 99.9920 是
3.05 张彭斌 1,281,439,975 99.9920 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于审议重新制
1 定公司《独立董事 63,016,535 99.8548 91,600 0.1452 0 0.0000
工作细则》的议案
关于审议增补公
2 司非职工代表监 63,015,835 99.8537 92,300 0.1463 0 0.0000
事候选人的议案
3.01 张灵斌 63,005,838 99.8379
3.02 张红 63,006,835 99.8394
3.03 蒋耘生 63,005,835 99.8378
3.04 杨鲜叶 63,005,835 99.8378
3.05 张彭斌 63,005,835 99.8378
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、边志星
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航航空电子系统股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600372)中航电子:中航电子第七届监事会2022年度第二次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-008
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2022 年度第二次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2022 年
度第二次会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 21 日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议于 2022 年 1 月 24 日在北京市朝阳区
曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场及通讯方式召开。会议由
半数以上监事推选的汪晓明先生主持，会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于选举汪晓明先生为公司监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举汪晓明先生为公司监事会主席。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
中航电子
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 25 日
中航电子
附件：
汪 晓 明 先 生 简 历
汪晓明：男，1968 年 12 月出生，硕士研究生，研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司副总经理、董事，航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任中航机载系统有限公司民机业务助理，高级专务，本公司监事。
[2022-01-25] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2022年度第二次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-007
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2022 年度第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会 2022 年度
第二次会议通知及会议资料于 2022 年 1 月 21 日以直接送达或电子邮件
等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于 2022 年 1 月 24 日在北京
市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场及通讯方式召开。
会议应表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。公司董事长于卓
先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致
通过如下议案：
一、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，
结合公司董事人员增选情况，现对公司董事会下设战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的人员组成进行调整，具体如下：
中航电子
战略委员会组成人员为于卓、徐滨、张灵斌、张红、蒋耘生、景旭，
召集人为于卓；
提名委员会组成人员为景旭、杨有红、魏法杰、于卓、张灵斌，召
集人为景旭；
薪酬与考核委员会组成人员为魏法杰、杨有红、张金昌、于卓、张
彭斌，召集人为魏法杰；
审计委员会组成人员为杨有红、张金昌、魏法杰、杨鲜叶、张红，
召集人为杨有红。
与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-21] (600372)中航电子:中航电子关于变更签字注册会计师的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-005
中航航空电子系统股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 7 日召
开的第七届董事会2021年第三次会议(临时)及 2021年6月28日召开的 2020年年度股东大会审议通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华事务所）担任公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航电子关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-014 号）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到大华事务所《关于变更中航电子签字注册会计师的函》。大华事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派龙娇、欧阳鹏为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师欧阳鹏工作调整，根据大华事务所《执业质量控制制度》相关规定，现指派龙娇、黄玉清为签字注册会计师，负责公司 2021 年度财务报表及内部控制审计。变更后的财务报告审计及
中航电子
内部控制审计的签字会计师为龙娇、黄玉清。
二、本次变更签字会计师简历及独立性和诚信情况
1、拟签字项目合伙人黄玉清：2015 年 6 月成为中国注册会计师，2011 年
3 月起开始上市公司审计，2021 年 11 月加入大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量 1 家。
2、独立性和诚信情况：黄玉清不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
3、本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
三、备查文件
大华事务所《关于变更中航电子签字注册会计师的函》。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-07] (600372)中航电子:中航电子关于聘任董事会秘书的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-003
中航航空电子系统股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）于 2022 年 1 月 6
日召开第七届董事会 2022 年度第一次会议（临时），审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》。因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司董事会同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
公司独立董事就聘任董事会秘书发表了如下意见：张灵斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
中航电子
附件：
个 人 简 历
张灵斌：男，1971 年 9 月生，硕士研究生，研究员。历任中国
航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长。现任公司副总经理。
[2022-01-07] (600372)中航电子:中航电子第七届监事会2022年度第一次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-002
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2022 年度第一次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2022 年
度第一次会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 4 日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截
止时间为 2022 年 1 月 6 日 12：00。会议应参加表决的监事 4 人，实际
表决的监事 4 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案》
武兴全先生因工作变动原因提请辞去其担任的非职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东中航机载系统有限公司推荐，现提名汪晓明先生（简历附后）为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
与会监事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 6 日
中航电子
附件：
汪 晓 明 先 生 简 历
汪晓明：男，1968 年 12 月出生，硕士研究生，研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司副总经理、董事，航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任中航机载系统有限公司民机业务助理，高级专务。
[2022-01-07] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2022年度第一次会议(临时)决议公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-001
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2022 年度第一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会 2022 年度
第一次会议（临时）会议通知及会议资料于 2022 年 1 月 4 日以直接送达
或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的
方式召开，表决的截止时间为 2022 年 1 月 6 日 12:00。会议应参加表决
的董事 6 人，实际表决的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致
通过如下议案：
一、《关于审议增补公司非独立董事候选人的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航机载系统有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生等 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会认为：张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任公司董事的资格和能力。
公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。
二、《关于审议聘任公司总会计师的议案》
为满足公司业务发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理于卓先生提名，拟聘任张彭斌先生（简历附后）为公司总会计师，任期至第七届董事会届满为止。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事会提名委员会认为：张彭斌先生具备履行公司总会计师职务的任职资格和能力，同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。
公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张彭斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的任职资格和能力，未发现有违反《中华人民共和国公司法》有关规定的情况，同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。
三、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任张灵斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。张灵斌先生已按相关规定取得董事会秘书任职资格，并获得上海证券交易所审核通过。（见同日公告）
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事会提名委员会认为：张灵斌先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。
公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张灵斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。
四、《关于审议调整公司组织机构的议案》
为助推公司发展，根据公司业务发展需要，经对公司功能定位、管
控模式、核心职能进行分析，对公司总部机构及职责进行调整。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
五、《关于审议制定中航电子经理层成员任期制和契约化管理工作方案及制度的议案》
为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，
有效激发企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的
新型经营责任制，公司根据有关法律法规、《公司章程》及相关管理制度，
制定了中航电子经理层成员任期制和契约化管理工作方案及相关制度。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司制定的关于经理层成员任
期制和契约化管理工作方案及制度，符合公司实际情况，能够进一步健
全和完善公司经理层成员的考核约束机制，有利于提升公司绩效水平，
有利于实现公司全面、协调、可持续发展。
六、《关于审议制定<中航航空电子系统股份有限公司董事会授权管
理办法>的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，
建立科学、规范、高效的决策机制，提高重大事项决策效率，增强企业
改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《中航航
空电子系统股份有限公司董事会授权管理办法》。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
七、《关于审议制定<中航航空电子系统股份有限公司总经理向董事
会报告管理办法>的议案》
为进一步规范称公司总经理向董事会报告工作程序，根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及
《公司章程》的规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司总
经理向董事会报告管理办法》。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
八、《关于审议制定<中航航空电子系统股份有限公司董事会向股东
大会报告管理办法>的议案》
为维护公司股东的合法权益，健全报告机制，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司
章程》的规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会向
股东大会报告管理办法》。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
九、《关于审议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 24 日 13 时 30 分召开 2022 年第一次临时股东
大会。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 6 日
附件：
个 人 简 历
张灵斌：男，1971 年 9 月生，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长。现任公司副总经理。张红：男，1973 年 10 月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光设备
研究所室主任、副总师，中航航空电子有限公司副总师、副总经理，中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、工会主席。现任公司副总经理。
蒋耘生：男，1966 年 1 月生，硕士，研究员级高级工程师。历任洪都集团飞机设计所强度试验室主任、所长助理，洪都集团公司科研开发部副部长、综合计划部部长，中国航空工业第二集团公司规划发展部计划处处长，中国航空工业集团公司战略规划部航空产业处处长，航空工业基础院规划(战略)发展部部长，航空工业制造院规划发展部部长，公司创新创业办主任、证券事务部部长。现任中航机载系统有限公司规划发展部部长、中航工业机电系统股份有限公司董事。
杨鲜叶： 女，1972 年 10 月生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任
北京海兰信数据记录科技有限公司财务部部长，北京瑞赛科技有限公司资产财务部部长，中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，航空工业北控所副总会计师兼财务部长，航空工业基础院财务审计部、计划财务部部长，公司财务管理部部长、计划财务部部长兼证券事务部部长、职工监事，中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监。现任中航机载系统有限公司计划财务部部长、中航工业机电系统股份有限公司董事。
张彭斌： 男，1966 年 10 月生，本科，高级会计师。历任中国航空救生研究所财务部副部长、江汉航空救生装备工业公司副总会计师兼财务部长，北京青云航空仪表有限公司财务部长、副总会计师、总会计师、董事、董事会秘书，北京青云航空设备有限公司财务负责人、董事，北京青云航电科技有限公司副总经理、董事。现任北京青云航空仪表有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员，北京青云航电科技有限公司董事，中航工业机电系统股份有限公司监事，惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事。
[2022-01-07] (600372)中航电子:中航电子关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2022-004
中航航空电子系统股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日 13 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案 √
2 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案 √
累积投票议案
3.00 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案 应选董事（5）人
3.01 张灵斌 √
3.02 张红 √
3.03 蒋耘生 √
3.04 杨鲜叶 √
3.05 张彭斌 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第七届董事会 2021 年度第七次会议（临时）、第七届董事会 2022 年度第一次会议（临时）、第七届监事会第一次会议审议通过，会议决议
公告刊登在 2021 年 12 月 11 日及 2022 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600372 中航电子 2022/1/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
2、登记时间：2022 年 1 月 21 日 9：00—11：30，及 13：00—17：00
3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区公司证券
投资部/董事会办公室
4、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、 其他事项
1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。
2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
3、与会人员交通食宿费用自理。
4、联系方式
公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区公司证券投资
部/董事会办公室
联系电话：010-58354818
传 真：010-58354844
邮 编：100028
联系人：张灵斌、 刘婷婷
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航航空电子系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》
的议案
2 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案 -
3.01 张灵斌
3.02 张红
3.03 蒋耘生
3.04 杨鲜叶
3.05 张彭斌
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的
[2021-12-31] (600372)中航电子:中航电子关于公司董事辞职的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 - 037
中航航空电子系统股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2021 年 12 月 30 日收到董事王建刚先生、陈远明先生、周春华女
士、汪晓明先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王建刚先 生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职 务，陈远明先生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、薪酬 与考核委员会、审计委员会委员职务，周春华女士申请辞去公司董 事及董事会下设审计委员会委员职务，汪晓明先生辞去公司董事会 董事职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起 生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举 公司董事及后续相关工作。
王建刚先生、陈远明先生、周春华女士、汪晓明先生在担任公
中航电子
司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王建刚先生、陈远明先生、周春华女士、汪晓明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (600372)中航电子:中航电子关于公司监事辞职的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 - 038
中航航空电子系统股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于 2021 年12 月30 日收到公司监事会主席武兴全先生的书面辞职报
告，武兴全先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席 的职务。
此次监事辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不 会影响监事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举 公司监事及后续相关工作。
武兴全先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对武兴 全先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
中航电子
监 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-11] (600372)中航电子:中航电子关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-036
中航航空电子系统股份有限公司
关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航航空电子系统股份有限公司（简称中航电子、公司）控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）拟采取核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资和国有独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（简称本次交易或本次增资）。本次增资完成后，公司持股比例预计不低于凯天电子总股本的 60%，仍为凯天电子的控股股东。最终交易结果将依据在产权交易所公开征集战略投资者报价的实际情况确定，实际持股情况以工商登记为准。
本次增资方中国航空工业集团有限公司（简称航空工业集团）为公司的实际控制人，成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称成都飞机工业（集团））与公司为同受航空工业集团控制的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资已经公司第七届董事会 2021 年度第七次会议（临时）审议通
过，截至本次增资为止，过去 12 个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会的
审议标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
本次增资的评估报告尚需航空工业集团备案，本次增资尚待履行公开征集战略投资者、员工持股平台入股、办理工商变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及时进行信息披露。
一、本次交易方案概述
按照“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的总体要求，
凯天电子本次混合所有制改革方案将采取核心员工持股、引进战略投资
者、原股东增资和国有独享资本公积转增相结合的方式进行。引入资金
共计约 5 亿元，其中：员工持股平台拟现金增资约 1 亿元；拟通过在国
务院国有资产监督管理委员会（简称国务院国资委）认可的产权交易所
公开挂牌的方式引入战略投资者 6 至 7 家，现金增资约 3.5 亿元；原股
东成都飞机工业（集团）拟现金增资 5,000 万元。此外，拟在实施员工
持股及战略投资者、原股东现金增资的同时，凯天电子把所有者权益中
包含的 109,782,202.62 元国有独享资本公积转增股本，由航空工业集团
作为国有资产出资人单独享有。
本次交易完成后，公司持股比例预计不低于凯天电子总股本的 60%，
仍为凯天电子的控股股东。
航空工业集团为公司的实际控制人，成都飞机工业（集团）与公司
为同受航空工业集团控制的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规
则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
截至本次交易为止，过去 12 个月内发生的需累计计算的公司与同一
关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股
东大会的审议标准，本次关联交易不需提交公司股东大会审议批准。
二、增资方介绍
（一）中国航空工业集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
法定代表人：谭瑞松
注册资本：6,400,000 万元
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：航空工业集团为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司。
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，航空工业集团经审计的总资产为
105,196,580.49 万元，净资产为 37,278,719.56 万元；2020 年度主营业务收入为 46,880,348.73 万元，净利润为 1,559,337.88 万元。
关联关系说明：航空工业集团为公司实际控制人。除上述事项和正常的业务往来外，航空工业集团与公司之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。
（二）成都飞机工业（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号
法定代表人：宋承志
注册资本：72,915.400133 万元
经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、信息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋
租赁；（十一）建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：成都飞机工业（集团）为航空工业集团全资子公司。
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，成都飞机工业（集团）经审计的总
资产为 4,400,174.79 万元，净资产为 1,306,472.02 万元；2020 年度主营业
务收入为 4,084,590.51 万元，净利润为 161,302.08 万元
关联关系说明：成都飞机工业（集团）与公司同受航空工业集团控制。除上述事项和正常的业务往来外，成都飞机工业（集团）与公司之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。
（三）员工持股平台
凯天电子拟实施核心员工股权激励，截至目前员工持股平台尚未完成工商注册登记，其信息以最终工商注册信息为准。
该等员工持股平台与上市公司之间将不存在关联关系。
（四）战略投资者
拟引入的战略投资者拟通过在国务院国资委认可的产权交易所公开挂牌的方式产生，交易结果存在不确定性，目前尚无法判断是否存在关联方。
三、标的基本情况
（一）交易的名称和类别
本次交易的类别为子公司增资扩股，即采取核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资及国有独享资本公积转增相结合的方式进行。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：成都凯天电子股份有限公司
2、成立时间：1981 年 10 月 31 日
3、注册地址：成都市青羊区黄田坝
4、注册资本：37,689.7007 万元
5、公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
6、法定代表人：陈铁燕
7、经营范围：航空电子、航空仪表、发动机控制系统、航空地面测试设备、航空电子机械设备、节能与安全装置设备、汽车配件的研发、制造、销售、维修、试验及技术服务，传感器及测试系统、数据链系统、通信系统设备、通信终端设备、飞机地面保障设备的研发、制造、销售、维修、试验及技术服务；爆破片安全装置、弹性元件、机械密封件、阀门、凝聚水回收系统的设计、制造、试验、销售及技术服务（制造限分支机构在工业园区内经营）；环境监测专用仪器仪表、环保节能安全分析仪器仪表（含化学试剂）的制造、销售及运行服务；机械设备租赁；房地产开发经营；设备修理；软件开发；信息系统集成服务；环境污染的治理及技术咨询；环境保护监测；机械加工；合同能源管理；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：本次交易前，公司持股 88.30%；中航投资控股有限公司持股 5.07%；中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持股 5.07%；成都飞机工业（集团）持股 1.56%。
9、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，凯天电子经审计的总资产
为 367,177.21 万元，净资产为 124,539.13 万元；2020 年度主营业务收入为
122,514.55 万元，净利润为 4,842.22 万元。
（三）标的公司运营情况
凯天电子成立于 1962 年，2008 年 3 月整体变更为股份有限公司，主营业
务包括军用航空业务、民用航空业务、非航空军品和非航空民品四大类。军用航空和非航空军品目前约占总业务量的 80%，主要包括大气数据系统、压力/温度/位移/振动四类传感器、位置检测与控制系统、金属密封连接、航空管路、燃油泵等机载设备和产品装备。民用航空和非航空民品未来有巨大的发展空间，目前约占总业务量的 20%。
（四）交易标的权属情况说明
凯天电子产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次交易的主要内容、资产评估及交易定价
本次增资拟引入资金共计约 5 亿元，其中：员工持股平台拟现金增资约 1
亿元；拟通过在国务院国资委认可的产权交易所公开挂牌的方式引进战略投
资者 6 至 7 家，现金增资约 3.5 亿元；原股东成都飞机工业（集团）拟现金
增资 5,000 万元。此外，拟在实施员工持股及战略投资者、原股东现金增资的同时，航空工业集团将其持有的 109,782,202.62 元国有独享资本公积转增为凯天电子注册资本。
本次引进战略投资者的增资价格以经航空工业集团备案的以 2020 年 12
月 31 日为评估基准日的资产评估价值为依据，并通过在国务院国资委认可的产权交易机构公开挂牌的方式确定。原股东、员工持股平台非公开协议增资价格，以及国有独享资本公积转增股本的价格与战略投资者公开进场增资成
交价格一致。根据上海立信资产评估有限公司出具的编号为信资评报字[2021]第 A10098 号的《成都凯天电子股份有限公司拟混合所有制改革所涉及的成都凯天电子股份有限公司的股东全部权益价值资评估报告》，截至评估基准日2020年12月31日，凯天电子的股东全部权益价值为人民币158,680.36万元。上述评估报告尚需航空工业集团备案。
以上述资产评估价值作为交易底价测算，本次交易完成后，预计凯天电子股权结构变化如下：
实施前 增资金额 实施后
股东名称 持股数量 （元） 持股数量
（股） 持股比例 （股） 持股比例
中航航空电子系统
[2021-12-11] (600372)中航电子:中航电子第七届监事会2021年度第六次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-035
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2021 年度第六次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2021 年
度第六次会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截
止时间为 2021 年 12 月 10 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际
表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议子公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）拟以核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资和国有独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革。在引入资金约 5 亿元的同时，凯天电子拟把所有者权益中包含的 109,782,202.62 元国有独享资本公积转增股本，由中国航空工业集团有限公司作为国有资产出资人单独享有。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2021年度第七次会议（临时）决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-030
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2021 年度第七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会 2021 年度
第七次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 8 日以直接
送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表
决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 12 月 10 日 12:00。会议应参
加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下
议案：
一、《关于审议子公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）拟以核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资和国有独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革。在引入资金约 5 亿元的同时，凯天电子拟把所有者权益中包含的 109,782,202.62 元国有独享资本公积转增股本，由中国航空工业集团有限公司作为国有资产出资人单独享有。
公司独立董事在董事会召开前了解了凯天电子增资扩股暨关联交易议
中航电子
案的相关事宜，认为本次子公司增资扩股暨关联交易事项没有损害公司利益以及中小股东的利益，同意本次将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：
1、通过本次交易，凯天电子的经营能力预计将会加强，整体实力得到壮大。
2、增资方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
3、增资的交易价格以经中国航空工业集团有限公司备案的以 2020 年12 月 31 日为评估基准日的资产评估价值为依据，并通过在国务院国有资产监督管理委员会认可的产权交易机构公开挂牌的方式确定。本次增资定价方式符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、本次增资扩股事宜不会影响公司对凯天电子的控股地位，不会对上市公司整体运营格局造成较大的影响，符合公司及股东整体利益。
5、本次增资属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次子公司增资扩股的相关决议合法有效。
综上，同意《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
中航电子
与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联
董事于卓、王建刚、陈远明、周春华、汪晓明、徐滨回避表决，非关联
董事均投了赞成票。（见同日公告）
二、《关于审议重新制定公司<独立董事工作细则>的议案》
为完善公司治理结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥
独立董事的作用，促进公司规范运作，根据有关法律、行政法规和规范
性文件，并结合公司实际情况，公司重新制定《独立董事工作细则》，原
《中航机载电子股份有限公司独立董事制度》（2015 年 8 月修订）及《中
航机载电子股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》（2015 年
8 月修订）同时废止。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议重新制定公司<总经理工作细则>的议案》
为建立公司科学、高效的科研生产经营管理工作秩序，规范总经理行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司重新制定《中航航空电子系统股份有限公司总经理工作细则》，原《中航航空电子系统股份有限公司总经理工作细则》（2015 年8 月修订）同时废止。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
中航电子
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (600372)中航电子:中航电子关于总会计师、董事会秘书辞职的公告
中航电子
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临 2021-033
中航航空电子系统股份有限公司
关于总会计师、董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 12 月 8 日收到公司总会计师、董事会秘书张力先生提交的辞职报告，张力先生因工作变动原因申请辞去公司总会计师及董事会秘书职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职生效后，张力先生不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长于卓先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快完成总会计师及董事会秘书的聘任工作。
公司及董事会对张力先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
感谢。
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-10-30] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2021年度第六次会议临时决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-030
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2021 年度第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
2021 年度第六次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 27
日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采
取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 10 月 29 日 12:00。
会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一
致通过如下议案：
一、《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2021 年第三
季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
二、《关于审议对全资子公司增资的议案》
中航电子
为推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住三方面（航
空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用）的机遇和需求，增
强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿
债能力、抗风险能力，公司根据各子公司资产负债率及带息负债总额的
情况，拟以现金 5.9 亿元对 8 家全资子公司进行增资。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600372)中航电子:中航电子第七届监事会2021年度第五次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-031
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2021 年度第五次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
2021 年度第五次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 27 日以直接送达
或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，
表决的截止时间为 2021 年 10 月 29 日 12 时。会议应参加表决的监事 5
人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
中航电子
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
二、《关于审议对全资子公司增资的议案》
为推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住三方面（航空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用）的机遇和需求，增强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿债能力、抗风险能力，公司根据各子公司资产负债率及带息负债总额的情况，拟以现金 5.9 亿元对 8 家全资子公司进行增资。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600372)中航电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2983元
每股净资产: 5.7062元
加权平均净资产收益率: 5.32%
营业总收入: 69.37亿元
归属于母公司的净利润: 5.75亿元
[2021-09-17] (600372)中航电子:中航电子关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 - 029
中航航空电子系统股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长、总经理于卓先生及总会计师、董事会秘书张力先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中航电子
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-01] (600372)中航电子:中航电子关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-028
中航航空电子系统股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主要内容提示：
会议召开时间：2021年9月10日（星期五）10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2021年9月8日（星期三）17:00前将需要了解的情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：hondianzq@avic.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021 年 8
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021 年半年度业绩和经
营情况，本公司拟于 2021 年 9 月 10 日（星期五）10:00-11:00 召开业绩说明
会，与投资者就普遍关注的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，本公司将针对 2021 年半年
中航电子
度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、本公司出席会议人员
本公司董事长、总经理于卓先生，总会计师、董事会秘书张力先生。
四、投资者参会方式
（一）请投资者在 2021 年 9 月 10 日（星期五）上午 10:00-11:00，通过
互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，本公司将及时解答投资者的提问。
（二）请投资者于 2021 年 9 月 8 日（星期三）17:00 前将相关问题通过
电子邮件的形式发送至公司邮箱：hondianzq@avic.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题予以解答。
五、联系人及咨询方式
联系人：张力、刘婷婷
电 话：(010)58354818
邮 箱：hondianzq@avic.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
[2021-08-28] (600372)中航电子:中航电子第七届监事会2021年度第四次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-027
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2021 年度第四次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
2021 年度第四次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 25 日以直接送达或
电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表
决的截止时间为 2021 年 8 月 27 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，
实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为，并保证：2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航电子
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
二、《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2021年度第五次会议(临时)决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-026
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2021 年度第五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
2021 年度第五次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 25
日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采
取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 8 月 27 日 12:00。会
议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通
过如下议案：
一、《关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事及高级管理人员认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；公司 2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公
司 2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的
中航电子
行为。公司董事及高级管理人员保证：2021 年半年度报告所披露的信息
真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
二、《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (600372)中航电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2007元
每股净资产: 5.603元
加权平均净资产收益率: 3.59%
营业总收入: 46.16亿元
归属于母公司的净利润: 3.85亿元
[2021-08-18] (600372)中航电子:中航电子关于公司股东股份过户登记完成暨股东变更的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-025
中航航空电子系统股份有限公司
关于公司股东股份过户登记完成暨股东变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股东变更的基本情况
2018 年 11 月，为了满足航空发展需要，契合中国航空工业集团有限
公司（以下简称“航空工业”）的深层次改革任务，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）的股东中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统”）与中航机载系统有限公司（以下简称“中航机
载”）进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。2018 年 11 月 28 日，中航
机载与航电系统签订了《中航机载系统有限公司吸收合并中航航空电子系统有限责任公司协议》，同日，本次合并获得机载公司、航电系统的唯一股东航空工业的批准。本次合并完成后，中航机载作为本次合并的吸并方继续存续；航电系统作为本次合并的被吸并方，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由中航机载承继，航电
系统相应办理注销登记手续，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 1 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露
的《简式权益变动报告书》。根据中航机载于 2020 年 9 月 29 日出具的《关
中航电子
于股东变更的告知函》，航电系统已经北京市市场监督管理局核准注销，
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于股东变更的进展公告》。
二、股份过户情况
近日，公司收到中航机载提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，根据其所载内容显示，航电系统持有的公司316,509,442 股股份已过户登记至中航机载名下。本次过户登记完成后，中航机载持有公司 316,509,442 股股份，占公司股本总数的 16.41%。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (600372)中航电子:中航电子2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2021-024
中航航空电子系统股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/20 － 2021/8/23 2021/8/23
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案：
（1） 本次差异化分红方案
根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度权益
分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
（2） 本次差异化分红具体分派情况
公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,928,214,265 股扣减公司通过集中竞价
交易方式回购的股份 10,415,430 股后的剩余股份 1,917,798,835 股为基数，每股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 191,779,883.50 元（含税）。
（3） 本次差异化分红除权除息的计算依据
根据上海证券交易所相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格 =（前收盘价格 - 现金红利）÷（1 + 流通股份变动比例）
根据公司 2020 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为 0。
每股现金红利 =（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本 =（1,917,798,835×0.10）÷1,928,214,265≈0.0995 元/股。
即公司除权（息）参考价格 = (前收盘价格 - 0.0995) ÷（1 + 0）
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/20 － 2021/8/23 2021/8/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
以下股东的现金红利由公司直接发放：中国航空工业集团有限公司（账户号码B882****05）、中国航空科技工业股份有限公司（账户号码 B880****87）、汉中航空工业（集团）有限公司（账户号码 B882****06）；存放于中航航空电子系统股份有限公司回购专用证券账户（账户号码 B882406748）的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份，不参与利润
分配。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）有关规定，股东持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日
的持有时间）超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以
上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.10 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，本公司委托中国结算上海分公司按照税后每股 0.09 元派发现金红利。如相关股东认为其取得红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资公司 A 股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的规定，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.10 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券事务部/董事会办公室
联系电话：010-58354818
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-07] (600372)中航电子:中航电子关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行A股股票的提示性公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 -023
中航航空电子系统股份有限公司
关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行 A 股股票的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行 A
股股票的计划。
2020 年 10 月 31 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“本
公司”）发布《中航电子关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司筹
划拟发行 A 股股票的提示性公告》（公告编号：临 2020-054），披露本公
司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”，
02357.HK）正在筹划拟发行以人民币买卖的 A 股股票（以下简称“A 股股
票”）。
2021 年 8 月 6 日，本公司从中航科工获悉，其决定终止筹划发行 A
股股票计划。该事宜主要内容如下：
中航电子
在审慎考虑市场状况和中航科工实际情况等多种因素后，中航科工
决定终止筹划发行 A 股股票的计划。截至本公告日，中航科工尚未向相
关证券监管机构提交关于发行 A 股股票并上市的正式申请。
本公司提示股东及潜在投资者注意投资风险。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 7 日
[2021-06-29] (600372)中航电子:中航电子2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2021-022
中航航空电子系统股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,341,511,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
69.5727
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于卓先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王建刚先生、陈远明先生、杨有红先生、
熊华钢先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王学柏先生、田沛先生、韩业林先生因
公务原因无法亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书张力先生出席会议。副总经理张灵斌先生、张红先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,444,442 99.9949 35,719 0.0026 31,695 0.0025
2、 议案名称：关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,444,442 99.9949 35,719 0.0026 31,695 0.0025
3、 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,444,442 99.9949 35,719 0.0026 31,695 0.0025
4、 议案名称：关于审议 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,475,637 99.9973 36,219 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,475,637 99.9973 36,219 0.0027 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2020 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,444,442 99.9949 35,719 0.0026 31,695 0.0025
7、 议案名称：关于审议 2021 年度日常关联交易及交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,552,043 87.7514 7,753,601 12.2477 500 0.0009
8、 议案名称：关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,444,442 99.9949 35,719 0.0026 31,695 0.0025
9、 议案名称：关于审议 2020 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,443,942 99.9949 35,719 0.0026 32,195 0.0025
10、 议案名称：关于审议 2020 年度社会责任报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,443,942 99.9949 35,719 0.0026 32,195 0.0025
11、 议案名称：关于审议独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,443,942 99.9949 35,719 0.0026 32,195 0.0025
12、 议案名称：关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,352,846 99.9881 158,510 0.0118 500 0.0001
13、 议案名称：关于审议增补公司独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,411,937 99.9925 99,419 0.0074 500 0.0001
14、 议案名称：关于审议变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,455,137 99.9957 56,219 0.0041 500 0.0002
15、 议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,334,386,240 99.4688 7,125,616 0.5312 0 0.0000
16、 议案名称：关于审议修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
[2021-06-19] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2021年度第四次会议(临时)决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-021
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2021 年度第四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
2021 年度第四次会议（临时）会议通知及会议资料于 2021 年 6 月 16 日
以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管，会议采取通讯
表决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 6 月 18 日 12 时。会议应参
加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下
议案：
一、《关于审议选举公司董事长的议案》
公司董事会于 2021 年 6 月 15 日收到张昆辉先生的书面辞职报告，
张昆辉先生因工作变动辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，董事会选举于卓先生为公司第七届董事会董事长，任
期至本届董事会届满为止。
与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
中航电子
二、《关于审议调整公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员
组成的议案》
因张昆辉先生辞去公司董事长职务，不再担任董事会下设战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司根据《公司章程》
及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，经公司全体独立董事提
名，选举于卓先生担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
同时，根据《董事会专门委员会工作细则》的规定，于卓先生作为董事
长任战略委员会召集人。
与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
附件：于卓先生个人简历
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 18 日
中航电子
附件
于 卓 先 生 个 人 简 历
于卓：男，1964 年 6 月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任沈阳兴
华电器制造公司副总经理，沈阳兴华电器制造公司总经理兼党委副书记，沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理兼党委副书记，北京青云
航空仪表有限公司董事长、总经理兼党委副书记，北京青云航空仪表有
限公司党委书记、董事长，北京青云航空设备有限公司董事长，北京青
云航电科技有限公司董事长，中航中关村科技有限公司董事长、总经理。
现任本公司董事、总经理、特级专务。
[2021-06-16] (600372)中航电子:中航电子关于公司董事长辞职的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 — 020
中航航空电子系统股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年6月15日收到董事长张昆辉先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张昆辉先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举公司董事长及后续相关工作。
张昆辉先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对张昆辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 15 日
[2021-06-08] (600372)中航电子:中航电子关于修改公司章程的公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 - 015
中航航空电子系统股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 7 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会 2021 年度第三次会议（临时）审议通过了《关于审
议修改<公司章程>的议案》。
一、章程修改原因
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国
共产党党章》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关法律规定及规
范性文件要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款
进行了修订。
二、章程修订前后对照
序号 原表述 修订后表述
第六条 第六条
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币 1,928,214,265
1,759,162,938 元。 元。
1
第二十一条 第二十二条
公司股份总数为 1,759,162,938 公司股份总数为1,928,214,265股。
股, 均为普通股。 股, 均为普通股。
序号 原表述 修订后表述
第十二条
根据《党章》规定，公司设立中 第十二条
国共产党的组织。分党组发挥领导核 根据《中国共产党章程》规定，公司设
立党支部，统筹设置党务工作机构，保证一
2 心和政治核心作用，把方向、管大局、 定数量的党务工作人员，保障党组织的工作
保落实。公司要建立党的工作机构， 经费，同时按规定设纪律检查委员。按规定
配备足够数量的党务工作人员，保障 参与公司重大问题的决策。
党组织的工作经费。
第十三条 依照《中华人民共和国工会
法》的规定，在公司中设立工会组织，开展
3
工会活动，维护职工合法权益。公司应当为
工会的活动提供必要条件。
第三十二条 第三十三条
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东,将其 持有本公司股份 5%以上的股东,将其持
持有的本公司股票在买入后 6 个月内 有的本公司股票或者其他具有股权性质
卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入, 的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖
由此所得收益归本公司所有,本公司 出后6个月内又买入,由此所得收益归本
董事会将收回其所得收益。但是,证券 公司所有,本公司董事会将收回其所得
公司因包销购入售后剩余股票而持有 收益。但是,证券公司因购入包销售后剩
4
5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个 余股票而持有百分之五以上股份,以及
月时间限制。 有国务院证券监督管理机构规定的其他
公司董事会不按照前款规定执行 情形的除外。
的,股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
的,股东有权为了公司的利益以自己 有股权性质的证券,包括其配偶、父母、
的名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定 或者其他具有股权性质的证券。
序号 原表述 修订后表述
执行的,负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照第一 款规定执
带责任。 行的,股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的,
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十八条 第三十九条
董事、高级管理人员执行公司职 董事、高级管理人员执行公司职务
务时违反法律、行政法规或者本章程 时违反法律、行政法规或者本章程的规
的规定,给公司造成损失的,连续 180 定,给公司造成损失的,连续 180 日以上
日以上单独或合并持有公司 1%以上 单独或合并持有公司 1%以上股份的股东
股份的股东有权书面请求监事会向人 有权书面请求监事会向人民法院提起诉
民法院提起诉讼；监事会执行公司职 讼；监事会执行公司职务时违反法律、
务时违反法律、行政法规或者本章程 行政法规或者本章程的规定,给公司造
的规定,给公司造成损失的,股东可以 成损失的,股东可以书面请求董事会向
书面请求董事会向人民法院提起诉 人民法院提起诉讼。
5 讼。 监事会、董事会收到前款规定的股
监事会、董事会收到前款规定的 东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收
股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者 到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者
自收到请求之日起 30 日内未提起诉 情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司
讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将 利益受到难以弥补的损害的,前款规定
会使公司利益受到难以弥补的损害 的股东有权为了公司的利益以自己的名
的,前款规定的股东有权为了公司的 义直接向人民法院提起诉讼。
利益以自己的名义直接向人民法院提 他人侵犯公司合法权益,给公司造
起诉讼。 成损失的,本条第一款规定的股东可以
他人侵犯公司合法权益,给公司 依照前两款的规定向人民法院提起诉
造成损失的,本条第一款规定的股东 讼。
序号 原表述 修订后表述
可以依照前两款的规定向人民法院提 公司的董事、监事、高级管理人员
起诉讼。 执行公司职务时违反法律、行政法规或
者公司章程的规定给公司造成损失，公
司的控股股东、实际控制人等侵犯公司
合法权益给公司造成损失，投资者保护
机构持有该公司股份的，可以为公司的
利益以自己的名义向人民法院提起诉
讼，持股比例和持股期限不受《公司法》
规定的限制。
第八十二条
股东(包括股东代理人)以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权,每
第八十一条
一股份享有一票表决权。
股东(包括股东代理人)以其所代
公司持有的本公司股份没有表决
表的有表决权的股份数额行使表决
权,且该部分股份不计入出席股东大会
权,每一股份享有一票表决权。
有表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决
公司董事会、独立董事、持有百分
权,且该部分股份不计入出席股东大
之一以上有表决权股份的股东或者依照
会有表决权的股份总数。
6 法律、行政法规或者国务院证券监督管
公司董事会、独立董事和符合相
理机构的规定设立的投资者保护机构
关规定条件的股东可以公开征集股东
(以下简称投资者保护机构),可以作为
投票权。征集股东投票权应当向被征
征集人,自行或者委托证券公司、证券服
集人充分披露具体投票意向等信息。
务机构,公开请求上市公司股东委托其
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
[2021-06-08] (600372)中航电子:中航电子关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2021-019
中航航空电子系统股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日13 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
4 关于审议 2020 年度利润分配预案的议案 √
5 关于审议 2021 年度财务预算的议案 √
6 关于审议 2020 年度报告全文及摘要的议案 √
7 关于审议 2021 年度日常关联交易及交易金额 √
的议案
8 关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案 √
9 关于审议 2020 年度内部控制审计报告的议案 √
10 关于审议 2020 年度社会责任报告的议案 √
11 关于审议独立董事 2020 年度述职报告的议案 √
12 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案 √
13 关于审议增补公司独立董事候选人的议案 √
14 关于审议变更会计师事务所的议案 √
15 关于审议修改《公司章程》的议案 √
16 关于审议修改《董事会议事规则》的议案 √
17 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案 √
18 关于审议修改《监事会议事规则》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1-11 已经第七届董事会 2021 年度第一次会议、第七届监事会 2021
年度第一次会议审议通过，议案 12-13 已经第七届董事会 2021 年度第二次会议（临时）、第七届监事会 2021 年度第二次会议审议通过，议案 14-18 已经第七届董事会 2021 年度第三次会议（临时）、第七届监事会 2021 年度第三次会议审议
通过，相关决议公告已于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 30 日及 2021 年 6 月
8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：15-18
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、12-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600372 中航电子 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
2、登记时间：2020 年 6 月 22 日 9：00—11：30，及 13：00—17：00
3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区公司证券
事务部/董事会办公室
4、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、 其他事项
1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。
2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
3、与会人员交通食宿费用自理。
4、联系方式
公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区公司证券事务
部/董事会办公室
联系电话：010-58354818
传 真：010-58354844
邮 编：100028
联系人：张 力、 刘婷婷
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航航空电子系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
4 关于审议 2020 年度利润分配预案的议案
5 关于审议 2021 年度财务预算的议案
6 关于审议 2020 年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议 2021 年度日常关联交易及交易金额
的议案
8 关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案
9 关于审议 2020 年度内部控制审计报告的议案
10 关于审议 2020 年度社会责任报告的议案
11 关于审议独立董事 2020 年度述职报告的议案
12 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
13 关于审议增补公司独立董事候选人的议案
14 关于审议变更会计师事务所的议案
15 关于审议修改《公司章程》的议案
16 关于审议修改《董事会议事规则》的议案
17 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
18 关于审议修改《监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-25] (600372)中航电子:中航电子2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2022-006
中航航空电子系统股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,281,542,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.4626
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于卓先生主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事杨有红先生、景旭先生因疫情影响无法
亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事袁豁先生、韩业林先生因公务原因无法
亲自出席本次会议，监事田沛先生因疫情影响无法亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书张灵斌先生出席会议。副总经理张红先生、总会计师张彭斌先生列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,281,450,675 99.9928 91,600 0.0072 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,281,449,975 99.9927 92,300 0.0073 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
3、 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 张灵斌 1,281,439,978 99.9920 是
3.02 张红 1,281,440,975 99.9920 是
3.03 蒋耘生 1,281,439,975 99.9920 是
3.04 杨鲜叶 1,281,439,975 99.9920 是
3.05 张彭斌 1,281,439,975 99.9920 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于审议重新制
1 定公司《独立董事 63,016,535 99.8548 91,600 0.1452 0 0.0000
工作细则》的议案
关于审议增补公
2 司非职工代表监 63,015,835 99.8537 92,300 0.1463 0 0.0000
事候选人的议案
3.01 张灵斌 63,005,838 99.8379
3.02 张红 63,006,835 99.8394
3.03 蒋耘生 63,005,835 99.8378
3.04 杨鲜叶 63,005,835 99.8378
3.05 张彭斌 63,005,835 99.8378
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、边志星
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航航空电子系统股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600372)中航电子:中航电子第七届监事会2022年度第二次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-008
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2022 年度第二次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2022 年
度第二次会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 21 日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议于 2022 年 1 月 24 日在北京市朝阳区
曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场及通讯方式召开。会议由
半数以上监事推选的汪晓明先生主持，会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于选举汪晓明先生为公司监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举汪晓明先生为公司监事会主席。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
中航电子
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 25 日
中航电子
附件：
汪 晓 明 先 生 简 历
汪晓明：男，1968 年 12 月出生，硕士研究生，研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司副总经理、董事，航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任中航机载系统有限公司民机业务助理，高级专务，本公司监事。
[2022-01-25] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2022年度第二次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-007
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2022 年度第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会 2022 年度
第二次会议通知及会议资料于 2022 年 1 月 21 日以直接送达或电子邮件
等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于 2022 年 1 月 24 日在北京
市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场及通讯方式召开。
会议应表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。公司董事长于卓
先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致
通过如下议案：
一、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，
结合公司董事人员增选情况，现对公司董事会下设战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的人员组成进行调整，具体如下：
中航电子
战略委员会组成人员为于卓、徐滨、张灵斌、张红、蒋耘生、景旭，
召集人为于卓；
提名委员会组成人员为景旭、杨有红、魏法杰、于卓、张灵斌，召
集人为景旭；
薪酬与考核委员会组成人员为魏法杰、杨有红、张金昌、于卓、张
彭斌，召集人为魏法杰；
审计委员会组成人员为杨有红、张金昌、魏法杰、杨鲜叶、张红，
召集人为杨有红。
与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-21] (600372)中航电子:中航电子关于变更签字注册会计师的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-005
中航航空电子系统股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 7 日召
开的第七届董事会2021年第三次会议(临时)及 2021年6月28日召开的 2020年年度股东大会审议通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华事务所）担任公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航电子关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-014 号）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到大华事务所《关于变更中航电子签字注册会计师的函》。大华事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派龙娇、欧阳鹏为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师欧阳鹏工作调整，根据大华事务所《执业质量控制制度》相关规定，现指派龙娇、黄玉清为签字注册会计师，负责公司 2021 年度财务报表及内部控制审计。变更后的财务报告审计及
中航电子
内部控制审计的签字会计师为龙娇、黄玉清。
二、本次变更签字会计师简历及独立性和诚信情况
1、拟签字项目合伙人黄玉清：2015 年 6 月成为中国注册会计师，2011 年
3 月起开始上市公司审计，2021 年 11 月加入大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量 1 家。
2、独立性和诚信情况：黄玉清不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
3、本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
三、备查文件
大华事务所《关于变更中航电子签字注册会计师的函》。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-07] (600372)中航电子:中航电子关于聘任董事会秘书的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-003
中航航空电子系统股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）于 2022 年 1 月 6
日召开第七届董事会 2022 年度第一次会议（临时），审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》。因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司董事会同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
公司独立董事就聘任董事会秘书发表了如下意见：张灵斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
中航电子
附件：
个 人 简 历
张灵斌：男，1971 年 9 月生，硕士研究生，研究员。历任中国
航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长。现任公司副总经理。
[2022-01-07] (600372)中航电子:中航电子第七届监事会2022年度第一次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-002
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2022 年度第一次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2022 年
度第一次会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 4 日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截
止时间为 2022 年 1 月 6 日 12：00。会议应参加表决的监事 4 人，实际
表决的监事 4 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案》
武兴全先生因工作变动原因提请辞去其担任的非职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东中航机载系统有限公司推荐，现提名汪晓明先生（简历附后）为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
与会监事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 6 日
中航电子
附件：
汪 晓 明 先 生 简 历
汪晓明：男，1968 年 12 月出生，硕士研究生，研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司副总经理、董事，航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任中航机载系统有限公司民机业务助理，高级专务。
[2022-01-07] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2022年度第一次会议(临时)决议公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2022-001
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2022 年度第一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会 2022 年度
第一次会议（临时）会议通知及会议资料于 2022 年 1 月 4 日以直接送达
或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的
方式召开，表决的截止时间为 2022 年 1 月 6 日 12:00。会议应参加表决
的董事 6 人，实际表决的董事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致
通过如下议案：
一、《关于审议增补公司非独立董事候选人的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航机载系统有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生等 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会认为：张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任公司董事的资格和能力。
公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。
二、《关于审议聘任公司总会计师的议案》
为满足公司业务发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理于卓先生提名，拟聘任张彭斌先生（简历附后）为公司总会计师，任期至第七届董事会届满为止。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事会提名委员会认为：张彭斌先生具备履行公司总会计师职务的任职资格和能力，同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。
公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张彭斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的任职资格和能力，未发现有违反《中华人民共和国公司法》有关规定的情况，同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。
三、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任张灵斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。张灵斌先生已按相关规定取得董事会秘书任职资格，并获得上海证券交易所审核通过。（见同日公告）
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事会提名委员会认为：张灵斌先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。
公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张灵斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。
四、《关于审议调整公司组织机构的议案》
为助推公司发展，根据公司业务发展需要，经对公司功能定位、管
控模式、核心职能进行分析，对公司总部机构及职责进行调整。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
五、《关于审议制定中航电子经理层成员任期制和契约化管理工作方案及制度的议案》
为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，
有效激发企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的
新型经营责任制，公司根据有关法律法规、《公司章程》及相关管理制度，
制定了中航电子经理层成员任期制和契约化管理工作方案及相关制度。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司制定的关于经理层成员任
期制和契约化管理工作方案及制度，符合公司实际情况，能够进一步健
全和完善公司经理层成员的考核约束机制，有利于提升公司绩效水平，
有利于实现公司全面、协调、可持续发展。
六、《关于审议制定<中航航空电子系统股份有限公司董事会授权管
理办法>的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，
建立科学、规范、高效的决策机制，提高重大事项决策效率，增强企业
改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《中航航
空电子系统股份有限公司董事会授权管理办法》。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
七、《关于审议制定<中航航空电子系统股份有限公司总经理向董事
会报告管理办法>的议案》
为进一步规范称公司总经理向董事会报告工作程序，根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及
《公司章程》的规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司总
经理向董事会报告管理办法》。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
八、《关于审议制定<中航航空电子系统股份有限公司董事会向股东
大会报告管理办法>的议案》
为维护公司股东的合法权益，健全报告机制，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司
章程》的规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会向
股东大会报告管理办法》。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
九、《关于审议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 24 日 13 时 30 分召开 2022 年第一次临时股东
大会。
与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 6 日
附件：
个 人 简 历
张灵斌：男，1971 年 9 月生，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长。现任公司副总经理。张红：男，1973 年 10 月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光设备
研究所室主任、副总师，中航航空电子有限公司副总师、副总经理，中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、工会主席。现任公司副总经理。
蒋耘生：男，1966 年 1 月生，硕士，研究员级高级工程师。历任洪都集团飞机设计所强度试验室主任、所长助理，洪都集团公司科研开发部副部长、综合计划部部长，中国航空工业第二集团公司规划发展部计划处处长，中国航空工业集团公司战略规划部航空产业处处长，航空工业基础院规划(战略)发展部部长，航空工业制造院规划发展部部长，公司创新创业办主任、证券事务部部长。现任中航机载系统有限公司规划发展部部长、中航工业机电系统股份有限公司董事。
杨鲜叶： 女，1972 年 10 月生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任
北京海兰信数据记录科技有限公司财务部部长，北京瑞赛科技有限公司资产财务部部长，中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，航空工业北控所副总会计师兼财务部长，航空工业基础院财务审计部、计划财务部部长，公司财务管理部部长、计划财务部部长兼证券事务部部长、职工监事，中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监。现任中航机载系统有限公司计划财务部部长、中航工业机电系统股份有限公司董事。
张彭斌： 男，1966 年 10 月生，本科，高级会计师。历任中国航空救生研究所财务部副部长、江汉航空救生装备工业公司副总会计师兼财务部长，北京青云航空仪表有限公司财务部长、副总会计师、总会计师、董事、董事会秘书，北京青云航空设备有限公司财务负责人、董事，北京青云航电科技有限公司副总经理、董事。现任北京青云航空仪表有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员，北京青云航电科技有限公司董事，中航工业机电系统股份有限公司监事，惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事。
[2022-01-07] (600372)中航电子:中航电子关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2022-004
中航航空电子系统股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日 13 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案 √
2 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案 √
累积投票议案
3.00 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案 应选董事（5）人
3.01 张灵斌 √
3.02 张红 √
3.03 蒋耘生 √
3.04 杨鲜叶 √
3.05 张彭斌 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第七届董事会 2021 年度第七次会议（临时）、第七届董事会 2022 年度第一次会议（临时）、第七届监事会第一次会议审议通过，会议决议
公告刊登在 2021 年 12 月 11 日及 2022 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600372 中航电子 2022/1/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
2、登记时间：2022 年 1 月 21 日 9：00—11：30，及 13：00—17：00
3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区公司证券
投资部/董事会办公室
4、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、 其他事项
1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。
2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
3、与会人员交通食宿费用自理。
4、联系方式
公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区公司证券投资
部/董事会办公室
联系电话：010-58354818
传 真：010-58354844
邮 编：100028
联系人：张灵斌、 刘婷婷
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航航空电子系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》
的议案
2 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案 -
3.01 张灵斌
3.02 张红
3.03 蒋耘生
3.04 杨鲜叶
3.05 张彭斌
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的
[2021-12-31] (600372)中航电子:中航电子关于公司董事辞职的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 - 037
中航航空电子系统股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2021 年 12 月 30 日收到董事王建刚先生、陈远明先生、周春华女
士、汪晓明先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王建刚先 生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职 务，陈远明先生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、薪酬 与考核委员会、审计委员会委员职务，周春华女士申请辞去公司董 事及董事会下设审计委员会委员职务，汪晓明先生辞去公司董事会 董事职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起 生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举 公司董事及后续相关工作。
王建刚先生、陈远明先生、周春华女士、汪晓明先生在担任公
中航电子
司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王建刚先生、陈远明先生、周春华女士、汪晓明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (600372)中航电子:中航电子关于公司监事辞职的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 - 038
中航航空电子系统股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于 2021 年12 月30 日收到公司监事会主席武兴全先生的书面辞职报
告，武兴全先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席 的职务。
此次监事辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不 会影响监事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举 公司监事及后续相关工作。
武兴全先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对武兴 全先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
中航电子
监 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-11] (600372)中航电子:中航电子关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-036
中航航空电子系统股份有限公司
关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航航空电子系统股份有限公司（简称中航电子、公司）控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）拟采取核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资和国有独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革（简称本次交易或本次增资）。本次增资完成后，公司持股比例预计不低于凯天电子总股本的 60%，仍为凯天电子的控股股东。最终交易结果将依据在产权交易所公开征集战略投资者报价的实际情况确定，实际持股情况以工商登记为准。
本次增资方中国航空工业集团有限公司（简称航空工业集团）为公司的实际控制人，成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称成都飞机工业（集团））与公司为同受航空工业集团控制的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资已经公司第七届董事会 2021 年度第七次会议（临时）审议通
过，截至本次增资为止，过去 12 个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会的
审议标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
本次增资的评估报告尚需航空工业集团备案，本次增资尚待履行公开征集战略投资者、员工持股平台入股、办理工商变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及时进行信息披露。
一、本次交易方案概述
按照“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的总体要求，
凯天电子本次混合所有制改革方案将采取核心员工持股、引进战略投资
者、原股东增资和国有独享资本公积转增相结合的方式进行。引入资金
共计约 5 亿元，其中：员工持股平台拟现金增资约 1 亿元；拟通过在国
务院国有资产监督管理委员会（简称国务院国资委）认可的产权交易所
公开挂牌的方式引入战略投资者 6 至 7 家，现金增资约 3.5 亿元；原股
东成都飞机工业（集团）拟现金增资 5,000 万元。此外，拟在实施员工
持股及战略投资者、原股东现金增资的同时，凯天电子把所有者权益中
包含的 109,782,202.62 元国有独享资本公积转增股本，由航空工业集团
作为国有资产出资人单独享有。
本次交易完成后，公司持股比例预计不低于凯天电子总股本的 60%，
仍为凯天电子的控股股东。
航空工业集团为公司的实际控制人，成都飞机工业（集团）与公司
为同受航空工业集团控制的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规
则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
截至本次交易为止，过去 12 个月内发生的需累计计算的公司与同一
关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股
东大会的审议标准，本次关联交易不需提交公司股东大会审议批准。
二、增资方介绍
（一）中国航空工业集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
法定代表人：谭瑞松
注册资本：6,400,000 万元
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：航空工业集团为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司。
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，航空工业集团经审计的总资产为
105,196,580.49 万元，净资产为 37,278,719.56 万元；2020 年度主营业务收入为 46,880,348.73 万元，净利润为 1,559,337.88 万元。
关联关系说明：航空工业集团为公司实际控制人。除上述事项和正常的业务往来外，航空工业集团与公司之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。
（二）成都飞机工业（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号
法定代表人：宋承志
注册资本：72,915.400133 万元
经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、信息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋
租赁；（十一）建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：成都飞机工业（集团）为航空工业集团全资子公司。
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，成都飞机工业（集团）经审计的总
资产为 4,400,174.79 万元，净资产为 1,306,472.02 万元；2020 年度主营业
务收入为 4,084,590.51 万元，净利润为 161,302.08 万元
关联关系说明：成都飞机工业（集团）与公司同受航空工业集团控制。除上述事项和正常的业务往来外，成都飞机工业（集团）与公司之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。
（三）员工持股平台
凯天电子拟实施核心员工股权激励，截至目前员工持股平台尚未完成工商注册登记，其信息以最终工商注册信息为准。
该等员工持股平台与上市公司之间将不存在关联关系。
（四）战略投资者
拟引入的战略投资者拟通过在国务院国资委认可的产权交易所公开挂牌的方式产生，交易结果存在不确定性，目前尚无法判断是否存在关联方。
三、标的基本情况
（一）交易的名称和类别
本次交易的类别为子公司增资扩股，即采取核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资及国有独享资本公积转增相结合的方式进行。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：成都凯天电子股份有限公司
2、成立时间：1981 年 10 月 31 日
3、注册地址：成都市青羊区黄田坝
4、注册资本：37,689.7007 万元
5、公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
6、法定代表人：陈铁燕
7、经营范围：航空电子、航空仪表、发动机控制系统、航空地面测试设备、航空电子机械设备、节能与安全装置设备、汽车配件的研发、制造、销售、维修、试验及技术服务，传感器及测试系统、数据链系统、通信系统设备、通信终端设备、飞机地面保障设备的研发、制造、销售、维修、试验及技术服务；爆破片安全装置、弹性元件、机械密封件、阀门、凝聚水回收系统的设计、制造、试验、销售及技术服务（制造限分支机构在工业园区内经营）；环境监测专用仪器仪表、环保节能安全分析仪器仪表（含化学试剂）的制造、销售及运行服务；机械设备租赁；房地产开发经营；设备修理；软件开发；信息系统集成服务；环境污染的治理及技术咨询；环境保护监测；机械加工；合同能源管理；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：本次交易前，公司持股 88.30%；中航投资控股有限公司持股 5.07%；中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持股 5.07%；成都飞机工业（集团）持股 1.56%。
9、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，凯天电子经审计的总资产
为 367,177.21 万元，净资产为 124,539.13 万元；2020 年度主营业务收入为
122,514.55 万元，净利润为 4,842.22 万元。
（三）标的公司运营情况
凯天电子成立于 1962 年，2008 年 3 月整体变更为股份有限公司，主营业
务包括军用航空业务、民用航空业务、非航空军品和非航空民品四大类。军用航空和非航空军品目前约占总业务量的 80%，主要包括大气数据系统、压力/温度/位移/振动四类传感器、位置检测与控制系统、金属密封连接、航空管路、燃油泵等机载设备和产品装备。民用航空和非航空民品未来有巨大的发展空间，目前约占总业务量的 20%。
（四）交易标的权属情况说明
凯天电子产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次交易的主要内容、资产评估及交易定价
本次增资拟引入资金共计约 5 亿元，其中：员工持股平台拟现金增资约 1
亿元；拟通过在国务院国资委认可的产权交易所公开挂牌的方式引进战略投
资者 6 至 7 家，现金增资约 3.5 亿元；原股东成都飞机工业（集团）拟现金
增资 5,000 万元。此外，拟在实施员工持股及战略投资者、原股东现金增资的同时，航空工业集团将其持有的 109,782,202.62 元国有独享资本公积转增为凯天电子注册资本。
本次引进战略投资者的增资价格以经航空工业集团备案的以 2020 年 12
月 31 日为评估基准日的资产评估价值为依据，并通过在国务院国资委认可的产权交易机构公开挂牌的方式确定。原股东、员工持股平台非公开协议增资价格，以及国有独享资本公积转增股本的价格与战略投资者公开进场增资成
交价格一致。根据上海立信资产评估有限公司出具的编号为信资评报字[2021]第 A10098 号的《成都凯天电子股份有限公司拟混合所有制改革所涉及的成都凯天电子股份有限公司的股东全部权益价值资评估报告》，截至评估基准日2020年12月31日，凯天电子的股东全部权益价值为人民币158,680.36万元。上述评估报告尚需航空工业集团备案。
以上述资产评估价值作为交易底价测算，本次交易完成后，预计凯天电子股权结构变化如下：
实施前 增资金额 实施后
股东名称 持股数量 （元） 持股数量
（股） 持股比例 （股） 持股比例
中航航空电子系统
[2021-12-11] (600372)中航电子:中航电子第七届监事会2021年度第六次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-035
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2021 年度第六次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2021 年
度第六次会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截
止时间为 2021 年 12 月 10 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际
表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议子公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）拟以核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资和国有独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革。在引入资金约 5 亿元的同时，凯天电子拟把所有者权益中包含的 109,782,202.62 元国有独享资本公积转增股本，由中国航空工业集团有限公司作为国有资产出资人单独享有。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2021年度第七次会议（临时）决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-030
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2021 年度第七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会 2021 年度
第七次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 8 日以直接
送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表
决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 12 月 10 日 12:00。会议应参
加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下
议案：
一、《关于审议子公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）拟以核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资和国有独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革。在引入资金约 5 亿元的同时，凯天电子拟把所有者权益中包含的 109,782,202.62 元国有独享资本公积转增股本，由中国航空工业集团有限公司作为国有资产出资人单独享有。
公司独立董事在董事会召开前了解了凯天电子增资扩股暨关联交易议
中航电子
案的相关事宜，认为本次子公司增资扩股暨关联交易事项没有损害公司利益以及中小股东的利益，同意本次将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：
1、通过本次交易，凯天电子的经营能力预计将会加强，整体实力得到壮大。
2、增资方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
3、增资的交易价格以经中国航空工业集团有限公司备案的以 2020 年12 月 31 日为评估基准日的资产评估价值为依据，并通过在国务院国有资产监督管理委员会认可的产权交易机构公开挂牌的方式确定。本次增资定价方式符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、本次增资扩股事宜不会影响公司对凯天电子的控股地位，不会对上市公司整体运营格局造成较大的影响，符合公司及股东整体利益。
5、本次增资属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次子公司增资扩股的相关决议合法有效。
综上，同意《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
中航电子
与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联
董事于卓、王建刚、陈远明、周春华、汪晓明、徐滨回避表决，非关联
董事均投了赞成票。（见同日公告）
二、《关于审议重新制定公司<独立董事工作细则>的议案》
为完善公司治理结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥
独立董事的作用，促进公司规范运作，根据有关法律、行政法规和规范
性文件，并结合公司实际情况，公司重新制定《独立董事工作细则》，原
《中航机载电子股份有限公司独立董事制度》（2015 年 8 月修订）及《中
航机载电子股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》（2015 年
8 月修订）同时废止。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议重新制定公司<总经理工作细则>的议案》
为建立公司科学、高效的科研生产经营管理工作秩序，规范总经理行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司重新制定《中航航空电子系统股份有限公司总经理工作细则》，原《中航航空电子系统股份有限公司总经理工作细则》（2015 年8 月修订）同时废止。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
中航电子
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (600372)中航电子:中航电子关于总会计师、董事会秘书辞职的公告
中航电子
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临 2021-033
中航航空电子系统股份有限公司
关于总会计师、董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 12 月 8 日收到公司总会计师、董事会秘书张力先生提交的辞职报告，张力先生因工作变动原因申请辞去公司总会计师及董事会秘书职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职生效后，张力先生不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长于卓先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快完成总会计师及董事会秘书的聘任工作。
公司及董事会对张力先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
感谢。
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 8 日
[2021-10-30] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2021年度第六次会议临时决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-030
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2021 年度第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
2021 年度第六次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 27
日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采
取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 10 月 29 日 12:00。
会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一
致通过如下议案：
一、《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2021 年第三
季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
二、《关于审议对全资子公司增资的议案》
中航电子
为推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住三方面（航
空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用）的机遇和需求，增
强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿
债能力、抗风险能力，公司根据各子公司资产负债率及带息负债总额的
情况，拟以现金 5.9 亿元对 8 家全资子公司进行增资。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600372)中航电子:中航电子第七届监事会2021年度第五次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-031
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2021 年度第五次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
2021 年度第五次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 27 日以直接送达
或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，
表决的截止时间为 2021 年 10 月 29 日 12 时。会议应参加表决的监事 5
人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
中航电子
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
二、《关于审议对全资子公司增资的议案》
为推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住三方面（航空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用）的机遇和需求，增强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿债能力、抗风险能力，公司根据各子公司资产负债率及带息负债总额的情况，拟以现金 5.9 亿元对 8 家全资子公司进行增资。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600372)中航电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2983元
每股净资产: 5.7062元
加权平均净资产收益率: 5.32%
营业总收入: 69.37亿元
归属于母公司的净利润: 5.75亿元
[2021-09-17] (600372)中航电子:中航电子关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 - 029
中航航空电子系统股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长、总经理于卓先生及总会计师、董事会秘书张力先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中航电子
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-01] (600372)中航电子:中航电子关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-028
中航航空电子系统股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主要内容提示：
会议召开时间：2021年9月10日（星期五）10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2021年9月8日（星期三）17:00前将需要了解的情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：hondianzq@avic.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021 年 8
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021 年半年度业绩和经
营情况，本公司拟于 2021 年 9 月 10 日（星期五）10:00-11:00 召开业绩说明
会，与投资者就普遍关注的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，本公司将针对 2021 年半年
中航电子
度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、本公司出席会议人员
本公司董事长、总经理于卓先生，总会计师、董事会秘书张力先生。
四、投资者参会方式
（一）请投资者在 2021 年 9 月 10 日（星期五）上午 10:00-11:00，通过
互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，本公司将及时解答投资者的提问。
（二）请投资者于 2021 年 9 月 8 日（星期三）17:00 前将相关问题通过
电子邮件的形式发送至公司邮箱：hondianzq@avic.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题予以解答。
五、联系人及咨询方式
联系人：张力、刘婷婷
电 话：(010)58354818
邮 箱：hondianzq@avic.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
[2021-08-28] (600372)中航电子:中航电子第七届监事会2021年度第四次会议决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-027
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2021 年度第四次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
2021 年度第四次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 25 日以直接送达或
电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表
决的截止时间为 2021 年 8 月 27 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，
实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为，并保证：2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航电子
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
二、《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2021年度第五次会议(临时)决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-026
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2021 年度第五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
2021 年度第五次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 25
日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采
取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 8 月 27 日 12:00。会
议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通
过如下议案：
一、《关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事及高级管理人员认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；公司 2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公
司 2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的
中航电子
行为。公司董事及高级管理人员保证：2021 年半年度报告所披露的信息
真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
二、《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (600372)中航电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2007元
每股净资产: 5.603元
加权平均净资产收益率: 3.59%
营业总收入: 46.16亿元
归属于母公司的净利润: 3.85亿元
[2021-08-18] (600372)中航电子:中航电子关于公司股东股份过户登记完成暨股东变更的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-025
中航航空电子系统股份有限公司
关于公司股东股份过户登记完成暨股东变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股东变更的基本情况
2018 年 11 月，为了满足航空发展需要，契合中国航空工业集团有限
公司（以下简称“航空工业”）的深层次改革任务，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）的股东中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统”）与中航机载系统有限公司（以下简称“中航机
载”）进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。2018 年 11 月 28 日，中航
机载与航电系统签订了《中航机载系统有限公司吸收合并中航航空电子系统有限责任公司协议》，同日，本次合并获得机载公司、航电系统的唯一股东航空工业的批准。本次合并完成后，中航机载作为本次合并的吸并方继续存续；航电系统作为本次合并的被吸并方，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由中航机载承继，航电
系统相应办理注销登记手续，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 1 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露
的《简式权益变动报告书》。根据中航机载于 2020 年 9 月 29 日出具的《关
中航电子
于股东变更的告知函》，航电系统已经北京市市场监督管理局核准注销，
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于股东变更的进展公告》。
二、股份过户情况
近日，公司收到中航机载提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，根据其所载内容显示，航电系统持有的公司316,509,442 股股份已过户登记至中航机载名下。本次过户登记完成后，中航机载持有公司 316,509,442 股股份，占公司股本总数的 16.41%。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (600372)中航电子:中航电子2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2021-024
中航航空电子系统股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/20 － 2021/8/23 2021/8/23
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案：
（1） 本次差异化分红方案
根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度权益
分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
（2） 本次差异化分红具体分派情况
公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,928,214,265 股扣减公司通过集中竞价
交易方式回购的股份 10,415,430 股后的剩余股份 1,917,798,835 股为基数，每股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 191,779,883.50 元（含税）。
（3） 本次差异化分红除权除息的计算依据
根据上海证券交易所相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格 =（前收盘价格 - 现金红利）÷（1 + 流通股份变动比例）
根据公司 2020 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为 0。
每股现金红利 =（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本 =（1,917,798,835×0.10）÷1,928,214,265≈0.0995 元/股。
即公司除权（息）参考价格 = (前收盘价格 - 0.0995) ÷（1 + 0）
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/20 － 2021/8/23 2021/8/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
以下股东的现金红利由公司直接发放：中国航空工业集团有限公司（账户号码B882****05）、中国航空科技工业股份有限公司（账户号码 B880****87）、汉中航空工业（集团）有限公司（账户号码 B882****06）；存放于中航航空电子系统股份有限公司回购专用证券账户（账户号码 B882406748）的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份，不参与利润
分配。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）有关规定，股东持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日
的持有时间）超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以
上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.10 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，本公司委托中国结算上海分公司按照税后每股 0.09 元派发现金红利。如相关股东认为其取得红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资公司 A 股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的规定，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.10 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券事务部/董事会办公室
联系电话：010-58354818
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-07] (600372)中航电子:中航电子关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行A股股票的提示性公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 -023
中航航空电子系统股份有限公司
关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行 A 股股票的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行 A
股股票的计划。
2020 年 10 月 31 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“本
公司”）发布《中航电子关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司筹
划拟发行 A 股股票的提示性公告》（公告编号：临 2020-054），披露本公
司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”，
02357.HK）正在筹划拟发行以人民币买卖的 A 股股票（以下简称“A 股股
票”）。
2021 年 8 月 6 日，本公司从中航科工获悉，其决定终止筹划发行 A
股股票计划。该事宜主要内容如下：
中航电子
在审慎考虑市场状况和中航科工实际情况等多种因素后，中航科工
决定终止筹划发行 A 股股票的计划。截至本公告日，中航科工尚未向相
关证券监管机构提交关于发行 A 股股票并上市的正式申请。
本公司提示股东及潜在投资者注意投资风险。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 7 日
[2021-06-29] (600372)中航电子:中航电子2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2021-022
中航航空电子系统股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,341,511,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
69.5727
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于卓先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王建刚先生、陈远明先生、杨有红先生、
熊华钢先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王学柏先生、田沛先生、韩业林先生因
公务原因无法亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书张力先生出席会议。副总经理张灵斌先生、张红先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,444,442 99.9949 35,719 0.0026 31,695 0.0025
2、 议案名称：关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,444,442 99.9949 35,719 0.0026 31,695 0.0025
3、 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,444,442 99.9949 35,719 0.0026 31,695 0.0025
4、 议案名称：关于审议 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,475,637 99.9973 36,219 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,475,637 99.9973 36,219 0.0027 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2020 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,444,442 99.9949 35,719 0.0026 31,695 0.0025
7、 议案名称：关于审议 2021 年度日常关联交易及交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,552,043 87.7514 7,753,601 12.2477 500 0.0009
8、 议案名称：关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,444,442 99.9949 35,719 0.0026 31,695 0.0025
9、 议案名称：关于审议 2020 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,443,942 99.9949 35,719 0.0026 32,195 0.0025
10、 议案名称：关于审议 2020 年度社会责任报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,443,942 99.9949 35,719 0.0026 32,195 0.0025
11、 议案名称：关于审议独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,443,942 99.9949 35,719 0.0026 32,195 0.0025
12、 议案名称：关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,352,846 99.9881 158,510 0.0118 500 0.0001
13、 议案名称：关于审议增补公司独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,411,937 99.9925 99,419 0.0074 500 0.0001
14、 议案名称：关于审议变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,455,137 99.9957 56,219 0.0041 500 0.0002
15、 议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,334,386,240 99.4688 7,125,616 0.5312 0 0.0000
16、 议案名称：关于审议修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
[2021-06-19] (600372)中航电子:中航电子第七届董事会2021年度第四次会议(临时)决议公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-021
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2021 年度第四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
2021 年度第四次会议（临时）会议通知及会议资料于 2021 年 6 月 16 日
以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管，会议采取通讯
表决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 6 月 18 日 12 时。会议应参
加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下
议案：
一、《关于审议选举公司董事长的议案》
公司董事会于 2021 年 6 月 15 日收到张昆辉先生的书面辞职报告，
张昆辉先生因工作变动辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，董事会选举于卓先生为公司第七届董事会董事长，任
期至本届董事会届满为止。
与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
中航电子
二、《关于审议调整公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员
组成的议案》
因张昆辉先生辞去公司董事长职务，不再担任董事会下设战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司根据《公司章程》
及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，经公司全体独立董事提
名，选举于卓先生担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
同时，根据《董事会专门委员会工作细则》的规定，于卓先生作为董事
长任战略委员会召集人。
与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
附件：于卓先生个人简历
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 18 日
中航电子
附件
于 卓 先 生 个 人 简 历
于卓：男，1964 年 6 月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任沈阳兴
华电器制造公司副总经理，沈阳兴华电器制造公司总经理兼党委副书记，沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理兼党委副书记，北京青云
航空仪表有限公司董事长、总经理兼党委副书记，北京青云航空仪表有
限公司党委书记、董事长，北京青云航空设备有限公司董事长，北京青
云航电科技有限公司董事长，中航中关村科技有限公司董事长、总经理。
现任本公司董事、总经理、特级专务。
[2021-06-16] (600372)中航电子:中航电子关于公司董事长辞职的公告
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 — 020
中航航空电子系统股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年6月15日收到董事长张昆辉先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张昆辉先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举公司董事长及后续相关工作。
张昆辉先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对张昆辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 15 日
[2021-06-08] (600372)中航电子:中航电子关于修改公司章程的公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 - 015
中航航空电子系统股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 7 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会 2021 年度第三次会议（临时）审议通过了《关于审
议修改<公司章程>的议案》。
一、章程修改原因
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国
共产党党章》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关法律规定及规
范性文件要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款
进行了修订。
二、章程修订前后对照
序号 原表述 修订后表述
第六条 第六条
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币 1,928,214,265
1,759,162,938 元。 元。
1
第二十一条 第二十二条
公司股份总数为 1,759,162,938 公司股份总数为1,928,214,265股。
股, 均为普通股。 股, 均为普通股。
序号 原表述 修订后表述
第十二条
根据《党章》规定，公司设立中 第十二条
国共产党的组织。分党组发挥领导核 根据《中国共产党章程》规定，公司设
立党支部，统筹设置党务工作机构，保证一
2 心和政治核心作用，把方向、管大局、 定数量的党务工作人员，保障党组织的工作
保落实。公司要建立党的工作机构， 经费，同时按规定设纪律检查委员。按规定
配备足够数量的党务工作人员，保障 参与公司重大问题的决策。
党组织的工作经费。
第十三条 依照《中华人民共和国工会
法》的规定，在公司中设立工会组织，开展
3
工会活动，维护职工合法权益。公司应当为
工会的活动提供必要条件。
第三十二条 第三十三条
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东,将其 持有本公司股份 5%以上的股东,将其持
持有的本公司股票在买入后 6 个月内 有的本公司股票或者其他具有股权性质
卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入, 的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖
由此所得收益归本公司所有,本公司 出后6个月内又买入,由此所得收益归本
董事会将收回其所得收益。但是,证券 公司所有,本公司董事会将收回其所得
公司因包销购入售后剩余股票而持有 收益。但是,证券公司因购入包销售后剩
4
5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个 余股票而持有百分之五以上股份,以及
月时间限制。 有国务院证券监督管理机构规定的其他
公司董事会不按照前款规定执行 情形的除外。
的,股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
的,股东有权为了公司的利益以自己 有股权性质的证券,包括其配偶、父母、
的名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定 或者其他具有股权性质的证券。
序号 原表述 修订后表述
执行的,负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照第一 款规定执
带责任。 行的,股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的,
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十八条 第三十九条
董事、高级管理人员执行公司职 董事、高级管理人员执行公司职务
务时违反法律、行政法规或者本章程 时违反法律、行政法规或者本章程的规
的规定,给公司造成损失的,连续 180 定,给公司造成损失的,连续 180 日以上
日以上单独或合并持有公司 1%以上 单独或合并持有公司 1%以上股份的股东
股份的股东有权书面请求监事会向人 有权书面请求监事会向人民法院提起诉
民法院提起诉讼；监事会执行公司职 讼；监事会执行公司职务时违反法律、
务时违反法律、行政法规或者本章程 行政法规或者本章程的规定,给公司造
的规定,给公司造成损失的,股东可以 成损失的,股东可以书面请求董事会向
书面请求董事会向人民法院提起诉 人民法院提起诉讼。
5 讼。 监事会、董事会收到前款规定的股
监事会、董事会收到前款规定的 东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收
股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者 到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者
自收到请求之日起 30 日内未提起诉 情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司
讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将 利益受到难以弥补的损害的,前款规定
会使公司利益受到难以弥补的损害 的股东有权为了公司的利益以自己的名
的,前款规定的股东有权为了公司的 义直接向人民法院提起诉讼。
利益以自己的名义直接向人民法院提 他人侵犯公司合法权益,给公司造
起诉讼。 成损失的,本条第一款规定的股东可以
他人侵犯公司合法权益,给公司 依照前两款的规定向人民法院提起诉
造成损失的,本条第一款规定的股东 讼。
序号 原表述 修订后表述
可以依照前两款的规定向人民法院提 公司的董事、监事、高级管理人员
起诉讼。 执行公司职务时违反法律、行政法规或
者公司章程的规定给公司造成损失，公
司的控股股东、实际控制人等侵犯公司
合法权益给公司造成损失，投资者保护
机构持有该公司股份的，可以为公司的
利益以自己的名义向人民法院提起诉
讼，持股比例和持股期限不受《公司法》
规定的限制。
第八十二条
股东(包括股东代理人)以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权,每
第八十一条
一股份享有一票表决权。
股东(包括股东代理人)以其所代
公司持有的本公司股份没有表决
表的有表决权的股份数额行使表决
权,且该部分股份不计入出席股东大会
权,每一股份享有一票表决权。
有表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决
公司董事会、独立董事、持有百分
权,且该部分股份不计入出席股东大
之一以上有表决权股份的股东或者依照
会有表决权的股份总数。
6 法律、行政法规或者国务院证券监督管
公司董事会、独立董事和符合相
理机构的规定设立的投资者保护机构
关规定条件的股东可以公开征集股东
(以下简称投资者保护机构),可以作为
投票权。征集股东投票权应当向被征
征集人,自行或者委托证券公司、证券服
集人充分披露具体投票意向等信息。
务机构,公开请求上市公司股东委托其
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
[2021-06-08] (600372)中航电子:中航电子关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2021-019
中航航空电子系统股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日13 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
4 关于审议 2020 年度利润分配预案的议案 √
5 关于审议 2021 年度财务预算的议案 √
6 关于审议 2020 年度报告全文及摘要的议案 √
7 关于审议 2021 年度日常关联交易及交易金额 √
的议案
8 关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案 √
9 关于审议 2020 年度内部控制审计报告的议案 √
10 关于审议 2020 年度社会责任报告的议案 √
11 关于审议独立董事 2020 年度述职报告的议案 √
12 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案 √
13 关于审议增补公司独立董事候选人的议案 √
14 关于审议变更会计师事务所的议案 √
15 关于审议修改《公司章程》的议案 √
16 关于审议修改《董事会议事规则》的议案 √
17 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案 √
18 关于审议修改《监事会议事规则》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1-11 已经第七届董事会 2021 年度第一次会议、第七届监事会 2021
年度第一次会议审议通过，议案 12-13 已经第七届董事会 2021 年度第二次会议（临时）、第七届监事会 2021 年度第二次会议审议通过，议案 14-18 已经第七届董事会 2021 年度第三次会议（临时）、第七届监事会 2021 年度第三次会议审议
通过，相关决议公告已于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 30 日及 2021 年 6 月
8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：15-18
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、12-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600372 中航电子 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
2、登记时间：2020 年 6 月 22 日 9：00—11：30，及 13：00—17：00
3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区公司证券
事务部/董事会办公室
4、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、 其他事项
1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。
2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
3、与会人员交通食宿费用自理。
4、联系方式
公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区公司证券事务
部/董事会办公室
联系电话：010-58354818
传 真：010-58354844
邮 编：100028
联系人：张 力、 刘婷婷
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航航空电子系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
4 关于审议 2020 年度利润分配预案的议案
5 关于审议 2021 年度财务预算的议案
6 关于审议 2020 年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议 2021 年度日常关联交易及交易金额
的议案
8 关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案
9 关于审议 2020 年度内部控制审计报告的议案
10 关于审议 2020 年度社会责任报告的议案
11 关于审议独立董事 2020 年度述职报告的议案
12 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
13 关于审议增补公司独立董事候选人的议案
14 关于审议变更会计师事务所的议案
15 关于审议修改《公司章程》的议案
16 关于审议修改《董事会议事规则》的议案
17 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
18 关于审议修改《监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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